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MH에탄올 사업보고서 (2016.12)
사 업 보 고 서

(제 39 기)

사업연도 2016년 01월 01일 부터
2016년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2017년 03월 30일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 주식회사 MH에탄올
대 표 이 사 : 윤 현 의
본 점 소 재 지 : 경남 창원시 마산회원구 내서읍 광려천남로25
(전 화) 055-231-0701(330)
(홈페이지) http://www.mhethanol.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 이사 (성 명) 권경록
(전 화) 055-231-0701
1. 회사의 개요

1. 연결대상 종속회사 개황(연결재무제표를 작성하는 주권상장법인이 사업보고서, 분기ㆍ반기보고서를 제출하는 경우에 한함)

(단위 : 천원)

상호	설립일	주소	주요사업	최근사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

(주)MH바이오텍	2008.7	경남창원시	기계설비,제작	1,023,401	지분 100%투자	×

※ 직전사업연도말 자산총액 : 별도재무제표상 자산총액임.

1-1. 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	-	-

-	-

연결제외	-	-

-	-

가. 회사의 법적, 상업적 명칭 당사의 명칭은 '주식회사MH에탄올'이라고 표기합니다. 또한 영문으로는 MH ETHANOL CO.,LTD.라 표기합니다. 나. 설립일자 및 존속기간소주의 주원료인 주정의 제조, 판매등을 주 영업목적으로 1978년7월4일 설립하였습니다. 또한 1996년 12월 24일에 발행주식을 한국거래소가 개설하는 유가증권시장에 상장한 주권상장법인입니다. 다. 본점의 주소, 전화번호 및 홈페이지주 소 : 경상남도 창원시 마산회원구 내서읍 광려천남로25전화번호 : 055-231-0701홈페이지 : http://www.mhethanol.com 라. 중소기업 해당여부중소기업기본법 제2조 및 중소기업기본법 시행령 제3조에 의거 중소기업에 해당합니다. 마. 주요사업내용소주의 주원료인 주정의 제조, 판매등을 주요사업으로 하고 있습니다. 기타의 자세한 사항은 동 보고서의 'Ⅱ.사업의 내용' 을 참조하시기 바랍니다. 바. 계열회사에 관한 사항2016년 12월 31일현재 당사를 제외하고 2개의 계열회사를 가지고 있습니다. 2개 회사 모두 비상장입니다.- MH트레이딩(주) : 수출입을 주된 업무로 하는 무역법인이며, 당사가 보유한 지분율은 30.91% 입니다. - (주)MH바이오텍 : 기계설비와 제작을 주된 사업으로 하고 있으며, 당사가 보유한 지분율은 100.00% 입니다.
2. 회사의 연혁

공시대상기간(최근5사업연도) 중 계열회사 및 주요종속회사의 주된 변동내용은 아래와 같습니다. 가. 계열회사 및 주요종속회사의 변경 1) 계열회사의 추가해당사항 없음. 2) 계열회사의 제외 - 2014년 3월 20일 MH Corporation(주요종속회사인 MH Bio Energy가 58.31% 지분 보유로 계열회사에 편입 되었으나 MH Bio Energy의 지분매각(80%)으로 인하여 제외)3) 주요종속회사의 추가(주요종속회사의 편입 및 탈퇴 신고 의무신설에 따른 최초(일괄)신고) - 2013년 4월 2일 MH Bio-Energy - 2013년 4월 2일 CJ Cambodia4) 주요종속회사의 제외 (지분매각으로 인한 제외)- 2014년 3월 20일 MH Bio-Energy(지분매각 80%) - 2014년 3월 20일 CJ Cambodia(지분매각 80%) 나. 본점소재지 변경해당사항 없음. 다. 상호의 변경 해당 사항 없음. 라. 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생 내역〈 신주인수권부사채권 발행 〉- 2013년 4월 11일 제1회 무기명식 이권부 분리형 신주인수권부사채 발행하였으며 만기는 2016년 4월 10일입니다. 발행시 권면총액은 1,100백만원이며 행사대상 주식의 종류는 MH에탄올 보통주입 니다. 발행당시 행사가격은 1주당 3,338원이며 행사가능 주식수는 329,538주이며 권리 행사는 2014년 4월 10일부터 가능하며 권리행사기간 종료일은 2016년 3월 10일 입니다. 본사채 발행 후 매 1개월이 경과한 날 2013년 5월 10일부터 2016년 2월 10일 까지 매월 10일마다 신주인수권가격을 조정할 수 있으며, 신주인수권행사를 통하 여 발행할 주식수는 총 378,526주이며 전환가액은 2,906원이며, 2014년 5월 15일 신주 170,337주, 2014년 7월 22일 신주 208,189주 추가 상장 되었으며, 미행사 신 주인수권부사채는 없습니다. 출자증권의 처분> - 당사는 2014년 1월 21일 이사회에서 재무구조 개선을 위하여 주요 종속기업 출자 증권의 처분을 결의하였습니다. CJ Cambodia Co.,Ltd 총주식(보통주 2,367,200주, 우선주 587,600주)의 80%(보 통주 1,893,760주, 우선주 470,080주)를 12,800백만원 및 MH Bio Energy Co.,Lt d 총주식(보통주 5,780,000주)의 80%(보통주 4,624,000주)를 27,200백만원에 양 도하기로 2014년 1월 21일 계약을 체결하였습니다. 계약과 동시에 계약금 10%를 수령하였으며, 잔금은 2014년 3월 20일 입금 완료 되었습니다. 마. 종속회사의 공시대상기간(최근5사업연도) 중 주된 변동내용 1. (주)MH바이오텍가. 계열회사의 변경- 계열회사를 가지고 있지 않으며 변경사항 또한 없습니다.나. 본점 소재지의 변경해당 사항 없음.다. 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생 내역은 없습니다.
3. 자본금 변동사항

