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세원정공 사업보고서 (2018.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요(1) 이사회의 권한 내용 이사회는 상법 및 회사의 정관이 정하는바에 따라 보장된 사항을 결정할 권한과 책임을 가집니다. 그 주요내용으로는 주주총회와 관련하여 소집과 상정의안의 심의 및 영업보고서와 재무제표의 승인 권한을 가집니다. 경영에 관한 사항으로 회사의 기본방침 결정과 대표이사의 선임 등 경영을 위한 기본적인 직제와 회사의 중요한 현안을 심의 의결합니다. 재무에 관한 사항으로 투자활동과 신주의 발행 및 중요한 규모의 차입 등 자산부채의 중요한 변화를 초래할 수 있는 사항에 대하여 심의 의결합니다. 기타사항으로는 중요한 소송의 제기 및 관련 주요사항에 대한 결정을 합니다. (2) 이사회 운영규정의 주요내용

구 성	주주총회에서 선임된 이사 전원

개최시기	정기이사회	매 결산기 종료후 3개월 이내에 소집하여 개최

임시이사회	필요에 따라 수시로 소집

소집권자	대표이사(사장)

소집절차	① 이사회는 이사로 구성하며 본 회사 업무의 중요사항을 결의한다.② 이사회는 대표이사(사장) 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을때에는 그 이사가 회일 7일간전에 각 이사 에게 통지하여 소집한다. 그러나이사 전원의 동의가 있을때에는 소집 절차를 생략할수 있다. ③ 이사회의 의장은 제②항의 규정에 의한 이사회의 소집권자로 한다.

결의방법	① 이사회의 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사의 과반수로 한다. 다만, 상법 제397조의2(회사기회유용금지) 및 제398조(자기거래금지)에 해당하는 사안에 대한 이사회 결의는 이사 3분의 2이상의 수로 한다. ② 이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 음성을 동시에 송.수신하는 원격통신수단에 의하여 결의에참가하는 것을 허용할 수 있다. 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다. ③ 이사회의 결의에 대하여 특별한 이해관계가 있는자는 결의권을 행사하지 못한다.

(3) 이사회 구성 당사의 이사회는 보고서 작성 기준일 현재 대표이사를 포함한 3명의 사내이사, 1명의 기타비상무이사와 3명의 사외이사로 구성되어 있습니다. 또한, 이사회내 위원회는 감사위원회가 있으며, 사외이사 3명으로 구성되어 있습니다.- 이사회 구성원의 인적사항은 'VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 1. 임원 및 직원의 현황'을 참조해 주시기 바랍니다. 나. 중요의결사항 등

회차	개최일자	주요내용	가결여부	이사의 성명	비고

김문기(출석률:100%)	김상현(출석률:100%)	김성한(출석률:100%)	박병진(출석률:100%)	김지수(출석률:100%)	김오룡(출석률:100%)	이하나(출석률:100%)

1	2018.09.06	재무제표 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-

2	2018.09.06	정기주주총회 소집의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-

3	2018.09.06	이사후보 추천의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-

4	2018.11.19	세원아메리카 지급보증 제공의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-

5	2018.12.14	세원아메리카 지급보증 제공의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-

6	2019.02.01	세원아메리카 지급보증 제공의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-

7	2019.02.15	세원아메리카 지급보증 제공의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-

8	2019.06.27	세원아메리카 지급보증 제공의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-

다. 이사의 독립성보고서 작성기준일 현재 이사회 구성원 7명은 이사회의 추천으로 주주총회에서 선임되었습니다. 이사선임시 주주총회이전에 이사에 대한 인적사항, 추천인, 최대주주와의 관계, 회사와의 거래 등을 공시하고 있습니다. 사외이사의 경우 회사와의 독립성 여부, 법상 자격요건 등을 확인한 '사외이사 자격요건 확인서'를 매년 주주총회 종료 후 한국거래소에 제출하고 있습니다. 이러한 절차에 따라 선임된 이사는 다음과 같습니다.

