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포스코DX 사업보고서 (2018.12)
사 업 보 고 서

(제 30 기)

사업연도 2018년 01월 01일 부터
2018년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2019년 3월 29일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : (주)포스코아이씨티
대 표 이 사 : 손 건 재
본 점 소 재 지 : 경상북도 포항시 남구 호동로 68
(전 화) 054-280-1114
(홈페이지) http://www.poscoict.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 경영기획실장 (성 명) 이 종 관
(전 화) 031-723-2222
2. 회사의 연혁

가. 주요 연혁

연 월	내 용

1989.11	포스데이타(주) 창립

1990. 4	기술연구소 설립

2000.11	코스닥 상장 및 주식매매 개시

2006.10	POSDATA-CHINA 중국 법인 설립

2010. 1	(주)포스콘과 합병 및 본점 소재지 변경(분당→포항)

2010. 1	'주식회사 포스코아이씨티(포스코ICT)'로 사명 변경

2010. 1	자본금 277억원 증가 (합병 신주 55,483,129주 발행)

2011. 5	판교 신사옥 '스마트타워' 입주

2011. 7	포스코 첫 해외 제철소인 인도네시아 제철소 후판 EIC EP 계약

2012. 5	POSCO ICT BRASIL PARTICIPACOES LTDA 법인 설립

2012.10	충주 클라우드 데이터센터 가동

2013. 7	세계 최초 'BC-PC 통합 시스템' 개발 및 포스코 포항제철소 4선재 공장 적용

2013.10	'포스코ICT 베트남' 법인 설립

2013.12	주주우선 공모 유상증자를 실시해 자본금 75억원 증가 (신주 15,000,000주 발행)

2014. 8	최두환 대표이사 취임

2015.12	산업통상부 '스마트그리드 확산사업' 사업자로 선정

2017. 3	포스코 포항, 광양 제철소 내 스마트데이타센터 구축 사업 수주

2017. 9	동화기업 스마트팩토리 구축 사업 수주

2018. 5	포스코에너지 운영 발전소 스마트화 추진

2018. 9	하나금융그룹과 금융권 RPA 확산 및 AI, 빅데이터 사업 공동 추진

2019. 2	현대로보틱스와 산업용 로봇 기반 스마트팩토리 사업 협력

2019. 3	손건재 대표이사 취임

나. 본점 소재지 및 그 변경

(1) 본점 소재지 : 경상북도 포항시 남구 호동로 68 (호동)

(2) 사무소 현황

- 판교사무소 : 경기도 성남시 분당구 판교로 255

- 서울사무소 : 서울특별시 강남구 테헤란로 440

- 광양사무소 : 전라남도 광양시 태인4길 20

다. 경영진의 중요한 변동

2018년 3월 12일 제29기 정기주주총회를 통해 아래와 같이 재선임/신규선임/임기만료가 있었습니다.

- 사내이사 재선임 : 최두환(대표이사 사장)

- 사내이사 신규선임 : 이창복(상무이사), 한성희(기타비상무이사)

- 사외이사 신규선임 : 안현실- 상임감사 신규선임 : 김주현

- 사내이사 임기만료 : 정덕균(상무이사), 고석범(기타비상무이사)

- 사외이사 임기만료 : 서정연- 상임감사 임기만료 : 최동덕

※ 결산일이후 주요 변동사항

2019년 3월 18일 제30기 정기주주총회를 통해 아래와 같이 신규선임/재선임/임기만료가 있었습니다.

- 사내이사 신규선임 : 손건재(대표이사 사장)

- 사내이사 신규선임 : 오숭철(전무이사)

- 사내이사 재선임 : 한성희(기타비상무이사)

- 사내이사 임기만료 : 최두환(대표이사 사장), 이창복(상무이사)

라. 상호의 변경

- 2010년 1월 26일 '주식회사 포스코아이씨티'로 상호변경 등기를 완료하였습니다.

