KCC건설 분기보고서 (2026.03)
5. 정관에 관한 사항

-정관 변경 이력당사 사업보고서에 첨부된 정관은 제36기 정기주주총회일인 2025년 03월 28일 개정된 내용이며, 2026년 03월 27일 개최한 제37기 정기주주총회에서 정관이 변경 되었습니다. 공시대상기간중 변경된 정관의 주요사항은 아래표와 같으며 가장 최근 정관변경이력 세부사항은 2026.03.12 공시한 '주주총회소집공고'를 참고하시기 바랍니다.

※ 제37기 정기주주총회(26.03.27)에서 변경된 정관 내용은 아래와 같습니다.

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적

제 29 조 (의결권의 대리행사) ② 제1항의 대리인은 주주총회 개시전에 그 대리권을 증명하는 서면(위임장)을 제출하여야 한다.	제 29 조 (의결권의 대리행사) ② 제1항의 대리인은 주주총회 개시전에 그 대리권을증명하는 서면 또는 전자문서를 제출하여야 한다.	상법 제368조 개정 반영(시행일자: '27.01.01)

제 33 조 (이사 및 감사의 수) ① 본 회사의 이사는 3인 이상 4인 이내로 하고 사외이사는 이사총수의 4분의 1이상으로 한다.③ 사외이사의 사임·사망 등의 사유로 인하여 사외이사의 수가 제1항에서 정한 이사회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 사외이사를 선임하여야 한다.	제 33 조 (이사 및 감사의 수) ① 본 회사의 이사는 3인 이상 4인 이내로 하고 독립이사는 이사총수의 3분의 1이상으로 한다.
③ 독립이사의 사임·사망 등의 사유로 인하여 독립이사의 수가 제1항에서 정한 이사회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는주주총회에서 그 요건에 합치되도록 독립이사를 선임하여야 한다.	상법 제542조의8 개정 반영(사외이사→독립이사)(시행일자: '26.07.23)

제 35 조 (이사 및 감사의 임기)
① 이사의 임기는 3년(단, 사외이사는 2년)으로한다.	제 35 조 (이사 및 감사의 임기)
① 이사의 임기는 3년(단, 독립이사는 2년)으로한다.	상법 제542조의8개정 반영(사외이사→독립이사)(시행일자: '26.07.23)

제 38 조의 1 (이사의 회사에 대한 책임감경) ① 본 회사는 상법 제399조에 따른 이사의 책임을 이사가 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액 (상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배(사외이사의 경우는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제한다.	제 38 조의 1 (이사의 회사에 대한 책임감경) ① 본 회사는 상법 제399조에 따른 이사의 책임을 이사가 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액 (상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배(독립이사의 경우는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제한다.	상법 제542조의8개정 반영(사외이사→독립이사)(시행일자: '26.07.23)

제 38 조의 2 (이사의 의무) (신설)	제 38 조의 2 (이사의 의무) ① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사 및 주주를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다.② 이사는 그 직무를 수행함에 있어 총주주의 이익을 보호하여야 하고, 전체 주주의 이익을 공평하게 대우하여야 한다.	상법 제382조의3 개정 반영

제 51 조 (이익배당) ③ 제1항의 배당은 매 결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.	제 51 조 (이익배당) ③ 이 회사는 제1항의 배당을 위하여 이사회 결의로 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정할수있으며, 그 경우 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야한다.	표준정관 적용

제 53 조 (분기배당) ① 이 회사는 이사회 결의로 사업연도 개시일로부터 3월,6월,9월의 말일(이하 "분기배당 기준일"이라 한다.) 현재의 주주에게 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의 12에 따라 분기 배당을 할 수 있다.② 제1항의 이사회 결의는 분기배당 기준일 이후 45일 이내에 하여야 한다.	제 53 조 (분기배당) ① 이 회사는 사업연도 개시일로부터 3개월, 6개월 및 9개월 경과 후 45일 이내의 이사회 결의로 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의 12에 따라 금전으로 분기 배당을 할 수 있다.② 이 회사는 이사회 결의로 제1항의 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정하는 경우 그 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.	표준정관 적용

제 56 조 (시행일) 이 정관은 2025년 3월 28일부터 시행한다.	제 56 조 (시행일) ① 이 정관은 2026년 3월 27일부터 시행한다.② 제29조 개정규정은 2027년 1월 1일부터 시행한다.③ 제33조, 제35조, 제38조의1 개정규정은 2026년 7월 23일부터 시행한다.	-

-최근 3개년 정관 변경 이력

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2025.03.28	제36기정기주주총회	- 사업의 목적 추가(정보통신업)	- 스마트 모니터링 플랫폼 위탁판매에 따른 추가

2026.03.27	제37기 정기주주총회	- 의결권 대리 행사시 전자문서 제출 가능- 사외이사 명칭 변경(→ 독립이사)- 이익배당 및 분기배당에 관한 표준정관 적용	- 상법 개정사항 반영 및 표준정관 적용

