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MH에탄올 사업보고서 (2019.12)
사 업 보 고 서

(제 42 기)

사업연도 2019년 01월 01일 부터
2019년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2020년 03 월 27 일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 주식회사 MH에탄올
대 표 이 사 : 윤 현 의
본 점 소 재 지 : 경남 창원시 마산회원구 내서읍 광려천남로25
(전 화) 055-231-0701(330)
(홈페이지) http://www.mhethanol.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 이사 (성 명) 권경록
(전 화) 055-231-0701
1. 회사의 개요

1. 연결대상 종속회사 개황(연결재무제표를 작성하는 주권상장법인이 사업보고서, 분기ㆍ반기보고서를 제출하는 경우에 한함)

(단위 : 천원)

상호	설립일	주소	주요사업	최근사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

(주)MH바이오텍	2008.7	경남창원시	기계설비,제작	770,196	지분 100% 투자(회계기준서 1110호)	×

용원개발(주)	1986.8	경남창원시	골프장	213,248,991	지분 51% 투자(회계기준서 1110호)	O자산총액이 750억원 이상

(주)진해오션리조트	2010.2	경남창원시	골프장	222,545,557	지분 60.48% 투자(회계기준서 1110호)	O자산총액이 750억원 이상

(주)진해오션	2010.4	경남창원시	부동산개발자산관리	422,148	지분 100% 투자(회계기준서 1110호)	×

※ 주요종속회사 : 직전사업연도 별도재무제표상 자산총액이 지배회사 별도재무제표상 자산총액의 10%이상이거나 750억원 이상인 종속회사

1-1. 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	-	-

-	-

연결제외	-	-

-	-

가. 회사의 법적, 상업적 명칭 당사의 명칭은 '주식회사MH에탄올'이라고 표기합니다. 또한 영문으로는 MH ETHANOL CO.,LTD.라 표기합니다. 나. 설립일자 및 존속기간소주의 주원료인 주정의 제조, 판매등을 주 영업목적으로 1978년7월4일 설립하였습니다. 또한 1996년 12월 24일에 발행주식을 한국거래소가 개설하는 유가증권시장에 상장한 주권상장법인입니다. 다. 본점의 주소, 전화번호 및 홈페이지주 소 : 경상남도 창원시 마산회원구 내서읍 광려천남로25전화번호 : 055-231-0701홈페이지 : http://www.mhethanol.com 라. 중소기업 해당여부중소기업기본법 제2조 및 중소기업기본법 시행령 제3조에 의거 중소기업에 해당합니다. 마. 주요사업내용소주의 주원료인 주정의 제조, 판매등을 주요사업으로 하고 있습니다. 기타의 자세한 사항은 동 보고서의 'Ⅱ.사업의 내용' 을 참조하시기 바랍니다. 바. 계열회사에 관한 사항2019년 12월 31일현재 당사를 제외하고 5개의 계열회사를 가지고 있습니다. 5개 회사 모두 비상장입니다.- MH트레이딩(주) : 수출입을 주된 업무로 하는 무역법인이며, 당사가 보유한 지분율은 30.91% 입니다. - (주)MH바이오텍 : 기계설비와 제작을 주된 사업으로 하고 있으며, 당사가 보유한 지분율은 100.00% 입니다.- 용원개발(주) : 골프장을 주요 목적사업으로 하고 있으며 회원제로 27홀을 운영 중이며 당사가 보유한 지분율은 51.00% 입니다.- (주)진해오션리조트 : 부동산개발사업 및 골프장을 주요 목적사업으로 하고 있으며 퍼블릭으로 36홀을 운영 중이며 용원개발(주)가 지분 60.48%를 보유하고 있습니다.- (주)진해오션 : 부동산개발자산관리을 주요 목적사업으로 하고 있으며 용원개발(주)가 지분 100.00%를 보유하고 있습니다.

사. 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 등여부	특례상장 등적용법규

유가증권시장	1996년 12월 24일	-	-
2. 회사의 연혁

공시대상기간(최근5사업연도) 중 계열회사 및 주요종속회사의 주된 변동내용은 아래와 같습니다. 가. 계열회사 및 주요종속회사의 변경 1) 계열회사의 추가 - 2017년 10월 30일 용원개발(주)의 지분 51.00% 보유 - 2017년 10월 30일 (주)진해오션리조트(주요종속회사인 용원개발(주)가 60.48% 지분 보유)- 2017년 10월 30일 (주)진해오션(주요종속회사인 용원개발(주)가 100.00% 지분 보유) 2) 계열회사의 제외 해당사항 없음.3) 주요종속회사의 추가 - 2017년 10월 30일 용원개발(주)- 2017년 10월 30일 (주)진해오션리조트4) 주요종속회사의 제외 - 해당사항 없음. 나. 본점소재지 변경해당사항 없음. 다. 상호의 변경 해당 사항 없음. 라. 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생 내역 취득>- 당사는 2017년 8월 18일, 2017년 10월 30일 이사회에서 사업다각화를 위해 타법인 주식을 취득하기로 결의하였습니다.용원개발(주)의 유상증자 참여로 2017년 8월 18일 주식 11,150주를 9,967백만원, 2017년 10월 30일 주식 38,810주를 25,000백만원에 취득하여 지분율 51.00%로 최대주주가 되었습니다.마. 종속회사의 공시대상기간(최근5사업연도) 중 주된 변동내용 1. (주)MH바이오텍가. 계열회사의 변경- 계열회사를 가지고 있지 않으며 변경사항 또한 없습니다.나. 본점 소재지의 변경해당 사항 없음.다. 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생 내역은 없습니다.

