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대호특수강 분기보고서 (2017.09)
분 기 보 고 서

(제 30 기)

사업연도 2017년 01월 01일 부터
2017년 09월 30일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2017년 11월 13일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 주식회사 대호피앤씨
대 표 이 사 : 정 경 태
본 점 소 재 지 : 경상남도 양산시 산막공단북4길 13(산막동)
(전 화)055-388-4001
(홈페이지) http://www.daehopnc.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 상무이사 (성 명) 강 찬 길
(전 화) 055-388-4001
1. 회사의 개요

가. 회사의 법적, 상업적 명칭 당사의 명칭은 "주식회사 대호피앤씨" 라고 표기합니다. 또한, 영문으로는 "DAEHO P CO.,LTD" 라고 표기합니다.

나. 설립일자 및 존속기간 당사는 냉간압조용선(CHQ Wire)을 제조, 판매할 목적으로 1988년 9월 2일에 설 립하였으며, 1996년 8월 20일에 코스닥시장(종목코드 021040)에 상장되어 거래 되고있습니다. 또한, 2012년 11월 30일을 합병기일로 하여 철강선재 제품의 가공 및 판매를 주 영업활동으로 하는 동방금속공업(주)를 피합병법인으로 하여 합병하였습니다. 다. 본점의 주소, 전화번호 및 홈페이지 주 소 : 경남 양산시 산막공단북4길 13 (산막동) 전 화 : 055-388-4001 홈페이지 : http://www.daehopnc.co.kr 라. 중소기업 해당여부 당사는 보고서 제출일 현재 중소기업기본법 제2조에 의한 중소기업에 해당되지 않습니다. 마. 주요사업의 내용 1) 선재부문 : 자동차부품, 일반산업기계부품 및 전자부품인 볼트,너트, 베아링볼, 스크류 등의 철강부품류의 소재인 냉간압조용선(CHQ Wire)을 생산 및 판매하고 있습니다. 2) 마봉강부문 : 자동차부품, 일반산업기계부품 등의 축(Shaft) 등으로 사용되는 봉 강(CD-Bar)을 생산 및 판매하고 있습니다. 3) 스테인레스 선재부문 : 와이어, 스프링, 로프 등의 철강 소재인 스테인레스선(ST S-Wire)을 생산 및 판매하고 있습니다. ※ 자세한 사항은 동 보고서의 "Ⅱ사업의 내용"을 참조하시기 바랍니다.

바. 계열회사에 관한 사항 당사는 보고서 제출일 현재 당사를 제외하고 5개의 계열회사를 가지고 있습니다. 계열회사 모두 현재 비상장 회사입니다.

구 분	회 사 명	비 고

업 종	상장, 비상장

제조업	비 상 장	1. (주)디에스피2. (주)대호3. (주)대호지엠4. Daeho Special Steel Vina Co.,Ltd (베트남)	-

금융업	비 상 장	5. (주)DH저축은행	-
2. 회사의 연혁

가. 회사의 연혁

년 월	내 역

1988. 09.	법인설립등기

1989. 06.	경남 양산시 산막동 328번지 소재 공장 준공

1990. 09.	대표이사 변경 (이종달→홍병기)

1991. 01.	대표이사 변경 (홍병기→전원탁)

1992. 09.	대표이사 변경 (전원탁→홍병기)

1993. 03.	대표이사 변경 (홍병기→조원영)

1996. 01.	서울영업소 및 대구영업소 개설

1996. 02.	대표이사 변경 (조원영→임종호)

1996. 05.	주권 액면분할 (10,000원→5,000원)

1996. 08.	코스닥증권시장 등록

1998. 01.	ISO 9002 인증 획득

1998.10.	자산재평가 실시

1999. 09.	주권 액면분할 (5,000원→500원)

2000. 07.	최대주주 변경 (㈜화승알앤에이→이영웅), 화승그룹 계열분리

2000. 08.	사업목적의 추가(임시주총시 정관변경) - 정보통신 관련 하드웨어 개발·제조 및 판매업 - 프로그램 개발업 및 소프트웨어 개발촉진법에 의한 소프트웨어 사업 - 정보서비스업 - 전자상거래 및 인터넷 사업 - 인터넷·정보통신·벤처기업의 설립 및 투자 - 신기술 개발 및 판매업 - 유류수입 및 판매업 - 환경관련 사업

2001. 05.	최대주주 변경 (이영웅→김홍일)

2001. 06.	대표이사 변경 (임종호→김홍일)

2001.10.	대표이사 변경 (김홍일→임종호 / 2001.10.13)

2001.12.	회사정리절차 개시결정 (2001.12.26 / 울산지방법원)

