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한국큐빅 사업보고서 (2015.12)
사 업 보 고 서

(제 27 기)

사업연도 2015.01.01 부터
2015.12.31 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2016년 03월 29일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : (주)한국큐빅
대 표 이 사 : 오 우 택
본 점 소 재 지 : 경기도 안산시 단원구 살막길39(신길동)
(전 화) 031-491-5325
(홈페이지) http://www.cubic.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 이사 (성 명) 백 주 헌
(전 화) 070-4490-8502
1. 회사의 개요

1. 연결대상 종속회사 개황(연결재무제표를 작성하는 주권상장법인이 사업보고서, 분기ㆍ반기보고서를 제출하는 경우에 한함)

(단위 : 천원)

상호	설립일	주소	주요사업	직전사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

삼신화학공업(주)	1989.11.1	경기도 안산시 단원구 첨단로245길 58(성곡동)	자동차부품제조판매업(합성수지사출, 도금)	68,980	지분율100%로실질적 지배력보유	해당

1-1. 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	-	-

-	-

연결제외	-	-

-	-

가. 회사의 법적, 상업적 명칭 당사의 명칭은 '주식회사 한국큐빅'라고 표기합니다. 또한 영문으로는 CUBIC KOREA INC라 표기합니다. 단, 약식으로 표기할 경우에는 (주)한국큐빅 및 CKI 라고 표기 합니다. 나. 설립일자 및 존속기간 1989년 5월 13일에 Curl-fit(수압전사,우드그레인 등)라는 공법을 이용하여 곡면표면처리업 등을 주 영업목적으로 설립되었으며, 2003년 1월 발행주식을 한국거래소가 개설하는 코스닥시장에 상장한 주권상장법인입니다. 다. 본점의 주소, 전화번호 및 홈페이지 주 소 : 경기도 안산시 단원구 살막길39(신길동) 전 화 : 031-491-5325 홈페이지 : http://www.cubic.co.kr 라. 주요사업의 내용 당사 정관상 정하고 있는 사업 목적의 사항은 아래와 같으며, 상세한 사업의 내용에 대해서는 동 공시서류의 '사업의 내용'을 참조하시기 바랍니다 .▶ 회사가 영위하는 목적사업

목 적 사 업

1.곡면표면처리 제조판매업2.수출입업3.부동산 임대업4. 플라스틱 성형. 가공5.전호에 관여하는 일체의 사업

마. 종속회사의 개요 [삼신화학공업㈜]

회사의 법적, 상업적 명칭	삼신화학공업주식회사 (영문 : SAMSHIN CHEMICAL Co., Ltd)

설립일자	1989년 11월 1일

본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소	경기도 안산시 단원구 첨단로245길 58(성곡동)031-491-7408http:// www.esamshin.com

주요 사업의 내용	자동차부품 제조 판매업(합성수지 사출, 도금)
2. 회사의 연혁

가. 본점소재지 및 그 변경 경기도 안산시 단원구 살막길39(신길동) (1994. 12 ~ 현재)

나. 경영진의 중요한 변동

2015.03. 사내이사 오우택 대표이사 선임2016.03. 사내이사 오봉균 신규 선임 사내이사 이중탁, 이재원 일신상의 사유로 사임

다. 최대주주의 중요한 변동최근 5사업연도 동안 최대주주의 변동내역이 없습니다. 라. 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화2009.03 목적사업 추가 (부동산 임대업, 플라스틱 성형. 가공) 마. 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생내용2009.06 삼신화학공업(주) 자회사로 편입2015.07 뿌리기술전문기업 지정
3. 자본금 변동사항

증자(감자)현황

(기준일 : 2015.12.31 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2009년 12월 02일	유상증자(주주배정)	보통주	2,935,129	500	1,390	-

2009년 12월 02일	유상증자(일반공모)	보통주	64,871	500	1,390	-

2009년 12월 02일	무상증자	보통주	890,000	500	-	-
4. 주식의 총수 등

## 주식의 총수 현황

(기준일 : 2015.12.31 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	20,000,000	-	20,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	9,890,000	-	9,890,000	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	9,890,000	-	9,890,000	-

