eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
일진디스플 분기보고서 (2019.03)
분 기 보 고 서

(제 26 기)

사업연도 2019년 01월 01일 부터
2019년 03월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2019년 05 월 10 일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 일진디스플레이(주)
대 표 이 사 : 최 치 영
본 점 소 재 지 : 충북 음성군 대소면 대금로 157
(전 화) 031-680-0212
(홈페이지) http://www.iljindisplay.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 실 장 (성 명) 안 종 국
(전 화) 031-680-0203
목 차

【 대표이사 등의 확인】 ----------------------- 1
I. 회사의 개요 ----------------------- 3
1. 회사의 개요 ----------------------- 3
2. 회사의 연혁 ----------------------- 6
3. 자본금 변동사항 ----------------------- 10
4. 주식의 총수 등 ----------------------- 11
5. 의결권 현황 ----------------------- 12
6. 배당에 관한 사항 등 ----------------------- 13
II. 사업의 내용 ----------------------- 15
III. 재무에 관한 사항 ----------------------- 44
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 ----------------------- 120
V. 감사인의 감사의견 등 ----------------------- 121
VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항 ----------------------- 123
1. 이사회에 관한 사항 ----------------------- 123
2. 감사제도에 관한 사항 ----------------------- 124
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항 ----------------------- 126
VII. 주주에 관한 사항 ----------------------- 128
VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 ----------------------- 131
1. 임원 및 직원의 현황 ----------------------- 131
2. 임원의 보수 등 ----------------------- 133
IX. 계열회사 등에 관한사항 ----------------------- 136
X. 이해관계자와의 거래내용 ----------------------- 140
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 ----------------------- 145
【 전문가의 확인 】 ----------------------- 151
1. 전문가의 확인 ----------------------- 151
2. 전문가와의 이해관계 ----------------------- 151
2. 회사의 연혁

(1) 설립 이후의 변동상황

① 설립일 1994년 4월 1일 일진다이아몬드(주)로 법인전환

② 본점소재지 및 그 변동상황

변경전	경기도 평택시 청북면 청북산단로99번길 18

변경후	충청북도 음성군 대소면 대금로 157

③ 지점,영업소,사무소 등의 설치 또는 폐쇄

연 월	내 용

1995년 6월	서울 마포구 도화동 50-1(서울지점설치)

1998년 5월	서울 서초구 서초동 1422-6 원림빌딩 1층(서울강남지점설치)

1998년 6월	서울 서초구 서초동 1422-6 (서울강남지점폐지)

2000년 04월	경기 평택 청북 율북 1032 (평택공장 설치)

2003년 11월	경기 화성시 태안읍 안녕리 112-26 (수원공장 설치)

2006년 12월	경기 화성시 태안읍 안녕리 112-26(수원공장 폐지-평택이전)

2007년 07월	물적분할로 평택공장 신설법인인 일진디에스피(주)로 이전

2008년 08월	서울 강서구 등촌동 우리벤처타운 601호(서울지점설치)

2008년 09월	서울 마포구 도화동 50-1(서울지점폐쇄)

2009년 06월	서울 강서구 등촌동 우리벤처타운 601호(서울지점폐쇄)

(2) 상호의 변경

2004년 12월 01일 기업분할로 일진다이아몬드 주식회사에서 일진디스플레이 주식회사로 상호변경

(3) 합병, 분할(합병), 포괄적 주식교환ㆍ이전, 중요한 영업의 양수ㆍ도 등

연 월	내 용

1995년 06월	서울 마포구 도화동 50-1 보영인터내셔날(주)를 합병

1996년 04월	일진경금속(주)의 환경사업부를 인수

1998년 04월	서울 서초구 서초동 1422-6 (주)코리드를 합병

1998년 08월	서울 마포구 도화동 50-1 일진종합건설(주)를 합병

2003년 01월	충북 음성군 대소면 오류리 산 76-15 삼보정밀(주)를 합병

2003년 06월	토목건축공사업 분할

2004년 12월	다이아몬드사업부문의 분할

2007년 07월	디스플레이사업부문의 분할

2008년 08월	서울 강서구 등촌동 685 (주)에이터치를 합병

(4) 생산설비의 변동

연 월	내 용

1990년 05월	음성공장 준공 및 다이아몬드 양산 개시

2000년 06월	음성공장 증축 및 LT-웨이퍼 생산 개시

2003년 07월	평택공장 TFT-LCD PANNEL 생산개시

2004년 12월	다이아몬드사업부문 분할

2007년 07월	디스플레이사업부문 분할

2007년 07월	사파이어 생산설비투자 및 생산개시

2008년 08월	터치스크린 생산(합병)

2009년 09월	사파이어웨이퍼 1,2차 증설투자

2010년 03월	사파이어웨이퍼 증설 투자

2010년 08월	터치스크린 정전용량-중형 증설투자

2010년 12월	터치스크린 정전용량 증설투자

2011년 06월	터치스크린 정전용량 증설투자

2012년 09월	평택공장 별도공장의 신축 투자

(5) 경영활동과 관련된 중요한 사실의 발생

연 월	내 용

1988년 04월	일진다이아몬드공업사 설립

1990년 05월	충북 음성공장 준공

1990년 05월	공업용합성다이아몬드 양산개시

1991년 01월	IR-52 장영실상 수상(과학기술처)

