포스코DX 분기보고서 (2022.03)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회의 구성에 관한 사항1) 이사회 구성 개요

○ 구성 : 이사 전원

○ 이사의 수('22.3.31. 현재) : 4명(사내이사 2명, 기타비상무이사 1명, 사외이사 1명)

○ 의장 : 대표이사○ 회의

- 정기이사회 : 정기이사회는 2월, 3월, 4월, 6월, 8월, 10월, 12월에 개최하는 것을 원칙으로 한다.

- 임시이사회 : 긴급한 의안이 있을 때 개최

○ 소집절차 : 회일을 정하고 회의 전일까지 각 이사에게 통지

○ 성립과 의결 : 재적이사 과반수의 출석으로 성립하고, 출석이사 과반수의 찬성으로 의결

○ 이사회 부의 절차

- 의안을 부의하고자 하는 부서는 이사회 부의요청서와 부의안건 내용을 이사회 주관부서를 통하여 의장에게 제출

2) 이사후보의 인적사항에 관한 주총 전 공시여부 및 주주의 추천 여부

○ '22. 2.18. 이사회에서 사내이사 후보 2명, 기타비상무이사 후보 1명 추천○ '22. 2.18. 이사 후보자 인적사항 및 경력 공시(공시 참조)○ '22. 3.21. 이사 선임(정기주주총회)

3) 사외이사 후보 추천위원회 설치 및 구성 현황

- 회사는 당분기말 현재 추천위원회의 설치 및 구성이 되어있지 않습니다.

나. 이사회의 운영에 관한 사항1) 이사회의 주요 활동 내역

- 기간 : 2022.1.1~ 2022.3.20.

회 차	개최일자	안건의 주요 내용	의결현황	사내이사	사외이사

정덕균	정상경	정창화	안현실

찬반여부

1회	'22.1.27	① 제33기 영업보고서 및 재무제표 승인 ② 2022년 단기차입 한도 ③ 공정거래 자율준수관리자 해임 및 선임④ 2022년 안전 및 보건에 관한 계획※ 보고사항 - 2021년도 내부회계관리제도 운영 실태	가결
가결
가결
가결	찬성
찬성
찬성
찬성	찬성
찬성
찬성
찬성	찬성
찬성
찬성
찬성	찬성
찬성
찬성
찬성

2회	'22.2.18	① 제33기 정기 주주총회 소집 및 부의 의안※ 보고사항 - 2021년도 내부회계관리제도 운영실태 평가	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

※ 제33기 정기주주총회('22.3.21)에서 정상경 사내이사와 안현실 사외이사가 임기만료 되었고, 김경식 사내이와 김호원 사외이사가 신규 선임 되었습니다.

- 기간 : 2022.3.21. ~ 3.31.

회 차	개최일자	안건의 주요 내용	의결현황	사내이사	사외이사

정덕균	김경식	정창화	김호원

찬반여부

3회	'22.3.21	① 대표이사 선임② 사내이사 직위부여③ 이사 및 비등기 임원 보수기준 조정	가결
가결가결	찬성
찬성찬성	찬성
찬성
찬성	찬성
찬성
찬성	찬성
찬성
찬성

2) 이사회에서의 사외이사의 주요 활동 내역

회 차	개최일자	참석현황	찬반현황

1회	'22.1.27	참 석	찬 성

2회	'22.2.18	참 석	찬 성

3회	'22.3.21	참 석	찬 성

※ 제33기 정기주주총회('22.3.21)에서 안현실 사외이사가 임기만료 되었고 김호원 사외이사가 신규 선임 되었습니다.

3) 이사회내의 위원회 구성 현황- 해당사항 없습니다.

4) 이사회내의 위원회 활동 내역- 해당사항 없습니다.

다. 이사회의 독립성

- 이사는 주주총회에서 선임하며 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회(사내이사 2명, 기타비상무이사 1명, 사외이사 1명)에서 균형있는 의사결정 및 경영감독이 가능하도록 후보자들의 경력 및 전문분야를 고려한 후, 상법 및 상법시행령 등 관련규정에 제시된 결격사유에 해당되지 않는지를 심사하여 최종적으로 주주총회에 추천하고 있습니다. 이러한 적법 절차에 따라 선임된 이사는 다음과 같습니다.

