eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
티케이지애강 분기보고서 (2020.03)
분 기 보 고 서

(제 31 기)

사업연도 2020년 01월 01일 부터
2020년 03월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2020년 05월 14일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 주식회사 정산애강
대 표 이 사 : 황 광 식
본 점 소 재 지 : 충북 충주시 중앙탑면 기업도시로 422
(전 화) 043-723-2007
(홈페이지) http://www.jsak.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 경영지원총괄 이사 (성 명) 김 민 식
(전 화) 043-723-2007
목 차

Ⅰ. 회사의 개요Ⅱ. 사업의 내용Ⅲ. 재무에 관한 사항Ⅳ. 이사의 경영진단 및 분석의견Ⅴ. 감사인의 감사의견 등Ⅵ. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항Ⅶ. 주주에 관한 사항Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항Ⅸ. 계열회사 등에 관한 사항Ⅹ. 이해관계자와의 거래내용XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항[전문가의 확인]
1. 회사의 개요

1. 연결대상 종속회사 개황(연결재무제표를 작성하는 주권상장법인이 사업보고서, 분기ㆍ반기보고서를 제출하는 경우에 한함)

(단위 : 백만원)

상호	설립일	주소	주요사업	최근사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

북경대한애강상무(유)	2013.10.18	중국 북경 조양구 왕경 중환남로 갑2호	합성수지제품도매	-	지분80% 보유	미해당

* 2015년 7월 24일 해외투자법인 북경대한애강상무(유)에 대한 청산 이사회 결의가 있었으며, 북경대한애강상무(유)에 대하여는 청산이 진행중에 있습니다.

1-1. 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	-	-

-	-

연결제외	-	-

-	-

회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 등여부	특례상장 등적용법규

-	-	-	-

2. 회사의 법적, 상업적 명칭- 당사의 명칭은 주식회사 정산애강입니다. 영문으로는 JEONGSAN AIKANG CO.,LTD. 라 하며, 국문으로 약식 표기할 때는 (주)정산애강이라 표기합니다. 3. 설립일자 및 존속기간- 당사는 주택, 사무실, 공장, 온천 등에 온수, 가스 등을 공급하여 필요로 하는 기능을 구현하게 하는 배관재 사업을 영위하고자 1990년 1월 22일에 설립되었습니다. 4. 본점의 주소, 전화번호 및 홈페이지- 주 소 : 충북 충주시 중앙탑면 기업도시로 422 - 전 화 : 043-723-2007 - 홈페이지 : http://www.jsak.co.kr5. 중소기업 해당여부- 당사는 보고서 제출일 현재 중소기업에 해당하지 않습니다.6. 주요사업의 내용- 당사는 급수급탕용 및 난방용, 소방용 배관재 등 설비배관 자재를 제조·판매하는 건설환경사업부문과 전자전지스크랩, 슬러지, 촉매 등에서 귀금속을 추출하여 재활용하는 비철금속의 재생사업의 환경자원사업부문으로 구성되었으나, 현재는 건설환경사업부문만을 영위하고 있습니다.- 당사는 2015년 7월 8일 이사회 결의를 통하여 환경자원사업부문에 대하여 영업을 중단하였으며, 환경사업부관련 손익사항은 중단영업손익으로 계상하고 있습니다.- 당사의 주요사업과 관련된 세부내용은 제2장 사업의 내용을 참조하시기 바랍니다. 7. 계열회사에 관한 사항 당사는 보고서 작성기준일 현재 태광실업㈜의 계열회사입니다. 태광실업㈜의 기업집단에는 총 24개의 계열회사가 있으며, 당사와 휴켐스 ㈜를 제외하고 모두 비상장 회사입니다. 자세한 내용은 『IX . 계열회사 등에 관한 사항의 1.계열회사 등의 현황』을 참고하시기 바랍니다.
2. 회사의 연혁

