포스코DX 사업보고서 (2021.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회의 구성에 관한 사항1) 이사회 구성 개요

○ 구성 : 이사 전원

○ 이사의 수('21.12.31 현재) : 4명(사내이사 2명, 기타비상무이사 1명, 사외이사 1명)

○ 의장 : 대표이사○ 회의

- 정기이사회 : 정기이사회는 2월, 3월, 4월, 6월, 8월, 10월, 12월에 개최하는 것을 원칙으로 한다.

- 임시이사회 : 긴급한 의안이 있을 때 개최

○ 소집절차 : 회일을 정하고 회의 전일까지 각 이사에게 통지

○ 성립과 의결 : 재적이사 과반수의 출석으로 성립하고, 출석이사 과반수의 찬성으로 의결

○ 이사회 부의 절차

- 의안을 부의하고자 하는 부서는 이사회 부의요청서와 부의안건 내용을 이사회 주관부서를 통하여 의장에게 제출

2) 이사후보의 인적사항에 관한 주총 전 공시여부 및 주주의 추천 여부

○ '21. 2.19. 이사회에서 사내이사 후보 2명, 기타비상무이사 후보 1명 추천

○ '21. 2.19. 이사 후보자 인적사항 및 경력 공시(공시 참조)

○ '21. 3.15. 이사 선임(정기주주총회)

3) 사외이사 후보 추천위원회 설치 및 구성 현황

- 회사는 당기말 현재 추천위원회의 설치 및 구성이 되어있지 않습니다.

나. 이사회의 운영에 관한 사항1) 이사회의 주요 활동 내역

- 기간 : 2021.1.1~2.19.

회 차	개최일자	안건의 주요 내용	의결현황	사내이사	사외이사

손건재	김희대	정창화	안현실

찬반여부

1회	'21.1.29.	① 제32기 영업보고서 및 재무제표 승인
② 2021년 단기차입 한도
③ 포항공과대학교 기부 출연
※ 보고사항
- 2020년도 내부회계관리제도 운영실태
- 우이신설경전철 민간투자사업 주요 현안
- 용인 역북2차 레지던스 구축사업 주요 현안	가결
가결
가결	찬성
찬성
찬성	찬성
찬성
찬성	찬성
찬성
찬성	찬성
찬성
찬성

2회	'21.2.19.	① 제32기 정기주주총회 소집(부의의안 및 보고사항)
② 이사 및 비등기 임원 보수기준 조정
※ 보고사항
- 2020년도 내부회계관리제도 운영실태 평가	가결
가결	찬성
찬성	찬성
찬성	찬성
찬성	찬성
찬성

※ 제32기 정기주주총회('21.3.15)에서 손건재 대표이사와 김희대 사내이사가 임기만료 되었고, 정덕균 대표이사와 정상경 사내이사가 신규 선임 되었습니다.

- 기간 : 2021.2.20. ~ 12.31.

회 차	개최일자	안건의 주요 내용	의결현황	사내이사	사외이사

정덕균	정상경	정창화	안현실

찬반여부

3회	'21.3.15.	① 대표이사 선임
② 사내이사 직위부여
③ 공정거래 자율준수관리자 해임 및 선임④ 2021년 안전 및 보건에 관한 계획※ 보고사항
- 제주 연동 레지던스 사업 주요 이슈	가결
가결가결가결	찬성
찬성찬성찬성	찬성
찬성
찬성찬성	찬성
찬성
찬성찬성	찬성
찬성
찬성찬성

4회	'21.4.21.	① 효천 PSD사업 PF상환자금 대여
② 서대구열에너지 스팀사업 자산 매각	가결
가결	찬성
찬성	찬성
찬성	찬성
찬성	찬성
찬성

5회	'21.5.25	① 신안풍력 발전사업 Exit 추진(출자지분 양도, 자금대여, 채권포기)② 사외이사 보수기준 조정	가결
가결	찬성
찬성	찬성
찬성	불참불참	찬성
찬성

