대호특수강 사업보고서 (2019.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요 보고서 제출일 현재 당사의 이사회는 사내이사 3명과 사외이사 2명으로 총 5명의 이사로 구성되어 있습니다. 이사회 규정에 따라 대표이사가 의장입니다. 1) 이사회의 구성에 관한 사항

가) 이사회의 권한 내용

① 결의사항 : ⓐ법령 및 정관상의 결의사항 ⓑ주주총회의 승인을 요하는 사항 ⓒ주주총회로부터 위임을 받은 사항 ⓓ회사 경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항 ② 감독사항 : 이사의 직무집행을 감독 ③ 권한의 위임 : 법령 및 정관에 정하여진 사항을 제외하고는 주요사항의 결정을 대표 이사에게 위임한다.

나) 이사후보의 인적사항에 관한 주총 전 공시여부 및 주주의 추천여부

① 제32기 정기주주총회(2020.03.13) : 주총전 「주주총회소집통지·공고사항」기 재하여 공시함

공시일자	제 목	주요내용	이사후보추천

2020.02.27	제32기 주주총회소집통지· 공고사항	사내이사 1명 공시사외이사 1명 공시	이 사 회

② 2018년 임시주주총회(2018.05.15) : 주총전 「주주총회소집통지·공고사항」기 재하여 공시함

공시일자	제 목	주요내용	이사후보추천

2018.04.30	임시주주총회소집통지· 공고사항	사내이사 1명 공시사외이사 1명 공시	이 사 회

③ 제30기 정기주주총회(2018.03.09) : 주총전 「주주총회소집통지·공고사항」기 재하여 공시함

공시일자	제 목	주요내용	이사후보추천

2018.02.22	제30기 주주총회소집통지· 공고사항	사내이사 1명 공시	이 사 회

④ 제29기 정기주주총회(2017.02.24) : 주총전 「주주총회소집통지·공고사항」기 재하여 공시함

공시일자	제 목	주요내용	이사후보추천

2017.02.09	제29기 주주총회소집통지· 공고사항	사내이사 2명 공시	이 사 회

⑤ 제28기 정기주주총회(2016.03.25) : 주총전 「주주총회소집통지·공고사항」기 재하여 공시함

공시일자	제 목	주요내용	이사후보추천

2016.03.10	제28기 주주총회소집통지· 공고사항	이사후보 6명 공시(사외이사 2명 포함)	이 사 회

⑥ 제27기 정기주주총회(2015.03.27) : 이사선임에 관한 의안이 없었음 ⑦ 제26기 정기주주총회(2014.03.28) : 이사선임에 관한 의안이 없었음 다) 사외이사후보추천위원회 설치 및 구성 현황

성 명	사외이사 여부	비 고

해당사항없음

라) 사외이사 현황

성 명	주 요 경 력	최대주주등과의 이해관계	대내외 교육 참여현황	비 고

최석우	1997년 고려대학교 문과대학 철학과 졸업2000년 고려대학교 경영대학 경영학과 졸업2012년 서울대학교 경영준문대학원 EMBA(석사) 졸업2001년 소프트포럼㈜ 영업 대리2004년 소프트포럼㈜ 동경지사 과장2010년 삼성전자 LCD총괄(현, 삼성디스플레이) 과장2019년 경남스틸 부사장2020년 경남스틸 주식회사 대표이사	해당사항없음	해당사항없음	-

김재웅	1975년 경남상업 고등학교 졸업1990년 한국방송대학 법학과 졸업1995년 동의대학교 대학원 경제학 석사1974년 부산은행 입행2006년 부산은행 사상공단지점장, 양산지점장2010년 부산은행 지역본부장2011년 부산은행 부행장보2011년 BS 금융지주 상무2012년 BS 신용정보 대표이사2012년 BS 저축은행 대표이사	해당사항없음	해당사항없음	-

※ 제32기 정기주주총회(2020.03.13)에서 임동규 사외이사는 개인적인 사유로 사임 하였으며, 신규로 최석우 사외이사가 선임 되었습니다.