1) 공시대상기간(최근5사업연도) 중 회사의 주된 변동내용

변동일자	변동내용

2014년 7월	태광실업(주) 계열사에 편입

2015년 7월	환경자원사업부문 영업정지 결정

2015년 7월	대련리미특국제무역(유)/북경대한애강상무(유) 청산 결의

2015년 7월	충주공장 신축 완공 / 이전

2015년 8월	본점소재지 변경 (충남 아산시 → 충북 충주시)

2016년 3월	상호변경 (주)애강리메텍 → (주)정산애강

2017년10월	대련리미특국제무역(유) 청산

- 공시대상기간(최근5사업년도) 중 종속회사의 주된 변동내용

상호	주요사업의 내용	회사의 연혁

대련리미특국제무역(유)	스크랩 등 도매	2009.05 법인설립(중국 대련 경제기술개발구)

2017. 10 청산 완료

북경대한애강상무(유)	합성수지제품 도매	2013.10 법인설립(중국 북경 조양구)

* 2015년 7월 24일 해외투자법인 북경대한애강상무(유)에 대한 청산 이사회 결의가 있었으며, 북경대한애강상무(유)에 대하여는 청산이 진행중에 있습니다.2) 회사의 본점소재지 및 그 변경

구분	변경전	변경후	변경일

본점소재지	충남 아산시 음봉면 월암로 5	충북 충주시 중앙탑면 기업도시로 422	2015년 8월 21일

3) 경영진의 중요한 변동

변경일자	내용

2002. 12. 23	대표이사 양찬모 취임

2014. 7. 1	대표이사 전윤수 취임

2016. 3. 22	대표이사 신진용 취임

2020. 3. 24	대표이사 황광식 취임

4) 최대주주의 변동

변경일자	변경전	변경후	비고

2014. 7. 1	양찬모	태광실업(주)	제3자배정유상증자

5) 상호의 변경

변경일자	변경전	변경후	변경사유

2005. 6. 30	(주)에이콘	(주)애강	-

2008. 9. 1	(주)애강	(주)애강리메텍	(주)리메텍 흡수합병

2016. 3. 22	(주)애강리메텍	(주)정산애강	기업이미지 제고
3. 자본금 변동사항

증자(감자)현황

(기준일 : 2020년 03월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2009년 06월 16일	신주인수권행사	보통주	320,640	500	2,495	4회차BW행사

2009년 06월 16일	신주인수권행사	보통주	82,372	500	2,428	5회차BW행사

2010년 05월 04일	무상감자	보통주	3,000,000	500	500	자기주식 소각

2014년 05월 26일	신주인수권행사	보통주	139,860	500	1,430	8회차BW행사

2014년 05월 29일	신주인수권행사	보통주	419,580	500	1,430	8회차BW행사

2014년 06월 16일	신주인수권행사	보통주	139,860	500	1,430	8회차BW행사

2014년 06월 26일	신주인수권행사	보통주	349,650	500	1,430	8회차BW행사

2014년 07월 02일	유상증자(제3자배정)	보통주	20,463,338	500	1,370	제3자배정

2014년 07월 09일	신주인수권행사	보통주	1,048,951	500	1,430	8회차BW행사
4. 주식의 총수 등

주식의 총수 현황

(기준일 : 2020년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	100,000,000	100,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	54,794,579	54,794,579	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	3,000,000	3,000,000	-

1. 감자	3,000,000	3,000,000	-

2. 이익소각	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-

4. 기타	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	51,794,579	51,794,579	-

Ⅴ. 자기주식수	-	-	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	51,794,579	51,794,579	-
5. 의결권 현황

(기준일 : 2020년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	51,794,579	-

-	-	-

의결권없는 주식수(B)	-	-	-

-	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	-	-	-

-	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	-	-	-

-	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	-	-	-

-	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	51,794,579	-

-	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제31기 1분기	제30기	제29기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	734	11,523	7,510

