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시공테크 사업보고서 (2019.12)
사 업 보 고 서

(제 32 기)

사업연도 2019년 01월 01일 부터
2019년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2020 년 03 월 30 일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 주식회사 시공테크
대 표 이 사 : 박 기석
본 점 소 재 지 : 경기도 성남시 분당구 판교역로 225-20
(전 화) 02-3438-0077
(홈페이지) http://www.sigongtech.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 전무이사 (성 명) 남 경 우
(전 화) 02-3438-0122
목 차

Ⅰ. 회사의 개요

1. 회사의 개요 ------------------------------------------------ 3 2. 회사의 연혁 ------------------------------------------------ 5 3. 자본금 변동사항 -------------------------------------------- 7 4. 주식의 총수 등 ---------------------------------------------- 7 5. 의결권 현황 ------------------------------------------------ 9 6. 배당에 관한 사항 등 ----------------------------------------- 10

Ⅱ. 사업의 내용

1. 사업의 개요 ------------------------------------------------ 12 2. 주요 제품 및 서비스 등 --------------------------------------- 16 3. 주요 원재료에 관한 사항 -------------------------------------- 17 4. 생산 및 설비에 관한 사항 ------------------------------------- 17 5. 매출에 관한 사항 -------------------------------------------- 18 6. 연구개발활동 ----------------------------------------------- 20 7. 수주상황 -------------------------------------------------- 21

Ⅲ. 재무에 관한 사항

1. 요약재무정보 ----------------------------------------------- 22 2. 연결재무제표 ----------------------------------------------- 24 3. 연결재무제표 주석 -------------------------------------------- 33 4. 재무제표 --------------------------------------------------- 104 5. 재무제표 주석 ----------------------------------------------- 112 6. 기타재무에 관한 사항 ----------------------------------------- 178 Ⅳ. 이사의 경영진단 및 분석의견 -------------------- 183

Ⅴ. 감사인의 감사의견 등

1. 감사인(공인회계사)의 감사의견 등 ------------------------------- 188 Ⅵ.이사회 등 회사의 기관 및 계열회사에 관한 사항

1. 이사회에 관한 사항 ------------------------------------------ 189 2. 감사제도에 관한 사항 ----------------------------------------- 191 3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항 -------------------------------- 193

Ⅶ. 주주에 관한 사항

1. 주주의 분포 ------------------------------------------------- 195 2. 주식사무 --------------------------------------------------- 196 3. 최근 6개월간의 주가 및 거래실적--------------------------------- 197 Ⅷ. 임원 및 직원에 관한 사항

1. 임원 및 직원의 현황 ------------------------------------------ 198 2. 임원의 보수 ------------------------------------------------- 199 Ⅸ. 계 열회사 등에 관한 사항 1. 계열회사의 현황 --------------------------------------------- 203 2. 타법인출자현황 --------------------------------------------- 203

Ⅹ. 이해관계자와의 거래내용 --------------------------- 204

XI . 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 주주총회의사록 요약 ------------------------------------------ 205 2. 작성일이후 발생한 중요사항 ----------------------------------- 205 3. 공모자금 사용내역 ------------------------------------------- 205 4. 채무보증현황 ----------------------------------------------- 205
1. 회사의 개요

가. 회사의 법적, 상업적 명칭당사의 명칭은 "주식회사 시공테크"라고 표기하며, 영문으로는 Sigongtech Co., Ltd.라고 표기합니다. 나 .설립일자 및 존속기간

당사는 1988년 2월 설립된 이래 현재까지 32년간 국내 전시문화산업의 발달사라고 할 수 있을 만큼 수많은 전시문화사업을 수행하여 왔으며, 1999년 8월 발행주식을 KOSDAQ 시장에 등록한 주권상장법인입니다. 다. 본사의 주소, 전화번호 및 홈페이지 (1) 주 소 : 경기도 성남시 분당구 판교역로 225-20

