대호특수강 분기보고서 (2019.09)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회제도에 관한 사항1) 이사회의 구성에 관한 사항

가) 이사회의 권한 내용

① 결의사항 : ⓐ법령 및 정관상의 결의사항 ⓑ주주총회의 승인을 요하는 사항 ⓒ주주총회로부터 위임을 받은 사항 ⓓ회사 경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항 ② 감독사항 : 이사의 직무집행을 감독 ③ 권한의 위임 : 법령 및 정관에 정하여진 사항을 제외하고는 주요사항의 결정을 대표 이사에게 위임한다.

나) 이사후보의 인적사항에 관한 주총 전 공시여부 및 주주의 추천여부

① 제31기 정기주주총회(2019.03.08) : 주총전 「주주총회소집통지·공고사항」기 재하여 공시함

공시일자	제 목	주요내용	이사후보추천

2019.02.21	제31기 주주총회소집통지· 공고사항	사내이사 3명 공시사외이사 2명 공시	이 사 회

② 2018년 임시주주총회(2018.05.15) : 주총전 「주주총회소집통지·공고사항」기 재하여 공시함

공시일자	제 목	주요내용	이사후보추천

2018.04.30	임시주주총회소집통지· 공고사항	사내이사 1명 공시사외이사 1명 공시	이 사 회

③ 제30기 정기주주총회(2018.03.09) : 주총전 「주주총회소집통지·공고사항」기 재하여 공시함

공시일자	제 목	주요내용	이사후보추천

2018.02.22	제30기 주주총회소집통지· 공고사항	사내이사 1명 공시	이 사 회

④ 제29기 정기주주총회(2017.02.24) : 주총전 「주주총회소집통지·공고사항」기 재하여 공시함

공시일자	제 목	주요내용	이사후보추천

2017.02.09	제29기 주주총회소집통지· 공고사항	사내이사 2명 공시	이 사 회

⑤ 제28기 정기주주총회(2016.03.25) : 주총전 「주주총회소집통지·공고사항」기 재하여 공시함

공시일자	제 목	주요내용	이사후보추천

2016.03.10	제28기 주주총회소집통지· 공고사항	이사후보 6명 공시(사외이사 2명 포함)	이 사 회

⑥ 제27기 정기주주총회(2015.03.27) : 이사선임에 관한 의안이 없었음 ⑦ 제26기 정기주주총회(2014.03.28) : 이사선임에 관한 의안이 없었음 다) 사외이사후보추천위원회 설치 및 구성 현황

성 명	사외이사 여부	비 고

해당사항없음

라) 사외이사 현황

성 명	주 요 경 력	최대주주등과의 이해관계	대내외 교육 참여현황	비 고

임동규	1971년 부산대학교 졸업1984년 장로회 신학대학원 졸업1990년 한국기독교교회협의회 교육훈련국장1996년 부산YMCA 사무총장(현)1999년 내사랑부산운동추진협의회 운영위원장2000년 시민단체협의회 공동대표2000년 총선시민연대 상임대표2000년 부산비엔날레 감사(현)2001년 신라대학교 겸임교수2001~2002년 한겨레신문 자문위원2002년 부산지방분권 시민연대 공동대표(현)2002년 사단법인 부산푸드뱅크 감사(현)2003년 부산시민운동단체연대 운영위원(현)2003년 부산공정거래위원회 자문위원(현)2003년 부산시 교육청 윤리위원회 임원(현)	해당사항없음	해당사항없음	-

김재웅	1975년 경남상업 고등학교 졸업1990년 한국방송대학 법학과 졸업1995년 동의대학교 대학원 경제학 석사1974년 부산은행 입행2006년 부산은행 사상공단지점장, 양산지점장2010년 부산은행 지역본부장2011년 부산은행 부행장보2011년 BS 금융지주 상무2012년 BS 신용정보 대표이사2012년 BS 저축은행 대표이사	해당사항없음	해당사항없음	-