2. 용원개발(주)가. 계열회사의 변경 2019년 12월 31일현재 당사를 제외하고 2개의 비상장 계열회사를 가지고 있습니다. (주)진해오션리조트, (주)진해오션 2개 회사 모두 비상장입니다.나. 본점 소재지의 변경해당 사항 없음.다. 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생 내역- 2017년 사업년도에 (주)MH에탄올이 용원개발(주)의 유상증자 참여로 지분 51%를 취득하여 기존 최대주주인 (주)용원에서 (주)MH에탄올로 변경되었습니다.

3. (주)진해오션리조트가. 계열회사의 변경- 계열회사를 가지고 있지 않으며 변경사항 또한 없습니다.나. 본점 소재지의 변경해당 사항 없음.다. 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생 내역- 용원개발(주)이 지분 60.48% 를 보유하고 있어 용원개발(주)의 종속회사였으나 (주)MH에탄올이 용원개발(주)의 지분 51%를 취득함으로서 (주)MH에탄올의 종속회사로 편입 되었습니다.4. (주)진해오션가. 계열회사의 변경- 계열회사를 가지고 있지 않으며 변경사항 또한 없습니다.나. 본점 소재지의 변경해당 사항 없음.다. 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생 내역- 용원개발(주)이 지분 100% 를 보유하고 있어 용원개발(주)의 종속회사였으나 (주)MH에탄올이 용원개발(주)의 지분 51%를 취득함으로서 (주)MH에탄올의 종속회사로 편입 되었습니다.
3. 자본금 변동사항

증자(감자)현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

-	-	-	-	-	-	-
4. 주식의 총수 등

1. 주식의 총수 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	34,400,000	-	34,400,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	9,193,526	-	9,193,526	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	1,815,000	-	1,815,000	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	1,815,000	-	1,815,000	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	7,378,526	-	7,378,526	-

Ⅴ. 자기주식수	870,000	-	870,000	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	6,508,526	-	6,508,526	-

가. 보통주 1주당 액면가액은 500원이며 2005년 7월 21일 1,015,000주 및 2005년 8월 23일 800,000주를 이익소각 하였습니다(액면가 500원 기준).

나. 1주당가액사업보고서 작성기준일 현재 재무제표상 자본금은 4,596,763천원이며 발행주식의 액면가액은 3,689,263천원이며 보통주 1주당 액면가액은 500원입니다. 2005년 1,815,000주(액면가 500원기준)를 이익소각하여 자본금과 발행주식수는 일치하지 않습니다.

2. 자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	670,000	200,000	-	-	870,000	-

-	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

공개매수	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	670,000	200,000	-	-	870,000	-

-	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(b)	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	670,000	200,000	-	-	870,000	-

-	-	-	-	-	-	-
5. 의결권 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	7,378,526	-

-	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	870,000	자기주식

-	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

-	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

-	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

-	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	6,508,526	-

-	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

당사는 정관에 의거 이사회결의 및 주주총회의 결의를 통하여 배당을 실시하고 있습니다. 회사의 당기순이익 및 현금흐름등을 감안하여 배당을 실시하고 있습니다. 당사의 배당과 관련 사항은 아래와 같습니다. 가. 이익배당 및 분기배당1. 이익배당① 이익의 배당은 금전, 주식 및 기타재산으로 할 수 있다.② 제1항의 배당은 매 결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자 에게 지급한다.2. 분기배당① 이 회사는 사업년도 개시일로부터 3월, 6월 및 9월 말일 현재의 주주에게 자본시 장과 금융투자업에 관한 법률 제 165조의12에 의한 분기배당을 할 수 있다. 분기 배당은 금전으로 한다.② 제1항의 분기배당은 이사회결의로 하되, 그 결의는 제1항의 기준일 이후 45일 이내에 하여야 한다.③ 분기배당은 직전결산기의 대차대조표상의 순재산액에서 다음 각호의 금액을 공제 한 액을 한도로 한다. ㉠ 직전 결산기의 자본금의 액. ㉡ 직전 결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액. ㉢ 직전 결산기의 정기주주총회에서 이익배당 하기로 정한 금액. ㉣ 직전 결산기까지 정관의 규정 또는 주주총회의 결의에 의하여 특정목적을 위해 적립한 임의 준비금. ㉤ 분기배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금. ㉥ 당해 영업년도 중에 분기배당이 있었던 경우 그 금액의 합계액. ㉦ 상법시행령에서 정하는 미실현이익.④ 사업년도 개시일 이후 제1항의 기준일 이전에 신주를 발행한 경우 (준비금의 자본 전입, 주식배당, 전환사채의 전환청구, 신주인수권부사채의 신주인수권 행사의 경우를 포함한다.)에는 분기배당에 관해서는 당해 신주는 직전사업년도 말에 발 행된 것으로 본다. 나. 배당금 지급청구권의 소멸시효1. 배당금의 지급청구권은 5년간 이를 행사하지 아니하면 소멸시효가 완성된다.2. 제1항의 시효의 완성으로 인한 배당금은 이 회사에 귀속한다.