(2) 전화번호 : 02-3438-0077(3) 홈페이지 : http://www.sigongtech.co.kr 라. 중소기업 해당여부당사는 보고서 작성일 현재 중소기업기본법 제2조에 의거 중소기업에 해당됩니다. 마. 주요사업의 내용 주식회사 시공테크는 박물관, 과학관, 전시관, 테마파크 등과 같이 인간의 삶과 문화의 현장에서 창출된 지식과 정보를 보존하고 전시하는 전시문화산업을 하고 있는 기업입니다. 전시문화산업이란 세계의 수많은 박물관과 과학관 등에 채워지는 각종 전시물과 콘텐츠를 창조하는 비즈니스를 말합니다. 지난 1988년 창업이래 현재까지 수없이 많은 한국 '최초' 라는 수식어를 창조해온 전시문화산업에서의 프론티어 기업입니다. 주요사업과 관련한 자세한 사항은 동 보고서의 "Ⅱ. 사업의 내용"을 참조하시기 바랍니다. 사. 계열회사에 관한 사항 당사는 2019년12월 31일 현재, 4개의 계열사를 보유하고 있습니다. 계열사 중 IFRS 도입으로 인한 종속회사는 (주)시공문화, 미얀마 시공테크 2개사입니다. (1) (주)아이스크림에듀 : 아이스크림에듀는 자기주도학습 능력을 지닌 인재 양성, 인성과 창의성이 겸비된 인재 육성을 추구하는 교육전문기업입니다. 주력 서비스인 '아이스크림 홈런'은 초등학생들이 학교 공부와 연계한 디지털 멀티미디어 콘텐츠 기반의 통합 교육 서비스와 관리교사의 학습 코칭, 학습전용단말기를 결합한 국내 최초의 홈러닝 프로그램입니다. 2013년 4월 아이스크림미디어로부터 분할하여 설립하였으며, 2017년 회사명을 (주)시공교육에서 (주)아이스크림에듀로 바꾸었습니다. 현재 당사가 보유한 지분율 27.47%입니다. (2) (주)아이스크림미디어 : 아이스크림미디어는 각종 전시홍보영상과 3D 등의 특수영상, 정보검색 등 다양한 콘텐츠 제작하고 있으며, 이를 기반으로 지식 콘텐츠 엔진을 구축해 오고 있습니다. 특히 2008년 초등학교 전자교과자료 'i-Scream' 서비스를 시작했으며, 전문적인 교육자료를 제공하는 i-Scream 연수원사업, 교육전문 쇼핑몰인 아이스크림몰사업등을 진행하고 있습니다. 2019년 회사명을 (주)시공미디어에서 (주)아이스크림미디어로 바꾸었습니다. 현재 당사가 보유한 지분율은 32.83%입니다. (3) (주)시공문화 : 전시문화산업의 한 축인 문화재 보존의 중요성을 인식하고 우리나라 문화재보존환경의 발전을 위하여 2001년에 설립하였습니다.. 박물관 진열장과 수장고 시스템의 성능향상에 주력하여 국내 주요 국립박물관, 시립박물관, 대학박물관 등에 납품하면서 제품의 우수성을 인정받고 있습니다. 현재 당사가 보유한 지분율은 100%입니다.(4) 미얀마 시공테크 : 당사의 미얀마 관련 프로젝트를 수행하기 위해 신설된 법인으로, 당사가 보유한 지분율은 100%입니다.

1. 연결대상 종속회사 개황(단위 : 천원)

상호	설립일	주소	주요사업	최근사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

시공문화	2001/8/22	경기 화성시	수장고 및 진열장 제작	7,571,039	지분 50% 초과보유	-

미얀마 시공테크	2016/7/22	미얀마양곤	인테리어,전시디자인	193,262	지분 50%초과보유	-

1-1. 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	-	-

-	-

연결제외	-	-

-	-

마. 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 등여부	특례상장 등적용법규

코스닥시장	1999년 08월 13일	-	-
2. 회사의 연혁

(지배회사의 연혁)

일 자	내 용

1988. 2.1989. 4.1990. 5.1991. 6.1992. 4.1992 ~19931993. 3.1996. 3.1998.11.1999. 8.2001. 8.2002. 2.2004. 1.2005. 4.2006. 22006. 52007.112008. 12008.102008.112011. 82011.112012. 22013. 12013. 22014. 72015. 72016. 42016. 52017. 12018. 12018.122019. 2	주식회사 시공테크 설립 대표이사 박기석, 설립자본금 1억원대통령 표창 - 서울올림픽 유공영상·전시기술연구소 설립우량기술기업 지정 (기술신용보증기금)과학기술처 장관 표창 - 과학의 날대전 EXPO 주요 전시관 설계 및 제작, 설치본점소재지 변경 (서울 강남구 삼성동 109-15 時空테크빌딩)유망중소기업 지정병역지정업체 선정KOSDAQ 등록본점 소재지 변경 (서울시 강남구 삼성동 107-7)인터넷콘텐츠사업부문 분사 -> (주)시공미디어 설립문박시공과기(북경)유한공사 설립 조달청 우수제품 인정서 획득(진열장)국무총리 표창 - APEC 정상회담장 설치 유공모형, 진열장 및 수장고 제작공장 확장 이전경영혁신형 중소기업 인증획득중소기업 문화대상 수상조경시설물 설치공사업 면허취득과학기술포장 - 국립과천과학관 유공'아시아태평양 200대 유망 중소기업' 선정(美포브스誌)본점 소재지 변경(경기 성남시 분당구 판교역로 225-20)문화체육관광부장관 표창(2012 공간문화의 날)대통령 표창(여수세계박람회 유공)교육과학기술부장관 표창(나로호 성공 유공)금탑산업훈장 수훈(모범중소기업인)2015 레드닷 디자인 어워드 수상종합건설업(건축공사업)면허 취득박기석 대표이사 ' 중소기업을 빛낸 얼굴들' 선정 (중소기업중앙회)2017 아스타나엑스포 주제관, 공동관 제작설치 수주스튜디오 스페이스타임 구축3천만불 수출의 탑 수상(제55회 무역의 날)2019 IF Design Award 수상(2017 아스타나엑스포 한국관)
3. 자본금 변동사항

