서원 사업보고서 (2021.12)
1. 이사회에 관한 사항

(1) 이사 회 구성 개요당사의 이사회는 이사로 구성되고 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사 경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요한 사항을 의결하며 이사의 직무의 집행을 감독하고 있습니다. 가. 이사의 수 : 사내이사 2명, 사외이사 1명(총 3명) - 사내이사 : 조시영 대표이사, 조경호 대표이사 - 사외이사 : 신각수 이사

[사외이사 및 그 변동현황]

(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

3	1	1	-	1

* 이희범(사외이사)는 2021.02.15 중도퇴임* 2021.03.23일 개최된 정기주주총회 결과 신각수 사외이사가 신규선임되었습니다.

나. 이사회의 종류 : - 정기 이사회 : 분기 1회 개최 - 임시 이사회 : 필요시 수시 개최

다. 이사회 의장의 대표이사 겸직여부 및 이사회 의장 선임사유

이사회 의장	대표이사 겸직여부	선임사유

조경호 대표이사	겸직	이사회에 부의되는 안건, 운영 등에 대해 가장 이해도가 높은 조경호 대표이사가 이사회 의장 직무를 수행하기에 가장 적합하다고 판단되어 이사회 의결을 거쳐 이사회 의장으로 선임

*조시영(사내이사)는 2019.03.20 재선임*조경호(사내이사)는 2021.03.23 재선임*이희범(사외이사)는 2021.02.15 중도퇴임*신각수(사외이사)는 2021.03.23 신규선임 *상기 등기임원여부는 보고서 제출일 현재 (2021.12.31) 기준입니다.*사외이사의 업무지원조직 : 재무팀 - Tel) 031-365-8725 라. 사외이사 현황

성 명	주 요 경 력	최대주주등과의 이해관계	대내외 교육 참여현황	비 고

신각수	서울대학교 법학대학원 졸업국립외교원 외교안보연구소 국제법센터 소장	해당사항 없음	-	-

(2) 중요의결사항등

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	사내이사의 성명	사외이사	사외이사	비 고

조시영(출석률 : 76%)	조경호(출석률 : 100%)	이희범*(출석률 : 88%)	신각수*(출석률:92%)

1	2021.01.11	파생상품 거래손실 공시의 건	가결	-	찬성	찬성	-	-

2	2021.01.21	Yozma-ATU 게임체인저펀드 1호 출자의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	-

3	2021.01.29	상장보유주식(㈜대창) 추가취득의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	-

4	2021.02.01	내부회계관리제도 운영실태 점검 결과 보고의 건	가결	-	찬성	찬성	-	-

5	2021.02.23	2020년도(제 33기) 재무제표 승인의 건	가결	-	찬성	찬성	-	-

6	2021.03.05	제 33기 정기주주총회 개최의 건	가결	-	찬성	찬성	-	-

7	2021.03.10	기채에 관한 건(수출성장자금대출)	가결	찬성	찬성	찬성	-	-

8	2021.03.23	제 33기 정기주주총회- 주주총회일 : 2021년 3월 23일- 안건: 제1호 의안 - 제 33기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2-1호 의안 - 사내이사 선임의 건 제2-2호 의안 - 사외이사 선임의 건 제3호 의안 - 감사 선임의 건 제4호 의안 - 정관변경 승인의 건 제5호 의안 - 이사보수한도 승인의 건 제6호 의안 - 감사보수한도 승인의 건	가결	-	찬성	-	-	-

