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유진기업 반기보고서 (2020.06)
반 기 보 고 서

(제 37 기 반기)

사업연도 2020년 01월 01일 부터
2020년 06월 30일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2020년 08월 14일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 유진기업 주식회사
대 표 이 사 : 최 종 성
본 점 소 재 지 : 경기도 부천시 석천로457(삼정동)
(전 화) 032-677-5111
(홈페이지) http://www.eugenes.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 재경본부장 (성 명) 김 진 구
(전 화) 02-3704-3300
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수 현황당사는 2020년 6월 30일 본 보고서 작성기준일 현재 발행할 주식의 총수는 200,000,000주이며 현재까지 발행한 주식의 총수는 보통주 82,774,361주와 우선주 12,434,373주 등 총 95,208,734주 입니다. 한편 자기주식(보통주) 6,301,103주(자기주식취득신탁계약에 따른 취득 2,232,764주 포함)과 자기주식 감자로 감소한 보통주 5,463,498주, 이익소각 및 보통주전환으로 감소한 우선주 12,434,373주를 제외한 유통주식수는 보통주 71,009,762주 입니다.

(기준일 : 2020년 06월 30일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	200,000,000	-	200,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	82,774,361	12,434,373	95,208,734	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	5,463,498	12,434,373	17,897,871	-

1. 감자	5,463,498	-	5,463,498	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	7,768,165	7,768,165	-

4. 기타	-	4,666,208	4,666,208	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	77,310,863	-	77,310,863	-

Ⅴ. 자기주식수	6,301,103	-	6,301,103	신탁취득2,232,764

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	71,009,760	-	71,009,760	-

자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2020년 06월 30일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	-	2,232,764	-	-	2,232,764	-

우선주	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	-	2,232,764	-	-	2,232,764	-

우선주	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	4,068,339	-	-	-	4,068,339	-

우선주	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	4,068,339	2,232,764	-	-	6,301,103	-

우선주	-	-	-	-	-	-
5. 의결권 현황

(기준일 : 2020년 06월 30일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	77,310,863	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	6,301,103	자기주식

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	71,009,760	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

가. 당사의 배당정책당사는 정관에 의거 이사회 결의 및 주주총회 결의를 통하여 배당을 실시하고 있으며 배당가능이익 범위內에서 회사의 지속적 성장을 위한 투자 및 주주가치 제고, 경영환경 등을 고려하여 적정수준의 배당율을 결정하고 있습니다.당사는 정관에서 이익배당에 관하여 다음과 같이 규정하고 있습니다.

[제46조 (이익배당)]

① 이익의 배당은 금전, 주식 및 기타의 재산으로 할 수 있다. 2012. 3. 30>

② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 종류주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 종류주식으로도 할 수 있다. 2012. 3. 30>

③ 제1항의 배당은 매 결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

④ 이익의 배당은 주주총회의 결의로 정한다. 다만, 제44조제5항에 따라 재무제표를 이사회가 승인하는 경우 이사회 결의로 이익의 배당을 정한다. 2012.3.30>

[제46조의 2 (분기배당)전면개정 2012. 3. 30>]

① 이 회사는 이사회의 결의로 사업연도 개시일부터 3월, 6월 및 9월의 말일(이하 “분기배당 기준일”이라 한다)의 주주에게 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의12의 규정에 의하여 분기배당을 할 수 있다.

② 제1항의 이사회 결의는 각 분기배당 기준일 이후 45일 내에 하여야 한다.

③ 분기배당은 직전결산기의 대차대조표상의 순재산액에서 다음 각호의 금액을 공제한 액을 한도로 한다.

1. 직전결산기의 자본금의 액

2. 직전결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액

3. 직전결산기의 정기주주총회에서 이익배당하기로 정한 금액

4. 직전결산기까지 정관의 규정 또는 주주총회의 결의에 의하여 특정 목적을 위해 적립한 임의준비금

5. 상법시행령에서 정한 미실현이익

6. 분기배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금

7. 당해 영업년도 중에 분기배당이 있었던 경우 그 금액의 합계액

④ 사업년도개시일 이후 분기배당 기준일 이전에 신주를 발행한 경우(준비금의 자본전입, 주식배당, 전환사채의 전환청구, 신주인수권부사채의 신주인수권행사의 경우를 포함한다)에는 분기배당에 관해서는 당해 신주는 직전사업년도 말에 발행된 것으로 본다.

