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시공테크 분기보고서 (2020.09)
분 기 보 고 서

(제 33기 분기)

사업연도 2020년 01월 01일 부터
2020년 09월 30일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2020 년 11 월 13 일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 주식회사 시공테크
대 표 이 사 : 박 기석
본 점 소 재 지 : 경기도 성남시 분당구 판교역로 225-20
(전 화) 02-3438-0077
(홈페이지) http://www.sigongtech.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 전무이사 (성 명) 남 경 우
(전 화) 02-3438-0122
목 차

Ⅰ. 회사의 개요

1. 회사의 개요 ------------------------------------------------ 3 2. 회사의 연혁 ------------------------------------------------ 5 3. 자본금 변동사항 -------------------------------------------- 5 4. 주식의 총수 등 ---------------------------------------------- 5 5. 의결권 현황 ------------------------------------------------ 7 6. 배당에 관한 사항 등 ----------------------------------------- 8

Ⅱ. 사업의 내용

1. 사업의 개요 ------------------------------------------------ 10 2. 주요 제품 및 서비스 등 --------------------------------------- 14 3. 주요 원재료에 관한 사항 -------------------------------------- 15 4. 생산 및 설비에 관한 사항 ------------------------------------- 15 5. 매출에 관한 사항 -------------------------------------------- 16 6. 연구개발활동 ----------------------------------------------- 18 7. 수주상황 -------------------------------------------------- 19

Ⅲ. 재무에 관한 사항

1. 요약재무정보 ----------------------------------------------- 21 2. 연결재무제표 ----------------------------------------------- 24 3. 연결재무제표 주석 -------------------------------------------- 31 4. 재무제표 --------------------------------------------------- 50 5. 재무제표 주석 ----------------------------------------------- 56 6. 기타재무에 관한 사항 ----------------------------------------- 74 Ⅳ. 이사의 경영진단 및 분석의견 -------------------- 79

Ⅴ. 감사인의 감사의견 등

1. 감사인(공인회계사)의 감사의견 등 ------------------------------- 80 Ⅵ.이사회 등 회사의 기관 및 계열회사에 관한 사항

1. 이사회에 관한 사항 ------------------------------------------ 82 2. 감사제도에 관한 사항 ----------------------------------------- 85 3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항 -------------------------------- 86

Ⅶ. 주주에 관한 사항

1. 주주의 분포 ------------------------------------------------- 88 2. 주식사무 --------------------------------------------------- 89 3. 최근 6개월간의 주가 및 거래실적--------------------------------- 90 Ⅷ. 임원 및 직원에 관한 사항

1. 임원 및 직원의 현황 ------------------------------------------ 91 2. 임원의 보수 ------------------------------------------------- 92 Ⅸ. 계 열회사 등에 관한 사항 1. 계열회사의 현황 --------------------------------------------- 96 2. 타법인출자현황 --------------------------------------------- 96

Ⅹ. 이해관계자와의 거래내용 --------------------------- 97

XI . 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 주주총회의사록 요약 ------------------------------------------ 98 2. 작성일이후 발생한 중요사항 ----------------------------------- 98 3. 공모자금 사용내역 ------------------------------------------- 98 4. 채무보증현황 ----------------------------------------------- 98
1. 회사의 개요

가. 회사의 법적, 상업적 명칭당사의 명칭은 "주식회사 시공테크"라고 표기하며, 영문으로는 Sigongtech Co., Ltd.라고 표기합니다. 나 .설립일자 및 존속기간

당사는 1988년 2월 설립된 이래 현재까지 32년간 국내 전시문화산업의 발달사라고 할 수 있을 만큼 수많은 전시문화사업을 수행하여 왔으며, 1999년 8월 발행주식을 KOSDAQ 시장에 등록한 주권상장법인입니다. 다. 본사의 주소, 전화번호 및 홈페이지 (1) 주 소 : 경기도 성남시 분당구 판교역로 225-20

