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유진기업 사업보고서 (2016.12)
사 업 보 고 서

(제 33 기)

사업연도 2016년 01월 01일 부터
2016년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2017년 03 월 31 일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 유진기업 주식회사
대 표 이 사 : 최 종 성
본 점 소 재 지 : 경기도 부천시 오정구 석천로 457(삼정동)
(전 화) 032-677-5111
(홈페이지) http://www.eugenes.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 전무 (성 명) 오 영 석
(전 화) 02-3704-3300
【 대표이사 등의 확인 】

확 인 서 우리는 당사의 대표이사 및 신고업무담당이사로서 이 사업보고서의 기재내용에 대해상당한 주의를 다하여 직접 확인ㆍ검토한 결과, 중요한 기재사항의 기재 또는 표시의누락이나 허위의 기재 또는 표시가 없고, 이 사업보고서에 표시된 기재 또는 표시사항을 이용하는 자의 중대한 오해를 유발하는 내용이 기재 또는 표시되지 아니하였음을 확인합니다.또한, 당사는 「주식회사의외부감사에관한법률」제2조의2 및 제2조의3의 규정에 따라 내부회계관리제도를 마련하여 운영하고 있음을 확인합니다.(「주식회사의외부감사에관한법률」제2조에 의한 외감대상법인에 한함) 2017. 03. 31 유진기업 주식회사 대표이사 최 종 성 (서명) 신고업무 담당이사 오 영 석 (서명)
2. 회사의 연혁

최근 5년간 회사의 주된 변동내용은 다음과 같습니다. 가. 당해 회사의 연혁 - 2006.02.06 : 이순산업(주), (주)이순과의 합병결의 - 2006.05.01 : 이순산업(주), (주)이순과의 합병 - 2006.05.01 : 자본금 14,789백만원으로 증가 - 2006.09.29 : 천안레미콘(주),동천아이디에스(주)와의 합병결의 - 2006.12.29 : 천안레미콘(주),동천아이디에스(주)와의 합병 - 2007.12.01 : 자본금 21,701백만원으로 증가 - 2008.08.04 : 자본금 26,007백만원으로 증가 - 2008.10.21 : 2008 세계표준의 날 '친환경제품분야' KS인증대상 수상 - 2009.03.03 : 제43회 납세자의 날 기획재정부장관 표창 수상 나. 합병, 분할(합병), 포괄적 주식교환ㆍ이전, 중요한 영업의 양수ㆍ도 등 - 2006.05.01 : 이순산업(주),(주)이순과 합병 - 2006.06.09 : 드림씨티방송(주) 보유주식 양도(매수인:(주)씨제이홈쇼핑) - 2006.09.29 : (주)브로드밴드솔루션즈 보유주식 양도(매수인:(주)씨제이홈쇼핑) - 2006.12.29 : 천안레미콘(주),동천아이디에스(주)와의 합병 - 2012.08.21 : 장성시멘트공장 영업 양도 - 2013.01.07 : 광양시멘트공장 영업 양도 다. 생산설비의 변동 - 2006.05.01 : 이순산업(주),(주)이순과의 합병으로 인한 사업장 및 설비흡수 (경기도 부천시 오정구 내동 220-6外) - 2006.12.29 : 천안레미콘(주),동천아이디에스(주)와의 합병으로 인한 사업장 및 설비흡수(충남 천안시 두정동 34-2外) - 2007.03.23 : 평택 공장(경기 안성시 원곡면 내가천리 205-37外) - 2007.04.03 : 행정타운 공장(충북 청원군 부용면 부강리 1149-23) - 2007.07.16 : 세종 공장(충남 연기군 금남면 두만리 583-4) - 2008.08.01 : 고려시멘트(주), 기초소재(주)와의 합병으로 인한 사업장 및 설비흡수(전남 장성군 장성읍 단광리 524外) - 2009.03.10 : 부천아스콘 사업장 매각(경기도 부천시 오정구 삼정동 34-8) - 2009.03.18 : 인천시멘트 사업장(舊.기초소재) 매각(인천시 동구 만석동 2-23)

