eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
MH에탄올 분기보고서 (2020.03)
분 기 보 고 서

(제 43 기)

사업연도 2020년 01월 01일 부터
2020년 03월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2020년 05 월 15 일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 주식회사 MH에탄올
대 표 이 사 : 윤 현 의
본 점 소 재 지 : 경남 창원시 마산회원구 내서읍 광려천남로25
(전 화) 055-231-0701(330)
(홈페이지) http://www.mhethanol.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 이사 (성 명) 권경록
(전 화) 055-231-0701
1. 회사의 개요

1. 연결대상 종속회사 개황(연결재무제표를 작성하는 주권상장법인이 사업보고서, 분기ㆍ반기보고서를 제출하는 경우에 한함)

(단위 : 천원)

상호	설립일	주소	주요사업	최근사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

(주)MH바이오텍	2008.7	경남창원시	기계설비,제작	770,196	지분 100% 투자(회계기준서 1110호)	×

용원개발(주)	1986.8	경남창원시	골프장	213,248,991	지분 51% 투자(회계기준서 1110호)	O자산총액이 750억원 이상

(주)진해오션리조트	2010.2	경남창원시	골프장	222,545,557	지분 60.48% 투자(회계기준서 1110호)	O자산총액이 750억원 이상

(주)진해오션	2010.4	경남창원시	부동산개발자산관리	422,148	지분 100% 투자(회계기준서 1110호)	×

※ 주요종속회사 : 직전사업연도 별도재무제표상 자산총액이 지배회사 별도재무제표상 자산총액의 10%이상이거나 750억원 이상인 종속회사

1-1. 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	-	-

-	-

연결제외	-	-

-	-

가. 회사의 법적, 상업적 명칭 당사의 명칭은 '주식회사MH에탄올'이라고 표기합니다. 또한 영문으로는 MH ETHANOL CO.,LTD.라 표기합니다. 나. 설립일자 및 존속기간소주의 주원료인 주정의 제조, 판매등을 주 영업목적으로 1978년7월4일 설립하였습니다. 또한 1996년 12월 24일에 발행주식을 한국거래소가 개설하는 유가증권시장에 상장한 주권상장법인입니다. 다. 본점의 주소, 전화번호 및 홈페이지주 소 : 경상남도 창원시 마산회원구 내서읍 광려천남로25전화번호 : 055-231-0701홈페이지 : http://www.mhethanol.com 라. 중소기업 해당여부중소기업기본법 제2조 및 중소기업기본법 시행령 제3조에 의거 중소기업에 해당합니다. 마. 주요사업내용소주의 주원료인 주정의 제조, 판매등을 주요사업으로 하고 있습니다. 기타의 자세한 사항은 동 보고서의 'Ⅱ.사업의 내용' 을 참조하시기 바랍니다. 바. 계열회사에 관한 사항2020년 03월 31일현재 당사를 제외하고 5개의 계열회사를 가지고 있습니다. 5개 회사 모두 비상장입니다.- MH트레이딩(주) : 수출입을 주된 업무로 하는 무역법인이며, 당사가 보유한 지분율은 30.91% 입니다. - (주)MH바이오텍 : 기계설비와 제작을 주된 사업으로 하고 있으며, 당사가 보유한 지분율은 100.00% 입니다.- 용원개발(주) : 골프장을 주요 목적사업으로 하고 있으며 회원제로 27홀을 운영 중이며 당사가 보유한 지분율은 51.00% 입니다.- (주)진해오션리조트 : 부동산개발사업 및 골프장을 주요 목적사업으로 하고 있으며 퍼블릭으로 36홀을 운영 중이며 용원개발(주)가 지분 60.48%를 보유하고 있습니다.- (주)진해오션 : 부동산개발자산관리을 주요 목적사업으로 하고 있으며 용원개발(주)가 지분 100.00%를 보유하고 있습니다.

