세원정공 사업보고서 (2018.12)
정 정 신 고 (보고)

2019년 12월 31일1. 정정대상 공시서류 : 사업보고서

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2019년 9월 30일

3. 정정사항

항 목	정정사유	정 정 전	정 정 후

VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항1. 이사회에 관한 사항다. 이사의 독립성	기재보완	(주1)	(주2)

VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항1. 이사회에 관한 사항라. 이사의 전문성	기재보완	(주3)	(주4)

VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항2. 감사제도에 관한 사항	기재정정 및 보완	(주5)	(주6)

VII. 주주에 관한 사항1. 최대주주 및 그 특수관계인의 주식소유 현황라. 사업현황등 회사 경영 안정성에 영향을 미칠 수 있는 주요 내용	기재보완	(주7)	(주8)

VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항1. 임원 및 직원의 현황가. 임원 현황	기재정정 및 보완	(주9)	(주10)

(주1) 정정전 다. 이사의 독립성 보고서 작성 기준일 현재 이사회 구성원 7명은 이사회의 추천으로 주주총회에서 선임되었습니다. 이사선임시 주주총회이전에 이사에 대한 인적사항, 추천인, 최대주주와의 관 계, 회사와의 거래 등을 공시하고 있습니다. 사외이사의 경우 회사와의 독립성 여부, 법상 자격요건 등을 확인한 '사외이사 자격요건 확인서'를 매년 주주총회 종료 후 한국거래소에 제출하고 있습니다. 또한, 당사는 사외이사 선출을 위한 별도의 위원회를 구성하고 있지 않습니다. (주2) 정정후 다. 이사의 독립성보고서 작성기준일 현재 이사회 구성원 7명은 이사회의 추천으로 주주총회에서 선임되었습니다. 이사선임시 주주총회이전에 이사에 대한 인적사항, 추천인, 최대주주와의 관계, 회사와의 거래 등을 공시하고 있습니다. 사외이사의 경우 회사와의 독립성 여부, 법상 자격요건 등을 확인한 '사외이사 자격요건 확인서'를 매년 주주총회 종료 후 한국거래소에 제출하고 있습니다. 이러한 절차에 따라 선임된 이사는 다음과 같습니다.

직명	성 명	임기	연임횟수	선임배경	추천인	활동분야(담당업무)	회사와의거래	최대주주 또는
주요주주와의 관계

사내이사(대표이사)	김문기	'19.9~'22.9	8회	- 경영총괄 업무 등을 안정적으로 수행하기 위하여 선임	이사회	경영 총괄	-	특수관계인

사내이사(대표이사)	김상현	'19.9~'22.9	4회	- 국내/해외 판매 총괄 업무 등을 안정적으로 수행하기 위하여 선임	이사회	경영 총괄	-	특수관계인

사내이사	김성한	'19.9~'22.9	1회	- 재경 담당상무로서 재무적 리스크를 효율적으로 관리하기 위하여 선임	이사회	재경 총괄	-	-

사외이사	박병진	'19.9~'22.9	3회	- 시장경제분야 전문가이며, 사외이사로서 투명경영 제고에 기여하기 위하여 선임	이사회	전사 경영전반에대한 업무	-	-

사외이사	김지수	'17.9~'20.9	2회	- 회계/재무 분야의 전문가인 사외이사로서 투명경영 제고에 기여하기 위하여 선임	이사회	전사 경영전반에대한 업무	-	-

사외이사	김연창	'19.9~'21.9	-	- 행정분야 전문가이며, 사외이사로서 투명경영 제고에 기여하기 위하여 선임	이사회	전사 경영전반에대한 업무	-	-

기타비상무이사	이하나	'17.9~'20.9	1회	- 다양한 경험을 바탕으로 회사 업무에 대한 적극적인 조언자로서의 역할 수행하기 위하여 선임	이사회	전사 경영전반에대한 업무	-	특수관계인

또한, 이사회의 의장은 대표이사로 하며 당사는 사외이사 선출을 위한 별도의 위원회를 구성하고 있지 않습니다.

(주3) 정정전 라. 이사의 전문성

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	-

(주4) 정정후 라. 이사의 전문성

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	-

당사는 사외이사 지원조직이 없습니다.