라. 경영활동과 관련된 중요한 사실의 발생

- 2006.02.06 : 이순산업(주),(주)이순과의 합병결의 - 2006.02.10 : 이순산업(주),(주)이순과의 합병계약 체결 - 2006.05.01 : 이순산업(주),(주)이순과의 합병 - 2006.07.28 : 서울증권(주) 지배주주변경 승인 신청 - 2006.09.29 : 천안레미콘(주),동천아이디에스(주)와의 합병결의 - 2006.10.13 : 천안레미콘(주),동천아이디에스(주)와의 합병계약 체결 - 2006.10.27 : 경산골프장 건설공사 계약 - 2006.11.20 : 구미시 도량동 아파트 신축공사 계약 - 2006.12.22 : 금융감독위원회로부터 서울증권(주) 지배주주변경 승인 - 2006.12.29 : 천안레미콘(주),동천아이디에스(주)와의 합병 - 2007.02.20 : 로젠(주) 인수(대주주 : 기초소재(주)) - 2007.03.30 : 서울증권(주) 인수(이후 사명 변경 : 유진투자증권(주)) - 2007.07.27 : 한국지.더블물류㈜ 인수(대주주 : 로젠(주)) - 2007.07.31 : (주)나눔로또 설립

- 2007.08.17 : 한국통운(주) 인수(대주주 : 기초소재(주))

- 2008.01.30 : (주)하이마트 인수 - 2008.05.15 : 고려시멘트(주), 기초소재(주)와의 합병결의 및 합병계약 체결 - 2008.08.01 : 고려시멘트(주), 기초소재(주)와의 합병 - 2010.12.30 : 로젠(주) 매각 - 2012.10.31 : (주)하이마트 매각

마. 기타사항 최근 3 사업연도내에 종속회사와 관련한 주요 변동사항은 아래와 같습니다. (1) 상호의 변경 - 나눔렌탈(주)는 2012년 10월 17일 유진로텍(주)로 사명 변경되었음. (2) 회사가 화의, 회사정리절차 그 밖에 이에 준하는 절차를 밟은 적이 있거나 현재 진행 중인 경우 그 내용과 결과 : 해당사항 없음

(3) 회사가 합병등을 한 경우 그 내용 : 해당사항 없음

(4) 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화 - 유진로텍(주)의 주된 사업의 변화 : 렌탈업 → 냉장 및 냉동창고업 → 골프장운영업

(5) 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생내용 : 해당사항 없음

[주요종속회사인 동화기업(주) 회사의 연혁]

2004년
06월 고려시멘트제조㈜와 장성군간 MOU 체결
07월 동화기업㈜ 설립(대표이사 : 이국로)
08월 주민 대상 설명회(1668호 중 110명, 장성군 주최)
09월 토지소유자 대상 설명회(80여명 참석, 장성군 주최)
12월 대표이사(이수혁) 변경
2007년
05월 대출 개시
06월 토지 매입 완료
07월 인허가 절차 완료
08월 공사 착공
2009년
12월 사업계획 승인 및 준공
2010년
03월 27홀 정식 오픈
10월 제 2회 하이마트 여자오픈 J골프 시리즈
2011년
09월 대표이사(양재진) 변경
2016년
06월 대표이사(황우종) 변경

[주요종속회사인 유진에이엠씨(유) 회사의 연혁]

가. 당해 회사의 연혁

- 2013년 12월 : 유진에이엠씨(유)설립(대표이사:권용대) 일산 유진스웰 아파트 10세대 및 상가 18호 매입 및 임대사업 등록

- 2014년 1월 : 일산 유진스웰 아파트9세대 매입 및 임대사업 등록

- 2014년 3월 : 일산 유진스웰 아파트12세대 매입 및 임대사업 등록

- 2014년 4월 : 일산 유진스웰 아파트25세대 매입 및 임대사업 등록

- 2014년 6월 : 일산 유진스웰 아파트1세대 매입 및 임대사업 등록 - 2014년 11월 : 사업목적 추가(골프장 코스관리사업) - 2015년 6월 : 사업목적 추가(건물관리 및 실내건축공사업 관련 사업) - 2015년 7월 : 임대관리 및 채권회수 도급 계약 - 2015년 8월 : 건물관리 도급 계약 - 2016년 4월 : 기 담보대출 전액상환(304억), 리파이낸싱 담보대출 기표(300억) - 2016년 6월 : 증자 2억(보통주 4만주), 신용대출 기표(50억) - 2016년 8월 : 전문건설(조경식재공사업) 면허 취득
3. 자본금 변동사항

