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대신정보통신 사업보고서 (2018.12)
사 업 보 고 서

(제 32 기)

사업연도 2018.04.01 부터
2019.03.31 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2019년 6월 28일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 대신정보통신(주)
대 표 이 사 : 이재원, 최현택 (각자 대표이사)
본 점 소 재 지 : 광주광역시 서구 상무중앙로 110(치평동, 우체국보험회관)
(전 화) 02-2107-5000
(홈페이지) http://www.dsic.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 부사장 (성 명) 최현택
(전 화) 02-2107-5000
목 차

Ⅰ. 회사의 개요 3
1. 회사의 개요 3
2. 회사의 연혁 4
3. 자본금 변동상황 5
4. 주식의 총수 등 6
5. 의결권 현황 7
6. 배당에 관한 사항 등 7
Ⅱ. 사업의 내용 9
1. 사업의 개요 9
2. 주요 제품 및 원재료 등 13
3. 생산설비에 관한 사항 14
4. 매출에 관한 사항 16
5. 수주상황 18
6. 시장위험과 위험관리 18
7. 경영상의 주요계약 등 21
8. 연구개발활동 22
9. 기타 투자의사결정에 필요한 사항 23
Ⅲ. 재무에 관한 사항 24
1. 요약재무정보 24
2. 연결재무제표 25
3. 연결재무제표 주석 25
4. 재무제표 25
5. 재무제표 주석 30
6. 기타 재무에 관한 사항 93
Ⅳ. 이사의 경영진단 및 분석의견 98
1. 예측정보에 대한 주의사항 98
2. 개요 98
3. 재무상태 및 영업실적 99
4. 유동성 및 자금조달 101
5. 그 밖의 투자자에 필요한 사항 102
6. 기타 참고사항 102
Ⅴ. 감사인의 감사의견 등 103
1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견 103
2. 감사용역 체결현황 등 103
3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결현황 103
4. 회계감사인의 변경 103
5. 내부회계관리제도 104
VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항 105
1. 이사회에 관한 사항 105
2. 감사제도에 관한 사항 105
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항 107
VII. 주주에 관한 사항 108
1. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황 108
2. 주식의 분포 108
3. 주식의 사무 109
4. 주가 및 주식 거래실적 111
Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항 112
1. 임원 및 직원의 현황 112
2. 임원의 보수등 113
IX. 계열회사 등에 관한 사항 116
1. 계열회사의 현황 116
X. 이해관계자와의 거래내용 117
1. 대주주 등에 대한 신용공여 등 117
2. 대주주와의 자산양수도 등 117
3. 대주주와의 영업거래 117
4. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래 117
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 118
1. 공시사항의 진행ㆍ변경사항 및 주주총회 현황 118
2. 우발채무 등 118
3. 제재현황 등 그 밖의 사항 120
【 전문가의 확인 】 121
1. 전문가의 확인 121
2. 전문가와의 이해관계 121
1. 회사의 개요

가. 회사의 법적, 상업적 명칭 당사의 명칭은 '대신정보통신 주식회사'라고 표기합니다. 또한 영문으로는 'Daishin Information Communications Co.,Ltd.'(약호 'DSIC')라고 표기합니다.

나. 설립일자 당사는 1987년 8월 28일에 설립되어 지금까지 사업을 영위하고 있습니다. 다. 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지주소 - 본사의 주소: 광주광역시 서구 상무중앙로 110(치평동, 우체국보험회관)- 전 화 번 호 : 02-2107-5000- 홈 페 이 지 : www.dsic.co.kr 라. 주요 사업의 내용

목 적 사 업	비 고

1) 소프트웨어의 개발, 자문 판매 및 그 용역업2) 정보처리 서비스업3) 음성정보제공 서비스업4) 컴퓨터 및 입출력장치, 주변기기, 통신기기 제조, 판매, 자문, 주선과 임대업5) 데이터 단순전송 서비스업6) 무역업7) 전산 교육사업8) 부동산 임대업9) 정보통신공사업10) 전기 통신사업11) 전산관련 도서 출판업12) 건설업 13) 전기공사업14) 인쇄기기 판매15) 정보시스템 통합, 자문, 구축, 운영 및 유지보수16) 전 각호에 부수되는 일체의 업무

마. 중소기업 해당여부 당사는 본 보고서 제출일 현재 중소기업기본법 제2조 및 중소기업법 시행령 제3조에 의한 중소기업에 해당되지 않습니다.