증자(감자)현황

(기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2014년 04월 28일	신주인수권행사	보통주	170,337	500	2,906	-

2014년 07월 08일	신주인수권행사	보통주	208,189	500	2,906	-
4. 주식의 총수 등

## 1. 주식의 총수 현황

(기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	34,400,000	-	34,400,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	9,193,526	-	9,193,526	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	1,815,000	-	1,815,000	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	1,815,000	-	1,815,000	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	7,378,526	-	7,378,526	-

Ⅴ. 자기주식수	170,000	-	170,000	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	7,208,526	-	7,208,526	-

가. 보통주 1주당 액면가액은 500원이며 2005년 7월 21일 1,015,000주 및 2005년 8월 23일 800,000주를 이익소각 하였습니다(액면가 500원 기준).

나. 1주당가액사업보고서 작성기준일 현재 재무제표상 자본금은 4,596,763천원이며 발행주식의 액면가액은 3,689,263천원이며 보통주 1주당 액면가액은 500원입니다. 2005년 1,815,000주(액면가 500원기준)를 이익소각하여 자본금과 발행주식수는 일치하지 않습니다.

2. 자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	100,000	70,000	-	-	170,000	-

-	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

공개매수	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	100,000	70,000	-	-	170,000	-

-	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(b)	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	100,000	70,000	-	-	170,000	-

-	-	-	-	-	-	-
5. 의결권 현황

(기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	7,378,526	-

-	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	170,000	자기주식

-	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

-	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

-	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

-	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	7,208,526	-

-	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

당사는 정관에 의거 이사회결의 및 주주총회의 결의를 통하여 배당을 실시하고 있습니다. 회사의 당기순이익 및 현금흐름등을 감안하여 배당을 실시하고 있습니다. 당사의 배당과 관련 사항은 아래와 같습니다. 가. 이익배당 및 분기배당1. 이익배당① 이익의 배당은 금전, 주식 및 기타재산으로 할 수 있다.② 제1항의 배당은 매 결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자 에게 지급한다.2. 분기배당① 이 회사는 사업년도 개시일로부터 3월, 6월 및 9월 말일 현재의 주주에게 자본시 장과 금융투자업에 관한 법률 제 165조의12에 의한 분기배당을 할 수 있다. 분기 배당은 금전으로 한다.② 제1항의 분기배당은 이사회결의로 하되, 그 결의는 제1항의 기준일 이후 45일 이내에 하여야 한다.③ 분기배당은 직전결산기의 대차대조표상의 순재산액에서 다음 각호의 금액을 공제 한 액을 한도로 한다. ㉠ 직전 결산기의 자본금의 액. ㉡ 직전 결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액. ㉢ 직전 결산기의 정기주주총회에서 이익배당 하기로 정한 금액. ㉣ 직전 결산기까지 정관의 규정 또는 주주총회의 결의에 의하여 특정목적을 위해 적립한 임의 준비금. ㉤ 분기배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금. ㉥ 당해 영업년도 중에 분기배당이 있었던 경우 그 금액의 합계액. ㉦ 상법시행령에서 정하는 미실현이익.④ 사업년도 개시일 이후 제1항의 기준일 이전에 신주를 발행한 경우 (준비금의 자본 전입, 주식배당, 전환사채의 전환청구, 신주인수권부사채의 신주인수권 행사의 경우를 포함한다.)에는 분기배당에 관해서는 당해 신주는 직전사업년도 말에 발 행된 것으로 본다. 나. 배당금 지급청구권의 소멸시효1. 배당금의 지급청구권은 5년간 이를 행사하지 아니하면 소멸시효가 완성된다.2. 제1항의 시효의 완성으로 인한 배당금은 이 회사에 귀속한다. 다. 최근 3사업연도 배당에 관한 사항

