포스코DX 분기보고서 (2020.03)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회의 구성에 관한 사항1) 이사회 구성 개요

○ 구성 : 이사 전원

○ 이사의 수('20.3.31 현재) : 4명(사내이사 2명, 기타비상무이사 1명, 사외이사 1명)

○ 의장 : 대표이사○ 회의

- 정기이사회 : 정기이사회는 2월, 3월, 4월, 6월, 8월, 10월, 12월에 개최하는 것을 원칙으로 한다.

- 임시이사회 : 긴급한 의안이 있을 때 개최

○ 소집절차 : 회일을 정하고 회의 전일까지 각 이사에게 통지

○ 성립과 의결 : 재적이사 과반수의 출석으로 성립하고, 출석이사 과반수의 찬성으로 의결

○ 이사회 부의 절차

- 의안을 부의하고자 하는 부서는 이사회 부의요청서와 부의안건 내용을 이사회 주관부서를 통하여 의장에게 제출

2) 이사후보의 인적사항에 관한 주총 전 공시여부 및 주주의 추천 여부

○ '20. 2.24 이사회에서 사내이사 후보 2명, 기타비상무이사 후보 1명 추천

○ '20. 2.24 이사 후보자 인적사항 및 경력 공시(공시 참조)

○ '20. 3.30 이사 선임(정기주주총회)

3) 사외이사 후보 추천위원회 설치 및 구성 현황

- 회사는 당분기말 현재 추천위원회의 설치 및 구성이 되어있지 않습니다.

나. 이사회의 운영에 관한 사항1) 이사회의 주요 활동 내역

- 기간 : 2020.1.1~2.24

회 차	개최일자	안건의 주요 내용	의결현황	이사의 성명

손건재
(출석률 : 100%)	오숭철
(출석률 : 100%)	한성희
(출석률 : 0%)	안현실
(출석률 : 100%)

찬반여부

1회	'20. 2. 3	① 포항 제어공장 매각
② 포항공과대학교 기부 출연
③ 비등기임원 주요 직책 부여
④ 제31기 영업보고서 및 재무제표 승인
※ 보고사항
- 2019년도 내부회계관리제도 운영실태	가결
가결
가결
가결	찬성
찬성
찬성
찬성	찬성
찬성
찬성
찬성	불참
불참
불참
불참	찬성
찬성
찬성
찬성

2회	'20. 2.24	① 제30기 정기주주총회 소집, 부의의안 및 보고사항
② 서대구열에너지 스팀사업 자산 매각
※ 보고사항
- 2019년도 내부회계관리제도 운영실태 평가	가결
가결	찬성
찬성	찬성
찬성	불참
불참	찬성
찬성

※ 제31기 정기주주총회('20.3.30)에서 오숭철 사내이사와 한성희 기타비상무이사가 임기만료 되었고, 김희대 사내이사와 정창화 기타비상무이사가 신규 선임 되었습니다.

- 기간 : 2020.2.25~3.31

회 차	개최일자	안건의 주요 내용	의결현황	이사의 성명

손건재
(출석률 : 100%)	김희대
(출석률 : 100%)	정창화
(출석률 : 100%)	안현실
(출석률 : 100%)

찬반여부

3회	'20. 3.30	① 대표이사 선임
② 사내이사 직위부여
③ 코로나19 확산방지 지원을 위한 성금 출연	가결
가결
가결	찬성
찬성
찬성	찬성
찬성
찬성	찬성
찬성
찬성	찬성
찬성
찬성

2) 이사회에서의 사외이사의 주요 활동 내역

회 차	개최일자	참석현황	찬반현황

1회	'20. 2. 3	참 석	찬 성

2회	'20. 2.24	참 석	찬 성

3회	'20. 3.30	참 석	찬 성

3) 이사회내의 위원회 구성 현황- 해당사항 없습니다.

4) 이사회내의 위원회 활동 내역- 해당사항 없습니다.

다. 이사회의 독립성

- 이사는 주주총회에서 선임하며 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회(사내이사 2명, 기타비상무이사 1명, 사외이사 1명)에서 균형있는 의사결정 및 경영감독이 가능하도록 후보자들의 경력 및 전문분야를 고려한 후, 상법 및 상법시행령 등 관련규정에 제시된 결격사유에 해당되지 않는지를 심사하여 최종적으로 주주총회에 추천하고 있습니다. 이러한 적법 절차에 따라 선임된 이사는 다음과 같습니다.