바. 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 등여부	특례상장 등적용법규

코스닥시장	1995.09.30	해당사항 없음	해당사항 없음
2. 회사의 연혁

가. 당해 회사의 연혁(1) 설립 이후의 변동상황

1987. 8 법인설립, 대표이사 양회천 취임1988. 8 대표이사 이경상 취임1989. 2 대표이사 양성삼 취임1991. 5 부가통신사업자 등록(정보통신부)1991. 5 부설 "대신정보통신연구소" 설립1993. 2 소프트웨어사업자 등록 (과학기술처)1994. 3 본사이전 (경기도 광명시→광주광역시)1995. 10 코스닥시장 상장(한국거래소)1996. 5 대표이사 장영욱 취임1997. 2 대표이사 이재원 취임1999. 4 정보통신공사업 등록(광주광역시)2000. 2 주권의 액면분할 : 5,000원 →500원2005. 10 위치정보사업자 허가 획득(정보통신부)

(2) 상호의 변경

당사는 이미지개선을 위하여 1992년 9월 25일 상호를 (주)대신전산센타에서 대신정보통신(주)으로 변경하여 사용하고 있습니다.

(3) 경영활동과 관련된 중요한 사실의 발생

2003. EMC DISK Reseller 계약 체결 2004. 리코프린팅 프린터 Distributor 인증 2005. 알카텔루슨트 통신장비 비즈니스 파트너 인증 2005. 퀘스트소프트 넷볼트 Distributor 인증 2005. 오버랜드스토리지 백업장치 Distributor 인증 2006. 한국 IBM 비즈니스 파트너 계약 체결 2007. 정보통신부장관 표창 수상 2008. 산업용 PDA MB7000, MB3000출시 2008. Good Software (소프트웨어 품질) 인증 획득 2008. ISO9001(품질경영체제) 인증 획득 2009. 비상대비 중점자원 관리대상업체 지정(행정안전부) 2010. 기술혁신형 중소기업 (이노비즈) 선정(중소기업청) 2011. 산업용PDA DS3 출시 2011. 한국HP 파트너계약 체결 2012. 파이오링크 Platinum Partner 인증 2012. 펜타시큐리티 wapples Distributor 인증 2012. 유망중소기업 선정(광주광역시) 2012. 조달청장상 수상 2013. 동탑산업훈장 수상 2013. ISO20000 (IT서비스관리시스템) 인증 획득 2013. ISO27001 (정보보안경영시스템) 인증 획득 2014. CMMI L2 (SW프로세스 품질) 인증 획득 2014. 일하기좋은 SW우수기업 선정(SW산업협회) 2015. 산업용PDA DS9 출시 2015. SW기업경쟁력 IT인프라분야 우수상 수상(SW산업협회) 2017. CMMI L3(SW프로세스 품질)인증 획득 2018. 대한민국 일자리 으뜸기업 선정(고용노동부)
3. 자본금 변동사항

가. 증자(감자)현황

(기준일 : 2019.03.31 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

1988.03.15	유상증자(주주배정)	보통주	200,000	5,000	5,000	-

1990.05.29	유상증자(주주배정)	보통주	220,000	5,000	5,000	-

1991.07.12	유상증자(주주배정)	보통주	100,000	5,000	5,000	-

1993.06.16	유상증자(주주배정)	보통주	80,000	5,000	5,000	-

1993.09.23	유상증자(주주배정)	보통주	400,000	5,000	5,000	-

1994.03.31	유상증자(주주배정)	보통주	800,000	5,000	5,000	-

1999.03.30	유상증자(주주배정)	보통주	400,000	5,000	6,500	-

1999.09.18	유상증자(주주배정)	보통주	720,000	5,000	29,800	-

2002.11.08	전환권행사	보통주	7,228,915	500	664	-
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수 본 보고서 작성기준일 현재 당사가 발행할 주식의 총수는 180,000,000주 이며, 현재까지 발행한 주식의 총수는 보통주 38,428,915주 입니다. 당사는 보통주 이외의 주식은 발행하지 않았으며, 유통주식수는 38,428,915주 입니다

- 주식의 총수 현황

(기준일 : 2019.03.31 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	160,000,000	20,000,000	180,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	38,428,915	-	38,428,915	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	38,428,915	-	38,428,915	-

Ⅴ. 자기주식수	-	-	-	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	38,428,915	-	38,428,915	-
5. 의결권 현황

(기준일 : 2019.03.31 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	38,428,915	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	-	-

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	38,428,915	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

가. 배당에 관한 사항

배당에 관한 사항은 당사 정관 제48조(이익배당)에 따름.