사. 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 등여부	특례상장 등적용법규

유가증권시장	1996년 12월 24일	-	-
2. 회사의 연혁

공시대상기간(최근5사업연도) 중 계열회사 및 주요종속회사의 주된 변동내용은 아래와 같습니다. 가. 계열회사 및 주요종속회사의 변경 1) 계열회사의 추가 - 2017년 10월 30일 용원개발(주)의 지분 51.00% 보유 - 2017년 10월 30일 (주)진해오션리조트(주요종속회사인 용원개발(주)가 60.48% 지분 보유)- 2017년 10월 30일 (주)진해오션(주요종속회사인 용원개발(주)가 100.00% 지분 보유) 2) 계열회사의 제외 해당사항 없음.3) 주요종속회사의 추가 - 2017년 10월 30일 용원개발(주)- 2017년 10월 30일 (주)진해오션리조트4) 주요종속회사의 제외 - 해당사항 없음. 나. 본점소재지 변경해당사항 없음. 다. 상호의 변경 해당 사항 없음. 라. 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생 내역 취득>- 당사는 2017년 8월 18일, 2017년 10월 30일 이사회에서 사업다각화를 위해 타법인 주식을 취득하기로 결의하였습니다.용원개발(주)의 유상증자 참여로 2017년 8월 18일 주식 11,150주를 9,967백만원, 2017년 10월 30일 주식 38,810주를 25,000백만원에 취득하여 지분율 51.00%로 최대주주가 되었습니다.마. 종속회사의 공시대상기간(최근5사업연도) 중 주된 변동내용 1. (주)MH바이오텍가. 계열회사의 변경- 계열회사를 가지고 있지 않으며 변경사항 또한 없습니다.나. 본점 소재지의 변경해당 사항 없음.다. 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생 내역은 없습니다.

2. 용원개발(주)가. 계열회사의 변경 2020년 03월 31일현재 당사를 제외하고 2개의 비상장 계열회사를 가지고 있습니다. (주)진해오션리조트, (주)진해오션 2개 회사 모두 비상장입니다.나. 본점 소재지의 변경해당 사항 없음.다. 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생 내역- 2017년 사업년도에 (주)MH에탄올이 용원개발(주)의 유상증자 참여로 지분 51%를 취득하여 기존 최대주주인 (주)용원에서 (주)MH에탄올로 변경되었습니다.

3. (주)진해오션리조트가. 계열회사의 변경- 계열회사를 가지고 있지 않으며 변경사항 또한 없습니다.나. 본점 소재지의 변경해당 사항 없음.다. 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생 내역- 용원개발(주)이 지분 60.48% 를 보유하고 있어 용원개발(주)의 종속회사였으나 (주)MH에탄올이 용원개발(주)의 지분 51%를 취득함으로서 (주)MH에탄올의 종속회사로 편입 되었습니다.4. (주)진해오션가. 계열회사의 변경- 계열회사를 가지고 있지 않으며 변경사항 또한 없습니다.나. 본점 소재지의 변경해당 사항 없음.다. 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생 내역- 용원개발(주)이 지분 100% 를 보유하고 있어 용원개발(주)의 종속회사였으나 (주)MH에탄올이 용원개발(주)의 지분 51%를 취득함으로서 (주)MH에탄올의 종속회사로 편입 되었습니다.
3. 자본금 변동사항

증자(감자)현황

(기준일 : 2020년 03월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

-	-	-	-	-	-	-
4. 주식의 총수 등

1. 주식의 총수 현황

(기준일 : 2020년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	34,400,000	-	34,400,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	9,193,526	-	9,193,526	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	1,815,000	-	1,815,000	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	1,815,000	-	1,815,000	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	7,378,526	-	7,378,526	-

Ⅴ. 자기주식수	870,000	-	870,000	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	6,508,526	-	6,508,526	-

가. 보통주 1주당 액면가액은 500원이며 2005년 7월 21일 1,015,000주 및 2005년 8월 23일 800,000주를 이익소각 하였습니다(액면가 500원 기준).

나. 1주당가액분기보고서 작성기준일 현재 재무제표상 자본금은 4,596,763천원이며 발행주식의 액면가액은 3,689,263천원이며 보통주 1주당 액면가액은 500원입니다. 2005년 1,815,000주(액면가 500원기준)를 이익소각하여 자본금과 발행주식수는 일치하지 않습니다.
5. 의결권 현황

(기준일 : 2020년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	7,378,526	-

-	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	870,000	자기주식

-	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

-	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

-	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

-	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	6,508,526	-

-	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

*기재사항 생략
1. 요약재무정보

* 기재사항 생략
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견

당사는 기업공시서식 작성기준에 따라 분,반기보고서의 본 항목을 작성하지 않습니다.
V. 감사인의 감사의견 등

가. 감사인에 관한 사항 감사인 지정사유로 인하여 안경회계법인에서 우리회계법인으로 감사인이 변경되어 제43기부터는 우리회계법인에서 감사를 수행할 예정이며, 감사의견, 총소요시간, 감사용역에 대한 보수등 세부내역은 아래와 같습니다. 제40기부터 제42기까지 감사의견은 적정입니다.1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)