다. 최근 3사업연도 배당에 관한 사항

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제42기	제41기	제40기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	-525	-595	6,747

(별도)당기순이익(백만원)	-5,005	6,553	5,903

(연결)주당순이익(원)	-79	-87	942

현금배당금총액(백만원)	2,278	2,348	2,415

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	-	35.7

현금배당수익률(%)	보통주	5.6	6.0	5.4

우선주	-	-	-

주식배당수익률(%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	350	350	350

우선주	-	-	-

주당 주식배당(주)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

※ 제41기 및 제42기 (연결)현금배당성향(%)은 (연결)당기순이익의 적자로 인하여 표시하지 아니하였습니
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견

1. 경영성과당사의 영업실적(연결기준)에 관한 자료는 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

구분	제42기	제41기	증 (감)	증(감)율

매 출 액	80,879,342	72,795,863	8,083,479	11.10

매 출 원 가	54,219,181	53,524,709	694,472	1.30

매 출 총 이 익	26,660,161	19,271,154	7,389,007	38.34

판매비와관리비	18,831,058	18,042,950	788,108	4.37

영 업 이 익	7,829,103	1,228,204	6,600,899	537.44

금 융 이 익	422,061	2,436,293	(2,014,232)	(82.68)

금 융 원 가	10,847,789	13,110,635	(2,262,846)	(17.26)

기타 영업외수익	318,732	226,612	92,120	40.65

기타 영업외 비용	2,807,115	350,075	2,457,040	701.86

지분법투자손실	370,044	335,834	34,210	10.19

법인세차감전순이(손)익	(5,455,052)	(9,905,435)	4,450,383	44.93

법 인 세 비 용	2,096,991	2,127,993	(31,002)	(1.46)

당기순이(손)익	(7,552,043)	(12,033,428)	4,481,385	37.24

지난해에는 주정매출액은 감소했으나 골프장 매출액 증가로 인해 총매출액이 전기대비 11.10% 증가 하였습니다. 당사의 주정 매출액은 전년대비 1.75% 감소 하였으며 주정제조 과정에서 발생하는 부산물의 매출액 중 건조박은 4.71% 증가 하였고, 탄산가스는 20.65% 증가 하였으며 음식물폐수처리업은 당기에 약 1,891백만원으로 전기 1,171백만원 대비 61.54% 매출이 증가 하였습니다. 당기 및 전기는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 연결재무제표로 작성된 실적으로 총매출액은 80,879백만원으로 전기대비 약 11.10% 증가 하였고, 영업이익은 7,829백만원으로 전기대비 537.44% 증가 하였으나 당기에도 당기순손실을 기록 하였습니다.또한 당사의 주정 사업부문 당기 생산량은 143,203D/M 으로 전기 147,625D/M 대비 3.00% 감소 하였으며 매출원가는 3.16% 증가 하였고, 당기 제품제조원가의 제조경비는 6.66% 증가 하였으며 원재료는 환율상승등으로 0.28% 증가 하였습니다.당해사업년도 초기에 예상했던 매출액 및 순이익은 각각 47,500 백만원, 6,500백만원이었으나 결산결과 매출액은 46,992백만원으로 예상보다 1.07% 감소하였고 당기순이익은 적자전환 하였습니다. 당사의 사업부문중 주정사업 부문의 매출액은 1.75% 감소 하였고 주정제조 과정에서 생산되는 부산물인 탄산가스 및 주정박 및 기타 매출액은 36.49% 증가하여 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 총매출액은 0.10% 증가 하였으며 영업이익은 13.29% 감소 하였고 당기순이익은 종속기업투자손상차손등으로 적자전환 하였습니다. 2. 재무상태한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결재무제표로 자산 중 전기 총자산의 2.47%를 차지하는 현금및현금성자산과 유동금융자산은 전기대비 26.32% 증가 하였고, 장기금융상품은 37.48% 감소 했으며, 매출채권은 9.79% 감소하여 2019년 12월 31일현재 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결재무제표의 부채비율은 전년 380.62%에서 당기에는 468.69% 입니다. 3. 차입금당기 및 전기말 현재 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결재무제표의 차입금은 은행권 및 기타법인 및 개인등으로부터 차입한 금액입니다. (단위: 백만원)

구분	2019년	2018년

금 액	금융비용	금 액	금융비용

단기차입금	46,242	45,739

유동성장기부채	141,398	9,680

장기차입금	31,220	10,848	163,785

계	218,860	10,848	219,204	12,970

당사는 기말현재 차입금을 장,단기에 의하여 구분하였으며 경남은행등으로부터 차입한 단기차입금 및 유동성장기부채 잔액 187,640백만원 중 유동성장기부채 141,000백만원은 연장 예정이며 나머지 46,640백만원 중 40,845백만원은 1년이내에 만기가 도래하는 차입금이기는 하나 매년 갱신 및 대환이 가능하나 당사의 자금운영 사항에 따라 일부 상환할 수도 있으며 5,795백만원은 만기상환 예정 입니다. 장기차입금은 경남은행등에서 차입 하였으며 상환기일 도래는 다음과 같습니다. (단위: 천원)

만 기	장 기 차 입 금

금 액	차입처

2021년	8,222,318	경남은행외

2022년	7,418,618	경남은행외

2022년이후	15,578,751	경남은행

계	31,219,687	-

4. 부외거래

1. 당사는 당기말 현재 이사회결의를 통하여 (의)합포의료재단에 4,380백만원의 지급보증을 제공하고 있습니다.