*사업목적 현황

구 분	사업목적	사업영위 여부

1-1	토목건축공사업	영위

1-2	철강재설치공사업	영위

1-3	산업환경설비공사업	영위

1-4	조경공사업	영위

1-5	준설공사업	영위

1-6	전기공사업	영위

1-7	정보통신공사업	영위

1-8	전문소방시설공사업	영위

1-9	문화재보수단청업	미영위

1-10	삭도설치 공사업	영위

2	해외건설업(일반건설,전기공사,산업설비공사)	영위

3	주택건설업 및 판매업	영위

4	부동산매매업 및 임대업	영위

5	군납업	미영위

6-1	환경전문공사업(수질,대기,소음,진동)	영위

6-2	개인하수처리시설 설계시공업	영위

7	일반 폐기물 처리시설 설계시공업	미영위

8	오수정화시설설계시공업	미영위

9	도시가스 시설업	영위

10	매립공사업	미영위

11	중기대여업	미영위

12	프랜트 설계제작 시공 및 보수운영업	영위

13	일반기계 제작업	미영위

14	관광숙박업 및 관광객 이용시설업	미영위

15	수출입업	미영위

16	운동설비운영, 오락 및 문화서비스업	미영위

17	기술용역업	미영위

18	철강구조물 제작, 가공 및 판매업	미영위

19	건축물의 유지관리, 보수업	영위

20	사회간접자본시설 투자 및 감리업	미영위

21	산업설비공사시공, 설계 및 감리업	영위

22	골재 채취업	영위

23	주차장 운영업	영위

24	난방시공업	미영위

25	시설물 유지관리업	미영위

26	신재생에너지사업	미영위

27	조림 육림 및 농산물 재배에 관한 사업	미영위

28	다음 각 업종에 해당되는 전문 건설업 일체 토공사업, 포장공사업, 보링·그라우팅·파일공사업, 실내건축공사업, 금속구조물·창호·온실공사업, 지붕판금·건축물조립공사업, 도장공사업, 습식·방수공사업, 석공사업, 조경식재공사업, 조경시설물설치공사업, 철근·콘크리트공사업, 구조물해체·비계공사업, 상·하수도설비공사업, 철도·궤도공사업, 강구조물공사업, 수중공사업, 승강기설치공사업, 기계설비공사업, 가스시설공사업, 난방공사업	미영위

29	옥외광고사업	영위

30	건설엔지니어링업	영위

31	정보통신업	영위

주) 영위여부는 등록면허세 납세여부, 조직구성여부, 최근 3개년 도급공사 실적여부를 기준으로 기재하였습니다.

1. 사업목적 변경 내용

구분	변경일	사업목적

변경 전	변경 후

추가	2025년 03월 28일	-	31.정보통신업

2. 변경 사유

가. 변경 취지 및 목적, 필요성□ 31.정보통신업당사가 개발 ·운영중인 스마트 안전 기술 시스템(플랫폼)에 대한 위탁판매를 위하여 사업목적을 추가하였습니다. 나. 사업목적 변경 제안 주체 : 이사회 공시대상기간동안 변경된 사업목적은 이사회에서 제안하였고, 주주총회 승인을 통해정관에 반영되었습니다.

다. 해당 사업목적 변경이 회사의 주된 사업에 미치는 영향 등□ 31.정보통신업당사는 종합건설사로서 인프라 및 건축공사업을 주사업으로 영위하여 매출이 발생하고 있으며, 시스템(플랫폼) 위탁판매 수익성 관리를 위한 사업으로 주된 사업에 영향을 미치지 않습니다.

정관상 사업목적 추가 현황표

구 분	사업목적	추가일자

1	31.정보통신업	2025년 03월 28일

1. 그 사업 분야(업종, 제품 및 서비스의 내용 등) 및 진출 목적□ 31.정보통신업당사가 개발·운영중인 스마트 안전 기술 시스템(플랫폼)에 대한 위탁판매 수익성 관리를 위한 제반 절차의 일환으로 사업목적을 추가하였습니다.

2.시장의 주요 특성ㆍ규모 및 성장성□ 31.정보통신업대기업 안전 환경 투자액이 21년 2조 9000억에서 23년 5조 4000억으로 87.6% 증가하였고(출처:한국경제인협회), 정부의 스마트 안전 기술 정책에 따라 건설 산업에서 관련 모니터링 플랫폼에 대한 도입이 확대될 것으로 예상 됩니다.

3.신규사업과 관련된 투자 및 예상 자금소요액(총 소요액, 연도별 소요액), 투자자금 조달원천, 예상투자회수기간 등 □ 31.정보통신업기 구축된 시스템(플랫폼)에 대한 위탁판매로 추가 투자금액은 없습니다.

4.사업 추진현황(조직 및 인력구성 현황, 연구개발활동 내역, 제품 및 서비스 개발 진척도 및 상용화 여부, 매출 발생여부 등)□ 31.정보통신업제품 및 서비스 개발이 완료되어 상용화 단계이며, 당사 디지털기술팀(작성기준일 7명)에서 운영관리 중입니다. 해당 플랫폼에 대해 위탁 판매사를 통한 영업활동으로 '25년 7월 시스템(플랫폼) 라이선스 수익이 발생하였습니다.

5. 기존 사업과의 연관성□ 31.정보통신업해당사업은 위탁판매 수익 확보 구조이므로 기존 사업과의 연관성은 없습니다.

6. 주요 위험 □ 31.정보통신업추가 비용지출은 발생하지 않으며, 위탁판매시 수익 발생 구조로 위험성은 낮습니다.

7. 향후 추진계획 □ 31.정보통신업해당사업은 현행을 유지하며 위탁판매 수익 확보 목적으로 운영할 계획입니다.

8. 미추진 사유- 해당사항 없음