대호특수강 사업보고서 (2021.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요 보고서 제출일 현재 당사의 이사회는 사내이사 3명과 사외이사 2명으로 총 5명의 이사로 구성되어 있습니다. 이사회 규정에 따라 대표이사가 의장입니다.※ 이번 2021년 1월 20일 개최 된 임시주주총회에서 사외이사 2인(신규선임 : 이강엽,곽상우) 및 사내이사 3인(신규선임 : 강근욱, 조영민, 오현철)을 선임하였습니다. 1) 이사회의 구성에 관한 사항

가) 이사회의 권한 내용

① 결의사항 : ⓐ법령 및 정관상의 결의사항 ⓑ주주총회의 승인을 요하는 사항 ⓒ주주총회로부터 위임을 받은 사항 ⓓ회사 경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항 ② 감독사항 : 이사의 직무집행을 감독 ③ 권한의 위임 : 법령 및 정관에 정하여진 사항을 제외하고는 주요사항의 결정을 대표 이사에게 위임한다.

나) 이사후보의 인적사항에 관한 주총 전 공시여부 및 주주의 추천여부 ① 임시주주총회(2020.12.10) : 주총전 「주주총회소집통지·공고사항」기 재하여 공시함

공시일자	제목	주요 내용	이사후보추천

2020.12.10	임시주주총회소집통지· 공고사항	사내이사 3명 공시사외이사 2명 공시	이 사 회

② 제32기 정기주주총회(2020.03.13) : 주총전 「주주총회소집통지·공고사항」기 재하여 공시함

공시일자	제목	주요 내용	이사후보추천

2020.02.27	제32기 주주총회소집통지· 공고사항	사내이사 1명 공시사외이사 1명 공시	이 사 회

③ 2018년 임시주주총회(2018.05.15) : 주총전 「주주총회소집통지·공고사항」기 재하여 공시함

공시일자	제목	주요 내용	이사후보추천

2018.04.30	임시주주총회소집통지· 공고사항	사내이사 1명 공시사외이사 1명 공시	이 사 회

④ 제30기 정기주주총회(2018.03.09) : 주총전 「주주총회소집통지·공고사항」기 재하여 공시함

공시일자	제목	주요 내용	이사후보추천

2018.02.22	제30기 주주총회소집통지· 공고사항	사내이사 1명 공시	이 사 회

⑤ 제29기 정기주주총회(2017.02.24) : 주총전 「주주총회소집통지·공고사항」기 재하여 공시함

공시일자	제목	주요 내용	이사후보추천

2017.02.09	제29기 주주총회소집통지· 공고사항	사내이사 2명 공시	이 사 회

다) 사외이사후보추천위원회 설치 및 구성 현황

성 명	사외이사 여부	비 고

해당사항없음

라) 사외이사 현황

성명	주요경력	최대주주등과의이해관계	대내외 교육 참여현황	비고

이강엽	1996년 한국외환은행 기업부문 차장2013년 ㈜대산 및 관계사 총괄이사2015년 ㈜히즈윌, ㈜베러웨이시스템즈 자금부장/관리 부장	해당사항없음	해당사항없음	-

곽상우	2005년 고려대학교 법과대학 법학과 졸업 영남대학교 법학전문대학원 졸업(법학전문석사)2010년 ㈜LG CNS 법무팀2016년 법무법인 진운 변호사 ㈜LG CNS 기업법무 사내변호사2017년 법무법인 제이앤씨 파트너 변호사2018년 법무법인 대서양 파트너 변호사	해당사항없음	해당사항없음	-

마) 사외이사 및 그 변동현황(단위: 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

5	2	2	-	2

2) 이사회의 운영에 관한 사항가) 이사회 운영규정의 주요내용

①구 성 ⓐ구성 : 이사 전원 ⓑ의장 : 대표이사로 한다. 그러나 대표이사가 사고로 인하여 직무를 수행할 수 없을 때 에는 전무이사, 상무이사, 이사의 순으로 그 직무를 대행한다. ⓒ감사의 출석 : 감사는 이사회에 출석하여 의견을 진술할 수 있다.②권 한 ⓐ결의사항 : ㉠법령 및 정관상의 결의사항 ㉡주주총회의 승인을 요하는 사항 ㉢주주총회로부터 위임을 받은 사항 ㉣회사 경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항 ⓑ감독사항 : 이사의 직무집행을 감독 ⓒ권한의 위임 : 법령 및 정관에 정하여진 사항을 제외하고는 주요사항의 결정을 대표 이사에게 위임한다. ③운영절차 ⓐ소집권자 ㉠회의는 대표이사가 소집한다. 그러나 대표이사가 사고로 인하여 직무를 수행할 수 없을 때에는 위의 ①의 ⓑ에서 정한 순으로 그 직무를 대행한다. ㉡각 이사는 대표이사에게 의안을 기재한 서면을 제출하여 이사회의 소집을 청구할 수 있다 ⓑ회 의 : 필요시 수시로 개최한다 ⓒ소집절차 ㉠이사회를 소집함에는 그 회일을 정하고 그 3일전에 각 이사 및 감사에 대하여 서면, 통신 또는 구두로 통지하여야 한다. ㉡이사회는 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 ㉠항의 절차없이 언제든지 회의 를 소집 할 수 있다. ⓒ결의방법 ㉠이사의 과반수 출석과 출석이사 과반수로 한다. ㉡이사회의 결의에 대하여 특별한 이해관계가 있는 이사는 의결권을 행사하지 못한다 ㉢의사록 : 의사의 안건, 경과요령 및 그 결과 등를 기재하여 의사록을 작성하고, 참석 한 이사 및 감사가 기명날인하여 본점에 비치한다.

