KCC건설 분기보고서 (2022.09)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성개요보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 3명의 상근이사, 1명의 사외이사 등 총 4인의 이사로 구성되어있습니다. 각 이사의 주요 이력 및 업무분장 등은 제8장 '임원 및 직원등에 관한 사항'을 참조하시기 바랍니다.이사회 의장 : 정몽열이사회 의장의 대표이사 겸직여부: 대표이사 겸직이사회의장 선임사유 : 당사의 대표이사이자 회장직을 맡고 있으며, FDU 및 동국대학원에서 전산학 및 MIS를 전공 후, 당사의 구매, 공사관리, 경영정보 등의 주요 보직을 경험하고 관리총괄 및 부회장 등의 임원을 역임한 바, 회사의 경영과 발전에 이바지할 것으로 판단되어 이사회 의장에 선임함.

*이사의 수 및 사외이사 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

3	1	1	-	-

- 제33기 정기주주총회(2022.03.25) 결과 신호영 사외이사가 재선임되었습니다.

나. 중요의결사항(2022.01.01 ~ 2022.09.30)

회 차	개최일자	의안내용	가결여부	사내이사	사외이사	감사

정몽열(출석률:100%)	윤희영(출석률:100%)	심광주(출석률:100%)	신호영(출석률:100%)	정교순(출석률:100%)

1	2022.01.13	제1호 의안 : 대전 용문동 2차 주상복합 신축공사 대출약정 체결의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

제2호 의안 : 한강시네폴리스 일반산업단지 조성사업 대출 약정 관련 책임준공확약서 제출의 건

2	2022.01.27	제1호 의안 : 2022년 안전 및 보건 계획 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

3	2022.02.10	제1호 의안 : 제33기 재무제표 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

제2호 의안 : 영업보고서 승인의 건

4	2022.02.24	제1호 의안 : 현금배당 결의의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

제2호 의안 : 을지로 초동 오피스 신축공사 관련 약정 체결 등의 건

제3호 의안 : 인천청라지구 테마파크형골프장 사업관련 대출약정 체결의 건(Re-financing)

제4호 의안 : 인천청라지구 테마파크형골프장 사업관련 자본보장약정서 변경계약 체결의 건

5	2022.03.10	제1호 의안 : 제33기 재무제표 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

제2호 의안 : 제33기 정기주주총회 소집결의의 건

제3호 의안 : 이사후보자 추천의 건

6	2022.03.24	제1호 의안 : SC제일은행 일반자금대출 갱신의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

제2호 의안 : 계열회사와의 2022년 2분기 거래 예정금액 승인의 건

제3호 의안 : 계열회사와의 2022년 1분기 거래금액 변경 승인의 건

7	2022.04.07	제1호 의안 : 영광 대마 일반산업단지 대출약정서에 대한 제4차 변경약정, 자금관리 대리사무 변경계약서(4차) 기타 관련 계약의 체결 및 이행에 대한 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

제2호 의안 : 라피아노 스위첸 양주옥정 수분양자 중도금대출 업무협약 및 연대보증의 건

8	2022.04.28	제1호 의안 : 하남미사 오피스텔 신축공사 대출약정에 관한 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

제2호 의안 : 김해 상동 물류센터 신축공사 관련 책임준공 등에 관한 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

제3호 의안 : 부산시 미음동 삼성냉장 창고시설 관련 약정 체결 등의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

9	2022.05.12	제1호 의안 : 대전 씨엘리오 스위첸 신축사업 관련 분양 세대에 대한 중도금대출 협약 및 연대보증의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

제2호 의안 : 대구 동인동 주상복합 신축공사 브릿지대출약정 변경에 관한 건

10	2022.06.23	제1호 의안 : 계열회사와의 2022년 3분기 거래 예정금액 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

제2호 의안 : 한강시네폴리스 일반산업단지 조성사업을 위한 T-D 대출약정 관련 책임준공확약서 등 제출의 건

제3호 의안 : 한강시네폴리스 일반산업단지 조성사업을 위한 T-E 대출약정 관련 책임준공확약서 등 제출의 건

11	2022.07.14	제1호 의안 : 시화 MTV 물류센터 개발사업 관련 대출약정 등 금융계약 체결의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

12	2022.07.28	제1호 의안 : 안락 스위첸 시행이익 유동화 대출약정 등 체결의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

13	2022.08.18	제1호 의안 : 인천청라지구 테마파크형골프장 사업관련 자본보장약정서 변경계약 체결의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

14	2022.09.08	제1호 의안 : 건설공제조합 부동산 담보대출 신규취급의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

제2호 의안 : 우리은행 B2B 외상매출채권담보대출 한도 증액의 건

15	2022.09.22	제1호 의안 : 계열회사와의 2022년 4분기 거래 예정금액 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

제2호 의안 : 신한은행 담보대출 신규취급의 건

제3호 의안 : 우리은행 신용대출 추가차입의 건

제4호 의안 : 안성 방초2지구 물류센터 신축공사 관련 약정 체결 등의 건

제5호 의안 : 대구 수성 포레스트 스위첸 신축사업 아파트 분양 세대에 대한 중도금 대출 협약 및 연대보증의 건

다. 이사회 내 위원회당사는 해당 사항없습니다.

