포스코DX 사업보고서 (2023.12)
5. 정관에 관한 사항

가. 정관 변경 이력

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2021년 03월 15일	제32기 정기주주총회	명칭변경- 개정 전 : 엔지니어링기술진흥법- 개정 후 : 엔지니어링산업진흥법(관련 정관 조항 : 제 2조의 1)	법 개정에 따른 명칭변경

2021년 03월 15일	제32기 정기주주총회	감사선임 주주총회 결의요건 및 의결권 제한 내용 반영- 개정전
③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다.
그러나 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 제1항의 감사의 선임에 있어서는 의결권을 행사하지 못한다.다만, 소유주식수의 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수는 합산한다.- 개정 후
③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의4제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다.④ 제3항의 감사의 선임에는 의결권 있는 발행주식 총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.	- 전자투표 도입시 감사선임의 주주총회 결의요건 완화에 관한 내용 반영- 감사선임시 의결권 제한에 관한 내용 반영

2021년 03월 15일	제32기 정기주주총회	부칙 신설- 부 칙
(시행일)
본 개정 정관은 제32기 사업연도에 관한 정기 주주총회에서 결의된 날로부터 시행한다.	부칙 신설

2023년 03월 20일	제34기 정기주주총회	사명변경- 개정전제1조(상호) 이 회사는 주식회사 포스코ICT(이하, "회사"라 한다)라 한다. 한글로는 주식회사 포스코아이씨티라 표기하며, 영문으로는 POSCO ICT COMPANY LTD. (약호 POSCO ICT)라 표기한다.- 개정후제1조(상호) 이 회사는 주식회사 포스코DX(이하, "회사"라 한다)라 한다. 한글로는 주식회사 포스코디엑스라 표기하며, 영문으로는 POSCO DX COMPANY LTD. (약호 POSCO DX)라 표기한다.	미래지향, 기술 전문회사로의 역량/성장성을 표현할 수 있도록 사명 변경

2023년 03월 20일	제34기 정기주주총회	목적사업 명칭 변경- 개정전제2조(목적) 23. 별정통신업- 개정후제2조(목적) 23. 기간통신사업(회선설비 미보유 무선사업, 교환설비보유 재판매사업, 교환설비 미보유 재판매 사업, 구내통신사업)	신규사업 추진에 따른 목적사업 명칭 변경

2023년 03월 20일	제34기 정기주주총회	이사선임 관련사항 변경- 개정전제34조(이사의 선임)
② 이사회의 결의에 의하여 사내이사 중 대표이사를 선임하고, 대표이사의 추천에 의해 이사회 결의로써 사내이사를 사장, 부사장, 전무이사, 또는 상무이사로 선임한다.제38조(이사의 직무) ③ 부사장, 전무이사, 상무이사는 대표이사를 보좌하고 대표이사의 유고 시에는 등기된 사내이사가 위 순서로 그 직무를 대행한다.- 개정후제34조(이사의 선임)
② 대표이사는 이사회에서 선임한다.
제38조(이사의 직무) ③ 대표이사의 유고 시에는 이사회에서 정하는 바에 따라 그 직무를 대행한다.	임원 호칭 변경(직급→직책)에 따른 이사 선임 관련사항 변경

2023년 03월 20일	제34기 정기주주총회	이익배당 관련사항 변경- 개정전제59조(이익배당)
① 이익의 배당은 금전, 주식 또는 그 외의 재산으로 할 수 있다.
② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다.
③ 회사는 사업연도 중 1회에 한하여 6월 30일을 기준일로 하여 이사회의 결의로써 금전, 주식 또는 그 외의 재산으로 이익을 중간배당할 수 있다.
④ 제1항 및 제3항의 배당은 매결산기말 또는 중간배당 기준일 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.- 개정후제59조(이익배당)
① 상동
② 상동
③ 제1항의 배당은 회사가 이사회의 결의로 정한 기준일 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다. 회사는 기준일을 정한 경우 그 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.
④ 삭제제59조의2(중간배당)① 회사는 사업연도 중 1회에 한하여 이사회 결의를 통해 금전으로 이익을 중간 배당 할 수 있다.② 제1항의 배당은 회사가 이사회의 결의로 정한 기준일 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다. 회사는 기준일을 정한 경우 그 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.	이익배당 절차 변경에 따른 정관 변경

