태광 반기보고서 (2025.06)
5. 정관에 관한 사항

가. 정관 변경 이력

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2019년 03월 22일	제37기 정기주주총회	1. 주식·사채 등의 전자등록에 관한 근거 신설 등
○ 전자증권법이 2019년 9월부터 시행될 예정으로 상장법인이 발행하는 주식 및 사채 등에 관한 전자등록이 의무화됨에 따라 전자등록에 관한 근거규정을 마련함.
○ 전자증권법하에서 명의개서대리인의 주식사무처리 변경내용에 관한 사항을 반영함.
○ 주식 등이 전자등록 될 경우 주주 등이 인감 또는 서명 등 주주관련 제반정보를 신고할 필요가 없어 관련 규정을 삭제함.
2. 외부감사인의 선임방법 개정내용 반영
○ 개정 외감법에 따르면 감사인선임위원회(또는 감사위원회)의 승인을 받아 감사(또는 감사위원회)가 외부감사인을 선정하도록 함에 따라 이를 반영
3. 정기주주총회일 분산을 위한 기준일 변경의 근거 마련 등(제17조 및 제23조)
○ 상장법인이 정기주주총회를 분산?개최할 수 있도록 정관상 근거를 마련함.
○ 재무제표 승인권한을 가지는 기관을 주주총회와 이사회로 구분하여 주주명부폐쇄 및 기준일의 규정 방식과 주주총회의 소집시기를 구분하여 정관에 반영함.
○ 재무제표 승인권한이 이사회에 있는 경우 주주명부 폐쇄기간과 기준일을 결산기말 이후의 날로 정하는 규정을 삽입하여 정기주주총회의 소집시기를 기준일로부터 3개월내의 날로 정하는 규정을 신설함으로써 정기주주총회를 결산기 말 이후 4개월 이내에 개최할 수 있는 근거를 마련	○ 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」(이하 “전자증권법”이라 함)이 2019년 9월 시행을 앞두고 있어 주식 및 사채 등의 전자등록 사항을 반영하고,
○ 개정 「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」(이하 “외감법”이라 함)이 2018년 11월 1일 시행됨에 따라 감사위원회 또는 감사가 외부감사인을 선정하도록 하고 있어 그 내용을 반영함.
○ 기타 실무상 개선필요사항으로 주주총회일 분산을 위한 기준일 변경 등을 반영함.

2021년 03월 30일	제39기 정기주주총회	1. 주식등의 전자등록에 관한 규정 정비
○ 의무등록 대상이 아닌 주식등에 대해서는 전자등록을 하지 않을 수 있도록 관련 조문을 정비함.
2. 이익배당기준일 정비 및 동등배당의 근거 명시
○ (결산)배당기준일을 이사회 결의로 정할 수 있도록 정비
○ 동등배당의 근거를 명시하여 구주와 신주 모두에게 동등하게 이익배당을 할 수 있음을 명확히 함.
3. 전자투표를 도입한 경우 감사(위원) 선임 시 주주총회 결의요건 완화
○ 전자투표 도입 시 감사(위원)을 출석주식수의 과반수로써 선임할 수 있도록 주주총회 결의요건을 완화하는 내용을 반영함.
4. 정기주주총회 개최시기의 유연성 확보를 위한 주주명부의 폐쇄 및 기준일 등 관련 조문 정비
○ 3월 이후(4월,5월) 정기주주총회가 가능하도록 정기주주총회 기준일 및 개최 시기에 관한 조문을 정비함.	○ 2020. 12. 29. 개정된 「상법」(법률 제17764호)의 개정내용을 반영하고, 기타 코스닥상장법인 표준정관의 운영상 나타난 미비점을 보완함.

2022년 03월 30일	제40기 정기주주총회	1. 주주명부의 작성 및 비치에 관한 규정 정비(제13조의2)
○ 전자증권법에 의거하여 회사가 전자등록기관에 소유자명세의 작성을 요청할 수 있는 근거를 마련함.
○ 소유자명세의 통지를 받은 경우 그 내용을 기재하여 주주명부를 작성 및 비치하여야 하는 전자증권법 규정 내용을 반영함.
2. 주주총회 및 배당 기준일 운영상의 편의성 제고를 위한 관련 규정 정비(제54조)
○ 정기주주총회 의결권행사 기준일 및 배당 기준일을 이사회 결의로 정할 수 있도록 하는 기준일 제도 운영상의 편의성을 제고하기 위함.3. 발행예정주식총수 및 사채액면총액의 변경(제5조, 제15조, 제16조, 제17조, 제18조)○ 발행예정주식의 총수 및 전환사채, 신주인수권부사채, 이익참가부사채, 교환사채의 액면총액의 변경	○ 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」(전자증권법)에 따라 전자등록기관에 소유자명세를 요청할 수 있는 근거를 마련하고, 코스닥상장법인의 주주총회 및 배당 관련 기준일 운영상의 편의성을 제고하기 위함.○ 발행예정총수 및 사채액면총액의 변경.

