일진디스플 사업보고서 (2017.12)
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 주요경영사항신고내용의 진행상황 등 기 신고 한 주요경영사항의 진행상황

신고일자	제 목	신 고 내 용	신고사항의 진행상황

2010-03-10	신규시설투자 등	신규시설로 140억 투자계획	투자완료

2010-08-25	신규시설투자 등	신규시설로 82억 투자계획	투자완료

2010-12-15	신규시설투자 등	신규시설로 63억 투자계획	투자완료

2011-06-07	신규시설투자 등	신규시설로 71억 투자계획	투자완료

2012-09-20	신규시설투자 등	공장 신축으로 472억 투자계획	투자완료

2. 주주총회의사록 요약

구 분	안 건	결 의 내 용	비 고

제 23기정기주주총 회	1. 제23기(2016.01.01~2016.12.31) 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 등 재무제표 승인의 건. 2. 정관 일부 변경의 건3. 이사선임의 건4. 감사선임의 건5. 이사 보수한도 승인의 건6. 감사 보수한도 승인의 건	원안대로 승인원안대로 승인 중임된 사내이사(강평옥)사임하는 사내이사(권기진, 김기환)사임하는 사외이사(문승국)신규선임된 사내이사(박제승, 안종국)신규 선임된 사외이사(홍창완)신규선임된 감사(왕기현, 이신일) 원안대로 승인원안대로 승인	-

제 22 기정기주주총 회	1. 제22기(2015.01.01~2015.12.31) 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 등 재무제표 승인의 건. 2. 이사선임의 건3. 이사 보수한도의 승인의 건4. 감사 보수한도 승인의 건	원안대로 승인임기만료된 이사(권기진, 조용만, 문승국)사임하는 이사(심임수)재선임된 이사(권기진, 문승국)신규선임된 이사(강평옥, 김기환)원안대로 승인원안대로 승인	-

제 21 기정기주주총 회	1. 제21기(2014.01.01~2014.12.31) 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 등 재무제표 승인의 건. *배당금 : 주당 100원(액면배당율:20%)2. 정관 일부 변경의 건3. 이사선임의 건4. 감사선임의 건5. 이사 보수한도의 승인의 건6. 감사 보수한도 승인의 건	원안대로승인원안대로승인임기만료된 이사(심임수, 권기진, 조용만, 이동녕)재선임된 이사(심임수, 권기진, 조용만)신규선임된 이사(문승국 사외이사)중도사임한 감사(김상동)신규 선임된 감사(이신일)원안대로 승인원안대로 승인	-

제 20 기정기주주총 회	1. 제20기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건(현금배당 : 200원/주 포함)2. 이사 선임의 건3. 감사 선임의 건4. 이사보수한도 승인의 건5. 감사보수한도 승인의 건6. 주식매수선택권 부여의 건7. 임원 퇴직금 규정 승인의 건	원안대로 승인임기만료된 감사(김용백)신규 선임된 감사(왕기현)원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인	-

제 19 기정기주주총 회	1. 제19기 재무상태표(대차대조표) 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건(현금배당 : 200원/주 포함)2. 이사 선임의 건3. 감사 선임의 건3. 이사보수 한도액 승인의 건4. 감사보수 한도액 승인의 건	원안대로 승인임기만료된 이사(심임수, 권기진, 심종인)신규 선임된 이사(심임수, 권기진, 김덕호, 이동녕)임기만료된 감사(김상동)신규 선임된 이사(김상동)원안대로 승인원안대로 승인	-

제 18 기정기주주총 회	1. 제18기 재무상태표(대차대조표) 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건(현금배당 : 100원/주 포함)2. 이사 선임의 건3. 이사보수 한도액 승인의 건4. 감사보수 한도액 승인의 건	원안대로 승인임기만료된 이사(심임수, 정남진, 권기진, 심종인)신규 선임된 이사(심임수, 정남진, 권기진, 심종인)원안대로 승인원안대로 승인	-

제 17 기정기주주총 회	1. 대차대조표 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건2. 이사선임의 건3. 감사선임의건4. 이사보수한도 승인의건5. 감사보수한도 승인의 건	원안대로승인원안대로 승인임기만료된 이사(심임수, 박승권, 정남진, 심종인)신규 선임된 이사(심임수, 정남진, 권기진, 심종인)원안대로승인임기만료된 감사(장복진)신규 선임된 감사(김용백)원안대로 승인원안대로 승인	-

