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포스코DX 분기보고서 (2017.03)
분 기 보 고 서

(제 29 기)

사업연도 2017년 01월 01일 부터
2017년 03월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2017년 5월 12일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : (주)포스코아이씨티
대 표 이 사 : 최 두 환
본 점 소 재 지 : 경상북도 포항시 남구 호동로 68
(전 화) 054-280-1114
(홈페이지) http://www.poscoict.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 경영기획실장 (성 명) 이 종 관
(전 화) 031-723-2222
2. 회사의 연혁

가. 주요 연혁

연 월	내 용

1989.11	포스데이타(주) 창립

1990. 4	기술연구소 설립

2000.11	코스닥 상장 및 주식매매 개시

2006.10	POSDATA-CHINA 중국 법인 설립

2010. 1	(주)포스콘과 합병 및 본점 소재지 변경(분당→포항)

2010. 1	'주식회사 포스코아이씨티(포스코ICT)'로 사명 변경

2010. 1	자본금 277억원 증가 (합병 신주 55,483,129주 발행)

2010. 2	지식경제부 주관 제주 스마트그리드 실증사업 참여

2011. 1	포스코 광양제철소 4열연 신설사업 열연설비 EIC 공급 계약

2011. 5	판교 신사옥 '스마트타워' 입주

2011. 7	포스코 첫 해외 제철소인 인도네시아 제철소 후판 EIC EP 계약

2012. 5	POSCO ICT BRASIL PARTICIPACOES LTDA 법인 설립

2012.10	충주 클라우드 데이터센터 가동

2013. 7	세계 최초 'BC-PC 통합 시스템' 개발 및 포스코 포항제철소 4선재 공장 적용

2013.10	'포스코ICT 베트남' 법인 설립

2013.12	주주우선 공모 유상증자를 실시해 자본금 75억원 증가 (신주 15,000,000주 발행)

2014. 3	BMW-신세계그룹과 전기자동차 충전인프라 구축 사업 협력

2014. 8	최두환 대표이사 취임

2014.12	ESS(에너지저장시스템) 전용 시험센터 완공

2015. 6	현대자동차와 전기자동차 충전인프라 구축 사업 협력

2015.12	산업통상부 '스마트그리드 확산사업' 사업자로 선정

2016. 1	지멘스와 솔루션 파트너 협약 체결

2016. 3	현대차 '아이오닉' 가정용 전기차충전 인프라 구축

2016. 7	GM 전기차 '볼트' 충전 인프라 구축

2016.10	아마존웹서비스(AWS; Amazon Web Services)와 클라우드 사업 협약 체결

2016.10	코스타리카 전력통신공사(ICE)와 스마트에너지 사업 협약 체결

2016.11	영국 웨스트필드 스포츠카와 경상북도 울릉도에 자율주행차 도입 사업 협약 체결

2017. 3	포스코 포항, 광양 제철소 내 스마트데이타센터 구축 사업 수주

나. 본점 소재지 및 그 변경

(1) 본점 소재지 : 경상북도 포항시 남구 호동로 68 (호동)

(2) 사무소 현황

- 판교사무소 : 경기도 성남시 분당구 판교로 255

- 서울사무소 : 서울특별시 강남구 테헤란로 440

- 광양사무소 : 전라남도 광양시 태인4길 20

- 기술연구소 : 서울특별시 성북구 안암로 145 고려대학교 자연계캠퍼스 산학관 4층

다. 경영진의 중요한 변동

- 2017년 3월 13일 제28기 정기주주총회에서 최두환 사내이사가 재선임되었으며, 정덕균 사내이사와 고석범 기타비상무이사가 신규 선임되었습니다. 대표이사는 최두환 사내이사가 재선임되었습니다.

- 윤덕일 사내이사와 황은연 기타비상무이사는 임기 만료 되었습니다.

라. 상호의 변경

- 2010년 1월 26일 '주식회사 포스코아이씨티'로 상호변경 등기를 완료하였습니다.

마. 합병, 분할(합병), 포괄적 주식교환ㆍ이전, 중요한 영업의 양수도 등

- 해당사항 없습니다.

바. 사업목적의 변동- 해당사항 없습니다.

사. 종속회사의 최근 5사업연도에 대한 연혁

회 사 명	회사의 연혁

POSCO ICT CHINA CO., LTD.	- '06. 9 : 회사 설립

PT.POSCO ICT INDONESIA	- '11. 6 : 회사 설립

POSCO ICT BRASIL
PARTICIPACOES LTDA	- '12. 1 : 회사 설립

POSCO ICT VIETNAM	- '13.10 : 회사 설립
3. 자본금 변동사항

- 증자(감자)현황

(기준일 : 2017년 03월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2013년 12월 20일	유상증자(주주우선공모)	보통주	15,000,000	500	6,480	신주 상장일: '14.1.3
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수

- 당기말 현재 정관상 발행가능한 주식의 총 수는 4억주이며, 회사가 발행한 주식의 총 수는 보통주 182,034,729주입니다. 회사는 현재까지 보통주 30,000,000주를 감자한 바 있습니다. 당기말 현재 유통주식 수는 회사가 보유중인 자기주식 230,289주를 제외한 151,804,440주입니다.