6회	'21.6.23	① 용인 역북2차 레지던스 사업 자산 취득
② 골프회원권 처분 및 취득
※ 보고사항 - 효천 PSD사업 PF 우발채무 리스크 해소 결과 - 신안풍력발전사업 PF 우발채무 리스크 해소 결과	가결
가결	찬성
찬성	찬성
찬성	찬성
찬성	찬성
찬성

7회	'21.7.30	① 우이신설 경전철 민간투자 사업 재구조화(PF 대위변제 확약, 추가 자금보충)
※ 보고사항 - 제주 서귀동 오피스텔 구축 사업 자금대여	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

8회	'21.8.20	① 제주 서귀동 오피스텔 구축 사업 자금대여	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

9회	'21.10.22	① 회수불가채권 제각 처리 ※ 보고사항 - 제주연동 레지던스 사업 채권회수를 위한 일괄공매 진행경과	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

10회	'21.12.15	① 부산산성터널 민간투자사업 출자 및 금융약정 변경 ② 인천김포고속도로 민간투자사업 출자 및 금융약정 변경③ 준법지원인 선임 ④ 2022년 경영계획 승인 ⑤ 경영인프라 구축을 위한 투자 승인⑥ 사내근로복지기금 출연⑦ 사회공헌기금 기부 출연	가결 가결 가결 가결 가결 가결 가결	찬성찬성
찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성
찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성
찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성
찬성찬성찬성찬성찬성

※ 결산일 이후 주요 활동내역- 기간 : 2022.1.1 ~ 3.11

회 차	개최일자	안건의 주요 내용	의결현황	사내이사	사외이사

정덕균	정상경	정창화	안현실

찬반여부

1회	'22.1.27	① 제33기 영업보고서 및 재무제표 승인 ② 2022년 단기차입 한도 ③ 공정거래 자율준수관리자 해임 및 선임④ 2022년 안전 및 보건에 관한 계획 ※ 보고사항 - 2021년도 내부회계관리제도 운영 실태	가결
가결가결가결	찬성
찬성찬성찬성	찬성
찬성
찬성찬성	찬성
찬성
찬성찬성	찬성
찬성
찬성찬성

2회	'22.2.18	① 제33기 정기 주주총회 소집 및 부의 의안 ※ 보고사항 - 2021년도 내부회계관리제도 운영실태 평가	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

2) 이사회에서의 사외이사의 주요 활동 내역

회 차	개최일자	참석현황	찬반현황

1회	'21. 1. 29.	참 석	찬 성

2회	'21. 2. 19.	참 석	찬 성

3회	'21. 3. 15.	참 석	찬 성

4회	'21. 4. 21.	참 석	찬 성

5회	'21. 5. 25.	참 석	찬 성

6회	'21. 6. 23.	참 석	찬 성

7회	'21. 7. 30	참 석	찬 성

8회	'21. 8. 20	참 석	찬 성

9회	'21.10.22	참 석	찬 성

10회	'21.12.15	참 석	찬 성

※ 결산일 이후 주요 활동내역

- 기간 : 2022.1.1 ~ 3.11

회 차	개최일자	참석현황	찬반현황

1회	'22.1.27	참 석	찬 성

2회	'22.2.18	참 석	찬 성

3) 이사회내의 위원회 구성 현황- 해당사항 없습니다.

4) 이사회내의 위원회 활동 내역- 해당사항 없습니다.

다. 이사회의 독립성

- 이사는 주주총회에서 선임하며 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회(사내이사 2명, 기타비상무이사 1명, 사외이사 1명)에서 균형있는 의사결정 및 경영감독이 가능하도록 후보자들의 경력 및 전문분야를 고려한 후, 상법 및 상법시행령 등 관련규정에 제시된 결격사유에 해당되지 않는지를 심사하여 최종적으로 주주총회에 추천하고 있습니다. 이러한 적법 절차에 따라 선임된 이사는 다음과 같습니다.

