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유진기업 분기보고서 (2019.03)
분 기 보 고 서

(제 36 기 1분기)

사업연도 2019년 01월 01일 부터
2019년 03월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2019년 5월 15일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 유진기업 주식회사
대 표 이 사 : 최 종 성
본 점 소 재 지 : 경기도 부천시 석천로 457(삼정동)
(전 화) 032-677-5111
(홈페이지) http://www.eugenes.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 전무 (성 명) 김 진 구
(전 화) 02-3704-3300
【 대표이사 등의 확인 】

확 인 서 우리는 당사의 대표이사 및 신고업무담당이사로서 이 분기보고서의 기재내용에 대해상당한 주의를 다하여 직접 확인ㆍ검토한 결과, 중요한 기재사항의 기재 또는 표시의누락이나 허위의 기재 또는 표시가 없고, 이 분기보고서에 표시된 기재 또는 표시사항을 이용하는 자의 중대한 오해를 유발하는 내용이 기재 또는 표시되지 아니하였음을 확인합니다.또한, 당사는 「주식회사의외부감사에관한법률」제2조의2 및 제2조의3의 규정에 따라 내부회계관리제도를 마련하여 운영하고 있음을 확인합니다.(「주식회사의외부감사에관한법률」제2조에 의한 외감대상법인에 한함) 2019. 5. 15 유진기업 주식회사 대표이사 최 종 성 (서명) 신고업무 담당이사 김 진 구 (서명)
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수 당사는 2019년 3월 31일 본 보고서 작성기준일 현재 발행할 주식의 총수는 200,000,000주이며 현재까지 발행한 주식의 총수는 보통주 82,774,361주와 우선주 12,434,373주 등 총 95,208,734주 입니다. 한편 자기주식(보통주) 4,068,339주와 자기주식 감자로 감소한 보통주 5,463,496주, 이익소각 및 보통주전환으로 감소한 우선주 12,434,373주를 제외한 유통주식수는 보통주 73,242,524주 입니다.

(기준일 : 2019년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	200,000,000	-	200,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	82,774,361	12,434,373	95,208,734	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	5,463,498	12,434,373	17,897,871	-

1. 감자	5,463,498	-	5,463,498	자기주식 감자

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	7,768,165	7,768,165	상환전환우선주

4. 기타	-	4,666,208	4,666,208	상환전환우선주의 보통주 전환

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	77,310,863	-	77,310,863	-

Ⅴ. 자기주식수	4,068,339	-	4,068,339	직접보유

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	73,242,524	-	73,242,524	-

나. 자기주식 현재 보유중인 자기주식의 내역은 다음과 같습니다

자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2019년 03월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	4,068,339	-	-	-	4,068,339	-

우선주	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	4,068,339	-	-	-	4,068,339	-

우선주	-	-	-	-	-	-
5. 의결권 현황

(기준일 : 2019년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	77,310,863	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	4,068,339	자기주식

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	73,242,524	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

가. 당사의 배당정책 당사는 정관에 의거 이사회 결의 및 주주총회 결의를 통하여 배당을 실시하고 있으며 배당가능이익 범위內에서 회사의 지속적 성장을 위한 투자 및 주주가치 제고, 경영환경 등을 고려하여 적정수준의 배당율을 결정하고 있습니다.당사는 정관에서 이익배당에 관하여 다음과 같이 규정하고 있습니다. ① 이익의 배당은 금전, 주식 및 기타의 재산으로 할 수 있다.

② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 종류주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 종류주식으로도 할 수 있다.

③ 제1항의 배당은 매 결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

④ 이익의 배당은 주주총회의 결의로 정한다. 다만, 제44조제5항에 따라 재무제표를 이사회가 승인하는 경우 이사회 결의로 이익의 배당을 정한다.