2002.10.	회사정리절차 인가 (2002.10.02 / 울산지방법원)

2002.11.	최대주주 변경 (김홍일→(주)디에스피 / 2002.11.23)

2003.02.	회사정리절차 종결결정 (2003.02.05 / 울산지방법원)

2003.02.	대표이사 선임 (엄기산 / 2003.02.07)

2003.12.	ISO 2000 인증 획득

2007.03.	대표이사 변경 (엄기산→정태수 / 2007.03.19)

2008.08.	대표이사 변경 (정태수→홍순호 / 2008.08.20)

2009.07.	(주)디에스피 파이프 및 철강재 사업부문 영업양수

2009.07.	부산공장 개설

2009.12.	대표이사 변경 (홍순호→정태수 / 2009.12.31)

2010.03.	대표이사 변경 (정태수→박완신 / 2010.03.19)

2010.03.	사업목적의 추가(정기주주총회에서 정관변경)
- 강관 제조업 및 매매업

2012.11.	동방금속공업(주) 흡수합병

2013.03.	대표이사 변경 (박완신→정경태 / 2013.03.29)

2014.07.	강관사업 부문 영업정지

나. 상호의 변경

변경일자	변경전 상호	변경후 상호	변 경 사 유

1990.08.20	현대특강 주식회사	주식회사 화승강업	화승그룹 및 계열사 상호 통일

2000.08.18	주식회사 화승강업	주식회사 테 크 원	화승그룹 계열분리에 따른 상호 변경

2005.03.18	주식회사 테 크 원	미주소재 주식회사	철강소재 기업으로의 이미지 부각 및계열사 명칭 통일

2010.03.19	미주소재 주식회사	주식회사 대호피앤씨	기업이미지 쇄신

다. 합병, 분할(합병), 포괄적 주식교환ㆍ이전, 중요한 영업의 양수ㆍ도 등

1) 철강선재 제품의 가공 및 판매를 주 영업활동으로 하는 피합병법인인 동방금속 공업(주)와의 합병을 2012년 10월 26일 임시주주총회에서 승인 되었으며, 피합 병법인은 동일한 사업을 영위하고 있으므로, 동 사업의 경쟁력 향상과 사업의 안정성를 확보하고 경영의 효율성을 증대시켜 주주가치를 극대화 하고자 이루 어졌습니다. ※ 관련공시 : 증권발행실적보고서(합병등) (2012.12.03)

라. 생산설비의 변동

년 월	주 요 내 용

1989. 06.	STC 1호기, BELL기 2기 신설

1991. 03.	STC 2호기 증설

1994. 03.	STC 3호기 증설

1995. 12.	STC 4호기 증설

2003. 10.	STC 5호기 증설

2005. 03.	STC 6호기 증설

2012. 11.	합병으로 인한 설비 인수 : 열처리(9기), 신선기(18),산세설비 등

2015. 05.	수소벨로 증설

마. 경영활동과 관련된 중요한 사실의 발생

; 해당사항없음
3. 자본금 변동사항

가. 증자(감자)현황

(기준일 : 2017년 09월 30일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

1988년 09월 02일	유상증자(일반공모)	보통주	30,000	10,000	10,000	※ 설립자본

1989년 02월 11일	유상증자(주주배정)	보통주	20,000	10,000	10,000	-

1989년 12월 29일	유상증자(주주배정)	보통주	30,000	10,000	10,000	-

1990년 08월 23일	유상증자(주주배정)	보통주	240,000	10,000	10,000	-

1990년 08월 29일	유상증자(주주배정)	보통주	55,000	10,000	10,000	-

1992년 08월 27일	유상감자	보통주	212,500	10,000	4,526	-

1993년 02월 04일	유상증자(주주배정)	보통주	237,500	10,000	10,000	-

1996년 05월 10일	주식분할	보통주	400,000	5,000	-	-

1999년 09월 18일	주식분할	보통주	7,200,000	500	-	-

2001년 08월 28일	유상증자(제3자배정)	우선주	1,369,864	500	3,650	-

2002년 11월 22일	무상감자	보통주	6,000,000	500	-	-

2002년 11월 22일	무상감자	우선주	102,398	500	-	-

2002년 11월 23일	유상증자(제3자배정)	보통주	22,100,000	500	600	-

2002년 11월 23일	유상증자(제3자배정)	보통주	3,900,000	500	600	-

2006년 11월 20일	신주인수권행사	보통주	522,450	500	500	-

2007년 06월 07일	신주인수권행사	보통주	522,450	500	500	-

2007년 06월 28일	신주인수권행사	보통주	208,980	500	500	-

2007년 07월 13일	신주인수권행사	보통주	208,980	500	500	-

2007년 07월 18일	신주인수권행사	보통주	1,044,900	500	500	-

2007년 07월 20일	신주인수권행사	보통주	313,470	500	500	-

2007년 08월 08일	신주인수권행사	보통주	313,470	500	500	-

2007년 09월 11일	신주인수권행사	보통주	522,450	500	500	-

2007년 09월 13일	신주인수권행사	보통주	522,450	500	500	-

2012년 11월 30일	유상증자(제3자배정)	보통주	21,833,226	500	1,305	-

2017년 04월 28일	유상증자(제3자배정)	보통주	23,000,000	500	777	-
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수 현황

