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유진기업 사업보고서 (2022.12)
사 업 보 고 서

(제 39 기)

사업연도 2022년 01월 01일 부터
2022년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2023년 3월 22일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 유진기업 주식회사
대 표 이 사 : 최종성
본 점 소 재 지 : 경기도 부천시 석천로457(삼정동)
(전 화) 032-677-5111
(홈페이지) http://www.eugenes.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) CFO(부사장) (성 명) 김진구
(전 화) 02-3704-3300
2. 회사의 연혁

※ 최근 5년간 회사의 주된 변동내용은 다음과 같습니다.

1. 본점소재지 및 그 변경

본점소재지	변경사항

경기도 부천시 석천로457(삼정동)	변경없음

2. 경영진 및 감사의 중요한 변동

변동일자	주총종류	선임	임기만료또는 해임

신규	재선임

2017년 03월 14일	정기주총	-	사내이사 오영석사외이사 김진호	-

2018년 03월 27일	정기주총	-	사내이사 유석훈	사외이사 오일환

2019년 03월 27일	정기주총	-	사내이사 최종성감사 김환세	-

2020년 03월 27일	정기주총	사내이사 신현식사외이사 김정렬	-	사내이사 오영석사외이사 김진호

2021년 03월 30일	정기주총	-	사내이사 유석훈	-

2022년 03월 30일	정기주총	-	사내이사 최종성감사 김환세	-

3. 최대주주의 변동

최대주주	변동사항

유경선	변동없음

4. 상호의 변경

상호	변경사항

유진기업 주식회사	변경없음

5. 합병 ·분할, 포괄적 ·주식교한 이전, 영업의 양수도 등

연도	종류	내용

2018.12.17	흡수합병	유진기업(주)가 현대산업(주)외 10여개사( (주)고흥레미콘, 흥한레미콘(주), (주)현대콘크리트, 현대레미콘(주), (주)현대개발, 현대기업(주), (주)서진개발, 유진아이티디(주), 유진엔랩(주), 유진바이오에너지(주))를 흡수합병

2018.12.31	흡수합병	(주)유진로지스틱스((구),한국통운(주))이 대전로지스틱스(주) 외 5개사(경인로지스틱스(주), 부산로지스틱스(주), 중부로지스틱스(주), 선진엔티에스(주 ), 한라흥업(주))를 흡수합병

2022..09.01	영업양도	(주)유진로지스틱스가 유진소닉(주)에게 딜리버리 사업부문을 양도

2022.12.20	흡수합병	현대개발(주)가 (주)호남아스콘을 흡수합병

2022.12.27	흡수합병	유진기업(주)가 유진에이엠씨(유)를 흡수합병

6. 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생내용

연도	내용

2017년	- 홈데이원 론칭, 당산점 오픈- 이토텍, 유진IT서비스로 사명 변경- 홈데이 잠실점 오픈- 현대저축은행 계열사 편입- 홈데이 롯데고양점 오픈- 현대저축은행, 유진저축은행으로 사명 변경

2018년	- 한일합섬 물적분할- EHC 설립- 홈데이 잠실점 오픈- 홈데이몰 오픈- 에이스 홈센터 금천점 오픈- 사회공헌위원회 출범- 에이스 홈센터 목동점 오픈- 유진기업, 현대산업 외 10개사 흡수합병

2019년	- 사회공헌위원회, 희망나눔위원회로 확대 개편- 에이스 홈센터 용산점 오픈- 에이스 홈센터 온라인몰 오픈- 농업회사법인 유진개발 주식회사 설립

2020년	- 유진투자증권 챔피언스 라운지 오픈- 에이스 하드웨어 퇴계원점 오픈- 홈데이, 유진디랩으로 사명 변경- 유진개발, 유진팜앤바이오로 사명 변경- 유진로텍, 유진레저로 사명 변경- 유진저축은행 본사 이전- 유진기업, 유진IT서비스, 유진자산운용 본사 이전- 한국통운, 유진로지스틱스로 사명 변경

2021년	- 태성시스템 인수- 에이스 하드웨어 노원점, 인천연수점 오픈- 유진팜앤바이오, 자연팜앤바이오로 사명 변경- 유진저축은행 종속회사 제외

2022년	- 유성산업 인수- 유진에이엠씨 흡수합병

7. 주요종속회사의 연혁등에 관한 사항

[동화기업(주)]

- 2010년 03월 : 27홀 정식 오픈

- 2010년 10월 : 제2회 하이마트 여자오픈 J골프 시리즈

- 2011년 09월 : 대표이사(양재진) 변경

- 2016년 06월 : 대표이사(황우종) 변경

- 2017년 02월 : 대표이사(유석훈) 변경

- 2018년 01월 : 대표이사(유순태) 변경

[유진레저(주)]- 2014년 03월 : 골프장 영업 개시

- 2014년 12월 : 정규 대중제골프장업 등록

- 2018년 06월 : 대표이사 오영석 취임

- 2019년 02월 : 등록체육시설업 사업계획 변경 승인

- 2019년 09월 : 대표이사 신현식 취임

- 2020년 01월 : 대표이사 조일구 취임- 2020년 07월 : 사명변경 (유진로텍(주) → 유진레저(주))[(주)유진로지스틱스]- 2017년 12월 : 우수물류기업인증 취득- 2018년 01월 : 우수녹색물류실천기업 선정- 2020년 12월 : 사명변경 (한국통운(주) → (주)유진로지스틱스)- 2022년 09월 : 유진소닉에 딜리버리사업부문 양도
3. 자본금 변동사항

자본금 변동추이(단위 : 원, 주)

종류	구분	당기말(2022년말)	제38기(2021년말)	제37기(2020년말)

보통주	발행주식총수	77,310,863	77,310,863	77,310,863

액면금액	500	500	500

자본금	38,655,431,500	38,655,431,500	38,655,431,500

우선주	발행주식총수	-	-	-

액면금액	-	-	-

자본금	-	-	-

기타	발행주식총수	-	-	-

액면금액	-	-	-

자본금	-	-	-

합계	자본금	38,655,431,500	38,655,431,500	38,655,431,500
4. 주식의 총수 등

주식의 총수 현황

(기준일 : 2022년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	200,000,000	-	200,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	82,774,361	12,434,373	95,208,734	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	5,463,498	12,434,373	17,897,871	-

1. 감자	5,463,498	-	5,463,498	자기주식 감자

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	7,768,165	7,768,165	상환전환우선주

4. 기타	-	4,666,208	4,666,208	상환전환우선주의 보통주 전환

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	77,310,863	-	77,310,863	-

Ⅴ. 자기주식수	8,097,000	-	8,097,000	자기주식 신탁보유 포함

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	69,213,863	-	69,213,863	-

자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2022년 12월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	-	726,257	-	-	726,257	-

우선주	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	3,302,404	-	-	-	3,302,404	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	3,302,404	726,257	-	-	4,028,661	-

우선주	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	4,068,339	-	-	-	4,068,339	-

우선주	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	7,370,743	726,257	-	-	8,097,000	-

우선주	-	-	-	-	-	-

자기주식 신탁계약 체결ㆍ해지 이행현황

(기준일 : 2022년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, %, 회)

구 분	계약기간	계약금액(A)	취득금액(B)	이행률(B/A)	매매방향 변경	결과보고일

시작일	종료일	횟수	일자

신탁 해지	2020년 03월 12일	2020년 09월 11일	7,000	6,909	98.70	0	-	2020년 09월 11일

신탁 해지	2022년 02월 28일	2022년 08월 08일	5,000	4,980	99.60	0	-	2022년 08월 08일

신탁 체결	2022년 10월 06일	2023년 04월 05일	5,000	4,975	99.50	0	-	-
5. 정관에 관한 사항

[정관 변경 이력]

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2022년 03월 30일	제38기 정기주주총회	사업목적추가	향후 경영계획반영

2023년 03월 30일	제39기 정기주주총회	사업목적추가	기계설비공사업면허취득

※ 2023년 3월 30일 정관변경내역은 제39기 정기주주총회 안건에 포함된 내역임

[2023년 3월30일 제39기 정기주주총회 안건에 포함된 정관변경 내역]

현재	변경 예정 내용	변경이유

제2조 (목적) 이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. 1 ~108 (생략)	제2조 (목적) 이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. 1 ~107 (현행) 108. 기계설비공사업 109. 각 호에 부대되는 사업일체 2023. 3. 30>	기계설비공사업 면허 취득
1. 사업의 개요

당사는 레미콘, 건자재유통, 건설사업 등을 주요 사업으로 영위하고 있습니다. 당사의 사업부문별 요약 실적은 아래와 같으며, 각 사업에 대한 상세한 사항 및 주요종속회사들의 사업에 대한 내용 역시 '7. 기타참고사항'을 참조해 주시기 바랍니다.

