포스코DX 사업보고서 (2025.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요

(1) 이사의 수 및 이사회 내 위원회작성 기준일(2025년 12월 31일) 현재 당사의 이사회는 사내이사 2인(심민석, 최태환)과 기타비상무이사 1인(조민영), 사외이사 2인(김호원, 안정옥) 총 5인의 이사로 구성되어 이사회가 경영진과 독립적으로 기능을 수행할 수 있도록 법적 수준을 초과하는 수의 사외이사를 유지하고 있으며, 경영 환경 변화를 감안, 사업에 대한 전문성을 제고와 의사결정의 효율성을 높이기 위해 대표이사(심민석)가 이사회 의장을 겸임하고 있습니다. 또한 주주가치 제고를 위한 ESG 책임경영 강화를 위해 이사회 산하 전문위원회인 'ESG위원회'를 설치하여 운영하고 있습니다.(2) 이사회의 권한 내용회사의 이사회는 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사 경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 주요사항을 심의ㆍ의결하며 이사 및 경영진의 직무집행을 감독하고 있습니다.

(3) 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

5	2	-	-	-

나. 이사회의 운영에 관한 사항(1) 중요 의결사항 등

- 기간 : 2025.01.01~2025.03.23

회 차	개최일자	안건의 주요 내용	의결현황	사내이사	기타비상무이사	사외이사

정덕균(출석률 : 100%)	허종열(출석률 : 100%)	김기수(출석률 : 100%)	김호원(출석률 : 100%)	안정옥(출석률 : 100%)

찬반여부

1회	'25.1.24	① 비등기임원 주요 직책 부여의 건② 공정거래자율준수관리자 해임 및 선임의 건③ 제36기 영업보고서 및 재무제표 승인의 건④ 2025년 경영계획 승인의 건※ 보고사항 - 2024년도 내부회계관리제도 운영실태 - 내부회계관리 규정 개정	가결가결가결가결	찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성

2회	'25.2.21	① 제36기 정기 주주총회 소집, 부의의안 및 보고사항 승인의 건※ 보고사항 - 2024년도 내부회계관리제도 운영실태 평가	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

※ 제36기 정기주주총회('25.3.24)에서 정덕균 사내이사, 허종열 사내이사, 김기수 기타비상무이사가 임기만료되었고, 심민석 사내이사, 최태환 사내이사, 조민영 기타비상무이사가 신규 선임되었습니다.

- 기간 : 2025.03.24~2025.12.31

회 차	개최일자	안건의 주요 내용	의결현황	사내이사	기타비상무이사	사외이사

심민석(출석률 : 100%)	최태환(출석률 : 100%)	조민영(출석률 : 100%)	김호원(출석률 : 100%)	안정옥(출석률 : 100%)

찬반여부

3회	'25.3.24	① 대표이사 선임의 건 ② 대표이사 및 이사회 의장 유고시 직무대행자 결정의 건 ③ 사내이사 보수 지급의 건④ ESG위원회 위원 선임의 건 ⑤ 이사회 운영 규정 개정의 건⑥ 2025년 단기차입 한도 승인의 건⑦ 2025년 안전보건에 관한 계획 승인의 건⑧ 특수관계자와(P-리튬솔루션)의 내부거래 승인의 건	가결가결가결가결가결가결가결가결	찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성

4회	'25.7.24	① 효천 PSD사업 리트코 CB(전환사채) 제각 처리의 건 ② 합천에이치씨태양광발전(주) 채권 및 자산 매각의 건 ③ 사회공헌 기부 출연의 건 ※ 보고사항 - 2025년 상반기 공정거래 자율준수 프로그램 운영현황 보고	가결가결가결	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성

5회	'25.8.27	① 전국 집중호우 피해 지원을 위한 성금 출연의 건 ② 포스코DX CVC 펀드 출자의 건③ 캐나다 지점(Branch) 이전의 건	가결가결가결	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성

6회	'25.10.28	① HR시스템 고도화를 위한 투자 승인의 건 ② 우이신설경전철㈜ 지분 매각의 건③ 서대구열에너지 스팀사업 채권 제각의 건	가결가결가결	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성