2023년 03월 30일	제41기 정기주주총회	1. 정기주주총회 의결권행사 기준일 정비(제14조)
○ 실무상 대부분의 상장법인이 정기주주총회의 기준일을 정관상 명시하고 있는 점과 실무상 기준일 운영 편의 등을 고려하여 현행 제1안 및 제2안을 통합하고 정기주주총회의 기준일을 특정일로 제시
○ 정관에서 기준일을 정하지 않고 정기주주총회 개최시마다 이사회결의로 기준일을 정하는 방법도 가능하다는 설명을 주석에 반영
2. 결산배당기준일 정비(제54조)
○ 先배당액 확정/後배당기준일*에 대한 유권해석(법무부)에 근거하여 배당기준일을 배당결정일 이후의 날로 정할 수 있음에 따라 결산배당 기준일을 이사회결의로 정할 수 있도록 관련 조항 정비
○ 주식배당을 실시할 경우 상법 제462조의2 제4항에 따라 주식배당을 결정하는 주주총회일보다 앞선 날을 주식배당 기준일로 정하도록 하는 설명을 주석에 반영 3. 사업목적의 추가(제2조)○ 회사가 영위함을 목적으로 하는 사업목적의 추가	○ 정관에서 기준일을 특정하지 않고 정기주주총회 개최시마다 이사회결의로 기준일을 정하도록 정관에 명시할 수 있으나, 실무상 대부분의 상장법인이 정기주주총회의 기준일을 정관상 명시하고 있는 점*을 고려하여 현행 표준정관 제17조 제1안 및 제2안을 통합하고 기준일을 특정일로 제시하였음.
○ 배당기준일을 주주총회 의결권행사 기준일과 다른 날로 정할 수 있도록 이사 회에서 배당시마다 결정 하고, 이를 공고하도록 함.○ 사업목적 추가 및 항번변경

2024년 03월 29일	제42기 정기주주총회	1. 사업목적의 추가(제2조)○ 회사가 영위함을 목적으로 하는 사업목적의 추가	○ 사업목적 추가 및 항번변경

2025년 05월 29일	제44기 임시주주총회	1. 분기배당 기준일 규정 관련 조항 정비(제55조)○ 기존에는 분기 기말(말일)로만 기준일이 고정되어 있어 유연성이 부족하였지만 이번 개정으로 이사회가 기준일을 유동적으로 정할 수 있도록 이사회 결의일로부터 3월, 6월, 9월 말일 중 45일 이내로 변경○ 공고 의무 강화 이사회 결의로 기준일을 정할 경우 그 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 하고 이는 소액주주 보호 및 공시 투명성 제고로 주주들이 배당 기준일을 미리 인지할 수 있도록 하기 위한 취지○ 분기배당 기준일 설정을 위한 조항 신설 주주에게 분기배당을 제공할 때, 공정성과 유연성을 확보하기 위하여 배당기준일을 배당결정일 이후의 날로 정할 수 있는 법적 기반 확보	○ 매분기말 배당기준일을 명시한 내용을 삭제하고 분기배당 기준일을 이사회결의로 정할 수 있도록 한 자본시장법개정 내용을 반영하여 개정○ 분기배당 시 이사회 결의로 배당기준일을 설정하고, 이를 공고하도록 개정○ 주주의 배당예측성 제고를 위하여 배당기준일을 배당결정일 이후의 날로 정할 수 있음을 설명하는 주석 신설