제 48 조 (이익배당) ① 이익의 배당은 금전과 주식으로 할 수 있다.
② 제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 정기주주총회 종료일부터 2월 이내에 지급한다. 그러나 정기주주총회에서 배당금의 지급시기를 따로 정한 경우에는 그러하지 아니한다.
③ 회사는 10월 1일 0시 현재의 주주에게 증권거래법 192조의 3에 의한 중간배당을 할 수 있다. 중간배당은 금전으로 한다.④ 이익배당은 주주총회의 결의로 정한다. 다만, 제45조 6항에 따라 재무제표를 이사회가 승인하는 경우 이사회의 결의로 이익배당을 정한다.

나. 최근 3사업연도 배당에 관한 사항

- 주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제32기	제31기	제30기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	1,563	851	1,654

(별도)당기순이익(백만원)	1,563	851	1,654

(연결)주당순이익(원)	41	22	43

현금배당금총액(백만원)	384	384	576

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	24.5	45.1	34.8

현금배당수익률(%)	보통주	0.7	0.8	0.8

우선주	-	-	-

주식배당수익률(%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	10	10	15

우선주	-	-	-

주당 주식배당(주)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-
1. 요약재무정보

제32기, 제31기 및 제 30기 재무제표는 한국채택국제회계기준 작성기준에 따라 작성되었습니다. 제32기, 제31기, 제30기 재무제표는 외부감사인의 감사를 받 았습니다.

(단위 : 백만원)

구 분	제32기(2019년 3월말)	제31기(2018년 3월말)	제30기(2017년 3월말)

Ⅰ. 유동자산	35,443	39,797	40,755

현금및현금성자산	12,016	10,814	15,447

매출채권및기타채권	8,763	21,105	14,931

계약자산	7,372	-	-

재고자산	4,563	4,403	4,152

기타금융자산	1,264	1,331	552

기타유동자산	1,465	2,144	960

매각예정비유동자산	-	-	4,713

Ⅱ. 비유동자산	25,722	26,968	12,622

기타금융자산	1,689	2,082	3,498

투자부동산	7,536	8,154	620

유형자산	15,206	15,680	7,833

무형자산	606	617	391

이연법인세자산	685	435	280

자산총계	61,165	66,765	53,377

Ⅰ. 유동부채	25,809	32,385	29,335

Ⅱ. 비유동부채	10,432	10,425	358

부채총계	36,241	42,810	29,693

Ⅰ. 자본금	19,214	19,214	19,214

Ⅱ. 기타자본	567	567	567

Ⅲ. 기타포괄손익누계액	(117)	8	12

Ⅳ. 이익잉여금	5,260	4,166	3,891

자본총계	24,924	23,955	23,684

(2018.4.1~2019.3. 31)	(2017.4.1~2018.3. 31)	(2016.4.1~2017.3. 31)

Ⅰ. 매출액	207,514	170,096	160,434

Ⅱ. 영업이익	1,782	(1,492)	1,675

Ⅲ. 법인세비용 차감전순이익	1,920	1,127	2,276

Ⅳ. 당기순이익	1,563	851	1,654

Ⅴ. 총포괄이익	1,563	847	1,666

Ⅵ. 주당순이익(원)	41	22	43
2. 연결재무제표

- 해당사항없음
3. 연결재무제표 주석

- 해당사항없음
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견

1. 예측 정보에 대한 주의사항 당사가 동 사업보고서에서 미래에 발생할 것으로 예상·예측한 활동, 사건 또는 현상은 당해 공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과에 대하여 회사의 견해를 반영한 것입니다. 이러한 예측정보는 미래 사업환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 동 정보는 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다. 또한, 이러한 가정들에는 예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 위험이나 불확실성 및 기타 요인을 포함하고 있습니다. 이러한 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사 내부경영과 관련된 요인과 외부환경에 관한 요인이 포함되어 있으며, 이에 한하지 않습니다.

당사는 동 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다. 결론적으로, 동 사업보고서 상에 회사가 예상한 결과가 실현되거나 당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다. 동 보고서에 기재된 예측정보는 동 보고서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 회사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 추가로 기재할 의무는 없습니다.