(2) 전화번호 : 02-3438-0077(3) 홈페이지 : http://www.sigongtech.co.kr 라. 중소기업 해당여부당사는 보고서 작성일 현재 중소기업기본법 제2조에 의거 중소기업에 해당됩니다. 마. 주요사업의 내용 주식회사 시공테크는 박물관, 과학관, 전시관, 테마파크 등과 같이 인간의 삶과 문화의 현장에서 창출된 지식과 정보를 보존하고 전시하는 전시문화산업을 하고 있는 기업입니다. 전시문화산업이란 세계의 수많은 박물관과 과학관 등에 채워지는 각종 전시물과 콘텐츠를 창조하는 비즈니스를 말합니다. 지난 1988년 창업이래 현재까지 수없이 많은 한국 '최초' 라는 수식어를 창조해온 전시문화산업에서의 프론티어 기업입니다. 주요사업과 관련한 자세한 사항은 동 보고서의 "Ⅱ. 사업의 내용"을 참조하시기 바랍니다. 사. 계열회사에 관한 사항 당사는 2020년 9월 30일 현재, 4개의 계열사를 보유하고 있습니다. 계열사 중 IFRS 도입으로 인한 종속회사는 (주)시공문화, 미얀마 시공테크 2개사입니다. (1) (주)아이스크림에듀 : 아이스크림에듀는 자기주도학습 능력을 지닌 인재 양성, 인성과 창의성이 겸비된 인재 육성을 추구하는 교육전문기업입니다. 주력 서비스인 '아이스크림 홈런'은 초등학생들이 학교 공부와 연계한 디지털 멀티미디어 콘텐츠 기반의 통합 교육 서비스와 관리교사의 학습 코칭, 학습전용단말기를 결합한 국내 최초의 홈러닝 프로그램입니다. 2017년 회사명을 (주)시공교육에서 (주)아이스크림에듀로 바꾸었으며, 2019년 코스닥시장에 상장하였습니다. 현재 당사가 보유한 지분율은 28.37%입니다. (2) (주)아이스크림미디어 : 아이스크림미디어는 각종 전시홍보영상과 3D 등의 특수영상, 정보검색 등 다양한 콘텐츠 제작하고 있으며, 이를 기반으로 지식 콘텐츠 엔진을 구축해 오고 있습니다. 특히 2008년 초등학교 전자교과자료 'i-Scream' 서비스를 시작했으며, 전문적인 교육자료를 제공하는 i-Scream 연수원사업, 교육전문 쇼핑몰인 아이스크림몰사업등을 진행하고 있습니다. 2019년 회사명을 (주)시공미디어에서 (주)아이스크림미디어로 바꾸었습니다. 현재 당사가 보유한 지분율은 32.83%입니다. (3) (주)시공문화 : 전시문화산업의 한 축인 문화재 보존의 중요성을 인식하고 우리나라 문화재보존환경의 발전을 위하여 2001년에 설립하였습니다.. 박물관 진열장과 수장고 시스템의 성능향상에 주력하여 국내 주요 국립박물관, 시립박물관, 대학박물관 등에 납품하면서 제품의 우수성을 인정받고 있습니다. 현재 당사가 보유한 지분율은 100%입니다.(4) 미얀마 시공테크 : 당사의 미얀마 관련 프로젝트를 수행하기 위해 신설된 법인으로, 당사가 보유한 지분율은 100%입니다.

1. 연결대상 종속회사 개황(단위 : 천원)

상호	설립일	주소	주요사업	최근사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

시공문화	2001/8/22	경기 화성시	수장고 및 진열장 제작	7,571,039	지분 50% 초과보유	-

미얀마 시공테크	2016/7/22	미얀마양곤	인테리어,전시디자인	193,262	지분 50%초과보유	-

1-1. 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	-	-

-	-

연결제외	-	-

-	-

1-2회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 등여부	특례상장 등적용법규

코스닥시장	1999년 08월 13일	-	-
2. 회사의 연혁

기업공시서식 작성기준에 따라 당분기 중 중요한 변동사항이 발생하지 않아 기재를 생략합니다.
3. 자본금 변동사항

기업공시서식 작성기준에 따라 당분기 중 중요한 변동사항이 발생하지 않아 기재를 생략합니다.
4. 주식의 총수 등

가. 발행주식 수 당사의 보고서 기준일 현재 발행할 주식의 총수는 50,000,000주이며 보고서일까지 발행한 주식의 총수는 보통주 20,047,970주입니다. 당분기말 기준으로 유통주식수는 자기주식수 572,905주를 제외한 19,475,065 주입니다. 당사는 보통주 외의 주식은 발행하지 않았습니다. 나. 자기주식 취득·처분현황 보고서 기준일 현재 당사가 보유한 자기주식수는 572,905주(결제일 기준) 입니다.전기말 당사가 보유한 자기주식수는 621,235주 였으며, 결제일 기준으로 당기에 404,240주를 취득하고, 452,570주를 매도하였습니다.

다. 자본금 및 1주당가액

(2020. 09. 30 현재 ) (단위 : 원, 주)

구분	종류	자본금(액면총액)	1주당가액	비고

재무제표상자본금	발행주식의액면총액	유통주식의액면총액	1주당액면가액	자본금÷발행주식의 총수	자본금÷유통주식수

기명식	보통주	10,023,985,000	10,023,985,000	9,737,532,500	500	500	515	-

합 계	10,023,985,000	10,023,985,000	9,737,532,500	500	500	515	-

라. 주식의 총수 현황

(기준일 : 2020년 09월 30일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	50,000,000	-	50,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	20,047,970	-	20,047,970	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	20,047,970	-	20,047,970	-

Ⅴ. 자기주식수	572,905	-	572,905	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	19,475,065	-	19,475,065	-

마. 자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2020년 09월 30일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	우선주	-	-	-	-	-	-

보통주	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	우선주	-	-	-	-	-	-

보통주	-	-	-	-	-	-

공개매수	우선주	-	-	-	-	-	-

보통주	-	-	-	-	-	-

소계(a)	우선주	-	-	-	-	-	-

보통주	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	우선주	-	-	-	-	-	-

보통주	621,235	404,240	452,570	-	572,905	-

현물보유물량	우선주	-	-	-	-	-	-

보통주	-	-	-	-	-	-

소계(b)	우선주	-	-	-	-	-	-

보통주	621,235	404,240	452,570	-	572,905	-

기타 취득(c)	우선주	-	-	-	-	-	-

보통주	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	우선주	-	-	-	-	-	-

보통주	621,235	404,240	452,570	-	572,905	-
5. 의결권 현황

당분기말 기준으로 당사가 발행한 보통주식수는 20,047,970주이며, 이 중 자기주식572,905 주를 제외할 경우 의결권 행사 가능 주식수는 19,475,065 주 입니다.