나. 주요배당지표주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제36기 1분기	제35기	제34기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	8,147	23,412	84,687

(별도)당기순이익(백만원)	8,890	23,390	86,325

(연결)주당순이익(원)	111	325	1,240

현금배당금총액(백만원)	-	10,958	10,370

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	46.8	12.2

현금배당수익률(%)	보통주	-	2.35	3.12

종류주	-	-	-

주식배당수익률(%)	보통주	-	-	-

종류주	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	-	150	150

종류주	-	-	-

주당 주식배당(주)	보통주	-	-	-

종류주	-	-	-

※ 상기 (연결)당기순이익과 (연결)주당순이익은 지배기업 소유주지분 기준이며, (연결)현금배당성향은 지배기업 소유주지분 당기순이익에 대한 현금배당금총액의 비율임.
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견

당사는 기업공시서식 작성기준에 따라 분, 반기보고서의 본 항목을 기재하지 않습니다.
V. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(연결 및 별도)

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제36기 1분기(당기)	삼덕회계법인	-	[연결, 별도 동일]비교표시된 2018년 3월 31일로 종료하는 3개월 보고기간의 요약분기연결포괄손익계산서, 요약분기연결자본변동표 및 요약분기연결현금흐름표는 타감사인이 검토하였으며, 2018년 5월 15일자 검토보고서에는 동 요약분기연결재무제표가 한국채택국제회계기준 제1034호 '중간재무보고'에 따라 중요성의 관점에서 공정하게 표시하지 않은 사항이 발견되지 않았다고 표명되어 있습니다. 한편 해당 감사인이 적정의견을 표명한 요약분기연결재무제표는 주석 64에서 기술되어 있는 조정사항들을 반영하기전의 요약분기연결재무제표이며, 비교표시된 2018년 3월 31일로 종료하는 3개월 보고기간의 요약분기연결포괄손익계산서, 요약분기연결자본변동표 및 요약분기연결현금흐름표는 해당 조정사항이 반영된 재무제표입니다. 또한, 2018년 12월 31일 현재의 연결재무상태표, 동일로 종료하는 회계연도의 연결포괄손익계산서, 연결자본변동표 및 연결현금흐름표(이 검토보고서에는 첨부하지 않음)는 타감사인이 회계감사기준에 따라 감사하였고, 2018년 3월 19일자 감사보고서에서 적정의견을 표명하였습니다. 비교표시목적으로 첨부한 2018년 12월 31일 현재의 연결재무상태표는 위의 감사받은 재무상태표와 중요성의 관점에서 차이가 없습니다.
본인은 2019년 요약분기연결재무제표에 대한 검토의 일부로서, 요약분기연결재무제표에 대한 주석 64에서 설명하는 바와 같이 2018년 요약분기연결재무제표를 수정하기 위해 적용된 조정사항들에 대하여도 검토를 수행하였습니다. 본인의 의견으로는, 해당 조정사항들은 적절하며 바르게 적용되었습니다. 본인은 위의 조정사항을 제외하고는 회사의 2018년 연결재무제표에 대해 감사나 검토, 기타 어떠한 계약도 체결하지 않았습니다. 따라서 본인은 2018년 연결재무제표 전체에 대하여 감사의견 또는 기타 어떠한 형태의 확신도 표명하지 아니합니다.

제35기(전기)	삼정회계법인	적정	감사의견에는 영향을 미치지 않는 사항으로서 이 감사보고서의 이용자는 다음 사항에 대하여 주의를 기울여야 할 필요가 있습니다.첨부된 전기 재무제표는 재무제표에 대한 주석 48에서 설명하고 있는 바와 같이, 지분법회계처리 등과 관련된 사항을 반영하여 수정한 재무제표 입니다.

제34기(전전기)	삼정회계법인	적정	없음

제34기와 제35기 별도 및 연결 재무제표에 대한 감사의견은 모두 한국채택 국제회계기준에 따른 적정의견이었으며, 제36기 1분기 재무제표(별도 및 연결)에 대한 검토결과는 한국채택국제회계기준 제1034호 '중간재무보고'에 따라 중요성의 관점에서 공정하게 표시하지 않은 사항이 발견되지 아니하였다는 의견을 받았습니다.

제36기 1분기 검토는 2019년 4월 29일 ~ 5월 10일까지 10일간 진행되었으며, 재무제표 검토준칙에 의거 질문과 분석적 절차를 위주로 재무제표의 중대한 왜곡표시 여부에 대한 검토가 이루어졌습니다.

또한 당분기말 기준 19개의 종속회사는 모두 외부감사를 받으며 최근 3년간 감사의견은 모두 적정입니다.