2. 개요 회사의 경영에 대한 전반적인 사항을 파악하기 위하여 장부와 관계서류를 열람하고 재무제표 및 분석명세서에 대하여도 면밀히 검토하였습니다. 경영활동에 중대한 영향을 미칠 수 있는 사항에 대하여는 그 내용을 면밀히 검토하는 등 적정한 방법으로 회사 경영에 대한 내용을 진단하였습니다.

3. 재무상태 및 영업실적 가. 재무상태

(단위 : 백만원)

구 분	재무상태	증 감	증감율

제32기말(2019.3.31)	제31기말(2018.3.31)

유동자산	35,443	39,797	(4,354)	-10.94%

비유동자산	25,722	26,968	(1,246)	-4.62%

자산총계	61,165	66,765	(5,600)	-8.39%

유동부채	25,809	32,385	(6,576)	-20.30%

비유동부채	10,432	10,425	7	0.06%

부채총계	36,241	42,810	(6,569)	-15.34%

자본금	19,214	19,214	-	-

기타자본	567	567	-	-

기타포괄손익누계액	(117)	8	(125)	-1,666.23%

이익잉여금(결손금)	5,260	4,166	1,094	26.25%

자본총계	24,924	23,955	969	4.05%

[ 안정성 지표 ]

구 분	산 식	비 율

유동비율	유동자산/유동부채*100	137.3%

부채비율	부채총계/자기자본*100	145.4%

- 자산총계 611억원, 부채총계 362억원, 자본총계 249억원으로 부채비율은 145%, 유동비율 137%의 비교적 건실한 재무구조를 갖추고 있습니다.

나. 영업실적(단위 : 백만원)

구 분	영업실적	증 감	증감율

제32기('18.4.1~'19.3.31)	제31기('17.4.1~'18.3.31)

매출액	207,515	170,096	37,419	22.00%

매출원가	193,854	160,545	33,309	20.75%

매출총이익	13,661	9,551	4,110	43.03%

판매비와관리비	11,878	11,044	834	7.56%

영업이익	1,783	(1,492)	3,275	흑자전환

기타영업외수익	414	3,096	(2,682)	-86.63%

기타영업외비용	118	411	(293)	-71.36%

금융수익	149	172	(23)	-12.83%

금융비용	308	238	70	29.71%

법인세비용차감전이익	1,920	1,127	793	70.43%

법인세비용	357	276	81	29.65%

당기순이익	1,563	851	712	83.63%

기타포괄손익	-	(4)	4	-

총포괄손익	1,563	847	716	84.55%

[수익성 및 성장성 지표]

구 분	산 식	비 율

매출액순이익율	순이익/매출액*100	0.75%

매출액증가율	(당기매출/전기매출-1)*100	22.00%

- 매출액은 공공IT 정보화 사업 수주를 위한 노력으로 전년대비 약 22%증가한 2,075억원을 기록하였으며, 영업이익은 흑자전환하여 17.8억을 기록하였습니다.

4. 유동성 및 자금조달 가. 유동성(단위 : 백만원)

구 분	제32기	제31기

현금 및 현금성 자산	12,016	10,814

유동성 기타 금융자산	1,264	1,331

- 당사의 현금 및 현금성자산은 12,016백만원, 유동성 기타금융자산은 1,264백만원으로 전기대비 현금 및 현금성자산은 1,202백만원 증가하였고, 유동성 기타 금융자산은 67백만원 감소하였습니다. 나. 자금조달- 당기말과 전기말 현재 장단기차입금의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

차입처	내역	이자율	만기일	당기말	전기말

우리은행	단기차입금	4.74%	2019년 9월 13일	543,540	-

국민은행	단기차입금	3.33%	2019년 5월 20일	23,980	-

국민은행	장기차입금	2.63%	2020년 5월 12일	10,000,000	10,000,000

- 당기말 현재 차입금의 상환일정은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구분	1년이내	1~3년이내	합계

단기차입금	567,520	-	567,520

장기차입금	-	10,000,000	10,000,000

- 당기말 현재 차입금과 관련하여 담보제공(소유권 제한)된 자산은 다음과 같습니다(주석21참조).

