에이티넘인베스트 반기보고서 (2024.06)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회의 구성에 관한 사항

(1) 이사회의 권한 내용 - 정관의 규정에 따라 규칙을 제정하고 중요사항을 의결한다.

- 이사의 수 : 3인 이상으로 하고, 사외이사는 이사총수의 4분의 1이상으로 한다. - 이사의 선임 : 이사는 주주총회에서 선임한다. 이사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식 총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 2인 이상의 이사를 선임하는 경우 상법 제382조의 2에서 규정 하는 집중투표제는 적용하지 아니한다.

(2) 이사후보의 인적사항에 관한 주총 전 공시여부 및 주주의 추천여부

- 이사후보의 인적사항에 대하여는 경영참고사항에 기재하여 공시하였으며,

이사회의 추천이 있었음. - 주주총회에서 주주들의 동의와 제청으로 이사 선임 확정

(3) 이사회 의장

성 명	대표이사 겸직 여부	선임사유

신기천	대표이사 겸직	경영총괄 업무 등을 안정적으로 수행하기 위함

(4) 사외이사후보추천위원회 설치 및 구성 현황 - 해당사항 없습니다.

성 명	사외이사 여부	비 고

-	-	-

(5) 사외이사 현황 - 성명 : 장우익 - 임기 : 2023.03.22 ~ 2025.03.22

- 인적사항

성 명	주 요 경 력	최대주주등과의 이해관계	대내외 교육참여현황	비고

장우익	[생년월일] 1956년 10월 17일
[학력사항]
1989.08 연세대학교 의과대학 대학원 졸업, 의학박사
[주요경력사항]1997.02~2000.10 SmithKline Beecham Korea 부사장2000.11~2003.05 Lilly Korea 부사장2004.11~2008.07 MSD코리아 부사장2008.08~2009.04 MSD 아시아태평양지역 종양학 디렉터2009.04~2017.08 (주)한독 부사장2017.09~2018.07 차의학전문대학원 교수2018.08~2019.01 SL Bigen 대표이사2019.10~2021.02 성광의료재단 종합연구원 수석부원장2021.03~2022.02 성광의료재단 고문2022.07~현재 ㈜와이바이오로직스 대표이사	없음	없음	-

나. 이사회의 운영에 관한 사항(1) 이사회 운영규정의 주요내용

- 이사회의 구성과 소집

① 이사회는 이사로 구성한다. ② 이사회의 소집은 대표이사 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을때에는 그 이사가 소집한다. ③ 이사회의 소집은 회의 2일전에 각 이사 및 감사에 대하여 통지하여야 한다. 다만, 이사 및 감사 전원의 동의가 있는 경우에는 그러하지 아니한다. ④ 이사회의 의장은 제2항의 규정에 의한 이사회의 소집권자로 한다. ⑤ 이사는 3개월에 1회이상 업무의 집행상황을 이사회에 보고하여야 한다.- 이사회의 개의와 의결정족수 이사회의 의장은 재적이사 과반수 이상의 출석으로 개의하고 출석이사의 과반수 이상의 찬성으로 결의한다.- 이사회의 의사록 이사회의 의결에 관하여는 이사의 안건, 경과요령, 그 결과 반대하는 자와 그 반대이유를 기재한 의사록을 작성하여 대표이사와 출석한 이사 및 감사가 기 명날인 또는 서명하여야 한다.- 의결사항 ▷ 주주총회 소집에 관한 사항 ▷ 사업계획의 수립 및 예산편성에 관한 사항 ▷ 사규의 제정, 개정, 폐지에 관한 사항 ▷ 자본금 변경에 관한 사항 ▷ 장기차입금의 차입과 사채발행에 관한 사항 ▷ 투자조합의 결성 및 출자에 관한 사항 ▷ 대표이사 선임에 관한 사항 ▷ 주주총회에서 의결된 보수한도 결정에 따른 상임이사의 보수 ▷ 기타 상법과 정관에 규정한 사항과 대표이사가 필요하다고 인정하는 사항- 의견청취 ▷ 이사회는 의안을 심의함에 있어 필요하다고 인정되는 경우 관계직원을 출석 시켜 의견을 들을 수 있다.(2) 이사회의 주요활동내역(중요 의결사항)

회차	개최일자	이사참석현황	의안내용	가결여부	이사의 성명

신기천(사내이사)출석률 100%	이승용(사내이사)출석률 100%	이영섭(기타비상무이사)출석률 100%	장우익(사외이사)출석률 100%

찬반여부

24-01	2024.01.31	4/4	- 2023년도 4분기 업무집행보고의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

24-02	2024.02.06	4/4	- 제36기 결산재무제표(안) 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

24-03	2024.02.20	4/4	- 제36기 정기주주총회 개최의 건- 제36기 정기주주총회 부의안건 승인의 건- 제36기 영업보고서 승인의 건- 제36기 현금배당 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

24-04	2024.03.08	4/4	- 제36기 결산재무제표 및 부속명세서 확정의 건- 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

24-05	2024.03.20	4/4	- 대표이사 선임의 건(대표이사 이승용 재선임)- 2024년 임원급여 지급 기준의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

24-06	2024.04.26	4/4	- 2024년도 1분기 업무집행보고의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

24-07	2024.07.25	4/4	- 2024년도 2분기 업무집행보고의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

(3) 이사의 독립성이사회는 법령 또는 정관에 정해진 사항 및 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사 경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요 사항을 의결하며 이사 또는 대표이사 직무의집행을 감독할 권한을 가집니다.이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회에서 추천 및 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다. 이사 후보자의 인적사항은 주주총회 소집통지서 및 경영참고사항에 기재하고 있습니다. 당사는 현재 사외이사 추천위원회가 설치되어 있지 않습니다.이러한 절차에 따라 선임된 이사의 현황은 다음과 같습니다.

직책명	성명	추천인	선임배경	활동분야	회사와의 거래	최대주주 등 과의관계	임기	연임여부(연임횟수)

사내이사(각자대표이사)	신기천	이사회	경영 총괄 및 대외적 업무를 안정적으로 수행하기 위함.	경영총괄	-	이사	2년	연임(12회)

사내이사(각자대표이사)	이승용	이사회	경영 총괄 및 대외적 업무를 안정적으로 수행하기 위함.	경영총괄	-	이사	2년	연임(5회)

기타비상무이사	이영섭	이사회	전사 경영전반에 대한 업무를수행하기 위함	경영전반	-	이사	2년	연임(2회)

사외이사	장우익	이사회	전사 경영전반에 대한 업무를수행하기 위함	경영전반	-	-	2년	연임(3회)

* 연임횟수는 본 보고서 제출일을 기준으로 작성하였습니다.(4) 이사회내의 위원회 구성현황 및 활동내역

- 당사는 이사회내에 별도위원회가 없습니다.(5) 사외이사 및 그 변동현황

(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

3	1	-	-	-

사외이사 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	참석 사외이사	불참시 사유	주요 교육내용

2024년 07월 31일	(주)한국이러닝인재개발원	장우익	-	내부회계 관리교육

(7) 사외이사 지원조직 현황

부서명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요활동내역

경영지원부	1	부장(1.8년)	사외이사 직무수행 보조