⑤ 분기배당을 할 때에는 종류주식에 대하여도 보통주식과 동일한 배당률을 적용한다.

주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제37기 반기	제36기	제35기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	51,441	19,602	26,582

(별도)당기순이익(백만원)	55,365	20,775	23,390

(연결)주당순이익(원)	720	372	325

현금배당금총액(백만원)	-	10,986	10,958

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	55.2	46.8

현금배당수익률(%)	보통주	-	3.01	2.35

우선주	-	-	-

주식배당수익률(%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	-	150	150

우선주	-	-	-

주당 주식배당(주)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-
1. 요약재무정보

※ 재무정보는 한국채택국제회계기준에 따라 작성되었습니다

가. 요약연결재무정보(단위 : 백만원)

구 분	제37기 반기	제36기	제35기

2020년 6월말	2019년 12월말	2018년 12월말

[유동자산]	396,072	411,658	467,444

ㆍ현금및현금성자산	84,530	110,484	153,522

ㆍ재고자산	7,078	8,569	9,725

ㆍ매출채권및기타채권	238,424	234,080	252,555

ㆍ기타의 유동자산	66,040	58,525	51,643

[비유동자산]	1,250,045	1,216,642	1,250,780

ㆍ관계기업투자	415,017	394,012	429,988

ㆍ유형자산	422,449	420,958	426,992

ㆍ투자부동산	277,535	267,858	270,823

ㆍ무형자산	52,188	45,698	41,660

ㆍ영업권	25,429	25,429	29,385

ㆍ기타의 비유동자산	57,426	62,686	51,932

[금융업자산]	2,777,603	2,899,588	2,417,107

자산 총계	4,423,720	4,527,888	4,135,331

[유동부채]	647,359	637,154	800,959

[비유동부채]	335,575	342,352	234,037

[금융업부채]	2,613,386	2,756,987	2,320,142

부채총계	3,596,320	3,736,493	3,355,138

[지배기업 소유주지분]	803,147	767,583	756,556

ㆍ자본금	38,655	38,655	38,561

ㆍ자본잉여금	482,328	482,337	481,668

ㆍ자본조정	(33,426)	(26,518)	(40,574)

ㆍ기타자본	(1,924)	(3,647)	(18,667)

ㆍ적립금	13,490	12,391	11,296

ㆍ이익잉여금	304,024	264,364	284,272

[비지배지분]	24,253	23,813	23,638

자본총계	827,400	791,395	780,194

2020년 1월~6월	2019년 1월~12월	2018년 1월~12월

매출액	697,842	1,457,765	1,451,043

영업이익	70,622	128,016	130,862

법인세비용차감전순이익	70,429	50,806	49,526

계속영업 당기순이익	51,441	19,602	27,839

중단사업이익	-	-	(1,257)

당기순이익	51,441	19,602	26,582

- 지배기업 소유주지분	51,892	19,885	23,412

- 비지배지분	(451)	(292)	3,170

총포괄손익	53,029	20,931	26,582

지배기업지분 주당이익

- 기본주당이익(원)	720원	272원	325원

- 희석주당이익(원)	720원	272원	325원

연결에 포함된 회사수	22	21	19

나. 요약재무정보(단위 : 백만원)

구 분	제37기 반기	제36기	제35기

2020년 6월말	2019년 12월말	2018년 12월말

[유동자산]	303,256	316,688	371,612

ㆍ현금및현금성자산	55,063	78,123	94,504

ㆍ재고자산	6,304	7,671	8,768

ㆍ매출채권및기타채권	182,492	175,255	219,086

ㆍ기타의 유동자산	59,396	55,640	49,254

ㆍ매각예정비유동자산	-	-	-

[비유동자산]	1,197,261	1,127,585	1,134,773

ㆍ관계기업투자	402,499	382,014	415,151

ㆍ종속기업투자	346,178	304,134	308,415

ㆍ유형자산	216,369	217,488	220,071

ㆍ투자부동산	98,152	87,621	88,881

ㆍ무형자산	12,574	8,129	7,820

ㆍ기타의 비유동자산	121,489	128,199	94,435

자산 총계	1,500,516	1,444,274	1,506,385

[유동부채]	506,441	468,552	647,407

[비유동부채]	169,084	196,681	92,359

부채총계	675,525	665,233	739,767

[자본금]	38,655	38,655	38,561

[자본잉여금]	495,182	495,182	494,202

[자본조정]	(26,518)	(26,518)	(40,574)

