포스코DX 사업보고서 (2022.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회의 구성에 관한 사항1) 이사회 구성 개요

○ 구성 : 이사 전원

○ 이사의 수('22.12.31 현재) : 4명(사내이사 2명, 기타비상무이사 1명, 사외이사 1명)

○ 의장 : 대표이사○ 회의

- 정기이사회 : 정기이사회는 2월, 3월, 4월, 6월, 8월, 10월, 12월에 개최하는 것을 원칙으로 한다.

- 임시이사회 : 긴급한 의안이 있을 때 개최

○ 소집절차 : 회일을 정하고 회의 전일까지 각 이사에게 통지

○ 성립과 의결 : 재적이사 과반수의 출석으로 성립하고, 출석이사 과반수의 찬성으로 의결

○ 이사회 부의 절차

- 의안을 부의하고자 하는 부서는 이사회 부의요청서와 부의안건 내용을 이사회 주관부서를 통하여 의장에게 제출

2) 이사후보의 인적사항에 관한 주총 전 공시여부 및 주주의 추천 여부

○ '22. 2.18. 이사회에서 사내이사 후보 2명, 기타비상무이사 후보 1명 추천

○ '22. 2.18. 이사 후보자 인적사항 및 경력 공시(공시 참조)

○ '22. 3.21. 이사 선임(정기주주총회)

3) 사외이사 후보 추천위원회 설치 및 구성 현황

- 회사는 당기말 현재 추천위원회의 설치 및 구성이 되어있지 않습니다.

나. 이사회의 운영에 관한 사항1) 이사회의 주요 활동 내역

- 기간 : 2022.1.1~3.20.

회 차	개최일자	안건의 주요 내용	의결현황	사내이사	사외이사

정덕균	정상경	정창화	안현실

찬반여부

1회	'22.1.27	① 제33기 영업보고서 및 재무제표 승인② 2022년 단기차입 한도 승인③ 공정거래 자율준수관리자 해임 및 선임④ 2022년 안전보건에 관한 계획 수립※ 보고사항 - 2021년도 내부회계관리제도 운영실태	가결가결가결가결	찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성

2회	'22.2.18	① 제33기 정기 주주총회 소집 및 부의 의안 승인※ 보고사항 - 2021년도 내부회계관리제도 운영실태 평가	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

※ 제33기 정기주주총회('22.3.21)에서 정상경 사내이사와 안현실 사외이사가 임기만료 되었고, 김경식 사내이사와 김호원 사외이사가 신규 선임 되었습니다.

- 기간 : 2022.3.21. ~ 12.31.

회 차	개최일자	안건의 주요 내용	의결현황	사내이사	사외이사

정덕균	김경식	정창화	김호원

찬반여부

3회	'22.3.21	① 대표이사 선임② 사내이사 직위부여③ 이사 및 비등기 임원 보수기준 조정	가결가결가결	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성

4회	'22.6.22	① 사내근로복지기금 출연※ 보고사항 - 2022년 경영계획 Rolling Plan 수립	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

5회	'22.8.24	① 용인 역북2차 레지던스 구축 사업 채권제각 처리※ 보고사항 - 터키매립발전 PF사업 이슈 - 서대구열에너지 스팀사업 매각 결과	보류	보류	보류	보류	보류

6회	'22.10.26	① 사회공헌 기부 출연※ 보고사항 - ㈜차지비 발행주식 동반매각청구권 행사에 따른 의무 이행	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

7회	'22.11.15	① ㈜엔투비 출자 지분 매각	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

8회	'22.12.15	① 2023년 경영계획 승인
② 준법통제 규정 개정
③ 임원 초과성과 인센티브 신설 및 이사보수 지침 개정④ 사내근로복지기금 출연⑤ 사회공헌 기부 출연⑥ 인도사무소 거래은행 서명권자 변경※ 보고사항 - 우이신설경전철 민간투자사업 Exit 추진 - 준법지원제도 운영 결과	가결가결가결가결가결가결	찬성찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성찬성

※ 결산일 이후 주요 활동내역- 기간 : 2023.1.1 ~ 3.10

회 차	개최일자	안건의 주요 내용	의결현황	사내이사	사외이사

정덕균	김경식	정창화	김호원

찬반여부

1회	'23.2.1	① 비등기임원 주요 직책 부여의 건② 제34기 영업보고서 및 재무제표 승인의 건③ 2023년도 단기차입 한도 승인의 건④ 공정거래자율준수관리자 해임 및 선임의 건⑤ 준법지원인 해임 및 선임의 건※ 보고사항 - 2022년도 내부회계관리제도 운영실태	가결
가결가결가결가결	찬성
찬성찬성찬성찬성	찬성
찬성
찬성찬성찬성	찬성
찬성
찬성찬성찬성	찬성
찬성
찬성찬성찬성

2회	'23.2.17	① 회사 정관 일부 변경의 건② 제34기 정기 주주총회 소집, 부의의안 및 보고사항 승인의 건③ 2023년 안전보건에 관한 계획 수립의 건※ 보고사항 - 2022년도 내부회계관리제도 운영실태 평가	가결가결가결	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성

2) 이사회에서의 사외이사의 주요 활동 내역

회 차	개최일자	참석현황	찬반현황

1회	'22.1.27	참 석	찬 성

2회	'22.2.18	참 석	찬 성

3회	'22.3.21	참 석	찬 성

4회	'22.6.22	참 석	찬 성

5회	'22.8.24	참 석	보 류

6회	'22.10.26	참 석	찬 성

7회	'22.11.15	참 석	찬 성

8회	'22.12.15	참 석	찬 성

※ 결산일 이후 주요 활동내역

- 기간 : 2023.1.1 ~ 3.10

회 차	개최일자	참석현황	찬반현황

1회	'23.2.1	참 석	찬 성

2회	'23.2.17	참 석	찬 성

3) 이사회내의 위원회 구성 현황- 해당사항 없습니다.

