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유진기업 분기보고서 (2018.09)
분 기 보 고 서

(제 35 기 3분기)

사업연도 2018년 01월 01일 부터
2018년 09월 30일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2018년 11월 14일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 유진기업 주식회사
대 표 이 사 : 최 종 성
본 점 소 재 지 : 경기도 부천시 석천로 457(삼정동)
(전 화) 032-677-5111
(홈페이지) http://www.eugenes.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 전무 (성 명) 오 영 석
(전 화) 02-3704-3300
【 대표이사 등의 확인 】

확 인 서 우리는 당사의 대표이사 및 신고업무담당이사로서 이 분기보고서의 기재내용에 대해상당한 주의를 다하여 직접 확인ㆍ검토한 결과, 중요한 기재사항의 기재 또는 표시의누락이나 허위의 기재 또는 표시가 없고, 이 분기보고서에 표시된 기재 또는 표시사항을 이용하는 자의 중대한 오해를 유발하는 내용이 기재 또는 표시되지 아니하였음을 확인합니다.또한, 당사는 「주식회사의외부감사에관한법률」제2조의2 및 제2조의3의 규정에 따라 내부회계관리제도를 마련하여 운영하고 있음을 확인합니다.(「주식회사의외부감사에관한법률」제2조에 의한 외감대상법인에 한함) 2018. 11. 14 유진기업 주식회사 대표이사 최 종 성 (서명) 신고업무 담당이사 오 영 석 (서명)
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수 당사는 2018년 9월 30일 본 보고서 작성기준일 현재 발행할 주식의 총수는 200,000,000주이며 현재까지 발행한 주식의 총수는 보통주 82,585,565주와 우선주 12,434,373주 등 총 95,019,938주 입니다. 한편 자기주식(보통주) 4,068,339주와 자기주식 감자로 감소한 보통주 5,463,496주, 이익소각 및 보통주전환으로 감소한 우선주 12,434,373주를 제외한 유통주식수는 보통주 73,053,728주 입니다.

(기준일 : 2018년 09월 30일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	200,000,000	-	200,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	82,585,565	12,434,373	95,019,938	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	5,463,498	12,434,373	17,897,871	-

1. 감자	5,463,498	-	5,463,498	자기주식 감자

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	7,768,165	7,768,165	상환전환우선주

4. 기타	-	4,666,208	4,666,208	상환전환우선주의 보통주 전환

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	77,122,067	-	77,122,067	-

Ⅴ. 자기주식수	4,068,339	-	4,068,339	직접보유

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	73,053,728	-	73,053,728	-

나. 자기주식 현재 보유중인 자기주식의 내역은 다음과 같습니다

(기준일 : 2018년 09월 30일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	6,368,794	-	-	2,300,455	4,068,339	자기주식 감자

우선주	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	6,368,794	-	-	2,300,455	4,068,339	-

우선주	-	-	-	-	-	-
5. 의결권 현황

(기준일 : 2018년 09월 30일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	77,122,067	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	4,068,339	자기주식

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	73,053,728	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

가. 당사의 배당정책 당사는 정관에 의거 이사회 결의 및 주주총회 결의를 통하여 배당을 실시하고 있으며 배당가능이익 범위內에서 회사의 지속적 성장을 위한 투자 및 주주가치 제고, 경영환경 등을 고려하여 적정수준의 배당율을 결정하고 있습니다.당사는 정관에서 이익배당에 관하여 다음과 같이 규정하고 있습니다. ① 이익의 배당은 금전, 주식 및 기타의 재산으로 할 수 있다.

② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 종류주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 종류주식으로도 할 수 있다.

③ 제1항의 배당은 매 결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

④ 이익의 배당은 주주총회의 결의로 정한다. 다만, 제44조제5항에 따라 재무제표를 이사회가 승인하는 경우 이사회 결의로 이익의 배당을 정한다.

