세원정공 분기보고서 (2023.03)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요(1) 이사회의 권한 내용 이사회는 상법 및 회사의 정관이 정하는바에 따라 보장된 사항을 결정할 권한과 책임을 가집니다. 그 주요내용으로는 주주총회와 관련하여 소집과 상정의안의 심의 및 영업보고서와 재무제표의 승인 권한을 가집니다. 경영에 관한 사항으로 회사의 기본방침 결정과 대표이사의 선임 등 경영을 위한 기본적인 직제와 회사의 중요한 현안을 심의 의결합니다. 재무에 관한 사항으로 투자활동과 신주의 발행 및 중요한 규모의 차입 등 자산부채의 중요한 변화를 초래할 수 있는 사항에 대하여 심의 의결합니다. 기타사항으로는 중요한 소송의 제기 및 관련 주요사항에 대한 결정을 합니다.(2) 이사회 운영규정의 주요내용

구 성	주주총회에서 선임된 이사 전원

개최시기	정기이사회	매 반기 1회 소집

임시이사회	필요에 따라 수시로 소집

소집권자	대표이사(사장)

소집절차	① 이사회는 이사로 구성하며 본 회사 업무의 중요사항을 결의한다.② 이사회는 대표이사(사장) 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을때에는 그 이사가 회일 7일간전에 각 이사에게 통지하여 소집한다. 그러나이사 전원의 동의가 있을때에는 소집 절차를 생략할수 있다.③ 이사회의 의장은 제②항의 규정에 의한 이사회의 소집권자로 한다.

결의방법	① 이사회의 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사의 과반수로 한다. 다만, 상법 제397조의2(회사기회유용금지) 및 제398조(자기거래금지)에 해당하는 사안에 대한 이사회 결의는 이사 3분의 2이상의 수로 한다.② 이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 음성을 동시에 송.수신하는 원격통신수단에 의하여 결의에참가하는 것을 허용할 수 있다. 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다.③ 이사회의 결의에 대하여 특별한 이해관계가 있는자는 결의권을 행사하지 못한다.

(3) 이사회 구성당사의 이사회는 보고서 작성 기준일 현재 대표이사를 포함한 3명의 사내이사, 1명의 기타비상무이사와 3명의 사외이사로 구성되어 있습니다. 또한, 이사회내 위원회는 감사위원회가 있으며, 사외이사 3명으로 구성되어 있습니다.- 이사회 구성원의 인적사항은 'VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 1. 임원 및 직원의 현황'을 참조해 주시기 바랍니다.나. 중요의결사항 등

회차	개최일자	주요내용	가결여부	이사의 성명	비고

김문기(출석률:100%)	김상현(출석률:100%)	김성한(출석률:100%)	박병진(출석률:80%)	김지수(출석률:60%)	김오룡(출석률:0%)	김연창(출석률:50%)	이하나(출석률:80%)

1	2019.09.11	재무제표 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	해당사항없음	찬성	-

2	2019.09.11	정기주주총회 소집의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	해당사항없음	찬성	-

3	2019.09.11	이사후보 추천의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	해당사항없음	찬성	-

4	2019.09.27	대표이사 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	불참	불참	해당사항없음	불참	찬성	-

5	2019.11.12	세원아메리카 지급보증 제공의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	해당사항없음	찬성	불참	-

6	2019.12.13	세원아메리카 지급보증 제공의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	해당사항없음	찬성	불참	-

7	2020.02.03	세원아메리카 지급보증 제공의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	해당사항없음	찬성	불참	-

※ 제 30기 정기주주총회 결과(2019.09.27) 김연창 사외이사가 신규선임되었고, 김오룡사외이사가 일신상의 사유로 등기임원에서 사임하였습니다.

다. 이사의 독립성보고서 작성기준일 현재 이사회 구성원 7명은 이사회의 추천으로 주주총회에서 선임되었습니다. 이사선임시 주주총회이전에 이사에 대한 인적사항, 추천인, 최대주주와의 관계, 회사와의 거래 등을 공시하고 있습니다. 사외이사의 경우 회사와의 독립성 여부, 법상 자격요건 등을 확인한 '사외이사 자격요건 확인서'를 매년 주주총회 종료 후 한국거래소에 제출하고 있습니다.또한, 당사는 주주총회에 사외이사 후보를 추천하기 위한 사외이사후보추천위원회를 설치하여 운영중입니다. 보고서 작성기준일 현재 사외이사후보추천위원회는 총 2명으로 사외이사 1명, 사내이사 1명으로 구성되어 있으며, 관련 법규에 의거 총인원의 과반수를 사외이사로 구성하고 있습니다.사외이사 후보의 추천과 관련해 관계법령에 의한 주주제안권 행사가 있는 경우사외이사후보추천위원회는 적법한 범위 내에서 이를 주주총회 의안으로 상정하고 있며, 이러한 절차에 따라 선임된 이사는 다음과 같습니다.

직명	성 명	임기	연임횟수	선임배경	추천인	활동분야(담당업무)	회사와의거래	최대주주 또는
주요주주와의 관계

사내이사(대표이사)	김문기	'19.9~'22.9	8회	- 경영총괄 업무 등을 안정적으로 수행하기 위하여 선임	이사회	경영 총괄	-	특수관계인

사내이사(대표이사)	김상현	'19.9~'22.9	4회	- 국내/해외 판매 총괄 업무 등을 안정적으로 수행하기 위하여 선임	이사회	경영 총괄	-	특수관계인

사내이사	김성한	'19.9~'22.9	1회	- 재경 담당상무로서 재무적 리스크를 효율적으로 관리하기 위하여 선임	이사회	재경 총괄	-	-

사외이사	박병진	'19.9~'22.9	3회	- 시장경제분야 전문가이며, 사외이사로서 투명경영 제고에 기여하기 위하여 선임	이사회	전사 경영전반에대한 업무	-	-

사외이사	김지수	'17.9~'20.9	2회	- 회계/재무 분야의 전문가인 사외이사로서 투명경영 제고에 기여하기 위하여 선임	이사회	전사 경영전반에대한 업무	-	-

사외이사	김연창	'19.9~'21.9	-	- 행정분야 전문가이며, 사외이사로서 투명경영 제고에 기여하기 위하여 선임	이사회	전사 경영전반에대한 업무	-	-

기타비상무이사	이하나	'17.9~'20.9	1회	- 다양한 경험을 바탕으로 회사 업무에 대한 적극적인 조언자로서의 역할 수행하기 위하여 선임	이사회	전사 경영전반에대한 업무	-	특수관계인

또한, 이사회의 의장은 대표이사로 하고 있습니다.라. 이사의 전문성당사는 이사회의 제반 업무를 지원하는 간사(재경팀, 상무)를 두고 있습니다.또한, 기타 주요현안에 대해서 정보를 제공하고 있으며, 회사 경영활동에 대한 이해를 제고하기 위해 필요시 경영현장을 직접 시찰하고 현황보고를 받을수 있습니다.마. 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	-

- 당사는 사외이사의 직무수행을 보조하는 지원조직이 없습니다.