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제39기	제38기	제37기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	8,144	7,778	-203

(개별)당기순이익(백만원)	8,134	7,744	4,618

(연결)주당순이익(원)	1,129	1,063	-26

현금배당금총액(백만원)	2,162	1,819	1,476

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	26.5	23.4	-

현금배당수익률(%)	보통주	3.7	2.7	2.7

우선주	-	-	-

주식배당수익률(%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	300	250	200

우선주	-	-	-

주당 주식배당(주)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

※ 제37기 (연결)현금배당성향(%)은 (연결)당기순이익의 적자로 인하여 표시하지 아니하였습니다.
1. 요약재무정보

* 기재생략
IV. 감사인의 감사의견 등

가. 감사인에 관한 사항 2014년 3월 11일 당사의 감사인 선임위원회에서 안경회계법인을 선임하여 제37기부터는 안경회계법인에서 감사를 수행하고 있으며, 감사의견, 총소요시간, 감사용역에 대한 보수등 세부내역은 아래와 같습니다. 제37기부터 제39기까지 감사의견은 적정 입니다.

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제39기(당기)	안경회계법인	적정의견	(별도)우리의 의견으로는 회사의 재무제표는 주식회사 MH에탄올의 2016년 12월 31일과 2015년 12월 31일 현재의 재무상태, 동일로 종료되는 양 보고기간의 재무성과 및 현금흐름을 한국채택국제회계기준에 따라 중요성의 관점에서 공정하게 표시하고 있습니다.(연결)우리의 의견으로는 회사의 연결재무제표는 주식회사 MH에탄올과 그 종속기업의 2016년 12월 31일과 2015년 12월 31일 현재의 재무상태, 동일로 종료되는 보고기간의재무성과 및 현금흐름을 한국채택국제회계기준에 따라 중요성의 관점에서 공정하게 표시하고 있습니다.

제38기(전기)	안경회계법인	적정의견	(별도)우리의 의견으로는 회사의 재무제표는주식회사 MH에탄올의 2015년 12월 31일과 2014년 12월 31일 현재의 재무상태, 동일로 종료되는 양 보고기간의 재무성과 및 현금흐름을 한국채택국제회계기준에 따라 중요성의 관점에서 공정하게 표시하고 있습니다.(연결)우리의 의견으로는 회사의 연결재무제표는 주식회사 MH에탄올과 그 종속기업의 2015년 12월 31일과 2014년 12월 31일 현재의 재무상태, 동일로 종료되는 보고기간의재무성과 및 현금흐름을 한국채택국제회계기준에 따라 중요성의 관점에서 공정하게 표시하고 있습니다.

제37기(전전기)	안경회계법인	적정의견	(별도)주식회사 MH에탄올의 2013년 12월 31일로 종료되는 재무제표는 종전 회계감사기준에 따라 안진회계법인이 감사를 수행하였으며, 이 감사인의 2014년 3월 13일자 감사보고서에는 적정의견이 표명되었습니다.(연결)주식회사 MH에탄올과 그 종속기업의 2013년 12월 31일로 종료되는 연결재무제표는 종전 회계감사기준에 따라 안진회계법인이 감사를 수행하였으며, 이 감사인의 2014년 3월 13일자 감사보고서에는 적정의견이 표명되었습니다.한편, 해당 감사인이 적정의견을 표명한 2013년 12월 31일로 종료되는 연결재무제표는 주석 41에서 기술되어 있는 중단영업의 조정사항을 반영하기 전의 연결재무제표이며 비교표시목적으로 첨부한 2013년 12월 31일로 종료되는 연결재무제표는 해당 조정사항이 반영된 연결재무제표입니다.