(기준일 : 2020년 09월 30일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	20,047,970	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	572,905	자기주식

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	19,475,065	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

당사는 지속적인 이익실현을 통하여 회사의 성장과 이익의 주주 환원을 균형있게 고려하여 배당을 실시하고 있습니다. 배당은 정관에 의거 이사회 결의 및 주주총회의 결의를 통해 실시되고 있습니다

가. 주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제33기 분기	제32기	제31기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	4,227	15,341	1,436

(별도)당기순이익(백만원)	2,712	8,590	-1,801

(연결)주당순이익(원)	221	786	73

현금배당금총액(백만원)	-	1,554	392

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	10.1	27.4

현금배당수익률(%)	보통주	-	1.6	0.3

우선주	-	-	-

주식배당수익률(%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	-	80	20

우선주	-	-	-

주당 주식배당(주)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-
1. 요약재무정보

가. 요약 연결재무정보(K-IFRS 적용) (단위: 백만원)

구 분	33기 분기	제32기	제31기

[유동자산]	53,437	74,115	57,688

당좌자산	53,355	73,956	57,375

재고자산	82	159	313

[비유동자산]	97,166	81,107	64,436

기타투자자산	31,500	18,210	8,653

관계기업투자주식	27,128	25,261	18,652

유형자산	26,189	26,347	26,336

투자부동산	7,439	7,539	7,672

무형자산	2,254	1,289	1,285

기타자산	2,656	2,461	1,838

자산총계	150,603	155,222	122,124

[유동부채]	33,138	41,925	24,052

[비유동부채]	6,251	4,949	3,608

부채총계	39,389	46,874	27,660

[자본금]	10,024	10,024	10,024

[자본잉여금]	22,799	22,322	23,314

[이익잉여금]	75,521	72,882	57,462

[기타포괄손익누계액]	2,870	3,120	3,664

자본총계	111,214	108,348	94,464

지배기업 소유주지분	111,214	108,348	94,464

비지배주주지분	-	-	-

구 분	(2020년 1월 1일 ~2020년 9월 30일)	(2019년 1월 1일 ~2019년 12월 31일)	(2018년 1월 1일 ~2018년 12월 31일)

매출액	72,080	119,772	72,958

영업이익(손실)	2,174	8,015	(4,721)

법인세비용차감전순이익(손실)	5,677	18,934	2,997

당기순이익(손실)	4,227	15,341	1,437

- 지배기업 소유주지분	4,227	15,341	1,437

- 비지배주주지분	-	-	-

총포괄이익(손실)	3,943	15,268	1,422

- 지배기업 소유주지분	3,943	15,268	1,422

- 비지배주주지분	-	-	-

기본주당이익(손실)	221	786	73

연결에 포함된 회사수	3	3	3

* 연결에 포함된 회사수는 지배기업이 포함된 숫자입니다. * 당분기의 연결재무제표는 외부감사인의 감사 또는 검토를 받지않은 연결재무제표입니다.

- 연결대상회사의 변동내용 전기와 동일하며 연결재무제표의 작성 대상에서 추가/제외된 종속기업은 없습니다.

사업연도	연결에 포함된 회사명	전기대비 연결에 추가된 회사명	전기대비 연결에서 제외된 회사명

제33기	(주)시공문화, (주)시공테크 미얀마	없 음	없 음

제32기	(주)시공문화, (주)시공테크 미얀마	없 음	없 음

제31기	(주)시공문화, (주)시공테크 미얀마	없 음	없 음

나. 요약재무정보(K-IFRS 적용)

(단위 : 백만원)

구 분	제33기 분기	제32기	제31기

[유동자산]	52,525	73,140	54,285

당좌자산	52,525	73,140	54,285

재고자산	-	-	-

[비유동자산]	73,981	59,532	49,654

기타투자자산	31,252	17,962	8,405

종속기업및관계기업투자	10,149	10,001	9,971

유형자산	20,433	20,528	20,772

투자부동산	7,439	7,539	7,671

무형자산	2,054	1,041	975

기타자산	2,654	2,461	1,860

자산총계	126,506	132,672	103,939

[유동부채]	32,818	41,001	19,858

[비유동부채]	2,273	1,849	2,233

부채총계	35,091	42,850	22,091

[자본금]	10,024	10,024	10,024

[자본잉여금]	22,799	22,322	23,314

[이익잉여금]	58,592	57,476	48,510

[기타자본구성요소]	-	-	-

자본총계	91,415	89,822	81,848

종속,관계,공동기업 투자주식의 평가방법	원가법	원가법	원가법

구 분	(2020년 1월 1일 ~2020년 9월 30일)	(2019년 1월 1일 ~2019년 12월 31일)	(2018년 1월 1일 ~2018년 12월 31일)