마. 합병, 분할(합병), 포괄적 주식교환ㆍ이전, 중요한 영업의 양수도 등

- 해당사항 없습니다.

바. 사업목적의 변동- 해당사항 없습니다.

사. 종속회사의 최근 5사업연도에 대한 연혁

회 사 명	회사의 연혁

POSCO ICT CHINA CO., LTD.	- '06. 9 : 회사 설립
- '16. 10 : DALIAN POSCO ICT-DONGFANG ENGINEERING CO. LTD.와
동일지배 기업간의 사업결합

PT.POSCO ICT INDONESIA	- '11. 6 : 회사 설립

POSCO ICT BRASIL
PARTICIPACOES LTDA	- '12. 1 : 회사 설립

POSCO ICT VIETNAM	- '13.10 : 회사 설립
3. 자본금 변동사항

가. 증자(감자)현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2013년 12월 20일	유상증자(주주우선공모)	보통주	15,000,000	500	6,480	신주 상장일: '14.1.3
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	400,000,000	-	400,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	182,034,729	-	182,034,729	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	30,000,000	-	30,000,000	-

1. 감자	30,000,000	-	30,000,000	무상감자

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	152,034,729	-	152,034,729	-

Ⅴ. 자기주식수	227,212	-	227,212	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	151,807,517	-	151,807,517	-

나. 자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	46,660	-	-	-	46,660	-

우선주	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	-4,776	-	3,077	-	-7,853	자사주 지급

우선주	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	188,405	-	-	-	188,405	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	230,289	-	3,077	-	227,212	-

우선주	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	230,289	-	3,077	-	227,212	-

우선주	-	-	-	-	-	-
5. 의결권 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	152,034,729	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	227,212	자기주식

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	151,807,517	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

- 주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제30기	제29기	제28기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	-34,160	41,996	37,559

(별도)당기순이익(백만원)	-33,230	42,376	27,891

(연결)주당순이익(원)	-225	276	243

현금배당금총액(백만원)	7,590	11,385	7,590

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	27.1	20.2

현금배당수익률(%)	보통주	0.9	0.9	0.9

우선주	-	-	-

주식배당수익률(%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	50	75	50

우선주	-	-	-

주당 주식배당(주)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-
V. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제30기(당기)	한영회계법인	적정	해당사항 없음

제29기(전기)	한영회계법인	적정	해당사항 없음

제28기(전전기)	삼일회계법인	적정	해당사항 없음

2. 감사용역 체결현황

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제30기(당기)	한영회계법인	분기,반기,년도 회계감사(별도/연결), 내부통제	405백만원	4,389시간

제29기(전기)	한영회계법인	분기,반기,년도 회계감사(별도/연결), 내부통제	405백만원	4,236시간

제28기(전전기)	삼일회계법인	분기,반기,년도 회계감사(별도/연결), 내부통제	425백만원	4,012시간

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제30기(당기)	-	-	-	-	-

제29기(전기)	-	-	-	-	-

제28기(전전기)	'16.4	제28기 세무조정료	'16.4~'17.3	26백만원	-
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사기구 관련 사항

(1) 감사위원회(감사) 설치여부, 구성방법 등

- 회사는 감사위원회를 설치하고 있지 않습니다. 회사는 상법 제409조(선임) 및 정관 제48조(감사의 수)에 의하여 현재 1명의 상임감사를 두고 있습니다.

(2) 감사위원회(감사)의 감사업무에 필요한 경영정보접근을 위한 내부장치 마련 여부

- 정관 제40조(이사회의 구성과 소집) 2항에 이사회소집 통지시 감사에 대한 사전통지가 규정되어 있고, 회사의 내부감사규정 제9조(감사인의 권한)에 제장부 열람 및 시스템 접근 등의 권한을 부여하고 있습니다.

* 정관 제40조 (이사회의 구성과 소집)

② 이사회는 대표이사 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회의일 전일까지 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다. 그러나 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다.