[기타자본]	(1,977)	(3,698)	(18,494)

[적립금]	13,490	12,391	11,296

[이익잉여금]	306,159	263,027	281,628

자본총계	824,992	779,040	766,618

종속ㆍ관계ㆍ공동기업투자주식의 평가방법	지분법	지분법	지분법

2020년 1월~6월	2019년 1월~12월	2018년 1월~12월

매출액	369,051	806,998	780,987

영업이익	22,274	40,369	57,859

법인세비용차감전순이익	63,292	30,858	30,492

계속영업 당기순이익	55,365	20,775	24,857

중단사업이익	-	-	(1,458)

당기순이익	55,365	20,775	23,390

총포괄손익	56,950	22,437	18,772

주당이익

- 기본주당이익	769	284원	324원

- 희석주당이익	769	284원	324원
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견

당사는 기업공시서식 작성기준에 따라 분, 반기보고서의 본 항목을 기재하지 않습니다.
V. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견

사업연도	감사인	감사의견	강조사항 등	핵심감사사항

제37기 반기(당기)	한영회계법인	-	-	-

제36기(전기)	삼덕회계법인	적정	-	관계기업투자 손상평가 및 영업권 손상평가

제35기(전전기)	삼정회계법인	적정	전기(제34기) 재무제표수정(감사의견에 영향을 미치지 않는 사항)	-

*제37기 반기 검토의견 : 적정 *제36기 핵심감사사항 : 제36기 감사보고서 및 사업보고서 주석 12 및 주석 16 참조*제35기 강조사항 등 : 제34기 감사보고서 및 사업보고서 주석 48 참조

2. 감사용역 체결현황

사업연도	감사인	내 용	감사계약내역	실제수행내역

보수	시간	보수	시간

제37기(당기)	한영회계법인	분ㆍ반기 재무제표 검토별도 및 연결 재무제표에 대한 감사	560백만원	6,000시간
(연간)	560백만원	2,272시간(현재까지)

제36기(전기)	삼덕회계법인	분ㆍ반기 재무제표 검토별도 및 연결 재무제표에 대한 감사	570백만원	-	570백만원	5,535시간

제35기(전전기)	삼정회계법인	분ㆍ반기 재무제표 검토별도 및 연결 재무제표에 대한 감사	350백만원	-	350백만원	4,374시간

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제37기(당기)	-	-	-	-	-

제36기(전기)	-	-	-	-	-

제35기(전전기)	-	-	-	-	-

4. 회계감사인의 변경 - 변경 후 회계감사인 : 한영회계법인 (변경 전 : 삼덕회계법인(지정감사인))- 변경사유 : 지정감사기간(2019년 회계연도) 종료- 변경 후 회계감사인과의 계약기간 : 2020년 1월 1일 ~ 2022년 12월 31일 5. 내부통제에 관한 사항 가. 내부통제유효성 감사감사(위원회)는 2019년 제36기 사업연도에 대한 회사의 회계 및 업무 집행에 관한 감사를 수행하였으며 그 결과 당사의 내부통제는 효과적으로 운영되고 있는 것으로 판단됩니다.나. 내부회계관리제도내부회계관리자는 2019년 내부회계 관리제도 운영실태를 평가하였으며 재무적인 중요성의 관점에서 효과적으로 설계 운영되고 있음을 확인하였습니다. 외부감사인은 2019년 내부회계관리제도에 대한 감사를 하였으며 감사결과 중요성의 관점에서 효과적으로 설계 및운영되고 있다고 의견을 표명하였습니다.
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성개요 본 보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 3명의 사내이사 및 1명의 사외이사 등 총 4명으로 구성되어 있으며, 이사회 의장은 당사 정관에 의거 대표이사입니다. 또한 이사회 내에는 필요에 따라 소위원회를 구성할 수 있습니다.각 이사의 주요 이력 및 담당업무는『Ⅷ.임원 및 직원 등에 관한 사항』을 참조하시기 바랍니다.

