KCC건설 반기보고서 (2019.06)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성개요 보고서 작성기준일(19.06.30) 현재 당사의 이사회는 3명의 상근이사, 1명의 사외이사 등 총 4인의 이사로 구성되어있습니다. 각 이사의 주요 이력 및 업무분장 및 최대주주와의 관계 등은 제8장 '임원 및 직원등에 관한 사항'을 참조하시기 바랍니다.이사회 의장 : 정몽열이사회 의장의 대표이사 겸직여부: 대표이사 겸직이사회의장 선임사유 : 당사의 대표이사이자 사장직을 맡고 있으며, FDU 및 동국대학원에서 전산학 및 MIS를 전공 후, 당사의 구매, 공사관리, 경영정보 등의 주요 보직을 경험하고 관리총괄 및 부사장 등의 임원을 역임한 바, 회사의 경영과 발전에 이바지할 것으로 판단되어 이사회 의장에 선임함.

나. 주요의결사항(2019.01.01 ~ 2019.06.30)

회 차	개최일자	의안내용	가결여부	사내이사	사외이사	감사

정몽열(출석률:100%)	윤희영(출석률:100%)	심광주(출석률:100%)	최창렬(출석률:100%)	정교순(출석률:100%)

1	2019-01-03	제1호 의안 : 안양KCC스위첸 신축사업 중도금대출 업무협약 체결 및 분양계약자들에 대한 중도금대출 연대보증의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2	2019-01-15	제1호 의안 : 곤지암물류센터 대출약정서 및 기타 사업 관련 계약서 체결의 건제2호 의안 : 책임준공 및 조건부 채무인수 확약의 건제3호 의안 : 사업시공권 포기, 양도의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

3	2019-01-18	스탠다드차타드은행 일람불 지급보증 재약정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

4	2019-02-13	자본보장약정서 변경계약서 체결의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

5	2019-02-14	안건1 : 제30기 결산재무제표 승인의 건안건2 : 제30기 영업보고서 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

6	2019-02-21	주식회사 케이씨씨건설(이하 "당사")가, 주식회사 블루아일랜드개발(이하 "차주")이 인천시 서구 청라대로 316번길 45번지 일원의 부지상에 단독주택 및 부대시설을 신축, 분양, 유지, 관리 및 운영하는 사업과 관련하여, 다음과 같은 내용의 제반금융계약을 체결하는 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

7	2019-02-21	안건1 : 제30기 대표이사 및 내부회계관리자의 내부회계관리제도 운영실태 보고안건2 : 제30기 감사의 내부회계관리제도 운영실태 평가보고	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

8	2019-02-25	안건1 : 현금배당 결의의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

9	2019-02-25	의안1 : 울산전하스위첸 사업 관련 사업및대출약정(서)의 체결, 책임준공확약서/시공권유치권포기및현장명도각서의 각 날인/제출의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

10	2019-02-26	SC제일은행 일반대출 신규취급의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

11	2019-02-28	의안1 : 울산블루마시티 사업 관련 대출약정(서)의 체결의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

12	2019-03-08	제1호 의안 : 제30기 재무제표 승인의 건제2호 의안 : 제30기 영업보고서 승인의 건제3호 의안 : 제30기 정기주주총회 소집의 건제4호 의안 : 이사후보자 추천의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

13	2019-03-26	KEB하나은행 일반대출 신규취급의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

14	2019-03-29	의안1 : 계열회사와 상품/용역 거래예상금액 승인의 건 (1)상대방 : ㈜케이씨씨 (2)거래내용 : 상품 및 용역거래 (3)거래기간 : 2019년 2/4분기(2019.04.01~2019.06.30) (4)예상금액 : 59,218백만원	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

15	2019-04-10	제1호 의안 : 전남영광대마 일반산업단지 조성사업 관련 대출약정서에 대한 변경약정, 자금관리 대리사무 변경계약서(1차) 기타 관련 계약의 체결 및 이행에 대한 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

16	2019-04-26	제26회 무보증사모사채 발행의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