가. 증자현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

1988년 02월 19일	-	보통주	10,000	10,000	10,000	자본금

1992년 12월 31일	유상증자(주주배정)	보통주	130,000	10,000	10,000	-

1995년 12월 31일	유상증자(주주배정)	보통주	60,000	10,000	10,000	-

1997년 05월 01일	유상증자(주주배정)	보통주	27,272	10,000	10,000	-

1998년 09월 24일	무상증자	보통주	222,728	10,000	10,000	-

1998년 11월 20일	주식분할	보통주	900,000	5,000	-	-

1999년 07월 31일	유상증자(일반공모)	보통주	160,000	5,000	41,000	-

1999년 12월 11일	주식분할	보통주	5,300,000	1,000	-	-

2000년 01월 29일	유상증자(주주배정)	보통주	1,060,000	1,000	19,100	-

2000년 03월 29일	무상증자	보통주	3,180,000	1,000	1,000	-

2001년 03월 19일	주식배당	보통주	281,760	1,000	1,000	-

2002년 04월 20일	주식분할	보통주	19,643,520	500	-	-

2012년 02월 14일	주식매수선택권행사	보통주	143,420	500	3,487	-

2012년 05월 16일	주식매수선택권행사	보통주	73,650	500	3,487	-

2012년 08월 14일	주식매수선택권행사	보통주	28,200	500	3,487	-

2012년 11월 13일	주식매수선택권행사	보통주	52,850	500	3,487	-

2013년 03월 14일	주식매수선택권행사	보통주	106,330	500	3,487	-
4. 주식의 총수 등

가. 발행주식 수 당사의 보고서 기준일 현재 발행할 주식의 총수는 50,000,000주이며 보고서일까지 발행한 주식의 총수는 보통주 20,047,970주입니다. 당기말 기준으로 유통주식수는 자기주식수 621,235주를 제외한 19,426,735 주입니다. 당사는 보통주 외의 주식은 발행하지 않았습니다. 나. 자기주식 취득·처분현황 보고서 기준일 현재 당사가 보유한 자기주식수는 621,235주(결제일 기준) 입니다. 전기말 당사가 보유한 자기주식수는 447,066주 였으며, 결제일 기준으로 당기에 174,169주를 추가로 취득하였습니다.

다. 자본금 및 1주당가액

(2019. 12. 31 현재 ) (단위 : 원, 주)

구분	종류	자본금(액면총액)	1주당가액	비고

재무제표상자본금	발행주식의액면총액	유통주식의액면총액	1주당액면가액	자본금÷발행주식의 총수	자본금÷유통주식수

기명식	보통주	10,023,985,000	10,023,985,000	9,713,367,500	500	500	516	-

합 계	10,023,985,000	10,023,985,000	9,713,367,500	500	500	516	-

라.주식의 총수 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	50,000,000	-	50,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	20,047,970	-	20,047,970	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	20,047,970	-	20,047,970	-

Ⅴ. 자기주식수	621,235	-	621,235	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	19,426,735	-	19,426,735	-

마. 자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	우선주	-	-	-	-	-	-

보통주	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	우선주	-	-	-	-	-	-

보통주	-	-	-	-	-	-

공개매수	우선주	-	-	-	-	-	-

보통주	-	-	-	-	-	-

소계(a)	우선주	-	-	-	-	-	-

보통주	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	우선주	-	-	-	-	-	-

보통주	447,066	174,169	-	-	621,235	-

현물보유물량	우선주	-	-	-	-	-	-

보통주	-	-	-	-	-	-

소계(b)	우선주	-	-	-	-	-	-

보통주	447,066	174,169	-	-	621,235	-

기타 취득(c)	우선주	-	-	-	-	-	-

보통주	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	우선주	-	-	-	-	-	-

보통주	447,066	174,169	-	-	621,235	-
5. 의결권 현황

당기말 기준으로 당사가 발행한 보통주식수는 20,047,970주이며, 이 중 자기주식 621,235 주를 제외할 경우 의결권 행사 가능 주식수는 19,426,735 주 입니다.

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	20,047,970	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	621,235	자기주식

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	19,426,735	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

당사는 지속적인 이익실현을 통하여 회사의 성장과 이익의 주주 환원을 균형있게 고려하여 배당을 실시하고 있습니다. 배당은 정관에 의거 이사회 결의 및 주주총회의 결의를 통해 실시되고 있습니다

가. 주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제32기	제31기	제30기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	15,341	1,436	18,717

(별도)당기순이익(백만원)	8,590	-1,801	7,866

(연결)주당순이익(원)	786	73	950

현금배당금총액(백만원)	1,554	392	2,353

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	10.1	27.4	12.6

현금배당수익률(%)	보통주	1.6	0.3	1.8

우선주	-	-	-

주식배당수익률(%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	80	20	120

우선주	-	-	-

주당 주식배당(주)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-
1. 요약재무정보

가. 요약 연결재무정보(K-IFRS 적용) (단위: 백만원)

구 분	제32기	제31기	제30기

[유동자산]	74,115	57,688	71,042

당좌자산	73,956	57,375	70,993

재고자산	159	313	49

[비유동자산]	81,107	64,436	58,424

기타투자자산	18,210	8,653	13,147

관계기업투자주식	25,261	18,652	14,220

유형자산	26,347	26,336	20,569

투자부동산	7,539	7,672	7,805

무형자산	1,289	1,285	888

기타자산	2,461	1,838	1,795

자산총계	155,222	122,124	129,466

[유동부채]	41,925	24,052	32,769

[비유동부채]	4,949	3,608	1,224

부채총계	46,874	27,660	33,993

[자본금]	10,024	10,024	10,024

[자본잉여금]	22,322	23,314	23,377

[이익잉여금]	72,882	57,462	59,045

[기타포괄손익누계액]	3,120	3,664	3,027

자본총계	108,348	94,464	95,473

지배기업 소유주지분	108,348	94,464	95,473

비지배주주지분	-	-	-

구 분	(2019년 1월 1일 ~2019년 12월 31일)	(2018년 1월 1일 ~2018년 12월 31일)	(2017년 1월 1일 ~2017년 12월 31일)

