태광 사업보고서 (2020.12)
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사에 관한 사항

- 당사는 사업보고서 제출일 현재 감사위원회는 설치되어 있지 않으며, 정관규정에 따라 상근감사 1인(정동진) 이 감사업무를 수행하고 있습니다.감사는 이사회에 출석하여 의견을 진술 할 수 있으며, 회사의 회계와 업무를 감사합니다.또한 필요시 회사로부터 영업에 관한 사항을 보고 받을 수 있으며, 적절한 방법으로 경영정보에 접근할 수 있습니다.감사의 인적사항은 VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항을 참조하시기 바랍니다.

성명	직위	추천인	담당업무	회사와의 거래	최대주주와의 관계	임기	임기만료일	연임횟수

정동진	감사	이사회	감사	해당없음	해당사항없음	3년	2023년 03월 26일	0

나. 감사의 주요활동내역

회차	개최일자	의안내용	가결여부

1	2020.01.17	내부회계관리제도의 운용실태에 대한 평가	가 결

2	2020.01.23	자기주식취득 신탁계약 등 연장 결정- 계약금액 : 100억원- 연장기간 : 2020.01.27 ~ 2021.01.26- 연장전 자기주식 보유현황 : 직접소유주식(50,915주) 신탁계약 등에 의한 간접보유주식(581,843주)	가 결

3	2020.02.24	제38기(2019년도) 재무제표 승인의 건1. 영업실적 승인의 건2. 기말배당 승인의 건- 1주당 배당금액 : 100원- 배당금총액 : 2,586,724,200원	가 결

4	2020.03.03	제38기 정기주주총회소집의 건1. 소집일시 : 2020년 03월 27일(금요일) 오전 10:00
2. 소집장소 : 부산시 강서구 녹산산업대로 117-12 본사강당
3. 부의안건-제1호 의안 : 제38기(2019.01.01 - 2019.12.31) 대차대조표(재무상태표),손익계산서 및 이익잉여금처분(안) 등 재무제표 승인의 건 -제2호 의안 : 이사선임의 건
2-1호 의안 : 사외이사 맹진욱 후보 선임의 건 (신규선임)
-제3호 의안 : 감사선임의 건
3-1호 의안 : 상근감사 정동진 후보 선임의 건 (신규선임)
-제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 -제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건	가 결

5	2020.12.30	타법인 주식 및 출자증권 취득결정
1. 목적 : 신규사업(2차 전지산업) 진출 및 사업다각화를 통한 기업경쟁력 강화
2. 발행회사에 관한 사항
1) 법인명 : 주식회사 에이치와이티씨
2) 대표이사 : 조 동 석
3) 주요사업 : 2차전지용 장비모듈 및 초정밀부품, 금형 등 제작
4) 자산총액 : 16,348,724,501원(2019년 12월말 기준)
5) 총 발행주식수 : 7,524,047주
6) 납입자본금 : 3,762,023,500원(2019년 12월말 기준)
3. 주식취득에 관한 사항
1) 취득주식수 : 3,385,821주
2) 1주당 취득가액 : 10,337원
3) 취득후 지분율 : 45%
4) 총 취득금액 : 금삼백오십억원정(\35,000,000,000)
5) 주식양수도 계약일 : 2020년 12월 30일
6) 대금지급일정
- 계약금 : \10,000,000,000 (2020년 12월 30일)
- 잔 금 : \25,000,000,000 (2021년 01월 08일)	가 결

6	2020.01.08	타법인 주식 및 출자증권 취득결정1. 목적 : 부속합의서에 따른 타법인(주식회사 에이치와이티씨) 취득주식수 증가변경
2. 계약사항 (2020년 12월 30일)
1) 취득주식수 : 3,385,821주
2) 1주당 취득가액 : 10,337원
3) 취득후 지분율 : 45%
4) 총 취득금액 : 금삼백오십억원정(\35,000,000,000)
5) 주식양수도 계약일 : 2020년 12월 30일
6) 대금지급일정
- 계약금 : \10,000,000,000 (2020년 12월 30일)
- 잔 금 : \25,000,000,000 (2021년 01월 08일)
2. 부속합의서에 따른 변경사항 (2021년 01월 08일)
1) 취득주식수 : 3,445,821주
2) 1주당 취득가액 : 10,157원
3) 취득후 지분율 : 45.8%	가 결

7	2020.01.20	내부정보관리규정 개정에 관한 건1. 내부정보관리규정 제정에 관한 건
- ㈜태광은 코스닥시장 공시규정 제45조에 따라 코스닥상장법인이 정하는 “코스닥상장법인 표준내부정보관리규정” 등을 참조하여 내부정보 관리를 위한 규정을 개정한다.	가 결

8	2021.01.21	내부회계관리제도의 운용실태에 대한 평가	가 결

9	2020.01.25	자기주식취득 신탁계약 등 연장 결정- 계약금액 : 100억원- 연장기간 : 2021.01.27 ~ 2022.01.26- 연장전 자기주식 보유현황 : 직접소유주식(50,915주) 신탁계약 등에 의한 간접보유주식(581,843주)	가 결

10	2021.03.12	제39기(2020년도) 재무제표 승인의 건1. 영업실적 승인의 건2. 기말배당 승인의 건- 1주당 배당금액 : 50원- 배당금총액 : 1,293,362,100원	가 결

11	2021.03.15	제39기 정기주주총회소집의 건1. 소집일시 : 2021년 03월 30일(화요일) 오전 10:00
2. 소집장소 : 부산시 강서구 녹산산업대로 117-12 본사강당
3. 부의안건-제1호 의안 : 제39기(2020.01.01 - 2020.12.31) 대차대조표(재무상태표),손익계산서 및 이익잉여금처분(안) 등 재무제표 승인의 건 -제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건-제3호 의안 : 이사선임의 건
2-1호 의안 : 사내이사 윤원식 후보 선임의 건 (재선임)
-제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 -제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건	가 결

다. 감사의 독립성당사는 관련 법령 및 정관에 따라 감사 업무를 수행하고 있습니다.감사는 회계관련 서류 및 회계법인의 감사절차와 감사결과를 검토하고 필요한 경우에는 회계법인에 대하여 회계에 관한 장부와 관련서류에 대한 추가 검토를 요청하고 그 결과를 검토합니다.그리고 감사는 신뢰 할 수 있는 회계정보를 작성 및 공시를 위하여 설치한 내부회계관리제도의 운영실태를 내부회계관리자로부터 보고받고 이를 검토합니다.또한 이사회 및 기타 중요한 회의에 출석하고 필요한 경우에 이사회로부터 회사 업무에 대한 보고를 받고 추가 검토 및 자료보완 등을 요청해서 검토합니다.

라. 감사 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	주요 교육내용

2019년 03월 04일	회사	신 외감법 개정 내용전자증권법 시행 관련 내용

2019년 07월 11일	회사	회사현황과 공시규정의 이해

2020년 11월 17일	코스닥협회	2020년도 「코스닥 내부감사 포럼」

마. 감사 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

총무팀	2	팀장 외	주주총회, 이사회 등 경영전반에 관한 감사업무 지원

경리팀	2	팀장 외	재무제표, 회사 경영활동에 대한 감사업무 지원

바. 준법지원인에 관한 사항당사는 사업보고서 작성일 현재 선임된 준법지원인이 없습니다.