아시아나항공 사업보고서 (2023.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요

(1) 이사회 현황(2023.12.31 기준)

구분	성명	주요 경력	최근 선임일	비고

사내이사	원유석	現 아시아나항공 대표이사 前 아시아나항공 화물본부장	2021.3.31	대표이사 취임(2023.3.31)

사외이사	박해식	現 한국금융연구원 선임연구위원 (은행연구실) 前 한국금융연구원 국제금융연구실장	2021.3.31	이사회 의장

배진철	前 한국공정거래조정원장前 공정거래위원회 기업거래정책국장	2021.3.31	-

윤창번	現 김ㆍ장 법률사무소 고문前 대통령비서실 미래전략수석	2023.3.31	-

강혜련	現 이화여자대학교 경영대학 명예교수前 한국과학창의재단 이사장	2023.3.31	-

(2) 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

5	4	2	0	1

주1) 이사의 수 및 사외이사 수는 공시서류 작성기준일(2023.12.31.) 현황임주2) 2023.2.24. 사외이사 김진일이 일신상의 사유로 중도퇴임(사임) 주3) 2023.3.31. 제35기 정기 주주총회를 통해 사외이사 윤창번, 강혜련 신규 선임

나. 중요의결사항 등(1) 이사회의 안건 및 의결 현황

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사	사내이사

박해식(출석률:100%)	배진철(출석률:100%)	김진일(출석률:100%)	윤창번(출석률:100%)	강혜련(출석률:94%)	원유석(출석률:100%)	진광호(출석률:100%)

찬 반 여 부

1	2023.01.25	채권은행 차입금(Credit Line) 만기 연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	-	찬성	-

에어서울 자금대여 연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	-	찬성	-

신규 외화지급보증(Standby Letter of Credit) 한도 약정 체결의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	-	찬성	-

감사위원회 규정 개정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	-	찬성	-

2023년도 안전ㆍ보건 계획 의결의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	-	찬성	-

2022년 안전보안실적 보고	보고	참석	참석	참석	-	-	참석	-

2	2023.02.16	2022년 하반기 준법점검 활동 보고	보고	참석	참석	참석	-	-	참석	-

2022년 내부회계관리제도 운영실태 보고	보고	참석	참석	참석	-	-	참석	-

제35기 결산 재무제표 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	-	찬성	-

2023년~2027년 사업계획 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	-	찬성	-

지점 주소지 변경의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	-	찬성	-

대표이사후보추천위원회 신설 및 위원 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	-	찬성	-

대표이사후보추천위원회 규정 제정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	-	찬성	-

3	2023.03.14	제35기 정기주주총회 일정 승인의 건	가결	찬성	찬성	-	-	-	찬성	-

제35기 정기주주총회 부의 안건 승인의 건	가결	찬성	찬성	-	-	-	찬성	-

4	2023.03.23	제35기 결산재무제표 변경 승인의 건	가결	찬성	찬성	-	-	-	찬성	-

에어서울 자금대여 연장의 건	가결	찬성	찬성	-	-	-	찬성	-

2022년도 내부회계관리제도 운영실태 추가 보고	보고	참석	참석	-	-	-	참석	-

2022년도 내부회계관리제도 평가 보고	보고	참석	참석	-	-	-	참석	-

5	2023.03.31	신주인수계약 거래종결기한 추가연장	보고	참석	참석	-	참석	참석	참석	참석

대표이사 선임의 건	가결	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성

이사회 산하 위원회 위원 구성의 건	가결	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성

6	2023.04.25	채권은행 차입금(Credit Line) 만기 연장의 건	가결	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성

에어서울 자금대여 연장의 건	가결	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성

지점 변경 승인의 건	가결	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성

아시아나개발 해산 및 청산의 건	가결	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성

7	2023.05.11	2023년 1분기 경영실적 보고	보고	참석	참석	-	참석	참석	참석	참석

기업결합신고 진행경과 보고	보고	참석	참석	-	참석	참석	참석	참석

8	2023.06.02	OZ8124편 비행중 승객에 의한 비상구 DOOR OPEN 사례보고	보고	참석	참석	-	참석	참석	참석	참석

조종사노조(APU) 임 ·단협 교섭경과 보고	보고	참석	참석	-	참석	참석	참석	참석

9	2023.06.21	에어서울 자금대여 연장의 건	가결	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성