사업연도	감사인	감사의견	강조사항 등	핵심감사사항

제43기(당분기)	우리회계법인	-	-	-

제42기(전기)	안경회계법인	적정의견	해당사항없음	종속기업투자의 손상평가

제41기(전전기)	안경회계법인	적정의견	해당사항없음	해당사항없음

2. 감사용역 체결현황

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제43기(당분기)	우리회계법인	-	-	-

제42기(전기)	안경회계법인	반기검토 : 2019.7.29 ~ 2019.7.31연결반기검토 : 2019.8.1 ~ 2019.8.4기말감사 : 2020.2.3 ~ 2020.2.7연결감사 : 2020.2.26 ~ 2020.2.28	65,000천원	1,377

제41기(전전기)	안경회계법인	반기검토 : 2018.7.25~2018.7.27연결반기검토 : 2018.8.2~2018.8.4기말감사 : 2019.1.28~2019.2.1연결감사 : 2019.2.11~2019.2.12	60,000천원	1,113

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제43기(당분기)	-	-	-	-	-

제42기(전기)	-	-	-	-	-

제41기(전전기)	-	-	-	-	-

4. 재무제표 중 이해관계자의 판단에 상당한 영향을 미칠 수 있는 사항에 대해 내부감사기구가 회계감사인과 논의한 결과

구분	일자	참석자	방식	주요 논의 내용

1	2019년 10월 30일	-	서면 커뮤니케이션	외부감사결과 주요사항에 대한 검토

2	2020년 02월 06일	감사 : 최계식회사 : 이봉기 차장감사인 : 최철웅 회계사	대면 커뮤니케이션	외부감사결과 주요사항에 대한 검토
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회의 구성 분기보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 상근이사 3명 , 사외이사 1명등 총4명의 이사로 구성되어 있습니다. 나. 주요 의결사항

회차	개최일자	의안내용	이사의 성명

이사 윤현의(출석률: 100%)	이사 권경록(출석률: 100%)	이사 이제일(출석률: 100%)	이사 김영종(출석률: 100%)	사외이사 진동열(출석률: 100%)	사외이사 윤기창(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1	2020.2.3	전자투표 채택 결의의 건	여	여	해당사항없음	여	해당사항없음	여

2	3. 6	사내이사 1명, 사외이사 1명 선임 후보자 추천의 건.현금배당 결정의 건.(보통주 1주당 350원)제42기 재무제표 승인(이익잉여금 처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건.제42기 정기주주총회 소집의 건.1. 소집일시: 2020년 3월 23일(월) 오전 09 : 002. 소집장소: 경남 창원시 마산회원구 내서읍 광려천남로 25 당사 강당3. 정기주주총회 안건제1호 의안 : 제42기(2019.1.1~2019.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포 함) 및 연결재무제표 승인의 건.제2호 의안 : 상근이사 1명, 사외이사1명 선임의 건.- 제2-1호 : 사내이사 이제일 선임의 건- 제2-2호 : 사외이사 진동열 선임의 건제3호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건.제4호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건.	여	여	여	여

3	3. 23	이사 보수 결정의 건	여	여	여	해당사항없음	여	해당사항없음

※ 2020년 3월 23일 정기주주총회에서 이제일 사내이사 및 진동열 사외이사가 신규선임되어 윤기창 사외이사는 퇴임하였으며 김영종 이사는 비등기임원으로 재직 중입니다.

다. 이사회의 독립성당사는 이사 및 사외이사의 독립성 강화를 위하여 이사회 추천후 주주총회소집통지서 및 주주총회소집공고에 이사에 대한 모든 정보를 공개하고 추천인과 최대주주와의 관계, 회사와 최근 3년간의 거래등을 공시하고 있습니다.