나. 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

4	1	1	-	-

※ 상기 사외이사 변동현황은 당사 제36기 정기주주총회 결과 입니다.

다. 주요의결사항

회차	개최일자	의안내용	이사 등의 성명

김진호(사외이사)(출석률:36%)	김정렬(사외이사)(출석률:56%)	최종성(사내이사)(출석률:100%)	오영석(사내이사)(출석률:100%)	신현식(사내이사)(출석률:100%)	유석훈(사내이사)(출석률:87%)

찬 반 여 부

1차	2020.01.17	2019년도 내부회계관리제도 운영실태 및 평가보고의 건	참석(찬성)	해당사항없음※신규선임(2020.03.27)	참석(찬성)	참석(찬성)	해당사항없음※신규선임(2020.03.27)	참석(찬성)

2차	2020.01.20	산업 운영자금 대환의 건	-	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

3차	2020.01.31	관계사 대여의 건	-	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

4차	2020.02.20	부동산 매매계약 체결에 관한 건	-	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

5차	2020.02.27	관계사 대여 만기연장의 건	-	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

6차	2020.02.27	제36기 결산재무제표 승인의 건	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

7차	2020.03.02	유진개발(주) 출자의 건	-	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

8차	2020.03.04	단기 대여금 지급의 건	-	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

9차	2020.03.09	부동산 매매계약 체결에 관한 건	-	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

10차	2020.03.10	산업 운영자금 차입의 건	-	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

11차	2020.03.12	관계사 대여의 건	-	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

12차	2020.03.12	자기주식취득신탁계약 체결의 건	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

13차	2020.03.12	제36기 정기주주총회 소집의 건	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

14차	2020.03.13	(주)지구레미콘 담보 제공의 건	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	-

15차	2020.04.06	부동산 매매게약 변경 및 신탁계약 체결의 건	해당사항없음※임기만료	-	참석(찬성)	해당사항없음※임기만료	참석(찬성)	참석(찬성)

16차	2020.04.06	동화기업(주) 차입에 대한 연대보증 제공의 건	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	-

17차	2020.04.10	단기 대여금 지급의 건	-	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

18차	2020.04.27	외상매출채권담보대출 발행 한도 만기 연장의 건	-	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

19차	2020.05.20	지점폐지의 건, 지배인 변경의 건	-	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

20차	2020.05.27	계열회사 보증 제공의 건	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	-

21차	2020.05.27	신규 운전자금 차입의 건	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

22차	2020.06.16	신규 운전자금 차입의 건	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

23차	2020.06.26	은행 운영자금차입 대환이 건	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

라. 이사의 독립성당사는 사외이사를 포함한 모든 이사의 독립성 강화를 위해 이사선임시 주주총회 개최전에 법적 절차에 따라 선임후보자 인원수 및 추천인과 최대주주와의 관계, 회사와의 거래 등 구체적인 인적사항에 대해서 공시하고 있습니다. 당사는 사외이사후보추천위원회 설치 및 구성에 해당사항이 없으며, 구성되어 있지 않습니다.

이사	추천인	선임배경	활동분야	회사와의거래	최대주주등과의 관계

최종성	이사회	당사의 업무 총괄 및 대외적 업무를안정적으로 수행하기 위함	경영전반	-	-

신현식	이사회	당사의 경영전반 업무를 안정적으로 수행하기 위함	경영전반	-	-

유석훈	이사회	당사의 경영전반 업무를 안정적으로 수행하기 위함	경영전반	-	친인척

김정렬	이사회	경영 전문가로서 경영분야 자문	경영자문	-	-

마. 사외이사 전문성 및 지원조직 현황

※ 당사는 사외이사의 전문성을 판단함에 있어 사외이사의 학력 및 경력등을 근거로 하였습니다. ※ 당사의 사외이사는 글로벌 기업등에서 재무담당 임원으로 직무를 수행했으며, 경영전반에 대하여 고도의 전문성과 식견을 보유하고 있습니다.※ 당사는 사외이사의 원활한 업무수행을 위하여 재경 및 경영관리 부문을 중심으로 사외이사 지원을 수행하고 있습니다.

