한국종합기술 사업보고서 (2025.12)
5. 정관에 관한 사항

가. 정관 최근 개정일 - 사업보고서에 첨부된 정관의 최근 개정일은 제61기 정기주주총회('24.03.28)이며, 제63기 정기주주총회('26.03.26) 안건 중 정관 변경 안건이 포함될 예정입니다.※ 제63기 정기주주총회에서 상정될 정관 일부변경의 건의 내용은 아래와 같습니다.

의안	변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적

제2호 의안 :정관 일부변경의 건	제2-1호 : 의결권 대리행사 방식 변경의 건	제25조 (의결권)
① (생략)
② 주주는 대리인으로 하여금 그 의결권을 행사할 수 있다. 다만, 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리인을 증명하는 서면(위임장)을 제출하여야 한다.	제25조 (의결권)
① (현행과 동일)
② 주주는 대리인으로 하여금 그 의결권을 행사할 수 있다. 다만, 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리인을 증명하는 서면 또는 전자문서를 제출하여야 한다.	상법 개정사항 반영

제2-2호 : 사외이사 명칭 변경 및 사외이사 구성 확대의 건	제29조 (이사의 수)
이 회사의 이사는 3명 이상 8명 이내로 하고, 사외이사 는 이사총수의 4 분의 1 이상으로 한다.	제29조 (이사의 수)
이 회사의 이사는 3명 이상 8명 이내로 하고, 독립이사 는 이사총수의 3 분의 1 이상으로 한다.

제30조의2 ( 사외이사 후보의 추천)
① 사외이사 후보추천위원회는 상법등 관련 법규에서 정한 자격을 갖춘 자 중에서 사외이사 후보를 추천한다.
② 사외이사 후보의 추천 및 자격심사에 관한 세부적인 사항은 사외이사 후보추천위원회에서 정한다.	제30조의2 ( 독립이사 후보의 추천)
① 독립이사 후보추천위원회는 상법등 관련 법규에서 정한 자격을 갖춘 자 중에서 독립이사 후보를 추천한다.
② 독립이사 후보의 추천 및 자격심사에 관한 세부적인 사항은 독립이사 후보추천위원회에서 정한다.

제32조 (이사의 보선)
① (생략)
② 사외이사 가 사임,사망 등의 사유로 인하여 법정원수를 결한 경우에는 그 사유가 발생한 후 최초로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 충족되도록 하여야 한다.	제32조 (이사의 보선)
① (현행과 동일)
② 독립이사 가 사임,사망 등의 사유로 인하여 법정원수를 결한 경우에는 그 사유가 발생한 후 최초로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 충족되도록 하여야 한다.

제34조 (이사의 직무)
① (생략)
② 이사는 대표이사를 보좌하고 이사회에서 정하는 바에 따라 이 회사의 업무를 분장 집행하며, 대표이사 유고시에는 주주가치위원장, 경영위원장, 인사위원장, 감사위원장, 사외이사 후보추천위원장의 순서로 그 직무를 대행한다.	제34조 (이사의 직무)
① (현행과 동일)
② 이사는 대표이사를 보좌하고 이사회에서 정하는 바에 따라 이 회사의 업무를 분장 집행하며, 대표이사 유고시에는 주주가치위원장, 경영위원장, 인사위원장, 감사위원장, 독립이사 후보추천위원장의 순서로 그 직무를 대행한다.

제38조의2 (위원회)
① (생략)
1. 사외이사 후보추천위원회
2. 주주가치위원회
3. 인사위원회
4. 감사위원회
5. 경영위원회
②~③ (생략)	제38조의2 (위원회)
① (현행과 동일)
1. 독립이사 후보추천위원회
2. 주주가치위원회
3. 인사위원회
4. 감사위원회
5. 경영위원회
②~③ (현행과 동일)

제41조 (감사위원회의 구성)
①~② (생략)
③ 위원의 3분의 2이상은 사외이사 이어야 하고 사외이사 가 아닌 위원은 상법 제542조의10 제2항의 요건을 갖추어야한다.
④~⑥ (생략)
⑦ 감사위원회는 그 결의로 위원회를 대표할 자를 선정하여야 한다. 이 경우 위원장은 사외이사 이어야 한다.	제41조 (감사위원회의 구성)
①~② (현행과 동일)
③ 위원의 3분의 2이상은 독립이사 이어야 하고 독립이사 가 아닌 위원은 상법 제542조의10 제2항의 요건을 갖추어야한다.
④~⑥ (현행과 동일)
⑦ 감사위원회는 그 결의로 위원회를 대표할 자를 선정하여야 한다. 이 경우 위원장은 독립이사 이어야 한다.

