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한국종합기술 사업보고서 (2016.12)
사 업 보 고 서

(제 54 기)

사업연도 2016년 01월 01일 부터
2016년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2017년 3월 31일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : (주)한국종합기술
대 표 이 사 : 이인제
본 점 소 재 지 : 경기도 성남시 중원구 산성대로 476번길 6(금광동)
(전 화) 031-735-4555
(홈페이지) http://www.kecc.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 상무 (성 명) 이상인
(전 화) 02-2049-2517
목 차

[대표이사 등의 확인] Ⅰ. 회사의 개요 1. 회사의 개요 2. 회사의 연혁 3. 자본금 변동사항 4. 주식의 총수 등 5. 의결권 현황 6. 배당에 관한 사항 등 Ⅱ. 사업의 내용 1. 사업의 개요 2. 주요 제품 현황 3. 설비 등에 관한 사항 4. 주요 재고자산 5. 매출에 관한 사항 6. 수주상황 7. 시장위험과 위험관리 8. 파생상품 및 풋백옵션 등 거래 현황 9. 경영상의 주요계약 등 10. 연구개발활동 11. 기타 투자의사결정에 필요한 사항 Ⅲ. 재무에 관한 사항 1. 요약재무정보 2. 연결재무제표 3. 연결재무제표 주석 4. 재무제표 5. 재무제표 주석 6. 기타 재무에 관한 사항 Ⅳ. 감사인의 감사의견 등 1. 감사인의 감사의견 등 2. 내부통제에 관한 사항 Ⅴ. 이사의 경영진단 및 분석의견Ⅵ. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항 1. 이사회에 관한 사항 2. 감사제도에 관한 사항 3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항 Ⅶ. 주주에 관한 사항 1. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황 2. 최대주주 변동현황 3. 주식의 분포 4. 주식사무 5. 주가 및 주식거래실적 Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항 1. 임원 및 직원의 현황 2. 임원의 보수 등 Ⅸ. 계 열회사 등에 관한 사항 1. 계열회사의 현황 2. 타법인출자 현황 Ⅹ . 이해관계자와의 거래내용 1. 최대주주 등과의 영업거래 XI . 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 1. 공시내용의 진행.변경상황 및 주주총회 현황 2. 우발채무 등 3. 제재현황 등 그 밖의 사항 4. 공모자금의 사용내역 [전문가의 확인]
1. 회사의 개요

가. 회사의 법적ㆍ상업적 명칭 당사의 명칭은 주식회사 한국종합기술 이라고 표기합니다. 또한 영문으로는 Korea Engineering Consultants Corp. 라 표기합니다.

나. 설립일자 당사는 1963년 3월 당시 정부의 경제개발계획과 관련하여 대내외적으로 경쟁력을 갖춘 대규모 종합엔지니어링 회사로의 도약을 목표로 설립되었습니다.

다. 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소 ① 주소 : 경기도 성남시 중원구 산성대로 476번길 6(금광동) ② 전화번호 : 031-735-4555 ③ 홈페이지 주소 : http://www.kecc.co.kr

라. 중소기업 해당 여부 당사는 중소기업에 해당하지 않습니다.

마. 주요 사업의 내용 및 향후 추진하려는 신규사업 당사는 상하수도, 수자원개발, 도시계획, 조경, 도로, 교통, 교량, 터널, 항만, 철도, 환경 등 엔지니어링 전 분야에서 기획, 타당성조사, 설계, 분석, 시험, 감리, 시운전, 평가, 자문 및 지도업무를 수행하는 종합건설엔지니어링 회사입니다. 또한, 당사는 신재생에너지분야로의 사업영역을 확대하고자 기술의 상용화, 상업화에 대한 투자를 강화시켜 나가고 있으며, 환경.플랜트 EPC사업 진출을 중점과제로 추진하고 있습니다. 사업의 내용에 대한 자세한 사항은 『Ⅱ. 사업의 내용』을 참조하시기 바랍니다 바. 공시서류작성기준일 현재 계열회사의 총 수, 주요계열회사의 명칭 및 상장여부 당사는 한진중공업홀딩스의 자회사로 계열회사의 현황은 아래와 같습니다

① 지주회사: 한진중공업홀딩스(상장회사)

