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한국큐빅 사업보고서 (2019.12)
사 업 보 고 서

(제 31 기)

사업연도 2019년 01월 01일 부터
2019년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2020년 03월 27일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : (주)한국큐빅
대 표 이 사 : 오 봉 균
본 점 소 재 지 : 경기도 안산시 단원구 살막길 39(신길동)
(전 화) 031-491-5325
(홈페이지) http://www.cubic.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 이사 (성 명) 백 주 헌
(전 화) 070-5130-5502
1. 회사의 개요

1. 연결대상 종속회사 개황(연결재무제표를 작성하는 주권상장법인이 사업보고서, 분기ㆍ반기보고서를 제출하는 경우에 한함)

(단위 : 백만원)

상호	설립일	주소	주요사업	최근사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

삼신화학공업(주)	1989.11.1	경기도 안산시 단원구 첨단로245길 58(성곡동)	자동차부품제조판매업(합성수지사출, 도금)	104,729	지분율100%로실질적 지배력보유	해당

1-1. 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	-	-

-	-

연결제외	-	-

-	-

해당사항 없습니다.

가. 회사의 법적, 상업적 명칭당사의 명칭은 '주식회사 한국큐빅'라고 표기합니다. 또한 영문으로는 CUBIC KOREA INC라 표기합니다. 단, 약식으로 표기할 경우에는 (주)한국큐빅 및 CKI 라고 표기 합니다. 나. 설립일자 및 존속기간 1989년 5월 13일에 Curl-fit(수압전사,우드그레인 등)라는 공법을 이용하여 곡면표면처리업 등을 주 영업목적으로 설립되었으며, 2003년 1월 발행주식을 한국거래소가 개설하는 코스닥시장에 상장한 주권상장법인입니다. 다. 본점의 주소, 전화번호 및 홈페이지주 소 : 경기도 안산시 단원구 살막길39(신길동)전 화 : 031-491-5325홈페이지 : http://www.cubic.co.kr 라. 중소기업 해당여부당사는 중소기업기본법 제 2조에 의한 중소기업에 해당하지 않습니다. 마. 주요사업의 내용 당사 정관상 정하고 있는 사업 목적의 사항은 아래와 같으며, 상세한 사업의 내용에 대해서는 동 공시서류의 '사업의 내용'을 참조하시기 바랍니다.▶ 회사가 영위하는 목적사업

목 적 사 업

1.곡면표면처리 제조판매업2.수출입업3.부동산 임대업4. 플라스틱 성형. 가공5.전호에 관여하는 일체의 사업

바. 종속회사의 개요 [삼신화학공업㈜]

회사의 법적, 상업적 명칭	삼신화학공업주식회사 (영문 : SAMSHIN CHEMICAL Co., Ltd)

설립일자	1989년 11월 1일

본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소	경기도 안산시 단원구 첨단로245길 58(성곡동)031-491-7408http:// www.esamshin.com

주요 사업의 내용	자동차부품 제조 판매업(합성수지 사출, 도금)

회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 등여부	특례상장 등적용법규

코스닥시장	2003년 01월 24일	-	-
2. 회사의 연혁

가. 본점소재지 및 그 변경 경기도 안산시 단원구 살막길39(신길동) (1994. 12 ~ 현재)

나. 경영진의 중요한 변동

2015.03. 사내이사 오우택 대표이사 선임2016.03. 사내이사 오봉균 신규 선임 사내이사 이중탁, 이재원 일신상의 사유로 사임2017.03. 사내이사 오우택 대표이사 임기만료로 퇴임 사내이사 오봉균 대표이사 신규선임 사내이사 이승용 신규선임 사외이사 김인수 신규선임