1993년 01월	음성공장증설준공

1994년 04월	일진다이아몬드(주)로 법인전환

1994년 04월	국산 신기술인정서(KT) 획득(과학기술처)

1994년 09월	일진산업기술연구소 설립

1995년 06월	서울지점 설치(서울 마포 도화 50-1)

1995년 06월	보영인터내쇼날(주)흡수합병

1995년 12월	ISO-9002 인증 획득

1996년 01월	연구소 병역특례 지정

1996년 04월	제1회 경쟁력대상 소재부문 최우수상 수상

1996년 04월	일진경금속(주)의 환경사업부 인수

1997년 12월	세계화 우수사업 경진대회 우수상(KOTRA)

1998년 04월	코리드(주) 흡수합병

1998년 05월	서울강남지점설치 (서울 서초구 서초동 1422-6)

1998년 06월	서울강남지점폐쇄 (서울 서초구 서초동 1422-6)

1998년 08월	일진종합건설(주) 흡수합병

1998년 09월	청와대 초청 세계최고기업인 선정회사

1998년 10월	벤처기업 선정 (R)

1998년 10월	자산재평가 실시

1999년 03월	우수 납세업체 선정 (재무부 장관)

1999년 08월	이달의 무역인상(한국무역협회)

1999년 12월	일진전자부품연구소 설립

2000년 05월	경기 평택공장 착공-LCD생산시설

2000년 10월	단결정 Wafer출시

2001년 05월	경기 평택공장 준공-LCD생산시설

2001년 12월	증권거래소 상장승인

2002년 01월	증권거래소 주식거래 개시 (02.01.09)

2003년 01월	삼보정밀(주) 흡수합병

2003년 03월	신제품 보석용다이아몬드(NOUV)출시

2003년 06월	토목건축공사업 분할

2003년 07월	TFT-LCD PANEL 양산개시

2003년 07월	TFT-LCD 중국내 합작법인 투자(3T)

2003년 10월	삼성종합기술원과 디스플레이 패널 공동개발 양해각서 체결

2003년 11월	DISPLAY SYSTEM 사업부 수원공장 설치

2003년 12월	일진건설산업(주)에 대한 출자지분 매각

2004년 12월	다이아몬드 사업부문 분할

2004년 12월	일진디스플레이(주)로 상호변경

2006년 10월	제11회 전자부품기술대상에서 1-LCD 제품부문 대상(대통령상) 수상

2006년 12월	수원공장 평택공장으로 이전

2007년 07월	디스플레이 사업부문 분할

2008년 08월	(주)에이터치 흡수합병

2011년 06월	KOSPI 200 지수 편입

2012년 12월	무역의날 4억불 수출탑 수상

2013년 07월	평택 제2공장 준공

2013년 12월	무역의날 5억불 수출탑 수상
3. 자본금 변동사항

증자(감자)현황

(기준일 : 2019년 03월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2012.09.05	신주인수권행사	보통주	296,970	500	5,051	신주인수권행사

2013.01.23	신주인수권행사	보통주	890,912	500	5,051	신주인수권행사
4. 주식의 총수 등

주식의 총수 현황

(기준일 : 2019년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	-	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	500,000,000	-	500,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	75,672,264	-	75,672,264	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	47,357,824	-	47,357,824	-

1. 감자	42,957,824	-	42,957,824	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	4,400,000	-	4,400,000	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	28,314,440	-	28,314,440	-

Ⅴ. 자기주식수	62,834	-	62,834	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	28,251,606	-	28,251,606	-

자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2019년 03월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	62,834	-	-	-	62,834	-

우선주	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	62,834	-	-	-	62,834	-

우선주	-	-	-	-	-	-

(*) 당사는 2008년 08월 주식회사 에이터치를 흡수합병하는 과정에서 흡수합병에 반대하는 주주들의 주식매수청구권을 취득함에 따라 자기주식을 취득하게 되었습니다.

(3) 종류주식 발행현황 - 해당사항 없음
5. 의결권 현황

(기준일 : 2019년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	28,314,440	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	62,834	-

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	28,251,606	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

(1) 배당에 관한 사항 [정관]제54조 1(이익배당) ① 이익의 배당은 금전과 주식 및 기타의 재산으로 할 수 있다.② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총 회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다.③ 제 1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자 에게 지급한다.제54조 2(분기배당)① 사업년도 개시일부터 3월, 6월 및 9월말일 현재 주주에게 자본시장과 금융투자업에 관한 법률에 의한 분기배당을 할 수 있다.제 55조 (배당금지급청구권의 소멸시효)① 배당금의 지급청구권은 5년간 이를 행사하지 아니하면 소멸시효가 완성한다.② 제 1항의 시효의 완성으로 인한 배당금은 이 회사에 귀속한다.