(별도)당기순이익(백만원)	734	11,523	7,510

(연결)주당순이익(원)	14	222	145

현금배당금총액(백만원)	-	-	-

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	-	-

현금배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주식배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 현금배당금(원)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 주식배당(주)	-	-	-	-

-	-	-	-
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견

- 작성지침에 따라 분/반기 보고서에는 이사의 경영진단 및 분석의견을 기재하지 않습니다. (제31기 사업보고서에 기재할 예정입니다)
V. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	감사의견	강조사항 등	핵심감사사항

제31기(당기)	삼정회계법인	-	-	-

제30기(전기)	삼정회계법인	적정	해당사항 없음	해당사항 없음

제29기(전전기)	한영회계법인	적정	해당사항 없음	해당사항 없음

2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제31기(당기)	삼정회계법인	연결 및 별도 재무제표에 대한 검토 및 감사	131백만원	-

제30기(전기)	삼정회계법인	연결 및 별도 재무제표에 대한 검토 및 감사	107백만원	1,451

제29기(전전기)	한영회계법인	연결 및 별도 재무제표에 대한 검토 및 감사	85백만원	1,202

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제31기(당기)	2020.04.01	세무조정	2020.04.01~2021.03.31	15백만원	-

-	-	-	-	-

제30기(전기)	2019.02.18	세무자문용역	2019.02.18~2019.04.11	75백만원	-

2019.04.01	세무조정	2019.04.01
~2020.03.31	14백만원	-

제29기(전전기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

4. 재무제표 중 이해관계자의 판단에 상당한 영향을 미칠 수 있는 사항에 대해 내부감사기구가 회계감사인과 논의한 결과를 다음의 표에 따라 기재한다.

구분	일자	참석자	방식	주요 논의 내용

1	2019년 08월 28일	감사재무팀장삼정회계법인 전무	서면회의	2019년 감사계획 및반기검토결과

2	2020년 03월 02일	감사재무팀장삼정회계법인 전무	서면회의	별도 및 연결 재무제표에 대한 감사 결과
1. 이사회에 관한 사항

(1) 이사회의 구성 개요보고서 작성일 현재 당사의 이사회는 4명이며, 사내이사 3명과 사외이사 1명으로 구 성되어 있습니다.※ 각 이사의 주요 이력 및 담당업무는 제8장 임원의 현황을 참조하시기 바랍니다.(2) 중요의결사항 등

회차	개최일자	의안내용	가결 여부	사내이사	사외이사

신진용	김민식	양장우	김경태

1	2020.02.06	1. 제30기 재무제표 승인의 건2. 2019년도 영업보고서(안) 승인의 건3. 이사회 규정 개정의 건4. 주주총회 전자투표제도 시행의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

2	2020.03.05	1. 제30기 정기주주총회 소집결의의 건2. 이사 후보자 추천의 건3. 감사 후보자 추천의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

회차	개최일자	의안내용	가결 여부	사내이사	사외이사

황광식	박주영	양장우	박정규

3	2020.03.24	대표이사 선임의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

* 황광식 사내이사, 박주영 사내이사, 박정규 사외이사는 2020년 3월 24일 정기주주총회에서 선임되었습니다,

(3) 이사의 독립성당사는 사외이사를 포함한 모든 이사의 독립성 강화를 위해 이사 선임시 주주총회 전이사에 대한 모든 정보를 투명하게 공개하여 추천인, 회사와의 거래, 최대주주와의 관계 등에 대하여 외부에 공시하고 있습니다. 이러한 절차에 따라 선임된 이사는 다음과 같습니다.

