대호특수강 사업보고서 (2024.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요 보고서 제출일 현재 당사의 이사회는 사내이사 3명과 사외이사 2명으로 총 5명의 이사로 구성되어 있습니다. 이사회 규정에 따라 대표이사가 의장입니다.

1) 이사회의 구성에 관한 사항(1) 이사회의 권한 내용

① 결의사항 : ⓐ법령 및 정관상의 결의사항 ⓑ주주총회의 승인을 요하는 사항 ⓒ주주총회로부터 위임을 받은 사항 ⓓ회사 경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항② 감독사항 : 이사의 직무집행을 감독③ 권한의 위임 : 법령 및 정관에 정하여진 사항을 제외하고는 주요사항의 결정을 대표 이사에게 위임한다.

(2) 이사후보의 인적사항에 관한 주총 전 공시여부 및 주주의 추천여부

① 제36기 정기주주총회(2024.03.28) : 주총전 「주주총회소집통지·공고사항」기 재하여 공시함

공시일자	제목	주요 내용	이사후보추천

2024.03.12	제36기 주주총회소집통지· 공고사항	사내이사 2명 공시사외이사 2명 공시상근감사 1명 공시	이 사 회

② 제35기 정기주주총회(2023.03.29) : 주총전 「주주총회소집통지·공고사항」기 재하여 공시함

공시일자	제목	주요 내용	이사후보추천

2023.02.28	제35기 주주총회소집통지· 공고사항	사내이사 2명 공시	이 사 회

③ 임시주주총회(2020.12.10) : 주총전 「주주총회소집통지·공고사항」기재하여 공시함

공시일자	제목	주요 내용	이사후보추천

2020.12.10	임시주주총회소집통지·공고사항	사내이사 3명 공시사외이사 2명 공시	이 사 회

④ 제32기 정기주주총회(2020.03.13) : 주총전 「주주총회소집통지·공고사항」기 재하여 공시함

공시일자	제목	주요 내용	이사후보추천

2020.02.27	제32기 주주총회소집통지· 공고사항	사내이사 1명 공시사외이사 1명 공시	이 사 회

⑤ 2018년 임시주주총회(2018.05.15) : 주총전 「주주총회소집통지·공고사항」기 재하여 공시함

공시일자	제목	주요 내용	이사후보추천

2018.04.30	임시주주총회소집통지·공고사항	사내이사 1명 공시사외이사 1명 공시	이 사 회

⑥ 제30기 정기주주총회(2018.03.09) : 주총전 「주주총회소집통지·공고사항」기 재하여 공시함

공시일자	제목	주요 내용	이사후보추천

2018.02.22	제30기 주주총회소집통지· 공고사항	사내이사 1명 공시	이 사 회

⑦ 제29기 정기주주총회(2017.02.24) : 주총전 「주주총회소집통지·공고사항」기 재하여 공시함

공시일자	제목	주요 내용	이사후보추천

2017.02.09	제29기 주주총회소집통지· 공고사항	사내이사 2명 공시	이 사 회

(3) 사외이사후보추천위원회 설치 및 구성 현황

성 명	사외이사 여부	비 고

해당사항없음

(4) 사외이사 현황

성명	주요경력	최대주주등과의이해관계	대내외 교육 참여현황	비고

이강엽	한국외환은행주식회사 대산주식회사 히즈윌주식회사 온코파마텍 이사현 (주)대호특수강 사외이사	해당사항없음	해당사항없음	-

복규범	보령시청현 (주)대호특수강 사외이사	해당사항없음	해당사항없음	-

2) 이사회의 운영에 관한 사항(1) 이사회 운영규정의 주요내용

①구 성 ⓐ구성 : 이사 전원 ⓑ의장 : 대표이사로 한다. 그러나 대표이사가 사고로 인하여 직무를 수행할 수 없을 때 에는 전무이사, 상무이사, 이사의 순으로 그 직무를 대행한다. ⓒ감사의 출석 : 감사는 이사회에 출석하여 의견을 진술할 수 있다.②권 한 ⓐ결의사항 : ㉠법령 및 정관상의 결의사항 ㉡주주총회의 승인을 요하는 사항 ㉢주주총회로부터 위임을 받은 사항 ㉣회사 경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항 ⓑ감독사항 : 이사의 직무집행을 감독 ⓒ권한의 위임 : 법령 및 정관에 정하여진 사항을 제외하고는 주요사항의 결정을 대표 이사에게 위임한다.③운영절차ⓐ소집권자 ㉠회의는 대표이사가 소집한다. 그러나 대표이사가 사고로 인하여 직무를 수행할 수 없을 때에는 위의 ①의 ⓑ에서 정한 순으로 그 직무를 대행한다. ㉡각 이사는 대표이사에게 의안을 기재한 서면을 제출하여 이사회의 소집을 청구할 수 있다ⓑ회 의 : 필요시 수시로 개최한다ⓒ소집절차 ㉠이사회를 소집함에는 그 회일을 정하고 그 3일전에 각 이사 및 감사에 대하여 서면, 통신 또는 구두로 통지하여야 한다. ㉡이사회는 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 ㉠항의 절차없이 언제든지 회의 를 소집 할 수 있다. ⓒ결의방법 ㉠이사의 과반수 출석과 출석이사 과반수로 한다. ㉡이사회의 결의에 대하여 특별한 이해관계가 있는 이사는 의결권을 행사하지 못한다 ㉢의사록 : 의사의 안건, 경과요령 및 그 결과 등를 기재하여 의사록을 작성하고, 참석 한 이사 및 감사가 기명날인하여 본점에 비치한다.

