삼원강재 분기보고서 (2023.09)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회의 구성에 관한 사항당사 정관상 이사는 3인 이상 6인 이내로 하고, 사외이사는 이사 총수의 4분의 1 이상으로 선임하도록 규정되어 있습니다. 보고서 제출일 현재 당사 이사회는 사내이사 3명과 사외이사 1명으로 구성되어 있습니다.※ 이사회 의장 선임배경

성 명	선 임 배 경	비고

장범석(이사회 의장)	이사회 의장은 이사회에서 역량, 성과, 경험 등 다각적인 측면에서 판단하여 당사 정관 제39조 2항 따라 이사회의 결의로 선임하였음.	대표이사 겸직

(1) 이사회의 구성 (2023년 09월 30일 기준)

성명(생년월일)	직책명 (상근/등기)	선임일	주요 경력	담당업무	비고

장범석(1958.02.01)	대표이사(상근/등기)	2021.03.19	한양대前 대원강업㈜ 부장現 ㈜삼원강재 대표이사	대표이사	이사회 의장

박민희(1967.02.19)	사내이사(상근/등기)	2023.03.22	중앙대前 현대리바트 영업본부現 ㈜삼원강재 대표이사	대표이사	-

박대수(1970.01.28)	사내이사(상근/등기)	2023.03.22	경희대前 한무쇼핑 관리담당現 ㈜삼원강재 사내이사	사내이사	-

남상헌(1973.02.25)	사외이사(비상근/등기)	2022.03.18	서울대前 삼일회계법인現 원진회계법인 상무이사現 ㈜삼원강재 사외이사	사외이사	-

주1) 사임: 남상문 사내이사(등기임원, 2023년 03월 22일)주2) 제31기 정기주주총회 이사회 변동 사항 - 신규선임: 박민희 대표이사(등기임원), 박대수 사내이사(등기임원) - 임기만료: 이상화 사외이사(등기임원) (2) 이사회의 권한내용가) 이사회는 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임 받은 사항, 회사경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 의결한다.

나) 이사회는 이사의 직무의 집행을 감독한다.

(3) 이사회 운영규정의 주요내용가) 구성

이사회는 등기이사로 구성한다.

나) 의장

① 이사회 의장은 이사회에서 선임한다.

② 이사회 의장이 유고로 인하여 의장의 직무를 행할 수 없을 때에는 이사 중 연장자 순으로 그 직무를 대행한다.

다) 감사의 출석 등

① 감사는 이사회에 출석하여 의견을 진술할 수 있다.

② 감사는 이사가 법령 또는 정관에 위반한 행위를 하거나 그 행위를 할 염려가 있다고 인정한 때에는 이사회에 이를 보고하여야 한다.

라) 종류

① 이사회는 정기이사회와 임시이사회로 구분한다.

② 정기이사회는 매분기 1회 개최한다.③ 임시이사회는 필요에 따라 수시로 개최한다.

마) 소집권자

① 이사회는 의장이 소집한다. 그러나 의장이 부재나 유고로 인하여 직무를 행할 수 없을 때에는 제5조 (의장)의 규정에서 정한 순으로 그 직무를 대행한다. ② 3인 이상의 이사 또는 감사는 의장에게 의안과 그 사유를 밝히어 이사회 소집을 청구할 수 있다. 의장이 정당한 사유없이 이사회 소집을 하지 아니하는 경우에는 이사회 소집을 청구한 이사 또는 감사가 이사회를 소집할 수 있다.

바) 소집절차

① 이사회를 소집함에는 회일을 정하고 그 1주간전에 각 이사 및 감사에 대하여 통지를 발송하여야 한다.

② 이사회는 이사 및 감사 전원의 동의가 있는 때에는 상기 ①항의 절차 없이 언제 든지 회의를 열수 있다.

사) 결의방법

① 이사회의 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사의 과반수로 한다. 다만, 상법 제397조의 2(회사의 기회 및 자산의 유용금지)와 제398조(이사 등과 회사간의 거 래)에 해당하는 사안에 대한 이사회 승인은 이사 3분의 2이상의 수로 한다.② 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 이사는 의결권을 행사하지 못한다.

③ 제②항의 규정에 의하여 의결권을 행사할 수 없는 이사의 수는 출석한 이사의 수에 산입하지 아니한다.

