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한국큐빅 사업보고서 (2020.12)
사 업 보 고 서

(제 32 기)

사업연도 2020년 01월 01일 부터
2020년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2021년 03월 22일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : (주)한국큐빅
대 표 이 사 : 오봉균
본 점 소 재 지 : 경기도 안산시 단원구 살막길39
(전 화) 031-491-5325
(홈페이지) http://www.cubic.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 이사 (성 명) 백주헌
(전 화) 070-5130-5502
1. 회사의 개요

가. 연결대상 종속회사 개황(단위 : 백만원)

상호	설립일	주소	주요사업	최근사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

삼신화학공업(주)	1989.11.01	경기도 안산시 단원구첨단로245길 58(성곡동)	자동차부품제조판매업(합성수지사출, 도금)	103,169	지분율100%로실질적 지배력보유	해당

연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	-	-

-	-

연결제외	-	-

-	-

나. 회사의 법적ㆍ상업적 명칭

당사의 명칭은 '주식회사 한국큐빅'라고 표기합니다. 또한 영문으로는 CUBIC KOREA INC라 표기합니다. 단, 약식으로 표기할 경우에는 (주)한국큐빅 및 CKI 라고 표기 합니다. 다. 설립일자 및 존속기간1989년 5월 13일에 Curl-fit(수압전사,우드그레인 등)라는 공법을 이용하여 곡면표면처리업 등을 주 영업목적으로 설립되었으며, 2003년 1월 발행주식을 한국거래소가 개설하는 코스닥시장에 상장한 주권상장법인입니다. 라. 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소주 소 : 경기도 안산시 단원구 살막길39(신길동)전 화 : 031-491-5325홈페이지 : http://www.cubic.co.kr 마. 중소기업 해당 여부당사는 중소기업기본법 제 2조에 의한 중소기업에 해당하지 않습니다. 바. 주요 사업의 내용당사는 자동차 내장재 부문 Curl-fit(곡면표면처리업)을 주 목적사업으로 하는 (주)한국큐빅과 자동차 외장재 부문(합성수지 사출. 도금)을 주 목적사업으로 하고 있는 삼신화학공업(주)를 2009년 06월 1일자로 자회사로 편입하였습니다. 당사의 연결대상법인에는 (주)한국큐빅, 삼신화학공업(주) 총2개의 법인이 포함되어 있습니다.당사 및 연결회사의 자세한 사항은 "Ⅱ. 사업의 내용"을 참고하시기 바랍니다. 사. 계열회사에 관한 사항

구분	회사수	회사명

상장사	1	삼신화학공업주식회사 (영문 : SAMSHIN CHEMICAL Co., Ltd)

아. 신용평가에 관한 사항

평가일	기업신용평가등급	평가회사

2020.04.28	BBB	(주)이크레더블

2019.04.26	BBB	(주)이크레더블

2018.04.20	BB+	NICE평가정보(주)

자. 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 등여부	특례상장 등적용법규

등록	2003년 01월 24일	-	-
2. 회사의 연혁

가. 회사의 본점소재지 및 그 변경경기도 안산시 단원구 살막길39(신길동) (1994. 12 ~ 현재) 나. 경영진의 중요한 변동

2015.03. 사내이사 오우택 대표이사 선임2016.03. 사내이사 오봉균 신규 선임 사내이사 이중탁, 이재원 일신상의 사유로 사임2017.03. 사내이사 오우택 대표이사 임기만료로 퇴임 사내이사 오봉균 대표이사 신규선임 사내이사 이승용 신규선임 사외이사 김인수 신규선임

2019.03. 사내이사 오봉균 대표이사 재선임 사내이사 이승용 재선임 사외이사 김인수 재선임

다. 최대주주의 변동2017.03.30 이재원 외 5 (지분율: 50.77%) 에서 삼영무역(주) 외 2 (지분율: 28.42%) 로 변경 됨 라. 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화

당사 정관상 정하고 있는 사업 목적의 사항은 아래와 같으며, 상세한 사업의 내용에 대해서는 동 공시서류의 '사업의 내용'을 참조하시기 바랍니다.▶ 회사가 영위하는 목적사업

