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한국종합기술 분기보고서 (2019.03)
분 기 보 고 서

(제57기 1분기)

사업연도 2019년 01월 01일 부터
2019년 03월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2019년 5월 15일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : (주)한국종합기술
대 표 이 사 : 이상민
본 점 소 재 지 : 경기도 성남시 중원구 산성대로 476번길 6(금광동)
(전 화) 031-735-4555
(홈페이지) http://www.kecc.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 상무보 (성 명) 윤치영
(전 화) 02-2049-2517
목 차

[대표이사 등의 확인] Ⅰ. 회사의 개요 1. 회사의 개요 2. 회사의 연혁 3. 자본금 변동사항 4. 주식의 총수 등 5. 의결권 현황 6. 배당에 관한 사항 등 Ⅱ. 사업의 내용 1. 사업의 개요 2. 주요 제품 현황 3. 설비 등에 관한 사항 4. 주요 재고자산 5. 매출에 관한 사항 6. 수주상황 7. 시장위험과 위험관리 8. 파생상품 및 풋백옵션 등 거래 현황 9. 경영상의 주요계약 등 10. 연구개발활동 11. 기타 투자의사결정에 필요한 사항 Ⅲ. 재무에 관한 사항 1. 요약재무정보 2. 연결재무제표 3. 연결재무제표 주석 4. 재무제표 5. 재무제표 주석 6. 기타 재무에 관한 사항 Ⅳ . 이사의 경영진단 및 분석의견 Ⅴ . 감사인의 감사의견 등 1. 감사인의 감사의견 등 2. 내부통제에 관한 사항 Ⅵ. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항 1. 이사회에 관한 사항 2. 감사제도에 관한 사항 3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항 Ⅶ. 주주에 관한 사항 1. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황 2. 최대주주의 주요경력 및 개요 3. 최대주주 변동현황 4. 주식의 분포 5. 주식사무 6. 주가 및 주식거래실적 Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항 1. 임원 및 직원의 현황 2. 임원의 보수 등 Ⅸ. 계 열회사 등에 관한 사항 1. 계열회사의 현황 2. 타법인출자 현황 Ⅹ . 이해관계자와의 거래내용 1. 대주주 등에 대한 신용공여 등 2. 대주주와의 자산양수도 3. 대주주와의 영업거래 4. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래 XI . 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 1. 공시내용의 진행.변경상황 및 주주총회 현황 2. 우발채무 등 3. 제재현황 등 그 밖의 사항 4. 정부의 인증 및 그 취소에 관한 사항 [전문가의 확인]
1. 회사의 개요

가. 회사의 법적ㆍ상업적 명칭 당사의 명칭은 주식회사 한국종합기술 이라고 표기합니다. 또한 영문으로는 Korea Engineering Consultants Corp. 라 표기합니다.

나. 설립일자 당사는 1963년 3월 당시 정부의 경제개발계획과 관련하여 대내외적으로 경쟁력을 갖춘 대규모 종합엔지니어링 회사로의 도약을 목표로 설립되었습니다.

다. 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소 ① 주소 : 경기도 성남시 중원구 산성대로 476번길 6(금광동) ② 전화번호 : 031-735-4555 ③ 홈페이지 주소 : http://www.kecc.co.kr

라. 중소기업 해당 여부 당사는 중소기업에 해당하지 않습니다.

마. 주요 사업의 내용 및 향후 추진하려는 신규사업 당사는 상하수도, 수자원개발, 도시계획, 조경, 도로, 교통, 교량, 터널, 항만, 철도, 환경 등 엔지니어링 전 분야에서 기획, 타당성조사, 설계, 분석, 시험, 감리, 시운전, 평가, 자문 및 지도업무를 수행하는 종합건설엔지니어링 회사입니다. 또한, 당사는 신재생에너지분야로의 사업영역을 확대하고자 기술의 상용화, 상업화에 대한 투자를 강화시켜 나가고 있으며, 환경.플랜트 EPC사업 진출을 중점과제로 추진하고 있습니다. 사업의 내용에 대한 자세한 사항은 『Ⅱ. 사업의 내용』을 참조하시기 바랍니다 바. 공시서류작성기준일 현재 계열회사의 총 수, 주요계열회사의 명칭 및 상장여부 당사는 한국종합기술홀딩스의 자회사로 당사를 제외한 계열회사의 현황은 아래와 같습니다.① 모회사: 한국종합기술홀딩스(비상장회사) ② 서비스업 등 : 한국종합서비스(비상장회사)

사. 신용평가에 관한 사항최근 3년간 신용등급 현황입니다.