9	2021.03.23	대표이사 승인의 건	가결	찬성	찬성	-	-	-

10	2021.03.29	Yozma-ATU 게임체인저펀드 1호 추가출자의 건	가결	찬성	찬성	-	찬성	-

11	2021.04.01	직급(신설) 급여 책정의 건	가결	찬성	찬성	-	찬성	-

12	2021.04.26	기채에 관한 건(산업시설자금대출, 산업운영자금대출, 유산스)	가결	찬성	찬성	-	찬성	-

13	2021.04.29	수입신용장발행(기한부)한도 기한연장의 건	가결	찬성	찬성	-	찬성	-

14	2021.06.11	산업운영자금대출 100억원 신규 요청의 건	가결	찬성	찬성	-	찬성	-

15	2021.06.16	일반자금대출(운전) 신규 안건	가결	찬성	찬성	-	찬성	-

16	2021.06.18	제2회 무보증 사모사채 발행의 건	가결	찬성	찬성	-	찬성	-

17	2021.08.09	개평공장 지급보증 연장의 건	가결	찬성	찬성	-	찬성	-

18	2021.09.10	기채에 관한 건(수출성자금대출)	가결	찬성	찬성	-	찬성	-

19	2021.11.29	대표이사 급여인상의 건	가결	찬성	찬성	-	찬성	-

20	2021.11.30	개평대창동재유한공사 지분양수도 합의서에 관한 건	가결	찬성	찬성	-	찬성	-

21	2021.12.16	IBK캐피탈 여신연장의 건	가결	찬성	찬성	-	찬성	-

*이희범 사외이사는 권리의무가 유지되는 21.03.23일 개최된 주주총회까지의 출석률을 반영하였습니다.*신각수 사외이사는 21.03.23일 주주총회에서 취임됨에 따라 출석률은 이후 기간부터 반영하였습니다.

(3) 이사회 내 위원회당사는 이사회 내 별도의 위원회를 구성하고 있지 않습니다. (4) 이사의 독립성당사는 이사 선임시 주주총회전 후보에 관한 개괄적인 사항을 공시를 통하여 투명하게 공개하고 있으며 주주의 추천이 있을 시 주주총회에 적극 반영하고 있습니다. 이사의 선임은 주주총회에 의안을 제출하여 승인 후 선임하고 있으며, 이중 사외이사는 총 1인으로 상법상 기준인 이사 총수의 4분의 1이상을 준수하여 구성되어 있습니다. 회사 경영의 중요한 의사결정과 업무집행은 이사회의 심의 및 결정을 통하여 이루어지고 있습니다. 사외이사의 경우 독립성과 전문성을 갖춘 이사를 선임하여 기업경영에 대한 견제와 책임추궁을 위한 제도적 장치를 보완하였습니다.본 보고서 작성기준일 현재 당사의 등기이사에 대한 내역은 다음과 같습니다.

이사 성명	추천인	선임배경	활동 분야	최대주주 또는 주요주주와의 관계	회사와의 거래	선임일자	임기	임기만료일	연임여부(횟수)

조시영	이사회	그룹 업무 총괄 및 대외적 업무를 안정적으로 수행하기 위하여 선임	대표이사	최대주주	-	2019.03.25	3년	2022.03.25	연임(7회)

조경호	이사회	당사 업무 총괄 및 대외적 업무를 안정적으로 수행하기 위하여 선임	이사회의장,대표이사	특수관계인	-	2021.03.24	3년	2024.03.24	연임(4회)

신각수	이사회	경영분야 전문가로서 적임자로 판단되어 선임	사외이사	해당사항 없음	-	2021.03.23	3년	2024.03.23	신규선임

※ 선임일자는 법인등기부 등본상 기재된 날짜 입니다.현재까지 별도의 사외이사 후보추천위원회를 구성하지 않고 있으며, 이사회에서 추천하여 주주총회에 상정하였습니다.

(5) 사외이사의 전문성회사 내 지원조직은 사외이사가 이사회에서 전문적인 직무수행이 가능하도록 지원하고 있습니다. 이사회 개최 전에 해당 안건내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고 있으며, 기타 사내 주요현안에 대해서도 수시로 정보를 제공하고 있습니다.

가. 사외이사 업무지원조직

조직명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 업무수행내역

재무팀	5	팀장 1명(12.0년)프로 1명 (9.7년)프로 1명 (5.6년)프로 1명 (4.1년)프로 1명 (1.7년)	이사회 업무 지원사외이사 직무수행 지원

나. 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	당사의 사외이사로 사내외 전반적인 상황을 적절히 파악하고 있음.필요시 교육제공 예정