2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제39기(당기)	안경회계법인	반기검토 : 2016.7.21~2016.7.23연결반기검토 : 2016.7.25~2016.7.26기말감사 : 2017.1.23~2017.1.25연결감사 : 2017.1.26, 1.31	60,000	748

제38기(전기)	안경회계법인	반기검토 : 2015.7.27~2015.7.29연결반기검토 : 2015.7.30~2015.7.31기말감사 : 2016.1.21~2016.1.23연결감사 : 2016.2.15~2016.2.16	60,000	759

제37기(전전기)	안경회계법인	반기검토 : 2014.7.23 ~2014.7.25연결반기검토 : 2014.8.11~2014.8.14기말감사 : 2015.2.12~2015.2.17연결감사 : 2015.2.21~2015.2.22	60,000	862

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제39기(당기)	-	-	-	-	-

제38기(전기)	-	-	-	-	-

제37기(전전기)	2014. 5. 30	00공업주식회사 재무실사	2014.6.17~2014.7.16	20,000	-

나. 내부통제에 관한 사항1) 내부회계관리제도에 대한 회계감사인의 감사의견- 내부회계관리제도 운영실태평가보고서에 대한 우리의 검토결과, 상기 경영자의 운영실태보고 내용이 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준 제5장 '중소기업에 대한 적용'의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였습니다.
V. 이사의 경영진단 및 분석의견

1. 경영성과당사의 영업실적(연결기준)에 관한 자료는 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

구분	제39기	제38기	증 (감)	증(감)율

매 출 액	48,897,025	50,386,203	(1,489,178)	(2.95)

매 출 원 가	33,962,391	36,425,005	(2,462,614)	(6.76)

매 출 총 이 익	14,934,634	13,961,198	973,436	6.97

판매비와관리비	3,060,158	2,869,185	190,973	6.65

영 업 이 익	11,874,476	11,092,013	782,463	7.05

금 융 이 익	321,227	530,695	(209,468)	(39.47)

금 융 원 가	418,568	893,730	(475,162)	(53.16)

기타 영업외수익	58,838	273,832	(214,994)	(78.51)

기타 영업외 비용	1,383,071	974,389	408,682	41.94

지분법투자손실	1,523	533	990	185.38

법인세차감전순이익	10,451,379	10,027,888	423,491	4.22

법 인 세 비 용	2,306,696	2,249,295	57,401	2.55

당기순이익	8,144,683	7,778,593	366,090	4.70

지난해에는 당사의 주정 판매량등이 감소하여 매출액은 전기대비 2.95% 감소 하였습니다. 당사의 주정 매출액은 전년대비 3.25% 감소 하였으며 주정제조 과정에서 발생하는 부산물의 매출액 중 건조박은 8.81% 증가 하였고, 탄산가스는 12.12% 감소하였으며 음식물폐수처리업은 당기에 약 847백만원으로 전기 대비 8.89% 매출이 증가 하였습니다. 당기 및 전기는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 연결재무제표로 작성된 실적으로 총매출액은 48,897백만원으로 전기대비 약 2.95% 감소 하였고, 영업이익은 11,874백만원으로 전기대비 7.05% 증가 하였으며, 당기순이익은 8,144백만원으로 전기대비 4.7% 증가 하였습니다.

또한 당사의 주정 사업부문 당기 생산량은 155,961D/M 으로 전기 157,011D/M 대비 0.67% 감소 하였으며 생산량 감소 및 원가절감등으로 매출원가는 6.76% 감소 하였고, 당기 제품제조원가의 제조경비는 10.27% 감소 하였으며 원재료는 생산량 감소등으로 3.97% 감소 하였습니다.당해사업년도 초기에 예상했던 매출액 및 순이익은 각각 49,000 백만원, 7,000백만원이었으나 결산결과 매출액은 48,897백만원으로 예상보다 0.21% 감소하였고 당기순이익은 8,144백만원으로 예상보다 16.34% 증가 하였습니다. 당사의 사업부문중 주정사업 부문의 매출액은 3.25% 감소 하였고 주정제조 과정에서 생산되는 부산물인 탄산가스 및 주정박 및 기타 매출액은 2.51% 증가하여 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 총매출액은 2.95% 감소 하였으며 영업이익은 7.05% 증가 하였고 당기순이익은 8,134백만원으로 전기대비 5.03% 증가 하였습니다. 2. 재무상태한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결재무제표로 자산 중 전기 총자산의 9.47%를 차지하던 현금및현금성자산과 유동금융자산이 전기대비 73.20% 감소 하였고, 장기금융상품은 57.32% 증가 했으며, 매출채권은 10.06% 감소하여 2016년 12월 31일현재 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결재무제표의 부채비율은 전년 36.47%에서 당기에는 13.77% 입니다. 3. 차입금당기 및 전기말 현재 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결재무제표의 차입금은 은행권으로부터 차입한 금액입니다. (단위: 백만원)

