KCC건설 분기보고서 (2024.09)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성개요

보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 2명의 상근이사, 1명의 사외이사 등 총 3인의 이사로 구성되어 있습니다. 각 이사의 주요 이력 및 업무분장 등은 제8장 '임원 및 직원등에 관한 사항'을 참조하시기 바랍니다.이사회 의장 : 정몽열이사회 의장의 대표이사 겸직여부 : 대표이사 겸직이사회 의장 선임사유 : 당사의 대표이사이자 회장직을 맡고 있으며, FDU 및 동국대학교 대학원에서 전산학 및 MIS를 전공 후, 당사의 구매, 공사관리, 경영정보 등의 주요 보직을 경험하고 관리총괄 및 부회장 등의 임원을 역임한 바, 회사의 경영과 발전에 이바지할 것으로 판단되어 이사회 의장에 선임함.

*이사의 수 및 사외이사 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

2	1	1	-	-

- 제35기 정기주주총회(2024.03.29)결과 신호영 사외이사가 재선임 되었습니다.

나. 주요의결사항(2024.01.01 ~ 2024.09.30)

회 차	개최일자	의안내용	가결여부	사내이사	사외이사	감사

정몽열(출석률:100%)	심광주(출석률:100%)	이창호(출석률:100%)	신호영(출석률:100%)	홍종팔(출석률:100%)

