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MH에탄올 사업보고서 (2018.12)
사 업 보 고 서

(제 41 기)

사업연도 2018년 01월 01일 부터
2018년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2019년 03 월 29 일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 주식회사 MH에탄올
대 표 이 사 : 윤 현 의
본 점 소 재 지 : 경남 창원시 마산회원구 내서읍 광려천남로25
(전 화) 055-231-0701(330)
(홈페이지) http://www.mhethanol.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 이사 (성 명) 권경록
(전 화) 055-231-0701
1. 회사의 개요

1. 연결대상 종속회사 개황(연결재무제표를 작성하는 주권상장법인이 사업보고서, 분기ㆍ반기보고서를 제출하는 경우에 한함)

(단위 : 천원)

상호	설립일	주소	주요사업	최근사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

(주)MH바이오텍	2008.7	경남창원시	기계설비,제작	1,054,529	지분 100% 투자(회계기준서 1110호)	×

용원개발(주)	1986.8	경남창원시	골프장	218,028,500	지분 51% 투자(회계기준서 1110호)	O자산총액이 750억원 이상

(주)진해오션리조트	2010.2	경남창원시	골프장	209,305,370	지분 60.48% 투자(회계기준서 1110호)	O자산총액이 750억원 이상

(주)진해오션	2010.4	경남창원시	부동산개발자산관리	231,440	지분 100% 투자(회계기준서 1110호)	×

※ 주요종속회사 : 직전사업연도 별도재무제표상 자산총액이 지배회사 별도재무제표상 자산총액의 10%이상이거나 750억원 이상인 종속회사

1-1. 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	-	-

-	-

연결제외	-	-

-	-

가. 회사의 법적, 상업적 명칭 당사의 명칭은 '주식회사MH에탄올'이라고 표기합니다. 또한 영문으로는 MH ETHANOL CO.,LTD.라 표기합니다. 나. 설립일자 및 존속기간소주의 주원료인 주정의 제조, 판매등을 주 영업목적으로 1978년7월4일 설립하였습니다. 또한 1996년 12월 24일에 발행주식을 한국거래소가 개설하는 유가증권시장에 상장한 주권상장법인입니다. 다. 본점의 주소, 전화번호 및 홈페이지주 소 : 경상남도 창원시 마산회원구 내서읍 광려천남로25전화번호 : 055-231-0701홈페이지 : http://www.mhethanol.com 라. 중소기업 해당여부중소기업기본법 제2조 및 중소기업기본법 시행령 제3조에 의거 중소기업에 해당합니다. 마. 주요사업내용소주의 주원료인 주정의 제조, 판매등을 주요사업으로 하고 있습니다. 기타의 자세한 사항은 동 보고서의 'Ⅱ.사업의 내용' 을 참조하시기 바랍니다. 바. 계열회사에 관한 사항2018년 12월 31일현재 당사를 제외하고 5개의 계열회사를 가지고 있습니다. 5개 회사 모두 비상장입니다.- MH트레이딩(주) : 수출입을 주된 업무로 하는 무역법인이며, 당사가 보유한 지분율은 30.91% 입니다. - (주)MH바이오텍 : 기계설비와 제작을 주된 사업으로 하고 있으며, 당사가 보유한 지분율은 100.00% 입니다.- 용원개발(주) : 골프장을 주요 목적사업으로 하고 있으며 회원제로 27홀을 운영 중이며 당사가 보유한 지분율은 51.00% 입니다.- (주)진해오션리조트 : 부동산개발사업 및 골프장을 주요 목적사업으로 하고 있으며 퍼블릭으로 36홀을 운영 중이며 용원개발(주)가 지분 60.48%를 보유하고 있습니다.- (주)진해오션 : 부동산개발자산관리을 주요 목적사업으로 하고 있으며 용원개발(주)가 지분 100.00%를 보유하고 있습니다.