가. 사업부문별 요약 실적현황(별도)

(단위 : 백만원)

구분	레미콘	건자재유통	건설	기타	계

매출액	537,452	348,654	720	24,772	911,598

매출총이익	74,357	7,948	507	10,317	93,129

판매비와관리비	39,951	24,169	704	6,190	71,014

영업이익	34,406	(16,221)	(197)	4,127	22,115

고정자산	216,425	27,185	84,468	88,734	416,812

감가상각비 등	8,796	1,281	378	2,777	13,232

나. 사업부문별 요약 실적현황(연결)

(단위: 천원)

구 분	레미콘등제조사업부문	건설사업부문	물류사업부문	기타사업부문	연결조정	합 계

총매출액	596,827,363	720,236	385,841,002	502,305,393	-	1,485,693,994

내부매출액	8,568,188	-	43,033,515	26,374,831	(77,976,534)	-

외부매출액	588,259,175	720,236	342,807,486	475,930,562	-	1,407,717,459

영업이익	35,729,362	(197,046)	2,697,941	16,461,484	23,455	54,715,195
2. 주요 제품 및 서비스

가. 주요 제품 등의 현황당사는 구축물 등에 사용되는 레미콘을 생산, 판매하고 있으며 시멘트 및 골재 등을 이용하여 건자재를 생산, 판매하고 있습니다. 각 제품별 매출액과 총 매출액에서 차지하는 비율은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

사업부문	용도	매출액	비율

레미콘 제품 등	구축물	535,002	58.69%

건자재 상품 등	건자재	346,916	38.06%

골재	건자재	7,748	0.85%

기타	기타	21,932	2.41%

합 계	911,598	100.00%

나. 주요 제품 등의 가격변동 추이

(단위: 원)

품 목	제39기	제38기	제37기

레미콘(㎥)	80,635	68,492	66,446

모래등(㎥)	16,600	15,436	15,488

(1) 산출기준

[당기말 현재 제품 매출액 ÷ 제품 판매수량 ] 산출한 가격임.

(2) 주요 가격변동원인

- 레미콘 : 레미콘 수급상황에 따라 판매단가 변동- 모래 등 : 수급 및 모래 채취 정책등에 따라 판매단가 변동
4. 매출 및 수주상황

가. 매출실적

(단위 : 백만원)

사업부문	매출유형	품 목	제39기	제38기	제37기

레미콘	제품,상품용역	수 출	1,942	1,776	1,703

내 수	535,510	515,712	472,088

합 계	537,452	517,488	473,791

건자재	상품공사	수 출	-	-	-

내 수	348,654	356,613	251,995

합 계	348,654	356,613	251,995

건설	임대	수 출	-	-	-

내 수	720	512	535

합 계	720	512	535

기타	골재임대등	수 출	-	-	-

내 수	24,772	24,988	22,833

합 계	24,772	24,988	22,833

합 계	수 출	1,942	1,776	1,703

내 수	909,656	897,825	747,451

합 계	911,598	899,601	749,154

나. 판매경로 및 판매방법 등

[레미콘 부문](1) 판매조직각 사업장별로 구성된 현장영업팀과 서울사무소에 대기업 영업을 담당하는 영업팀과 이를 지원하는 영업관리팀이 있음.(2) 판매경로영업사원들의 개별영업과 법인을 대상으로 하는 법인영업으로 다각적인 판매경로를 이끌어 내고 있음.(3) 판매방법 및 조건예약매출의 판매방법을 택하고 있으며, 대금회수조건은 현금을 기본으로 하며, 어음수령시 3~4개월 만기어음을 수령하고 있음.(4) 판매전략건설현장의 기초를 좌우하는 중요한 상품임을 감안하여, 최상비율에 의한 원재료 투입으로 고객만족에 최선을 다하며, 전직원의 영업사원화를 통하여 매출극대화에 주력함.

다. 수주상황당사가 영위하는 레미콘 산업의 특성상 수주계약이 공사현장별로 수시로 발생되며, 제품 및 상품의 수주부터 인도시점까지의 소요기간이 단기에 이루어지기에 장기간에걸친 중요한 사전 수주가 발생할 가능성이 현저하게 낮습니다.
III. 재무에 관한 사항

※ 제39기 재무정보는 주주총회 승인전 재무제표로, 향후 정기주주총회에서 재무제표 승인 관련하여 안건이 부결되거나 수정 사항이 발생할 경우 정정보고서를 통해 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다.※ 재무정보는 한국채택국제회계기준에 따라 작성되었습니다.
1. 요약재무정보

가. 요약연결재무정보 (단위 : 백만원)

구 분	제39기	제38기	제37기

2022년 12월말	2021년 12월말	2020년 12월말

[유동자산]	485,500	860,320	443,120

ㆍ현금및현금성자산	108,066	132,326	121,386

ㆍ재고자산	84,855	42,597	7,457

ㆍ매출채권및기타채권	274,330	257,903	235,939

ㆍ기타의 유동자산	18,249	43,869	78,338

ㆍ매각예정자산	-	383,625	-

[비유동자산]	1,544,922	1,416,500	1,267,623

ㆍ관계기업투자	518,094	474,583	414,760

ㆍ유형자산	469,264	456,032	428,882

ㆍ투자부동산	252,927	276,648	279,134

ㆍ무형자산	68,168	58,839	54,480

ㆍ영업권	56,949	42,045	25,429

ㆍ기타의 비유동자산	179,520	108,352	64,937

[금융업자산]	-	-	2,997,915

자산 총계	2,030,422	2,276,820	4,708,657

[유동부채]	698,286	1,094,053	736,507

[비유동부채]	394,540	289,227	367,935

[금융업부채]	-	-	2,796,128

부채총계	1,092,826	1,383,280	3,900,569

[지배기업 소유주지분]	892,616	878,257	800,746

ㆍ자본금	38,655	38,655	38,655

ㆍ자본잉여금	482,507	482,281	482,328

ㆍ자본조정	(41,731)	(33,426)	(33,426)

ㆍ기타자본	12,869	8,914	(229)

ㆍ적립금	15,904	14,697	13,490

ㆍ이익잉여금	384,411	367,136	299,928

[비지배지분]	44,980	15,283	7,342

자본총계	937,596	893,540	808,088

2022년 1월~12월	2021년 1월~12월	2020년 1월~12월

매출액	1,407,717	1,345,328	1,136,317

영업이익	54,720	55,400	45,411

법인세비용차감전순이익	(7,891)	106,276	38,537

계속영업 당기순이익	(10,637)	78,372	15,858

중단사업이익	41,769	(119)	34,037

당기순이익	31,132	78,253	49,895

- 지배기업 소유주지분	28,565	76,641	49,500

- 비지배지분	2,567	1,613	395

총포괄손익	37,707	91,245	51,678

지배기업지분 주당이익

- 기본주당이익(원)	407	1,079원	692원

- 희석주당이익(원)	407	1,079원	692원

연결에 포함된 회사수	27	24	23

- 연결에 포함된 회사수는 'XII. 상세표'의 연결대상종속회사와 당사의 합산입니다.나. 요약별도재무정보 (단위 : 백만원)