라. 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	해당 분야의 전문가로서 전문성을 갖추고 있어 별도의 교육을 실시하지 않았으며, 회사의 현황 및 이사의 의무,주요 현안 등에 대해서는 필요시 수시로 전달하고 있습니다.
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사에 관한 사항당사는 분기보고서 제출일 현재 감사위원회를 별도로 설치하고 있지 아니하며, 주주총회 결의에 의하여 선임된 상근감사 1명(최계식)이 감사업무를 수행하고 있습니다. ★감사 인적사항

성 명	주요경력	겸직현황	결격요건 여부	비고

최계식	前) 한국씨티은행 지점장前) (주)동화주정 대표이사前) (주)유노코 전무이사前) (주)부영 영남본부 상무이사(2012.4~2014.2)	-	해당사항 없음	상근

나.감사의 독립성(1) 감사의 구성방법 당사는 상근감사를 1인 이상 두고 있습니다. 감사를 선임함에 있어 상법 제409조 및 당사 정관 제39조의2의 규정에 의거 의결권 있는 발행주식 총수의 3%을 초과하는 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못합니다.(2) 당사 정관 제39조의 5 감사의 직무 1) 감사는 이 회사의 회계와 업무를 감사한다. 2) 감사는 이사회에 출석하여 의견을 진술할 수 있다. 3) 감사는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임 시총회의 소집을 청구할 수 있다. 4) 감사는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고 를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체 없이 보고하지 아니 할 때 또는 그 보 고의 내용을 확인할 필요가 있을 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다. 5) 감사는 필요하면 회의의 목적사항과 소집이유를 서면에 적어 이사(소집권자 있 는 경우에는 소집권자를 말한다. 이하같다)에게 제출하여 이사회 소집을 제기할 수 있다. 6) 제5항의 청구를 하였는데도 이사가 지체 없이 이사회를 소집하지 아니하면 그 청구한 감사가 이사회를 소집할 수 있다. 7) 감사는 회사의 비용으로 전문가의 도움을 구할 수 있다.감사는 이사회에 참석하여 독립적으로 이사의 업무를 감독할 수 있으며, 제반업무와 관련하여 장부 및 관계서류를 해당부서에 제출을 요구 할 수 있습니다. 또한 필요시 회사로부터 영업에 관한 사항을 보고 받을 수 있으며, 적절한 방법으로 경영정보에 접근할 수 있다. 다. 감사의 주요활동 내역

회차	개최일자	의안내용	가결여부

1	2020. 2. 3	전자투표 채택 결의의 건	여

2	3. 6	사내이사 1명, 사외이사 1명 선임 후보자 추천의 건.현금배당 결정의 건.(보통주 1주당 350원)제42기 재무제표 승인(이익잉여금 처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건.제42기 정기주주총회 소집의 건.1. 소집일시: 2020년 3월 23일(월) 오전 09 : 002. 소집장소: 경남 창원시 마산회원구 내서읍 광려천남로 25 당사 강당3. 정기주주총회 안건제1호 의안 : 제42기(2019.1.1~2019.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포 함) 및 연결재무제표 승인의 건.제2호 의안 : 상근이사 1명, 사외이사1명 선임의 건.- 제2-1호 : 사내이사 이제일 선임의 건- 제2-2호 : 사외이사 진동열 선임의 건제3호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건.제4호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건.	여

라. 감사 교육 미실시 내역

감사 교육 실시여부	감사 교육 미실시 사유

미실시	-

마. 감사 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

업무팀	1	과장(3년)	감사 관련 자료 수취

관리팀	1	주임(3년)	회사 주요현황 보고
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

정관의 규정에 의하여 집중투표제를 배제하고 있으며, 서면투표제 또한 정관의 규정에 없으며, 채택하지 않고 있습니다. 최근 5사업연도 중 소수주주권이 행사된 사실은 없습니다.
1. 임원 및 직원 등의 현황

가. 임원 현황

(기준일 : 2020년 03월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

윤현의	여	1967년 11월	대표이사	등기임원	상근	총괄	이화여자대학교 의학대학원前)(의)합포의료재단 이사장	-	-	최대주주의배우자	5년	2022.03.21

권경록	남	1970년 01월	이사	등기임원	상근	회계
관리	진주전문대 세무회계과前)(주)MH에탄올 회계팀부장 現)(주)MH 바이오텍 대표이사現)MH 트레이딩(주) 대표이사	-	-	해당사항없음	4년	2022.03.21

이제일	남	1970년 10월	이사	등기임원	상근	생산	창원대학교 前)(주)MH에탄올 생산부장	-	-	해당사항없음	1년	2023.03.23

진동열	남	1974년 03월	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	前)부산항만공사 법무팀 변호사前)법무법인 국제 소속변호사前)법률사무소 해원 대표변호사現)법무법인 해원 대표변호사	-	-	해당사항없음	1년	2023.03.23

