태광 사업보고서 (2025.12)
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사에 관한 사항

- 당사는 사업보고서 제출일 현재 감사위원회는 설치되어 있지 않으며, 정관규정에 따라 상근감사 1인(정동진)이 감사업무를 수행하고 있습니다.감사는 이사회에 출석하여 의견을 진술 할 수 있으며, 회사의 회계와 업무를 감사합니다.또한 필요시 회사로부터 영업에 관한 사항을 보고 받을 수 있으며, 적절한 방법으로 경영정보에 접근할 수 있습니다.감사의 인적사항은 VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항을 참조하시기 바랍니다.

성명	직위	추천인	담당업무	회사와의 거래	최대주주와의 관계	임기	임기만료일	연임횟수

정동진	감사	이사회	감사	해당없음	해당사항없음	3년	2026년 03월 26일	1

나. 감사의 주요활동내역

회차	개최일자	의안내용	가결여부

1	2025.02.03	내부회계관리제도 운영실태에 대한 평가	가 결

2	2025.02.26	제43기(2024년도) 재무제표 승인의 건 1. 영업실적 승인의 건 2. 기말배당 승인의 건 - 1주당 배당금액 : 250원 - 배당금총액 : 6,466,810,500원	가 결

3	2025.03.12	제43기 정기주주총회소집의 건 1. 소집일시 : 2025년 03월 27일(목요일) 오전 10:00 2. 소집장소 : 부산시 강서구 녹산산업대로 117-12 본사강당 3. 부의안건 -제1호 의안 : 제43기(2024.01.01 - 2024.12.31) 대차대조표(재무상태표),손익계산서 및 이익잉여금처분(안) 등 재무제표 승인의 건 -제2호 의안 : 사내이사선임의 건 2-1호 의안 : 사내이사 윤성덕 후보 선임의 건 (재선임) -제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 -제4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건	가 결

4	2025.03.27	대표이사 보선의 건1. 대표이사 보선의 건 : 대표이사 윤성덕은 2025년 03월 27일 사임하였으므로, 본 회사의 효율적인 업무수행을 위하여 2인의 대표이사를 선임해야 하는 이유를 상세히 설명하고, 각자대표로 아래와 같이 선출하다. - 대표이사 윤원식 - 대표이사 윤준식	가 결

5	2025.04.17	임시주주총회 소집의 건1. 소집일시 : 2025년 05월 29일 (목) 오전 10시2. 소집장소 : 부산광역시 강서구 녹산산업대로 117-12(본사 강당)3. 주주총회 부의안건:- 제 1호 의안 : 정관 일부 변경의 건- 제 2호 의안: 자본준비금의 이익잉여금 전입의건	가 결

6	2025.08.11	2025년도 분기배당 결정의 건1. 주당 배당금 : 보통주 285원2. 배당금 총액 : 7,372,163,970 원3. 배당 주식수 : 보통주 25,867,242 주(총 발행주식수 26,500,000주 중 자기주식 632,758주 배당제외)4. 배당 기준일 : 2025년 08월 26일5. 배당 지급일 : 2025년 09월 09일6. 배당 재원 : 중간(분기)배당의 재원은 상법 제 461조 2(준비금의 감소)에 의거 2025년 05월 29일 제 44 기 임시주주총회에서 자본준비금 감소의 건을 결의하여, 자본준비금(주식발행초과금)에서 이익잉여금으로 전입한 금액을 재원으로, 관련법(법인세법 제 18조 제 8호 및 소득세법 시행령 제 26조의 3 제 6항, 법인세법 제 17조)에 의거하여 해당 배당금은 비과세 대상.	가 결

7	2025.12.22	제44기(2025년도) 현금배당 결정의 건
1. 주당 배당금 : 보통주 250원
2. 배당금 총액 : 6,466,810,500원
3. 배당 주식수 : 보통주25,867,242주
(총 발행주식수 26,500,000주 중 자기주식 632,758주 배당제외)
4. 배당 기준일 : 2025년 12월 31일	가 결

8	2026.01.30	주주가치 제고를 위한 자기주식 소각
1. 소각목적 : 주주가치 제고를 위한 자기주식 소각
2. 소각할 주식의 종류와 수 : 보통주식 632,758주
3. 소각예정금액 : 11,222,622,405원
4. 소각방법 : 배당가능이익 범위 내에서 취득한 자기주식을 이사회 결의에 의해 소각함 (자본금 감소 없음).
5. 소각 예정일: 2026년 2월 6일	가 결

9	2026.01.31	내부회계관리제도 운영실태에 대한 평가	가 결

10	2026.02.25	제44기(2025년도) 재무제표 승인의 건 1. 영업실적 승인의 건 2. 기말배당 승인의 건 - 1주당 배당금액 : 250원 - 배당금총액 : 6,466,810,500원	가 결

11	2026.03.12	제44기 정기주주총회소집의 건 1. 소집일시 : 2026년 03월 30일(월요일) 오전 10:00 2. 소집장소 : 부산시 강서구 녹산산업대로 117-12 본사강당 3. 부의안건 -제1호 의안 : 제44기(2025.01.01 - 2025.12.31) 대차대조표(재무상태표),손익계산서 및 이익잉여금처분(안) 등 재무제표 승인의 건 -제2호 의안 : 정관일부 변경의 건
-제3호 의안 : 이사(독립이사 포함)선임의 건
3-1호 의안 : 사내이사 윤준식 후보 선임의 건 (재선임)
3-2호 의안 : 독립이사 장준흠 후보 선임의 건 (신규선임)
-제4호 의안 : 감사선임의 건
4-1호 의안 : 상근감사 정동진 후보 선임의 건 (재선임)
-제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건
-제6호 의안 : 감사보수한도 승인의 건	가 결

다. 감사의 독립성당사는 관련 법령 및 정관에 따라 감사 업무를 수행하고 있습니다.감사는 회계관련 서류 및 회계법인의 감사절차와 감사결과를 검토하고 필요한 경우에는 회계법인에 대하여 회계에 관한 장부와 관련서류에 대한 추가 검토를 요청하고 그 결과를 검토합니다.그리고 감사는 신뢰 할 수 있는 회계정보를 작성 및 공시를 위하여 설치한 내부회계관리제도의 운영실태를 내부회계관리자로부터 보고받고 이를 검토합니다.또한 이사회 및 기타 중요한 회의에 출석하고 필요한 경우에 이사회로부터 회사 업무에 대한 보고를 받고 추가 검토 및 자료보완 등을 요청해서 검토합니다.

라. 감사 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	주요 교육내용

2022년 11월 28일	코스닥협회	코스닥 내부감사포럼

2023년 10월 18일	코스닥협회	2023년 상장법인 사외이사 등을 위한 자본시장 관련 주요 이슈 설명회

2023년 12월 08일	코스닥협회	2023년 코스닥 내부감사 포럼

마. 감사 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

경영지원부	2	팀장 외	주주총회, 이사회 등 경영전반에 관한 감사업무 지원

경영관리부	2	팀장 외	재무제표, 회사 경영활동에 대한 감사업무 지원

사. 준법지원인 등 지원조직 현황- 사업보고서 제출일 현재 준법지원인 선임 내용은 없으며, 추후 선임 예정입니다.

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

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