② 선박건조 및 건설업 등 : 한진중공업 (상장회사) ③ 도시가스 판매 및 배관공급업 등 : 대륜E (비상장회사) ④ 골프경기장업 등 : 한일레저 (비상장회사) ⑤ 전기 및 지역냉난방 등 : 대륜발전 (비상장회사) ⑥ 전력생산 판매 및 열공급 등 : 별내에너지 (비상장회사) ⑦ 항만운영 및 수상화물취급 : 인천북항운영 (비상장회사) ⑧ 선박 및 해양플랜트 설계 등 : 한진중티엠에스 (비상장회사) ⑨ 해외법인 (7개사) : 비상장회사 Hacor Inc, Arabian Hanil, Hanjin Phil Corp, HHIC-Hong Kong Ltd, HHIC-Tech Inc, HHIC-Phil Inc, Hacor Phil Corp.

사. 신용평가에 관한 사항최근 3년간 신용등급 현황입니다.

평가일	평가대상증권등	평가대상증권 신용등급	평가회사 (신용평가등급범위)	평가구분

2014-05-23	회사채	Ao	NICE평가정보(주)(AAA ~ D)	정기평가

2015-05-21	회사채	e-3o	(주)나이스디앤비(e1~NG)	정기평가

2016-05-20	회사채	e-3o	(주)나이스디앤비(e1~NG)	정기평가

신용평가기관	등 급	정 의

NICE평가정보(주)	AAA	상거래를 위한 신용능력이 최우량급이며, 환경변화에 충분한 대처가가능한 기업

AA	상거래를 위한 신용능력이 우량하며, 환경변화에 적절한 대처가 가능한기업

A	상거래를 위한 신용능력이 양호하며, 환경변화에 대한 대처능력이 제한적인 기업

BBB	상거래를 위한 신용능력이 양호하나, 경제여건 및 환경악화에 따라거래안정성 저하가능성이 있는 기업

BB	상거래를 위한 신용능력이 보통이며, 경제여건 및 환경악화에 따라거래안정성 저하가 우려되는 기업

B	상거래를 위한 신용능력이 보통이며, 경제여건 및 환경악화 시에는거래안정성 저하가능성이 높은 기업

CCC	상거래를 위한 신용능력이 보통 이하이며, 거래안정성 저하가 예상되어주의를 요하는 기업

CC	상거래를 위한 신용능력이 매우 낮으며, 거래의 안정성이 낮은 기업

C	상거래를 위한 신용능력이 최하위 수준이며, 거래위험 발생가능성이매우 높은 기업

D	현재 신용위험이 실제 발생하였거나, 신용위험에 준하는 상태에 처해 있는 기업

(주)나이스디앤비	e-1(AAA)	최상위의 신용능력을 보유하여, 환경변화에 충분히 대처가 가능한 수준

e-2(AA)	매우 우량한 신용능력을 보유하여, 환경변화에 대한 대처능력이 상당한수준

e-3(A)	우량한 신용능력이 인정되지만, 환경변화에 대한 대처능력은 제한적인 수준

e-4(BBB)	양호한 신용능력을 보유하지만, 안정성 면에서 다소 부정적인 요인이 내재 되어 있는 수준

e-5(BB)	비교적 무난한 수준의 신용능력을 보유하지만, 안정성 면에서 부정적인내재되어 있는 수준

e-6(B)	단기적인 신용능력은 인정되지만, 환경악화 시 안정성이 저하될 가능성이 있는 수준

e-7(CCC)	신용능력이 제한적으로서 안정성이 저하될 가능성이 매우 높은 수준

e-8(CC)	채무불이행 발생 가능성을 내포하고 있으며, 상위등급에 비해 안정성이낮은 수준

e-9(C)	채무불이행 발생 가능성이 높아 향후 회복가능성이 낮고 적기상환능력이 매우 의심되는 수준

e-10(D)	지급불능 상태의 매우 취약한 신용능력을 나타내어 적기 상환능력이 전무한 수준

NG	등급부재 : 신용평가 불응, 자료불충분, 폐(휴)업등의 사유로 판단보류
2. 회사의 연혁

가. 회사의 주요 연혁

일 자	주 요 내 용

2010.08.24	액면분할 (액면 5,000원 → 500원)

2011.04.28	유가증권시장 상장

2012.01.03	안전진단전문기관 등록 (경기도)

2012.03.21	전력산업기술기준(KEPIC) 취득 (대한전기협회)

2012.04.17	지하시설물측량업 등록 (국토지리정보원)

2012.06.13	지적측량업 등록 (경기도)