최계식	남	1953년 11월	감사	등기임원	상근	감사	방송통신대학교 법학과前)한국씨티은행 지점장前)(주)동화주정 대표이사前)(주)유노코 전무이사前)(주)부영 영남본부 상무이사	-	-	해당사항없음	3년	2021.03.22

최동호	남	1965년 10월	부회장	미등기임원	상근	총괄	동의대학교 경제학과現)대한주정판매(주) 감사現)MH Bio Energy 이사現)CJ Cambodia 이사	3,210,191	-	본인	23년	-

김영종	남	1963년 05월	상무이사	미등기임원	상근	시험연구소	전북대학교 농화학과前)(주)MH 에탄올 이사	-	-	해당사항없음	7년	-

나. 직원 등 현황

(기준일 : 2020년 03월 31일 ) (단위 : 천원)

직원	소속 외근로자	비고

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	남	여	계

기간의 정함이없는 근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

주정	남	43	-	2	-	45	12년12월21일	824,084	18,313	-	-	-	-

주정	여	2	-	-	-	2	2년07월06일	15,482	7,741	-

합 계	45	-	2	-	47	12년07월08일	839,566	17,863	-

다. 미등기임원 보수 현황

(기준일 : 2020년 03월 31일 ) (단위 : 천원)

구 분	인원수	연간급여 총액	1인평균 급여액	비고

미등기임원	1	150,000	150,000	-
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 천원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사	4	2,000,000	사외이사 포함

감사	1	200,000	-

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 천원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

5	201,000	40,200	-

2-2. 유형별(단위 : 천원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	3	183,000	61,000	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	1	9,000	9,000	-

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	1	9,000	9,000	-
IX. 계열회사 등에 관한 사항

가.계열회사 등의 현황당사는 2020년 03월 31일 현재 당사를 제외하고 5개의 계열회사를 가지고 있습니다.회사의 명칭은 MH트레이딩(주), (주)MH바이오텍, 용원개발(주), (주)진해오션리조트, (주)진해오션으로 5개 회사 모두 비상장법인 입니다.

1. 계열회사 간 상호지분 관계 (단위 : 천원)

구분	지분율(%)

(주)MH에탄올	MH 트레이딩(주)	(주)MH 바이오텍	용원개발(주)	(주)진해오션리조트	(주)진해오션

자본금	4,596,763	1,100,000	790,000	979,600	33,300,000	200,000

계열회사	(주)MH에탄올	-	30.91%	100.00%	51.00%	-	-

MH트레이딩(주)	-	-	-	-	-	-

(주)MH바이오텍	-	-	-	-	-	-

용원개발(주)	-	-	-	-	60.48%	100.00%

(주)진해오션리조트	-	-	-	-	-	-

(주)진해오션	-	-	-	-	-	-

2. 회사와 계열회사간 임원 겸직현황

회사명＼이름	권 경 록	비 고

(주)MH에탄올	이사(상근)

MH트레이딩(주)	대표이사(상근)

(주)MH바이오텍	대표이사(상근)
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 대주주등에 대한 신용공여

당사는 당분기말 현재 CJ Cambodia에 2017년 11월 30일 이사회결의를 통하여 1,590천$(금리 3.5%)를 대여 하였으며, 만기일은 2020년 11월 30일 입니다. 가. 가지급금 및 대여금(유가증권 대여) 내역

(단위 : 백만원, USD 1천US$)

성명(법인명)	관계	거 래 내 역	이자	비 고

기초	증가	감소	분기말

CJ Cambodia	관계회사	US$1,590	-	-	US$1,590	-	기간 : 2017.11.30~2020.11.30이율 : 3.5%

합 계	US$1,590	-	-	US$1,590	-
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 주주총회의사록 요약

주총일자	안 건	결 의 내 용

제42기주주총회(20.3.23)	제42기 주주총회제1호의안 : 제42기(2019.1.1~2019.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건제2호의안 : 상근이사 1명, 사외이사 1명 선임의 건 제2-1호 : 사내이사 이제일 선임의 건 제2-2호 : 사외이사 진동열 선임의 건제3호의안 : 이사보수한도 승인의 건제4호의안 : 감사보수한도 승인의 건	원안승인원안승인원안승인원안승인(20억)원안승인(2억)

