eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
KCC건설 분기보고서 (2019.03)
분 기 보 고 서

(제 31 기 1분기)

사업연도 2019년 01월 01일 부터
2019년 03월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2019년 05월 15일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : (주)케이씨씨건설
대 표 이 사 : 정몽열,윤희영
본 점 소 재 지 : 서울시 서초구 강남대로 587(잠원동)
(전 화)02-513-5500
(홈페이지) http://www.kccworld.net
작 성 책 임 자 : (직 책) 부사장 (성 명) 윤희영
(전 화) 02-513-5609
2. 회사의 연혁

공시대상기간('14.01.01~'19.03.31)중 회사의 주된 변동내용은 다음과 같습니다.

2014. 03 대표이사의 변경(정몽열 대표에서 윤희영 대표이사의 선임으로 정몽열, 윤희영 각자대표로 변경)2014. 07 한국경제신문 브랜드대상 수상2015. 07 한국경제신문 환경친화대상 수상2016. 03 사업목적 추가(조림 육림 및 농산물 재배에 관한 사업)2017. 12 코리아오토글라스 건설사업부문 영업양수 (한국경제신문 브랜드 대상) 이천설봉 스위첸을 통한 브랜드 이미지 구축으로 한국경제신문으로부터 브랜드 대상을 수상하였습니다.(한국경제신문 환경친화 대상) 한강신도시2차 KCC스위첸을 통한 환경친화 이미지 구축으로 한국경제신문으로부터 환경친화 대상을 수상하였습니다.(영업양수) 당사의 계열회사인 코리아오토글라스와 영업양수도 계약체결을 통해 건설사업부분을 양수하였으며, 금번 영업양수도는 상법 및 자본시장법 상 중요한 영업양수도에 해당하지 않습니다.
3. 자본금 변동사항

당사는 2019년 03월 31일 기준으로 최근 5사업연도 기간동안 아래와 같이 자본금 변동사항이 발생하였습니다. 주식발행일자는 주금납입일(2014년 6월 27일)의 익일인 2014년도 6월 28일이며, 2014년 07월 09일 신주가 한국거래소 코스닥시장에 상장되었습니다.

증자(감자)현황

(기준일 : 2019년 03월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2014년 06월 28일	유상증자(주주우선공모)	보통주	15,600,000	5,000	6,980	268.965517%

*비고의 비율은 증자비율 입니다.
4. 주식의 총수 등

주식의 총수 현황

(기준일 : 2019년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

의결권있는주식	의결권없는주식	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	50,000,000	-	50,000,000	(주1)

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	21,400,000	-	21,400,000	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	21,400,000	-	21,400,000	-

Ⅴ. 자기주식수	-	-	-	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	21,400,000	-	21,400,000	-

주1) 당사 정관상 이익배당,의결권 배제 및 주식의 전환에 관한 종류주식을 발행할 수 있으며, 그 종류주식의 발행한도는 50,000,000주 중 12,500,000주임.
5. 의결권 현황

(기준일 : 2019년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	21,400,000	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	-	-

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	21,400,000	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

당사의 배당 규모는 당사 재무정책의 우선순위, 즉 미래전략사업을 위한 투자와 적정수준의 차입금을 유지하기 위한 차입금 상환 등을 우선적으로 달성한 후, 실적과 현금흐름 등을 감안하여 전략적으로 결정하고 있습니다. 배당은 정관에 의거 이사회 결의 및 주주총회의 결의를 통하여 실시되고 있습니다. 당사는 2018년 주당130원(배당성향11.53%), 2017년 주당130원(배당성향 12.37%)의 현금배당을 실시하였습니다.가. 배당과 관련하여 정관에 규정된 사항.제 50 조 (이익금 처분) 이 회사는 매 사업년도의 처분전 이익잉여금을 다음과 같이 처분한다. 1. 이익준비금(상법상의 이익준비금) 2. 기타의 법정적립금 3. 임의적립금 4. 주주배당금 5. 기타의 이익잉여금처분액제 51 조 (이익배당) ① 이익의 배당은 금전, 주식 또는 기타의 재산으로 할 수 있다. ② 삭제 ③ 제1항의 배당은 매 결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록 된 질권자에게 지급한다. 제 52 조 (배당금 지급청구권의 소멸시효) ① 배당금의 지급청구권은 5년간 이를 행사하지 아니하면 소멸시효가 완성한다. ② 제 1항의 시효의 완성으로 인한 배당금은 이 회사에 귀속한다. 제 53 조 (분기배당) ① 이 회사는 이사회 결의로 사업연도 개시일부터 3월ㆍ6월 및 9월의 말일(이하 "분기배당 기준일"이라 한다.) 현재의 주주에게 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의12에 따라 분기배당을 할 수 있다. ② 제1항의 이사회 결의는 분기배당 기준일 이후 45일 이내에 하여야 한다. ③ 분기배당은 직전결산기의 대차대조표상의 순자산액에서 다음 각호의 금액을 공제한 액을 한도로 한다. 1. 직전결산기의 자본금의 액 2. 직전결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액 3. 상법시행법령에서 정하는 미실현이익 4. 직전결산기의 정기 주주총회에서 이익배당하기로 정한 금액 5. 직전결산기까지 정관의 규정 또는 주주총회의 결의에 의하여 특정 목적을 위해 적립한 임의 준비금 6. 분기배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금 7. 당해 영업년도 중에 분기배당이 있었던 경우 그 금액의 합계액 ④ 사업년도 개시일 이후 분기배당 기준일 이전에 신주를 발행한 경우 (준비금의 자본전입, 주식배당, 전환사채의 전환청구, 신주인수권부 사채의 신주인수권 행사에 의한 경우를 포함한다)에는 분기배당에 관해서는 당해 신주는 직전 사업년도말에 발행된 것으로 본다. 다만, 분기 배당기준일 후에 발행된 신주에 대하여는 분기배당 기준일 직후에 발행된 것으로 본다. ⑤ 삭제

