에이티넘인베스트 반기보고서 (2019.06)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회의 구성에 관한 사항

(1) 이사회의 권한 내용 - 정관의 규정에 따라 규칙을 제정하고 중요사항을 의결한다.

- 이사의 수 : 3인 이상으로 하고, 사외이사는 이사총수의 4분의 1이상으로 한다. - 이사의 선임 : 이사는 주주총회에서 선임한다. 이사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식 총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 2인 이상의 이사를 선임하는 경우 상법 제382조의 2에서 규정 하는 집중투표제는 적용하지 아니한다.

(2) 이사후보의 인적사항에 관한 주총 전 공시여부 및 주주의 추천여부

- 이사후보의 인적사항에 대하여는 경영참고사항에 기재하여 공시하였으며,

이사회의 추천이 있었음. - 주주총회에서 주주들의 동의와 제청으로 이사 선임 확정(3) 이사회 의장

성 명	대표이사 겸직 여부	선임사유

신기천	대표이사 겸직	경영총괄 업무 등을 안정적으로 수행하기 위함

(4) 사외이사후보추천위원회 설치 및 구성 현황 - 해당사항 없습니다.

성 명	사외이사 여부	비 고

-	-	-

(5) 사외이사 현황 - 성명 : 장우익 - 임기 : 2019.03.20 ~ 2021.03.20

- 인적사항

성 명	주 요 경 력	최대주주등과의 이해관계	대내외 교육참여현황	비고

장우익	[생년월일] 1956년 10월 17일
[학력사항]
1989.08 연세대학교 의과대학 대학원 졸업, 의학박사
[주요경력사항]1997.02~2000.10 SmithKline Beecham Korea 부사장 2000.11~2003.05 Lilly Korea 부사장 2004.11~2008.07 MSD코리아 부사장 2008.08~2009.04 MSD 아시아태평양지역 종양학 디렉터 2009.04~2017.08 (주)한독 부사장 2017.09~2018.07 차의학전문대학원 교수 2018.08~2018.12 SL Bigen 대표이사	없음	없음	-

나. 이사회의 운영에 관한 사항(1) 이사회 운영규정의 주요내용

- 이사회의 구성과 소집

① 이사회는 이사로 구성한다. ② 이사회의 소집은 대표이사 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을때에는 그 이사가 소집한다. ③ 이사회의 소집은 회일2일전에 각 이사 및 감사에 대하여 통지하여야 한다. 다만, 이사 및 감사 전원의 동의가 있는 경우에는 그러하지 아니한다. ④ 이사회의 의장은 제2항의 규정에 의한 이사회의 소집권자로 한다. ⑤ 이사는 3개월에 1회이상 업무의 집행상황을 이사회에 보고하여야 한다.- 이사회의 개의와 의결정족수 이사회의 의장은 재적이사 과반수 이상의 출석으로 개의하고 출석이사의 과반수 이상의 찬성으로 결의한다.- 이사회의 의사록 이사회의 의결에 관하여는 이사의 안건, 경과요령, 그 결과 반대하는 자와 그 반대이유를 기재한 의사록을 작성하여 대표이사와 출석한 이사 및 감사가 기 명날인 또는 서명하여야 한다.- 의결사항 ▷ 주주총회 소집에 관한 사항 ▷ 사업계획의 수립 및 예산편성에 관한 사항 ▷ 사규의 제정, 개정, 폐지에 관한 사항 ▷ 자본금 변경에 관한 사항 ▷ 장기차입금의 차입과 사채발행에 관한 사항 ▷ 투자조합의 결성 및 출자에 관한 사항 ▷ 대표이사 선임에 관한 사항 ▷ 주주총회에서 의결된 보수한도 결정에 따른 상임이사의 보수 ▷ 기타 상법과 정관에 규정한 사항과 대표이사가 필요하다고 인정하는 사항- 의견청취 ▷ 이사회는 의안을 심의함에 있어 필요하다고 인정되는 경우 관계직원을 출석 시켜 의견을 들을 수 있다.(2) 이사회의 주요활동내역(중요 의결사항)