Ⅴ. 자기주식수	100,474	-	100,474	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	9,789,526	-	9,789,526	-

자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2015.12.31 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	100,000	-	-	-	100,000	-

우선주	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	100,000	-	-	-	100,000	-

우선주	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	474	-	-	-	474	-

우선주	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	100,474	-	-	-	100,474	-

우선주	-	-	-	-	-	-
5. 의결권 현황

(기준일 : 2015.12.31 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	9,890,000	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	-	-

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	100,474	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	9,789,526	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

당사 정관에 의거 이사회의 결의 및 주주총회의 결의를 통하여 배당을 실시하고 있으며, 이익배당과 관련한 정관의 내용은 다음과 같습니다.

제56조(이익배당) ①이익의 배당은 금전과 주식으로 할 수 있다. ②이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다. ③제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

제57조(배당금지급청구권의 소멸시효) ①배당금의 지급청구권은 5년간 이를 행사하지 아니하면 소멸시효가 완성한다. ②제1항의 시효의 완성으로 인한 배당금은 이 회사에 귀속한다.

최근 3사업연도 배당에 관한 사항

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제27기	제26기	제25기

주당액면가액 (원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	2,076	2,847	466

주당순이익 (원)	212	291	47

현금배당금총액 (백만원)	489	489	489

주식배당금총액 (백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	23.5	17.1	104.9

현금배당수익률 (%)	보통주	1.4	1.9	2.3

우선주	-	-	-

주식배당수익률 (%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 현금배당금 (원)	보통주	50	50	50

우선주	-	-	-

주당 주식배당 (주)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

- 참고로 IFRS 재무제표의 당기순이익을 기준으로 할 경우 제27기와 제26기의 주당순이익은 각각 132원, 446원 입니다.
IV. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제27기(당기)	신한회계법인	적정	적정의견

제26기(전기)	신한회계법인	적정	적정의견

제25기(전전기)	신한회계법인	적정	적정의견

2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제27기(당기)	신한회계법인	별도 및 연결재무제표에 대한 감사	44,000,000	832시간

제26기(전기)	신한회계법인	별도 및 연결재무제표에 대한 감사	44,000,000	868시간

제25기(전전기)	신한회계법인	별도 및 연결재무제표에 대한 감사	44,000,000	905시간

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제27기(당기)	-	-	-	-	-

제26기(전기)	-	-	-	-	-

제25기(전전기)	-	-	-	-	-

해당사항 없습니다.
1. 이사회에 관한 사항

(1) 이사회의 구성에 관한 사항(가) 이사회의 권한 내용

① 주주총회에 관한 사항

-주주총회의 소집 -주주총회에 부의한 의안② 장기자금조달에 관한 사항 -신주발행 -자금의 차입 -사채발행③ 경영일반에 관한 사항 -회사경영의 주요 기본방침의 결정 및 변경 -신규사업④ 자산에 관한 사항 -중요한 투자 및 융자 -중요한 계약의 체결 -중요한 자산의 취득 및 처분 -주요시설의 신설과 건물의 신축 및 개축⑤ 임원보수에 관한 사항 -이사 및 감사의 보수 및 제수당 책정 -퇴직 위로금의 지급 정책⑥ 이사회 자체에 관한 사항 -대표이사의 선임 -이사회의 연기 및 속행⑦ 기타 -중요한 소송에 관한 사항 -기타 법령 또는 정관에 정한 사항과 대표이사가 필요하다고 인정하는 사항

(나) 이사후보의 인적사항에 관한 주총 전 공시여부 및 주주의 추천여부

이사후보의 인적사항과 추천인을 주총소집통지서에 기재 및 경영참고사항으로 공지

하였고 ,주주의 추천은 없었습니다.

(다) 사외이사후보추천위원회 설치 및 구성 현황

해당사항이 없습니다.