구분	2016년	2015년

금 액	금융비용	금 액	금융비용

단기차입금	5,000	18,000

유동성장기부채	136	135

장기차입금	348	484

계	5,484	399	18,619	881

당사는 기말현재 차입금을 장,단기에 의하여 구분하였으며 경남은행으로부터 차입한 단기차입금 및 유동성장기부채 잔액 5,136백만원중 유동성장기부채 136백만원은 상환 예정이며 나머지 5,000백만원은 1년이내에 만기가 도래하는 차입금이기는 하나 매년 갱신 및 대환이 가능하나 당사의 자금운영 사항에 따라 일부 상환할 수도 있습니다. 장기차입금은 경남은행에서 차입 하였으며 상환기일 도래는 다음과 같습니다. (단위: 천원)

만 기	장 기 차 입 금

금 액	차입처

2018년	135,600	경남은행

2019년	135,600	경남은행

2020년이후	77,260	경남은행

계	348,460	-

4. 부외거래

당사는 당기말 현재 특수관계자들의 차입금에 대하여 이사회결의를 통하여 (의)합포의료재단에 10,769백만원의 채무보증, (주)진해오션리조트 3,679백만원을 채무보증 하였으며 종속회사인 (주)MH바이오텍이 이사회결의를 통하여 (의)합포의료재단에 500백만원 담보제공을 하고 있으며 내용은 아래와 같습니다.

(단위 : 백만원)

성명(법인명)	관계	종류	채권자	거 래 내 역

기초	증가	감소	기말

(의)합포의료재단	특수관계인	채무보증	경남은행외	10,769	4,380	4,380	10,769

특수관계인	담보제공	기업은행	500	500	500	500

(주)진해오션리조트	최대주주의특수관계인	채무보증	서울보증보험	3,679	3,679	3,679	3,679

합 계	14,948	8,559	8,559	14,948

5. 자산손상의 발생당사가 보유중인 매도가능금융자산인 MH Bio Energy 지분 20%에 대해 2016년 1,309백만원의 손상을 반영 하였습니다.
1. 이사회에 관한 사항

가.이사회의 구성 사업보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 상근이사 3명 , 사외이사 1명등 총4명의 이사로 구성되어 있습니다.

나. 주요 의결사항

회차	개최일자	의안내용	사외이사 등의 성명

윤기창(출석률: 64%)

찬 반 여 부

1	2016. 1. 12	자기주식 취득의 건.1. 취득목적 : 주가안정 및 주주가치제고2. 취득예정 주식의 종류와 수 : 보통주 70,000주	여

2	2. 23	사내이사 1명 선임 후보자 추천의 건.사내이사 선임 후보자 : 윤현의	여

3	2. 23	현금배당 결정의 건(보통주 1주당 250원)	여

4	2. 23	제38기 재무제표 승인(이익잉여금 처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건	여

5	2. 24	제38기 정기주주총회 소집의 건.1. 소집일시: 2016년 3월 11일(금) 오전 09 : 002. 소집장소: 경남 창원시 마산회원구 내서읍 광려천남로 25 당사 강당3. 정기주주총회 안건제1호 의안 : 제38기(2015.1.1~2015.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포 함) 및 연결재무제표 승인의 건제2호 의안 : 사내이사 1명 선임의 건제3호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건제4호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건	여

6	3. 11	대표이사 추가 선임의 건.	-

7	3. 11	이사보수 결정의 건.	-

8	5. 10	경남은행 기타 원화 지급보증 증액의 건.1. 증액 금액 : 1,000,000,000원2. 증액 후 금액 : 4,000,000,000원	-

9	9. 12	의료법인 합포의료재단 중소기업은행 메디칼네트 워크론 차입금 채무보증 연장의 건.1. 차입금액 : 금삼십육억오천만원정(3,650,000,000원)2. 보증금액 : 금사십삼억팔천만원정(4,380,000,000원)	여

