유진기업 분기보고서 (2026.03)
3. 주주총회 등에 관한 사항

가. 투표제도 현황

(기준일 : 2026년 03월 31일 )

투표제도 종류	집중투표제	서면투표제	전자투표제

도입여부	배제	미도입	도입

실시여부	-	-	실시

- 전자투표 실시내역 : 제41기 정기주주총회(2025. 03. 26) 제42기 정기주주총회(2026.03. 30)

나. 소수주주권의 행사여부- 해당사항 없음다. 경영권 경쟁- 해당사항 없음

라. 의결권 현황

(기준일 : 2026년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	77,310,863	-

-	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	8,772,046	자기주식

-	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

-	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

-	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

-	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	68,538,817	-

-	-	-

마. 주식사무

정관상신주인수권의 내용	[제10조 (신주인수권)]① 이 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다.② 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 경우에는 주주 이외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.1. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의6의 규정에 의하여 이사회의 결의로 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우2. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의7의 규정에 의하여 우리사주 조합원에게 신주를 우선배정하는 경우3. 상법 제542조의 3의 규정에 의하여 주식매수선택권의 행사로 인 하여 신주를 발행하는 경우4. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의16의 규정에 의하 여주식예탁증서(DR)의 발행에 따라 신주를 발행하는 경우5. 회사가 경영상의 필요로 외국인투자촉진법에 의한 외국인의 투자 를 위하여 신주를 발행하는 경우6. 회사가 재무구조개선을 위한 국내의 금융기관, 일반법인, 개인 등 의 자본참여를 위하여 신주를 발행하는 경우7. 중소기업창업지원법에 의한 중소기업창업투자회사의 투자를 위 하여 발행주식총수의 20% 범위 내에서 신주를 배정하는 경우8. 상법 제418조 제2항의 규정에 따라 신기술의 도입, 재무구조 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우9. 근로복지기본법 제39조의 규정에 의한 우리사주매수선택권의 행 사로 인하여 신주를 발행하는 경우③ 제2항에 따라 주주 외의 자에게 신주를 배정하는 경우, 상법 제416조 제1호, 제2호, 제2호의2, 제3호 및 제4호에서 정하는 사항을 그 납입기일의 2주 전까지 주주에게 통지하거나 공고하여야 한다.
④ 주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주배정에서 단주가 발생하는 경우에 그 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.[제10조의2 (신주의 배당기산일)]회사가 유상증자. 무상증자 및 주식배당에 의하여 신주를 발행하는 경우 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주가 발행한 때가 속하는 영업년도의 직전영업년도말에 발행된 것으로 본다.

결 산 일	12월 31일	정기주주총회	매년 사업연도 종료 후 3월 이내

주주명부폐쇄기간	매년1월1일부터 1월31일까지

명의개서대리인	하나은행 증권대행부

주주의 특전	없음	공고게재 홈페이지 주소공고게재신문	www.eugenes.co.kr매일경제신문

바. 주주총회 의사록 요약

주총일자	안 건	결의내용	주요 논의내용

제42기정기주주총회(26.03.30)	1. 제42기 재무제표 및 이익잉여금처분계산서(현금배당)승인의 건 (연결재무제표 포함)	원안대로가결	제42기 재무제표 및 이익처분계산서 승인*현금배당 : 보통주 1주당 180원

2-1 . 주주총회 개최방식 추가의 건(전자주주총회 도입 반영)	상법개정(전자주주총회 도입) 반영

2-2. 감사위원회 구성 및 사외이사 명칭 변경의 건(독립이사로 변경)	감사위원회 구성, 이사의 수 변경, 상법개정(사외이사 명칭 변경)반영

2-3. 자기주식 보유 또는 처분에 관한 사항 추가의 건	상법개정(자기주식의 보유 및 처분 가능 사유) 반영

2-4. 그 외의 정관변경에 관한 건	일상적인 업무 수행에 대한 이사회 역할 조정 등

3. 사내이사 최재호 선임의 건	사내이사 최재호 재선임의 건

4. 사외이사 유종연 선임의 건	외이사 유종연 신규선임의 건

5. 감사위원회 위원 유종연 선임의 건	감사위원회 위원 유종연 신규선임의 건

6-1 . 감사위원이 되는 사외이사 박희준 선임의 건	분리선출 - 감사위원이 되는 사외이사 박희준 신규선임의 건

6-2 . 감사위원이 되는 사외이사 백제흠 선임의 건	분리선출 - 감사위원이 되는 사외이사 백제흠 신규선임의 건

7. 이사 보수한도 승인의 건	이사 보수한도액 전년과 동일한 90억원 승인

제41기정기주주총회(25.03.26)	1. 제41기 재무제표 및 이익잉여금처분계산서(현금배당)승인의 건 (연결재무제표 포함)	원안대로가결	제41기 재무제표 및 이익처분계산서 승인*현금배당 : 보통주 1주당 170원