제2-3호 : 감사위원회 구성 강화의 건	제41조 (감사위원회의 구성)
①~③ (생략)
④ 감사위원회 위원은 주주총회에서 이사를 선임한 후 선임된 이사 중에서 감사위원을 선임하여야 한다. 이 경우 감사위원회 위원 중 1명 은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회 위원이 되는 이사로 선임하여야 한다.
⑤ (생략)
⑥ 감사위원회 위원의 선임과 해임에는 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 사외이사가 아닌 감사위원회 위원을 선임 또는 해임할 때에는 그의 특수관계인, 그 밖에 상법시행령으로 정하는 자가 소유하는 주식을 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.
⑦ (생략)	제41조 (감사위원회의 구성)
①~③ (현행과 동일)
④ 감사위원회 위원은 주주총회에서 이사를 선임한 후 선임된 이사 중에서 감사위원을 선임하여야 한다. 이 경우 감사위원회 위원 중 2명 은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회 위원이 되는 이사로 선임하여야 한다.
⑤ (현행과 동일)
⑥ 감사위원회 위원의 선임과 해임에는 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 그 밖에 상법 시행령으로 정하는 자가 소유하는 주식을 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.
⑦ (현행과 동일)

제2-4호 : 기타 일부조항 변경의 건(부칙)	(신설)	부 칙
1. 이 정관은 2026년 3월 26일부터 개정 시행한다.
①(의결권의 대리행사에 관한 경과조치) 제25조 개정규정은 2027년 1월 1일부터 시행한다.
②(독립이사에 관한 경과조치) 제29조, 제30조의2, 제32조, 제34조, 제38조의2, 제41조(제4항 및 제6항은 제외) 개정규정은 2026년 7월 23일부터 시행한다.
③(감사위원 선·해임 시 의결권 제한에 관한 경과조치) 제41조 제6항 개정규정은 2026년 7월 23일부터 시행한다.	상법 시행시기 고려하여경과규정 마련

나. 정관 변경 이력

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2024.03.28	제61기 정기주주총회	○ 제2조(목적)사항 변경 : 58. 전문광해방지사업자	사업다각화를 위한 사업목적 정비

2023.03.24	제60기 정기주주총회	○ 제2조(목적)사항 추가 및 변경 - 추가사항 : 76. 폐기물 처리 및 재생용 재료의 수집, 제조 및 판매 사업 등의 폐기물 종합 재활용업, 77. 운송장비용 가스충전업,
78. 기업적 농수산업 경영을 통한 농수산물의 생산, 가공, 유통사업 및 관광휴양사업, 79. 수소산업 설계 및 건설업
- 변경사항 : 58. 전문광해 방지사업(토양개량·복원 및 정화사업, 지반침하방지 및 복원사업)○ 제3조(소재지) 변경 : (소재지) 경기도 → 경기도 하남시	사업다각화를 위한 사업목적 추가및본점소재지 구체화

다. 사업목적 현황1) 사업목적 현황

구 분	사업목적	사업영위 여부

1	산업기술과 건설에 관한 타당성 조사계획, 연구, 설계, 시험, 감리, 시운전, 평가, 자문, 지도, 사업관리 등 기술용역사업 및 기타엔지니어링기술진흥법에 의거한 종합건설기술사업 일체	영위