10	9. 27	공동대표이사에서 단독 대표이사로 변경의 건.사내이사 1명 선임 후보자 추천의 건.사내이사 선임 후보자 : 권경록제39기 임시주주총회 소집의 건.1. 소집일시 : 2016년 11월 28일(금) 오전 09 : 002. 소집장소 : 경남 창원시 마산회원구 내서읍 광려천남로 25 당사 강당3. 임시주주총회 안건 제1호 의안 : 사내이사 1명 선임의 건	여

11	11. 28	이사보수 결정의 건.	-

다.이사회의 독립성당사는 이사 및 사외이사의 독립성 강화를 위하여 이사회 추천후 주주총회소집통지서 및 주주총회소집공고에 이사에 대한 모든 정보를 공개하고 추천인과 최대주주와의 관계, 회사와 최근 3년간의 거래등을 공시하고 있습니다.
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사에 관한 사항당사는 사업보고서 제출일 현재 감사위원회를 별도로 설치하고 있지 아니하며, 주주총회 결의에 의하여 선임된 비상근감사 1명(김종부)이 감사업무를 수행하고 있습니다. ★감사 인적사항

직 위	성 명	추 천 인	회사와의거래	최대주주와의 관계

감사(비상근)	김종부	이사회	없 음	타 인

나.감사의 독립성(1) 감사의 구성방법 당사는 비상근감사를 1인 이상 두고 있습니다. 감사를 선임함에 있어 상법 제409조 및 당사 정관 제39조의2의 규정에 의거 의결권 있는 발행주식 총수의 3%을 초과하는 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못합니다.(2) 당사 정관 제39조의 5 감사의 직무 1) 감사는 이 회사의 회계와 업무를 감사한다. 2) 감사는 이사회에 출석하여 의견을 진술할 수 있다. 3) 감사는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임 시총회의 소집을 청구할 수 있다. 4) 감사는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고 를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체 없이 보고하지 아니 할 때 또는 그 보 고의 내용을 확인할 필요가 있을 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다. 5) 감사는 필요하면 회의의 목적사항과 소집이유를 서면에 적어 이사(소집권자 있 는 경우에는 소집권자를 말한다. 이하같다)에게 제출하여 이사회 소집을 제기할 수 있다. 6) 제5항의 청구를 하였는데도 이사가 지체 없이 이사회를 소집하지 아니하면 그 청구한 감사가 이사회를 소집할 수 있다. 7) 감사는 회사의 비용으로 전문가의 도움을 구할 수 있다.감사는 이사회에 참석하여 독립적으로 이사의 업무를 감독할 수 있으며, 제반업무와 관련하여 장부 및 관계서류를 해당부서에 제출을 요구 할 수 있습니다. 또한 필요시 회사로부터 영업에 관한 사항을 보고 받을 수 있으며, 적절한 방법으로 경영정보에 접근할 수 있다. 다. 감사의 주요활동 내역

회차	개최일자	의안내용	가결여부

1	2. 23	사내이사 1명 선임 후보자 추천의 건.사내이사 선임 후보자 : 윤현의	여

2	2. 23	현금배당 결정의 건(보통주 1주당 250원)	여

3	2. 23	제38기 재무제표 승인(이익잉여금 처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건.	여

4	9. 27	공동대표이사에서 단독 대표이사로 변경의 건.사내이사 1명 선임 후보자 추천의 건.사내이사 선임 후보자 : 권경록제39기 임시주주총회 소집의 건.1. 소집일시 : 2016년 11월 28일(금) 오전 09 : 002. 소집장소 : 경남 창원시 마산회원구 내서읍 광려천남로 25 당사 강당3. 임시주주총회 안건 제1호 의안 : 사내이사 1명 선임의 건	여
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

정관의 규정에 의하여 집중투표제를 배제하고 있으며, 서면투표제 및 전자투표제 또한 정관의 규정에 없으며, 채택하지 않고 있습니다. 최근 5사업연도 중 소수주주권이 행사된 사실은 없습니다.
1. 임원 및 직원의 현황

임원 현황

(기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

윤현의	여	1967년 11월	대표이사	등기임원	상근	총괄	(의)합포의료재단 이사장현)합포의료재단 이사	-	-	1년	2019년 03월 11일

김영종	남	1963년 05월	이사	등기임원	상근	생산	(주)MH 에탄올 이사대우	-	-	3년	2017년 03월 21일

권경록	남	1970년 01월	이사	등기임원	상근	회계
업무	(주)MH에탄올 회계팀부장 현)(주)MH 바이오텍 대표이사현)MH 트레이딩(주) 대표이사	3,500	-	1년	2019년 11월 28일

