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삼원강재 반기보고서 (2024.06)
반 기 보 고 서

(제 33 기)

사업연도 2024년 01월 01일 부터
2024년 06월 30일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2024년 8월 14일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 주식회사 삼원강재
대 표 이 사 : 장범석
본 점 소 재 지 : 경상북도 포항시 남구 대송면 철강산단로 66번길 40
(전 화) 054-289-6411
(홈페이지) http://www.samwon-steel.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 부사장 (성 명) 남상문
(전 화) 054-289-6411
1. 회사의 개요

가. 연결대상 종속회사 개황(연결재무제표를 작성하는 주권상장법인이 사업보고서, 분기ㆍ반기보고서를 제출하는 경우에 한함)연결대상 종속회사 현황(요약)

(단위 : 사)

구분	연결대상회사수	주요종속회사수

기초	증가	감소	기말

상장	-	-	-	-	-

비상장	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-

※상세 현황은 '상세표-1. 연결대상 종속회사 현황(상세)' 참조

가 -1. 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	-	-

-	-

연결제외	-	-

-	-

나. 중소기업 등 해당 여부

중소기업 해당 여부	미해당

벤처기업 해당 여부	미해당

중견기업 해당 여부	미해당

다. 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정) 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)현황	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 유형

유가증권시장 상장	2011년 07월 22일	해당사항 없음

라. 회사의 법적, 상업적 명칭 당사의 명칭은 주식회사 삼원강재라고 표기합니다. 또는 영문으로 SAMWONSTEEL CO., LTD.라 표기합니다. 마. 설립일자 및 존속기간 당사는 평강, 봉강, 특수이형강 및 자동차용 겹판스프링 등의 제조 및 판매를 주목적으로 1992년 7월 21일 설립되었습니다. 바. 본사의 주소, 전화번호 및 홈페이지 주소 : 경 상북도 포항시 남구 대송면 철강산단로 66번길 40전화번호 : 054-289-6411 홈페이지 : http://www. samwon-steel.co.kr 사. 주요사업의 내용 당사는 차량용 판스프링 및 각종 차량의 현가장치인 스프링 소재를 생산하는 기업으로 사업의 내용에 대한 자세한 사항은 동 공시서류의『 II. 사업의 내용』을 참조하시기 바랍니다. 아. 계열회사에 관한 사항 작성기준일 현재 당사는 해당사항이 없습니다.
2. 회사의 연혁

가. 회사의 연혁

일 자	내 용

1992년 07월	회사설립(회사명: (주)대경특수강)

1994년 04월	공장 준공

1995년 03월	압연제품 수출 개시

1996년 12월	KS 인증 취득

1997년 11월	전국품질 분임조 경진대회 은상 수상

1998년 12월	워크아웃MOU 체결

1998년 12월	ISO 9001 인증 취득

1999년 06월	QS9000인증 취득

1999년 09월	워크아웃 우수기업 선정(기업구조조정위원회)

2000년 05월	워크아웃 자율추진업체 선정(금감원)

2000년 08월	경영관리단 철수

2003년 10월	워크아웃 조기 졸업

2003년 12월	ISO/TS16949인증 취득

2004년 06월	소재가공 공장 준공

2008년 03월	(주)대경특수강에서 (주)삼원강재로 상호변경

2009년 06월	파이프가공 공장 준공

2010년 10월	호동공장 준공

2010년 12월	무상감자 320억원(470억원 → 150억원)

2010년 12월	액면분할(5,000원 → 500원)

2011년 07월	유상증자 50억원(150억원 → 200억원)

2011년 07월	한국거래소 유가증권시장 상장

2013년 10월	외동공장 준공

2015년 10월	섬안공장 준공

2023년 03월	상호출자제한기업집단(현대백화점) 편입

나. 본점소재지 및 그 변경 본점소재지는 경상북도 포항시 남구 대송면 철강산단로 66번길 40이며, 보고서 제출일 현재까지 본점소재지 변경은 없습니다.

다. 경영진의 중요한 변동

변동일자	주총종류	선임	임기만료또는 해임

신규	재선임

2020년 03월 13일	정기주총	사외이사 이상화사외이사 최석규	-	사외이사 이문표 사임

2021년 03월 19일	정기주총	감사 이민호	대표이사 허재철대표이사 장범석	사외이사 이정수 임기만료감사 김귀식 임기만료

2021년 04월 15일	-	-	-	사외이사 최석규 사임

2022년 03월 18일	정기주총	사외이사 남상헌	사내이사 남상문	-

2022년 12월 30일	-	-	-	대표이사 허재철 사임

2023년 03월 22일	정기주총	대표이사 박민희사내이사 박대수	-	사내이사 남상문 사임사외이사 이상화 임기만료

2024년 03월 21일	정기주총	사외이사 박용규사외이사 이종오	대표이사 장범석	감사 이민호 임기만료
3. 자본금 변동사항

- 자본금 변동추이 당사는 최근 5년간 자본금 변동사항이 없습니다.

