eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
한국큐빅 반기보고서 (2019.06)
반 기 보 고 서

(제 31기)

사업연도 2019년 01월 01일 부터
2019년 06월 30일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2019년 08월 14일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : (주)한국큐빅
대 표 이 사 : 오 봉 균
본 점 소 재 지 : 경기도 안산시 단원구 살막길39(신길동)
(전 화) 031-491-5325
(홈페이지) http://www.cubic.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 이사 (성 명) 백 주 헌
(전 화) 070-5130-5502
1. 회사의 개요

1. 연결대상 종속회사 개황(연결재무제표를 작성하는 주권상장법인이 사업보고서, 분기ㆍ반기보고서를 제출하는 경우에 한함)

(단위 : 백만원)

상호	설립일	주소	주요사업	최근사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

삼신화학공업(주)	1989.11.1	경기도 안산시 단원구 첨단로245길 58(성곡동)	자동차부품제조판매업(합성수지사출, 도금)	107,922	지분율100%로실질적 지배력보유	해당

1-1. 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	-	-

-	-

연결제외	-	-

-	-

해당사항 없습니다. 가. 회사의 법적, 상업적 명칭 당사의 명칭은 '주식회사 한국큐빅'라고 표기합니다. 또한 영문으로는 CUBIC KOREA INC라 표기합니다. 단, 약식으로 표기할 경우에는 (주)한국큐빅 및 CKI 라고 표기 합니다. 나. 설립일자 및 존속기간 1989년 5월 13일에 Curl-fit(수압전사,우드그레인 등)라는 공법을 이용하여 곡면표면처리업 등을 주 영업목적으로 설립되었으며, 2003년 1월 발행주식을 한국거래소가 개설하는 코스닥시장에 상장한 주권상장법인입니다. 다. 본점의 주소, 전화번호 및 홈페이지 주 소 : 경기도 안산시 단원구 살막길39(신길동) 전 화 : 031-491-5325 홈페이지 : http://www.cubic.co.kr 라. 주요사업의 내용 당사 정관상 정하고 있는 사업 목적의 사항은 아래와 같으며, 상세한 사업의 내용에 대해서는 동 공시서류의 '사업의 내용'을 참조하시기 바랍니다 .▶ 회사가 영위하는 목적사업

목 적 사 업

1.곡면표면처리 제조판매업2.수출입업3.부동산 임대업4. 플라스틱 성형. 가공5.전호에 관여하는 일체의 사업

마. 종속회사의 개요 [삼신화학공업㈜]

회사의 법적, 상업적 명칭	삼신화학공업주식회사 (영문 : SAMSHIN CHEMICAL Co., Ltd)

설립일자	1989년 11월 1일

본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소	경기도 안산시 단원구 첨단로245길 58(성곡동)031-491-7408http:// www.esamshin.com

주요 사업의 내용	자동차부품 제조 판매업(합성수지 사출, 도금)

회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 등여부	특례상장 등적용법규

코스닥시장	2003년 01월 24일	-	-
2. 회사의 연혁

가. 본점소재지 및 그 변경 경기도 안산시 단원구 살막길39(신길동) (1994. 12 ~ 현재)

나. 경영진의 중요한 변동

2015.03. 사내이사 오우택 대표이사 선임2016.03. 사내이사 오봉균 신규 선임 사내이사 이중탁, 이재원 일신상의 사유로 사임2017.03. 사내이사 오우택 대표이사 임기만료로 퇴임 사내이사 오봉균 대표이사 신규선임 사내이사 이승용 신규선임 사외이사 김인수 신규선임 2019.03. 사내이사 오봉균 대표이사 재선임 사내이사 이승용 재선임 사외이사 김인수 재선임 다. 최대주주의 중요한 변동 2017.03.30 이재원 외 5 (지분율: 50.77%) 에서 삼영무역(주) 외 3 (지분율: 28.42%) 으로 변경 됨2017.12.21 삼영무역(주) 외 2 유상신주 취득으로 지분율(30.11%) 변동 됨 2018.06.01 삼영무역(주) 외 2 전환권 행사로 지분율(39.89%) 변동 됨2018.09.30 삼영무역(주) 외 2 장내매수로 지분율(41.27%) 변동 됨2018.11.02 삼영무역(주) 외 2 장내매수로 지분율(42.69%) 변동 됨 2019.03.26 삼영무역(주) 외 2 장내매수로 지분율(42.71%) 변동 됨2019.06.03 삼영무역(주) 외 2 장내매수로 지분율(42.98%) 변동 됨2019.06.12 삼영무역(주) 외 2 장내매수로 지분율(43.20%) 변동 됨 라. 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화2009.03 목적사업 추가 (부동산 임대업, 플라스틱 성형. 가공) 마. 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생내용2009.06 삼신화학공업(주) 자회사로 편입2015.07 뿌리기술전문기업 지정
3. 자본금 변동사항

