대호특수강 분기보고서 (2016.09)
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 공시내용의 진행·변경상황 및 주주총회 현황 가 . 공시사항의 진행·변경상황 ; 해당사항없음

나. 주주총회 의사록 요약

주총일자	안 건	결 의 내 용

제 28기정기주총(2016.03.25)	제1호 제28기 재무제표 승인의 건제2호 이사 선임의 건제3호 이사 보수한도액 승인의 건제4호 감사 보수한도액 승인의 건	원안승인원안승인원안승인 : 20억원원안승인 : 5억원

제 27기정기주총(2015.03.27)	제1호 제27기 재무제표 승인의 건제2호 감사 선임의 건제3호 이사 보수한도액 승인의 건제4호 감사 보수한도액 승인의 건	원안승인원안승인원안승인 : 20억원원안승인 : 5억원

제 26기정기주총(2014.03.28)	제1호 제26기 재무제표 승인의 건제2호 이사 보수한도액 승인의 건제3호 감사 보수한도액 승인의 건	원안승인원안승인 : 20억원원안승인 : 5억원

제 25기정기주총(2013.03.29)	제1호 제25기 재무제표 승인의 건제2호 정관 일부 변경의 건제3호 이사 선임의 건제4호 이사 보수한도액 승인의 건제5호 감사 보수한도액 승인의 건	원안승인원안승인원안승인 원안승인 : 20억원원안승인 : 5억원

임시주주총회(2012.10.26)	의 안 : 동방금속공업(주)와의 합병승인의 건	원안승인

제 24 기정기주총(2012.03.20)	제1호 제24기 재무상태표,손익계산 서,이익잉여금처분계산서 승 인의 건제2호 정관 일부 변경의 건제3호 상근감사 선임의 건제4호 이사 보수한도액 승인의 건제5호 감사 보수한도액 승인의 건	원안승인 - 현금배당 : 우선주 액면가의 2%원안승인원안승인 원안승인 : 20억원원안승인 : 5억원

2. 우발채무 등 가. 중요한 소송사건 등 ; 해당사항없음

나.견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황

(기준일 : 2016년 09월 30일) (단위 : 백만원)

제 출 처	매 수	금 액	비 고

은 행	-	-	-

금융기관(은행제외)	1	백지	IBK캐피탈 상업어음할인관련 견질(당좌수표)

법 인	-	-	-

기타(개인)	-	-	-

다. 채무보증 현황 (단위 : 천달러)

제공한회사	제공받은 회사	당사와의 관계	통화	채무보증금액(보증률)	채무금액 (15년말)	증감	채무금액 (16년분기말)	내역	기간	여신금융기관

(주)대호피앤씨	POSCO MVWPC	기타특수 관계자	USD	1,980(30%)	6,600	6,600	시설자금 지급보증	2015.01~2018.01	Posco-Investment(홍콩)

USD	1,500(30%)	5,000	5,000	운영자금 지급보증	2016.06~2017.06	Posco-Investment(홍콩)

라. 채무인수약정 현황 ; 해당사항없음 마. 그 밖의 우발채무 등 (1) IBK캐피탈과의 할인어음 약정(한도 15,000백만원)과 관련하여 회사의 받을어음 685백만원이 담보제공되어 있습니다. (2) 당기(반기, 분기)말 현재 IBK캐피탈에 어음할인과 관련하여 백지수표 1매를 견 질 제공하였습니다. 기타 자세한 사항은 "주석 24-1"를 참조하시기 바랍니다.바. 자본으로 인정되는 채무증권의 발행 ; 해당사항없음 3. 제재현황 등 그 밖의 사항 가. 제재현황

; 해당사항없음 나. 작성기준일 이후 발생한 주요사항 ; 해당사항없음 다. 중소기업기준 검토표

; 해당사항없음

라. 직접금융 자금의 사용 : 해당사항 없음

마. 합병등의 사후정보

당사는 2012년 11월 30일을 합병기일로 하여 관계기업인 동방금속공업(주)를 1 : 2.4657833의 합병비율로 흡수합병 하였습니다. (1) 합병 기일 : 2012년 11월 30일 기준 (2) 대상 법인 : 동방금속공업(주) (3) 소 재 지 : 경북 포항시 남구 호동 597번지 (4) 대표이사 : 박완신 (5) 계약 내용 - 합병 배경 : 합병 후 소멸회사인 동방금속공업(주)는 철강선재 제품의 가공 및 판매를 주 영업활동으로 하는 기업으로서, 합병 후 존속회사인 (주) 대호피앤씨가 100% 지분을 보유함 - 합병 방법 : (주)대호피앤씨가 동방금속공업(주)를 흡수합병하여 (주)대호피앤씨 는 존속하고, 동방금속공업(주)는 해산합니다. 당해 합병은 상법 제527조의 2(간이합병)와 제527조의 3(소규모합병)에 해당하지 않 습니다. - 합병 내용 : 주권상장법인인 주식회사 대호피앤씨(이하 "합병법인")가 주권비상 장법인인 동방금속공업 주식회사(이하 "피합병법인")를 흡수합병하 는 방법으로 하며, 자본시장과금융투자업에 관한 법률 시행령 제17 6조의5', 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-13조 및 동 규정 시행세칙 제4조 내지 제8조의 규정에 의거하여 합병법인은 기준주 가(단, 기준주가가 자산가치에 미달할 경우 자산가치로 할 수 있음) 를, 피합병법인은 자산가치와 수익가치를 가중산술평균한 가액과 상대치를 산술평균한 가액을 합병가액으로 하여 산출된 합병비율 로 피합병법인 주주에게 합병법인 주식을 교부할 예정입니다

(6) 주요 일정

(주)대호피앤씨 (합병회사)	동방금속공업(주)(피합병회사)

이사회결의일	2012.09.06	2012.09.06

합병계약일	2012.09.06	2012.09.06

주요사항보고서 제출일	2012.09.06	-

증권신고서 제출일	2012.09.07	-

합병주주총회를 위한 주주확정일	2012.09.25	2012.09.25

합병승인을 위한 주주총회일	2012.10.26	2012.10.26

주식매수청구권 행사기간	시작일	2012.10.26	2012.10.26

종료일	2012.11.15	2012.11.15

합병기일	2012.11.30	2012.11.30

합병종료보고총회일(이사회결의일)	2012.12.01	2012.12.01

합병종료보고공고일	2012.12.01	2012.12.01

[기타일정]

주주명부 폐쇄 공고	2012.09.08	2012.09.08

주주명부 폐쇄기간	시작일	2012.09.26	2012.09.26

종료일	2012.10.05	2012.10.05

합병반대주주 사전통지기간	시작일	2012.09.06	2012.09.06

종료일	2012.10.25	2012.10.25

채권자 이의제출공고일	2012.10.27	2012.10.27

채권자 이의제출 기간	시작일	2012.10.27	2012.10.27

종료일	2012.11.27	2012.11.27

합병등기예정일	2012.12.03	-

해산등기예정일	-	2012.12.03

합병신주 교부 예정일	2012.12.14	-

합병신주 상장 예정일	2012.12.17	-