eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
일진디스플 사업보고서 (2019.12)
사 업 보 고 서

(제 26 기)

사업연도 2019년 01월 01일 부터
2019년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2020년 03월 30일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 일진디스플레이(주)
대 표 이 사 : 심 임 수
본 점 소 재 지 : 충북 음성군 대소면 대금로 157
(전 화) 031-680-0212
(홈페이지) http://www.iljindisplay.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 실 장 (성 명) 안 종 국
(전 화) 031-680-0203
목 차

【 대표이사 등의 확인】 ----------------------- 1
I. 회사의 개요 ----------------------- 3
1. 회사의 개요 ----------------------- 3
2. 회사의 연혁 ----------------------- 8
3. 자본금 변동사항 ----------------------- 12
4. 주식의 총수 등 ----------------------- 12
5. 의결권 현황 ----------------------- 13
6. 배당에 관한 사항 등 ----------------------- 14
II. 사업의 내용 ----------------------- 16
III. 재무에 관한 사항 ----------------------- 41
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 ----------------------- 180
V. 감사인의 감사의견 등 ----------------------- 186
VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항 ----------------------- 188
1. 이사회에 관한 사항 ----------------------- 188
2. 감사제도에 관한 사항 ----------------------- 191
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항 ----------------------- 193
VII. 주주에 관한 사항 ----------------------- 194
VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 ----------------------- 197
1. 임원 및 직원의 현황 ----------------------- 197
2. 임원의 보수 등 ----------------------- 199
IX. 계열회사 등에 관한사항 ----------------------- 202
X. 이해관계자와의 거래내용 ----------------------- 206
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 ----------------------- 211
【 전문가의 확인 】 ----------------------- 215
1. 전문가의 확인 ----------------------- 215
2. 전문가와의 이해관계 ----------------------- 215
2. 회사의 연혁

( 1) 설립 이후의 변동상황

① 설립일 1994년 4월 1일 일진다이아몬드(주)로 법인전환

② 본점소재지 및 그 변동상황

변경전	경기도 평택시 청북면 청북산단로99번길 18

변경후	충청북도 음성군 대소면 대금로 157

③ 지점,영업소,사무소 등의 설치 또는 폐쇄

연 월	내 용

1995년 6월	서울 마포구 도화동 50-1(서울지점설치)

1998년 5월	서울 서초구 서초동 1422-6 원림빌딩 1층(서울강남지점설치)

1998년 6월	서울 서초구 서초동 1422-6 (서울강남지점폐지)

2000년 04월	경기 평택 청북 율북 1032 (평택공장 설치)

2003년 11월	경기 화성시 태안읍 안녕리 112-26 (수원공장 설치)

2006년 12월	경기 화성시 태안읍 안녕리 112-26(수원공장 폐지-평택이전)

2007년 07월	물적분할로 평택공장 신설법인인 일진디에스피(주)로 이전

2008년 08월	서울 강서구 등촌동 우리벤처타운 601호(서울지점설치)

2008년 09월	서울 마포구 도화동 50-1(서울지점폐쇄)

2009년 06월	서울 강서구 등촌동 우리벤처타운 601호(서울지점폐쇄)

(2) 상호의 변경

2004년 12월 01일 기업분할로 일진다이아몬드 주식회사에서 일진디스플레이 주식회사로 상호변경

(3) 합병, 분할(합병), 포괄적 주식교환ㆍ이전, 중요한 영업의 양수ㆍ도 등

연 월	내 용

1995년 06월	서울 마포구 도화동 50-1 보영인터내셔날(주)를 합병

1996년 04월	일진경금속(주)의 환경사업부를 인수

1998년 04월	서울 서초구 서초동 1422-6 (주)코리드를 합병

1998년 08월	서울 마포구 도화동 50-1 일진종합건설(주)를 합병

2003년 01월	충북 음성군 대소면 오류리 산 76-15 삼보정밀(주)를 합병

2003년 06월	토목건축공사업 분할

2004년 12월	다이아몬드사업부문의 분할

2007년 07월	디스플레이사업부문의 분할

2008년 08월	서울 강서구 등촌동 685 (주)에이터치를 합병

(4) 생산설비의 변동

연 월	내 용

1990년 05월	음성공장 준공 및 다이아몬드 양산 개시

2000년 06월	음성공장 증축 및 LT-웨이퍼 생산 개시

2003년 07월	평택공장 TFT-LCD PANNEL 생산개시

2004년 12월	다이아몬드사업부문 분할

2007년 07월	디스플레이사업부문 분할

2007년 07월	사파이어 생산설비투자 및 생산개시

2008년 08월	터치스크린 생산(합병)

2009년 09월	사파이어웨이퍼 1,2차 증설투자

2010년 03월	사파이어웨이퍼 증설 투자

2010년 08월	터치스크린 정전용량-중형 증설투자

2010년 12월	터치스크린 정전용량 증설투자

2011년 06월	터치스크린 정전용량 증설투자

2012년 09월	평택공장 별도공장의 신축 투자

(5) 경영활동과 관련된 중요한 사실의 발생

연 월	내 용

1988년 04월	일진다이아몬드공업사 설립

1990년 05월	충북 음성공장 준공

1990년 05월	공업용합성다이아몬드 양산개시

1991년 01월	IR-52 장영실상 수상(과학기술처)

1993년 01월	음성공장증설준공

1994년 04월	일진다이아몬드(주)로 법인전환

1994년 04월	국산 신기술인정서(KT) 획득(과학기술처)

1994년 09월	일진산업기술연구소 설립

1995년 06월	서울지점 설치(서울 마포 도화 50-1)

1995년 06월	보영인터내쇼날(주)흡수합병

1995년 12월	ISO-9002 인증 획득

1996년 01월	연구소 병역특례 지정

1996년 04월	제1회 경쟁력대상 소재부문 최우수상 수상

1996년 04월	일진경금속(주)의 환경사업부 인수

1997년 12월	세계화 우수사업 경진대회 우수상(KOTRA)

1998년 04월	코리드(주) 흡수합병

1998년 05월	서울강남지점설치 (서울 서초구 서초동 1422-6)

1998년 06월	서울강남지점폐쇄 (서울 서초구 서초동 1422-6)

1998년 08월	일진종합건설(주) 흡수합병

1998년 09월	청와대 초청 세계최고기업인 선정회사

1998년 10월	벤처기업 선정 (R)

1998년 10월	자산재평가 실시

1999년 03월	우수 납세업체 선정 (재무부 장관)

1999년 08월	이달의 무역인상(한국무역협회)

