포스코DX 사업보고서 (2024.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요 (1) 이사의 수 및 이사회내 위원회작성 기준일(2024년 12월 31일) 현재 당사의 이사회는 사내이사 2인(정덕균, 허종열)과 기타비상무이사 1인(김기수), 사외이사 2인(김호원, 안정옥) 총 5인의 이사로 구성되어 이사회가 경영진과 독립적으로 기능을 수행할 수 있도록 법적 수준을 초과하는 수의 사외이사를 유지하고 있으며, 경영 환경 변화를 감안, 사업에 대한 전문성을 제고와 의사결정의 효율성을 높이기 위해 대표이사(정덕균)가 이사회 의장을 겸임하고 있습니다. 또한 주주가치 제고를 위한 ESG 책임경영 강화를 위해 이사회 산하 전문위원회인 'ESG위원회'를 설치하여 운영하고 있습니다.(2) 이사회의 권한 내용당사의 이사회는 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사 경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 주요사항을 심의ㆍ의결하며 이사 및 경영진의 직무집행을 감독하고 있습니다.

(3)사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

5	2	2	-	-

※ 2024년도 정기주주총회 결과 김호원 사외이사가 재선임되었고, 안정옥 사외이사가 신규 선임되어 이사 및 사외이사 총수가 전년 대비 1명 증가하였습니다.

나. 이사회의 운영에 관한 사항 (1) 중요 의결사항 등

- 기간 : 2024.1.1~2024.3.24

회 차	개최일자	안건의 주요 내용	의결현황	사내이사	기타비상무이사	사외이사

정덕균(출석률 : 100%)	허종열(출석률 : 50%)	김지용(출석률 : 100%)	김호원(출석률 : 100%)

찬반여부

1회	'24.1.30	① 제35기 영업보고서 및 재무제표 승인의 건② 2024년 단기차입 한도 승인의 건③ 회수불가채권 제각 처리의 건④ 포스코휴먼스 출자 지분 매각의 건⑤ 2024년 특수관계자와의 거래총액 한도 설정의 건※ 보고사항 - 2023년도 내부회계관리제도 운영실태	가결가결가결가결가결	찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성

2회	'24.2.23	① 제35기 정기 주주총회 소집, 부의의안 및 보고사항 승인의 건② 2024년 안전보건에 관한 계획 승인의 건※ 보고사항 - 2023년도 내부회계관리제도 운영실태 평가	가결가결	찬성찬성	--	찬성찬성	찬성찬성

※ 제35기 정기주주총회('24.3.25)에서 김지용 기타비상무이사가 임기만료되었고, 김기수 기타비상무이사와 안정옥 사외이사가 신규 선임되었습니다. 정덕균 사내이사, 허종열 사내이사, 김호원 사외이사는 재선임되었습니다.

- 기간 : 2024.3.25~2024.12.31

회 차	개최일자	안건의 주요 내용	의결현황	사내이사	기타비상무이사	사외이사

정덕균(출석률 : 100%)	허종열(출석률 : 100%)	김기수(출석률 : 100%)	김호원(출석률 : 100%)	안정옥(출석률 : 100%)

찬반여부

3회	'24.3.25	① 대표이사 선임의 건② ESG위원회 위원 선임의 건	가결가결	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성

4회	'24.6.24	① 이사 보수기준 조정의 건※ 보고사항 - 2024년 상반기 공정거래 자율준수 프로그램 운영현황	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

5회	'24.8.28	① 사내근로복지기금 출연의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

6회	'24.12.18	① 2025년 특수관계자와의 거래총액 한도 설정의 건② Xtreme Power 출자지분 제각의 건③ 사회공헌 기부 출연의 건※ 보고사항 - 2024년 부패방지 계획 수립 및 실적 - 2024년 하반기 공정거래 자율준수 프로그램 운영현황	가결가결가결	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성

※ 결산일 이후 주요 활동내역(2025.1.1~2025.3.14)

회 차	개최일자	안건의 주요 내용	의결현황	사내이사	기타비상무이사	사외이사

정덕균(출석률 : 100%)	허종열(출석률 : 100%)	김기수(출석률 : 100%)	김호원(출석률 : 100%)	안정옥(출석률 : 100%)