가. 증자(감자)현황

(기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2005.12.31	-	보통주	6,553,087	500	-	합병 주1)

2006.05.02	-	보통주	6,026,619	500	-	합병 주2)

2007.06.30	전환권행사	보통주	2,407,965	500	10,325	전환 주3)

2007.07.31	전환권행사	보통주	352,153	500	10,325	전환 주3)

2007.08.07	전환권행사	보통주	1,046,944	500	10,325	전환 주3)

2007.12.01	유상증자(주주배정)	보통주	10,016,031	500	8,680	유상증자

2008.08.04	-	보통주	8,610,601	500	-	합병 주4)

2009.10.09	유상증자(제3자배정)	우선주	12,434,373	500	3,619	유상증자

2010.01.07	신주인수권행사	보통주	319	500	3,440	주5)

2010.03.31	신주인수권행사	보통주	1,251,627	500	2,800	주5)

2010.04.30	신주인수권행사	보통주	355,172	500	2,800	주5)

2010.06.23	신주인수권행사	보통주	2,653	500	2,800	주5)

2010.07.01	신주인수권행사	보통주	18,428	500	2,800	주5)

2010.08.20	신주인수권행사	보통주	244	500	2,800	주5)

2010.11.12	신주인수권행사	보통주	24,190	500	2,800	주5)

2010.12.02	신주인수권행사	보통주	642	500	2,800	주5)

2011.01.31	신주인수권행사	보통주	164,996	500	2,800	주5)

2010.02.16	-	보통주	2,396,931	500	3,129	우선주의 보통주 전환

2010.02.17	-	보통주	1,000,000	500	3,129	우선주의 보통주 전환

2010.02.17	신주인수권행사	보통주	24,828	500	2,800	주5)

2011.03.25	신주인수권행사	보통주	497	500	2,800	주5)

2011.04.29	신주인수권행사	보통주	1,312,470	500	2,800	주5)

2011.05.04	-	보통주	2,000,000	500	3,129	우선주의 보통주 전환

2011.05.30	신주인수권행사	보통주	468,283	500	2,800	주5)

2011.06.17	신주인수권행사	보통주	321,090	500	2,800	주5)

2011.12.30	신주인수권행사	보통주	4,849,192	500	2,800	주5)

2012.01.31	신주인수권행사	보통주	1,538,176	500	2,800	주5)

2012.02.24	신주인수권행사	보통주	446,641	500	2,800	주5)

2012.03.05	신주인수권행사	보통주	1,105	500	2,800	주5)

2012.03.15	신주인수권행사	보통주	6,600,660	500	3,030	주6)

2012.06.15	신주인수권행사	보통주	26,000	500	2,800	주5)

2012.07.10	신주인수권행사	보통주	184,565	500	2,800	주5)

2012.09.28	신주인수권행사	보통주	12,219	500	2,800	주5)

2012.10.31	신주인수권행사	보통주	1,481,917	500	2,800	주5)

2012.11.01	신주인수권행사	보통주	666,798	500	2,800	주5)

