케이비캐피탈 사업보고서 (2025.12)
3. 주주총회 등에 관한 사항

1) 투표제도 현황(기준일 : 2025.12.31 )

투표제도 종류	집중투표제	서면투표제	전자투표제

도입여부	배제	도입	미도입

실시여부	미실시	실시	미실시

2) 의결권 현황

(기준일 : 2025.12.31 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	32,175,147	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	-	-

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	32,175,147	-

우선주	-	-

(3) 소수주주권 행사- 해당사항 없음 (4) 경영권 경쟁- 해당사항 없음

(5) 주식사무

정관상 신주인수권의 내용	① 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다
② 제1항의 규정에 불구하고, 다음 각호의 경우에는 주주외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.
1. 관련 법령에 따라 우리사주조합원에게 신주를 우선 배정하는 경우
2. 관련 법령에 따라 주식예탁증서(DR) 발행에 따른 신주를 발행하는 경우
3. 회사가 경영상 필요로 관련 법령에 따라 내국인 또는 외국인의 투자를 위하여 신주를 발행하는 경우
4. 회사에 대해서 자금제공, 여신제공, 선진금융기술 및 노하우의 제공, 회사와 긴밀한 업무 제휴관계에 있거나, 기타 회사의 경영에 기여한 제3자에게 우선 배정하는 경우
5. 정부 또는 예금보험공사의 출자로 인하여 신주를 발행하는 경우
③ 제2항에 따라 신주를 배정하는 경우 상법 제416조 제1호, 제2호, 제2호의 2, 제3호 및 제4호 및 기타 법령상 규정된 사항을 그 납입기일의 2주 전까지 주주에게 통지하거나 공고하여야 한다.
④회사는 신주를 배정하는 경우 그 기일까지 신주인수의 청약을 하지 아니하거나 그 가액을 납입하지 아니한 주식이 발생하는 경우에 그 처리방법은 이사회 결의로 정한다.
⑤ 회사는 신주를 배정하면서 발생하는 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.

결 산 일	12월 31일	정기주주총회	매사업년도 만료일부터 3월내

주주명부폐쇄시기	1. 매년 1월 1일부터 1월 31일까지2. 임시주주총회 소집통지서를 발송한 날로부터 그 총회 종료일까지3. 기타 이사회의 결의로서 2주간전에 미리 공고한 후 3개월이내

주권의 종류	일주권, 오주권, 일십주권, 오십주권, 일백주권, 오백주권, 일천주권, 일만주권 (총8종)

주주의 특전	-	공고	www.kbcapital.co.kr

명의개서대리인	① 이 회사는 주식의 명의개서대리인을 둘 수 있다.
② 명의개서대리인 및 그 사무취급장소와 대행업무의 범위는 이사회의 결의로 정한다.
③ 이 회사의 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고 주식의 명의개서, 질권의 등록 또는 말소, 신탁재산의 표시 또는 말소, 주권의 발행, 신고의 접수, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.
④ 제3항의 사무취급에 관한 절차는 명의개서대리인의 증권의 명의개서대행 등에 관한 규정에 따른다.

(6) 주주총회 의사록 요약

주총일자	안 건	결 의 내 용	비 고

제37기임시주주총회(2025.12.23)	의안 1: 이사 선임의 건 - 사내이사 후보자 빈중일의안 2: 대표이사 선임의 건 - 대표이사 후보자 빈중일의안 3: 정관 개정의 건	원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인	-

제37기임시주주총회(2025.10.20)	의안 1 : 정관 변경 승인의 건	원안대로 승인	-

제36기정기주주총회(2025.03.24)	의안 1: 제36기 재무제표 승인의 건의안 2: 이사 선임의 건 - 사외이사 후보자 남중수 - 기타비상무이사 후보자 최영철의안 3 : 감사위원회위원이 되는 사외이사 선임의 건 - 사외이사 후보자 최규연 - 사외이사 후보자 정병하 - 사외이사 후보자 박상배의안 4 : 이사 보수한도 승인의 건의안 5 : 정관 개정의 건	원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인	-

제36기임시주주총회(2024.05.27)	의안 1 : 정관 변경 승인의 건	원안대로 승인	-

제35기정기주주총회(2024.03.21)	의안 1: 제35기 재무제표 승인의 건의안 2: 이사 선임의 건 - 사외이사 후보자 남중수 - 기타비상무이사 후보자 나상록의안 3 : 감사위원회위원이 되는 사외이사 선임의 건 - 사외이사 후보자 최규연 - 사외이사 후보자 정병하 - 사외이사 후보자 설영오의안 4 : 이사 보수한도 승인의 건	원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인	-

제35기임시주주총회(2023.12.21)	의안 1: 이사 선임의 건 - 사내이사 후보자 빈중일의안 2: 대표이사 선임의 건 - 대표이사 후보자 빈중일	원안대로 승인원안대로 승인	-

제34기정기주주총회(2023.03.22)	의안 1: 제34기 재무제표 승인의 건의안 2: 이사 선임의 건 - 사내이사 후보자 황건일 - 사외이사 후보자 남중수 - 사외이사 후보자 설영오 - 기타비상무이사 후보자 나상록의안 3 : 감사위원회위원이 되는 사외이사 선임의 건 - 사외이사 후보자 최규연 - 사외이사 후보자 정병하의안 4 : 감사위원회위원 선임의 건의안 5 : 이사 보수한도 승인의 건	원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인	-

제34기임시주주총회(2022.12.22)	의안 1: 이사 선임의 건 - 사내이사 후보자 황수남의안 2: 대표이사 선임의 건 - 대표이사 후보자 황수남	원안대로 승인원안대로 승인	-