에어서울 재무구조 개선계획 보고	보고	참석	참석	-	참석	참석	참석	참석

에어부산 경영개선계획 평가 결과	보고	참석	참석	-	참석	참석	참석	참석

신주인수계약 거래종결기한 추가 연장	보고	참석	참석	-	참석	참석	참석	참석

10	2023.07.24	조종사노조(APU) 임금교섭 경과 보고	보고	참석	참석	-	참석	참석	참석	참석

준법지원인 임명의 건	가결	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성

2023년 상반기 준법점검 활동	보고	참석	참석	-	참석	참석	참석	참석

기업결합신고 진행경과	보고	참석	참석	-	참석	참석	참석	참석

채권은행 차입금(Credit Line) 만기 연장의 건	가결	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성

에어서울 자금대여 연장의 건	가결	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성

11	2023.08.10	외화지급보증(Standby Letter of Credit) 한도 재약정 체결의 건	가결	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성

2023년 상반기 경영실적	보고	참석	참석	-	참석	참석	참석	참석

12	2023.08.28	2023년 정보보안 현황	보고	참석	참석	-	참석	참석	참석	참석

마일리지 좌석 배정 및 운영 현황	보고	참석	참석	-	참석	참석	참석	참석

아시아나개발 청산 결과	보고	참석	참석	-	참석	참석	참석	참석

아시아나항공㈜ 특별약정 변경약정서 체결의 건	가결	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성

항공기 금융리스 계약 체결의 건	가결	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성

13	2023.09.20	비영업용 자산 처분의 건	가결	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성

지점 주소지 변경의 건	가결	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성

LSGK 주주간계약(SHA, Shareholders Agreement) 합의 해지의 건	가결	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성

에어서울 자금대여 연장의 건	가결	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성

위험관리위원회 의결 및 Natural Hedge 강화 보고	보고	참석	참석	-	참석	참석	참석	참석

신주인수계약 거래종결기한 추가 연장 여부 관련 보고	보고	참석	참석	-	참석	참석	참석	참석

14	2023.10.12	미주 한미은행 외화지급보증(Standby Letter of Credit) 한도 기한 연장의 건	가결	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성

기업결합신고 진행경과 보고	보고	참석	참석	-	참석	참석	참석	참석

15	2023.10.24	채권은행 차입금(Credit Line) 만기 연장의 건	가결	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성

에어서울 자금대여 연장의 건	가결	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성

기업결합신고 진행경과 보고	보고	참석	참석	-	참석	참석	참석	참석

16	2023.10.302023.11.02	유럽 경쟁당국에 대한 시정조치안 제출의 건	가결	찬성	기권	-	찬성	불참	찬성	-

신주인수계약 관련 합의서 체결의 건	가결	찬성	찬성	-	찬성	불참	찬성	-

아시아나항공(주) 제104회 영구전환사채 발행의 건	가결	찬성	찬성	-	찬성	불참	찬성	-

17	2023.11.10	2023년 3분기 경영실적	보고	참석	참석	-	참석	참석	참석	-

18	2023.12.20	해외지점장 임명 관련서류 제출의 건	가결	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성	-

지점 변경 승인의 건	가결	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성	-

한국산업은행 여신 기한 연장의 건	가결	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성	-

에어서울 자금대여 연장의 건	가결	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성	-

미주 우리은행 외화지급보증 만기 연장의 건	가결	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성	-

LSGK 기내식 공급대금 청구소송 관련 보고	보고	참석	참석	-	참석	참석	참석	-

기업결합신고 진행경과 보고	보고	참석	참석	-	참석	참석	참석	-

다. 이사회내 위원회(1) 이사회내의 위원회 구성현황

(2023.12.31 기준)

