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대호특수강 사업보고서 (2019.12)
사 업 보 고 서

(제 32 기)

사업연도 2019년 01월 01일 부터
2019년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2020년 03월 30일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 주식회사 대호피앤씨
대 표 이 사 : 박창섭
본 점 소 재 지 : 경상남도 양산시 산막공단북4길 13
(전 화) 055 - 388 - 4001
(홈페이지) http://www.daehopnc.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 이사 (성 명) 안 병 규
(전 화) 055-388-4001
1. 회사의 개요

가. 회사의 법적, 상업적 명칭 당사의 명칭은 "주식회사 대호피앤씨" 라고 표기합니다. 또한, 영문으로는 "DAEHO P CO.,LTD" 라고 표기합니다.

나. 설립일자 및 존속기간 당사는 냉간압조용선(CHQ Wire)을 제조, 판매할 목적으로 1988년 9월 2일에 설 립하였으며, 1996년 8월 20일에 코스닥시장(종목코드 021040)에 상장되어 거래 되고있습니다. 또한, 2012년 11월 30일을 합병기일로 하여 철강선재 제품의 가공 및 판매를 주 영업활동으로 하는 동방금속공업(주)를 피합병법인으로 하여 합병하였습니다.

다. 본점의 주소, 전화번호 및 홈페이지 주 소 : 경남 양산시 산막공단북4길 13 (산막동) 전 화 : 055-388-4001 홈페이지 : http://www.daehopnc.co.kr 라. 중소기업 해당여부 당사는 보고서 제출일 현재 중소기업기본법 제2조에 의한 중소기업에 해당되지 않습니다. 마. 주요사업의 내용 1) 선재부문 : 자동차부품, 일반산업기계부품 및 전자부품인 볼트, 너트, 베아링볼, 스크류 등의 철강부품류의 소재인 냉간압조용선(CHQ Wire)을 생산 및 판매하고 있습니다. 2) 마봉강부문 : 자동차부품, 일반산업기계부품 등의 축(Shaft) 등으로 사용되는 봉 강(CD-Bar)을 생산 및 판매하고 있습니다. 3) 스테인레스 선재부문 : 와이어, 스프링, 로프 등의 철강 소재인 스테인레스선(ST S-Wire)을 생산 및 판매하고 있습니다. ※ 자세한 사항은 동 보고서의 "Ⅱ사업의 내용"을 참조하시기 바랍니다.

바. 계열회사에 관한 사항 당사는 보고서 제출일 현재 당사를 제외하고 5개의 계열회사를 가지고 있습니다. 계열회사 모두 현재 비상장 회사입니다.

구 분	회 사 명	비 고

업 종	상장, 비상장

제조업	비 상 장	1. (주)제이앤컴퍼니(구.(주)디에스피)2. (주)대호3. (주)대호지엠4. Daeho Special Steel Vina Co.,Ltd (베트남)	-

금융업	비 상 장	5. (주)DH저축은행	-

사. 신용평가에 관한 사항 ; 해당사항없음아. 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 등여부	특례상장 등적용법규

코스닥 상장	1996년 08월 20일	-	-
2. 회사의 연혁

가. 회사의 연혁

년 월	내 역

1988. 09.	법인설립등기

1989. 06.	경남 양산시 산막동 328번지 소재 공장 준공

1990. 09.	대표이사 변경 (이종달→홍병기)

1991. 01.	대표이사 변경 (홍병기→전원탁)

1992. 09.	대표이사 변경 (전원탁→홍병기)

1993. 03.	대표이사 변경 (홍병기→조원영)

1996. 01.	서울영업소 및 대구영업소 개설

1996. 02.	대표이사 변경 (조원영→임종호)

1996. 05.	주권 액면분할 (10,000원→5,000원)

1996. 08.	코스닥증권시장 등록

1998. 01.	ISO 9002 인증 획득

1998.10.	자산재평가 실시

1999. 09.	주권 액면분할 (5,000원→500원)

2000. 07.	최대주주 변경 (㈜화승알앤에이→이영웅), 화승그룹 계열분리

2000. 08.	사업목적의 추가(임시주총시 정관변경) - 정보통신 관련 하드웨어 개발·제조 및 판매업 - 프로그램 개발업 및 소프트웨어 개발촉진법에 의한 소프트웨어 사업 - 정보서비스업 - 전자상거래 및 인터넷 사업 - 인터넷·정보통신·벤처기업의 설립 및 투자 - 신기술 개발 및 판매업 - 유류수입 및 판매업 - 환경관련 사업