2012.11.09	기계설비공사업 등록 (성남시)

2013.09.17	기술진단전문기관 등록 (한강유역환경청)

2014.04.25	신사옥 완공.입주 (상일동)

2014.09.25	물절약전문업 등록 (한국환경공단)

2015.02.02	공공하수도 관리대행업 등록 (한강유역환경청)

2015.02.04	환경컨설팅업 등록 (경기도)

2015.04.08	정보통신공사업 등록 (경기도)

2015.04.16	방글라데시 지사 설치 (BOI)

2015.05.01	도시가스제조사업(바이오가스 제조사업) 등록 (경기도)

2015.09.11	토양정화업 등록 (경기도)

2015.09.25	연구개발서비스업 등록 (미래창조과학부)

나. 회사의 본점소재지 및 그 변경

일 자	본 점 소 재 지

2002.03.20	경기도 성남시 중원구 산성대로 476번길 6(금광동)

다. 경영진의 중요한 변동

일자	변 동 현 황

2012.06.30	감사위원(사외이사) 우시언 중도 퇴임

2013.03.22	사내이사 조남호 중임, 사내이사 김종근 취임 사외이사 박찬우 취임, 사외이사 이상주 취임 사내이사 이승엽 중도퇴임, 감사위원(사외이사) 김안식 중도퇴임

2014.03.28	사내이사(대표이사) 이강록 중임 기타비상무이사 강순구 중임

2015.02.16	사내이사 김종근 중도퇴임

2016.03.21	사외이사 이상주 임기만료

2016.03.22	사내이사 조남호 중임, 사외이사 박찬우 중임, 사외이사 김원일 취임

2017.03.24	사내이사(대표이사) 이인제 취임, 사내이사(대표이사) 이강록 사임 기타비상무이사 강순구 재선임

- 감사위원회 위원 : 박찬우, 김원일, 강순구

라. 최대주주의 변동 당사의 최대주주는 (주)한진중공업홀딩스로서 공시대상기간내에 최대주주의 변동내역은 없습니다.

마. 상호의 변경

일 자	회 사 상 호

2006.04.12	(주)한국종합기술 (종전:(주)한국종합기술개발공사)

바. 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화 당사는 기획, 타당성조사, 설계, 분석, 시험, 감리, 시운전, 평가, 자문 및 지도업무를 수행하는 종합건설엔지니어링 회사로서 주된 사업의 변화는 발생 사실이 없습니다. 사업의 내용에 대한 자세한 사항은 『Ⅱ. 사업의 내용』을 참조하시기 바랍니다. 사. 그밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생내용

1. 2011.04.28 유가증권시장에 상장하였습니다.2. 2012.01.20 계열사인 (주)한진중공업에 10억원의 출자보증을 결정하였습니다.

- (주)한진중공업의 수주 불성립으로 출자보증은 취소됨3. 2012.10.17 알제리지사(연락사무소) 철수를 결정하였습니다.4. 2012.12.11 계열사인 (주)한진중공업에 10억원의 출자보증을 결정하였습니다. - (주)한진중공업의 수주 불성립으로 출자보증은 취소됨5. 2013.06.12 시설자금 300억원의 차입을 결정하였습니다. (사옥 신축자금 유동성 확보) 6. 2014.02.28 계열사인 (주)한진중공업에 1억원의 출자보증을 결정하였습니다.

- (주)한진중공업의 수주 불성립으로 출자보증은 취소됨7. 2014.04.23 운영자금 100억원의 차입을 결정하였습니다.8. 2015.01.16 계열사인 (주)한진중공업에 6억원의 출자보증을 결정하였습니다.

- (주)한진중공업의 수주 불성립으로 출자보증은 취소됨
3. 자본금 변동사항

증자(감자)현황

(기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2010.08.24	주식분할	보통주	9,901,960	500	-	액면분할

2011.04.22	유상증자(일반공모)	보통주	1,048,040	500	7,100	유가증권시장상장

* 2010년08월24일 990,196주(액면가 5,000원)에 대하여 액면분할하여 총 주식수 9,901,960주(액면가 500원)가 되었습니다.
4. 주식의 총수 등

## 주식의 총수 현황

(기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	120,000,000	30,000,000	150,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	10,950,000	-	10,950,000	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	10,950,000	-	10,950,000	-

Ⅴ. 자기주식수	-	-	-	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	10,950,000	-	10,950,000	-