매출액	66,139	114,634	65,909

영업이익(손실)	1,909	7,190	(5,388)

법인세비용차감전순이익(손실)	3,333	10,724	(1,501)

당기순이익(손실)	2,712	8,590	(1,801)

총포괄이익(손실)	2,671	9,358	(2,707)

기본주당이익(손실)	141	440	(92)

* 당분기의 재무제표는 외부감사인의 감사 또는 검토를 받지 않는 재무제표입니다.
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견

기업공시서식 작성기준에 따라 분반기보고서에는 해당내용을 기재하지 않습니다.
V. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	감사의견	강조사항 등	핵심감사사항

제33기	삼정회계법인	-	-	-

제32기	삼정회계법인	적정	없음	- 수주산업 진행기준 수익인식

제31기	삼정회계법인	적정	없음	- 수주산업 회계처리

2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	내 용	감사계약내역	실제수행내역

보수	시간	보수	시간

제33기	삼정회계법인	외부 회계감사 계약 -별도,연결재무제표 감사-반기 검토 및 기타감사업무	90,000	1,462시간	-	-

제32기	삼정회계법인	상 동	88,000	1,462시간	88,000	1,462시간

제31기	삼정회계법인	상 동	69,000	1,192시간	69,000	1,192시간

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제33기	-	-	-	-	-

제32기	-	-	-	-	-

제31기	-	-	-	-	-

- 회계감사인과 외부회계감사 계약 외에 별도로 체결한 비감사용역은 없습니다.

4. 내부감사기구가 회계감사인과 논의한 결과

구분	일자	참석자	방식	주요 논의 내용

1	2020년 03월 12일	감사, 업무수행이사 1인 및 업무팀원 2인	전자적 방식	감사 계획 및 수주산업핵심감사절차 계획

2	2020년 07월 07일	감사, 업무수행이사 1인 및 업무팀원 2인	전자적 방식	반기 감사 계획

5. 내부회계관리제도당사의 내부회계관리제도 운영실태에 대한 감사인의 의견표명은 사업연도말 1회 실시하고 있으며, 제32기 외부감사인은 경영자의 내부회계관리제도 운영실태보고서에 대한 검토결과, 경영자의 운영실태보고 내용이 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준 제5장 '중소기업에 대한 적용'에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였다는 의견을 표명하였습니다.
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회의 구성에 관한 사항(1) 이사회의 구성 개요 본 보고서 작성일 기준으로 현재 당사의 이사회는 2명의 상근이사, 1명의 사외이사 등 3인의 이사로 구성되어 있습니다. 이사회내 사외이사후보추천위원회 등 각종 위원회는 구성되어 있지 않습니다.

(2) 이사회의 권한 내용

① 이 회사는 이사회의 결의로 대표이사를 선임하며 대표이사를 복수 선임하였을 경우 대표이사가 각자 또는 공동으로 회사를 대표할지는 이사회의 결의로 정한다. 필요에 따라 이사 중에서 사장, 부사장, 전무이사, 상무이사 및 이사 약간 명을 선임할 수 있다.

② 대표이사는 회사를 대표하고 업무를 총괄한다.

③ 사장, 부사장, 전무이사, 상무이사, 이사는 대표이사를 보좌하고 이사회에서 정하는 바에 따라 업무를 분장하여 집행한다.

④ 대표이사의 유고시에는 사장,부사장, 전무이사, 상무이사, 이사의 순으로 그 직무를 대행한다.

(3) 이사후보의 인적사항에 관한 주총 전 공시여부 및 주주의 추천여부

① 공시여부 : 주총소집통지, 공고사항을 통해 공시 ② 주주추천여부 : 소액주주가 주주제안을 통하여 제시한 후보를 선임.

(4) 사외이사 현황

성 명	주 요 경 력	최대주주등과의 이해관계	대내외 교육 참여현황	비 고

유지흥	(주)한국헤드콤 대표이사연세대 정치외교학 석사	없음	-	-

* 사외이사 현황은 보고서 제출일 기준입니다.

나. 이사회의 운영에 관한 사항(1) 이사회 운영규정의 주요내용

① 이사회는 이사로 구성하고, 회사 업무에 관한 중요 사항을 결의한다.

② 대표이사는 이사회를 소집하고 그 의장이 된다. 대표이사의 유고시에는 사장,부사장, 전무이사, 상무이사, 이사의 순으로 그 직무를 대행한다.

③ 이사회의 결의는 이사 전원의 과반수 출석과 출석이사의 과반수로 의결한다.

④ 이사회를 소집함에는 회일을 정하고 3일전에 각 이사 및 감사에 대하여 통지서를 발송하여야 한다. 그러나 이사 및 감사 전원이 동의할 때에는 소집절차를 생략할 수 있다.