목 적 사 업

1.곡면표면처리 제조판매업2.수출입업3.부동산 임대업4.플라스틱 성형. 가공5.전호에 관여하는 일체의 사업

마. 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생내용

2020년	삼신화학공업 GM Supplier Quality Excellence Award 수상

삼신화학공업 GMK On-Time Shipping Award 수상

삼신화학공업 UZAUTO MOTORS SUPPLIER QUALITY EXCELLENCE AWARD 수상

2019년	삼신화학공업 VW GROUP 1차업체 등록

삼신화학공업 DAIMLER TRUCKS 1차업체 등록

2018년	삼신화학공업 제 2공장(전곡공장) 신축

삼신화학공업 GM Supplier Quality Excellence Award 수상

2017년	삼신화학공업 신기술(NET) 인증서 획득

삼신화학공업 GM Innovation Award 수상
3. 자본금 변동사항

증자(감자)현황

(기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2017년 12월 21일	유상증자(주주배정)	보통주	4,700,000	500	2,085	-

2018년 06월 01일	전환권행사	보통주	1,760,563	500	2,840	-
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수 현황

(기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	50,000,000	-	50,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	16,350,563	-	16,350,563	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	16,350,563	-	16,350,563	-

Ⅴ. 자기주식수	100,474	-	100,474	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	16,250,089	-	16,250,089	-

나. 자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	100,000	-	-	-	100,000	-

우선주	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	100,000	-	-	-	100,000	-

우선주	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	474	-	-	-	474	-

우선주	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	100,474	-	-	-	100,474	-

우선주	-	-	-	-	-	-
5. 의결권 현황

(기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	16,350,563	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	-	-

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	100,474	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	16,250,089	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

당사 정관에 의거 이사회의 결의 및 주주총회의 결의를 통하여 배당을 실시하고 있으며, 이익배당과 관련한 정관의 내용은 다음과 같습니다.

제56조(이익배당) ①이익의 배당은 금전과 주식으로 할 수 있다. ②이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다. ③제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

제57조(배당금지급청구권의 소멸시효) ①배당금의 지급청구권은 5년간 이를 행사하지 아니하면 소멸시효가 완성한다. ②제1항의 시효의 완성으로 인한 배당금은 이 회사에 귀속한다.

가. 주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제32기	제31기	제30기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	10,508	3,347	812

(별도)당기순이익(백만원)	4,819	4,419	1,964

(연결)주당순이익(원)	647	206	50

현금배당금총액(백만원)	812	406	244

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	7.7	12.1	30.0

현금배당수익률(%)	보통주	1.3	0.9	0.6

우선주	-	-	-

주식배당수익률(%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	50	25	15

우선주	-	-	-

주당 주식배당(주)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주) 당기 현금 배당금은 정기주주총회 승인전 금액으로 향후 정기주주총회에서 부결되거나 수정이 발생한 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다.

나. 과거 배당 이력(단위: 회, %)

연속 배당횟수	평균 배당수익률

분기(중간)배당	결산배당	최근 3년간	최근 5년간

-	10	0.93	0.80

주1) 배당수익률 : 2021년 1.3%, 2020년 0.9%, 2019년 0.6%, 2018년 0.6%, 2017년 0.6%주2) 연속 배당횟수 및 평균 배당수익률은 제32기를 포함하여 산출하였습니다. 제32기의 주당 현금배당금 50원은 2021년 3월 30일에 개최될 정기주주총회 승인전 금액으로 향후 정기주주총회에서 부결되거나 수정이 발생할 경우 정정 보고서를 통해 그 내용을 반영할 예정입니다.
7. 정관에 관한 사항

당사의 최근 정관 개정일은 2019년 3월 26일이며, 보고서 제출일 이후 개최 예정인 제32기 정기주주총회의 안건에는 정관 변경 건이 포함되어 있지 않습니다.

가. 정관 변경 이력

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2019년 03월 26일	제30기 정기주주총회	1) 제8조(주권의 발행)삭제, 제8조의2 (주식등의 전자등록)신설, 제13조(명의개서대리인)의 3항 변경 제14조(주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고)삭제 - 주권 전자등록의무화에 따른 조문의 삭제, 변경 및 신설2) 제15조(주주명부 폐쇄 및 기준일)변경 제21조(소집시기)의 2항 변경 - '월' 에서 기간을 의미하는 '개월'로 변경3) 제20조(사채발행에 관한 준용규정) 변경 - 제14조 삭제로 인한 문구정리4) 제46조(감사의 수)변경 - 감사의 수를 1인으로 정함에 따른 조문변경5) 제57조(외부감사인의 선임)변경 - 법률 명칭변경에 따른 자구수정	1) 전자증권법 시행2) '월' 에서 기간을 의미하는 '개월'로 변경3) 기존 조항 삭제로 인한 문구정리4) 회사필요에 의한 변경5)「주식회사등의 외부감사에 관한 법률」제10조에 따라 외부감사인 선정권한의 개정 내용 반영
V. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견