2023년 12월 27일	제35기 제2회임시주주총회	주식매수선택권 신설-신설
제 11 조 2( 주식매수선택권 ) ① 회사는 임·직원 ( 상법 시행령 제 30 조에서 정하는 관계회사의 임·직원을 포함한다 . 이하 이조에서 같다 ) 에게 발행주식총수의 100 분의 15 의 범위 내에서 주식매수선택권을 주주총회의 특별결의에 의하여 부여할 수 있다 . 다만 발행주식총수의 100 분의 3 의 범위 내에서는 이사회의 결의로 회사의 이사를 제외한 자에 대하여 주식매수선택권을 부여할 수 있다 . 이사회의 결의로 주식매수선택권을 부여한 경우 회사는 부여 후 처음으로 소집되는 주주총회의 승인을 받아야 한다 . 주주총회 또는 이사회 결의에 의해 부여하는 주식매수선택권은 경영성과목표 또는 시장지수 등에 연동하는 성과연동형으로 할 수 있다 .
② 주식매수선택권을 부여받을 자는 회사의 설립 , 경영 , 해외영업 또는 기술혁신 등에 기여하거나 기여할 수 있는 자로 한다 .
③ 주식매수선택권의 행사로 교부할 주식 ( 주식매수선택권의 행사가격과 실질가액과의 차액을 현금 또는 자기주식으로 교부하는 경우에는 그 차액의 산정기준이 되는 주식을 말한다 ) 은 제 8 조의 주식 중 주식매수선택권을 부여하는 주주총회 또는 이사회 결의로 정한다
④ 주식매수선택권의 부여대상이 되는 임·직원의 수는 재직하는 임·직원의 100 분의 90 을 초과할 수 없고 , 임원 또는 직원 1 인에 대하여 부여하는 주식매수선택권은 발행주식총수의 100 분의 10 을 초과할 수 없다 .
⑤ 주식매수선택권을 행사할 주식의 1 주당 행사가격은 다음 각호의 가액 이상이어야 한다 . 주식매수선택권을 부여한 후 그 행사가격을 조정하는 경우에도 또한 같다 .
1. 새로이 주식을 발행하여 교부하는 경우에는 다음 각목의 가격 중 높은 금액
가 . 주식매수선택권의 부여일을 기준으로 한 주식의 실질가액
나 . 당해 주식의 권면액
2. 자기주식을 양도하는 경우에는 주식매수선택권 부여일을 기준으로 한 주식의 실질가액
⑥ 주식매수선택권은 제 1 항의 결의일부터 2 년이 경과한 날로부터 5 년 내에 행사할 수 있다 .
⑦ 주식매수선택권을 부여받은 자는 제 1 항의 결의일부터 2 년 이상 재임 또는 재직하여야 행사할 수 있다 . 다만 , 주식매수선택권을 부여받은 자가 제 1 항의 결의일부터 2 년내에 사망하거나 기타 본인의 귀책사유가 아닌 사유로 퇴임 또는 퇴직한 경우에는 그 행사기간 동안 주식매수선택권을 행사할 수 있다 .
⑧ 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 이사회의 결의로 주식매수선택권의 부여를 취소할 수 있다 .
1. 주식매수선택권을 부 여받은 임·직원이 본인의 의사에 따라 퇴임하거나 퇴직한 경우
2. 주식매수선택권을 부여받은 임 · 직원이 고의 또는 과실로 회사에 중대한 손해를 입힌 경우
3. 회사의 파산 또는 해산 등으로 주식매수선택권의 행사에 응할 수 없는 경우
4. 기타 주식매수선택권 부여계약에서 정한 취소사유가 발생한 경우	주식매수선택권 신설

2023년 12월 27일	제35기 제2회임시주주총회	명의개서 관련사항 개정- 개정전 제 15 조 ( 명의개서 등 ) 회사는 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고 , 주식의 전자등록 , 주주명부의 관리 , 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급하게 한다 . 그에 관한 구체적 절차 는 관계법령 및 명의개서 대리인이 정하는 업무규정에 의한다 . - 개정후
제 15 조 ( 명의개 서대리인 ) ① 회사는 주식의 명의개서대리인을 둔다 .
② 명의개서대리인 및 그 사무취급장소와 대행업무의 범위는 이사회의 결의로 정한다 .
③ 회사의 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고 주식의 전자등록 , 주주명부의 관리 , 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다 .
④ 제 3 항의 사무취급에 관한 절차는 명의개서대리인이 정한 관련 업무규정에 따른다 .	명의개서 관련사항 상세 명시

2023년 12월 27일	제35기 제2회임시주주총회	이사회 내 위원회 신설- 신설
제 43 조 2( 위원회 ) ① 회사는 이사회 내에 다음 각 호의 위원회를 설치할 수 있다 .
1. ESG 위원회
2. 기타 이사회가 필요하다고 인정하는 위원회
② 각 위원회의 구성 , 권한 , 운영 등에 관한 세부사항은 이사회의 결의로 정한다 .
③ 위원회에 대해서는 제 40 조 , 제 41 조 및 제 43 조의 규정을 준용한다 .	이사회 내 위원회 신설