매출액	119,772	72,958	173,114

영업이익(손실)	8,015	(4,721)	14,857

법인세비용차감전순이익(손실)	18,934	2,997	20,377

당기순이익(손실)	15,341	1,437	18,717

- 지배기업 소유주지분	15,341	1,437	18,717

- 비지배주주지분	-	-	-

총포괄이익(손실)	15,268	1,422	17,780

- 지배기업 소유주지분	15,268	1,422	17,780

- 비지배주주지분	-	-	-

기본주당이익(손실)	786	73	950

연결에 포함된 회사수	3	3	3

* 연결에 포함된 회사수는 지배기업이 포함된 숫자입니다. * 당기의 연결재무제표는 외부감사인의 감사를 받은 연결재무제표입니다.

- 연결대상회사의 변동내용 전기와 동일하며 연결재무제표의 작성 대상에서 추가/제외된 종속기업은 없습니다.

사업연도	연결에 포함된 회사명	전기대비 연결에 추가된 회사명	전기대비 연결에서 제외된 회사명

제32기	(주)시공문화, (주)시공테크 미얀마	없 음	없 음

제31기	(주)시공문화, (주)시공테크 미얀마	없 음	없 음

제30기	(주)시공문화, (주)시공테크 미얀마	(주)시공테크 미얀마	없 음

나. 요약재무정보(K-IFRS 적용)

(단위 : 백만원)

구 분	제32기	제31기	제30기

[유동자산]	73,140	54,285	65,450

당좌자산	73,140	54,285	65,450

재고자산	-	-	-

[비유동자산]	59,532	49,654	54,179

기타투자자산	17,962	8,405	12,900

종속기업및관계기업투자	10,001	9,971	10,272

유형자산	20,528	20,772	20,515

투자부동산	7,539	7,671	7,805

무형자산	1,041	975	873

기타자산	2,461	1,860	1,814

자산총계	132,672	103,939	119,629

[유동부채]	41,001	19,858	31,517

[비유동부채]	1,849	2,233	1,126

부채총계	42,850	22,091	32,643

[자본금]	10,024	10,024	10,024

[자본잉여금]	22,322	23,314	23,377

[이익잉여금]	57,476	48,510	53,356

[기타자본구성요소]	-	-	229

자본총계	89,822	81,848	86,986

종속,관계,공동기업 투자주식의 평가방법	원가법	원가법	원가법

구 분	(2019년 1월 1일 ~2019년 12월 31일)	(2018년 1월 1일 ~2018년 12월 31일)	(2017년 1월 1일 ~2017년 12월 31일)

매출액	114,634	65,909	164,757

영업이익(손실)	7,190	(5,388)	14,939

법인세비용차감전순이익(손실)	10,724	(1,501)	9,488

당기순이익(손실)	8,590	(1,801)	7,866

총포괄이익(손실)	9,358	(2,707)	6,890

기본주당이익(손실)	440	(92)	399

* 당기의 재무제표는 외부감사인의 검토를 받은 재무제표입니다.
V. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견

사업연도	감사인	감사의견	강조사항 등	핵심감사사항

제32기	삼정회계법인	적정	없음	- 수주산업 진행기준 수익인식

제31기	삼정회계법인	적정	없음	- 수주산업 회계처리

제30기	삼정회계법인	적정	없음	- 수주산업 회계처리

2. 감사용역 체결현황

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제32기	삼정회계법인	외부 회계감사 계약 -별도,연결재무제표 감사-반기 검토 및 기타감사업무	88,000	1,462시간

제31기	삼정회계법인	상 동	69,000	1,192시간

제30기	삼정회계법인	상 동	60,000	940시간

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제32기	-	-	-	-	-

제31기	-	-	-	-	-

제30기	-	-	-	-	-

- 회계감사인과 외부회계감사 계약 외에 별도로 체결한 비감사용역은 없습니다.

4. 내부감사기구가 회계감사인과 논의한 결과

구분	일자	참석자	방식	주요 논의 내용

1	2020년 07월 12일	감사, 업무수행이사 1인 및 업무팀원 2인	전자적 방식	감사 계획 및 수주산업핵심감사절차 계획

2	2020년 03월 12일	감사, 업무수행이사 1인 및 업무팀원 2인	전자적 방식	감사 종결 및 수주산업핵심감사절차 결과
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회의 구성에 관한 사항(1) 이사회의 구성 개요 본 보고서 작성일 기준으로 현재 당사의 이사회는 2명의 상근이사, 1명의 사외이사 등 3인의 이사로 구성되어 있습니다. 이사회내 사외이사후보추천위원회 등 각종 위원회는 구성되어 있지 않습니다.

(2) 이사회의 권한 내용

① 이 회사는 이사회의 결의로 대표이사를 선임하며 대표이사를 복수 선임하였을 경우 대표이사가 각자 또는 공동으로 회사를 대표할지는 이사회의 결의로 정한다. 필요에 따라 이사 중에서 사장, 부사장, 전무이사, 상무이사 및 이사 약간 명을 선임할 수 있다.