주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제26기 1분기	제25기	제24기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	-	-	-

(별도)당기순이익(백만원)	-7,425	1,659	17,564

(연결)주당순이익(원)	-263	59	622

현금배당금총액(백만원)	-	1,423	2,825

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	-	-

현금배당수익률(%)	-	-	1.55	1.35

-	-	-	-

주식배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 현금배당금(원)	-	-	50	100

-	-	-	-

주당 주식배당(주)	-	-	-	-

-	-	-	-
1. 요약재무정보

당 사 재무제표는 K-IFRS에 따라 작성되었으며, 제25기말, 제24기말 재무제표는 외부감사인의 감사를 받았 으 며 , 제 26기 1분기 재무제표는 외부감사인의 감사를 받지 아니하였습니다. (단위 : 백만원)

구 분	제 26기 1분기(2019년 03월말)	제 25기(2018년 12월말)	제 24기(2017년 12월말)

[유동자산]	50,048	64,013	67,789

당 좌 자 산	45,965	55,014	59,235

재 고 자 산	4,083	8,999	8,554

[비유동자산]	92,442	94,302	99,726

투 자 자 산	3,629	3,449	2,300

유 형 자 산	80,686	82,828	88,628

무 형 자 산	649	655	956

기타비유동자산	7,478	7,370	7,842

자 산 총 계	142,490	158,315	167,515

[유동부채]	61,565	68,179	77,045

[비유동부채]	8,792	9,166	7,806

부 채 총 계	70,357	77,345	84,851

[자본금]	14,157	14,157	14,157

[자본잉여금]	Δ7,974	Δ7,974	Δ7,974

[이익잉여금]	66,030	74,867	76,561

[기타자본]	Δ80	Δ80	Δ80

자 본 총 계	72,133	80,970	82,664

종속·관계·공동기업
투자주식의 평가방법	지분법	지분법	지분법

2019.01.01~2019.03.31	2018.01.01~2018.12.31	2017.01.01~2017.12.31

[매출액]	27,859	206,363	251,288

[영업이익]	(8,220)	195	19,729

[법인세비용차감전순이익]	(7,540)	1,646	17,195

[당기순이익]	(7,425)	1,659	17,564

[총포괄손익]	(7,425)	1,132	18,831

[기본주당순이익]	-263원	59원	622원

[희석주당순이익]	-263원	59원	622원

[Δ는 부(-)의 수치임]
2. 연결재무제표

- 해당사항 없음
3. 연결재무제표 주석

- 해당사항 없음
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견

당사는 기업공시서식 작성기준에 따라 분,반기보고서의 본 항목을 기재하지 않습니다.
V. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제26기(당기)	삼정회계법인	-	-

제25기(전기)	삼정회계법인	적정	-

제24기(전전기)	삼정회계법인	적정	-

2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제26기(당기)	삼정회계법인	반기검토, 중간감사, 재고실사, 결산감사	9,450	-

제25기(전기)	삼정회계법인	반기검토, 중간감사, 재고실사, 결산감사	6,400	998

제24기(전전기)	삼정회계법인	반기검토, 중간감사, 재고실사, 결산감사	5,700	874

1) 회계감사법인 신규계약당사는 제21기 사업연도부터 제23기 사업연도까지 외부감사인이었던 한영회계법인과 감사계약이 만료됨에 따라 제24기 사업연도부터 연속하는 3개연도에 대한 외부감사인으로 삼정회계법인을 선임하였습 니다. 또한 2017년 04월 26일 개최된 감사인 선임위원회에서 외부감사인 선임 승인의 건을 상정하여 외부감사인 선임에 대한 승인을 요청하였 으며, 출석위원 전원의 찬성으로 원안대로 의결하였습니다.

- 2017년 04월 26일 감사인 선임위원회- 제1호 의안 : 외부회계 감사인 선임의 건위원장은 의장석에 등단하여 일진디스플레이 주식회사의 2017.01.01 ~ 2019.12.31 까지 3개년간의 회계기간에 대한 외부감사업무를 수행할 외부감사인 후보 삼정회계법인과관련하여 감사보수, 감사시간, 전문가적 능력 등 외부감사인 선임 승인을 위한 관련 자료에 대해 보고하고 선임승인 여부를 물은 바, 무기명 비밀투표로 선출하자고 전원 일치 되어, 즉시 투표한 결과 만장일치로 삼정회계법인이 외부감사인으로 선임승인되다.이상으로 금일의 의안이 심의 종료되었음을 고하고 의장은 폐회를 선언하다. 2017년 04월 26일위 원 장 : 사외이사 홍 창 완위 원 : 감 사 왕 기 현 위 원 : 주 주 김 창 곤위 원 : 채 권 자 산업은행위 원 : 채 권 자 우리은행

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제26기(당기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제25기(전기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제24기(전전기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

4. 내부회계관리제도회계감사인은 당사의 제25기 내부회계관리제도 운영실태평가보고서를 검토하고 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는점이 발견되지 아니하였다는 의견을 표명하였습니다.
1. 이사회에 관한 사항

본 보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 3명의 사내이사(최치영, 안종국, 김기환)와 1명의 사외이사(박진성)로 구성되어 있습니다. 이사회는 대표이사를 역임하여 이사진 간 의견을 조율하고 이사회 활동을 총괄하는 역할에 적임이라고 판단하여 최치영 이사를 의장으로 선임하였습니다. 회사의 전반적인 경영의 주요정책을 결정하며, 이사후보의 인적사항에 관해서는 주총 전 공시하고, 대부분의 이사후보는 이사회의 추천을 주주가 찬성하는 방식으로 승인됩니다. 각 이사의 주요 이력 및 업무분장은 Ⅷ. 임원 및 직원등에 관한 사항을 참조하시기 바랍니다. (1) 이사회의 운영에 관한사항1) 이사회 운영규정의 주요내용① 이사회는 이사로 구성하며 당 회사 업무의 중요사항을 결의한다.② 이사회는 대표이사 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회의 1일전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다. 그러나 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다.