1	2024.01.25	제1호 의안 : 해운대 중동 스위첸 오피스텔 중도금 대출협약 체결의 건	가결	찬성	-	찬성	찬성	찬성

제2호 의안 : 인천청라지구 테마파크형골프장 사업관련 자본보장약정서 변경계약 체결의 건

제3호 의안 : "김포한강시네폴리스 일반산업단지 조성사업"을 위한 PF대출약정 변경계약 관련 책임준공확약서 등 제출에 관한 건

제4호 의안 : 수성포레스트 스위첸 PF대출약정 변경의 건

제5호 의안 : 2024년 안전 및 보건 계획 승인의 건

제6호 의안 : 특수관계인(계열회사)에 대한 담보제공의 건

2	2024.02.15	제1호 의안 : 제35기 재무제표 승인의 건	가결	찬성	-	찬성	찬성	찬성

제2호 의안 : 영업보고서 승인의 건

제3호 의안 : 전자투표 도입 승인의 건

제4호 의안 : 해운대 엘마르 스위첸 오피스텔 중도금 대출협약 체결의 건

제5호 의안 : 해운대 중동 스위첸 근린생활시설 중도금대출 업무협약 변경 체결의 건

3	2024.02.29	제1호 의안 : 제35기 현금배당 결의의 건	가결	찬성	-	찬성	찬성	찬성

제2호 의안 : 해운대 중동 스위첸 시행이익 유동화 대출 만기 연장의 건

4	2024.03.14	제1호 의안 : 제35기 재무제표 승인의 건	가결	찬성	-	찬성	찬성	찬성

제2호 의안 : 제35기 정기주주총회 소집결의의 건

제3호 의안 : 이사후보자 추천의 건

제4호 의안 : 계열회사와의 2024년 2분기 거래 예정금액 승인의 건

5	2024.03.29	대표이사 선임의 건	가결	찬성	찬성	-	찬성	찬성

6	2024.04.04	제1호 의안 : 수성 포레스트 스위첸 PF대출약정 리파이낸싱 체결의 건	가결	찬성	찬성	-	찬성	찬성

제2호 의안 : 영광대마 일반산업단지 PF대출약정 리파이낸싱 체결의 건	가결	찬성	찬성	-	찬성	찬성

7	2024.04.25	제1호 의안 : 인천청라지구 테마파크형골프장 자본보장약정 변경계약 체결의 건	가결	찬성	찬성	-	찬성	찬성

제2호 의안 : 김포한강시네폴리스 Tr. D 대출약정에 대한 책임의무 변경의 건	가결	찬성	찬성	-	찬성	찬성

8	2024.05.16	제1호 의안 : 대구 동인동 주상복합 브릿지대출 약정 변경의 건	가결	찬성	찬성	-	찬성	찬성

제2호 의안 : 김포한강시네폴리스 Tr. D 대출약정 변경의 건	가결	찬성	찬성	-	찬성	찬성

제3호 의안 : 카자흐스탄 4차/5차 지사 청산 관련의 건	가결	찬성	찬성	-	찬성	찬성

9	2024.06.13	제1호 의안 : 성수동2가 업무시설 대출약정 체결의 건	가결	찬성	찬성	-	찬성	찬성

제2호 의안 : 계열회사와의 2024년 3분기 거래예정금액 승인의 건	가결	찬성	찬성	-	찬성	찬성

10	2024.06.20	제1호 의안 : 라피아노 스위첸 양주옥정 중도금대출 만기연장의 건	가결	찬성	찬성	-	찬성	찬성

제2호 의안 : 미사 아넬로 스위첸 중도금대출 업무협약 체결의 건	가결	찬성	찬성	-	찬성	찬성

제3호 의안 : 수성 포레스트 스위첸 중도금대출 업무협약 체결의 건	가결	찬성	찬성	-	찬성	찬성

11	2024.07.25	제1호 의안 : 인천청라지구 테마파크형골프장 자본보장약정 변경계약 체결의 건	가결	찬성	찬성	-	찬성	찬성

제2호 의안 : 대구 오페라 스위첸 중도금대출 만기 연장의 건	가결	찬성	찬성	-	찬성	찬성

제3호 의안 : 안락 스위첸 시행이익 유동화대출 변경계약 체결의 건	가결	찬성	찬성	-	찬성	찬성

제4호 의안 : 수성 포레스트 스위첸 중도금대출 업무협약 변경 체결의 건	가결	찬성	찬성	-	찬성	찬성

제5호 의안 : 준법지원인 재선임의 건	가결	찬성	찬성	-	찬성	찬성

12	2024.09.05	제1호 의안 : 몬트레아 한남 중도금대출 변경 업무협약 체결의 건	가결	찬성	찬성	-	찬성	찬성

제2호 의안 : 수서역세권 B1-4BL 업무시설 신축공사 대출약정 체결의 건	가결	찬성	찬성	-	찬성	찬성

13	2024.09.26	제1호 의안 : 제33회 사모사채 발행의 건	가결	찬성	찬성	-	찬성	찬성

제2호 의안 : 신한은행 일반대출 신규차입의 건	가결	찬성	찬성	-	찬성	찬성

제3호 의안 : 계열회사와의 2024년 4분기 거래 예정금액 승인의 건	가결	찬성	찬성	-	찬성	찬성

제4호 의안 : 스위첸 웰츠타워 2차 오피스텔 임대사업자 등록의 건	가결	찬성	찬성	-	찬성	찬성

제5호 의안 : 라피아노 스위첸 양주옥정 임대사업자 등록의 건	가결	찬성	찬성	-	찬성	찬성

다. 이사회 내 위원회 당사는 해당사항 없습니다.

라. 이사의 독립성 당사는 정관에 정한 바에 따라 이사는 주주총회에서 선임하고 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식 총수의 4분의 1이상의 수로 함을 정함으로써 이사 선정의 독립성을 보장하고 있습니다. 이사의 수는 3명 이상 4명 이내로 하고, 상법 제542조의8 요건을 충족하는 사외이사는 이사 총수의 4분의1이상으로 함으로써 사외이사의 독립성을 보장하고 있습니다.

직명	성명	추천인	선임배경	임기	연임여부	연임횟수	활동분야(담당업무)	회사와의 거래	최대주주 또는 주요주주와의 관계

사내이사(대표이사)	정몽열	이사회	㈜케이씨씨건설의 대표이사이자 회장으로서 탁월한 경영능력을 발휘하였고, 회사 내부사정에 정통하고 조직에 대한 높은 이해도를 바탕으로 ㈜케이씨씨건설의 장기 전략을 수립하고 이를 수행하여 기업 가치를 높일 수 있는 적임자로 판단됨.	2026.03.27	연임	9회	대표이사(회장/의장)	해당없음	최대주주의계열회사 대표이사

사내이사(대표이사)	심광주	이사회	㈜케이씨씨건설의 건축본부장 및 부사장으로 재임시 기술적 전문성과 경영능력을 갖추었으며, 건설산업에 대한 이해도가 높아 기업의 기술적 발전뿐만 아니라 효율적 경영에 기여할 수 있는 적임자로 판단됨.	2027.03.29	신규	-	대표이사(사장)	해당없음	최대주주의계열회사 대표이사

사외이사	신호영	이사회	㈜케이씨씨건설의 사외이사로 재임하며 회사 경영 및 이사회 운영에 이바지 하였으며, 20여년간 조세분야에 몸담은 이론과 실무에 모두 능통한 조세법 전문가로서 사업방향을 검토시 전문지식을 통한 적법하고 윤리적인 의사결정을 함에 있어 그자격과 능력이 충분하다고 판단됨.	2026.03.29	연임	2회	사외이사	해당없음	해당없음

※ 연임횟수는 등기부등본상 등기임원으로 최초 등기된 시점부터 계산하였습니다.

마. 사외이사현황

성 명	주 요 경 력	최대주주등과의 이해관계	대내외 교육참여현황	후보추천 및 선임과정	사외이사후보추천위원회 설치여부

신호영	1994 ~ 2007 국세청 사무관	해당없음	-	(주)케이씨씨건설의 사외이사로 재임하며 회사 경영 및 이사회 운영에 이바지 하였으며, 20여년간 조세분야에 몸담은 이론과 실무에 모두 능통한 조세법 전문가로서 사업방향을 검토시 전문지식을 통한 적법하고 윤리적인 의사결정을 함에 있어 그자격과 능력이 충분하여 이사회에서 사외이사 후보자로 추천하였으며, 주주총회에서 선임함.	미설치

2007 ~ 2009 대법원 재판연구관(조세팀)

2012 ~ 2014 국세청 납세자보호관

2019 ~ 2022 두산퓨얼셀(주) 사외이사

2009 ~ 現 고려대학교 법학전문대학원 교수

2020 ~ 現 ㈜케이씨씨건설 사외이사

2022 ~ 現 ㈜오리콤 사외이사

바. 사외이사 지원조직현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요활동내역

총무부	3명	부장1,과장2(평균 18.4년)	이사회 운영, 회의기록 관리, 업무집행 지원 등

사.사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	2020.03.27 주주총회에서 선임 및 2022.03.25, 2024.03.29 주주총회에서 재선임된 사외이사로서 회사의 경영현황에 관한 자료를 제공하고 있으며, 필요시 사외이사의 일정 등을 고려하여 교육제공 예정