(단위 : 백만원)

성명(법인명)	관계	종류	채권자	거 래 내 역

기초	증가	감소	기말

(의)합포의료재단	타인	지급보증	중소기업은행	9,569	4,380	9,569	4,380

2. 종속회사인 용원개발(주)은 특수관계인 및 계열회사등의 차입금에 대하여 이사회결의를 통하여 (주)용원토탈솔루션에 6,800백만원, 용원건설(주)에 4,560백만원, (주)진해오션리조트에 188,980백만원, (주)진해오션에 72백만원의 지급보증등을 제공하고 있으며 내용은 아래와 같습니다.

(단위 : 백만원)

성명(법인명)	관계	종류	채권자	거 래 내 역

기초	증가	감소	기말

(주)용원토탈솔루션	특수관계인	지급보증외	경남은행외	7,280	-	480	6,800

용원건설(주)	특수관계인	지급보증외	경남은행	4,560	-	-	4,560

카트테크	특수관계인	지급보증	비엔케이캐피탈	2,330	-	2,330	-

(주)진해오션리조트	종속회사	지급보증외	이지스전문투자형사모투자신탁118호외	188,980	-	-	188,980

(주)진해오션	종속회사	연대보증	비엔케이캐피탈	72	-	-	72

합 계	203,222	-	2,810	200,412
V. 감사인의 감사의견 등

가. 감사인에 관한 사항 2017년 3월 17일 당사의 감사인 선임위원회에서 안경회계법인을 선임하여 제40기부터는 안경회계법인에서 감사를 수행하고 있으며, 감사의견, 총소요시간, 감사용역에 대한 보수등 세부내역은 아래와 같습니다. 제40기부터 제42기까지 감사의견은 적정 입니다.

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)

사업연도	감사인	감사의견	강조사항 등	핵심감사사항

제42기(당기)	안경회계법인	적정의견	해당사항없음	종속기업투자의 손상평가

제41기(전기)	안경회계법인	적정의견	해당사항없음	해당사항없음

제40기(전전기)	안경회계법인	적정의견	해당사항없음	해당사항없음

2. 감사용역 체결현황

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제42기(당기)	안경회계법인	반기검토 : 2019.7.29 ~ 2019.7.31연결반기검토 : 2019.8.1 ~ 2019.8.4기말감사 : 2020.2.3 ~ 2020.2.7연결감사 : 2020.2.26 ~ 2020.2.28	65,000천원	1,377

제41기(전기)	안경회계법인	반기검토 : 2018.7.25~2018.7.27연결반기검토 : 2018.8.2~2018.8.4기말감사 : 2019.1.28~2019.2.1연결감사 : 2019.2.11~2019.2.12	60,000천원	1,113

제40기(전전기)	안경회계법인	반기검토 : 2017.7.20~2017.7.22연결반기검토 : 2017.7.24~2017.7.25기말감사 : 2018.2.1~2018.2.3연결감사 : 2018.2.6~2018.2.9	60,000천원	789

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제42기(당기)	-	-	-	-	-

제41기(당기)	-	-	-	-	-

제40기(전기)	2017.9.20	비상장주식 평가용역 수수료	2017.10.16~10.20	15,000천원	-

4. 재무제표 중 이해관계자의 판단에 상당한 영향을 미칠 수 있는 사항에 대해 내부감사기구가 회계감사인과 논의한 결과

구분	일자	참석자	방식	주요 논의 내용

1	2019년 10월 30일	-	서면 커뮤니케이션	외부감사결과 주요사항에 대한 검토

2	2020년 02월 06일	감사 : 최계식회사 : 이봉기 차장감사인 : 최철웅 회계사	대면 커뮤니케이션	외부감사결과 주요사항에 대한 검토

나. 내부통제에 관한 사항1) 내부회계관리제도에 대한 회계감사인의 검토의견- 내부회계관리제도 운영실태평가보고서에 대한 우리의 검토결과, 상기 경영자의 운영실태보고 내용이 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준 제5장 '중소기업에 대한 적용'의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였습니다.
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회의 구성 사업보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 상근이사 3명 , 사외이사 1명등 총4명의 이사로 구성되어 있습니다.