직명	성 명	임기	연임횟수	선임배경	추천인	활동분야(담당업무)	회사와의거래	최대주주 또는
주요주주와의 관계

사내이사(대표이사)	김문기	'19.9~'22.9	8회	- 경영총괄 업무 등을 안정적으로 수행하기 위하여 선임	이사회	경영 총괄	-	특수관계인

사내이사(대표이사)	김상현	'19.9~'22.9	4회	- 국내/해외 판매 총괄 업무 등을 안정적으로 수행하기 위하여 선임	이사회	경영 총괄	-	특수관계인

사내이사	김성한	'19.9~'22.9	1회	- 재경 담당상무로서 재무적 리스크를 효율적으로 관리하기 위하여 선임	이사회	재경 총괄	-	-

사외이사	박병진	'19.9~'22.9	3회	- 시장경제분야 전문가이며, 사외이사로서 투명경영 제고에 기여하기 위하여 선임	이사회	전사 경영전반에대한 업무	-	-

사외이사	김지수	'17.9~'20.9	2회	- 회계/재무 분야의 전문가인 사외이사로서 투명경영 제고에 기여하기 위하여 선임	이사회	전사 경영전반에대한 업무	-	-

사외이사	김연창	'19.9~'21.9	-	- 행정분야 전문가이며, 사외이사로서 투명경영 제고에 기여하기 위하여 선임	이사회	전사 경영전반에대한 업무	-	-

기타비상무이사	이하나	'17.9~'20.9	1회	- 다양한 경험을 바탕으로 회사 업무에 대한 적극적인 조언자로서의 역할 수행하기 위하여 선임	이사회	전사 경영전반에대한 업무	-	특수관계인

또한, 이사회의 의장은 대표이사로 하며 당사는 사외이사 선출을 위한 별도의 위원회를 구성하고 있지 않습니다. 라. 이사의 전 문성

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	-

당 사는 사외이사 지원조직이 없습니다.
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사위원회 위원의 인적사항 및 사외이사 여부

성 명	주 요 경 력	선임배경	비 고

박 병 진	ㆍ영남대학교 대학원졸업ㆍ영남대상경대학장ㆍ공정위 자문위원ㆍ(전) 영남대 경제학과 교수	- 시장경제분야 전문가이며, 사외이사로서 투명경영 제고에 기여하기 위하여 선임	사외이사

김 지 수	ㆍ미국 The University of Texas at Austin졸업[경영학박사]ㆍ한국재무관리학회장ㆍ(전) 영남대 경영학부 교수	- 회계/재무 분야의 전문가이며, 사외이사로서 투명경영 제고에 기여하기 위하여 선임	사외이사

김 연 창	ㆍ(전) 대구시 경제부시장ㆍ(현) 경북대 디지털설계 및 생산기술연구소 산학협력 중점교수	- 행정분야 전문가이며, 사외이사로서 투명경영 제고에 기여하기 위하여 선임	사외이사

- 감사위원회 위원 김지수는 푸드웰 감사와 겸직 하고 있습니다.나. 감사위원회 위원의 독립성당사는 주주총회에서 이사를 선임한 후 선임된 이사 중에서 감사위원회 위원을 선임하고 있습니다. 감사위원회 위원은 회계/재무 전문가가 최소 1명 이상으로 구성되어 있으며, 감사위원회 위원과 당사의 거래내역은 없습니다. 감사위원회의 원활한 감사업무를 위하여 위원회는 언제든지 이사에 대하여 영업에 관한 보고를 요구하거나 회사의 재산상태를 조사할 수 있고 업무수행을 위하여 필요한 경우 관계임직원 및 외부감사인을 회의에 참석하도록 요구할 수 있으며 필요하다고 인정할 경우에는 회사의 비용으로 전문가 등에게 자문을 요구할 수 있도록 하고 있습니다.보고서 작성기준일 현재 감사위원회 위원 전원은 상법상 결격사유가 없는 사외이사로 구성되어 독립성을 견지하고 있습니다.