* 내부감사규정

제9조 감사인의 권한
1. 감사인은 감사를 수행하기 위하여 피감사부서 또는 관계직원에게 다음 각 호의 권한 가진다.
가. 제장부, 증빙서, 물품 및 관계서류의 제출요구
나. 관계자의 출석 및 답변요구
다. 창고, 금고, 장부 및 물품 등의 봉인
라. 거래처에 대한 관련 자료 요청
마. ERP시스템 등 Database에 대한 권한 부여
사. 기타 업무수행에 필요한 사항의 요구
2. 전항의 권한 행사는 구두 또는 서면으로 할 수 있다.
3. 정당한 사유 없이 상기 요구에 응하지 않을 경우 감사인은 필요한 조치를 취할 수 있다.
4. 현장에서 증거인멸 및 자료왜곡이 심각하게 발생되고 있거나 발생될 우려가 있을 시,
감사인은 감사대상자를 담당업무로부터 일시적으로 배제하도록 해당 부서장에게 요구할 수 있다.

나. 감사위원회(감사)에 관한 사항(1) 감사위원회(감사)의 인적사항

성 명	주 요 경 력

김 주 현	'14. 3 ~ '16. 3 (주)포스코AST 상무보, 경영지원본부장
'16. 3 ~ '18. 3 (주)포스메이트 상임감사
'18. 3 ~ 현 재 (주)포스코ICT 상임감사

(2) 감사의 독립성

- 당사 감사는 회사의 내부감사규정 제6조(감사) 및 제7조(감사조직)에 따라 감사업무를 효과적으로 수행할 수 있는 적정규모의 조직과 예산을 확보한 '감사부서'를 감사의 소속하에 독립적으로 두고 있습니다.

이러한 적법 절차에 따라 선임된 감사는 다음과 같습니다.

(기준일 : 2018년 12월 31일)

구분	성 명
(생년월일)	주 요 약 력	선임배경	추천인	회사와의
거래내역	최대주주와의
관계	비고

상임감사	김주현
(1962.3)	고려대 경제학 석사
現) 포스코아이씨티 감사	- 전임감사 임기종료로 신규 선임('18.3)
- 경영분야의 전문성을 바탕으로 회사의 주요 경영사항에 대한
감시 및 견제 업무 수행을 위해 감사로 선임	이사회	없음	없음	감사

(3) 감사의 주요 활동 내역

- 상기 '1. 이사회에 관한 사항, 나. (1) 이사회의 주요 활동 내역'에 기재된 이사회에 참석하였습니다.

회 차	개최일자	안건의 주요 내용	의결현황	참석현황 및 찬반현황

1회	'18. 1.25	① 제29기 영업보고서 및 재무제표 승인
② 자사주 처분
③ 포항공과대학교 기부출연	가결
가결
가결	참석/찬성
참석/찬성
참석/찬성

2회	'18. 2.23	① 제28기 정기주주총회 소집, 부의의안 및 보고사항	가결	참석/찬성

3회	'18. 3.12	① 대표이사 선임
② 사내이사 직위 부여
③ 임원 보수 조정	가결
가결
가결	참석/찬성
참석/찬성
참석/찬성

4회	'18. 4.24	① 공정거래 자율준수 관리자 선임
② 연천청산 스팀 공급사업 매각	가결
가결	참석/찬성
참석/찬성

5회	'18.12.19	① 포천화도 고속도로 민간투자사업 출자 및 금융약정 체결의 건② 사회공헌 기부 출연
③ 사내근로복지기금 출연
④ 준법지원인 선임 및 준법통제기준 제정
⑤ '19년 경영계획 승인	가결
가결
가결
가결
가결	참석/찬성
참석/찬성
참석/찬성
참석/찬성
참석/찬성