주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

2019년(제31기 1분기)(K-IFRS)	2018년(제30기)(K-IFRS)	2017년(제29기)(K-IFRS)

주당액면가액(원)	5,000	5,000	5,000

(연결)당기순이익(백만원)	11,814	24,126	22,483

(별도)당기순이익(백만원)	11,814	24,109	22,483

(연결)주당순이익(원)	552	1,127	1,051

현금배당금총액(백만원)	-	2,782	2,782

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	11.53	12.37

현금배당수익률(%)	보통주	-	1.8	1.7

우선주	-	-	-

주식배당수익률(%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	-	130	130

우선주	-	-	-

주당 주식배당(주)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

※ 연결당기순이익은 지배기업 소유주지분 기준입니다. ※ 주당순이익=당기순이익/가중평균유통보통주식수※ 배당성향 = 배당금총액/당기순이익※ 현금배당수익률(시가배당율) = 배당기준일 전전거래일(배당부종가일)부터 과거 1주일간의 거래소 시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당 금의 비율.
1. 요약재무정보

가.요약연결재무정보(단위:백만원)

구 분	제31기 1분기(2019년 3월말)	제30기(2018년 12월말)	제29기(2017년 12월말)

[유동자산]	814,170	718,353	682,467

ㆍ현금및현금성자산	249,502	206,857	237,347

ㆍ단기금융상품	8,500	5,918	7,500

ㆍ매출채권및기타채권	339,692	287,550	276,287

ㆍ만기보유금융자산	-	-	2,043

ㆍ기타금융자산	2,564	1,613	-

ㆍ당기법인세자산	26	23	106

ㆍ기타유동자산	20,937	17,925	31,272

ㆍ재고자산	192,949	198,467	127,912

[비유동자산]	255,023	250,805	259,613

ㆍ장기금융상품	13	13	13

ㆍ기타비유동금융자산	33,081	33,876	49,170

ㆍ장기매출채권및기타채권	71,161	69,069	62,205

ㆍ관계기업투자	-	-	-

ㆍ이연법인세자산	92,991	91,190	85,774

ㆍ유형자산	2,183	2,307	2,105

ㆍ투자부동산	50,291	50,287	55,624

ㆍ무형자산	3,898	4,063	4,722

ㆍ사용권자산	1,405	-	-

자산총계	1,069,193	969,158	942,080

[유동부채]	596,346	508,070	435,092

[비유동부채]	110,202	107,470	168,854

부채총계	706,548	615,540	603,946

[자본금]	107,000	107,000	107,000

[자본잉여금]	30,866	30,866	30,866

[기타포괄손익누계액]	-731	-729	14,338

[이익잉여금]	225,607	216,575	186,054

[비지배주주지분]	-97	-94	-124

자본총계	362,645	353,618	338,134

(2019.01.01~2019.03.31)	(2018.01.01~2018.12.31)	(2017.01.01~2017.12.31)

매출액	340,709	1,063,627	1,326,422

영업이익(영업손실)	20,218	47,772	71,853

당기순이익(당기순손실)	11,814	24,144	22,483

지배기업소유지분	11,814	24,126	22,483

주당순이익(단위:원)	552	1,127	1,051

연결에포함된 회사수	1	1	1

※ 재무제표 작성기준은 연결주석 2를 참고하시기 바랍니다. ※ 제29기는 종전 기준서인 K-IFRS 1011호 및 1039호에 따라 작성되었습니다.