사. 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 등여부	특례상장 등적용법규

유가증권시장	1996년 12월 24일	-	-
2. 회사의 연혁

공시대상기간(최근5사업연도) 중 계열회사 및 주요종속회사의 주된 변동내용은 아래와 같습니다. 가. 계열회사 및 주요종속회사의 변경 1) 계열회사의 추가 - 2017년 10월 30일 용원개발(주)의 지분 51.00% 보유 - 2017년 10월 30일 (주)진해오션리조트(주요종속회사인 용원개발(주)가 60.48% 지분 보유)- 2017년 10월 30일 (주)진해오션(주요종속회사인 용원개발(주)가 100.00% 지분 보유) 2) 계열회사의 제외 - 2014년 3월 20일 MH Corporation(주요종속회사인 MH Bio Energy가 58.31% 지분 보유로 계열회사에 편입 되었으나 MH Bio Energy의 지분매각(80%)으로 인하여 제외)3) 주요종속회사의 추가(주요종속회사의 편입 및 탈퇴 신고 의무신설에 따른 최초(일괄)신고) - 2013년 4월 2일 MH Bio-Energy - 2013년 4월 2일 CJ Cambodia- 2017년 10월 30일 용원개발(주)- 2017년 10월 30일 (주)진해오션리조트4) 주요종속회사의 제외 (지분매각으로 인한 제외)- 2014년 3월 20일 MH Bio-Energy(지분매각 80%) - 2014년 3월 20일 CJ Cambodia(지분매각 80%) 나. 본점소재지 변경해당사항 없음. 다. 상호의 변경 해당 사항 없음. 라. 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생 내역〈 신주인수권부사채권 발행 〉- 2013년 4월 11일 제1회 무기명식 이권부 분리형 신주인수권부사채 발행하였으며 만기는 2016년 4월 10일입니다. 발행시 권면총액은 1,100백만원이며 행사대상 주식의 종류는 MH에탄올 보통주입 니다. 발행당시 행사가격은 1주당 3,338원이며 행사가능 주식수는 329,538주이며 권리 행사는 2014년 4월 10일부터 가능하며 권리행사기간 종료일은 2016년 3월 10일 입니다. 본사채 발행 후 매 1개월이 경과한 날 2013년 5월 10일부터 2016년 2월 10일 까지 매월 10일마다 신주인수권가격을 조정할 수 있으며, 신주인수권행사를 통하 여 발행할 주식수는 총 378,526주이며 전환가액은 2,906원이며, 2014년 5월 15일 신주 170,337주, 2014년 7월 22일 신주 208,189주 추가 상장 되었으며, 미행사 신 주인수권부사채는 없습니다. 출자증권의 처분> - 당사는 2014년 1월 21일 이사회에서 재무구조 개선을 위하여 주요 종속기업 출자 증권의 처분을 결의하였습니다. CJ Cambodia Co.,Ltd 총주식(보통주 2,367,200주, 우선주 587,600주)의 80%(보 통주 1,893,760주, 우선주 470,080주)를 12,800백만원 및 MH Bio Energy Co.,Lt d 총주식(보통주 5,780,000주)의 80%(보통주 4,624,000주)를 27,200백만원에 양 도하기로 2014년 1월 21일 계약을 체결하였습니다. 계약과 동시에 계약금 10%를 수령하였으며, 잔금은 2014년 3월 20일 입금 완료 되었습니다. 취득>- 당사는 2017년 8월 18일, 2017년 10월 30일 이사회에서 사업다각화를 위해 타법인 주식을 취득하기로 결의하였습니다.용원개발(주)의 유상증자 참여로 2017년 8월 18일 주식 11,150주를 9,967백만원, 2017년 10월 30일 주식 38,810주를 25,000백만원에 취득하여 지분율 51.00%로 최대주주가 되었습니다.마. 종속회사의 공시대상기간(최근5사업연도) 중 주된 변동내용 1. (주)MH바이오텍가. 계열회사의 변경- 계열회사를 가지고 있지 않으며 변경사항 또한 없습니다.나. 본점 소재지의 변경해당 사항 없음.다. 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생 내역은 없습니다.

2. 용원개발(주)가. 계열회사의 변경 2018년 12월 31일현재 당사를 제외하고 2개의 비상장 계열회사를 가지고 있습니다. (주)진해오션리조트, (주)진해오션 2개 회사 모두 비상장입니다.나. 본점 소재지의 변경해당 사항 없음.다. 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생 내역- 2017년 사업년도에 (주)MH에탄올이 용원개발(주)의 유상증자 참여로 지분 51%를 취득하여 기존 최대주주인 (주)용원에서 (주)MH에탄올로 변경되었습니다.

3. (주)진해오션리조트가. 계열회사의 변경- 계열회사를 가지고 있지 않으며 변경사항 또한 없습니다.나. 본점 소재지의 변경해당 사항 없음.다. 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생 내역- 용원개발(주)이 지분 60.48% 를 보유하고 있어 용원개발(주)의 종속회사였으나 (주)MH에탄올이 용원개발(주)의 지분 51%를 취득함으로서 (주)MH에탄올의 종속회사로 편입 되었습니다.4. (주)진해오션가. 계열회사의 변경- 계열회사를 가지고 있지 않으며 변경사항 또한 없습니다.나. 본점 소재지의 변경해당 사항 없음.다. 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생 내역- 용원개발(주)이 지분 100% 를 보유하고 있어 용원개발(주)의 종속회사였으나 (주)MH에탄올이 용원개발(주)의 지분 51%를 취득함으로서 (주)MH에탄올의 종속회사로 편입 되었습니다.
3. 자본금 변동사항