당사는 이사회를 통하여 이사 후보를 선정하며, 주주총회의 승인을 거쳐 이사를 선임하고 있습니다. 이러한 절차에 따라 선임된 이사는 다음과 같습니다.

직명	성명	추천인	활동분야(담당업무)	회사와의 거래	최대주주 또는주요주주와의 관계

사내이사	최치영	이사회	경영 총괄	-	-

안종국	이사회	경영지원실장	-	-

김기환	이사회	TSP사업담당	-	-

사외이사	박진성	이사회	경영전반에 관한 업무	-	-

회사는 별도의 지원조직은 없으나 사외이사가 전문적인 직무수행이 가능하도록 보조하고 있습니다. 이사회 개최시에 해당 안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 자료를 제공받고, 경영활동에 대한 이해를 제고하기 위해, 국내외 경영현장을 직접 시찰하고 현황보고를 받을 수 있습니다. (2) 이사회의 운영에 관한사항

회차	개최일자	의안내용	가결여부	비고

사내이사박제승(참석율 : 100%)	사내이사안종국(참석율 : 100%)	사내이사강평옥(참석율 : 50%)	사외이사홍창완(참석율 : 75%)

1	2019-01-31	1. 2018년 대표이사 및 내부회계관리자의 내부회계관리제도 운영실태보고2. 2018년 감사의 내부회계관리제도 평가보고	가결	가결	가결	불참	-

2	2019-02-08	1. 제25기(2018.01.01 ~ 2018.12.31) 감사전 재무제표 승인의 건	가결	가결	가결	가결	-

3	2019-03-06	1. 제25기 재무상태표, 손인계산서 및 이익잉여금처분계산서 등 재무제표 승인의 건2. 현금배당(주당 50원) 승인의 건3. 제25기 정기주주총회 소집의 건	가결	가결	불참	가결	-

4	2019-03-06	1. 전자투표 및 전자위임장 이용 승인의 건	가결	가결	불참	가결	-

회차	개최일자	의안내용	가결여부	비고

사내이사최치영(참석율 : 100%)	사내이사안종국(참석율 : 100%)	사내이사김기환(참석율 : 100%)	사외이사박진성(참석율 : 100%)

1	2019-03-28	1. 임시의장 선임의 건2. 대표이사 선임의 건	가결	가결	가결	가결

사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	사외이사교육 계획 미수립

4) 이사회내의 위원회 구성현황 - 해당사항 없음 5) 이사회내의 위원회 활동내역 - 해당사항 없음
2. 감사제도에 관한 사항

(1) 감사기구 관련 사항1) 감사위원회(감사) 설치여부, 구성방법 등▶ 상 근 감 사 : 김완주▶ 비 상 근 감사 : 이신일▶ 감사보조요원 : 6명 2) 감사위원회(감사)의 감사업무에 필요한 경영정보접근을 위한 내부장치 마련 여부- 감사의 감사업무에 필요한 경영정보접근을 위하여 당사의 정관에 다음과 같은 규정을 두고 있습니다.

[정관 제46조 준용]① 감사는 회사의 회계와 업무를 감사한다.② 감사는 이사회에 출석하여 의견을 진술할 수 있다.③ 감사는 회사의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시총회의 소집을 청구할 수 있다.④ 감사는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다.이 경우 자회사가 지체없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다.

3) 감사위원회(감사)의 인적사항

성 명	주 요 경 력	최대주주등과의이해관계	회사와의거래내역	겸직현황	비 고

김완주	▶ 제35대 전라북도 고창군 군수(1989.01 ~ 1991.01)▶ 대한체육회 이사(1998)▶ 전라북도 전주시 시장(1998.07 ~ 2006)▶ 제32, 33대 전라북도 도지사(2006.07 ~ 2014.06)▶ 새정치민주연합(2014.03)	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	상근감사

이신일	▶ 고려대학교 경제학과▶ 한영회계법인 ▶ 일진그룹 재무팀(2003.12 ~ 현재)	해당사항 없음	해당사항 없음	일진홀딩스재무팀	비상근감사

(2) 감사위원회(감사)의 주요활동내역

회차	개최일자	의안내용	참석현황

상근감사김완주	비상근감사이신일

1	2019-01-31	1. 2018년 대표이사 및 내부회계관리자의 내부회계관리제도 운영실태보고2. 2018년 감사의 내부회계관리제도 평가보고	가결	불참

2	2019-02-08	1. 제25기(2018.01.01 ~ 2018.12.31) 감사전 재무제표 승인의 건	가결	불참

3	2019-03-06	1. 제25기 재무상태표, 손인계산서 및 이익잉여금처분계산서 등 재무제표 승인의 건2. 현금배당(주당 50원) 승인의 건3. 제25기 정기주주총회 소집의 건	가결	불참