나. 연결대상회사의 변동현황당사의 제31기(2019년) 1분기 보고서상 연결대상 종속회사는 KCC E/Zhambyl zhol kurylys가 있으며, 전기(제30기, 2018년)대비 변동사항 없습니다. 다. 최근 3사업연도의 회계기준 변경사항

사 업 연 도	변 경 내 용

제31기1분기	기업회계기준서 제1116호'리스' 개정사항을 적용하여 재무상태표와 포괄손익계산서를 작성하였습니다.

제30기	기업회계기준서 제1109호'금융상품'과 제1115호'고객과의 계약에서 생기는 수익' 개정사항을 적용하여 재무상태표와 포괄손익계산서를 작성하였습니다.

제29기	기업회계기준서 제1001호 '재무제표표시' 개정사항(영업손익)을 적용하여 포괄손익계산서를 작성하였습니다.

라. 요약재무정보(단위:백만원)

구 분	제31기 1분기(2019년 3월말)	제30기(2018년 12월말)	제29기(2017년 12월말)

[유동자산]	813,994	718,135	682,207

ㆍ현금및현금성자산	249,500	206,810	237,323

ㆍ단기금융상품	8,500	5,918	7,500

ㆍ매출채권및기타채권	339,528	287,390	276,064

ㆍ만기보유금융자산	-	-	2,043

ㆍ기타금융자산	2,564	1,613	-

ㆍ당기법인세자산	16	12	93

ㆍ기타유동자산	20,937	17,925	31,272

ㆍ재고자산	192,949	198,467	127,912

[비유동자산]	254,893	250,675	259,476

ㆍ장기금융상품	13	13	13

ㆍ기타비유동금융자산	33,081	33,876	49,170

ㆍ장기매출채권및기타채권	71,161	69,069	62,205

ㆍ관계기업투자	-	-	-

ㆍ공동기업투자	40	40	40

ㆍ이연법인세자산	92,821	91,020	85,597

ㆍ유형자산	2,183	2,307	2,105

ㆍ투자부동산	50,291	50,287	55,624

ㆍ무형자산	3,898	4,063	4,722

ㆍ사용권자산	1,405	-	-

자산총계	1,068,887	968,810	941,683

[유동부채]	595,955	507,642	434,557

[비유동부채]	110,202	107,470	168,854

부채총계	706,157	615,112	603,411

[자본금]	107,000	107,000	107,000

[자본잉여금]	30,866	30,866	30,866

[자본조정]	-	-	-

[기타포괄손익누계액]	-785	-785	14,292

[이익잉여금]	225,649	216,617	186,114

자본총계	362,730	353,698	338,272

종속,관계,공동기업 투자주식의 평가방법	원가법	원가법	원가법

(2019.01.01~2019.03.31)	(2018.01.01~2018.12.31)	(2017.01.01~2017.12.31)

매출액	340,709	1,063,586	1,326,422

영업이익(영업손실)	20,218	47,730	71,853

당기순이익(당기순손실)	11,814	24,108	22,483

주당순이익(단위:원)	552	1,127	1,051

※ 재무제표 작성기준은 주석 2를 참고하시기 바랍니다. ※ 제29기는 종전 기준서인 K-IFRS 1011호 및 1039호에 따라 작성되었습니다.

마. 최근 3사업연도의 회계기준 변경사항

사 업 연 도	변 경 내 용

제31기1분기	기업회계기준서 제1116호'리스' 개정사항을 적용하여 재무상태표와 포괄손익계산서를 작성하였습니다.

제30기	기업회계기준서 제1109호'금융상품'과 제1115호'고객과의 계약에서 생기는 수익' 개정사항을 적용하여 재무상태표와 포괄손익계산서를 작성하였습니다.

제29기	기업회계기준서 제1001호 '재무제표표시' 개정사항(영업손익)을적용하여 포괄손익계산서를 작성하였습니다.
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견