(기준일 : 2017년 09월 30일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	100,000,000	-	100,000,000	- 당사정관 제9조 참조

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	79,325,326	5,269,864	84,595,190	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	6,212,500	1,027,398	7,239,898	-

1. 감자	6,212,500	1,027,398	7,239,898	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	73,112,826	4,242,466	77,355,292	-

Ⅴ. 자기주식수	792,761	436	793,197	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	72,320,065	4,242,030	76,562,095	-

나. 자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2017년 09월 30일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	780,573	-	-	-	780,573	-

우선주	328	-	-	-	328	-

장외직접 취득	보통주	11,898	-	-	-	11,898	-

우선주	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	792,471	-	-	-	792,471	-

우선주	328	-	-	-	328	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	290	-	-	-	290	-

우선주	108	-	-	-	108	-

총 계(a+b+c)	보통주	792,761	-	-	-	792,761	-

우선주	436	-	-	-	436	-

다. 종류주식(명칭) 발행현황(단위 : 원)

발행일자	2001년 08월 10일

주당 발행가액(액면가액)	1,393	500

발행총액(발행주식수)	7,340,003	5,269,864

현재 잔액(현재 주식수)	3,077,654	4,242,466

주식의내용	이익배당에 관한 사항	배당은 보통주의 배당률에 액면가의 2%를 추가하여 배당하며, 보통주의 배당이 없을시에는 액면가액의 2%를 배당한다.

잔여재산분배에 관한 사항	-

상환에관한 사항	상환조건	-

상환방법	-

상환기간	-

주당 상환가액	-

1년 이내상환 예정인 경우	-

전환에관한 사항	전환조건	-

전환청구기간	-

전환으로 발행할주식의 종류	-

전환으로발행할 주식수	-

의결권에 관한 사항	당해사업년도에 대한 소정의 배당을 하지 못한 경우에는 미배당분에 대해 차기사업년도에 우선 배당하며, 무배당을 결의한 총회부터 누적된 미배당분을 우선 배당한다는 결의가 있는 총회의 종료시까지 의결권이 있는 것으로 한다.

기타 투자 판단에 참고할 사항	- 상기 발행일자는 최초 발행일 기준 - 유상증자를 실시하는 경우 신주의 배정은 보통 주식으로 한다. - 무상증자를 실시하는 경우 신주의 배정은 동일 한 조건의 우선주식으로 한다.
5. 의결권 현황

(기준일 : 2017년 09월 30일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	73,112,826	-

우선주	4,242,466	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	792,761	자사주

우선주	436	자사주

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	72,320,065	-

우선주	4,242,030	무배당으로 의결권 발생
6. 배당에 관한 사항 등

가. 최근 3사업연도 배당에 관한 사항

구 분	주식의 종류	제29기	제28기	제27기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	5,605	2,497	-1,610

(개별)당기순이익(백만원)	5,605	2,497	-1,610

(연결)주당순이익(원)	114	51	-33

현금배당금총액(백만원)	-	-	-

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	-	-

현금배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주식배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 현금배당금(원)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 주식배당(주)	-	-	-	-

-	-	-	-
1. 요약재무정보

가. 요약재무제표(단위 : 백만원)