나. 사업목적 현황

구 분	사업목적	사업영위 여부

1	엔지니어링산업진흥법 및 관련 법령에 정한 엔지니어링활동 및 관련 사업	영위

2	소프트웨어의 개발, 판매 및 임대업	영위

3	정보처리 및 정보통신 서비스업	영위

4	정보처리기기 및 주변기기, 통신설비, 전자응용기기의 제조, 판매, 임대 및 유지보수업	영위

5	정보처리 기술에 관한 컨설팅 및 교육훈련 서비스업	영위

6	산업용 전기자동제어기기 등의 설계, 제조, 설치공사, 판매업무	영위

7	자동제어기기 정비, 보수의 기술용역 및 정비부품의 공급 업무	영위

8	집단에너지 사업, 발전업 및 전기판매업	영위

9	연료전지 및 부대설비 설계, 제조, 판매업	미영위

10	신재생 에너지 관련설비 설계, 제조, 판매, 설치공사	영위

11	전기공사 및 기계설비 공사업	영위

12	전력시설물 설계 및 감리업무	영위

13	가스공급 및 처리시설의 공사업무	영위

14	소방설비, 기계설비, 산업설비의 설계 및 설치공사 업무	영위

15	환경오염 방지 및 친환경 제품 및 설비의 설계,제조,설치공사 업무	영위

16	철도 및 차량 관련 설비(신호시스템, PSD 등)의 제조, 판매, 수입, 공사 및 유지 보수 업무	영위

17	토목건축공사업, 산업·환경설비공사업 등 종합공사시공 업무	영위

18	물품취급장비 제조, 설치, 보수관련업무 (자동창고시스템, 콘베이어, 에스컬레이터, 주차기 등)	영위

19	에너지효율화 및 관련기술의 설계, 제조, 설치공사 업무	영위

20	반도체 조명기기의 설계, 제조, 판매업	미영위

21	CDM(청정개발체제) 및 탄소배출권 관련 업무수행 및 매매업	영위

22	이동체 통신사업	영위

23	기간통신사업(회선설비 미보유 무선사업, 교환설비보유 재판매산업, 교환설비미보유 재판매 사업, 구내통신사업)	영위

24	종합 유선방송 사업 및 방송채널 사용 사업	영위

25	방사선관련 특수목적기계의 판매, 설치, 보수 업무	영위

26	수출입, 수출입대행, 수출입 대리(OFFER)업무	영위

27	정보산업에 관련된 서적 출판업	영위

28	부동산 임대업 및 부동산 개발업	영위

29	경영컨설팅 사업	영위

30	상기 각 호의 사업에 직접, 간접적으로 관련되는 부대사업 일체	영위

다. 사업목적 변경 내용

구분	변경일	사업목적

변경 전	변경 후

수정	2023년 03월 20일	23.별정통신업	23.기간통신사업(회선설비 미보유 무선사업, 교환설비보유 재판매산업, 교환설비미보유 재판매 사업, 구내통신사업)

라. 변경 사유(1) 변경 취지 및 목적, 필요성무선통신사업(5G특화망 구축 및 운영 사업) 추진에 따른 사업목적 변경(2) 사업목적 변경 제안 주체사업목적 변경 관련 이사회 결의('23.2월)(3) 해당 사업목적 변경이 회사의 주된 사업에 미치는 영향 등 본 사업은 산업현장, 오피스 등 특정 구역에 전용 대용량 초고속 5G 특화망을 구축 하고 이를 운영하는 것으로, 기존에 당사가 수행하던 별정통신사업(통신 재판매 및 구내통신사업)에무선통신사업을 추가함으로써 Smart Factory, 자율주행차, 로봇 등 관련 사업 영역의 확장 및 매출 증대가 가능할 것으로 예상됩니다.