② 대표이사는 회사를 대표하고 업무를 총괄한다.

③ 사장, 부사장, 전무이사, 상무이사, 이사는 대표이사를 보좌하고 이사회에서 정하는 바에 따라 업무를 분장하여 집행한다.

④ 대표이사의 유고시에는 사장,부사장, 전무이사, 상무이사, 이사의 순으로 그 직무를 대행한다.

(3) 이사후보의 인적사항에 관한 주총 전 공시여부 및 주주의 추천여부

① 공시여부 : 주총소집통지, 공고사항을 통해 공시 ② 주주추천여부 : 소액주주가 주주제안을 통하여 제시한 후보를 선임.

(4) 사외이사 현황

성 명	주 요 경 력	최대주주등과의 이해관계	대내외 교육 참여현황	비 고

유지홍	(주)한국헤드콤 대표이사연세대 정치외교학 석사	없음	-	-

* 사외이사 현황은 보고서 제출일 기준입니다.

나. 이사회의 운영에 관한 사항(1) 이사회 운영규정의 주요내용

① 이사회는 이사로 구성하고, 회사 업무에 관한 중요 사항을 결의한다.

② 대표이사는 이사회를 소집하고 그 의장이 된다. 대표이사의 유고시에는 사장,부사장, 전무이사, 상무이사, 이사의 순으로 그 직무를 대행한다.

③ 이사회의 결의는 이사 전원의 과반수 출석과 출석이사의 과반수로 의결한다.

④ 이사회를 소집함에는 회일을 정하고 3일전에 각 이사 및 감사에 대하여 통지서를 발송하여야 한다. 그러나 이사 및 감사 전원이 동의할 때에는 소집절차를 생략할 수 있다.

⑤ 이사회의 의사에 대하여 의사록을 작성하고 의장과 출석한 이사 및 감사가 기명날인 또는 서명을 하여 본점에 비치한다.(2) 이사회의 주요활동내역

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	비고

수 시	19.02.22	자기주식 신탁계약 만기에 따른 연장의 건	가 결	-

수 시	19.03.11	제31기 별도 및 연결재무제표(안) 확정 및 현금배당(안) 결정의 건	가 결	-

수 시	19.03.12	제31기 정기주주총회 소집의 건	가 결	-

수 시	19.04.16	KEB하나은행 외화지급보증 약정의 건	가 결	-

수 시	19.08.26	KEB하나은행 외화지급보증 약정의 건	가 결	-

수 시	19.10.04	지점 설치의 건(대전)	가 결	-

수 시	19.10.30	자기주식 신탁계약 만기에 따른 연장의 건	가 결	-

수 시	19.11.21	자기주식 신탁계약 만기에 따른 연장의 건	가 결	-

(3) 이사회에서의 사외이사의 주요활동내역

회 차	개최일자	의안내용	가결여부	찬반여부	사외이사 참석여부(출석률:88%)

수 시	19.02.22	자기주식 신탁계약 만기에 따른 연장의 건	가 결	-	-

수 시	19.03.11	제31기 별도 및 연결재무제표(안) 확정 및 현금배당(안) 결정의 건	가 결	찬성	참석

수 시	19.03.12	제31기 정기주주총회 소집의 건	가 결	찬성	참석

수 시	19.04.16	KEB하나은행 외화지급보증 약정의 건	가 결	찬성	참석

수 시	19.08.26	KEB하나은행 외화지급보증 약정의 건	가 결	찬성	참석

수 시	19.10.04	지점 설치의 건(대전)	가 결	찬성	참석

수 시	19.10.30	자기주식 신탁계약 만기에 따른 연장의 건	가 결	찬성	참석

수 시	19.11.21	자기주식 신탁계약 만기에 따른 연장의 건	가 결	찬성	참석

다. 이사의 독립성

당사 이사회의 구성원인 이사 전원은 이사 선임 및 권리와 의무 수행을 위한 각종 자격 요건을 충족하고 있습니다. 회사의 이사는 이사회의 추천 혹은 주주제안을 통해 주주총회에서 선임되었으며, 선임된 이사의 회사와의 거래 및 대주주와의 관계는 주총 소집통지 및 공고사항을 통해 전자공시를 통해 공시 완료하였습니다.

라. 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	업무능력 충분 / 필요시 추후 실시예정

마. 사외이사 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위	주요 활동내역

재경팀	2	팀장 외	주주총회, 이사회 등 경영전반에 관한 업무지원

* 별도의 지원조직이 있는 것은 아니며, 사안에 따라 해당부서에서 지원하고 있습니다.
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사기구 관련 사항

(1) 감사위원회(감사) 설치여부, 구성방법 등

① 회사는 1명 이상의 감사를 둔다. ② 감사는 주주총회에서 선임한다. ③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되, 발행주식 총수의 4분 의 1이상의 수로 하여야 한다. 그러나 감사의 선임에는 의결권을 행사할 주주의 본인과 그 특수관계인, 본인 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 본인 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권있는 주식의 합계가 의결권있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 경우 그 주 주는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

(2) 감사위원회(감사)의 감사업무에 필요한 경영정보접근을 위한 내부장치 마련 여부

① 감사는 이 회사의 회계와 업무를 감사하며 이사회에 출석하여 의견을 진술할 수 있다. ② 감사는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시총회의 소집을 청구할 수 있다. ③ 감사는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보 고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조 사할 수 있다. ④ 감사는 감사의 실시요령과 그 결과를 감사록에 기재하고 감사를 실시한 감사 가 기명날인 또는 서명을 하여야 한다.