1999년 12월	일진전자부품연구소 설립

2000년 05월	경기 평택공장 착공-LCD생산시설

2000년 10월	단결정 Wafer출시

2001년 05월	경기 평택공장 준공-LCD생산시설

2001년 12월	증권거래소 상장승인

2002년 01월	증권거래소 주식거래 개시 (02.01.09)

2003년 01월	삼보정밀(주) 흡수합병

2003년 03월	신제품 보석용다이아몬드(NOUV)출시

2003년 06월	토목건축공사업 분할

2003년 07월	TFT-LCD PANEL 양산개시

2003년 07월	TFT-LCD 중국내 합작법인 투자(3T)

2003년 10월	삼성종합기술원과 디스플레이 패널 공동개발 양해각서 체결

2003년 11월	DISPLAY SYSTEM 사업부 수원공장 설치

2003년 12월	일진건설산업(주)에 대한 출자지분 매각

2004년 12월	다이아몬드 사업부문 분할

2004년 12월	일진디스플레이(주)로 상호변경

2006년 10월	제11회 전자부품기술대상에서 1-LCD 제품부문 대상(대통령상) 수상

2006년 12월	수원공장 평택공장으로 이전

2007년 07월	디스플레이 사업부문 분할

2008년 08월	(주)에이터치 흡수합병

2011년 06월	KOSPI 200 지수 편입

2012년 12월	무역의날 4억불 수출탑 수상

2013년 07월	평택 제2공장 준공

2013년 12월	무역의날 5억불 수출탑 수상

2019년 03월	ILJIN DISPALY VINA CO.,LTD 설립
3. 자본금 변동사항

(1) 증자(감자)현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2012.09.05	신주인수권행사	보통주	296,970	500	5,051	신주인수권행사

2013.01.23	신주인수권행사	보통주	890,912	500	5,051	신주인수권행사
4. 주식의 총수 등

2019년 12월 31일 본 보고서 작성기준일 현재 발행할 주식의 총수는 500,000,000주이며, 현재까지 발행한 주식의 총수 및 유통주식수는 보통주 28,314,440 및 28,251,606주 입니다. 당사는 보통주 외의 주식은 발행하지 않았습니다.

(1) 주식의 총수 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	-	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	500,000,000	-	500,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	75,672,264	-	75,672,264	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	47,357,824	-	47,357,824	-

1. 감자	42,957,824	-	42,957,824	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	4,400,000	-	4,400,000	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	28,314,440	-	28,314,440	-

Ⅴ. 자기주식수	62,834	-	62,834	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	28,251,606	-	28,251,606	-

(2) 자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	62,834	-	-	-	62,834	-

우선주	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	62,834	-	-	-	62,834	-

우선주	-	-	-	-	-	-

(*) 당사는 2008년 08월 주식회사 에이터치를 흡수합병하는 과정에서 흡수합병에 반대하는 주주들의 주식매수청구권을 취득함에 따라 자기주식을 취득하게 되었습니다. (3) 종류주식 발행현황 - 해당사항 없음
5. 의결권 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	28,314,440	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	62,834	-

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	28,251,606	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

(1) 배당에 관한 사항 [정관]제54조 1(이익배당) ① 이익의 배당은 금전과 주식 및 기타의 재산으로 할 수 있다.② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총 회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다.③ 제 1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자 에게 지급한다.제54조 2(분기배당)① 사업년도 개시일부터 3월, 6월 및 9월말일 현재 주주에게 자본시장과 금융투자업에 관한 법률에 의한 분기배당을 할 수 있다.제 55조 (배당금지급청구권의 소멸시효)① 배당금의 지급청구권은 5년간 이를 행사하지 아니하면 소멸시효가 완성한다.② 제 1항의 시효의 완성으로 인한 배당금은 이 회사에 귀속한다.

주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제26기	제25기	제24기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	-30,408	-	-

(별도)당기순이익(백만원)	-29,255	1,659	17,564

(연결)주당순이익(원)	-1,076	59	622

현금배당금총액(백만원)	-	1,423	2,825

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	-	-

현금배당수익률(%)	보통주	-	1.55	1.35

우선주	-	-	-

주식배당수익률(%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	-	50	100

우선주	-	-	-

주당 주식배당(주)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-
1. 요약재무정보

가. 연결 요약재무(K-IFRS)정보당사 재무제표는 K-IFRS에 따라 작성되었으며, 제26기말, 제25기말, 제24기말 재무제표는외부감사인의 감사를 받았습니다. (단위 : 백만원)

구 분	제 26기 (2019년 12월말)	제 25기(2018년 12월말)	제 24기(2017년 12월말)

[유동자산]	30,600	64,013	67,789

당 좌 자 산	26,285	55,014	59,235

재 고 자 산	4,315	8,999	8,554

[비유동자산]	95,631	94,302	99,726

투 자 자 산	3,309	3,449	2,300

유 형 자 산	84,789	82,828	88,628

무 형 자 산	708	655	956

기타비유동자산	6,825	7,370	7,842

자 산 총 계	126,231	158,315	167,515

[유동부채]	67,311	68,179	77,045

[비유동부채]	8,605	9,166	7,806

부 채 총 계	75,916	77,345	84,851

[자본금]	14,157	14,157	14,157

[연결자본잉여금]	Δ7,974	Δ7,974	Δ7,974

[연결이익잉여금]	44,220	74,867	76,561

[연결기타자본]	Δ88	Δ80	Δ80

[비지배주주지분]	-	-	-

자 본 총 계	50,315	80,970	82,664

2019.01.01~2019.12.31	2018.01.01~2018.12.31	2017.01.01~2017.12.31

[매출액]	95,688	206,363	251,288

[영업이익]	Δ30,789	195	19,729

[연결당기순이익]	Δ30,408	1,659	17,564

지배회사지분순이익	Δ30,408	1,659	17,564

비지배주주지분순이익	-	-	-

[연결총포괄손익]	Δ29,243	1,132	18,831

[기본주당순이익]	Δ1,076원	59원	622원

[희석주당순이익]	Δ1,076원	59원	622원

[Δ는 부(-)의 수치임]

나. 개별 요약재무(K-IFRS)정보당사 재무제표는 K-IFRS에 따라 작성되었으며, 제26기말, 제25기말, 제24기말 재무제표는외부감사인의 감사를 받았습니다.

