삼원강재 사업보고서 (2025.12)
5. 정관에 관한 사항

가. 정관 변경 이력 본 사업보고서에 첨부된 정관의 최근 개정일은 2025년 3월 24일이며, 2026년 3월 24일에 개최되는 제34기 정기주주총회에서 상정될 안건을 포함하여 작성하였습니다.

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2026년 03월 24일	제34기 정기주주총회	제22조(소집지)ㆍ변경 전 : 주주총회는 본점 소재지에서 개최하되 필요에 따라 이의 인접지역에서도 개최할 수 있다.ㆍ변경 후 :제22조(소집지와 개최방식)
① 주주총회는 본점 소재지에서 개최하되 필요에 따라 이의 인접지역에서도 개최할 수 있다.
② 회사는 상법 제542조의14 제1항에 따라 주주의 일부가 소집지에 직접 출석하지 아니하고 원격지에서 전자적 방법에 의하여 결의에 참가할 수 있는 방식의 총회를 개최할 수 있다.	ㆍ 상법상 전자주주총회 제도 도입에 따른 근거 규정 마련
(상법 제364조, 제542조의14, 제542조의15)
※상법 시행시기('27.1.1자) 고려,부칙에 경과규정 마련

2026년 03월 24일	제34기 정기주주총회	제28조(의결권의 대리행사)ㆍ변경 전 :
① 생략
② 제1항의 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는 서면(위임장)을 제출하여야 한다.ㆍ변경 후 :
① 생략
② 제1항의 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는 서면또는 전자문서를 제출하여야 한다.	ㆍ 대리권 증명 방법을 서면 외에 전자문서로 가능하도록 개정하고, 서면에 한정되었던 "(위임장)"문구를 전자문서에도 적용됨에 따라 삭제함 (상법 제368조 제2항)
※상법 시행시기('27.1.1자) 고려,부칙에 경과규정 마련

2026년 03월 24일	제34기 정기주주총회	제31조(이사의 수)ㆍ변경 전 : ① 본 회사의 이사는 3명 이상 10명이내로 하고, 사외이사는 이사총수의 4분의 1 이상으로 한다.ㆍ변경 후 : ① 본 회사의 이사는 3명 이상 10명이내로 하고, 독립이사는 이사총수의 3분의 1 이상으로 한다.	ㆍ 사외이사 명칭 변경 및 이사회 내 독립이사 구성요건 상향
(4분의 1이상 → 3분의 1이상)

2026년 03월 24일	제34기 정기주주총회	제32조의 2(사외이사 후보의 추천)ㆍ변경 전 :
① 사외이사후보추천위원회는 상법등 관련 법규에서 정한 자격을 갖춘자 중에서 사외이사 후보를 추천한다.
② 사외이사 후보의 추천 및 자격심사에 관한 세부적인 사항은 사외이사후보추천위원회에서 정한다ㆍ변경 후 : 제32조의 2(독립이사 후보의 추천)
① 독립이사후보추천위원회는 상법등 관련 법규에서 정한 자격을 갖춘자 중에서 독립이사 후보를 추천한다.
② 독립이사 후보의 추천 및 자격심사에 관한 세부적인 사항은 독립이사후보추천위원회에서 정한다.	ㆍ 사외이사의 명칭 변경(상법 제54조의 8)
※상법 시행시기(‘26.7.23자) 고려,부칙경과 규정 마련

2026년 03월 24일	제34기 정기주주총회	제34조(이사의 보선)ㆍ변경 전 :
① (생략)
② 사외이사가 사임ㆍ사망 등의 사유로 인하여 정관 제27조에서 정하는 원수를 결한 경우에는 그 사유가발생한 후 최초로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 충족되도록 하여야 한다.ㆍ변경 후 :
① (생략)
② 독립이사가 사임ㆍ사망 등의 사유로 인하여 정관 제27조에서 정하는 원수를 결한 경우에는 그 사유가발생한 후 최초로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 충족되도록 하여야 한다.	ㆍ 사외이사의 명칭 변경(상법 제54조의 8)
※상법 시행시기(‘26.7.23자) 고려,부칙경과 규정 마련

2026년 03월 24일	제34기 정기주주총회	제39조의 2(위원회)ㆍ변경 전 :
① 본 회사는 이사회 내에 다음 각호의 위원회를 둔다.
1. 감사위원회
2. 사외이사후보추천위원회
3.~6. (생략)
②~③ (생략)ㆍ변경 후 :
① 본 회사는 이사회 내에 다음 각호의 위원회를 둔다.
1. 감사위원회
2. 독립이사후보추천위원회
3.~6. (생략)
②~③ (생략)	ㆍ 사외이사의 명칭 변경(상법 제54조의 8)
※상법 시행시기(‘26.7.23자) 고려,부칙경과 규정 마련

2026년 03월 24일	제34기 정기주주총회	제42조 (이사의 보수와 퇴직금)ㆍ변경 전 :
① (생략)
② 이사의 퇴직금의 지급은 주주총회 결의를 거친 등기임원퇴직금지급규정에 의한다. ㆍ변경 후 :
① (현행과 같음)
② 이사의 퇴직금의 지급은 주주총회 결의를 거친 임원퇴직금규정에 의한다.	ㆍ 임원퇴직금규정 개정에 따른 개정