주) 당사는 정관 제5조 및 제9조에 의해 30백만주 한도 내에서 우선주를 발행할 수 있도록 규정하고 있으며, 공시대상기간 현재 발행하고 있는 우선주식의 내역은 없습니다.
5. 의결권 현황

(기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	10,950,000	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	-	-

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	10,950,000	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

당사는 배당을 주주에 대한 이익반환의 기본형태로 보고, 회사의 이익규모, 미래성장을 위한 투자재원 확보, 재무구조의 건전성 유지 등의 요인을 종합적으로 고려하여 결정하고 있습니다.지속적인 주주가치 증대를 위해 주요사업에 대한 경쟁력 확보 및 안정적인 수익 창출을 통하여 기업 내부의 재무구조개선 및 주주의 배당요구를 동시에 충족시키기 위한 배당정책을 실시하고 있습니다.

주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제54기	제53기	제52기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	-	-	-

(개별)당기순이익(백만원)	3,063	1,181	2,898

(연결)주당순이익(원)	280	108	265

현금배당금총액(백만원)	1,095	1,095	1,095

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	35.7	92.7	37.8

현금배당수익률(%)	보통주	1.6	1.8	2.1

우선주	-	-	-

주식배당수익률(%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	100	100	100

우선주	-	-	-

주당 주식배당(주)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

* (연결)주당순이익 및 (연결)현금배당성향은 개별기준으로 작성되었습니다.주1) 주당순이익: 당기순이익/보통주식수

주2) 현금배당성향: 현금배당금총액/당기순이익
III. 재무에 관한 사항

※ 제54기 ~ 제52기의 재무제표는 한국채택국제회계기준에 따라 작성되였으며 외부감사인의 감사를 받은 재무제표입니다.
1. 요약재무정보

(단위 : 백만원)

과 목	제54기(2016년 12월말)	제53기(2015년 12월말)	제52기(2014년 12월말)

[유동자산]	104,206	87,314	86,219

현금및현금성자산	12,411	17,557	16,638

매출채권	16,355	17,819	13,522

미청구공사	48,406	41,126	43,275

기타	27,034	10,812	12,784

[비유동자산]	138,238	138,333	139,390

매도가능금융자산	9,288	8,873	8,461

만기보유금융자산	4,987	5,140	5,025

투자부동산	48,008	48,411	47,921

유형자산	71,716	72,050	74,049

무형자산	3,325	3,392	3,464

기타	914	467	470

자 산 총 계	242,444	225,647	225,609

[유동부채]	73,440	57,221	55,240

[비유동부채]	46,600	47,029	47,632

부 채 총 계	120,040	104,250	102,872

[자본금]	5,475	5,475	5,475

[주식발행초과금]	6,717	6,717	6,717

[이익잉여금]	107,089	106,111	107,826

[기타자본항목]	3,123	3,094	2,719

자 본 총 계	122,404	121,397	122,737

매출액	199,371	183,988	164,370

영업이익	4,237	3,510	4,351

법인세차감전순이익	4,031	3,225	3,893

당기순이익	3,063	1,181	2,898

주당순이익	280원	108원	265원
2. 연결재무제표

- 해당사항 없음 -
3. 연결재무제표 주석

- 해당사항 없음 -
IV. 감사인의 감사의견 등

1. 감사인의 감사의견 등1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제54기(당기)	삼일회계법인	적정	해당사항 없음

제53기(전기)	삼일회계법인	적정	해당사항 없음

제52기(전전기)	삼일회계법인	적정	해당사항 없음

2. 감사용역 체결현황(단위 : 백만원)

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제54기(당기)	삼일회계법인	연말(반기,분기)국문감사, 영문감사, 내부회계관리	105	1,195시간

제53기(전기)	삼일회계법인	연말(반기,분기)국문감사, 영문감사, 내부회계관리	100	912시간

제52기(전전기)	삼일회계법인	연말(반기,분기)국문감사, 영문감사, 내부회계관리	100	1,024시간

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황

(단위 : 백만원)

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제54기(당기)	2016.04.12	거제해양플랜트 국가산업단지 조성사업 조사설계용역 사업성 분석	2016.04.12-2016.12.31	9	삼일회계법인

제53기(전기)	-	-	-	-	-

제52기(전전기)	2014.08.11	인도네시아 수마트라 유료도로 제1구간 건설 타당성조사사업의 환경영향평가용역 중 사회영향평가 부문	2014.08.11-2014.12.31	22	삼일회계법인

2. 내부통제에 관한 사항

공시대상기간 동안 회계감사인의 내부회계관리제도에 대한 평가내용은 다음과 같습니다.

