한국종합기술 사업보고서 (2020.12)
7. 정관에 관한 사항

가. 사업보고서에 첨부된 정관의 최근 개정일은 '19.3.22이며, 제58기 정기 주주총회 (2021.3.26) 안건 중 정관 변경 안건이 포함될 예정입니다.※ 제58기 정기주주총회에서 상정될 정관 일부 변경의 건의 내용은 아래와 같습니다.

의안	변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건	제2조(목적)
본 회사는 아래의 사업을 경영함을 목적으로 한다.
1. ~ 70. (생략)
(신설)
(신설)
71 . 각호에 관련된 부대사업 및 투자	제2조(목적)
(현행과 동일)
1. ~ 70. (현행과 동일)
71. 산림기술용역업
72. 통합환경허가 용역업
73 . 각호에 관련된 부대사업 및 투자	사업다각화를 위한사업목적 추가
항번호 변경

제41조 (감사위원회의 구성)
① ~ ③ (생략)
④ 사외이사인 감사위원회 위원의 선임에는 의결권있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 대하여는 의결권을 행사하지 못한다.
⑤ 사외이사가 아닌 감사위원회 위원을 선임하거나 해임할 때에는 의결권을 행사할 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권있는 주식의 합계가 의결권있는 발행주식 총수의 100분의3을 초과하는 경우 그 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.
(신설)
⑥ (생략)	제41조 (감사위원회의 구성)
① ~ ③ (현행과 동일)
④ 감사위원회 위원은 주주총회에서 이사를 선임한 후 선임된 이사 중에서 감사위원을 선임하여야 한다. 이 경우 감사위원회 위원 중 1명은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회 위원이 되는 이사로 선임하여야 한다.
⑤ 감사위원회 위원의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의4 제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사위원회 위원의 선임을 결의할 수 있다.
⑥ 감사위원회 위원의 선임과 해임에는 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 사외이사가 아닌 감사위원회 위원을 선임 또는 해임할 때에는 그의 특수관계인, 그 밖에 상법시행령으로 정하는 자가 소유하는 주식을 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.
⑦ (현행과 동일)	상법 개정사항 반영
상법 개정사항 반영
상법 개정사항 반영
항번호 변경

(신설)	부 칙
1. 이 정관은 2021년 3월 26일부터 개정 시행한다.

나. 정관 변경 이력

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2019.03.22	제56기 정기주주총회	○ 제2조(목적)사항 추가 - 추가사항 : 70. 무역업, 수출입업	사업다각화를 위한 사업목적 추가

2019.03.22	제56기 정기주주총회	○ 주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리의 전자등록 관련 근거 신설 및 주권의 종류 삭제 등 - 관련 정관 조항 : 제8조, 제13조, 제14조, 제18조의2, 제19조	주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행에 따른 개정

2019.03.22	제56기 정기주주총회	○ 이사회 출석요건 개정 - 변경사항 : 동영상 및 음성 → 음성 - 관련 정관 조항 : 제37조	상법 제391조 제2항의 개정사항을 반영하여 음성 송수신 만으로도 이사회 출석을 인정하는 것으로 개정

2019.03.22	제56기 정기주주총회	○ 감사위원회의 외부감사인 선정권한 개정 - 변경사항 : 외부감사인의 선임에 있어 이를 승인한다 → 회사의 외부감사인을 선정한다. - 관련 정관 조항 : 제41조의 2	개정 외부감사법 제10조에 따라 외부감사인 선정권한의 변경 내용을 반영

2019.03.22	제56기 정기주주총회	○ 외부감사인 선임 관련 선정권 변경 및 보고방식에 대한 조문정리 - 변경사항 : (변경 전) 회사는 주식회사의 외부감사에 관한 법률의규정에 따라 외부감사인을 선임하며 선임 후 최초로 소집되는 정기주주총회에 그 사실을 보고한다. (변경 후) 회사는 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률의규정에 의한 감사위원회가 선정한외부감사인을 선임하며 그 사실을 선임 한 사업년도 중에 소집되는 정기총회에 보고하거나 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률 시행령에서 정하는 바에 따라 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다. - 관련 정관 조항 : 제44조	개정 외부감사법 제10조에 따라 외부감사인의 선정권 변경 내용을 반영하며, 관련법령의 개정에 따라 정관을 수시로 개정할 필요가 없도록 조문 정리

2018.03.23	제55기 정기주주총회	○ 제2조(목적)사항 추가 - 추가사항 : 69. 지하안전영향평가업 및 사후지하안전영향조사업	사업다각화를 위한 사업목적 추가

2018.03.23	제55기 정기주주총회	○이사의 수를 증원 - 변경사항 : 3명 이상 6명 이내 → 3명 이상 8명 이내 - 관련 정관 조항 : 제29조	기업지배구조 개선등을 위해 이사의 수를 증원

2018.03.23	제55기 정기주주총회	○ 직제규정 정비에 따른 조문정리 - 변경사항 : (변경 전) 이 회사는 이사회의 결의로 대표이사 회장, 대표이사 부회장, 대표이사 사장을 선임하며 필요에 따라 부사장, 전무이사, 상무이사 약간 명을 선임할 수 있다. (변경 후) 이 회사는 이사회의 결의로 대표이사를 선임한다. - 관련 정관 조항 : 제33조	직제규정 정비

2018.03.23	제55기 정기주주총회	○ 대표이사 유고시 직무대행 순서를 명확하게 하기 위한 개정 등 - 변경사항 : (변경 전) ① 대표이사는 각자 회사를 대표하고 업무를 총괄한다. ② 부사장, 전무이사, 상무이사 및 이사는 회장, 부회장 및 사장을 보좌하고 이사회에서 정하는 바에 따라 이 회사의 업무를 분장 집행하며, 대표이사 유고시에는 위 순서로 그 직무를 대행 한다.
(변경 후) ① 대표이사는 회사를 대표하고 업무를 총괄한다.
② 이사는 대표이사를 보좌하고 이사회에서 정하는 바에 따라 이 회사의 업무를 분장 집행하며, 대표이사 유고시에는 주주가치위원장, 경영위원장, 인사위원장, 감사위원장, 사외이사후보추천위원장의 순서로 그 직무를 대행한다.
- 관련 정관 조항 : 제34조	이사의 직무대행 범위 명확화를 위한 개정

2018.03.23	제55기 정기주주총회	○ 이사회 산하 위원회 신설과 폐지 등 - 변경사항 : ▷ 이사후보추천위원회 → 주주가치위원회 ▷ 내부거래위원회 → 인사위원회 ▷ 경영위원회 (신설)
- 관련 정관 조항 : 제38조의2	이사회 산하 전문위원회의 신설과 폐지 등 조정을 통해 위원회 운영 효율성을 제고하기 위한 개정

2018.03.23	제55기 정기주주총회	○ 중간배당에 대한 근거조항을 신설 등 - 변경사항 : (신설) ③ 회사는 사업년도 중 1회에 한하여 7월 1일 0시를 기준일로 하여 이사회 결의로써 금전으로 이익을 배당할 수 있다. (변경 전) ③ 제1항의배당은 매 결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다. (변경 후) ④ 제1항 및 제3항의배당은 매 결산기말 또는 중간배당일 기준일 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.
- 관련 정관 조항 : 제47조	중간배당에 대한 근거조항 신설을 위한 개정