나. 주요 의결사항

회차	개최일자	의안내용	이사의 성명

이사 윤현의(출석률: 100%)	이사 권경록(출석률: 100%)	이사 김영종(출석률: 92%)	사외이사 윤기창(출석률: 42%)

찬 반 여 부

1	2019.1.8	엠엔에스(주) 자금 대여의 건.1. 대여금액 : 300,000,000원2. 대여 이율 : 5%3. 대여 기간 : 대여일로부터 2021년 1월 10일까지	여	여	여	-

2	1. 25	전자 투표 채택 결의의 건	여	여	여	여

3	2. 27	사내이사 선임 후보자 2명 추천의 건.현금배당 결정의 건.(보통주 1주당 350원)제41기 재무제표 승인(이익잉여금 처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건.제41기 정기주주총회 소집의 건.1. 소집일시: 2019년 3월 21일(목) 오전 09 : 002. 소집장소: 경남 창원시 마산회원구 내서읍 광려천남로 25 당사 강당3. 정기주주총회 안건제1호 의안 : 제41기(2018.1.1~2018.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포 함) 및 연결재무제표 승인의 건.제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건.제3호 의안 : 상근이사 2명 선임의 건.- 제3-1호 : 사내이사 윤현의 선임의 건- 제3-2호 : 사내이사 권경록 선임의 건제4호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건.제5호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건.	여	여	여	여

4	3. 12	경남은행영업부 할인어음 연장의 건1.할인한도 : 9,000,000,000원	여	여	여	-

5	3. 21	대표이사 선임의 건.	여	여	여	-

6	6. 7	엠엔에스(주) 자금 대여의 건.1. 대여금액 : 300,000,000원2. 대여 이율 : 4.5%3. 대여 기간 : 대여일로부터 2021년 6월 10일까지	여	여	여	-

7	6. 10	이사보수 결정의 건.	여	여	여	-

8	7. 24	자기주식 취득의 건1. 취득의 목적 : 주가안정 및 주주가치제고2. 취득예정 주식의 종류와 수 : 보통주 100,000주	여	여	-	여

9	9. 6	엠엔에스(주) 대여 자금 연장의 건.1. 대여금액 : 800,000,000원2. 대여 이율 : 5.0%3. 대여 기간 : 대여일로부터 2년	여	여	여	-

10	9. 23	CJ Cambodia .Co.Ltd 증자의 건1.취득주식수 : 50,000주2.액면가액 : USD10 / 주3.취득금액 : USD500,000의료법인 합포의료재단 중소기업은행 메디칼네트 워크론 차입금 채무보증 연장.1. 차입금액 : 금삼십육억오천만원정 (3,650,000,000원)2. 보증한도 : 금사십삼억팔천만원정 (4,380,000,000원)	여	여	여	-

11	11. 8	자기주식 취득의 건1. 취득의 목적 : 주가안정 및 주주가치제고2. 취득예정 주식의 종류와 수 : 보통주 100,000주	여	여	여	여

12	12. 30	내부회계 관리규정 개정의 건	여	여	여	여

다. 이사회의 독립성당사는 이사 및 사외이사의 독립성 강화를 위하여 이사회 추천후 주주총회소집통지서 및 주주총회소집공고에 이사에 대한 모든 정보를 공개하고 추천인과 최대주주와의 관계, 회사와 최근 3년간의 거래등을 공시하고 있습니다.

라. 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	해당 분야의 전문가로서 전문성을 갖추고 있어 별도의 교육을 실시하지 않았으며, 회사의 현황 및 이사의 의무,주요 현안 등에 대해서는 필요시 수시로 전달하고 있습니다.
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사에 관한 사항당사는 사업보고서 제출일 현재 감사위원회를 별도로 설치하고 있지 아니하며, 주주총회 결의에 의하여 선임된 상근감사 1명(최계식)이 감사업무를 수행하고 있습니다. ★감사 인적사항

성 명	주요경력	겸직현황	결격요건 여부	비고

최계식	前) 한국씨티은행 지점장前) (주)동화주정 대표이사前) (주)유노코 전무이사前) (주)부영 영남본부 상무이사(2012.4~2014.2)	-	해당사항 없음	상근

나.감사의 독립성(1) 감사의 구성방법 당사는 상근감사를 1인 이상 두고 있습니다. 감사를 선임함에 있어 상법 제409조 및 당사 정관 제39조의2의 규정에 의거 의결권 있는 발행주식 총수의 3%을 초과하는 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못합니다.(2) 당사 정관 제39조의 5 감사의 직무 1) 감사는 이 회사의 회계와 업무를 감사한다. 2) 감사는 이사회에 출석하여 의견을 진술할 수 있다. 3) 감사는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임 시총회의 소집을 청구할 수 있다. 4) 감사는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고 를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체 없이 보고하지 아니 할 때 또는 그 보 고의 내용을 확인할 필요가 있을 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다. 5) 감사는 필요하면 회의의 목적사항과 소집이유를 서면에 적어 이사(소집권자 있 는 경우에는 소집권자를 말한다. 이하같다)에게 제출하여 이사회 소집을 제기할 수 있다. 6) 제5항의 청구를 하였는데도 이사가 지체 없이 이사회를 소집하지 아니하면 그 청구한 감사가 이사회를 소집할 수 있다. 7) 감사는 회사의 비용으로 전문가의 도움을 구할 수 있다.감사는 이사회에 참석하여 독립적으로 이사의 업무를 감독할 수 있으며, 제반업무와 관련하여 장부 및 관계서류를 해당부서에 제출을 요구 할 수 있습니다. 또한 필요시 회사로부터 영업에 관한 사항을 보고 받을 수 있으며, 적절한 방법으로 경영정보에 접근할 수 있다. 다. 감사의 주요활동 내역

회차	개최일자	의안내용	가결여부

1	2019.1.8	엠엔에스(주) 자금 대여의 건.1. 대여금액 : 300,000,000원2. 대여 이율 : 5%3. 대여 기간 : 대여일로부터 2021년 1월 10일까지	여