2001. 05.	최대주주 변경 (이영웅→김홍일)

2001. 06.	대표이사 변경 (임종호→김홍일)

2001.10.	대표이사 변경 (김홍일→임종호 / 2001.10.13)

2001.12.	회사정리절차 개시결정 (2001.12.26 / 울산지방법원)

2002.10.	회사정리절차 인가 (2002.10.02 / 울산지방법원)

2002.11.	최대주주 변경 (김홍일→(주)디에스피 / 2002.11.23)

2003.02.	회사정리절차 종결결정 (2003.02.05 / 울산지방법원)

2003.02.	대표이사 선임 (엄기산 / 2003.02.07)

2003.12.	ISO 9001 인증 획득

2007.03.	대표이사 변경 (엄기산→정태수 / 2007.03.19)

2008.08.	대표이사 변경 (정태수→홍순호 / 2008.08.20)

2009.07.	(주)디에스피 파이프 및 철강재 사업부문 영업양수

2009.07.	부산공장 개설

2009.12.	대표이사 변경 (홍순호→정태수 / 2009.12.31)

2010.03.	대표이사 변경 (정태수→박완신 / 2010.03.19)

2010.03.	사업목적의 추가(정기주주총회에서 정관변경)
- 강관 제조업 및 매매업

2012.11.	동방금속공업(주) 흡수합병

2013.03.	대표이사 변경 (박완신→정경태 / 2013.03.29)

2014.07.	강관사업 부문 영업정지

2015.05.	수소벨로 증설(3Base 2Cover 1Set)

2017.12.	대표이사 변경 (정경태→정경태, 박창섭 - 각자대표 / 2017.12.18)

2018.05.	사업목적의 추가(임시주총시 정관변경) - 의료진단 AI 알고리즘 연구개발 및 공급업 - 딥러닝 반도체 및 관련제품의 제조 및 판매업 - 개인건강정보관리(PHR) 인터넷 포탈 서비스업 - 개인건강정보관리(PHP) 소프트웨어 개발 및 서비스업 - 헬스케어 서비스업 - 헬스케어 소프트웨어 개발 및 공급업 - 의료정보소프트웨어 개발 및 공급업 - 의료정보표준시스템 개발 및 공급업 - 정밀의료 빅데이터 분석시스템 개발 및 공급업 - 의료영상관리 소프트웨어 개발 및 공급업 - 의료영상관리 소프트웨어 개발 및 공급업 - 의료방사선피폭량관리 소프트웨어 개발 및 공급업 - 의료기기의 제작 및 공급업 - 컴퓨터 소프트웨어 개발 및 공급업 - 컴퓨터, 주변기기, 웨어러블 기기 제조 및 판매업

2019.08.	대표이사 변경 (정경태,박창섭→박창섭 - 단일대표 / 2019.08.19)

나. 상호의 변경

변경일자	변경전 상호	변경후 상호	변 경 사 유

1990.08.20	현대특강 주식회사	주식회사 화승강업	화승그룹 및 계열사 상호 통일

2000.08.18	주식회사 화승강업	주식회사 테 크 원	화승그룹 계열분리에 따른 상호 변경

2005.03.18	주식회사 테 크 원	미주소재 주식회사	철강소재 기업으로의 이미지 부각 및계열사 명칭 통일

2010.03.19	미주소재 주식회사	주식회사 대호피앤씨	기업이미지 쇄신

다. 합병, 분할(합병), 포괄적 주식교환ㆍ이전, 중요한 영업의 양수ㆍ도 등

1) 철강선재 제품의 가공 및 판매를 주 영업활동으로 하는 피합병법인인 동방금속 공업(주)와의 합병을 2012년 10월 26일 임시주주총회에서 승인 되었으며, 피합 병법인은 동일한 사업을 영위하고 있으므로, 동 사업의 경쟁력 향상과 사업의 안정성를 확보하고 경영의 효율성을 증대시켜 주주가치를 극대화 하고자 이루 어졌습니다. ※ 관련공시 : 증권발행실적보고서(합병등) (2012.12.03)