사업연도	감사인	감사의견	강조사항 등	핵심감사사항

제32기(당기)	신한회계법인	적정	없음	- 매출채권의 실재성 및 회수가능성의 평가 - 이연법인세자산

제31기(전기)	신한회계법인	적정	없음	없음

제30기(전전기)	신한회계법인	적정	없음	없음

2. 감사용역 체결현황

사업연도	감사인	내 용	감사계약내역	실제수행내역

보수	시간	보수	시간

제32기(당기)	신한회계법인	별도 및 연결재무제표에 대한 반기검토 및 기말감사	44,000,000	840	44,000,000	951

제31기(전기)	신한회계법인	별도 및 연결재무제표에 대한 반기검토 및 기말감사	44,000,000	840	44,000,000	837

제30기(전전기)	신한회계법인	별도 및 연결재무제표에 대한 반기검토 및 기말감사	44,000,000	840	44,000,000	832

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제32기(당기)	-	-	-	-	-

-	-	--	-	-

제31기(전기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제30기(전전기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

4. 재무제표 중 이해관계자의 판단에 상당한 영향을 미칠 수 있는 사항에 대해 내부감사기구가 회계감사인과 논의한 결과.

구분	일자	참석자	방식	주요 논의 내용

1	2020년 04월 27일	회사 2인, 감사인 3인	대면회의	감사 계획 및 시기

2	2020년 07월 21일	회사 2인, 감사인 3인	대면회의	재무제표 검토내역 논의

3	2020년 10월 26일	회사 2인, 감사인 3인	대면회의	감사 현안 및 회사 통제 상황

4	2021년 02월 17일	회사 2인, 감사인 3인	대면회의	감사 결과 및 의견 논의

5. 종속회사의 감사의견 공시대상기간중 회계감사인으로부터 적정의견 이외의 감사의견을 받은 연결대상 종속회사는 없습니다. 6. 내부통제에 관한 사항

가. 내부통제 당사는 2020년 사업년도에 대해 감사의 감사보고서상 내부통제에 이상이 없는 바 기재를 생략합니다. 나. 내부회계관리제도 외부감사인은 당사의 2020년 12월 31일 현재의 내부회계관리제도의 운영실태 보고서에 대하여 내부회계관리제도 검토기준에 따라 검토를 실시하였습니다, 검토는 회사의 내부회계관리제도를 이해하고 경영자의 내부회계관리제도의 운영실태 보고내용에 대한 질문 및 필요하다고 판단되는 경우 제한적 범위 내에 서 관련 문서의 확인 등 절차를 포함하고 있습니다. 경영자의 내부회계관리제도 운영실태 보고서에 대한 외부감사인의 검토 결과, 경영자의 운영실태보고 내용이 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였다는 의견을 표명하였습니다
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회의 구성에 관한 사항(1) 이사회의 권한 내용

① 주주총회에 관한 사항

-주주총회의 소집 -주주총회에 부의한 의안 ② 장기자금조달에 관한 사항 -신주발행 -자금의 차입 -사채발행 ③ 경영일반에 관한 사항 -회사경영의 주요 기본방침의 결정 및 변경 -신규사업 ④ 자산에 관한 사항 -중요한 투자 및 융자 -중요한 계약의 체결 -중요한 자산의 취득 및 처분 -주요시설의 신설과 건물의 신축 및 개축 ⑤ 임원보수에 관한 사항 -이사 및 감사의 보수 및 제수당 책정 -퇴직 위로금의 지급 정책 ⑥ 이사회 자체에 관한 사항 -대표이사의 선임 -이사회의 연기 및 속행 ⑦ 기타 -중요한 소송에 관한 사항 -기타 법령 또는 정관에 정한 사항과 대표이사가 필요하다고 인정하는 사항

(2) 이사후보의 인적사항에 관한 주총 전 공시여부 및 주주의 추천여부

이사후보의 인적사항과 추천인을 주총소집통지서에 기재 및 경영참고사항으로 공지하였고 ,주주의 추천은 없었습니다.