2	해외건설 기술용역에 관한 사업	영위

3	해외 기술협력에 관한 사업	영위

4	보링 및 그라우팅 공사업	영위

5	측지 측량업, 공공 측량업	영위

6	상하수도 설비공사업	영위

7	부동산 임대업	영위

8	건설업(토목,건축공사업)	영위

9	학술, 기술개발 및 연구사업(건축, 토목, 환경, 교통) 용역	영위

10	정보처리용역 및 시스템 통합사업	영위

11	소방시설 설계업, 소방공사 감리업	영위

12	수치지도 제작업	미영위

13	폐기물처리시설(쓰레기매립장, 소각시설, 처리관련시설 등), 분뇨처리시설, 개인하수처리시설 및 하ㆍ폐수종말 처리시설 등 각종 환경시설에 대한 설계, 시공, 운영 및 관리에 관한 일체의 사업	영위

14	건설엔지니어링업 (토목,건축,설비)	영위

15	환경, 교통, 재해 등에 관한 영향평가업	영위

16	대기,수질 환경전문공사업	영위

17	전력시설물의 종합설계, 종합감리업	영위

18	에너지사용계획수립대행업	영위

19	지하수 영향 조사업	영위

20	공인시험 조사업	영위

21	군납(기술용역, 건설업, 측량업)	영위

22	전기공사업	영위

23	주택건설사업 및 대지조성사업	영위

24	산업환경설비공사업	영위

25	신재생에너지사업	영위

26	에너지절약사업	영위

27	전문소방시설공사업	영위

28	해역이용영향평가대행업	영위

29	조경공사업	영위

30	해외자원(농업) 개발	영위

31	안전진단업	영위

32	지적측량업	영위

33	지하시설물 측량업	영위

34	시설유지관리업	영위

35	엔지니어링사업자	영위

36	개인하수처리시설 설계ㆍ시공업	영위

37	방재관리대책대행자	영위

38	일반교통안전진단업(도로,철도)	영위

39	소프트웨어사업자	영위

40	교통투자평가대행업	영위

41	원자력 관련 설계용역	영위

42	기계설비공사업	영위

43	하수도시설 기술진단업	영위

44	공공하수도 관리대행업	영위

45	에너지진단 전문기관	영위

46	환경컨설팅업	영위

47	물절약전문업	영위

48	도시가스사업(바이오가스제조사업, 도시가스충전사업)	미영위

49	정보통신공사업	영위

50	지하수정화업	영위

51	지하수개발 이용시공업	영위

52	토양정화업	영위

53	토양환경평가기관	영위

54	전문광해방지사업자	영위

55	지능형 교통정보시스템 관련 자문 및 개발사업	영위

56	공공교통시설 개발사업 타당성 평가대행자	영위

57	주차장운영업	영위

58	가축분뇨시설관리업	영위

59	관광객 이용시설업	영위

60	체육시설업	영위

61	사회 간접자본 시설투자 및 운영업	영위

62	도시철도사업	영위

63	CCTV 검사 및 상수도 누수탐사업	영위

64	발전시설 운영 및 에너지 공급사업	영위

65	지하안전영향평가업 및 사후지하안전영향조사업	영위

66	무역업, 수출입업	영위

67	산림기술용역업	영위

68	통합환경허가 용역업	영위

69	산업디자인용역업	영위

70	상수도관망관리대행업	영위

71	조경식재시설물공사업	미영위

72	폐기물 처리 및 재생용 재료의 수집, 제조 및 판매 사업 등의 폐기물종합 재활용업	영위

73	운송장비용 가스충전업	영위

74	기업적 농수산업 경영을 통한 농수산물의 생산, 가공, 유통사업 및 관광휴양사업	미영위

75	수소산업 설계 및 건설업	영위

76	각호에 관련된 부대사업 및 투자	영위

2) 사업목적 변경 내용

구분	변경일	사업목적

변경 전	변경 후

추가	2023.03.24	-	76. 폐기물 처리 및 재생용 재료의 수집, 제조 및 판매 사업 등의 폐기물 종합 재활용업

추가	2023.03.24	-	77. 운송장비용 가스충전업

추가	2023.03.24	-	78. 기업적 농수산업 경영을 통한 농수산물의 생산, 가공, 유통사업 및 관광휴양사업

추가	2023.03.24	-	79. 수소산업 설계 및 건설업

수정	2023.03.24	58. 전문광해 방지사업(토양개량·복원 및 정화사업)	58. 전문광해 방지사업(토양개량·복원 및 정화사업, 지반침하방지 및 복원사업)