⑤ 이사회의 의사에 대하여 의사록을 작성하고 의장과 출석한 이사 및 감사가 기명날인 또는 서명을 하여 본점에 비치한다.(2) 이사회의 주요활동내역

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	비고

수 시	20.01.13	지점 설치의 건(논현점)	가 결	-

수 시	20.01.15	KEB하나은행 외화지급보증 약정의 건	가 결	-

수 시	20.01.30	자기주식 신탁계약의 건	가 결	-

수 시	20.02.20	자기주식 신탁계약 만기에 따른 연장의 건	가 결

수 시	20.03.09	제32기 별도 및 연결재무제표(안) 확정 및 현금배당(안) 결정의 건	가 결	-

수 시	20.03.11	제32기 정기주주총회 소집의 건	가 결	-

수 시	20.03.12	자기주식 신탁계약에 관한 건	가 결	-

수 시	20.05.18	지점 설치의 건(잠실)	가 결	-

정 기	20.05.22	분기 재무현황 및 관련이슈 협의	가 결	-

수 시	20.07.20	KEB하나은행 외화지급보증 약정의 건	가 결	-

정 기	20.08.13	반기 재무현황 및 관련이슈 협의	가 결	-

(3) 이사회에서의 사외이사의 주요활동내역

회 차	개최일자	의안내용	가결여부	찬반여부	사외이사 참석여부(출석률:88%)

수 시	20.01.13	지점 설치의 건(논현점)	가 결	찬성	참석

수 시	20.01.15	KEB하나은행 외화지급보증 약정의 건	가 결	찬성	참석

수 시	20.01.30	자기주식 신탁계약의 건	가 결	-	-

수 시	20.02.20	자기주식 신탁계약 만기에 따른 연장의 건	가 결	찬성	참석

수 시	20.03.09	제32기 별도 및 연결재무제표(안) 확정 및 현금배당(안) 결정의 건	가 결	찬성	참석

수 시	20.03.11	제32기 정기주주총회 소집의 건	가 결	찬성	참석

수 시	20.03.12	자기주식 신탁계약에 관한 건	가 결	찬성	참석

수 시	20.05.18	지점 설치의 건(잠실)	가 결	찬성	참석

정 기	20.05.22	분기 재무현황 및 관련이슈 협의	가 결	찬성	참석

수 시	20.07.20	KEB하나은행 외화지급보증 약정의 건	가 결	찬성	참석

정 기	20.08.13	반기 재무현황 및 관련이슈 협의	가 결	찬성	참석

다. 이사의 독립성

당사 이사회의 구성원인 이사 전원은 이사 선임 및 권리와 의무 수행을 위한 각종 자격 요건을 충족하고 있습니다. 회사의 이사는 이사회의 추천 및 주주제안을 통해 주주총회에서 선임되었으며, 선임된 이사의 회사와의 거래 및 대주주와의 관계는 주총 소집통지 및 공고사항을 통해 전자공시를 통해 공시 완료하였습니다.

라. 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

3	1	1	-	-

- 제32기 주주총회의 결과로 새로운 사외이사가 선임되었습니다.

마. 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	업무능력 충분 /필요시 추후 실시예정

바. 사외이사 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위	주요 활동내역

재경팀	2	팀장 외	주주총회, 이사회 등 경영전반에 관한 업무지원

* 별도의 지원조직이 있는 것은 아니며, 사안에 따라 해당부서에서 지원하고 있습니다
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사기구 관련 사항

(1) 감사위원회(감사) 설치여부, 구성방법 등

① 회사는 1명 이상의 감사를 둔다. ② 감사는 주주총회에서 선임한다. ③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되, 발행주식 총수의 4분 의 1이상의 수로 하여야 한다. 그러나 감사의 선임에는 의결권을 행사할 주주의 본인과 그 특수관계인, 본인 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 본인 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권있는 주식의 합계가 의결권있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 경우 그 주 주는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

(2) 감사위원회(감사)의 감사업무에 필요한 경영정보접근을 위한 내부장치 마련 여부

① 감사는 이 회사의 회계와 업무를 감사하며 이사회에 출석하여 의견을 진술할 수 있다. ② 감사는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시총회의 소집을 청구할 수 있다. ③ 감사는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보 고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조 사할 수 있다. ④ 감사는 감사의 실시요령과 그 결과를 감사록에 기재하고 감사를 실시한 감사 가 기명날인 또는 서명을 하여야 한다.

(3) 감사의 인적사항 및 독립성, 주요활동가. 감사의 인적사항

성 명	주 요 경 력	비 고

이 동 헌	대양상선 부사장고려대 불어불문학과 졸업	-

본 보고서 기준일 현재 당사는 감사위원회를 별도로 설치하고 있지 않으며, 감사 1인이 상근으로 감사업무를 수행하고 있습니다. 감사는 이사회에 참석하여 독립적으로 업무를 감독할 수 있으며, 제반업무에 관련하여 관련 장부 및 관계서류의 제출을 해당 부서에 요구할 수 있습니다. 또한, 필요시 회사로부터 영업에 관한 사항을 보고 받을 수 있으며, 적절한 방법으로 경영정보에 접근할 수 있습니다.나. 이사회에서의 감사의 주요활동내역