증자(감자)현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2014년 04월 28일	신주인수권행사	보통주	170,337	500	2,906	-

2014년 07월 08일	신주인수권행사	보통주	208,189	500	2,906	-
4. 주식의 총수 등

1. 주식의 총수 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	34,400,000	-	34,400,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	9,193,526	-	9,193,526	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	1,815,000	-	1,815,000	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	1,815,000	-	1,815,000	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	7,378,526	-	7,378,526	-

Ⅴ. 자기주식수	670,000	-	670,000	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	6,708,526	-	6,708,526	-

가. 보통주 1주당 액면가액은 500원이며 2005년 7월 21일 1,015,000주 및 2005년 8월 23일 800,000주를 이익소각 하였습니다(액면가 500원 기준).

나. 1주당가액사업보고서 작성기준일 현재 재무제표상 자본금은 4,596,763천원이며 발행주식의 액면가액은 3,689,263천원이며 보통주 1주당 액면가액은 500원입니다. 2005년 1,815,000주(액면가 500원기준)를 이익소각하여 자본금과 발행주식수는 일치하지 않습니다.

2. 자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	478,526	191,474	-	-	670,000	-

-	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

공개매수	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	478,526	191,474	-	-	670,000	-

-	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(b)	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	478,526	191,474	-	-	670,000	-

-	-	-	-	-	-	-
5. 의결권 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	7,378,526	-

-	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	670,000	자기주식

-	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

-	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

-	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

-	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	6,708,526	-

-	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

당사는 정관에 의거 이사회결의 및 주주총회의 결의를 통하여 배당을 실시하고 있습니다. 회사의 당기순이익 및 현금흐름등을 감안하여 배당을 실시하고 있습니다. 당사의 배당과 관련 사항은 아래와 같습니다. 가. 이익배당 및 분기배당1. 이익배당① 이익의 배당은 금전, 주식 및 기타재산으로 할 수 있다.② 제1항의 배당은 매 결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자 에게 지급한다.2. 분기배당① 이 회사는 사업년도 개시일로부터 3월, 6월 및 9월 말일 현재의 주주에게 자본시 장과 금융투자업에 관한 법률 제 165조의12에 의한 분기배당을 할 수 있다. 분기 배당은 금전으로 한다.② 제1항의 분기배당은 이사회결의로 하되, 그 결의는 제1항의 기준일 이후 45일 이내에 하여야 한다.③ 분기배당은 직전결산기의 대차대조표상의 순재산액에서 다음 각호의 금액을 공제 한 액을 한도로 한다. ㉠ 직전 결산기의 자본금의 액. ㉡ 직전 결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액. ㉢ 직전 결산기의 정기주주총회에서 이익배당 하기로 정한 금액. ㉣ 직전 결산기까지 정관의 규정 또는 주주총회의 결의에 의하여 특정목적을 위해 적립한 임의 준비금. ㉤ 분기배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금. ㉥ 당해 영업년도 중에 분기배당이 있었던 경우 그 금액의 합계액. ㉦ 상법시행령에서 정하는 미실현이익.④ 사업년도 개시일 이후 제1항의 기준일 이전에 신주를 발행한 경우 (준비금의 자본 전입, 주식배당, 전환사채의 전환청구, 신주인수권부사채의 신주인수권 행사의 경우를 포함한다.)에는 분기배당에 관해서는 당해 신주는 직전사업년도 말에 발 행된 것으로 본다. 나. 배당금 지급청구권의 소멸시효1. 배당금의 지급청구권은 5년간 이를 행사하지 아니하면 소멸시효가 완성된다.2. 제1항의 시효의 완성으로 인한 배당금은 이 회사에 귀속한다.

다. 최근 3사업연도 배당에 관한 사항

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제41기	제40기	제39기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	-12,033	4,308	8,144

(별도)당기순이익(백만원)	6,553	5,903	8,134

(연결)주당순이익(원)	-87	942	1,129

현금배당금총액(백만원)	2,348	2,415	2,162

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	35.7	26.5

현금배당수익률(%)	보통주	6.0	5.4	3.7

우선주	-	-	-

주식배당수익률(%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	350	350	300

우선주	-	-	-

주당 주식배당(주)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

※ 제41기 (연결)현금배당성향(%)은 (연결)당기순이익의 적자로 인하여 표시하지 아니하였습니다.
V. 감사인의 감사의견 등

가. 감사인에 관한 사항 2017년 3월 17일 당사의 감사인 선임위원회에서 안경회계법인을 선임하여 제40기부터는 안경회계법인에서 감사를 수행하고 있으며, 감사의견, 총소요시간, 감사용역에 대한 보수등 세부내역은 아래와 같습니다. 제39기부터 제41기까지 감사의견은 적정 입니다.