(단위: 천원)

담보제공자산	장부금액	설정권자	설정최고액	계정과목	차입금액

토지	15,265,307	국민은행	15,600,000	단기차입금	23,980

건물	4,047,422	장기차입금	10,000,000

5. 그 밖의 투자자에 필요한 사항 가. 중 요한 회계정책 및 추정에 관한 사항 - Ⅲ. 재무에 관한 사 항 5. 재무제표 주석 2 에서 3 참조 나. 파생상품 및 위험관리정책에 관한 사항 - Ⅲ. 재무에 관한 사 항 5. 재무제표 주석 5. 참조

6. 기타 참고사항 당사는 지난 사업연도에 중견기업으로 격상되어 공공부문 IT 사업은 예산 20억 이상사업만 참여가 가능한 어려운 여건하에서도, 시스템 통합 및 소프트웨어 개발 사업에역량을 집중하여 전략 고객 확보를 위해 노력하고 있습니다.

대신정보통신주식회사대 표 이 사 이 재 원
V. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제32기(당기)	삼정회계법인	적정	해당사항 없음

제31기(전기)	삼정회계법인	적정	해당사항 없음

제30기(전전기)	삼정회계법인	적정	해당사항 없음

2. 감사용역 체결현황 (단위: 천원, 시간)

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제32기(당기)	삼정회계법인	반기재무재표검토,개별재무제표 감사,내부회계관리제도검토	58,000	1,139

제31기(전기)	삼정회계법인	반기재무재표검토,개별재무제표 감사,내부회계관리제도검토	47,000	743

제30기(전전기)	삼정회계법인	반기재무재표검토,개별재무제표 감사,내부회계관리제도검토	45,000	746

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제32기(당기)	-	해당없음	-	-	-

제31기(전기)	-	해당없음	-	-	-

제30기(전전기)	-	해당없음	-	-	-

4. 회계감사인의 변경 당사는 삼정회계법인과 2016년 4월 1일부터 2019년 3월 31일까지 연속하는 3개 사업연도(제30기, 제31기, 제32기)의 회계감사에 대한 계약을 체결하여 감사용역을 제공받았습니다. 5. 내 부회 계관리제도 내부회계관리자는 2018년도 내부회계 관리제도 운영실태를 평가하였으며, 내부회계관리제도 모범규준에 근거하여 볼때, 중요성의 관점에서 효과적으로 설계되어 운영되고 있다고 판단하였습니다. 외부감사인은 내부회계관리제도 운영실태 평가결과 2019년 3월 31일 현재 당사의내부회계관리제도는 내부회계관리제도 모범규준에 근거하여 볼 때, 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였다는 의견을 표명하였습니다.
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요 보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 1인의 사외이사, 2인의 사내이사 등 3인의이사로 구성되어 있습니다. 각 이사의 주요 이력 및 업무분장은 Ⅷ.임원 및 직원 등에 관한 사항을 참조하시기 바랍니다 .

나.주요 의결사항

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	사외이사

양종휴(출석률: 33%)	고봉홍(출설률: 0%)

-	2018.04.16	내부회계관리제도 운영실태에 관한 건	가결	-	불참

-	2018.05.30	제31기 재무제표 확정의 건	가결	-	불참

제31기 사업연도 현금 배당 결정의 건	가결	-	불참

제30기 정기주주총회 소집 및 의안 결정의 건	가결	-	불참

이사후보자 결정: 사내이사 이재원	가결	-	불참

이사후보자 결정: 사외이사 양종휴	가결	-	불참

이사 보수한도(안) 결정	가결	-	불참

감사 보수한도(안) 결정	가결	-	불참

-	2018.06.11	제31기 재무제표 승인의 건	가결	-	불참

-	2018.06.22	대표이사 선임의 건	가결	불참	-

-	2018.07.03	지급보증 거래약정 체결의 건	가결	불참	-

-	2018.08.06	지점 이전의 건	가결	불참	-

-	2018.08.13	제32기 1분기 재무제표 승인의 건	가결	참석	-

-	2018.11.14	제32기 반기 재무제표 승인의 건	가결	불참	-

-	2019.02.11	제32기 3분기 재무제표 승인의 건	가결	참석	-

※ 고봉홍 사외이사가 2018년 6월 22일 부로 임기가 만료되어 퇴임하였으며, 양종휴 사외이사가 신규로 선임되었습니다.
2. 감사제도에 관한 사항

당사는 감사위원회를 별도로 설치하고 있지 않으며 주주총회의 결의를 통해 선임된 비상근감사 1인이 감사업무를 수행하고 있습니다.

