일진디스플 사업보고서 (2025.12)
5. 정관에 관한 사항

1. 회사 정관의 최근 개정일은 제27기 정기주주총회일인 2021년 03월 30일 입니다. 제 32기 정기주주총회(2026년 03월 31일 개최예정)에서 정관 변경 안건이 상정 예정입니다.- 제32기 정기주주총회 정관 변경 안건 내역(예정)

변경 전 내용	변경 후 내용	변경의 목적

제2조(목적) 회사는 다음의 사업을 경영함을 목적으로 한다. 1 ~ 19 (생략) 20. 위 각호의 부대사업일체	제2조(목적) 20. 디스플레이 장치용 유리 제조업21. 위 각호의 부대사업일체	유리소재 제품 관련 목적사업 추가

제3조(본점의 소재지) ① 회사의 본점은 충청북도 음성군 내에 둔다. ② (생략)	제3조(본점의 소재지) ① 회사의 본점은 평택시 내에 둔다. ② (생략)	본점 소재지 이전으로 인한 변경

제23조(소집지) 주주총회는 본점소재지 또는 이의 인접지 이외에 서울특별시에서도 개최할 수 있다. (신설)	제23조(소집지와 개최방식) ① 주주총회는 본점소재지 또는 이의 인접지 이외에 서울특별시에서도 개최할 수 있다. ② 이 회사는 총회일에 주주가 소집지에 직접 출석하는 방식으로 총회를 개최한다.	전자주주총회 초기 운영의 안정성 확보등을 종합적으로 고려하여 금번 정관 개정시에는 전자주주총회 관련 조항을 도입하지 않고 현행대면 개최방식을 유지

제29조(의결권의 대리행사) ① (생략) ② 제1항의 대리인은 주주총회 개시전에 그 대리권을 증명하는 서면(위임장) 을 제출하여야 한다.	제29조(의결권의 대리행사) ① (생략) ② 제1항의 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는 서면 또는 전자문서 를 제출하여야 한다.	대리권증명방법을 서면 외에 전자문서로 가능하도록 개정하고, 서면에 한정되었던 "(위임장)" 문구를 전자문서에도 적용됨에 따라 삭제

제32조(이사의 수) ① 당 회사의 이사는 3명 이상 10명 이내로 하고, 사외이사 는 이사총수의 4분 의 1 이상으로 한다. ② 사외이사 의 사임·사망 등의 사유로 인하여 사외이사 의 수가 제1항에서 정한 이사회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 사외이사 를 선임하여야 한다.	제32조(이사의 수) ① 당 회사의 이사는 3명 이상 10명 이내로 하고, 독립이사 는 이사총수의 3분 의 1 이상으로 한다. ② 독립이사 의 사임·사망 등의 사유로 인하여 독립이사 의 수가 제1항에서 정한 이사회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 독립이사 를 선임하여야 한다.	상장회사의 사외이사 명칭 변경(상법 제542조의8) 및 이사회 내 독립이사 구성요건 상향(1/4 → 1/3)(상법 제542조의8)

제34조(이사의 임기) 이사의 임기는 1년으로 한다. 그러나 그 임기가 최종의 결산기 종료후 당해 결산기에 관한 정기주주총회 전에 만료될 경우에는 그 총회의 종결시까지 그 임기를 연장한다.	제34조(이사의 임기) 이사의 임기는 2년 이내에서 주주총회의 결의로 정한다. 그러나 임기가 재임 중 최종의 결산기에 관한 정기주주총회의 종결 전에 만료될 경우에는 그 총회의 종결시까지 임기를 연장한다.	이사의 임기 재조정 (1년 → 2년이내)

제35조(이사의 보선) ① (생략) ② 사외이사 가 사임·사망등의 사유로 인하여 정관 제33조에 정하는 원수를 결한 경우에는 그 사유가 발생한 후 최초로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 충족되도록 하여야 한다.	제35조(이사의 보선) ① (생략) ② 독립이사 가 사임·사망등의 사유로 인하여 정관 제33조에 정하는 원수를 결한 경우에는 그 사유가 발생한 후 최초로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 충족되도록 하여야 한다.	상장회사의 사외이사 명칭 변경(상법 제542조의8)