(3) 감사의 인적사항 및 독립성, 주요활동가. 감사의 인적사항

성 명	주 요 경 력	비 고

이 동 헌	대양상선 부사장고려대 불어불문학과 졸업	-

본 보고서 기준일 현재 당사는 감사위원회를 별도로 설치하고 있지 않으며, 감사 1인이 상근으로 감사업무를 수행하고 있습니다. 감사는 이사회에 참석하여 독립적으로 업무를 감독할 수 있으며, 제반업무에 관련하여 관련 장부 및 관계서류의 제출을 해당 부서에 요구할 수 있습니다. 또한, 필요시 회사로부터 영업에 관한 사항을 보고 받을 수 있으며, 적절한 방법으로 경영정보에 접근할 수 있습니다.나. 이사회에서의 감사의 주요활동내역

회 차	개최일자	의안내용	가결여부	찬반여부	감사 참석여부

수 시	19.02.22	자기주식 신탁계약 만기에 따른 연장의 건	가 결	찬성	참석

수 시	19.03.11	제31기 별도 및 연결재무제표(안) 확정 및 현금배당(안) 결정의 건	가 결	찬성	참석

수 시	19.03.12	제31기 정기주주총회 소집의 건	가 결	찬성	참석

수 시	19.04.16	KEB하나은행 외화지급보증 약정의 건	가 결	찬성	참석

수 시	19.08.26	KEB하나은행 외화지급보증 약정의 건	가 결	찬성	참석

수 시	19.10.04	지점 설치의 건(대전)	가 결	찬성	참석

수 시	19.10.30	자기주식 신탁계약 만기에 따른 연장의 건	가 결	찬성	참석

수 시	19.11.21	자기주식 신탁계약 만기에 따른 연장의 건	가 결	찬성	참석

다. 감사 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	주요 교육내용

2019년 07월 31일	경영기획본부	중국 거시경제 현황 및 전망

2019년 08월 07일	재경팀	외감법 관련 - 주기적 지정제 등 회계제도 변경사항

라. 감사 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

재경팀	2	팀장 외	재무제표, 주주총회, 이사회 등 경영전반에 관한 감사업무 지원

경영기획팀	2	팀장 외	회사 경영활동에 관한 감사업무 지원

마. 준법지원인에 관한 사항

당사는 사업보고서 작성기준일 현재 선임된 준법지원인이 없습니다.
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

1) 소수주주권의 행사 - 소수주주권 종류 : 주주제안권 (20.1.14) - 소수주주권 행사자 : 개인주주 8인 ( 전체주식의 4.54%) - 소수주주권 내용 1) 1-2-2호 의안 주당배당금 : 주당 배당금 500원 2) 3호 의안 이사선임: 사외이사 추천 주식회사 한국헤드콤 대표로 재직중이고, 하이트진로그룹의 사외이사로 활동한 경험이 있어 사외이사로써 합리적 경영에 큰 기여를 하고 회사가치제고에 도움을 줄 것으로 판단 - 소수주주권 행사목적 : 정기주주총회 의안 상정 - 진행경과 가. 1-2-2호 의안 주당배당금 : 주주총회 의안 상정, 주당 배당금 80원으로 결정 나. 3호 의안 이사선임 : 사외이사 추천 주주총회 의안으로 상정하였으며, 소수주주의 제안을 존중하여 사외이사로 선임2) 회사의 경영지배권에 대한 경쟁 : 해당사항 없습니다.
VII. 주주에 관한 사항

가. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

박기석	본인	보통주	7,457,333	37.19	7,529,998	37.56	-

김승태	임원	보통주	10,900	0.05	10,900	0.05	-

계	보통주	7,468,233	37.24	7,540,898	37.61	-

합계	7,468,233	37.24	7,540,898	37.61	-

나. 최대주주의 주요경력 및 개요

성 명	직 위	주요 경력

기간	경력사항	겸임현황

박 기석	대표이사	1988 .2 ~ 현재	(주)시공테크 대표이사(주)한웅대표이사고려대 독문학과	아이스크림미디어 대표이사시공문화 이사

## 최대주주 변동내역

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 주, %)

변동일	최대주주명	소유주식수	지분율	변동원인	비 고

2019년 08월 08일	박기석	7,515,207	37.49	장내 매수	-

2019년 11월 05일	박기석	7,525,348	37.50	장내 매수	-

2019년 11월 19일	박기석	7,525,648	37.50	장내 매수	-

2019년 11월 27일	박기석	7,529,998	37.56	장내 매수	-

다 . 주식 소유현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구분	주주명	소유주식수	지분율	비고

