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대신정보통신 사업보고서 (2018.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요 (1) 이사의 수 보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 사내이사 2인(이재원, 최현택)과 사외이사 1인(양종휴) 총 3인의 이사로 구성되어 있으며, 이사회의 의장은 당사 정관에 따라소집권자인 이재원 대표이사가 의장을 겸직하고 있습니다. 별도의 이사회내 위원회 는 설치되어 있지 않습니다.

각 이사의 주요 이력 및 업무분장은 Ⅷ.임원 및 직원 등에 관한 사항을 참조하시기 바랍니다 . (2) 이사회의 운영에 관한 사항

구 분	내 용

권한	[이사회규정 제2조]이사회는 회사의 업무집행에 관한 중요사항을 결의하며 이사의 직무집행을 감독한다.

구성	[이사회규정 제3조]
①이사회는 이사 전원으로 구성하며, 대표이사가 그 의장이 된다.
②대표이사의 유고시에는 정관 제 31조 제2항에서 규정하는 순위에 따라 그 직무를 대행한다.
③감사는 이사회에 출석하여 의견을 진술할 수 있다.

소집 및 소집권자	[이사회규정 제5조]
①이사회는 대표이사가 이를 소집한다. 다만, 이사 3분의 1이상의 요구가 있을 때에는 대표이사는 지체 없이 이를 소집하여야 한다.
②이사회를 소집하고자 할 때에는 회의의 목적, 일시 및 장소를 기재한 서면 또는 구두에 의하여 회의 1일 전에 각 이사 및 감사에게 통지하여야 한다. 다만, 이사 및 감사 전원의 동의를 얻은 때에는 그러하지 아니하다.

결의방법 및참가제한	[이사회규정 제7조] ①이사회는 이사 과반수의 출석으로 성립하고, 이사회의 의결은 출석이사 과반수로 한다.
②이사회 부의사항중 경미한 사항이고 시간적 여유가 없는 긴급사항인 경우에는 대표이사가 처리한 후 이사회의 추인을 받을 수 있다.[이사회규정 제9조]회의부의사항에 관하여 특별한 이해관계가 있는 이사는 그 사항의 의결에 참가할 수 없다. 이 경우 의결에 참가할 수 없는 이사의 수는 출석한 이사의 수에 산입하지 아니한다.

결의사항	이사회에 부의할 사항은 다음과 같다.
1. 주주총회에 관한 사항
가. 주주총회의 소집
나. 주주총회에 부의할 의안
2. 경영에 관한 사항
가. 경영의 기본방침
나. 연간예산의 편성
다. 결산에 관한 사항
라. 출자대상법인의 자본금 20/100이상의 지분 취득 및 처분
마. 경영상 중요한 계약의 체결
바. 중요한 사규의 제정 및 개폐
3. 주식에 관한 사항
가. 신주의 발행
나. 준비금의 자본전입
다. 주식배당
라. 주권의 액면분할 또는 병합
4. 조직에 관한 사항
가. 기본조직의 변경
나. 영업소의 설치, 이전 또는 폐지
다. 지배인 선·해임
5. 재산에 관한 사항
가. 자본금 30/100이상의 자산취득 및 처분
나. 중요한 결손 처분
다. 중요한 채무의 부담
라. 자산 재평가
마. 각종 사채의 발행
6. 이사에 관한 사항
가. 대표이사의 선임
나. 회장, 부회장, 사장, 부사장, 전무, 상무의 선임
다. 이사의 업무분장
라. 이사와 회사간의 거래
7. 기타사항
가. 중요한 소송의 제기 또는 화해
나. 지급보증의 실행
다. 감독기관의 인허가를 받아야 할 중요한 사항
라. 기타 법령, 정관 또는 주주총회에서 위임받은 사항과 기타 이사회에서 필요하다고 인정하는 사항

의사록	[이사회규정 제10조]
①이사회의 의사에 관하여는 의사록「별표 1」을 작성하여야 한다.
②의사록에는 의사의 경과요지 및 결과를 기재하고 의장과 출석한 이사 및 감사가 이에 기명날인하여야 한다.

나.주요 의결사항

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	사내이사 등의 성명	사외이사 등의 성명

이재원(출석률: 100%)	최현택(출설률: 100%)	양종휴(출석률: 33%)	고봉홍(출설률: 0%)

-	2018.04.16	내부회계관리제도 운영실태에 관한 건	가결	찬성	찬성	-	불참

-	2018.05.30	제31기 재무제표 확정의 건	가결	찬성	찬성	-	불참

제31기 사업연도 현금 배당 결정의 건	가결	찬성	찬성	-	불참

제30기 정기주주총회 소집 및 의안 결정의 건	가결	찬성	찬성	-	불참

이사후보자 결정: 사내이사 이재원	가결	찬성	찬성	-	불참

이사후보자 결정: 사외이사 양종휴	가결	찬성	찬성	-	불참

이사 보수한도(안) 결정	가결	찬성	찬성	-	불참

감사 보수한도(안) 결정	가결	찬성	찬성	-	불참

-	2018.06.11	제31기 재무제표 승인의 건	가결	찬성	찬성	-	불참

-	2018.06.22	대표이사 선임의 건	가결	찬성	찬성	불참	-

-	2018.07.03	지급보증 거래약정 체결의 건	가결	찬성	찬성	불참	-

-	2018.08.06	지점 이전의 건	가결	찬성	찬성	불참	-

-	2018.08.13	제32기 1분기 재무제표 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-

