포스코DX 사업보고서 (2025.12)
5. 정관에 관한 사항

가. 정관 변경 이력

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2023년 03월 20일	제34기정기주주총회	- 사명변경(포스코아이씨티 → 포스코디엑스)- 관련 정관 조항 : 제1조	미래지향, 기술 전문회사로의 역량/성장성을 표현할 수 있도록 사명 변경

2023년 03월 20일	제34기정기주주총회	- 목적사업 명칭 변경(별정통신업 → 기간통신사업)- 관련 정관 조항 : 제23조	신규사업 추진에 따른 목적사업 명칭 변경

2023년 03월 20일	제34기정기주주총회	- 이사선임 및 직무 관련사항 변경- 관련 정관 조항 : 제34조, 제38조	임원 호칭 변경(직급→직책)에 따른 이사 선임 관련사항 변경

2023년 03월 20일	제34기정기주주총회	- 이익배당 관련사항 변경(이사회를 통한 배당기준일 결정, 배당기준일의 공고 등)- 관련 정관 조항 : 제59조, 제59조의2	이익배당 절차 변경에 따른 정관 변경

2023년 12월 27일	제35기 제2회임시주주총회	- 주식매수선택권 신설- 관련 정관 조항 : 제11조의2	주식매수선택권 신설

2023년 12월 27일	제35기 제2회임시주주총회	- 명의개서 관련사항 개정- 관련 정관 조항 : 제15조	명의개서 관련사항 상세 명시

2023년 12월 27일	제35기 제2회임시주주총회	- 이사회 내 위원회 신설(ESG위원회 등)- 관련 정관 조항 : 제43조의 2	이사회 내 위원회 신설

2025년 03월 24일	제36기정기주주총회	- 공고방법 변경- 관련 정관 조항 : 제4조	사명 변경에 따른 홈페이지 주소 변경 반영

2025년 03월 24일	제36기정기주주총회	- 이사회의 구성과 소집 방법 변경(소집통지 등)- 관련 정관 조항 : 제40조	이사의 충분한 의안 검토 시간 보장

※ 제37기 정기주주총회('26.3.26)에서 상정될 '정관 일부 변경의 건' 안건의 내용은 다음과 같습니다.

현행	개정	사유

제33조(이사의 수)
회사의 이사는 3명 이상으로 하고, 사외이사는 이사 총수의 4분의 1 이상으로 한다.	제33조(이사의 수)
회사의 이사는 3명 이상으로 하고, 독립이사는 이사 총수의 3 분의 1 이상으로 한다.	개정상법 반영
('25.7.22 1차 개정, '25.8.25 2차 개정)사외이사 →독립이사 명칭 변경 및 비율 상향

제35조(사외이사의 자격)
사외이사는 (후략)	제35조(독립이사의 자격)
독립이사는 (후략)	-

제37조(이사의 보선)
(중략) ② 사외이사의 사임, 사망 등의 사유로 인하여 사외이사의 수가 이사 총수의 4분의 1에 미달하게 된 때에는 그 사유가 발생한 후 최초로 소집되는 주주총회에서 4분의 1이상이 되도록 하여야 한다.	제37조(이사의 보선)
(중략) ② 독립이사의 사임, 사망 등의 사유로 인하여 독립이사의 수가 이사 총수의 3분의 1에 미달하게 된 때에는 그 사유가 발생한 후 최초로 소집되는 주주총회에서 3분의 1이상이 되도록 하여야 한다.	-

제46조(이사의 보수와 퇴직금)
(중략) ③ 사외이사에게 업무수행에 필요한 경비를 지급할 수 있다.	제46조(이사의 보수와 퇴직금)
(중략) ③ 독립이사에게 업무수행에 필요한 경비를 지급할 수 있다.	-

제24조(소집지)
(신설)	제24조(소집지와 개최방식)
② 회사는 상법 제542조의14 제1항에 따라 주주의 일부가 소집지에 직접 출석하지 아니하고 원격지에서 전자적 방법에 의하여 결의에 참가할 수 있는 방식의 총회를 개최할 수 있다.	개정상법 반영
('25.7.22 1차 개정, '25.8.25 2차 개정)전자주주총회 개최 근거 마련

제30조(의결권의 대리행사)
(중략) ② 제1항의 대리인은 회사의 주주에 한하며, 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는 서면(위임장)을 제출하여야 한다.	제30조(의결권의 대리행사)
(중략) ② 제1항의 대리인은 회사의 주주에 한하며, 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는 서면 또는 전자문서를 제출하여야 한다.	-