마. 정관상 사업목적 추가 현황표

구 분	사업목적	추가일자

수정	23.기간통신사업(회선설비 미보유 무선사업, 교환설비보유 재판매산업, 교환설비미보유 재판매 사업, 구내통신사업)	2023년 03월 20일

(1) 그 사업 분야(업종, 제품 및 서비스의 내용 등) 및 진출 목적본 사업은 통신사가 아닌 일반 사업자가 특정 지역이나 건물 등에서 맞춤형 서비스를 제공하기 위해 과학기술정보통신부로부터 주파수를 할당 받고 기간통신사업자 승인을 받아 자체 구축할 수 있는 5G 특화망 서비스입니다. 당사는 포스코 그룹을 비롯한 대내외 산업현장의 디지털 전환(DX: Digital Transformation)을 추진하고 있으며, 디지털 전환 추진시 기존의 무선랜(Wi-Fi)과 LTE 등의 무선인프라 제약사항을 극복하기 위해 본 사업에 진출하게 되었습니다.(2) 시장의 주요 특성ㆍ규모 및 성장성5G 특화망 서비스는 사물인터넷, 자율주행차, 로봇, 물류 등 다양한 분야에서의 응용이 가능하기 때문에 큰 잠재력을 갖고 있습니다. 국내시장은 '21년 하반기부터 사업자를 등록받아 2023년말 기준 30개 기관이 다양한 개소에 5G 특화망 서비스 실증 및 도입을 추진하고 있으며, 해외의 경우 독일, 일본, 미국, 영국 등지에서 최초로 시작되어 현재는 대만, 핀란드, 스웨덴, 홍콩 등 다양한 국가에서 운영하고 있습니다. 시장조사기관에 따르면, 5G산업 관련 국내 시장규모는 오는 2035년까지 약 156조원 수준으로 전망하고 있습니다(IHS Markit, '23.10월 리포트)(3) 신규사업과 관련된 투자 및 예상 자금소요액(총 소요액, 연도별 소요액), 투자자금 조달원천, 예상투자회수기간 등신규사업과 관련된 투자 및 예상 자금소요액은 향후 사업 진행상황 등을 고려하여 합리적으로 결정할 예정입니다. 주요 투자내역은 5G 특화망 서비스를 위한 중계기 및 부대설비 구축으로 산업단지 등에 소수의 중계기를 구축한 후 이를 다수의 산업현장에 공유하는 구조여서 투자자금이 크지 않을 것으로 예상하고 있습니다. 따라서 투자자금은 회사 보유자금으로 충분히 조달 가능할 것으로 판단합니다. (투자회수 관련사항은 사업 특성상 영업비밀에 해당하여 별도 기재하지 않습니다.)(4) 사업 추진현황(조직 및 인력구성 현황, 연구개발활동 내역, 제품 및 서비스 개발 진척도 및 상용화 여부, 매출 발생여부 등)지난 '23.9월 과학기술정보통신부로부터 5G 주파수 할당 및 기간통신사업자 승인을 받은 이후, IT사업부문(인프라그룹 20명)에서 관련사업을 추진하고 있습니다. 현재는 광양제철소 내 쇳물을 실어나르는 용선 기차의 자율주행에 5G 특화망 서비스를 시범 적용하기 위한 인프라 구축이 완료되었습니다(매출 관련사항은 사업 특성상 영업비밀에 해당하여 별도 기재하지 않습니다).(5) 기존 사업과의 연관성본 사업은 산업현장, 오피스 등 특정 구역에 전용 대용량 초고속 5G 특화망을 구축하는 것으로, 기존에 당사가 수행하던 별정통신사업(통신 재판매 및 구내통신사업)에 무선통신사업을 추가하였습니다.(6) 주요 위험시장 위험은 고객의 부도, 프로젝트 수행 지연 등에 따라 당초 예상했던 이익을 확보하지 못하거나 고객으로부터 클레임을 받는 등이 대부분입니다. 당사는 시장 위험을 최소화하기 위해 사업 수주 활동에 착수하기 전, 사내 각 분야별 전문가들이 참석해 해당 프로젝트의 성공적 수행 가능 여부, 손익 달성 여부 등을 검토, 분석하는 수주심의회의를 개최하고 있습니다. 이와 함께 위험 관리 전담조직인 사업관리그룹을 두어 수주 프로젝트 리스크 관리, 수행 프로젝트 리스크 분석 및 대응 등 전사 위험관리 업무를 담당하고 있습니다.(7) 향후 추진계획당사는 포스코 그룹 및 대내외 산업현장을 대상으로 본 사업을 추진할 예정입니다. 향후에는 당사가 영위하는 산업현장의 디지털 전환(DX: Digital Transformation)과 함께 IT인프라 서비스를 제공하는 형태로 사업영역을 확장해 나갈 계획이며, 필요시 전담인력도 추가 확충할 예정입니다. 또한, 이음5G 특화망을 적용할 수 있는 분야를 추가 발굴하기 위한 적용성 검토 등을 지속적으로 진행해 나갈 계획입니다. ( 8) 미추진 사유해당사항 없습니다.