나. 중요 의결사항 등 (1) 이사회의 주요 활동 내역

회차	개최일자	의 안 내 용	참석인원/찬성 수	가결여부	이사의 성명

장범석(출석률: 100%)	박민희(출석률: 100%)	박대수(출석률: 100%)	남상문(출석률: 100%)	이상화(출석률: 100%)	남상헌(출석률: 100%)

32기 1차	2023.02.07	1. 이사회 의장 선임의 건2. 재무제표 승인의 건3. 영업보고서 승인의 건4. 제31기 주주총회 소집 및 상정안건 승인의 건5. 산업은행 단기한도 약정 연장의 건※ 보고사항1. 2022년 경영실적	이사 4감사 1	가결	찬성	-	-	찬성	찬성	찬성

32기 2차	2023.03.22	1. 대표이사 선임의 건	이사 4감사 1	가결	찬성	찬성	찬성	해당사항 없음(사임)	해당사항 없음(퇴임)	찬성

32기 3차	2023.03.24	1. 보유주식 매각의 건	이사 4감사 1	가결	찬성	찬성	찬성	해당사항 없음(사임)	해당사항 없음(퇴임)	찬성

32기 4차	2023.05.03	※ 보고사항1. 2023년 1/4분기 경영실적	이사 4감사 1	-	-	-	-	해당사항 없음(사임)	해당사항 없음(퇴임)	-

32기 5차	2023.07.26	1. 당좌차월 약정 연장의 건2. 통화선도거래 한도 약정의 건※ 보고사항1. 2023년 2/4분기 경영실적	이사 4감사 1	가결	찬성	찬성	찬성	해당사항 없음(사임)	해당사항 없음(퇴임)	찬성

32기 6차	2023.10.26	1. B2B(외상매출채권 담보대출) 거래한도 약정 연장의 건2. 무역금융 거래한도 약정 연장의 건3. 수입신용장(L/C) 개설한도 약정 연장의 건4. 자기주식취득 신탁계약 연장의 건5. 전자투표제도 도입의 건6. 이사회 및 사외이사 평가제도 도입의 건7. 경영자문 계약 승인의 건※ 보고사항1. 2023년 3/4분기 경영실적2. ESG 중대성 선정 및 관련 RISK 사항 보고	이사 4감사 1	가결	찬성	찬성	찬성	해당사항 없음(사임)	해당사항 없음(퇴임)	찬성

다. 이사의 독립성당사는 사외이사를 포함한 모든 이사의 독립성을 위하여 주주총회 전 이사회를 통하여 각 이사들의 경력 및 전공을 고려하여 추천하고 이에 대한 정보 및 최대주주 등과의 관계를 공시하고 있습니다. 현재 회사와의 거래가 있는 이사는 없으며, 사외이사 선출을 위한 별도의 위원회는 운영하지 않습니다.

직명	성명	추천인	담당업무(활동분야)	회사와의 거래	최대주주등과의 관계	임기	연임여부(횟수)

대표이사	장범석	이사회	대표이사	없음	없음	3년	연임(5회)

대표이사	박민희	이사회	대표이사	없음	계열회사 임원	2년	신규

사내이사	박대수	이사회	사내이사	없음	계열회사 임원	2년	신규

사외이사	남상헌	이사회	사외이사	없음	없음	3년	신규

주1) 사임: 남상문 사내이사(등기임원, 2023년 03월 22일)주2) 제31기 정기주주총회 이사회 변동 사항 - 신규선임: 박민희 대표이사(등기임원), 박대수 사내이사(등기임원) - 임기만료: 이상화 사외이사(등기임원)

라. 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

4	1	-	-	-

주)제 31기 정기주주총회 이사회 변동 사항(2023년 3월 22일)

- 임기만료 : 이상화 사외이사(등기임원) 마. 사외이사의 전문성당사는 이사회의 제반 업무를 지원하는 간사(총무인사팀)를 두고 있으며, 경영지원실 내 재무기획팀 소속의 사외이사 지원조직을 통하여 이사회의 운영과 사외이사의 원활한 직무수행을 지원하고 있습니다. 이사회 개최 전에 해당 안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고 있으며, 기타 사내 주요 현안에 대해서도 수시로 정보를 제공하고 있습니다.

바. 사외이사 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	참석 사외이사	불참시 사유	주요 교육내용

2023년 06월 22일	한국상장회사협의회	남상헌	-	2022 내부회계관리제도 모범규준 해설 설명회