나. 중요 의결사항

회차	개최일자	의안 내용	가결여부	사내이사	사외이사

강근욱(출석율:100%)	오현철(출석율:100%)	변태용(출석율:100%)	김대현(출석율:100%)	이강엽(출석율:76%)	복규범(출석율:100%)

1	2024.01.03	신한은행 전자방식 외상매출채권담보보대출 차입의 건	가결	찬성	찬성	찬성	해당사항없음(신규선임)	찬성	해당사항없음(신규선임)

2	2024.01.08	기업은행 외상매출채권담보대출 차입의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

3	2024.01.10	멕시코법인 차입금 지급보증의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

4	2024.01.10	부산은행 지급보증서(현대제철) 발행의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

5	2024.02.14	제36기(2023년) 재무제표 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	미참

6	2024.02.19	신한은행 기업대출 신규 차입의 건	가결	찬성	찬성	찬성	미참

7	2024.02.27	산업은행 산업운영자금 기한 연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	미참

8	2024.03.04	2023년 내부회계 운영실태 평가보고서 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	미참

9	2024.03.11	제36기(2023년) 정기주주총회 소집의 건	가결	찬성	찬성	찬성	미참

10	2024.03.25	하나은행 대환(부산은행) 및 신규대출 차입의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

11	2024.03.28	제36기(2023년) 정기주주총회제1호 의안 : 제36기 재무제표 승인의 건제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건제3호 의안 : 이사 선임의 건제4호 의안 : 상근감사 선임의 건제5호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건제6호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

12	2024.04.24	자기주식 처분의 건	가결	찬성	해당사항없음(사임)	찬성	찬성	찬성	찬성

13	2024.04.24	타법인(주식회사이오이스)주식 취득의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

14	2024.05.29	유형자산 처분의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

15	2024.06.04	IBK캐피탈 팩토링(어음할인) 만기연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

16	2024.06.19	제18회 무보증 사모사채 발행의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

17	2024.07.01	제1호 의안 : 임시주주총회 소집의 건제2호 의안 : 주식분할 결의의 건제3호 의안 : 전자투표제도 시행의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

18	2024.07.01	우리은행 동산담보대출 담보(재고자산) 변경의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

19	2024.07.02	신한은행 구매자금대출 신규 차입의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

20	2024.08.12	임시주주총회제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건제2호 의안 : 주식분할 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

21	2024.09.03	신한은행 시설대출 신규 차입의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

다. 이사회내 위원회 해당사항 없습니다

라. 이사의 독립성1) 이사의 선임이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회(사내이사, 사외이사)가 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있으며, 주주총회전사전에 이사에 대한 모든 정보를 투명하게 공개하여 추천인과 최대주주와의 관계, 회사와의 거래 등에 대한 내역을 외부에 공시하고 있습니다.이러한 절차에 따라 선임된 이사는 다음과 같습니다.

(기준일 : 2024년 12월 31일)

이사 성명	추천인	활동 분야	최대 주주 또는주요 주주와의 관계	임 기	연임(횟수)	회사와의 거래

강근욱	이사회	대표이사	없음	24.03 ~ 27.03	1	없음

변태용	이사회	관리총괄	없음	23.03 ~ 26.03	신규	없음

김대현	이사회	생산총괄	없음	24.03 ~ 27.03	신규	없음

이강엽	이사회	자문/사외이사	없음	24.03 ~ 27.03	1	없음

복규범	이사회	자문/사외이사	없음	24.03 ~ 27.03	신규	없음

2) 사외이사후보 추천위원회해당사항 없습니다

3) 기타회사 내 별도의 지원조직을 운영하고 있지 않지만, 이사회 개최 전에 해당 안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고 있으며, 기타 사내 주요현안에 대해서도 수시로 정보를 제공하고 있습니다.

마. 사외이사의 전문성회사 내 별도의 지원조직을 운영하고 있지 않지만, 이사회 개최 전에 해당 안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고 있으며, 기타 사내 주요현안에 대해서도 수시로 정보를 제공하고 있습니다.

바. 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

3	2	2	-	1

※ 2024.03.28 정기주주총회를 통해 사내이사 김대현, 사외이사 복규범을 신규선임 하였습니다.

사. 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	이사회의 각 안건에 대한 내용과 경영현황에 대하여 사외이사들에게 충분히 설명하고 필요한 자료를 제공하고 있습니다.당사는 이사가 업무 수행함에 있어 전문적인 직무수행이 가능하도록 보조하고 있습니다. 관련 내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고 기타 주요 현안에 대해서도 수시로 정보를 제공하고 있습니다. 향후 직무관련 교육의 기회가 있으면 적극적으로 참여할 계획입니다