5% 이상 주주	박기석	7,529,998	37.60	-

임기석	2,002,059	9.9	-

우리사주조합	-	-	-

## 소액주주현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주주	보유주식	비 고

주주수	비율	주식수	비율

소액주주	4,527	99.8	8,028,053	40.0	-

2. 주식사무

정관상 신주인수권의 내용	정관 제10조 (신주 인수권)
① 이 회사의 주주는 신주 발행에 있어 그가 소유하는 주식수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다.
② 이 회사는 제1항의 규정에도 불구하고, 다음 각호의 경우에는 이사회의 결의로 주주 이외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.
1. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률등 관계법규등의 규정에 의하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우
2. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의6 규정에 의하여 이사회의 결의로 일반공모증자방식으로 신주를 발행하는 경우
3. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의7 규정에 따라 우리사주 조합원에게 신주를 우선 배정하는 경우
4. 상법 제340조의2 및 상법 제542조의3의 규정에 의하여 주식매입선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우
5. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의16 규정에 의하여 주식예탁증서(DR) 발행에 따라 신주를 발행하는 경우
6. 회사가 경영상 필요로 외국인투자촉진법에 의한 외국인투자를 위하여 신주를 발행하는 경우
7. 상법 제418조 제 2항의 규정에 따라 신기술의 도입, 재무구조개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우
③ 주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주배정에서 단주가 발생하는 경우에 그 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.

결 산 일	12월 31일	정기주주총회	매 사업년도 종료후 3월이내

주주명부폐쇄시기	매년 1월 1일부터 1월31일 까지

주권의 종류	8종 (1, 5, 10, 50, 100, 500, 1000, 10000주권)

명의개서대리인	한국예탁결제원

주주의 특전	없음	공고게재방법	당사 홈페이지

3. 최근 6개월간의 주가 및 주식 거래실적

(단위 : 원, 주)

종 류	7월	8월	9월	10월	11월	12월

보 통 주	최 고	6,490	5,300	5,500	5,450	4,920	4,825

최 저	5,230	4,980	5,090	4,845	4,770	4,650

월간거래량	603,659	357,643	3,319,857	770,401	448,298	217,516
1. 임원 및 직원 등의 현황

가. 임원 현황

(기준일 : 2020년 03월 30일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

박기석	남	1948년 02월	회장	등기임원	상근	대표이사	(주)한웅대표이사고려대 독문학과	7,529,998	-	본인	32년	2022년 03월 31일

박대민	남	1979년 09월	상무	등기임원	상근	경영기획본부	(주)아이스크림미디어 칭화대 경영학석사	-	-	-	8년	2021년 03월 31일

유지흥	남	1953년 01월	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	(주)한국헤드콤 대표이사연세대 국제정치학 석사	-	-	-	1년	2021년 03월 31일

이동헌	남	1952년 09월	감사	등기임원	상근	감사	대양상선 부사장고려대 불어불문학과	-	-	-	7년	2022년 03월 31일

김승태	남	1962년 02월	사장	미등기임원	상근	전시사업본부	삼미정공고려대 독문학과	10,900	-	-	27년	-

남경우	남	1966년 09월	전무	미등기임원	상근	경영기획본부	(주)시공테크고려대 경제학 석사	-	-	-	28년	-

장성봉	남	1963년 04월	상무	미등기임원	상근	전시사업본부	엑스포산업기술	-	-	-	21년	-

이용석	남	1962년 07월	전무	미등기임원	상근	인테리어사업본부	강원랜드/ 리스피앤씨 전무국민대 건축학과	-	-	-	6년	-

나. 직원 등 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 천원)

직원	소속 외근로자	비고

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	남	여	계

기간의 정함이없는 근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

전시 및 인테리어	남	103	-	17	-	123	7.1	7,647,017	62,171	-	-	-	-

전시 및 인테리어	여	61	-	6	-	68	5.8	3,404,680	50,069	-

합 계	164	-	23	-	191	6.6	11,051,697	57,862	-

다. 미등기임원 보수 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 천원)

구 분	인원수	연간급여 총액	1인평균 급여액	비고

미등기임원	3	464,981	154,994	-
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사	4명	1,500	-

감사	1명	40	-

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 천원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

5	1,192,470	238,494	-

2-2. 유형별(단위 : 천원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	3	1,124,681	374,894	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	1	24,000	24,000	-

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	1	43,789	43,789	-

보수현황>1. 개인별 보수지급금액(단위 : 천원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

박기석	대표이사	810,574	-

2. 산정기준 및 방법(단위 : 천원)

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

대표이사박기석	근로소득	급여	665,482	- 급여 : 665,482천원 19년 3월 이사보수 지급기준에 따라 임원급여 기준표를 기초로 인사위원회에서 직무 및 대표이사로서의 기여도 근속기간 리더십 전문성 등을 종합적으로 반영하여 매월 급여를 54,880천원으로 결정함. 당기 급여 결정이전인 1~2월 중에는 전년도 급여인 58,341 천원을 3월~12월 중에는 54,880 천원을 매월 지급함.