나. 이사회의 운영에 관한 사항(1) 이사회 운영규정의 주요내용

① 이사회의 구성과 소집

- 이사회는 이사로 구성하며 회사 업무의 중요사항을 결의한다. - 이사회는 대표이사(사장) 또는 이사회의 결의로 소집할 이사를 따로 정한 때에 그 이사가 회일 1주간 이전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다. 그러나 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 소집 절차를 생략할 수 있다. - 이사회의 의장을 소집권자로 한다. ② 이사회의 결의방법 - 이사회의 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사의 과반수로 한다. - 이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사 가 동영상 및 음성을 동시에 송.수신하는 통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있다. 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다. - 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 자는 의결권을 행사하지 못한 다

사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

3	1	-	-	-

- 변동사항 없음(2) 이사회의 중요의결사항

회 차	개최일자	의안내용	가결여부	이사의 성명	사외이사(김인수)(출석률 : 100%)	비고

오봉균(출석률 : 100%)	이승용(출석률 : 100%)

20-01	2020.02.07	제31기 재무제표 승인의 건내부회계관리제도 보고의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-

20-02	2020.02.14	제31기 연결재무제표 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-

20-03	2020.02.24	제31기 정기주주총회 개최의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-

20-04	2020.03.13	법인 입보의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-

20-05	2020.05.11.	임원보수 지급의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-

20-06	2020.06.05	삼신화학공업(주) 채무보증에 관한 건	가결	찬성	찬성	찬성	-

20-07	2020.12.28	법인 입보의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-

20-08	2020.12.28	경영성과급 지급의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-

(3) 이사회내의 위원회 구성현황

당사는 별도로 이사회 내에 각 활동별 위원회를 설치하지 않았으며 이사회의 의결

을 거쳐 활동하고 있습니다.

(4) 이사의 독립성당사의 이사는 이사회에서 이사후보자를 추천하며, 독립성 강화를 위해 이사 선임시 주주총회 전 이사에 대한 정보(추천인, 최대주주와의 관계, 회사와의 거래 등에 대한 내역)를 외부에 투명하게 공시하고, 주주총회 보통결의로써 이사를 선임하고 있습니다. 공시서류 작성 기준일 현재 이사2인에 대한 각각의 추천인 및 선임배경 등은 다음과 같습니다.

구분	성명	임기	연임여부	연임횟수	추천인	선임배경	활동분야	회사와의거래	최대주주 및
주요주주와의 관계 등

사내이사	오봉균	2년	연임	1회	이사회	경영활동 총괄 및 대외 업무를 안정적으로 수행하기 위함	경영총괄	-	-

이승용	2년	연임	1회	이사회	경영활동 총괄 및 대외 업무를 안정적으로 수행하기 위함	경영총괄	-	최대주주의 대표이사

(5) 사외이사후보추천위원회 설치 및 구성 현황

- 해당사항 없음(6) 사외이사 전문성

성 명	주 요 경 력	최대주주등과의 이해관계	대내외 교육 참여현황	비 고

김인수	고려대학교 졸업Fordham University School of Law석사(LL.M)졸업법무법인 광장 변호사국민연금공단 대체투자위원회 위원	없음

※ 사외이사의 업무지원 조직(부서 또는 팀) : 경영관리팀 (담당자 : 김영석 ☎ 070-5130-5505)

사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	이사회에서 회사의 경영현황 및 각 안건의 내용을 충분히 설명하고 질의 응답 함
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사의 인적사항

성 명	주 요 경 력	비 고

양재원	(주)케미그라스 감사삼영무역(주) 경영관리 이사	비상근

나. 감사의 독립성당사가 주주총회에서 감사를 선출할 때 회사의 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식 총수의 3%를 초과하는 주식을 소유한 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못하게 하는 상법 제409조의 규정을 적용합니다.주주총회에서 선출할 감사 후보의 인적사항에 관해서는 '주주총회 소집 공고' (금감원 전자공시)와 주요 주주에게 발송하는 '주주총회 소집통지서'를 통하여 후보의 성명, 생년월일, 주요약력, 추천인, 회사와의 최근 3년간 거래내역, 최대주주와의 관계, 이사회 활동내역 등을 주주총회 2주간 전까지 미리 알려드리고 있습니다.감사업무 수행을 위하여 감사는 언제든지 이사에 대하여 영업에 관한 보고를 요구하거나 회사의 재산상태를 조사할 수 있고, 업무수행을 위하여 필요한 경우 관계 임직원 및 회계감사인을 회의에 참석하도록 요구할 수 있으며 필요하다고 인정할 경우에는 회사의 비용으로 전문가 등에게 자문을 요구할 수 있습니다.공시대상기간 동안 당사는 감사와 거래한 적이 없습니다.