라. 이사의 독립성당사는 정관에 정한 바에 따라 이사는 주주총회에서 선임하고 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식 총수의 4분의 1이상의 수로 함을 정함으로써 이사 선정의 독립성을 보장하고 있습니다. 이사의 수는 3명 이상 4명 이내로 하고, 상법 제542조의8 요건을 충족하는 사외이사는 이사 총수의 4분의1이상으로 함으로써 사외이사의 독립성을 보장하고 있습니다.

직명	성명	추천인	선임배경	임기	연임여부	연임횟수	활동분야(담당업무)	회사와의 거래	최대주주 또는 주요주주와의 관계

사내이사 (대표이사)	정몽열	이사회	㈜케이씨씨건설의 부회장으로서 탁월한 경영능력을 발휘하였고, 회사 내부사정에 정통하고 조직에 대한 높은 이해도를 바탕으로 ㈜케이씨씨건설의 장기 전략을 수립하고 이를 수행하여 기업 가치를 높일 수 있는 적임자로 판단됨.	2023.03.27	연임	8회	대표이사(회장/의장)	해당없음	최대주주의 계열회사 대표이사

사내이사 (대표이사)	윤희영	이사회	제조/건설 분야의 전문가로서 다양한 경험과 전문지식을 바탕으로 지난 임기동안 회사 매출 증대와 손익개선을 달성해 어려운 대외 환경에도 불구하고 재무구조를 안정시킬 적임자로 판단됨.	2023.03.27	연임	2회	대표이사(사장)	해당없음	최대주주의 계열회사 대표이사

사내이사	심광주	이사회	㈜케이씨씨건설에서 30여년간 헌신하며 기술적 전문성과 경영능력을 갖추었으며, 건설산업에 대한 이해도가 높아 기업의 기술적 발전뿐만 아니라 효율적 경영에 기여할 수 있는 적임자로 판단됨.	2025.03.29	연임	2회	사내이사(부사장/ 건축본부장)	해당없음	해당없음

사외이사	신호영	이사회	20여년간 조세분야에 몸담은 이론과 실무에 모두 능통한 조세법 전문가로서, 회사의 사업방향을 검토 시 전문지식을 통한 적법하고 윤리적인 의사결정을 함에 있어 그 자격과 능력이 충분하다고 판단됨.	2024.03.27	연임	1회	사외이사	해당없음	해당없음

※ 연임횟수는 등기부등본상 등기임원으로 최초 등기된 시점부터 계산하였습니다.

마. 사외이사현황

성 명	주 요 경 력	최대주주등과의 이해관계	대내외 교육참여현황	후보추천 및 선임과정	사외이사후보추천위원회 설치여부

신호영	1994 ~ 2007 국세청 사무관	해당없음	-	20 여년간 조세분야에 몸담은 이론과 실무에 모두 능통한 조세법 전문가로서, 회사의 사업방향을 검토 시 전문지식을 통한 적법하고 윤리적인 의사결정을 함에 있어 그 자격과 능력이 충분하여 이사회에서 사외이사 후보자로 추천하였으며, 주주총회에서 선임함.	미설치

2007 ~ 2009 대법원 재판연구관(조세팀)

2012 ~ 2014 국세청 납세자보호관

2019 ~2022 두산퓨얼셀(주) 사외이사

2009 ~ 現 고려대학교 법학전문대학원 교수

2020 ~ 現 ㈜케이씨씨건설 사외이사

2022 ~ 現 ㈜오리콤 사외이사

바. 사외이사 지원조직현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요활동내역

총무부	3명	부장1,차장1,과장1(평균 18.7년)	이사회 운영, 회의기록 관리, 업무집행 지원 등

사. 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	2020.03.27 주주총회에서 선임 및 2022.03.25 주주총회에서 재선임된 사외이사로서 회사의 경영현황에 관한 자료를 제공하고 있으며, 필요시 사외이사의 일정 등을 고려하여 교육제공 예정.