사외이사 성명	주요경력	지원조직

김정렬	- 연세대학교 경영학과- 前) Philip Morris Korea 재무담당 임원	재경 및 경영관리 부문

사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	- 당사는 매년 교육계획에 의거하여 사외이사에 대한 교육을 실시하고 있으며, 사외이사가 직무의 수행을 위하여 필요로하는 교육에 대하여 제한을 두지 않고 충분히 제공하고 있습니다.
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사위원회(감사)의 인적사항당사는 본 보고서 제출일 현재 감사위원회를 별도로 설치하고 있지 않으며, 상법 제542조의 10의 1항 및 2항의 규정에 의해 적합한 자격을 갖춘 상근감사 1인을 두고 있습니다. 감사를 선임함에 있어 상법 제409조 및 당사 정관 제31조의 규정에 의거 의결권 있는 발행주식 총수의 3%를 초과하는 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 않았습니다.

성 명	주 요 경 력	비 고

김환세	- 前 대한항공 훈련원장	상근

나. 감사위원회(감사)의 독립성감사는 이사회에 참석하여 독립적으로 이사의 업무를 감독할 수 있으며, 제반업무와 관련하여 관련장부 및 관계서류를 해당부서에 제출을 요구 할 수 있습니다. 또한 필요시 회사로부터 영업에 관한 사항을 보고 받을 수 있으며, 적절한 방법으로 경영정보에 접근할 수 있습니다.※ 감사의 감사업무에 필요한 경영정보접근을 위한 정관상 내용[정관 36조(감사의 직무) 준용]① 감사는 이 회사의 회계와 업무를 감사한다.

② 감사는 이사회에 출석하여 의견을 진술할 수 있다.

③ 감사는 필요하면 회의의 목적사항과 소집이유를 서면에 적어 이사(소집권자가 있는 경우에는 소집권자를 말한다. 이하 이 조에서 같다)에게 제출하여 이사회 소집을 청구할 수 있다.

④ 제3항의 청구를 하였는데도 이사가 지체 없이 이사회를 소집하지 아니하면 그 청구한 감사가 이사회를 소집할 수 있다.

⑤ 감사는 회사의 비용으로 전문가의 도움을 구할 수 있다.

