KCC건설 분기보고서 (2021.03)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성개요 보고서 작성기준일(18.09.30) 현재 당사의 이사회는 3명의 상근이사, 1명의 사외이사 등 총 4인의 이사로 구성되어있습니다. 각 이사의 주요 이력 및 업무분장 및 최대주주와의 관계 등은 제8장 '임원 및 직원등에 관한 사항'을 참조하시기 바랍니다

나. 주요의결사항(2018.01.01 ~ 2018.09.30)

회 차	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사	감사

최창렬(출석률:100%)	정교순(출석률:100%)

1	2018-01-29	지사의 주소 변경하는 사안	가결	찬성	찬성

2	2018-01-30	전하 KCC스위첸 수분양자 중도금대출 연대보증 제공 건	가결	찬성	찬성

3	2018-02-08	1. 제29기 결산재무제표 승인의 건2. 영업보고서 승인의 건	가결	찬성	찬성

4	2018-02-12	1. 제29기 중간 및 기말 내부회계관리자의 내부회계관리제도 운영실태 보고2. 제29기 감사의 내부회계관리제도 운영실태 평가보고	가결	찬성	찬성

5	2018-02-13	성남도촌 주택개발사업 관련 사업 및 대출약정, 공사도급 계약 및 관리형토지신탁계약 등 기타 부속계약 체결의 건	가결	찬성	찬성

6	2018-02-13	자본보장약정서 변경계약서 체결의 건	가결	찬성	찬성

7	2018-02-23	주식회사 케이씨씨건설(이하 "당사")가, 주식회사 블루아일랜드개발(이하 "차주")이 인천시 서구 청라대로 316번길 45번지 일원의 부지상에 단독주택 및 부대시설을 신축,분양,유지,관리 및 운영하는사업과 관련 하여, 다음과 같은 내용의 제반 금융계약을 체결하는 건	가결	찬성	찬성

8	2018-03-05	현금배당 결의의 건	가결	찬성	찬성

9	2018-03-06	사천 KCC스위첸 수분양자 중도금대출에 연대보증 제공 건	가결	찬성	찬성

10	2018-03-08	제1호 의안 : 제29기 재무제표 승인의 건제2호 의안 : 제29기 영업보고서 승인의 건제3호 의안 : 제29기 정기주주총회 소집의 건제4호 의안 : 이사후보자 추천의 건	가결	찬성	찬성

11	2018-03-23	제1호 의안 : 당사는 본 사업의 추진과 관련하여 아래의 계약서 및 약정서 등(이하 "본건 거래서류")을 체결 또는 작성 하며 그에 따른 의무를 부담하고 이행하고자 함. (1) 당사가 당사자로 참여하는 출자자약정서, 주식근질권설정계약서 등을 포함한 일체의 담보서류 (2) 기타 위 각 계약서, 약정서 및 서류와 관련되거나 이에 부수되는 계약서, 약정서 및 서류 제2호 의안 : 대표이사 또는 대표이사가 지명하는 자에게 당사를 위하여 본건 거래서류를 체결 또는 작성 하고 이행할 권한, 이를 수정, 변경할 권한 및 기타 위 각 사항을 위하여 필요한 서류를 작성, 교부하고 필요 한 일체의 행위를 할 것을 위임함. 제3호 의안 : 계열회사((주)케이씨씨)와 상품/용역 거래예상금액 승인의 건 (1) 상대방 : (주)케이씨씨 (2) 거래내용 : 상품 및 용역거래 (3) 거래기간 : 2018년 2/4분기(2018.04.01~2018.06.30) (4) 예상금액 : 39,062백만원	가결	찬성	찬성

12	2018-04-09	제24회 및 제25회 무보증사모사채 발행의 건	가결	찬성	찬성

13	2018-04-11	대출약정서, 부동산담보신탁계약 변경계약서(4차) 기타 관련 계약의 체결 및 이행에 대한 승인의 건	가결	찬성	찬성

14	2018-04-24	울산광역시 동구 전하동 280-3 일원(이하 합하여 "본건 사업부지(2BL)")에 주상복합건물 등(이하 합하여 "본건 시설")을 신축하는 사업을 위하여 청명개발 주식회사(이하 "차주")가 사백삼십억(\43,000,000,000)의 대출금을 차입하는 것과 관련하여, 당사가 책임준공의무를 부담하고 책임준공의무 위반시 차주의 피담보채무를 중첩적으로 인수하는 것 등에 대한 승인 및 해당 의무의 부담에 관한 사업및대출약정(서)의 체결, 책임준공확약서/시공권,유치권 포기 및 현장명도각서의 각 날인/제출의 건	가결	찬성	찬성