나. 주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제35기 3분기	제34기	제33기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	54,702	83,548	60,289

(별도)당기순이익(백만원)	55,968	85,186	61,758

(연결)주당순이익(원)	762	1,223	894

현금배당금총액(백만원)	-	10,370	10,116

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	12.4	16.8

현금배당수익률(%)	보통주	-	3.12	2.94

종류주	-	-	-

주식배당수익률(%)	보통주	-	-	-

종류주	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	-	150	150

종류주	-	-	-

주당 주식배당(주)	보통주	-	-	-

종류주	-	-	-

※ 상기 (연결)당기순이익과 (연결)주당순이익은 지배기업 소유주지분 기준이며, (연결)현금배당성향은 지배기업 소유주지분 당기순이익에 대한 현금배당금총액의 비율임.
IV. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(연결 및 별도)

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제35기 3분기(당기)	삼정회계법인	-	없음

제34기(전기)	삼정회계법인	적정	없음

제33기(전전기)	삼정회계법인	적정	없음

제33기와 제34기 별도 및 연결 재무제표에 대한 감사의견은 모두 한국채택 국제회계기준에 따른 적정의견이었으며, 제35기 3분기 재무제표(별도 및 연결)에 대한 검토결과는 한국채택국제회계기준 제1034호 '중간재무보고'에 따라 중요성의 관점에서 공정하게 표시하지 않은 사항이 발견되지 아니하였다는 의견을 받았습니다.

제35기 3분기 검토는 2018년 10월 23일 ~ 10월 31일까지 7일간 진행되었으며, 재무제표 검토준칙에 의거 질문과 분석적 절차를 위주로 재무제표의 중대한 왜곡표시 여부에 대한 검토가 이루어졌습니다.

또한 당분기말 기준 34개의 종속회사 중 외부감사를 받는 9개 회사의 최근 3년간 감사의견은 모두 적정입니다.

2. 감사용역 체결현황

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제35기 3분기(당기)	삼정회계법인	분ㆍ반기 재무제표 검토 별도 및 연결 재무제표에 대한 감사	350,000천원	-

제34기(전기)	삼정회계법인	분ㆍ반기 재무제표 검토 별도 및 연결 재무제표에 대한 감사	310,000천원	3,632시간

제33기(전전기)	삼정회계법인	분ㆍ반기 재무제표 검토 별도 및 연결 재무제표에 대한 감사	280,000천원	3,414시간

※ 보수는 연간기준임. 3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제35기 3분기(당기)	-	-	-	-	-

제34기(전기)	2017년 6월	경영관련 자문	2017.06~2017.07	50,000천원	VAT 별도

2017년 11월	신규사업 관련 자문	2017.11~2017.12	100,000천원	VAT 별도

제33기(전전기)	-	-	-	-	-

4. 내부통제에 관한 사항 가. 내부통제유효성 감사 감사(위원회)는 2017년 제34기 사업연도에 대한 회사의 회계 및 업무 집행에 관한 감사를 수행하였으며 그 결과 당사의 내부통제는 효과적으로 운영되고 있는 것으로 판단됩니다. 나. 내부회계관리제 도 내부회계관리자는 2017년 내부회계 관리제도 운영실태를 평가하였으며 재무적인 중요성의 관점에서 효과적으로 설계 운영되고 있음을 확인하였습니다. 외부감사인은 2017년 내부회계관리제도에 대한 감사를 하였으며 감사결과 중요성의 관점에서 효과적으로 설계 및운영되고 있다고 의견을 표명하였습니다. 다. 내부통제구조의 평가 2017년 외부감사인으로부터 내부회계관리제도 이외에 내부통제구조를 평가받은 경우가 존재하지 않습니다.
V. 이사의 경영진단 및 분석의견

당사는 기업공시서식 작성기준에 따라 분, 반기보고서의 본 항목을 기재하지 않습니다.
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성개요 본 보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 3명의 사내이사 및 1명의 사외이사 등 총 4명으로 구성되어 있습니다. 또한 이사회 내에는 필요에 따라 소위원회를 구성할 수 있습니다.각 이사의 주요 이력 및 담당업무는『Ⅷ.임원 및 직원 등에 관한 사항』을 참조하시기 바랍니다. 나. 주요의결사항

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사

김진호	오일환

1회차	2018.01.05	계열회사 차입에 대한 연대보증의 건	가결	찬성	불참

2회차	2018.01.17	2017년도 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건	가결	찬성	찬성