제38조(이사의 보고의무) 이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 감사 에게 이를 보고하여야 한다.	제38조(이사의 보고의무) 이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 감사위원회 에게 이를 보고하여야 한다.	감사위원회 제도 도입으로 인한 변경

제40조(이사회의 구성과 소집) ① (생략) ② (생략) ③ 이사회를 소집하는 이사는 이사회 회일 1일전에 각 이사 및 감사 에게 통지하여 소집한다. 그러나 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다. ④ (생략)	제40조(이사회의 구성과 소집) ① (생략) ② (생략) ③ 이사회를 소집하는 이사는 이사회 회일 1일전에 각 이사 및 감사위원회 에게 통지하여 소집한다. 그러나 이사 및 감사위원회 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다. ④ (생략)	감사위원회 제도 도입으로 인한 변경

(신설)	제40조의1(위원회) ① 회사는 이사회내에 다음 각 호의 위원회를 둘 수 있다. 1.감사위원회 ② 각 위원회의 구성, 운영 등에 대한 세부사항은 이사회의 결의로 결정한다. ③ 위원회에 대해서는 정관에 다른 규정이 있는 경우를 제외하고는 정관 제40조 내지 제42조의 규정을 준용한다	감사위원회 제도 도입으로 인한 신설

제42조(이사회의 의사록) ① (생략) ② 의사록에는 의사의 안건, 경과요령, 그 결과, 반대하는 자와 그 반대이유를 기재하고 출석한 이사 및 감사 가 기명날인 또는 서명하여야 한다 ,"	제42조(이사회의 의사록) ① (생략) ② 의사록에는 의사의 안건, 경과요령, 그 결과, 반대하는 자와 그 반대이유를 기재하고 출석한 이사 및 감사위원회 가 기명날인 또는 서명하여야 한다.	감사위원회 제도 도입으로 인한 변경

제 6 장 감 사 제44조( 감사의 수와 선임 ) ① 회사는 1명이상 3명 이내로 한다. 그 중 1명 이상은 상근으로 하여야 한다. ② 감사는 주주총회에서 선임하며, 감사의 선임을 위한 의안은 이사의 선임을 위한 의안과는 구분하여 의결하여야 한다. ③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의 4 제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다. ④ 감사의 선임과 해임에는 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 그 밖에 상법시행령으로 정하는 자가 소유하는 주식을 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.	제 6 장 감사위원회 제44조( 감사위원회의 구성 및 선임 ) ① 회사는 감사에 갈음하여 제40조의1의 규정에 의한 감사위원회를 둔다. ② 감사위원회는 3인 이상의 이사로 구성하고, 총 위원의 3분의 2이상은 사외이사이어야 한다. ③ 감사위원회위원은 이사회에서 선임·해임한다. ④ 감사위원회의 해임에 관한 이사회의 결의는 이사 총 수의 3분의 2이상의 결의로 하여야 한다.	감사위원회 제도 도입으로 인한 변경

제45조(감사의 임기와 보선) ① 감사의 임기는 취임후 3년 내의 최종의 결산기에 관한 정기주주총회 종결시까지로 한다. ② 감사중 결원이 생긴 때에는 주주총회 에서 이를 선임한다. 그러나 정관 제45조 에서정하는 원수를 결하지 아니하고 업무수행상 지장이 없는 경우에는 그러하지 아니한다.	제45조( 감사위원회 의 임기와 보선) ① ② 감사위원회위원 중 결원이 생긴 때에는 이사회 에서 이를 선임한다. 그러나 정관 제44조 에서 정하는 원수를 결하지 아니하고 업무수행상 지장이 없는 경우에는 그러하지 아니한다. 감사위원회 제도 도입으로 인한 변경