윤기창	남	1971년 09월	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	경남은행 고문변호사현)법무법인 해원 대표변호사	-	-	6년	2017년 03월 21일

김종부	남	1952년 01월	감사	등기임원	비상근	감사	경상남도 마산시 부시장통합창원시 초대제2부시장경남은행 사외이사(이사회 의장역임)	-	-	2년	2018년 03월 27일

최동호	남	1965년 10월	사장	미등기임원	비상근	총괄	동의대학교 경제학과일본동해대 경제학과현)MH Bio Energy 이사현)CJ Cambodia 이사	3,530,700	-	19년	-

직원 현황

(기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 천원)

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	비고

기간의정함이 없는근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

주정	남	41	-	2	-	43	9년10월15일	2,746,133	57,211	-

주정	여	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합 계	41	-	2	-	43	9년10월15일	2,746,133	57,211	-
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 천원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사	4	2,000,000	사외이사 포함

감사	1	200,000	-

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 천원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

5	873,508	174,702	-

2-2. 유형별(단위 : 천원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	3	801,508	267,169	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	1	36,000	36,000	-

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	1	36,000	36,000	-

보수현황>1. 개인별 보수지급금액(단위 : 백만원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

조원호	상무이사	662	-

2. 산정기준 및 방법(단위 : 백만원)

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

조원호	근로소득	급여	225	이사회결의에 따라 책정된 월정액(2천5백만원) 기본급여를 퇴임하는 달인 9월까지 지급하였음.

상여	50	임직원들의 사기진작과 근로의욕 고취를 위하여 전 임직원에게 설날 및 추석에 기본급 100%를 지급하였음.

기타 근로소득	33	장기 요양을 요하는 질병 치료비 지원(3천만원) 및 취업규칙이 정하는 바에 따라 종업원에게 지급하는 기준과 동일하게 복리후생비 및 자녀학자금을 지급하였음.

퇴직소득	354	퇴직당시의 급여평균금액(2천5백만원)과 상여금 및 복리후생등의 금액에 대한 상여평균금액(4백5십만원)으로 계산한 금액을 합산한 평균임금(2천9백5십만원)에 임원퇴직금지급규정에 정한 퇴직금지급율(년간2배수)과 재임연수(6년)를 곱하여 산출하였음.
IX. 계열회사 등에 관한 사항

가.계열회사 등의 현황당사는 2016년 12월 31일 현재 당사를 제외하고 2개의 계열회사를 가지고 있습니다.회사의 명칭은 MH트레이딩(주), (주)MH바이오텍으로 2개 회사 모두 비상장법인 입니다.

1. 계열회사 간 상호지분 관계 (단위 : 천원)

구분	지분율(%)

(주)MH에탄올	MH 트레이딩(주)	(주)MH 바이오텍

자본금	4,596,763	1,100,000	790,000

계열회사	(주)MH에탄올	-	30.91%	100.00%

MH트레이딩(주)	-	-	-

(주)MH바이오텍	-	-	-

2. 계열회사간 임원 겸직현황

회사명＼이름	권 경 록	비 고

(주)MH에탄올	이사(상근)

MH트레이딩(주)	대표이사(상근)

(주)MH바이오텍	대표이사(상근)
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 대주주등에 대한 신용공여

당사는 당기말 현재 특수관계자들의 차입금에 대하여 이사회결의를 통하여 (의)합포의료재단 10,769백만원 및 (주)진해오션리조트 3,679백만원을 채무보증 하였습니다. 또한 CJ Cambodia에 2015년 11월 26일 이사회결의를 통하여 1,500천$(금리 3.7%)를 대여 하였으며, 만기일은 2017년 11월 30일 입니다. 가. 채무보증 내역

(단위 : 백만원)

성명(법인명)	관계	거 래 내 역	비 고

기초	증가	감소	기말

(의)합포의료재단	특수관계인	4,380	4,380	4,380	4,380	채권자 : 중소기업은행채무내용 : 메디칼네트 워크론보증기간 : 16.9.19~17.9.21

