태광 사업보고서 (2020.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요

- 당사는 사업보고서 제출일 현재 이사회는 2명의 사내이사(윤성덕, 윤원식), 1인의 사외이사(맹진욱) 총 3인의 이사로 구성되어 있습니다.당사는 이사회내에 구성된 위원회는 없습니다.각 이사의 주요 이력 및 업무분장은 VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항을 참조하시기 바랍니다.

나. 주요 의결사항

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사내이사	사외이사

윤성덕(출석률: 100%)	윤원식(출석률: 100%)	맹진욱(출 석률: 82 %)

1	2020.01.17	내부회계관리제도의 운용실태에 대한 평가	가 결	찬 성	찬 성	불 참

2	2020.01.23	자기주식취득 신탁계약 등 연장 결정- 계약금액 : 100억원- 연장기간 : 2020.01.27 ~ 2021.01.26- 연장전 자기주식 보유현황 : 직접소유주식(50,915주) 신탁계약 등에 의한 간접보유주식(581,843주)	가 결	찬 성	찬 성	찬 성

3	2020.02.24	제38기(2019년도) 재무제표 승인의 건1. 영업실적 승인의 건2. 기말배당 승인의 건- 1주당 배당금액 : 100원- 배당금총액 : 2,586,724,200원	가 결	찬 성	찬 성	찬 성

4	2020.03.03	제38기 정기주주총회소집의 건1. 소집일시 : 2020년 03월 27일(금요일) 오전 10:00
2. 소집장소 : 부산시 강서구 녹산산업대로 117-12 본사강당
3. 부의안건-제1호 의안 : 제38기(2019.01.01 - 2019.12.31) 대차대조표(재무상태표),손익계산서 및 이익잉여금처분(안) 등 재무제표 승인의 건 -제2호 의안 : 이사선임의 건
2-1호 의안 : 사외이사 맹진욱 후보 선임의 건 (신규선임)
-제3호 의안 : 감사선임의 건
3-1호 의안 : 상근감사 정동진 후보 선임의 건 (신규선임)
-제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 -제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건	가 결	찬 성	찬 성	찬 성

5	2020.12.30	타법인 주식 및 출자증권 취득결정
1. 목적 : 신규사업(2차 전지산업) 진출 및 사업다각화를 통한 기업경쟁력 강화
2. 발행회사에 관한 사항
1) 법인명 : 주식회사 에이치와이티씨
2) 대표이사 : 조 동 석
3) 주요사업 : 2차전지용 장비모듈 및 초정밀부품, 금형 등 제작
4) 자산총액 : 16,348,724,501원(2019년 12월말 기준)
5) 총 발행주식수 : 7,524,047주
6) 납입자본금 : 3,762,023,500원(2019년 12월말 기준)
3. 주식취득에 관한 사항
1) 취득주식수 : 3,385,821주
2) 1주당 취득가액 : 10,337원
3) 취득후 지분율 : 45%
4) 총 취득금액 : 금삼백오십억원정(\35,000,000,000)
5) 주식양수도 계약일 : 2020년 12월 30일
6) 대금지급일정
- 계약금 : \10,000,000,000 (2020년 12월 30일)
- 잔 금 : \25,000,000,000 (2021년 01월 08일)	가 결	찬 성	찬 성	찬 성

6	2020.01.08	타법인 주식 및 출자증권 취득결정1. 목적 : 부속합의서에 따른 타법인(주식회사 에이치와이티씨) 취득주식수 증가변경
2. 계약사항 (2020년 12월 30일)
1) 취득주식수 : 3,385,821주
2) 1주당 취득가액 : 10,337원
3) 취득후 지분율 : 45%
4) 총 취득금액 : 금삼백오십억원정(\35,000,000,000)
5) 주식양수도 계약일 : 2020년 12월 30일
6) 대금지급일정
- 계약금 : \10,000,000,000 (2020년 12월 30일)
- 잔 금 : \25,000,000,000 (2021년 01월 08일)
2. 부속합의서에 따른 변경사항 (2021년 01월 08일)
1) 취득주식수 : 3,445,821주
2) 1주당 취득가액 : 10,157원
3) 취득후 지분율 : 45.8%	가 결	찬 성	찬 성	찬 성

7	2020.01.20	내부정보관리규정 개정에 관한 건1. 내부정보관리규정 제정에 관한 건
- ㈜태광은 코스닥시장 공시규정 제45조에 따라 코스닥상장법인이 정하는 “코스닥상장법인 표준내부정보관리규정” 등을 참조하여 내부정보 관리를 위한 규정을 개정한다.	가 결	찬 성	찬 성	찬 성