성명	직위	추천인	담당업무	회사와의 거래	최대주주와의 관계	임기	연임(횟수)

황광식	대표이사	이사회	대표이사	없음	해당사항 없음	2년	신규

박주영	사내이사	이사회	총괄사장	없음	특수관계자	2년	신규

양장우	사내이사	이사회	생산담당	없음	해당사항 없음	2년	신규

박정규	사외이사	이사회	사외이사	없음	해당사항 없음	2년	신규

(4) 사외이사의 전문성- 사외이사 지원조직 현황

: 별도의 사외이사 업무 지원 조직은 없으며, 사외이사의 업무와 관련하여 재무팀 에서 지원하고 있음

사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	사외이사에 대한 교육계획을 수립 중이며,추후 교육을 실시하도록 하겠습니다.
2. 감사제도에 관한 사항

(1) 감사에 관한 사항- 당사는 본 보고서 제출일 현재 감사위원회를 별도로 설치하고 있지 않으며, 감사 1 명이 감사업무를 수행하고 있습니다.※ 감사의 주요 이력 및 담당업무는 제8장 임원의 현황을 참조하시기 바랍니다.(2) 감사의 독립성감사는 주주총회에서 선임합니다. 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 합니다. 그러나 의결권 있는 발행주식총수의 100 분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 감사의 선임에는 의결권을 행사하지 못합니다. 다만, 소유주식수의 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수는 합산합니다. 현재 감사는 최대주주 또는 주요주주의 특수관계인입니다.

(3) 감사의 주요 활동내역

회차	개최일자	의안 내용	가결여부	찬반여부

1	2020.02.06	1. 제30기 재무제표 승인의 건2. 2019년도 영업보고서(안) 승인의 건3. 이사회 규정 개정의 건4. 주주총회 전자투표제도 시행의 건	가결	찬성

(4) 교육 실시 계획 보고서 작성일 현재 확정된 교육 실시 계획은 없습니다. (5) 교육 실시 현황

감사 교육 미실시 내역

감사 교육 실시여부	감사 교육 미실시 사유

미실시	감사에 대한 교육계획을 수립 중이며,추후 교육을 실시하도록 하겠습니다

(6) 감사 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

재무팀	4	팀장 외 (평균3.8년)	경영 전반에 관한 감사업무 지원

(7) 준법지원인에 관한 사항

당사는 본 보고서 작성일 현재 선임된 준법지원인이 없습니다.
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

(1) 주주의 의결권 행사에 관한 사항 - 당사는 정관의 규정에 의거하여 집중투표제를 채택하지 않고 있으며 서면투표제 및 전자투표제 또한 채택하지 않고 있습니다.(2) 소수주주권의 행사여부 - 당사에는 최근 5사업연도 동안 소수주주권이 행사된 사실이 없습니다.(3) 경영권 경쟁- 당사는 최근 5사업연도 동안 경영권 경쟁이 발생하지 않았습니다.
VII. 주주에 관한 사항

1. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 : 2020년 03월 31일 ) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

태광실업(주)	본인	보통주	24,617,491	47.53	24,617,491	47.53	-

계	보통주	24,617,491	47.53	24,617,491	47.53	-

-	-	-	-	-	-

2. 최대주주의 주요경력 및 개요

(1) 최대주주(법인 또는 단체)의 기본정보

명 칭	출자자수(명)	대표이사(대표조합원)	업무집행자(업무집행조합원)	최대주주(최대출자자)

성명	지분(%)	성명	지분(%)	성명	지분(%)

태광실업
(주)	6	박연차	55.39	-	-	박연차	55.39

-	-	-	-	-	-

(2) 최대주주(법인 또는 단체)의 최근 결산기 재무현황 (2019년 09월 30일 기준)

(단위 : 백만원)

구 분

법인 또는 단체의 명칭	태광실업(주)

자산총계	1,584,252

부채총계	450,919

자본총계	1,133,333

매출액	1,775,056

영업이익	178,834

당기순이익	198,886

(3) 사업현황 등 회사 경영 안정성에 영향을 미칠 수 있는 주요 내용

당사 최대주주인 태광실업(주)은 신발류의 제조와 수출을 주요 영업목적으로 설립되었으며, 신발류 제품/혁신 생산공법의 개발 및 해외 현지법인으로부터 생산되는 신발완제품의 판매를 주요 영업으로 하고 있습니다.