당사는 기업공시서식 작성기준에 따라 분반기보고서의 본 항목을 기재하지 않습니다.
V. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다. 사업연도 감사인 감사의견 감사보고서 특기사항 제31기 1분기(당기) 한영회계법인 회사의 요약분기연결재무제표 가 한국채택국제회계기준 제1034호 '중간재무보고' 에 따라 중요성의 관점에서 공정하게 표시하지 않은 사항이 발견되지 아니하였습니다. 해당사항 없음 제30기(전기) 한영회계법인 회사의 연결재무제표는 연결실체의 2018년 12월 31일과 2017년 12월 31일 현재의 연결재무상태와 동일로 종료되는 양 보고기간의 연결재무성과 및 연결현금흐름을 한국채택국제회계기준에 따라, 중요성의 관점에서 공정하게표시하고 있습니다. 해당사항 없음 제29기(전전기) 한영회계법인 회사의 연결재무제표는 주식회사 케이씨씨건설과 그 종속기업의 2017년 12월 31일 현재의 재무상태, 동일로 종료되는 보고기간의 재무성과 및 현금흐름을 한국채택국제회계기준에 따라 중요성의 관점에서 공정하게 표시하고 있습니다. 해당사항 없음. 사업연도 감사인 감사의견 감사보고서 특기사항 제31기 1분기(당기) 한영회계법인 회사의 요약분기재무제표가 한국채택국제회계기준 제1034호 '중간재무보고' 에 따라 중요성의 관점에서 공정하게 표시하지 않은 사항이 발견되지 아니하였습니다. 해당사항 없음. 제30기(전기) 한영회계법인 회사의 재무제표는 회사의 2018년 12월 31일과 2017년 12월 31일 현재의 재무상태와 동일로 종료되는 양 보고기간의 재무성과 및 현금흐름을 한국채택국제회계기준에 따라, 중요성의 관점에서 공정하게 표시하고 있습니다. 해당사항 없음. 제29기(전전기) 한영회계법인 회사의 재무제표는 주식회사 케이씨씨건설의 2017년 12월 31일 현재의 재무상태, 동일로 종료되는 보고기간의 재무성과 및 현금흐름을 한국채택국제회계기준에 따라 중요성의 관점에서 공정하게 표시하고 있습니다. 해당사항 없음. 2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다. (단위:천원) 사업연도 감사인 내 용 보수 총소요시간 제31기 1분기(당기) 한영회계법인 분,반기재무제표검토 및 별도재무제표 감사 분,반기재무제표검토 및 연결재무제표 감사내부회계관리제도 검토 210,000 540 제30기(전기) 한영회계법인 분,반기재무제표검토 및 별도재무제표 감사분,반기재무제표검토 및 연결재무제표 감사내부회계관리제도 검토 200,000 2,528 제29기(전전기) 한영회계법인 분,반기재무제표검토 및 별도재무제표 감사분,반기재무제표검토 및 연결재무제표 감사내부회계관리제도 검토 190,000 2,915 (주1) 제31기 1분기 감사보수 금액은 제31기 연간 감사계약체결 금액임. 3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다. 사업연도 계약체결일 용역내용 용역수행기간 용역보수 비고 제31기 1분기(당기) - - - - - 제30기(전기) - - - - - 제29기(전전기) - - - - -

2. 내부통제에 관한 사항당사는 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률 및 동법 시행령에 의거한 내부회계관리 규정을 두고 내부회계관리제도를 시행하고 있으며 매년 1회에 걸쳐 내부회계관리를평가하고 있습니다. 내부회계관리 설계ㆍ운영 실태 평가에 대해 대표이사가 선임한 내부회계관리자는이사회 및 감사에게 이를 보고하고 있으며 '18년 기말평가에 대해 내부회계관리가효과적으로 이루어지고 있음을 보고하였습니다.또한 외부감사인으로부터 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준의 규정에따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였다는 내부회계 관리제도 검토보고를 받았습니다.
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성개요 보고서 작성기준일(19.03.31) 현재 당사의 이사회는 3명의 상근이사, 1명의 사외이사 등 총 4인의 이사로 구성되어있습니다. 각 이사의 주요 이력 및 업무분장 및 최대주주와의 관계 등은 제8장 '임원 및 직원등에 관한 사항'을 참조하시기 바랍니다.이사회 의장 : 정몽열이사회 의장의 대표이사 겸직여부: 대표이사 겸직이사회의장 선임사유 : 당사의 대표이사이자 사장직을 맡고 있으며, FDU 및 동국대학원에서 전산학 및 MIS를 전공 후, 당사의 구매, 공사관리, 경영정보 등의 주요 보직을 경험하고 관리총괄 및 부사장 등의 임원을 역임한 바, 회사의 경영과 발전에 이바지할 것으로 판단되어 이사회 의장에 선임함.