8	2021.01.21	내부회계관리제도의 운용실태에 대한 평가	가 결	찬 성	찬 성	불 참

9	2020.01.25	자기주식취득 신탁계약 등 연장 결정- 계약금액 : 100억원- 연장기간 : 2021.01.27 ~ 2022.01.26- 연장전 자기주식 보유현황 : 직접소유주식(50,915주) 신탁계약 등에 의한 간접보유주식(581,843주)	가 결	찬 성	찬 성	찬 성

10	2021.03.12	제39기(2020년도) 재무제표 승인의 건1. 영업실적 승인의 건2. 기말배당 승인의 건- 1주당 배당금액 : 50원- 배당금총액 : 1,293,362,100원	가 결	찬 성	찬 성	찬 성

11	2021.03.15	제39기 정기주주총회소집의 건1. 소집일시 : 2021년 03월 30일(화요일) 오전 10:00
2. 소집장소 : 부산시 강서구 녹산산업대로 117-12 본사강당
3. 부의안건-제1호 의안 : 제39기(2020.01.01 - 2020.12.31) 대차대조표(재무상태표),손익계산서 및 이익잉여금처분(안) 등 재무제표 승인의 건 -제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건-제3호 의안 : 이사선임의 건
2-1호 의안 : 사내이사 윤원식 후보 선임의 건 (재선임)
-제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 -제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건	가 결	찬 성	찬 성	찬 성

다. 이사회의 권한 및 운영에 관한 사항(1) 이사회의 권한 내용

(가) 주주총회에 관한 사항(나) 경영전반에 관한 사항(다) 조직에 관한 사항(라) 인사, 노무에 관한 사항(마) 자산에 관한 사항(바) 자금조달에 관한 사항(사) 이사회 운영에 관한 사항

(2) 이사회 운영규정의 주요내용

(가) 구성 : 이사 전원(이사는 이사로 구성하며 이 회사업무의 중요사항을 결정한다.)(나) 의장 : 대표이사(다) 권한 : 법령 또는 정관에 정하여진 사항과 주주총회로 부터 위임받은 사항 및 회사경영의 기본방침과 업무집행에 관한 중요사항을 의결한다.(라) 결의방법 : 이사의 과반수 출석과 출석이사 과반수로 한다.(마) 회의 : 필요시 수시로 개최한다.(바) 의사록 : 의사의 경과요령과 그 결과를 기재하여 의사록을 작성하고, 참석한 이사가 기명날인하여 본점에 비치한다.라. 이사의 독립성(1) 이사의 선임- 이사는 주주총회를 통해 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회(사내이사) 및 사외이사가 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다.이사의 선임과 관련하여 관련법규에 의한 주주제안이 있는 경우, 이사회는 적법한 범위 내에서 이를 주주총회에 의안으로 제출하고 있습니다.(2) 사외이사 후보 추천위원회 구성 현황- 당사는 사업보고서 제출일 현재 사외이사후보추천위원회가 설치된 사실이 없습니다.

성명	직위	추천인	담당업무	회사와의 거래	최대주주와의 관계	임기	임기만료일	연임횟수

윤성덕	대표이사	이사회	업무총괄	해당없음	특별관계자	3년	2022년 03월 22일	10

윤원식	상무이사	이사회	업무총괄	해당없음	특별관계자	3년	2024년 03월 29일	1

맹진욱	사외이사	이사회	사외이사	해당없음	해당사항없음	3년	2023년 03월 26일	0

마. 사외이사의 전문성- 사업보고서 제출일 현재 당사의 사외이사 1명(맹진욱)이 독립적인 위치에서 회사에 대한 감사와 감독 직무를 객관적으로 수행, 정책사항의 결정을 위한 조언과 전문지식제공 등의 업무를 수행하고 있으며, 또한 필요에 따라서 적절한 방법으로 경영정보에 접근 할 수 있습니다.사외이사 직무수행 보조를 위한 별도의 지원은 총무부에서 수행하고 있습니다.

바. 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

3	1	1	-	-

사외이사 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	참석 사외이사	불참시 사유	주요 교육내용

2019년 03월 04일	회사	박윤석	-	신 외감법 개정 내용전자증권법 시행 관련 내용

2019년 07월 11일	회사	박윤석	-	회사현황과 공시규정의 이해

2020년 12월 17일	한국회계기준원	맹진욱	-	K-IFRS 질의회신 교육