(주5) 정정전

가. 감사위원회 위원의 인적사항 및 사외이사 여부

성 명	주 요 경 력	비 고

박 병 진	영남대학교 상경대학장,공정거래위원회 자문위원, 뉴욕주립대학 객원교수	사외이사

김 지 수	한국외환은행 조사부,한국통신 연구개발단 선임연구원	사외이사

김 연 창	대구시 경제부시장, 경북대 디지털설계 및 생산기술연구소 산학협력 중점교수	사외이사

나. 감사위원회 위원의 독립성당사는 주주총회에서 이사를 선임한 후 선임된 이사 중에서 감사위원회 위원을 선임하고 있습니다. 감사위원회 위원은 회계/재무 전문가가 최소 1명 이상으로 구성되어 있으며, 감사위원회 위원과 당사의 거래내역은 없습니다. 감사위원회의 원활한 감사업무를 위하여 위원회는 언제든지 이사에 대하여 영업에 관한 보고를 요구하거나 회사의 재산상태를 조사할 수 있고 업무수행을 위하여 필요한 경우 관계임직원 및 외부감사인을 회의에 참석하도록 요구할 수 있으며 필요하다고 인정할 경우에는 회사의 비용으로 전문가 등에게 자문을 요구할 수 있도록 하고 있습니다.보고서 작성기준일 현재 감사위원회 위원 전원은 상법상 결격사유가 없는 사외이사로 구성되어 독립성을 견지하고 있습니다.

다. 감사위원회의 주요활동

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결 여부

1	2018.09.06	재무제표 보고의 건내부회계 관리제도 운용실태 평가의 건	-

2	2018.09.06	정기주주총회 부의 안건 검토	-

(주6) 정정후

가. 감사위원회 위원의 인적사항 및 사외이사 여부

성 명	주 요 경 력	선임배경	비 고

박 병 진	ㆍ영남대학교 대학원졸업ㆍ영남대상경대학장ㆍ공정위 자문위원ㆍ(전) 영남대 경제학과 교수	- 시장경제분야 전문가이며, 사외이사로서 투명경영 제고에 기여하기 위하여 선임	사외이사

김 지 수	ㆍ미국 The University of Texas at Austin졸업[경영학박사]ㆍ한국재무관리학회장ㆍ(전) 영남대 경영학부 교수	- 회계/재무 분야의 전문가이며, 사외이사로서 투명경영 제고에 기여하기 위하여 선임	사외이사

김 연 창	ㆍ(전) 대구시 경제부시장ㆍ(현) 경북대 디지털설계 및 생산기술연구소 산학협력 중점교수	- 행정분야 전문가이며, 사외이사로서 투명경영 제고에 기여하기 위하여 선임	사외이사

- 감사위원회 위원 김지수는 푸드웰 감사와 겸직 하고 있습니다.나. 감사위원회 위원의 독립성당사는 주주총회에서 이사를 선임한 후 선임된 이사 중에서 감사위원회 위원을 선임하고 있습니다. 감사위원회 위원은 회계/재무 전문가가 최소 1명 이상으로 구성되어 있으며, 감사위원회 위원과 당사의 거래내역은 없습니다. 감사위원회의 원활한 감사업무를 위하여 위원회는 언제든지 이사에 대하여 영업에 관한 보고를 요구하거나 회사의 재산상태를 조사할 수 있고 업무수행을 위하여 필요한 경우 관계임직원 및 외부감사인을 회의에 참석하도록 요구할 수 있으며 필요하다고 인정할 경우에는 회사의 비용으로 전문가 등에게 자문을 요구할 수 있도록 하고 있습니다.보고서 작성기준일 현재 감사위원회 위원 전원은 상법상 결격사유가 없는 사외이사로 구성되어 독립성을 견지하고 있습니다.

다. 감사위원회의 주요활동

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결 여부

박병진(출석률:100%)	김지수(출석률:100%)	김오룡(출석률:100%)

1	2018.09.06	재무제표 보고의 건내부회계 관리제도 운용실태 평가의 건	찬성	찬성	찬성

2	2018.09.06	정기주주총회 부의 안건 검토	찬성	찬성	찬성

(주7) 정정전항목추가 (주8) 정정후라. 사업현황등 회사 경영 안정성에 영향을 미칠 수 있는 주요 내용당사의 최대주주인 주식회사 에스엔아이는 자동차부품(CKD 및 설비)의 판매 및 전산시스템 용역의 제공 및 판매를 주사업목적으로 2008년 4월에 설립(본사 소재지:대구광역시 달서구 신당동)되었습니다.

