시공테크 반기보고서 (2024.06)
5. 정관에 관한 사항

정관의 최근 개정일은 '23.03.29이며, 최근 3사업연도의 정관 변경 이력은 아래와 같습니다.

가. 정관 변경 이력

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2023년 03월 29일	제35기 정기주주총회	제17조(소집) ① 회사는 매 결산기마다 정기주주총회를 소집하여야 하고, 임시주주총회는 필요시에 이사회의 결의에 의하여 의장이 소집한다. 제27조(이사회) ② 이사회의 의장은 이사회의 결의로 이사 중에서 선임한다. 부 칙 이 정관은 2023년 3월 29일부터 시행한다.	-. 정기주주총회 개최시기 유연성 확보 -. 이사회 의장 관련 조문 정비

2022년 03월 29일	제34기 정기주주총회	및 변경> 6. 인공지능(AI), 가상현실(VR), 증강현실(AR), 확장현실(XR), 메타버스(Metaverse)관련 제품, 서비스 개발, 운영 및 공급업 37. 디지털아트갤러리(Digital Art Gallery) 서비스 개발 및 운영 38. 금속창호·지붕건축물공사업 39. 위 각호에 관련된 부대사업 일체 제25조 (임원수 및 선임방법) ④ 이사와 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되, 발행주식 총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 368조의4제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다. ⑤ 제4항의 감사인 선임에는 의결권을 행사할 최대주주의 본인과 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 경우 그 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.	-목적사업 보완-목적사업추가-전자투표에 따른 개정상법 반영"

나.사업목적 현황

구 분	사업목적	사업영위 여부

1	전시·영상·테마파크 기술서비스업	영위

2	박물관,과학관,엑스포,각종 전시관 전시분야 및 특수영상 설계,제작 및설치	영위

3	테마파크 사업	영위

4	멀티미디어 컨텐츠 및 각종 소프트웨어 제작업	영위

5	컴퓨터그래픽 제작업 (투디, 쓰리디 애니메이션 포함)	영위

6	인공지능(AI), 가상현실(VR), 증강현실(AR), 확장현실(XR), 메타버스 (Metaverse) 관련 제품, 서비스 개발, 운영 및 공급업	영위

7	영화, 비디오물, 방송프로그램 제작, 수입, 배급 및 상영업	영위

8	인터넷 상거래	미영위

9	정보통신공사업	영위

10	시청각 영상기자재,과학기자재 제조 및 판매	영위

11	특수효과기,제어시스템 제작 및 판매업	영위

12	각종 모형 제작업	영위

13	디자인업	영위

14	문화상품 기획, 제조, 판매업	영위

15	진열장 및 수장고 제작업	영위

16	의장공사업	영위

17	기술연구 용역업	영위

18	수출입업	영위

19	건강, 체육, 의료 관련 사업	영위

20	부동산개발 관련 사업	미영위

21	박물관, 홍보관, 테마파크 운영업	영위

22	전시 및 행사 대행업	영위

23	광고대행업	미영위

24	국제회의 기획 및 용역업	영위

25	조경시설물 설치공사업	영위

26	교육 관련 사업	영위

27	건축공사업	영위

28	통신판매업 및 전자상거래 소매 중개업	영위

29	운수, 보관 및 창고업	영위

30	부동산 및 시설장비 임대업	영위

31	경영 컨설팅 및 공공 관계 서비스업	영위

32	각종 식·음료품 등 판매업 및 식품접객업	미영위

33	종합소매업	미영위

34	프랜차이즈 모집 및 운영업	미영위

35	물품 수거, 처분 및 재판매업	미영위

36	시스템관리 및 모바일응용 소프트웨어개발업	영위

37	디지털아트갤러리(Digital Art Gallery) 서비스 개발 및 운영	영위

38	금속창호·지붕건축물공사업	영위

다-1. 사업목적 변경 내용

구분	변경일	사업목적

변경 전	변경 후

수정	2022년 03월 29일	6. 가상현실 소프트웨어 제작업(시뮬레이션, 게임 포함)	6. 인공지능(AI), 가상현실(VR), 증강현실(AR), 확장현실(XR), 메타버스(Metaverse)관련 제품, 서비스 개발, 운영 및 공급업

추가	2022년 03월 29일	-	37. 디지털아트갤러리(Digital Art Gallery) 서비스 개발 및 운영38. 금속창호·지붕건축물공사업

다-2. 변경 사유(1) 변경 취지 및 목적, 필요성당사는 지난 2022년 3월 29일 제34기 정기주주총회에서 향후 신사업 추진 및 사업준비 목적으로 정관상 사업목적을 일부 추가하였습니다.

