에이티넘인베스트 사업보고서 (2017.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회의 구성에 관한 사항

(1) 이사회의 권한 내용 - 정관의 규정에 따라 규칙을 제정하고 중요사항을 의결한다.

- 이사의 수 : 3인 이상으로 하고, 사외이사는 이사총수의 4분의 1이상으로 한다. - 이사의 선임 : 이사는 주주총회에서 선임한다. 이사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식 총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 2인 이상의 이사를 선임하는 경우 상법 제382조의 2에서 규정 하는 집중투표제는 적용하지 아니한다.

(2) 이사후보의 인적사항에 관한 주총 전 공시여부 및 주주의 추천여부

- 이사후보의 인적사항에 대하여는 경영참고사항에 기재하여 공시하였으며,

이사회의 추천이 있었음. - 주주총회에서 주주들의 동의와 제청으로 이사 선임 확정

(3) 사외이사후보추천위원회 설치 및 구성 현황 - 해당사항 없습니다.

성 명	사외이사 여부	비 고

-	-	-

(4) 사외이사 현황 - 성명 : 강 훈 - 임기 : 2017.03.22 ~ 2019.03.22

- 인적사항

성 명	주 요 경 력	최대주주등과의 이해관계	대내외 교육참여현황	비고

강 훈	[생년월일] 1954년 7월 4일
[학력사항]
1976.02 서울대학교 법과대학 졸업
[주요경력사항]
1982. 제24회 사법시험 합격
1984. 사법연수원 제14기 수료
1985 ~ 1986. 제주지방법원 판사
1986 ~ 1989. 창원지방법원 판사
1989 ~ 1993. 수원지방법원 판사
1993 ~ 1995. 서울지방법원 북부지원 판사
1995 ~ 1996. 서울지방법원 판사
1996 ~ 1998. 서울고등법원 판사
1998 ~ 2008. 법무법인 바른 구성원 변호사
2009 ~ 2011. 법무법인 바른 대표변호사
2012 ~ 2018.02 법무법인 바른 구성원 변호사2018.03 ~ 현재 법무법인 열린 대표변호사
현재 대한상사중재원 건설분야 중재인
현재 서울중앙지방법원 조정위원	없음	없음	-

※ 사외이사의 업무지원 부서 : 경영지원부 (담당자 : 김근혜 과장 T. 02-555-0781)

나. 이사회의 운영에 관한 사항(1) 이사회 운영규정의 주요내용

- 이사회의 구성과 소집

① 이사회는 이사로 구성한다. ② 이사회의 소집은 대표이사 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을때에는 그 이사가 소집한다. ③ 이사회의 소집은 회일2일전에 각 이사 및 감사에 대하여 통지하여야 한다. 다만, 이사 및 감사 전원의 동의가 있는 경우에는 그러하지 아니한다. ④ 이사회의 의장은 제2항의 규정에 의한 이사회의 소집권자로 한다. ⑤ 이사는 3개월에 1회이상 업무의 집행상황을 이사회에 보고하여야 한다. - 이사회의 개의와 의결정족수 이사회의 의장은 재적이사 과반수 이상의 출석으로 개의하고 출석이사의 과반수 이상의 찬성으로 결의한다. - 이사회의 의사록 이사회의 의결에 관하여는 이사의 안건, 경과요령, 그 결과 반대하는 자와 그 반대이유를 기재한 의사록을 작성하여 대표이사와 출석한 이사 및 감사가 기 명날인 또는 서명하여야 한다. - 의결사항 ▷ 주주총회 소집에 관한 사항 ▷ 사업계획의 수립 및 예산편성에 관한 사항 ▷ 사규의 제정, 개정, 폐지에 관한 사항 ▷ 자본금 변경에 관한 사항 ▷ 장기차입금의 차입과 사채발행에 관한 사항 ▷ 투자조합의 결성 및 출자에 관한 사항 ▷ 대표이사 선임에 관한 사항 ▷ 주주총회에서 의결된 보수한도 결정에 따른 상임이사의 보수 ▷ 기타 상법과 정관에 규정한 사항과 대표이사가 필요하다고 인정하는 사항- 의견청취 ▷ 이사회는 의안을 심의함에 있어 필요하다고 인정되는 경우 관계직원을 출석 시켜 의견을 들을 수 있다.(2) 이사회의 주요활동내역

회차	개최일자	이사참석현황	의안내용	가결여부	사외이사의결여부(참석현황)

17-01	2017.01.16	4/4	- 2016년도 4분기 업무집행 보고의 건- 2016년도 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건- 사규 중 '이해상충방지를 위한 내부통제규정' 개정의 건	가결	찬성(참여)

