아시아나항공 반기보고서 (2025.06)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 개요 (1) 이사회 구성 개요 당사의 이사회는 작성 기준일 현재 사내이사 3인과 사외이사 4인, 총 7인으로 구성되어 있습니다. 이사회 의장은 정관 제37조 및 이사회 규정 제4장에 의거, 이사회의 결의를 통해 선임되는 것으로 규정하고 있으며, 2025년 1월 16일 이사회에서 최준선 사외이사가 이사회 의장으로 선임된 바 있습니다.

[사외이사 및 그 변동현황]

(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

7	4	3	0	3

주1) 이사의 수 및 사외이사 수는 공시서류 작성기준일(2025.06.30.) 현황임주2) 2025.01.16 박해식, 윤창번, 강혜련 사외이사 중도퇴임주3) 2025.01.16 2025년 제1차 임시주주총회에서 최준선, 장민, 김현정 사외이사 신규선임

(기준일 : 2025년 06월 30일)

구분	성명	현직	최근 선임일	비고

사내이사	송보영	아시아나항공 대표이사 부사장	2025.01.16	-

조성배	아시아나항공 안전보건 총괄 겸 Operation 부문 부사장(CSO)	2025.01.16	-

강두석	아시아나항공 경영관리본부장 부사장	2025.01.16	-

사외이사	최준선	성균관대학교 법학전문대학원 명예교수	2025.01.16	이사회 의장

이인형	자본시장연구원 선임연구위원/실장	2024.03.29	-

장 민	한국금융연구원 선임연구위원	2025.01.16	-

김현정	법무법인 내일파트너스 변호사	2025.01.16	-

(2) 이사회내위원회 구성 개요

당사는 이사회의 효율적인 운영과 관계 법령의 준수를 위해 이사회 산하에 감사위원회, 사외이사후보추천위원회, ESG위원회, 보상위원회, 안전위원회를 두고 있습니다.

또한 5개의 위원회 중 안전 경영 강화를 위한 안전위원회를 제외한 4개 위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있습니다.

나. 주요 의결사항(1) 이사회의 안건 및 의결 현황

회차	개최일자	의안내용	가결 여부	사외이사	사내이사

최준선	이인형	장민	김현정	송보영	조성배	강두석

(출석률: 100%)	(출석률: 100%)	(출석률: 100%)	(출석률: 86%)	(출석률: 100%)	(출석률: 100%)	(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1	2025.01.16	이사회 의장 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

대표이사후보추천위원회 폐지의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

대표이사 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

이사회 산하 위원회 위원 구성의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

분할합병계약 체결의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

채권은행 차입금 만기 연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

에어서울 자금대여 연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

정보시스템 개발구축 협력계약 체결의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

임시주주총회 주주명부 기준일 설정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

임시주주총회 소집 및 부의 안건 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

아시아나항공 회장 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2	2025.02.10	지점 주소지 변경의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

준법지원인 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2024년 하반기 준법점검활동 결과 보고	보고	-	-	-	-	-	-	-

2024년 결산재무제표 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2024년 내부회계관리제도 운영실태 보고	보고	-	-	-	-	-	-	-

내부회계 관리규정 일부 개정 보고	보고	-	-	-	-	-	-	-

2025년~2026년 사업계획 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

안전보안정책심의회(SRB) 보고 및 주요 안전보안 이슈	보고	-	-	-	-	-	-	-

2025년 안전ㆍ보건 계획 보고 및 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

3	2025.02.24	2025년 2월 신규 차입의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

4	2025.03.10	2024년 결산재무제표 변경 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

경영자문계약 체결 및 지주회사 협의보고지침 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

지점 신설 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

에어서울 자금대여 연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

제37기 정기주주총회 일정 및 부의 안건 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2024년 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고	보고	-	-	-	-	-	-	-

5	2025.04.21	시설 투자(안)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

항공기 임차 및 전대차 기간 연장 계약(안)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

6	2025.05.13	지점 주소지 변경의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

항공기 임차 및 전대차 기간 연장 계약의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2025년 1분기 경영실적	보고	-	-	-	-	-	-	-

에어서울 유상증자 참여 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

에어부산 제6회 영구전환사채 인수의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

Risk Management Strategy 보고	보고	-	-	-	-	-	-	-

7	2025.06.05	분할합병기일 변경의 건	가결	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	찬성	찬성

다. 이사회 내 위원회 (1) 이사회 내 위원회 현황 (2025.06.30 기준)

위원회명	구성	소속 이사명	설치목적 및 권한사항

감사위원회	사외이사 4명	최준선(위원장), 이인형, 장민, 김현정	감사 사항 관련 심의 및 의결

사외이사후보 추천위원회	사외이사 3명	이인형(위원장), 최준선, 장민	사외이사 후보 추천 관련 심의 및 의결

ESG위원회	사외이사 3명	김현정(위원장), 이인형, 장민	ESG 경영 사항 관련 심의 및 의결

보상위원회	사외이사 3명	장민(위원장), 최준선, 김현정	등기이사 보상 관련 심의 및 의결

안전위원회	사내이사 3명사외이사 4명	조성배(위원장), 송보영, 강두석최준선, 이인형, 장민, 김현정	안전ㆍ보건 관련 심의 및 의결

(2) 이사회 내 위원회 활동내역(가) 사외이사후보추천위원회

위원회명	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사의 성명

최준선 (출석률: 100%)	이인형 (출석률: 100%)	장민 (출석률: 100%)