2. 감사용역 체결현황

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제36기 1분기(당기)	삼덕회계법인	분ㆍ반기 재무제표 검토 별도 및 연결 재무제표에 대한 감사	570,000천원	미정

제35기(전기)	삼정회계법인	분ㆍ반기 재무제표 검토 별도 및 연결 재무제표에 대한 감사	350,000천원	4,374시간

제34기(전전기)	삼정회계법인	분ㆍ반기 재무제표 검토 별도 및 연결 재무제표에 대한 감사	310,000천원	3,632시간

※ 보수는 연간기준임. 3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제36기 1분기(당기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제35기(전기)	-	-	-	-	-

제34기(전전기)	2017년 6월	경영관련 자문	2017.06~2017.07	50,000천원	VAT 별도

2017년 11월	신규사업 관련 자문	2017.11~2017.12	100,000천원	VAT 별도

※ 전전기의 내역은 당시 감사인인 삼정회계법인과의 계약체결 내역입니다. 4. 회계감사인의 변경 : 당사는 증권선물위원회의 사업보고서 등에 대한 조사, 감리결과 조치(2018년 11월 28일)로 2019 회계연도에 대하여 감사인 지정 조치를 받았으며, 이에 회계감사인이 당기부터 삼정회계법인에서 삼덕회계법인으로 변경되었습니다. 5. 내부통제에 관한 사항 가. 내부통제유효성 감사 감사(위원회)는 2018년 제35기 사업연도에 대한 회사의 회계 및 업무 집행에 관한 감사를 수행하였으며 그 결과 당사의 내부통제는 효과적으로 운영되고 있는 것으로 판단됩니다. 나. 내부회계관리제 도 내부회계관리자는 2018년 내부회계 관리제도 운영실태를 평가하였으며 재무적인 중요성의 관점에서 효과적으로 설계 운영되고 있음을 확인하였습니다. 외부감사인은 2018년 내부회계관리제도에 대한 감사를 하였으며 감사결과 중요성의 관점에서 효과적으로 설계 및운영되고 있다고 의견을 표명하였습니다. 다. 내부통제구조의 평가 2018년 외부감사인으로부터 내부회계관리제도 이외에 내부통제구조를 평가받은 경우가 존재하지 않습니다.
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성개요 본 보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 3명의 사내이사 및 1명의 사외이사 등 총 4명으로 구성되어 있으며, 이사회 의장은 당사 정관에 의거 대표이사입니다. 또한 이사회 내에는 필요에 따라 소위원회를 구성할 수 있습니다.각 이사의 주요 이력 및 담당업무는『Ⅷ.임원 및 직원 등에 관한 사항』을 참조하시기 바랍니다. 나. 주요의결사항

회차	개최일자	의안내용	이사 등의 성명

김진호(출석률:77.8%)	최종성(출석률:100%)	오영석(출석률:100%)	유석훈(출석률:55.6%)

찬 반 여 부

1회차	2019.01.04	신규차입의 건	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	-

2회차	2019.01.17	무보증 사모사채 발행의 건	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	-

3회차	2019.01.18	2018년도 내부회계관리제도 운영실태 및 평가보고의 건	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

4회차	2019.02.26	제35기 결산재무제표 승인의 건	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

5회차	2019.02.27	무보증 사모사채 발행의 건	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	-

6회차	2019.03.08	관계사 대여 만기연장의 건	-	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

7회차	2019.03.12	제35기 정기주주총회 소집에 관한 건	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	-

8회차	2019.03.22	신규차입의 건	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

9회차	2019.03.29	동일인 등 출자 계열회사와의 상품,용역 거래 승인의 건	-	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

다. 이사의 독립성

이사	추천인	선임배경	활동분야	회사와의거래	최대주주등과의 관계

최종성	이사회	당사의 업무 총괄 및 대외적 업무를안정적으로 수행하기 위함	경영 전반	-	-

오영석	이사회	당사의 경영전반 업무를 안정적으로 수행하기 위함	경영 전반	-	-

유석훈	이사회	당사의 경영전반 업무를 안정적으로 수행하기 위함	경영 전반	-	친인척

김진호	이사회	경영 전문가로서 경영분야 자문	경영자문	-	-

라. 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	주식회사 등의 외부감사에 관한 법률 개정 이전 교육 미실시

※ 당사는 사외이사의 직무수행을 보조하기 위한 별도의 지원조직이 없습니다.
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사위원회(감사)의 인적사항