다. 감사위원회의 주요활동

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결 여부

박병진(출석률:100%)	김지수(출석률:100%)	김오룡(출석률:100%)

1	2018.09.06	재무제표 보고의 건내부회계 관리제도 운용실태 평가의 건	찬성	찬성	찬성

2	2018.09.06	정기주주총회 부의 안건 검토	찬성	찬성	찬성

라. 감사위원회의 교육 실시 계획당사는 감사위원회에 대하여 교육 실시 계획이 없습니다.

감사위원회 교육 실시여부	감사위원회 교육 미실시 사유

미실시	-

라. 감사위원회 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

재경팀	1	대리(4년)	- 감사위원에게 경영실적, 영업보고 및 주요 이슈사항 사전 보고- 기타 감사위원의 직무수행에 필요한 정보 및 요청사항에 대한 지원

당사는 보고서 제출일 현재 준법지원인 지원조직이 설치되어 있지 않습니다.
1. 임원 및 직원의 현황

가. 임원 현황

(기준일 : 2019년 06월 30일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

김문기	남	1946년 10월	대표이사	등기임원	상근	총괄	ㆍ영남대학교ㆍ세원정공 회장	955,700	-	본인	34년 8개월	2022년 09월 27일

김상현	남	1977년 10월	대표이사	등기임원	상근	총괄	ㆍCornell Univ. MBAㆍ세원정공 경영총괄 부사장	426,041	-	특수관계자	16년 6개월	2022년 09월 27일

김성한	남	1972년 07월	사내이사	등기임원	상근	재경	ㆍ고려대학교ㆍ(전) 한국아이비엠 Hardware CFO	-	-	-	3년 2개월	2022년 09월 27일

이하나	여	1982년 09월	기타비상무이사	등기임원	비상근	총괄	ㆍ이화여자대학교ㆍ(주)유니폴리	94,366	-	특수관계자	-	2020년 09월 26일

박병진	남	1953년 10월	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	ㆍ영남대학교 대학원졸업, ㆍ영남대상경대학장ㆍ공정위 자문위원ㆍ(전) 영남대 경제학과 교수	-	-	-	-	2022년 09월 27일

김지수	남	1954년 02월	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	ㆍ미국 The University of Texas at Austin졸업[경영학박사]ㆍ한국재무관리학회장ㆍ(전) 영남대 경영학부 교수	-	-	-	-	2020년 09월 27일

김연창	남	1955년 03월	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	ㆍ(전) 대구시 경제부시장, ㆍ(현) 경북대 디지털설계 및 생산기술연구소 산학협력 중점교수	-	-	-	-	2021년 09월 27일

서재식	남	1958년 12월	사장	미등기임원	상근	총괄	ㆍ성균관대학교ㆍ(전) 한국아이비엠 부사장	-	-	-	3년 2개월	-

김정옥	여	1960년 09월	전무	미등기임원	상근	총괄	-	-	-	-	22년 4개월	-

이동민	남	1963년 11월	이사	미등기임원	상근	생산	-	-	-	-	30년	-

송근수	남	1959년 05월	상무	미등기임원	상근	생산	ㆍ울산대학교ㆍ(전) 현대자동차 생산실장	-	-	-	1년 11개월	-

신현일	남	1962년 06월	상무	미등기임원	상근	연구	ㆍ부산대학교 기계공학석사ㆍ(전) 현대자동차 생기실장	-	-	-	4년 6개월	-

* 상기표는 공시서류 작성기준일을 현재 기준으로 작성하였고, 주주총회 결과 신규선임된 사외이사 김연창을 포함하여 작성하였습니다. * 사외이사 김오룡은 일신상의 사유로 2019년 9월 27일 부로 사임 하였습니다.

나. 직원 현황

(기준일 : 2019년 06월 30일 ) (단위 : 천원)

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	비고

기간의정함이 없는근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

자동차부품	남	220	-	-	-	220	11.42	12,986,977	59,002	-

자동차부품	여	8	-	-	-	8	10.43	395,339	50,113	-

합 계	228	-	-	-	228	11.38	13,382,316	58,694	-

다. 미등기임원 보수 현황

(기준일 : 2019년 06월 30일 ) (단위 : 천원)

구 분	인원수	연간급여 총액	1인평균 급여액	비고

미등기임원	5	758,957	151,791	-