나. 주요의결사항(2019.01.01 ~ 2019.03.31)

회 차	개최일자	의안내용	가결여부	사내이사	사외이사	감사

정몽열(출석률:100%)	윤희영(출석률:100%)	심광주(출석률:100%)	최창렬(출석률:100%)	정교순(출석률:100%)

1	2019-01-03	제1호 의안 : 안양KCC스위첸 신축사업 중도금대출 업무협약 체결 및 분양계약자들에 대한 중도금대출 연대보증의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2	2019-01-15	제1호 의안 : 곤지암물류센터 대출약정서 및 기타 사업 관련 계약서 체결의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

3	2019-01-18	스탠다드차타드은행 일람불 지급보증 재약정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

4	2019-02-13	자본보장약정서 변경계약서 체결의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

5	2019-02-14	안건1 : 제30기 결산재무제표 승인의 건안건2 : 제30기 영업보고서 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

6	2019-02-21	주식회사 케이씨씨건설(이하 "당사")가, 주식회사 블루아일랜드개발(이하 "차주")이 인천시 서구 청라대로 316번길 45번지 일원의 부지상에 단독주택 및 부대시설을 신축, 분양, 유지, 관리 및 운영하는 사업과 관련하여, 다음과 같은 내용의 제반 금융계약을 체결하는 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

7	2019-02-21	안건1 : 제30기 대표이사 및 내부회계관리자의 내부회계관리제도 운영실태 보고안건2 : 제30기 감사의 내부회계관리제도 운영실태 평가보고	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

8	2019-02-25	안건1 : 현금배당 결의의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

9	2019-02-25	의안1 : 울산전하스위첸 사업 관련 사업및대출약정(서)의 체결, 책임준공확약서/시공권유치권포기및현장명도각서의 각 날인/제출의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

10	2019-02-26	SC제일은행 일반대출 신규취급의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

11	2019-02-28	의안1 : 울산블루마시티 사업 관련 대출약정(서)의 체결의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

12	2019-03-08	제1호 의안 : 제30기 재무제표 승인의 건제2호 의안 : 제30기 영업보고서 승인의 건제3호 의안 : 제30기 정기주주총회 소집의 건제4호 의안 : 이사후보자 추천의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

13	2019-03-26	KEB하나은행 일반대출 신규취급의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

14	2019-03-29	의안1 : 계열회사와 상품/용역 거래예상금액 승인의 건 (1)상대방 : ㈜케이씨씨 (2)거래내용 : 상품 및 용역거래 (3)거래기간 : 2019년 2/4분기(2019.04.01~2019.06.30) (4)예상금액 : 59,218백만원	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

다. 이사의 독립성 당사는 정관에 정한 바에 따라 이사는 주주총회에서 선임하고 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식 총수의 4분의 1이상의 수로 함을 정함으로써 이사 선정의 독립성을 보장하고 있습니다. 이사의 수는 3명 이상 4명 이내로 하고, 상법 제542조의8 요건을 충족하는 사외이사는 이사 총수의 4분의1이상으로 함으로써 사외이사의 독립성을 보장하고 있습니다.

직명	성명	추천인	임기	연임여부	연임횟수	활동분야(담당업무)	회사와의 거래	최대주주 또는 주요주주와의 관계

사내이사 (대표이사)	정몽열	이사회	2020.03.24	연임	7회	이사회 의장 전사 경영전반 총괄	해당없음	최대주주의 계열회사 대표이사

사내이사 (대표이사)	윤희영	이사회	2020.03.24	연임	1회	경영전반 총괄	해당없음	최대주주의 계열회사 대표이사

사내이사	심광주	이사회	2022.03.29	연임	1회	건축부문 경영전반 총괄	해당없음	해당없음

사외이사	최창렬	이사회	2020.03.30	연임	2회	전사 경영전반에 대한 업무	해당없음	해당없음

※ 연임횟수는 등기부등본상 등기임원으로 최초 등기된 시점부터 계산하였습니다.

라. 사외이사현황

성 명	주 요 경 력	최대주주등과의 이해관계	대내외 교육참여현황	후보추천 및 선임과정	사외이사후보추천위훤회 설치여부

최창렬	1971 전주공고 졸업	해당없음	해당없음	1979년부터 2008년까지 KCC건설 주요현장의 현장소장 및 토목총괄임원 등을 역임하며 당사의 업무를 폭넓게 경험하였고, 2014년부터 당사의 사외이사로 활동한 바, 기술적인 경력과 전문성뿐만 아니라 회사 경영 전반의 내용 및 업계 현황에 대한 전문성도 갖추고 있어 해당 업무수행에 있어 적합하다고 판단됨.	미설치

1976 한양대 토목공학 졸업

2002 ㈜케이씨씨건설 이사

2004 ㈜케이씨씨건설 상무

마. 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	당사 직원으로 다년간 재직하고, 사외이사를 연임하여 사내외 전반적인 상황을 적절히 파악하고 있음. 필요시 교육제공 예정.