(주9) 정정전가. 임원 현황

(기준일 : 2019년 06월 30일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

김문기	남	1946년 10월	대표이사	등기임원	상근	총괄	영남대학교, 태광산업(주)	955,700	-	본인	34년 8개월	2022년 09월 27일

김상현	남	1977년 10월	대표이사	등기임원	상근	총괄	성균관대학교, Cornell Univ. MBA	426,041	-	특수관계자	16년 6개월	2022년 09월 27일

김성한	남	1972년 07월	사내이사	등기임원	상근	재경	고려대학교, (주)한국아이비엠	-	-	-	3년 2개월	2022년 09월 27일

이하나	여	1982년 09월	기타비상무이사	등기임원	비상근	총괄	이화여자대학교, (주)유니폴리	94,366	-	특수관계자	-	2020년 09월 26일

박병진	남	1953년 10월	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	영남대학교ㆍ대학원졸업, 영남대상경대학장, 공정위 자문위원,뉴욕주립대객원교수	-	-	-	-	2022년 09월 27일

김지수	남	1954년 02월	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	서울대졸업, 미국 The University of Texas at Austin졸업[경영학박사],한국외환은행조사부,한국통신연구개발단 선임연구원	-	-	-	-	2020년 09월 27일

김연창	남	1955년 03월	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	대구시 경제부시장, 경북대 디지털설계 및 생산기술연구소 산학협력 중점교수	-	-	-	-	2021년 09월 27일

서재식	남	1958년 12월	사장	미등기임원	상근	총괄	성균관대학교, (주)한국아이비엠	-	-	-	3년 2개월	-

김정옥	여	1960년 09월	전무	미등기임원	상근	총괄	-	-	-	-	22년 4개월	-

이동민	남	1963년 11월	이사	미등기임원	상근	생산	-	-	-	-	30년	-

송근수	남	1959년 05월	상무	미등기임원	상근	생산	울산대학교, (주)현대자동차	-	-	-	1년 11개월	-

신현일	남	1962년 06월	상무	미등기임원	상근	연구	부산대학교 기계공학석사, (주)현대자동차	-	-	-	4년 6개월	-

* 상기표는 공시서류 작성기준일을 현재 기준으로 작성하였고, 주주총회 결과 신규선임된 사내이사 김성한 및 사외이사 김연창을 포함하여 작성하였습니다. * 사외이사 김오룡은 일신상의 사유로 2019년 9월 27일 부로 사임 하였습니다.

(주10) 정정후가. 임원 현황

(기준일 : 2019년 06월 30일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

김문기	남	1946년 10월	대표이사	등기임원	상근	총괄	ㆍ영남대학교ㆍ세원정공 회장	955,700	-	본인	34년 8개월	2022년 09월 27일

김상현	남	1977년 10월	대표이사	등기임원	상근	총괄	ㆍCornell Univ. MBAㆍ세원정공 경영총괄 부사장	426,041	-	특수관계자	16년 6개월	2022년 09월 27일

김성한	남	1972년 07월	사내이사	등기임원	상근	재경	ㆍ고려대학교ㆍ(전) 한국아이비엠 Hardware CFO	-	-	-	3년 2개월	2022년 09월 27일

이하나	여	1982년 09월	기타비상무이사	등기임원	비상근	총괄	ㆍ이화여자대학교ㆍ(주)유니폴리	94,366	-	특수관계자	-	2020년 09월 26일

박병진	남	1953년 10월	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	ㆍ영남대학교 대학원졸업, ㆍ영남대상경대학장ㆍ공정위 자문위원ㆍ(전) 영남대 경제학과 교수	-	-	-	-	2022년 09월 27일

김지수	남	1954년 02월	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	ㆍ미국 The University of Texas at Austin졸업[경영학박사]ㆍ한국재무관리학회장ㆍ(전) 영남대 경영학부 교수	-	-	-	-	2020년 09월 27일

김연창	남	1955년 03월	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	ㆍ(전) 대구시 경제부시장, ㆍ(현) 경북대 디지털설계 및 생산기술연구소 산학협력 중점교수	-	-	-	-	2021년 09월 27일

서재식	남	1958년 12월	사장	미등기임원	상근	총괄	ㆍ성균관대학교ㆍ(전) 한국아이비엠 부사장	-	-	-	3년 2개월	-

김정옥	여	1960년 09월	전무	미등기임원	상근	총괄	-	-	-	-	22년 4개월	-

이동민	남	1963년 11월	이사	미등기임원	상근	생산	-	-	-	-	30년	-

송근수	남	1959년 05월	상무	미등기임원	상근	생산	ㆍ울산대학교ㆍ(전) 현대자동차 생산실장	-	-	-	1년 11개월	-

신현일	남	1962년 06월	상무	미등기임원	상근	연구	ㆍ부산대학교 기계공학석사ㆍ(전) 현대자동차 생기실장	-	-	-	4년 6개월	-

* 상기표는 공시서류 작성기준일을 현재 기준으로 작성하였고, 주주총회 결과 신규선임된 사외이사 김연창을 포함하여 작성하였습니다. * 사외이사 김오룡은 일신상의 사유로 2019년 9월 27일 부로 사임 하였습니다.