2	1. 25	전자 투표 채택 결의의 건	여

3	2. 27	사내이사 선임 후보자 2명 추천의 건.현금배당 결정의 건.(보통주 1주당 350원)제41기 재무제표 승인(이익잉여금 처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건.제41기 정기주주총회 소집의 건.1. 소집일시: 2019년 3월 21일(목) 오전 09 : 002. 소집장소: 경남 창원시 마산회원구 내서읍 광려천남로 25 당사 강당3. 정기주주총회 안건제1호 의안 : 제41기(2018.1.1~2018.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포 함) 및 연결재무제표 승인의 건.제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건.제3호 의안 : 상근이사 2명 선임의 건.- 제3-1호 : 사내이사 윤현의 선임의 건- 제3-2호 : 사내이사 권경록 선임의 건제4호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건.제5호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건.	여

4	3. 12	경남은행영업부 할인어음 연장의 건1. 할인한도 : 9,000,000,000원	여

5	6. 7	엠엔에스(주) 자금 대여의 건.1. 대여금액 : 300,000,000원2. 대여 이율 : 4.5%3. 대여 기간 : 대여일로부터 2021년 6월 10일까지	여

6	7. 24	자기주식 취득의 건1. 취득의 목적 : 주가안정 및 주주가치제고2. 취득예정 주식의 종류와 수 : 보통주 100,000주	여

7	9. 6	엠엔에스(주) 대여 자금 연장의 건.1. 대여금액 : 800,000,000원2. 대여 이율 : 5.0%3. 대여 기간 : 대여일로부터 2년	여

8	9. 23	CJ Cambodia .Co.Ltd 증자의 건1.취득주식수 : 50,000주2.액면가액 : USD10 / 주3.취득금액 : USD500,000의료법인 합포의료재단 중소기업은행 메디칼네트 워크론 차입금 채무보증 연장.1. 차입금액 : 금삼십육억오천만원정 (3,650,000,000원)2. 보증한도 : 금사십삼억팔천만원정 (4,380,000,000원)	여

9	11. 8	자기주식 취득의 건1. 취득의 목적 : 주가안정 및 주주가치제고2. 취득예정 주식의 종류와 수 : 보통주 100,000주	여

10	12. 30	내부회계 관리규정 개정의 건	여

라. 감사 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	주요 교육내용

2019년 04월 26일	한국상장회사협의회	감사 및 감사위원을 위한 특별연수- 감사 및 회계관련 핵심 법규해설 등

마. 감사 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

업무팀	1	과장(2년)	감사 관련 자료 수취

관리팀	1	주임(2년)	회사 주요현황 보고
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

정관의 규정에 의하여 집중투표제를 배제하고 있으며, 서면투표제 또한 정관의 규정에 없으며, 채택하지 않고 있습니다. 최근 5사업연도 중 소수주주권이 행사된 사실은 없습니다.
1. 임원 및 직원 등의 현황

가. 임원 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

윤현의	여	1967년 11월	대표이사	등기임원	상근	총괄	이화여자대학교 의학대학원前)(의)합포의료재단 이사장	-	-	최대주주의배우자	4년	2022.03.21

김영종	남	1963년 05월	이사	등기임원	상근	생산	전북대학교 농화학과前)(주)MH 에탄올 이사대우	5,326	-	해당사항없음	6년	2020.03.17

권경록	남	1970년 01월	이사	등기임원	상근	회계
업무	진주전문대 세무회계과前)(주)MH에탄올 회계팀부장 現)(주)MH 바이오텍 대표이사現)MH 트레이딩(주) 대표이사	7,749	-	해당사항없음	3년	2022.03.21

윤기창	남	1971년 09월	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	부산대학교 법학과前)경남은행 고문변호사現)법무법인 해원 대표변호사	-	-	해당사항없음	9년	2020.03.17

최계식	남	1953년 11월	감사	등기임원	상근	감사	방송통신대학교 법학과前)한국씨티은행 지점장前)(주)동화주정 대표이사前)(주)유노코 전무이사前)(주)부영 영남본부 상무이사	-	-	해당사항없음	2년	2021.03.22

최동호	남	1965년 10월	부회장	미등기임원	상근	총괄	동의대학교 경제학과現)대한주정판매(주) 감사現)MH Bio Energy 이사現)CJ Cambodia 이사	3,710,191	-	본인	22년	-

※사업보고서 제출일 현재 임원 변동현황은 다음과 같습니다.2020년 3월 23일 정기주주총회에서 이제일 사내이사 및 진동열 사외이사가 신규선임되어 윤기창 사외이사는 퇴임하였으며 김영종 이사는 비등기임원으로 재직 중입니다.