(라) 사외이사 현황

성 명	주 요 경 력	최대주주등과의 이해관계	대내외 교육 참여현황	비 고

임영우	연세대학교 대학원졸업안산1대학 세무회계과겸임교수	없음

※ 사외이사의 업무지원 조직(부서 또는 팀) :경영지원부 (담당자 : 백주헌 ☎ 070-4490-8502)

(2) 이사회의 운영에 관한 사항(가) 이사회 운영규정의 주요내용

① 이사회의 구성과 소집

- 이사회는 이사로 구성하며 회사 업무의 중요사항을 결의한다. - 이사회는 대표이사(사장) 또는 이사회의 결의로 소집할 이사를 따로 정한 때에 그 이사가 회일 1주간 이전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다. 그러나 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 소집 절차를 생략할 수 있다. - 이사회의 의장을 소집권자로 한다.② 이사회의 결의방법 - 이사회의 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사의 과반수로 한다. - 이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 동영상 및 음성을 동시에 송·수신하는 통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것 을 허용할 수 있다. 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다. - 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 자는 의결권을 행사하지 못한 다.

(나) 이사회의 주요활동내역

회 차	개최일자	의안내용	가결여부	비고

15-01	2015.01.29	임원보수 지급의 건	가결	-

15-02	2015.02.02	26기 재무제표 승인의 건	가결	-

15-03	2015.02.10	26기 연결재무제표 승인의 건	가결	-

15-04	2015.02.13	26기 정기주주총회 개최의 건	가결	-

15-05	2015.03.20	대표이사 선임의 건	가결	-

15-06	2015.04.02	기채에 관한 건	가결	-

15-07	2015.06.03	법인입보의 건	가결	-

15-08	2015.07.01	법인입보(보증기간연장)의 건	가결	-

15-09	2015.10.30	법인입보(보증기간연장)의 건	가결	-

(다) 이사회에서의 사외이사의 주요활동내역

회 차	개최일자	사외이사 참석인원	비 고

15-01	2015.01.29	1명	-

15-02	2015.02.02	1명

15-03	2015.02.10	1명	-

15-04	2015.02.13	1명	-

15-05	2015.03.20	1명	-

15-06	2015.04.02	1명	-

15-07	2015.06.03	1명	-

15-08	2015.07.01	1명	-

15-09	2015.10.30	1명	-

(라) 이사회내의 위원회 구성현황

당사는 별도로 이사회 내에 각 활동별 위원회를 설치하지 않았으며 이사회의 의결

을 거쳐 활동하고 있습니다.
2. 감사제도에 관한 사항

(1) 감사기구 관련 사항

(가) 감사위원회(감사) 설치여부, 구성방법 등

현재 당사의 감사는 1인으로 비상근이며, 감사위원회는 구성되어 있지 않습니다.

(나) 감사위원회(감사)의 감사업무에 필요한 경영정보접근을 위한 내부장치 마련 여부

① 감사의 직무

-회사의 회계와 업무감사 -사장 또는 이사회가 요청하는 사항에 대한 감사 -조직질서 문란 및 업무와 관련된 비위 진정 등에 대한 감사② 감사준거 -감사인은 본 규정과 경영이념,관련 법규,사규 등에 준거하여 감사업무를 수행합 니다. 다만,준거해야 할 규정이 없거나 해석이 모호한 경우에는 정관 또는 경영 이념에 입각하여 처리해야 합니다.

(다) 감사위원회(감사)의 인적사항

성 명	주 요 경 력	비 고

양재원	(주)에스와이티에탄올 이사	비상근

(2) 감사위원회(감사)의 주요활동내역

회 차	개최일자	의안내용	가결여부	비고

15-01	2015.01.29	임원보수 지급의 건	가결	-

15-02	2015.02.02	26기 재무제표 승인의 건	가결	-

15-03	2015.02.10	26기 연결재무제표 승인의 건	가결	-

15-04	2015.02.13	26기 정기주주총회 개최의 건	가결	-

15-06	2015.04.02	기채에 관한 건	가결	-

15-07	2015.06.03	법인입보의 건	가결	-

15-08	2015.07.01	법인입보(보증기간연장)의 건	가결	-

15-09	2015.10.30	법인입보(보증기간연장)의 건	가결	-
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