4	2019-03-06	1. 전자투표 및 전자위임장 이용 승인의 건	가결	불참

5	2019-03-28	1. 임시의장 선임의 건2. 대표이사 선임의 건	불참	불참

감사 교육 미실시 내역

감사 교육 실시여부	감사 교육 미실시 사유

미실시	감사교육계획 미수립

감사 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

재경팀	6	차장 외 / 64년(총)	감사업무 전반

준법지원인 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

기획관리팀	3	상무 외 / 37년(총)	내부통제 등 전반
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

(1) 집중투표제의 채택여부

- 해당사항 없음 (2) 서면투표제 채택여부 - 해당사항 없음 (3) 전자투표제의 채택여부 당사는 제25기 정기 주주총회에 전자투표제 및 전자위임장 제도에 대해 이사회 결의를 통해 도입하였고, 주주의 주주총회에 대한 접근권 강화를 위해 노력하고 있습니다. 전자투표제에 관한 내용은 주주총회 소집통지 시 전체 주주를 대상으로 하였고, 세부 내용은 다음과 같습니다.우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr」

나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 : 2019년 3월 14일 ～ 2019년 3월 27일

- 기간 중 오전 9시~오후 10시 시스템 접속 가능(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위 임장수여

- 주주확인용 공인인증서의 종류 : 증권거래전용 공인인증서 또는 은행·증권 범 용 공인인증서

(4) 경영권 경쟁 - 해당사항 없음
VII. 주주에 관한 사항

(1) 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 : 2019년 03월 31일 ) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

허진규	본인	보통주	7,110,605	25.11	7,110,605	25.11	-

허승은	친인척	보통주	348,187	1.23	348,187	1.23	-

일진유니스코(주)	계열사	보통주	1,084,536	3.83	1,084,536	3.83	-

일진머티리얼즈(주)	계열사	보통주	3,514,539	12.41	3,514,539	12.41	-

일진반도체(주)	계열사	보통주	893,840	3.16	893,840	3.16	-

루미니치(주)	계열사	보통주	843	0.01	843	0.01	-

일진디스플레이(주)	계열사	보통주	62,834	0.22	62,834	0.22	-

계	보통주	13,015,384	45.97	13,015,384	45.97	-

우선주	-	-	-	-	-

(2) 최대주주의 주요경력 및 개요

최대주주 성명	직위	주요경력(최근 5년간)

경력사항	겸임현황

허진규	일진그룹회장	- 서울대학교 금속공학 학사- 일진그룹 회장	- 일진과학기술문화재단 이사

(3) 최대주주의 최대주주(법인 또는 단체)의 개요

-해당사항 없음(4) 주식 소유현황

(기준일 : 2019년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구분	주주명	소유주식수	지분율	비고

5% 이상 주주	허진규	7,110,605	25.11	-

일진머티리얼즈(주)	3,514,539	12.41	-

우리사주조합	-	-	-

## 소액주주현황

(기준일 : 2019년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주주	보유주식	비 고

주주수	비율	주식수	비율

소액주주	11,556	99.91%	14,540,139	51.35%	-

(5) 주식사무

정관상 신주인수권의 내용	제10조(신주인수권)
① 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식의 수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다.
② 회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 주주이외의 자에게 이사회의 결의로 신주를 배정할 수 있다.
1. 발행주식총수의 100분의 80을 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모의 방식으로 신주 를 발행하는 경우
2. 발행주식총수의 100분의 80을 초과하지 않는 범위 내에서 신기술의 도입, 재무구조 의 개선 및 기타경영상 필요 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 특정한 자(이 회사의 주주를 포함한다)에게 청약을 할 기회를 부여하여 신주를 발행 하는 경우
3. 발행주식총수의 100분의 80을 초과하지 않는 범위내에서 주식예탁증서 (DR)발행에 따라 신주를 발행하는 경우
4. 주주우선공모의 방식으로 신주를 발행하는 경우
5. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의7의 규정에 의하여 우리사주조합원에 게 신주를 우선 배정하는 경우
③ 제2항 각호의 어느 하나의 방식에 의해 신주를 발행할 경우에는 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격등은 이사회의 결의로 정한다.
④ 신주인수권의 포기 또는 상실에 따른 주식과 신주배정에서 발생한 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다
⑤ 제1항 내지 4항의 규정에 불구하고 공모증자를 통한 신주발행의 경우 또는 법령 및 정관에 다른 정함이 있는 경우에는 이사회의 결의에 따라 주주이외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.

결산일	12월 31일	정기주주총회일	매사업년도 종료후 3월 이내

주주명부 폐쇄시기	매년 1월 1일부터 1월 31일 까지

주권의 종류	일주권, 오주권, 일십주권, 오십주권, 일백주권, 오백주권, 일천주권 및 일만주권 (8종)

명의개서대리인	국민은행 증권대행부

주주의 특전	없음	공고의 방법	홈페이지(http://www.iljindisplay.co.kr)

(6) 주가 및 주식거래 실적당사는 한국거래소 유가증권시장에 상장되어 있으며 당사 주식의 최근 6개월간 주가 및 거래량은 다음과 같습니다.