증자(감자)현황

(기준일 : 2019년 06월 30일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2009년 12월 02일	유상증자(주주배정)	보통주	2,935,129	500	1,390	-

2009년 12월 02일	유상증자(일반공모)	보통주	64,871	500	1,390	-

2009년 12월 02일	무상증자	보통주	890,000	500	-	-

2017년 12월 21일	유상증자(주주배정)	보통주	4,700,000	500	2,085	-

2018년 06월 01일	전환권행사	보통주	1,760,563	500	2,840

미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2019년 06월 30일 ) (단위 : 원, 주)

종류＼구분	발행일	만기일	권면총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면총액	전환가능주식수

제3회무기명식 이권부 무보증 무담보 사모 전환사채	2017.05.31	2021.05.31	5,000,000,000	기명식보통주	2018년 05월 31일∼2021년 04월 30일	100	2,840	5,000,000,000	1,760,563	-

합 계	-	-	5,000,000,000	-	-	-	-	5,000,000,000	1,760,563	-
4. 주식의 총수 등

주식의 총수 현황

(기준일 : 2019년 06월 30일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	50,000,000	-	50,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	16,350,563	-	16,350,563	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	16,350,563	-	16,350,563	-

Ⅴ. 자기주식수	100,474	-	100,474	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	16,250,089	-	16,250,089	-

자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2019년 06월 30일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	100,000	-	-	-	100,000	-

우선주	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	100,000	-	-	-	100,000	-

우선주	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	474	-	-	-	474	-

우선주	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	100,474	-	-	-	100,474	-

우선주	-	-	-	-	-	-
5. 의결권 현황

(기준일 : 2019년 06월 30일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	16,350,563	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	-	-

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	100,474	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	16,250,089	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

당사 정관에 의거 이사회의 결의 및 주주총회의 결의를 통하여 배당을 실시하고 있으며, 이익배당과 관련한 정관의 내용은 다음과 같습니다.

제56조(이익배당) ①이익의 배당은 금전과 주식으로 할 수 있다. ②이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다. ③제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

제57조(배당금지급청구권의 소멸시효) ①배당금의 지급청구권은 5년간 이를 행사하지 아니하면 소멸시효가 완성한다. ②제1항의 시효의 완성으로 인한 배당금은 이 회사에 귀속한다.

주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제31기 반기	제30기	제29기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	2,195	812	625

(별도)당기순이익(백만원)	1,689	1,964	2,329

(연결)주당순이익(원)	135	50	63

현금배당금총액(백만원)	-	244	217

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	30.0	34.7

현금배당수익률(%)	보통주	-	0.6	0.6

우선주	-	-	-

주식배당수익률(%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	-	15	15

우선주	-	-	-

주당 주식배당(주)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

- 참고로 IFRS 별도재무제표의 당기순이익을 기준으로 할 경우 제31기반기와 제30기의 주당순이익은 각각 104원, 121원 입니다.
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견

기업공시서식 작성기준에 따라 분/반기 보고서의 경우에는 이 항목의 기재를 하지 않습니다.
V. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제31기(당반기)	신한회계법인	-	-

제30기(전기)	신한회계법인	적정	적정의견

제29기(전전기)	신한회계법인	적정	적정의견

2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제31기(당반기)	신한회계법인	별도 및 연결재무제표에 대한 반기검토 및 기말감사	44,000,000	280시간