평가일	평가대상증권등	평가대상증권 신용등급	평가회사 (신용평가등급범위)	평가구분

2017-05-19	회사채	e-3o	(주)나이스디앤비(e1~NG)	정기평가

2018-05-15	회사채	e-3-	(주)나이스디앤비(e1~NG)	정기평가

2019-05-14	회사채	e-3-	(주)나이스디앤비(e1~NG)	정기평가

신용평가기관	등 급	정 의

(주)나이스디앤비	e-1(AAA)	최상위의 신용능력을 보유하여, 환경변화에 충분히 대처가 가능한 수준

e-2(AA)	매우 우량한 신용능력을 보유하여, 환경변화에 대한 대처능력이 상당한수준

e-3(A)	우량한 신용능력이 인정되지만, 환경변화에 대한 대처능력은 제한적인 수준

e-4(BBB)	양호한 신용능력을 보유하지만, 안정성 면에서 다소 부정적인 요인이 내재 되어 있는 수준

e-5(BB)	비교적 무난한 수준의 신용능력을 보유하지만, 안정성 면에서 부정적인내재되어 있는 수준

e-6(B)	단기적인 신용능력은 인정되지만, 환경악화 시 안정성이 저하될 가능성이 있는 수준

e-7(CCC)	신용능력이 제한적으로서 안정성이 저하될 가능성이 매우 높은 수준

e-8(CC)	채무불이행 발생 가능성을 내포하고 있으며, 상위등급에 비해 안정성이낮은 수준

e-9(C)	채무불이행 발생 가능성이 높아 향후 회복가능성이 낮고 적기상환능력이 매우 의심되는 수준

e-10(D)	지급불능 상태의 매우 취약한 신용능력을 나타내어 적기 상환능력이 전무한 수준

NG	등급부재 : 신용평가 불응, 자료불충분, 폐(휴)업등의 사유로 판단보류

아. 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 등여부	특례상장 등적용법규

유가증권시장	2011년 04월 28일	해당사항없음	해당사항없음
2. 회사의 연혁

가. 회사의 주요 연혁

일 자	주 요 내 용

2010.08.24	액면분할 (액면 5,000원 → 500원)

2011.04.28	유가증권시장 상장

2015.02.02	공공하수도 관리대행업 등록 (한강유역환경청)

2015.02.04	환경컨설팅업 등록 (경기도)

2015.04.08	정보통신공사업 등록 (경기도)

2015.04.16	방글라데시 지사 설치 (BOI)

2015.05.01	도시가스제조사업(바이오가스 제조사업) 등록 (경기도)

2015.09.11	토양정화업 등록 (경기도)

2015.09.25	연구개발서비스업 등록 (미래창조과학부)

2017.12.15	최대주주 변경((주)한진중공업홀딩스 ☞ (주)한국종합기술홀딩스)

나. 회사의 본점소재지 및 그 변경

일 자	본 점 소 재 지

2002.03.20	경기도 성남시 중원구 산성대로 476번길 6(금광동)

다. 경영진의 중요한 변동

일자	변 동 현 황

2015.02.16	사내이사 김종근 중도퇴임

2016.03.22	사외이사 이상주 임기만료

2016.03.22	사내이사 조남호 중임, 사외이사 박찬우 중임, 사외이사 김원일 취임

2017.03.24	사내이사(대표이사) 이인제 취임, 사내이사(대표이사) 이강록 사임 기타비상무이사 강순구 재선임

2017.12.15	사내이사 조남호 사임

2018.03.23	사내이사(대표이사) 김춘선 취임, 사내이사 김한영 취임, 사내이사 양용수 취임, 사내이사 조한민 취임, 사외이사 노금선 취임, 사외이사 송호연 취임 사내이사(대표이사) 이인제 사임, 사외이사 박찬우 사임 기타비상무이사 강순구 사임

2018.09.12	사내이사(대표이사) 김춘선 사임 대표이사 조한민 선임

2019.3.22	사내이사(대표이사) 이상민 취임, 사내이사 장근 취임, 사외이사 김형남 취임 사내이사(대표이사) 조한민 사임, 사외이사 김원일 임기만료