(기준일 : 2107년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	400,000,000	-	400,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	182,034,729	-	182,034,729	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	30,000,000	-	30,000,000	-

1. 감자	30,000,000	-	30,000,000	무상감자

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	152,034,729	-	152,034,729	-

Ⅴ. 자기주식수	230,289	-	230,289	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	151,804,440	-	151,804,440	-

- 자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2017년 03월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	46,660	-	-	-	46,660	-

우선주	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	-	-	4,776	-	-4,776	자사주 지급

우선주	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	188,405	-	-	-	188,405	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	235,065	-	4,776	-	230,289	-

우선주	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	235,065	-	4,776	-	230,289	-

우선주	-	-	-	-	-	-

- 포상연계 자사주 지급 4,776주에 대해 이사회('17.1.26)에서 승인 받아 처분완료 하였습니다.('16.2.2)
5. 의결권 현황

(기준일 : 2017년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	152,034,729	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	230,289	자기주식

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	151,804,440	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

- 주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제29기	제28기	제27기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	17,875	37,559	-56,259

(개별)당기순이익(백만원)	18,315	27,891	-79,635

(연결)주당순이익(원)	118	243	-339

현금배당금총액(백만원)	-	7,590	-

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	20.2	-

현금배당수익률(%)	보통주	-	0.9	-

우선주	-	-	-

주식배당수익률(%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	-	50	-

우선주	-	-	-

주당 주식배당(주)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-
IV. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제29기(당기)	한영회계법인	예외사항없음	-

제28기(전기)	삼일회계법인	적정	-

제28기(전전기)	삼일회계법인	적정	-

2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

(단위 : 백만원)

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제29기(당기)	한영회계법인	분기,반기,년도 회계감사(별도/연결), 내부통제	405	600시간

제28기(전기)	삼일회계법인	분기,반기,년도 회계감사(별도/연결), 내부통제	425	4,012시간

제27기(전전기)	삼일회계법인	분기,반기,년도 회계감사(별도/연결), 내부통제	425	4,413시간

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

(단위 : 백만원)

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제29기(당기)	'17. 4	제28기 세무조정료	'17. 4~'18. 3	26	-

제28기(전기)	'16. 4	제28기 세무조정료	'16. 4~'17. 3	26	-

제27기(전전기)	'15. 4.	제27기 세무조정료	'15. 4~'16. 3	32	-
V. 이사의 경영진단 및 분석의견

- 회사는 분·반기보고서의 본 항목을 기재하지 않으므로, 제28기 사업보고서(2017.3.24 공시)를 참조하여 주시기 바랍니다.
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회의 구성에 관한 사항(1) 이사회 구성 개요

○ 구성 : 이사 전원

○ 이사의 수('17.3.31 현재) : 4명(사내이사 2명, 기타비상무이사 1명, 사외이사 1명)

○ 의장 : 대표이사○ 회의

- 정기이사회 : 정기이사회는 2월, 3월, 4월, 6월, 8월, 10월, 12월에 개최하는 것을 원칙으로 한다.

- 임시이사회 : 긴급한 의안이 있을 때 개최

○ 소집절차 : 회일을 정하고 회의 전일까지 각 이사에게 통지

○ 성립과 의결 : 재적이사 과반수의 출석으로 성립하고, 출석이사 과반수의 찬성으로 의결

○ 이사회 부의 절차

- 의안을 부의하고자 하는 부서는 이사회 부의요청서와 부의안건 내용을 이사회 주관부서를 통하여 의장에게 제출

(2) 이사후보의 인적사항에 관한 주총 전 공시여부 및 주주의 추천 여부

○ '17. 2.24 이사회에서 사내이사 후보 2명, 기타비상무이사 후보 1명 추천

○ '17. 2.24 이사 후보자 인적사항 및 경력 공시(공시 참조)

○ '17. 3.13 이사 선임(주총)

(3) 사외이사후보추천위원회 설치 및 구성 현황

- 회사는 당기말 현재 추천위원회의 설치 및 구성이 되어있지 않습니다.

