유진기업 사업보고서 (2020.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요본 보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 3명의 사내이사 및 1명의 사외이사 등 총 4명으로 구성되어 있으며, 이사회의 의장은 당사 정관에 따라 대표이사입니다. 또한 이사회 내에는 필요에 따라 소위원회를 구성할 수 있습니다. 각 이사의 주요 이력 및 담당업무는『Ⅷ.임원 및 직원 등에 관한 사항』을 참조하시기 바랍니다.

나. 사외이사 및 그 변동 현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

4	1	1	-	-

- 제36기 정기주주총회(2020.3.27)에서 사외이사 신규선임(전임 사외이사 임기만료)

다. 중요의결사항

회차	개최일자	의안내용	이사 등의 성명

김진호(사외이사)(출석률:36%)	김정렬(사외이사)(출석률:61%)	최종성(사내이사)(출석률:100%)	오영석(사내이사)(출석률:100%)	신현식(사내이사)(출석률:92%)	유석훈(사내이사)(출석률:87%)

찬 반 여 부

1차	2020.01.17	2019년도 내부회계관리제도 운영실태 및 평가보고의 건	참석(찬성)	해당사항없음※신규선임(2020.03.27)	참석(찬성)	참석(찬성)	해당사항없음※신규선임(2020.03.27)	참석(찬성)

2차	2020.01.20	산업 운영자금 대환의 건	-	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

3차	2020.01.31	관계사 대여의 건	-	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

4차	2020.02.20	부동산 매매계약 체결에 관한 건	-	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

5차	2020.02.27	관계사 대여 만기연장의 건	-	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

6차	2020.02.27	제36기 결산재무제표 승인의 건	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

7차	2020.03.02	유진개발(주) 출자의 건	-	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

8차	2020.03.04	단기 대여금 지급의 건	-	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

9차	2020.03.09	부동산 매매계약 체결에 관한 건	-	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

10차	2020.03.10	산업 운영자금 차입의 건	-	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

11차	2020.03.12	관계사 대여의 건	-	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

12차	2020.03.12	자기주식취득신탁계약 체결의 건	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

13차	2020.03.12	제36기 정기주주총회 소집의 건	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

14차	2020.03.13	(주)지구레미콘 담보 제공의 건	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	-

15차	2020.04.06	부동산 매매게약 변경 및 신탁계약 체결의 건	해당사항없음※임기만료	-	참석(찬성)	해당사항없음※임기만료	참석(찬성)	참석(찬성)

16차	2020.04.06	동화기업(주) 차입에 대한 연대보증 제공의 건	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	-

17차	2020.04.10	단기 대여금 지급의 건	-	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

18차	2020.04.27	외상매출채권담보대출 발행 한도 만기 연장의 건	-	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

19차	2020.05.20	지점폐지의 건, 지배인 변경의 건	-	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

20차	2020.05.27	계열회사 보증 제공의 건	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	-

21차	2020.05.27	신규 운전자금 차입의 건	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

22차	2020.06.16	신규 운전자금 차입의 건	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

23차	2020.06.26	은행 운영자금차입 대환이 건	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

24차	2020.07.15	지점 설치의 건	-	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

25차	2020.07.28	신규 운전자금 차입의 건신탁계약체결의 건	-	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

26차	2020.07.29	감사 보수 책정의 건	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

27차	2020.08.25	지점 폐지의 건	-	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

28차	2020.10.16	일반차입 만기 연장의 건	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

29차	2020.10.29	관계사대여 만기 연장의 건	참석(찬성)	참석(찬성)	-	참석(찬성)

30차	2020.10.30	외상매출채권담보대출 만기 연장의 건	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

31차	2020.11.09	변동금리 채권 발행 및 외화지급보증 설정의 건	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

32차	2020.11.09	지점 이전의 건	-	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

33차	2020.11.20	관계사대여 만기 연장의 건	참석(찬성)	참석(찬성)	-	참석(찬성)

34차	2020.11.29	준법지원인 선임의 건	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

35차	2020.11.30	신규차입 약정의 건	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	-

36차	2020.12.14	지점이전 및 지점 폐지의 건	-	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

37차	2020.12.21	관계사대여 만기 연장의 건	참석(찬성)	참석(찬성)	-	참석(찬성)

라. 이사의 독립성당사는 사외이사를 포함한 모든 이사의 독립성 강화를 위해 이사선임시 주주총회 개최전에 법적 절차에 따라 선임후보자 인원수 및 추천인과 최대주주와의 관계, 회사와의 거래 등 구체적인 인적사항에 대해서 공시하고 있습니다. 당사는 사외이사후보추천위원회 설치 및 구성에 해당사항이 없으며, 구성되어 있지 않습니다.

이사	추천인	선임배경	활동분야	회사와의거래	최대주주등과의 관계

최종성	이사회	당사의 업무 총괄 및 대외적 업무를안정적으로 수행하기 위함	경영전반	-	-

신현식	이사회	당사의 경영전반 업무를 안정적으로 수행하기 위함	경영전반	-	-

유석훈	이사회	당사의 경영전반 업무를 안정적으로 수행하기 위함	경영전반	-	친인척

김정렬	이사회	경영 전문가로서 경영분야 자문	경영자문	-	-

마. 사외이사 전문성 및 지원조직 현황

※ 당사는 사외이사의 전문성을 판단함에 있어 사외이사의 학력 및 경력등을 검토하였습니다※ 당사의 사외이사는 글로벌 기업등에서 재무담당 임원으로 직무를 수행했으며, 경영전반에 대하여 고도의 전문성과 통찰력을 보유하고 있습니다.※ 당사는 사외이사의 원활한 업무수행을 위하여 재경 및 경영관리 부문을 중심으로 사외이사 지원을 수행하고 있습니다.

사외이사 성명	주요경력	지원조직

김정렬	- 연세대학교 경영학과- 前) Philip Morris Korea 재무담당 임원	재경 및 경영관리 부문

사외이사 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	참석 사외이사	불참시 사유	주요 교육내용

2020년 07월 16일	재경본부내부회계팀	김정렬	-	내부회계관리제도 고도화 교육

2020년 12월 17일	재경본부내부회계팀,우리회계법인	김정렬	-	내부회계관리제도의 이해 및 실행