구 분	제39기	제38기	제37기

2022년 12월말	2021년 12월말	2020년 12월말

[유동자산]	333,291	431,857	436,252

ㆍ현금및현금성자산	52,848	80,203	95,839

ㆍ재고자산	45,529	39,850	6,791

ㆍ매출채권및기타채권	224,387	202,805	170,048

ㆍ기타의 유동자산	10,527	38,999	163,574

ㆍ매각예정비유동자산	-	70,000	-

[비유동자산]	1,323,279	1,248,745	1,187,098

ㆍ관계기업투자	508,719	460,237	402,911

ㆍ종속기업투자	270,921	329,533	384,591

ㆍ유형자산	229,276	222,623	223,465

ㆍ투자부동산	172,469	118,283	101,501

ㆍ무형자산	15,067	15,305	13,251

ㆍ기타의 비유동자산	126,827	102,764	61,379

자산 총계	1,656,570	1,680,603	1,623,351

[유동부채]	503,109	632,493	574,399

[비유동부채]	232,379	148,943	196,514

부채총계	735,488	781,436	770,913

[자본금]	38,655	38,655	38,655

[자본잉여금]	491,399	495,182	495,182

[자본조정]	(38,406)	(33,426)	(33,426)

[기타자본]	12,816	8,860	(283)

[적립금]	15,904	14,697	13,490

[이익잉여금]	400,715	375,198	338,819

자본총계	921,082	899,167	852,438

종속ㆍ관계ㆍ공동기업투자주식의 평가방법	지분법	지분법	지분법

2022년 1월~12월	2021년 1월~12월	2020년 1월~12월

매출액	911,598	899,601	749,154

영업이익	22,115	28,767	23,129

법인세비용차감전순이익	40,483	52,358	129,018

당기순이익	37,374	46,088	89,776

총포괄손익	42,750	58,801	91,514

주당이익

- 기본주당이익	533	649원	1,255원

- 희석주당이익	533	649원	1,255원
6. 배당에 관한 사항

가. 당사의 배당정책

당사는 정관에 의거 이사회 결의 및 주주총회 결의를 통하여 배당을 실시하고 있으며 배당가능이익 범위內에서 회사의 지속적 성장을 위한 투자 및 주주가치 제고, 경영환경 등을 고려하여 적정수준의 배당율을 결정하고 있습니다.당사는 정관에서 이익배당에 관하여 다음과 같이 규정하고 있습니다.

[제46조 (이익배당)]

① 이익의 배당은 금전, 주식 및 기타의 재산으로 할 수 있다. 2012. 3. 30>

② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 종류주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 종류주식으로도 할 수 있다. 2012. 3. 30>

③ 제1항의 배당은 매 결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

④ 이익의 배당은 주주총회의 결의로 정한다. 다만, 제44조제5항에 따라 재무제표를 이사회가 승인하는 경우 이사회 결의로 이익의 배당을 정한다. 2012.3.30>

[제46조의 2 (분기배당)전면개정 2012. 3. 30>]

① 이 회사는 이사회의 결의로 사업연도 개시일부터 3월, 6월 및 9월의 말일(이하 “분기배당 기준일”이라 한다)의 주주에게 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의12의 규정에 의하여 분기배당을 할 수 있다.

② 제1항의 이사회 결의는 각 분기배당 기준일 이후 45일 내에 하여야 한다.

③ 분기배당은 직전결산기의 대차대조표상의 순재산액에서 다음 각호의 금액을 공제한 액을 한도로 한다.

1. 직전결산기의 자본금의 액

2. 직전결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액

3. 직전결산기의 정기주주총회에서 이익배당하기로 정한 금액

4. 직전결산기까지 정관의 규정 또는 주주총회의 결의에 의하여 특정 목적을 위해 적립한 임의준비금

5. 상법시행령에서 정한 미실현이익

6. 분기배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금

7. 당해 영업년도 중에 분기배당이 있었던 경우 그 금액의 합계액

④ 사업년도개시일 이후 분기배당 기준일 이전에 신주를 발행한 경우(준비금의 자본전입, 주식배당, 전환사채의 전환청구, 신주인수권부사채의 신주인수권행사의 경우를 포함한다)에는 분기배당에 관해서는 당해 신주는 직전사업년도 말에 발행된 것으로 본다.

⑤ 분기배당을 할 때에는 종류주식에 대하여도 보통주식과 동일한 배당률을 적용한다.

나. 주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제39기	제38기	제37기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	31,132	78,253	49,895

(별도)당기순이익(백만원)	37,374	46,088	89,776

(연결)주당순이익(원)	407	1,079	692

현금배당금총액(백만원)	11,766	12,072	12,072

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	41.19	15.75	24.39

현금배당수익률(%)	보통주	4.54	3.44	3.57

-	-	-	-

주식배당수익률(%)	보통주	-	-	-

-	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	170	170	170

-	-	-	-

주당 주식배당(주)	보통주	-	-	-

-	-	-	-

※ 상기 표의 당기(제39기) 내역은 정기주주총회 승인 전 금액으로 향후 정기주주총회에서 부결되거나 수정이 발생한 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정.

[과거 배당 이력]

(단위: 회, %)

연속 배당횟수	평균 배당수익률

분기(중간)배당	결산배당	최근 3년간	최근 5년간

0	10	2.98	3.38
7-2. 증권의 발행을 통해 조달된 자금의 사용실적

- 공시대상기간 중 주식연계채권 및 증권신고서 대상 증권등의 발행 내역 없음
1. 외부감사에 관한 사항

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견

사업연도	감사인	감사의견	강조사항 등	핵심감사사항

제39기(당기)	한영회계법인	적정	-	관계기업투자 손상검사

제38기(전기)	한영회계법인	적정	-	관계기업투자 손상차손환입

제37기(전전기)	한영회계법인	적정	-	관계기업투자 손상검토

*제39기 핵심감사사항: 제39기 감사보고서 주석 12(연결 주석 13) 참조*제38기 핵심감사사항: 제38기 감사보고서 주석 11(연결 주석 12) 참조*제37기 핵심감사사항: 제37기 감사보고서 주석 11(연결 주석 12) 참조*적정의견 이외의 감사 의견을 받은 종속회사 없음

2. 감사용역 체결현황

사업연도	감사인	내 용	감사계약내역	실제수행내역

보수	시간	보수	시간

제39기(당기)	한영회계법인	분ㆍ반기 재무제표 검토별도 및 연결 재무제표에 대한 감사	530백만원	-	530백만원	6,216시간

제38기(전기)	한영회계법인	분ㆍ반기 재무제표 검토별도 및 연결 재무제표에 대한 감사	590백만원	-	590백만원	6,053시간

제37기(전전기)	한영회계법인	분ㆍ반기 재무제표 검토별도 및 연결 재무제표에 대한 감사	560백만원	-	560백만원	6,337시간

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제39기(당기)	-	-	-	-	-

제38기(전기)	-	-	-	-	-

제37기(전전기)	-	-	-	-	-

4. 내부감사기구가 회계감사인과 논의한 결과

구분	일자	참석자	방식	주요 논의 내용

1	2022년 03월 15일	회사: 감사 감사인: 업무수행이사 외 1인	대면	- 2021 회계연도 재무제표감사 및 내부회계감사 수행결과 - 핵심감사사항 및 주요감사항목에 대한 감사결과- 회계감사기준에서 요구하는 기타커뮤니케이션 사항 등

2	2022년 03월 22일	회사: 감사 감사인: 업무수행이사 외 1인	서면	- 2021 회계연도 재무제표감사 및 내부회계감사 진행결과

3	2022년 05월 04일	회사: 감사 감사인: 업무수행이사 외 1인	서면	- 중간재무제표 검토 결과- 연간 감사일정- 회계감사기준에서 요구하는 기타커뮤니케이션 사항

4	2022년 06월 28일	회사: 감사 감사인: 업무수행이사 외 1인	대면	- 핵심감사사항 선정 등- 재무제표감사 및 내부회계감사계획 등

5	2022년 08월 12일	회사: 감사 감사인: 업무수행이사 외 1인	서면	- 반기 검토 결과- 핵심감사사항 및 내부회계감사 중간보고 등

6	2022년 11월 09일	회사: 감사 감사인: 업무수행이사 외 1인	서면	- 2022년 3분기 검토 결과 - 회계감사기준에서 요구하는 기타커뮤니케이션 사항 등