당사의 정관 제 31조 『주주총회의 결의 방법』에 따라 주주총회의 결의는 법령에따른 정함이 있는 경우를 제외하고는 출석한 주주의 의결권의 과반수와 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 결의를 합니다.
VII. 주주에 관한 사항

최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

이재원	본인	보통주	1,561,830	15.79	1,561,830	15.79	-

구자영	친인척	보통주	593,813	6.01	593,813	6.01	-

이욱진	친인척	보통주	42,014	0.42	42,014	0.42	-

이중탁	기타	보통주	787,944	7.97	787,944	7.97	-

이승용	기타	보통주	272,435	2.75	272,435	2.75	-

삼영무역(주)	회사	보통주	1,712,923	17.32	1,712,923	17.32	-

Taica Corp.	회사	보통주	1,027,754	10.39	1,027,754	10.39	-

김영호	임원	보통주	33,000	0.33	33,000	0.33	-

계	보통주	6,031,713	60.98	6,031,713	60.98	-

우선주	0	0	0	-	-

나. 최대주주 주요경력

성명	직위	담당업무	재직기간	학력	주요경력

이재원	이사	영업	1989. 5~	서울대학교 졸업	(주)원앤씨 회장(주)한국큐빅 이사

## 최대주주 변동내역

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주, %)

변동일	최대주주명	소유주식수	지분율	비 고

-	-	-	-	-

주식 소유현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구분	주주명	소유주식수	지분율	비고

5% 이상 주주	이재원	1,561,830	15.79	-

삼영무역(주)	1,712,923	17.32	-

Taica Corp.	1,027,754	10.39	-

이중탁	787,944	7.97	-

구자영	593,813	6.01	-

우리사주조합	-	-	-

## 소액주주현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주주	보유주식	비 고

주주수	비율	주식수	비율

소액주주	1,687	99.29	3,078,593	31.12	-

(주식사무)

정관상 신주인수권의 내용	제9조(신주인수권) ① 주주는 그가 소유한 주식의 수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 갖는다.
② 회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 경우에는 주주이외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.
1. 자본시장과 금융 투자업에 관한 법률 제165조의 6에 따라 이사회의 결의로 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우
2. 발행하는 주식총수의 100분의 20 범위 내에서 우리사주조합원에게 주식을 우선 배정하는 경우
3. 상법 제418조 제2항의 규정에 따라 신기술의 도입, 재무구조 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우
4. 주권을 협회등록하기 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우
5. 자본시장과 금융 투자업에 관한 법률 제165조의 16 따라 주식예탁증서의 발행에 따라 신주를 발행하는 경우
6. 회사가 경영상 필요로 외국인 투자촉진법에 의한 외국인투자를 위하여 신주를 발행하는 경우
③ 신주인수권의 포기 또는 상실에 따른 주식과 신주배정에서 발생한 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.

결 산 일	12월31 일	정기주주총회	매사업년도 종료후 3월이내

주주명부폐쇄시기	회사는 매년 1월 1일부터 1월 31일까지 주주의 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다.

주권의 종류	회사의 주권은 1주권, 5주권, 10주권, 50주권, 100주권,500주권, 1,000주권, 10,000주권의 8종으로 한다.

명의개서대리인	하나은행 증권대행부

(최근 6개월 간의 주가 및 주식 거래실적)

(단위 :주, 원 )

종 류	15년7월	8월	9월	10월	11월	12월

국내증권시장	최 고	3,430	3,340	3,165	3,510	3,955	3,800

최 저	3,005	2,590	2,850	3,165	3,380	3,395

월간거래량	1,524,710	1,149,490	385,387	1,006,118	4,459,930	1,721,513
1. 임원 및 직원의 현황

임원 현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

오우택	남	1949.01	대표이사	등기임원	상근	총괄	1973.2 청주대학교 졸업1997.3 삼영무역(주) 이사2009.3 (주)한국큐빅 대표이사	-	-	2004. 10 -	2017.03.20

이중탁	남	1936.09	이사	등기임원	비상근	관리	1959.2 서울대학교 전기공학과 졸업1966.1 UC Berkeley 전자공학박사1966.3 삼영무역(주) 회장	787,944	-	1989. 05 -	2016.03.18