구 분	제30기 3분기	제29기 연간	제28기 연간

[유동자산]	80,615	74,493	81,841

현금및현금성자산	2,708	1,345	3,207

단기금융상품	-	-	600

매출채권 및 기타유동채권	51,987	50,293	50,203

기타유동금융자산	22	126	-

재고자산	25,786	22,728	27,775

당기법인세자산	111	-	4

기타자산	-	-	51

[비유동자산]	72,128	66,693	72,387

장기금융상품	86	717	598

장기매출채권 및 기타비유동채권	854	829	793

기타비유동금융자산	278	230	166

관계기업투자	3,410	3,554	4,400

유형자산	49,167	43,577	45,699

무형자산	18,333	17,787	20,731

자산 총계	152,743	141,186	154,228

[유동부채]	70,035	90,379	108,732

매입채무	16,125	10,199	14,937

차입금	49,955	74,881	90,004

기타유동부채	3,936	5,124	3,791

미지급법인세	19	174	-

[비유동부채]	12,581	9,848	9,459

장기차입금	4,123	1,047	1,766

이연법인세부채	1,490	-	-

확정급여부채	6,968	8,801	7,693

부채 총계	82,616	100,227	118,191

[자본금]	38,678	27,177	27,177

[자본잉여금]	26,779	20,822	20,822

[이익잉여금]	(-)3,707	(-)10,098	(-)14,944

[기타포괄손익누계액]	9,785	4,465	4,388

[기타자본구성요소]	(-)1,407	(-)1,407	(-)1,407

자본 총계	70,127	40,959	36,037

2017.1.1~2017.9.30	2016.1.1~2016.12.31	2015.1.1~2015.12.31

매 출 액	155,555	185,678	200,872

영 업 이 익	8,791	11,906	8,728

계속영업이익	6,390	5,605	3,235

중단영업이익	-	-	(-)738

당기순이익	6,390	5,605	2,497

총포괄 손익	11,710	4,923	1,792

주당순이익(원)	105	114	51

※ 상기의 요약재무제표는 한국채택국제회계기준 작성기준에따라 작성되었으며, 당사의 제28기, 제29기 재무제표는 외부감사인의 감사를 받은 재무제표입니다. 나. 요 약연결재무정보 당사는 분기,반기,사업보고서에는 한국채택국제회계기준에 따른 연결기재를 적용하지 않아 요약연결재무정보의 기재를 생략합니다. ※ 매년 적용한 투자주식의 평가방법 공시대상기간 중 당사의 투자주식에 대한 평가는 모두 지분법으로 실시하였습니다.

구분	제 30 기 3분기	제 29 기	제 28 기	제 27 기

관계기업투자주식	지분법	지분법	지분법	지분법
2. 연결재무제표

; 해당사항없음
3. 연결재무제표 주석

; 해당사항없음
IV. 감사인의 감사의견 등

1. 감사인(공인회계사)의 감사(검토)의견 등

가. 감사인

제30기 3분기	제29기 3분기	제29기	제28기	제27기

-	-	한영회계법인	한영회계법인	한영회계법인

나. 당해 사업연도의 감사절차 요약; 해당사항 없음

다. 감사의견

사 업 연 도	감사(또는 검토)의견	지적사항 등 요약

제 30 기 3분기	-	-

제 29 기 3분기	-	-

제 29 기	적정	-

제 28 기	적정	-

제 27 기	적정	-

라. 특기사항 요약

사 업 연 도	특 기 사 항

제 30 기 3분기	해당사항없음

제 29 기 3분기	해당사항없음

제 29 기	해당사항없음

제 28 기	해당사항없음

제 27 기	해당사항없음

2. 최근 3사업연도의 외부감사인에게 지급한 보수 등에 관한 사항

가. 감사용역계약 체결현황(단위 : 백만원)

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제 29 기	한영회계법인	개별재무제표 감사	79	997

제 28 기	한영회계법인	개별재무제표 감사	79	967

제 27 기	한영회계법인	개별재무제표 감사	79	720

나. 외부감사인과의 비감사용역계약 체결현황

; 해 당 사 항 없 음3. 기타; 해 당 사 항 없 음
V. 이사의 경영진단 및 분석의견

당사는 기업공시서식 작성기준에 따라 분,반기보고서의 본 항목을 기재하지 않습니다.
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회제도에 관한 사항1) 이사회의 구성에 관한 사항

가) 이사회의 권한 내용

① 결의사항 : ⓐ법령 및 정관상의 결의사항 ⓑ주주총회의 승인을 요하는 사항 ⓒ주주총회로부터 위임을 받은 사항 ⓓ회사 경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항 ② 감독사항 : 이사의 직무집행을 감독 ③ 권한의 위임 : 법령 및 정관에 정하여진 사항을 제외하고는 주요사항의 결정을 대표 이사에게 위임한다.

나) 이사후보의 인적사항에 관한 주총 전 공시여부 및 주주의 추천여부 ① 제29기 정기주주총회(2017.02.24) : 주총전 「주주총회소집통지·공고사항」기 재하여 공시함

공시일자	제 목	주요내용	이사후보추천

2017.02.09	제29기 주주총회소집통지· 공고사항	사내이사 2명 공시	이 사 회

② 제28기 정기주주총회(2016.03.25) : 주총전 「주주총회소집통지·공고사항」기 재하여 공시함

공시일자	제 목	주요내용	이사후보추천

2016.03.10	제28기 주주총회소집통지· 공고사항	이사후보 6명 공시(사외이사 2명 포함)	이 사 회

③ 제27기 정기주주총회(2015.03.27) : 이사선임에 관한 의안이 없었음 ④ 제26기 정기주주총회(2014.03.28) : 이사선임에 관한 의안이 없었음 ⑤ 제25기 정기주주총회(2013.03.29) : 주총전 「주주총회소집통지·공고사항」기 재하여 공시함