다. 감사위원화(감사)의 주요활동내역

회차	개최일자	의안내용	가결여부	비고

1회차	2020.01.17	2019년도 내부회계관리제도 운영실태 및 평가보고의 건	가결	-

2회차	2020.01.20	산업 운영자금 대환의 건	가결	-

3회차	2020.01.31	관계사 대여의 건	가결	-

4회차	2020.02.20	부동산 매매계약 체결에 관한 건	가결	-

5회차	2020.02.27	관계사 대여 만기연장의 건	가결	-

6회차	2020.02.27	제36기 결산재무제표 승인의 건	가결	-

7회차	2020.03.02	유진개발(주) 출자의 건	가결	-

8회차	2020.03.04	단기 대여금 지급의 건	가결	-

9회차	2020.03.09	부동산 매매계약 체결에 관한 건	가결	-

10회차	2020.03.10	산업 운영자금 차입의 건	가결	-

11회차	2020.03.12	관계사 대여의 건	가결	-

12회차	2020.03.12	자기주식취득신탁계약 체결의 건	가결	-

13회차	2020.03.12	제36기 정기주주총회 소집의 건	가결	-

14회차	2020.03.13	(주)지구레미콘 담보 제공의 건	가결	-

15회차	2020.04.06	부동산 매매게약 변경 및 신탁계약 체결의 건	가결	-

16회차	2020.04.06	동화기업(주) 차입에 대한 연대보증 제공의 건	가결	-

17회차	2020.04.10	단기 대여금 지급의 건	가결	-

18회차	2020.04.27	외상매출채권담보대출 발행 한도 만기 연장의 건	가결	-

19차	2020.05.20	지점폐지의 건, 지배인 변경의 건	가결	-

20차	2020.05.27	계열회사 보증 제공의 건	가결	-

21차	2020.05.27	신규 운전자금 차입의 건	가결	-

22차	2020.06.16	신규 운전자금 차입의 건	가결	-

23차	2020.06.26	은행 운영자금차입 대환이 건	가결	-

라. 감사 교육 미실시 내역

감사 교육 실시여부	감사 교육 미실시 사유

미실시	- 당사는 감사가 직무의 수행을 위하여 필요로하는 교육에대하여 제한을 두지 않고 충분히 제공하는 제도를 시행하고 있습니다. - 당사의 감사는 국내 대규모 기업에서 다년간 쌓아온 경험을 바탕으로 공정한 감사업무 수행을 통하여 경영전반에 대한 투명성을 제고할 전문성을 지니고 있습니다

마. 준법지원인에 관한 사항

성명	성별	출생년월	자격	주요경력

이신주	남	1978.12.	대한민국변호사	- 제50회 사법시험 합격
- 사법연수원 40기 수료
- 2016년 ~ 現) 유진기업㈜ 사내변호사
- 現) 유진기업㈜ 준법지원인

바. 기타사항 당사는 감사 및 준법지원인에 대한 지원을 감사팀과 법무팀이 수행하고 있습니다
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 투표제도당사는 집중투표제, 서면투표제 또는 전자투표제를 채택하고 있지 않습니다. 참고로 제32기 정기주주총회(2016년 3월 25일 개최)에 한하여 이사회 결의로 전자투표제도를 이용한 바 있습니다. 나. 소수주주권의 행사여부당사는 공시대상 기간 중 소수주주권이 행사되지 않았습니다. 다. 경영권 경쟁당사는 공시대상 기간 중 경영권 경쟁이 발생하지 않았습니다
1. 임원 및 직원 등의 현황

가. 임원 현황

(기준일 : 2020년 06월 30일 ) (단위 : 천주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

유경선	남	1955.08	회장	미등기임원	비상근	그룹 회장	연세대졸	8,919	-	본인	-	-

최종성	남	1966.03	대표이사	등기임원	상근	경영 총괄	서강대졸 前경영지원 담당	33	-	계열회사임원	25년	2022.03.27

신현식	남	1965.12	사내이사	등기임원	상근	사무국 담당임원	연세대졸	2	-	계열회사임원	9년	2023.03.27

유석훈	남	1982.12	사내이사	등기임원	상근	유진그룹 임원실	연세대졸 前유진자산운용㈜	2,365	-	친인척	6년	2021.03.26

김정렬	남	1962.10	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	연세대졸 前Philip Morris Korea	-	-	-	-	2023.03.27