제30기(전기)	신한회계법인	별도 및 연결재무제표에 대한 반기검토 및 기말감사	44,000,000	832시간

제29기(전전기)	신한회계법인	별도 및 연결재무제표에 대한 반기검토 및 기말감사	44,000,000	830시간

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제31기(당반기)	-	-	-	-	-

제30기(전기)	-	-	-	-	-

제29기(전전기)	-	-	-	-	-
1. 이사회에 관한 사항

1) 이사회의 구성에 관한 사항(가) 이사회의 권한 내용

① 주주총회에 관한 사항

-주주총회의 소집 -주주총회에 부의한 의안② 장기자금조달에 관한 사항 -신주발행 -자금의 차입 -사채발행③ 경영일반에 관한 사항 -회사경영의 주요 기본방침의 결정 및 변경 -신규사업④ 자산에 관한 사항 -중요한 투자 및 융자 -중요한 계약의 체결 -중요한 자산의 취득 및 처분 -주요시설의 신설과 건물의 신축 및 개축⑤ 임원보수에 관한 사항 -이사 및 감사의 보수 및 제수당 책정 -퇴직 위로금의 지급 정책⑥ 이사회 자체에 관한 사항 -대표이사의 선임 -이사회의 연기 및 속행⑦ 기타 -중요한 소송에 관한 사항 -기타 법령 또는 정관에 정한 사항과 대표이사가 필요하다고 인정하는 사항

(나) 이사후보의 인적사항에 관한 주총 전 공시여부 및 주주의 추천여부

이사후보의 인적사항과 추천인을 주총소집통지서에 기재 및 경영참고사항으로 공지

하였고 ,주주의 추천은 없었습니다.

(다) 사외이사후보추천위원회 설치 및 구성 현황

해당사항이 없습니다.

(라) 사외이사 현황

성 명	주 요 경 력	최대주주등과의 이해관계	대내외 교육 참여현황	비 고

김인수	고려대학교 졸업Fordham University School of Law석사(LL.M)졸업법무법인 광장 변호사국민연금공단 대체투자위원회 위원	없음

※ 사외이사의 업무지원 조직 : 경영지원부 (담당자 : 김영석 ☎ 070-5130-5505)

(2) 이사회의 운영에 관한 사항(가) 이사회 운영규정의 주요내용

① 이사회의 구성과 소집

- 이사회는 이사로 구성하며 회사 업무의 중요사항을 결의한다. - 이사회는 대표이사(사장) 또는 이사회의 결의로 소집할 이사를 따로 정한 때에 그 이사가 회일 1주간 이전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다. 그러나 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 소집 절차를 생략할 수 있다. - 이사회의 의장을 소집권자로 한다.② 이사회의 결의방법 - 이사회의 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사의 과반수로 한다. - 이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 동영상 및 음성을 동시에 송.수신하는 통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것 을 허용할 수 있다. 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다. - 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 자는 의결권을 행사하지 못한 다.

(나) 이사회의 주요활동내역

회 차	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사	비고

19-01	2019.01.14	여신거래 약정의 건	가결	찬성	-

19-02	2019.02.08	제30기 재무제표 승인의 건내부회계관리제도 보고의 건	가결	찬성	-

19-03	2019.02.13	제30기 연결재무제표 승인의 건	가결	찬성	-

19-04	2019.02.20	제30기 정기주주총회 개최의 건	가결	찬성	-

19-05	2019.03.07	유형자산 매각의 건	가결	찬성	-

19-06	2019.03.14	법인 입보의 건	가결	찬성	-

19-07	2019.03.26	대표이사 선임의 건	가결	찬성	-

19-08	2019.03.29	임원보수 지급의 건	가결	찬성	-

19-09	2019.04.03	기채에 관한 건	가결	찬성

다) 이사회에서의 사외이사의 주요활동내역

회 차	개최일자	사외이사
(김인수:100%)	비 고

19-01	2019.01.14	참석	-

19-02	2019.02.08	참석	-

19-03	2019.02.13	참석	-

19-04	2019.02.20	참석	-

19-05	2019.03.07	참석	-

19-06	2019.03.14	참석	-

19-07	2019.03.26	참석	-

19-08	2019.03.29	참석	-

19-09	2019.04.03	참석

(라) 이사회내의 위원회 구성현황

당사는 별도로 이사회 내에 각 활동별 위원회를 설치하지 않았으며 이사회의 의결

을 거쳐 활동하고 있습니다.

사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	이사회에서 회사의 경영현황 및 각 안건의 내용을 충분히 설명하고 질의 응답 함
2. 감사제도에 관한 사항

(1) 감사기구 관련 사항

(가) 감사위원회(감사) 설치여부, 구성방법 등

현재 당사의 감사는 1인으로 비상근이며, 감사위원회는 구성되어 있지 않습니다.