가 . 감사의 인적사항

성 명	주요 경력	결격요건 여부	비 고

이재권	- 고려대 법학과- 전 조달청 사내변호사(2004~2011)- 전 배재대학교 겸임교수(2010~2011)- 현 한국마스협회 고문변호사 - 현 법무법인 동인 변호사	해당사항 없음	-

나. 감사의 독립성당사는 감사업무에 필요한 경영정보접근을 위하여 정관에 다음과 같은 규정을 두어 감사의 독립성을 보장하고 있습니다.

정관 제41조(감사의 직무)	① 감사는 회사의 업무 및 재산의 상태를 감사하여 이사회에 출석 의견을 진술할 수 있다.
② 감사는 언제든지 이사에 대하여 영업에 관한 보고를 요구하거나 회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다.
③ 감사는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시총회의 소집을 청구할 수 있다.
④ 이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 감사에게 이를 보고하여야 한다.
⑤ 감사는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체 없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다.
⑥ 감사는 제30조 제3항 및 제30조의2의 규정을 준용한다.
⑦ 감사는 회사의 비용으로 전문가의 도움을 구할 수 있다.
⑧ 감사는 필요하면 회의의 목적사항과 소집이유를 적은 서면을 이사에게 제출하여 이사회 소집을 청구할 수 있다..
⑨ ⑧항의 청구를 하였는데도 이사가 지체없이 이사회를 소집하지 아니하면 그 청구한 감사가 이사회를 소집할 수 있다.

다. 감사의 주요활동내역

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	비 고

-	2018. 4.16	내부회계관리제도 운영실태에 관한 건	가결	-

-	2018. 6.11	제31기 재무제표 승인의 건	가결	-

라. 감사 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	주요 교육내용

-	-	-

마. 감사 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

-	-	-	-

바. 준법지원인 조직 현황 당사는 본 보고서 제출일 현재 준법지원인 조직이 설치되어 있지 않습니다
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 투표제도 당사는 집중투표제, 서면투표제를 채택하고 있지 않습니다. 당사는 전자투표제를 채택하고 있습니다.- 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항우리 회사는 상법 제368조의4 및 동법 시행령 제13조에 따른 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두제도의 관리업무를 미래에셋대우에 위탁하였습니다.나. 소수주주권 당사는 공시대상 기간 중 소수주주권은 행사되지 않았습니다.다. 경영권 경쟁 당사는 공시대상 기간 중 경영권 경쟁이 발생하지 않았습니다.
1. 임원 및 직원의 현황

가. 임원 현황

(기준일 : 2019.03.31 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

이재원	남	1959.02	대표이사사장	등기임원	상근	전사총괄	위스콘신대 공학박사전 대신증권 전산실장	2,625,682	-	본인	25년7월	2021.06.22

최현택	남	1961.05	대표이사부사장	등기임원	상근	경영전반	홍익대 경영대학원전 대신증권 근무	420,000	-	공동보유자	17년7월	2020.06.05