김환세	남	1954.05	상근감사	등기임원	상근	상근감사	인하대졸 前대한항공 훈련원장	-	-	-	7년	2022.03.27

정진학	남	1960.12	사장	미등기임원	상근	사업총괄장	고려대졸 前소재부문 총괄	-	-	계열회사임원	25년	-

유순태	남	1966.06	사장	미등기임원	상근	유진그룹 임원실	고려대졸 前건설부문 총괄	3,389	-	친인척	27년	-

류득현	남	1966.06	전무	미등기임원	상근	기술연구소장	인하대졸	-	-	계열회사임원	30년	-

전택수	남	1966.11	전무	미등기임원	상근	영업본부장	한남대졸 前소재부문 영업팀장	24	-	계열회사임원	28년	-

최재호	남	1965.11	전무	미등기임원	상근	관리본부장	전북대졸 前경영지원 담당 임원	44	-	계열회사임원	23년	-

김진구	남	1963.01	전무	미등기임원	상근	재경본부 담당임원	덕수상고졸	19	-	계열회사임원	22년	-

김도진	남	1967.07	이사	미등기임원	상근	관리본부 UAE지사장	한양대 졸	-	-	계열회사임원	13년	-

박상길	남	1969.07	이사	미등기임원	상근	재경본부 자금팀장	서울시립대 졸	-	-	계열회사임원	18년	-

박영석	남	1966.01	이사	미등기임원	상근	자산관리팀장	동국대 졸	-	-	계열회사임원	13년	-

유도정	남	1962.01	이사	미등기임원	상근	관리본부 모래부두 공장장	단국대 졸	5	-	계열회사임원	28년	-

이상규	남	1970.12	이사	미등기임원	상근	사무국 법무담당	연세대 졸	2	-	계열회사임원	13년	-

강성모	남	1973.01	이사	미등기임원	상근	사무국 인사담당	연세대 대학원 졸	-	-	계열회사임원	2년	-

구자훈	남	1969.11	이사	미등기임원	상근	영업본부 영업1팀장	국민대 졸	-	-	계열회사임원	23년	-

송미룡	남	1968.02	이사	미등기임원	상근	관리본부 지원담당	국민대 졸	-	-	계열회사임원	27년	-

황병욱	남	1973.05	이사	미등기임원	상근	관리본부 경영관리팀장	강원대 졸	-	-	계열회사임원	23년	-

배문식	남	1966.01	이사	미등기임원	상근	송도공장장	울산대 졸	-	-	계열회사임원	26년	-

이희자	여	1973.12	이사	미등기임원	상근	관리본부 운영지원팀장	성신여대 졸	-	-	계열회사임원	22년	-

한용호	남	1966.05	이사	미등기임원	상근	영업 3팀장	경희대 졸	-	-	계열회사임원	2년	-

송윤섭	남	1965.09	이사	미등기임원	상근	부실채권회수TFT	건국대 졸	-	-	계열회사임원	25년	-

나. 등기임원의 겸직현황

성 명	직 명	겸직현황	비 고

최종성	대표이사	(주)호남아스콘 대표이사, 한국통운(주) 이사	-

신현식	사내이사	유진에스비홀딩스㈜ 이사㈜나눔로또 이사 유진아이티서비스㈜ 대표이사㈜유진에너팜 이사	-

다. 직원 등 현황

(기준일 : 2020년 06월 30일 ) (단위 : 백만원)

직원	소속 외근로자	비고

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	남	여	계

기간의 정함이없는 근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

전체	남	577	-	23	-	600	9년	18,527	30	-	-	-	-

전체	여	65	-	1	-	55	8년	1,606	24	-

합 계	642	-	24	-	666	9년	20,133	30	-

라. 미등기임원 보수 현황

(기준일 : 2020년 06월 30일 ) (단위 : 백만원)

구 분	인원수	연간급여 총액	1인평균 급여액	비고

미등기임원	20	1,633	82	-
2. 임원의 보수 등

보수현황>가. 주주총회 승인금액(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사(사외이사포함)	4	9,000	-

감사	1	300	-

나. 보수지급금액(1) 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 백만원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

5	569	113	-

(2) 유형별(단위 : 백만원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	3	550	183	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	1	9	9	-

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	1	9	9	-

다. 이사ㆍ감사의 보수지급기준

구분	보수지급기준

근로소득	급여	임원보수 지급기준에 따라 주주총회에서 승인한 보수한도에서 지급.

성과급	임원보수 지급기준에 따라 경영목표 달성 여부와 기여도 등을 종합적으로 평가하여 주주총회에서 승인한 보수한도 범위 내에서 지급.

기타 근로소득	회사 복리후생 규정에 따라 학자금 등 지급

퇴직소득	주주총회에서 승인한 임원퇴직금 지급규정에 따라 지급.