나. 사업목적 현황

구 분	사업목적	사업영위 여부

1	각종 배관자재, 관, 이음쇠류 제조 판매업	영위

2	자동차부품 제조 판매업	미영위

3	플랜트설계, 제작, 시공업	영위

4	기계제작판매 및 설치업	영위

5	환경오염방지시설업	미영위

6	일반폐기물처리시설의 설계시공업	미영위

7	발전기부품 제작 및 판매업	미영위

8	부동산 매매 및 임대업	미영위

9	주말농장 및 과수원의 운영 관리업	미영위

10	종합관광휴양지 개발 및 운영사업	미영위

11	반도체장비 제조업 및 무역도매	미영위

12	영상물, 음반등의 제작, 상영 및 판매업	미영위

13	식품 제조, 가공, 판매 및 수입판매업	미영위

14	음식점 및 기타 서비스업	미영위

15	태양광발전에 의한 전기생산 및 판매업	영위

다. 사업목적 변경 내용

구분	변경일	사업목적

변경 전	변경 후

추가	2023년 03월 30일	-	식품 제조, 가공, 판매 및 수입판매업

추가	2023년 03월 30일	-	음식점 및 기타 서비스업

추가	2024년 03월 29일	-	태양광발전에 의한 전기생산 및 판매업

라. 변경 사유

구분	태양광발전에 의한 전기생산 및 판매업	식품 제조, 가공, 판매 및 수입판매업 / 음식점 및 기타 서비스업

변경 취지 및 목적, 필요성	친환경 에너지 도입을 통해 환경문제 해결에 적극적으로 대처하고 전기료 절감 및 잉여전력 외부 판매를 통해 추가 수익 창출	사업다각화를 위한 신사업 추진 건으로 시장변화를 면밀히 모니터링하여 적기 시장진입과 투자 검토

사업목적 변경 제안 주체	이사회	이사회

해당 사업목적 변경이 회사의 주된 사업에 미치는 영향	해당없음	해당없음

마. 정관상 사업목적 추가 현황표

구 분	사업목적	추가일자

1	식품 제조, 가공, 판매 및 수입판매업	2023년 03월 30일

2	음식점 및 기타 서비스업	2023년 03월 30일

3	태양광발전에 의한 전기생산 및 판매업	2024년 03월 29일

바. 목적 추가 사업의 내용과 전망

No.	구분	태양광발전에 의한 전기생산 및 판매업	식품 제조, 가공, 판매 및 수입판매업 / 음식점 및 기타 서비스업

1	그 사업 분야(업종, 제품 및 서비스의 내용 등) 및 진출 목적	친환경 에너지 도입을 통해 환경문제 해결에 적극적으로 대처하고 전기료 절감 및 잉여전력 외부 판매를 통해 추가 수익 창출	당사는 신사업진출을 통한 사업다각화를 고려하고 있으며, 식품 제조, 가공, 판매 및 수입판매업과 음식점 및 기타 서비스업을 사업분야를 검토

2	시장의 주요 특성ㆍ규모 및 성장성	- 친환경에너지 사업으로 이산화탄소 감축효과 기대 - 정부의 신재생에너지 확대정책으로 성장성 높음 - 초기 투자 후 장기적, 안정적인 수익구조 - 자동운영시스템으로 많은노동력이 필요하지 않음	- 식품 제조, 가공, 판매 및 수입판매업과 음식점 및 기타 서비스업은 다양한 형태의 시장규모를 가지고 있으며, 안정적인 성장 잠재력이 높은 시장으로 판단

3	신규사업과 관련된 투자 및 예상 자금소요액(총 소요액, 연도별 소요액), 투자자금 조달원천, 예상투자회수기간 등	-	현재는 시장탐색 단계로 투자규모 및 회수기간 등에 대해서는 향후 추가 검토할 계획

4	사업 추진현황(조직 및 인력구성 현황, 연구개발활동 내역, 제품 및 서비스 개발 진척도 및 상용화 여부, 매출 발생여부 등)	-	시장 탐색단계임에 따라 향후 투자진척도 및 시장 상황에 따라 별도의 조직 구성 등을 검토할 계획

5	기존 사업과의 연관성	해당없음	해당없음

6	주요 위험	- 높은 초기 투자비용 - 태양광 설비 고장으로 인해발전 중단 가능성 - 태양광 설비를 설치할 수있는 장소가 한정적임 - 정부의 규제 강화 가능성	- 영세업체 난립으로 인한 과당 경쟁 - 사업다각화를 위한 신사업 추진 건으로 기존사업인 각종 배관자재, 관, 이음쇠류 제조 판매업과 연관성은 크지않음

7	향후 추진계획	보고서 기준일 현재 옥상에 태양광 설비 설치공사 추진 중이며 2024년 말까지 준공 예정임	식품 제조, 가공, 판매 및 수입판매업과 음식점 및 기타 서비스업 시장 전반에 대한 국내외 시장변화를 면밀히 모니터링하여 적기 시장진입과 투자를 검토

8	미추진 사유	-	현재 시장탐색중으로 해당사항이 없음