바. 사외이사 지원조직현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요활동내역

총무부	3명	부장1,과장1,대리1(평균 15.2년)	이사회 운영, 회의기록 관리, 업무집행 지원 등
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사에 관한 사항

당사는 본 보고서 작성기준일 현재('19.03.31) 감사위원회를 별도로 설치하고 있지 아니하며, 아래 표의 선출기준에 따라 주주총회 결의에 의하여 선임된 감사 1명(정교순)이 감사업무를 수행하고 있습니다. 감사는 이사회에 참석하여 독립적으로 이사의 업무를 감독 할 수 있으며, 제반업무와 관련하여 관련 장부 및 관계서류를 해당부서에 제출을 요구 할 수 있습니다. 또한 필요시 회사로부터 영업에 관한 사항을 보고 받을 수 있으며, 적절한 방법으로 경영정보에 접근할 수 있습니다.

선출기준의 주요내용	선출기준의 충족여부	관련 법령 등

- 1명이상의 감사를 선임	충족(1명)	상법 제542조의 10

- 그밖의 결격요건(최대주주의 특수관계자 등)	충족(해당사항 없음)	상법 제542조의 10

나. 감사의 주요활동내역(2019.01.01 ~ 2019.03.31)감사의 주요활동 내역은 VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항. 나 주요의결사항을 참고하시기 바랍니다.

다. 감사의 현황

성 명	주 요 경 력	최대주주등과의 이해관계	타회사겸직여부

정교순	정교순세무회계사무소 대표(1992.9~현재)	해당없음	정교순회계사무소 겸직

라. 감사 교육 미실시 내역

감사 교육 실시여부	감사 교육 미실시 사유

미실시	당사의 사외이사 및 감사로 다년간 연임하여 사내외 전반적인 상황을 적절히 파악하고 있음. 필요시 교육제공 예정.

마. 감사 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

회계부	7	부장1,과장2,대리2,사원2,(평균 9.8년)	별도/연결 마감결산, 내부회계관리제도 운영 등

바. 준법지원인 관련사항

성명	학력 및 주요경력	주요사항	입사일자

이제우(1980.06.27)	1999 포항고 졸업	- 이사회결의(2012.08.20)에 따라 준법지원인으로 선임- 이사회결의(2015.08.20)에 따라 준법지원인으로 재선임- 이사회결의(2018.08.20)에 따라 준법지원인으로 재선임	2012.08.20

2007 경북대학교 법학과 졸업

2011 사법연수원 제40기 수료

2012.08~ 주식회사 케이씨씨건설 준법지원인

준법지원인 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

-	-	-	-

준법지원인의 주요 활동내역 및 그 처리결과 1) 준법 교육 및 훈련 프로그램의 운영 : 준법 교육 실시[3회]2) 일상적인 준법지원 : 회사업무포탈을 통한 상시적인 법률상담 실시[32회]
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

당사 정관 제29조에서 의결권의 대리행사에 대해 아래와 같이 명시하고 있습니다.① 주주는 대리인으로 하여금 그 의결권을 행사하게 할 수 있다.② 제1항의 대리인은 주주총회 개시전에 그 대리권을 증명하는 서면(위임장)을 제출하여야 한다. 당사는 2인 이상의 이사를 선임하는 경우, 당사 정관 제34조 및 상법 제382조의2의 규정에 의한 집중투표제는 배제하고 있습니다.
1. 임원 및 직원의 현황

임원 현황

(기준일 : 2019년 03월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

정몽열	남	1964.01	대표이사	등기임원	상근	사장	FDU대 졸업	6,417,017	-	계열회사대표이사	30년 1개월	2020.03.24

윤희영	남	1950.09	대표이사	등기임원	상근	부사장	명지대 졸업(주)케이씨씨감사	-	-	계열회사대표이사	40년 0개월	2020.03.24

심광주	남	1956.11	전무이사	등기임원	상근	건축총괄	연세대학원 졸업	-	-	-	35년 2개월	2022.03.29

최창렬	남	1954.10	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	한양대 졸업	-	-	-	5년	2020.03.30