1,200	-	-	1,200	채권자 : 하나은행 채무내용 : 일반대출보증기간 : 14.12.18~17.12.18

5,189	-	-	5,189	채권자 : 산은캐피탈채무내용 : 리스물건 매입약정보증기간 : 14.4.21~19.4.17

소 계	10,769	4,380	4,380	10,769

(주)진해오션리조트	최대주주의특수관계인	3,679	3,679	3,679	3,679	채권자 : 서울보증보험(주)채무내용 : 이행(계약)보증보험기간 : 2016.01.01~2017.04.30

소 계	3,679	3,679	3,679	3,679

합 계	14,448	8,059	8,059	14,448

나. 가지급금 및 대여금(유가증권 대여) 내역

(단위 : 백만원, USD 1천US$)

성명(법인명)	관계	거 래 내 역	이자	비 고

기초	증가	감소	기말

CJ Cambodia	관계회사	US$1,500	-	-	US$1,500	73	기간 : 2015.11.30~2017.11.30이율 : 3.7%

합 계	US$1,500	-	-	US$1,500	73

다. 출자 및 출자지분 처분내역 해당사항 없음.
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 주주총회의사록 요약

주총일자	안 건	결 의 내 용

제39기주주총회(17.3.17)	제39기 주주총회제1호의안 : 제39기(2016.1.1~2016.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건제2호의안 : 이사 2명 선임의 건 (사내이사 1명, 사외이사 1명)제3호의안 : 이사보수한도 승인의 건제4호의안 : 감사보수한도 승인의 건	원인승인원안 승인(사내이사 김영종, 사외이사 윤기창)원안승인(20억)원안승인(2억)

제39기임시주주총회(16.11.28)	제39기 임시주주총회제1호의안 : 사내이사 1명 선임의 건	원안승인 : 이사 권경록(신임)

제38기주주총회(16.3.11)	제38기 주주총회제1호의안 : 제38기(2015.1.1~2015.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건제2호의안 : 사내이사 1명 선임의 건제3호의안 : 이사보수한도 승인의 건제4호의안 : 감사보수한도 승인의 건	원인승인원안승인 : 이사 윤현의(신임)원안승인(20억)원안승인(2억)

2 . 우발채무 등 가. 채무보증 현황등 1) 당사는 당기말 현재 특수관계자 및 계열회사 차입금에 대하여 채무보증을 하고 있으며 당기말현재 채무보증 잔액은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

성명(법인명)	관계	종류	거 래 내 역

기초	증가	감소	기말

(의)합포의료재단	특수관계인	채무보증	10,769	4,380	4,380	10,769

(주)진해오션리조트	최대주주의특수관계인	채무보증	3,679	3,679	3,679	3,679

합 계	14,448	8,059	8,059	14,448

2) 종속회사인 (주)MH바이오텍의 담보제공 현 황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

성명(법인명)	관계	종류	거 래 내 역

기초	증가	감소	기말

(의)합포의료재단	특수관계인	담보제공	500	500	500	500

3 . 녹생경영가. 목표관리업체 지정당사는 2014년「저탄소 녹색성장 기본법 시행령」제29조 및「온실가스 ·에너지 목표관리 운영 등에 관한 지침」(환경부고시 제2010-109호, 2010.08.30.) 제18조의 규정에 따라 농업·축산·식품분야 온실가스·에너지 목표관리업체로 지정되었습니다.나. 보고절차온실가스·에너지 목표관리업체로서 정부보고 절차는 다음과 같습니다.

전년도 온실가스 배출량 및 에너지 사용량 산정 명세서 보고(3자검증)

↓전년도 감축목표량 이행실적 결과 보고

↓차기년도 감축목표량 정부 협상/설정↓

차기년도 감축목표량 이행계획서 보고

다. 온실가스배출량 및 에너지사용량당사는 2011년부터 2016년까지 6개년도의 온실가스 배출량을 산정하여, 제 3자 온실가스 검증기관(한국화학융합시험연구원(KTR))에 검증을 완료 받고, 「온실가스 에너지 목표관리 운영등에 관한 지침」에 의거 에너지 목표관리 명세서를 국가온실가스종합관리시스템에 제출 완료하였습니다.온실가스배출량 및 에너지사용량은 다음과 같습니다.

구 분	2012년	2013년	2014년	2015년	2016년

배출량(tCO2)	63,181	68,724	68,788	24,592	23,971

에너지사용량(TJ)	420	525	525	302	287

4. 제재현황해당사항 없음. 5. 중소기업기준검토표
1. 전문가의 확인

해당사항 없음.
2. 전문가와의 이해관계

해당사항 없음.