회차	개최일자	이사참석현황	의안내용	가결여부	이사의 성명

신기천(사내이사)출석률 100%	이승용(사내이사)출석률 100%	이민주(사내이사)출석률 100%	장우익(사외이사)출석률 100%

찬반여부

19-01	2019.01.14	3/3	- 2018년도 4분기 업무진행 보고의 건 - 2018년도 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건	가결	찬성	찬성	찬성	해당없음(2019.03.20취임)

19-02	2019.01.31	3/3	- 제31기(2018.01.01~2018.12.31) 재무상태표, 손익계산서, 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건- 제31기 현금배당 승인의 건 (1주당 배당금 50원, 액면배당율 10%, 배당총액 2,399,728,750원)	가결	찬성	찬성	찬성	해당없음(2019.03.20취임)

19-03	2019.02.19	3/3	- 제31기 정기주주총회 개최의 건- 제31기 정기주주총회 부의안건 승인의 건- 제31기 영업보고서 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	해당없음(2019.03.20취임)

19-04	2019.03.06	3/3	- 제31기 결산 재무제표 및 부속명세서 확정의 건- 2018년 신용정보관리.보호인의 업무실적 보고의 건	가결	찬성	찬성	찬성	해당없음(2019.03.20취임)

19-05	2019.03.20	4/4	- 대표이사 선임의 건- 2019년 임원급여 지급 기준의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

19-06	2019.04.15	4/4	- 2019년도 1분기 업무진행 보고의 건 - 당사 사규 일부 개정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

19-07	2019.07.15	4/4	- 2019년도 2분기 업무진행 보고의 건 - 당사 사규 일부 개정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

* 강훈 사외이사는 일신상의 사유로 2018년 12월 13일자로 중도퇴임 하였으므로, 중도퇴임 이후 이사회 참석은 없으며, 금번 제31기 정기주주총회에서 신임 사외이사 장우익을 선임하여 이사회 참석하였습니다.(3) 이사의 독립성이사회는 법령 또는 정관에 정해진 사항 및 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사 경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요 사항을 의결하며 이사 또는 대표이사 직무의집행을 감독할 권한을 가집니다.이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회에서 추천 및 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다. 이사 후보자의 인적사항은 주주총회 소집통지서 및 경영참고사항에 기재하고 있습니다. 당사는 현재 사외이사 추천위원회가 설치되어 있지 않습니다.이러한 절차에 따라 선임된 이사의 현황은 다음과 같습니다.

직책명	성명	추천인	선임배경	활동분야	회사와의 거래	최대주주 등 과의관계	임기	연임여부(연임횟수)

사내이사(각자대표이사)	신기천	이사회	경영 총괄 및 대외적 업무를 안정적으로 수행하기 위함.	경영총괄	-	이사	2년	연임(10회)

사내이사(각자대표이사)	이승용	이사회	경영 총괄 및 대외적 업무를 안정적으로 수행하기 위함.	경영총괄	-	이사	2년	2018년신규선임(각자대표이사)

사내이사	이민주	이사회	전사 경영전반에 대한 업무를수행하기 위함	경영전반	-	이사	2년	연임(15회)

사외이사	장우익	이사회	전사 경영전반에 대한 업무를수행하기 위함	경영전반	-	-	2년	2019년신규선임

* 연임횟수는 반기보고서 제출일 기준으로 작성하였습니다.(4) 이사회내의 위원회 구성현황 및 활동내역

- 당사는 이사회내에 별도위원회가 없습니다.

(5) 사외이사 교육 실시 내역사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	2019년 연간 1회 이상의 교육 실시 예정

(6) 사외이사 지원조직 현황

부서명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요활동내역

경영지원부	1	과장(10.3년)	사외이사 직무수행 보조