4) 이사회내의 위원회 활동 내역- 해당사항 없습니다.

다. 이사회의 독립성

- 이사는 주주총회에서 선임하며 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회(사내이사 2명, 기타비상무이사 1명, 사외이사 1명)에서 균형있는 의사결정 및 경영감독이 가능하도록 후보자들의 경력 및 전문분야를 고려한 후, 상법 및 상법시행령 등 관련규정에 제시된 결격사유에 해당되지 않는지를 심사하여 최종적으로 주주총회에 추천하고 있습니다. 이러한 적법 절차에 따라 선임된 이사는 다음과 같습니다.

(기준일 : 2022년 12월 31일)

구분	성 명	임기	연임여부 및
연임횟수	선임배경	추천인	담당업무	회사와의
거래내역	최대주주와의
관계

사내이사
(대표이사)	정덕균	2022.3.21.
~ 2023.3.20.	연임 1회최초 선임
(2021.3.15.)	- '21년부터 현 포스코ICT 대표이사로서 회사의 사업체질 개선, 경쟁력 있는 원가구조로 전환 등 고강도 사업구조 혁신을 추진하며 가시적인 성과를 창출함. '22년 사업구조 혁신을 완성하고 미래사업 중심의 Portfolio 구축 등 포스코ICT 사업 경쟁력 강화 및 중장기적 성장을 위한 회사 경업업무 총괄 수행 적임자로 판단됨.	이사회	회사업무전반 통괄	없음	없음

사내이사	김경식	2022.3.21.
~ 2023.3.20.	신규 선임
(2022.3.21.)	- '20년부터 포스코ICT 경영기획실장으로서 회사의 사업구조 개선, 원가혁신 등 체계적인 관리를 통한 수익성 향상 및 성과에 기여함. POSCO-China 경영전략실장, 포스코 IR그룹장 등 그룹사에서 경영전략 및 재무 분야의 전문적인 지식과 경험을 바탕으로 중장기적인 포스코ICT 성장과 경영활동 지원 업무를 안정적으로 수행하기 위해 추천함.	이사회	경영기획실장	없음	없음

기타비상무
이사	정창화	2022.3.21.
~ 2023.3.20.	연임 2회
최초 선임
(2020.3.30)	- 현재 포스코홀딩스 미래기술연구원장으로, 경영지원본부장, POSCO-China 중국대표 법인장, 포스코건설 홍보실장 등 그룹사에서 경영지원 및 대외협력 등 다양한 부문의 임원으로서의 경험이 포스코ICT의 안정적인 경영활동과 중장기 성장을 위한 결정에 큰 역할을 기여할 것으로 기대됨.	이사회	기타비상무이사	없음	최대주주의
임원

사외이사	김호원	2022.3.21.
~2023.3.20.	신규 선임
(2022.3.21)	- 현재 한국기술사업화협회 회장으로 기존 특허청장, 산업자원부 근무 등 사업 및 경영전략 관련분야의 다양한 경험과 전문성을 보유하고 있음. 오랜 공직 근무를 통한 국내 사업 관련 폭넓은 네트워크와 정보를 보유하고, 타사 사외이사 역임을 통한 지배구조에 대한 높은 이해도가 회사 경영 및 이사회 운영에 크게 기여할 것으로 기대됨.	이사회	사외이사	없음	없음

※ 임기 만료일은 정기주주총회 예정일입니다.라. 사외이사의 전문성

1) 사외이사 현황

성 명	주 요 경 력	최대주주등과의
이해관계	추천인	대내외 교육
참여현황	비고

김호원	現) 한국기술사업화협회 회장 現) 서울대 치의학대학원 객원교수前) 특허청 청장	없 음	이사회	3) 사외이사 교육실시
현황' 참조	-

2)사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

4	1	1	1	-

※ 제33기 정기주주총회('22.3.21)에서 안현실 사외이사가 임기만료 되었고 김호원 사외이사가 신규 선임 되었습니다.※ 상기 사외이사 변동현황은 2022년도 제33기 정기주주총회 결과입니다.

3)사외이사 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	참석 사외이사	불참시 사유	주요 교육내용

2022년 03월 08일	포스코ICT 경영기획그룹/HR그룹	김호원 이사	-	포스코ICT 경영현황 전반, 이사회 운영 현황, 복리후생 지원기준 등

2022년 03월 21일	포스코 홍보실/정창화 이사	김호원 이사	-	포항제철소 현장 견학

2022년 06월 17일	포스코ICT 경영기획그룹	김호원 이사	-	포스코ICT 중기전략

2022년 08월 10일	포스코ICT 경영기획그룹	김호원 이사	-	포스코ICT 중점 추진업무 및 주요 사업 성장 전략

4) 지원조직

- 당사는 경영기획실 경영기획그룹 내에 그룹장 1명, 담당리더 1명, 담당자 1명으로 구성된 전담조직을 설치하여 이사회 및 이사회의 원활한 활동을 보좌하고 있습니다.

부서명	직원수	직위(근속연수)	주요활동내용

경영기획그룹	3	프로 3명
(평균 5년)	- 이사회 운영
- 이사회의 원활한 활동을 보좌
- 사내 주요 현안 등에 대해 수시 정보 제공