나. 중요 의결사항 1) 이사회의 안건별 의결사항

회차	개최일자	의안 내용	가결여부	비고

1	2021-01-20	대표이사 선임의 건	가결	-

2	2021-02-05	한영선재(주) 금전소비대차 계약의 건	가결	-

3	2021-02-18	2020년도 내부회계 운영실태 평가보고서 승인의 건	가결	-

4	2021-02-19	BNK 부산은행 수입신용장 개설지급보증 한도갱신의 건	가결	-

5	2021-02-19	KDB 산업은행 산업운영자금 차입의 건	가결	-

6	2021-03-03	NH농협은행 일반자금대출(산업은행 온렌딩) 40억 대환의 건	가결	-

7	2021-03-03	BNK 부산은행 일반대출(산업은행 온렌딩) 70억 대출 신청의 건	가결	-

8	2021-03-03	제33기(2020년) 정기주주총회 소집의 건	가결	-

9	2021-03-12	한영선재(주) 금전소비대차 계약의 건	가결	-

10	2021-03-12	한영선재(주) 지분 취득의 건	가결	-

11	2021-05-06	신한은행 무역금융 10억 신규차입의 건	가결	-

12	2021-05-11	㈜한영특수강 신용카드(신한카드) 연대보증 입보의 건	가결	-

13	2021-05-21	㈜한영특수강 금전소비대차 계약의 건	가결	-

14	2021-05-21	IBK캐피탈 팩토링(어음,채권,할인 등)약정의 건	가결	-

15	2021-06-10	NH농협은행 일반자금대출(수출은행 온렌딩) 40억 실행의 건	가결	-

16	2021-06-10	KB 국민은행 일반자금대출(산업은행 온렌딩) 20억 실행의 건	가결	-

17	2021-06-18	㈜대호특수강 제16회 무보증 사모사채 발행의 건	가결	-

18	2021-06-23	㈜영흥 지분 취득의 건	가결	-

19	2021-06-29	㈜한영특수강 금전소비대차 계약의 건	가결	-

20	2021-07-28	㈜대호특수강 제5회 무기명식 이권부 무보증 전환사채 발행의 건	가결	-

21	2021-07-30	기 발행 무보증 전환사채 권종 분할의 건	가결	-

22	2021-10-27	하나은행 일반대출(30억)의 대출 신청의 건	가결	-

23	2021-10-27	국민은행 무역금융(10억)의 신규약정의 건	가결	-

24	2021-11-17	부산은행 지급보증서(현대제철 원자재 물품대)발행의 건	가결	-

2) 이사회에서의 사외이사의 주요활동내역

회차	개최일자	사외이사 참석인원	비고

1	2021-01-20	2(2)	-

2	2021-02-05	2(2)	-

3	2021-02-18	2(2)	-

4	2021-02-19	2(0)	-

5	2021-02-19	2(0)	-

6	2021-03-03	2(2)	-

7	2021-03-03	2(2)	-

8	2021-03-03	2(2)	-

9	2021-03-12	2(2)	-

10	2021-03-12	2(2)	-

11	2021-05-06	2(0)	-

12	2021-05-11	2(0)	-

13	2021-05-21	2(0)	-

14	2021-05-21	2(0)	-

15	2021-06-10	2(0)	-

16	2021-06-10	2(0)	-

17	2021-06-18	2(0)	-

18	2021-06-23	2(2)	-

19	2021-06-29	2(0)	-

20	2021-07-28	2(2)	-

21	2021-07-30	2(0)	-

22	2021-10-27	2(0)	-

23	2021-10-27	2(0)	-

24	2021-11-17	2(0)	-

다. 이사회내 위원회 ; 해당사항없음

라. 이사의 독립성1) 이사의 선임이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회(사내이사, 사외이사)가 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있으며, 주주총회전 사전에 이사에 대한 모든 정보를 투명하게 공개하여 추천인과 최대주주와의 관계, 회사와의 거래 등에 대한 내역을 외부에 공시하고 있습니다. 2) 사외이사후보 추천위원회 ; 해당사항없음

3) 기타회사 내 별도의 지원조직을 운영하고 있지 않지만, 이사회 개최 전에 해당 안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고 있으며, 기타 사내 주요현안에 대해서도 수시로 정보를 제공하고 있음

마. 사외이사의 전문성 1) 사외이사 지원조직회사 내 별도의 지원조직을 운영하고 있지 않지만, 이사회 개최 전에 해당 안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고 있으며, 기타 사내 주요현안에 대해서도 수시로 정보를 제공하고 있음.

바. 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

5	2	2	-	2

사. 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	이사회의 각 안건에 대한 내용과 경영현황에 대하여 사외이사들에게 충분히 설명하고 필요한 자료를 제공하고 있습니다. 당사는 이사가 업무 수행함에 있어 전문적인 직무수행이 가능하도록 보조하고 있습니다. 관련 내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고 기타 주요 현안에 대해서도 수시로 정보를 제공하고 있습니다. 향후 직무관련 교육의 기회가 있으면 적극적으로 참여할 계획입니다