3.주식의 분표주식 소유현황

(기준일 : 2020년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구분	주주명	소유주식수	지분율	비고

5% 이상 주주	태광실업(주)	24,617,491	47.53%	-

-	-	-	-

우리사주조합	-	-	-

## 소액주주현황

(기준일 : 2020년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주주	보유주식	비 고

주주수	비율	주식수	비율

소액주주	6,088	99.95%	25,421,575	49.08%	-

※ 소액주주현황은 최근 주주명부 폐쇄일(2019년 12월 31일) 기준으로 작성

4. 주식 사무

신주인수권의 내용	(신주인수권)①주주는 그가 소유한 주식의 수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 갖는다.
②회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 경우에는 이사회의 결의로 주주이외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.
1.자본시장과금융투자업에관한법률 제 4조 및 제 119조의 규정에규정에 의하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하는 경우
2.자본시장과금융투자업에관한법률 제 165조의6의 규정에 의하여 이사회의 결의로 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우
3.상법 제 542조의 3에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우
4.우리사주 조합원에게 신주를 우선 배정하는 경우
5.발행주식총수의 100분의 70을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산,판매,자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우
6.주권을 협회등록 하기 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우
7.발행주식총수의 100분의 70을 초과하지 않는 범위 내에서 재무구조의 개선, 자금조달, 회사의 영업에 필요한 재산의 확보 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 국내외 금융기관, 기관투자자 및 구조조정기금 또는 기존주주인 법인 및 기타 제3자에게 신주를 발행하는 경우.
8.삭제(2008.3.24)
9.상법 제542조의 3에 의하여 주식예탁증서(DR)발행에 따라 신주를 발행하는 경우
③삭제(2014.3.27)
④주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주배정에서 단주가 발생하는 경우에 그 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.
⑤제2항 각 호 중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다

결 산 일	12월 31일	정기주주총회	3월중

주주명부폐쇄시기	매년 12월 31일

명의개서대리인	KEB하나은행 증권대행부

공고게재신문	회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지(www.jsak.co.kr)에 한다. 다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없는 때에는 서울특별시 내에서 발행하는 일간 매일경제신문에 게제한다.

주주의 특전	-

5. 주가 및 주식거래실적(단위 :원,주)

종 류	20.3월	20.2월	20.1월	19.12월	19.11월	19.10월

보통주	주가	최 고	1,815	2,155	2,310	2,105	2,165	2,130

최 저	1,100	1,705	1,985	2,000	2,040	2,005

평 균	1,463	2,026	2,150	2,053	2,085	2,067

거래량	최고(일)	6,733,452	17,823,977	14,541,745	148,048	343,215	143,750

최저(일)	330,548	75,503	76,608	42,631	32,472	37,088

월 간	21,800,889	33,208,209	31,503,112	1,693,542	2,370,281	1,773,611
1. 임원 및 직원 등의 현황

임원 현황

(기준일 : 2020년 03월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

황광식	남	1960년 03월	대표이사	등기임원	상근	대표이사	휴켐스 영업본부장	-	-	-	0.2년	2022년 03월 24일

박주영	여	1976년 03월	사장	등기임원	상근	총괄사장	에어로젤코리아 사장	-	-	특수관계인	0.2년	2022년 03월 24일

양장우	남	1969년 07월	이사	등기임원	상근	생산담당	-	-	-	-	19년	2021년 03월 26일

박정규	남	1948년 02월	이사	등기임원	비상근	사외이사	김.장 법률사무소 변호사	-	-	-	0.1년	2022년 03월 24일

박주환	남	1983년 09월	감사	등기임원	비상근	감사	태광실업 그룹 회장	-	-	특수관계인	3년	2021년 03월 23일

권택준	남	1964년 07월	상무이사	미등기임원	상근	영업총괄	한화 L 사업본부장	-	-	-	1년	-

조산옥	남	1970년 11월	이사	미등기임원	상근	기술담당	-	-	-	-	18년	-

김민식	남	1969년 07월	이사	미등기임원	상근	경영지원담당	삼성증권	-	-	-	4년	-

정형영	남	1973년 12월	이사	미등기임원	상근	신사업담당	-	-	-	-	13년	-

직원 등 현황

(기준일 : 2020년 03월 31일 ) (단위 : 천원)