제33기정기주주총회(2022.03.24)	의안 1: 제33기 재무제표 승인의 건의안 2: 이사 선임의 건 - 사내이사 후보자 황건일 - 사외이사 후보자 이영주 - 사외이사 후보자 설영오 - 기타비상무이사 후보자 나상록의안 3 : 감사위원회위원이 되는 사외이사 선임의 건의안 4 : 감사위원회위원 선임의 건의안 5 : 이사 보수한도 승인의 건	원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인	-

제33기임시주주총회(2021.12.22)	의안 1: 이사 선임의 건 - 사내이사 후보자 황수남의안 2: 대표이사 선임의 건 - 대표이사 후보자 황수남	원안대로 승인원안대로 승인	-

제33기임시주주총회(2021.03.29)	의안 1: 이사 선임의 건 - 사외이사 후보자 이영주 - 기타비상무이사 후보자 나상록	원안대로 승인원안대로 승인	-

제32기정기주주총회(2021.03.25)	의안 1: 제32기 재무제표 승인의 건의안 2: 이사 선임의 건 - 사내이사 후보자 서재홍 - 사외이사 후보자 김병두 - 사외이사 후보자 박철순의안 3 : 감사위원회위원이 되는 사외이사 선임의 건의안 4 : 감사위원회위원 선임의 건의안 5 : 이사 보수한도 승인의 건	원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인	-

제32기임시주주총회(2020.12.21)	의안 1 : 이사 선임의 건의안 2 : 대표이사 선임의 건	원안대로 승인원안대로 승인	-

제32기임시주주총회(2020.8.25)	의안 1 : 이사 선임의 건 - 기타비상무이사 후보자 나상록	원안대로 승인	-

제32기임시주주총회(2020.4.28)	의안 1 : 정관 변경 승인의 건	원안대로 승인	-

제31기정기주주총회(2020.3.18)	의안 1 : 제31기 재무제표 승인의 건의안 2 : 이사 선임의 건 - 사내이사 후보자 서재홍 - 사외이사 후보자 이석형 - 사외이사 후보자 김병두 - 사외이사 후보자 박철순 - 기타비상무이사 후보자 신승협의안 3 : 감사위원회위원이 되는 사외이사 선임의 건의안 4 : 감사위원회위원 선임의 건의안 5 : 이사 보수한도 승인의 건	원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인	-

제31기임시주주총회(2019.12.5)	의안 1 : 이사 보선의 건의안 2 : 대표이사 보선의 건	원안대로 승인원안대로 승인	-

제31기임시주주총회(2019.4.2)	의안 1 : 이사 선임의 건	원안대로 승인	-

제30기정기주주총회(2019.3.26)	의안 1 : 제30기 재무제표 승인의 건
의안 2 : 정관 변경의 건
의안 3 : 이사 선임의 건 - 사내이사 후보자 서재홍 - 사외이사 후보자 이석형 - 사외이사 후보자 김영욱 - 사외이사 후보자 안동현 - 기타비상무이사 후보자 신승협
의안 4 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건
의안 5 : 감사위원회위원 선임의 건
의안 6 : 이사 보수한도 승인의 건	원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인부결부결원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인	-

제31기임시주주총회(2019.1.31)	의안 1: 임원 특별퇴직금 지급의 건	원안대로 승인	-

제30기임시주주총회(2018.12.21)	의안 1: 정관 변경의 건의안 2: 이사 선임의 건 의안 3: 대표이사 선임의 건 의안 4: 임원퇴직금규정 개정 승인의 건	원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인	-

제29기정기주주총회(2018.3.22)	의안 1: 제29기(2017.1.1 ~ 2017.12.31) 재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 의안 2: 정관 변경 승인의 건의안 3: 이사 선임의 건 의안 4: 감사위원회위원이 되는 사외이사 선임의 건의안 5: 감사위원회 위원 선임의 건의안 6: 이사 보수한도 승인의 건	원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인	-

제29기임시주주총회(2017.12.21)	의안 1: 이사 및 대표이사 선임의 건	원안대로 승인	-

제29기임시주주총회(2017.06.22)	의안 1: 주식교환 승인의 건	원안대로 승인	-

제28기정기주주총회(2017.03.23)	의안 1: 제28기(2016.1.1 ~ 2016.12.31) 재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 의안 2: 정관 변경 승인의 건의안 3: 이사 선임의 건 의안 4: 대표이사 선임의 건 의안 5: 감사위원회위원이 되는 사외이사 선임의 건의안 6: 감사위원회 위원 선임의 건 제6-1호 : 사외이사 아닌 감사위원회 후보자 제6-2호 : 사외이사 감사위원회 후보자의안 7: 이사 보수한도 승인의 건	원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인	-

제28기임시주주총회(2016.12.09)	의안 1:정관 변경 승인의 건	원안대로 승인	-

제27기정기주주총회(2016.03.24)	의안 1: 제27기(2015.1.1 ~ 2015.12.31) 재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 의안 2: 정관 변경 승인의 건의안 3: 이사 선임의 건 의안 4: 대표이사 선임의 건 의안 5: 사외이사 감사위원회 위원 선임의 건의안 6: 사내이사 감사위원회 위원 선임의 건의안 7: 이사보수한도 승인의 건	원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인	-

제26기정기주주총회(2015.03.26)	의안 1: 제26기(2014.1.1 ~ 2014.12.31) 재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 의안 2: 이사 선임의 건 의안 3: 대표이사 선임의 건 의안 4: 사외이사 감사위원회 위원 선임의 건의안 5: 사내이사 감사위원회 위원 선임의 건의안 6: 이사보수한도 승인의 건	원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인	-