성 명	주 요 경 력	비 고

김환세	- 대한항공 훈련원장	상근

나. 감사위원회(감사)의 독립성 (1) 감사의 구성방법당사는 본 보고서 제출일 현재 감사위원회를 별도로 설치하고 있지 않으며, 상법 제542조의 10의 1항 및 2항의 규정에 의해 적합한 자격을 갖춘 상근감사 1인을 두고 있습니다. 감사를 선임함에 있어 상법 제409조 및 당사 정관 제31조의 규정에 의거 의결권 있는 발행주식 총수의 3%를 초과하는 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 않았습니다.(2) 감사의 감사업무에 필요한 경영정보접근을 위한 정관상 내용[정관 36조(감사의 직무) 준용] ① 감사는 이 회사의 회계와 업무를 감사한다.

② 감사는 이사회에 출석하여 의견을 진술할 수 있다.

③ 감사는 필요하면 회의의 목적사항과 소집이유를 서면에 적어 이사(소집권자가 있는 경우에는 소집권자를 말한다. 이하 이 조에서 같다)에게 제출하여 이사회 소집을 청구할 수 있다.

④ 제3항의 청구를 하였는데도 이사가 지체 없이 이사회를 소집하지 아니하면 그 청구한 감사가 이사회를 소집할 수 있다.

⑤ 감사는 회사의 비용으로 전문가의 도움을 구할 수 있다.

다. 감사위원회(감사)의 주요활동내역

회차	개최일자	의안내용	가결여부	비고

1회차	2019.01.04	신규차입의 건	가결	-

2회차	2019.01.17	무보증 사모사채 발행의 건	가결	-

3회차	2019.01.18	2018년도 내부회계관리제도 운영실태 및 평가보고의 건	가결	-

4회차	2019.02.26	제35기 결산재무제표 승인의 건	가결	-

5회차	2019.02.27	무보증 사모사채 발행의 건	가결	-

6회차	2019.03.08	관계사 대여 만기연장의 건	가결	-

7회차	2019.03.12	제35기 정기주주총회 소집에 관한 건	가결	-

8회차	2019.03.22	신규차입의 건	가결	-

9회차	2019.03.29	동일인 등 출자 계열회사와의 상품,용역 거래 승인의 건	가결	-

다. 준법지원인에 관한 사항 당사 준법지원인의 인적사항 및 주요경력은 다음과 같습니다.

성명	성별	출생년월	자격	주요경력

이신주	남	1978.12.	대한민국변호사	- 제50회 사법시험 합격
- 사법연수원 40기 수료
- 2016년 ~ 現) 유진기업㈜ 사내변호사
- 現) 유진기업㈜ 준법지원인

라. 감사 교육 미실시 내역

감사 교육 실시여부	감사 교육 미실시 사유

미실시	주식회사 등의 외부감사에 관한 법률 개정 이전 교육 미실시

마. 기타사항 : 당사는 감사 및 준법지원인에 대한 지원조직이 별도로 없으나, 감사팀과 법무팀이 보조적 역할을 수행하고 있습니다.
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 투표제도 당사는 집중투표제, 서면투표제 또는 전자투표제를 채택하고 있지 않습니다. 참고로 제32기 정기주주총회(2016년 3월 25일 개최)에 한하여 이사회 결의로 전자투표제도를 이용한 바 있습니다. 나. 소수주주권의 행사여부 당사는 공시대상 기간 중 소수주주권이 행사되지 않았습니다. 다. 경영권 경쟁 당사는 공시대상 기간 중 경영권 경쟁이 발생하지 않았습니다
1. 임원 및 직원의 현황

가. 임원 현황

(기준일 : 2019년 03월 31일 ) (단위 : 천주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

유경선	남	1955.08	회장	미등기임원	비상근	그룹 회장	연세대졸	8,919	-	본인	-	-

최종성	남	1966.03	대표이사	등기임원	상근	경영 총괄	서강대졸前경영지원 담당	33	-	계열회사임원	24년	2022.03.27

오영석	남	1970.03	부사장	등기임원	상근	유진그룹 임원실	서울대졸前회장실 전략담당	11	-	계열회사임원	8년	2020.03.23

유석훈	남	1982.12	사내이사	등기임원	상근	유진그룹 임원실	연세대졸前유진자산운용(주)	2,365	-	친족	5년	2021.03.26

김진호	남	1956.10	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	펜실베니아 경영대학 박사現서울과학종합대학원 교수	-	-	-	17년	2020.03.23