찬반여부

사외이사후보추천위원회	2025.01.16	사외이사후보추천위원장 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성

(나) ESG위원회

위원회명	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사의 성명

이인형 (출석률: 100%)	장민 (출석률: 100%)	김현정 (출석률: 100%)

찬반여부

ESG위원회	2025.01.16	ESG위원장 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성

(다) 보상위원회

위원회명	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사의 성명

최준선 (출석률: 100%)	장민 (출석률: 100%)	김현정 (출석률: 100%)

찬반여부

보상위원회	2025.01.16	보상위원장 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성

2025.02.24	이사 보수한도 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성

(라) 안전위원회

위원회명	개최일자	의안내용	가결여부	사내이사의 성명	사외이사의 성명

송보영 (출석률: 100%)	조성배 (출석률: 100%)	강두석 (출석률: 100%)	최준선 (출석률: 100%)	이인형 (출석률: 100%)	장민 (출석률: 100%)	김현정 (출석률: 100%)

찬반여부	찬반여부

안전위원회	2025.01.16	안전위원장 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

※ 감사위원회 활동내역은 '2. 감사제도에 관한 사항'에 기술하였습니다. 라. 이사의 독립성

(1) 이사회 구성 및 선출 절차보고서 작성기준일 현재 이사회 구성원 7인 중 사외이사 4인은 사외이사후보추천위원회의 추천으로 주주총회에서 선임되었으며, 사내이사 3인은 이사회의 추천으로 주주총회에서 선임되었습니다. 사외이사후보추천위원회는 전원 사외이사(최준선, 이인형, 장민)로 구성되어 있으며, 사외이사 선임시 회사와의 독립성 여부, 법상 자격요건 등을 포함한 '사외이사 자격요건 확인서'를 한국거래소에 제출하고 있습니다.

○ 이사 후보 추천인, 선임 배경, 임기, 최대주주와의 관계, 회사와의 거래

(기준일 : 2025년 06월 30일)

구분	성명	선임배경	임기	연임여부
연임횟수	추천인	이사로서의 활동분야	최대주주 와의 관계	회사와의 거래

사내이사	송보영	당사의 업무 총괄 및 대외적 업무를 안정적으로 수행하기 위함	3년	-	이사회	대표이사안전위원회 위원	계열회사의 임원	-

조성배	CSO 및 대외적 업무를 안정적으로수행하기 위함	3년	-	이사회	사내이사안전위원회 위원장	계열회사의 임원	-

강두석	경영관리 및 대외적 업무를 안정적으로 수행하기 위함	3년	-	이사회	사내이사 안전위원회 위원	계열회사의 임원	-

사외이사	최준선	법률 분야 전문가	3년	-	사외이사후보 추천위원회	사외이사, 이사회 의장 감사위원회 위원장 사외이사후보추천위원회 위원 보상위원회 위원, 안전위원회 위원	계열회사의 임원	-

이인형	금융, 경제, ESG 분야 전문가	3년	-	사외이사후보 추천위원회	사외이사, 감사위원회 위원 사외이사후보추천위원회 위원장 ESG위원회 위원, 안전위원회 위원	계열회사의 임원	-

장민	금융, 경제 분야 전문가	3년	-	사외이사후보 추천위원회	사외이사, 감사위원회 위원 사외이사후보추천위원회 위원 ESG위원회 위원 보상위원회 위원장, 안전위원회 위원	계열회사의 임원	-

김현정	법률, ESG 분야 전문가	3년	-	사외이사후보 추천위원회	사외이사, 감사위원회 위원 ESG위원회 위원장 보상위원회 위원, 안전위원회 위원	계열회사의 임원	-

(2) 사외이사후보추천위원회

관계법령과 정관 및 이사회 규정에 따라 회사의 사외이사 후보를 추천하기 위하여 설치된사외이사후보추천위원회는 상법 제542조의8에 의거하여 사외이사가 총 위원의 과반수가 되도록 구성하며, 보고서 작성기준일 현재 당사 사외이사후보추천위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있습니다.

위원회명	구성	구성원	비고

사외이사후보추천위원회	사외이사 3명	이인형(위원장), 최준선, 장민	전원 사외이사로 구성 (100%)
(상법 제542조의8 제4항 충족)

마. 사외이사의 전문성 (1) 사외이사 직무수행 지원 조직, 인원 및 주요업무

부서(팀)명	조직 현황	주요 업무

직원 수(명)	직위(근속연수)

ESG경영팀	2	차장 2명 (평균 2.5년)	이사회 사무국 업무 수행

※ 근속연수 : 지원업무 담당기간 기준 (2) 사외이사 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	참석 사외이사	불참시 사유	주요 교육내용

2025년 06월 05일	아시아나항공	최준선,이인형 장민	사업장 방문 가능 인원만 참석	- 사업현황 및 주요 현안 - 인천 사업장 방문 및 견학 (OZ 정비격납고, KE 운항훈련원 등)