정교순	남	1964.02	감사	등기임원	상근	감사	고려대 졸업	-	-	-	5년	2020.03.24

정상영	남	1936.12	명예회장	미등기임원	상근	명예회장	고려대학원 졸업	-	-	명예회장	-	-

전완수	남	1960.10	상무이사	미등기임원	상근	관리Ⅰ총괄	덕수상고졸업(주)케이씨씨건설 회계부장	-	-	-	-	-

김동식	남	1959.01	상무이사	미등기임원	상근	토목총괄	충북대 졸업	-	-	-	-	-

유기현	남	1960.10	이사	미등기임원	상근	건축영업담당	전북대 졸업(주)케이씨씨건설현장소장	-	-	-	-	-

이창호	남	1964.10	상무이사	미등기임원	상근	관리Ⅱ총괄	성균관대졸업(주)케이씨씨건설 재정부장	-	-	-	-	-

권운기	남	1962.11	이사대우	미등기임원	상근	토목/토목영업담당	인하대 졸업(주)케이씨씨건설현장소장	-	-	-	29년	-

조성주	남	1963.10	이사대우	미등기임원	상근	건축담당	광운대학원졸업(주)케이씨씨건설현장소장	-	-	-	30년 2개월	-

박원주	남	1964.09	이사	미등기임원	상근	세종플랜트공사	한양대 졸업(주)케이씨씨중앙연구소 이사대우	-	-	-	30년 2개월	-

이종연	남	1966.08	이사대우	미등기임원	상근	울산플랜트공사	중앙대졸업㈜케이씨씨 중앙연구소이사대우	-	-	-	27년 3개월	-

김광호	남	1960.02	이사대우	미등기임원	상근	삼성전자평택사무2동	인천대학 졸업삼표산업㈜네비엔부장	-	-	-	4개월	-

강락봉	남	1966.10	이사대우	미등기임원	상근	주택영업담당	대림대학 졸업반도건설 부장	-	-	-	2개월	-

박정빈	남	1965.07	이사대우	미등기임원	상근	경영정보담당	청주대졸업(주)케이씨씨건설경영정보부장	10,000	-	-	30년 2개월	-

김재욱	남	1969.09	이사대우	미등기임원	상근	개발담당	한양대 졸업(주)케이씨씨건설영업관리부장	-	-	-	26년 11개월	-

주1) 등기임원 중 최근 등기일 이후 재직기간은 아래와 같습니다. 정몽열(2년),윤희영(2년),심광주(2019.03.29 재선임)주2) 미등기임원으로 5년이상 재직해온 임원의 경우 재직기간 기재를 생략하였습니다.

겸직임원의 현황

겸직임원	겸직회사에 관한 사항	비고

성명	직위	회사명	직위	재직기간	지분보유현황	회사의 사업의 목적

정상영	명예회장(미등기)	(주)금강레저	등기이사	2001년 1월 취임	2.5%보유	골프장 운영	계열회사

권운기	이사대우(미등기)	경남하이웨이(주)	등기이사	2016년 3월취임	해당없음	창원~부산간 도로의 설계,건설, 운영과 사업시행	-

이레일(주)	2016년 3월 취임	해당없음	소사~원시 복선전철 민간투자시설사업의 건설 및 운영

경기동서순환도로(주)	2016년 7월취임	해당없음	도로 및 관련시설 운영업

직원 현황

(기준일 : 2019년 03월 31일 ) (단위 : 원)

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	비고

기간의정함이 없는근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

건축	남	303	-	70	-	373	10.0	5,216,537,556	17,216,296	-

건축	여	6	-	29	-	35	5.4	57,708,610	9,618,102	-

관리	남	178	-	-	-	178	11.5	3,105,294,826	17,445,477	-

관리	여	18	-	-	-	18	5.8	186,165,996	10,342,555	-

영업	남	65	-	-	-	65	7.9	1,059,352,547	16,297,731	-

영업	여	7	-	-	-	7	4.3	76,349,670	10,907,096	-

토목	남	181	-	51	-	232	13.5	3,243,300,072	17,918,785	-

토목	여	4	-	24	-	28	8.0	46,975,230	11,743,808	-

플랜트	남	49	-	4	-	53	13.0	882,694,965	18,014,183	-

플랜트	여	2	-	4	-	6	5.3	20,929,000	10,464,500	-

합 계	813	-	182	-	995	10.9	13,895,308,472	17,091,400	-

- 평균근속년수, 연간급여총액, 1인평균급여액은 기간제근로자를 제외한 수치입니다.- 급여총액은 사직/전출 포함 2019년 1월분 ~ 2019년 3월분까지, 총 3개월 동안의 금액입니다.- 상기 직원현황의 직원수는 미등기임원을 포함하여 작성기준일 현재 재직인원으로 작성하였으며, 기간제 근로자 인원은 현장 일용직의 인원을 제외한 인원 입니다. - 급여총액은 소득세법 제20조에 따라 관할 세무서에 제출하는 근로소득지급명세서의 근로소득을 기준으로 기재하였습니다.