사업연도	회계감사인의 내부회계관리제도에 대한 평가내용	지적사항

제54기	중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준의 규정에따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지아니하였습니다.	없음

제53기	중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준의 규정에따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지아니하였습니다.	없음

제52기	중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준의 규정에따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지아니하였습니다.	없음
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회의 구성 개요에 관한 사항 사업보고서 제출일(2017.3.31) 현재 당사의 이사회는 2인의 사내이사, 2인의 사외이사, 1인의 기타비상무이사등 총 5인으로 구성되어 있습니다. 또한 이사회내에는 감사위원회, 사외이사후보추천위원회, 이사후보추천위원회, 내부거래위원회의 위원회가 설치되어 있습니다.

나. 이사회의 주요활동내역 2016년중 개최된 이사회의 의결사항은 다음과 같습니다.

2016년 이사회>

회차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	사외이사

박찬우(100%)	이상주(80.0%)	김원일(90.0%)

찬반여부

1	2016.01.08	1. 외화지급보증 약정 체결의 건2. 우간다 현지 계좌 개설 및 이용에 관한 위임 승인의 건	가결가결	찬성찬성	찬성찬성	해당없음(신규선임)

2	2016.02.04	1. 제53기(2015 회계년도) 재무제표 사전승인 및 외부감사인 제공의 건
2. 제53기 영업보고서 승인의 건3. 전자투표제도 도입의 건4. 엔지니어링공제조합 보증채무 통합약정 연대보증 입보의 건	가결가결가결가결	찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성

3	2016.02.24	1. 현금배당 결정의 건2. 정관일부 변경의 건3. 임원퇴직금 지급규정 변경의 건4. 제53기(2015 회계년도) 정기주주총회 소집 및 회의 목적사항 결의의 건5. 2016년도 사업계획(안) 승인의 건6. 사내이사후보 추천의 건7. 감사위원후보 추천의 건- 내부회계관리제도 운영실태 보고- 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고- 주요경영현황 보고 가결가결가결가결가결가결가결 찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성 찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사기구 관련 사항 (감사위원의 독립성) 1) 감사위원회(감사) 설치여부 당사는 자산 1천억원 이상 2조원 미만인 회사이므로 감사위원회 설치 의무는 없으나회계처리의 공정성 및 투명한 경영을 위해 감사위원회를 구성하여 운영하고 있습니다. 2) 감사위원회 구성 감사위원회의 구성에 대해서는 회사 정관상에 다음과 같이 정의하고 있습니다.

① 이 회사는 감사에 갈음하여 제38조의2의 규정에 의한 감사위원회를 둔다.

② 감사위원회는 3인이상의 이사로 구성 한다.

③ 위원의 3분의 2이상은 사외이사이어야 하고 사외이사가 아닌 위원은

상법 제542조의10 제2항의 요건을 갖추어야한다.

④ 사외이사인 감사위원회 위원의 선임에는 의결권있는 발행주식총수의 100분의

3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 대하여는 의결권을

행사하지 못한다.

⑤ 사외이사가 아닌 감사위원회 위원을 선임하거나 해임할 때에는 의결권을 행사 할 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권있는 주식의 합계가 의결권있는 발행주식 총수의 100분의3을 초과하는 경우 그 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

⑥ 감사위원회는 그 결의로 위원회를 대표할 자를 선정하여야 한다. 이 경우 위원장은 사외이사이어야 한다.

3) 감사위원회 직무 감사위원회의 직무 구성에 대해서는 회사 정관상에 다음과 같이 정의하고 있습니다.

① 감사위원회는 이 회사의 회계와 업무를 감사한다.

② 감사위원회는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시총회의 소집을 청구할 수 있다.

③ 감사위원회는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다.

④ 감사위원회는 외부감사인의 선임에 있어 이를 승인한다.

⑤ 감사위원회는 제1항 내지 제4항 외에 이사회가 위임한 사항을 처리한다.

⑥ 감사위원회 결의에 대하여 이사회는 재결의할 수 없다.

4) 감사록

감사위원회는 감사에 관하여 감사록을 작성하여야 하며, 감사록에는 감사의 실시요령과 그 결과를 기재하고 감사를 실시한 감사위원회 위원이 기명날인 또는 서명하여야 합니다.