(기준일 : 2022년 3월 31일)

구분	성 명	임기	연임여부 및
연임횟수	선임배경	추천인	담당업무	회사와의
거래내역	최대주주와의
관계

사내이사
(대표이사)	정덕균	2022. 3. 21~2023. 3. 20	연임 1회최초 선임
(2021.3.15.)	- '21년부터 현 포스코ICT 대표이사로서 회사의 사업체질 개선, 경쟁력 있는 원가구조로 전환 등 고강도 사업구조 혁신을 추진하며 가시적인 성과를 창출함. '22년 사업구조 혁신을 완성하고 미래사업 중심의 Portfolio 구축 등 포스코ICT 사업 경쟁력 강화 및 중장기적 성장을 위한 회사 경업업무 총괄 수행 적임자로 판단됨.	이사회	회사업무전반 통괄	없음	없음

사내이사	김경식	2022. 3. 21.
~ 2023. 3. 20.	신규 선임
(2022.3.21)	- '20년부터 포스코ICT 경영기획실장으로서 회사의 사업구조 개선, 원가혁신 등 체계적인 관리를 통한 수익성 향상 및 성과에 기여함. POSCO-China 경영전략실장, 구.포스코 IR그룹장 등 그룹사에서 경영전략 및 재무 분야의 전문적인 지식과 경험을 바탕으로 중장기적인 포스코ICT 성장과 경영활동 지원 업무를 안정적으로 수행하기 위해 추천함.	이사회	경영기획실장	없음	없음

기타비상무
이사	정창화	2022. 3. 21.
~ 2023. 3. 20.	연임 2회
최초 선임
(2020.3.30)	- 현재 포스코홀딩스 미래기술연구원장으로, 구.포스코 경영지원본부장, POSCO-China 중국대표 법인장, 포스코건설 홍보실장 등 그룹사에서 경영지원 및 대외협력 등 다양한 부문의 임원으로서의 경험이 포스코ICT의 안정적인 경영활동과 중장기 성장을 위한 결정에 큰 역할을 기여할 것으로 기대됨.	이사회	기타비상무이사	없음	최대주주의
임원

사외이사	김호원	2022.3.21.
~2024.3.20.	최초 선임
(2022.3.21)	- 현재 한국기술사업화협회 회장으로 기존 특허청장, 산업자원부 근무 등 사업 및 경영전략 관련분야의 다양한 경험과 전문성을 보유하고 있음. 오랜 공직 근무를 통한 국내 사업 관련 폭넓은 네트워크와 정보를 보유하고, 타사 사외이사 역임을 통한 지배구조에 대한 높은 이해도가 회사 경영 및 이사회 운영에 크게 기여할 것으로 기대됨.	이사회	사외이사	없음	없음

※ 임기 만료일은 정기주주총회 예정일임.

라. 사외이사의 전문성1) 사외이사 현황

성 명	주 요 경 력	최대주주등과의
이해관계	추천인	대내외 교육
참여현황	비고

김호원	現) 한국기술사업화협회 회장 現) 서울대 치의학대학원 객원교수前) 특허청 청장	없 음	이사회	3) 사외이사 교육실시
현황' 참조	-

2) 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

4	1	1	-	-

※ 제33기 정기주주총회('22.3.21)에서 안현실 사외이사가 임기만료 되었고 김호원 사외이사가 신규 선임 되었습니다. ※ 상기 사외이사 변동현황은 2022년도 제33기 정기주주총회 결과입니다.

3) 사외이사 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	참석 사외이사	불참시 사유	주요 교육내용

2022년 03월 08일	포스코ICT 경영기획그룹/HR그룹	김호원	-	포스코ICT경영현황 전반, 이사회 운영 현황, 복리후생 지원기준 등

2022년 03월 21일	포스코 홍보실/정창화 이사	김호원	-	포항제철소 현장 견학

4) 지원조직

- 당사는 경영기획실 경영기획그룹 내에 그룹장 1명, 담당팀장 1명, 담당자 1명으로 구성된 전담조직을 설치하여 이사회 및 이사회의 원활한 활동을 보좌하고 있습니다.

부서명	직원수	직위(근속연수)	주요활동내용

경영기획그룹	3	그룹장 1명,
팀장 1명, 리더대우 1명
(평균 5년)	- 이사회 운영
- 이사회의 원활한 활동을 보좌
- 사내 주요 현안 등에 대해 수시 정보 제공