3회차	2018.01.26	무보증 사모사채 발행의 건	가결	찬성	불참

4회차	2018.02.27	제34기 결산재무제표 승인의 건	가결	불참	찬성

5회차	2018.02.28	영업양수도 계약 체결의 건	가결	불참	찬성

6회차	2018.03.09	제34기 정기주주총회 소집에 관한 건	가결	찬성	불참

7회차	2018.03.14	유진초저온(주) 대출에 대한 선순위대출약정 체결의 건	가결	찬성	불참

8회차	2018.03.23	신규 차입의 건	가결	찬성	불참

9회차	2018.03.30	2018년 이사 및 감사 보수 책정의 건	가결	찬성	-

10회차	2018.04.16	성인산업(주) 인수 승인의 건	가결	불참	-

11회차	2018.04.17	신규 차입의 건	가결	찬성	-

12회차	2018.04.24	무보증 사모사채 발행의 건	가결	찬성	-

13회차	2018.04.30	유진에이엠씨 대출 만기연장에 관한 변경약정의 건	가결	찬성	-

14회차	2018.05.10	(주)지구레미콘 담보 제공의 건	가결	찬성	-

15회차	2018.05.25	유진에이엠씨 대출에 관한 약정의 건	가결	찬성	-

16회차	2018.06.14	남부산업(주) 담보 제공의 건	가결	찬성	-

17회차	2018.06.26	산업운영자금대출 대환의 건	가결	찬성	-

18회차	2018.06.30	동일인등 출자 계열회사와의 상품,용역거래 승인의 건	가결	찬성	-

19회차	2018.07.13	제1호 의안 : 천안기업(주) 지분 취득 승인의 건제2호 의안 : 이사회 운영규정 제정의 건	가결	찬성	-

20회차	2018.08.21	차입금 조건 변경의 건	가결	찬성	-

21회차	2018.09.21	차입금 만기연장의 건	가결	찬성	-

22회차	2018.09.27	동일인등 출자 계열회사와의 상품,용역거래 승인의 건	가결	찬성	-

※ 오일환 사외이사는 2018년 3월 27일 정기주주총회를 끝으로 임기만료 퇴임. 다. 이사의 독립성

이사	추천인	선임배경	활동분야	회사와의거래	최대주주등과의 관계

최종성	이사회	당사의 업무 총괄 및 대외적 업무를안정적으로 수행하기 위함	소재부문	-	-

오영석	이사회	당사의 경영전반 업무를 안정적으로 수행하기 위함	경영지원실	-	-

유석훈	이사회	당사의 경영전반 업무를 안정적으로 수행하기 위함	경영지원실	계열회사 주식 매도(52백만원)	친인척

김진호	이사회	경영 전문가로서 경영분야 자문	경영자문	-	-
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사위원회(감사)의 인적사항

성 명	주 요 경 력	비 고

김환세	- 대한항공 훈련원장	상근

나. 감사위원회(감사)의 독립성 (1) 감사의 구성방법당사는 본 보고서 제출일 현재 감사위원회를 별도로 설치하고 있지 않으며, 상법 제542조의 10의 1항 및 2항의 규정에 의해 적합한 자격을 갖춘 상근감사 1인을 두고 있습니다. 감사를 선임함에 있어 상법 제409조 및 당사 정관 제31조의 규정에 의거 의결권 있는 발행주식 총수의 3%를 초과하는 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 않았습니다.(2) 감사의 감사업무에 필요한 경영정보접근을 위한 정관상 내용[정관 36조(감사의 직무) 준용] ① 감사는 이 회사의 회계와 업무를 감사한다.

② 감사는 이사회에 출석하여 의견을 진술할 수 있다.

③ 감사는 필요하면 회의의 목적사항과 소집이유를 서면에 적어 이사(소집권자가 있는 경우에는 소집권자를 말한다. 이하 이 조에서 같다)에게 제출하여 이사회 소집을 청구할 수 있다.

④ 제3항의 청구를 하였는데도 이사가 지체 없이 이사회를 소집하지 아니하면 그 청구한 감사가 이사회를 소집할 수 있다.

⑤ 감사는 회사의 비용으로 전문가의 도움을 구할 수 있다.