이재원	남	1937.05	이사	등기임원	비상근	영업	1959.3 서울대학교 상과대학 졸업1984.2 (주)원앤씨 회장	1,561,830	-	1989. 05 -	2016.03.18

오봉균	남	1960.08	부사장	등기임원	상근	경영관리	2000.8 홍익대학교(석사) 졸업2008.1 삼영무역(주) 상무	-	-	2016. 01 -	2017.03.20

임영우	남	1946.01	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	2003.8 연세대학교 정경대학원졸업2001.3 안산1대학 세무회계과 겸임교수	-	-	2005. 03 -	2017.03.20

양재원	남	1970.03	감사	등기임원	비상근	감사	1995.2 경희대학교 졸업2003.03 (주)에스와이티에탄올 이사	-	-	2011. 03 -	2017.03.22

김영호	남	1965.03	상무	미등기임원	상근	개발	2010.3 한국산업기술대학교 졸업2009.7 (주)한국큐빅 이사	33,000	-	1994. 09 -	-

이천훈	남	1968.03	이사	미등기임원	상근	생산	1990.2 충주공업전문 졸업2014.1 (주)한국큐빅 이사	-	-	1994. 09 -	-

* 사업보고서 제출일 현재 사내이사 이중탁, 이재원은 2016년 3월 18일 정기주주총회에서 일산상의 사유로 인해 사임하였습니다.

직원 현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 천원)

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	비고

기간의정함이 없는근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

curl-fit	남	90	-	-	-	90	5.7	3,147,946	34,977	-

curl-fit	여	62	-	-	-	62	4.26	1,369,345	22,086	-

합 계	152	-	-	-	152	5.11	4,517,291	29,719	-
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 천원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사보수	4	600,000	-

감사보수	1	100,000	-

2. 보수지급금액(단위 : 원)

구 분	인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

등기이사	3	238,200	79,400	-

사외이사	1	12,000	12,000	-

감사위원회 위원 또는 감사	1	-	-	-

계	5	250,200	50,040	-

보수현황>1. 개인별 보수지급금액(단위 : 천원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

해당사항 없습니다.

2. 산정기준 및 방법해당사항 없습니다.
IX. 계열회사 등에 관한 사항

타법인출자 현황

(기준일 : 2015.12.31 ) (단위 : 백만원, 주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

삼신화학공업(주)	2009.06.01	사업	111	1,700,000	100	17,223	-	-	-	1,700,000	100	17,223	68,980	1,820

합 계	1,700,000	100	17,223	-	-	-	1,700,000	100	17,223	68,980	1,820
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 최대주주등과의 거래내용

가. 가지급금 및 대여금(유가증권 대여 포함)내역

- 대여금내역 작성일 기준 현재 자회사에 대한 대여금 현황은 다음과 같습니다. (단위: 천원)

대여법인	차입법인	대여금액	대여일자	상환일자

(주)한국큐빅	삼신화학공업(주)	9,313,000	2015.12.31

계	9,313,000

나. 담보제공 내역해당사항 없습니다.

다. 채무보증 내역(단위 :백만원)

성명(법인명)	관계	거 래 내 역	비 고

기 초	증 가	감 소	기말

구비극(천진)전인유한공사	-	585	-	-	585

삼신화학공업(주)	자회사	36,900	3,600	2,600	37,900	1. 채무보증기간은 1) 8,400백만원: 2014.4.30 - 2017.7.30(신한은행) 2) 4,080백만원: 2016.03.15 - 2017.03.15(신한은행) 3) 6,720백만원: 2016.03.15 - 2017.03.15(신한은행) 4) 3,600백만원: 2016.03.15 - 2017.03.15(신한은행) 5) 2,400백만원: 2014.05.29 - 본 채무 상환시까지 (우리은행) 6) 2,600백만원: 2014.05.20 - 본 채무 상환시까지 (외환은행) 7) 3,600백만원: 본 채무 상환시까지(신한은행) 8) 6,500백만원: 본 채무 상환시 까지(현대커머셜)

합 계	37,485	3,600	2,600	38,485

라. 출자 및 출자지분 처분내역(단위 :주)

성명(법인명)	관 계	출자 및 출자지분 처분내역	비 고

출자지분의종류	거 래 내 역

기 초	증 가	감 소	기 말

삼신화학공업(주)	종속회사	주식(보통주)	1,700,000	-	-	1,700,000	-
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황(기준일 : ) (단위 : )

제 출 처	매 수	금 액	비 고

은 행

금융기관(은행제외)

법 인

기타(개인)

해당사항 없습니다.