-	2018.11.14	제32기 반기 재무제표 승인의 건	가결	찬성	찬성	불참	-

-	2019.02.11	제32기 3분기 재무제표 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-

※ 고봉홍 사외이사가 2018년 6월 22일 부로 임기가 만료되어 퇴임하였으며, 양종휴 사외이사가 신규로 선임되었습니다.다. 이사의 독립성 관련 법규 및 정관에 따라 이사는 주주총회에서 선임하며, 후보자는 이사회 추천 및 주주제안이 있는 경우 이에 따릅니다.당사는 사외이사후보추천위원회가 설치되어 있지 않습니다.

[이사회 구성원]

직 명	성 명	임기	연임여부	연임횟수	추천인	활동분야	회사와의 거래	최대주주 또는주요주주와의 관계

대표이사	이재원	2018.06.22~2021.06.22.	여	8	이사회	전사총괄	해당없음	본인

대표이사	최현택	2017.06.09.~2020.06.09.	여	5	이사회	경영분야	해당없음	공동보유자

사외이사	양종휴	2018.06,22.~2020.06.22.	부	-	이사회	자문	해당없음	해당없음

라. 사외이사의 전문성당사는 사외이사의 직무수행을 보조하기 위한 별도의 지원조직이 없습니다.

- 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	외부감사법 개정이전 교육 미실시
2. 감사제도에 관한 사항

가 . 감사의 인적사항

성 명	주요 경력	결격요건 여부	비 고

이재권	- 고려대 법학과- 전 조달청 사내변호사(2004~2011)- 전 배재대학교 겸임교수(2010~2011)- 현 한국마스협회 고문변호사 - 현 법무법인 동인 변호사	해당사항 없음	-

나. 감사의 독립성관련 법규 및 정관에 따라 감사는 주주총회에서 선임하며, 후보자는 이사회 추천 및 주주제안이 있는 경우 이에 따릅니다.감사업무 수행은 회계감사를 위하여 회계에 관한 장부와 관계서류를 열람하고 재무제표 및 동 부속명세서에 대하여 검토하며 필요한 경우 대조, 실사, 입회, 조회 등 기타 적절한 감사 절차를 적용하여 검토합니다. 또한 업무감사를 위하여 이사회 및 기타 중요한 회의에 출석하고 필요할 경우 이사로부터 영업에 관한 보고를 받고 중요한업무에 관한 서류를 열람하는 등 적절한 방법을 사용하여 검토합니다. 다. 감사의 주요활동내역

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	참석여부	비 고

-	2018. 4.16	내부회계관리제도 운영실태에 관한 건	가결	참석	-

-	2018. 6.11	제31기 재무제표 승인의 건	가결	참석	-

라. 감사 교육 미실시 내역

감사 교육 실시여부	감사 교육 미실시 사유

미실시	법률 전문가로서 전문성을 충분히 갖추고 있기에 감사를 대상으로 별도 교육을 실시하지 않았습니다.

마. 감사 교육 실시 계획

내부회계관리제도 등에 대하여 교육을 실시할 계획입니다. 바. 감사 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

-	-	-	-

- 당사는 별도의 감사 지원조직이 없습니다.

바. 준법지원인 조직 현황 당사는 본 보고서 제출일 현재 준법지원인 조직이 설치되어 있지 않습니다
1. 임원 및 직원의 현황

가. 임원 현황

(기준일 : 2019.03.31 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

이재원	남	1959.02	대표이사사장	등기임원	상근	전사총괄	위스콘신대 공학박사전 대신증권 전산실장	2,625,682	-	본인	1989.9 ~	2021.06.22

최현택	남	1961.05	대표이사부사장	등기임원	상근	경영전반	홍익대 경영대학원전 대신증권 근무	420,000	-	공동보유자	1988.12 ~	2020.06.09

양종휴	남	1962.02	사외이사	등기임원	비상근	자문	숭실대 IT정책경영학박사전 해군정보체계관리단 단장	-	-	-	2018. 6 ~	2020.06.22

