아시아나항공 반기보고서 (2024.06)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요

(1) 이사회 현황(2024.6.30 기준)

구분	성명	주요 경력	최근 선임일	비고

사내이사	원유석	現 아시아나항공 대표이사 사장 前 아시아나항공 화물본부장	2024.3.29	대표이사 취임(2023.3.31)

임수성	現 아시아나항공 전략기획본부장 前 아시아나항공 전략기획담당	2024.3.29	-

사외이사	박해식	現 한국금융연구원 부 원장 前 한국금융연구원 국제금융연구실장	2024.3.29	이사회 의장

윤창번	現 김ㆍ장 법률사무소 고문前 대통령비서실 미래전략수석	2023.3.31	-

강혜련	現 이화여자대학교 경영대학 명예교수前 한국과학창의재단 이사장	2023.3.31	-

이인형	現 자본시장연구원 선임연구위원/실장 前 자본시장연구원 부원장	2024.3.29	-

(2) 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

6	4	2	0	0

주1) 2024.3.29. 제36기 정기주주총회에서 박해식 사외이사 재선임, 이인형 사외이사 신규선임주2) 2024.3.29. 배진철 사외이사 임기만료(퇴임)

나. 중요의결사항 등(1) 이사회의 안건 및 의결 현황

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사	사내이사

박해식(출석률:100%)	배진철(출석률:100%)	윤창번(출석률:100%)	강혜련(출석률:88%)	이인형(출석률:100%)	원유석(출석률:100%)	임수성(출석률:100%)

찬 반 여 부

1	2024.01.17	2023년 하반기 준법점검 활동 보고	보고	참석	참석	참석	참석	-	참석	-

채권은행 차입금(Credit Line) 만기 연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성	-

에어서울 자금대여 연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성	-

2	2024.02.15	지점 주소지 변경의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성	-

지점 신설 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성	-

2024년~2028년 사업계획 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성	-

2023년 결산재무제표 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성	-

2023년 내부회계관리제도 운영실태 보고	보고	참석	참석	참석	참석	-	참석	-

기업결합신고 진행경과 보고	보고	참석	참석	참석	참석	-	참석	-

3	2024.03.05	임원퇴직금 지급규정 일부 변경의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성	-

제36기 정기주주총회 일정 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성	-

제36기 정기주주총회 부의 안건 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성	-

한국지역 여객 카드 매출채권/마일리지 대금정산채권의 신탁 및 자산유동화 거래 관련 계약 체결의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성	-

화물기 임차ㆍ구매 도입의 건	가결	찬성	찬성	찬성	반대	-	찬성	-

2023년 안전보안실적 보고	보고	참석	참석	참석	참석	-	참석	-

2024년 안전ㆍ보건 계획 보고 및 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성	-

4	2024.03.21	2023년 결산재무제표 변경 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성	-

에어서울 자금대여 연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성	-

2023년 내부회계관리제도 운영실태 추가 보고	보고	참석	참석	참석	참석	-	참석	-

2023년 내부회계관리제도 평가 보고	보고	참석	참석	참석	참석	-	참석	-

5	2024.03.29	이사회 의장 선임의 건	가결	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

대표이사 선임의 건	가결	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

이사회 산하 위원회 위원 구성의 건	가결	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

준법지원인 선임의 건	가결	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

기업결합신고 진행경과 보고	보고	참석	-	참석	참석	참석	참석	참석

회계감리 증권선물위원회 의결 보도 관련	보고	참석	-	참석	참석	참석	참석	참석

6	2024.04.23	화물기 임차 도입 취소 보고	보고	참석	-	참석	참석	참석	참석	참석

2023년 에어부산 경영개선계획 평가 결과 보고	보고	참석	-	참석	참석	참석	참석	참석

채권은행 차입금(Credit Line) 만기 연장의 건	가결	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

에어서울 자금대여 연장의 건	가결	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

7	2024.05.10	항공기 도입 금융 거래의 건	가결	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2024년 1분기 경영실적	보고	참석	-	참석	참석	참석	참석	참석

에어버스 신조기 도입 일정 협상 경과 보고	보고	참석	-	참석	참석	참석	참석	참석

8	2024.06.18	아시아나항공㈜ 제105회 영구전환사채 발행의 건	가결	찬성	-	찬성	불참	찬성	찬성	찬성

에어서울 자금대여 연장의 건	가결	찬성	-	찬성	불참	찬성	찬성	찬성

기업결합신고 진행경과 보고	보고	참석	-	참석	불참	참석	참석	참석

다. 이사회내 위원회(1) 이사회내의 위원회 구성현황

(2024.6.30 기준)

위원회명	구성	소속 이사명	사외이사 여부	설치목적 및 권한사항	비 고

감사위원회	사외이사 4명	박 해 식	O	감사 사항 관련 심의 및 의결	위원장

윤 창 번	O	위원

강 혜 련	O	위원

이 인 형	O	위원

사외이사후보추천위원회	사외이사 3명	윤 창 번	O	사외이사후보추천 관련 심의 및 의결	위원장

박 해 식	O	위원

강 혜 련	O	위원

ESG위원회	사외이사 3명	강 혜 련	O	ESG 경영 사항 관련 심의 및 의결	위원장

박 해 식	O	위원

이 인 형	O	위원

보상위원회	사외이사 3명	이 인 형	O	등기이사 보상 관련 심의 및 의결	위원장

윤 창 번	O	위원

강 혜 련	O	위원

안전위원회	사외이사 4명사내이사 2명	원 유 석	X	안전 및 보건 관련 심의 및 의결	위원장

임 수 성	X	위원

박 해 식	O	위원

윤 창 번	O	위원

강 혜 련	O	위원

이 인 형	O	위원

대표이사후보추천위원회	사외이사 3명	윤 창 번	O	대표이사후보추천 관련 심의 및 의결	위원장

박 해 식	O	위원

이 인 형	O	위원

(2) 위원회 활동내역 (가) 감사위원회 - 감사위원회 활동내역은 '2. 감사제도에 관한 사항'에 기술하였습니다.