양종휴	남	1962.02	사외이사	등기임원	비상근	자문	숭실대 IT정책경영학박사전 해군정보체계관리단 단장	-	-	-	10월	2020.06.22

이재권	남	1970.09	감사	등기임원	비상근	사내감사	고려대 법학과현 법무법인 동인 변호사	-	-	-	3년7월	2020.06.05

최성철	남	1962.02	부사장	미등기임원	상근	인프라본부	광운대 전자통신전 SK C	-	-	-	5년5월	-

박학증	남	1965.01	상무이사	미등기임원	상근	인프라본부	성균관대 금속공학전 SK C	-	-	-	4년3월	-

양시영	남	1965.11	상무이사	미등기임원	상근	인프라본부	수원대 전자계산 전 SK C	-	-	-	4년3월	-

양동해	남	1967.11	상무이사	미등기임원	상근	기획실	국민대 회계학전 대신증권 근무	-	-	-	6년	-

강석균	남	1964.09	상무이사	미등기임원	상근	인프라본부	부산대 전산학	-	-	-	1년10월	-

이인열	남	1969.10	이사	미등기임원	상근	SI1본부	안양과학대전 대우정보시스템 근무	-	-	-	2년	-

허강희	남	1963.05	이사	미등기임원	상근	금융공공본부	부산대 전산통계학전 SK C 근무	-	-	-	2년	-

윤영민	남	1968.12	이사	미등기임원	상근	SI2본부	아세아연합신학대 영문학전 쌍용정보통신 근무	-	-	-	1년	-

강훈모	남	1973.05	이사	미등기임원	상근	보안본부	한림대 정보통신공학전 모디아 근무	-	-	-	1년	-

한옥석	남	1970.09	이사	미등기임원	상근	SI2본부	조선대 전자계산학	-	-	-	1년	-

유재호	남	1965.12	이사	미등기임원	상근	인프라본부	숭실대대학원 정보산업학전 현대정보기술 근무	-	-	-	1년	-

윤대식	남	1961.08	이사	미등기임원	상근	인프라본부	전 현대정보기술 근무	-	-	-	1년	-

장대현	남	1970.01	이사	미등기임원	상근	인프라본부	군산대 컴퓨터공학박사전 굿센 근무	-	-	-	7월	-

전상곤	남	1966.07	이사	미등기임원	상근	기획실	한국사이버대 경영학전 대신증권 근무	-	-	-	-	-

강민석	남	1969.10	이사	미등기임원	상근	SI1본부	세종대 지구과학	-	-	-	-	-

최정문	남	1975.02	이사	미등기임원	상근	SI3본부	건국대 전자공학	-	-	-	-	-

원유석	남	1974.09	이사	미등기임원	상근	인프라본부	수원대 경영학전 SK C 근무	-	-	-	-	-

※ 장대현 이사는 2018년 8월 27일부로 신규 선임되었습니다.※ 박형석 이사는 2018년 8월 31일부로 일신상의 이유로 사임하였습니다.※ 고봉홍 사외이사가 2018년 6월 22일 부로 임기가 만료되어 퇴임하였으며, 양종휴 사외이사가 신규로 선임되었습니다.※ 박노수 이사는 2019년 1월 31일부로 일신상의 이유로 사임하였습니다.※ 전상곤, 강민석, 최정문, 원유석 이사는 2019년 4월 1일부로 신규 선임되었습니다.

나. 직원 현황

(기준일 : 2019.03.31 ) (단위 : 천원)

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	비고

기간의정함이 없는근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

-	남	311	-	141	-	452	3.47	24,614,992	54,458	-

-	여	33	-	15	-	48	3.11	1,837,403	38,279	-

합 계	344	-	156	-	500	3.43	26,452,395	52,904	-

다. 미등기임원 보수 현황

(기준일 : 2019.03.31 ) (단위 : 천원)

구 분	인원수	연간급여 총액	1인평균 급여액	비고

미등기임원	13	1,561,487	120,114	-

※ 장대현 이사는 2018년 8월 27일부로 신규 선임되었습니다.※ 박형석 이사는 2018년 8월 31일부로 일신상의 이유로 사임하였습니다.※ 박노수 이사는 2019년 1월 31일부로 일신상의 이유로 사임하였습니다. ※ 전상곤, 강민석, 최정문, 원유석 이사는 2019년 4월 1일부로 신규 선임되었습니다.
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

등기이사	3	1,200	-

감사	1	100	-

※ 고봉홍 사외이사가 2018년 6월 22일 부로 임기가 만료되어 퇴임하였으며, 양종휴 사외이사가 신규로 선임되었습니다.

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 백만원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

4	1,207	301	-

※ 고봉홍 사외이사가 2018년 6월 22일 부로 임기가 만료되어 퇴임하였으며, 양종휴 사외이사가 신규로 선임되었습니다.

2-2. 유형별(단위 : 백만원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	2	1,150	575	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	1	33	33	-

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	1	24	24	-

※ 고봉홍 사외이사가 2018년 6월 22일 부로 임기가 만료되어 퇴임하였으며, 양종휴 사외이사가 신규로 선임되었습니다.

보수현황>1. 개인별 보수지급금액(단위 : 백만원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

이재원	대표이사	662	-

2. 산정기준 및 방법(단위 : 백만원)

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

이재원	근로소득	급여	422	주주총회에서 승인한 이사보수한도 내에서 422백만원을 지급

상여	100	임원처우규정(이사회 결의)에 의한 상여 100백만원을 지급.

주식매수선택권
행사이익	-	해당사항 없음

기타 근로소득	36	임원처우규정에 의한 복리후생 36백만원을 지급하였음.