외국지주회사의 자회사 현황(기준일 : ) (단위 : )

구 분	A지주회사	B법인	C법인	D법인	...	연결조정	연결 후금액

매출액	( )

내부 매출액	( )	( )	( )	( )	( )	-

순 매출액	-

영업손익	( )

계속사업손익	( )

당기순손익	( )

자산총액	( )

부채총액	( )

자기자본	( )

자본금	( )

감사인	-

감사ㆍ검토의견	-

비 고

해당사항 없습니다.
1. 전문가의 확인

해당사항 없습니다.
2. 전문가와의 이해관계

해당사항 없습니다.
정 정 신 고 (보고)

2016년 05월 12일

1. 정정대상 공시서류 : 제27기 사업보고서

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2016년 3월29일

3. 정정사항

항 목	정정사유	정 정 전	정 정 후

VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항 1. 이사회에 관한 사항 (2) 이사회의 운영에 관한 사항 (나) 이사회의 주요활동내역 (다) 이사회에서의 사외이사의 주요활동내역	기재미흡	(주1)	(주2)

(주1) 정정 전(나) 이사회의 주요활동내역

회 차	개최일자	의안내용	가결여부	비고

15-01	2015.01.29	임원보수 지급의 건	가결	-

15-02	2015.02.02	26기 재무제표 승인의 건	가결	-

15-03	2015.02.10	26기 연결재무제표 승인의 건	가결	-

15-04	2015.02.13	26기 정기주주총회 개최의 건	가결	-

15-05	2015.03.20	대표이사 선임의 건	가결	-

15-06	2015.04.02	기채에 관한 건	가결	-

15-07	2015.06.03	법인입보의 건	가결	-

15-08	2015.07.01	법인입보(보증기간연장)의 건	가결	-

15-09	2015.10.30	법인입보(보증기간연장)의 건	가결	-

(다) 이사회에서의 사외이사의 주요활동내역

회 차	개최일자	사외이사 참석인원	비 고

15-01	2015.01.29	1명	-

15-02	2015.02.02	1명

15-03	2015.02.10	1명	-

15-04	2015.02.13	1명	-

15-05	2015.03.20	1명	-

15-06	2015.04.02	1명	-

15-07	2015.06.03	1명	-

15-08	2015.07.01	1명	-

15-09	2015.10.30	1명	-

(주2) 정정 후(나) 이사회의 주요활동내역

회 차	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사	비고

15-01	2015.01.29	임원보수 지급의 건	가결	찬성	-

15-02	2015.02.02	26기 재무제표 승인의 건	가결	찬성	-

15-03	2015.02.10	26기 연결재무제표 승인의 건	가결	찬성	-

15-04	2015.02.13	26기 정기주주총회 개최의 건	가결	찬성	-

15-05	2015.03.20	대표이사 선임의 건	가결	찬성	-

15-06	2015.04.02	기채에 관한 건	가결	찬성	-

15-07	2015.06.03	법인입보의 건	가결	찬성	-

15-08	2015.07.01	법인입보(보증기간연장)의 건	가결	찬성	-

15-09	2015.10.30	법인입보(보증기간연장)의 건	가결	찬성	-

(다) 이사회에서의 사외이사의 주요활동내역

회 차	개최일자	사외이사 (임영우:100%)	비 고

15-01	2015.01.29	참석	-

15-02	2015.02.02	참석

15-03	2015.02.10	참석	-

15-04	2015.02.13	참석	-

15-05	2015.03.20	참석	-

15-06	2015.04.02	참석	-

15-07	2015.06.03	참석	-

15-08	2015.07.01	참석	-

15-09	2015.10.30	참석	-
1. 이사회에 관한 사항

(1) 이사회의 구성에 관한 사항(가) 이사회의 권한 내용

① 주주총회에 관한 사항