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제41기(당기)	안경회계법인	적정의견	(별도)우리의 의견으로는 별첨된 회사의 재무제표는 주식회사 MH에탄올의 2018년 12월 31일과 2017년 12월 31일 현재의 재무상태, 동일로 종료되는 양 보고기간의 재무성과및 현금흐름을 한국채택국제회계기준에 따라 중요성의 관점에서 공정하게 표시하고 있습니다.(연결)우리의 의견으로는 연결회사의 연결재무제표는 주식회사 MH에탄올과 그 종속기업의 2018년 12월 31일과 2017년 12월 31일 현재의 재무상태, 동일로 종료되는양 보고기간의 재무성과 및 현금흐름을 한국채택국제회계기준에 따라 중요성의 관점에서 공정하게 표시하고 있습니다.

제40기(전기)	안경회계법인	적정의견	(별도)우리의 의견으로는 회사의 재무제표는 주식회사 MH에탄올의 2017년 12월 31일과 2016년 12월 31일 현재의 재무상태, 동일로 종료되는 양 보고기간의 재무성과 및 현금흐름을 한국채택국제회계기준에 따라 중요성의 관점에서 공정하게 표시하고 있습니다.(연결)우리의 의견으로는 회사의 연결재무제표는 주식회사 MH에탄올과 그 종속기업의 2017년 12월 31일과 2016년 12월 31일 현재의 재무상태, 동일로 종료되는 보고기간의재무성과 및 현금흐름을 한국채택국제회계기준에 따라 중요성의 관점에서 공정하게 표시하고 있습니다.

제39기(전전기)	안경회계법인	적정의견	(별도)우리의 의견으로는 회사의 재무제표는 주식회사 MH에탄올의 2016년 12월 31일과 2015년 12월 31일 현재의 재무상태, 동일로 종료되는 양 보고기간의 재무성과 및 현금흐름을 한국채택국제회계기준에 따라 중요성의 관점에서 공정하게 표시하고 있습니다.(연결)우리의 의견으로는 회사의 연결재무제표는 주식회사 MH에탄올과 그 종속기업의 2016년 12월 31일과 2015년 12월 31일 현재의 재무상태, 동일로 종료되는 보고기간의재무성과 및 현금흐름을 한국채택국제회계기준에 따라 중요성의 관점에서 공정하게 표시하고 있습니다.

2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제41기(당기)	안경회계법인	반기검토 : 2018.7.25~2018.7.27연결반기검토 : 2018.8.2~2018.8.4기말감사 : 2019.1.28~2019.2.1연결감사 : 2019.2.11~2019.2.12	60,000천원	1,113

제40기(전기)	안경회계법인	반기검토 : 2017.7.20~2017.7.22연결반기검토 : 2017.7.24~2017.7.25기말감사 : 2018.2.1~2018.2.3연결감사 : 2018.2.6~2018.2.9	60,000천원	789

제39기(전전기)	안경회계법인	반기검토 : 2016.7.21~2016.7.23연결반기검토 : 2016.7.25~2016.7.26기말감사 : 2017.1.23~2017.1.25연결감사 : 2017.1.26, 1.31	60,000천원	748

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제41기(당기)	-	-	-	-	-

제40기(전기)	2017.9.20	비상장주식 평가용역 수수료	2017.10.16~10.20	15,000천원	-

제39기(전전기)	-	-	-	-	-

나. 내부통제에 관한 사항1) 내부회계관리제도에 대한 회계감사인의 감사의견- 내부회계관리제도 운영실태평가보고서에 대한 우리의 검토결과, 상기 경영자의 운영실태보고 내용이 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준 제5장 '중소기업에 대한 적용'의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였습니다.
1. 이사회에 관한 사항

가.이사회의 구성 사업보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 상근이사 3명 , 사외이사 1명등 총4명의 이사로 구성되어 있습니다.

나. 주요 의결사항

회차	개최일자	의안내용	이사의 성명

이사 윤현의(출석률: 100%)	이사 김영종(출석률: 100%)	이사 김영종(출석률: 100%)	사외이사 윤기창(출석률: 50%)

찬 반 여 부

1	2018.1.15	전자 투표 채택 결의의 건	여	여	여	여

2	2. 27	상근감사 선임 후보자 1명 추천의 건.현금배당 결정의 건.(보통주 1주당 350원)제40기 재무제표 승인(이익잉여금 처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건.제40기 정기주주총회 소집의 건.1. 소집일시: 2018년 3월 22일(목) 오전 09 : 002. 소집장소: 경남 창원시 마산회원구 내서읍 광려천남로 25 당사 강당3. 정기주주총회 안건제1호 의안 : 제40기(2017.1.1~2017.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포 함) 및 연결재무제표 승인의 건.제2호 의안 : 상근감사 1명 선임의 건.제3호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건.제4호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건.	여	여	여	여