7	2023년 03월 09일	회사: 감사 감사인: 업무수행이사 외 1인	대면	- 2022 회계연도 재무제표감사 및 내부회계감사 진행경과- 핵심감사사항 및 주요감사항목에 대한 감사결과- 회계감사기준에서 요구하는 기타커뮤니케이션 사항 등

5. 조정협의내용 및 재무제표 불일치 정보- 해당사항 없음

6. 회계감사인의 변경- 현재 회계감사인 : 한영회계법인 (직전 회계감사인 : 삼덕회계법인(지정감사인))- 직전 감사인 변경사유 : 지정감사기간(2019년 회계연도) 종료- 현재 회계감사인과의 계약기간 : 2020년 1월 1일 ~ 2022년 12월 31일※ 당사는 2020년 1월 1일 ~ 2022년 12월 31일 동안의 외부감사인이었던 한영회계법인과의 계약기간이 2022년 12월 31일로 종료되었습니다. 이에 당사는 2023년 2월 10일 감사인선임위원회를 통하여 2023년 1월1일부터 2025년 12월 31일까지 3개 사업연도 동안의 외부감사인으로 한영회계법인을 재선임하였습니다. 이는 법률에서 정한 외부감사인 자유선임 기간 범위 내에 해당합니다.
2. 내부통제에 관한 사항

1. 감사의 내부통제 유효성 감사의견

사업연도	감사	감사의 내부통제 유효성 감사의견

제39기(당기)	김환세	감사는 2022년 제39기 사업연도에 대한 회사의 회계 및 업무 집행에 관한 감사를 수행하였으며 그 결과 당사의 내부통제는 효과적으로 운영되고 있는 것으로 판단됩니다.

제38기(전기)	김환세	감사는 2021년 제38기 사업연도에 대한 회사의 회계 및 업무 집행에 관한 감사를 수행하였으며 그 결과 당사의 내부통제는 효과적으로 운영되고 있는 것으로 판단됩니다.

제37기(전전기)	김환세	감사는 2020년 제37기 사업연도에 대한 회사의 회계 및 업무 집행에 관한 감사를 수행하였으며 그 결과 당사의 내부통제는 효과적으로 운영되고 있는 것으로 판단됩니다.

2. 내부회계관리제도에 대한 회계감사인의 감사의견

사업연도	감사인	감사의견	지적사항

제39기(당기)	한영회계법인	회사의 내부회계관리제도는 2022년 12월 31일 현재「내부회계관리제도 설계 및 운영 개념체계」에 따라 중요성의 관점에서 효과적으로 설계 및 운영되고 있습니다.	해당사항 없음

제38기(전기)	한영회계법인	회사의 내부회계관리제도는 2021년 12월 31일 현재「내부회계관리제도 설계 및 운영 개념체계」에 따라 중요성의 관점에서 효과적으로 설계 및 운영되고 있습니다.	해당사항 없음

제37기(전전기)	한영회계법인	회사의 내부회계관리제도는 2020년 12월 31일 현재「내부회계관리제도 설계 및 운영 개념체계」에 따라 중요성의 관점에서 효과적으로 설계 및 운영되고 있습니다.	해당사항 없음
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요본 보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 사내이사 3명과 사외이사 1명 등 총 4명으로 구성되어 있으며, 이사회의 의장은 당사 정관에 따라 대표이사입니다. 또한 이사회 내에는 필요에 따라 소위원회를 구성할 수 있습니다. 각 이사의 주요 이력 및 담당업무는『Ⅷ.임원 및 직원 등에 관한 사항』을 참조하시기 바랍니다.

나. 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

4	1	-	-	-

다. 중요의결사항

회차	개최일자	의안내용	이사 등의 성명

김정렬(사외이사)출석률:93%	최종성(사내이사)출석률:100%	신현식(사내이사)출석률:86%	유석훈(사내이사)출석률:86%

찬 반 여 부

1차	2022.01.21	1호 안건 : 운영자금 대환의 건	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	-

2호 안건 : 사모사채 발행의 건

2차	2022.01.26	계열법인 출자의 건	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	-

3차	2022.02.08	자기주식취득 신탁계약 체결의 건	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

4차	2022.03.11	1호 안건 : 제38기 결산 및 영업보고서 승인의 건	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

2호 안건 : 제38기 정기주주총회 소집의 건

3호 안건 : 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건

4호 안건 : 전자투표제도 도입의 건

5호 안건 : 차입금 만기 대환의 건

5차	2022.03.30	대표이사 중임의 건	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

6차	2022.04.01	타법인 출자지분 매각의 건	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

7차	2022.04.08	지점 폐지의 건	-	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

8차	2022.06.28	운영자금 차입의 건	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

9차	2022.07. 01	퇴직 임원의 퇴직금 가급의 건	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

10차	2022.10.06	자기주식취득 신탁계약 체결의 건	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

11차	2022.10.19	합병계약 체결 승인의 건	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

12차	2022.11.18	합병승인을 위한 주주총회 갈음 이사회 승인의 건	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

13차	2022.12.26	합병보고총회 갈음 이사회 보고	참석(찬성)	참석(찬성)	-	참석(찬성)

14차	2022.12.27	관계사대여 만기 연장의 건	참석(찬성)	참석(찬성)	-	참석(찬성)

라. 이사의 독립성당사는 사외이사를 포함한 모든 이사의 독립성 강화를 위해 이사선임시 주주총회 개최전 법적 절차에 따라 선임후보자 인원수 및 추천인과 최대주주와의 관계, 회사와의 거래 등 구체적인 인적사항에 대해서 공시하고 있습니다. 당사는 사외이사후보추천위원회 설치 및 구성에 해당사항이 없으며, 구성되어 있지 않습니다.

이사	추천인	선임배경	활동분야	회사와의거래	최대주주등과의 관계

최종성	이사회	당사의 업무 총괄 및 대외적 업무를안정적으로 수행하기 위함	경영전반	-	-

신현식	이사회	당사의 경영전반 업무를 안정적으로 수행하기 위함	경영전반	-	-

유석훈	이사회	당사의 경영전반 업무를 안정적으로 수행하기 위함	경영전반	-	친인척

김정렬	이사회	경영 전문가로서 경영분야 자문	경영자문	-	-

마. 사외이사 전문성 및 지원조직 현황

※ 당사는 사외이사의 전문성을 판단함에 있어 사외이사의 경력 및 성과 등을 검토하였습니다※ 당사의 사외이사는 글로벌 기업에서 재무담당 임원으로 직무를 수행했으며, 경영전반에 대하여 고도의 전문성과 통찰력을 보유하고 있습니다.※ 당사는 사외이사의 원활한 업무수행을 위하여 재경 및 경영관리 부문을 중심으로 지원을 수행하고 있습니다.

사외이사 성명	주요경력	지원조직

김정렬	- 연세대학교 경영학과- 前) 삼성전자 회계팀/국제조세팀- 前) Philip Morris Pakistan - 前) Philip Morris International HQs - 前) Philip Morris Korea 재무담당 임원	재경 및 경영관리 부문

바. 사외이사 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	참석 사외이사	불참시 사유	주요 교육내용

2022년 10월 31일	재경본부 내부회계팀	김정렬	-	내부회계관리제도의 이해 및 실행
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사의 인적사항당사는 본 보고서 제출일 현재 감사위원회를 설치하고 있지 않으며, 상법 제542조의 10의 1항 및 2항의 규정에 의해 적합한 자격을 갖춘 상근감사 1인을 두고 있습니다. 감사를 선임함에 있어 상법 제409조 및 당사 정관 제31조의 규정에 의거 의결권 있는 발행주식 총수의 3%를 초과하는 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 않았습니다.

성 명	주 요 경 력	비 고

김환세	- 前 대한항공 훈련원장	상근

나. 감사의 독립성감사는 이사회에 참석하여 독립적으로 이사의 업무를 감독할 수 있으며, 제반업무와 관련하여 관련장부 및 관계서류를 해당부서에 제출을 요구 할 수 있습니다. 또한 필요시 회사로부터 영업에 관한 사항을 보고 받을 수 있으며, 적절한 방법으로 경영정보에 접근할 수 있습니다.※ 감사의 감사업무에 필요한 경영정보접근을 위한 정관상 내용[정관 36조(감사의 직무) 준용]① 감사는 이 회사의 회계와 업무를 감사한다.