(4) 사외이사 현황

성 명	주 요 경 력	최대주주등과의이해관계	추천인	대내외 교육참여현황	비고

서정연	- 서강대학교 컴퓨터공학 교수
- 한국정보과학회 회장
- 한국정보기술학술단체총연합회 회장	없 음	이사회	없 음	-

※ 사외이사의 업무지원 조직(부서 또는 팀)

: 경영기획그룹 (담당자 : 윤종 Senior Manager ☎ 031-723-4008)

나. 이사회의 운영에 관한 사항(1) 이사회의 주요 활동 내역

회 차	개최일자	안건의 주요 내용	의결현황

1회	'17. 1.25	① 제28기 영업보고서 및 재무제표 승인
② 자사주 처분
③ 포항공과대학교 기부출연
④ 우이신설 경량전찰 민간투자사업 금융약정 변경	가결
가결
가결
가결

2회	'17. 2.24	① 제28기 정기주주총회 소집, 부의의안 및 보고사항
② 비등기임원 주요 직책 부여	가결
가결

3회	'17. 3.13	① 대표이사 선임
② 사내이사 직위 부여	가결
가결

(2) 이사회에서의 사외이사의 주요 활동 내역

회 차	개최일자	참석현황	찬반현황

1회	'17. 1.25	불 참	-

2회	'17. 2.24	참 석	찬 성

3회	'17. 3.13	참 석	찬 성

(3) 이사회내의 위원회 구성 현황- 해당사항 없습니다.

(4) 이사회내의 위원회 활동 내역- 해당사항 없습니다.

다. 사외이사의 독립성

- 이사회(사내이사 2명, 기타비상무이사 1명, 사외이사 1명)에서 균형있는 의사결정 및 경영감독이 가능하도록 후보자들의 경력 및 전문분야를 고려한 후, 상법 및 상법시행령 등 관련규정에 제시된 결격사유에 해당되지 않는지를 심사하여 최종적으로 주주총회에 추천하도록 되어 있습니다.
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사기구 관련 사항

(1) 감사위원회(감사) 설치여부, 구성방법 등

- 회사는 감사위원회를 설치하고 있지 않습니다. 회사는 상법 제409조(선임) 및 정관 제48조(감사의 수)에 의하여 현재 1명의 상임감사를 두고 있습니다.

(2) 감사위원회(감사)의 감사업무에 필요한 경영정보접근을 위한 내부장치 마련 여부

- 정관 제40조(이사회의 구성과 소집) 2항에 이사회소집 통지시 감사에 대한 사전통지가 규정되어 있고, 회사의 내부감사규정 제2.3.2조(감사인의 권한)에 의견진술권과 제장부열람권 등의 권한을 부여하고 있습니다.

* 정관 제40조 (이사회의 구성과 소집)

② 이사회는 대표이사 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회의일 전일까지 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다. 그러나 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다.

* 내부감사규정

2.3.2 감사인의 권한
1) 감사인은 감사를 수행하기 위하여 피감사부서 또는 관계직원에게 다음 각 호의 권한 가진다.
가) 제장부, 증빙서, 물품 및 관계서류의 제출 요구
나) 관계자의 출석 및 답변 요구
다) 창고, 금고, 장부 및 물품 등의 봉인
라) 거래처에 대한 관련 자료 요청
마) ERP시스템 등 Database에 대한 권한 부여
바) 기타 업무수행에 필요한 사항의 요구
2) 전항의 권한 행사는 구두 또는 서면으로 할 수 있다.
3) 정당한 사유 없이 상기 요구에 응하지 않을 경우 감사인은 필요한 조치를 취할 수 있다.
4) 현장에서 증거인멸 및 자료왜곡이 심각하게 발생되고 있거나 발생될 우려가 있을 시, 감사인은
감사대상자를 담당업무로부터 일시적으로 배제하도록 해당 부서장에게 요구할 수 있다.

(3) 감사위원회(감사)의 인적사항

성 명	주 요 경 력

최 동 덕	'12. 3 ~ '14. 3 (주)포스코AST 상임감사
'14. 3 ~ '15. 3 포스코에너지(주) 상임감사
'15. 3 ~ 현 재 (주)포스코ICT 상임감사

나. 감사위원회(감사)의 주요 활동 내역

회 차	개최일자	안건의 주요 내용	의결현황

1회	'17. 1.25	① 제28기 영업보고서 및 재무제표 승인
② 자사주 처분
③ 포항공과대학교 기부출연
④ 우이신설 경량전찰 민간투자사업 금융약정 변경	가결
가결
가결
가결

2회	'17. 2.24	① 제28기 정기주주총회 소집, 부의의안 및 보고사항
② 비등기임원 주요 직책 부여	가결
가결

3회	'17. 3.13	① 대표이사 선임② 사내이사 직위 부여	가결
가결

다. 준법지원인 현황

성명	성별	출생년월	직위	담당 업무	주요경력	선임일(임기)

이문기	남	'76. 3	팀장	법무팀장
준법지원인	- 서울대
- 제42회 사법시험합격
- 법무법인 화우 변호사
- 법무팀장, 준법지원인	'15.10.20
(3년)
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 투표제도

- 집중투표제 및 서면투표제를 채택하고 있지 아니하며, 제26기 정기주주총회에 한해 한시적으로 전자투표제를 채택하였습니다.