(단위 : 백만원)

구 분	제 26기 (2019년 12월말)	제 25기(2018년 12월말)	제 24기(2017년 12월말)

[유동자산]	29,882	64,013	67,789

당 좌 자 산	25,664	55,014	59,235

재 고 자 산	4,218	8,999	8,554

[비유동자산]	96,696	94,302	99,726

투 자 자 산	5,389	3,449	2,300

유 형 자 산	83,991	82,828	88,628

무 형 자 산	628	655	956

기타비유동자산	6,688	7,370	7,842

자 산 총 계	126,578	158,315	167,515

[유동부채]	66,583	68,179	77,045

[비유동부채]	8,519	9,166	7,806

부 채 총 계	75,102	77,345	84,851

[자본금]	14,157	14,157	14,157

[자본잉여금]	Δ7,974	Δ7,974	Δ7,974

[이익잉여금]	45,373	74,867	76,561

[기타자본]	Δ80	Δ80	Δ80

자 본 총 계	51,476	80,970	82,664

종속·관계·공동기업
투자주식의 평가방법	원가법지분법	원가법지분법	원가법지분법

2019.01.01~2019.12.31	2018.01.01~2018.12.31	2017.01.01~2017.12.31

[매출액]	95,688	206,363	251,288

[영업이익]	Δ29,529	195	19,729

[당기순이익]	Δ29,255	1,659	17,564

[총포괄손익]	Δ28,082	1,132	18,831

[기본주당순이익]	Δ1,036원	59원	622원

[희석주당순이익]	Δ1,036원	59원	622원

[Δ는 부(-)의 수치임]
V. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견 삼정회계법인은 당사의 제26기, 제25기, 제24기 감사를 수행하였고 감사의견은 모두 적정입니다. 당사의 감사 대상 종속기업(당기중 설립)도 적정의견을 받았습니다.

사업연도	감사인	감사의견	강조사항 등	핵심감사사항

제26기(당기)	삼정회계법인	적정	해당사항 없음	이연법인세자산의 실현가능성 평가

제25기(전기)	삼정회계법인	적정	해당사항 없음	해당사항 없음

제24기(전전기)	삼정회계법인	적정	해당사항 없음	해당사항 없음

(*) 제26기 감사의견은 별도ㆍ연결 재무제표에 대한 감사의견 이며, 제25기, 제24기 감사의견은 별도 재무제표에 대한 감사의견 입니다. 2. 감사용역 체결현황

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제26기(당기)	삼정회계법인	반기검토, 중간감사, 재고실사, 결산감사	9,450	1,460

제25기(전기)	삼정회계법인	반기검토, 중간감사, 재고실사, 결산감사	6,400	998

제24기(전전기)	삼정회계법인	반기검토, 중간감사, 재고실사, 결산감사	5,700	874

1) 회계감사법인 신규계약당사는 제21기 사업연도부터 제23기 사업연도까지 외부감사인이었던 한영회계법인과 감사계약이 만료됨에 따라 제24기 사업연도부터 연속하는 3개연도에 대한 외부감사인으로 삼정회계법인을 선임하였습 니다. 또한 2017년 04월 26일 개최된 감사인 선임위원회에서 외부감사인 선임 승인의 건을 상정하여 외부감사인 선임에 대한 승인을 요청하였 으며, 출석위원 전원의 찬성으로 원안대로 의결하였습니다.

- 2017년 04월 26일 감사인 선임위원회- 제1호 의안 : 외부회계 감사인 선임의 건위원장은 의장석에 등단하여 일진디스플레이 주식회사의 2017.01.01 ~ 2019.12.31 까지 3개년간의 회계기간에 대한 외부감사업무를 수행할 외부감사인 후보 삼정회계법인과관련하여 감사보수, 감사시간, 전문가적 능력 등 외부감사인 선임 승인을 위한 관련 자료에 대해 보고하고 선임승인 여부를 물은 바, 무기명 비밀투표로 선출하자고 전원 일치 되어, 즉시 투표한 결과 만장일치로 삼정회계법인이 외부감사인으로 선임승인되다.이상으로 금일의 의안이 심의 종료되었음을 고하고 의장은 폐회를 선언하다. 2017년 04월 26일위 원 장 : 사외이사 홍 창 완위 원 : 감 사 왕 기 현 위 원 : 주 주 김 창 곤위 원 : 채 권 자 산업은행위 원 : 채 권 자 우리은행

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제26기(당기)	-	-	-	-	-

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제25기(전기)	-	-	-	-	-

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제24기(전전기)	-	-	-	-	-

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4. 재무제표 중 이해관계자의 판단에 상당한 영향을 미칠 수 있는 사항에 대해 내부감사기구가 회계감사인과 논의한 결과.

구분	일자	참석자	방식	주요 논의 내용

1	2019년 09월 19일	상근감사 1인 및 비상근감사 1인엄무수행이사 1인 및 업무팀원 1인	서면보고	감사수행계획 보고

2	2020년 03월 12일	상근감사 1인 및 비상근감사 1인엄무수행이사 1인 및 업무팀원 1인	서면보고	감사수행결과 보고

5. 내 부회계관리제도 회계감사인은 당사의 제26기 내부회계관리제도 운영실태평가보고서를 검토하고 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는점이 발견되지 아니하였다는 의견을 표명하였습니다.
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성개요 본 보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 3명의 사내이사(심임수, 안종국, 김기환)와 1명의 사외이사(박진성)로 구성되어 있습니다. 이사회는 대표이사를 역임하여 이사진 간 의견을 조율하고 이사회 활동을 총괄하는 역할에 적임이라고 판단하여 최치영 이사를 의장으로 선임하였습니다.이사회는 회사의 전반적인 경영의 주요정책을 결정하며, 이사후보의 인적사항에 관해서는 주주총회 전 공시하고 대부분의 이사후보는 이사회의 추천을 주주가 찬성하는 방식으로 승인됩니다. 각 이사의 주요 이력 및 업무분장은 Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항을 참조하시기 바랍니다. 나. 이사회의 권한내용 (1) 주주총회에 관한 사항 (2) 회사경영에 관한 사항 (3) 재무에 관한 사항 (4) 기타 회사업무의 중요사항 결의 다. 이사후보의 인적사항에 관한 주주총회 전 공시여부 및 주주의 추천여부 - 이사 후보로 추천된 이사의 인적사항을 경영참고사항을 통해 공시 라. 이사회의 운영에 관한 사항 (1) 이사회는 이사로 구성하며 당 회사 업무의 중요사항을 결의한다. (2) 이사회는 대표이사 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회일 1일전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다. 그러나, 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다. (3) 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 감사에게 이를 보고하여야 한다.