② 감사는 이사회에 출석하여 의견을 진술할 수 있다.

③ 감사는 필요하면 회의의 목적사항과 소집이유를 서면에 적어 이사(소집권자가 있는 경우에는 소집권자를 말한다. 이하 이 조에서 같다)에게 제출하여 이사회 소집을 청구할 수 있다.

④ 제3항의 청구를 하였는데도 이사가 지체 없이 이사회를 소집하지 아니하면 그 청구한 감사가 이사회를 소집할 수 있다.

⑤ 감사는 회사의 비용으로 전문가의 도움을 구할 수 있다.

다. 감사위원회(감사)의 주요활동내역

회차	개최일자	의안내용	출석여부	비고

1차	2022. 01. 21	1호 안건 : 운영자금 대환의 건	출석	가결

2호 안건 : 사모사채 발행의 건

2차	2022. 01. 26	계열법인 출자의 건	출석	가결

3차	2022. 02. 08	자기주식취득 신탁계약 체결의 건	출석	가결

4차	2022. 03. 11	1호 안건 : 제38기 결산 및 영업보고서 승인의 건	출석	가결

2호 안건 : 제38기 정기주주총회 소집의 건

3호 안건 : 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건

4호 안건 : 전자투표제도 도입의 건

5호 안건 : 차입금 만기 대환의 건

5차	2022. 03. 30	대표이사 중임의 건	출석	가결

6차	2022.04.01	타법인 출자지분 매각의 건	출석	가결

7차	2022.04.08	지점 폐지의 건	-	가결

8차	2022.06.28	운영자금 차입의 건	출석	가결

9차	2022.07. 01	퇴직 임원의 퇴직금 가급의 건	출석	가결

10차	2022.10.06	자기주식취득 신탁계약 체결의 건	출석	가결

11차	2022.10.19	합병계약 체결 승인의 건	출석	가결

12차	2022.11.18	합병승인을 위한 주주총회 갈음 이사회 승인의 건	출석	가결

13차	2022.12.26	합병보고총회 갈음 이사회 보고	출석	가결

14차	2022.12.27	관계사대여 만기 연장의 건	출석	가결

라. 감사 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	주요 교육내용

2022년 10월 31일	재경본부 내부회계팀	내부회계관리제도의 이해 및 실행

마. 감사 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

내부회계팀	6	부장 외(10년이상)	내부회계업무, 감사지원

바. 준법지원인 등 지원조직 현황[준법지원인]

성명	성별	출생년월	자격	주요경력

이신주	남	1978.12.	대한민국변호사	- 제50회 사법시험 합격
- 사법연수원 40기 수료
- 유진기업㈜ 사내변호사
- 유진기업㈜ 준법지원인

[준법지원 조직 현황]

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

준법지원센터	10	상무 외(10년)	법률 및 준법지원, 감사 등
3. 주주총회 등에 관한 사항

가. 투표제도 현황

(기준일 : 2022년 12월 31일 )

투표제도 종류	집중투표제	서면투표제	전자투표제

도입여부	배제	미도입	도입

실시여부	-	-	실시

※ 당사는 정관 제27조에 의거 의결권대리행사권유제도를 도입하고 있으며 제38기 정기주주총회에서 의결권대리행사권유제도를 서면위임(직접교부, 우편 또는 모사전송, 홈페이지 등에 위임장 용지 게시)의 방법으로 실시하였습니다.※ 당사는 정관 제27조의2에 의거 전자투표제도를 도입하고 있으며 제38기 정기주주총회에서 전자투표제를 실시하였습니다.

나. 소수주주권의 행사여부당사는 공시대상 기간 중 소수주주권이 행사되지 않았습니다. 다. 경영권 경쟁당사는 공시대상 기간 중 경영권 경쟁이 발생하지 않았습니다.

라. 의결권 현황

(기준일 : 2022년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	77,310,863	-

-	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	8,097,000	-

-	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

-	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

-	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

-	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	69,213,863	-

-	-	-

마. 주식사무

정관상신주인수권의 내용	[제10조 (신주인수권)]① 이 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다.② 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 경우에는 주주 이외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.1. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의6의 규정에 의하여 이사회의 결의로 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우2. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의7의 규정에 의하여 우리사주 조합원에게 신주를 우선배정하는 경우3. 상법 제542조의 3의 규정에 의하여 주식매수선택권의 행사로 인 하여 신주를 발행하는 경우4. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의16의 규정에 의하 여주식예탁증서(DR)의 발행에 따라 신주를 발행하는 경우5. 회사가 경영상의 필요로 외국인투자촉진법에 의한 외국인의 투자 를 위하여 신주를 발행하는 경우6. 회사가 재무구조개선을 위한 국내의 금융기관, 일반법인, 개인 등 의 자본참여를 위하여 신주를 발행하는 경우7. 중소기업창업지원법에 의한 중소기업창업투자회사의 투자를 위 하여 발행주식총수의 20% 범위 내에서 신주를 배정하는 경우8. 상법 제418조 제2항의 규정에 따라 신기술의 도입, 재무구조 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우9. 근로복지기본법 제39조의 규정에 의한 우리사주매수선택권의 행 사로 인하여 신주를 발행하는 경우③ 제2항에 따라 주주 외의 자에게 신주를 배정하는 경우, 상법 제416조 제1호, 제2호, 제2호의2, 제3호 및 제4호에서 정하는 사항을 그 납입기일의 2주 전까지 주주에게 통지하거나 공고하여야 한다.
④ 주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주배정에서 단주가 발생하는 경우에 그 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.[제10조의2 (신주의 배당기산일)]회사가 유상증자. 무상증자 및 주식배당에 의하여 신주를 발행하는 경우 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주가 발행한 때가 속하는 영업년도의 직전영업년도말에 발행된 것으로 본다.

결 산 일	12월 31일	정기주주총회	매년 사업연도 종료 후 3월 이내

주주명부폐쇄기간	매년1월1일부터 1월31일까지

명의개서대리인	하나은행 증권대행부

주주의 특전	없음	공고게재 홈페이지 주소공고게재신문	www.eugenes.co.kr매일경제신문

바. 주주총회 의사록 요약

주총일자	안 건	결 의 내 용

제38기정기주주총회(22.03.30)	1. 재무제표 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건 (연결재무제표 포함)2. 정관 일부 변경의 건3. 이사 선임의 건4. 감사 선임의 건5. 이사 보수한도 승인의 건6. 감사 보수한도 승인의 건	원안대로 승인

제37기정기주주총회(21.03.30)	1. 재무제표 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건(연결재무제표 포함)2. 정관 일부 변경의 건3. 이사 선임의 건4. 이사 보수한도 승인의 건5. 감사 보수한도 승인의 건	원안대로 승인

제36기정기주주총회(20.03.27)	1. 재무제표 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건(연결재무제표 포함)2. 정관 일부 변경의 건3. 이사 선임의 건4. 이사 보수한도 승인의 건5. 감사 보수한도 승인의 건	원안대로 승인
VII. 주주에 관한 사항

가. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 : 2022년 12월 31일 ) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