위원회명	구성	소속 이사명	사외이사 여부	설치목적 및 권한사항	비 고

사외이사후보추천위원회	사외이사 3명	윤 창 번	O	사외이사후보추천 관련 심의 및 의결	위원장

박 해 식	O	위원

강 혜 련	O	위원

감사위원회	사외이사 4명	박 해 식	O	감사 사항 관련 심의 및 의결	위원장

배 진 철	O	위원

윤 창 번	O	위원

강 혜 련	O	위원

ESG위원회	사외이사 3명	강 혜 련	O	ESG 경영 사항 관련 심의 및 의결	위원장

박 해 식	O	위원

배 진 철	O	위원

보상위원회	사외이사 3명	배 진 철	O	등기이사 보상 관련 심의 및 의결	위원장

윤 창 번	O	위원

강 혜 련	O	위원

안전위원회	사외이사 4명사내이사 1명	원 유 석	X	안전 및 보건 관련 심의 및 의결	위원장

박 해 식	O	위원

배 진 철	O	위원

윤 창 번	O	위원

강 혜 련	O	위원

대표이사후보추천위원회	사외이사 3명	배 진 철	O	대표이사후보추천 관련 심의 및 의결	위원장

박 해 식	O	위원

윤 창 번	O	위원

(2) 위원회 활동내역(가) 사외이사후보추천위원회

위원회명	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사의 성명	사내이사의 성명

박해식(출석률: 100%)	배진철(출석률: 100%)	김진일(출석률: 100%)	윤창번(출석률: 100%)	강혜련(출석률: 100%)	원유석(출석률:100%)

찬반여부

사외이사후보추천위원회	2023.02.16	사외이사후보추천위원장 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	-	찬성

2023.03.14	사외이사후보추천의 건	가결	찬성	찬성	-	-	-	찬성

2023.03.31	사외이사후보추천위원장 선임의 건	가결	찬성	-	-	찬성	찬성	-

(나) 감사위원회 - 감사위원회 활동내역은 '2. 감사제도에 관한 사항'에 기술하였습니다. (다) ESG위원회

위원회명	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사의 성명

박해식(출석률:100%)	배진철(출석률:100%)	강혜련(출석률:100%)

찬 반 여 부

ESG위원회	2023.03.31	ESG위원장 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성

2023.08.28	2023년 ESG보고서 발간 및 중대성 분석, ESG경영 주요 활동	보고	참석	참석	참석

2023.12.20	2024년 ESG 보고서 중대성 분석의 건	가결	찬성	찬성	찬성

2023년 ESG 성과 및 주요 활동	보고	참석	참석	참석

(라) 보상위원회

위원회명	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사의 성명

박해식(출석률:100%)	배진철(출석률:100%)

찬 반 여 부

보상위원회	2023.03.14	이사 보수한도 승인의 건	가결	찬성	찬성

(마) 안전위원회

위원회명	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사의 성명	사내이사의 성명

박해식(출석률:100%)	배진철(출석률:100%)	김진일(출석률:100%)	윤창번(출석률:100%)	강혜련(출석률:100%)	원유석(출석률:100%)	진광호(출석률:100%)

찬 반 여 부

안전위원회	2023.02.16	안전위원장 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	-	찬성	-

2023.06.21	안전보안정책심의회(SRB) 보고 및 주요 안전보안 이슈	보고	참석	참석	-	참석	참석	참석	참석

2023.12.20	안전보안정책심의회(SRB) 보고 및 주요 안전보안 이슈	보고	참석	참석	-	참석	참석	참석	-

(바) 대표이사후보추천위원회

위원회명	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사의 성명

박해식(출석률:100%)	배진철(출석률:100%)	김진일(출석률:100%)

찬 반 여 부

대표이사후보추천위원회	2023.02.16	대표이사후보추천위원장 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성