부칙
이 정관은 제37기 사업연도에 관한 정기주주총회에서 결의된 날로부터 시행한다.
(신설)	부칙
제1조(시행일) 이 정관은 제37기 사업연도에 관한 정기주주총회에서 결의된 날로부터 시행한다.
제2조(소집지와 개최방식 및 의결권의 대리행사에 관한 경과조치) 제24조 및 제30조 개정규정은 2027년 1월 1일부터 시행한다.
제3조(독립이사에 관한 경과조치) 제33조, 제35조, 제37조, 제46조 개정규정은 2026년 7월 23일부터 시행하며, 본 개정 정관 시행 당시 사외이사는 위 각 개정규정에 따른 독립이사로 본다. 다만, 제33조의 이사회 내 독립이사의 수는 , 2025. 7. 22.> 부칙 제2조 단서에 따라 법률의 시행 후 1년 이내에 갖추어야 한다.	개정상법
발효시기 반영

제2조(목적)
회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.(중략)
23. 기간통신사업(회선설비 미보유 무선사업, 교환설비보유 재판매사업, 교환설비 미보유 재판매 사업, 구내통신사업)	제2조(목적)
회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.(중략)
23. 기간통신사업(회선설비 보유 무선사업, 교환설비보유 재판매사업, 교환설비 미보유 재판매 사업, 구내통신사업)	사업 명칭 명확화
(사업부 기존 요청내역 오기 정정)

나. 사업목적 현황

구 분	사업목적	사업영위 여부

1	엔지니어링산업진흥법 및 관련 법령에 정한 엔지니어링활동 및 관련 사업	영위

2	소프트웨어의 개발, 판매 및 임대업	영위

3	정보처리 및 정보통신 서비스업	영위

4	정보처리기기 및 주변기기, 통신설비, 전자응용기기의 제조, 판매, 임대 및 유지보수업	영위

5	정보처리 기술에 관한 컨설팅 및 교육훈련 서비스업	영위

6	산업용 전기자동제어기기 등의 설계, 제조, 설치공사, 판매업무	영위

7	자동제어기기 정비, 보수의 기술용역 및 정비부품의 공급 업무	영위

8	집단에너지 사업, 발전업 및 전기판매업	영위

9	연료전지 및 부대설비 설계, 제조, 판매업	미영위

10	신재생 에너지 관련설비 설계, 제조, 판매, 설치공사	영위

11	전기공사 및 기계설비 공사업	영위

12	전력시설물 설계 및 감리업무	영위

13	가스공급 및 처리시설의 공사업무	영위

14	소방설비, 기계설비, 산업설비의 설계 및 설치공사 업무	영위

15	환경오염 방지 및 친환경 제품 및 설비의 설계,제조,설치공사 업무	영위

16	철도 및 차량 관련 설비(신호시스템, PSD 등)의 제조, 판매, 수입, 공사 및 유지 보수 업무	영위

17	토목건축공사업, 산업·환경설비공사업 등 종합공사시공 업무	영위

18	물품취급장비 제조, 설치, 보수관련업무 (자동창고시스템, 콘베이어, 에스컬레이터, 주차기 등)	영위

19	에너지효율화 및 관련기술의 설계, 제조, 설치공사 업무	영위

20	반도체 조명기기의 설계, 제조, 판매업	미영위

21	CDM(청정개발체제) 및 탄소배출권 관련 업무수행 및 매매업	영위

22	이동체 통신사업	영위

23	기간통신사업(회선설비 미보유 무선사업, 교환설비보유 재판매산업, 교환설비미보유 재판매 사업, 구내통신사업)	영위

24	종합 유선방송 사업 및 방송채널 사용 사업	영위

25	방사선관련 특수목적기계의 판매, 설치, 보수 업무	영위

26	수출입, 수출입대행, 수출입 대리(OFFER)업무	영위

27	정보산업에 관련된 서적 출판업	영위

28	부동산 임대업 및 부동산 개발업	영위

29	경영컨설팅 사업	영위

30	상기 각 호의 사업에 직접, 간접적으로 관련되는 부대사업 일체	영위

다. 사업목적 변경 내용

구분	변경일	사업목적

변경 전	변경 후

수정	2023년 03월 20일	23.별정통신업	23.기간통신사업(회선설비 미보유 무선사업, 교환설비보유 재판매산업, 교환설비미보유 재판매 사업, 구내통신사업)

라. 변경 사유

(1) 변경 취지 및 목적, 필요성무선통신사업(5G특화망 구축 및 운영사업) 추진에 따른 사업목적 변경(2) 사업목적 변경 제안 주체사업목적 변경 관련 이사회 결의('23.2월)(3) 해당 사업목적 변경이 회사의 주된 사업에 미치는 영향 등본 사업은 산업현장, 오피스 등 특정 구역에 전용 대용량 초고속 5G 특화망을 구축하고 이를 운영하는 것으로, 기존에 회사가 수행하던 별정통신사업(통신 재판매 및 구내통신사업)에 무선통신사업을 추가함으로써 Intelligent Factory, 자율주행차, 로봇 등 관련 사업 영역의 확장 및 매출 증대가 가능할 것으로 예상됩니다.