다. 감사위원회(감사)의 주요활동내역

회 차	개최일자	의안내용	가결여부	비고

20-01	2020.02.07	제31기 재무제표 승인의 건내부회계관리제도 보고의 건	가결	찬성

20-02	2020.02.14	제31기 연결재무제표 승인의 건	가결	찬성

20-03	2020.02.24	제31기 정기주주총회 개최의 건	가결	찬성

20-04	2020.03.13	법인 입보의 건	가결	찬성

20-05	2020.05.11.	임원보수 지급의 건	가결	찬성

20-06	2020.06.05	삼신화학공업(주) 채무보증에 관한 건	가결	찬성

20-07	2020.12.28	법인 입보의 건	가결	찬성

20-08	2020.12.28	경영성과급 지급의 건	가결	찬성

라. 감사 교육 미실시 내역

감사 교육 실시여부	감사 교육 미실시 사유

미실시	이사회에서 회사의 경영현황 및 각 안건의 내용을 충분히 설명하고 질의 응답 함

마. 감사 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

경영관리팀	3	팀장 1명, 팀원 2명(평균근속연수 : 10년)	경영전반에 관한감사 직무 수행 지원

바. 준법지원인당사는 상법 제 542조의 13에 의거하여 자산총액 5천억원 미만 상장회사로 준법지원인 선임 의무가 없으며, 이에 따라 준법지원인을 선임하고 있지 않습니다.
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 투표제도당사는 집중투표제, 서면투표제 또는 전자투표제를 채택하고 있지 않습니다. 나. 소수주주권당사는 대상기간 중 소수주주권이 행사된 경우가 없습니다. 다. 경영권 경쟁당사는 대상기간 중 회사의 경영지배권에 관하여 경쟁이 있었던 경우가 없습니다.
1. 임원 및 직원 등의 현황

가. 임원 현황

(기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

오봉균	남	1960.08	대표이사	등기임원	상근	총괄	2000.8 홍익대학교(석사) 졸업2008.1 삼영무역(주) 상무	-	-	계열회사 임원	2016.01-	2021.03.26

이승용	남	1968.11	사내이사	등기임원	비상근	경영관리	1994.2 서강대학교 졸업2005.3 삼영무역(주) 대표이사 사장	1,060,379	-	최대주주대표이사	2017.03-	2021.03.26

김인수	남	1973.09	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	2000.2 고려대학교 졸업2010.5 Fordham University School of Law석사(LL.M)졸업2004.2 법무법인 광장 변호사2013.3 국민연금공단 대체투자위원회위원	-	-	-	2017.03-	2021.03.26

양재원	남	1970.03	감사	등기임원	비상근	감사	1995.2 경희대학교 졸업2017.1 삼영무역(주) 이사	-	-	최대주주임원	2011.03-	2022.03.23

김영호	남	1965.03	전무	미등기임원	상근	생산	2010.3 한국산업기술대학교 졸업2009.7 (주)한국큐빅 이사	50,522	-	계열회사 임원	1994.09_	-

백주헌	남	1968.09	이사	미등기임원	상근	관리	1994.2 동의대학교 졸업2017.1 (주)한국큐빅 이사	-	-	계열회사 임원	1996.05-	-

이용섭	남	1968.03	이사	미등기임원	상근	영업개발	1993.2 한남대학교 졸업2019.1 (주)한국큐빅 이사	-	-	계열회사 임원	2005.07-	-

등기임원 선임 후보자 및 해임 대상자 현황

(기준일 : 2020년 12월 31일

구분	성명	성별	출생년월	사외이사후보자해당여부	주요경력	선ㆍ해임예정일	최대주주와의관계

선임	오봉균	남	1960.08	대표이사	2000.8 홍익대학교(석사) 졸업2008.1 삼영무역(주) 상무	2021.03.30	계열회사임원

선임	이승용	남	1968.11	사내이사	1994.2 서강대학교 졸업2005.3 삼영무역(주) 대표이사 사장	2021.03.30	대표이사

선임	김인수	남	1973.09	사외이사	2000.2 고려대학교 졸업2010.5 Fordham University School of Law석사(LL.M)졸업2004.2 법무법인 광장 변호사2013.3 국민연금공단 대체투자위원회위원	2021.03.30	-

