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시공테크 사업보고서 (2015.12)
정 정 신 고 (보고)

2016년 05월 19일1. 정정대상 공시서류 : 사업보고서

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2016년 3월 30일

3. 정정사항

항 목	정정사유	정 정 전	정 정 후

VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항1. 이사회에 관한 사항나. 이사회 운영에 관한 사항 (3) 이사회에서 사외이사의 주요활동 내역	사외이사 참석현황기재내용 보완	주1)정정전	주1)정정후

III. 재무에 관한 사항4. 재무제표	재무제표에 이익잉여금 처분계산서 기재 추가(내용 변경 없음)	-	주2)정정후

주1) 정정 전나. 이사회 운영에 관한 사항

(3) 이사회에서의 사외이사의 주요활동내역

회 차	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사 참석여부

수 시	15.02.12	제27기 별도 및 연결 재무제표 확정의 건	가 결	참석

수 시	15.11.25	자기주식 신탁계약 만기에 따른 연장의 건	가 결	참석

주1) 정정 후나. 이사회 운영에 관한 사항

(3) 이사회에서의 사외이사의 주요활동내역

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	사외이사 참석여부	사외이사의 성명

수 시	15.02.12	제27기 별도 및 연결 재무제표 확정의 건	가 결	참석	찬성

수 시	15.03.09	제27기 정기주주총회 소집의 건	가 결	-	-

수 시	15.07.22	시공테크 외환은행 외화지급보증 약정에 관한 건	가 결	-	-

수 시	15.11.17	(주)시공미디어 운영자금 차입에 따른 연대보증 입보에 관한 건	가 결	-	-

수 시	15.11.25	자기주식 신탁계약 만기에 따른 연장의 건	가 결	참석	찬성

주2) 정정 후4. 재무제표이익잉여금 처분계산서

제28기 2015년 1월 1일부터 제27기 2014년 1월 1일부터
2015년 12월 31일까지 2014년 12월 31일까지
처분예정일 2016년 3월 25일 처분확정일 2015년 3월 27일

(단위: 천원)

과목	당기	전기

I. 미처분이익잉여금	48,159,785	47,879,535

1. 전기이월미처분이익잉여금	47,007,308	42,835,428

2. 당기순이익	1,125,600	5,653,549

3. 확정급여제도의 재측정요소	26,877	(609,442)

II. 이익잉여금처분액	-	872,227

1. 배당금 (1) 현금배당 주당배당금(률) -보통주: 전기 40원(8%)	-	792,934

2. 이익준비금	-	79,293

III. 차기이월미처분이익잉여금	48,159,785	47,007,308
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회의 구성에 관한 사항 (1) 이사회의 구성 개요 본 보고서 작성일 기준으로 현재 당사의 이사회는 3명의 상근이사, 1명의 사외이사 등 4인의 이사로 구성되어 있습니다. 이사회내 각종 위원회는 구성되어 있지 않습니다.

(2) 이사회의 권한 내용

① 이 회사는 이사회의 결의로 대표이사를 선임하며 대표이사를 복수 선임하였을 경우 대표이사가 각자 또는 공동으로 회사를 대표할지는 이사회의 결의로 정한다. 필요에 따라 이사 중에서 사장, 부사장, 전무이사, 상무이사 및 이사 약간 명을 선임할 수 있다.

② 대표이사는 회사를 대표하고 업무를 총괄한다.

③ 사장, 부사장, 전무이사, 상무이사, 이사는 대표이사를 보좌하고 이사회에서 정하는 바에 따라 업무를 분장하여 집행한다.

④ 대표이사의 유고시에는 사장,부사장, 전무이사, 상무이사, 이사의 순으로 그 직무를 대행한다.

(3) 이사후보의 인적사항에 관한 주총 전 공시여부 및 주주의 추천여부

① 공시여부 : 주총소집통지, 공고사항을 통해 공시 ② 주주추천여부 : 해당사항 없음

(4) 사외이사후보추천위원회 설치 및 구성 현황

성 명	사외이사 여부	비 고

-	-	-

(5) 사외이사 현황

성 명	주 요 경 력	최대주주등과의 이해관계	대내외 교육 참여현황	비 고

이동수	감사원 감사관연세대 경영학 석사	없음	-	-

* 보고서 제출일 기준으로 작성하였습니다.

(나) 이사회의 운영에 관한 사항(1) 이사회 운영규정의 주요내용

① 이사회는 이사로 구성하고, 회사 업무에 관한 중요 사항을 결의한다.

② 대표이사는 이사회를 소집하고 그 의장이 된다. 대표이사의 유고시에는 사장,부사장, 전무이사, 상무이사, 이사의 순으로 그 직무를 대행한다.

③ 이사회의 결의는 이사 전원의 과반수 출석과 출석이사의 과반수로 의결한다.

④ 이사회를 소집함에는 회일을 정하고 3일전에 각 이사 및 감사에 대하여 통지서를 발송하여야 한다. 그러나 이사 및 감사 전원이 동의할 때에는 소집절차를 생략할 수 있다.

⑤ 이사회의 의사에 대하여 의사록을 작성하고 의장과 출석한 이사 및 감사가 기명날인 또는 서명을 하여 본점에 비치한다.

(2) 이사회의 주요활동내역

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	비 고

수 시	15.02.12	제27기 별도 및 연결 재무제표 확정의 건	가 결

수 시	15.03.09	제27기 정기주주총회 소집의 건	가 결

수 시	15.07.22	시공테크 외환은행 외화지급보증 약정에 관한 건	가 결

수 시	15.11.17	(주)시공미디어 운영자금 차입에 따른 연대보증 입보에 관한 건	가 결

수 시	15.11.25	자기주식 신탁계약 만기에 따른 연장의 건	가 결

(3) 이사회에서의 사외이사의 주요활동내역

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	사외이사 참석여부	사외이사의 성명

수 시	15.02.12	제27기 별도 및 연결 재무제표 확정의 건	가 결	참석	찬성

수 시	15.03.09	제27기 정기주주총회 소집의 건	가 결	-	-

수 시	15.07.22	시공테크 외환은행 외화지급보증 약정에 관한 건	가 결	-	-

수 시	15.11.17	(주)시공미디어 운영자금 차입에 따른 연대보증 입보에 관한 건	가 결	-	-

수 시	15.11.25	자기주식 신탁계약 만기에 따른 연장의 건	가 결	참석	찬성