마. 정관상 사업목적 추가 현황표

구 분	사업목적	추가일자

수정	23.기간통신사업(회선설비 미보유 무선사업, 교환설비보유 재판매산업, 교환설비미보유 재판매 사업, 구내통신사업)	2023년 03월 20일

(1) 그 사업 분야(업종, 제품 및 서비스의 내용 등) 및 진출 목적본 사업은 통신사가 아닌 일반 사업자가 특정 지역이나 건물 등에서 맞춤형 서비스를 제공하기 위해 과학기술정보통신부로부터 주파수를 할당 받고 기간통신사업자 승인을 받아 자체 구축할 수 있는 5G 특화망 서비스입니다. 회사는 포스코 그룹을 비롯한 대내외 산업현장의 디지털 전환(DX: Digital Transformation)을 추진하고 있으며, 디지털 전환 추진시 기존의 무선랜(Wi-Fi)과 LTE 등의 무선인프라 제약사항을 극복하기 위해 본 사업에 진출하게 되었습니다.(2) 시장의 주요 특성ㆍ규모 및 성장성5G 특화망 서비스는 사물인터넷, 자율주행차, 로봇, 물류 등 다양한 분야에서의 응용이 가능하기 때문에 큰 잠재력을 갖고 있습니다. 국내시장은 '21년 하반기부터 사업자를 등록받아 2024년말 기준 36개 기관이 다양한 개소에 5G 특화망 서비스 실증 및 도입을 추진하고 있으며, 해외의 경우 독일, 일본, 미국, 영국 등지에서 최초로 시작되어 현재는 대만, 핀란드, 스웨덴, 홍콩 등 다양한 국가에서 운영하고 있습니다. 시장조사기관에 따르면, 5G특화망 관련 글로벌 시장규모는 오는 2034년까지 약 754억 달러 수준으로 전망되고 있습니다(글로벌 마켓 인사이트, '25.4월 리포트)(3) 신규사업과 관련된 투자 및 예상 자금소요액, 투자자금 조달원천, 예상투자회수기간 등신규사업과 관련된 투자 및 예상 자금소요액은 향후 사업 진행상황 등을 고려하여 합리적으로 결정할 예정입니다. 주요 투자내역은 5G 특화망 서비스를 위한 중계기 및 부대설비 구축으로 산업단지 등에 소수의 중계기를 구축한 후 이를 다수의 산업현장에 공유하는 구조여서 투자자금이 크지 않을 것으로 예상하고 있습니다. 따라서 투자자금은 회사 보유자금으로 충분히 조달 가능할 것으로 판단합니다(투자회수 관련사항은 사업 특성상 영업비밀에 해당하여 별도 기재하지 않습니다).(4) 사업 추진현황지난 '23년 9월 과학기술정보통신부로부터 5G 주파수 할당 및 기간통신사업자 승인을 받은 이후, IT사업부문(인프라기술그룹)에서 관련 사업을 추진하고 있습니다. 지난 '23년 10월 광양제철소 내 쇳물을 실어나르는 용선 기차의 자율주행에 5G 특화망 서비스를 적용하기 위한 인프라 구축 및 시범운행을 완료하였으며, 지난 '25년 6월에는 광양제철소 원료하역 크레인의 원격운전을 위한 5G 특화망 인프라를 구축하였습니다. (매출 관련사항은 사업 특성상 영업비밀에 해당하여 별도 기재하지 않습니다).(5) 기존 사업과의 연관성본 사업은 산업현장, 오피스 등 특정 구역에 전용 대용량 초고속 5G 특화망을 구축하는 것으로, 기존에 회사가 수행하던 별정통신사업(통신 재판매 및 구내통신사업)에 무선통신사업을 추가하였습니다.(6) 주요 위험시장 위험은 고객의 부도, 프로젝트 수행 지연 등에 따라 당초 예상했던 이익을 확보하지 못하거나 고객으로부터 클레임을 받는 등이 대부분입니다. 회사는 시장 위험을 최소화하기 위해 사업 수주 활동에 착수하기 전, 사내 각 분야별 전문가들이 참석해 해당 프로젝트의 성공적 수행 가능 여부, 손익 달성 여부 등을 검토, 분석하는 수주심의회의를 개최하고 있습니다. 이와 함께 위험 관리 전담조직인 사업관리그룹을 두어 수주 프로젝트 리스크 관리, 수행 프로젝트 리스크 분석 및 대응 등 전사 위험관리 업무를 담당하고 있습니다.(7) 향후 추진계획회사는 포스코 그룹 및 대내외 산업현장을 대상으로 본 사업을 추진할 예정입니다. 향후에는 회사가 영위하는 산업현장의 디지털 전환(DX: Digital Transformation)과 함께 IT인프라 서비스를 제공하는 형태로 사업영역을 확장해 나갈 계획이며, 필요시 전담인력도 추가 확충할 예정입니다. 또한, 이음5G 특화망을 적용할 수 있는 분야를 추가 발굴하기 위한 적용성 검토 등을 지속적으로 진행해 나갈 계획입니다. (8) 미추진 사유해당사항 없습니다.