대표이사후보추천의 건	가결	찬성	찬성	찬성

라. 이사의 독립성

(1) 이사 선출의 독립성 및 그 기준

이사 선출에 있어 사내이사의 경우는 이사회의 추천을 통해, 사외이사의 경우는 사외이사 후보추천위원회를 통해 이사 전원 동의하에 추천을 받고 있으며, 이사후보의 인적사항에 관해서는 관련 법규에 따라 주주총회 전 공시를 통해 주주와 이해관계자에게 성실히 알리는 등 책임있는 경영을 하고 있습니다.또한 2023년 3월 31일 시행된 이사회 의결사항에 의거하여 사외이사후보추천위원회를 전원 사외이사 (윤창번, 박해식, 강혜련 총 3명)으로 구성하고, 같은 날 시행된 사외이사후보추천위원회 의결사항을 통하여 윤창번 사외이사를 위원장으로 선임하여 이사 선출의 독립성을 보장하고 있습니다.

(2) 이사 선임 및 구성현황(2023.12.31 기준)

성 명	구분	선임배경	추천인	활동분야	회사와의 거래	최대주주등과의 관계	비고

원유석	사내이사대표이사	당사의 업무 총괄 및대외적 업무를 안정적으로 수행하기 위함	이사회	영업, HR	-	없음	2021.3.31사내이사 선임,2023.3.31 대표이사 선임

박해식	사외이사	금융, 경제, ESG분야 전문가	사외이사후보추천위원회	금융, 경제, ESG	-	없음	2021.3.31신규선임

배진철	사외이사	공정거래, 법률 분야 전문가	사외이사후보추천위원회	공정거래, 법률	-	없음	2021.3.31신규선임

윤창번	사외이사	경영, 정보보안, 법률분야 전문가	사외이사후보추천위원회	경영, 정보보안, 법률	-	없음	2023.3.31신규선임

강혜련	사외이사	ESG, HR분야 전문가	사외이사후보추천위원회	ESG, HR	-	없음	2023.3.31신규선임

(3) 사외이사후보추천위원회 설치 및 구성 현황 관계법령과 정관 및 이사회 규정에 따라 회사의 사외이사 후보를 추천하기 위하여 설치된 회사의 사외이사후보추천위원회는 상법 제542조의8에 의거하여 사외이사가 총위원의 과반수가 되도록 구성하여, 2023년 3월 31일 시행된 이사회 결의에 의거 구성원 3명 전원(윤창번, 박해식, 강혜련) 사외이사로 구성되어 있습니다.

마. 사외이사의 전문성(1) 사외이사 직무보조

사외이사의 직무수행과 관련된 업무는 회사 ESG경영팀이 담당하고 있으며 이사회 사무국으로 기능하며 사외이사가 이사회에서 전문적인 직무수행이 가능하도록 보조하고 있습니다. 그 외에, 사외이사가 이사회 내 위원회에서 전문적인 직무 수행이 가능하도록 사외이사후보추천위원회, 대표이사후보추천위원회 및 보상위원회에서의 직무수행과 관련된 업무를 인사팀이, 감사위원회에서의 직무수행과 관련된 업무를 감사팀이, 안전위원회에서의 직무수행과 관련된 업무를 안전보안실이, ESG위원회에서의 직무수행과 관련된 업무를 ESG경영팀이 담당하고 있습니다.각 부서는 이사회 및 위원회 개최 전에 해당 안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고 필요시 별도의 설명회를 개최하고 있으며, 기타 사내 주요현안에 대해서도 수시로 정보를 제공하고 있습니다. 또한, 회사 경영활동에 대한 이해를 제고하기 위해, 정기적으로 경영현황을 보고하고 있습니다. (2) 사외이사 직무 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	지원업무 담당기간	주요 활동내역

ESG경영팀	2	차장 (18년)과장 (16년)	평균 1.5년	이사회 사무국 업무 수행

(3) 사외이사 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	참석 사외이사	불참시 사유	주요 교육내용

2023년 03월 31일	아시아나항공	박해식,배진철,윤창번,강혜련	-	아시아나항공 안전 훈련 현장 방문 및 견학(교육훈련동, 종합통제센터, 운항훈련동)

2023년 04월 25일	아시아나항공	윤창번, 강혜련(배진철 배석)	신임 이사대상 교육	아시아나항공 경영 현황 전반 및 주요 이슈