2026년 03월 24일	제34기 정기주주총회	제46조의 1(감사위원회)ㆍ변경 전 :
①~② (생략)
③ 위원의 3분의 2이상은 사외이사이어야 하고, 사외이사가 아닌 위원은 상법 542조의10 제2항의 요건을갖추어야 한다.
④ 감사위원회 위원은 주주총회에서 이사를 선임한 후 선임된 이사 중에서 감사위원을 선임하여야 한다. 이 경우, 감사위원회 위원 중 1명은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회 위원이 되는 이사로 선임하여야 한다.
⑤~⑥ (생략)
⑦ 감사위원회 위원의 선임과 해임에는 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식 총수의 100분의3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 사외이사가 아닌 감사위원회 위원을 선임 또는 해임할 때에는 그의 특수관계인, 그 밖에 상법 시행령으로 정하는 자가 소유하는 주식을 합산한다)는 그 초과하는주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.
⑧ 감사위원회는 그 결의로 위원회를 대표할 자를 선정하여야 한다. 이 경우 위원장은 사외이사이어야 한다.
⑨ 사외이사의 사임ㆍ사망 등의 사유로 인하여 사외이사의 수가 본조에서 정하는 감사위원회 구성요건에 미달하게 되면, 그 사유가 발생한 후 최초로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 충족되도록 하여야 한다.ㆍ변경 후 :
①~② (현행과 같음)
③ 위원의 3분의 2이상은 독립이사이어야 하고, 독립이사가 아닌 위원은 상법 542조의10 제2항의 요건을갖추어야 한다.
④ 감사위원회 위원은 주주총회에서 이사를 선임한 후 선임된 이사 중에서 감사위원을 선임하여야 한다. 이 경우, 감사위원회 위원 중 2명은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회 위원이 되는 이사로 선임하여야 한다.
⑤~⑥ (현행과 같음)
⑦ 감사위원회 위원의 선임과 해임에는 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식 총수의 100분의3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 그밖에 상법 시행령으로 정하는 자가소유하는 주식을 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.
⑧ 감사위원회는 그 결의로 위원회를 대표할 자를 선정하여야 한다. 이 경우 위원장은 독립이사이어야 한다.
⑨ 독립이사의 사임ㆍ사망 등의 사유로 인하여 독립이사의 수가 본조에서 정하는 감사위원회 구성요건에 미달하게 되면, 그 사유가 발생한 후 최초로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 충족되도록 하여야 한다.	ㆍ 사외이사의 명칭 변경(상법 제542조의8)
※상법 시행시기('26.7.23자) 고려,부칙에 경과규정 마련
감사위원 분리선임 인원상향(1명→2명) (상법 제542조의12 제2항)
※현행 상법 정관 개정시기('26.3)고려, 부칙에 별도 시행시기를 마련
ㆍ 감사위원의 선ㆍ해임 시 최대주주는 특수관계인 등의 소유주식을 합산하여발행주식총수의 3% 초과 주식에 대해 의결권을 제한함에 따라 이를 반영 (상법 제542조의12 제4항)
※상법 시행시기('26.7.23자) 고려,부칙에 경과규정 마련
ㆍ 사외이사의 명칭 변경(상법 제542조의8)
※상법 시행시기('26.7.23자) 고려,부칙에 경과규정 마련

2026년 03월 24일	제34기 정기주주총회	제54조(이익배당)ㆍ변경 전 :
① (생략)
② 제1항의 배당은 매 결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.
③ (생략)ㆍ변경 후 :
① (현행과 같음)
② 본 회사는 이사회결의로 제1항의 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정할 수 있으며, 기준일을 정한 경우 그 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.③ (현행과 같음)	ㆍ 배당기준일을 주주총회 의결권 행사 기준일과 다른 날로 정할 수 있도록 이사회에서 배당 시 마다 결정하고, 이를 공고하도록 개정

2026년 03월 24일	제34기 정기주주총회	ㆍ변경 전 : ㆍ변경 후 : 부 칙 1. (시행일) 이 정관은 2026년 3월24일 제34기 사업년도에 관한 정기주주총회에서 결의한 날로부터 시행한다. 2. (소집지와 개최방식 및 의결권의대리행사에 관한 경과조치) 제22조및 제28조 개정규정은 2027년 1월 1일부터 시행한다. 3. (독립이사에 관한 경과조치) 제31조, 제32조의2, 제34조, 제39조의2,제46조의1(제4항 및 제7항은 제외) 개정규정은 2026년 7월 23일부터 시행한다. 다만, 제31조 제1항의이사회 내 독립이사의 수는 , 2025. 7. 22.> 부칙 제2조 단서에 따라 법률의 시행 후 1년이내에 갖추어야 한다. 4. (감사위원 선ㆍ해임 시 의결권제한에 관한 경과조치) 제46조의1 제7항 개정규정은 2026년 7월 23일부터 시행한다. ㆍ 독립이사 관련 명칭 변경의 시행시기에 맞춰 경과조치를 마련하고, 단서로서 개정법률의 부칙에 따라 이사회 내 독립이사 구성요건 유예가 적용될 수 있도록 기술

나. 사업목적 현황

구 분	사업목적	사업영위 여부

1	평강, 봉강, 기타 특수 이형강 등 압연제품의 생산 및 판매업	영위

2	각종 수송기계기구용 스프링의 제조 및 판매업	영위

3	수출입업	영위

4	부동산임대업	영위

5	기계 및 부품의 제작, 판매, 임대업	영위

6	전기 각항의 사업 목적 달성에 관련되는 부대사업 일체	영위