5) 감사위원회 위원의 독립성

선출기준의 주요내용	선출기준의 충족여부	관련 법령 등

- 3명 이상의 이사로 구성	충족(3명)	상법 제415조의2 제2항

- 사외이사가 위원의 3분의 2 이상	충족(사외이사 2명)

- 위원 중 1명 이상은 회계 또는 재무전문가	충족(김원일 사외이사)	상법 제542조의11 제2항

- 감사위원회 대표는 사외이사	충족(박찬우 사외이사)

- 그밖의 결격요건(최대주주의 특수관계자 등)	충족(해당사항 없음)	상법 제542조의11 제3항

나. 감사위원회 인적사항

성 명	주 요 경 력	최대주주등과의이해관계	회사와의거래	사외이사여부	비고

박찬우	한진건설 해외공사부문장(주)아태교역인터내셔날 대표이사(주)아태교역인터내셔날 상임고문	없음	없음	사외이사	감사위원장

김원일	한국산업은행 프로젝트금융본부 본부장
퀀텀인베스트먼트 대표이사M.D.A 한국사무소장	없음	없음	사외이사	감사위원

강순구	한진건설 해외영업계획팀장부산신항만 지원본부장한국종합기술 감사	없음	없음	기타비상무이사	감사위원

- 2016.03.21 이상주 사외이사 임기만료- 2016.03.18 박찬우사외이사 재선임(3/22중임), 김원일사외이사 신규선임(3/22취임) - 2017.03.24 강순구 기타비상무이사 재선임

다. 감사위원회(감사)의 주요활동내역 2016년 감사위원회는 총3회 개최되었으며, 세부운영내역은 다음과 같습니다.

위원회명	개최일자	의안내용	가결여부	감사위원회 위원의 성명

박찬우( 100% )	이상주( 66.7% )	김원일(-)	강순구( 100% )

찬 반 여 부

감사위원회	2016.02.24	내부회계관리제도 운영실태 평가 심의의 건	가결	찬성	찬성	해당없음(신규선임)	찬성

2015 사업연도 회계 및 업무에 관한 감사결과 심의의 건	가결	찬성	찬성	찬성

2016.03.15	제53기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함)에 대한 이사회 승인 동의	가결	찬성	찬성	찬성

2016.03.18	감사위원회 위원장 선정의 건	가결	찬성	불참	찬성
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

1) 집중투표제는 당사 정관 제30조 1항(2인 이상의 이사 선임시 상법 제382조의 2에서 규정하는 집중투표제는 적용하지 아니한다)에 의거 채택하지 않고 있습니다.또한, 서면투표제도 채택하고 있지 않음에 따라 주주의 의결권 행사에 관한 의사표시는 주주총회 참석장에 의거 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 간접행사할 수 있습니다.또한, 주주의 의결권 행사와 관련하여 당사는 공시대상기간중에 소수주주권 행사 및 경영권 경쟁 사례가 발생하지 않았습니다.

2) 당사는 제53기 정기주주총회(2016.03.18) 및 제54기 정기주주총회(2017.03.24)에 한하여 전자투표제를 채택하였으며, 행사절차 및 행사요건 등은 아래와 같습니다. 사항>

당사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 제53기 정기주주총회(2016.3.18) 및 제54기 정기주주총회(2017.3.24)에서 활용하기로 이사회에서 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다

가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr」

나. 전자투표 행사·전자위임장수여기간 : 주주총회 10일전부터 주주총회일 전일 까지

- 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여

- 주주확인용 공인인증서의 종류 : 증권거래전용 공인인증서 또는 은행ㆍ증권 범용 공인인증서 기타 행사절차 및 행사요건 등은 당사가 금융감독원 전자공시시스템에 공시한"주주총회 소집공고" 및 "참고서류" 공시를 참고하시기 바랍니다.
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 천원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사	6명	1,200,000	-

- 당사는 이사의 보수한도를 2016년 3월 18일 정기주주총회를 통하여 제54기 이사의 보수한도로 1,200백만원을 승인받았습니다. - 당사의 보수지급기준은 매년 정기주주총회에서 승인된 이사의 보수한도 금액 이내에서 지급함을 원칙으로 합니다.

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 천원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

5	961,104	192,221	-

- 인원수는 보고서 작성기준일(2016.12.31) 현재 기준이며, 보수총액은 당해 사업연도에 재임 또는 퇴임한 등기이사ㆍ사외이사ㆍ감사위원회 위원이 등기임원 자격으로 지급받은 소득세법상의 소득 금액입니다.