퇴직소득	104	임원퇴직금지급규정에 따라 월 급여액의 3배수를 곱하여 1년치 퇴직소득 104백만원을 지급

기타소득	-	해당사항 없음
IX. 계열회사 등에 관한 사항

1. 계열회사의 현황 - 해당사항 없음.
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 대주주등에 대한 신용공여 등 - 해당사항 없음. 2. 대주주와의 자산양수도 등 - 해당사항 없음. 3 . 대주주와의 영업거래 - 해당사항 없음. 4. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래 - 해당사항 없음.
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 공시사항의 진행ㆍ변경사항 및 주주총회 현황

가. 공시사항의 진행ㆍ변경사항

신고일자	제목	신고내용	신고사항의 진행사항

2017.04.11	단일판매·공급계약체결	한국산업은행 차세대 정보시스템구축개발 계약체결- 계약금액 : 19,474백만원- 계약기간 : '17.04.10~'19.07.31	2019.05.09 변경공시 : 계약금액 증액 및 계약기간 연장 - 변경전 계약금액 : 19,164백만원- 변경후 계약금액 : 19,474백만원정상 진행중

2018.10.24	단일판매·공급계약체결	한국은행 차세대 회계, 결제시스템 구축 용역계약 체결 - 계약금액 : 16,540백만 원- 계약기간 : '18.11.01~'21.01.29	정상 진행중

2019.01.25	단일판매·공급계약체결	2019년 광주센터 정보시스템1군 유지관리사업 용역계약 체결 - 계약금액 : 26,779백만 원- 계약기간 : '19.01.24~'21.12.31	2019.02.20 변경공시 : 계약금액 변경- 변경전 계약금액 : 26,779백만원- 변경후 계약금액 : 26,765백만원정상 진행중

2019.01.25	단일판매·공급계약체결	2019년 광주센터 정보시스템2군 유지관리사업 용역계약 체결 - 계약금액 : 31,167백만 원- 계약기간 : '19.01.24~'21.12.31	정상 진행중

2019.01.25	단일판매·공급계약체결	2019년 광주센터 공통인프 유지관리사업 용역계약 체결 - 계약금액 : 15,714백만 원- 계약기간 : '19.01.24~'21.12.31	정상 진행중

2019.06.20	단일판매·공급계약체결	2019년 제 1차 범정부 정보자원 통합구축 HW2사업 체결- 계약금액 : 10,454백만 원- 계약기간 : '19.06.19~'19.11.29	정상 진행중

나. 주 주총회 의사록

일자	안건	결의내용	비고

제31기정기주주총회(`18.06.22)	제1호 의안: 제31기재무제표 승인의 건 (보고사항으로 대체)제2호 의안: 이사 선임의 건제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건	원안대로 의결이재원(중임)양종휴(신규)연간 12억원연간 1억원	※현금배당: 1주당 10원

2. 우발채무 등 가. 중요한 소송사건 등- 해당사항 없음.

나. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황

(기준일 : 2019. 3. 31) (단위 :매, 천원 )

제 출 처	매 수	금 액	비 고

은 행	-	-	-

금융기관(은행제외)	-	-	-

법 인	-	-	-

기타(개인)	-	-	-

다. 채무보증 현황- 해당사항 없음.라. 채무인수약정 현황- 해당사항 없음.마. 그밖의 우발채무 등 - 약정현황

(기준일 : 2019. 3. 31 현재 ) (단위 : 천원)

금융기관	제공처	내 역	한도액	사용액

국민은행	-	시설자금대출(*1)	10,000,000	10,000,000

-	구매자금대출(*1)	3,000,000	23,980

우리은행	-	일반자금대출(*2)	900,000	543,540

신한은행	-	원화지급보증(*2)	2,000,000	-

(*1) 당사는 시설자금대출 및 구매자금대출 약정과 관련하여 당사 소유 토지 및 건물을 국민은행에 담보로 제공하고 있습니다.(주석 20 참조)(*2) 당사는 일반자금대출약정 및 원화지급보증과 관련하여 대표이사로부터 보증을 제공받고 있습니다.

- 금융기관 등 보증이용 현황

(기준일 : 2019.3. 31 현재 ) (단위 : 천원)

보증기관	내 역	이용금액	비 고

중소기업중앙회	계약이행보증	1,019,957	-

서울보증보험	계약이행보증	6,885,733	-

소프트웨어공제조합	계약이행보증(*)	55,787,061	-

정보통신공제조합	하자보수보증(*)	116,699	-

(*) 당사는 해당 보증과 관련하여 출자금을 공제조합에 담보로 제공하고 있습니다 3. 제재현황 등 그 밖의 사항 가. 제재현황- 해당사항 없음.
1. 전문가의 확인

- 해당사항 없음.
2. 전문가와의 이해관계

- 해당사항 없음.