2019.03. 사내이사 오봉균 대표이사 재선임 사내이사 이승용 재선임 사외이사 김인수 재선임 다. 최대주주의 중요한 변동 2017.03.30 이재원 외 5 (지분율: 50.77%) 에서 삼영무역(주) 외 3 (지분율: 28.42%) 으로 변경 됨2017.12.21 삼영무역(주) 외 2 유상신주 취득으로 지분율(30.11%) 변동 됨 2018.06.01 삼영무역(주) 외 2 전환권 행사로 지분율(39.89%) 변동 됨2018.09.30 삼영무역(주) 외 2 장내매수로 지분율(41.27%) 변동 됨2018.11.02 삼영무역(주) 외 2 장내매수로 지분율(42.69%) 변동 됨 2019.08.09 삼영무역(주)외 2 장내매수로 지분율(44.51%) 변동 됨 라. 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화2009.03 목적사업 추가 (부동산 임대업, 플라스틱 성형. 가공) 마. 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생내용2009.06 삼신화학공업(주) 자회사로 편입
3. 자본금 변동사항

증자(감자)현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2009년 12월 02일	유상증자(주주배정)	보통주	2,935,129	500	1,390	-

2009년 12월 02일	유상증자(일반공모)	보통주	64,871	500	1,390	-

2009년 12월 02일	무상증자	보통주	890,000	500	-	-

2017년 12월 21일	유상증자(주주배정)	보통주	4,700,000	500	2,085	-

2018년 06월 01일	전환권행사	보통주	1,760,563	500	2,840
4. 주식의 총수 등

주식의 총수 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	50,000,000	-	50,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	16,350,563	-	16,350,563	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	16,350,563	-	16,350,563	-

Ⅴ. 자기주식수	100,474	-	100,474	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	16,250,089	-	16,250,089	-

자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	100,000	-	-	-	100,000	-

우선주	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	100,000	-	-	-	100,000	-

우선주	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	474	-	-	-	474	-

우선주	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	100,474	-	-	-	100,474	-

우선주	-	-	-	-	-	-
5. 의결권 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	16,350,563	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	-	-

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	100,474	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	16,250,089	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

당사 정관에 의거 이사회의 결의 및 주주총회의 결의를 통하여 배당을 실시하고 있으며, 이익배당과 관련한 정관의 내용은 다음과 같습니다.

제56조(이익배당) ①이익의 배당은 금전과 주식으로 할 수 있다. ②이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다. ③제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

제57조(배당금지급청구권의 소멸시효) ①배당금의 지급청구권은 5년간 이를 행사하지 아니하면 소멸시효가 완성한다. ②제1항의 시효의 완성으로 인한 배당금은 이 회사에 귀속한다.

주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제31기	제30기	제29기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	3,347	812	625

(별도)당기순이익(백만원)	4,419	1,964	2,329

(연결)주당순이익(원)	206	50	63

현금배당금총액(백만원)	406	244	217

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	-	-

현금배당수익률(%)	보통주	0.9	0.6	0.6

우선주	-	-	-

주식배당수익률(%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	25	15	15

우선주	-	-	-

주당 주식배당(주)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-
V. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	감사의견	강조사항 등	핵심감사사항

제31기(당기)	신한회계법인	적정	-	-

제30기(전기)	신한회계법인	적정	-	-

제29기(전전기)	신한회계법인	적정	-	-

2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제31기(당기)	신한회계법인	별도 및 연결재무제표에 대한 분기검토 및 기말감사	44,000,000	837시간

제30기(전기)	신한회계법인	별도 및 연결재무제표에 대한 분기검토 및 기말감사	44,000,000	832시간

제29기(전전기)	신한회계법인	별도 및 연결재무제표에 대한 분기검토 및 기말감사	44,000,000	830시간

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제31기(당기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제30기(전기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제29기(전전기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

해당사항 없습니다.

4. 재무제표 중 이해관계자의 판단에 상당한 영향을 미칠 수 있는 사항에 대해 내부감사기구가 회계감사인과 논의한 결과를 다음의 표에 따라 기재한다.

구분	일자	참석자	방식	주요 논의 내용

1	2019년 04월 11일	감사 등	대면회의	감사 계획 및 시기

2	2019년 07월 23일	감사 등	대면회의	재무제표 검토내역 논의

3	2019년 11월 29일	감사 등	대면회의	감사 현안 및 회사 통제 상황

4	2020년 02월 25일	감사 등	대면회의	감사 결과 및 의견 논의

5. 종속회사 감사의견당기에 회계감사인으로부터 적정 이외의 감사의견을 받은 종속회사는 없습니다.