2. 자본준비금 감소의 건	1,350억 원의 자본준비금 감소(이익잉여금 이입) 승인

3. 이사 선임의 건	사내이사 김진구 신규선임 승인

4. 감사 선임의 건	상근감사 이명준 신규선임 승인

5. 이사 보수한도 승인의 건	이사 보수한도액 전년과 동일한 90억원 승인

6. 감사 보수한도 승인의 건	감사 보수한도액 전년과 동일한 3억원 승인

제40기정기주주총회(24.03.28)	1. 제40기 재무제표 및 이익잉여금처분계산서(현금배당)승인의 건 (연결재무제표 포함)	원안대로가결	제40기 재무제표 및 이익처분계산서 승인*현금배당 : 보통주 1주당 170원

2. 정관 일부 변경의 건	주주가치 제고를 위한 '선 배당액 확정,후 배당기준일 지정' 도입 승인

3. 이사 선임의 건	사내이사 유석훈 재선임 승인

4. 이사 보수한도 승인의 건	이사 보수한도액 전년과 동일한 90억원 승인

5. 감사 보수한도 승인의 건	감사 보수한도액 전년과 동일한 3억원 승인

사. 의결권 행사에 대한 구체적인 사항

(단위 : 주, %)

주총정보	안건	결의구분	가결여부	의결권 있는발행주식총수(A)	(A)중의결권 행사주식수	찬성주식수	찬성주식비율(%)	반대 기권등 주식 수	반대 기권등 주식 비율(%)

제42기정기주주총회(26.03.30)	1. 제4기 재무제표 및 이익잉여금처분계산서(현금배당)승인의 건	보통	가결	68,538,817	33,385,244	31,773,698	95.17	1,611,546	4.83

2-1 . 주주총회 개최방식 추가의 건(전자주주총회 도입 반영)	특별	가결	68,538,817	33,385,244	29,632,231	88.76	3,753,013	11.24

2-2. 감사위원회 구성 및 사외이사 명칭 변경의 건(독립이사로 변경)	특별	가결	68,538,817	33,385,244	27,264,808	81.67	6,120,436	18.33

2-3. 자기주식 보유 또는 처분에 관한 사항 추가의 건	특별	가결	68,538,817	33,385,244	26,280,871	78.72	7,104,373	21.28

2-4. 그 외의 정관변경에 관한 건	특별	가결	68,538,817	33,385,244	26,123,545	78.25	7,261,699	21.75

3. 사내이사 최재호 선임의 건	보통	가결	68,538,817	33,385,244	26,129,621	78.27	7,255,623	21.73

4. 사외이사 유종연 선임의 건	보통	가결	68,538,817	33,385,244	26,101,514	78.18	7,283,730	21.82

5. 감사위원회 위원 유종연 선임의 건	보통	가결	55,603,474	20,449,901	13,166,171	64.38	7,283,730	35.62

6-1 . 감사위원이 되는 사외이사 박희준 선임의 건_분리선출	보통	가결	55,603,474	20,449,901	13,166,171	64.38	7,283,730	35.62

6-2 . 감사위원이 되는 사외이사 백제흠 선임의 건_분리선출	보통	가결	55,603,474	20,449,901	13,166,171	64.38	7,283,730	35.62

7. 이사 보수한도 승인의 건	보통	가결	66,173,558	31,019,985	23,313,290	75.16	7,706,695	24.83

제41기정기주주총회(25.03.26)	1. 제41기 재무제표 및 이익잉여금처분계산서(현금배당)승인의 건	보통	가결	68,538,817	27,197,288	27,054,675	99.48	142,613	0.52

2. 자본준비금 감소의 건	보통	가결	68,538,817	27,197,288	27,147,129	99.79	59,159	0.21

3. 이사 선임의 건	보통	가결	68,538,817	27,197,288	27,007,862	99.30	189,426	0.70

4. 감사 선임의 건	보통	가결	40,464,782	4,202,122	4,063,734	96.71	138,388	3.29

5. 이사 보수한도 승인의 건	보통	가결	68,538,817	27,197,288	26,054,403	95.80	1,142,885	4.20

6. 감사 보수한도 승인의 건	보통	가결	68,538,817	27,197,288	26,435,715	97.20	761,573	2.80

제40기정기주주총회(24.03.28)	1. 제40기 재무제표 및 이익잉여금처분계산서(현금배당)승인의 건	보통	가결	68,538,817	26,224,896	26,105,561	99.54	119,335	0.46

2. 정관 일부 변경의 건	특별	가결	68,538,817	26,224,896	26,224,896	100.00	0	0.00

3. 이사 선임의 건	보통	가결	68,538,817	26,224,896	26,168,544	99.79	56,352	0.21

4. 이사 보수한도 승인의 건	보통	가결	68,538,817	26,224,896	25,332,430	96.60	892,466	3.40

5. 감사 보수한도 승인의 건	보통	가결	68,538,817	26,224,896	26,224,896	100.00	0	0.00

- '제41기 주주총회 안건 4' 에 대한 의결권 있는 발행주식총수 및 의결권 행사 주식수는 상법에 따른 의결권 행사 제한 및 전자투표 실시를 반영한 내역 입니다.- '제42기 주주총회 안건 5, 6-1, 6-2, 7' 에 대한 의결권 있는 발행주식총수 및 의결권 행사 주식수는 상법 및 법원 판례에 따른 의결권 행사 제한, 전자투표 실시를 반영한 내역 입니다.