나. 직원 등 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 원)

직원	소속 외근로자	비고

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	남	여	계

기간의 정함이없는 근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

주정	남	43	-	2	-	45	12년11월15일	3,761,004	80,821	-	-	-	-

주정	여	2	-	-	-	2	1년11월22일	85,500	28,500	-

합 계	45	-	2	-	47	12년09월16일	3,846,504	76,930	-

다. 미등기임원 보수 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 천원)

구 분	인원수	연간급여 총액	1인평균 급여액	비고

미등기임원	1	590,000	590,000	-
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 천원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사	4	2,000,000	사외이사 포함

감사	1	200,000	-

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 천원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

5	930,800	186,160	-

2-2. 유형별(단위 : 천원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	3	852,800	284,267	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	1	36,000	36,000	-

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	1	42,000	42,000	-

보수현황>1. 개인별 보수지급금액(단위 : 천원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

2. 산정기준 및 방법(단위 : 천원)

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

-	근로소득	급여	-	-

상여	-	-

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-

5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황>

1. 개인별 보수지급금액(단위 : 천원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

최동호	부회장	590,000	-

2. 산정기준 및 방법(단위 : 천원)

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

최동호	근로소득	급여	590,000	1월에는 월정액(4천만원)을 지급하고 2월부터는 당기 이사회결의에 따라 책정된 월정액(5천만원) 기본급여를 지급.

상여	-	-

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-
IX. 계열회사 등에 관한 사항

가.계열회사 등의 현황당사는 2019년 12월 31일 현재 당사를 제외하고 5개의 계열회사를 가지고 있습니다.회사의 명칭은 MH트레이딩(주), (주)MH바이오텍, 용원개발(주), (주)진해오션리조트, (주)진해오션으로 5개 회사 모두 비상장법인 입니다.

1. 계열회사 간 상호지분 관계 (단위 : 천원)

구분	지분율(%)

(주)MH에탄올	MH 트레이딩(주)	(주)MH 바이오텍	용원개발(주)	(주)진해오션리조트	(주)진해오션

자본금	4,596,763	1,100,000	790,000	979,600	33,300,000	200,000

계열회사	(주)MH에탄올	-	30.91%	100.00%	51.00%	-	-

MH트레이딩(주)	-	-	-	-	-	-

(주)MH바이오텍	-	-	-	-	-	-

용원개발(주)	-	-	-	-	60.48%	100.00%

(주)진해오션리조트	-	-	-	-	-	-

(주)진해오션	-	-	-	-	-	-

2. 회사와 계열회사간 임원 겸직현황

회사명＼이름	권 경 록	비 고

(주)MH에탄올	이사(상근)

MH트레이딩(주)	대표이사(상근)

(주)MH바이오텍	대표이사(상근)

나. 타법인출자 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, 주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

대한주정판매(비상장)	1980.04.15	단순투자	821	33,094	9.25	614	-	-	220	33,094	9.25	834	107,535	3,139

서안주정(비상장)	1991.11.15	단순투자	763	43,878	10.97	4,683	-	-	-112	43,878	10.97	4,571	32,837	2,518

지리산산청샘물(비상장)	2001.06.11	단순투자	859	171,800	5.94	1,302	-	-	-475	171,800	5.94	827	26,437	1220

경남신문사(비상장)	1983.07.26	단순투자	886	44,319	1.75	238	-	-	-122	44,319	1.75	116	12,861	20

MH바이오텍(비상장)	2009.09.30	종속회사	668	158,000	100.00	668	-	-	-	158,000	100.00	668	770	-284

MH트레이딩(비상장)	2007.08.10	계열회사	340	68,000	30.91	340	-	-	-340	68,000	30.91	0	78	-886

용원건설(주)(비상장)	2005.06.16	단순투자	1,330	119,000	13.67	829	-	-	-23	119,000	13.67	806	15,150	209

엠엔에스(주)(비상장)	2017.08.18	관계회사	-	390,000	49.37	195	-	-	-195	390,000	49.37	0	1365	-195

용원개발(주)(비상장)	2017.08.18	종속회사	-	49,960	51.00	34,967	-	-	-7,663	49,960	51.00	27,304	213,249	-5,970

국내소계	-	-	5,667	1,078,051	-	43,836	-	-	-8,710	1,078,051	-	35,126	410,282	-229

CJ Cambodia(비상장)	2001.02.01	관계회사	3,200	590,960	20.00	101	50,000	596	-25	640,960	20.00	672	16,505	-2,570

MH Bio-Energy(비상장)	2006.10.18	관계회사	6,800	1,156,000	20.00	257	-	-	152	1,156,000	20.00	409	40,988	-5,950

국외소계	-	-	15,667	1,746,960	-	358	50,000	596	125	1,796,960	-	1081	57,493	-8,520

합 계	2,825,011	-	44,194	50,000	596	-8,584	2,875,011	-	36,207	467,775	-8,749
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 대주주등에 대한 신용공여

당사는 당기말 현재 CJ Cambodia에 2017년 11월 30일 이사회결의를 통하여 1,590천$(금리 3.5%)를 대여 하였으며, 만기일은 2020년 11월 30일 입니다. 가. 가지급금 및 대여금(유가증권 대여) 내역

(단위 : 백만원, USD 1천US$)

성명(법인명)	관계	거 래 내 역	이자	비 고

기초	증가	감소	기말

CJ Cambodia	관계회사	US$1,590	-	-	US$1,590	-	기간 : 2017.11.30~2020.11.30이율 : 3.5%

합 계	US$1,590	-	-	US$1,590	-

나. 출자 및 출자지분 처분내역(단위 : 백만원)

성명(법인명)	관 계	출자 및 출자지분 처분내역	비 고

출자지분의 종류	거 래 내 역

기초	증가	감소	기말

CJ Cambodia	관계회사	보통주	101	596	-	697	보통주50,000주@USD 10

합 계	101	596	-	697	-
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 주주총회의사록 요약