5억원 이상인 이사ㆍ감사의 개인별 보수현황>

(단위 : 백만원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

※ 해당사항 없음

5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황>

(단위 : 백만원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

※ 해당사항 없음및 행사현황>(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주식매수선택권의 공정가치 총액	비고

등기이사	-	-	-

사외이사	-	-	-

감사위원회 위원 또는 감사	-	-	-

계	-	-	-

※ 해당사항 없음

(기준일 : 2020년 06월 30일 ) (단위 : 백만원, 천주)

부여받은자	관 계	부여일	부여방법	주식의종류	최초부여수량	당기변동수량	총변동수량	기말미행사수량	행사기간	행사가격

행사	취소	행사	취소

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

※ 해당사항 없음
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 대주주등에 대한 신용공여 등

가. 가지급금 및 대여금(유가증권 대여 포함)

[기준일 : 2020. 06. 30] (단위 : 백만원)

성명(법인명)	관계	계정과목	변동내역	미수이자	비고

기초	증가	감소	기말

바이오코엔㈜	계열회사	단기대여금	8,029	-	(6,500)	1,529	229	-

성인산업㈜	계열회사	단기대여금	2,158	2,500	-	4,658	322	-

천안기업㈜	계열회사	단기대여금	695	-	-	695	48	-

㈜유진홈데이	계열회사	단기대여금	9,900	-	-	9,900	493	-

유진로텍㈜	계열회사	단기대여금	-	-	-	-	410	-

동화기업㈜	계열회사	단기대여금	-	-	-	-	65	-

합계	20,782	2,500	(6,500)	16,782	1,567	-

나. 담보제공내역

[기준일 : 2020. 06. 30] (단위 : 백만원)

성 명(법인명)	관 계	거 래 내 역	비고

기 초	증 감	기 말

(주)지구레미콘	계열회사	3,900	-	3,900	자기주식 840천주, 기타주식 1,800천주

합 계	3,900	-	3,900	자기주식 840천주, 기타주식 1,800천주

- 상기 금액은 차입금액의 130% 적용한 금액다. 채무보증 내역

[기준일 : 2020. 06. 30] (단위 : 백만원)

성 명(법인명)	관 계	거 래 내 역	비고

기 초	증 감	기 말

(주)지구레미콘	계열회사	2,600	-	2,600	-

당진기업(주)	계열회사	2,600	-	2,600	-

현대개발(주)	계열회사	600	-	600	-

동화기업㈜	계열회사	58,800	-48,780	10,020	-

남부산업(주)	계열회사	400	-	400	-

유진로텍(주)	계열회사	75,600	-	75,600	-

유진에이엠씨(유)	계열회사	34,650	-4,465	30,185	-

유진초저온(주)	-	1,811	-1,811	0	계열제외

한국통운(주)	계열회사	6,000	-	6,000	-

(주)유진홈데이	계열회사	36	-	36	-

성인산업(주)	계열회사	13,000	-	13,000	-

합계	196,097	-55,056	141,041	-

라. 특수관계자로부터 제공받은 보증 및 담보 내역 1) 보증내역

[기준일 : 2020. 06. 30] (단위: 백만원)

제공받은 내용	관련채무

특수관계 구분	제공자	내용	종류	차입금액	담보권자

기타	경영진	연대보증	단기차입부채	22,500	(주)우리은행

38,000	농협은행(주)

7,670	수협은행

6,000	하나은행(주)

합 계	74,170

2) 담보내역

[기준일 : 2020. 06. 30] (단위: 천원)

제공받은 내용	관련채무

특수관계 구분	제공자	담보자산종류	담보설정금액	종류	차입금액	담보권자

종속회사	(주)지구레미콘	지구레미콘공장	4,800,000	단기차입부채	4,000,000	농협은행(주)

2. 대주주와의 자산양수도 등

※ 해당사항 없음3. 대주주와의 영업거래※ 해당사항 없음4. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래내용

[기준일 : 2020. 06. 30] (단위 : 백만원)

구분	성명(법인명)	거래성격	변동내역	비고

기초	증감	기말

사업시행자	블루홈건설	대여금	18,966	-2	18,964	-

사업시행자	경산컨트리클럽	30,388	29	30,417	-

사업시행자	하이디엔씨	44,364	-44,364	0	-

기타	토얼디앤씨	12,000	-	12,000	-

임직원外	1,541	1,414	2,955	-

합 계	107,259	-42,923	64,336	-

- 건설사업의 특성상 원활한 공사 진행을 위하여 조합 및 시행사에게 사업경비 등을 대여한 후 분양대금 입금 및 준공 시 상환 ·완제되는 성격의 거래임
1. 전문가의 확인

해당사항 없음
2. 전문가와의 이해관계

해당사항 없음