아시아나항공 사업보고서 (2015.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이 사 회 구성 개요

(1) 이사회의 구성에 관한 사항 (가) 이사회의 권한 내용

- 주주총회의 소집

- 재무제표와 그 부속명세서 및 영업보고서에 대한 승인 - 주주총회에 부의 의안 - 회장, 부회장, 대표이사의 선임 및 해임 - 감사위원회 위원 선임 및 해임 - 사장, 부사장, 전무, 상무 등 임원의 선임 및 해임 - 지배인의 선임 및 해임 - 증자 및 신주의 발행 - 사채의 발행 - 주식매수선택권 부여 - 주식의 소각 - 회사와 이사간의 거래의 승인 - 회사와 이사간의 소송에 관한 대표자의 선정 - 이사의 겸업 승인 - 주요한 자산의 취득 및 처분 - 주요한 영업활동에 관한 건 - 기타 법령 또는 정관에 정한 사항

(나) 이사후보의 인적사항에 관한 주총 전 공시여부 및 주주의 추천여부

- 주총전 '주주총회소집공고' Ⅲ.경영참고사항에 포함하여 공시

- 사외이사는 사외이사 후보추천위원회에서 추천

(다) 사외이사후보추천위원회 설치 및 구성 현황

- 2002년 2월 19일 사외이사후보추천위원회 설치 - 구성 : 위원장 대표이사 김수천, 사외이사 임인택, 사외이사 정창영 이상 3명

(2015.12.31 기준)

성 명	사외이사 여부	비 고

김 수 천	X	위원장

임 인 택	O	위원

정 창 영	O	위원

주) 상법 제542조의 8에 의해 동 위원중 사외이사 과반수 요건 충족

(라) 사외이사 현황(2015.12.31 기준)

성 명	주 요 경 력	최대주주등과의 이해관계	대내외 교육 참여현황	비 고

임인택	서울대 법학과전 상공부 차관전 교통부 차관전 건설교통부 장관	관계없음	-	2015.3.31 재선임

정창영	연세대 경제학과 전 연세대학교 제15대 총장전 연세대학교 경제학과 교수현 연세대학교 명예교수	관계없음	-	2014.3.27재선임

이성근	서울대 법학과전 산업은행 기업금융본부장전 산은캐피탈 사장	관계없음	-	2013.3.29 재선임

정건용	서울대 법학과전 증권선물위원회 위원장전 산업은행 총재현 나이스그룹 금융부분 회장	관계없음	-	2014.3.27 재선임

김종창	워싱턴대학(시애틀) 경제학 석사전 법무법인 광장 고문현 카이스트(KAIST) 경영대학 초빙교수	관계없음	-	2013.3.29신규선임

주 1) 사외이사의 업무지원 : 경영지원팀 (담당자 : 이민형 과장 ☎ 3161 )

주2) 사외이사의 권한행사 절차 : 당사 이사회 규정, 감사위원회 규정에 의거주3) 2015.3.31 정기주주총회에서 임인택 사외이사 재선임

(2) 이사회의 운영에 관한 사항(가) 이사회 운영규정의 주요내용

① 목적 : 이사회 구성 및 운영에 관한 제반 업무절차를 정함 ② 구성 : 이사로서 구성하고 이사회 결의에 의거 이사 중에서 의장1인과 대표이사를 선임함 ③ 의장 : 의장은 이사회장이 되며 이사회장은 이사회에서 선임하고, 이 사회장 유고시에는 이사회장으로부터 위임받은 이사가 해당 직책을 수행함 ④ 이사회 소집 : 이사회는 의장이 소집함 ⑤ 결의사항 : 상기 (1)의 이사회의 권한 내용과 동일 ⑥ 의사록 : 이사회의 의사에 대해서는 그 경과의 요령과 결과를 의사록에 기재 하고 출석이사의 기명날인후 회사에 보존함