7회	'25.12.17	① 사회공헌 기부 출연의 건② 사내근로복지기금 출연의 건③ 2026년 특수관계자와의 거래총액 한도 설정의 건④ 2026년 경영계획 승인의 건 ※ 보고사항 - 2025년 부패방지 계획 및 실적 - 2025년 하반기 공정거래 자율준수 프로그램 운영현황	가결가결가결가결	찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성

※ 결산일 이후 주요 활동내역 (2026.1.1~2026.1.31)

회 차	개최일자	안건의 주요 내용	의결현황	사내이사	기타비상무이사	사외이사

심민석(출석률 : 100%)	최태환(출석률 : 100%)	조민영(출석률 : 100%)	김호원(출석률 : 100%)	안정옥(출석률 : 100%)

찬반여부

1회	'26.1.28	① 이사 및 비등기 임원 보수 기준 조정의 건② 준법지원인 재선임의 건 ③ 제37기 영업보고서 및 재무제표 승인의 건 ④ AI Workforce 개발 투자 승인의 건 ※ 보고사항 - 2026년 상반기 공정거래 자율준수 프로그램 운영현황	가결가결가결가결	찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성

(2) 이사회에서의 사외이사의 주요 활동 내역

회차	개최일자	참석현황(참석/총원)	찬반현황

1회	'25.1.24	2명/2명	찬 성

2회	'25.2.21	2명/2명	찬 성

3회	'25.3.24	2명/2명	찬 성

4회	'25.7.24	2명/2명	찬 성

5회	'25.8.27	2명/2명	찬 성

6회	'25.10.28	2명/2명	찬 성

7회	'25.12.17	2명/2명	찬 성

(3) 이사회내의 위원회 구성 현황

위원회명	구성	소속 이사명	설치목적 및 권한사항

ESG위원회	사외이사 2명사내이사 1명	김호원 위원장안정옥 위원최태환 위원	[부의사항]- 위원회 운영규정 개정- ESG 경영을 위한 기본 정책, 전략, 목표 등의 수립- 환경 및 기후변화 대응을 위한 중요사항-「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」 및 「상법」에서 규정하는 특수관계인간 거래 관련 사항- 기타 이사회에서 위임을 받거나 위원회가 중요하다고 판단하는 사항[보고사항]- ESG 경영 계획 및 성과 등에 관한 사항- ESG관련 중요한 리스크 발생 및 대응에 관련된 사항- 기타 이사회 및 위원회가 필요하다고 인정하는 사항

(4) 이사회내의 위원회 활동 내역(2025.1.1~2025.12.31)

회차	개최일자	의안 내용	가결여부	사내이사	사외이사

최태환	김호원	안정옥

(출석률 : 100%)	(출석률 : 100%)	(출석률 : 100%)

찬반여부

1회	'25.3.24	① ESG위원회 위원장 선임의 건② 2025년 환경경영 추진 계획 승인의 건	가결가결	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성

2회	'25.6.19	※ 보고사항 - 2024 지속가능경영보고서 발간 및 중대성 평가 결과	-	-	-	-

3회	'25.12.17	※ 보고사항 - 2025년 ESG성과 및 2026년 중점 추진계획	-	-	-	-

다. 이사회의 독립성 (1) 이사의 선임회사는 이사회를 통하여 각 분야의 전문가를 이사 후보로 선정하며, 주주총회의 승인을 거쳐 이사를 선임하고 있습니다. 이사회는 이사회 운영 규정에 따라 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사 경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 의결합니다. 이러한 적법 절차에 따라 선임된 이사는 다음과 같습니다.- 기간 : 2025.1.1~2025.12.31.

구분	성 명(출생년월)	주 요 약 력	선임배경	추천인	임기	연임여부(횟수)	회사와의거래내역	최대주주와의관계	활동분야

사내이사	심민석(1968.07)	포스코 디지털혁신실장포스코ICT 포항EIC사업실장포스코 정보기획그룹장포스코 정보기획실 글로벌프로세스운영그룹장(펜실베니아주립대 전기/석사)	포스코에서 EIC기술부, 디지털혁신실장 등을 거치며 엔지니어링과 IT에 대한 풍부한 경험을 축적한 사업/기술 전문가이며, 또한 포스코DX 자동화사업부, EIC사업실장 등 회사에 대한 이해도도높아 향후 회사의 중장기적 성장을 위한 업무 총괄 수행 적임자로 판단됨.	이사회	2025.3~ 2026.3	최초선임(-)	없음	없음	대표이사,이사회 의장,회사업무 전반 총괄