- 감사위원회 위원 : 노금선, 송호연, 김형남

라. 최대주주의 변동

일 자	변경 전	변경 후	비고

2017.12.15	(주)한진중공업홀딩스7,341,680주[지분율 67.05%]	(주)한국종합기술홀딩스5,695,095주[지분율 52.01%]	주식매매계약에 따른 최대주주 변경

마. 상호의 변경

일 자	회 사 상 호

2006.04.12	(주)한국종합기술 (종전:(주)한국종합기술개발공사)

바. 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화 당사는 기획, 타당성조사, 설계, 분석, 시험, 감리, 시운전, 평가, 자문 및 지도업무를 수행하는 종합건설엔지니어링 회사로서 주된 사업의 변화는 발생 사실이 없습니다. 사업의 내용에 대한 자세한 사항은 『Ⅱ. 사업의 내용』을 참조하시기 바랍니다. 사. 그밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생내용

1. 2011.04.28 유가증권시장 상장2 . 2017.09.29 (주)한진중공업홀딩스(최대주주)가 보유중인 (주)한국종합기술 보통주 6,744,605주를 한국종합기술 우리사주조합에 매각하는 주식매매계약을 체결함3. 2017.12.12 한국종합기술우리사주조합은 (주)한진중공업홀딩스와 체결한 주식매매계약의 모든 지위와 권리 및 의무 승계에 대한 합의서를 (주)한국종합기술홀딩스와 체결함 (매매주식수 변경 : 5,695,095주)4. 2017.12.15 (주)한국종합기술홀딩스와 (주)한진중공업홀딩스와의 주식매매 계약이 종결되며 최대주주 변경이 완료됨5. 2018.04.17 당사는 공정거래위원회로부터 독점규제 및 공정거래에 관한 법률 제14조의2에 따라 한진중공업 기업집단에서 계열제외 되었음을 통보받음
3. 자본금 변동사항

증자(감자)현황

(기준일 : 2019년 03월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

-	-	-	-	-	-	-

※ 당사는 최근 5년간 자본금 변동사항이 없습니다.
4. 주식의 총수 등

주식의 총수 현황

(기준일 : 2019년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	120,000,000	30,000,000	150,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	10,950,000	-	10,950,000	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	10,950,000	-	10,950,000	-

Ⅴ. 자기주식수	-	-	-	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	10,950,000	-	10,950,000	-

주) 당사는 정관 제5조 및 제9조에 의해 30백만주 한도 내에서 우선주를 발행할 수 있도록 규정하고 있으며, 공시대상기간 현재 발행하고 있는 우선주식의 내역은 없습니다.
5. 의결권 현황

(기준일 : 2019년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	10,950,000	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	-	-

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	10,950,000	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

당사는 배당을 주주에 대한 이익반환의 기본형태로 보고, 회사의 이익규모, 미래성장을 위한 투자재원 확보, 재무구조의 건전성 유지 등의 요인을 종합적으로 고려하여 결정하고 있습니다.지속적인 주주가치 증대를 위해 주요사업에 대한 경쟁력 확보 및 안정적인 수익 창출을 통하여 기업 내부의 재무구조개선 및 주주의 배당요구를 동시에 충족시키기 위한 배당정책을 실시하고 있습니다.

주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제57기 1분기	제56기	제55기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	-	-	-

(별도)당기순이익(백만원)	2,139	-6,637	-7,816

(연결)주당순이익(원)	195	-606	-714

현금배당금총액(백만원)	-	1,095	1,095

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	-16.5	-14.01

현금배당수익률(%)	보통주	-	1.7	1.9

우선주	-	-	-

주식배당수익률(%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	-	100	100

우선주	-	-	-

주당 주식배당(주)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

* (연결)주당순이익 및 (연결)현금배당성향은 개별기준으로 작성되었습니다.주1) 주당순이익: 당기순이익/보통주식수

주2) 현금배당성향: 현금배당금총액/당기순이익
1. 요약재무정보

(단위 : 백만원)

과 목	제57기 1분기(2019년 3월말)	제56기(2018년 12월말)	제55기(2017년 12월말)

[유동자산]	87,968	90,736	93,978

현금및현금성자산	17,786	16,529	7,662

매출채권	7,404	15,421	26,233

계약자산	41,627	39,376	41,557

기타	21,151	19,410	18,526

[비유동자산]	137,345	137,172	136,821

투자부동산	52,566	52,686	47,608

유형자산	63,286	63,497	70,707

무형자산	3,408	3,421	2,985

기타	18,085	17,568	15,521

자 산 총 계	225,313	227,908	230,799

[유동부채]	88,990	92,005	76,078

[비유동부채]	33,711	34,268	40,338

부 채 총 계	122,701	126,273	116,416

[자본금]	5,475	5,475	5,475

[주식발행초과금]	6,717	6,717	6,717

[이익잉여금]	90,420	89,443	98,405

[기타자본항목]	-	-	3,786

자 본 총 계	102,612	101,635	114,383

매출액	44,429	190,942	199,605

영업이익	121	(6,241)	(7,253)