나. 중요 의결사항 등

회차	개최일자	의안내용	사외이사 등의 성명

임인택 (출석률: 94% )	정창영(출석률: 94%)	이성근(출석률: 100% )	정건용(출석률: 94%)	김종창(출석률: 100 % )

찬 반 여 부

1	2015.1.26	제76-1회 및 제76-2회 무보증 공모사채 발행의 건	불참	찬성	찬성	찬성	찬성

2	2015.2.11	1호)제27기 결산 재무제표 승인의 건2호)A321 NEO 항공기 25대 신규 구매계약체결의 건3호)A350-900 항공기 4대 Sale Leaseback 체결의 건4호) 전자투표제 도입의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

3	2015.2.27	만기도래 금호리조트 대여금 기한 연장의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

4	2015.3.13	제27기 주주총회 일정 승인의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

5	2015.3.24	자회사 설립의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

6	2015.4.10	1호) 한국수출입은행 항공기 수입 선급금 수입자금대출 한도 설정에 관한 건2호)한국수출입은행 수입자금 회전한도 재설정의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

7	2015.4.17	1호)상표사용료계약 연장 승인의 건2호)제77-1회 및 제77-2회 무보증 사모사채 발행의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

8	2015.4.28	1호)A380 1대 금융계약 체결 승인의 건2호)수입결제자금차입 한도약정의 건3호)한국산업은행 외화시설자금대출 USD46백만(이내) 차입의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

9	2015.5.6	1호)B737 항공기 5대 매각 계약 체결의 건2호)준법지원인 임명의 건	찬성	불참	찬성	찬성	찬성

10	2015.5.27	1호)A380 1대 금융리스 관련 거래 승인의 건2호)수입결제자금차입 한도약정의 3호)지점 이전, 설치,폐지,지배인 변경의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

11	2015.6.29	1호) 금호홀딩스(HK) 자금대여 기한연장의 건2호) 한국증권금융 주식담보부차입 한도약정 기한연장의 건	찬성	찬성	찬성	불참	찬성

12	2015.7.8	제 78회 무보증 공모사채 발행의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

13	2015.9.22	1호)국제우편물항공운송용역이행보증계약체결의건2호)신한은행 외화지급보증 신규약정 체결의건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

14	2015.10.13	에어서울 증자의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

15	2015.11.12	1호)미주신한은행외화지급보증한도 기한연장의 건2호)제79회 무보증공무 회사채 발행의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

16	2015.11.18	1호)Spare 엔진 4대 매각 후 재임차계약 체결 승인의 건2호)입결제자금차입 한도 증액의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

17	2015.11.30	1호)아시아나 홍콩지점의 여객항공매출채권과 화물운송매출채권 신탁 및 해외 자산유동화거래 관련 계약 체결의 건2호)AMEX카드 판매정산 관련 은행 지급보증 기한연장의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

18	2015.12.21	미주 한미은행 Credit Line 기한연장의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

다. 이사회내 위원회(1) 이사회내의 위원회 구성현황

(2015.12.31 기준)

위원회명	구성	소속 이사명	사외이사 여부	설치목적 및 권한사항	비 고

사외이사후보추천위원회	사외이사 2명사내이사 1명	김 수 천	X	사외이사 후보추천 등을 위함	위원장

임 인 택	O	위원

정 창 영	O	위원

감사위원회	사외이사 3명	임 인 택	O	내부회계관리 운영실태 등을 감사하기 위함	위원장

정 창 영	O	위원

김 종 창	O	위원

(2) 위원회 활동내역 (가) 사외이사후보추천위원회

위원회명	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사의 성명

임인택(출석률:100%)	정창영(출석률:100%)

찬 반 여 부

사외이사후보추천위원회	2013.3.14	사외이사후보 추천의 건	가결	찬성	찬성

2014.3.11	사외이사후보 추천의 건	가결	찬성	찬성

2015.3.13	사외이사후보 추천의 건	가결	찬성	찬성

(나) 감사위원회

위원회명	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사의 성명

임인택(출석률:100%)	박영철(출석률:100%)	이덕훈(출석률:100%)	김종창(출석률:100%)	정창영(출석률:100%)