(4) 감사위원회(감사) 교육 실시 현황

감사 교육 실시여부	감사 교육 미실시 사유

미실시	- 외부감사법 개정이전 교육 미실시

(5) 감사 지원조직 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일)

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

정도경영그룹	12	그룹장 1명(1년), 리더 4명(평균 4년), 부장 2명(평균 2년),
차장 3명(평균 1년), 과장 1명(5년), 대리 1명(1년)	- 분기별 결산 점검
- 이슈 프로젝트 점검
- 하도급법 준수 점검

다. 준법지원인에 관한 사항(1) 준법지원인 현황

성 명	직위	담당 업무	주요경력	선임일(임기)	결격 요건 여부

이문기	팀장	법무팀장
준법지원인	- 서울대 법학과 수료
- 제42회 사법시험합격('00)
- 제32기 사법연수원 수료('03)
- 법무법인 화우 변호사('06 ~'13)
現) 포스코ICT 법무팀장 및 준법지원인	'18.12.19
(3년)	적격
(상법시행령
제41조 2호)

(2) 준법지원인 지원조직 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일)

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

법무팀	6	리더 1명(4년), 리더대우 1명(6년),
차장 2명(평균 5년), 과장 2명(평균 6년)	- 임직원에 대해 준법통제기준 준수를 위한
법적 자문업무 및 계약체결 등 법적위험과
밀접한 관련이 있는 업무수행에 관한
사전 협의 업무 수행
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 투표제도

- 집중투표제 및 서면투표제를 채택하고 있지 아니하며, 전자투표제도를 채택하고 있습니다. 제30기 정기주주총회부터 주주가 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사 할 수 있습니다.

구분	채택여부	행사절차	행사요건

집중투표제도	X	-	-

서면투표제도	X	-	-

전자투표제도	O	한국예탁결제원 전자투표 시스템
인터넷주소: http://evote.ksd.or.kr
접속 후 투표	시스템 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후
의안별 의결권 행사

나. 소수주주권

- 대상기간 중 소수주주권이 행사된 경우가 없습니다.

다. 경영권 경쟁

- 대상기간 중 회사의 경영권에 관한 경쟁이 있었던 경우가 없습니다.
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이 사	4	2,000	-

감 사	1	500	-

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 백만원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

5	1,447	289	-

2-2. 유형별(단위 : 백만원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	3	1,076	359	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	1	42	42	-

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	1	329	329	-

※ 인원수 : 2018년 1월 1일부터 12월 31일까지 보수를 지급받은 이사(감사위원) 수

※ 보수총액 : 2018년 1월 1일부터 12월 31일까지 재직한 모든 이사(감사)에게 지급한 보수총액

(2018년 3월 12일 부로 퇴임한 사내/외 이사에게 지급한 보수 포함)

- 등기이사 : 최두환, 이창복, 한성희, 정덕균(퇴임), 고석범(퇴임)

- 사외이사 : 안현실, 서정연(퇴임)

- 상임감사 : 김주현, 최동덕(퇴임)

나. 이사ㆍ감사의 개인별 보수현황1. 개인별 보수지급금액

(단위 : 백만원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

최두환	대표이사 사장	736	-

2. 산정기준 및 방법(단위 : 백만원)

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

최두환	근로소득	급여	418	- 이사회에서 결정된 이사보수기준에 따라 직급(사장), 위임업무의
책임·역할 등을 종합적으로 고려하여, 연간 기본연봉총액 395백만원을 기준으로 매월 33백만원을 1~2월에 지급하였고,
보수 변경후 연간 기본연봉총액 423백만원을 기준으로 매월
35백만원을 3~12월에 지급하였음

