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일진디스플 사업보고서 (2018.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성개요 본 보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 3명의 사내이사(박제승, 안종국, 강평옥)와 1명의 사외이사(홍창완)로 구성되어 있습니다. 이사회는 대표이사를 역임하여 이사진 간 의견을 조율하고 이사회 활동을 총괄하는 역할에 적임이라고 판단하여 박제승 이사를 의장으로 선임하였습니다.이사회는 회사의 전반적인 경영의 주요정책을 결정하며, 이사후보의 인적사항에 관해서는 주주총회 전 공시하고 대부분의 이사후보는 이사회의 추천을 주주가 찬성하는 방식으로 승인됩니다. 각 이사의 주요 이력 및 업무분장은 Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항을 참조하시기 바랍니다.

나. 이사회의 권한내용(1) 주주총회에 관한 사항 (2) 회사경영에 관한 사항 (3) 재무에 관한 사항 (4) 기타 회사업무의 중요사항 결의 다. 이사후보의 인적사항에 관한 주주총회 전 공시여부 및 주주의 추천여부- 이사 후보로 추천된 이사의 인적사항을 경영참고사항을 통해 공시 라. 이사회의 운영에 관한 사항(1) 이사회는 이사로 구성하며 당 회사 업무의 중요사항을 결의한다. (2) 이사회는 대표이사 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회일 1일전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다. 그러나, 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다. (3) 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 감사에게 이를 보고하여야 한다.

마. 이사회의 운영에 관한사항

회차	개최일자	의안내용	가결여부	비고

사내이사박제승(참석율 : 100%)	사내이사안종국(참석율 : 100%)	사내이사강평옥(참석율 : 100%)	사외이사홍창완(참석율 : 82%)

1	2018-01-03	(1) 우리은행 총 한도 내 개별한도 금액 변경의 건	가결	가결	가결	불참	-

2	2018-02-02	(1) 2017년 내부회계관리제도 운영실태보고서 보고(2) 2017년 내부회계관리제도 감사의 운영실태보고서 보고	가결	가결	가결	가결	-

3	2018-02-02	(1) 제24기(2017.01.01 ~ 2017.12.31) 감사전 재무제표 승인의 건	가결	가결	가결	가결

4	2018-03-05	(1) 제24기 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 등 재무제표 승인의 건(2) 현금배당(주당 100원) 승인의 건(3) 제24기 정기주주총회 소집의 건	가결	가결	가결	가결

5	2018-03-05	(1) 전자투표 및 전자위임장 이용 승인의 건	가결	가결	가결	가결

6	2018-03-28	(1) 제24기 재무제표 승인의 건(2) 이사 선임의 건(3) 감사 선임의 건(4) 이사보수한도 승인의 건(5) 감사보수한도 승인의 건	가결	가결	가결	가결

7	2018-03-28	(1) 대표이사 선임의 건	가결	가결	가결	가결

8	2018-04-25	(1) 우리은행 B2B 대출(외상매출채권담보대출) 약정	가결	가결	가결	불참

9	2018-05-03	(1) 산업운영자금 차입(신규)의 건	가결	가결	가결	가결

10	2018-08-24	(1) (주)햅트릭스 지분투자 건	가결	가결	가결	가결

11	2018-08-28	(1) 산업은행 운영자금 차입(신규)의 건	가결	가결	가결	가결

바. 이사회내 위원회 본 보고서 작성기준일 현재 이사회내 설치된 위원회는 없습니다. 사. 이사의 독립성 당사의 사외이사를 포함한 모든 이사의 독립성 강화를 위해 당사는 이사선임시 주주총회 전 사전에 이사에 대한 모든 정보를 투명하게 공개하여 추천인과 최대주주와의 관계, 회사와의 거래 등에 대한 내역 등을 외부에 공시하고, 주총회의 승인을 거쳐 이사를 선임하고 있습니다. 이러한 절차에 따라 선임된 이사는 다음과 같습니다.

직명	성명	추천인	활동분야(담당업무)	회사와의 거래	최대주주 또는주요주주와의 관계	연임 여부 및 회수	임 기

사내이사	박제승(의장, 대표이사 겸직)	이사회	경영 총괄	해당사항없음	임직원	1회	2019.3.27

안종국	이사회	경영지원실장	해당사항없음	임직원	1회	2019.3.27

강평옥	이사회	SAP사업담당	해당사항없음	임직원	2회	2019.3.27

사외이사	홍창완	이사회	경영전반에 관한 업무	해당사항없음	해당사항없음	1회	2019.3.27

회사는 별도의 지원조직은 없으나 사외이사가 전문적인 직무수행이 가능하도록 보조하고 있습니다. 이사회 개최시에 해당 안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 자료를 제공받고, 경영활동에 대한 이해를 제고하기 위해, 국내외 경영현장을 직접 시찰하고 현황보고를 받을 수 있습니다.

아. 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	사외이사 교육 계획 미수립
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사	4	2,500	-

상근감사/비상근감사	2	100	-

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 백만원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

6	635	105	-

2-2. 유형별(단위 : 백만원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	3	592	197	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	1	30	30	-

감사위원회 위원	0	0	0	-

감사	2	14	7	-

보수현황>1. 개인별 보수지급금액(단위 : 백만원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

(*) 당분기말에 보수가 5억원 이상인 이사/감사는 없습니다.

2. 산정기준 및 방법(단위 : 백만원 )

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

근로소득	급여	-	-

상여	-	-

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-

5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황>

1. 개인별 보수지급금액(단위 : 백만원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

허진규	그룹회장	546	0

2. 산정기준 및 방법(단위 : 백만원)

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

허진규	근로소득	급여	416	이사회에서 결정된 임원보수지급 기준내에서 직위(회장)와 리더십, 업무성과, 전문성 등을 종합적으로 반영하여, 1월부터 8월까지는 33.3백만원을 9월부터 12월까지는 37.5백만원을 분할하여 기본급을 지급하였음.

상여	130	임원은 임원경영성과급 지급규정에 따라 법인의 매출, 영업이익, 리더십, 신성장동력 발굴 등으로 구성된 개인성과지표에 따라 경영성과를 평가하여, 평가등급에 따라 기본급의 0%~200% 수준 내에서 차등지급됨. 경영성과로는 수주극대화 및 원가절감을 통하여 2016년 매출 1,688억에서 2017년 2,512억으로 49% 성장하였고, 영업이익은 같은기간 적자에서 197억으로 대폭 개선되었음.또한, 중장기 개발로드맵 수립 및 실행을 통하여 차세대 제품양산을 위한 체제를 수립하는 등회사를 이끈 리더십을 감안하여, 기본급 대비 31%인 130백만원을 경영성과금으로 지급하였음.

주식매수선택권 행사이익	0	해당사항 없음

기타 근로소득	0	해당사항 없음

퇴직소득	0	해당사항 없음

기타소득	0	해당사항 없음

및 행사현황>- 해당사항 없음