6. 내부통제에 관한 사항가. 내부통제 당사는 2019년 사업년도에 대해 감사의 감사보고서상 내부통제에 이상이 없는 바, 기재를 생략합니다.나. 내부회계관리제도 외부감사인은 당사의 2019년 12월 31일 현재의 내부회계관리제도의 운영실태 보고서에 대하여 내부회계관리제도 검토기준에 따라 검토를 실시하였습니다, 검토는 회사의 내부회계관리제도를 이해하고 경영자의 내부회계관리제도의 운영실태 보고내용에 대한 질문 및 필요하다고 판단되는 경우 제한적 범위 내에 서 관련 문서의 확인 등 절차를 포함하고 있습니다. 경영자의 내부회계관리제도 운영실태 보고서에 대한 외부감사인의 검토 결과, 경영자의 운영실태보고 내용이 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였다는 의견을 표명하였습니다.
1. 이사회에 관한 사항

1) 이사회의 구성에 관한 사항(가) 이사회의 권한 내용

① 주주총회에 관한 사항

-주주총회의 소집 -주주총회에 부의한 의안② 장기자금조달에 관한 사항 -신주발행 -자금의 차입 -사채발행③ 경영일반에 관한 사항 -회사경영의 주요 기본방침의 결정 및 변경 -신규사업④ 자산에 관한 사항 -중요한 투자 및 융자 -중요한 계약의 체결 -중요한 자산의 취득 및 처분 -주요시설의 신설과 건물의 신축 및 개축⑤ 임원보수에 관한 사항 -이사 및 감사의 보수 및 제수당 책정 -퇴직 위로금의 지급 정책⑥ 이사회 자체에 관한 사항 -대표이사의 선임 -이사회의 연기 및 속행⑦ 기타 -중요한 소송에 관한 사항 -기타 법령 또는 정관에 정한 사항과 대표이사가 필요하다고 인정하는 사항

(나) 이사후보의 인적사항에 관한 주총 전 공시여부 및 주주의 추천여부

이사후보의 인적사항과 추천인을 주총소집통지서에 기재 및 경영참고사항으로 공지

하였고 ,주주의 추천은 없었습니다.

(2) 이사회의 운영에 관한 사항(가) 이사회 운영규정의 주요내용

① 이사회의 구성과 소집

- 이사회는 이사로 구성하며 회사 업무의 중요사항을 결의한다. - 이사회는 대표이사(사장) 또는 이사회의 결의로 소집할 이사를 따로 정한 때에 그 이사가 회일 1주간 이전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다. 그러나 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 소집 절차를 생략할 수 있다. - 이사회의 의장을 소집권자로 한다.② 이사회의 결의방법 - 이사회의 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사의 과반수로 한다. - 이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 동영상 및 음성을 동시에 송·수신하는 통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것 을 허용할 수 있다. 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다. - 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 자는 의결권을 행사하지 못한 다.