3	3. 22	이사 및 감사 보수 결정의 건.엠엔에스(주) 자금 대여의 건.1. 대여금액 : 300,000,000원2. 대여 이율 : 5%3. 대여 기간 : 대여일로부터 2019년 9월 8일까지	여	여	여	-

4	7. 18	이사 보수 결정의 건	여	여	여	-

5	9. 4	자기주식 취득의 건1. 취득의 목적 : 주가안정 및 주주가치제고2. 취득예정 주식의 종류와 수 : 보통주 111,474주	여	여	여	여

6	9. 20	의료법인 합포의료재단 중소기업은행 메디칼네트 워크론 차입금 채무보증 연장.1. 차입금액 : 금삼십육억오천만원정 (3,650,000,000원)2. 보증한도 : 금사십삼억팔천만원정 (4,380,000,000원)	여	여	여	-

7	11. 12	자기주식 취득의 건1. 취득목적 : 주가안정 및 주주가치제고2. 취득예정 주식의 종류와 수 : 보통주 80,000주	여	여	여	여

8	11. 19	금융기관 차입금 갱신의 건1. 차입처 : 경남은행 영업부2. 차입과목 : 기업운전당좌대출3. 차입금액 : 2,000,000,000원	여	여	여	-

다.이사회의 독립성당사는 이사 및 사외이사의 독립성 강화를 위하여 이사회 추천후 주주총회소집통지서 및 주주총회소집공고에 이사에 대한 모든 정보를 공개하고 추천인과 최대주주와의 관계, 회사와 최근 3년간의 거래등을 공시하고 있습니다.

라. 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	외부감사법 개정이전 교육 미실시
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사에 관한 사항당사는 사업보고서 제출일 현재 감사위원회를 별도로 설치하고 있지 아니하며, 주주총회 결의에 의하여 선임된 상근감사 1명(최계식)이 감사업무를 수행하고 있습니다. ★감사 인적사항

성 명	주요경력	겸직현황	결격요건 여부	비고

최계식	前) 한국씨티은행 지점장前) (주)동화주정 대표이사前) (주)유노코 전무이사前) (주)부영 영남본부 상무이사(2012.4~2014.2)	-	해당사항 없음	상근

나.감사의 독립성(1) 감사의 구성방법 당사는 상근감사를 1인 이상 두고 있습니다. 감사를 선임함에 있어 상법 제409조 및 당사 정관 제39조의2의 규정에 의거 의결권 있는 발행주식 총수의 3%을 초과하는 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못합니다.(2) 당사 정관 제39조의 5 감사의 직무 1) 감사는 이 회사의 회계와 업무를 감사한다. 2) 감사는 이사회에 출석하여 의견을 진술할 수 있다. 3) 감사는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임 시총회의 소집을 청구할 수 있다. 4) 감사는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고 를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체 없이 보고하지 아니 할 때 또는 그 보 고의 내용을 확인할 필요가 있을 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다. 5) 감사는 필요하면 회의의 목적사항과 소집이유를 서면에 적어 이사(소집권자 있 는 경우에는 소집권자를 말한다. 이하같다)에게 제출하여 이사회 소집을 제기할 수 있다. 6) 제5항의 청구를 하였는데도 이사가 지체 없이 이사회를 소집하지 아니하면 그 청구한 감사가 이사회를 소집할 수 있다. 7) 감사는 회사의 비용으로 전문가의 도움을 구할 수 있다.감사는 이사회에 참석하여 독립적으로 이사의 업무를 감독할 수 있으며, 제반업무와 관련하여 장부 및 관계서류를 해당부서에 제출을 요구 할 수 있습니다. 또한 필요시 회사로부터 영업에 관한 사항을 보고 받을 수 있으며, 적절한 방법으로 경영정보에 접근할 수 있다. 다. 감사의 주요활동 내역

회차	개최일자	의안내용	가결여부

2	2018. 2. 27	상근감사 선임 후보자 1명 추천의 건.	여

2	2. 27	현금배당 결정의 건.(보통주 1주당 350원)	여

2	2. 27	제40기 재무제표 승인(이익잉여금 처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건.	여

2	2. 27	제40기 정기주주총회 소집의 건.1. 소집일시: 2018년 3월 22일(목) 오전 09 : 002. 소집장소: 경남 창원시 마산회원구 내서읍 광려천남로 25 당사 강당3. 정기주주총회 안건제1호 의안 : 제40기(2017.1.1~2017.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포 함) 및 연결재무제표 승인의 건.제2호 의안 : 상근감사 1명 선임의 건.제3호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건.제4호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건.	여