회 차	개최일자	의안내용	가결여부	찬반여부	감사 참석여부

수 시	20.01.13	지점 설치의 건(논현점)	가 결	찬성	참석

수 시	20.01.15	KEB하나은행 외화지급보증 약정의 건	가 결	찬성	참석

수 시	20.01.30	자기주식 신탁계약의 건	가 결	찬성	참석

수 시	20.02.20	자기주식 신탁계약 만기에 따른 연장의 건	가 결	찬성	참석

수 시	20.03.09	제32기 별도 및 연결재무제표(안) 확정 및 현금배당(안) 결정의 건	가 결	찬성	참석

수 시	20.03.11	제32기 정기주주총회 소집의 건	가 결	찬성	참석

수 시	20.03.12	자기주식 신탁계약에 관한 건	가 결	찬성	참석

수 시	20.05.18	지점 설치의 건(잠실)	가 결	찬성	참석

정 기	20.05.22	분기 재무현황 및 관련이슈 협의	가 결	찬성	참석

수 시	20.07.20	KEB하나은행 외화지급보증 약정의 건	가 결	찬성	참석

정 기	20.08.13	반기 재무현황 및 관련이슈 협의	가 결	찬성	참석

다. 감사위원회 교육 미실시 내역

감사위원회 교육 실시여부	감사위원회 교육 미실시 사유

미실시	추후 실시예정

라. 감사 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

재경팀	2	팀장 외	재무제표, 주주총회, 이사회 등 경영전반에 관한 감사업무 지원

경영기획팀	2	팀장 외	회사 경영활동에 관한 감사업무 지원

마. 준법지원인에 관한 사항

당사는 보고서 작성기준일 현재 선임된 준법지원인이 없습니다.
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

대상기간 중 소수주주권이 행사된 사실이 없으며, 회사의 경영지배권에 관하여 경쟁이 있었던 경우가 없었습니다.
VII. 주주에 관한 사항

가. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 : 2020년 09월 30일 ) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

박기석	본인	보통주	7,529,998	37.56	8,018,221	40.00	-

천승주	배우자	보통주	0	0	44,721	0.22	-

박대민	자	보통주	0	0	572,769	2.86	-

김승태	-	보통주	10,900	0.05	0	0	(주1)

계	보통주	7,540,898	37.61	8,635,711	43.08	-

합계	7,540,898	37.61	8,635,711	43.08	-

( 주1) 당기말 현재 등기임원에서 제외되었습니다.

나. 최대주주의 주요경력 및 개요

성 명	직 위	주요 경력

기간	경력사항	겸임현황

박 기석	대표이사	1988 .2 ~ 현재	(주)시공테크 대표이사(주)한웅대표이사고려대 독문학과	아이스크림미디어 대표이사시공문화 이사아이스크림에듀 이사

## 최대주주 변동내역

(기준일 : 2020년 09월 30일 ) (단위 : 주, %)

변동일	최대주주명	소유주식수	지분율	변동원인	비 고

2020년 02월 05일	박기석	7,572,442	37.77	장내 매수	-

2020년 02월 20일	박기석	7,592,473	37.88	장내 매수	-

2020년 03월 04일	박기석	7,613,195	37.98	장내 매수	-

2020년 03월 17일	박기석	7,636,367	38.09	장내 매수	-

2020년 03월 27일	박기석	7,661,694	38.22	장내 매수	-

2020년 04월 10일	박기석	7,788,282	38.85	장내 매수	-

2020년 04월 20일	박기석	7,836,777	39.09	장내 매수	-

2020년 04월 28일	박기석	7,864,895	39.23	장내 매수	-

2020년 05월 08일	박기석	7,882,399	39.32	장내 매수	-

2020년 05월 20일	박기석	7,942,082	39.62	장내 매수	-

2020년 05월 28일	박기석	7,975,633	39.78	장내 매수	-

2020년 08월 27일	박기석	7,997,388	39.89	장내 매수	-

2020년 10월 06일	박기석	8,018,221	40.00	장내 매수	-

* 최대주주의 소유주식수 변동내역을 지분공시일 기준으로 작성하였습니다.

다. 주식 소유현황

(기준일 : 2020년 09월 30일 ) (단위 : 주)

구분	주주명	소유주식수	지분율	비고

5% 이상 주주	박기석	8,018,221	40.00	-

임기석	2,002,059	9.9	-

우리사주조합	-	-	-

*주식의 대량보유현황을 토대로 작성하였으며, 결산일 현재 주식 소유현황과 차이가 있을수도 있습니다.