라. 생산설비의 변동

년 월	주 요 내 용

1989. 06.	양산공장 STC 1호기, BELL기 2기 신설

1991. 03.	양산공장 STC 2호기 증설

1994. 03.	양산공장 STC 3호기 증설

1995. 12.	양산공장 STC 4호기 증설

2003. 10.	양산공장 STC 5호기 증설

2005. 03.	양산공장 STC 6호기 증설

2012. 11.	합병으로 인한 설비 인수 : 열처리(9기), 신선기(18),산세설비 등

2015. 05.	포항공장 수소벨로 증설

2018. 09.	포항공장 STC 11호기 증설

마. 경영활동과 관련된 중요한 사실의 발생

; 해당사항없음
3. 자본금 변동사항

가. 증자(감자)현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

1988년 09월 02일	유상증자(일반공모)	보통주	30,000	10,000	10,000	※ 설립자본

1989년 02월 11일	유상증자(주주배정)	보통주	20,000	10,000	10,000	-

1989년 12월 29일	유상증자(주주배정)	보통주	30,000	10,000	10,000	-

1990년 08월 23일	유상증자(주주배정)	보통주	240,000	10,000	10,000	-

1990년 08월 29일	유상증자(주주배정)	보통주	55,000	10,000	10,000	-

1992년 08월 27일	유상감자	보통주	212,500	10,000	4,526	-

1993년 02월 04일	유상증자(주주배정)	보통주	237,500	10,000	10,000	-

1996년 05월 10일	주식분할	보통주	400,000	5,000	-	-

1999년 09월 18일	주식분할	보통주	7,200,000	500	-	-

2001년 08월 28일	유상증자(제3자배정)	우선주	1,369,864	500	3,650	-

2002년 11월 22일	무상감자	보통주	6,000,000	500	-	-

2002년 11월 22일	무상감자	우선주	102,398	500	-	-

2002년 11월 23일	유상증자(제3자배정)	보통주	22,100,000	500	600	-

2002년 11월 23일	유상증자(제3자배정)	보통주	3,900,000	500	600	-

2006년 11월 20일	신주인수권행사	보통주	522,450	500	500	-

2007년 06월 07일	신주인수권행사	보통주	522,450	500	500	-

2007년 06월 28일	신주인수권행사	보통주	208,980	500	500	-

2007년 07월 13일	신주인수권행사	보통주	208,980	500	500	-

2007년 07월 18일	신주인수권행사	보통주	1,044,900	500	500	-

2007년 07월 20일	신주인수권행사	보통주	313,470	500	500	-

2007년 08월 08일	신주인수권행사	보통주	313,470	500	500	-

2007년 09월 11일	신주인수권행사	보통주	522,450	500	500	-

2007년 09월 13일	신주인수권행사	보통주	522,450	500	500	-

2012년 11월 30일	유상증자(제3자배정)	보통주	21,833,226	500	1,305	-

2017년 04월 28일	유상증자(주주배정)	보통주	23,000,000	500	777	-

## 나. 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, 주)

종류＼구분	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면(전자등록)총액	전환가능주식수

제3회전환사채	2018년 08월 17일	2022년 08월 16일	-	보통주	2019.08.17 - 2022.08.15	100%	1,250	15,000	12,000,000	-

합 계	-	-	-	-	-	100%	1,250	15,000	12,000,000	-
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	200,000,000	-	200,000,000	- 당사정관 제9조 참조

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	79,325,326	5,269,864	84,595,190	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	6,212,500	1,027,398	7,239,898	-

1. 감자	6,212,500	1,027,398	7,239,898	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	73,112,826	4,242,466	77,355,292	-

Ⅴ. 자기주식수	780,290	108	780,398	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	72,332,536	4,242,358	76,574,894	-

나. 자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	780,000	-	-	-	780,000	-

우선주	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	780,000	-	-	-	780,000	-

우선주	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	290	-	-	-	290	-

우선주	108	-	-	-	108	-

총 계(a+b+c)	보통주	780,290	-	-	-	780,290	-

우선주	108	-	-	-	108	-

다. 종류주식(명칭) 발행현황(단위 : 원)