(나) 감사위원회(감사)의 감사업무에 필요한 경영정보접근을 위한 내부장치 마련 여부

① 감사의 직무

-회사의 회계와 업무감사 -사장 또는 이사회가 요청하는 사항에 대한 감사 -조직질서 문란 및 업무와 관련된 비위 진정 등에 대한 감사② 감사준거 -감사인은 본 규정과 경영이념,관련 법규,사규 등에 준거하여 감사업무를 수행합 니다. 다만,준거해야 할 규정이 없거나 해석이 모호한 경우에는 정관 또는 경영 이념에 입각하여 처리해야 합니다.

(다) 감사위원회(감사)의 인적사항

성 명	주 요 경 력	비 고

양재원	(주)에스와이티에탄올 이사삼영무역(주) 경영관리 이사	비상근

(2) 감사위원회(감사)의 주요활동내역

회 차	개최일자	의안내용	가결여부	비고

19-01	2019.01.14	여신거래 약정의 건	가결	찬성

19-02	2019.02.08	제30기 재무제표 승인의 건내부회계관리제도 보고의 건	가결	찬성

19-03	2019.02.13	제30기 연결재무제표 승인의 건	가결	찬성

19-04	2019.02.20	제30기 정기주주총회 개최의 건	가결	찬성

19-05	2019.03.07	유형자산 매각의 건	가결	찬성

19-06	2019.03.14	법인 입보의 건	가결	찬성

19-07	2019.03.26	대표이사 선임의 건	가결	찬성

19-08	2019.03.29	임원보수 지급의 건	가결	찬성

19-09	2019.04.03	기채에 관한 건	가결	찬성

감사 교육 미실시 내역

감사 교육 실시여부	감사 교육 미실시 사유

미실시	이사회에서 회사의 경영현황 및 각 안건의 내용을 충분히 설명하고 질의 응답 함외감법 개정 이전 교육 미실시

감사 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

경영지원부	3	팀장 1명, 팀원 2명(평균근속연수:10년)	경영전반에 관한 감사 직무 수행 지원

당사는 본 보고서 작성일 현재 선임된 준법지원인이 없습니다.
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

당사의 정관 제 31조 『주주총회의 결의 방법』에 따라 주주총회의 결의는 법령에따른 정함이 있는 경우를 제외하고는 출석한 주주의 의결권의 과반수와 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 결의를 합니다.
VII. 주주에 관한 사항

최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 : 2019년 06월 30일 ) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

삼영무역(주)	최대주주	보통주	5,910,000	36.14	5,995,000	36.67	-

이승용	임원	보통주	1,060,379	6.48	1,060,379	6.48	-

진봉율	임원	보통주	7,654	0.05	7,654	0.05	-

계	보통주	6,978,033	42.67	7,063,033	43.20	-

우선주	0	-	0	-	-

최대주주의 주요경력 및 개요

(1) 최대주주(법인 또는 단체)의 기본정보

명 칭	출자자수(명)	대표이사(대표조합원)	업무집행자(업무집행조합원)	최대주주(최대출자자)

성명	지분(%)	성명	지분(%)	성명	지분(%)

삼영무역(주)	3,452	이승용	20.88	-	-	이승용	20.88

-	-	-	-	-	-

(2) 최대주주(법인 또는 단체)의 최근 결산기 재무현황

(단위 : 백만원)

구 분

법인 또는 단체의 명칭	삼영무역(주)

자산총계	386,497

부채총계	51,977

자본총계	334,521

매출액	269,261

영업이익	6,806

당기순이익	28,935

(3) 사업현황 등 회사 경영 안정성에 영향을 미칠 수 있는 주요 내용

해당사항 없습니다.