마. 이사회의 운영에 관한사항

회차	개최일자	의안내용	가결여부	비고

사내이사박제승(참석율 : 100%)	사내이사최치영(참석율 : 100%)	사내이사심임수(참석율 : 100%)	사내이사강평옥(참석율 : 50%)	사내이사안종국(참석율 : 100%)	사내이사김기환(참석율 : 90%)	사외이사홍창완(참석율 : 75%)	사외이사박진성(참석율 : 80%)

1	2019-01-31	1. 2018년 대표이사 및 내부회계관리자의 내부회계관리제도 운영실태보고2. 2018년 감사의 내부회계관리제도 평가보고	가결	-	-	가결	가결	-	불참	-	-

2	2019-02-08	1. 제25기(2018.01.01 ~ 2018.12.31) 감사전 재무제표 승인의 건	가결	-	-	가결	가결	-	가결	-	-

3	2019-03-06	1. 제25기 재무상태표, 손인계산서 및 이익잉여금처분계산서 등 재무제표 승인의 건2. 현금배당(주당 50원) 승인의 건3. 제25기 정기주주총회 소집의 건	가결	-	-	불참	가결	-	가결	-	-

4	2019-03-06	1. 전자투표 및 전자위임장 이용 승인의 건	가결	-	-	불참	가결	-	가결	-	-

5	2019-03-28	1. 임시의장 선임의 건2. 대표이사 선임의 건	-	가결	-	-	가결	가결	-	가결

6	2019-04-01	1. 내부회계관리규정 개정	-	가결	-	-	가결	가결	-	불참

7	2019-04-10	1. ILJIN DISPALY VINA CO.,LTD 자본금 출자의 건	-	가결	-	-	가결	가결	-	가결

8	2019-04-24	1. 산업운영자금 차입의 건	-	가결	-	가결	가결	-	가결

9	2019-07-22	1.수출환어음 매입(O/A) 기한 연장 및 한도 변경의 건	-	가결	-	-	가결	가결	-	가결

10	2019-08-28	1.산업운영자금 대환 및 기한부 수입신용장 한도 기한연장, 무신용장방식 수출환어음 매입 한도 기한연장의 건	-	가결	-	-	가결	가결	-	가결

11	2019-09-30	1.운전자금 신규차입의 건	-	가결	-	-	가결	가결	-	가결

12	2019-10-14	1. 사내이사 선임의 건	-	가결	-	-	가결	가결	-	가결

13	2019-11-28	1. 임시의장 선임의 건2. 대표이사 선임의 건	-	-	가결	-	가결	가결	-	불참

14	2019-12-05	1. 외화대출 한도 연장의 건	-	가결	-	가결	불참	-	가결

※ 이사의 출석율은 각각 선임일 이후 및 퇴임일 이전으로 개최된 위원회에 대한 개인별 참석비율입니다

바. 이사회내 위원회 본 보고서 작성기준일 현재 이사회내 설치된 위원회는 없습니다. 사. 이사의 독립성 당사의 사외이사를 포함한 모든 이사의 독립성 강화를 위해, 당사는 이사선임시 주주총회 전 사전에 이사에 대한 모든 정보를 투명하게 공개하여 추천인과 최대주주와의 관계, 회사와의 거래 등에 대한 내역 등을 외부에 공시하고, 주총회의 승인을 거쳐 이사를 선임하고 있습니다. 이러한 절차에 따라 선임된 이사는 다음과 같습니다.

직명	성명	추천인	활동분야(담당업무)	회사와의 거래	최대주주 또는주요주주와의 관계	연임 여부 및 회수	임 기

사내이사	심임수(의장, 대표이사 겸직)	이사회	경영 총괄	해당사항없음	임직원	신규선임	2020.11.28

안종국	이사회	경영지원실장	해당사항없음	임직원	2회	2020.3.28

김기환	이사회	TSP사업담당	해당사항없음	임직원	신규선임	2020.3.28

사외이사	박진성	이사회	경영전반에 관한 업무	해당사항없음	해당사항없음	신규선임	2020.3.28

회사는 별도의 지원조직은 없으나 사외이사가 전문적인 직무수행이 가능하도록 보조하고 있습니다. 이사회 개최시에 해당 안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 자료를 제공받고, 경영활동에 대한 이해를 제고하기 위해, 국내외 경영현장을 직접 시찰하고 현황보고를 받을 수 있습니다.

아. 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	사외이사 교육 계획 미수립
2. 감사제도에 관한 사항

당사는 보고서 제출일 현재 감사위원회를 별도로 설치하고 있지 아니하며, 주주총회 결의에 의하여 선임된 상근감사 1인(김완주), 비상근감사 1인(이신일)이 감사업무를 수행하고 있습니다.

가. 감사의 인적사항

성 명	주 요 경 력	최대주주등과의이해관계	사외이사여부	회사와의거래내역	겸직현황	비 고

김완주	▶ 제35대 전라북도 고창군 군수(1989.01 ~ 1991.01)▶ 대한체육회 이사(1998)▶ 전라북도 전주시 시장(1998.07 ~ 2006)▶ 제32, 33대 전라북도 도지사(2006.07 ~ 2014.06)▶ 새정치민주연합(2014.03)	해당사항 없음	X	해당사항 없음	해당사항 없음	상근감사

이신일	▶ 고려대학교 경제학과▶ 한영회계법인 ▶ 일진그룹 재무팀(2003.12 ~ 현재)	해당사항 없음	X	해당사항 없음	일진홀딩스재무팀	비상근감사

나. 감사의 독립성당사는 보고서 제출일 현재 감사위원회를 별도로 설치하고 있지 아니하며, 주주총회 결의에 의하여 선임된 상근감사 1인(김완주), 비상근감사 1인(이신일)이 감사업무를 수행하고 있습니다.

감사의 감사업무에 필요한 경영정보접근을 위하여 당사의 정관에 다음과 같은 규정을 두고 있습니다.

[정관 제46조 준용]① 감사는 회사의 회계와 업무를 감사한다.② 감사는 이사회에 출석하여 의견을 진술할 수 있다.③ 감사는 회사의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시총회의 소집을 청구할 수 있다.④ 감사는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다.이 경우 자회사가 지체없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다.