찬반여부

1회	'25.1.24	① 비등기임원 주요 직책 부여의 건② 공정거래자율준수관리자 해임 및 선임의 건 ③ 제36기 영업보고서 및 재무제표 승인의 건④ 2025년 경영계획 승인의 건※ 보고사항 - 2024년도 내부회계관리제도 운영실태 - 내부회계관리 규정 개정	가결가결가결가결	찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성

2회	'25.2.21	① 제36기 정기 주주총회 소집, 부의의안 및 보고사항 승인의 건※ 보고사항 - 2024년도 내부회계관리제도 운영실태 평가	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

(2) 이사회에서의 사외이사의 주요 활동 내역

회 차	개최일자	참석현황(참석/총원)	찬반현황

'24년 1회	'24.1.30	1명/1명	찬 성

2회	'24.2.23	1명/1명	찬 성

3회	'24.3.25	2명/2명	찬 성

4회	'24.6.24	2명/2명	찬 성

5회	'24.8.28	2명/2명	찬 성

6회	'24.12.18	2명/2명	찬 성

※ 결산일 이후 주요 활동내역(2025.1.1~2025.3.14)

회 차	개최일자	참석현황(참석/총원)	찬반현황

'25년 1회	'25.1.24	2명/2명	찬 성

2회	'25.2.21	2명/2명	찬 성

(3) 이사회내의 위원회 구성 현황

위원회명	구성	소속 이사명	설치목적 및 권한사항

ESG위원회	사외이사 2명사내이사 1명	김호원 위원장안정옥 위원허종열 위원	[부의사항]- 위원회 운영규정 개정- ESG 경영을 위한 기본 정책, 전략, 목표 등의 수립- 환경 및 기후변화 대응을 위한 중요사항- 「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」 및 「상법」에서 규정하는 특수관계인간 거래 관련 사항- 기타 이사회에서 위임을 받거나 위원회가 중요하다고 판단하는 사항[보고사항]- ESG 경영 계획 및 성과 등에 관한 사항- ESG관련 중요한 리스크 발생 및 대응에 관련된 사항- 기타 이사회 및 위원회가 필요하다고 인정하는 사항

(4) 이사회내의 위원회 활동 내역(2024.1.1~2024.12.31)

회차	개최일자	의안 내용	가결여부	사내이사	사외이사

허종열	김호원	안정옥

(출석률 : 100%)	(출석률 : 100%)	(출석률 : 100%)

찬반여부

1회	'24.3.25	① ESG위원회 위원장 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성

2회	'24.4.23	① 2024년 환경경영 추진 계획 승인의 건 ② 인권경영 정책 승인의 건	가결가결	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성

3회	'24.6.24	※ 보고사항 - 2023 지속가능경영보고서 발간 및 중대성 평가 결과	-	-	-	-

4회	'24.12.18	※ 보고사항 - 공급망 ESG 체계구축 및 실사 결과 - '24년 ESG 성과 및 '25년 중점추진 방향	-	-	-	-

다. 이사회의 독립성 회사는 이사회를 통하여 각 분야의 전문가를 이사 후보로 선정하며, 주주총회의 승인을 거쳐 이사를 선임하고 있습니다. 이사회는 이사회 운영 규정에 따라 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사 경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 의결합니다. 이러한 적법 절차에 따라 선임된 이사는 다음과 같습니다.

구분	성 명(생년월일)	임기	연임여부 및연임횟수	선임배경	추천인	담당업무	회사와의거래내역	최대주주와의관계

사내이사	정덕균(1962.10)	2024.3.25.~2025.3.24.	연임 3회,최초 선임(2021.3.15)	'21년부터 現 포스코DX 대표이사로서 회사의 사업체질 개선, 경쟁력 있는 원가구조로 전환 등 고강도 사업구조 혁신을 추진하며 가시적인 성과를 창출함. '22년 사업구조 혁신을 완성하고 미래사업 중심의 Portfolio를 구축하여 견조한 경영 성과를 창출하는 등 성과도 우수한 만큼 포스코DX 사업 경쟁력 강화 및 중장기적 성장을 위한 회사 경영업무 총괄 수행 적임자로 판단됨.	이사회	대표이사	없음	없음

