대신정보통신 사업보고서 (2023.12)
1. 이사회에 관한 사항

1. 이사회 구성 개요(1) 이사의 수 보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 사내이사 2인(이재원, 최현택)과 사외이사 1인(허인석) 총 3인의 이사로 구성되어 있으며, 이사회의 의장은 당사 정관에 따라 소집권자인 이재원 대표이사가 의장을 겸직하고 있습니다. 별도의 이사회내 위원회는 설치되어 있지 않습니다. 각 이사의 주요 이력 및 업무분장은 Ⅷ.임원 및 직원 등에 관한 사항을 참조하시기 바랍니다 .

(2) 이사회의 운영에 관한 사항

구 분	내 용

권한	[이사회규정 제2조]이사회는 회사의 업무집행에 관한 중요사항을 결의하며 이사의 직무집행을 감독한다.

구성	[이사회규정 제3조]
①이사회는 이사 전원으로 구성하며, 대표이사가 그 의장이 된다.
②대표이사의 유고시에는 정관 제 31조 제2항에서 규정하는 순위에 따라 그 직무를 대행한다.
③감사는 이사회에 출석하여 의견을 진술할 수 있다.

소집 및 소집권자	[이사회규정 제5조]
①이사회는 대표이사가 이를 소집한다. 다만, 이사 3분의 1이상의 요구가 있을 때에는 대표이사는 지체 없이 이를 소집하여야 한다.
②이사회를 소집하고자 할 때에는 회의의 목적, 일시 및 장소를 기재한 서면 또는 구두에 의하여 회의 1일 전에 각 이사 및 감사에게 통지하여야 한다. 다만, 이사 및 감사 전원의 동의를 얻은 때에는 그러하지 아니하다.

결의방법 및참가제한	[이사회규정 제7조] ①이사회는 이사 과반수의 출석으로 성립하고, 이사회의 의결은 출석이사 과반수로 한다.
②이사회 부의사항중 경미한 사항이고 시간적 여유가 없는 긴급사항인 경우에는 대표이사가 처리한 후 이사회의 추인을 받을 수 있다.[이사회규정 제9조]회의부의사항에 관하여 특별한 이해관계가 있는 이사는 그 사항의 의결에 참가할 수 없다. 이 경우 의결에 참가할 수 없는 이사의 수는 출석한 이사의 수에 산입하지 아니한다.

결의사항	이사회에 부의할 사항은 다음과 같다.
1. 주주총회에 관한 사항
가. 주주총회의 소집
나. 주주총회에 부의할 의안
2. 경영에 관한 사항
가. 경영의 기본방침
나. 연간예산의 편성
다. 결산에 관한 사항
라. 출자대상법인의 자본금 20/100이상의 지분 취득 및 처분
마. 경영상 중요한 계약의 체결
바. 중요한 사규의 제정 및 개폐
3. 주식에 관한 사항
가. 신주의 발행
나. 준비금의 자본전입
다. 주식배당
라. 주권의 액면분할 또는 병합
4. 조직에 관한 사항
가. 기본조직의 변경
나. 영업소의 설치, 이전 또는 폐지
다. 지배인 선·해임
5. 재산에 관한 사항
가. 자본금 30/100이상의 자산취득 및 처분
나. 중요한 결손 처분
다. 중요한 채무의 부담
라. 자산 재평가
마. 각종 사채의 발행
6. 이사에 관한 사항
가. 대표이사의 선임
나. 회장, 부회장, 사장, 부사장, 전무, 상무의 선임
다. 이사의 업무분장
라. 이사와 회사간의 거래
7. 기타사항
가. 중요한 소송의 제기 또는 화해
나. 지급보증의 실행
다. 감독기관의 인허가를 받아야 할 중요한 사항
라. 기타 법령, 정관 또는 주주총회에서 위임받은 사항과 기타 이사회에서 필요하다고 인정하는 사항

의사록	[이사회규정 제10조]
①이사회의 의사에 관하여는 의사록「별표 1」을 작성하여야 한다.
②의사록에는 의사의 경과요지 및 결과를 기재하고 의장과 출석한 이사 및 감사가 이에 기명날인하여야 한다.

- 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

3	1	-	-	-

2. 중요 의결사항

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	사내이사의 성명	사외이사의 성명

이재원(출석률: 100%)	최현택(출석률: 100%)	허인석(출석률: 33%)

-	2023.04.19	사업장 설치의 건	가결	찬성	찬성	불참

-	2023.04.25	가산동 459-3번지 사업부지 개발에 따른 관리형 토지신탁계약 체결, 금융관련계약 체결, 상법 제 398조에 따른 이사 등과 회사 간의 거래 사전 승인 건	가결	찬성	찬성	불참

-	2023.05.04	내부회계관리제도 운영실태에 관한 건	가결	찬성	찬성	불참

-	2023.05.19	사업장 대표자 변경	가결	찬성	찬성	불참

-	2023.05.26	제36기 결산 재무제표 확정의 건	가결	찬성	찬성	찬성

제36기 정기주주총회 소집 및 의안 결정의 건	가결	찬성	찬성	찬성

이사 후보자 결정	가결	찬성	찬성	찬성

감사 후보자 결정	가결	찬성	찬성	찬성

이사 보수한도(안) 결정	가결	찬성	찬성	찬성

감사 보수한도(안) 결정	가결	찬성	찬성	찬성

-	2023.06.12	제36기 재무제표 승인의 건	가결	찬성	찬성	불참

제36기 현금배당 결정의 건	가결	찬성	찬성	불참

-	2023.08.14	제37기 분기결산 재무제표 확정의 건	가결	찬성	찬성	찬성

-	2023.11.13	제37기 반기결산 재무제표 확정의 건	가결	찬성	찬성	찬성

-	2024.01.30	사규 개정	가결	찬성	찬성	불참

-	2024.02.13	제37기 분기결산 재무제표 확정의 건	가결	찬성	찬성	찬성

-	2024.03.28	사규 개정	가결	찬성	찬성	불참

-	2024.03.29	사규 제정 및 개정	가결	찬성	찬성	불참

3. 이사의 독립성관련 법규 및 정관에 따라 이사는 주주총회에서 선임하며, 후보자는 이사회 추천 및 주주제안이 있는 경우 이에 따릅니다.당사는 사외이사후보추천위원회가 설치되어 있지 않습니다.

[이사회 구성원]

직 명	성 명	임기	연임여부	연임횟수	추천인	활동분야	회사와의 거래	최대주주 또는주요주주와의 관계

대표이사	이재원	2021.06.18~2024.06.18.	여	9	이사회	전사총괄	해당없음	본인

대표이사	최현택(*)	2023.06.23~2026.06.23	여	7	이사회	경영전반	해당없음	공동보유자

사외이사	허인석	2022.06.17~2024.06.17	여	1	이사회	자문	해당없음	해당없음

* 2023년 6월 23일 주주총회에서 최현택 대표이사가 재선임 되었습니다. ※ 제37기 정기주주총회(2024년 6월 21일) 안건에는 이재원 대표이사 및 허인석 사외이사 재선임 안건 이 포함되어 있습니다. 4. 사외이사의 전문성당사는 사외이사의 직무수행을 보조하기 위한 별도의 지원조직이 없습니다.

- 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	사외이사에 대한 별도의 교육시간을 두고 있지 않으나, 회사의 현황 및 이사로서의 의무(지분공시 등)에 대한 정보는 선임시 또는 필요시 수시로 제공하고 있습니다.