다. 감사의 주요활동내역

회차	개최일자	의안내용	참석현황

상근감사김완주(참석율 : 57%)	비상근감사이신일(참석율 : 29%)

1	2019-01-31	1. 2018년 대표이사 및 내부회계관리자의 내부회계관리제도 운영실태보고2. 2018년 감사의 내부회계관리제도 평가보고	가결	불참

2	2019-02-08	1. 제25기(2018.01.01 ~ 2018.12.31) 감사전 재무제표 승인의 건	가결	불참

3	2019-03-06	1. 제25기 재무상태표, 손인계산서 및 이익잉여금처분계산서 등 재무제표 승인의 건2. 현금배당(주당 50원) 승인의 건3. 제25기 정기주주총회 소집의 건	가결	불참

4	2019-03-06	1. 전자투표 및 전자위임장 이용 승인의 건	가결	불참

5	2019-03-28	1. 임시의장 선임의 건2. 대표이사 선임의 건	불참	불참

6	2019-04-01	1. 내부회계관리규정 개정	가결	불참

7	2019-04-10	1. ILJIN DISPALY VINA CO.,LTD 자본금 출자의 건	불참	불참

8	2019-04-24	1. 산업운영자금 차입의 건	가결	불참

9	2019-07-22	1.수출환어음 매입(O/A) 기한 연장 및 한도 변경의 건	가결	불참

10	2019-08-28	1.산업운영자금 대환 및 기한부 수입신용장 한도 기한연장, 무신용장방식 수출환어음 매입 한도 기한연장의 건	불참	가결

11	2019-09-30	1.운전자금 신규차입의 건	불참	가결

12	2019-10-14	1. 사내이사 선임의 건	가결	가결

13	2019-11-28	1. 임시의장 선임의 건2. 대표이사 선임의 건	불참	불참

14	2019-12-05	1. 외화대출 한도 연장의 건	불참	가결

바. 준법지원인 지원조직 현황 - 준법지원인 지원조직은 해당사항 없음.

라. 감사 교육 미실시 내역

감사 교육 실시여부	감사 교육 미실시 사유

미실시	감사 교육 계획 미수립

마. 감사 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

재경팀	5	부장 외 / 64년(총)	감사업무 전반

바 .준법지원인 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

기획관리팀	3	상무 외 / 37년(총)	내부통제 등 전반
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

(1) 집중투표제의 채택여부

- 해당사항 없음 (2) 서면투표제 채택여부 - 해당사항 없음 (3) 전자투표제의 채택여부 당사는 제26기(당기) 주주총회에서는 전자투표제를 도입하지 않았습니다.제25기,제24기 정기 주주총회는 전자투표제 및 전자위임장 제도에 대해 이사회 결의를 통해 도입하였고, 전체 주주를 대상으로 하 였습니다. (4) 경영권 경쟁 - 해당사항 없음
VII. 주주에 관한 사항

(1) 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

허진규	본인	보통주	7,110,605	25.11	7,110,605	25.11	-

허승은	친인척	보통주	348,187	1.23	348,187	1.23	-

일진유니스코(주)	계열사	보통주	1,084,536	3.83	1,084,536	3.83	-

일진머티리얼즈(주)	계열사	보통주	3,514,539	12.41	3,514,539	12.41	-

일진반도체(주)	계열사	보통주	893,840	3.16	893,840	3.16	-

루미니치(주)	계열사	보통주	843	0.01	843	0.01	-

일진디스플레이(주)	계열사	보통주	62,834	0.22	62,834	0.22	-

계	보통주	13,015,384	45.97	13,015,384	45.97	-

우선주	-	-	-	-	-

(2) 최대주주의 주요경력 및 개요

최대주주 성명	직위	주요경력(최근 5년간)

경력사항	겸임현황

허진규	일진그룹회장	- 서울대학교 금속공학 학사- 일진그룹 회장	- 일진과학기술문화재단 이사

(3) 최대주주의 최대주주(법인 또는 단체)의 개요

- 해당사항 없음(4) 최대주주의 변동내역

- 공시대상 기간동안 최대주주 변동내역은 없습니다

(5) 주식 소유현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구분	주주명	소유주식수	지분율	비고

5% 이상 주주	허진규	7,110,605	25.11	-

일진머티리얼즈(주)	3,514,539	12.41	-

우리사주조합	-	-	-

(6) 소액주주현황

## 소액주주현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주주	보유주식	비 고

주주수	비율	주식수	비율

소액주주	10,237	99.92%	14,013,610	49.49%	-

(7) 주식사무

정관상 신주인수권의 내용	제10조(신주인수권)
① 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식의 수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다.
② 회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 주주이외의 자에게 이사회의 결의로 신주를 배정할 수 있다.
1. 발행주식총수의 100분의 80을 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모의 방식으로 신주 를 발행하는 경우
2. 발행주식총수의 100분의 80을 초과하지 않는 범위 내에서 신기술의 도입, 재무구조 의 개선 및 기타경영상 필요 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 특정한 자(이 회사의 주주를 포함한다)에게 청약을 할 기회를 부여하여 신주를 발행 하는 경우
3. 발행주식총수의 100분의 80을 초과하지 않는 범위내에서 주식예탁증서 (DR)발행에 따라 신주를 발행하는 경우
4. 주주우선공모의 방식으로 신주를 발행하는 경우
5. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의7의 규정에 의하여 우리사주조합원에 게 신주를 우선 배정하는 경우
③ 제2항 각호의 어느 하나의 방식에 의해 신주를 발행할 경우에는 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격등은 이사회의 결의로 정한다.
④ 신주인수권의 포기 또는 상실에 따른 주식과 신주배정에서 발생한 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다
⑤ 제1항 내지 4항의 규정에 불구하고 공모증자를 통한 신주발행의 경우 또는 법령 및 정관에 다른 정함이 있는 경우에는 이사회의 결의에 따라 주주이외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.

결산일	12월 31일	정기주주총회일	매사업년도 종료후 3월 이내

주주명부 폐쇄시기	매년 1월 1일부터 1월 31일 까지

명의개서대리인	국민은행 증권대행부

주주의 특전	없음	공고의 방법	홈페이지(http://www.iljindisplay.co.kr)

(8) 주가 및 주식거래 실적 당사는 한국거래소 유가증권시장에 상장되어 있으며 당사 주식의 최근 6개월간 주가 및 거래량은 다음과 같습니다.