(나) 이사회의 주요활동내역

회 차	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사	비고

19-01	2019.01.14	여신거래 약정의 건	가결	찬성	-

19-02	2019.02.08	제30기 재무제표 승인의 건내부회계관리제도 보고의 건	가결	찬성	-

19-03	2019.02.13	제30기 연결재무제표 승인의 건	가결	찬성	-

19-04	2019.02.20	제30기 정기주주총회 개최의 건	가결	찬성	-

19-05	2019.03.07	유형자산 매각의 건	가결	찬성	-

19-06	2019.03.14	법인 입보의 건	가결	찬성	-

19-07	2019.03.26	대표이사 선임의 건	가결	찬성	-

19-08	2019.03.29	임원보수 지급의 건	가결	찬성	-

19-09	2019.04.03	기채에 관한 건	가결	찬성	-

19-10	2019.12.26	경영성과급(특별상여) 지급의 건	가결	찬성	-

19-11	2019.12.30	법인 입보의 건	가결	찬성	-

(다) 이사회에서의 사외이사의 주요활동내역

회 차	개최일자	사외이사
(김인수:100%)	비 고

19-01	2019.01.14	참석	-

19-02	2019.02.08	참석	-

19-03	2019.02.13	참석	-

19-04	2019.02.20	참석	-

19-05	2019.03.07	참석	-

19-06	2019.03.14	참석	-

19-07	2019.03.26	참석	-

19-08	2019.03.29	참석	-

19-09	2019.04.03	참석	-

19-10	2019.12.26	참석	-

19-11	2019.12.30	참석	-

(라) 이사의 독립성당사의 이사는 이사회에서 이사후보자를 추천하며, 독립성 강화를 위해 이사 선임시 주주총회 전 이사에 대한 정보(추천인, 최대주주와의 관계, 회사와의 거래 등에 대한 내역)를 외부에 투명하게 공시하고, 주주총회 보통결의로써 이사를 선임하고 있습니다. 공시서류 작성 기준일 현재 이사2인에 대한 각각의 추천인 및 선임배경 등은 다음과 같습니다.

구분	성명	임기	연임여부	연임횟수	추천인	선임배경	활동분야	회사와의거래	최대주주 및
주요주주와의 관계 등

사내이사	오봉균	2년	연임	1회	이사회	경영활동 총괄 및 대외 업무를 안정적으로 수행하기 위함	경영총괄	-	-

이승용	2년	연임	1회	이사회	경영활동 총괄 및 대외 업무를 안정적으로 수행하기 위함	경영총괄	-	최대주주의 대표이사

(마) 이사회내의 위원회 구성현황

당사는 별도로 이사회 내에 각 활동별 위원회를 설치하지 않았으며 이사회의 의결

을 거쳐 활동하고 있습니다.

(바) 사외이사후보추천위원회 설치 및 구성 현황

해당사항이 없습니다.

(사) 사외이사 현황

성 명	주 요 경 력	최대주주등과의 이해관계	대내외 교육 참여현황	비 고

김인수	고려대학교 졸업Fordham University School of Law석사(LL.M)졸업법무법인 광장 변호사국민연금공단 대체투자위원회 위원	없음

※ 사외이사의 업무지원 조직(부서 또는 팀) : 경영관리팀 (담당자 : 김영석 ☎ 070-5130-5505)

사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	이사회에서 회사의 경영현황 및 각 안건의 내용을 충분히 설명하고 질의 응답 함
2. 감사제도에 관한 사항

1) 감사기구 관련 사항

(가) 감사위원회(감사) 설치여부, 구성방법 등

현재 당사의 감사는 1인으로 비상근이며, 감사위원회는 구성되어 있지 않습니다.

(나) 감사위원회(감사)의 감사업무에 필요한 경영정보접근을 위한 내부장치 마련 여부

① 감사의 직무

-회사의 회계와 업무감사 -사장 또는 이사회가 요청하는 사항에 대한 감사 -조직질서 문란 및 업무와 관련된 비위 진정 등에 대한 감사② 감사준거 -감사인은 본 규정과 경영이념,관련 법규,사규 등에 준거하여 감사업무를 수행합 니다. 다만,준거해야 할 규정이 없거나 해석이 모호한 경우에는 정관 또는 경영 이념에 입각하여 처리해야 합니다.

(다) 감사위원회(감사)의 인적사항

성 명	주 요 경 력	비 고

양재원	(주)케미그라스 감사삼영무역(주) 경영관리 이사	비상근

(2) 감사위원회(감사)의 주요활동내역

회 차	개최일자	의안내용	가결여부	비고

19-01	2019.01.14	여신거래 약정의 건	가결	찬성

19-02	2019.02.08	제30기 재무제표 승인의 건내부회계관리제도 보고의 건	가결	찬성

19-03	2019.02.13	제30기 연결재무제표 승인의 건	가결	찬성

19-04	2019.02.20	제30기 정기주주총회 개최의 건	가결	찬성

19-05	2019.03.07	유형자산 매각의 건	가결	찬성

19-06	2019.03.14	법인 입보의 건	가결	찬성

19-07	2019.03.26	대표이사 선임의 건	가결	찬성

19-08	2019.03.29	임원보수 지급의 건	가결	찬성

19-09	2019.04.03	기채에 관한 건	가결	찬성

19-10	2019.12.26	경영성과급(특별상여) 지급의 건	가결	찬성

19-11	2019.12.30	법인 입보의 건	가결	찬성

감사 교육 미실시 내역

감사 교육 실시여부	감사 교육 미실시 사유

미실시	이사회에서 회사의 경영현황 및 각 안건의 내용을 충분히 설명하고 질의 응답 함

감사 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

경영관리팀	3	팀장 1명, 팀원 2명(평균근속연수:10년)	경영전반에 관한 감사 직무 수행 지원

당사는 본 보고서 작성일 현재 선임된 준법지원인이 없습니다.
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