발행일자	2001년 08월 10일

주당 발행가액(액면가액)	1,393	500

발행총액(발행주식수)	7,340,003	5,269,864

현재 잔액(현재 주식수)	3,077,654	4,242,466

주식의내용	이익배당에 관한 사항	배당은 보통주의 배당률에 액면가의 2%를 추가혀 배당하며보통주의 배당이 없을시에는 액면가액의 2%를 배당한다

잔여재산분배에 관한 사항	-

상환에관한 사항	상환조건	-

상환방법	-

상환기간	-

주당 상환가액	-

1년 이내상환 예정인 경우	-

전환에관한 사항	전환조건(전환비율 변동여부 포함)	-

전환청구기간	-

전환으로 발행할주식의 종류	-

전환으로발행할 주식수	-

의결권에 관한 사항	- 의결권 없음- 단, 우선주 배당 미실시의 경우 다음 주주총회에서 우선주 배당을 한다는 결의가 있을 때까지 의결권 있음

기타 투자 판단에 참고할 사항(주주간 약정 및 재무약정 사항 등)	- 상기 발행일자는 최초발행일 기준- 유상증자를 실시하는 경우 신주의 배정은 보통주식으로 한다.- 무상증자를 실시하는 경우 신주의 배정은 동일한조건의 우선주식으로 한다.
5. 의결권 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	73,112,826	-

우선주	4,242,466	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	780,290	자사주

우선주	108	자사주

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	72,332,536	-

우선주	4,242,358	무배당으로 의결권 발생
6. 배당에 관한 사항 등

가. 주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제32기	제31기	제30기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	694	2,128	4,014

(별도)당기순이익(백만원)	694	2,128	4,014

(연결)주당순이익(원)	10	29	62

현금배당금총액(백만원)	-	-	-

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	-	-

현금배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주식배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 현금배당금(원)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 주식배당(주)	-	-	-	-

-	-	-	-
1. 요약재무정보

가. 요약재무제표(단위 : 백만원)

구 분	제32기 연간	제31기 연간	제30기 연간

[유동자산]	81,492	86,860	82,528

현금및현금성자산	3,813	5	1,657

단기금융상품	-	-	-

매출채권 및 기타유동채권	49,596	55,401	51,971

기타유동금융자산	46	12	-

재고자산	27,894	31,442	28,901

당기법인세자산	143	-	-

기타자산	-	-	-

[비유동자산]	66,532	70,423	68,546

장기금융상품	146	137	116

장기매출채권 및 기타비유동채권	868	648	847

기타비유동금융자산	287	292	182

관계기업투자	1,911	2,423	2,546

유형자산	50,708	52,528	48,845

무형자산	12,612	14,394	16,009

자산 총계	148,024	157,283	151,074

[유동부채]	47,974	56,701	72,946

매입채무	14,348	14,040	18,585

차입금	29,282	35,922	48,983

기타유동부채	4,344	6,394	4,987

미지급법인세	122	357

판매보증충당부채	223	34

[비유동부채]	27,896	28,153	9,079

장기차입금	9,341	9,441	3,349

금융리스부채	29	-	-

전환사채	13,954	12,976	-

이연법인세부채	2,913	2,799	1,868

확정급여부채	1,659	2,936	3,862

부채 총계	75,870	84,853	82,025

[자본금]	38,678	38,678	38,678

[자본잉여금]	28,543	28,543	26,690

[이익잉여금]	(-)2,946	(-)2,600	(-)4,071

[기타포괄손익누계액]	9,183	9,113	9,057

[기타자본구성요소]	(-)1,304	(-)1,304	(-)1,304

자본 총계	72,154	72,429	69,049

2019.1.1~2019.12.31	2018.1.1~2018.12.31	2017.1.1~2017.12.31

매 출 액	204,180	209,864	205,306

영 업 이 익	4,583	6,007	10,240

당기순이익	693	2,128	4,014

총포괄 손익	(-)276	1,527	10,619

주당순이익(원)	10	29	62

※ 상기의 요약재무제표는 한국채택국제회계기준 작성기준에따라 작성되었으며, 당사의 제30기, 제31기, 제32기 재무제표는 외부감사인의 감사를 받은 재무제표입니다. 나. 요 약연결재무정보 당사는 분기,반기,사업보고서에는 한국채택국제회계기준에 따른 연결기재를 적용하지 않아 요약연결재무정보의 기재를 생략합니다. ※ 매년 적용한 투자주식의 평가방법 공시대상기간 중 당사의 투자주식에 대한 평가는 모두 지분법으로 실시하였습니다.