(기준일 : 2019년 12월 31일)	(단위: 원, 주)

구분	19년 07월	19년 08월	19년 09월	19년 10월	19년 11월	19년 12월

주가	최고주가	5,510	3,830	4,030	3,775	3,610	3,535

최저주가	3,940	3,320	3,770	3,380	3,100	3,160

평균주가	4,669	3,687	3,901	3,573	3,339	3,353

거래량	최고 일거래량	1,681,981	277,758	112,292	808,243	1,738,298	6,077,408

최저 일거래량	102,881	46,252	45,835	29,585	29,320	42,409

월간거래량	9,326,964	2,487,400	1,467,289	2,375,272	3,824,723	12,059,869
1. 임원 및 직원 등의 현황

(1) 임원 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

심임수	남	1954년 03월	대표이사	등기임원	상근	경영 총괄	가.부산대학교 전자공학 나.부산대학교 경영대학원(최고경영자과정수료) 다.삼성SDI(주) 사업부장(부사장) 라.일진디스플레이(주) 대표이사(부회장	-	-	임직원	2019.11.28~현재	2020년 11월 28일

안종국	남	1967년 07월	상무보	등기임원	상근	경영지원실장	중앙대학교대웅제약선우엔터테인먼트일진그룹 감사실	15,000	-	임직원	2008.08.01~현재	2020년 03월 28일

김기환	남	1969년 04월	상무	등기임원	상근	TSP사업부장	영남대학교삼성SDISmart Display삼성코닝유진디지털	-	-	임직원	2008.08.25~현재	2020년 03월 28일

김종빈	남	1964년 11월	전무	미등기임원	상근	TSP사업총괄	인하대학교LG전자크루셜텍	-	-	임직원	2019.01.02~현재	2019년 12월 31일

장희혁	남	1969년 07월	상무보	미등기임원	상근	사파이어사업부장	홍익대학교서울대학원일진전기	-	-	임직원	1999.11.29~현재	2019년 12월 31일

임채남	남	1963년 04월	상무보	미등기임원	상근	판매사업팀장	고려대학교삼성전자무선사업부삼일씨티에스	-	-	임직원	2019.04.15~현재	2019년 12월 31일

김동용	남	1965년 09월	상무보	미등기임원	상근	선행개발팀장	부산대학교 전자공학과삼성전자 무선사업부	-	-	임직원	2019.06.12~현재	2019년 12월 31일

박진성	남	1975년 12월	사외이사	등기임원	상근	사외이사	카이스트대학원하버드대학교 연구원삼성 SDI R 센터 책임연구원단국대학교 신소재공학과 조교수한국정보디스플레이학회 기획이사한양대학교 신소재공학 교수	-	-	해당없음	2019.03.28~현재	2020년 03월 28일

김완주	남	1946년 05월	감사	등기임원	상근	감사	제35대 전라북도 고창군 군수대한체육회 이사전라북도 전주시 시장제32, 33대 전라북도 도지사	-	-	해당없음	2018.03.28~현재	2021년 03월 28일

이신일	남	1973년 03월	감사	등기임원	비상근	감사	고려대학교 경제학과한영회계법인 일진그룹 재무팀	-	-	임직원	2017.03.24~현재	2020년 03월 24일

(2) 직원 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

직원	소속 외근로자	비고

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	남	여	계

기간의 정함이없는 근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

터치사업부	남	134	-	-	-	134	4.43	5,961	44	-	-	-	-

터치사업부	여	147	-	-	-	147	6.60	4,281	29	-

사파이어사업부	남	103	-	-	-	103	6.27	4,265	41	-

사파이어사업부	여	15	-	-	-	15	6.68	513	34	-

합 계	399	-	-	-	399	-	15,020	-	-

(3) 미등기임원 보수 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

구 분	인원수	연간급여 총액	1인평균 급여액	비고

미등기임원	4	406	102	-
2. 임원의 보수 등

보수현황>1) 주주총회 승인금액(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사	4	2,500	-

상근감사/비상근감사	2	100	-

2) 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 백만원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

6	589	98	-

2-2. 유형별(단위 : 백만원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	3	549	183	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	1	23	23	-

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	2	18	9	-

보수현황>1) 개인별 보수지급금액(단위 : 원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

(*) 당기말에 보수가 5억원 이상인 이사/감사는 없습니다.

2) 산정기준 및 방법(단위 : )

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

-	근로소득	급여	-	-

상여	-	-

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-

( *) 당기말에 보수가 5억원 이상인 이사/감사는 없습니다.

5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황>

1) 개인별 보수지급금액(단위 : 백만원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

허진규	그룹회장	500	-

2) 산정기준 및 방법(단위 : 백만원 )

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

허진규	근로소득	급여	500	이사회에서 결정된 임원보수지급 기준내에서 직위(회장)와 리더십, 업무성과, 전문성 등을 종합적으로 반영하여, 연간 기본급을 500백만원으로 책정하여,매월 41.7백만원을 지급하였음

상여	-	-

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-

및 행사 현황> - 해당사항 없음
IX. 계열회사 등에 관한 사항

1. 계열회사현황 (43개사)

1) 국내법인 (2019년 12월 31일 현재)

구 분	회 사 명	업종별	사업내용

상장	일진홀딩스㈜	서비스업	일반 지주회사

일진전기㈜	제조업	중전기기, 초고압 전선 제조

일진다이아몬드㈜	제조업	공업용다이아몬드 제조

일진디스플레이㈜	제조업	사파이어 웨이퍼 및 터치스크린

일진머티리얼즈㈜	제조업	일렉포일 및 전해동박 제조

소계	5개사	-	-

비상장	일진제강㈜	제조업	제강, 인발, A/W 제조

일진유니스코㈜	제조업	알미늄창호 등 건축외장재 제조,공사

일진디앤코㈜	건설업	부동산 임대업, 일반건축공사

일진파트너스㈜	서비스업	경영컨설팅, 물류서비스

㈜세마오일	서비스업	석유류 저장판매업

일진복합소재㈜	제조업	자동차, 이송용 고압용기 제조,매연저감장치 설치

㈜전주방송	방송업	전북지역 민영 지상파 방송

알피니언메디칼시스템㈜	제조업	초음파 의료기기 제조

㈜매직드림	방송업	방송프로그램제작 및 행사진행

마그마툴㈜	판매업	산업용재화 무역업

(유)일진에스앤티	서비스업	기술연구, 컨설팅

일진씨앤에스㈜	도소매업	IT서비스

일진자동차㈜	도소매업	자동차 판매대행

일진반도체㈜	제조업	반도체소자 제조 및 판매업

루미리치㈜	제조업	조명장치 관련 제품

일진건설㈜	건설업	토목, 건축, 산업환경설비, 조경, 전기

아이텍	서비스업	경영컨설팅

트랜스넷㈜	서비스업	국제물류주선업

일진라이프사이언스㈜	연구개발	의약품 연구개발

㈜아트테크	서비스업	기타부동산 임대업

㈜아이알엠	제조업	전기전자제품 제조

오리진앤코㈜	부동산업	부동산 관리업

소계	22개사	-	-

합계	27개사	-	-

2) 해외법인 (2019년 12월 31일 현재)