공시일자	제 목	주요내용	이사후보추천

2013.03.29	제25기 주주총회소집통지· 공고사항	이사후보 6명 공시(사외이사 2명 포함)	이 사 회

⑤ 제24기 정기주주총회(2012.03.20) : 이사선임에 관한 의안이 없었음 다) 사외이사후보추천위원회 설치 및 구성 현황

성 명	사외이사 여부	비 고

해당사항없음

라) 사외이사 현황

성 명	주 요 경 력	최대주주등과의 이해관계	대내외 교육 참여현황	비 고

임동규	1971년 부산대학교 졸업1984년 장로회 신학대학원 졸업1990년 한국기독교교회협의회 교육훈련국장1996년 부산YMCA 사무총장(현)1999년 내사랑부산운동추진협의회 운영위원장2000년 시민단체협의회 공동대표2000년 총선시민연대 상임대표2000년 부산비엔날레 감사(현)2001년 신라대학교 겸임교수2001~2002년 한겨레신문 자문위원2002년 부산지방분권 시민연대 공동대표(현)2002년 사단법인 부산푸드뱅크 감사(현)2003년 부산시민운동단체연대 운영위원(현)2003년 부산공정거래위원회 자문위원(현)2003년 부산시 교육청 윤리위원회 임원(현)	해당사항없음	해당사항없음	-

김재웅	1975년 경남상업 고등학교 졸업1990년 한국방송대학 법학과 졸업1995년 동의대학교 대학원 경제학 석사1974년 부산은행 입행2006년 부산은행 사상공단지점장, 양산지점장2010년 부산은행 지역본부장2011년 부산은행 부행장보2011년 BS 금융지주 상무2012년 BS 신용정보 대표이사2012년 BS 저축은행 대표이사	해당사항없음	해당사항없음	-

※ 사외이사의 업무지원 조직(부서 또는 팀) : - (담당자 : - ☎ )

2) 이사회의 운영에 관한 사항가) 이사회 운영규정의 주요내용

①구 성 ⓐ구성 : 이사 전원 ⓑ의장 : 대표이사로 한다. 그러나 대표이사가 사고로 인하여 직무를 수행할 수 없을 때 에는 전무이사, 상무이사, 이사의 순으로 그 직무를 대행한다. ⓒ감사의 출석 : 감사는 이사회에 출석하여 의견을 진술할 수 있다.②권 한 ⓐ결의사항 : ㉠법령 및 정관상의 결의사항 ㉡주주총회의 승인을 요하는 사항 ㉢주주총회로부터 위임을 받은 사항 ㉣회사 경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항 ⓑ감독사항 : 이사의 직무집행을 감독 ⓒ권한의 위임 : 법령 및 정관에 정하여진 사항을 제외하고는 주요사항의 결정을 대표 이사에게 위임한다. ③운영절차 ⓐ소집권자 ㉠회의는 대표이사가 소집한다. 그러나 대표이사가 사고로 인하여 직무를 수행할 수 없을 때에는 위의 ①의 ⓑ에서 정한 순으로 그 직무를 대행한다. ㉡각 이사는 대표이사에게 의안을 기재한 서면을 제출하여 이사회의 소집을 청구할 수 있다 ⓑ회 의 : 필요시 수시로 개최한다 ⓒ소집절차 ㉠이사회를 소집함에는 그 회일을 정하고 그 3일전에 각 이사 및 감사에 대하여 서면, 통신 또는 구두로 통지하여야 한다. ㉡이사회는 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 ㉠항의 절차없이 언제든지 회의 를 소집 할 수 있다. ⓒ결의방법 ㉠이사의 과반수 출석과 출석이사 과반수로 한다. ㉡이사회의 결의에 대하여 특별한 이해관계가 있는 이사는 의결권을 행사하지 못한다 ㉢의사록 : 의사의 안건, 경과요령 및 그 결과 등를 기재하여 의사록을 작성하고, 참석 한 이사 및 감사가 기명날인하여 본점에 비치한다.