5	9. 4	자기주식 취득의 건1. 취득의 목적 : 주가안정 및 주주가치제고2. 취득예정 주식의 종류와 수 : 보통주 111,474주	여

라. 감사 교육 미실시 내역

감사 교육 실시여부	감사 교육 미실시 사유

미실시	외부감사법 개정이전 교육 미실시

마. 감사 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

업무팀	1	과장(1년)	감사 관련 자료 수취

관리팀	1	주임(1년)	회사 주요현황 보고

바. 준법지원인 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

-	-	-	-
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

정관의 규정에 의하여 집중투표제를 배제하고 있으며, 서면투표제 또한 정관의 규정에 없으며, 채택하지 않고 있습니다. 최근 5사업연도 중 소수주주권이 행사된 사실은 없습니다.
1. 임원 및 직원의 현황

가. 임원 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

윤현의	여	1967년 11월	대표이사	등기임원	상근	총괄	이화여자대학교 의학대학원前)(의)합포의료재단 이사장	-	-	최대주주의배우자	3년	2019.03.11

김영종	남	1963년 05월	이사	등기임원	상근	생산	전북대학교 농화학과前)(주)MH 에탄올 이사대우	5,326	-	해당사항없음	5년	2020.03.17

권경록	남	1970년 01월	이사	등기임원	상근	회계
업무	진주전문대 세무회계과前)(주)MH에탄올 회계팀부장 現)(주)MH 바이오텍 대표이사現)MH 트레이딩(주) 대표이사	5,686	-	해당사항없음	2년	2019.11.28

윤기창	남	1971년 09월	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	부산대학교 법학과前)경남은행 고문변호사現)법무법인 해원 대표변호사	-	-	해당사항없음	8년	2020.03.17

최계식	남	1953년 11월	감사	등기임원	상근	감사	방송통신대학교 법학과前)한국씨티은행 지점장前)(주)동화주정 대표이사前)(주)유노코 전무이사前)(주)부영 영남본부 상무이사	-	-	해당사항없음	1년	2021.03.22

최동호	남	1965년 10월	부회장	미등기임원	상근	총괄	동의대학교 경제학과現)대한주정판매(주) 감사現)MH Bio Energy 이사現)CJ Cambodia 이사	3,710,191	-	본인	21년	-

나. 직원 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 천원)

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	비고

기간의정함이 없는근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

주정	남	45	-	2	-	47	11년11월29일	3,547,992	73,916	-

주정	여	2	-	1	-	3	10월 23일	79,992	26,664	-

합 계	47	-	3	-	50	11년05월16일	3,627,984	71,137	-

다. 미등기임원 보수 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 천원)

구 분	인원수	연간급여 총액	1인평균 급여액	비고

미등기임원	1	480,000	480,000	-
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 천원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사	4	2,000,000	사외이사 포함

감사	1	200,000	-

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 천원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

5	912,420	182,484	-

2-2. 유형별(단위 : 천원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	3	834,420	278,140	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	1	36,000	36,000	-

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	1	42,000	42,000	-

보수현황>1. 개인별 보수지급금액(단위 : 원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

2. 산정기준 및 방법(단위 : 원)

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

-	근로소득	급여	-	-

상여	-	-

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-
IX. 계열회사 등에 관한 사항

가.계열회사 등의 현황당사는 2018년 12월 31일 현재 당사를 제외하고 5개의 계열회사를 가지고 있습니다.회사의 명칭은 MH트레이딩(주), (주)MH바이오텍, 용원개발(주), (주)진해오션리조트, (주)진해오션으로 5개 회사 모두 비상장법인 입니다.

1. 계열회사 간 상호지분 관계 (단위 : 천원)

구분	지분율(%)

(주)MH에탄올	MH 트레이딩(주)	(주)MH 바이오텍	용원개발(주)	(주)진해오션리조트	(주)진해오션

자본금	4,596,763	1,100,000	790,000	979,600	33,300,000	200,000

계열회사	(주)MH에탄올	-	30.91%	100.00%	51.00%	-	-

MH트레이딩(주)	-	-	-	-	-	-

(주)MH바이오텍	-	-	-	-	-	-

용원개발(주)	-	-	-	-	60.48%	100.00%

(주)진해오션리조트	-	-	-	-	-	-

(주)진해오션	-	-	-	-	-	-

2. 회사와 계열회사간 임원 겸직현황

회사명＼이름	권 경 록	비 고

(주)MH에탄올	이사(상근)

MH트레이딩(주)	대표이사(상근)

(주)MH바이오텍	대표이사(상근)

나. 타법인출자 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, 주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