(1) 투표제도당사는 집중투표제, 서면투표제 또는 전자투표제를 채택하고 있지 않습니다.(2) 소수주주권당사는 대상기간 중 소수주주권이 행사된 경우가 없습니다.(3) 경영권 경쟁당사는 대상기간 중 회사의 경영지배권에 관하여 경쟁이 있었던 경우가 없습니다.
VII. 주주에 관한 사항

최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

삼영무역(주)	최대주주	보통주	5,910,000	36.15	6,210,000	37.98	-

이승용	임원	보통주	1,060,379	6.49	1,060,379	6.49	-

진봉율	임원	보통주	7,654	0.05	7,654	0.05	-

계	보통주	6,978,033	42.69	7,278,033	44.51	-

우선주	-	-	-	-	-

최대주주의 주요경력 및 개요

(1) 최대주주(법인 또는 단체)의 기본정보

명 칭	출자자수(명)	대표이사(대표조합원)	업무집행자(업무집행조합원)	최대주주(최대출자자)

성명	지분(%)	성명	지분(%)	성명	지분(%)

삼영무역(주)	2,939	이승용	20.88	-	-	이승용	20.88

-	-	-	-	-	-

(2) 최대주주(법인 또는 단체)의 최근 결산기 재무현황

(단위 : 백만원)

구 분

법인 또는 단체의 명칭	삼영무역(주)

자산총계	510,942

부채총계	113,358

자본총계	397,584

매출액	274,244

영업이익	9,196

당기순이익	34,852

(3) 사업현황 등 회사 경영 안정성에 영향을 미칠 수 있는 주요 내용

최대주주의 최대주주(법인 또는 단체)의 개요

주식 소유현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구분	주주명	소유주식수	지분율	비고

5% 이상 주주	삼영무역(주)	6,210,000	37.98%

이재원	1,580,758	9.67%	-

이승용	1,060,379	6.49%	-

구자영	898,905	5.38%	-

우리사주조합	-	-	-

## 소액주주현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주주	보유주식	비 고

주주수	비율	주식수	비율

소액주주	4,580	99.84	5,478,422	33.50

4. 주식사무

정관상신주인수권의내용	제9조(신주인수권) ① 주주는 그가 소유한 주식의 수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 갖는다.
② 회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 경우에는 주주이외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.
1. 자본시장과 금융 투자업에 관한 법률 제165조의 6에 따라 이사회의 결의로 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우
2. 발행하는 주식총수의 100분의 20 범위 내에서 우리사주조합원에게 주식을 우선 배정하는 경우
3. 상법 제418조 제2항의 규정에 따라 신기술의 도입, 재무구조 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우
4. 주권을 협회등록하기 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우
5. 자본시장과 금융 투자업에 관한 법률 제165조의 16 따라 주식예탁증서의 발행에 따라 신주를 발행하는 경우
6. 회사가 경영상 필요로 외국인 투자촉진법에 의한 외국인투자를 위하여 신주를 발행하는 경우
③ 신주인수권의 포기 또는 상실에 따른 주식과 신주배정에서 발생한 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.

결 산 일	12월 31일	정기주주총회	매사업년도 종료후 3월이내

주주명부폐쇄시기	회사는 매년 1월 1일부터 1월 31일까지 주주의 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다.

주권의 종류	2019년 9월 16일부터 전자등록 의무화로 권종은 없어짐

명의개서대리인	하나은행 증권대행부

주주의 특전	없음	공고게재	회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지(http://www.cubic.co.kr)에 게재한다. 다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없을 때에는 서울특별시내에서 발행하는 일간신문이 한국경제신문에 게재한다.