유경선	본인	보통주	8,919,594	11.54	8,919,594	11.54	-

유창수	친인척외	보통주	5,295,857	6.85	5,295,857	6.85	-

유순태	친인척외	보통주	3,389,412	4.38	3,389,412	4.38	-

유재필	친인척외	보통주	1,919,916	2.48	1,919,916	2.48	-

유석훈	친인척	보통주	2,365,259	3.06	2,365,259	3.06	-

구금숙	친인척외	보통주	1,839,456	2.38	1,839,456	2.38	-

유정윤	친인척	보통주	68,152	0.09	98,152	0.13	장내매수

유정민	친인척	보통주	123,246	0.16	123,246	0.16	-

유승연	친인척	보통주	4,370	0.01	4,370	0.01	-

유정연	친인척	보통주	4,420	0.01	4,420	0.01	-

유동진	친인척	보통주	222,400	0.29	222,400	0.29	-

유호성	친인척	보통주	217,157	0.28	217,157	0.28	-

노시은	친인척	보통주	210,000	0.27	210,000	0.27	-

이정화	친인척	보통주	205,000	0.27	205,000	0.27	-

최종성	등기임원	보통주	32,654	0.04	32,654	0.04	-

신현식	등기임원	보통주	2,000	0.00	2,000	0.00	-

남부산업(주)	계열회사	보통주	3,555,140	4.60	3,555,140	4.60	-

이순산업(주)	계열회사	보통주	1,526,069	1.97	1,526,069	1.97	-

우진레미콘㈜	계열회사	보통주	102,500	0.14	158,950	0.21	장내매수

계	보통주	30,002,602	38.81	30,089,052	38.92	-

-	-	-	-	-	-

나. 최대주주의 주요경력 및 개요

최대주주성명	직 위	주요경력

기간	경력사항	겸임현황

유경선	유진그룹회장	19811997 ~ 20152005 ~ 20072008 ~ 20122007 ~ 현재	연세대 졸업유진기업(주) 대표이사평창동계올림픽 유치위원회 위원국제트라이애슬론경기연맹(ITU) 부회장아시아올림픽평의회(OCA) 환경분과위원회 위원장	-

다. 최대주주의 변동내역 - 해당사항 없음

라. 주식 소유현황

(기준일 : 2022년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구분	주주명	소유주식수	지분율(%)	비고

5% 이상 주주	유경선	8,919,594	11.54	최대주주

유창수	5,295,857	6.85	특수관계인

우리사주조합	25,681	0.03	-

## 소액주주현황

(기준일 : 2022년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주주	소유주식	비 고

소액주주수	전체주주수	비율(%)	소액주식수	총발행주식수	비율(%)

소액주주	30,717	30,738	99.9	39,825,387	77,310,863	51.5	-

마. 주가 및 주식거래 실적

(단위 : 원, 주)

종 류	22년 12월	22년 11월	22년 10월	22년 9월	22년 8월	22년 7월

주가	최 고	3,855	3,735	3,445	3,820	4,130	3,995

최 저	3,595	3,360	3,285	3,290	3,820	3,685

평 균	3,762	3,573	3,378	3,624	3,986	3,855

거래량	최 고	483,931	255,161	261,993	319,889	329,493	618,141

최 저	67,876	54,490	59,435	82,280	75,151	99,626

평 균	219,971	129,126	142,313	158,166	164,485	211,977

월간거래량	4,619,398	2,840,778	2,703,956	3,163,317	3,618,677	4,451,516
1. 임원 및 직원 등의 현황

가. 임원 현황

(기준일 : 2022년 12월 31일 ) (단위 : 천주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

유경선	남	1955.08	회장	미등기	비상근	그룹 회장	연세대	8,920	-	본인	-	-

최종성	남	1966.03	대표이사	사내이사	상근	대표이사	서강대	33	-	임원	28년	2025.03.30

신현식	남	1965.12	사내이사	사내이사	상근	부사장	연세대	2	-	임원	12년	2023.03.27

유석훈	남	1982.12	사내이사	사내이사	상근	재경본부 담당임원	연세대 MBA, Columbia University 전)AT Kearney 전)유진기업 경영지원실 임원	2,365	-	친인척	9년	2024.03.30

김정렬	남	1962.10	사외이사	사외이사	비상근	사외이사	연세대 전)Philip Morris Korea	-	-	-	3년	2023.03.27

김환세	남	1954.05	상근감사	감사	상근	상근감사	인하대 전)대한항공 훈련원장	-	-	-	10년	2025.03.30

유순태	남	1966.06	사장	미등기	상근	유진그룹 임원실	고려대	3,389	-	친인척	31년	-

최재호	남	1965.11	부사장	미등기	상근	사업총괄	전북대	43	-	임원	26년	-

김진구	남	1963.01	부사장	미등기	상근	재경총괄	덕수상고	19	-	임원	25년	-

류득현	남	1966.06	전무	미등기	상근	기술연구소장	인하대 대학원	-	-	임원	33년	-

김도진	남	1967.07	이사	미등기	상근	관리본부 UAE지사장	한양대	1	-	임원	22년	-

박영석	남	1966.10	상무	미등기	상근	자산관리 담당	동국대	0	-	임원	15년	-

이상규	남	1970.12	상무	미등기	상근	사무국 법무담당	연세대 대학원	2	-	임원	15년	-

강성모	남	1973.10	상무	미등기	상근	사무국 인사담당	연세대 대학원	-	-	임원	4년	-

성완진	남	1974.11	상무	미등기	상근	사무국 담당임원	서울대 경제학	-	-	임원	0년	-

송미룡	남	1968.02	이사	미등기	상근	북부권역 공장총괄	국민대	-	-	임원	30년	-

황병욱	남	1973.05	상무	미등기	상근	경영관리본부 관리총괄	강원대	-	-	임원	25년	-

배문식	남	1966.10	이사	미등기	상근	중부권역 공장총괄	울산대	-	-	임원	29년	-

이희자	여	1973.12	이사	미등기	상근	경영관리본부 관리담당	성신여대	-	-	임원	23년	-

정원영	남	1970.08	이사	미등기	상근	리스크관리팀	고려대	-	-	임원	18년	-

손현대	남	1972.07	이사	미등기	상근	경인권역 공장총괄	영남대	-	-	임원	23년	-

김대성	남	1974.10	이사	미등기	상근	사무국 M	서울대 대학원	-	-	임원	2년	-

신재삼	남	1968.09	이사	미등기	상근	신사업팀	연세대	-	-	임원	2년	-

구본석	남	1971.01	이사	미등기	상근	회계담당	국민대	-	-	임원	23년	-

김면성	남	1972.05	이사	미등기	상근	신사업팀장	경기대	-	-	임원	24년	-

성백민	남	1973.03	이사	미등기	상근	건자재영업담당	경희대	-	-	임원	19년	-

이원보	남	1972.09	이사	미등기	상근	구매담당	한국외대	-	-	임원	19년	-

하천근	남	1968.03	이사	미등기	상근	안전담당	중앙대	-	-	임원	30년	-

김이희	남	1973.02	이사	미등기	상근	사무국 전략기획팀장	순천향대	-	-	임원	23년	-

전지혜	여	1981.05	이사	미등기	상근	비서팀장	서울대	-	-	임원	3년	-

나. 등기임원의 겸직 현황

성 명	직 명	겸직현황	비 고

최종성	대표이사	㈜유진로지스틱스 이사
㈜태성시스템 대표이사	-

신현식	사내이사	㈜나눔로또 대표이사유진아이티서비스㈜ 이사유진프라이빗에쿼티㈜ 감사	-

다. 등기임원 선임 후보자 현황

(기준일 : 2023년 03월 22일 )

구분	성명	성별	출생년월	사외이사후보자해당여부	주요경력	선ㆍ해임예정일	최대주주와의관계

선임	최재호	남	1965.11	-	전북대학교유진기업(주) 경영지원담당유진기업(주) 구매 및 리스크 담당현) 유진기업(주) COO	2023년 03월 30일	없음

선임	김정렬	남	1962.10	해당	연세대학교Philip Morris International 옥산우통(주) 영업 및 관리 총괄현) 유진기업(주) 사외이사	2023년 03월 30일	없음

라. 직원 등 현황

(기준일 : 2022년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

직원	소속 외근로자	비고

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	남	여	계

기간의 정함이없는 근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

전체	남	613	-	23	-	636	8년 10개월 16일	43,675	69	-	-	-	-

전체	여	66	-	1	-	67	8년 11개월 29일	4,187	62	-

합 계	679	-	24	-	703	8년 11개월 8일	47,862	68	-

마. 미등기임원 보수 현황

(기준일 : 2022년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

구 분	인원수	연간급여 총액	1인평균 급여액	비고

미등기임원	25	5,811	232	-
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사	4	9,000	사외이사 포함

감사	1	300	-

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 백만원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

5	1,998	400	-

2-2. 유형별(단위 : 백만원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	3	1,915	638	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	1	36	36	-

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	1	48	48	-

5억원 이상인 이사ㆍ감사의 개인별 보수현황>

1. 개인별 보수지급금액(단위 : 백만원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

유석훈	부사장	1,300	-

2. 산정기준 및 방법(단위 : 백만원)