수정	2024.03.28	58. 전문광해 방지사업(토양개량·복원 및 정화사업, 지반침하방지 및 복원사업)	58. 전문광해방지사업자

- 사업목적 중 "각호에 관련된 부대사업 및 투자" 항목은 사업목적 추가에 따른 단순 항번호 변경이므로 사업목적 변경내용에서는 제외함. 3) 변경 사유

구분	사업목적	변경 취지 및 목적, 필요성	사업목적변경제안 주체	해당 사업목적 변경이 회사의 주된 사업에 미치는 영향 등

추가	76. 폐기물 처리 및 재생용 재료의 수집, 제조 및 판매 사업 등의 폐기물 종합 재활용업	당사 업역과 관련된 신규사업기회 발굴을 통한 업역 다양화 및 수주증대를 목적으로함	이사회	회사의 기존 업역과 관련된 사항으로 주된 사업에 미치는 특별한 영향은 없음

추가	77. 운송장비용 가스충전업	당사 업역과 관련된 신규사업기회 발굴을 통한 업역 다양화 및 수주증대를 목적으로함	이사회	회사의 기존 업역과 관련된 사항으로 주된 사업에 미치는 특별한 영향은 없음

추가	78. 기업적 농수산업 경영을 통한 농수산물의 생산, 가공, 유통사업 및 관광휴양사업	당사 업역과 관련된 신규사업기회 발굴을 통한 업역 다양화 및 수주증대를 목적으로함	이사회	회사의 기존 업역과 관련된 사항으로 주된 사업에 미치는 특별한 영향은 없음

추가	79. 수소산업 설계 및 건설업	당사 업역과 관련된 신규사업기회 발굴을 통한 업역 다양화 및 수주증대를 목적으로함	이사회	회사의 기존 업역과 관련된 사항으로 주된 사업에 미치는 특별한 영향은 없음

수정	58. 전문광해 방지사업(토양개량·복원 및 정화사업, 지반침하방지 및 복원사업)	당사 업역과 관련된 전문분야 추가로 업역 다양화 및 수주증대를 목적으로함	이사회	회사의 기존 업역과 관련된 사항으로 주된 사업에 미치는 특별한 영향은 없음

수정	58. 전문광해방지사업자	당사 업역과 관련된 전문분야 확대를 위해 명칭 정비	이사회	회사의 기존 업역과 관련된 사항으로 주된 사업에 미치는 특별한 영향은 없음

4) 정관상 사업목적 추가 현황표

구 분	사업목적	추가일자

1	76. 폐기물 처리 및 재생용 재료의 수집, 제조 및 판매 사업 등의 폐기물 종합 재활용업	2023.03.24

2	77. 운송장비용 가스충전업	2023.03.24

3	78. 기업적 농수산업 경영을 통한 농수산물의 생산, 가공, 유통사업 및 관광휴양사업	2023.03.24

4	79. 수소산업 설계 및 건설업	2023.03.24

5	58. 전문광해 방지사업(토양개량·복원 및 정화사업, 지반침하방지 및 복원사업)	2023.03.24

6	58. 전문광해방지사업자	2024.03.28

5) 사업목적 추가 세부사항 당사의 사업 목적 추가는 회사가 현재 영위하고 있는 사업들(조사, 설계, 기자재공급,시공, 건설사업관리등)의 추진 과정에서 진출 필요성(업면허 취득)이 요구된 경우가 대부분이며 따라서 기존 회사가 보유한 인력과 장비를 활용함에 따라 진출을 위한 별도의 투자 및 추가적인 조직과 인력, 연구개발 활동 등이 필요하지 않으며, 특히 정부의 발주 및 정책 집행에 따라 사업 진행 여부가 결정되는 특징을 가지고 있습니다.