(기준일 : 2019년 03월 31일)	(단위: 원, 주)

구분	18년 10월	18년 11월	18년 12월	19년 01월	19년 02월	19년 03월

주가	최고주가	4,815	3,920	3,520	3,850	4,210	3,980

최저주가	3,385	3,460	3,070	3,195	3,785	3,325

평균주가	4,227	3,718	3,298	3,584	4,057	3,736

거래량	최고 일거래량	383,272	247,624	114,504	544,539	1,074,963	167,995

최저 일거래량	45,114	37,171	22,433	25,655	83,922	32,662

월간거래량	3,057,786	2,169,312	1,157,011	2,395,646	4,798,092	1,939,815
1. 임원 및 직원의 현황

임원 현황

(기준일 : 2019년 03월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

최치영	남	1960년 09월	대표이사	등기임원	상근	경영 총괄	연세대학교 공과대학원 석사삼성전자 LSI 제품기술팀장/상무삼성전자 이미지센서 개발팀장/상무삼성전자 DS부문 감사팀장/전무삼성전자 반도체 기술기획팀장/전무삼성전기 DM사업부 사업부장/전무(주)나노스 사업총괄 부회장	-	-	임직원	2019.02.01~현재	2020년 03월 27일

안종국	남	1967년 07월	상무보	등기임원	상근	경영지원실장	중앙대학교대웅제약선우엔터테인먼트일진그룹 감사실	15,000	-	임직원	2008.08.01~현재	2020년 03월 27일

김기환	남	1969년 04월	상무	등기임원	상근	TSP사업부장	영남대학교삼성SDISmart Display삼성코닝유진디지털	-	-	임직원	2008.08.25~현재	2020년 03월 27일

김종빈	남	1964년 11월	전무	미등기임원	상근	TSP사업총괄	인하대학교LG전자크루셜텍	-	-	임직원	2019.01.02~현재	2019년 12월 31일

박종민	남	1964년 08월	상무	미등기임원	상근	판매사업팀장	연세대학교삼성전자 무선사업부	-	-	임직원	2017.02.15~현재	2019년 12월 31일

노중호	남	1972년 08월	상무보	미등기임원	상근	BM사업팁장	University of California, Los Angeles삼성전자휴브릭스아이비스 시스템크루셜텍IDEX ASA	-	-	임직원	2017.11.06~현재	2019년 12월 31일

장희혁	남	1969년 07월	상무보	미등기임원	상근	사파이어사업부장	홍익대학교서울대학원일진전기	-	-	임직원	1999.11.29~현재	2019년 12월 31일

박진성	남	1975년 12월	사외이사	등기임원	상근	사외이사	카이스트대학원하버드대학교 연구원삼성 SDI R 센터 책임연구원단국대학교 신소재공학과 조교수한국정보디스플레이학회 기획이사한양대학교 신소재공학 교수	-	-	해당없음	2019.03.28~현재	2020년 03월 27일

김완주	남	1946년 05월	감사	등기임원	상근	감사	제35대 전라북도 고창군 군수대한체육회 이사전라북도 전주시 시장제32, 33대 전라북도 도지사	-	-	해당없음	2018.03.28~현재	2020년 03월 27일

이신일	남	1973년 03월	감사	등기임원	비상근	감사	고려대학교 경제학과한영회계법인 일진그룹 재무팀	-	-	임직원	2017.03.24~현재	2020년 03월 27일

직원 현황

(기준일 : 2019년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	비고

기간의정함이 없는근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

터치사업부	남	143	0	0	0	143	4.19	1,658	12	-

터치사업부	여	159	0	0	0	159	5.78	1,162	7	-

사파이어사업부	남	144	0	0	0	144	4.25	1,630	11	-

사파이어사업부	여	21	0	0	0	21	5.66	171	8	-

합 계	467	0	0	0	467	4.97	4,621	10	-

미등기임원 보수 현황

(기준일 : 2019년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

구 분	인원수	연간급여 총액	1인평균 급여액	비고

미등기임원	4	153	38	-
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사	4	2,500	-

상근감사/비상근감사	2	100	-

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 백만원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

6	107	18	-

2-2. 유형별(단위 : 백만원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	3	102	34	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	1	8	8	-

감사위원회 위원	0	0	0	-

감사	2	5	3	-

보수현황>1. 개인별 보수지급금액(단위 : 백만원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

(*) 당분기말에 보수가 5억원 이상인 이사/감사는 없습니다.

2. 산정기준 및 방법(단위 : 백만원)

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

-	근로소득	급여	-	-

상여	-	-

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-

5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황>

1. 개인별 보수지급금액(단위 : )

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

(*) 당분기말에 보수가 5억원 이상인 등기/미등기임원은 없습니다.

2. 산정기준 및 방법(단위 : )

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

-	근로소득	급여	-	-

상여	-	-

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-

및 행사현황>- 해당사항 없음
IX. 계열회사 등에 관한 사항

(1) 계열회사현황 (43개사)

1) 국내법인 (2019년 03월 31일 현재)