법인세차감전순이익	2,664	(9,566)	(9,673)

당기순이익	2,139	(6,637)	(7,816)

주당순이익	195	(606)원	(714)원

※ 제57기 1분기 재무제표는 한국채택국제회계기준을 적용 하여 작성되었으나, 외부감사인의 감사(검토)를 받지 않은 재무제표 입니다.※ 제56기 ~ 제55기의 재무제표는 한국채택국제회계기준에 따라 작성되였으며,외부감사인의 감사를 받은 재무제표입니다.※ 제 56기(2018년)부터 K-IFRS 기준서 제1115호 '고객과의 계약에서 생기는 수익' 및 제 1109호 "금융상품' 을 적용하여 작성되었으며, 제 55기 및 제 54기 재무제표는 종전 K-IFRS 기준서 제 1011호 '건설계약' 제 1018호 '수익' 및 제 1039호 '금융상품의인식과 측정'에 따라 작성되었습니다.
2. 연결재무제표

- 해당사항 없음 -
3. 연결재무제표 주석

- 해당사항 없음 -
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견

기업공시서식 작성기준에 따라 분/반기 보고서의 경우에는 이 항목의 기재를 하지 않습니다.
V. 감사인의 감사의견 등

1. 감사인의 감사의견 등가. 회계감사인의 명칭 및 감사의견

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제57기 1분기(당기)	삼일회계법인	-	해당사항 없음

제56기(전기)	삼일회계법인	적정	해당사항 없음

제55기(전전기)	삼일회계법인	적정	해당사항 없음

당사는 최근사업년도 자산총액이 5천억원 미만인 주권상장법인으로 분기결산에대해 회계감사인의 감사 또는 검토를 받지 않았습니다.

나. 감사용역 체결현황

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제57기 1분기(당기)	삼일회계법인	개별재무제표 감사 및 내부회계관리제도 검토	110	-

제56기(전기)	삼일회계법인	개별재무제표 감사 및 내부회계관리제도 검토	95	921시간

제55기(전전기)	삼일회계법인	개별재무제표 감사 및 내부회계관리제도 검토	105	950시간

다. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제57기 1분기(당기)	-	-	-	-	-

제56기(전기)	-	-	-	-	-

제55기(전전기)	-	-	-	-	-

라. 회계감사인의 변경당사는 기존 외부감사인이었던 삼일회계법인과의 계약기간이 만료되어, 2018년 ~ 2020년까지 외부감사인으로 재선임 하였고, 그내용을 2018.3.23 개최한 제55기 정기주주총회에서 보고하였습니다.

2. 내부통제에 관한 사항

공시대상기간 동안 회계감사인의 내부회계관리제도에 대한 평가내용은 다음과 같습니다.

사업연도	회계감사인의 내부회계관리제도에 대한 평가내용	지적사항

제56기	중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준의 규정에따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지아니하였습니다.	없음

제55기	중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준의 규정에따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지아니하였습니다.	없음

제54기	중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준의 규정에따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지아니하였습니다.	없음
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회의 구성 개요에 관한 사항 1분기보고서 제출일(2019.5.15) 현재 당사의 이사회는 4인의 사내이사, 3인의 사외이사등 총 7인으로 구성되어 있습니다. 또한, 이사회내에는 감사위원회, 사외이사후보추천위원회, 인사위원회, 주주가치위원회, 경영위원회가 설치되어 있습니다.각 이사의 주요 이력 및 담당 업무는『Ⅷ.임원 및 직원 등에 관한 사항』을 참조하시기 바랍니다.

* 이사회 의장에 대한 개요

이사회 의장 성명	대표이사 겸직여부	선임사유

이상민	겸직	정관 규정

나. 이사회의 주요활동내역 2019년 1분기중 개최된 이사회의 의결사항은 다음과 같습니다.