2-2. 유형별(단위 : 천원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	2	853,036	426,518	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	-	-	-	-

감사위원회 위원	3	108,068	36,023	-

감사	5	961,104	192,221	-

- 당 사의 사외이사및 기타비상무이사는 감사위원회 위원을 겸직하고 있습니다.- 인원수는 보고서 작성기준일(2016.12.31) 현재 기준이며, 보수총액은 당해 사업연도에 재임 또는 퇴임한 등기이사ㆍ사외이사ㆍ감사위원회 위원이 등기임원 자격으로 지급받은 소득세법상의 소득 금액입니다.

보수현황>1. 개인별 보수지급금액(단위 : 천원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

조남호	사내이사	650,000	-

2. 산정기준 및 방법(단위 : 천원 )

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

사내이사조남호	근로소득	급여	650,000	임원보수규정에 따라 연간 급여총액 650,000천원의1/12인 54,167천원을 매월 지급하였음

상여	-	-

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-
IX. 계열회사 등에 관한 사항

1. 계열회사의 현황 ① 회사가 속해있는 기업집단의 명칭 : 한진중공업 그룹 ② 당해 기업집단에 소속된 회사

구분	개수	회사명	상장여부	사업의 내용	차상위회사	법인등록번호

지주회사	1	(주)한진중공업홀딩스	상장	지주회사	-	110111-0110083

자회사	4	(주)한진중공업	상장	조선업/건설업	-	180111-0602507

(주)한국종합기술	상장	건설엔지니어링	-	110111-0038326

(주)한일레저	비상장	레저, 골프사업	-	131211-0001292

(주)대륜E	비상장	도시가스공급	-	110111-1720633

손자회사	4	(주)대륜발전	비상장	집단에너지사업	(주)대륜E	110111-4247676

별내에너지(주)	비상장	집단에너지사업	(주)대륜E	110111-3802546

인천북항운영(주)	비상장	항만관리업	(주)한진중공업	120111-0608383

(주)한진중티엠에스	비상장	선박 및 해양플랜트설계업	(주)한진중공업	180111-0715897

총계열사 수: 9

③ 계열회사간의 지배ㆍ종속 및 출자 현황

[2016. 12. 31 현재] (단위 : %)

출자회사피출자회사	(주)한진중공업홀딩스	(주)한진중공업	(주)대륜E	HACOR INC

(주)한진중공업홀딩스	11.65

(주)한진중공업	30.98

(주)대륜E	100.00

(주)한국종합기술	67.05

(주)한일레저	99.99

(주)대륜발전	29.17	29.17

별내에너지(주)	50.00	50.00

인천북항운영(주)	91.05

HACOR INC.	100.00

(주)한진중티엠에스	100.00

Arabian Hanil	49.00

HANJINPHIL Corp.	25.00

HHIC-Hong Kong Ltd	100.00

HHIC-TECH INC	99.99

HHIC-Phil	99.99

HACOR Phil	99.99

④ 한진중공업그룹은 독점규제및공정거래에관한 법률 변경에 따라 상호출자제한기업집단 지정 기준이 계열회사 자산총액 5조원 이상인 기업집단에서 10조원 이상인 기업집단으로 상향되어 상호출자제한, 채무보증제한 대상이 되는 기업집단에서 제외되었습니다. ⑤ 회사와 계열회사간 임 원 겸직 현황 (당사 등기임원 기준)

직 명	성 명	회사명	직 위	비 고

회장	조남호	(주)한진중공업	이 사

(주)대륜E	이 사

(주)한일레저	이 사

HACOR INC.	사 장

(주)한진중공업홀딩스	대표이사

2. 타법인출자 현황타법인출자 현황

(기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, 주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

한화손해보험(상장)	2008.03.27	일반투자	91	25,918	0.03%	202	-	-	-15	25,918	0.03%	187	11,803,378	95,767

삼부토건(상장)	2016.05.13	출자전환	-	-	-	-	9,100	45,250	-364	9,100	0.15%	48	1,786,125	-632,958

엔지니어링공제조합(비상장)	1989.11.23	보증한도증액	3,501	13,700	2.26%	7,183	-	-	366	13,700	2.26%	7,549	599,485	26,845