사내이사	최태환(1970.09)	포스코홀딩스 경영전략팀 인프라사업관리담당포스코 경영기획실 경영혁신그룹장(미시건대(미) MBA/석사)	포스코 투자기획그룹장, 경영혁신그룹장 등 재무 및 경영전략 분야에서 전문적인 지식과 경험을 보유하고 있음. 또한 포스코홀딩스의 인프라사업관리담당 보임시 회사를 담당하여 회사 및 사업에 대한 이해도도 높은 만큼 회사 재무 및 경영전략분야 적임자로 판단됨.	이사회	2025.3~ 2026.3	최초선임(-)	없음	없음	경영기획실장,ESG위원회 위원,회사업무 전반

기타비상무이사	조민영(1964.03)	포스코홀딩스 미래기술연구원 그룹기술전략실장포스코홀딩스 이차전지소재연구소 LiB원료연구센터장RIST 이차전지소재연구소 리튬소재연구그룹장(서울대 금속/박사)	현 포스코홀딩스 그룹기술전략실장으로 포스코 LiB원료연구센터장, RIST 리튬소재연구그룹장 등 다양한 연구개발 경험을 보유하고 있으며, 이러한 경험과 역량을 바탕으로 회사의 신기술 역량 확보 및 중장기 성장을 위한 결정에 큰 역할을 할 것으로 기대됨.	이사회	2025.3~ 2026.3	최초선임(-)	없음	최대주주의임원	회사업무 전반

사외이사	김호원(1958.08)	한국기술사업화협회 회장특허청 청장국무총리실 국정운영2실 실장지식경제부 무역위원회 상임위원산업자원부 미래생활산업본부 본부장(중앙대 행정/박사)	현 한국기술사업화협회 회장으로 기존 특허청장, 산업자원부 근무 등 사업 및 경영전략 관련분야의 다양한 경험과 전문성을 보유하고 있음. 오랜 공직 근무를 통한 국내 사업 관련 폭넓은 네트워크와 정보를 보유하고, 타사 사외이사 역임을 통한 지배구조에 대한 높은 이해도가 회사 경영 및 이사회 운영에 크게 기여할 것으로 기대됨.	이사회	2024.3~ 2026.3	연임(1)	없음	없음	ESG위원회 위원장,회사업무 전반

사외이사	안정옥(1962.06)	SK C 사업대표 사장SKC 사업대표 겸 DT기술부문장SKC 경영지원부문장, 전략기획부문장SK이노베이션 배터리기획실장SKE 해외사업기획담당(선더버드(미) 국제경영학/석사)	SK그룹의 에너지, 배터리, IT서비스 등 다양한 분야에 대한 전문성을 보유하고 있음. 특히 SK그룹 내 IT서비스 담당인 SK C 전 사업대표 사장으로서의 경험과 역량을 바탕으로 회사 성장 및 지속가능성 제고에 크게 기여할 것으로 판단됨	이사회	2024.3~ 2026.3	최초선임(-)	없음	없음	ESG위원회 위원,회사업무 전반

(2) 사외이사후보추천위원회 설치 및 구성 현황회사는 당기말 현재 사외이사후보추천위원회의 설치 및 구성이 되어 있지 않습니다.

라. 사외이사의 전문성(1) 사외이사 지원조직 현황회사는 경영기획실 경영기획그룹 내에 그룹장 1명, 담당리더 1명, 담당자 1명으로 구성된 전담조직을 설치하여 이사회의 운영과 사외이사의 원활한 직무수행을 지원하고 있습니다.

부서명	직원수	직위(지원업무 담당기간)	주요활동내용

경영기획그룹	3명	프로 3명(평균 3.8년)	- 이사회 운영- 사외이사 직무수행 지원- 사외이사 대상 사내 주요 현안 등 경영정보 제공

(2) 사외이사 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	참석 사외이사	불참시 사유	주요 교육내용

2025년 06월 13일	포스코DX 내부교육	김호원/안정옥	-	2025 ESG 동향 및 포스코DX 대응 방향

2025년 09월 22일	포스코홀딩스/외부전문가 등	김호원/안정옥	-	2025 포스코포럼(경영환경, 미래기술 트렌드 및 대응방안 등)