포스코DX 사업보고서 (2019.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회의 구성에 관한 사항(1) 이사회 구성 개요

○ 구성 : 이사 전원

○ 이사의 수('19.12.31 현재) : 4명(사내이사 2명, 기타비상무이사 1명, 사외이사 1명)

○ 의장 : 대표이사○ 회의

- 정기이사회 : 정기이사회는 2월, 3월, 4월, 6월, 8월, 10월, 12월에 개최하는 것을 원칙으로 한다.

- 임시이사회 : 긴급한 의안이 있을 때 개최

○ 소집절차 : 회일을 정하고 회의 전일까지 각 이사에게 통지

○ 성립과 의결 : 재적이사 과반수의 출석으로 성립하고, 출석이사 과반수의 찬성으로 의결

○ 이사회 부의 절차

- 의안을 부의하고자 하는 부서는 이사회 부의요청서와 부의안건 내용을 이사회 주관부서를 통하여 의장에게 제출

(2) 이사후보의 인적사항에 관한 주총 전 공시여부 및 주주의 추천 여부

○ '19. 2.28 이사회에서 사내이사 후보 2명, 기타비상무이사 후보 1명 추천

○ '19. 2.28 이사 후보자 인적사항 및 경력 공시(공시 참조)

○ '19. 3.18 이사 선임(정기주주총회)

※ 결산일 이후 변동사항

○ '20. 2.24 이사회에서 사내이사 후보 2명, 기타비상무이사 후보 1명, 사외이사 후보 1명 추천

○ '20. 2.24 이사 후보자 인적사항 및 경력 공시(공시 참조)

(3) 사외이사 후보 추천위원회 설치 및 구성 현황

- 회사는 당기말 현재 추천위원회의 설치 및 구성이 되어있지 않습니다.

나. 이사회의 운영에 관한 사항(1) 이사회의 주요 활동 내역

- 기간 : 2019.1.1~3.17

회 차	개최일자	안건의 주요 내용	의결현황	이사의 성명

최두환
(출석률 : 100%)	이창복
(출석률 : 100%)	한성희
(출석률 : 100%)	안현실
(출석률 : 100%)

찬반여부

1회	'19. 1.25	① 제30기 영업보고서 및 재무제표 승인
② 전자투표 제도 도입
③ 포항공과대학교 기부 출연
※ 보고사항
- 2018년도 내부회계관리제도 운영실태	가결
가결
가결	찬성
찬성
찬성	찬성
찬성
찬성	찬성
찬성
찬성	찬성
찬성
찬성

2회	'19. 2.28	① 제30기 정기주주총회 소집, 부의의안 및 보고사항
※ 보고사항
- 2018년도 내부회계관리제도 운영실태 평가	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

※ 제30기 정기주주총회('19. 3. 18)에서 최두환 대표이사와 이창복 사내이사가 임기만료 되었고, 손건재 대표이사와 오숭철 사내이사가 신규 선임 되었습니다.

- 기간 : 2019.3.18~12.31

회 차	개최일자	안건의 주요 내용	의결현황	이사의 성명

손건재
(출석률 : 100%)	오숭철
(출석률 : 100%)	한성희
(출석률 : 100%)	안현실
(출석률 : 100%)

찬반여부

3회	'19. 3.18	① 대표이사 선임
② 사내이사 직위부여
③ 임원 보수 조정
※ 보고사항
- 울산 신정동 오피스텔 사업 현황 및 이슈	가결
가결
가결	찬성
찬성
찬성	찬성
찬성
찬성	찬성
찬성
찬성	찬성
찬성
찬성

4회	'19. 6.26	① 사회공헌기금 기부 출연
② 골프회원권 매각 및 취득
③ 포스코 패밀리 전략펀드 출자금 일부 회수
④ 회수불가채권 제각 처리
※ 보고사항
- B 책임준공 보증사업 현황 및 주요 이슈
- 2019년 경영실적 전망
- 소송 현황 및 대응 방안	가결
가결
가결
가결	찬성
찬성
찬성
찬성	찬성
찬성
찬성
찬성	찬성
찬성
찬성
찬성	찬성
찬성
찬성
찬성

5회	'19. 8. 2	① 전기차충전사업 법인 설립을 통한 매각	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

6회	'19.10. 2	① 서부내륙 고속도로 민간투자사업 출자 및 금융약정 체결
② 포스코 새마을금고 출자
③ 이사회 운영 규정 개정
※ 보고사항
- 2019년 경영실적 전망
- 전기차충전사업 매각 추진 현황
- 솔루션 사업화 Mega-Y 추진 현황	가결
가결
가결	찬성
찬성
찬성	찬성
찬성
찬성	찬성
찬성
찬성	찬성
찬성
찬성

7회	'19.12.11	① 서대구열에너지 스팀사업 자산 인수
② 내부회계관리규정 개정
③ 포스코휴먼스 출자
④ 사회공헌기금 출연
⑤ 사내근로복지기금 출연
⑥ 2020년 경영계획
※ 보고사항
- 전기차충전사업 매각 추진 현황
- 용인 역북2차 빌딩 구축 사업 현황 및 주요 이슈
- 서부내륙고속도로 민간투자사업 진행 현황	가결
가결
가결
가결
가결
가결	찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성	찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성	찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성	찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

※ 결산일 이후 주요 활동내역- 기간 : 2020.1.1~3.25

회 차	개최일자	안건의 주요 내용	의결현황	이사의 성명

손건재
(출석률 : 100%)	오숭철
(출석률 : 100%)	한성희
(출석률 : 0%)	안현실
(출석률 : 100%)