## 소액주주현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주주	소유주식	비 고

소액주주수	전체주주수	비율(%)	소액주식수	총발행주식수	비율(%)

소액주주	4,527	4,535	99.8	8,028,053	20,047,970	40.0	-

2. 주식사무

정관상 신주인수권의 내용	정관 제10조 (신주 인수권)
① 이 회사의 주주는 신주 발행에 있어 그가 소유하는 주식수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다.
② 이 회사는 제1항의 규정에도 불구하고, 다음 각호의 경우에는 이사회의 결의로 주주 이외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.
1. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률등 관계법규등의 규정에 의하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우
2. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의6 규정에 의하여 이사회의 결의로 일반공모증자방식으로 신주를 발행하는 경우
3. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의7 규정에 따라 우리사주 조합원에게 신주를 우선 배정하는 경우
4. 상법 제340조의2 및 상법 제542조의3의 규정에 의하여 주식매입선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우
5. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의16 규정에 의하여 주식예탁증서(DR) 발행에 따라 신주를 발행하는 경우
6. 회사가 경영상 필요로 외국인투자촉진법에 의한 외국인투자를 위하여 신주를 발행하는 경우
7. 상법 제418조 제 2항의 규정에 따라 신기술의 도입, 재무구조개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우
③ 주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주배정에서 단주가 발생하는 경우에 그 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.

결 산 일	12월 31일	정기주주총회	매 사업년도 종료후 3월이내

주주명부폐쇄시기	매년 1월 1일부터 1월31일 까지

주권의 종류	8종 (1, 5, 10, 50, 100, 500, 1000, 10000주권)

명의개서대리인	한국예탁결제원

주주의 특전	없음	공고게재방법	당사 홈페이지

3. 최근 6개월간의 주가 및 주식 거래실적

(단위 : 원, 주)

종 류	4월	5월	6월	7월	8월	9월

보 통 주	최 고	5,590	5,860	6,030	5,750	5,150	5,150

최 저	4,835	5,320	4,870	4,980	4,985	4,610

월간거래량	1,090,909	1,763,903	3,893,739	1,671,787	1,156,262	728,754
1. 임원 및 직원 등의 현황

가. 임원 현황

(기준일 : 2020년 09월 30일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

박기석	남	1948년 02월	회장	등기임원	상근	대표이사	(주)한웅대표이사고려대 독문학과	8,018,221	-	본인	32년/연임	2022년 03월 31일

박대민	남	1979년 09월	상무	등기임원	상근	경영기획본부	(주)아이스크림미디어 칭화대 경영학석사	572,769	-	자	8년/연임	2021년 03월 31일

유지흥	남	1953년 01월	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	(주)한국헤드콤 대표이사연세대 국제정치학 석사	-	-	-	1년/신규임명	2021년 03월 31일

이동헌	남	1952년 09월	감사	등기임원	상근	감사	대양상선 부사장고려대 불어불문학과	-	-	-	7년/연임	2022년 03월 31일

김승태	남	1962년 02월	사장	미등기임원	상근	전시사업본부	삼미정공고려대 독문학과	10,900	-	-	27년	-

남경우	남	1966년 09월	전무	미등기임원	상근	경영기획본부	(주)시공테크고려대 경제학 석사	-	-	-	28년	-

장성봉	남	1963년 04월	상무	미등기임원	상근	전시사업본부	엑스포산업기술	-	-	-	21년	-

이용석	남	1962년 07월	전무	미등기임원	상근	인테리어사업본부	강원랜드/ 리스피앤씨 전무국민대 건축학과	-	-	-	6년	-

나. 직원 등 현황

(기준일 : 2020년 09월 30일 ) (단위 : 천원)

직원	소속 외근로자	비고

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	남	여	계

기간의 정함이없는 근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

전시 및 인테리어	남	97	-	11	-	108	8.2	5,065,803	46,906	-	-	-	-

전시 및 인테리어	여	67	-	6	-	73	5.6	2,407,963	32,986	-

합 계	164	-	17	-	181	7.2	7,473,766	41,292	-

* 상기의 인원 및 연간급여총액은 재직중인 직원에 한해 당분기까지 지급한 급여의 총액이며, 등기임원의 보수 및 상여금은 차감한 금액임.

다. 미등기임원 보수 현황

(기준일 : 2020년 09월 30일 ) (단위 : 천원)

구 분	인원수	연간급여 총액	1인평균 급여액	비고

미등기임원	4	459,951	114,988	-
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사	4명	1,500	-

감사	1명	40	-

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 천원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

4	667,785	165,196	-

2-2. 유형별(단위 : 천원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	2	613,489	306,745	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	1	18,000	18,000	-

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	1	29,296	29,296	-

5억원 이상인 이사ㆍ감사의 개인별 보수현황>

1. 개인별 보수지급금액(단위 : 천원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

박기석	대표이사	558,654	-

2. 산정기준 및 방법(단위 : 천원 )

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

대표이사박기석	근로소득	급여	529,760	- 급여 : 529,760천원 20년 3월 이사보수 지급기준에 따라 인사위원회에서 2019년도 경영목표 달성도 및 직무, 대표이사로서의 기여도, 리더십, 전문성 등을 종합적으로 반영하여 매월 급여를 60,000천원으로 결정함. 당기 급여 결정이전인 1~2월 중에는 전년도 급여인 54,880 천원을 3월~9월 중에는 60,000 천원을 매월 지급함.

상여	28,894	- 명절 상여 : 13,939 천원 회사의 명절귀향비 지급결정에 의거하여 추석에 개인별 기본월봉의 40%를 지급함.- 특별격려금. : 14,955 천원 회사는 반기 수주목표 달성도를 집계한 결과, 당해연도 수주목표의 50%를 돌파하였으며, 이와 관련하여 개인별 기본월봉의 25%를 특별격려금으로 지급함.