상여	145,092	- 명절 상여 : 33,898 천원 회사의 명절귀향비 지급결정에 의거하여 설/추석에 개인별 기본월봉의 50%(각각 16,949천원)를 지급함.- 19년 P.S. : 111,194 천원 회사는 사업목표에 근거하여 P.S.(경영성과분배금)제도를 시행하고 있음. 사업목표(수주,매출액,영업이익)대비 달성률을 계량화하며 사업부별로 구분하여 지급하고 있으며, 2019년도는 사업목표 달성에 따라 월봉의 202%를 지급함

주식매수선택권 행사이익	-	해당사항 없음

기타 근로소득	-	해당사항 없음

퇴직소득	-	해당사항 없음

기타소득	-	해당사항 없음

5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황>

1. 개인별 보수지급금액(단위 : 천원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

박기석	대표이사	810,574	-

2. 산정기준 및 방법(단위 : 천원)

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

대표이사박기석	근로소득	급여	665,482	- 급여 : 665,482천원 19년 3월 이사보수 지급기준에 따라 임원급여 기준표를 기초로 인사위원회에서 직무 및 대표이사로서의 기여도 근속기간 리더십 전문성 등을 종합적으로 반영하여 매월 급여를 54,880천원으로 결정함. 당기 급여 결정이전인 1~2월 중에는 전년도 급여인 58,341 천원을 3월~12월 중에는 54,880 천원을 매월 지급함.

상여	145,092	- 명절 상여 : 33,898 천원 회사의 명절귀향비 지급결정에 의거하여 설/추석에 개인별 기본월봉의 50%(각각 16,949천원)를 지급함.- 19년 P.S. : 111,194 천원 회사는 사업목표에 근거하여 P.S.(경영성과분배금)제도를 시행하고 있음. 사업목표(수주,매출액,영업이익)대비 달성률을 계량화하며 사업부별로 구분하여 지급하고 있으며, 2019년도는 사업목표 달성에 따라 월봉의 202%를 지급함

주식매수선택권 행사이익	-	해당사항 없음

기타 근로소득	-	해당사항 없음

퇴직소득	-	해당사항 없음

기타소득	-	해당사항 없음
IX. 계열회사 등에 관한 사항

1. 계열회사의 현황

구 분	회 사 명	보유지분율	비 고

계열사	(주)시공문화	100.0%

계열사	(주)아이스크림미디어	32.8%

계열사	(주)아이스크림에듀	28.4%

계열사	(주)시공테크 미얀마	100.0%

* 보고서 제출일 현재, 계열사는 지배회사의 주식을 소유하고 있지 않습니다.

2. 계열회사와 임원겸직 현황

겸직임원	겸직회사	비 고

성명	직위	회사명	직위

박기석	대표이사	(주)아이스크림미디어	대표이사

(주)시공문화	이사

박대민	이사	(주)아이스크림미디어	이사

3. 타법인출자 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, 주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

(주)시공문화	2001년 08월 22일	계열사	-	440,000	100	2,311	-	-	-	440,000	100	2,311	7,571	750

(주)아이스크림미디어	2002년 02월 22일	계열사	-	4,520,315	32.83	1,252	-	-	-	4,520,315	32.83	1,252	16,767	1,894

(주)아이스크림에듀	2013년 04월 20일	계열사	-	3,490,349	31.23	4,358	158,666	-	-	3,649,015	28.37	4,358	95,747	4,981

유원미디어(주)	2004년 10월 01일	투자	3,752	750,400	10.33	204	-	-	-	750,400	10.33	204	3,674	301

㈜그린메디컬투어	2014년 05월 26일	투자	-	137,000	23.9	-	-137,000	1	-	-	-	-	-	-

문박시공과기(북경)
유한공사	2003년 11월 24일	투자	-	-	44.1	2,050	-	-	-	-	44.1	2,050	9,080	27

삼성물산	-	투자	-	27,392	0.02	1,194	-	-	-154	27,392	0.02	1,040	-	-

합 계	-	-	11,369	-	1	-154	-	-	11,215	-	-

* 해당법인에 대한 출자비율이 5% 미만이거나, 장부가액이 1억원 미만인 소규모 기업에 대한 출자내용은 생략하였습니다.
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 대주주에 대한 대여금

(단위 : 백만원)

관계	자금대여거래	대여기간

대 여	회 수	잔 액

박기석(최대주주)	2,000	2,000	0	19.1. 7 ~ 19.8.16

2,000	2,000	0	19.6.14 ~ 19.8.16
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 주주총회 의사록 요약

주총일자	안 건	결 의 내 용	비 고

제32기주주총회(2020.3.26)	재무제표 승인의 건정관변경의 건이사 선임의 건이사 보수한도 승인의 건감사 보수한도 승인의 건	원안대로 가결원안대로 가결박기석 사내이사, 유지홍 사외이사 선임15억원5천만원	-

제31기주주총회(2019.3.27)	재무제표 승인의 건정관변경의 건이사 선임의 건감사 선임의 건이사 보수한도 승인의 건감사 보수한도 승인의 건	원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결15억원5천만원	-

제30기주주총회(2018.3.26)	재무제표 승인의 건이사 선임의 건이사 보수한도 승인의 건감사 보수한도 승인의 건	원안대로 가결원안대로 가결15억원5천만원	-

2. 작성일이후 발생한 중요사항해당사항 없습니다.

3. 공모자금 사용내역해당사항 없습니다.

4. 채무보증 현황 1) 특수관계자에게 제공한 지급보증 및 대여금

(당기말) (단위: 천원)

제공한기업	제공받은기업	내역	금액	보증처	보증기간

㈜시공테크	㈜아이스크림미디어(주1)	차입금지급보증	3,000,000	신한은행	채무 상환시까지

주1) 은행보증한도를 기준으로 기재하였습니다.
1. 전문가의 확인

- 해당사항 없습니다.
2. 전문가와의 이해관계

- 해당사항 없습니다.