일진디스플 사업보고서 (2021.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성개요본 보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 2명의 사내이사(김기환, 김승찬)와 1명의 사외이사(이동녕)로 구성되어 있습니다. 이사회는 대표이사를 역임하여 이사진 간 의견을 조율하고 이사회 활동을 총괄하는 역할에 적임이라고 판단하여 김기환 이사를 의장으로 선임하였습니다.이사회는 회사의 전반적인 경영의 주요정책을 결정하며, 이사후보의 인적사항에 관해서는 주주총회 전 공시하고 대부분의 이사후보는 이사회의 추천을 주주가 찬성하는 방식으로 승인됩니다. 각 이사의 주요 이력 및 업무분장은 Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항을 참조하시기 바랍니다.

나. 이사회의 권한내용 (1) 주주총회에 관한 사항 (2) 회사경영에 관한 사항 (3) 재무에 관한 사항 (4) 기타 회사업무의 중요사항 결의 다. 이사후보의 인적사항에 관한 주주총회 전 공시여부 및 주주의 추천여부 - 이사 후보로 추천된 이사의 인적사항을 경영참고사항을 통해 공시 라. 이사회의 운영에 관한 사항 (1) 이사회는 이사로 구성하며 당 회사 업무의 중요사항을 결의한다. (2) 이사회는 대표이사 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회일 1일전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다. 그러나, 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다. (3) 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 감사에게 이를 보고하여야 한다.

마. 이사회의 운영에 관한사항

회차	개최일자	의안내용	가결여부	비고

사내이사심임수(참석율 : 100%)	사내이사안종국(참석율 : 100%)	사내이사김기환(참석율 : 100%)	사외이사곽민기(참석율 : 100%)	사내이사김승찬(참석율 : 100%)	사외이사이동녕(참석율 : 66.6%)

1	2021-01-07	1. 단기차입금 차입의 건	가결	가결	가결	가결	-	-	-

2	2021-01-29	1. 2020년 대표이사 및 내부회계관리자의 내부회계관리제도 운영실태보고
2. 2020년 감사의 내부회계관리제도 평가보고	가결	가결	가결	가결	-	-	-

3	2021-02-03	1. 우리은행 기타원화지급보증 30억원 거래약정2. 일괄여신 한도 12억으로 감액	가결	가결	가결	가결	-	-	-

4	2021-03-12	1. 우리은행 기타원화지급보증 110억원 거래약정 및 두루두루(Thru Thru) 정기예금 40억원 질권설정의 건	가결	가결	가결	가결	-	-	-

5	2021-03-15	1. 전자투표 및 전자위임장 이용 승인의 건
2. 제27기(2020.01.01 ~ 2020.12.31) 재무상태표,손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 등 재무제표 승인의 건
3. 제27기 정기주주총회 소집의 건
4. 정관 변경의 건, 이사 선임의 건, 감사 선임의 건, 이사 보수한도 승인의 건, 감사 보수한도 승인의 건	가결	가결	가결	가결	-	-	-

6	2021-03-22	1. 제27기(2020.01.01 ~ 2020.12.31) 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 등 수정된 재무제표 승인의 건	가결	가결	가결	가결	-	-	-

7	2021-03-30	1. 제27기(2020.01.01 ~ 2020.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건
2. 정관변경의 건
3. 이사선임의 건
4. 감사 선임의 건
5. 이사보수한도 승인의 건
6. 감사보수한도 승인의 건	가결	-	가결	-	가결	가결	-

8	2021-03-30	1. 대표이사 선임의 건	가결	-	가결	-	가결	가결	-

9	2021-05-03	1. 산업운영자금대출 13,770백만원 대환	가결	-	가결	-	가결	가결	-

10	2021-06-15	1. 단기차입금 차입의 건	가결	-	가결	-	가결	가결	-

11	2021-07-12	1. 제18회 무기명식 무보증 사모 전환사채발행의 건	가결	-	가결	-	가결	가결	-

12	2021-08-25	1. 산업운영자금대출 대환 및 기한부 수입신용장(한도) 기한연장 요청의 건	가결	-	가결	-	가결	가결	-

13	2021-09-08	1. 제 28기 임시주주총회 소집의 건
2. 사내이사 선임의 건	가결	-	가결	-	가결	불참	-

14	2021-09-10	1. 우리은행 운전자금 신규 차입의 건	가결	-	가결	-	가결	가결	-

15	2021-10-14	1. 제 28기 임시주주총회 소집의 건
2. 사내이사 선임의 건	가결	-	가결	-	가결	불참	-

16	2021-10-28	1. 제 28기 임시주주총회 철회의 건	가결	-	가결	-	가결	불참	-

17	2021-11-15	1. 대표이사 선임의 건	가결	-	가결	-	가결	불참	-

18	2021-12-17	1. 유상증자(주주배정 후 실권주 일반공모) 결정의 건	-	-	가결	-	가결	가결	-

※ 이사의 출석율은 각각 선임일 이후 및 퇴임일 이전으로 개최된 위원회에 대한 개인별 참석비율입니다

바. 이사회내 위원회 본 보고서 작성기준일 현재 이사회내 설치된 위원회는 없습니다. 사. 이사의 독립성 당사의 사외이사를 포함한 모든 이사의 독립성 강화를 위해, 당사는 이사선임시 주주총회 전 사전에 이사에 대한 모든 정보를 투명하게 공개하여 추천인과 최대주주와의 관계, 회사와의 거래 등에 대한 내역 등을 외부에 공시하고, 주총회의 승인을 거쳐 이사를 선임하고 있습니다. 이러한 절차에 따라 선임된 이사는 다음과 같습니다.

직명	성명	추천인	활동분야(담당업무)	회사와의 거래	최대주주 또는주요주주와의 관계	연임 여부 및 회수	임 기

사내이사	심임수(의장, 대표이사 겸직)	이사회	경영 총괄	해당사항없음	임직원	2회	2022.03.30

김승찬	이사회	경영지원 실장	해당사항없음	임직원	신규선임	2022.03.30

김기환	이사회	TSP사업담당	해당사항없음	임직원	2회	2022.03.30

사외이사	이동녕	이사회	경영전반에 관한 업무	해당사항없음	해당사항없음	신규선임	2022.03.30

회사는 별도의 지원조직은 없으나 사외이사가 전문적인 직무수행이 가능하도록 보조하고 있습니다. 이사회 개최시에 해당 안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 자료를 제공받고, 경영활동에 대한 이해를 제고하기 위해, 국내외 경영현장을 직접 시찰하고 현황보고를 받을 수 있습니다

아. 사외이사 및 그 변동현황사외이사 및 그 변동현황

(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

3	1	1	-	-

(*) 당사는 2021년 3월 30일에 개최된 정기 주주총회에서 곽민기 사외이사의 임기만료로, 이동녕 사외이사를 신규 선임함.