나. 소수주주권

- 대상기간 중 소수주주권이 행사된 경우가 없습니다.

다. 경영권 경쟁

- 대상기간 중 회사의 경영권에 관한 경쟁이 있었던 경우가 없습니다.
1. 임원 및 직원의 현황

가.임원 현황

(기준일 : 2017년 03월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

최두환	남	1954년 01월	대표이사 사장	등기임원	상근	사 장	KT 종합기술원장(사장)
(서울대 전자공학,
서울대 전자공학/석사,
텍사스주립대 전자공학/박사)	43,180	-	2년 10개월	2018년 03월 12일

정덕균	남	1962년 10월	상무이사	등기임원	상근	Smart IT사업실장	(주)포스코ICT 상무보
(부산대 계산통계,
포항공대 정보통신/석사)	4,617	-	2년3개월	2018년 03월 12일

고석범	남	1957년 07월	기타비상무이사	등기임원	비상근	기타비상무이사	(주)포스코 경영지원본부장
(주)포스코건설 부사장
(부산대 경영,
헬싱킹대 MBA)	0	-	2개월	2018년 03월 12일

최동덕	남	1959년 04월	상임감사	등기임원	상근	상임감사	포스코에너지(주) 상임감사
(주)포스코AST 상임감사
(부산대 경영)	3,068	-	2년2개월	2018년 03월 12일

서정연	남	1956년 09월	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	서강대 컴퓨터공학과 교수
한국정보과학회장
(서강대 수학,
텍사스대 전산/석사,
텍사스대 전산/박사)	0	-	3년2개월	2018년 03월 12일

박주철	남	1960년 06월	전무	미등기임원	상근	Smart EIC사업실장	(주)포스코 상무
(동아대 기계,
연세대 MBA/석사)	0	-	2년3개월	2018년 02월 01일

윤형덕	남	1957년 05월	전무	미등기임원	상근	SOC사업실장	(주)포스코ICT IT서비스영업부장
(부산대 사회복지)	3,706	-	6년3개월	2018년 02월 01일

문용석	남	1963년 08월	전무	미등기임원	상근	R	(주)NPX반도체 전무
삼성전자 상무
(미네소타대 전기공학/박사)	-	-	2개월	2018년 02월 01일

김민영	남	1960년 09월	상무	미등기임원	상근	Smart EIC사업실(광양사업 담당)	(주)포스코ICT 상무보
(홍익대 전기공학)	5,092	-	2년3개월	2018년 02월 01일

이창복	남	1962년 03월	상무	미등기임원	상근	마케팅전략실장	(주)포스코ICT 상무보
(고려대 통계)	7,530	-	1년3개월	2018년 02월 01일

김종현	남	1964년 02월	상무	미등기임원	상근	에너지융합사업실장	(주)포스코ICT 상무보
(고려대 경영,
고려대학원 경영/석사)	6,412	-	1년3개월	2018년 02월 01일

※ 임기 만료일은 정기주주총회 예정일임

계열회사 임원 겸직 현황(2017.3.31 기준)>

구 분	겸직현황

성 명	직 위	회 사 명	직 위

고석범	기타비상무이사	(주)포스코	부사장

박주철	전 무	POSCO ICT-INDONESIA	비상무이사

나. 직원 현황

(기준일 : 2017년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	비고

기간의정함이 없는근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

IT	남	723	-	199	-	922	11.03	13,646	15	-

IT	여	129	-	15	-	144	10.04	1,883	13	-

Eng	남	863	-	66	-	929	15.07	15,417	17	-

Eng	여	39	-	3	-	42	11.02	584	14	-

기타	남	231	-	30	-	261	14.08	3,616	14	-

기타	여	71	-	7	-	78	9.03	760	10	-

합 계	2,056	-	320	-	2,376	13.02	35,906	15	-
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이 사	4	2,000	-

감 사	1	500	-

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 백만원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

5	785	157	-

※ 인원수 : 2017년 1월 1일부터 3월 31일까지 보수를 지급받은 이사(감사) 수

※ 보수총액 : 2017년 1월 1일부터 3월 31일까지 재직한 모든 이사(감사)에게 지급한 보수총액

- 등기이사 : 최두환, 윤덕일, 황은연, 정덕균, 고석범

- 사외이사 : 서정연- 상임감사 : 최동덕

2-2. 유형별(단위 : 백만원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	4	576	192	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	1	10	10	-

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	1	199	199	-

보수현황>- 해당사항 없습니다.

1. 개인별 보수지급금액(단위 :백만원 )

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

2. 산정기준 및 방법(단위 :백만원 )

이름	보수의 종류	총 액	산정기준 및 방법

근로소득	급여	-	-

상여	-	-

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-