한국큐빅 분기보고서 (2026.03)
3. 주주총회 등에 관한 사항

가. 투표제도 현황

(기준일 : 2026년 03월 31일 )

투표제도 종류	집중투표제	서면투표제	전자투표제

도입여부	배제	미도입	미도입

실시여부	-	-	-

나. 소수주주권 공시대상기간 중 소수주주권이 행사된 사실이 없습니다. 다. 경영권경쟁 공시대상기간 중 소수주주권이 행사된 사실이 없습니다.

마. 의결권 현황

(기준일 : 2026년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	16,350,563	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	-	-

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	16,350,563	-

우선주	-	-

마. 주식사무

신주인수권의내용	제9조(신주인수권)① 주주는 그가 소유한 주식의 수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 갖는다.
② 회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 경우에는 주주이외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.
1. 자본시장과 금융 투자업에 관한 법률 제165조의 6에 따라 이사회의 결의로 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우
2. 발행하는 주식총수의 100분의 20 범위 내에서 우리사주조합원에게 주식을 우선 배정하는 경우
3. 상법 제418조 제2항의 규정에 따라 신기술의 도입, 재무구조 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우
4. 주권을 협회등록하기 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우
5. 자본시장과 금융 투자업에 관한 법률 제165조의 16 따라 주식예탁증서의 발행에 따라 신주를 발행하는 경우
6. 회사가 경영상 필요로 외국인 투자촉진법에 의한 외국인투자를 위하여 신주를 발행하는 경우
③ 신주인수권의 포기 또는 상실에 따른 주식과 신주배정에서 발생한 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.

결 산 일	12월 31일	정기주주총회	매사업년도 종료후 3월이내

주주명부폐쇄시기	회사는 매년 1월 1일부터 1월 31일까지 주주의 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다.

주권의 종류	2019년 9월 16일부터 전자등록 의무화로 권종은 없어짐

명의개서대리인	하나은행 증권대행부

주주의 특전	없음	공고게재	회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지(http://www.cubic.co.kr)에 게재한다. 다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없을 때에는 서울특별시내에서 발행하는 일간신문이 한국경제신문에 게재한다

바. 주주총회 의사록 요약

주총일자	안 건	결 의 내 용	주요 논의내용

제37기정기주주총회(2026.3.24)	제1호의안 : 재무제표 승인의 건제2호의안 : 정관 일부 변경의 건 -주주총회 소집지와 개최방식 , -대리권 증명을 서면 또는 전자문서로 가능 -사외이사의 명칭을 독립이사로 변경하고 이사회로 비율을 3분 1 이상으로 함 -이사의 결원의 보선 개정상법 반영 -이사의 충실의무를 주주로 확대함 -이사의 회사에 대한 책임의무 감경 -감사의 직무와 의무 개정상법 반영 제3호의안 : 이사보수한도액 승인의 건제4호의안 : 감사보수한도액 승인의 건	원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인(6억원)원안대로 승인(2억원)	---

제37기임시주주총회(2025.8.29)	제1호의안 : 자본준비금의 이익잉여금 전입의 건2호의안 : 정관 일부 변경의 건 (본점의 소재지, 이사의 결원의 보선)제3호의안 : 감사 선임의 건	원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인(상근감사 성대광)

제36기정기주주총회(2025.3.25)	제1호의안 : 재무제표 승인의 건제2호의안 : 이사 선임의 건제3호의안 : 이사보수한도액 승인의 건제4호의안 : 감사보수한도액 승인의 건	원안대로 승인원안대로 승인(사내이사-오봉균, 이승용 사외이사- 조영우)원안대로 승인(6억원)원안대로 승인(1억원)	----

제35기정기주주총회(2024.3.26)	제1호의안 : 재무제표 승인의 건제2호의안 : 이사보수한도액 승인의 건제3호의안 : 감사보수한도액 승인의 건	원안대로 승인원안대로 승인(6억원)원안대로 승인(1억원)	---

마 . 주주총회 의결 내용

주총
정보	안건	결의
구분	가결
여부	의결권 있는발행주식총수(A)	(A) 중 의결권행사 주식수	찬성
주식수	찬성주식
비율(%)	반대 기권 등주식수	반대 기권 등식비율(%)

제37기정기주주총회( 2026.03.24 )	제1호의안 : 재무제표 승인의 건	보통	가결	16,350,563	9,832,685	9,832,685	100	-	-

제2호의안 : 정관 일부 변경의 건 (주주총회 소집지와 개최방식 추가 외)	특별	가결	16,350,563	9,832,685	9,832,685	100	-	-

제3호의안 : 이사보수한도액 승인의 건	보통	가결	16,350,563	9,832,685	9,832,685	100	-	-

제4호의안 : 감사보수한도액 승인의 건	보통	가결	16,350,563	9,832,685	9,832,685	100

제37기임시주주총회( 2025.08.29 )	제1호의안 : 자본준비금의 이익잉여금 전입의 건	보통	가결	16,250,089	10,832,711	10,832,711	100	-	-

제2호의안 : 정관 일부 변경의 건 (본점의 소재지, 이사의 결원의 보선)	특별	가결	16,250,089	10,832,711	10,832,711	100	-	-

제3호의안 : 감사 선임의 건(상근감사 : 성대광)	보통	가결	7,367,486	1,950,008	1,950,008	100	-	-

제36기정기주주총회( 2025.03.25 )	제1호의안 : 재무제표 승인의 건	보통	가결	16,250,089	10,607,796	10,607,796	100	-	-

제2호의안 : 이사 선임의 건 (사내이사:오봉균, 이승용, 사외이사: 조영우)	보통	가결	16,250,089	10,607,796	10,607,796	100	-	-

제3호의안 : 이사보수한도액 승인의 건	보통	가결	16,250,089	10,607,796	10,607,796	100	-	-

제4호의안 : 감사보수한도액 승인의 건	보통	가결	16,250,089	10,607,796	10,607,796	100	-	-

제35기정기주주총회 (2024.03.26 )	제1호의안 : 재무제표 승인의 건	보통	가결	16,250,089	8,018,133	8,018,133	100	-	-

제2호의안 : 이사보수한도액 승인의 건	보통	가결	16,250,089	8,018,133	8,018,133	100	-	-

제3호의안 : 감사보수한도액 승인의 건	보통	가결	16,250,089	8,018,133	8,018,133	100	-	-