구분	회 사 명	직접지분율	소재국	지배회사

1	ILJIN USA	100%	미국	일진다이아몬드㈜

2	ILJIN EUROPE GMBH	100%	독일	일진다이아몬드㈜

3	SHANGHAI ILJIN DIAMOND CO.,LTD	100%	중국	일진다이아몬드㈜

4	ILJIN JAPAN	100%	일본	일진다이아몬드㈜

5	ILJIN Electric USA. INC.	100%	미국	일진전기㈜

6	Alpinion US, Inc.	100%	미국	알피니언메디칼시스템㈜

7	Alpinion Medical Deutschland GmbH	100%	독일	알피니언메디칼시스템㈜

8	Alpinion Guangzhou Medical Systems Co., Ltd.	100%	중국	알피니언메디칼시스템㈜

9	Life Science Enterprises	36.7%	미국	일진머트리얼즈(16.5%)일진홀딩스(15.8%)일진전기(4.5%)

10	ILJIN STEEL AMERICA INC	100%	미국	일진제강㈜

11	ILJIN WALL TECH INC	99.9%	필리핀	일진유니스코㈜(99.9%)

12	ILJIN WALL SYS INC.	39.9%	필리핀	일진유니스코㈜(39.9%)

13	TSC GmbH	100.0%	독일	마그마툴

14	IMM Technology Sdn Bhd	100.0%	말레이시아	일진머티리얼즈(주)(100.0%)

15	Samyong Global Construction SDN. BHD.	100.0%	말레이시아	일진건설(100.0%)

16	ILJIN DISPLAY VINA CO.,LTD	100.0%	베트남	일진디스플레이(주)(100.0%)

합계	16개사	-	-	-

(*) 2019년 3Q中 ILJIN Mateirals MALAYSIA SDN. BHD에서 IMM Technology Sdn Bhd로 법인명을 변경하였습니다.(*) 당기중 LJIN LUCKSOON SDN. BHD.는 청산하였습니다. 2. 계열회사 계통도

3.타법인 출자 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 천원, 주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

ILJIN DISPLAY VINA CO.,LTD	2019년 04월 10일	해외거점확보	342,840	-	-	-	-	342,840	-	-	100%	342,840	1,985,024	-1,153,171

합 계	-	-	-	-	342,840	-	-	100%	342,840	1,985,024	-1,153,171

(*) ILJIN DISPLAY VINA CO.,LTD의 요약 재무정보는 내부거래 상계 전 금액입니다.
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 최대주주등과의 거래내용

(1) 가지급금 및 대여금(유가증권 대여 포함)내역 - 해당사항 없음 (단위 : 주, 백만원)

성명(법인명)	관계	계정과목	변 동 내 역	이자율(%)	비고

기초	증가	감소	기말

-	-	-	-	-	-	-	-	-

합 계	-	-	-	-	-	-	-

(2) 담보제공 내역 - 해당사항 없음 (3) 채무보증 내역 - 해당사항 없음 (4) 유가증권 매수 또는 매도 내역 1) 대주주 (단위 : 주, 백만원)

매도인(법인명)	거래일자	거래대상물	거래목적	거래금액	거래주식수	비고

허진규	2012-01-09	일진라이프사이언스(주) 보통주식	단순투자	2,500	621,273	이사회결의

일진엘이디(주)	2014-05-01	일진엘이디(주)보통주식	단순투자	7,000	2,160,493	이사회결의

일진디스플레이(주)	2016-11-15	일진라이프사이언스(주) 보통주식	단순매각	2,148	621,273	이사회결의

합 계	-	-	11,648	3,403,039	-

(5) 부동산 매매 내역 -해당사 항 없음 (6) 영업 양수ㆍ도 내역

1) 당기말과 전기말 현재 연결실체 의 특수관계자 현황은 다음과 같습니다.

구분	당기말	전기말

관계회사	햅트릭스(주)(*1)	햅트릭스(주)(*1)

기타특수관계자	일진라이프사이언스(주)	일진라이프사이언스(주)

일진엘이디(주)	일진엘이디(주)

일진디앤코(주)	일진디앤코(주)

일진머티리얼즈(주)	일진머티리얼즈(주)

일진다이아몬드(주)	일진다이아몬드(주)

일진반도체(주)	일진반도체(주)

일진씨앤에스(주)	일진씨앤에스(주)

일진건설(주)	일진건설(주)

일진홀딩스(주)	일진홀딩스(주)

트랜스넷(주)	트랜스넷(주)

(주)일진유니스코	(주)일진유니스코

(*1) 전기 중 신규 출자하여 특수관계자에 포함되었습니다.

2) 당기 및 전기 중 연결실체의 특수관계자와의 주요 거래내역은 다음과 같습니다. ① 당기

(단위: 천원)

구분	특수관계자명	지급수수료	기타비용	유 ·무형자산 취득

관계회사	햅트릭스(주)	-	8,000	-

기타특수관계자	일진디앤코(주)	-	7,657	-

일진다이아몬드(주)	-	84,664	-

일진씨앤에스(주)	1,354,846	14,577	128,256

일진홀딩스(주)	143,532	-	-

트랜스넷(주)	133,057	-	-

합계	1,631,435	114,898	128,256

② 전기

(단위: 천원)

구분	특수관계자명	지급수수료	기타비용

관계회사	햅트릭스(주)	-	2,500

기타특수관계자	일진디앤코(주)	-	7,868

일진다이아몬드(주)	-	106,798

일진씨앤에스(주)	1,351,120	19,360

일진홀딩스(주)	309,545	-

트랜스넷(주)	318,674	-

합계	1,979,339	136,526

3) 당기말과 전기말 현재 연결실체의 특수관계자에 대한 주요 채권, 채무의 내역은 다음과 같습니다.① 당기말

(단위: 천원)

구분	특수관계자명	채권	채무

매출채권	기타채권	미지급금

기타특수관계자	일진엘이디(주)(*)	731,666	-	-

일진디앤코(주)	-	-	704

일진다이아몬드(주)	-	-	4,960

일진씨앤에스(주)	-	29,534	115,429

일진홀딩스(주)	-	-	143,532

트랜스넷(주)	-	-	33,440

합계	731,666	29,534	298,065

(*) 당기말 현재 해당 매출채권에 대하여 전액 손실충당금이 설정되어 있습니다.

② 전기말

(단위: 천원)

구분	특수관계자명	채권	채무

매출채권	미지급금

관계회사	햅트릭스(주)	-	2,200

기타특수관계자	일진엘이디(주)(*)	809,653	-

일진디앤코(주)	-	693

일진다이아몬드(주)	-	7,491

일진씨앤에스(주)	-	125,037

일진홀딩스(주)	-	309,545

트랜스넷(주)	-	131,388

합계	809,653	576,354

(*) 전기말 현재 해당 매출채권에 대하여 전액 손실충당금이 설정되어 있습니다.

