포스코DX 반기보고서 (2023.06)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회의 구성에 관한 사항1) 이사회 구성 개요

○ 구성 : 이사 전원

○ 이사의 수('23.6.30 현재) : 4명(사내이사 2명, 기타비상무이사 1명, 사외이사 1명)

○ 의장 : 대표이사○ 회의

- 정기이사회 : 정기이사회는 2월, 3월, 4월, 6월, 8월, 10월, 12월에 개최하는 것을 원칙으로 한다.

- 임시이사회 : 긴급한 의안이 있을 때 개최

○ 소집절차 : 회일을 정하고 회의 전일까지 각 이사에게 통지

○ 성립과 의결 : 재적이사 과반수의 출석으로 성립하고, 출석이사 과반수의 찬성으로 의결

○ 이사회 부의 절차

- 의안을 부의하고자 하는 부서는 이사회 부의요청서와 부의안건 내용을 이사회 주관부서를 통하여 의장에게 제출

2) 이사후보의 인적사항에 관한 주총 전 공시여부 및 주주의 추천 여부

○ '23. 2.17. 이사회에서 사내이사 후보 2명, 기타비상무이사 후보 1명 추천

○ '23. 2.17. 이사 후보자 인적사항 및 경력 공시(공시 참조)

○ '23. 3.20. 이사 선임(정기주주총회)

3) 사외이사 후보 추천위원회 설치 및 구성 현황

- 회사는 당기말 현재 추천위원회의 설치 및 구성이 되어있지 않습니다.

나. 이사회의 운영에 관한 사항1) 이사회의 주요 활동 내역

- 기간 : 2023.1.1 ~ 6.30

회 차	개최일자	안건의 주요 내용	의결현황	사내이사	사외이사

정덕균	김경식	허종열	정창화	김지용	김호원

찬반여부

1회	'23.2.1	① 비등기임원 주요 직책 부여의 건② 제34기 영업보고서 및 재무제표 승인의 건③ 2023년도 단기차입 한도 승인의 건④ 공정거래자율준수관리자 해임 및 선임의 건⑤ 준법지원인 해임 및 선임의 건※ 보고사항 - 2022년도 내부회계관리제도 운영실태	가결
가결가결가결가결	찬성
찬성찬성찬성찬성	찬성
찬성
찬성찬성찬성	찬성
찬성
찬성찬성찬성	찬성
찬성
찬성찬성찬성

2회	'23.2.17	① 회사 정관 일부 변경의 건② 제34기 정기 주주총회 소집, 부의의안 및 보고사항 승인의 건③ 2023년 안전보건에 관한 계획 수립의 건※ 보고사항 - 2022년도 내부회계관리제도 운영실태 평가	가결가결가결	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성

3회	'23.3.20	① 대표이사 선임의 건② 대표이사 및 이사회 의장 유고시 직무대행자 결정의 건③ 이사 및 비등기 임원 보수기준 조정의 건④ 2022년도 임원 주식보상을 위한 자사주 처분의 건	가결가결가결가결	찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성

4회	'23.6.23	① 사회공헌 기부 출연의 건② 사내근로복지기금 출연의 건③ 캐나다 지점 설립의 건④ 용인 역북2차 레지던스 구축 사업 채권정산 및 제각처리 추진의 건※ 보고사항 - 2023년 상반기 공정거래 자율준수 프로그램 운영현황	가결가결가결가결	찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성

2) 이사회에서의 사외이사의 주요 활동 내역

회 차	개최일자	참석현황	찬반현황

1회	'23.2.1	참 석	찬 성

2회	'23.2.17	참 석	찬 성

3회	'23.3.20	참 석	찬 성

4회	'23.6.23	참 석	찬 성

3) 이사회내의 위원회 구성 현황- 해당사항 없습니다.

4) 이사회내의 위원회 활동 내역- 해당사항 없습니다.

다. 이사회의 독립성

- 이사는 주주총회에서 선임하며 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회(사내이사 2명, 기타비상무이사 1명, 사외이사 1명)에서 균형있는 의사결정 및 경영감독이 가능하도록 후보자들의 경력 및 전문분야를 고려한 후, 상법 및 상법시행령 등 관련규정에 제시된 결격사유에 해당되지 않는지를 심사하여 최종적으로 주주총회에 추천하고 있습니다. 이러한 적법 절차에 따라 선임된 이사는 다음과 같습니다.