사업목적	그 사업 분야(업종, 제품 및 서비스의내용 등) 및 진출 목적	시장의 주요 특성ㆍ규모 및 성장성	신규사업과 관련된 투자 및 예상 자금소요액(총 소요액, 연도별 소요액), 투자자금 조달원천, 예상투자회수기간 등	사업 추진현황(조직 및 인력구성 현황, 연구개발활동 내역, 제품 및 서비스 개발 진척도 및 상용화 여부, 매출 발생여부 등)	기존 사업과의연관성	주요 위험	향후 추진계획	미추진 사유

76. 폐기물 처리 및 재생용 재료의 수집, 제조 및 판매 사업 등의 폐기물 종합 재활용업	제조 및 판매, 신규 사업으로 추진중인 폐비닐재활용 처리시설의 위탁운영에 진출 하기 위함	-폐기물 종합재활용업은 폐기물을 재사용, 재이용하거나 재사용 및 재이용할 수 있는 상태로 만드는 업종으로, 폐기물 관리법에 따라 허가를 받도록 되어있음-정부의 SOC 재정집행 및 정부정책, 산업구조 계획 등에 따라 그 규모 및 성장성이 결정되는 특성을 가지고 있음	관발주사업에 참여하는것으로 투자비는 소요되지 않음	-기 보유 인력 활용하여 사업발주시 참여예정이며 별도의 추진사항은 해당없음-기존 수행사업을 통해 매출발생	기존 회사 수행중인 환경공단이 발주한 폐비니재활용처리시설용역과 연계성 높음	특별한 위험 요소는 없음	환경공단이 발주한 폐비닐재활용처리시설용역 수주 참여중이며, 기타 추가적인 투자금 투입등의 추가적인 진행사항 및 조직 및 인력확보 계획 등이 존재하지 않음.관련 사업 발주시 입찰 참여를 통해 사업참여 예정	해당없음

77. 운송장비용 가스충전업	회사가 기 진출 중인 수소 충전소 설계 사업에서 한단계 확대하여 충전소 직접 운영관리사업에 참여하기 위함	-글로벌 산업계에서 '탈탄소' 행보가 빨라지고 있는 가운데 국내 건설사들도 관련 움직임에 적극 동참하고 있음. 이산화탄소의 포집·활용·저장(CCUS)기술 등을 활용한 블루수소, 태양광·풍력 등 재생에너지를 기반으로 한 그린수소, 원자력을 활용한 핑크수소 등 다양한 청정 수소 생산 기술을 확보하기 위해 국내외 기업과 협력을 강화하며 고군분투하는 모습을 보이고 있음-정부의 SOC 재정집행 및 정부정책, 산업구조 계획 등에 따라 그 규모 및 성장성이 결정되는 특성을 가지고 있음	기존 설계 및 운영 인력 활용으로 추가 투자 불필요	-기 보유 인력 활용하여 사업발주시 참여예정이며 별도의 추진사항은 해당없음-기존 수행사업을 통해 매출발생	회사가 기존 영위중인 건설 및 플랜트 관련 사업과 연계성이 높아 해당사업에서 축적한 기술력 등을 활용할수 있음	특별한 위험 요소는 없음	송산 복합수소충전소 설치용역 참여중이며, 기타 추가적인 투자금 투입등의 추가적인 진행사항 및 조직 및 인력확보 계획 등이 존재하지 않음.관련 사업 발주시 입찰 참여를 통해 사업참여 예정	해당없음