## 최대주주 변동내역

(기준일 : 2019년 06월 30일 ) (단위 : 주, %)

변동일	최대주주명	소유주식수	지분율	변동원인	비 고

2017.03.30	삼영무역(주)	5,995,000	36.67	변경전 최대주주와 특수관계자해소	-

주식 소유현황

(기준일 : 2019년 06월 30일 ) (단위 : 주)

구분	주주명	소유주식수	지분율	비고

5% 이상 주주	삼영무역(주)	5,995,000	36.67	-

이재원	1,580,758	9.67	-

이승용	1,060,379	6.48	-

구자영	898,905	5.50	-

우리사주조합	-	-	-

## 소액주주현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주주	보유주식	비 고

주주수	비율	주식수	비율

소액주주	3,882	99,82%	5,926,447	36,24%	-
1. 임원 및 직원의 현황

임원 현황

(기준일 : 2019년 06월 30일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

오봉균	남	1960.08	대표이사	등기임원	상근	총괄	2000.8 홍익대학교(석사) 졸업2008.1 삼영무역(주) 상무	-	-	-	2016.01-	2021.03.26

이승용	남	1968.11	사내이사	등기임원	비상근	경영관리	1994.2 서강대학교 졸업2005.3 삼영무역(주) 대표이사 사장	1,060,379	-	최대주주대표이사	2017.03-	2021.03.26

김인수	남	1973.09	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	2000.2 고려대학교 졸업2010.5 Fordham University School of Law석사(LL.M)졸업2004.2 법무법인 광장 변호사2013.3 국민연금공단 대체투자위원회위원	-	-	-	2017.03-	2021.03.26

양재원	남	1970.03	감사	등기임원	비상근	감사	1995.2 경희대학교 졸업2017.1 삼영무역(주) 이사	-	-	-	2011.03-	2020.03.28

김영호	남	1965.03	전무	미등기임원	상근	생산개발	2010.3 한국산업기술대학교 졸업2009.7 (주)한국큐빅 이사	50,522	-	-	1994.09-	-

백주헌	남	1968.09	이사	미등기임원	상근	관리	1994.2 동의대학교 졸업2017.1 (주)한국큐빅 이사	-	-	-	1996.05-	-

이용섭	남	1968.03	이사	미등기임원	상근	영업	1993.2 한남대학교 졸업2019.1 (주)한국큐빅 이사	-	-	-	2005.07-	-

직원 현황

(기준일 : 2019년 06월 30일 ) (단위 : 백만원)

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	비고

기간의정함이 없는근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

cufl-fit	남	79	-	-	-	79	5.16	1,756	22	-

cufl-fit	여	68	-	-	-	68	4.25	1,389	20	-

합 계	147	-	-	-	147	4.74	3,145	21	-

미등기임원 보수 현황

(기준일 : 2019년 06월 30일 ) (단위 : 백만원)

구 분	인원수	연간급여 총액	1인평균 급여액	비고

미등기임원	3	108	36	-
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사보수	3	600	-

감사보수	1	100	-

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 백만원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

4	66	17	-

2-2. 유형별(단위 : 백만원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	2	57	29	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	1	9	9	-

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	1	-	-	-

보수현황>1. 개인별 보수지급금액(단위 : 백만원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

해당사항 없습니다.

2. 산정기준 및 방법(단위 : 백만원)

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

-	근로소득	급여	-	-

상여	-	-

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-

해당사항 없습니다.

5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황>

1. 개인별 보수지급금액(단위 : 백만원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

해당사항 없습니다.

2. 산정기준 및 방법(단위 : )

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

근로소득	급여

상여

주식매수선택권 행사이익

기타 근로소득

퇴직소득

기타소득

해당사항 없습니다.
IX. 계열회사 등에 관한 사항

타법인출자 현황

(기준일 : 2019년 06월 30일 ) (단위 : 백만원, 주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

삼신화학공업(주)	2009.06.01	사업	111	3,700,000	100	37,223	-	-	-	3,700,000	100	37,223	107,922	-670,078

합 계	3,700,000	100	37,223	-	-	-	3,700,000	100	37,223	107,922	-670,078
X. 이해관계자와의 거래내용

1 . 대주주 등에 대한 신용공여등 해당사항 없습니다.