※ 사외이사의 업무지원 조직(부서 또는 팀) : - (담당자 : - ☎ )

2) 이사회의 운영에 관한 사항가) 이사회 운영규정의 주요내용

①구 성 ⓐ구성 : 이사 전원 ⓑ의장 : 대표이사로 한다. 그러나 대표이사가 사고로 인하여 직무를 수행할 수 없을 때 에는 전무이사, 상무이사, 이사의 순으로 그 직무를 대행한다. ⓒ감사의 출석 : 감사는 이사회에 출석하여 의견을 진술할 수 있다.②권 한 ⓐ결의사항 : ㉠법령 및 정관상의 결의사항 ㉡주주총회의 승인을 요하는 사항 ㉢주주총회로부터 위임을 받은 사항 ㉣회사 경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항 ⓑ감독사항 : 이사의 직무집행을 감독 ⓒ권한의 위임 : 법령 및 정관에 정하여진 사항을 제외하고는 주요사항의 결정을 대표 이사에게 위임한다. ③운영절차 ⓐ소집권자 ㉠회의는 대표이사가 소집한다. 그러나 대표이사가 사고로 인하여 직무를 수행할 수 없을 때에는 위의 ①의 ⓑ에서 정한 순으로 그 직무를 대행한다. ㉡각 이사는 대표이사에게 의안을 기재한 서면을 제출하여 이사회의 소집을 청구할 수 있다 ⓑ회 의 : 필요시 수시로 개최한다 ⓒ소집절차 ㉠이사회를 소집함에는 그 회일을 정하고 그 3일전에 각 이사 및 감사에 대하여 서면, 통신 또는 구두로 통지하여야 한다. ㉡이사회는 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 ㉠항의 절차없이 언제든지 회의 를 소집 할 수 있다. ⓒ결의방법 ㉠이사의 과반수 출석과 출석이사 과반수로 한다. ㉡이사회의 결의에 대하여 특별한 이해관계가 있는 이사는 의결권을 행사하지 못한다 ㉢의사록 : 의사의 안건, 경과요령 및 그 결과 등를 기재하여 의사록을 작성하고, 참석 한 이사 및 감사가 기명날인하여 본점에 비치한다.

나) 이사회의 주요활동내역

회차	개최일자	의안내용	가결여부	비고

1	2019-01-24	제31기(2018년) 재무제표 승인의 건	가결	-

2	2019-02-07	2018년도 내부회계 운영실태 평가보고서 승인의 건	가결	-

3	2019-02-21	제31기(2018년) 정기주주총회 소집의 건	가결	-

4	2019-03-08	제31기(2018년) 정기주주총회 결의의 건	가결	-

5	2019-03-12	NH농협은행 일반자금(온렌딩) 대출 차입의 건	가결	-

6	2019-06-05	IBK캐피탈 팩토링(어음, 채권 할인등) 약정의 건	가결	-

7	2019-11-04	농협은행 장외파생상품거래 약정 및 수입신용장 한도 개설의 건	가결	-

다) 이사회에서의 사외이사의 주요활동내역

회차	개최일자	사외이사 참석인원	비고

1	2019-01-24	2(1)	-

2	2019-02-07	2(0)	-

3	2019-02-21	2(1)	-

4	2019-03-08	2(1)	-

5	2019-03-12	2(0)	-

6	2019-06-05	2(0)	-

7	2019-11-04	2(1)	-

라) 이사회내의 위원회 구성현황; 해당사항없음

마) 이사회내의 위원회 활동내역; 해당사항없음

사외이사 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	참석 사외이사	불참시 사유	주요 교육내용

2019년 04월 26일	선일회계법인	김재웅	-	내부회계관리제도관련 수행업무 및 제도에 대한 전반적으로 설명

2019년 04월 26일	선일회계법인	임동규(불참)	개인사유	내부회계관리제도관련 수행업무 및 제도에 대한 전반적으로 설명