나) 이사회의 주요활동내역

회차	개최일자	의안내용	가결여부	비고

1	2016-03-03	2015년도 내부회계 운영실태 평가보고서 승인의 건	가결	-

2	2016-03-10	제28기(2015년) 재무제표 승인의 건	가결	-

3	2016-03-10	제28기(2015년) 정기주주총회 소집의 건	가결	-

4	2016-03-25	제28기(2015년) 정기주주총회 결의의 건	가결	-

5	2017-01-18	제29기(2016년) 재무제표 승인의 건	가결	-

6	2017-01-24	부산은행 지급보증서(원자재 물품대) 발행의 건	가결	-

7	2017-02-03	2016년도 내부회계 운영실태 평가보고서 승인의 건	가결	-

8	2017-02-07	제29기(2016년) 정기주주총회 소집의 건	가결	-

9	2017-02-24	제29기(2016년) 정기주주총회 결의의 건	가결	-

10	2017-02-27	주주배정 후 실권주 일반공모 유상증자 결의의 건	가결	-

11	2017-05-22	(주)IBK캐피탈 팩토링(어음,채권 할인등) 약정의 건	가결	-

다) 이사회에서의 사외이사의 주요활동내역

회차	개최일자	사외이사 참석인원	비고

1	2016-03-03	2(2)	-

2	2016-03-10	2(2)	-

3	2016-03-10	2(2)	-

4	2016-03-25	2(2)	-

5	2017-01-18	2(2)	-

6	2017-01-24	2(2)	-

7	2017-02-03	2(2)	-

8	2017-02-07	2(2)	-

9	2017-02-24	2(2)	-

10	2017-02-27	2(2)	-

11	2017-05-22	2(2)	-

라) 이사회내의 위원회 구성현황; 해당사항없음

마) 이사회내의 위원회 활동내역; 해당사항없음
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사기구 관련 사항

1) 감사위원회(감사) 설치여부, 구성방법 등

감사는 1인이며 상근감사로 제27기 정기주주총회의 결의(2015.03.27)로 선임되어 있으며 감사위원회는 구성되어 있지 않음.

2) 감사위원회(감사)의 감사업무에 필요한 경영정보접근을 위한 내부장치 마련 여부

① 매월 경영실적에 대한 자료의 보고 청취후 심의② 매월 예산실적에 대한 보고 청취후 심의③ 주요 이사회에 참석 및 주요 경영사항에 대한 보고 청취후 심의④ 경영실적 및 재무상태에 대한 보고서의 공정타당한 작성 여부와 회계외 업무의 건정성 감사⑤ 회사에 현저한 손해를 미칠 우려가 있는 사실을 이사로부터 보고 받으며 그 사실에 대한 심의

3) 감사위원회(감사)의 인적사항

성 명	주 요 경 력	비 고

김 상 규	부산은행 BPR 지원부장(주)메디프라임 전무이사	-

나. 감사위원회(감사)의 독립성

감사는 이사회에 참석하여 독립적으로 이사의 업무를 감독할 수 있으며, 제반업무와 관련하여 관련장부 및 관계서류를 해당부서에 제출을 요구 할 수 있습니다. 또한 필요시 회사로부터 영업에 관한 사항을 보고 받을 수 있으며, 적절한 방법으로 경영정보에 접근 할 수 있습니다.

다. 감사위원회(감사)의 주요활동내역

회차	개최일자	의안내용	가결여부	비고

1	2016-03-03	2015년도 내부회계 운영실태 평가보고서 승인의 건	가결	-

2	2016-03-10	제28기(2015년) 재무제표 승인의 건	가결	-

3	2016-03-10	제28기(2015년) 정기주주총회 소집의 건	가결	-

4	2016-03-25	제28기(2015년) 정기주주총회 결의의 건	가결	-

5	2016-06-27	(주)IBK캐피탈 팩토링(어음, 채권 할인등) 약정의 건	가결	-

6	2017-01-18	제29기(2016년) 재무제표 승인의 건	가결	-

7	2017-01-24	부산은행 지급보증서(원자재 물품대) 발행의 건	가결	-

8	2017-02-03	2016년도 내부회계 운영실태 평가보고서 승인의 건	가결	-

9	2017-02-07	제29기(2016년) 정기주주총회 소집의 건	가결	-

10	2017-02-24	제29기(2016년) 정기주주총회 결의의 건	가결	-

11	2017-02-27	주주배정 후 실권주 일반공모 유상증자 결의의 건	가결	-

12	2017-05-22	(주)IBK캐피탈 팩토링(어음,채권 할인등) 약정의 건	가결	-
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 집중투표제의 채택여부