찬반여부

1회	'20. 2. 3	① 포항 제어공장 매각
② 포항공과대학교 기부 출연
③ 비등기임원 주요 직책 부여
④ 제31기 영업보고서 및 재무제표 승인
※ 보고사항
- 2019년도 내부회계관리제도 운영실태	가결
가결
가결
가결	찬성
찬성
찬성
찬성	찬성
찬성
찬성
찬성	불참
불참
불참
불참	찬성
찬성
찬성
찬성

2회	'20, 2, 24	① 제31기 정기주주총회 소집, 부의의안 및 보고사항
② 서대구 열에너지 스팀사업 자산 매각
※ 보고사항
- 2019년도 내부회계관리제도 운영실태 평가	가결
가결	찬성
찬성	찬성
찬성	불참
불참	찬성
찬성

(2) 이사회에서의 사외이사의 주요 활동 내역

회 차	개최일자	참석현황	찬반현황

1회	'19. 1.25	참 석	찬 성

2회	'19. 2.28	참 석	찬 성

3회	'19. 3.18	참 석	찬 성

4회	'19. 6.26	참 석	찬 성

5회	'19. 8. 2	참 석	찬 성

6회	'19.10. 2	참 석	찬 성

7회	'19.12.11	참 석	찬 성

※ 결산일 이후 주요 활동내역- 기간 : 2020.1.1~3.25

회 차	개최일자	참석현황	찬반현황

1회	'20. 2. 3	참 석	찬 성

2회	'20. 2.24	참 석	찬 성

(3) 이사회내의 위원회 구성 현황- 해당사항 없습니다.

(4) 이사회내의 위원회 활동 내역- 해당사항 없습니다.

다. 이사회의 독립성

- 이사는 주주총회에서 선임하며 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회(사내이사 2명, 기타비상무이사 1명, 사외이사 1명)에서 균형있는 의사결정 및 경영감독이 가능하도록 후보자들의 경력 및 전문분야를 고려한 후, 상법 및 상법시행령 등 관련규정에 제시된 결격사유에 해당되지 않는지를 심사하여 최종적으로 주주총회에 추천하고 있습니다. 이러한 적법 절차에 따라 선임된 이사는 다음과 같습니다.

(기준일 : 2019년 12월 31일)

구분	성 명	임기	연임여부 및
연임횟수	주 요 약 력	선임배경	추천인	회사와의
거래내역	최대주주와의
관계

사내이사
(대표이사)	손건재	2019.3.18
~2020.3.30	신규선임
(2019.3.18)	現 ㈜포스코ICT 대표이사 사장
포항공대 기술경영학 석사	경영업무 총괄 및 대외적 업무를 안정적으로
수행하기 위해 선임	이사회	없음	없음

사내이사	오숭철	2019.3.18
~2020.3.30	신규선임
(2019.3.18)	現 ㈜포스코ICT 전무이사, Industry융합사업실장
아주대 경영학 학사	대외 및 성장 사업 관련 업무를 안정적으로
수행하기 위해 선임	이사회	없음	없음

기타비상무
이사	한성희	2019.3.18
~2020.3.30	연임 1회,
최초선임
(2018.3.12)	現 ㈜포스코 부사장
現 포스코ICT 기타비상무이사
맥길대 경영학 석사	현재 포스코 부사장이며, 포스코건설 상무,
POSCO-China 법인장 등 그룹사 임원 경험으로
회사경영을 위한 의사결정에 큰 역할이 기대되어 선임	이사회	없음	최대주주의
임원

사외이사	안현실	2018.3.12
~2020.3.30	신규선임
(2018.3.12)	現 포스코ICT 사외이사
現 한국경제신문 논설/전문위원
KAIST 경영과학 박사	현재 한국경제신문 논설위원 겸 전문위원이며
과학기술정책연구원 연구자문위원, 정보통신사업진흥회
비상임이사 등 IT분야에 능통하여 사외이사로 추천	이사회	없음	없음

라. 사외이사의 전문성(1) 사외이사 현황

성 명	주 요 경 력	최대주주등과의
이해관계	추천인	대내외 교육
참여현황	비고

안현실	現 한국경제신문 논설/전문위원
現 과학기술정책연구원 연구자문위원회 위원
前 포항산업과학연구원(RIST) 이사	없 음	이사회	'(3) 사외이사 교육실시
현황' 참조	-

(2) 지원조직

- 당사는 경영기획실 경영기획그룹 내에 그룹장 1명, 담당팀장 1명, 담당자 1명으로 구성된 전담조직을 설치하여 이사회 및 이사회의 원활한 활동을 보좌하고 있습니다.

부서명	직원수	직위(근속연수)	주요활동내용

경영기획그룹	3	그룹장 1명,
팀장 1명, 리더대우 1명
(평균 2년)	- 이사회 운영
- 이사회의 원활한 활동을 보좌
- 사내 주요 현안 등에 대해 수시 정보 제공

(3) 사외이사 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	참석 사외이사	불참시 사유	주요 교육내용

2019년 02월 28일	경영기획실 등 사내 관련 부서	안현실	-	- '18년 경영실적 및 '19년 경영계획

2019년 03월 18일	경영기획실 등 사내 관련 부서	안현실	-	- 주요 사업 추진현황

2019년 06월 21일	경영기획실 등 사내 관련 부서	안현실	-	- 공정거래지원제도