(기준일 : 2020년 3월 31일)

구분	성 명	임기	연임여부 및
연임횟수	주 요 약 력	선임배경	추천인	회사와의
거래내역	최대주주와의
관계

사내이사
(대표이사)	손건재	2020.3.30
~2021.3.30	연임 1회
최초선임
(2019.3.18)	現 ㈜포스코ICT 대표이사 사장
前 포스메이트 대표이사 사장
포항공대 기술경영학 석사	경영업무 총괄 및 대외적 업무를 안정적으로 수행하기 위해 선임.
MES 3.0 기반 Smart Factory 및 그룹사 Smart化 등 본원 경쟁력 향상과
고객의 가치창출을 지원함. 이와 함께 Risk 관리 및 법무조직 강화 등
사업 내실화 및 강건화를 위한 제도 Infra 개선 활동을 실시하였고,
Mega-Y 추진을 통한 솔루션 사업화로 질적 성장을 위한 기반을 마련함.	이사회	없음	없음

사내이사	김희대	2020.3.30
~2021.3.30	신규선임
(2020.3.30)	現 ㈜포스코ICT 전무이사, 경영지원실장
前 포스코건설 전무, HR지원실장
아주대 경영학 학사	포스코ICT의 중장기 성장을 위한 조직 및 인적 경쟁력 제고,
기업시민 활동 강화, 조직문화 개선, 상생 기반 구매제도 개선,
현장 중심 안전보건 활동 등 관련 업무를 안정적으로 수행하기 위해 선임.	이사회	없음	없음

기타비상무
이사	정창화	2020.3.30
~2021.3.30	신규선임
(2020.3.30)	現 ㈜포스코 부사장, 경영지원본부장
前 POSCO-China 중국대표법인장
노스웨스턴대 경제 석사/박사	현재 포스코 부사장이며, POSCO-China 중국대표법인장,
포스코건설 전무 등 그룹사에서 경영지원, 대외협력 등 다양한 부문의
임원으로서의 경험을 포스코ICT의 안정적인 경영활동과 중장기 성장을
위한 결정에 큰 역할을 기여할 것으로 기대되어 선임.	이사회	없음	최대주주의
임원

사외이사	안현실	2020.3.30
~2022.3.30	연임 1회
최초선임
(2018.3.12)	現 포스코ICT 사외이사
現 한국경제신문 논설/전문위원
前 포항산업과학연구원(RIST) 이사
KAIST 경영과학 박사	취임 후 개최된 이사회에 100% 참석해 깊이 있는 논의에 참여하고
중요한 결정을 함께 내리고 있음. 현재 한국경제신문 논설위원 겸
전문위원이며 과학기술정책연구원 자문위원, 정보통신사업진흥회
비상임이사 등 IT분야에 능통하여 사외이사로 선임.	이사회	없음	없음

라. 사외이사의 전문성1) 사외이사 현황

성 명	주 요 경 력	최대주주등과의
이해관계	추천인	대내외 교육
참여현황	비고

안현실	現 한국경제신문 논설/전문위원
現 과학기술정책연구원 연구자문위원회 위원
前 포항산업과학연구원(RIST) 이사	없 음	이사회	'3) 사외이사 교육실시
현황' 참조	-

2) 지원조직

- 당사는 경영기획실 경영기획그룹 내에 그룹장 1명, 담당팀장 1명, 담당자 1명으로 구성된 전담조직을 설치하여 이사회 및 이사회의 원활한 활동을 보좌하고 있습니다.

부서명	직원수	직위(근속연수)	주요활동내용

경영기획그룹	3	그룹장 1명,
팀장 1명, 리더대우 1명
(평균 2.3년)	- 이사회 운영
- 이사회의 원활한 활동을 보좌
- 사내 주요 현안 등에 대해 수시 정보 제공

3) 사외이사 교육실시 현황- 사외이사 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	참석 사외이사	불참시 사유	주요 교육내용

2020년 02월 21일	기술개발센터	안현실 이사	-	- 회사 솔루션 사업 현황

2020년 02월 24일	경영기획실 등 사내 관련 부서	안현실 이사	-	- '19년 경영실적 및 '20년 경영계획