대한주정판매(비상장)	1980.04.15	단순투자	821	33,094	9.25	778	-	-	-164	33,094	9.25	614	105,062	59

서안주정(비상장)	1991.11.15	단순투자	763	43,878	10.97	763	-	-	3,920	43,878	10.97	4,683	32,270	2,719

지리산산청샘물(비상장)	2001.06.11	단순투자	859	171,800	5.94	859	-	-	443	171,800	5.94	1,302	26,437	1,219

경남신문사(비상장)	1983.07.26	단순투자	886	44,319	1.75	238	-	-	-	44,319	1.75	238	12,861	20

MH바이오텍(비상장)	2009.09.30	종속회사	668	158,000	100.00	668	-	-	-	158,000	100.00	668	1,054	21

MH트레이딩(비상장)	2007.08.10	계열회사	340	68,000	30.91	340	-	-	-	68,000	30.91	340	965	-1

용원건설(주)(비상장)	2005.06.16	단순투자	1,330	119,000	13.67	1,330	-	-	-501	119,000	13.67	829	15,151	224

엠엔에스(주)(비상장)	2017.08.18	관계회사	-	390,000	49.37	195	-	-	-	390,000	49.37	195	1,219	-679

용원개발(주)(비상장)	2017.08.18	종속회사	-	49,960	51.00	34,967	-	-	-	49,960	51.00	34,967	218,028	-13,622

국내소계	-	-	5,667	1,078,051	-	40,138	-	-	3,698	1,078,051	-	43,836	413,047	-10,040

CJ Cambodia(비상장)	2001.02.01	관계회사	3,200	590,960	20.00	665	-	-	-564	590,960	20.00	101	17,032	-1,965

MH Bio-Energy(비상장)	2006.10.18	관계회사	6,800	1,156,000	20.00	2,144	-	-	-1,887	1,156,000	20.00	257	47,024	-4,500

국외소계	-	-	15,667	1,746,960	-	2,809	-	-	-2,451	1,746,960	-	358	64,056	-6,465

합 계	2,825,011	-	42,947	-	-	1,247	2,825,011	-	44,194	477,103	-16,505
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 대주주등에 대한 신용공여

당사는 당기말 현재 특수관계자들의 차입금에 대하여 이사회결의를 통하여 (의)합포의료재단 9,569백만원을 채무보증 하였습니다. 또한 CJ Cambodia에 2017년 11월 30일 이사회결의를 통하여 1,590천$(금리 3.5%)를 대여 하였으며, 만기일은 2020년 11월 30일 입니다. 가. 채무보증 내역

(단위 : 백만원)

성명(법인명)	관계	거 래 내 역	비 고

기초	증가	감소	기말

(의)합포의료재단	특수관계인	4,380	4,380	4,380	4,380	채권자 : 중소기업은행채무내용 : 메디칼네트 워크론보증기간 : 18.9.21~19.9.21

5,189	-	-	5,189	채권자 : 산은캐피탈채무내용 : 리스물건 매입약정보증기간 : 14.4.21~19.4.17

합 계	9,569	4,380	4,380	9,569

나. 가지급금 및 대여금(유가증권 대여) 내역

(단위 : 백만원, USD 1천US$)

성명(법인명)	관계	거 래 내 역	이자	비 고

기초	증가	감소	기말

CJ Cambodia	관계회사	US$1,590	-	-	US$1,590	67	기간 : 2017.11.30~2020.11.30이율 : 3.5%

합 계	US$1,590	-	-	US$1,590	67

다. 출자 및 출자지분 처분내역해당사항 없음.
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 주주총회의사록 요약

주총일자	안 건	결 의 내 용

제41기주주총회(19.3.21)	제41기 주주총회제1호의안 : 제41기(2018.1.1~2018.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건제2호의안 : 정관 일부변경의 건제3호의안 : 상근이사 2명 선임의 건 제3-1호 : 사내이사 윤현의 선임의 건 제3-2호 : 사내이사 권경록 선임의 건제4호의안 : 이사보수한도 승인의 건제5호의안 : 감사보수한도 승인의 건	원안승인원안승인원안승인(사내이사 윤현의, 권경록)원안승인(20억)원안승인(2억)

제40기주주총회(18.3.22)	제40기 주주총회제1호의안 : 제40기(2017.1.1~2017.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건제2호의안 : 상근감사 1명 선임의 건제3호의안 : 이사보수한도 승인의 건제4호의안 : 감사보수한도 승인의 건	원인승인원안 승인(상근감사 최계식)원안승인(20억)원안승인(2억)

제39기주주총회(17.3.17)	제39기 주주총회제1호의안 : 제39기(2016.1.1~2016.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건제2호의안 : 이사 2명 선임의 건 (사내이사 1명, 사외이사 1명)제3호의안 : 이사보수한도 승인의 건제4호의안 : 감사보수한도 승인의 건	원인승인원안 승인(사내이사 김영종, 사외이사 윤기창)원안승인(20억)원안승인(2억)

제39기임시주주총회(16.11.28)	제39기 임시주주총회제1호의안 : 사내이사 1명 선임의 건	원안승인 : 이사 권경록(신임)

2 . 우발채무 등가. 중요한 소송사건- 당기말 현재 종속회사인 용원개발(주) 및 (주)진해오션리조트 진행중인 소송사건은 다음과 같습니다.