주총일자	안 건	결 의 내 용

제42기주주총회(20.3.23)	제42기 주주총회제1호의안 : 제42기(2019.1.1~2019.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건제2호의안 : 상근이사 1명, 사외이사 1명 선임의 건 제2-1호 : 사내이사 이제일 선임의 건 제2-2호 : 사외이사 진동열 선임의 건제3호의안 : 이사보수한도 승인의 건제4호의안 : 감사보수한도 승인의 건	원안승인원안승인원안승인원안승인(20억)원안승인(2억)

제41기주주총회(19.3.21)	제41기 주주총회제1호의안 : 제41기(2018.1.1~2018.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건제2호의안 : 정관 일부변경의 건제3호의안 : 상근이사 2명 선임의 건 제3-1호 : 사내이사 윤현의 선임의 건 제3-2호 : 사내이사 권경록 선임의 건제4호의안 : 이사보수한도 승인의 건제5호의안 : 감사보수한도 승인의 건	원안승인원안승인원안승인(사내이사 윤현의, 권경록)원안승인(20억)원안승인(2억)

제40기주주총회(18.3.22)	제40기 주주총회제1호의안 : 제40기(2017.1.1~2017.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건제2호의안 : 상근감사 1명 선임의 건제3호의안 : 이사보수한도 승인의 건제4호의안 : 감사보수한도 승인의 건	원인승인원안 승인(상근감사 최계식)원안승인(20억)원안승인(2억)

2 . 우발채무 등가. 중요한 소송사건- 당기말 현재 종속회사인 용원개발(주) 및 (주)진해오션리조트 진행중인 소송사건은 다음과 같습니다.

원 고	피 고	소송금액	비 고

주식회사 종합건축사사무소동일건축	(주)진해오션리조트	71,500천원	용역비 지급 청구 소송

하영기	(주)진해오션리조트	300,000천원	물품대금 청구 소송

나. 채무보증 현황등 1) 당사는 당기말 현재 타인의 차입금에 대하여 지급보증을 하고 있으며 제공현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

성명(법인명)	관계	종류	거 래 내 역

기초	증가	감소	기말

(의)합포의료재단	타인	지급보증	9,569	4,380	9,569	4,380

2) 종속회사인 용원개발(주)은 특수관계자 및 계열회사 차입금에 대하여 지급보증등을 하고 있으며 제 공현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

성명(법인명)	관계	종류	거 래 내 역

기초	증가	감소	기말

(주)용원토탈솔루션	특수관계인	지급보증외	7,280	-	480	6,800

(주)용원건설	특수관계인	지급보증외	4,560	-	-	4,560

카트테크	특수관계인	지급보증	2,330	-	2,330	-

(주)진해오션리조트	종속회사	지급보증외	188,980	-	-	188,980

(주)진해오션	종속회사	연대보증	72	-	-	72

합 계	203,222	-	2,810	200,412

3. 합병등의 사후정보 가. 자산양수도 시기 및 대상회사(거래상대방) - 용원개발(주) (지분 51%)① 취득 일자 : 2017년 8월 18일(유상증자 참여 11,150주) 2017년 10월 30일(유상증자 참여 38,810주)② 거래 상대방 : 용원개발(주) 나. 주요 자산양수도 내용- 용원개발(주)① 주식의 종류 : 기명식 보통주② 총 발행주식수 : 97,960주③ 1주당 액면가액 : 10,000원④ 양수도 수량(지분율) : 49,960주(51%)⑤ 1주당 양수도 가액 : 699,900원⑥ 총 양수도 가액 : 일금삼백사십구억육천칠백일만이천일백사십원(\34,967,012,140) 4 . 녹생경영가. 목표관리업체 지정당사는 2014년「저탄소 녹색성장 기본법 시행령」제29조 및「온실가스 ·에너지 목표관리 운영 등에 관한 지침」(환경부고시 제2010-109호, 2010.08.30.) 제18조의 규정에 따라 농업·축산·식품분야 온실가스·에너지 목표관리업체로 지정되었습니다.나. 보고절차온실가스·에너지 목표관리업체로서 정부보고 절차는 다음과 같습니다.

전년도 온실가스 배출량 및 에너지 사용량 산정 명세서 보고(3자검증)

↓전년도 감축목표량 이행실적 결과 보고

↓차기년도 감축목표량 정부 협상/설정↓

차기년도 감축목표량 이행계획서 보고

다. 온실가스배출량 및 에너지사용량당사는 2011년부터 2019년까지 9개년도의 온실가스 배출량을 산정하여, 제 3자 온실가스 검증기관(한국화학융합시험연구원(KTR))에 검증을 완료 받고, 「온실가스 에너지 목표관리 운영등에 관한 지침」에 의거 에너지 목표관리 명세서를 국가온실가스종합관리시스템에 제출 완료하였습니다.최근 5사업년도 온실가스배출량 및 에너지사용량은 다음과 같습니다.

구 분	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년

배출량(tCO2)	24,592	23,971	9,869	10,088	10,062

에너지사용량(TJ)	302	287	287	292	293

5 . 제재현황해당사항 없음.

6. 중소기업 기준검토표
1. 전문가의 확인

해당사항 없음.
2. 전문가와의 이해관계

해당사항 없음.