; 당사 정관 제34조 제3항에서 배제함나. 서면투표제 또는 전자투표제의 채택여부

; 해당사항없음다. 소수주주권의 행사여부

행사자	소수주주권	행사 사유	진행 경과	비 고

-	-	-	-	-

라. 경영권 경쟁여부 ; 해당사항없음
1. 임원 및 직원의 현황

가. 임원 현황

(기준일 : 2017년 09월 30일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

정운진	남	1944년 07월	회 장	등기임원	상근	총 괄	한양대학교 졸업대호그룹 회장(현)	-	-	17년	2019년 03월 24일

정경태	남	1974년 08월	대표이사	등기임원	상근	총 괄	연세대학교 졸업미주소재(주) 이사	-	-	17년	2019년 03월 24일

김장길	남	1960년 06월	전무이사	등기임원	상근	양산 공장장	부산대학교 졸업(주)대호지엠 상무이사(주)대호피앤씨 해외영업본부장	-	-	2년	2020년 02월 24일

박창섭	남	1962년 02월	전무이사	등기임원	상근	영업 총괄	울산대학교 졸업미주소재(주) 영업이사	-	-	28년	2020년 02월 24일

강찬길	남	1966년 09월	상무이사	등기임원	상근	관리총괄	(주)대호 관리부장(주)디에스피 관리부장	-	-	17년	2019년 03월 24일

임동규	남	1947년 03월	사외이사	등기임원	비상근	-	부산대학교 졸업부산YMCA 사무총장부산공정위 자문위원	-	-	15년	2019년 03월 24일

김재웅	남	1957년 10월	사외이사	등기임원	비상근	-	동의대학교 경제학 석사BS 금융지주 상무BS 신용정보 대표이사BS 저축은행 대표이사	-	-	1년	2019년 03월 24일

김상규	남	1952년 11월	감 사	등기임원	상근	-	부산은행 BPR 지원부장(주)메디프라임 전무이사	-	-	2년	2018년 03월 27일

공형민	남	1967년 07월	상무이사	미등기임원	상근	구매 및 영업 총괄	인제대학교 졸업(주)대호피앤씨 영업관리부장	-	-	24년	-

김영식	남	1967년 02월	이 사	미등기임원	상근	품질관리	부산대학교 졸업(주)대호피앤씨 양산생산부장	-	-	24년	-

김용원	남	1966년 04월	이 사	미등기임원	상근	포항 공장장	광성공업공고 졸업(주)대호피앤씨 포항생산부장	-	-	19년	-

장재현	남	1966년 07월	이 사	미등기임원	상근	영업 총괄	영남대학교 졸업(주)대호피앤씨 영업소장	-	-	3년	-

(1) 결산일이후 주요 변동사항

; 해당사항없음(2) 임원의 타회사 겸임 현황

성 명	회 사 명	직 책	선임시기	비 고

정 운 진	(주)디에스피	이 사	2007년 03월	-

(주)대 호	이 사	2008년 07월	-

(주)대호지엠	이 사	2011년 07월	-

정 경 태	(주)디에스피	대표이사	2013년 01월	-

(주)대 호	이 사	2007년 11월	-

(주)대호지엠	대표이사	2011년 07월	-

강 찬 길	(주)대호지엠	이 사	2014년 03월	-

나. 직원 현황

(기준일 : 2017년 09월 30일 ) (단위 : 천원)

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	비고

기간의정함이 없는근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

공통관리	남	29	-	-	-	29	9	1,007,447	34,740	-

공통관리	여	6	-	-	-	6	13	168,880	28,147	-

선재부문	남	206	-	-	-	206	15	9,539,952	46,310	-

선재부문	여	2	-	-	-	2	8	49,406	24,703	-

합 계	243	-	-	-	243	11	10,765,684	44,303	-

다. 노동조합의 현황

구 분	관 련 내 용	비 고

가입대상	회사의 전 종업원은 아래의 종업원을 제외하고는 입사와 동시 에 조합원이 된다. ① 관리직 및 직장급 이상의 직책을 맡은 자 ② 운전기사, 경비직, 임시직, 촉탁 및 잡급직에 종사하는 자 ③ 교환원, 통신원 등 회사 기밀을 요하는 업무에 종사하는 자 ④ 수습기간에 있는 자 (3개월) ⑤ 기타 노·사간에 합의로 결의된 자	-

가입인원	174명 (양산공장 84명 / 포항공장 90명)	-

상근인원	해당사항없음	-

소속된 연합단체	한국노총 전국금속노동조합연맹(포항공장 90명)	-

기 타	- 2000년 7월 19일 노동조합 결성(양산공장) - 1989년 7월 1일 노동조합결성(포항공장)	-
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 천원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

등기이사 및 사외이사	7	2,000,000	-

감사	1	500,000	-

계	8	2,500,000	-

※ 등기이사 및 사외이사의 인원수는 등기이사 5명 사외이사 2명입니다.