다. 감사위원회(감사)의 주요활동내역

회차	개최일자	의안내용	가결여부	비고

1회차	2018.01.05	계열회사 차입에 대한 연대보증의 건	가결	-

2회차	2018.01.17	2017년도 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건	가결	-

3회차	2018.01.26	무보증 사모사채 발행의 건	가결	-

4회차	2018.02.27	제34기 결산재무제표 승인의 건	가결	-

5회차	2018.02.28	영업양수도 계약 체결의 건	가결	-

6회차	2018.03.09	제34기 정기주주총회 소집에 관한 건	가결	-

7회차	2018.03.14	유진초저온(주) 대출에 대한 선순위대출약정 체결의 건	가결	-

8회차	2018.03.23	신규 차입의 건	가결	-

9회차	2018.03.30	2018년 이사 및 감사 보수 책정의 건	가결	-

10회차	2018.04.16	성인산업(주) 인수 승인의 건	가결	-

11회차	2018.04.17	신규 차입의 건	가결	-

12회차	2018.04.24	무보증 사모사채 발행의 건	가결	-

13회차	2018.04.30	유진에이엠씨 대출 만기연장에 관한 변경약정의 건	가결	-

14회차	2018.05.10	(주)지구레미콘 담보 제공의 건	가결	-

15회차	2018.05.25	유진에이엠씨 대출에 관한 약정의 건	가결	-

16회차	2018.06.14	남부산업(주) 담보 제공의 건	가결	-

18회차	2018.06.30	동일인등 출자 계열회사와의 상품,용역거래 승인의 건	가결	-

19회차	2018.07.13	제1호 의안 : 천안기업(주) 지분 취득 승인의 건제2호 의안 : 이사회 운영규정 제정의 건	가결	-

22회차	2018.09.27	동일인등 출자 계열회사와의 상품,용역거래 승인의 건	가결	-

다. 준법지원인에 관한 사항 당사 준법지원인의 인적사항 및 주요경력은 다음과 같습니다.

성명	성별	출생년월	자격	주요경력

이신주	남	1978.12.	대한민국변호사	- 제50회 사법시험 합격
- 사법연수원 40기 수료
- 2016년 ~ 現) 유진기업㈜ 사내변호사
- 現) 유진기업㈜ 준법지원인
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 투표제도 당사는 집중투표제, 서면투표제 또는 전자투표제를 채택하고 있지 않습니다. 참고로 제32기 정기주주총회(2016년 3월 25일 개최)에 한하여 이사회 결의로 전자투표제도를 이용한 바 있습니다. 나. 소수주주권의 행사여부 당사는 공시대상 기간 중 소수주주권이 행사되지 않았습니다. 다. 경영권 경쟁 당사는 공시대상 기간 중 경영권 경쟁이 발생하지 않았습니다
1. 임원 및 직원의 현황

가. 임원 현황

(기준일 : 2018년 09월 30일 ) (단위 : 천주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

유경선	남	1955.08	회장	미등기임원	비상근	그룹 회장	연세대졸	8,919	-	-	-

최종성	남	1966.03	대표이사	등기임원	상근	소재부문장	서강대졸前경영지원 담당	33	-	23년	2019.03.24

오영석	남	1970.03	전무	등기임원	상근	경영지원실장	서울대졸前회장실 전략담당	11	-	7년	2020.03.23

유석훈	남	1982.12	사내이사	등기임원	상근	경영지원실담당 임원	연세대졸前유진자산운용(주)	2,365	-	4년	2021.03.26

김진호	남	1956.10	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	펜실베니아 경영대학 박사現서울과학종합대학원 교수	-	-	16년	2020.03.23