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

유석훈	근로소득	급여	960	임원 보수 지급 기준에 따라 지급

상여	340	수익성, 성장성 등 계량지표와 조직 안정성, 리더십, 인지도, 기타 회사 경영 성과 기여도 등의 비계랑지표를 종합적으로 평가하여 지급

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-	회사 복리후생 규정에 따라 학자금 등 지급

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-

5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황>

1. 개인별 보수지급금액(단위 : 백만원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

정진학	사장	5,224	-

유석훈	부사장	1,300	-

전택수	부사장	909	-

2. 산정기준 및 방법(단위 : 백만원)

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

정진학	근로소득	급여	331	임원 보수 지급 기준에 따라 지급

상여	-	수익성, 성장성 등 계량지표와 조직 안정성, 리더십, 인지도, 기타 회사 경영 성과 기여도 등의 비계랑지표를 종합적으로 평가하여 지급

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-	회사 복리후생 규정에 따라 학자금 등 지급

퇴직소득	4,894	임원퇴직금지급규정에 근거하여 직급(사장)에 따른 퇴직금 지급배수 및 임원 근무기간을 반영한 기본퇴직금과 임원퇴직금 지급규정 제8조에 근거(이사회결의)한 금액을 반영하여 산출

기타소득	-	-

유석훈	근로소득	급여	960	임원 보수 지급 기준에 따라 지급

상여	340	수익성, 성장성 등 계량지표와 조직 안정성, 리더십, 인지도, 기타 회사 경영 성과 기여도 등의 비계랑지표를 종합적으로 평가하여 지급

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-	회사 복리후생 규정에 따라 학자금 등 지급

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-

전택수	근로소득	급여	210	임원 보수 지급 기준에 따라 지급

상여	-	수익성, 성장성 등 계량지표와 조직 안정성, 리더십, 인지도, 기타 회사 경영 성과 기여도 등의 비계랑지표를 종합적으로 평가하여 지급

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-	회사 복리후생 규정에 따라 학자금 등 지급

퇴직소득	699	임원퇴직금지급규정에 근거하여 직급(부사장)에 따른 퇴직금 지급배수 및 임원 근무기간을 반영한 기본퇴직금을 반영하여 산출

기타소득	-	-
X. 대주주 등과의 거래내용

1. 대주주(그 특수관계인 포함)등에 대한 신용공여 등

가. 가지급금 및 대여금(유가증권 대여 포함)

[기준일 : 2022.12.31] (단위 : 백만원)

성명(법인명)	관계	계정과목	변동내역	미수이자	비고

기초	증가	감소	기말

유진엠플러스(주)	계열회사	단기대여금	300	900	900	300	14	-

유진아이티서비스(주)	계열회사	단기대여금	3,470	-	3,000	470	31	-

나눔로또(주)	계열회사	단기대여금	-	3,500	-	3,500	42	-

(주)유진디랩	계열회사	단기대여금	19,000	2,225	-	21,225	934	-

자연팜앤바이오(주)	계열회사	단기대여금	1,624	4,935	-	6,559	158	-

경산기업(주)	계열회사	단기대여금	-	350	-	350	-	-

유성산업(주)	계열회사	단기대여금	-	2,616	-	2,616	49	-

유진에이엠씨(유)	계열회사	단기대여금	1,742	-	1,742	-	-	-

천안기업(주)	계열회사	단기대여금	695	-	-	695	28	-

성인산업(주)	계열회사	단기대여금	4,658	-	-	4,658	141	-

유진자산운용(주)	계열회사	단기대여금	-	3,000	-	3,000	112	-

합계	31,489	17,526	5,642	43,373	1,509	-

나. 당기말 현재 당사가 특수관계인을 위하여 담보로 제공한 자산의 내역

제공받은자	담보제공자산	담보설정내역	담보권자

(주)지구레미콘	자기주식	840,000주	한국증권금융(주)

유진투자증권(주) 보통주	1,800,000주

다. 당기말 현재 당사가 특수관계인을 위하여 제공한 보증 내역

(단위: 천원)

제공받은자	제공내역	보증한도	담보권자

(주)유진로지스틱스	운전자금대출보증	6,000,000	(주)하나은행

당진기업(주)	운전자금대출보증	2,600,000	(주)아이비케이캐피탈

(주)지구레미콘	운전자금대출보증	2,600,000	(주)아이비케이캐피탈

현대개발(주)	운전자금대출보증	600,000	(주)하나은행

동화기업(주)	운전자금대출보증	10,020,000	한국산업은행

성인산업(주)	운전자금대출보증	13,000,000	(주)아이비케이캐피탈

(주)유진디랩	법인카드한도 보증	36,000	신한카드(주)

합 계	34,856,000

라. 특수관계자로부터 제공받은 보증 및 담보 내역1) 당기말 현재 당사가 특수관계자로부터 제공받고 있는 지급보증의 내역

(단위: 천원)

제공받은 내용	관련채무

특수관계 구분	제공자	내용	종류	차입금액	담보권자

기타특수관계자	경영진	연대보증	단기차입부채	6,000,000	하나은행(주)

합 계	6,000,000

2) 당기말 현재 특수관계자로부터 제공받고 있는 담보의 내역※ 해당사항 없음2. 대주주와의 자산양수도 등※ 해당사항 없음3. 대주주와의 영업거래※ 해당사항 없음4. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래내용

[기준일 : 2022. 12. 31] (단위 : 백만원)

구분	성명(법인명)	거래성격	변동내역	비고

기초	증감	기말

사업시행자	경산컨트리클럽	대여금	30,631	72	30,703	-

기타	(주)지에이피씨 등	18,294	-8,671	9,624	-

합 계	48,925	-8,599	40,327	-

- 건설사업의 특성상 원활한 공사 진행을 위하여 조합 및 시행사에게 사업경비 등을 대여한 후 분양대금 입금 및 준공 시 상환 ·완제되는 성격의 거래임
1. 공시내용 진행 및 변경사항

- 해당사항 없음
3. 제재 등과 관련된 사항

(1) 수사 및 사법기관 제재현황

일자	제재기관	대상자	처벌 또는조치내용	금전적제재금액	근거법령	조치에 대한 이행현황	재발방지를 위한 대책

2022. 01. 13	검찰	회사직원	벌금, 형사고발	2천만원	산업안전보건법업무상과실치사(형법)	2심 진행 중	구조물 보수작업 등 재발 방지를 위한 보수 공사를하였으며, 안전교육/안전점검 등 제도를 강화하고 있음.

파주시에 소재한 당사의 석재 생산 현장에서 관계수급인 근로자에게 발생한(2020. 8. 24) 중대산업재해에 대한 제재 (2) 행정기관의 제재현황1) 금융감독당국의 제재현황- 해당사항 없음2) 공정거래위원회 제재현황

순	일자	제재기관	대상자	처벌 또는조치내용	금전적제재금액	근거법령	조치에 대한 이행현황	재발방지를 위한 대책

1	2022.02.24	공정거래 위원회	회사	과징금, 시정명령	19억원	독점규제 및 공정거래에 관한 법률 위반	과징금 납부완료*과징금 부과 취소소송 진행 중	공정거래 관련 법률 준수를 위한 준법통제기준제정 및 운영, 교육/점검/모니터링 제도 강화

2	2021.03.12	공정거래 위원회	회사	과징금, 시정명령	2억1천만원	독점규제 및 공정거래에 관한 법률 위반	과징금 납부완료	공정거래 관련 법률 준수를 위한 준법통제기준제정 및 운영, 교육/점검/모니터링 제도 강화

3	2020.07.02	공정거래 위원회	회사	과징금 ,시정명령	33억8천만원	독점규제 및 공정거래에 관한 법률 위반	과징금 납부완료	공정거래 관련 법률 준수를 위한 준법통제기준제정 및 운영, 교육/점검/모니터링 제도 강화