(2) 사업목적 변경 제안 주체해당 사업목적 추가는 이사회를 통해 결정되었으며, 지난 2022년 3월 29일 제34기 정기주주총회를 통해 승인되었습니다.(3) 해당 사업목적 변경이 회사의 주된 사업에 미치는 영향 등□ 인공지능(AI), 가상현실(VR), 증강현실(AR), 확장현실(XR), 메타버스(Metaverse) 당사는 전시문화기업의 선두주자로써 박물관, 전시관에서 단순히 보여주고 느끼게 해주는 의미전달행위에서 벗어나 오감을 이용한 복합적인 소통이 이루어지는 새로운 분야를 당사의 성과물에 적용함으로써 전시문화산업을 진일보시키고 고객에게 새로운 가치를 제공할 수 있을 것입니다.□ 디지털아트갤러리(Digital Art Gallery)

신사업 추진 및 준비를 위한 사업목적 추가로 당사가 기존의 수행중인 사업에 미치는 영향은 없습니다.

□ 금속창호·지붕건축물공사업 금속창호·지붕건축물공사업의 수주는 기존의 실내건축공사 기술력의 활용하여 수행할 것이며, 종합적인 인테리어 솔루션을 고객에게 제공할 수 있게 되어 고객의 요구에 맞게 탄력적으로 대응할 수 있을 것입니다.

라. 정관상 사업목적 추가 현황표

구 분	사업목적	추가일자

1	인공지능(AI), 가상현실(VR), 증강현실(AR), 확장현실(XR), 메타버스(Metaverse)관련 제품, 서비스 개발, 운영 및 공급업	2022년 03월 29일

