포스코DX 분기보고서 (2019.09)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회의 구성에 관한 사항(1) 이사회 구성 개요

○ 구성 : 이사 전원

○ 이사의 수('19.9.30 현재) : 4명(사내이사 2명, 기타비상무이사 1명, 사외이사 1명)

○ 의장 : 대표이사○ 회의

- 정기이사회 : 정기이사회는 2월, 3월, 4월, 6월, 8월, 10월, 12월에 개최하는 것을 원칙으로 한다.

- 임시이사회 : 긴급한 의안이 있을 때 개최

○ 소집절차 : 회일을 정하고 회의 전일까지 각 이사에게 통지

○ 성립과 의결 : 재적이사 과반수의 출석으로 성립하고, 출석이사 과반수의 찬성으로 의결

○ 이사회 부의 절차

- 의안을 부의하고자 하는 부서는 이사회 부의요청서와 부의안건 내용을 이사회 주관부서를 통하여 의장에게 제출

(2) 이사후보의 인적사항에 관한 주총 전 공시여부 및 주주의 추천 여부

○ '19. 2.28 이사회에서 사내이사 후보 2명, 기타비상무이사 후보 1명 추천

○ '19. 2.28 이사 후보자 인적사항 및 경력 공시(공시 참조)

○ '19. 3.18 이사 선임(정기주주총회)

(3) 사외이사 후보 추천위원회 설치 및 구성 현황

- 회사는 당기말 현재 추천위원회의 설치 및 구성이 되어있지 않습니다.

나. 이사회의 운영에 관한 사항(1) 이사회의 주요 활동 내역

- 기간 : 2019.1.1~3.17

회 차	개최일자	안건의 주요 내용	의결현황	이사의 성명

최두환
(출석률 : 100%)	이창복
(출석률 : 100%)	한성희
(출석률 : 100%)	안현실
(출석률 : 100%)

찬반여부

1회	'19. 1.25	① 제30기 영업보고서 및 재무제표 승인
② 전자투표 제도 도입
③ 포항공과대학교 기부 출연	가결
가결
가결	찬성
찬성
찬성	찬성
찬성
찬성	찬성
찬성
찬성	찬성
찬성
찬성

2회	'19. 2.28	① 제30기 정기주주총회 소집, 부의의안 및 보고사항	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

※ 제30기 정기주주총회('19. 3. 18)에서 최두환 대표이사와 이창복 사내이사가 임기만료 되었고, 손건재 대표이사와 오숭철 사내이사가 신규 선임 되었습니다.

- 기간 : 2019.3.18~9.30

회 차	개최일자	안건의 주요 내용	의결현황	이사의 성명

손건재
(출석률 : 100%)	오숭철
(출석률 : 100%)	한성희
(출석률 : 100%)	안현실
(출석률 : 100%)

찬반여부

3회	'19. 3.18	① 대표이사 선임
② 사내이사 직위부여
③ 임원 보수 조정	가결
가결
가결	찬성
찬성
찬성	찬성
찬성
찬성	찬성
찬성
찬성	찬성
찬성
찬성

4회	'19. 6.26	① 사회공헌기금 기부 출연
② 골프회원권 매각 및 취득
③ 포스코 패밀리 전략펀드 출자금 일부 회수
④ 회수불가채권 제각 처리	가결
가결
가결
가결	찬성
찬성
찬성
찬성	찬성
찬성
찬성
찬성	찬성
찬성
찬성
찬성	찬성
찬성
찬성
찬성

5회	'19. 8. 2	① 전기차충전사업 법인 설립을 통한 매각	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

※ 결산일 이후 주요 활동내역

- 기간 : 2019.10.1~11.13

회 차	개최일자	안건의 주요 내용	의결현황	이사의 성명

손건재
(출석률 : 100%)	오숭철
(출석률 : 100%)	한성희
(출석률 : 100%)	안현실
(출석률 : 100%)