17	2019-05-14	자본보장약정서 변경계약서 체결의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

18	2019-05-16	제1호 의안 : 서울시 종로삼일빌딩을 리모델링하여 임대운영 후 매각하는 사업 관련 책임준공, 조건부 채무인수 확약, 근질권설정 및 도급계약 체결의 건제2호 의안 : 시공권 등 포기, 양도의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

19	2019-05-21	(주)케이씨씨건설과 (주)블루아일랜드개발이 인천시 서구 청라대로 316번길 45번지 일원의 부지상에 단독주택 및 부대시설을 신축,분양,유지,관리 및 운영하는 사업과 관련하여, 다음과 같은 내용의 제반 금융계약을 체결하는 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

20	2019-05-31	제1호 의안 : 부산광역시 기장생활숙박시설 등을 신축하여 분양하는 사업 관련 대출약정서 및 기타 사업 관련 계약서 체결의 건제2호 의안 : 책임준공 및 조건부 채무인수 확약의 건제3호 의안 : 사업시공권 포기, 양도의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

21	2019-06-13	계열회사와 상품/용역 거래예상금액 승인의 건 (1)상대방 : ㈜케이씨씨 (2)거래내용 : 상품 및 용역거래 (3)거래기간 : 2019년 3/4분기 (4)예상금액 : 39,320백만원	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

22	2019-06-24	울산광역시 강동 산하지구 블루마시티 KCC스위첸(레지던스)중도금 대출 기한 연장에 따른 업무(변경)협약서 체결의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

다. 이사의 독립성 당사는 정관에 정한 바에 따라 이사는 주주총회에서 선임하고 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식 총수의 4분의 1이상의 수로 함을 정함으로써 이사 선정의 독립성을 보장하고 있습니다. 이사의 수는 3명 이상 4명 이내로 하고, 상법 제542조의8 요건을 충족하는 사외이사는 이사 총수의 4분의1이상으로 함으로써 사외이사의 독립성을 보장하고 있습니다.

직명	성명	추천인	임기	연임여부	연임횟수	활동분야(담당업무)	회사와의 거래	최대주주 또는 주요주주와의 관계

사내이사 (대표이사)	정몽열	이사회	2020.03.24	연임	7회	이사회 의장 전사 경영전반 총괄	해당없음	최대주주의 계열회사 대표이사

사내이사 (대표이사)	윤희영	이사회	2020.03.24	연임	1회	경영전반 총괄	해당없음	최대주주의 계열회사 대표이사

사내이사	심광주	이사회	2022.03.29	연임	1회	건축부문 경영전반 총괄	해당없음	해당없음

사외이사	최창렬	이사회	2020.03.30	연임	2회	전사 경영전반에 대한 업무	해당없음	해당없음

※ 연임횟수는 등기부등본상 등기임원으로 최초 등기된 시점부터 계산하였습니다.

라. 사외이사현황

성 명	주 요 경 력	최대주주등과의 이해관계	대내외 교육참여현황	후보추천 및 선임과정	사외이사후보추천위원회 설치여부

최창렬	1971 전주공고 졸업	해당없음	해당없음	1979년부터 2008년까지 KCC건설 주요현장의 현장소장 및 토목총괄임원 등을 역임하며 당사의 업무를 폭넓게 경험하였고, 2014년부터 당사의 사외이사로 활동한 바, 기술적인 경력과 전문성뿐만 아니라 회사 경영 전반의 내용 및 업계 현황에 대한 전문성도 갖추고 있어 해당 업무수행에 있어 적합하다고 판단됨.	미설치

1976 한양대 토목공학 졸업

2002 ㈜케이씨씨건설 이사

2004 ㈜케이씨씨건설 상무

마. 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	당사 직원으로 다년간 재직하고, 사외이사를 연임하여 사내외 전반적인 상황을 적절히 파악하고 있음. 필요시 교육제공 예정.

바. 사외이사 지원조직현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요활동내역

총무부	3명	부장1,과장1,대리1(평균 15.4년)	이사회 운영, 회의기록 관리, 업무집행 지원 등