2019년 이사회>

회차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	사내이사	사외이사

이상민(100%)	장근(100%)	김한영(100%)	양용수(100%)	조한민(100%)	노금선(100%)	송호연(100%)	김원일(80%)	김형남(100%)

찬반여부	찬반여부

1	2019.01.22	1. 필리핀 지사 재무관 임명의 건	가결	해당없음(신규선임)	해당없음(신규선임)	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	해당없음(신규선임)

2	2019.02.07	1. 제56기(2018 회계연도) 재무제표 사전승인 및 감사인 제공의 건
2. 제56기 영업보고서 승인의 건3. 전자투표제도 도입의 건4. 엔지니어링공제조합과의 한도거래약정 연대보증 입보 갱신의 건5. 엔지니어링공제조합과의 한도거래약정 연대보증 입보의 건	가결가결가결가결가결	찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성

3	2019.02.21	1. 현금배당 결정의 건2. 정관일부 변경의 건3. 제56기(2018 회계연도) 정기주주총회 소집 및 회의 목적사항 결의의 건4. 2019년도 사업계획(안) 승인의 건5. 이사후보 추천의 건6. 감사위원후보 추천의 건7. R 투자 승인의 건- 내부회계관리제도 운영실태 보고- 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고- 내부회계관리규정 개정보고- 주요경영현황 보고 가결가결가결가결가결가결가결 찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성 찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성 찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성 찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성 찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성 찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사기구 관련 사항 (감사위원의 독립성) 1) 감사위원회(감사) 설치여부 당사는 자산 1천억원 이상 2조원 미만인 회사이므로 감사위원회 설치 의무는 없으나회계처리의 공정성 및 투명한 경영을 위해 감사위원회를 구성하여 운영하고 있습니다. 2) 감사위원회 구성 감사위원회의 구성에 대해서는 회사 정관상에 다음과 같이 정의하고 있습니다.

① 이 회사는 감사에 갈음하여 제38조의2의 규정에 의한 감사위원회를 둔다.

② 감사위원회는 3인이상의 이사로 구성 한다.

③ 위원의 3분의 2이상은 사외이사이어야 하고 사외이사가 아닌 위원은

상법 제542조의10 제2항의 요건을 갖추어야한다.

④ 사외이사인 감사위원회 위원의 선임에는 의결권있는 발행주식총수의 100분의

3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 대하여는 의결권을

행사하지 못한다.

⑤ 사외이사가 아닌 감사위원회 위원을 선임하거나 해임할 때에는 의결권을 행사 할 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권있는 주식의 합계가 의결권있는 발행주식 총수의 100분의3을 초과하는 경우 그 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

⑥ 감사위원회는 그 결의로 위원회를 대표할 자를 선정하여야 한다. 이 경우 위원장은 사외이사이어야 한다.

3) 감사위원회 직무 감사위원회의 직무 구성에 대해서는 회사 정관상에 다음과 같이 정의하고 있습니다.

① 감사위원회는 이 회사의 회계와 업무를 감사한다.

② 감사위원회는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시총회의 소집을 청구할 수 있다.

③ 감사위원회는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다.

④ 감사위원회는 회사의 외부감사인을 선정한다.

⑤ 감사위원회는 제1항 내지 제4항 외에 이사회가 위임한 사항을 처리한다.

⑥ 감사위원회 결의에 대하여 이사회는 재결의할 수 없다.

4) 감사록

감사위원회는 감사에 관하여 감사록을 작성하여야 하며, 감사록에는 감사의 실시요령과 그 결과를 기재하고 감사를 실시한 감사위원회 위원이 기명날인 또는 서명하여야 합니다.

5) 감사위원회 위원의 독립성

선출기준의 주요내용	선출기준의 충족여부	관련 법령 등

- 3명 이상의 이사로 구성	충족(3명)	상법 제415조의2 제2항

- 사외이사가 위원의 3분의 2 이상	충족(전원 사외이사)

- 위원 중 1명 이상은 회계 또는 재무전문가	충족(노금선 사외이사)	상법 제542조의11 제2항

- 감사위원회 대표는 사외이사	충족(노금선 사외이사)

- 그밖의 결격요건(최대주주의 특수관계자 등)	충족(해당사항 없음)	상법 제542조의11 제3항

나. 감사위원회 인적사항

성 명	주 요 경 력	선임배경	추천인	최대주주등과의이해관계	회사와의거래	사외이사여부	비고

노금선	- 한국공인회계사 - 1995 ~ 1997 삼일회계법인, 대성회계법인- 1997 ~ 2000 미래회계사무소 공동대표- 2006 ~ 2008 국민연금관리공단 상임감사 - 2012 ~ 2014 골든브릿지 자산운용 감사 - 2008 ~ 2018 이오스파트너즈 대표이사- 2018 ~ 현재 한국전력공사 비상임이사 겸 감사위원	경영 및 재무/회계 분야 전문가(공인회계사)	이사회	없음	없음	사외이사	감사위원장

