태광 사업보고서 (2024.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요

- 당사는 사업보고서 제출일 현재 이사회는 3명의 사내이사(윤성덕, 윤원식, 윤준식), 1인의 사외이사(맹진욱) 총 4인의 이사로 구성되어 있습니다.당사는 이사회내에 구성된 위원회는 없습니다.각 이사의 주요 이력 및 업무분장은 VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항을 참조하시기 바랍니다.

나. 주요 의결사항

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사내이사	사외이사

윤성덕(출석률: 100%)	윤원식(출석률: 100%)	맹진욱(출석률: 89%)

1	2024.01.25	자기주식취득 신탁계약 등 연장 결정- 계약금액 : 100억원- 연장기간 : 2024.01.27 ~ 2025.01.26- 연장전 자기주식 보유현황 : 직접소유주식(50,915주) 신탁계약 등에 의한 간접보유주식(581,843주)	가 결	찬 성	찬 성	찬 성

2	2024.01.31	내부회계관리제도의 운용실태에 대한 평가	가 결	찬 성	찬 성	찬 성

3	2024.02.29	제42기(2023년도) 재무제표 승인의 건1. 영업실적 승인의 건2. 기말배당 승인의 건- 1주당 배당금액 : 170원- 배당금총액 : 4,397,431,140원	가 결	찬 성	찬 성	찬 성

4	2024.03.13	제42기 정기주주총회소집의 건1. 소집일시 : 2024년 03월 29일(금요일) 오전 10:00
2. 소집장소 : 부산시 강서구 녹산산업대로 117-12 본사강당
3. 부의안건-제1호 의안 : 제42기(2023.01.01 - 2023.12.31) 대차대조표(재무상태표),손익계산서 및 이익잉여금처분(안) 등 재무제표 승인의 건 -제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건-제3호 의안 : 사내이사선임의 건 3-1호 의안 : 사내이사 윤원식 후보 선임의 건 (재선임)
-제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 -제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건	가 결	찬 성	찬 성	찬 성

5	2024.12.02	기업가치 제고계획의 건1. 3개년(2024년 ~ 2026년) 목표 설정- PBR 1배이상 달성- 주주환원율 30% 이상 지향을 통한 PBR개선 지속적인 배당유지, 확대 및 자사주매입- 기존사업 수익성 강화 및 미래성장사업 확대/추진을 통한 ROE제고2. 주주가치 제고(2024년 ~ 2026년)- 24년~26년 각 연도별 주주환원율(배당금+자사주매입) 30% 목표- 현금배당 수준 전년대비 유지 또는 확대시행 2024년 결산배당 최소 200원 이상3. 소통강화- 정보이용자 편의성 제공- 시장 소통 강화- 외국인 투자자 정보 접근성 개선- 자사 주관 행사 확대	가 결	찬 성	찬 성	찬 성

6	2024.12.11	제43기(2024년도) 정기주주총회개최 및 현금배당을 위한 권리주주확정- 주주명부폐쇄(기준일) : 2024-12-31	가 결	찬 성	찬 성	찬 성

7	2025.02.03	내부회계관리제도 운영실태에 대한 평가	가 결	찬 성	찬 성	찬 성

8	2025.02.26	제43기(2024년도) 재무제표 승인의 건1. 영업실적 승인의 건2. 기말배당 승인의 건- 1주당 배당금액 : 250원- 배당금총액 : 6,466,810,500원	가 결	찬 성	찬 성	찬 성

9	2025.03.12	제43기 정기주주총회소집의 건1. 소집일시 : 2025년 03월 27일(목요일) 오전 10:002. 소집장소 : 부산시 강서구 녹산산업대로 117-12 본사강당3. 부의안건-제1호 의안 : 제43기(2024.01.01 - 2024.12.31) 대차대조표(재무상태표),손익계산서 및 이익잉여금처분(안) 등 재무제표 승인의 건-제2호 의안 : 사내이사선임의 건 2-1호 의안 : 사내이사 윤성덕 후보 선임의 건 (재선임)-제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건-제4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건	가 결	찬 성	찬 성	찬 성

다. 이사회의 권한 및 운영에 관한 사항(1) 이사회의 권한 내용

(가) 주주총회에 관한 사항(나) 경영전반에 관한 사항(다) 조직에 관한 사항(라) 인사, 노무에 관한 사항(마) 자산에 관한 사항(바) 자금조달에 관한 사항(사) 이사회 운영에 관한 사항

(2) 이사회 운영규정의 주요내용

(가) 구성 : 이사 전원(이사는 이사로 구성하며 이 회사업무의 중요사항을 결정한다.)(나) 의장 : 대표이사(다) 권한 : 법령 또는 정관에 정하여진 사항과 주주총회로 부터 위임받은 사항 및 회사경영의 기본방침과 업무집행에 관한 중요사항을 의결한다.(라) 결의방법 : 이사의 과반수 출석과 출석이사 과반수로 한다.(마) 회의 : 필요시 수시로 개최한다.(바) 의사록 : 의사의 경과요령과 그 결과를 기재하여 의사록을 작성하고, 참석한 이사가 기명날인하여 본점에 비치한다.라. 이사의 독립성(1) 이사의 선임- 이사는 주주총회를 통해 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회(사내이사) 및 사외이사가 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다.이사의 선임과 관련하여 관련법규에 의한 주주제안이 있는 경우, 이사회는 적법한 범위 내에서 이를 주주총회에 의안으로 제출하고 있습니다.(2) 사외이사 후보 추천위원회 구성 현황- 당사는 사업보고서 제출일 현재 사외이사후보추천위원회가 설치된 사실이 없습니다.

성명	직위	추천인	담당업무	회사와의 거래	최대주주와의 관계	임기	임기만료일	연임횟수

윤성덕	회 장	이사회	대표이사	해당없음	특별관계자	3년	2025년 03월 29일	12

윤원식	사 장	이사회	업무총괄	해당없음	특별관계자	3년	2027년 03월 28일	2

윤준식	사 장	이사회	업무총괄	해당없음	특별관계자	3년	2026년 03월 26일	0

맹진욱	사외이사	이사회	사외이사	해당없음	해당사항없음	3년	2026년 03월 26일	1

마. 사외이사의 전문성- 사업보고서 제출일 현재 당사의 사외이사 1명(맹진욱)이 독립적인 위치에서 회사에 대한 감사와 감독 직무를 객관적으로 수행, 정책사항의 결정을 위한 조언과 전문지식제공 등의 업무를 수행하고 있으며, 또한 필요에 따라서 적절한 방법으로 경영정보에 접근 할 수 있습니다.사외이사 직무수행 보조를 위한 별도의 지원은 경영기획부에서 수행하고 있습니다.

바. 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

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사외이사 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	참석 사외이사	불참시 사유	주요 교육내용

2022년 10월 17일	코스닥협회	맹진욱	-	2022년 상장법인 사외이사 등을 위한 자본시장 관련 주요 이슈 설명회

2023년 10월 18일	코스닥협회	맹진욱	-	2023년 상장법인 사외이사 등을 위한 자본시장 관련 주요 이슈 설명회