4) 당기말 현재 연결실체 가 특수관계자를 위하여 제공하고 있는 담보 및 지급보증은 없습니다.

5) 당기말 현재 연결실체 가 특수관계자로부터 제공받고 있는 담보 및 지급보증은 없습니다.

6) 당기 및 전기 중 주요 경영진에 대한 보상의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구분	당기	전기

단기급여	548,915	621,519

퇴직급여	52,717	56,438

합계	601,632	677,957

(7) 자산양수ㆍ도 내역 당사는 2013년 1월 23일 신주인수권부사채(2010년 2월 25일 발행) 중 일진반도체 주식회사 인수분에 대해 동 사채에 부여된 신주인수권을 47,981,587천원에 양수하 였으며, 양수대상자산의 세부내역은 다음과 같습니다.

구 분	내 용

양수ㆍ도대상 자산	분리형 신주인수권부사채 중 신주인수권

발행회사	일진디스플레이주식회사

양수ㆍ도대상 신주인수권 권면총액	15,100,000천원

양수ㆍ도대상 신주인수권 행사가능 주식수량(평가대상 신주인수권 수)	2,989,507주

행사가액	5,051원/주

(*) 2013년 1월 23일 주요사항보고서(중요한자산양수도결정) 공시 참조

(8) 장기공급계약 등의 내역 - 해당사항 없음 2. 주주(최대주주 등 제외)ㆍ임원ㆍ직원 및 기타 이해관계자와의 거래내용 - 해당사항 없음
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 공시내용의 진행 변경상황 기 신고 한 주요경영사항의 진행상황

신고일자	제 목	신 고 내 용	신고사항의 진행상황

2010-03-10	신규시설투자 등	신규시설로 140억 투자계획	투자완료

2010-08-25	신규시설투자 등	신규시설로 82억 투자계획	투자완료

2010-12-15	신규시설투자 등	신규시설로 63억 투자계획	투자완료

2011-06-07	신규시설투자 등	신규시설로 71억 투자계획	투자완료

2012-09-20	신규시설투자 등	공장 신축으로 472억 투자계획	투자완료

2. 주주총회의사록 요약 (기준 : 2019년 12월 31일)

구 분	안 건	결 의 내 용	비 고

제 26 기임시주주총 회	1. 이사선임의 건	신규선임된 사내이사(심임수)	2019.11.28

제 25기정기주주총 회	1. 제25기(2018.01.01~2018.12.31) 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 등 재무제표 승인의 건. *배당금 : 주당 50원(액면배당률 : 10%)2. 정관 변경의 건3. 이사선임의 건4. 이사 보수한도 승인의 건5. 감사 보수한도 승인의 건	원안대로 승인원안대로 승인 신규선임된 사내이사(최치영, 김기환)중임된 사내이사(안종국)신규선임된 사외이사(박진성) 원안대로 승인원안대로 승인	-

제 24기정기주주총 회	1. 제24기(2017.01.01~2017.12.31) 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 등 재무제표 승인의 건. *배당금 : 주당 100원(액면배당률 : 20%)2. 이사선임의 건3. 감사선임의 건4. 이사 보수한도 승인의 건5. 감사 보수한도 승인의 건	원안대로 승인원안대로 승인 중임된 사내이사(박제승, 안종국, 강평옥)중임된 사외이사(홍창완)원안대로 승인 신규선임된 감사(김완주)원안대로 승인원안대로 승인	-

제 23기정기주주총 회	1. 제23기(2016.01.01~2016.12.31) 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 등 재무제표 승인의 건. 2. 정관 일부 변경의 건3. 이사선임의 건4. 감사선임의 건5. 이사 보수한도 승인의 건6. 감사 보수한도 승인의 건	원안대로 승인원안대로 승인 중임된 사내이사(강평옥)사임하는 사내이사(권기진, 김기환)사임하는 사외이사(문승국)신규선임된 사내이사(박제승, 안종국)신규 선임된 사외이사(홍창완)신규선임된 감사(왕기현, 이신일) 원안대로 승인원안대로 승인	-

제 22 기정기주주총 회	1. 제22기(2015.01.01~2015.12.31) 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 등 재무제표 승인의 건. 2. 이사선임의 건3. 이사 보수한도의 승인의 건4. 감사 보수한도 승인의 건	원안대로 승인임기만료된 이사(권기진, 조용만, 문승국)사임하는 이사(심임수)재선임된 이사(권기진, 문승국)신규선임된 이사(강평옥, 김기환)원안대로 승인원안대로 승인	-

3. 우발부채 등 - 해당사항 없음 4. 제재현황 - 해당사항 없음 5. 결산일 이후에 발생한 중요사항 - 해당사항 없음

6. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황

(기준일 : 2019.12.31) (단위 : 백만원)

제 출 처	매 수	금 액	비 고

은 행	-	-	-

금융기관(은행제외)	-	-	-

법 인	-	-	-

기타(개인)	-	-	-

7. 신용보강 제공 현황 - 해당사항 없음

8. 장래매출채권 유동화 현황 및 채무비중 - 해당사항 없음

9. 단기매매차익 미환수 현황 - 해당사항 없음

10. 공모자금의 사용내역

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

구 분	회차	납입일	증권신고서 등의 자금사용 계획	실제 자금사용 내역	차이발생 사유 등

사용용도	조달금액	내용	금액

주권상장법인공모자금(증권시장공모)	-	2009년 06월 16일	▶ 시설투자 : 77억▶ 운영자금 : 60억▶ 차환자금 : 89억	22,650	신고서상의 목적에 맞게 사용되었음	22,650	-

11. 사모자금의 사용내역사모자금의 사용내역

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

구 분	회차	납입일	주요사항보고서의 자금사용 계획	실제 자금사용 내역	차이발생 사유 등

사용용도	조달금액	내용	금액

제17회 무기명식무보증 분리형신주인수권부사채	-	2010.02.25	▶평택공장 부동산 취득 : 220▶차입금 상환 : 50억▶시설투자 : 10억	28,000	목적에 맞게 사용 되었음	28,000	-

12 외국지주회사의 자회사 현황 - 해당사항 없음

13.보호예수 현황 - 해당사항 없음
1. 전문가의 확인

당사는 기업공시서식 작성기준 제1조 제2절 2항에 따른 전문가의 확인 항목에 대한 사항이 없으므로 본 항목을 기재하지 않습니다.
2. 전문가와의 이해관계

당사는 기업공시서식 작성기준 제1조 제2절 3항에 따른 전문가의 이해관계 항목에 대한 사항이 없으므로 본 항목을 기재하지 않습니다.