제41기주주총회(19.3.21)	제41기 주주총회제1호의안 : 제41기(2018.1.1~2018.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건제2호의안 : 정관 일부변경의 건제3호의안 : 상근이사 2명 선임의 건 제3-1호 : 사내이사 윤현의 선임의 건 제3-2호 : 사내이사 권경록 선임의 건제4호의안 : 이사보수한도 승인의 건제5호의안 : 감사보수한도 승인의 건	원안승인원안승인원안승인원안승인원안승인(20억)원안승인(2억)

제40기주주총회(18.3.22)	제40기 주주총회제1호의안 : 제40기(2017.1.1~2017.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건제2호의안 : 상근감사 1명 선임의 건제3호의안 : 이사보수한도 승인의 건제4호의안 : 감사보수한도 승인의 건	원인승인원안 승인(상근감사 최계식)원안승인(20억)원안승인(2억)

2 . 우발채무 등가. 중요한 소송사건- 당분기말 현재 종속회사인 (주)진해오션리조트의 진행중인 소송사건은 다음과 같습니다.

원 고	피 고	소송금액	비 고

주식회사 종합건축사사무소동일건축	(주)진해오션리조트	71,500천원	용역비 지급 청구 소송

하영기	(주)진해오션리조트	300,000천원	물품대금 청구 소송

나. 채무보증 현황등 1) 당사는 당분기말 현재 타인의 차입금에 대하여 지급보증을 하고 있으며 제공현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

성명(법인명)	관계	종류	거 래 내 역

기초	증가	감소	분기말

(의)합포의료재단	타인	지급보증	4,380	-	-	4,380

2) 종속회사인 용원개발(주)은 특수관계자 및 계열회사 차입금에 대하여 지급보증등을 하고 있으며 제 공현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

성명(법인명)	관계	종류	거 래 내 역

기초	증가	감소	분기말

(주)용원토탈솔루션	특수관계인	지급보증외	6,800	-	-	6,800

(주)용원건설	특수관계인	지급보증외	4,560	-	-	4,560

(주)진해오션리조트	종속회사	지급보증외	188,980	-	3,900	185,080

(주)진해오션	종속회사	연대보증	72	-	-	72

합 계	200,412	-	3,900	196,512

3. 합병등의 사후정보 가. 자산양수도 시기 및 대상회사(거래상대방) - 용원개발(주) (지분 51%)① 취득 일자 : 2017년 8월 18일(유상증자 참여 11,150주) 2017년 10월 30일(유상증자 참여 38,810주)② 거래 상대방 : 용원개발(주) 나. 주요 자산양수도 내용- 용원개발(주)① 주식의 종류 : 기명식 보통주② 총 발행주식수 : 97,960주③ 1주당 액면가액 : 10,000원④ 양수도 수량(지분율) : 49,960주(51%)⑤ 1주당 양수도 가액 : 699,900원⑥ 총 양수도 가액 : 일금삼백사십구억육천칠백일만이천일백사십원(\34,967,012,140) 4 . 녹생경영가. 목표관리업체 지정당사는 2014년「저탄소 녹색성장 기본법 시행령」제29조 및「온실가스 ·에너지 목표관리 운영 등에 관한 지침」(환경부고시 제2010-109호, 2010.08.30.) 제18조의 규정에 따라 농업·축산·식품분야 온실가스·에너지 목표관리업체로 지정되었습니다.나. 보고절차온실가스·에너지 목표관리업체로서 정부보고 절차는 다음과 같습니다.

전년도 온실가스 배출량 및 에너지 사용량 산정 명세서 보고(3자검증)

↓전년도 감축목표량 이행실적 결과 보고

↓차기년도 감축목표량 정부 협상/설정↓

차기년도 감축목표량 이행계획서 보고

다. 온실가스배출량 및 에너지사용량당사는 2011년부터 2019년까지 9개년도의 온실가스 배출량을 산정하여, 제 3자 온실가스 검증기관(한국화학융합시험연구원(KTR))에 검증을 완료 받고, 「온실가스 에너지 목표관리 운영등에 관한 지침」에 의거 에너지 목표관리 명세서를 국가온실가스종합관리시스템에 제출 완료하였습니다.최근 5사업년도 온실가스배출량 및 에너지사용량은 다음과 같습니다.

구 분	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년

배출량(tCO2)	24,592	23,971	9,869	10,088	10,062

에너지사용량(TJ)	302	287	287	292	293

5 . 제재현황해당사항 없음.
1. 전문가의 확인

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2. 전문가와의 이해관계

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