구 분	회 사 명	업종별	사업내용

상장	일진홀딩스㈜	서비스업	일반 지주회사

일진전기㈜	제조업	중전기기, 초고압 전선 제조

일진다이아몬드㈜	제조업	공업용다이아몬드 제조

일진디스플레이㈜	제조업	사파이어 웨이퍼 및 터치스크린

일진머티리얼즈㈜	제조업	일렉포일 및 전해동박 제조

소계	5개사	-	-

비상장	일진제강㈜	제조업	제강, 인발, A/W 제조

일진유니스코㈜	제조업	알미늄창호 등 건축외장재 제조,공사

일진디앤코㈜	건설업	부동산 임대업, 일반건축공사

일진파트너스㈜	서비스업	경영컨설팅, 물류서비스

㈜세마오일	서비스업	석유류 저장판매업

일진복합소재㈜	제조업	자동차, 이송용 고압용기 제조,매연저감장치 설치

㈜전주방송	방송업	전북지역 민영 지상파 방송

알피니언메디칼시스템㈜	제조업	초음파 의료기기 제조

㈜매직드림	방송업	방송프로그램제작 및 행사진행

마그마툴㈜	판매업	산업용재화 무역업

(유)일진에스앤티	서비스업	기술연구, 컨설팅

일진씨앤에스㈜	도소매업	IT서비스

일진자동차㈜	도소매업	자동차 판매대행

일진반도체㈜	제조업	반도체소자 제조 및 판매업

루미리치㈜	제조업	조명장치 관련 제품

일진건설㈜	건설업	토목, 건축, 산업환경설비, 조경, 전기

오리진앤코㈜	도소매업	무역업, 의류 및 잡화

트랜스넷㈜	서비스업	국제물류주선업

일진라이프사이언스㈜	연구개발	의약품 연구개발

㈜아트테크	서비스업	기타부동산 임대업

㈜아이알엠	제조업	전기전자제품 제조

㈜삼영지주	부동산업	부동산 관리업

소계	22개사	-	-

합계	27개사	-	-

※ 당기중 아이텍(주)는 일진홀딩스의 지분매각으로 계열사에서 제외되었습니다. 2) 해외법인 (2019년 03월 31일 현재)

구분	회 사 명	직접지분율	소재국	지배회사

1	ILJIN USA	100%	미국	일진다이아몬드㈜

2	ILJIN EUROPE GMBH	100%	독일	일진다이아몬드㈜

3	SHANGHAI ILJIN DIAMOND CO.,LTD	100%	중국	일진다이아몬드㈜

4	ILJIN JAPAN	100%	일본	일진다이아몬드㈜

5	ILJIN Electric USA. INC.	100%	미국	일진전기㈜

6	Alpinion US, Inc.	100%	미국	알피니언메디칼시스템㈜

7	Alpinion Medical Deutschland GmbH	100%	독일	알피니언메디칼시스템㈜

8	Alpinion Guangzhou Medical Systems Co., Ltd.	100%	중국	알피니언메디칼시스템㈜

9	Life Science Enterprises	36.7%	미국	일진머트리얼즈(16.5%)일진홀딩스(15.8%)일진전기(4.5%)

10	ILJIN STEEL AMERICA INC	100%	미국	일진제강㈜

11	ILJIN WALL TECH INC	99.9%	필리핀	일진유니스코㈜(99.9%)

12	ILJIN WALL SYS INC.	39.9%	필리핀	일진유니스코㈜(39.9%)

13	ILJIN LUCKSOON SDN. BHD.	70.0%	말레이시아	일진유니스코㈜(70.0%)

14	TSC GmbH	100.0%	독일	마그마툴

15	ILJIN Mateirals MALAYSIA SDN. BHD.	100.0%	말레이시아	일진머티리얼즈(주)(100.0)

16	Samyong Global Construction SDN. BHD.	100.0%	말레이시아	일진건설(100.0%)

합계	16개사	-	-	-

※ 전기중 일진유니스코의 미얀마 법인 청산으로 ILJIN UNISCO MYANMAR CO., LTD.은 계열사에서 제외되었습니다. (2) 계열회사 계통도

타법인출자 현황

(기준일 : 2019년 03월 31일 ) (단위 : 천원, 주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

햅트릭스(주)	2018년 08월 24일	스마트폰 및 스마트카드 등에 적용되는지문인식 센서 사업 진출을 통한 사업 다각화	500,043	129,545	12.00%	469,298	0	0	-13,736	129,545	12.00%	455,562	82,363	-114,464

합 계	129,545	12.00%	469,298	0	0	-13,736	129,545	12.00%	455,562	82,363	-114,464

(*) 전기 중 사업 다각화 목적으로 신규 취득하였으며, 당사의 지분율은 20%에 미달하나 이사선임권을 통한 유의적 영향력이 있으므로 관계기업투자로 분류하였습니다.
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 최대주주등과의 거래내용

(1) 가지급금 및 대여금(유가증권 대여 포함)내역 (단위 : 주, 백만원)

성명(법인명)	관계	계정과목	변 동 내 역	이자율(%)	비고

기초	증가	감소	기말

-	-	-	-	-	-	-	-	-

합 계	-	-	-	-	-	-	-

(2) 담보제공 내역 - 해당사항 없음 (3) 채무보증 내역 - 해당사항 없음 (4) 유가증권 매수 또는 매도 내역 1) 대주주 (단위 : 주, 백만원)

매도인(법인명)	거래일자	거래대상물	거래목적	거래금액	거래주식수	비고

허진규	2012-01-09	일진라이프사이언스(주) 보통주식	단순투자	2,500	621,273	이사회결의

일진엘이디(주)	2014-05-01	일진엘이디(주)보통주식	단순투자	7,000	2,160,493	이사회결의

일진디스플레이(주)	2016-11-15	일진라이프사이언스(주) 보통주식	단순매각	2,148	621,273	이사회결의

합 계	-	-	11,648	3,403,039	-

(5) 부동산 매매 내역 해당사 항 없음 (6) 영업 양수ㆍ도 내역

(1) 당분기말과 전기말 현재 당사의 특수관계자 현황은 다음과 같습니다.