1. 2013년~2021년 고양, 파주지역 개임단종 레미콘 가격 및 물량배분 합의, 거래지역 제한 및 가격 합의에 대한 제재2. 2012년~2017년 남양주, 갈매지구, 하남미사지구 개인단종 레미콘 물량배정 및 가격결정행위에 대한 제재3. 2013년~2016년 서울 및 인천지방조달청이 발주한 관수 레미콘 구매입찰과 관련하여 물량배분 합의 및 실행에 대한 제재3) 과세당국의 제재현황- 해당사항 없음4) 기타 행정 및 공공기관의 제재현황

일자	제재기관	대상자	처벌 또는조치 내용	금전적제재금액	근거법령	재발방지를 위한 대책

2020. 11. 13.	조달청	유진기업(주)	조달청 입찰제한 6개월	-	국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 제27조	공정거래 관련 법률 준수를 위한 준법통제기준제정 및 운영, 교육/점검/모니터링 제도 강화

서울지방조달청 및 인천지방조달청 발주 관수 레미콘 구매 입찰시 당사를 포함한 17개 레미콘사업자의 부당한 공동행위(서울청, 인천청의 2013년~2016년 레미콘 연간 단가계약 입찰에서 사전에 투찰물량을 합의하고 입찰에 참여함)에 대한 제재(3) 한국거래소 등으로 부터 받은 제재- 해당사항 없음(4) 단기매매차익의 발생 및 반환에 관한 사항- 해당사항 없음
1. 연결대상 종속회사 현황(상세)

(단위 : 백만원)

상호	설립일	주소	주요사업	최근사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

(주)유진로지스틱스	1997.11.25	경기도 여주시	화물운수업	132,627	지분율 50% 초과	여(자산총액 750억원 이상)

(주)지구레미콘	2003.07.18	경기도 화성시	레미콘 제조	8,903	지분율 50% 초과	부

현대개발(주)	2005.04.06	광주시 광산구	레미콘 제조	27,417	지분율 50% 초과	부

동화기업(주)	2004.07.14	전남 장성군	골프장 운영업	89,992	지분율 50% 초과	여(자산총액 750억원 이상)

유진엠(주)	2003.11.12	서울시 영등포구	방송제작업	5,658	지분율 50% 초과	부

유진레저(주)	2010.02.09	경기도 포천시	골프장 운영업	89,519	지분율 50% 초과	여(자산총액 750억원 이상)

유진아이티서비스㈜	2014.12.01	서울시 영등포구	소프트웨어 개발 및 공급업	7,765	지분율 50% 초과	부

(주)유진디랩	2015.05.14	서울시 용산구	도매 및 소매업	27,042	지분율 50% 초과	부

(주)나눔로또	2007.07.27	서울시 영등포구	복권발행 및 판매업	3,352	지분율 50% 초과	부

유진엠플러스(주)	2013.10.01	서울시 구로구	서비스 및 도매업	245	지분율 50% 초과	부

유진프라이빗에쿼티(주)	2015.03.09	서울시 영등포구	경영컨설팅업	10,241	지분율 50% 초과	부

유진소닉(주)	2016.06.01	서울시 용산구	화물운수업	10,895	지분율 50% 초과	부

굿앤파트너스(주)	2018.01.03	서울시 용산구	서비스 인력공급업	4,901	지분율 50% 초과	부

천안기업(주)	1999.06.01	충남 천안시	부동산임대업	73,561	지분율 50% 초과	부

성인산업㈜	1997.02.18	충남 공주시	골재생산업	21,633	지분율 50% 초과	부

당진기업㈜	1991.10.01	충남 당진군	레미콘 제조	16,466	지분율 50% 초과	부

농업회사법인 자연팜앤바이오(주)	2019.07.25	서울시 영등포구	작물재배 지원	7,166	지분율 50% 초과	부

유진스마트모빌리티(사)	2019.12.11	서울시 영등포구	사모투자전문회사	16,345	사실상 지배력	부

(주)태성시스템	2017.07.11	경기도 부천시	장비제조업	25,169	사실상 지배력	부

경산기업(주)	2021.11.29	서울시 영등포구	부동산개발	50	지분율 50% 초과	부

(주)스프링벤처스	2022.02.11	서울시 영등포구	금융업	-	사실상 지배력	부

유성산업㈜	1997.02.20	경기도 평택시	콘크리트조립구조체	17,934	지분율 50% 초과	부

㈜로탈	2014.04.04	경남 양산시	물류자동화	2,641	사실상 지배력	부

스프링리걸테크투자조합제1호	2022.07.28	서울시 영등포구	투자조합	-	사실상 지배력	부

스프링에이아이투자조합제1호	2022.09.20	서울시 영등포구	투자조합	-	사실상 지배력	부

자사주신탁MMT	2022.10.06	-	자사주취득신탁계약	-	-	부

※ 사명변경 내역 : 한국로지스틱스(주) → 유진소닉(주)
2. 계열회사 현황(상세)

(기준일 : 2022년 12월 31일 ) (단위 : 사)

상장여부	회사수	기업명	법인등록번호

상장	3	유진기업(주)	110111-0376148

유진투자증권(주)	110111-0007826

(주)동양	110111-0005333

비상장	58	현대개발㈜	205411-0009963

당진기업㈜	165011-0000900

㈜지구레미콘	110111-2797318

성인산업㈜	120111-0300757

유성산업㈜	134611-0008796

남부산업㈜	134811-0041179

이순산업㈜	284411-0060415

㈜호남아스콘	205711-0000428

우진레미콘㈜	285011-0246088

㈜나눔로또	110111-3726746

㈜스프링벤처스	110111-8191085

유진엠㈜	110111-2894073

유진엠플러스㈜	110111-5205011

천안기업㈜	161511-0019434

유진에이엠씨(유)	285014-0002591

경산기업㈜	110111-8109806

유진아이티서비스㈜	110111-5577725

㈜유진디랩	110111-5723659

농업개발법인 자연팜앤바이오㈜	110111-7183900

㈜유진에너팜	134911-0056506

유진한일합섬㈜	110111-6615714

㈜한일합섬	110111-7748093

㈜동양에너지	110111-4835794

㈜유진홈센터	110111-4498568

동화기업㈜	205911-0009632

유진레저㈜	110111-4281319

㈜유진로지스틱스	131211-0007928

유진소닉(주)	110111-6069705

굿앤파트너스㈜	110111-6617679

유진투자선물㈜	110111-0795116

유진자산운용㈜	110111-0651954

유진에버베스트턴어라운드기업재무안정사모투자전문회사	110113-0019059

케이비에프㈜	184611-0002737

㈜비에이엠시스템(폐업)	110111-4139485

㈜테크스퀘어	134111-0150784

㈜테크스퀘어이앤씨	110111-7720281

유진프라이디움전문투자형사모부동산모투자(유)	110114-0266210

유진크레딧밸류전문투자형사모부동산모투자(유)	110114-0268688

유진유니콘사모투자합자회사	110113-0030211

유진프라임물류제1호일반사모부동산투자(유)	134414-0002470

유진프라이빗에쿼티㈜	110111-5654010

유진스타제2호사모투자합자회사	110113-0020072

㈜에스비씨리니어	110111-0647599

인프라이니셔티브제1호사모투자합자회사	110113-0023761

토탈클린(유)	110114-0274510

㈜씨에스에코	134811-0337370

리싸이클린(유)	110114-0292538

㈜한빛그린환경	150111-0046181

유진스마트모빌리티사모투자 합자회사	110113-0026301

유진토르사모투자합자회사	110113-0030576

로지테크홀딩스(유)	110114-0281458

유진더블유사모투자합자회사	110113-0038147

유진더블유(유)	110114-0286797

Beijing Tongjian Ready-Mixed Concrete	-

PT. Hanil Indonesia	-

Hanil Hong Kong	-

H GLOBAL LTD	-

KBF GLOBAL LTD	-

※ 독점규제 및 공정거래에 관한 법률 제2조의제12호에 따른 계열회사를 기준으로 작성※ 계열편입유예 법인은 제외※ ㈜호남아스콘 및 유진에이엠씨(유)는 2022년 12월 합병으로 해산(2023년 1월 11일 계열제외 완료)※ Beijing Shuntong Ready-Mixed Concrete 2022년 12월 현지 청산
1. 전문가의 확인

- 해당사항 없음
2. 전문가와의 이해관계

- 해당사항 없음