구분	제 32 기	제 31 기	제 30 기

관계기업투자주식	지분법	지분법	지분법
2. 연결재무제표

; 해당사항없음
3. 연결재무제표 주석

; 해당사항없음
V. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	감사의견	강조사항 등	핵심감사사항

제32기(당기)	선일회계법인	적정	-	-

제31기(전기)	선일회계법인	적정	-	-

제30기(전전기)	한영회계법인	적정	-	-

2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다. (단위: 백만원)

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제32기(당기)	선일회계법인	개별재무제표 감사	59	904

제31기(전기)	선일회계법인	개별재무제표 감사	55	896

제30기(전전기)	한영회계법인	개별재무제표 감사	65	1,017

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제32기(당기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제31기(전기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제30기(전전기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

4. 이해관계자의 판단에 상당한 영향을 미칠 수 있는 사항 재무제표 중 이해관계자의 판단에 상당한 영향을 미칠 수 있는 사항에 대해 내부감사기구가 회계감사인과 논의한 결과를 다음의 표에 따라 기재한다.

구분	일자	참석자	방식	주요 논의 내용

1	-	-	-	-

2	-	-	-	-

3	-	-	-	-

5. 내부회계관리제도당사는 내부회계관리 운영제도를 운영중에 있습니다.가. 회사의 대표이사 및 내부회계관리자가 보고한 내용

사업 연도	보고 일자	보고 내용	비 고

제32기	2020.02.13	내부회계관리제도는 내부회계관리제도 모범규준에 근거하여 볼 때, 중요성의 관점에서 효과적으로 운영되고 있음	-

제31기	2019.02.07	내부회계관리제도는 내부회계관리제도 모범규준에 근거하여 볼 때, 중요성의 관점에서 효과적으로 운영되고 있음	-

나. 회사의 감사가 보고한 내용

사업 연도	보고 일자	보고 내용	비 고

제32기	2020.02.13	내부회계관리제도 운영실태평가보고서에 대한 감사의 검토결과 이상없음	-

제31기	2019.02.07	내부회계관리제도 운영실태평가보고서에 대한 감사의 검토결과 이상없음	-

다. 감사인이 감사보고서에 표명한 종합의견등

사업 연도	종합 의견	의견 내용	개선계획 또는 결과	비 고

제32기	적 정	규준 준수	-	-

제31기	적 정	규준 준수	-	-
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사기구 관련 사항 1) 감사위원회(감사) 설치여부, 구성방법 등

감사는 1인이며 상근감사로 제30기 정기주주총회의 결의(2018.03.09)로 선임되어 있으며 감사위원회는 구성되어 있지 않음.

2) 감사위원회(감사)의 감사업무에 필요한 경영정보접근을 위한 내부장치 마련 여부

① 매월 경영실적에 대한 자료의 보고 정취후 심의② 매월 예산실적에 대한 보고 정취후 심의③ 주요 이사회에 참석 및 주요 경영사항에 대한 보고 청취후 심의④ 경영실적 및 재무상태에 대한 보고서의 공정타당성 작성 여부와 회계의 업무의 건정성 감사⑤ 회사에 현저한 손해를 미칠 우려가 있는 사실을 이사로부터 보고받으며 그 사실에 대한 심의

3) 감사위원회(감사)의 인적사항

성 명	주 요 경 력	비 고

김 상 규	부산은행 BPR 지원부장(주)메디프라임 전무이사	-

나. 감사위원회(감사)의 독립성

감사는 이사회에 참석하여 독립적으로 이사의 업무를 감독할 수 있으며, 제반업무와 관련하여 관련장부 및 관련서류를 해당부서에 제출을 요구 할 수 있습니다. 또한 필요시 회사로부터 영업에 관한 사항을 보고 받을 수 있으며, 적절한 방법으로 경영정보에 접근 할 수 있습니다.

다. 감사위원회(감사)의 주요활동내역

회차	개최일자	의안내용	가결여부	비고

1	2019-01-24	제31기(2018년) 재무제표 승인의 건	가결	-

2	2019-02-07	2018년도 내부회계 운영실태 평가보고서 승인의 건	가결	-

3	2020-01-30	제32기(2019년) 재무제표 승인의 건	가결	-

4	2020-02-13	2019년도 내부회계 운영실태 평가보고서 승인의 건	가결	-

라. 감사 교육 미실시 내역

감사 교육 실시여부	감사 교육 미실시 사유

미실시	이사회의 각 안건에 대한 내용과 경영현황에 대하여 감사에게 충분히 설명하고 필요한 자료를 제공하고 있습니다. 당사는 감사가 업무 수행함에 있어 전문적인 직무수행이 가능하도록 보조하고 있습니다. 관련 내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고 기타 주요 현안에 대해서도 수시로 정보를 제공하고 있습니다. 향후 직무관련 교육의 기회가 있으면 적극적으로 참여할 계획입니다