직원	소속 외근로자	비고

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	남	여	계

기간의 정함이없는 근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

건설사업	남	132	-	-	-	132	5.4	1,694,622	12,838	-	-	-	-

건설사업	여	9	-	-	-	9	3.5	97,629	10,848	-

합 계	141	-	-	-	141	5.3	1,792,250	12,711	-

미등기임원 보수 현황

(기준일 : 2020년 03월 31일 ) (단위 : 천원)

구 분	인원수	연간급여 총액	1인평균 급여액	비고

미등기임원	4	117,479	29,370	-
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 천원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사	4	1,000,000	-

감사	1	70,000	-

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 천원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

5	79,924	18,985	-

2-2. 유형별(단위 : 천원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	3	66,392	22,131	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	1	1,032	1,032	-

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	1	12,500	12,500	-

보수현황>1. 개인별 보수지급금액(단위 : 천원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

- 개인별 보수총액이 5억원 이상인 해당자가 없습니다.

5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황>

1. 개인별 보수지급금액(단위 : 천원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

- 개인별 보수총액이 5억원 이상인 해당자가 없습니다.
IX. 계열회사 등에 관한 사항

1. 계열회사의 현황가. 기업집단의 명칭 당사는 보고서 작성기준일 현재 태광실업㈜의 계열회사입니다. 나. 기업집단에 소속된 회사태광실업㈜의 기업집단에는 총 26개의 계열회사가 있으며, 당사와 휴켐스(주)를 제외하고 모두 비상장 회사입니다.

구분	회사명	법인등록번호	주요사업

국 내	상 장	휴켐스(주)	110111-2611906	정밀화학제품

(주)정산애강	154511-0001571	배관제 제조

비상장	태광실업(주)	184611-0000533	신발제조 외

정산개발(주)	184611-0038287	회원제골프장

정산컴퍼니(주)	195511-0106075	부동산개발 등

(주)에어로젤코리아	110111-2919681	에어로젤단열재 수입 및 판매

(주)태광데이터시스템	195511-0138010	전산정보제공 및 컨설팅

(주)일렘테크놀러지	230111-0100740	석유화학제품

(주)정산인터내셔널	180111-0886979	합성피혁 제조 외

해 외	베트남	태광비나(주)	-	신발 제조

베트남 목바이(주)	-	신발 제조

태광엠티씨비나(주)	-	PU퍽,TPU인젝션,IP미드솔

태광DIC	-	부동산개발 등

정산비나	-	회원제골프장

태광몰드비나	-	신발금형, 치공구 제작

태광껀토	-	신발 제조

Korea-Vietnam Fertilizer Co., Ltd.	-	복합비료 사업

TMTC INDUSTRIAL ZONEDEVELOPMENT COMPANY	-	부동산개발 등

정산인터 비나	-	합성피혁 제조 외

중 국	청도태광제혜유한공사	-	신발 제조

청도태영혜업유한공사	-	유PU퍽 및 PU제품제조

청도태성혜업유한공사	-	신발 부품

제녕용진혜업유한공사	-	신발 부품

인도네시아	태광인도네시아	-	신발 제조

홍 콩	태광파워홀딩스(주)	-	전력사업

말레이시아	Huchems Fine Chemical Malaysia Sdn. Bhd.	-	정밀화학 제품

※변동사항2013년8월21일 제녕용진혜업유한공사 계열회사 편입2013년11월4일 태광엠티씨(주), (주)정산 계열회사 제외2013년11월21일(주)정산인터내셔널 계열회사 편입2014년6월27일 한국발전기술 계열회사 편입2014년7월31일(주)애강리메텍 계열회사 편입2014년8월7일 한국발전기술 계열회사 제외2014년11월11일 태광DIC 계열회사 편입2015년 4월 6일 Huchems Fine Chemical Malaysia Sdn.bhd. 계열회사 편입