2. 대주주와의 영업거래당분기 및 전기 중 현재 특수관계자와의 주요한 거래내용은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

구분	당반기	전 기

특수관계자명	거래내용

삼영무역(주)	매 입	2,753	5,572

대여금거래	3,000	3,000

당분기 및 전기 중 특수관계자와의 채권ㆍ채무 잔액은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

특수관계자명	내 용	당반기	전 기

삼영무역(주)	매입채무	3,273	3,323

미지급금	-	2

단기차입금	3,000	3,000
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 주주총회 의사록 요약

주총일자	안 건	결 의 내 용

제30기주주총회(2019.3.26)	제1호의안 : 재무제표 승인의건제2호의안 : 정관일부 변경의 건제3호의안 : 이사 선임의 건제4호의안 : 이사보수한도액 승인의건제5호의안 : 감사보수한도액 승인의건	원안대로 승인원안대로 승인사내이사 오봉균, 사내이사 이승용 사외이사 김인수 선임원안대로 승인(6억원)원안대로 승인(1억원)

2. 우발부채

당반기말 현재 당사가 금융기관과 체결한 주요 약정사항은 다음과 같습니다.

(단위:천원)

은 행 명	약정사항	약정금액	기말 잔액

신한은행	매출채권담보대출	11,100,000	4,137,683

무역금융	9,000,000	9,000,000

KEB하나은행	당좌대월한도	500,000	-

매출채권담보대출	1,500,000	-

무역금융	2,000,000	2,000,000

연결실체는 당반기말 현재 외화채권 및 외화채무의 환율변동 위험을 회피하기 위하여 통화선물계약을 체결하고 있으며, 파생상품별 평가내용은 다음과 같습니다.

(단위 : 달러, 천원)

금융기관	종목	포지션	계약금액	만기	평가손익

하나금융투자	통화선물	매도	$3,000,000	2019.년 07월 17일	105,763

통화선물	매도	$3,000,000	2019년 08월 21일	90,417

합 계	$6,000,000	196,180

견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황

(기준일 : )	(단위 : )

제 출 처	매 수	금 액	비 고

은 행

금융기관(은행제외)

법 인

기타(개인)

해당사항 없습니다.

3. 채무보증 내역

당반기말 현재 당사가 종속기업 등에 지급보증한 내역은 다음과 같습니다.

(당반기) (단위 : 천원)

보증인	보증제공처	보 증 금 액	차입금액	관련차입금

(주)한국큐빅	신한은행	600,000	500,000	단기차입 운전자금

10,800,000	9,000,000	단기차입 무역금융

2,400,000	2,000,000	단기차입 정책자금

1,200,000	1,000,000	단기차입 운전자금

3,000,000	2,485,963	단기차입 구매자금

384,000	320,000	설비대

528,000	440,000	설비대

3,361,200	2,801,000	설비대

5,160,000	4,300,000	시설대

12,000,000	8,959,401	시설대

KEB하나은행	2,600,000	2,000,000	단기차입 무역금융

UFJ은행	585,139	585,139	운영자금

합 계	42,618,339	34,391,503

(전기) (단위 : 천원)

보증인	보증제공처	보 증 금 액	차입금액	관련차입금

(주)한국큐빅	신한은행	600,000	500,000	단기차입 운전자금

10,800,000	9,000,000	단기차입 무역금융

2,400,000	2,000,000	단기차입 정책자금

1,200,000	1,000,000	단기차입 정책자금

3,000,000	2,491,155	단기차입 구매자금

384,000	320,000	설비대

528,000	440,000	설비대

3,361,200	2,801,000	설비대

5,160,000	4,300,000	시설대

12,000,000	9,367,994	시설대

KEB하나은행	2,600,000	2,000,000	단기차입 무역금융

현대커머셜	399,152	332,627	상생금형설비펀드

합 계	42,432,352	34,552,776

공모자금의 사용내역

(기준일 : 2019년 06월 30일 ) (단위 : 원)

구 분	납입일	증권신고서 등의 자금사용 계획	실제 자금사용 내역	차이발생 사유 등

사용용도	조달금액	내용	금액

모집	2017.12.21	타법인증권취득	9,799,500,000	타법인증권취득	9,544,292,660	발행제비용(255,207,340)

외국지주회사의 자회사 현황(기준일 : ) (단위 : )

구 분	A지주회사	B법인	C법인	D법인	...	연결조정	연결 후금액

매출액	( )

내부 매출액	( )	( )	( )	( )	( )	-

순 매출액	-

영업손익	( )

계속사업손익	( )

당기순손익	( )

자산총액	( )

부채총액	( )

자기자본	( )

자본금	( )

감사인	-

감사ㆍ검토의견	-

비 고

해당사항 없습니다.
1. 전문가의 확인

해당사항 없습니다.
2. 전문가와의 이해관계

해당사항 업습니다.