김환세	남	1954.05	상근감사	등기임원	상근	상근감사	인하대졸前대한항공 훈련원장	-	-	-	6년	2022.03.27

정진학	남	1960.12	사장	미등기임원	상근	사업총괄장	고려대졸前소재부문 총괄	-	-	계열회사임원	24년	-

유순태	남	1966.06	사장	미등기임원	상근	유진그룹 임원실	고려대졸前건설부문 총괄	3,389	-	친족	26년	-

류득현	남	1966.06	전무	미등기임원	상근	기술연구소장	인하대졸	-	-	계열회사임원	29년	-

신현식	남	1965.12	전무	미등기임원	상근	사무국 담당임원	연세대졸	2	-	계열회사임원	8년	-

전택수	남	1966.11	전무	미등기임원	상근	영업본부장	한남대졸前소재부문 영업팀장	24	-	계열회사임원	27년	-

최재호	남	1965.11	전무	미등기임원	상근	관리본부장	전북대졸前경영지원 담당 임원	43	-	계열회사임원	22년	-

김광수	남	1964.12	전무	미등기임원	상근	부실채권회수TFT본부장	중앙대졸前소재부문 인사총무팀장	21	-	계열회사임원	26년	-

김진구	남	1963.01	전무	미등기임원	상근	재경본부담당임원	덕수상고졸	19	-	계열회사임원	21년	-

박무호	남	1966.10	이사	미등기임원	상근	사무국감사담당	연세대졸	-	-	계열회사임원	3년	-

김도진	남	1967.07	이사	미등기임원	상근	관리본부UAE지사장	한양대 졸	-	-	계열회사임원	12년	-

박상길	남	1969.07	이사	미등기임원	상근	재경본부자금팀장	서울시립대 졸	-	-	계열회사임원	17년	-

박영석	남	1966.10	이사	미등기임원	상근	자산관리팀장	동국대 졸	-	-	계열회사임원	12년	-

유도정	남	1962.01	이사	미등기임원	상근	관리본부모래부두 공장장	단국대 졸	5	-	계열회사임원	27년	-

이상규	남	1970.12	이사	미등기임원	상근	사무국법무담당	연세대 졸	2	-	계열회사임원	12년	-

강성모	남	1973.10	이사	미등기임원	상근	사무국인사담당	연세대 대학원 졸	-	-	계열회사임원	1년	-

구자훈	남	1969.11	이사	미등기임원	상근	영업본부영업1팀장	국민대 졸	-	-	계열회사임원	22년	-

서정교	남	1969.01	이사	미등기임원	상근	기술담당	중앙대 대학원 졸	-	-	계열회사임원	8년	-

송미룡	남	1968.02	이사	미등기임원	상근	관리본부지원담당	국민대 졸	-	-	계열회사임원	26년	-

황병욱	남	1973.05	이사	미등기임원	상근	관리본부경영관리팀장	강원대 졸	-	-	계열회사임원	22년	-

배문식	남	1966.10	이사	미등기임원	상근	송도공장장	울산대 졸	-	-	계열회사임원	25년	-

이희자	여	1973.12	이사	미등기임원	상근	관리본부운영지원팀장	성신여대 졸	-	-	계열회사임원	21년	-

(1) 본보고서 제출기준일부터 본 보고서 제출일 사이의 변동사항 - 임원 계열사 이동(2019년 5월 1일) : 박무호 이사

(2) 등기임원의 겸직현황

성 명	직 명	겸직현황	비 고

최종성	대표이사	(주)호남아스콘 대표이사, 한국통운(주) 이사	-

오영석	이사	유진엠(주) 이사, 동화기업(주) 이사, (주)나눔로또 이사, 유진로텍(주) 대표이사, 유진프라이빗에쿼티(주) 기타비상무이사, 유진에스비홀딩스(주) 이사,한국통운(주) 대표이사	-

유석훈	이사	(주)유진에너팜 이사	-

나. 직원 현황

(기준일 : 2019년 03월 31일 ) (단위 : 천원)