2014.04.30	무상감자	보통주	2,163,043	500	6,518	자기주식의 감자

2015.04.29	무상감자	보통주	1,000,000	500	6,518	자기주식의 감자

주1) 유진종합개발(주)를 1:0.9799889의 비율로 흡수합병함에 따라 유진종합개발(주)의 주주에게 교부된 주식수의 증가분임.주2) 2006.05.01 이순산업(주)(합병비율 1:5.6850158)와 (주)이순(합병비율 1:21.3437574)을 흡수합병함에 따라 이순산업(주), (주)이순의 주주에게 교부된 주식수의 증가분임.주3) 제1회 해외전환사채 USD40,000,000 전환권행사로 인한 자본금 증가표기. 기준일 현재 전액 전환 완료되었으며, 발행가액(주당 전환가액)은 10,325원으로 동일 함.주4) 2008.08.04 고려시멘트(주)(합병비율 1:1.5681268)와 기초소재(주)(합병비율 1:1.3090343)를 흡수합병함에 따라 고려시멘트(주), 기초소재(주)의 주주에게 교부된 주식수의 증가분임.주5) 제37회 무보증분리형신주인수권부사채(최초발행총액 : 50,000,000,000원)의 신주인수권 행사에 따른 주식수의 증가분임. 주6) 제33회 무보증분리형신주인수권부사채(최초발행총액 : 20,000,000,000원)의 신주인수권 행사에 따른 주식수의 증가분임. 나. 미상환 전환사채 발행현황

## 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, 천주)

종류＼구분	발행일	만기일	권면총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면총액	전환가능주식수

제47회 무보증 사모 전환사채	2016.07.15	2019.07.15	40,000	기명식보통주	2017.7.15~ 2019.6.15	70.0	5,455	40,000	5,132	-

합 계	-	-	40,000	-	-	70.0	5,455	40,000	5,132	-
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수 당사는 2016년 12월 31일 본 보고서 작성기준일 현재 발행할 주식의 총수는 200,000,000주이며 현재까지 발행한 주식의 총수는 보통주 77,163,043주와 우선주 12,434,373주 등 총 89,597,416주 입니다. 한편 자기주식(보통주) 6,557,717주와 자기주식 감자로 감소한 보통주 3,163,043주, 이익소각 및 보통주전환으로 감소한 우선주 12,434,373주를 제외한 유통주식수는 보통주 67,442,283주 입니다.

## 주식의 총수 현황

(기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	200,000,000	-	200,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	77,163,043	12,434,373	89,597,416	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	3,163,043	12,434,373	15,597,416	-

1. 감자	3,163,043	-	3,163,043	자기주식 감자

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	7,768,165	7,768,165	상환전환우선주

4. 기타	-	4,666,208	4,666,208	상환전환우선주의 보통주 전환

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	74,000,000	-	74,000,000	-

Ⅴ. 자기주식수	6,557,717	-	6,557,717	직접보유

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	67,442,283	-	67,442,283	-

나. 자기주식 현재 보유중인 자기주식의 내역은 다음과 같습니다 .

자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	6,557,717	-	-	-	6,557,717	-

우선주	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	6,557,717	-	-	-	6,557,717	-

우선주	-	-	-	-	-	-
5. 의결권 현황

(기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	74,000,000	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	6,557,717	자기주식

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	67,442,283	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

가. 당사의 배당정책 당사는 정관에 의거 이사회 결의 및 주주총회 결의를 통하여 배당을 실시하고 있으며 배당가능이익 범위內에서 회사의 지속적 성장을 위한 투자 및 주주가치 제고, 경영환경 등을 고려하여 적정수준의 배당율을 결정하고 있습니다.당사는 정관에서 이익배당에 관하여 다음과 같이 규정하고 있습니다. ① 이익의 배당은 금전, 주식 및 기타의 재산으로 할 수 있다.

② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 종류주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 종류주식으로도 할 수 있다.

③ 제1항의 배당은 매 결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

④ 이익의 배당은 주주총회의 결의로 정한다. 다만, 제44조제5항에 따라 재무제표를 이사회가 승인하는 경우 이사회 결의로 이익의 배당을 정한다.

나. 최근 3사업연도 배당에 관한 사항

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제33기	제32기	제31기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	60,289	12,345	-5,160

(개별)당기순이익(백만원)	61,758	16,276	14,692

(연결)주당순이익(원)	894	183	-76

현금배당금총액(백만원)	10,116	4,721	3,372

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	16.8	38.2	-

현금배당수익률(%)	보통주	2.94	1.65	1.69

종류주	-	-	-

주식배당수익률(%)	보통주	-	-	-

종류주	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	150	70	50

종류주	-	-	-

주당 주식배당(주)	보통주	-	-	-

종류주	-	-	-

※ 상기 (연결)당기순이익과 (연결)주당순이익은 지배기업 소유주지분 기준이며, (연결)현금배당성향은 지배기업 소유주지분 당기순이익에 대한 현금배당금총액의 비율임.