78. 기업적 농수산업 경영을 통한 농수산물의 생산, 가공, 유통사업 및 관광휴양사업	농수산업, 스마트팜 관련 사업 진출위함	-스마트 팜은 정보기술을 이용하여 농작물 재배 시설의 온도 · 습도 · 햇볕량 · 이산화탄소 · 토양 등을 측정 분석하고, 분석 결과에 따라서 제어 장치를 구동하여 적절한 상태로 변화시키며, 스마트 팜으로 농업의 생산 ·유통 ·소비 과정에 걸쳐 생산성과 효율성 및 품질 향상 등과 같은 고부가가치를 창출이 가능하다고 판단됨-정부의 SOC 재정집행 및 정부정책, 산업구조 계획 등에 따라 그 규모 및 성장성이 결정되는 특성을 가지고 있음	기존 설계 및 시공 인력 활용으로 추가 투자 불필요	기 보유 인력 활용하여 사업발주시 참여예정이며 별도의 추진사항은 해당없음	해당사항없음	단시간내에 사업적 성과가 나오기는 어려울것으로 예상되나 그외 특별한 위험 요소는 없음	수주를 위한 목적추가로 투자금 투입등의 추가적인 진행사항 및 조직 및 인력확보 계획 등이 존재하지 않으며, 향후 1년이내 추진 예정사항도 미정임. 다만, 관련 사업 발주시 입찰 참여를 통해 사업참여 예정	미래 발생 가능성을 대비하여 선제적으로 추가였지만 관련사업의 발주가 미정인 상태임. 향후 관련사업 발주시 적극적인 참여 예정

79. 수소산업 설계 및 건설업	설계 및 시공업, 수소관련 시설의 설계 및 건설사업관리, 시설물 시공업에 참여하기위함	-수소와 산소의 반응을 통해 전력을 생산하는 발전소. 수소 연료전지 발전은 미세먼지의 주요 물질인 질소산화물(NOx), 황산화물(SOx), 분진 등이 발생하지 않아 대표적인 친환경 발전 방식으로 주목받고 있어 관련 수요가 기대됨-정부의 SOC 재정집행 및 정부정책, 산업구조 계획 등에 따라 그 규모 및 성장성이 결정되는 특성을 가지고 있음	기존 설계 및 시공 관련 인력 활용으로 추가 투자 불필요	-기 보유 인력활용하여 사업발주시 참여예정이며 별도의 추진사항은 해당없음-기존 수행사업을 통해 매출발생	회사가 기존 영위중인 건설 및 플랜트 관련 사업과 연계성이 높아 해당사업에서 축적한 기술력 등을 활용할수 있음	특별한 위험 요소는 없음	인천연료전지사업(남부발전), 부천연료전지사업(GS파워) 등 다수 연료전지 관련 설계, 구매, 시공의 EPC 사업 진행중이며, 기타 추가적인 투자금 투입등의 추가적인 진행사항 및 조직 및 인력확보 계획 등이 존재하지 않음.관련 사업 발주시 입찰 참여를 통해 사업참여 예정	해당없음

58. 전문광해 방지사업(토양개량·복원 및 정화사업, 지반침하방지 및 복원사업)☞ 58. 전문광해방지사업자	기 진출한 분야의 추가된 전문사업분야에 진출 하기 위함	-광해방지사업이 국가차원에서 시행되고, 폐광 후에도 철저하고 계속적인 사후관리로 광산지역의 환경개선, 주민의 보건위생 향상, 쾌적한 정주기반 마련이 가능하며, 지금까지 국내 광업이 환경오염의 주범이라는 오명을 떨쳐버리고 지속가능한 광산개발이 가능해져 국내 산업원료의 안정적인 공급기반이 구축되고국내산업의 국제경쟁력 강화에 일조를 하게 될 것으로 기대중임-정부의 SOC 재정집행 및 정부정책, 산업구조 계획 등에 따라 그 규모 및 성장성이 결정되는 특성을 가지고 있음	관공서 발주 사업에 참여하는것으로 투자 불필요	기 보유 인력 활용하여 사업발주시 참여예정이며 별도의 추진사항은 해당없음	회사가 기존 영위중인 토양개량복원사업과 연계성이 높아 해당사업에서 축적한 기술력 등을 활용할수 있음	특별한 위험 요소는 없음	수주를 위한 목적추가로 투자금 투입등의 추가적인 진행사항 및 조직 및 인력확보 계획 등이 존재하지 않으며, 향후 1년이내 추진 예정사항도 미정임. 다만, 관련 사업 발주시 입찰 참여를 통해 사업참여 예정	기 발주된 사업의 수주 실패에 따라 현재 사업 추진이 보류되어 있으며, 관련사업의 발주가 미정인 상태임. 향후 관련사업 추가 발주시 적극적인 참여 예정