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 천원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

8	551,798	68,975	-

2-2. 유형별(단위 : 천원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	5	506,798	101,360	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	2	18,000	9,000	-

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	1	27,000	27,000	-

보수현황>1. 개인별 보수지급금액(단위 : 원 )

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

-	-	-	-

※ 보수지급금액 5억원 이상 해당자 없음.

2. 산정기준 및 방법(단위 : 원 )

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

-	근로소득	급여	-	-

상여	-	-

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-

※ 보수지급금액 5억원 이상 해당자 없음.
IX. 계열회사 등에 관한 사항

당사는 보고서 작성 기준일 현재 아래와 같은 계열회사를 가지고 있으며, 당사가 직접적으로 지배하는 회사는 없습니다. 당사의 최대주주는 (주)디에스피 이며, 비상장회사입니다. (주)디에스피가 보유한 당사의 지분은 28.22%입니다.

가. 계열회사등의 현황

회사명	설립일자	대표이사	목적사업	상장구분

㈜ 디 에 스 피	1999.06.10	정경태	부동산임대	비상장

㈜ 대 호	1998.12.03	정태수	부동산임대	비상장

㈜ D H 저 축 은 행	1970.07.11	김진규	금융	비상장

㈜대 호 지 엠	2011.07.26	정경태	투자관리	비상장

Daeho Special Steel Vina Co.,Ltd(베트남)	2007.04.10	홍완표	제조업	비상장

(*) (주)대호의 종속기업인 (주)디에스피의 당사에 대한 보통주 지분율은 28.22%로서 50%를 초과하여 보유하고 있지는 아니하나, 당사와의 임원교류, 담보제공규모 및 주주총회 출석율에 비추어 당사의 이사회 과반을 임명할 수 있는 사실상의 능력에 근거하여 (주)대호를 당사의 지배기업으로 판단하고 있으며, 동사는 당사를 종속기업으로 하여 연결재무제표를 작성 및 공시하고 있습니다.나. 계열회사간 지분현황

[2017. 09. 30현재] (단위 : %)

주주명 회사명	㈜대호피앤씨	㈜디에스피	㈜대호	㈜대호지엠	정경태 (특수관계포함)	계열계	기 타	합계

㈜ 대 호 피 앤 씨	-	28.22	12.12	-	-	40.34	59.66	100

㈜ 디 에 스 피	-	-	62.38	-	35.02	100.0	2.60	100

㈜ 대 호	-	-	-	-	60.0	100.0	40.0	100

㈜ D H 저 축 은 행	-	-	100	-	-	100.0	-	100

㈜대 호 지 엠	-	64.17	-	-	-	64.17	35.83	100

Daeho Special SteelVina Co.,Ltd(베트남)	-	-	-	100	-	100.0	-	100

다. 계열회사간 임원의 겸직현황 1) (주)디에스피

성명	직위	상근여부	담당업무

정운진	이사	상근	총괄

정경태	대표이사	상근	총괄

2) (주)대호

성명	직위	상근여부	담당업무

정운진	이사	상근	총괄

정경태	이사	상근	총괄

3) (주)DH저축은행 ; 겸직사항없음 4) (주)대호지엠

성명	직위	상근여부	담당업무

정운진	이사	상근	총괄

정경태	대표이사	상근	총괄

강찬길	이사	상근	총괄

라. 타법인출자 현황

(기준일 : 2017년 09월 30일 ) (단위 : 백만원, 천주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

Hepa Hope.INC	2005년 02월 04일	투자	2,509	2,450	4.68	-	-	-	-	2,450	4.68	-	-	-

(주)영구아트	2006년 06월 22일	투자	4,800	48	2.4	-	-	-	-	48	2.4	-	-	-

삼성중공업(주)	2007년 07월 23일	투자	720	25	-	230	-	-	48	25	-	278	-	-

POSCO-MVWPC	2014년 07월 31일	투자	4,836	-	30	3,554	-	-	-144	-	30	3,410	-	-

합 계	2,513	-	4,506	-	-	-96	2,523	-	3,688	-	-
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 대주주등에 대한 신용공여등 ; 해당사항없음 2. 대주주와의 자산양수도 등 ; 해당사항없음 3. 대주주와의 영업거래 등 ; 해당사항없음 4. 주주(최대주주 등 제외)·임원·직원 및 기타 이해관계자와의 거래내용

거래종류	거래상대방(회사외의 관계)	거래기간	거래금액	비율(%)

원자재 구매	(주)포스코(주요주주)	2017.01.01 ~2017.09.30	851억원	76.3%

※ (주)포스코는 3대 주주로 지분율은 10.70% 입니다.(보통주식 기준)※ 상기 비율은 최근(2107년 3분기말) 기준입니다.
1. 전문가의 확인

; 해당사항없음
2. 전문가와의 이해관계

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