찬반여부

6회	'19.10. 2	① 서부내륙 고속도로 민간투자사업 출자 및 금융약정 체결
② 포스코 새마을금고 출자
③ 이사회 운영 규정 개정	가결
가결
가결	찬성
찬성
찬성	찬성
찬성
찬성	찬성
찬성
찬성	찬성
찬성
찬성

(2) 이사회에서의 사외이사의 주요 활동 내역

회 차	개최일자	참석현황	찬반현황

1회	'19. 1.25	참 석	찬 성

2회	'19. 2.28	참 석	찬 성

3회	'19. 3.18	참 석	찬 성

4회	'19. 6.26	참 석	찬 성

5회	'19. 8. 2	참 석	찬 성

6회	'19.10. 2	참 석	찬 성

(3) 이사회내의 위원회 구성 현황- 해당사항 없습니다.

(4) 이사회내의 위원회 활동 내역- 해당사항 없습니다.

다. 이사회의 독립성

- 이사는 주주총회에서 선임하며 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회(사내이사 2명, 기타비상무이사 1명, 사외이사 1명)에서 균형있는 의사결정 및 경영감독이 가능하도록 후보자들의 경력 및 전문분야를 고려한 후, 상법 및 상법시행령 등 관련규정에 제시된 결격사유에 해당되지 않는지를 심사하여 최종적으로 주주총회에 추천하고 있습니다.

이러한 적법 절차에 따라 선임된 이사는 다음과 같습니다.

(기준일 : 2019년 9월 30일)

구분	성 명
(생년월일)	주 요 약 력	선임배경	추천인	회사와의
거래내역	최대주주와의
관계	비고

사내이사	손건재
(1961.06)	現) ㈜포스코ICT 대표이사 사장
포항공대 기술경영학 석사	경영업무 총괄 및 대외적 업무를 안정적으로
수행하기 위해 선임	이사회	없음	없음	대표이사 사장

사내이사	오숭철
(1960.03)	現) ㈜포스코ICT 전무이사
아주대 경영학 학사	대외 및 성장 사업 관련 업무를 안정적으로
수행하기 위해 선임	이사회	없음	없음	Industry융합
사업실장

기타비상무
이사	한성희
(1961.02)	現) ㈜포스코 부사장
맥길대 경영학 석사	현재 포스코 부사장이며, 포스코건설 상무,
POSCO-China 법인장 등 그룹사 임원 경험으로
회사경영을 위한 의사결정에 큰 역할이 기대되어 선임	이사회	없음	임원	기타비상무
이사

사외이사	안현실
(1963.03)	現) 한국경제신문 논설/전문위원
KAIST 경영과학 박사	현재 한국경제신문 논설위원 겸 전문위원이며 과학기술
정책연구원 연구자문위원, 정보통신사업진흥회 비상임
이사 등 IT분야에 능통하여 선임	이사회	없음	없음	사외이사

라. 사외이사의 전문성(1) 사외이사 현황

성 명	주 요 경 력	최대주주등과의
이해관계	추천인	대내외 교육
참여현황	비고

안현실	現) 한국경제신문 논설/전문위원
現) 과학기술정책연구원 연구자문위원회 위원
前) 포항산업과학연구원(RIST) 이사	없 음	이사회	없 음	-

(2) 지원조직

- 당사는 경영기획실 경영기획그룹 내에 그룹장 1명, 담당팀장 1명, 담당자 1명으로 구성된 전담조직을 설치하여 이사회 및 이사회의 원활한 활동을 보좌하고 있습니다.

부서명	직원수	직위(근속연수)	주요활동내용

경영기획그룹	3	그룹장 1명(3년), 팀장 1명(2년), 리더대우 1명(1년)	- 이사회의 원활한 활동을 보좌

(3) 사외이사 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	참석 사외이사	불참시 사유	주요 교육내용

2019년 02월 28일	경영기획실 등 사내 관련 부서	안현실 이사	-	- '18년 경영실적 및 '19년 경영계획

2019년 03월 18일	경영기획실 등 사내 관련 부서	안현실 이사	-	- 주요 사업 추진현황

2019년 06월 21일	경영기획실 등 사내 관련 부서	안현실 이사	-	- 공정거래지원제도