마. 감사 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

-	-	-	-

-	-	-	-
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 집중투표제의 채택여부

; 당사 정관 제34조 제3항에서 배제함나. 서면투표제 또는 전자투표제의 채택여부

; 해당사항없음다. 소수주주권의 행사여부

행사자	소수주주권	행사 사유	진행 경과	비 고

-	-	-	-	-

라. 경영권 경쟁여부 ; 해당사항없음
1. 임원 및 직원 등의 현황

가. 임원 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

정운진	남	1944년 07월	회 장	등기임원	상근	총 괄	한양대학교 졸업대호그룹 회장(현)	-	-	최대주주의이사	16년	2022년 03월 07일

박창섭	남	1962년 06월	대표이사	등기임원	상근	관리, 영업,생산 총괄	울산대학교 졸업미주소재(주) 영업이사	-	-	-	30년	2020년 02월 24일

공형민	남	1967년 07월	상무이사	등기임원	상근	구매, 영업 총괄	인제대학교 졸업(주)대호피앤씨영업관리부장	-	-	-	26년	2021년 03월 08일

임동규	남	1947년 03월	사외이사	등기임원	비상근	-	부산대학교 졸업부산YMCA 사무총장부산공정위 자문위원	-	-	-	15년	2022년 03월 07일

김재웅	남	1957년 10월	사외이사	등기임원	비상근	-	동의대학교 경제학 석사BS 금융지주 상무BS 신용정보 대표이사BS 저축은행 대표이사	-	-	-	3년	2022년 03월 07일

김상규	남	1952년 11월	감 사	등기임원	상근	-	부산은행 BPR 지원부장(주)메디프라임 전무이사	-	-	-	6년	2021년 03월 09일

김용원	남	1966년 04월	이 사	미등기임원	상근	포항 공장장	광성공업공고 졸업(주)대호피앤씨포항생산부장	-	-	-	21년	-

장재현	남	1966년 07월	이 사	미등기임원	상근	영업 총괄	영남대학교 졸업(주)대호피앤씨영업소장	-	-	-	2년	-

안병규	남	1964년 04월	이 사	미등기임원	상근	양산 공장장	동아대학교 졸업POSCO MVWPC생산관리부장	-	-	-	2년	-

※ 강찬길 상무이사는 일신상의 사유로 2020.03.20 사임 및 퇴사하였습니다.

(1) 임원의 타회사 겸임 현황

성 명	회 사 명	직 책	선임시기	비 고

정 운 진	(주)제이앤컴퍼니	이 사	2007년 03월	-

(주)대 호	이 사	2008년 07월	-

(주)대호지엠	이 사	2011년 07월	-

나. 직원 등 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 천원)

직원	소속 외근로자	비고

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	남	여	계

기간의 정함이없는 근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

공통관리	남	30	-	-	-	30	12	1,468,748	48,958	-	-	-	-

공통관리	여	7	-	-	-	7	8	184,617	26,374	-

선재부문	남	211	-	-	-	211	18	13,490,058	63,934	-

선재부문	여	2	-	-	-	2	6	54,092	27,046	-

합 계	250	-	-	-	250	11	15,197,515	60,790	-

※상기 직원 등 현황은 미등기임원 포함하여 작성되었습니다.다. 미등기임원 보수 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

구 분	인원수	연간급여 총액	1인평균 급여액	비고

미등기임원	3	258,772	86,257	-

라. 노동조합의 현황

구 분	관 련 내 용	비 고

가입대상	회사의 전 종업원은 아래의 종업원을 제외하고는 입사와 동시 에 조합원이 된다. ① 관리직 및 직장급 이상의 직책을 맡은 자 ② 운전기사, 경비직, 임시직, 촉탁 및 잡급직에 종사하는 자 ③ 교환원, 통신원 등 회사 기밀을 요하는 업무에 종사하는 자 ④ 수습기간에 있는 자 (3개월) ⑤ 기타 노·사간에 합의로 결의된 자	-

가입인원	181명 (양산공장 83명 / 포항공장 98명)	-

상근인원	해당사항없음	-

소속된 연합단체	한국노총 전국금속노동조합연맹(포항공장 98명)	-

기 타	- 2000년 7월 19일 노동조합 결성(양산공장) - 1989년 7월 1일 노동조합결성(포항공장)	-
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 천원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