이재권	남	1970.09	감사	등기임원	비상근	사내감사	고려대 법학과현 법무법인 동인 변호사	-	-	-	2015. 9 ~	2020.06.09

최성철	남	1962.02	부사장	미등기임원	상근	인프라본부	광운대 전자통신전 SK C	-	-	-	2013.11 ~	-

박학증	남	1965.01	상무이사	미등기임원	상근	인프라본부	성균관대 금속공학전 SK C	-	-	-	2013.11 ~	-

양시영	남	1965.11	상무이사	미등기임원	상근	인프라본부	수원대 전자계산 전 SK C	-	-	-	2013.10 ~	-

양동해	남	1967.11	상무이사	미등기임원	상근	기획실	국민대 회계학전 대신증권 근무	-	-	-	1986.12 ~	-

강석균	남	1964.09	상무이사	미등기임원	상근	인프라본부	부산대 전산학전 LG CNS 근무	-	-	-	2017. 5 ~	-

이인열	남	1969.10	이사	미등기임원	상근	SI1본부	안양과학대전 대우정보시스템 근무	-	-	-	2005. 4 ~	-

허강희	남	1963.05	이사	미등기임원	상근	금융공공본부	부산대 전산통계학전 SK C 근무	-	-	-	2013. 7 ~	-

윤영민	남	1968.12	이사	미등기임원	상근	SI2본부	아세아연합신학대 영문학전 쌍용정보통신 근무	-	-	-	2017. 4 ~	-

강훈모	남	1973.05	이사	미등기임원	상근	보안본부	한림대 정보통신공학전 모디아 근무	-	-	-	2004. 3 ~	-

한옥석	남	1970.09	이사	미등기임원	상근	SI2본부	조선대 전자계산학현 대신정보통신 이사	-	-	-	1995.11 ~	-

유재호	남	1965.12	이사	미등기임원	상근	인프라본부	숭실대대학원 정보산업학전 현대정보기술 근무	-	-	-	2014.11 ~	-

윤대식	남	1961.08	이사	미등기임원	상근	인프라본부	속초고전 현대정보기술 근무	-	-	-	2014. 8 ~	-

장대현	남	1970.01	이사	미등기임원	상근	인프라본부	군산대 컴퓨터공학박사전 굿센 근무	-	-	-	2018. 8 ~	-

전상곤	남	1966.07	이사	미등기임원	상근	기획실	한국사이버대 경영학전 대신증권 근무	-	-	-	1990. 6 ~	-

강민석	남	1969.10	이사	미등기임원	상근	SI1본부	세종대 지구과학현 대신정보통신 이사	-	-	-	2005.12 ~	-

최정문	남	1975.02	이사	미등기임원	상근	SI3본부	건국대 전자공학현 대신정보통신 이사	-	-	-	2000. 1 ~	-

원유석	남	1974.09	이사	미등기임원	상근	인프라본부	수원대 경영학전 SK C 근무	-	-	-	2014. 4 ~	-

※ 전상곤, 강민석, 최정문, 원유석 이사는 2019년 4월 1일부로 신규 선임되었습니다.

나. 직원 현황

(기준일 : 2019.03.31 ) (단위 : 천원)

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	비고

기간의정함이 없는근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

-	남	311	-	141	-	452	3.47	24,614,992	54,458	-

-	여	33	-	15	-	48	3.11	1,837,403	38,279	-

합 계	344	-	156	-	500	3.43	26,452,395	52,904	-

다. 미등기임원 보수 현황

(기준일 : 2019.03.31 ) (단위 : 천원)

구 분	인원수	연간급여 총액	1인평균 급여액	비고

미등기임원	13	1,421,202	109,323	-

※ 장대현 이사는 2018년 8월 27일부로 신규 선임되었습니다. ※ 전상곤, 강민석, 최정문, 원유석 이사는 2019년 4월 1일부로 신규 선임되었습니다.
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

등기이사	3	1,200	-

감사	1	100	-

※ 고봉홍 사외이사가 2018년 6월 22일 부로 임기가 만료되어 퇴임하였으며, 양종휴 사외이사가 신규로 선임되었습니다.

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 백만원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

5	1,207	241	-

※ 고봉홍 사외이사가 2018년 6월 22일 부로 임기가 만료되어 퇴임하였으며, 양종휴 사외이사가 신규로 선임되었습니다.

2-2. 유형별(단위 : 백만원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	2	1,150	575	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	2	33	17	-

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	1	24	24	-

※ 고봉홍 사외이사가 2018년 6월 22일 부로 임기가 만료되어 퇴임하였으며, 양종휴 사외이사가 신규로 선임되었습니다.

보수현황>1. 개인별 보수지급금액(단위 : 백만원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

이재원	대표이사	662	-

2. 산정기준 및 방법(단위 : 백만원)

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

이재원	근로소득	급여	422	주주총회에서 승인한 이사보수한도 내에서 422백만원을 지급

상여	100	임원처우규정(이사회 결의)에 의한 상여 100백만원을 지급.

주식매수선택권
행사이익	-	해당사항 없음

기타 근로소득	36	임원처우규정에 의한 복리후생 36백만원을 지급하였음.

퇴직소득	104	임원퇴직금지급규정에 따라 월 급여액의 3배수를 곱하여 1년치 퇴직소득 104백만원을 지급

기타소득	-	해당사항 없음