주식매수선택권 행사이익	-	해당사항 없음

기타 근로소득	-	해당사항 없음

퇴직소득	-	해당사항 없음

기타소득	-	해당사항 없음

5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황>

1. 개인별 보수지급금액(단위 : 천원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

박기석	대표이사	558,654	-

2. 산정기준 및 방법(단위 : 천원 )

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

대표이사박기석	근로소득	급여	529,760	- 급여 : 529,760천원 20년 3월 이사보수 지급기준에 따라 인사위원회에서 2019년도 경영목표 달성도 및 직무, 대표이사로서의 기여도, 리더십, 전문성 등을 종합적으로 반영하여 매월 급여를 60,000천원으로 결정함. 당기 급여 결정이전인 1~2월 중에는 전년도 급여인 54,880 천원을 3월~9월 중에는 60,000 천원을 매월 지급함.

상여	28,894	- 명절 상여 : 13,939 천원 회사의 명절귀향비 지급결정에 의거하여 추석에 개인별 기본월봉의 40%를 지급함.- 특별격려금. : 14,955 천원 회사는 반기 수주목표 달성도를 집계한 결과, 당해연도 수주목표의 50%를 돌파하였으며, 이와 관련하여 개인별 기본월봉의 25%를 특별격려금으로 지급함.

주식매수선택권 행사이익	-	해당사항 없음

기타 근로소득	-	해당사항 없음

퇴직소득	-	해당사항 없음

기타소득	-	해당사항 없음
IX. 계열회사 등에 관한 사항

구 분	회 사 명	보유지분율	비 고

계열사	(주)시공문화	100.0%

계열사	(주)아이스크림미디어	32.8%

계열사	(주)아이스크림에듀	28.4%

계열사	(주)시공테크 미얀마	100.0%

* 보고서 제출일 현재, 계열사는 지배회사의 주식을 소유하고 있지 않습니다.

2. 계열회사와 임원겸직 현황

겸직임원	겸직회사	비 고

성명	직위	회사명	직위

박기석	대표이사	(주)아이스크림미디어	대표이사

(주)아이스크림에듀	이사	이사회의장

(주)시공문화	이사

박대민	이사	(주)아이스크림미디어	이사

3. 타법인출자 현황

(기준일 : 2020년 09월 30일 ) (단위 : 백만원, 주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

(주)시공문화	2001년 08월 22일	계열사	-	440,000	100	2,311	-	-	-	440,000	100	2,311	7,571	750

(주)아이스크림미디어	2002년 02월 22일	계열사	-	4,520,315	32.83	1,252	-	-	-	4,520,315	32.83	1,252	16,761	1,894

(주)아이스크림에듀	2013년 04월 20일	계열사	-	3,649,015	28.37	4,358	-	-	-	3,649,015	28.37	4,358	95,746	4,981

유원미디어(주)	2004년 10월 01일	투자	3,752	750,400	10.33	204	-	-	-	750,400	10.33	204	3,674	301

문박시공과기(북경)
유한공사	2003년 11월 24일	투자	-	-	44.1	2,050	-	118	-	-	46.7	2,168	9,080	167

삼성물산	-	투자	-	27,392	0.02	1,040	-	-	-33	27,392	0.02	1,007	-	-

합 계	-	-	11,215	-	118	-33	-	-	11,300	-	-

* 해당법인에 대한 출자비율이 5% 미만이거나, 장부가액이 1억원 미만인 소규모 기업에 대한 출자내용은 생략하였습니다.
X. 이해관계자와의 거래내용

-해당사항 없습니다.
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 주주총회 의사록 요약

주총일자	안 건	결 의 내 용	비 고

제32기주주총회(2020.3.26)	재무제표 승인의 건정관변경의 건이사 선임의 건이사 보수한도 승인의 건감사 보수한도 승인의 건	원안대로 가결원안대로 가결박기석 사내이사, 유지흥 사외이사 선임15억원5천만원	-

제31기주주총회(2019.3.27)	재무제표 승인의 건정관변경의 건이사 선임의 건감사 선임의 건이사 보수한도 승인의 건감사 보수한도 승인의 건	원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결15억원5천만원	-

제30기주주총회(2018.3.26)	재무제표 승인의 건이사 선임의 건이사 보수한도 승인의 건감사 보수한도 승인의 건	원안대로 가결원안대로 가결15억원5천만원	-

2. 작성일이후 발생한 중요사항해당사항 없습니다.

3. 공모자금 사용내역해당사항 없습니다.

4. 채무보증 현황 1) 특수관계자에게 제공한 지급보증 및 대여금

(당분기말) (단위: 천원)

제공한기업	제공받은기업	내역	금액	보증처	보증기간

㈜시공테크	㈜아이스크림미디어(주1)	차입금지급보증	3,000,000	신한은행	채무 상환시까지

주1) 은행보증한도를 기준으로 기재하였습니다.
1. 전문가의 확인

- 해당사항 없습니다.
2. 전문가와의 이해관계

-해당사항 없습니다.