나. 직원 등 현황

(기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

직원	소속 외근로자	비고

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	남	여	계

기간의 정함이없는 근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

자동차내장재	남	81	-	-	-	81	5.94	4,061	50	-	-	-	-

자동차내장재	여	66	-	-	-	66	4.79	2,405	36	-

합 계	147	-	-	-	147	5.45	6,466	44	-

다. 미등기임원 보수 현황

(기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

구 분	인원수	연간급여 총액	1인평균 급여액	비고

미등기임원	3	293	89	-
2. 임원의 보수 등

보수현황>가. 주주총회 승인금액(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

등기이사	3	600	-

감사	1	100	-

나. 보수지급금액 (1) 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 백만원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

4	196	49	-

(2) 유형별(단위 : 백만원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	2	172	86	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	1	24	24	-

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	1	-	-	-

5억원 이상인 이사ㆍ감사의 개인별 보수현황>

① 개인별 보수지급금액(단위 : 백만원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

- 해당사항 없음② 산정기준 및 방법(단위 : 백만원)

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

근로소득	급여

상여

주식매수선택권 행사이익

기타 근로소득

퇴직소득

기타소득

5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황>

① 개인별 보수지급금액(단위 : 백만원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

- 해당사항 없음② 산정기준 및 방법(단위 : 백만원)

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

근로소득	급여

상여

주식매수선택권 행사이익

기타 근로소득

퇴직소득

기타소득
IX. 계열회사 등에 관한 사항

1. 계열회사 현황

가. 계열회사등의 현황 [2020년 12월 31일현재]

회사명	사업자등록번호	업종	당사가 출자한 계열회사 지분율	비고

삼신화학공업㈜	134-81-09278	제조업	100%

나. 회사와 계열사간 임원 겸직현황 [2020년 12월 31일현재]

겸직임원	겸직회사	비고

직위	성명	회사명	직위

대표이사	오봉균	삼신화학공업(주)	대표이사	상근

전무	김영호	삼신화학공업(주)	전무	상근

이사	백주헌	삼신화학공업(주)	이사	상근

이사	이승용	삼신화학공업(주)	이사	비상근

감사	양재원	삼신화학공업(주)	감사	비상근

2. 타법인출자 현황

(기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, 주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

삼신화학공업(주)(비상장)	2009년 06월 01일	사업	1,111	3,700,000	100	37,223	-	-	-	3,700,000	100	37,223	103,169	5,689

합 계	3,700,000	100	37,223	-	-	-	3,700,000	100	37,223	103,169	5,689
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 대주주 등에 대한 신용공여등 - 해당사항 없음

2. 대주주와의 자산양수도 등 - 해당사항 없음 3. 대주주와의 영업거래당기 및 전기 중 현재 대주주와의 주요한 거래내용은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

구분	당 기	전 기

특수관계자명	거래내용

삼영무역(주)	매 입(원재료)	4,645	5,339

매 입(기타)	98	-

대여금거래	3,000	3,000

당기 및 전기 중 대주주와의 채권ㆍ채무 잔액은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

특수관계자명	내 용	당 기	전 기

삼영무역(주)	매입채무	2,009	2,552

미지급금	7	3

4 . 대주주 이외의 이해관계자와의 거래 - 해당사항 없음
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 공시사항의 진행ㆍ변경상황 및 주주총회 현황 가. 공시사항의 진행 ·변경사항 - 해당사항 없음 나. 주주총회 의사록 요약

주총일자	안 건	결 의 내 용

제29기주주총회(2018.3.21)	제1호의안 : 재무제표 승인의건제2호의안 : 이사보수한도액 승인의건제3호의안 : 감사보수한도액 승인의건	원안대로 승인원안대로 승인(6억원)원안대로 승인(1억원)

제30기주주총회(2019.3.26)	제1호의안 : 재무제표 승인의건제2호의안 : 정관 일부 변경의 건제3호의안 : 이사 선임의 건제4호의안 : 이사보수한도액 승인의건제5호의안 : 감사보수한도액 승인의건	원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인(사내이사-오봉균, 이승용 사외이사- 김인수)원안대로 승인(6억원)원안대로 승인(1억원)

제31기주주총회(2020.3.23)	제1호의안 : 재무제표 승인의건제2호의안 : 감사 선임의 건제3호의안 : 이사보수한도액 승인의건제4호의안 : 감사보수한도액 승인의건	원안대로 승인감사 양재원 선임원안대로 승인(6억원)원안대로 승인(1억원)