-주주총회의 소집 -주주총회에 부의한 의안② 장기자금조달에 관한 사항 -신주발행 -자금의 차입 -사채발행③ 경영일반에 관한 사항 -회사경영의 주요 기본방침의 결정 및 변경 -신규사업④ 자산에 관한 사항 -중요한 투자 및 융자 -중요한 계약의 체결 -중요한 자산의 취득 및 처분 -주요시설의 신설과 건물의 신축 및 개축⑤ 임원보수에 관한 사항 -이사 및 감사의 보수 및 제수당 책정 -퇴직 위로금의 지급 정책⑥ 이사회 자체에 관한 사항 -대표이사의 선임 -이사회의 연기 및 속행⑦ 기타 -중요한 소송에 관한 사항 -기타 법령 또는 정관에 정한 사항과 대표이사가 필요하다고 인정하는 사항

(나) 이사후보의 인적사항에 관한 주총 전 공시여부 및 주주의 추천여부

이사후보의 인적사항과 추천인을 주총소집통지서에 기재 및 경영참고사항으로 공지

하였고 ,주주의 추천은 없었습니다.

(다) 사외이사후보추천위원회 설치 및 구성 현황

해당사항이 없습니다.

(라) 사외이사 현황

성 명	주 요 경 력	최대주주등과의 이해관계	대내외 교육 참여현황	비 고

임영우	연세대학교 대학원졸업안산1대학 세무회계과겸임교수	없음

※ 사외이사의 업무지원 조직(부서 또는 팀) :경영지원부 (담당자 : 백주헌 ☎ 070-4490-8502)

(2) 이사회의 운영에 관한 사항(가) 이사회 운영규정의 주요내용

① 이사회의 구성과 소집

- 이사회는 이사로 구성하며 회사 업무의 중요사항을 결의한다. - 이사회는 대표이사(사장) 또는 이사회의 결의로 소집할 이사를 따로 정한 때에 그 이사가 회일 1주간 이전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다. 그러나 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 소집 절차를 생략할 수 있다. - 이사회의 의장을 소집권자로 한다.② 이사회의 결의방법 - 이사회의 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사의 과반수로 한다. - 이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 동영상 및 음성을 동시에 송·수신하는 통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것 을 허용할 수 있다. 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다. - 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 자는 의결권을 행사하지 못한 다.

(나) 이사회의 주요활동내역

회 차	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사	비고

15-01	2015.01.29	임원보수 지급의 건	가결	찬성	-

15-02	2015.02.02	26기 재무제표 승인의 건	가결	찬성	-

15-03	2015.02.10	26기 연결재무제표 승인의 건	가결	찬성	-

15-04	2015.02.13	26기 정기주주총회 개최의 건	가결	찬성	-

15-05	2015.03.20	대표이사 선임의 건	가결	찬성	-

15-06	2015.04.02	기채에 관한 건	가결	찬성	-

15-07	2015.06.03	법인입보의 건	가결	찬성	-

15-08	2015.07.01	법인입보(보증기간연장)의 건	가결	찬성	-

15-09	2015.10.30	법인입보(보증기간연장)의 건	가결	찬성	-

(다) 이사회에서의 사외이사의 주요활동내역

회 차	개최일자	사외이사 (임영우:100%)	비 고

15-01	2015.01.29	참석	-

15-02	2015.02.02	참석

15-03	2015.02.10	참석	-

15-04	2015.02.13	참석	-

15-05	2015.03.20	참석	-

15-06	2015.04.02	참석	-

15-07	2015.06.03	참석	-

15-08	2015.07.01	참석	-

15-09	2015.10.30	참석	-

(라) 이사회내의 위원회 구성현황

당사는 별도로 이사회 내에 각 활동별 위원회를 설치하지 않았으며 이사회의 의결

을 거쳐 활동하고 있습니다.