상여	309	(성과연봉)
- 이사회에서 정한 이사보수기준에 따라 회계연도 경영성과 평가결과에
기초하여 단기 경영성과금으로 성과연봉을 지급
- 영업이익, EPS, 영업현금흐름, 수주액으로 구성된 정량평가와
그룹전략사업달성도, 전략사업매출비중, IT서비스운영점수,
Streamlining 실행 등으로 구성된 정성평가 결과를 반영하여 지급액을
산정
- 영업이익은 421억원을 달성하였고, EPS는 -225원, 영업현금흐름은
969억원, 수주액은 9,069억원으로 당초 목표에는 미달하였고
Streamlining 실행 등의 정성적 노력도를 감안하여 234백만원을 지급
(활동수당)
- 이사보수기준에 따라 매월 활동수당 지급 (연간 75백만원)
(1~3월은 400만원/월, 4~12월은 700만원/월 지급)

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	9	- 건강검진비 / 임직원단체보장보험료 등으로 9백만원 지급

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-

다. 보수지급금액 5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황

5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황>

1. 개인별 보수지급금액(단위 : 백만원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

최두환	대표이사	736	-

윤형덕	자문역	775	-

2. 산정기준 및 방법(단위: 백만원)

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

최두환	근로소득	급여	418	- 이사회에서 결정된 이사보수기준에 따라 직급(사장), 위임업무의
책임·역할 등을 종합적으로 고려하여, 연간 기본연봉총액 395백만원을 기준으로 매월 33백만원을 1~2월에 지급하였고,
보수 변경후 연간 기본연봉총액 423백만원을 기준으로 매월
35백만원을 3~12월에 지급하였음

상여	309	(성과연봉)
- 이사회에서 정한 이사보수기준에 따라 회계연도 경영성과 평가결과에
기초하여 단기 경영성과금으로 성과연봉을 지급
- 영업이익, EPS, 영업현금흐름, 수주액으로 구성된 정량평가와
그룹전략사업달성도, 전략사업매출비중, IT서비스운영점수,
Streamlining 실행 등으로 구성된 정성평가 결과를 반영하여 지급액을
산정
- 영업이익은 421억원을 달성하였고, EPS는 -225원, 영업현금흐름은
969억원, 수주액은 9,069억원으로 당초 목표에는 미달하였고
Streamlining 실행 등의 정성적 노력도를 감안하여 234백만원을 지급
(활동수당)
- 이사보수기준에 따라 매월 활동수당 지급 (연간 75백만원)
(1~3월은 400만원/월, 4~12월은 700만원/월 지급)

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	9	- 건강검진비 / 임직원단체보장보험료 등으로 9백만원 지급

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-

윤형덕	근로소득	급여	222	- 이사회에서 결정된 이사보수기준에 따라 직급(전무), 위임업무의
책임·역할 등을 종합적으로 고려하여, 연간 기본연봉총액 192백만원을 기준으로 1월 16백만원 지급하였고, 자문역 전환에 따른 보수변경후
연간 연봉총액 230백만원을 기준으로 2-12월 206백만원 지급하였음

상여	127	(성과연봉)
- 이사회에서 정한 이사보수 기준에 따라 회계년도 경영성과 평가결과에
기초하여 단기 경영성과금으로 성과연봉 지급
- 영업이익, EPS, 영업현금흐름, 수주액으로 구성된 정량평가와
그룹전략사업, 전략사업매출비중, IT서비스운영점수,
- Streamlining 실행 등으로 구성된 정성평가 및 개인평가를 반영하여
64백만원 지급
(장기인센티브)
- 포스코 및 당사의 주가변동률, ROE, 부채비율로 구성된 정량평가와
사람, 기술, 투자 분야에서의 장기 경쟁력 향상 노력에 대한 정성평가
결과를 반영하여 17년 지급액 산정하여 62백만원 지급
(활동수당)
- 이사보수기준에 따라 1월달 활동수당 지급 (180만원)

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	1	- 퇴임 기념선물

퇴직소득	425	- 임원 재직기간 퇴직금 정산 (임원퇴직금 지급규정 의거)
지급기준 : (기본연봉+최근 1년간 지급 성과연봉)*20%*근무년수

기타소득	-	-