구분	당분기말	전기말

관계회사	햅트릭스(주)(*1)	햅트릭스(주)(*1)

기타특수관계자	일진라이프사이언스(주)	일진라이프사이언스(주)

일진엘이디(주)	일진엘이디(주)

일진디앤코(주)	일진디앤코(주)

일진머티리얼즈(주)	일진머티리얼즈(주)

일진다이아몬드(주)	일진다이아몬드(주)

일진반도체(주)	일진반도체(주)

일진씨앤에스(주)	일진씨앤에스(주)

일진건설(주)(*2)	일진건설(주)(*2)

일진홀딩스(주)	일진홀딩스(주)

트랜스넷(주)	트랜스넷(주)

(주)일진유니스코	(주)일진유니스코

(*1) 전기 중 신규 출자하여 특수관계자에 포함되었습니다.(*2) 전기 중 삼영글로벌(주)가 일진건설(주)로 사명을 변경하였습니다.

(2) 당분기 및 전분기 중의 특수관계자와의 주요 거래내역은 다음과 같습니다. ① 당분기

(단위: 천원)

구분	특수관계자명	지급수수료	기타비용

관계회사	햅트릭스(주)	0	8,000

기타특수관계자	일진디앤코(주)	0	46,736

일진다이아몬드(주)	0	1,867

일진씨앤에스(주)	337,230	0

일진홀딩스(주)	41,789	0

트랜스넷(주)	39,893	0

합계	418,912	56,603

② 전분기

(단위: 천원)

구분	특수관계자명	지급수수료	기타수익	기타비용

기타특수관계자	일진다이아몬드(주)	0	0	40,132

일진디앤코(주)	0	0	1,644

일진씨앤에스(주)	339,030	0	4,009

일진홀딩스(주)	84,064	0	0

트랜스넷(주)	45,000	0	0

합계	468,094	0	45,785

(3) 당분기말과 전기말 현재 특수관계자에 대한 주요 채권, 채무의 내역은 다음과 같습니다.① 당분기말

(단위: 천원)

구분	특수관계자명	채권	채무

매출채권	미지급금

관계회사	햅트릭스(주)	0	7,700

기타특수관계자	일진엘이디(주)(*)	731,666	0

일진디앤코(주)	0	704

일진다이아몬드(주)	0	13,985

일진씨앤에스(주)	0	124,856

일진홀딩스(주)	0	41,789

트랜스넷(주)	0	43,882

합계	731,666	232,916

(*) 당분기말 현재 해당 매출채권에 대하여 전액 손실충당금이 설정되어 있습니다.

② 전기말

(단위: 천원)

구분	특수관계자명	채권	채무

매출채권	미지급금

관계회사	햅트릭스(주)	-	2,200

기타특수관계자	일진엘이디(주)(*)	809,653	-

일진디앤코(주)	-	693

일진다이아몬드(주)	-	7,491

일진씨앤에스(주)	-	125,037

일진홀딩스(주)	-	309,545

트랜스넷(주)	-	131,388

합계	809,653	576,354

(*) 전기말 현재 해당 매출채권에 대하여 전액 손실충당금이 설정되어 있습니다.

(4) 당분기 및 전기 중 특수관계자와의 주요 자금거래는 없습니다.

(5) 당분기말 현재 당사가 특수관계자를 위하여 제공하고 있는 담보 및 지급보증은 없습니다.

(6) 당분기말 현재 당사가 특수관계자로부터 제공받고 있는 담보 및 지급보증은 없습니다.

(7) 자산양수ㆍ도 내역 당사는 2013년 1월 23일 신주인수권부사채(2010년 2월 25일 발행) 중 일진반도체 주식회사 인수분에 대해 동 사채에 부여된 신주인수권을 47,981,587천원에 양수하 였으며, 양수대상자산의 세부내역은 다음과 같습니다.

구 분	내 용

양수ㆍ도대상 자산	분리형 신주인수권부사채 중 신주인수권

발행회사	일진디스플레이주식회사

양수ㆍ도대상 신주인수권 권면총액	15,100,000천원

양수ㆍ도대상 신주인수권 행사가능 주식수량(평가대상 신주인수권 수)	2,989,507주

행사가액	5,051원/주

(*) 2013년 1월 23일 주요사항보고서(중요한자산양수도결정) 공시 참조

(8) 장기공급계약 등의 내역 해당사항 없음 2. 주주(최대주주 등 제외)ㆍ임원ㆍ직원 및 기타 이해관계자와의 거래내용 - 해당사항 없음
1. 전문가의 확인

당사는 기업공시서식 작성기준 제1조 제2절 2항에 따른 전문가의 확인 항목에 대한 사항이 없으므로 본 항목을 기재하지 않습니다.
2. 전문가와의 이해관계

당사는 기업공시서식 작성기준 제1조 제2절 3항에 따른 전문가의 이해관계 항목에 대한 사항이 없으므로 본 항목을 기재하지 않습니다.