(기준일 : 2021년 12월 31일)

구분	성 명	임기	연임여부 및
연임횟수	선임배경	추천인	담당업무	회사와의
거래내역	최대주주와의
관계

사내이사
(대표이사)	정덕균	2021. 3. 15.
~ 2022. 3. 14.	신규 선임
(2021.3.15.)	- 前 포스코 정보기획실장을 수행하며 제철소 MES 3.0 기반 Smart Factory 化
등 본원 경쟁력 향상과 Global No.1 경쟁력 유지를 위한 성과를 창출함.
후보자는 과거 포스코ICT에서도 Smart IT사업실장, 솔루션개발센터장,
기업문화그룹장 등 全분야의 경험과 관련 전문지식을 보유함에
포스코ICT 본원 경쟁력 향상과 중장기적인 성장을 위한 회사 경영업무
총괄 수행자로 선임.	이사회	회사업무전반 통괄	없음	없음

사내이사	정상경	2021. 3. 15.
~ 2022. 3. 14.	신규 선임
(2021.3.15.)	- 포스코 HR지원그룹장, 포스코인터내셔널 HR그룹장, 포스코강판 사업지원실장 등그룹사에서 HR 및 경영지원 분야의 경험을 보유하고 있으며,
인사 및 조직문화 혁신, 기업시민활동 강화 등 중장기적인 포스코ICT 성장과
경영활동 지원 업무를 안정적으 로 수행하기 위해 선임.	이사회	경영기획실장	없음	없음

기타비상무
이사	정창화	2021. 3. 15.
~ 2022. 3. 14.	연임 1회
최초 선임
(2020.3.30)	- 현재 포스코 부사장이며, POSCO-China 중국대표법인장,
포스코건설 전무 등 그룹사에서 경영지원, 대외협력 등 다양한 부문의
임원으로서의 경험을 포스코ICT의 안정적인 경영활동과 중장기 성장을
위한 결정에 큰 역할을 기여할 것으로 기대되어 선임	이사회	기타비상무이사	없음	최대주주의
임원

사외이사	안현실	2020.3.30.
~2022.3.14.	연임 1회
최초 선임
(2018.3.12)	- 이사회 개최전 안건에 대해 신중히 사전 검토하고 본 회의에서 깊이 있는
논의에 참여함으로서 회사의 발전을 위한 중요 사안에 대해 의사 결정함
- 현재 한국경제신문 논설위원 겸 전문위원이며 과학기술정책연구원
자문위원, 정보통신사업진흥회 비상임이사 등 IT분야에 능통하여
사외이사로 선임	이사회	사외이사	없음	없음

※ 임기 만료일은 정기주주총회 예정일임.

라. 사외이사의 전문성1) 사외이사 현황

성 명	주 요 경 력	최대주주등과의
이해관계	추천인	대내외 교육
참여현황	비고

안현실	現 한국경제신문 논설/전문위원
現 과학기술정책연구원 연구자문위원회 위원
前 포항산업과학연구원(RIST) 이사	없 음	이사회	'3) 사외이사 교육실시
현황' 참조	-

2) 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

4	1	-	-	-

※ 상기 사외이사 변동현황은 2021년도 제32기 정기주주총회 결과로 변동사항 없음

3) 사외이사 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	참석 사외이사	불참시 사유	주요 교육내용

2021년 01월 29일	경영기획실 등 사내 관련 부서	안현실 이사	-	주요 PF 사업 및 책임준공보증 사업 현황 등

4) 지원조직

- 당사는 경영기획실 경영기획그룹 내에 그룹장 1명, 담당팀장 1명, 담당자 1명으로 구성된 전담조직을 설치하여 이사회 및 이사회의 원활한 활동을 보좌하고 있습니다.

부서명	직원수	직위(근속연수)	주요활동내용

경영기획그룹	3	그룹장 1명,
팀장 1명, 리더대우 1명
(평균 4년)	- 이사회 운영
- 이사회의 원활한 활동을 보좌
- 사내 주요 현안 등에 대해 수시 정보 제공