원 고	피 고	소송금액	비 고

경주최씨계림군파용원43문중	용원개발주식회사 외 26	53,419천원	토지소유권 이전 등기

주식회사 종합건축사사무소동일건축	(주)진해오션리조트	71,500천원	용역비 지급 청구 소송

나. 채무보증 현황등 1) 당사는 당기말 현재 특수관계자등의 차입금에 대하여 지급보증을 하고 있으며 당기말현재 지급보증 잔액은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

성명(법인명)	관계	종류	거 래 내 역

기초	증가	감소	기말

(의)합포의료재단	특수관계인	지급보증외	9,569	4,380	4,380	9,569

합 계	9,569	4,380	4,380	9,569

2) 종속회사인 용원개발(주)은 특수관계자 및 계열회사 차입금에 대하여 지급보증등을 하고 있으며 제 공현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

성명(법인명)	관계	종류	거 래 내 역

기초	증가	감소	기말

(주)용원토탈솔루션	특수관계인	지급보증외	7,625	7,280	7,625	7,280

(주)용원건설	특수관계인	지급보증외	3,240	4,560	3,240	4,560

카트테크	특수관계인	지급보증	2,330	2,330	2,330	2,330

(주)진해오션리조트	종속회사	지급보증외	186,820	3,080	920	188,980

(주)진해오션	종속회사	연대보증	-	72	-	72

합 계	200,015	17,322	14,115	203,222

3) 종속회사인 (주)MH바이오텍은 특수관계자의 차입금에 대하여 담보제공을 하고 있으며 제공현 황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

성명(법인명)	관계	종류	거 래 내 역

기초	증가	감소	기말

(의)합포의료재단	특수관계인	담보제공	490	450	490	450

3. 합병등의 사후정보 가. 자산양수도 시기 및 대상회사(거래상대방) - 용원개발(주) (지분 51%)① 취득 일자 : 2017년 8월 18일(유상증자 참여 11,150주) 2017년 10월 30일(유상증자 참여 38,810주)② 거래 상대방 : 용원개발(주) 나. 주요 자산양수도 내용- 용원개발(주)① 주식의 종류 : 기명식 보통주② 총 발행주식수 : 97,960주③ 1주당 액면가액 : 10,000원④ 양수도 수량(지분율) : 49,960주(51%)⑤ 1주당 양수도 가액 : 699,900원⑥ 총 양수도 가액 : 일금삼백사십구억육천칠백일만이천일백사십원(\34,967,012,140) 4 . 녹생경영가. 목표관리업체 지정당사는 2014년「저탄소 녹색성장 기본법 시행령」제29조 및「온실가스 ·에너지 목표관리 운영 등에 관한 지침」(환경부고시 제2010-109호, 2010.08.30.) 제18조의 규정에 따라 농업·축산·식품분야 온실가스·에너지 목표관리업체로 지정되었습니다.나. 보고절차온실가스·에너지 목표관리업체로서 정부보고 절차는 다음과 같습니다.

전년도 온실가스 배출량 및 에너지 사용량 산정 명세서 보고(3자검증)

↓전년도 감축목표량 이행실적 결과 보고

↓차기년도 감축목표량 정부 협상/설정↓

차기년도 감축목표량 이행계획서 보고

다. 온실가스배출량 및 에너지사용량당사는 2011년부터 2018년까지 8개년도의 온실가스 배출량을 산정하여, 제 3자 온실가스 검증기관(한국화학융합시험연구원(KTR))에 검증을 완료 받고, 「온실가스 에너지 목표관리 운영등에 관한 지침」에 의거 에너지 목표관리 명세서를 국가온실가스종합관리시스템에 제출 완료하였습니다.최근 5사업년도 온실가스배출량 및 에너지사용량은 다음과 같습니다.

구 분	2014년	2015년	2016년	2017년	2018년

배출량(tCO2)	68,788	24,592	23,971	23,319	23,416

에너지사용량(TJ)	525	302	287	287	292

5 . 제재현황해당사항 없음.

6. 중소기업기준검토표
1. 전문가의 확인

해당사항 없음.
2. 전문가와의 이해관계

해당사항 없음.