건설공제조합(비상장)	1995.09.05	보증한도증액	668	601	0.01%	847	-	-	15	601	0.01%	862	6,299,747	94,047

건설기술용역공제조합 (비상장)	2009.11.02	보증한도증액	500	5,000	3.97%	692	-	-	33	5,000	3.97%	725	27,362	1,073

한국전기기술인협회(비상장)	1997.04.03	실적	20	200	-	36	-	-	1	200	-	37	-	-

한국공간정보산업협동조합(비상장)	1987.01.30	실적	5	50	-	5	-	-	0	50	-	5	-	-

정보통신공제조합(비상장)	2015.03.15	실적	15	42	-	15	-	-	0	42	-	15	411,081	7,566

전기공사공제조합(비상장)	2003.05.19	실적	52	200	0.01%	64	-	-	0	200	0.01%	64	1,553,597	15,883

소방산업공제조합(비상장)	2010.12.09	실적	20	40	0.02%	20	-	-	0	40	0.02%	20	137,354	306

시민축구단(비상장)	2003.04.30	일반투자	10	2,000	-	10	-	-	0	2,000	-	10	-	-

합 계	-	-	9,074	9,100	45,250	36	-	-	9,522	-	-
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 최대주주 등과의 영업거래

당사 는 최대주주인 한진중공업홀딩스 및 계열회사인 한진중공업 등과 일부 영업거래사실이 존재합니다.

특수 관계자와의 중요한 영업상의 거래내용과 보고기간종료일 현재의 관련 채권,채무의 내용은 다음과 같습니다.

(1) 매출 및 매입 등 거래- 당기(단위: 천원)

특수관계구분	회사명	매출(*)	기타수익	기타비용	지급배당금

지배회사	㈜한진중공업홀딩스	-	-	160,854	734,168

지배회사의 종속회사	㈜대륜E	-	-	129,598	-

지배회사의 종속회사	㈜한일레저	-	-	92,161	-

기타 특수관계자	㈜한진중공업	2,036,912	178,260	-	-

기타 특수관계자	HHIC-PHIL	-	1,470	-	-

합 계	2,036,912	179,730	382,613	734,168

(*) 상기 거래내역은 진행기준에 의하여 산출된 금액입니다.

- 전기(단위: 천원)

특수관계구분	회사명	매출(*)	기타수익	기타비용	지급배당금

지배회사	㈜한진중공업홀딩스	-	-	179,198	734,168

지배회사의 종속회사	㈜대륜E	-	-	66,696	-

지배회사의 종속회사	㈜한일레저	-	204	117,956	-

기타 특수관계자	㈜한진중공업	3,848,476	100,514	44,471	-

기타 특수관계자	HHIC-PHIL	70,000	3,384	-	-

합 계	3,918,476	104,102	408,321	734,168

(*) 상기 거래내역은 진행기준에 의하여 산출된 금액입니다.

(2) 특수관계자에 대한 채권. 채무의 주요 잔액

- 당기(단위: 천원)

특수관계구분	회사명	매출채권	기타채권	기타채무

지배회사	㈜한진중공업홀딩스	-	-	8,433

지배회사의 종속회사	㈜대륜E	-	-	12,662

지배회사의 종속회사	㈜한일레저	-	2,707,000	-

기타 특수관계자	㈜한진중공업	230,934	3,581,699	45,855

합 계	230,934	6,288,699	66,950

- 전기(단위: 천원)

특수관계구분	회사명	매출채권	기타채권	기타채무

지배회사	㈜한진중공업홀딩스	-	-	15,067

지배회사의 종속회사	㈜대륜E	-	-	13,827

지배회사의 종속회사	㈜한일레저	-	2,707,000	-

기타 특수관계자	㈜한진중공업	1,305,289	3,966,860	140,691

합 계	1,305,289	6,673,860	169,585

(3) 특수관계자와의 자금거래- 없음.

(4) 대주주등에 대한 신용공여등(단위: 천원)

회사명	제공처	종류	보증일자	보증금액	조건

㈜한진중공업	건설공제조합	계약보증	2016.04.07	2,222,000	보증수수료 0.4%

공사이행보증	2016.07.18	16,478,961

합 계	18,700,961

- 상법시행령 제35조 3항에 의거 계열사 공사이행(계약)보증에 대하여 이사회에서 의결후 집행됨.
1. 전문가의 확인

- 해당사항 없음 -
2. 전문가와의 이해관계

- 해당사항 없음 -