송호연	- 서강대학교 경제학과- 2002 ~ 2004 한국ESOP 이사 - 2005 ~ 현재 ESOP 피에이지앤컨설팅 대표이사	경영 및 ESOP분야 전문가	이사회	없음	없음	사외이사	감사위원

김형남	- 고려대학교 법학과- 사법연수원 수료(33기)- 2008 ~ 현재 신아법무법인 변호사	법률 분야 전문가(변호사)	이사회	없음	없음	사외이사	감사위원

- 2019.03.22 김원일 사외이사 임기만료- 2019.03.22 김형남 사외이사 신규선임

다. 감사위원회(감사)의 주요활동내역 2019년 감사위원회는 총 2회 개최되었으며, 세부운영내역은 다음과 같습니다.

위원회명	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사

노금선( 100% )	송호연( 100% )	김원일( 100% )	김형남( - )

찬 반 여 부

감사위원회	2019.02.21	내부감사규정 개정 건	가결	찬성	찬성	찬성	해당없음(신규선임)

감사위원회 운영규정 개정 건	가결	찬성	찬성	찬성

준법윤리경영 규정 건	가결	찬성	찬성	찬성

2019년 연간감사계획 건	가결	찬성	찬성	찬성

내부회계관리규정개정 건	가결	찬성	찬성	찬성

2018 사업연도 회계 및 업무에 관한 감사결과 심의의 건	가결	찬성	찬성	찬성

2018년 감사결과 보고	-	-	-	-

2018년 내부회계관리제도 운영실태보고	-	-	-	-

2019.03.18	제56기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함)에 대한 이사회 승인 동의	가결	찬성	찬성	찬성

라. 감사위원회 교육 및 지원조직 현황

① 감사위원회 교육 미실시 내역

감사위원회 교육 실시여부	감사위원회 교육 미실시 사유

미실시	당사의 감사위원은 해당 분야의 전문가로서 전문성을 충분히 갖추고 있어 별도의 교육을 실시하지 않았습니다.

② 교육실시계획 : - 감사위원 교육계획은 내부검토중이며, 추후 확정하여 실시할 예정입니다.

③ 감사위원회 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

컴플라이언스실	1	차 장 12년(2)	- 경영전반에 관한 감사위원회 업무수행 지원- 사업운영 리스크 예방활동

④ 준법지원인에 관한 사항- 해당사항 없음
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

1) 집중투표제는 당사 정관 제30조 1항(2인 이상의 이사 선임시 상법 제382조의 2에서 규정하는 집중투표제는 적용하지 아니한다)에 의거 채택하지 않고 있습니다.또한, 서면투표제도 채택하고 있지 않음에 따라 주주의 의결권 행사에 관한 의사표시는 주주총회 참석장에 의거 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 간접행사할 수 있습니다.또한, 주주의 의결권 행사와 관련하여 당사는 공시대상기간중에 소수주주권 행사 및 경영권 경쟁 사례가 발생하지 않았습니다.

2) 당사는 제54기 ~ 제56기 정기주주총회에 한하여 전자투표제를 채택하였으며, 행사절차 및 행사요건 등은 아래와 같습니다. ~제55기>

- 관리업무 위탁업체 : 한국예탁결제원- 전자투표·전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소 : http://evote.ksd.or.kr- 전자투표 행사·전자위임장수여기간 : 주주총회 10일전부터 주주총회일 전일 까지- 수여가능시간 : 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

- 관리업무 위탁업체 : 미래에셋대우(주)- 전자투표·전자위임장관리시스템 인터넷주소 : https://v.miraeassetdaewoo.com- 전자투표 행사·전자위임장수여기간 : 2019년 3월 6일 ~ 2019년 3월 21일- 수여가능시간 : 기간 중 24시간 시스템 접속 가능 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능) 기타 행사절차 및 행사요건 등은 당사가 금융감독원 전자공시시스템에 공시한"주주총회 소집공고" 및 "참고서류" 공시를 참고하시기 바랍니다.
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 천원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사	7명	1,000,000	-

- 인원수는 보고서 작성기준일(2019.3.31) 현재 기준입니다. - 당사는 이사의 보수한도를 2019년 3월 22일 정기주주총회를 통하여 제57기 이사의 보수한도로 1,000백만원을 승인받았습니다. - 당사의 보수지급기준은 매년 정기주주총회에서 승인된 이사의 보수한도 금액 이내에서 지급함을 원칙으로 합니다.