미등기임원 보수 현황

(기준일 : 2019년 03월 31일 ) (단위 : 원)

구 분	인원수	연간급여 총액	1인평균 급여액	비고

미등기임원	13	708,522,867	54,501,759	-

* 상기 인원수는 작성기준일 현재 재임중인 임원수 입니다.
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사	4	4,000,000,000	-

감사	1	200,000,000	-

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

5	557,762,000	111,552,400	-

2-2. 유형별(단위 : 원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	3	533,762,000	177,920,667	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	1	12,000,000	12,000,000	-

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	1	12,000,000	12,000,000	-

3. 보수지급기준당사 정관 제45조에 의거하여 이사와 감사의 보수는 주주총회 결의로 정하며, 정해진 보수한도 내에서 당사의 급여규정 등에 따라 보수를 지급하고 있습니다. 사외이사 및 감사는 선임시 계약에 따른 보수를 지급하고 있습니다.

보수현황>

자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제 160조에 따라, 분기보고서에는 본 항목을 작성하지 않습니다.
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 최대주주등과의 거래내용당사의 당분기말 대주주 및 특수관계자와의 영업거래 현황과 영업거래와 관련하여 발생한 채권ㆍ채무의 내용은 Ⅲ 재무에 관한 사항에 기재된 연결주석 26. 특수관계자를 참고하시기 바랍니다.

대주주등에 대한 신용공여

1. 당분기말 현재 연결실체가 특수관계자를 위해 제공한 담보제공자산의 잔액내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구분	회사명	담보제공자산	내용(*1)	장부가액	지급보증처

관계기업	미래㈜	관계기업투자	차입금담보	-	한국비티엘인프라투융자회사 외

(주)블루아일랜드개발	-	하나은행 외

합계	0

(*1) 담보제공주식수는 미래 116,613주/블루아일랜드개발 4,235,040주이며, 장부가액 전액 손상차손 반영되어 당분기말 현재 장부가액은 0원입니다. 상기 미래(주)관련 담보제공은 사업시행과 관련하여 체결된 프로젝트 금융 대출약정 체결하며 출자 주식을 담보로 제공한 내역이며, 최초대출약정체결일은 2010년 8월 10일 입니다. 또한, 미래(주),(주)블루아일랜드개발에 대한 자금제공의무 등(보증한도총액:1,276억원)을 가지고 있습니다. 1) 미래(주) 제공한 PF대출 자금제공의무 - 보증한도 51,471백만원/대출잔액 및 보증잔액 14,908백만원(19.03.31기준)2) 미래(주)에 제공한 사업이행보증 연대보증 - 보증한도 2,000 백만원/ 보증잔액 2,000백만원 - 운영계약이행보증(11.03.01~31.02.28)

3) 블루아일랜드개발(주)에 제공한 PF연대보증

(단위:백만원)

채권자(PF 은행등)	보증한도	PF대출잔액	PF보증잔액	대출기간

'19.03.31	'19.03.31

청라씨씨(주) 외	74,100	19,950	25,935	19.02~19.05

2. 31기(2019년) 1분기까지 특수관계인에게 대여한 자금의 내역은 아래와 같습니다.

구분	대여금(원)	대여일	상환일	거래목적

-	-	-	-	-

합계	0	-	-	-

대주주등과의 자산양수도 등당사는 대주주등과의 자산양수도 거래내역을 기업공시서식 작성기준에 따라 작성하였으며, 거래금액이 1억원 미만인 건은 기재를 생략하였습니다.

거래상대방	거래종류	거래일자	거래대상물	거래목적	거래금액(백만원)	거래조건	매매손익(백만원)	비고

-	-	-	-	-	-	-	-	-

대주주와의 영업거래최대주주와 19년도에 발생한 총 거래금액(매출/매입)은 498억원이며, 단일 거래들 중 매출/매입 합계금액이 18년도 연결 매출액 1,063,627백만원의 5%이상에 해당되는 내역은 없어 기재하지 않았습니다. 최대주주와의 중요한 영업상의 주요거래내역 및 최대주주 이외의 특수관계자와의 영업거래 금액은 아래의 표와 같습니다.

(단위:천원)

구 분	회사명	매출 등	매입 등

매출	기타수익	합 계	매입	기타매입	합 계

유의적인 영향력을 행사하는 기업	㈜케이씨씨	44,921,794	3,390	44,925,184	4,658,040	197,329	4,855,369

공동기업	대산컴플렉스개발㈜	-	-	-	-	-	-

기타특수관계자	코리아오토글라스㈜	-	-	-	758,504	-	758,504

대규모기업집단등	-	-	-	-	73,437	73,437

기 타	-	-	-	-	1,600	1,600

합 계	44,921,794	3,390	44,925,184	5,416,544	272,366	5,688,910

※당기 중 (주)금강레저로부터 21백만원의 배당금을 수령하였습니다. 대주주이외의 이해관계자와의 거래

해당사항 없음.
1. 전문가의 확인

해당사항 없음.
2. 전문가와의 이해관계

해당사항 없음.