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	비고

기간의정함이 없는근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

전체	남	566	-	22	-	588	8.4	8,957,219	15,233	-

전체	여	62	-	-	-	62	8.1	793,763	12,803	-

합 계	628	-	22	-	650	8.3	9,750,983	15,002	-

※ 사업부문별 인원 구분이 어려워 당사 전체 직원수로 구별하였으며, 1인당 평균급여액은 본 보고서 제출기준일 현재 재직중인 직원을 기준으로 산정함. 다. 미 등 기임원 보수현황

(기준일 : 2019년 03월 31일 ) (단위 : 천원)

구 분	인원수	연간급여 총액	1인평균 급여액	비고

미등기임원	21	992,913	47,282	-
2. 임원의 보수 등

가. 주주총회 승인금액(단위 : 천원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사	4	9,000,000	-

감사	1	300,000	-

나. 보수지급금액나-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 천원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

5	273,838	54,768	-

나-2. 유형별(단위 : 천원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	3	268,990	89,663	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	1	1,848	1,848	-

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	1	3,000	3,000	-

다. 이사ㆍ감사의 보수지급기준

구분	보수지급기준

근로소득	급여	임원보수 지급기준에 따라 주주총회에서 승인한 보수한도 범위 내 에서 지급함.

성과급	임원보수 지급기준에 따라 경영목표 달성 여부와 기여도 등을 종합적으로 평가하여 주주총회에서 승인한 보수한도 범위 내에서 지급함.

기타 근로소득	회사 복리후생 규정에 따라 학자금 등 지급

퇴직소득	주주총회에서 승인한 임원퇴직금 지급규정에 따라 지급함.

라. 개인별 보수지급금액 : 해당사항 없음. 마. 주식매수선택권의 부여 및 행사현황 : 해당사항 없음.
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 최대주주등에 대한 신용공여 등

가. 가지급금 및 대여금(유가증권 대여 포함)내역

[기준일 : 2019. 03. 31] (단위 : 백만원)

성명(법인명)	관계	계정과목	변동내역	미수이자	비고

기초	증감	기말

동화기업(주)	계열회사	단기대여금	1,750	-	1,750	79	-

유진로텍(주)	계열회사	단기대여금	13,097	-	13,097	607	-

바이오코엔(주)	계열회사	단기대여금	8,029	-	8,029	472	-

성인산업㈜	계열회사	단기대여금	9,456	-	9,456	252	-

천안기업㈜	계열회사	단기대여금	695	-	695	42	-

㈜유진홈데이	계열회사	단기대여금	0	3,000	3,000	12	-

합계	33,027	3,000	36,027	1,464	-

나. 담보제공 내역

[기준일 : 2019. 03. 31] (단위 : 백만원)

성 명(법인명)	관 계	거 래 내 역	비고

기 초	증 감	기 말

이순산업(주)	계열회사	6,500	0	6,500	자사주 2,300천주

(주)지구레미콘	계열회사	3,900	0	3,900	자사주 340천주, 기타주식 1,800천주

합 계	10,400	0	10,400	자사주 2,640천주, 기타주식 1,800천주

주1) 상기 금액은 차입금액의 130% 적용한 금액임. 주2) 상기 건 외에 계열회사인 유진초저온(주) 차입금에 대해 당해 법인에 대한 출자주식 1,000,000주를 담보제공 중입니다. 다. 채무보증 내역

[기준일 : 2019. 03. 31] (단위 : 백만원)

성 명(법인명)	관 계	거 래 내 역	비고

기 초	증 감	기 말

(주)지구레미콘	계열회사	2,600	0	2,600	-

당진기업(주)	계열회사	2,600	0	2,600	-

현대개발(주)	계열회사	1,200	0	1,200	-

동화기업㈜	계열회사	58,800	0	58,800	-

남부산업(주)	계열회사	400	0	400	-

유진로텍(주)	계열회사	64,400	0	64,400	-

유진에이엠씨(유)	계열회사	34,650	0	34,650	-

이순산업(주)	계열회사	3,900	0	3,900	-

유진초저온(주)	계열회사	195,820	0	195,820	-

한국통운(주)	계열회사	6,000	0	6,000	-

(주)유진홈데이	계열회사	36	0	36	-

바이오코엔(주)	계열회사	320	0	320	-

우리사주조합	-	7	-2	5	-

합 계	370,733	-2	370,731	-

라. 출자 및 출자지분 처분내역

[기준일 : 2019. 03. 31] (단위 : 백만원)