등기이사 및 사외이사	5	2,000,000	-

감사	1	500,000	-

계	6	2,500,000	-

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 천원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

5	414,549	51,819	-

※상기 1인당 평균보수액은 2019년 전체인원에 대한 평균으로 산출

2-2. 유형별(단위 : 천원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	3	354,549	70,910	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	2	24,000	12,000	-

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	1	36,000	36,000	-

※상기 1인당 평균보수액은 2019년 전체인원에 대한 평균으로 산출

보수현황>1. 개인별 보수지급금액(단위 : 천원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

-	-	-	-

※ 보수지급액 5억원 이상 해당자 없음.

2. 산정기준 및 방법(단위 :천원 )

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

-	근로소득	급여	-	-

상여	-	-

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-

5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황>

1. 개인별 보수지급금액(단위 : 천원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

-	-	-	-

2. 산정기준 및 방법(단위 : 천원)

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

-	근로소득	급여	-	-

상여	-	-

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-
IX. 계열회사 등에 관한 사항

당사는 보고서 작성 기준일 현재 아래와 같은 계열회사를 가지고 있으며, 당사가 직접적으로 지배하는 회사는 없습니다. 당사의 최대주주는 (주)제이앤컴퍼니 이며, 비상장회사입니다. (주)제이앤컴퍼니가 보유한 당사의 지분은 26.67%입니다.

가. 계열회사등의 현황

회사명	설립일자	대표이사	목적사업	상장구분

㈜제이앤컴퍼니(구. ㈜디에스피)	1999.06.10	정경태	부동산임대	비상장

㈜ 대 호	1998.12.03	정태수	부동산임대	비상장

㈜ D H 저 축 은 행	1970.07.11	강찬길	금융	비상장

㈜대 호 지 엠	2011.07.26	정경태	투자관리	비상장

Daeho Special Steel Vina Co.,Ltd(베트남)	2007.04.10	홍완표	제조업	비상장

(*) (주)대호의 종속기업인 ㈜제이앤컴퍼니의 당사에 대한 보통주 지분율은 28.22%로서 50%를 초과하여 보유하고 있지는 아니하나, 당사와의 임원교류, 담보제공규모 및 주주총회 출석율에 비추어 당사의 이사회 과반을 임명할 수 있는 사실상의 능력에 근거하여 (주)대호를 당사의 지배기업으로 판단하고 있으며, 동사는 당사를 종속기업으로 하여 연결재무제표를 작성 및 공시하고 있습니다.나. 계열회사간 지분현황

[2019. 12. 31현재] (단위 : %)

주주명 회사명	㈜대호	㈜디에스피	㈜대호지엠	정경태 (특수관계포함)	계열계	기 타	합계

㈜ 대 호 피 앤 씨	13.23	28.22	-	-	41.45	58.55	100

㈜ 제 이 앤 컴 처 니	62.38	-	-	37.62	100.0	-	100

㈜ 대 호	-	-	-	100	100.0	-	100

㈜ D H 저 축 은 행	100	-	-	-	100.0	-	100

㈜대 호 지 엠	-	64.17	-	-	64.17	35.83	100

Daeho Special SteelVina Co.,Ltd(베트남)	-	-	100	-	100.0	-	100

다. 계열회사간 임원의 겸직현황 1) ㈜제이앤컴퍼니

성명	직위	상근여부	담당업무

정운진	이사	상근	총괄

2) (주)대호

성명	직위	상근여부	담당업무

정운진	이사	상근	총괄

3) (주)DH저축은행 ; 겸직사항없음 4) (주)대호지엠

성명	직위	상근여부	담당업무

정운진	이사	상근	총괄

라. 타법인출자 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, 천주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

삼성중공업(주)	2007년 07월 23일	투자	720	39	-	292	-	-	-6	39	-	286	-	-

POSCO-MVWPC	2014년 07월 31일	투자	4,836	-	30	2,423	-	-	-512	-	30	1,911	-	-

합 계	39	-	2,715	-	-	-518	39	-	2,198	-	-
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 대주주등에 대한 신용공여등 ; 해당사항없음 2. 대주주와의 자산양수도 등 ; 해당사항없음 3. 대주주와의 영업거래 등 ; 해당사항없음 4. 주주(최대주주 등 제외)·임원·직원 및 기타 이해관계자와의 거래내용