(단위 : 원, 주)

종류	구분	33기 반기	32기 (2023년말)	31기 (2022년말)

보통주	발행주식총수	40,000,000	40,000,000	40,000,000

액면금액	500	500	500

자본금	20,000,000,000	20,000,000,000	20,000,000,000

우선주	발행주식총수	-	-	-

액면금액	-	-	-

자본금	-	-	-

기타	발행주식총수	-	-	-

액면금액	-	-	-

자본금	-	-	-

합계	자본금	20,000,000,000	20,000,000,000	20,000,000,000
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수 현황

(기준일 : 2024년 06월 30일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	100,000,000	-	100,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	46,400,000	-	46,400,000	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	6,400,000	-	6,400,000	-

1. 감자	6,400,000	-	6,400,000	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	40,000,000	-	40,000,000	-

Ⅴ. 자기주식수	260,044	-	260,044	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	39,739,956	-	39,739,956	-

주) 2010년 12월에 무상감자(320억원) 및 액면분할(5천원에서 5백원)을 하였고, 2011년 7월에 유상증자(50억원)를 하였습니다.

나. 자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2024년 06월 30일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	260,644	-	-	-	260,644	-

우선주	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	260,644	-	-	-	260,644	-

우선주	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	260,644	-	-	-	260,644	-

우선주	-	-	-	-	-	-

다. 자기주식 신탁계약 체결ㆍ해지 이행현황

(기준일 : 2024년 06월 30일 ) (단위 : 백만원, %, 회)

구 분	계약기간	계약금액(A)	취득금액(B)	이행률(B/A)	매매방향 변경	결과보고일

시작일	종료일	횟수	일자

신탁 체결	2019년 11월 01일	2025년 10월 31일	2,000	751	37.5	-	-	-

주) 2023.11.01부터 2년간 자기주식 신탁계약을 연장하였습니다. 라. 보통주외의 주식 보고서 제출일 현재 당사가 발행한 보통주 외의 주식은 존재하지 않습니다.
5. 정관에 관한 사항

가. 정관 변경 이력

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2024년 03월 21일	제32기 정기주주총회	제20조(소집권자) ㆍ변 경 전 : ① 주주총회의 소집은 법령에 다른 규정이 있는 경우를 제외하고는 이사회의 결의에 따라 대표이사 사장이 소집한다 . ② 대표이사 사장이 유고시에는 타 대표이사가 소집하고 , 대표이사 전원이 유고시에는 제 36 조 제 2 항의 규정을 준용한다 . ㆍ변 경 후 : ① 주주총회의 소집은 법령에 다른 규정이 있는 경우를 제외하고는 이사회의 결의에 따라 대표이사가 소집한다 . ② 대표이사 유고시에는 제 36 조 제 2 항의 규정을 준용한다 .	ㆍ소집권자의 직급 삭제ㆍ대표이사 유고시 직무대행자를 이사회에서 정할 수 있도록 변경

2024년 03월 21일	제32기 정기주주총회	제 21 조 ( 소집통지 및 공고 ) ㆍ변경 전 : ③ 회사가 제 1 항의 규정에 의한 소집통지 또는 제 2 항의 규정에 의한 공고를 함에 있어 회의의 목적사항이 이사 및 감사의 선임에 관한 사항인 경우에는 이사 및 감사후보자의 성명 ㆍ약력 등 상법시행령이 정하는 후보자에관한 사항을 통지 또는 공고하여야 한다 . ④ 회사가 제 1 항과 제 2 항에 따라 주주총회의 소집통지 또는 공고를 하는 경우에는 「 상법 」 제 542 조의 4 제 3 항이 규정하는 사항을 통지 또는 공고하여야 한다 . 다만 , 그 사항을 회사의 인터넷 홈페이지에 게재하고 , 회사의본 ㆍ 지점 , 명의개서대행회사 , 금융위원회 , 한국거래소에 비치하는 경우에는 그러하지 아니하다 . ㆍ변 경 후 : ③ 삭제 > ④ 삭제 >	ㆍ상법의 내용으로 삭제

2024년 03월 21일	제32기 정기주주총회	제 32 조의 2 ( 사외이사 후보의 추천 ) ㆍ변경 전 : ㆍ변 경 후 : ① 사외이사후보추천위원회는 상법 등 관련 법규에서 정한 자격을 갖춘자 중에서 사외이사 후보를 추천한다 . ② 사외이사 후보의 추천 및 자격심사에 관한 세부적인 사항은 사외이사후보추천위원회에서 정한다 . ㆍ사외이사후보추천위원회 도입(ESG경영의 일환)