사내이사	허종열(1968.07)	2024.3.25.~2025.3.24.	연임 1회,최초 선임(2023.3.20)	포스코홀딩스 재무팀 부장, 포스코 재무전략그룹장, POSCO-Asia금융/재무담당 부장, 포스코 경영전략 리더 등 재무 및 경영전략 분야에서 전문적인 지식과 경험을 보유하고 있음. '23년부터 포스코DX 경영기획실장으로서 사업구조 개선, 원가혁신 등 체계적인 관리를 통한 수익성 향상 등 회사 성장과 경영활동 지원 업무를 안정적으로 수행하였고, 유가증권시장으로의 이전상장을 추진하는 등 기업가치 제고에도 기여하였기에 회사의 재무 및 경영전략분야 적임자로 판단됨.	이사회	경영기획실장ESG위원회 위원	없음	없음

기타비상무이사	김기수(1965.04)	2024.3.25.~2025.3.24.	최초 선임(2024.3.25)	現 포스코홀딩스 미래기술연구원장으로 포스코 저탄소공정연구소장, 포스코 공정엔지니어링연구소장 등 다양한 연구개발 경험을 보유하고 있음. 이러한 경험과 역량을 바탕으로 회사의 신기술 역량 확보 및 중장기 성장을 위한 결정에 큰 역할을 기여할 것으로 기대됨.	이사회	기타비상무이사	없음	최대주주의사내이사

사외이사	김호원(1958.08)	2024.3.25~2026. 3.25	연임 1회,최초 선임(2022.3.21)	現 한국기술사업화협회 회장으로 기존 특허청장, 산업자원부 근무 등 사업 및 경영전략 관련분야의 다양한 경험과 전문성을 보유하고 있음. 오랜 공직 근무를 통한 국내 사업 관련 폭넓은 네트워크와 정보를 보유하고, 타사 사외이사 역임을 통한 지배구조에 대한 높은 이해도가 회사 경영 및 이사회 운영에 크게 기여할 것으로 기대됨.	이사회	사외이사ESG위원장	없음	없음

사외이사	안정옥(1962.06)	2024.3.25~2026 .3.25	최초 선임(2024.3.25)	SK그룹의 에너지, 배터리, IT서비스 등 다양한 분야에 대한 전문성을 보유하고 있음. 특히 SK그룹 내 IT서비스 담당인 SK C 前 사업대표 사장으로서의 경험과 역량을 바탕으로 회사 성장 및 지속가능성 제고에 크게 기여할 것으로 판단됨	이사회	사외이사ESG위원회 위원	없음	없음

※임기 만료일은 정기주주총회 예정일입니다.

(2) 사외이사후보추천위원회 설치 및 구성 현황 회사는 당기말 현재 사외이사후보추천위원회의 설치 및 구성이 되어 있지 않습니다.

라. 사외이사의 전문성(1) 사외이사 지원조직 현황회사는 경영기획실 경영기획그룹 내에 그룹장 1명, 담당리더 1명, 담당자 1명으로 구성된 전담조직을 설치하여 이사회의 운영과 사외이사의 원활한 직무수행을 지원하고 있습니다.

부서명	직원수	직위(지원업무 담당기간)	주요활동내용

경영기획그룹	3명	프로 3명(평균 2.8년)	- 이사회 운영- 사외이사 직무수행 지원- 사외이사 대상 사내 주요 현안 등 경영정보 제공

(2)사외이사 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	참석 사외이사	불참시 사유	주요 교육내용

2024.02.29	포스코DX 내부교육	안정옥	-	포스코DX 경영현황, 비전/중장기 전략, '24년 경영계획 등

2024.06.19	포스코DX 내부교육	안정옥	-	ESG위원회 운영현황, '23년 ESG성과, 공급망/인권/탄소중립 등 '24년 ESG 중점 추진 계획

2024.06.20	포스코DX 내부교육	김호원	-	ESG위원회 운영현황, '23년 ESG성과, 공급망/인권/탄소중립 등 '24년 ESG 중점 추진 계획

2024.07.12	포스코홀딩스/포스텍/포스코IH 등	김호원	-	포스코 그룹/포스텍 내 지식재산권 및 기술사업화 관련 임원 간담회

2024.10.01	포스코홀딩스/외부전문가 등	김호원/안정옥	-	2024 포스코포럼(그룹 경영비전 및 전략 공유, 경영환경, 미래혁신 과제 토론 등)