성명(법인명)	관 계	출자지분의종류	거 래 내 역	비 고

기 초	증 감	기 말

당진기업(주)	계열회사	주식(보통주)	7,188	0	7,188	-

유진엠(주)	계열회사	주식(보통주)	4,009	0	4,009	-

유진투자증권(주)	계열회사	주식(보통주)	144,930	0	144,930	-

(주)나눔로또	계열회사	주식(보통주)	14,900	-11,769	3,131	주)

현대개발(주)	계열회사	주식(보통주)	2,000	0	2,000	-

(주)지구레미콘	계열회사	주식(보통주)	5,290	0	5,290	-

한국통운(주)	계열회사	주식(보통주)	15,678	0	15,678	-

유진로텍(주)	계열회사	주식(보통주)	12,000	0	12,000	-

동화기업㈜	계열회사	주식(보통주)	35,210	0	35,210	-

(주)유진에너팜	계열회사	주식(보통주)	125	0	125	-

유진에이엠씨(유)	계열회사	출자증서	84,020	0	84,020	-

유진초저온(주)	계열회사	주식(보통주)	5,000	0	5,000	-

유진아이티서비스(주)	계열회사	주식(보통주)	1,200	0	1,200	-

(주)유진홈데이	계열회사	주식(보통주)	15,500	0	15,500	-

천안기업(주)	계열회사	주식(보통주)	12,842	0	12,842	-

유진프라이빗에쿼티(주)	계열회사	주식(보통주)	4,000	0	4,000	-

(주)동양	계열회사	주식(보통주)	196,326	0	196,326	-

유진에스비홀딩스(주)	계열회사	주식(보통주)	30,000	0	30,000	-

성인산업(주)	계열회사	주식(보통주)	3,885	0	3,885	-

합 계	594,103	-11,769	582,334	-

주) (주)나눔로또의 유상감자에 따른 투자금 회수분(액면금액)을 감소로 기재함. 마. 기타당사는 계열회사인 천안기업(주)가 발행한 상환전환우선주 842,104주의 주주에 대해 매도청구권을 부여한 주주간계약을 체결한 바 있으며, 2017년말 기준 792백만원의 파생금융부채는 2018년 5월 상환전환우선주주의 매도청구권 행사로 전액 소멸되었습니다.

2. 대주주와의 자산양수도 등(단위 : 백만원)

거래상대방	거래종류	거래기간	거래목적	거래금액	비고

(주)나눔로또(계열회사)	유상감자	2019.03.27	복권위수탁계약 종료에 따른 각 주주사 자본금 회수	14,900	-

※ 상기 거래기간은 감자기준일임.

3. 주주(최대주주 등 제외)ㆍ임원ㆍ직원 및 기타 이해관계자와의 거래내용

[기준일 : 2019. 03. 31] (단위 : 백만원)

성명(법인명)	관계	가지급금 ­대여금 내역	비고

계정과목	거 래 내 역

기초	증감	기말

청담기업	사업시행자	단기대여금	2,864	-	2,864	주)

에임피앤디	사업시행자	단기대여금	32,475	-	32,475	주)

블루홈건설	사업시행자	단기대여금	18,930	-	18,930	주)

상유리조트	사업시행자	단기대여금	15,511	-	15,511	주)

경산컨트리클럽	사업시행자	단기대여금	30,328	10	30,338	주)

하이디엔씨	사업시행자	단기대여금	44,344	-	44,344	주)

토얼디앤씨	기 타	단기대여금	12,000	-	12,000	-

기타	임직원外	단기대여금	1,519	-66	1,453	-

합 계	157,971	-56	157,915	-

주1) 재건축 및 도급에 의한 건설사업 특성상 원활한 공사 진행을 위하여 조합 및 시행사에게 사업경비 등을 대여한 것이며 분양대금 입금시 상환받고 있으며 준공시 완제됨.주2) 기업회계기준서 제1109호의 최초 적용으로 인하여 사업모형과 계약상 현금흐름특성 등을 고려하여 유동 당기손익-공정가치측정금융자산으로 대체된 금액 144,498백만원이 포함되어 있습니다.
1. 전문가의 확인

: 해당사항 없음.
2. 전문가와의 이해관계

: 해당사항 없음.