2) 이사회의 운영에 관한 사항가) 이사회 운영규정의 주요내용

①구 성 ⓐ구성 : 이사 전원 ⓑ의장 : 대표이사로 한다. 그러나 대표이사가 사고로 인하여 직무를 수행할 수 없을 때 에는 전무이사, 상무이사, 이사의 순으로 그 직무를 대행한다. ⓒ감사의 출석 : 감사는 이사회에 출석하여 의견을 진술할 수 있다.②권 한 ⓐ결의사항 : ㉠법령 및 정관상의 결의사항 ㉡주주총회의 승인을 요하는 사항 ㉢주주총회로부터 위임을 받은 사항 ㉣회사 경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항 ⓑ감독사항 : 이사의 직무집행을 감독 ⓒ권한의 위임 : 법령 및 정관에 정하여진 사항을 제외하고는 주요사항의 결정을 대표 이사에게 위임한다. ③운영절차 ⓐ소집권자 ㉠회의는 대표이사가 소집한다. 그러나 대표이사가 사고로 인하여 직무를 수행할 수 없을 때에는 위의 ①의 ⓑ에서 정한 순으로 그 직무를 대행한다. ㉡각 이사는 대표이사에게 의안을 기재한 서면을 제출하여 이사회의 소집을 청구할 수 있다 ⓑ회 의 : 필요시 수시로 개최한다 ⓒ소집절차 ㉠이사회를 소집함에는 그 회일을 정하고 그 3일전에 각 이사 및 감사에 대하여 서면, 통신 또는 구두로 통지하여야 한다. ㉡이사회는 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 ㉠항의 절차없이 언제든지 회의 를 소집 할 수 있다. ⓒ결의방법 ㉠이사의 과반수 출석과 출석이사 과반수로 한다. ㉡이사회의 결의에 대하여 특별한 이해관계가 있는 이사는 의결권을 행사하지 못한다 ㉢의사록 : 의사의 안건, 경과요령 및 그 결과 등를 기재하여 의사록을 작성하고, 참석 한 이사 및 감사가 기명날인하여 본점에 비치한다.

나. 중요 의결사항 1) 이사회의 안건별 의결사항

회차	개최일자	의안내용	가결여부	비고

1	2019-01-24	제31기(2018년) 재무제표 승인의 건	가결	-

2	2019-02-07	2018년도 내부회계 운영실태 평가보고서 승인의 건	가결	-

3	2019-02-21	제31기(2018년) 정기주주총회 소집의 건	가결	-

4	2019-03-08	제31기(2018년) 정기주주총회 결의의 건	가결	-

5	2019-03-12	NH농협은행 일반자금(온렌딩) 대출 차입의 건	가결	-

6	2019-06-05	(주)IBK캐피탈 팩토링(어음,채권 할인등) 약정의 건	가결	-

7	2019-11-04	NH농협은행 기한부 수입신용장 한도 개설의 건	가결	-

8	2019-11-04	NH농협은행 장외파생상품거래 한도 개설의 건	가결	-

9	2020-01-30	제32기(2019년) 재무제표 승인의 건	가결	-

10	2020-02-13	2019년도 내부회계 운영실태 평가보고서 승인의 건	가결	-

11	2020-02-27	제32기(2019년) 정기주주총회 소집의 건	가결	-

12	2020-03-04	BNK부산은행 일반자금(온렌딩) 대출 차입의 건	가결	-

13	2020-03-13	제32기(2019년) 정기주주총회 결의의 건	가결	-

14	2020-03-13	BNK부산은행 일반자금(온렌딩) 대출 차입의 건	가결	-

2) 이사회에서의 사외이사의 주요활동내역

회차	개최일자	사외이사 참석인원	비고

1	2019-01-24	2(1)	-

2	2019-02-07	2(0)	-

3	2019-02-21	2(1)	-

4	2019-03-08	2(0)	-

5	2019-03-12	2(0)	-

6	2019-06-05	2(0)	-

7	2019-11-04	2(1)	-

8	2019-11-04	2(1)	-

9	2020-01-30	2(1)	-

10	2020-02-13	2(2)	-

11	2020-02-27	2(1)	-

12	2020-03-04	2(0)	-

13	2020-03-13	2(0)	-

14	2020-03-13	2(1)	-

다. 이사회내 위원회 ; 해당사항없음

라. 이사의 독립성1) 이사의 선임이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회(사내이사, 사외이사)가 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있으며, 주주총회전 사전에 이사에 대한 모든 정보를 투명하게 공개하여 추천인과 최대주주와의 관계, 회사와의 거래 등에 대한 내역을 외부에 공시하고 있습니다. 2) 사외이사후보 추천위원회 ; 해당사항없음

3) 기타회사 내 별도의 지원조직을 운영하고 있지 않지만, 이사회 개최 전에 해당 안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고 있으며, 기타 사내 주요현안에 대해서도 수시로 정보를 제공하고 있음

마. 사외이사의 전문성1) 사외이사 지원조직회사 내 별도의 지원조직을 운영하고 있지 않지만, 이사회 개최 전에 해당 안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고 있으며, 기타 사내 주요현안에 대해서도 수시로 정보를 제공하고 있음.

바. 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	이사회의 각 안건에 대한 내용과 경영현황에 대하여 사외이사들에게 충분히 설명하고 필요한 자료를 제공하고 있습니다. 당사는 이사가 업무 수행함에 있어 전문적인 직무수행이 가능하도록 보조하고 있습니다. 관련 내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고 기타 주요 현안에 대해서도 수시로 정보를 제공하고 있습니다. 향후 직무관련 교육의 기회가 있으면 적극적으로 참여할 계획입니다