제 16 기정기주주총 회	1. 대차대조표 손익계산서및 결손금처리계산서 승인의 건2.정관일부변경의 건3.이사선임의 건4. 감사선임의 건5. 이사보수한도 승인의 건6. 감사보수한도 승인의 건	원안대로승인원안대로승인원안대로승인임기만료된 이사(심임수, 박승권, 이용택, 정원국)신규 선임된 이사(심임수, 박승권, 정남진, 심종인)원안대로승인신규 선임된 감사(김상동)원안대로승인원안대로승인	-

제 16 기임시주주총 회	1. 주식분할의 건2. 자본감소의 건3. 정관일부변경의 건	원안대로승인원안대로 승인원안대로승인	-

제 15 기정기주주총 회	1. 대차대조표 손익계산서및 결손 금처리계산서 승인의 건2. 정관일부변경의 건3. 이사선임의 건4. 감사선임의 건5. 이사보수한도 승인의 건6. 감사보수한도 승인의 건	원안대로승인원안대로승인원안대로승인임기만료된 이사(김하철)신규 선임된 이사(심임수, 박승권, 이용택)원안대로승인신규 선임된 감사(심규승)원안대로승인원안대로승인	-

제 15 기임시주주총 회	1. (주)에이터치와의 합병승인의 건2. 정관일부변경의 건	원안대로승인원안대로승인	-

3. 우발부채 등 - 해당사항 없음 4. 제재현황 - 해당사항 없음 5. 결산일 이후에 발생한 중요사항 - 해당사항 없음 6. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황

(기준일 : 2017.12.31) (단위 : 백만원)

제 출 처	매 수	금 액	비 고

은 행	-	-	-

금융기관(은행제외)	-	-	-

법 인	-	-	-

기타(개인)	-	-	-

- 해당사항 없음

7. 신용보강 제공 현황 - 해당사항 없음

8. 장래매출채권 유동화 현황 및 채무비중 - 해당사항 없음

9. 단기매매차익 미환수 현황 - 해당사항 없음

10. 공모자금의 사용내역 공모자금의 사용내역

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 원)

구 분	납입일	증권신고서 등의 자금사용 계획	실제 자금사용 내역	차이발생 사유 등

사용용도	조달금액	내용	금액

주권상장법인공모자금(증권시장공모)	2009.06.16	▶ 시설투자 : 77억▶ 운영자금 : 60억▶ 차환자금 : 89억	22,650	신고서상의 목적에 맞게 사용되었음	22,650	-

11. 사모자금의 사용내역사모자금의 사용내역

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

구 분	납입일	주요사항보고서의 자금사용 계획	실제 자금사용 내역	차이발생 사유 등

사용용도	조달금액	내용	금액

제17회 무기명식무보증 분리형신주인수권부사채	2010.02.25	▶평택공장 부동산 취득 : 220▶차입금 상환 : 50억▶시설투자 : 10억	28,000	목적에 맞게 사용 되었음	28,000	-

12 외국지주회사의 자회사 현황 - 해당사항 없음

13. 합병 등 전후의 재무사항 비교

당사는 2013년 1월 23일 신주인수권부사채(2010년 2월 25일 발행) 중 일진반도체 주식회사 인수분에 대해 동 사채에 부여된 신주인수권을 47,981,587천원에 양수하 였으며, 양수대상자산의 세부내역은 다음과 같습니다.

구 분	내 용

양수ㆍ도대상 자산	분리형 신주인수권부사채 중 신주인수권

발행회사	일진디스플레이주식회사

양수ㆍ도대상 신주인수권 권면총액	15,100,000천원

양수ㆍ도대상 신주인수권 행사가능 주식수량(평가대상 신주인수권 수)	2,989,507주

행사가액	5,051원/주

양도회사	회 사 명 : 일진반도체(주)소 재 지 : 인천시 연수구 송도동 10-81대표이사: 김 하 철

양수회사	회 사 명 : 일진디스플레이(주)소 재 지 : 충북 음성군 대소면 대금로 157대표이사: 심 임 수

(*) 2013년 1월 23일 주요사항보고서(중요한자산양수도결정) 공시 참조