2. 우발채무 등

가. 중요한 소송사건 - 해당사항 없음 나. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황

(기준일 : 2020.12.31) (단위 : 원)

제 출 처	매 수	금 액	비 고

은 행

금융기관(은행제외)

법 인

기타(개인)

- 해당사항 없음 다. 채무보증 현황

당기말 및 전기말 현재 지급보증 받은 내역은 다음과 같습니다.(1) 당기말

(단위 : 천원)

주채무자	당사와의 관계	지급보증처	지급보증일	채무보증금액	채무금액

삼신화학공업(주)	종속회사	신한은행	2020년 03월 15일	1,117,000	3,000,000

하나은행	2020년 05월 20일	2,600,000	2,000,000

신한은행	2017년 12월 11일	4,404,000	5,959,401

신한은행	2020년 03월 15일	3,000,000	2,494,498

신한은행	2020년 03월 15일	3,995,000	3,400,000

신한은행	2020년 03월 15일	1,200,000	1,000,000

신한은행	2020년 05월 31일	3,987,000	3,322,000

구비극(천진)전인 유한공사	출자회사	UFJ은행	2020년 02월 23일	585,139	585,139

합 계	20,888,139	21,761,038

(2) 전기말

(단위 : 천원)

주채무자	당사와의 관계	지급보증처	지급보증일	채무보증금액	채무금액

삼신화학공업(주)	종속회사	신한은행	2019년 03월 15일	290,000	3,000,000

하나은행	2014년 05월 20일	2,600,000	2,000,000

신한은행	2017년 12월 11일	4,404,000	7,959,401

신한은행	2019년 03월 15일	3,000,000	2,368,809

신한은행	2019년 03월 15일	3,968,000	3,400,000

신한은행	2019년 03월 15일	1,200,000	1,000,000

신한은행	2019년 05월 31일	4,836,000	4,030,000

구비극(천진)전인 유한공사	출자회사	UFJ은행	2019년 02월 23일	585,139	585,139

합 계	20,883,139	24,343,349

라. 채 무 인수약정 현황

- 해당사항 없음 마. 그 밖의 우발채무 등

당기말 현재 당사가 금융기관과 체결한 주요 약정사항은 다음과 같습니다.

(단위:천원)

은 행 명	약정사항	약정금액	기말 잔액

신한은행	매출채권담보대출	9,100,000	3,528,652

무역금융	9,000,000	9,000,000

하나은행	당좌대월한도	500,000	-

매출채권담보대출	1,050,000	265,145

무역금융	2,000,000	2,000,000

연결실체는 당기말 현재 외화채권 및 외화채무의 환율변동 위험을 회피하기 위하여 통화선물계약을 체결하고 있으며, 파생상품별 평가내용은 다음과 같습니다.

(단위 : 달러, 천원)

금융기관	종목	포지션	계약금액	만기	평가손익

하나금융투자	통화선물	매도	$2,000,000	2021년 1월 20일	5,800

통화선물	매도	$2,000,000	2021년 1월 20일	24,600

통화선물	매도	$2,000,000	2021년 2월 17일	25,000

통화선물	매도	$2,000,000	2021년 2월 17일	24,800

LME선물(동)	매수	$919,117.64	2021년 1월 20일	16,123

합 계	$8,919,117.64	96,323

바. 자본으로 인정되는 채무증권의 발행 - 해당사항 없음 . 3. 제재현황 등 그 밖의 사항 - 해당사항 없음

공모자금의 사용내역

(기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

구 분	회차	납입일	증권신고서 등의 자금사용 계획	실제 자금사용 내역	차이발생 사유 등

사용용도	조달금액	내용	금액

모집	-	2017년 12월 21일	타법인 증권취득	9,799	타법인 증권취득	9,544	발행제비용(255)

사모자금의 사용내역

(기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

구 분	회차	납입일	주요사항보고서의 자금사용 계획	실제 자금사용 내역	차이발생 사유 등

사용용도	조달금액	내용	금액

전환사채	3	2017년 05월 31일	타법인 출자	10,000	타법인 출자	10,000	-

나. 작성기준일 이후 발생한 주요사항- 해당사항 없음
1. 전문가의 확인

- 해당사항 없음
2. 전문가와의 이해관계

- 해당사항 없음