찬 반 여 부

감사위원회	2013.2.7	내부회계관리운영 실태 보고서 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	-

2014.2.6	내부회계관리운영 실태 보고서 승인의 건	가결	찬성	-	찬성	찬성	-

2014.3.11	외부감사인선임 승인의 건	가결	찬성	-	-	찬성	찬성

2015.2.11	내부회계관리운영 실태 보고서 승인의 건	가결	찬성	-	-	찬성	찬성

주) 박영철 사외이사 2013.3.29부 퇴임(김종창 사외이사 신규선임) 이덕훈 사외이사 2014.3.5부 사임(정창영 사외이사신규선임) 라. 이사의 독립성

(1) 이사 선출의 독립성 및 그 기준 이사 선출에 있어 사내이사의 경우는 이사회의 추천을 통해, 사외이사의 경우는 사외이사 후보추천위원회를 통해 이사 전원 동의하에 추천을 받고 있으며, 이사후보의 인적사항에 관해서는 관련 법규에 따라 주주총회 전 공시를 통해 주주와 이해관계자에게 성실히 알리는 등 책임있는 경영을 하고 있습니다. (2) 이사 선임 및 구성현황

(2015.12.31 기준)

성 명	구분	선임배경	추천인	활동분야	회사와의 거래	최대주주 또는 주요주주와의 관계	비고

임인택	사외이사	항공산업 및 교통분야 전문가	사외이사후보추천위원회	항공산업분야 자문	-	관계없음	2015.3.31재선임

정창영	사외이사	경제학 분야 전문가	사외이사후보추천위원회	경영자문	-	관계없음	2014.3.27재선임

이성근	사외이사	법학 분야 전문가	사외이사후보추천위원회	법률자문	-	관계없음	2013.3.29재선임

정건용	사외이사	금융 분야 전문가	사외이사후보추천위원회	재무자문	-	관계없음	2014.3.27재선임

김종창	사외이사	금융 분야 전문가	사외이사후보추천위원회	재무자문	-	관계없음	2013.3.29신규선임

박삼구	대표이사	당사의 업무 총괄 및대외적 업무를 안정적으로 수행하기 위함	이사회	업무총괄	-	임원	2014.3.27신규선임

김수천	대표이사	당사의 업무 총괄 및대외적 업무를 안정적으로 수행하기 위함	이사회	업무총괄	-	관계없음	2014.3.27신규선임

서재환	이사	대외적 업무를 안정적으로 수행하기 위함	이사회	대외업무	-	관계없음	2013.3.29신규선임

한창수	이사	당사의 업무 총괄 및 대외적 업무를 안정적으로 수행하기 위함	이사회	재무 등	-	관계없음

(3) 사외이사후보추천위원회 설치 및 구성 현황 관계법령과 정관 및 이사회 규정에 따라 회사의 사외이사 후보를 추천하기 위하여 설치된 당사의 사외이사후보추천위원회는 상법 제542조의8에 의거하여 사외이사가 총위원의 과반수가 되도록 구성하여 , 2015년 12 월 31일 현재 사내이 사 1명 (김수천)과 사외이사 2명(임인택, 정창영) 등 총 3명으로 구성되어 있습니다.

마. 사외이사의 전문성

사외이사의 직무수행과 관련된 업무는 당사 경영지원팀이 담당하고 있으며 사외이사가 이사회 및 이사회내 위원회에서 전문적인 직무수행이 가능하도록 보조하고 있습니다. 이사회 및 위원회 개최 전에 해당 안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고 필요시 별도의 설명회를 개최하고 있으며, 기타 사내 주요현안에 대해서도 수시로 정보를 제공하고 있습니다. 또한, 회사 경영활동에 대한 이해를 제고하기 위해, 정기적으로 경영현황을 보고하고 있습니다.