15	2018-05-11	자본보장약정서 변경계약서 체결의 건	가결	찬성	찬성

16	2018-05-24	주식회사 케이씨씨건설(이하 "당사")가, 주식회사 블루아일랜드개발(이하 "차주")이 인천시 서구 청라대로 316번길 45번지 일원의 부지상에 단독주택 및 부대시설을 신축,분양,유지,관리 및 운영하는 사업과 관련 하여, 다음과 같은 내용의 제반 금융계약을 체결하는 건	가결	찬성	찬성

17	2018-06-14	계열회사(㈜케이씨씨건설)와 상품/용역 거래예상금액 승인의 건 (1) 상대방 : (주)케이씨씨 (2) 거래내용 : 상품 및 용역거래 (3) 거래기간 : 2018년 3/4분기(2018.07.01~2018.09.30) (4) 예상금액 : 27,809백만원	가결	찬성	찬성

18	2018-07-04	제1호 의안 : 부산민락동 도시형생활주택 신축사업 관련 대출약정서 및 기타 사업 관련 계약서 체결의 건 제2호 의안 : 책임준공 및 조건부 채무인수 확약의 건 제3호 의안 : 입주자모집 승인을 위한 연대보증사 제공의 건 제4호 의안 : 사업시공권 포기, 양도의 건	가결	찬성	찬성

19	2018-08-13	자본보장약정서 변경계약서 체결의 건	가결	찬성	찬성

20	2018-08-20	제1호 의안 : 경기도 만안구 공동주택 신축사업 관련 대출약정서 및 기타 사업 관련 계약서 체결의 건 제2호 의안 : 책임준공 및 조건부 채무인수 확약의 건 제3호 의안 : 사업시공권 포기, 양도의 건	가결	찬성	찬성

21	2018-08-20	준법지원인 재선임의 건	가결	찬성	찬성

22	2018-08-23	주식회사 케이씨씨건설(이하 "당사")가, 주식회사 블루아일랜드개발(이하 "차주")이 인천시 서구 청라대로 316번길 45번지 일원의 부지상에 단독주택 및 부대시설을 신축,분양,유지,관리 및 운영하는사업과 관련 하여, 다음과 같은 내용의 제반 금융계약을 체결하는 건	가결	찬성	찬성

23	2018-09-13	계열회사(㈜케이씨씨건설)와 상품/용역 거래예상금액 승인의 건 (1) 상대방 : (주)케이씨씨 (2) 거래내용 : 상품 및 용역거래 (3) 거래기간 : 2018년 4/4분기(2018.10.01~2018.12.31) (4) 예상금액 : 34,063백만원	가결	찬성	찬성

다. 이사의 독립성 당사는 정관에 정한 바에 따라 이사는 주주총회에서 선임하고 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식 총수의 4분의 1이상의 수로 함을 정함으로써 이사 선정의 독립성을 보장하고 있습니다. 이사의 수는 3명 이상 12명 이내로 하고, 상법 제542조의8 요건을 충족하는 사외이사는 이사 총수의 4분의1이상으로 함으로써 사외이사의 독립성을 보장하고 있습니다.

직명	성명	추천인	활동분야(담당업무)	회사와의 거래	최대주주 또는 주요주주와의 관계

사내이사 (대표이사)	정몽열	이사회	이사회 의장 전사 경영전반 총괄	해당없음	최대주주의 계열회사 대표이사

사내이사 (대표이사)	윤희영	이사회	경영전반 총괄	해당없음	최대주주의 계열회사 대표이사

사내이사	심광주	이사회	건축부문 경영전반 총괄	해당없음	해당없음

사외이사	최창렬	이사회	전사 경영전반에 대한 업무	해당없음	해당없음

라. 사외이사현황

성 명	주 요 경 력	최대주주등과의 이해관계	대내외 교육참여현황

최창렬	1971 전주공고 졸업	해당없음	해당없음

1976 한양대 토목공학 졸업

2002 ㈜케이씨씨건설 이사

2004 ㈜케이씨씨건설 상무