김환세	남	1954.05	상근감사	등기임원	상근	상근감사	인하대졸前대한항공 훈련원장	-	-	5년	2019.03.24

양원돈	남	1956.01	사장	미등기임원	상근	유진그룹 임원실	성균관대졸前시멘트사업본부장	55	-	17년	-

정진학	남	1960.12	사장	미등기임원	상근	사업총괄장	고려대졸前소재부문 총괄	-	-	23년	-

유순태	남	1966.06	부사장	미등기임원	상근	유진그룹 임원실	고려대졸前건설부문 총괄	3,389	-	25년	-

류득현	남	1966.06	전무	미등기임원	상근	기술연구소장	인하대졸	-	-	28년	-

신현식	남	1965.12	전무	미등기임원	상근	정보전략 담당	연세대졸	2	-	7년	-

전택수	남	1966.11	전무	미등기임원	상근	소재부문 영업본부장	한남대졸前소재부문 영업팀장	24	-	26년	-

최재호	남	1965.11	전무	미등기임원	상근	소재부문관리본부장	전북대졸前경영지원 담당 임원	43	-	21년	-

김광수	남	1964.12	전무	미등기임원	상근	건자재사업본부장兼)경인지역본부장	중앙대졸前소재부문 인사총무팀장	21	-	25년	-

김진구	남	1963.01	전무	미등기임원	상근	경영지원실재무담당	덕수상고졸	19	-	20년	-

박무호	남	1966.10	이사	미등기임원	상근	경영지원실감사담당	연세대졸	-	-	2년	-

김도진	남	1967.07	이사	미등기임원	상근	소재부문UAE지사장	한양대 졸	-	-	11년	-

박상길	남	1969.07	이사	미등기임원	상근	경영지원실자금담당	서울시립대 졸	-	-	16년	-

박영석	남	1966.10	이사	미등기임원	상근	경영지원실사업담당	동국대 졸	-	-	11년	-

유도정	남	1962.01	이사	미등기임원	상근	소재부문모래부두 공장장	단국대 졸	5	-	26년	-

이상규	남	1970.12	이사	미등기임원	상근	경영지원실법무담당	연세대 졸	2	-	11년	-

박주형	남	1975.10	이사	미등기임원	상근	경영지원실전략담당	일리노이 대학교 MBA	-	-	-	-

강성모	남	1973.10	이사	미등기임원	상근	경영지원실인사담당	연세대 대학원 졸	-	-	-	-

구자훈	남	1969.11	이사	미등기임원	상근	소재부문 영업담당	국민대 졸	-	-	21년	-

서정교	남	1969.01	이사	미등기임원	상근	사업총괄 기술담당	중앙대 대학원 졸	-	-	7년	-

송미룡	남	1968.02	이사	미등기임원	상근	소재부문운영담당	국민대 졸	-	-	25년	-

황병욱	남	1973.05	이사	미등기임원	상근	소재부문관리담당	강원대 졸	-	-	21년	-

(1) 등기임원의 겸직현황

성 명	직 명	겸직현황	비 고

최종성	대표이사	(주)호남아스콘 대표이사, 한국통운(주) 이사	-

오영석	이사	유진엠(주) 이사, 동화기업(주) 이사, (주)나눔로또 이사, 유진아이티디(주) 이사, 유진로텍(주) 대표이사, 유진프라이빗에쿼티(주) 기타비상무이사, 유진에스비홀딩스(주) 이사	-

유석훈	이사	(주)유진에너팜 이사, 유진아이티디(주) 이사	-

나. 직원 현황

(기준일 : 2018년 09월 30일 ) (단위 : 천원)

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	비고

기간의정함이 없는근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

전체	남	547	-	48	-	595	9.9년	27,766,106	47,666	-

전체	여	61	-	2	-	63	8.3년	2,190,745	34,774	-

합 계	608	-	50	-	658	9.8년	29,956,851	45,527	-

※ 사업부문별 인원 구분이 어려워 당사 전체 직원수로 구별하였으며, 1인당 평균급여액은 본 보고서 제출기준일 현재 재직중인 직원을 기준으로 산정함.
2. 임원의 보수 등

가. 주주총회 승인금액(단위 : 천원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사	5	9,000,000	-

감사	1	300,000	-

나. 보수지급금액나-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 천원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

6	1,099,202	183,200	-

※ 2018년 3월 27일 정기주주총회를 끝으로 임기만료 퇴임 한 오일환 사외이사에 대한 보수 포함.

나-2. 유형별(단위 : 천원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	3	1,074,721	358,240	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	2	15,481	7,740	-

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	1	9,000	9,000	-

※ 2018년 3월 27일 정기주주총회를 끝으로 임기만료 퇴임 한 오일환 사외이사에 대한 보수 포함. 다. 개인별 보수지급금액 : 2018년 중 개인별 보수지급금액이 5억원 이상인 임원이 없음.

(단위 : 천원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

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1. 전문가의 확인

: 해당사항 없음
2. 전문가와의 이해관계

: 해당사항 없음