2	디지털아트갤러리(Digital Art Gallery) 서비스 개발 및 운영	2022년 03월 29일

3	금속창호·지붕건축물공사업	2022년 03월 29일

1) 시장의 주요 특성 및 성장성 및 사업 분야, 진출 목적 □ 인공지능(AI), 가상현실(VR), 증강현실(AR), 확장현실(XR), 메타버스(Metaverse) 코로나19이후 가속화된 4차 산업혁명은 초지능,초연결,초실감을 구현하는 세계로 변화시키고 있습니다. 몇년후의 가상현실은 현실과 구분이 불가능해질 정도로 정교해질 것이며, 오감을 충족시킴은 물론 각종 신경학적 방법으로 감정을 자극하게 될 것입니다. 이러한 기술은 적용하는 분야에 따라 산업의 궁극적인 변화를 이끌수도 있을 것입니다. 당사는 박물관, 전시관, 과학관 등의 공간을 계획하고 디자인하고 그 안에 채워지는 각종 전시물과 콘텐츠를 창작하는 비지니스를 하고 있는 전시문화기업입니다. 현재 박물관,전시관 등은 단순히 보고 느끼는 수준에서 벗어나 직접 체험하고 당시의 상황을 가상으로 즐기는 수준까지 진화하게 되었습니다. 이에 당사는 기존의 단순 소프트웨어 제작에서 벗어나 인공지능을 기반으로 고객에게 다양한 가상,증강,확장 현실을 구현하여 시연하여 새로운 가치를 제공하려고 합니다.□ 디지털아트갤러리(Digital Art Gallery) 디지털 플랫폼 내 다양한 미디어에서 명확한 정보를 찾고 활용하는 디지털 리터러시는 중요한 미래의 경쟁력이 되고 있습니다. 따라서 디지털 시대가 발전할수록 이미지기반 사고의 중요성은 더욱 커질 것입니다. 상상에 기반한 창의적 정보를 텍스트로 명확하게 전달하기에는 어려움이 따릅니다. 하지만 그림으로는 가능할 것입니다. 당사는 디지털 시대의 미술을 중요성을 조기에 인식하고 관련회사에 대한 투자를 기반으로 전시문화산업분야와의 융합을 이끌 것 입니다.□ 금속창호·지붕건축물공사업 인테리어사업을 영위하기 위해 당사는 전문건설업면허 총 15개 중 가장 인테리어사업의 주력 면허라 할 수 있는 실내건축공사업면허를 1991년에 확보하였고, 최근복합공종의 수주기회가 많아지고 있는 시장환경의 변화에 대응하기 위해 금속창호·지붕건축물공사업을 추가하였습니다. 이를 통해 인간의 삶이 다양하게 연출되 는호텔, 오피스, 상업공간, 주거공간의 기획을 통해 더 나은 삶의 가치를 인테리어 공간에 부여하고자합니다.2) 신규사업과 관련 투자 및 예상 자금 소요액, 투자자금 조달원천 및 사업추진현황, 향후 추진계획현재 신규사업진출은 초기단계로, 투자예정금액 및 예상투자회수기간을 기재하기에는 어려움이 있습니다. 일부 사항은 영업비밀로 공시기준에 따라 기재를 생략합니다.□ 인공지능(AI), 가상현실(VR), 증강현실(AR), 확장현실(XR), 메타버스(Metaverse) 당사의 사업소득 및 유보금을 원천으로 기존의 전시문화기술연구소를 통하여 해당 사업을 진행하고 있습니다. 해당조직의 인원은 약 10명으로 필요시에는 추가로 증원할 예정입니다. 당사는 사이버슈즈를 활용한 가상현실, 확장현실 시스템을 개발 및 상용화에 성공하여 해당시스템을 00 박물관에 적용하였습니다. 해당시스템은 증강현실을 통하여 관람객에게 새로운 가치를 제공할 수 있을 것이라 판단하며, 추후 다른 박물관,전시관에도 해당시스템을 적용시킬 예정입니다. 또한 가상의 세계를 구현한 메타버스 과제를 수행중에 있습니다. 해당 과제는 전시관 및 과학관 콘텐츠에 적용시킴으로써 관람객의 흥미를 유도하고 재방문의사를 높이는 기능을 수행하게 될 것입니다. □ 디지털아트갤러리(Digital Art Gallery) 당사의 사업소득 및 유보금을 원천으로 하여 디지털미술 전문기업에 전환사채 형태로 00억원을 투자하였습니다. 해당자금은 0년후 회수될 예정이며, 성과에 따라 자본전환여부를 판단할 예정입니다.□ 금속창호·지붕건축물공사업 당사는 기존의 내부인력을 활용하여 금속창호·지붕건축물공사업의 진출를 통해 2022년 00프로젝트 주물창호공사를 약 38억원에 수주하였고 앞으로도 지속적으로 수주기회를 포착할 예정입니다. 이러한 다양한 사업목적 추가는 단순히 실내건축에 국한되지 않고 다양한 프로젝트를 수행할 수 있게 할 것입니다. 차후 해당부문의 시장변동에 탄력적으로 대응하여 매출증대에 기여할 것입니다.3) 기존사업과의 연관성 □ 인공지능(AI), 가상현실(VR), 증강현실(AR), 확장현실(XR), 메타버스(Metaverse) 전시문화기업의 선두주자로써 단순히 보여주고 느끼게 해주는 의미전달행위에서 벗어나 오감을 이용한 복합적인 소통이 이루어지는 새로운 분야를 당사의 성과물에 적용함으로써 국내 전시관, 박물관, 과학관 등을 진일보시키고 고객에게 새로운 가치를 제공할수 있을 것입니다.□ 디지털아트갤러리(Digital Art Gallery) 해당사업분야는 아직 초기단계라 회사의 주된 사업에 미치는 영향은 없습니다. 다만 디지털아트플랫폼 기술이 발전하여 당사의 콘텐츠와 결합하게 되면 전시관, 박물관을 업그레이드시키고 고객에게 새로운 가치를 제공할수 있을 것입니다.□ 금속창호·지붕건축물공사업 전시문화사업의 전문건설업 면허 중 실내건축공사업은 건축물의 내부를 용도와 기능에 맞게 건설하는 공사에 국한되었지만. 금속창호·지붕건축물공사업의 추가확보를 통해 종합적인 인테리어 솔루션을 고객에게 제공할 수 있게 되었습니다. 내부 공간의 구축하고 창호를 추가함으로써 기능적이고 심미적으로 만족스러우며 고객의 요구에 맞게 탄력적으로 반영할 수 있을 것입니다.4) 주요위험 전시문화산업의 특성상 문화,체육,관광 재원배분 감소에 따른 국내관급 전시시장의 축소, 예상치 못한 국내외 경제환경의 변화 등으로 인한 당사 수주금액의 감소는 당사의 사업추진에 걸림돌이 될 수 있습니다.