17-02	2017.02.07	4/4	- 제29기(2016.01.01~2016.12.31) 재무상태표, 손익계산서, 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건- 제29기 현금배당 승인의 건	가결	찬성(참여)

17-03	2017.02.21	4/4	- 제29기 정기주주총회 개최의 건- 제29기 정기주주총회 부의안건 승인의 건- 제29기 영업보고서 승인의 건	가결	찬성(참여)

17-04	2017.03.03	4/4	- 제29기 결산재무제표 및 부속명세서 확정의 건	가결	찬성(참여)

17-05	2017.03.22	4/4	- 대표이사 선임의 건- 2017년 임원급여 지급 기준의 건- 성과급지급규정 일부 개정의 건- 신용정보관리보호인 업무수행 실적 보고의 건	가결	찬성(참여)

17-06	2017.04.17	4/4	- 2017년 1분기 업무집행 보고의 건	가결	찬성(참여)

17-07	2017.07.17	4/4	- 2017년 2분기 업무집행 보고의 건- 사규(내부정보관리규정) 일부 개정의 건	가결	찬성(참여)

17-08	2017.10.16	4/4	- 2017년 3분기 업무집행 보고의 건	가결	찬성(참여)

17-09	2017.11.20	4/4	- 임시 주주총회 개최의 건- 임시 주주총회 부의안건 승인의 건	가결	찬성(참여)

18-01	2018.01.15	4/4	- 2017년도 4분기 업무집행 보고의 건- 2017년도 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건	가결	찬성(참여)

18-02	2018.02.06	4/4	- 제30기(2017.01.01~2017.12.31) 재무상태표, 손익계산서, 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건- 제30기 현금배당 승인의 건	가결	찬성(참여)

18-03	2018.02.20	4/4	- 제30기 정기주주총회 개최의 건- 제30기 정기주주총회 부의안건 승인의 건- 제30기 영업보고서 승인의 건	가결	찬성(참여)

18-04	2018.03.06	4/4	- 제30기 결산재무제표 및 부속명세서 확정의 건- 2017년 신용정보관리.보호인의 업무실적 보고의 건	가결	찬성(참여)

18-05	2018.03.21	4/4	- 대표이사 선임의 건- 2018년 임원급여 지급 기준의 건	가결	찬성(참여)

(3) 이사회에서의 사외이사의 주요활동내역

회차	개최일자	사외이사 참석인원	비 고

17-01	2017.01.16	총사외이사 1명, 참석사외이사 1명 (강 훈 이사)	안건에 대한 반대의견 없음

17-02	2017.02.07	총사외이사 1명, 참석사외이사 1명 (강 훈 이사)	안건에 대한 반대의견 없음

17-03	2017.02.21	총사외이사 1명, 참석사외이사 1명 (강 훈 이사)	안건에 대한 반대의견 없음

17-04	2017.03.03	총사외이사 1명, 참석사외이사 1명 (강 훈 이사)	안건에 대한 반대의견 없음

17-05	2017.03.22	총사외이사 1명, 참석사외이사 1명 (강 훈 이사)	안건에 대한 반대의견 없음

17-06	2017.04.17	총사외이사 1명, 참석사외이사 1명 (강 훈 이사)	안건에 대한 반대의견 없음

17-07	2017.07.17	총사외이사 1명, 참석사외이사 1명 (강 훈 이사)	안건에 대한 반대의견 없음

17-08	2017.10.16	총사외이사 1명, 참석사외이사 1명 (강 훈 이사)	안건에 대한 반대의견 없음

17-09	2017.11.20	총사외이사 1명, 참석사외이사 1명 (강 훈 이사)	안건에 대한 반대의견 없음

18-01	2018.01.15	총사외이사 1명, 참석사외이사 1명 (강 훈 이사)	안건에 대한 반대의견 없음

18-02	2018.02.06	총사외이사 1명, 참석사외이사 1명 (강 훈 이사)	안건에 대한 반대의견 없음

18-03	2018.02.20	총사외이사 1명, 참석사외이사 1명 (강 훈 이사)	안건에 대한 반대의견 없음

18-04	2018.03.06	총사외이사 1명, 참석사외이사 1명 (강 훈 이사)	안건에 대한 반대의견 없음

18-05	2018.03.21	총사외이사 1명, 참석사외이사 1명 (강 훈 이사)	안건에 대한 반대의견 없음

(4) 이사회내의 위원회 구성현황

- 당사는 이사회내에 별도위원회가 없습니다.

(5) 이사회내의 위원회 활동내역- 당사는 이사회내에 별도위원회가 없습니다.