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 천원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

7	89,704	12,815	-

- 인원수는 보고서 작성기준일(2019.3.31) 현재 기준이며, 보수총액은 당해 사업연도에 재임 또는 퇴임한 등기이사ㆍ사외이사ㆍ감사위원회 위원이 등기임원 자격으로 지급받은 소득세법상의 소득 금액입니다.- 1인당 평균보수액은 보수총액을 현재 인원수로 나누어 계산하였습니다. - 보수총액에는 기업공시서식 작성기준에 따라 퇴임한 임원에게 지급된 금액 (퇴직금 등)을 포함하여 기재하였습니다.

2-2. 유형별(단위 : 천원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	4	67,736	16,934	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	-	-	-	-

감사위원회 위원	3	21,968	7,323	-

감사	-	-	-	-

- 인원수는 보고서 작성기준일(2019.3.31) 현재 기준이며, 보수총액은 당해 사업연도에 재임 또는 퇴임한 등기이사ㆍ사외이사ㆍ감사위원회 위원이 등기임원 자격으로 지급받은 소득세법상의 소득 금액입니다. - 1인당 평균보수액은 보수총액을 현재 인원수로 나누어 계산하였습니다. - 보수총액에는 기업공시서식 작성기준에 따라 퇴임한 임원에게 지급된 금액 (퇴직금 등)을 포함하여 기재하였습니다.

보수현황>

1. 개인별 보수지급금액 : 해당사항 없음

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

2. 산정기준 및 방법 : 해당사항 없음
IX. 계열회사 등에 관한 사항

1. 계열회사의 현황 2017년 12월 15일 당사의 최대주주는 한진중공업홀딩스에서 한국종합기술홀딩스로변경되었습니다. ① 당해 기업집단에 소속된 회사

구분	개수	회사명	상장여부	사업의 내용	차상위회사	법인등록번호

모회사	1	(주)한국종합기술홀딩스	비상장	경영자문 및 경영컨설팅	-	110111-6579142

자회사	2	(주)한국종합기술	상장	건설엔지니어링	-	110111-0038326

(주)한국종합서비스	비상장	서비스	-	110111-6958487

총계열사 수: 3

② 계열회사간의 지배ㆍ종속 및 출자 현황

[2019. 3. 31 현재] (단위 : %)

출자회사피출자회사	(주)한국종합기술홀딩스

(주)한국종합기술	52.51

(주)한국종합서비스	100

③ 당사에 직접 또는 간접으로 영향력을 미치는 회사공시기준일 현재 당사의 최대주주는 (주)한국종합기술홀딩스이며, 보유지분은 5,750,095주로써, 발행주식총수의 52.51%를 보유하고 있습니다.

④ 회사와 계열회사간 임 원 겸직 현황 해당사항 없음

2. 타법인출자 현황타법인출자 현황

(기준일 : 2019년 03월 31일 ) (단위 : 백만원, 주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

한화손해보험(상장)	2008.03.27	일반투자	91	31,859	0.03%	188	-	-	-23	31,859	0.03%	165	16,728,616	82,306

삼영이앤이(비상장)	2018.10.11	일반투자	1,000	200,000	20.00%	975	-	-	-	200,000	20.00%	975	7,196	-125

엔지니어링공제조합(비상장)	1989.11.23	보증한도증액	3,501	13,700	2.26%	8,409	-	-	446	13,700	2.26%	8,855	1,054,744	45,309

건설공제조합(비상장)	1995.09.05	보증한도증액	668	601	0.01%	890	-	-	-9	601	0.01%	881	6,865,389	158,441

건설기술용역공제조합 (비상장)	2009.11.02	보증한도증액	500	5,000	3.97%	785	-	-	-	5,000	3.97%	785	33,075	1,349