2015년 5월 21일 Korea-Vietnam Fertilizer Co., LTD 계열회사 편입2015년10월30일(주)태광파워에너지 계열회사 제외2016년3월22일 ㈜애강리메택 (주)정산애강으로 사명을 변경2016년 4월 14일 태광껀토 계열회사 편입2016년 7월 6일 Korea-Vietnam Fertilizer Co., LTD 계열회사 편입다. 공정거래법상 상호출자 제한 등의 대상 여부당사는 『독점규제 및 공정거래법에 관한 법률』 상의 출자 총액 제한 기업집단 및 상호출자 제한 기업집단에 해당되지 않습니다.라. 계열회사의 투자지분

투자회사	피투자회사	투자지분율

태광실업㈜	휴켐스㈜	34.16%

태광실업㈜	Korea-Vietnam Fertilizer Co., Ltd.	51.0%

휴켐스㈜	정산컴퍼니㈜	62.6%

휴켐스㈜	태광파워홀딩스㈜	20.0%

휴켐스㈜	㈜일렘테크놀러지	48.9%

휴켐스㈜	Huchems Fine Chemical Malaysia Sdn.Bhd.	100.0%

휴켐스㈜	Korea-Vietnam Fertilizer Co., Ltd.	49.0%

※ ㈜일렘테크놀러지는 상환전환우선주 포함입니다.마. 계열회사간 임직원 겸직 현황

성명	당사 직책	겸직현황

박주환	감사	태광실업㈜ 그룹 회장

2. 보고기간 종료일 현재 연결기업의 특수관계자 현황은 다음과 같습니다. (2020년 03월 31일 현재)

구분	회사명	지분율	상장여부	비고

지배기업	태광실업(주)	-	비상장	-

관계기업	애강랑팡건재(유)	46.41%	현지법인	-

(주)지메텍	29.27%	비상장	-

종속기업	북경대한애강상무(유)	80.00%	현지법인	청산 진행중

기타(계열회사)	일렘테크놀러지	4.05%	비상장	-

타법인출자 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, 주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

북경대한애강상무(유)	2013.10.18	현지법인	35	-	80.00	-	-	-	-	-	80.00	-	-	-

애강랑팡건재(유)	2005.12.13	관계회사	767	-	46.41	-	-	-	-	-	46.41	-	-	-

대련애강원	2011.09.08	관계회사	1,029	-	11.54	-	-	-	-	-	11.54	-	-	-

(주)지메텍	2010.06.01	관계회사	1,000	102,595	29.27	-	-	-	-	102,595	29.27	-	-	-

(주)일렘테크놀러지	2009.09.14	단순투자	995	99,000	4.05	-	-	-	-	99,000	4.05	-	22,310	-36

합 계	201,595	-	-	-	-	-	201,595	-	-	22,310	-36
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 대주주등에 대한 신용공여등 - 해당사항이 없습니다2. 대주주와의 자산양수도 등 - 해당사항이 없습니다

3. 대주주와의 영업거래 (단위: 천원)

법인명	관계	거래종류	거래기간	거래내용	거래금액

(주)일렘테크놀러지	계열회사	원재료 구매	2020.01~2020.03	원재료 매입	2,016,000

정산개발(주)	계열회사	매출입 등	2020.01~2020.03	회원권 이용 등	2,440

(주)태광데이터시스템	계열회사	용역	2020.01~2020.03	전산유지보수용역	26,350

휴켐스(주)	계열회사	기타거래	2020.01~2020.03	유형자산매각	457

4. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래 - 해당사항이 없습니다
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 공시사항의 진행ㆍ변경상황당해 사업연도중 기 공시한 사항이 공시서류제출일까지 이행이 완료되지 않았거나 주요내용이 변경된 사항은 없습니다.