(나) 사외이사후보추천위원회

위원회명	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사의 성명

박해식 (출석률: 100%)	윤창번 (출석률: 100%)	강혜련 (출석률: 100%)

찬반여부

사외이사후보 추천위원회	2024.03.05	사외이사후보 추천의 건	가결	찬성	찬성	찬성

(다) 보상위원회

위원회명	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사의 성명

배진철 (출석률: 100%)	윤창번 (출석률: 100%)	강혜련 (출석률: 100%)	이인형 (출석률: 100%)

찬 반 여 부

보상위원회	2024.03.05	이사 보수한도 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-

2024.03.29	보상위원장 선임의 건	가결	-	찬성	찬성	찬성

(라) 안전위원회

위원회명	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사의 성명	사내이사의 성명

박해식 (출석률: 100%)	윤창번 (출석률: 100%)	강혜련 (출석률: 100%)	이인형 (출석률: 100%)	원유석 (출석률: 100%)	임수성 (출석률: 100%)

찬 반 여 부

안전위원회	2024.03.29	안전위원장 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

(마) 대표이사후보추천위원회

위원회명	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사 등의 성명

박해식 (출석률: 100%)	배진철 (출석률: 100%)	윤창번 (출석률: 100%)	이인형 (출석률: 100%)

찬 반 여 부

대표이사후보 추천위원회	2024.01.17	대표이사후보 추천의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-

2024.03.29	대표이사후보추천위원장 선임의 건	가결	찬성	-	찬성	찬성

라. 이사의 독립성

(1) 이사 선출의 독립성 및 그 기준

보고서 작성기준일 현재 이사회 구성원 6명 중 4명의 사외이사는 사외이사후보추천위원회의 추천으로 주주총회에서 선임되었으며, 2명의 사내이사는 이사회의 추천으로 주주총회에서 선임되었습니다. 사외이사후보추천위원회는 전원 사외이사(윤창번, 박해식, 강혜련)로 구성되어 있으며, 사외이사 선임시회사와의 독립성 여부, 법상 자격요건 등을 포함한 '사외이사 자격요건 확인서'를 한국거래소에 제출하고 있습니다.

(2) 이사 선임 및 구성현황(2024.6.30 기준)

성 명	구분	선임배경	추천인	활동분야	회사와의 거래	최대주주등과의 관계	비고

원유석	대표이사사내이사	당사의 업무 총괄 및 대외적 업무를 안정적으로 수행하기 위함	이사회	영업, HR	-	없음	2024.3.29사 내이사 및 대표이사 재선임

임수성	사내이사	대외적 업무를 안정적으로 수행하기 위함	이사회	전략, 재무	-	없음	2024.3.29신규선임

박해식	사외이사	금융, 경제, ESG 분야 전문가	사외이사후보추천위원회	금융, 경제, ESG	-	없음	2024.3.29재선임

윤창번	사외이사	경영, 정보보안, 법률 분야 전문가	사외이사후보추천위원회	경영, 정보보안, 법률	-	없음	2023.3.31신규선임

강혜련	사외이사	ESG, HR 분야 전문가	사외이사후보추천위원회	ESG, HR	-	없음	2023.3.31신규선임

이인형	사외이사	금융, 경제, ESG 분야 전문가	사외이사후보추천위원회	금융, 경제, ESG	-	없음	2024.3.29신규선임

(3) 사외이사후보추천위원회 설치 및 구성 현황 관계법령과 정관 및 이사회 규정에 따라 회사의 사외이사 후보를 추천하기 위하여 설치된사외이사후보추천위원회는 상법 제542조의8에 의거하여 사외이사가 총 위원의 과반수가 되도록 구성하며, 보고서 작성기준일 현재 당사 사외이사후보추천위원회는 전원 사외이사(윤창번, 박해식, 강혜련)로 구성되어 있습니다.

마. 사외이사의 전문성(1) 사외이사 직무보조

사외이사가 이사회에서 원활한 직무수행이 가능하도록 ESG경영팀이 이사회 사무국으로 기능하며 지원하고 있습니다. 사외이사가 이사회 내 위원회에서 원활한 직무 수행이 가능하도록 사외이사후보추천위원회, 대표이사후보추천위원회 및 보상위원회에서의 직무수행과 관련된 업무를 인사팀이, 감사위원회에서의 직무수행과 관련된 업무를 감사팀이, 안전위원회에서의 직무수행과 관련된 업무를 안전예방팀이, ESG위원회에서의 직무수행과 관련된 업무를 ESG경영팀이 담당하고 있습니다. 각 부서는 이사회 및 위원회 개최 전에 해당 안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고 필요시 별도의 설명회를 개최하고 있으며, 기타 사내 주요현안에 대해서도 수시로 정보를 제공하고 있습니다. 또한, 회사 경영활동에 대한 이해를 제고하기 위해, 정기적으로 경영현황을 보고하고 있습니다. (2) 사외이사 직무 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	지원업무 담당기간	주요 활동내역

ESG경영팀	2	차장 (19년)과장 (17년)	평균 2년	이사회 사무국 업무 수행

(3) 사외이사 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	참석 사외이사	불참시 사유	주요 교육내용

2024년 04월 17일	아시아나항공	이인형	신임 이사대상 교육	아시아나항공 경영 현황 전반 및 주요 이슈