한국전기기술인협회(비상장)	1997.04.03	실적	20	200	-	40	-	-	-	200	-	40	-	-

한국공간정보산업협동조합(비상장)	1987.01.30	실적	5	50	-	5	-	-	-	50	-	5	-	-

정보통신공제조합(비상장)	2015.03.15	실적	15	42	-	16	-	-	-	42	-	16	518,399	10,298

전기공사공제조합(비상장)	2003.05.19	실적	52	200	0.01%	65	-	-	-	200	0.01%	65	1,802,908	18,708

소방산업공제조합(비상장)	2010.12.09	실적	20	40	0.02%	20	-	-	-	40	0.02%	20	166,125	5,935

시민축구단(비상장)	2003.04.30	일반투자	10	2,000	-	10	-	-	-	2,000	-	10	-	-

합 계	-	-	11,403	-	-	414	-	-	11,817	-	-
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 대주주 등에 대한 신용공여 등 - 해당사항 없음

2. 대주주와의 자산양수도 - 해당사항 없음 3. 대주주와의 영업거래 가. 지배ㆍ종속 관계

구 분	당분기말	전기말

지배기업	㈜한국종합기술홀딩스	㈜한국종합기술홀딩스

지배회사의 종속기업	㈜한국종합서비스	㈜한국종합서비스

관계기업	삼영이앤이㈜	삼영이앤이㈜

기타(*1)	-	㈜한진중공업홀딩스, ㈜한일레저, ㈜대륜E, Hacor Inc., ㈜대륜발전, 별내에너지㈜, Hacor Phil Corp., ㈜한진중공업, HHIC-Hong Kong Ltd., HHIC-PHIL Inc., HHIC-Tech Inc., 인천북항운영㈜

(*1) 제1024호 특수관계자 범위에 포함되지 않으나 독점규제 및 공정거래법에 따른 동일한 대규모기업집단 소속회사입니다. 회사는 2018년 4월 17일 상기 대규모기업집단에서 제외되었습니다.

나. 특수관계자와의 거래(1) 매출 및 매입 등 거래

- 당분기(단위: 천원)

특수관계구분	회사명	매출	기타비용	지급배당금

지배회사	㈜한국종합기술홀딩스	1,929	70,490	569,510

지배회사의 종속기업	(주)한국종합서비스	4,906	510,925	-

관계기업	삼영이앤이㈜(*1)	3,021,750	-	-

합계	3,028,585	581,415	569,510

(*1) 상기 거래내역은 진행기준에 의하여 산출된 금액입니다.

- 전분기(단위: 천원)

특수관계구분	회사명	매출(*1)	기타비용	지급배당금

지배회사	㈜한국종합기술홀딩스	-	569,510

기 타	(주)한진중공업홀딩스	-	164,659

㈜한일레저	-	3,735	-

㈜한진중공업	347,374	-	-

합계	347,374	3,735	734,169

(*1) 상기 거래내역은 진행기준에 의하여 산출된 금액입니다.

(2) 특수관계자에 대한 채권. 채무의 주요 잔액 - 당분기

(단위: 천원)

특수관계구분	회사명	매출채권	기타채권	기타채무

지배기업	㈜한국종합기술홀딩스	707	-	3,858

지배회사의 종속기업	(주)한국종합서비스	1,799	-	169,587

관계기업	삼영이앤이㈜	262,500	94,650	-

합계	265,006	94,650	173,445

- 전기(단위: 천원)

특수관계구분	회사명	매출채권	기타채권	기타채무

지배회사	㈜한국종합기술홀딩스	707	-	3,858

관계기업	삼영이앤이㈜	123,300	-	302,100

합계	124,007	-	305,958

(3) 특수관계자와의 지급보증 및 담보제공 내역

(단위: 천원)

특수관계구분	회사명	채무인수금액

관계기업	삼영이앤이㈜	22,000,000

삼영이앤이(주)에서 발주하여 당사가 시공하는 소각열 재활용 회수 에너지사업 구축공사와 관련하여 해당사업 1차공사 및 2차공사의 각 준공예정일(책임준공)로부터 6개월이 되는 날까지 준공을 하지 못하는 경우에는 원채무자의 대출원리금에 대한 조건부 채무인수하는 약정을 체결하였습니다.

(4) 주요 경영진에 대한 보상(단위: 천원)

구분	당분기	전분기

급여	120,711	99,642

퇴직급여	13,511	-

합 계	134,222	99,642

상기의 주요 경영진에는 회사 활동의 계획ㆍ운영ㆍ통제에 대한 중요한 권한과 책임을 가진 이사 및 감사가 포함되어 있습니다. 4. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래 - 해당사항 없음
1. 전문가의 확인

- 해당사항 없음 -
2. 전문가와의 이해관계

- 해당사항 없음 -