2. 주주총회의사록 요약

주총일자	안 건	결 의 내 용	비고

제30기주주총회(20.03.24)	● 제1호 의안 : 제30기(2019.01.01~2019.12.31) 재무제표 (이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건● 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건● 제3호 의안 : 이사 선임의 건● 제4호 의안 : 감사 선임의 건● 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건● 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건	-> 원안대로 가결 -> 원안대로 가결-> 원안대로 가결-> 부결-> 원안대로 가결-> 원안대로 가결	사내이사 박주영, 황광식(선임)사외이사 박정규(선임)

제29기주주총회(19.03.27)	● 제1호 의안 : 제29기(2018.01.01~2018.12.31) 재무제표 (이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건● 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건● 제3호 의안 : 이사 선임의 건● 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건● 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건	-> 원안대로 가결-> 원안대로 가결-> 원안대로 가결-> 원안대로 가결-> 원안대로 가결	사내이사 김민식, 양장우(선임)

3. 중요한 소송사건 - 보고서 제출일 현재 중요한 소송사건은 없습니다.4. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황 - 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.

5. 채무보증 현황 - 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.6. 그 밖의 우발채무 등 (1) 계류중인 소송사건 전기 중 당사의 고객이 플라스틱 이음관 자재의 결함을 주장하며 당사에 손해배상청구소송(소송가액:130백만원)을 제기하였으며, 당사의 경영진은 상기 소송사건의 결과가 당사의 재무제표에 중요한 영향을 미치지 아니할 것으로 판단하고 있습니다.

(2) 당분기말 현재 당사가 타인으로부터 제공받은 지급보증 등의 내용은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

보증제공자	제공받은 보증내용	보증금액

서울보증보험	인허가, 공탁	48,030

이행	606,433

합 계	654,463

(3) 당분기말 현재 금융기관예적금 외에 담보로 제공된 당사의 자산내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

담보제공자산	장부금액	채권최고액	채무금액	담보권자	비고

토지 및 건물	22,330,428	21,020,000	-	우리은행	차입금 담보

6,849,922	9,500,000	-	한국산업은행

1,477,032	651,420	-	충주시	충주공장 인허가

(4) 당분기말 현재 금융기관과의 약정한도사항은 다음과 같습니다.

(단위: 천원, USD)

구 분	은행명	약정금액	실행액

원화한도대출	우리은행	2,000,000	-

무역금융한도대출	USD 1,000,000	-

B2B 주계약	1,500,000	-

매출채권담보대출한도	KEB하나은행	40,000	-

당좌차월	한국산업은행	6,500,000	-

무역금융한도대출	신한은행	USD 2,000,000	USD 642,826.8

합 계	10,040,000USD 3,000,000	- USD 642,826.8

(5) 금융자산의 양도당사는 매입대금 지급을 위해 매입처에 매출채권을 양도하였습니다. 그러나 당사는 계속해서 소유에 따른 위험과 보상의 대부분을 보유하고 있기 때문에, 해당 매출채권을 재무상태표에서 제거하지 않았습니다. 당기말과 전기말 현재 양도되었으나 제거되지 않은 매출채권과 관련 부채의 장부금액은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구 분	당분기말	전기말

매입처에 양도한 매출채권	185,274	1,119,686

관련 부채	185,274	1,119,686

7. 제재현황 등 그 밖의 사항 - 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.
1. 전문가의 확인

해당사항이 없습니다.
2. 전문가와의 이해관계

해당사항이 없습니다.