세원정공 분기보고서 (2025.09)
3. 주주총회 등에 관한 사항

가. 투표제도 현황

(기준일 : 2025년 09월 30일 )

투표제도 종류	집중투표제	서면투표제	전자투표제

도입여부	배제	도입	미도입

실시여부	-	-	-

나. 소수주주권

행사자	안건	목적사항포함여부	거부사유	진행경과

박환수외 4인	1. 1주당 700원 현금 배당의 건	포함	-	안건 상정하였고 주주총회에서 표결결과 이사회 배당안이 승인됨

2. 자본잉여금의 감액을 통한 배당	미포함	자산수증으로 인한 자본잉여금은 감액배당의 재원이 될수없고 일부 자본잉여금은 자본금의 1.5배 미만이라 감액배당이 불가능함(상법 461조의 2)	-

3. 자사주 일백억원 매입 건	미포함	자본시장법 165조의3 의거 이사회 결의로도 가능	-

* 기타제안 : 전자투표제 도입의 건다. 의결권 현황

(기준일 : 2025년 09월 30일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	10,000,000	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	-	-

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	10,000,000	-

우선주	-	-

라. 주식사무

정관상 신주인수권의 내용	제9조 (신주인수권)① 본 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다.② 이사회는 ①항의 규정에 불구하고 다음 각호의 경우에는 이사회의 결의로 주주외의 자에게 신주를 배정할수 있다.1. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 신주를 모집하거나 모집을 위하여 인수인에게 인수하게 하는경우2. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 자본시장과금융투자업에 관한 법률 165조의6의 규정에 의하여 이사회의 결의로 일반 공모증자방식으로 신주를 발행하는 경우3. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 165조의 7의 규정에 의하여 우리사주조합원에게 신주를 우선배정하는 경우4. 상법 제 340조의 2및 542조의 3의 규정에 의하여 주식매입선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우5. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 자본시장과 금융투자업에 관한 법률165조의 16의 규정에 의하여 주식예탁증서(DR) 발행에 따라 신주를 발행하는 경우6. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 경영상 필요로 외국인투자촉진법에 의한 외국인투자를 위하여 신주를 발행하는 경우7. 회사가 "긴급한 자금의 조달을 위하여 국내외 금융기관에게"신주를 발행하는 경우8. 회사가 "기술도입을 필요로 그 제휴회사에게"신주를 발행하는 경우③ 제2항 제1호,제2호, 제5호 및 제6호의 방식에 의해 신주를 발행할 경우에는 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.④ 주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주배정에서 단주가 발생하는 경우에 그 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.

주주명부의폐쇄 및 기준일내용	제13조 (주주명부의 폐쇄및 기준일)① 회사는 매년 6월 30일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주를 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.② 본 회사가 제1항의 기간 또는 날을 정하는 경우 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 3개월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다.③ 본 회사가 제1항의 기간 또는 날을 정한 때에는 그 기간 또는 날의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.

결산일	6월 30일	정기주주총회	사업년도종료후 3월이내

주권의 종류	「주식ㆍ사채등의전자등록에관한법률」에 따라 주권및신주인수권증서에 표시되어야할 권리가 의무적으로 전자등록됨에 따라‘주권의 종류’를 기재하지 않음

명의개서대리인	국민은행

주주의 특전	해당없음	소집 및 공고방법	금융감독원 전자공시회사홈페이지

마. 주주총회 의사록 요약

주총일자	안 건	결 의 내 용	주요논의내용

제32기정기주주총회('21.9.29)	제1호 의안 : 재무제표 승인제2호 의안 : 정관일부변경제3호 의안 : 이사보수한도 승인	원안대로 승인(주당25원 배당, 5%)원안대로 승인(전자증권도입 및 정기주총 개최시기 유연성 확보를 위한 조문 정비)원안대로 승인(60억원)	-

제33기임시주주총회('22.3.30)	제1호 의안 : 정관 일부 변경제2호 의안 : 이사 선임제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임(분리선임)	원안대로 승인(선임이사구분의 합리화, 감사위원회 기능 강화)원안대로 승인(사내이사4명)원안대로 승인(사외이사1명)	-

제33기정기주주총회('22.9.30)	제1호 의안 : 재무제표 승인제2호 의안 : 이사보수한도 승인	원안대로 승인(주당25원 배당, 5%)원안대로 승인(60억원)	-

제34기정기주주총회('23.9.27)	제1호 의안 : 재무제표 승인제2호 의안 : 정관일부변경제3호 의안 : 이사 선임제4호 의안 : 감사위원회 위원선임제5호 의안 : 이사보수한도 승인	원안대로 승인(주당100원 배당, 20%)원안대로 승인(주주명부폐쇄 및 기준일, 이사의 변경)원안대로 승인(사외이사 2명)원안대로 승인(사외이사 2명)원안대로 승인(60억원)	-

제35기정기주주총회('24.9.28)	제1-1호 의안 : 재무제표 승인제1-2호 의안 : 이익배당 및 이익잉여금처분계산서 승인제2호 의안 : 이사보수한도 승인	제1-2-1호(이사회안) 주당 150원제1-2-2호(주주제안) 주당 700원제 1-2-1호(이사회안) 승인제 2호 원안대로 승인(60억원)	배당에 대한 주주제안이 있었고그 제안을 안건으로올리고 표결하였음

제36기임시주주총회('25.2.7)	제1호 의안 : 이사 선임제2호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임(분리선임)	제 1호 원안대로 승인(사내이사3명)제 2호 원안대로 승인(사외이사1명)	-

제36기정기주주총회('25.9.30)	제1-1호 의안 : 재무제표 승인제1-2호 의안 : 이익배당 및 이익잉여금처분계산서 승인제2호 의안 : 정관 변경제3호 의안 : 이사 선임제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임제5호 의안 : 이사 보수한도 승인	제1-2-1호(이사회안) 주당 200원제1-2-2호(주주제안) 주당 700원제 1-2-1호(이사회안) 승인제 2호 원안대로 승인(이사 및 감사위원회 수 조정)제 3호 원안대로 승인(사외이사 3명)제 4호 원안대로 승인(감사위원회 3명)제 5호 원안대로 승인(60억원)	배당에 대한 주주제안이 있었고그 제안을 안건으로올리고 표결하였음