5.최근 6개월 간의 주가 및 주식 거래실적

(단위 :주, 원 )

종 류	19년 7월	8월	9월	10월	11월	12월

보통주	주가	최 고	2,820	2,355	2,415	2,400	2,300	2,950

최 저	2,230	1,945	2,290	2,110	2,115	2,125

평균	2,532	2,186	2,327	2,268	2,218	2,540

거래량	최고(일)	4,244,351	196,579	119,858	92,063	142,774	20,627,144

최저(일)	10,420	11,470	6,730	6,847	10,524	8,952

월간	7,859,139	846,417	501,002	688,995	784,830	31,772,684

* 주가는 종가 기준이며, 평균주가는 단순 산술평균값임.
1. 임원 및 직원 등의 현황

임원 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

오봉균	남	1960.08	대표이사	등기임원	상근	총괄	2000.8 홍익대학교(석사) 졸업2008.1 삼영무역(주) 상무	-	-	-	2016. 01 -	2021.03.26

이승용	남	1968.11	사내이사	등기임원	비상근	경영관리	1994.2 서강대학교 졸업2005.3 삼영무역(주) 대표이사 사장	1,060,379	-	최대주주대표이사	2017.03 -	2021.03.26

김인수	남	1973.09	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	2000.2 고려대학교 졸업2010.5 Fordham University School of Law석사(LL.M)졸업2004.2 법무법인 광장 변호사2013.3 국민연금공단 대체투자위원회위원	-	-	-	2017.03 -	2021.03.26

양재원	남	1970.03	감사	등기임원	비상근	감사	1995.2 경희대학교 졸업2017.1 삼영무역(주) 이사	-	-	-	2011.03 -	2022.03.23

김영호	남	1965.03	전무	미등기임원	상근	제조	2010.3 한국산업기술대학교 졸업2009.7 (주)한국큐빅 이사	50,522	-	-	1994.09 -	-

백주헌	남	1968.09	이사	미등기임원	상근	관리	1994.2 동의대학교 졸업2017.1 (주)한국큐빅 이사	-	-	-	1996.05-	-

이용섭	남	1968.03	이사	미등기임원	상근	영업.개발	1993.2 한남대학교 졸업2019.1 (주)한국큐빅 이사	-	-	-	2005.07-	-

직원 현황직원 등 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

직원	소속 외근로자	비고

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	남	여	계

기간의 정함이없는 근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

CUFL-FIT	남	82	-	-	-	82	5.5	3,909	48	-	-	-	-

CUFL-FIT	여	66	-	-	-	66	4.5	2,697	41	-

합 계	148	-	-	-	148	5.1	6,606	45	-

미등기임원 보수 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

구 분	인원수	연간급여 총액	1인평균 급여액	비고

미등기임원	3	255	85	-
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사보수	3	600	-

감사보수	1	100	-

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 백만원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

4	166	42	-

2-2. 유형별(단위 : 백만원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	2	148	74	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	1	18	18	-

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	1	0	0	-

보수현황>1. 개인별 보수지급금액(단위 : 백만원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

해당사항 없습니다.

2. 산정기준 및 방법(단위 : 백만원 )

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

근로소득	급여

상여

주식매수선택권 행사이익

기타 근로소득

퇴직소득

기타소득

해당사항 없습니다.

5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황>

1. 개인별 보수지급금액(단위 : 백만원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

해당사항 없습니다.

2. 산정기준 및 방법(단위 : 백만원)

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

근로소득	급여

상여

주식매수선택권 행사이익

기타 근로소득

퇴직소득

기타소득

해당사항 없습니다.
IX. 계열회사 등에 관한 사항

1. 계열회사 등의 현황(1) 계열회사등의 현황- 기업집단의 명칭 : 주식회사 한국큐빅당사는 보고서 작성기준일 현재 계열회사는 당사를 제외하고 1개사 이며, [공정거래법]상의 출자 총액제한 기업집단 또는 상호출자제한 기업집단에 해당되지 않습니다.(2) 계열회사 등의 투자지분현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 현재)	(단위 : %)

출자회사계열회사	한국큐빅	비고

삼신화학공업(주)	100	-

(3) 회사와 계열사간 임원 겸직현황 [2019.12.31현재]

겸직임원	겸직회사	비고

직위	성명	회사명	직위

대표이사	오봉균	삼신화학공업(주)	대표이사	상근

전무	김영호	삼신화학공업(주)	전무	상근

이사	백주헌	삼신화학공업(주)	이사	상근

2. 타법인출자 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, 주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