(기준일 : 2023년 6월 30일)

구분	성 명	임기	연임여부 및
연임횟수	선임배경	추천인	담당업무	회사와의
거래내역	최대주주와의
관계

사내이사
(대표이사)	정덕균	2023.3.20.
~ 2024.3.20	연임 2회최초 선임
(2021.3.15.)	- '21년부터 현 포스코디엑스 대표이사로서 회사의 사업체질 개선, 경쟁력 있는 원가구조로 전환 등 고강도 사업구조 혁신을 추진하며 22년 경영목표를 초과하는 성과를 달성함. '23년 미래사업 중심의 Portfolio 구축 및 물류, 로봇 등 새로운 성장동력 추진과 고금리, 인플레이션, 실물경기 침체 등 불안정한 경영여건을 극복하고 중장기적 성장을 위한 경영업무 총괄 수행 적임자로 판단되어 선임	이사회	대표이사 사장	없음	없음

사내이사	허종열	2023.3.20.
~ 2024.3.20.	최초 선임
(2023.3.20.)	- 포스코홀딩스 재무팀 부장, 포스코 재무전략그룹장, POSCO-Asia금융/재무담당 부장, 포스코 경영전략 리더 등 재무 및 경영전략 분야에서 전문적인 지식과 경험을 보유함. 사업구조 개선, 원가혁신 등 체계적인 관리를 통한 수익성 향상 등 회사 성장과 경영활동 지원 업무를 안정적으로 수행하기 위해 선임	이사회	경영기획실장	없음	없음

기타비상무
이사	김지용	2023.3.20.
~ 2024.3.20.	최초 선임
(2023.3.20)	- 현재 포스코홀딩스 미래기술연구원장으로 포스코 안전환경본부장, 포스코 광양제철소장, 포스코 PT.KP법인장, 포스코 철강솔루션센터장 등 그룹사에서 사업 및 경영관리 등 다양한 부문의 임원으로서의 경험이 회사의 안정적인 경영활동과 중장기 성장을 위한 결정에 큰 역할을 기여할 것으로 기대되어 선임	이사회	기타비상무이사	없음	최대주주의
사내이사

사외이사	김호원	2022.3.21.
~2024.3.20.	최초 선임
(2022.3.21)	- 현재 한국기술사업화협회 회장으로 기존 특허청장, 산업자원부 근무 등 사업 및 경영전략 관련분야의 다양한 경험과 전문성을 보유하고 있음. 오랜 공직 근무를 통한 국내 사업 관련 폭넓은 네트워크와 정보를 보유하고, 타사 사외이사 역임을 통한 지배구조에 대한 높은 이해도가 회사 경영 및 이사회 운영에 크게 기여할 것으로 기대되어 선임	이사회	사외이사	없음	없음

※ 임기 만료일은 정기주주총회 예정일입니다. 라. 사외이사의 전문성

1) 사외이사 현황

성 명	주 요 경 력	최대주주등과의
이해관계	추천인	대내외 교육
참여현황	비고

김호원	現) 한국기술사업화협회 회장現) 서울대 치의학대학원 객원교수前) 특허청 청장	없 음	이사회	3) 사외이사 교육실시
현황' 참조	-

2)사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

4	1	1	-	-

3)사외이사 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	참석 사외이사	불참시 사유	주요 교육내용

2023년 03월 08일	포스코디엑스 기술연구소 AI기술그룹	김호원	-	ChatGPT 및 초거대 AI의 활용 등

2023년 04월 04일	포스코디엑스 경영기획그룹	김호원	-	포스코디엑스 비전 수립

2023년 06월 15일	포스코디엑스 경영기획그룹	김호원	-	로봇기술 동향, 포스코그룹 로봇사업 추진 현황 등

4) 지원조직

- 당사는 경영기획실 경영기획그룹 내에 그룹장 1명, 담당리더 1명, 담당자 1명으로 구성된 전담조직을 설치하여 이사회 및 이사회의 원활한 활동을 보좌하고 있습니다.

부서명	직원수	직위(근속연수)	주요활동내용

경영기획그룹	3	프로 3명
(평균 5년)	- 이사회 운영
- 이사회의 원활한 활동을 보좌
- 사내 주요 현안 등에 대해 수시 정보 제공