거래종류	거래상대방(회사외의 관계)	거래기간	거래금액	비율(%)

원자재 구매	(주)포스코(주요주주)	2019.01.01 ~2019.12.31	971억원	68.5%

※ (주)포스코는 3대 주주로 지분율은 10.11% 입니다.(보통주식 기준)※ 상기 비율은 최근(2019년) 자산총액 대비 총원재료 매입액(부가세제외) 기준 입니다.
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 공시내용의 진행·변경상황 및 주주총회 현황 가 . 공시사항의 진행·변경상황 ; 해당사항없음

나. 주주총회 의사록 요약

제 32기정기주총(2020.03.13)	제1호 제32기 재무제표 승인의 건제2호 정관 일부 변경의 건제3호 이사 선임의 건제4호 이사 보수한도액 승인의 건제5호 감사 보수한도액 승인의 건	원안승인원안승인원안승인원안승인 : 20억원원안승인 : 5억원

제 31기정기주총(2019.03.08)	제1호 제31기 재무제표 승인의 건제2호 이사 선임의 건제3호 정관 일부 변경의 건제4호 이사 보수한도액 승인의 건제5호 감사 보수한도액 승인의 건	원안승인원안승인원안승인원안승인 : 20억원원안승인 : 5억원

임시주주총회(2018.05.15)	제1호 정관 변경의 건제2호 사내이사 선임의 건제3호 사외이사 선임의 건	원안승인원안승인원안승인

제 30기정기주총(2018.03.09)	제1호 제30기 재무제표 승인의 건제2호 이사 선임의 건제3호 감사 선임의 건제4호 이사 보수한도액 승인의 건제5호 감사 보수한도액 승인의 건	원안승인원안승인원안승인원안승인 : 20억원원안승인 : 5억원

제 29기정기주총(2017.02.24)	제1호 제29기 재무제표 승인의 건제2호 정관일부 변경의 건제3호 이사 선임의 건제4호 이사 보수한도액 승인의 건제5호 감사 보수한도액 승인의 건	원안승인원안승인원안승인원안승인 : 20억원원안승인 : 5억원

제 28기정기주총(2016.03.25)	제1호 제28기 재무제표 승인의 건제2호 이사 선임의 건제3호 이사 보수한도액 승인의 건제4호 감사 보수한도액 승인의 건	원안승인원안승인원안승인 : 20억원원안승인 : 5억원

2. 우발채무 등 가. 중요한 소송사건 등 ; 해당사항없음

나. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 원 )

제 출 처	매 수	금 액	비 고

은 행	-	-	-

금융기관(은행제외)	-	-	-

법 인	-	-	-

기타(개인)	-	-	-

다. 채무보증 현황 (단위 : 천달러)

제공한회사	제공받은 회사	당사와의 관계	통화	채무보증금액(보증률)	채무금액 (18년말)	증감	채무금액 (19년말)	내역	기간	여신금융기관

(주)대호피앤씨	POSCO MVWPC	기타특수 관계자	USD	1,980(30%)	6,600	-	6,600	시설자금 지급보증	2018.01~2021.01	Posco ASIA(홍콩)

USD	1,500(30%)	5,000	-	5,000	운영자금 지급보증	2019.06~2020.06	Posco ASIA(홍콩)

라. 채무인수약정 현황 ; 해당사항없음 마. 그 밖의 우발채무 등 (1) IBK캐피탈과의 할인어음 약정(한도 20,000백만원)과 관련하여 회사의 받을어음 508백만원이 담보제공되어 있습니다. 바. 자본으로 인정되는 채무증권의 발행 ; 해당사항없음

3. 제재현황 등 그 밖의 사항 가. 제재현황

; 해당사항없음 나. 작성기준일 이후 발생한 주요사항 ; 해당사항없음 다. 중소기업기준 검토표

; 해당사항없음라. 공모자금의 사용내역

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

구 분	회차	납입일	증권신고서 등의 자금사용 계획	실제 자금사용 내역	차이발생 사유 등

사용용도	조달금액	내용	금액

주주배정유상증자	1	2017년 04월 27일	운영자금	17,871	차입금상환	17,871	-

-	-	-	-	-	-	-	-
1. 전문가의 확인

; 해당사항없음
2. 전문가와의 이해관계

; 해당사항없음