삼신화학공업(주)	2009.06.01	사업	111	3,700,000	100	37,223	-	-	-	3,700,000	100	37,223	104,729	888

합 계	3,700,000	100	37,223	-	-	-	3,700,000	100	37,223	104,729	888
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 대주주 등에 대한 신용공여등해당사항 없습니다. 2. 대주주와의 자산양수도 등해당사항 없습니다. 3. 대주주와의 영업거래

당기 및 전기 중 특수관계자와의 거래내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

당사와의 관계	특수관계자명	거래내용	당 기	전 기

관계회사	삼영무역(주)	매 입	5,339	5,572

당기 및 전기 중 특수관계자와의 채권ㆍ채무 잔액은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

특수관계자명	내 용	당 기	전 기

삼영무역(주)	매입채무	2,552	3,323

미지급금	3	2

4. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래해당사항 없습니다.
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 주주총회 의사록 요약

주총일자	안 건	결 의 내 용

제31기주주총회(2020.3.23)	제1호의안 : 재무제표 승인의건제2호의안 : 감사 선임의 건제3호의안 : 이사보수한도액 승인의건제4호의안 : 감사보수한도액 승인의건	원안대로 승인감사 양재원 선임원안대로 승인(6억원)원안대로 승인(1억원)

2. 우발부채

당기말 현재 당사가 금융기관과 체결한 주요 약정사항은 다음과 같습니다.

(단위:천원)

은 행 명	약정사항	약정금액	기말 잔액

신한은행	매출채권담보대출	9,100,000	3,675,119

무역금융	9,000,000	9,000,000

하나은행	당좌대월한도	500,000	-

매출채권담보대출	2,650,000	418,251

무역금융	2,000,000	2,000,000

연결실체는 당기말 현재 외화채권 및 외화채무의 환율변동 위험을 회피하기 위하여 통화선물계약을 체결하고 있으며, 파생상품별 평가내용은 다음과 같습니다.

(단위 : 달러, 천원)

금융기관	종목	포지션	계약금액	만기	평가손익

하나금융투자	통화선물	매도	$2,000,000	2020년 1월 22일	30,749

통화선물	매도	$2,000,000	2020년 1월 22일	48,149

통화선물	매도	$2,000,000	2020년 2월 19일	64,785

합 계	$6,000,000	-	143,683

당사는 어음 2매가 장기 미회수된 상태이나, 이와 관련된 우발손실은 없을 것으로 예상하고 있습니다.

3. 채무보증 현황 당기 및 전기말 현재 지급보증 받은 내역은 다음과 같습니다.

(당기) (단위 : 천원)

주채무자	당사와의 관계	보증제공처	지급보증일	채무보증금액	채무금액

삼신화학공업(주)	종속회사	신한은행	2019년 03월 15일	290,000	3,000,000

2017년 12월 11일	4,404,000	7,959,401

2019년 03월 15일	3,000,000	2,368,809

2019년 03월 15일	3,968,000	3,400,000

2019년 03월 15일	1,200,000	1,000,000

2019년 05월 31일	4,836,000	4,030,000

하나은행	2014년 05월 20일	2,600,000	2,000,000

구비극(천진)전인 유한공사	출자회사	UFJ은행	2019년 02월 23일	585,139	585,139

합 계	20,883,139	24,343,349

공모자금의 사용내역

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 원)

구 분	회차	납입일	증권신고서 등의 자금사용 계획	실제 자금사용 내역	차이발생 사유 등

사용용도	조달금액	내용	금액

모집	-	2017년 12월 21일	타법인증권취득	9,799,500,000	타법인증권취득	9,544,292,660	발행제비용(255,207,340)

사모자금의 사용내역

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 원)

구 분	회차	납입일	주요사항보고서의 자금사용 계획	실제 자금사용 내역	차이발생 사유 등

사용용도	조달금액	내용	금액

전환사채	3	2017년 05월 31일	타법인출자	10,000,000,000	타법인 출자	10,000,000,000	-
1. 전문가의 확인

해당사항 없습니다.
2. 전문가와의 이해관계

해당사항 없습니다.