태광 사업보고서 (2018.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요

- 당사는 사업보고서 제출일 현재 이사회는 2명의 사내이사(윤성덕, 윤원식), 1인의 사외이사(박윤석) 총 3인의 이사로 구성되어 있습니다.당사는 이사회내에 구성된 위원회는 없습니다.각 이사의 주요 이력 및 업무분장은 VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항을 참조하시기 바랍니다.

나. 주요 의결사항

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사내이사	사외이사

윤성덕(출석률: 100%)	윤원식(출석률: 100%)	박윤석(출석률: 82%)

1	2018.01.19	내부회계관리제도의 운용실태에 대한 평가	가 결	찬 성	찬 성	불 참

2	2018.01.25	자기주식취득 신탁계약 등 연장 결정- 계약금액 : 100억원- 연장기간 : 2018.01.27 ~ 2019.01.26- 연장전 자기주식 보유현황 : 직접소유주식(50,915주) 신탁계약 등에 의한 간접보유주식(581,843주)	가 결	찬 성	찬 성	찬 성

3	2018.02.14	제36기(2017년도) 재무제표 승인의 건1. 영업실적 승인의 건2. 기말배당 승인의 건- 1주당 배당금액 : 50원- 배당금총액 : 1,293,362,100원	가 결	찬 성	찬 성	찬 성

4	2018.02.26	제36기 정기주주총회소집의 건1. 소집일시 : 2018년 03월 23일(금요일) 오전 10:00
2. 소집장소 : 부산시 강서구 녹산산업대로 117-12 본사강당
3. 부의안건-제1호 의안 : 제36기(2017.01.01 - 2017.12.31) 대차대조표(재무상태표),손익계산서 및 이익잉여금처분(안) 등 재무제표 승인의 건 -제2호 의안 : 사내이사선임의 건
2-1호 의안 : 사내이사 윤종규 후보 선임의 건 (재선임)
2-2호 의안 : 사내이사 윤원식 후보 선임의 건 (신규선임)
-제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 -제4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건	가 결	찬 성	찬 성	찬 성

5	2018.05.14	타법인 출자(종속회사 설립)에 관한 건1. 목적 : 신사업 진출 모색
2. 명칭 : 플레이스한남㈜
3. 자본금 : 24,000,000,000원
4. 설립 시 발행할 주식의 종류와 수 : 플레이스한남㈜ 보통주 2,400,000주
5. 주식의 액면가 : 1주의 금액 10,000원
6. 투자형태 : 신규법인 설립을 위한 자본금 납입(현금출자)
7. 자본금 납입일 : 2018년 5월 14일(3,000,000,000원),
2018년 5월 15일(17,000,000,000원)
8. 출자금액 : 이백억원(20,000,000,000원)
9. 취득주식수 : 2,000,000주(83.33%) 지분투자	가 결	찬 성	찬 성	찬 성

6	2018.12.20	내부회계관리규정 개정의 건- 新외감법 시행에 따라 내부회계관리규정 포함 항목으로 신설된 사항 반영	가 결	찬 성	찬 성	찬 성

7	2019.01.08	타법인 주식 취득(종속회사)에 관한 건1. 회사명 : 플레이스한남㈜
2. 주요사업 : 부동산 임대전시기획 및 유통 판매
3. 취득방법 : 유상증자 참여로 인한 신주 취득
4. 취득주식수 : 보통주 1,000,000주
5. 주당취득금액 : 10,000원
6. 취득금액 : 일백억원(10,000,000,000원)
7. 주금납입일 : 2019년 1월 8일	가 결	찬 성	찬 성	찬 성

8	2019.01.17	내부회계관리제도의 운용실태에 대한 평가	가 결	찬 성	찬 성	불 참

9	2019.01.25	자기주식취득 신탁계약 등 연장 결정- 계약금액 : 100억원- 연장기간 : 2019.01.27 ~ 2020.01.26- 연장전 자기주식 보유현황 : 직접소유주식(50,915주) 신탁계약 등에 의한 간접보유주식(581,843주)	가 결	찬 성	찬 성	찬 성

10	2019.02.22	제37기(2018년도) 재무제표 승인의 건1. 영업실적 승인의 건2. 기말배당 승인의 건- 1주당 배당금액 : 75원- 배당금총액 : 1,940,043,150원	가 결	찬 성	찬 성	찬 성

11	2019.03.05	제37기 정기주주총회소집의 건1. 소집일시 : 2018년 03월 23일(금요일) 오전 10:00
2. 소집장소 : 부산시 강서구 녹산산업대로 117-12 본사강당3. 보고사항- 감사의 감사보고
- 영업보고
- 내부회계관리제도에 관한 실태보고
4. 부의안건- 제1호 의안 : 제37기(2018.1.1 ~ 2018.12.31) 대차대조표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 등 재무제표 승인의 건
- 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
- 제3호 의안 : 이사선임의 건
제3-1호 의안 : 사내이사 윤성덕 후보 선임의 건 (재선임)
- 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건
- 제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건	가 결	찬 성	찬 성	찬 성

다. 이사회의 권한 및 운영에 관한 사항(1) 이사회의 권한 내용

(가) 주주총회에 관한 사항(나) 경영전반에 관한 사항(다) 조직에 관한 사항(라) 인사, 노무에 관한 사항(마) 자산에 관한 사항(바) 자금조달에 관한 사항(사) 이사회 운영에 관한 사항

(2) 이사회 운영규정의 주요내용

(가) 구성 : 이사 전원(이사는 이사로 구성하며 이 회사업무의 중요사항을 결정한다.)(나) 의장 : 대표이사(다) 권한 : 법령 또는 정관에 정하여진 사항과 주주총회로 부터 위임받은 사항 및 회사경영의 기본방침과 업무집행에 관한 중요사항을 의결한다.(라) 결의방법 : 이사의 과반수 출석과 출석이사 과반수로 한다.(마) 회의 : 필요시 수시로 개최한다.(바) 의사록 : 의사의 경과요령과 그 결과를 기재하여 의사록을 작성하고, 참석한 이사가 기명날인하여 본점에 비치한다.라. 이사의 독립성(1) 이사의 선임- 이사는 주주총회를 통해 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회(사내이사) 및 사외이사가 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다.이사의 선임과 관련하여 관련법규에 의한 주주제안이 있는 경우, 이사회는 적법한 범위 내에서 이를 주주총회에 의안으로 제출하고 있습니다.(2) 사외이사 후보 추천위원회 구성 현황- 당사는 사업보고서 제출일 현재 사외이사후보추천위원회가 설치된 사실이 없습니다.

성명	직위	추천인	담당업무	회사와의 거래	최대주주와의 관계	임기	임기만료일	연임횟수

윤성덕	대표이사	이사회	업무총괄	해당없음	특별관계자	3년	2022년 03월 22일	10

윤원식	상무이사	이사회	업무총괄	해당없음	특별관계자	3년	2021년 03월 23일	0

박윤석	사외이사	이사회	사외이사	해당없음	해당사항없음	3년	2020년 03월 24일	5

마. 사외이사의 전문성- 사업보고서 제출일 현재 당사의 사외이사 1명(박윤석)이 독립적인 위치에서 회사에 대한 감사와 감독 직무를 객관적으로 수행, 정책사항의 결정을 위한 조언과 전문지식제공 등의 업무를 수행하고 있으며, 또한 필요에 따라서 적절한 방법으로 경영정보에 접근 할 수 있습니다.사외이사 직무수행 보조를 위한 별도의 지원은 총무부에서 수행하고 있습니다.

- 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	외부감사법 개정이전 교육 미집계