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롯데에너지머티리얼즈 사업보고서 (2018.12)
사 업 보 고 서

(제 32 기)

사업연도 2018년 01월 01일 부터
2018년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2019년 3월 29일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 일진머티리얼즈
대 표 이 사 : 허재명,주재환
본 점 소 재 지 : 전라북도 익산시 석암로 3길 63-25
(전 화) 063-835-3616
(홈페이지) http://www.iljinm.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 전무 (성 명) 박준우
(전 화) 02-707-9130
2. 회사의 연혁

가. 회사의 설립일

일 자	내 용

1987.08.11	덕산금속(주)설립 (전북 이리시 팔봉동 827)

나. 본점소재지 및 변경사항- 전라북도 익산시 석암로3길 63-25 (팔봉동) 다. 경영진의 중요한 변동- 1987년 08월 11일 허진규 대표이사 취임

- 1994년 09월 22일 최규복 대표이사 취임, 허진규 대표이사 사임- 1996년 11월 13일 김규섭 대표이사 취임, 최규복 대표이사 사임- 2002년 03월 29일 김윤근 대표이사 취임, 김규섭 대표이사 사임- 2006년 03월 31일 허재명 대표이사 취임(각자 등기)- 2011년 04월 30일 김윤근 대표이사 사임- 2014년 03월 28일 주재환 대표이사 취임(각자 등기) 라. 최대주주의 변동- 해당사항 없음. 마. 상호의 변경- 1987년 08월 11일 덕산금속(주) 법인설립- 1996년 03월 01일 일진소재산업(주)으로 상호 변경- 2010년 10월 08일 일진머티리얼즈(주)로 상호 변경 바. 회사가 화의, 회사정리절차 그 밖에 이에 준하는 절차를 밟은 적이 있거나 현재 진행중인 경우 그 내용과 결과- 해당사항 없음. 사. 합병 등을 한 경우 그 내용- 1998년 09월 30일 한국 ETEX제약(주) 흡수합병- 1999년 06월 25일 삼보소재 흡수합병- 2002년 05월 31일 일진소재산업(주) 제약사업부문 기업분할- 2008년 03월 07일 삼영토건 지분인수- 2012년 09월 01일 LED사업부 물적분할(일진엘이디(주) 설립)- 2017년 07월 31일 ILJIN MATERIALS MALAYSIA SDN. BHD. 설립 아. 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화- 2012년 09월 01일 LED사업부 물적분할- 2015년 말 기준 일진엘이디 연결제외(파산절차 진행중)

- 2017년 유상증자를 통해 Malaysia에 신규 Elecfoil 증설 공장을 설립결정 사. 종속회사의 연혁

회 사 명	연 혁

일진건설(주)	- 1959.12 경안산업사설립 (경북 안동시 옥야동 334-7)- 1962.02 경안산업사 및 형제토건사 합병- 1962.02 ㈜삼영토건사으로 상호변경- 1968.05 토목,건축공사업 면허취득- 2002.01 대표이사 성기찬 취임- 2004.04 산업환경설비공사업 면허취득- 2004.0 주택건설업등록- 2008.05 대표이사 한영광 취임, 성기찬 대표이사 사임- 2008.07 해외건설업등록- 2008.11 신재생에너지 전문기업등록- 2009.12 조경공사업 면허취득- 2009.12 ㈜삼해조경 흡수합병- 2010.03 삼영토건㈜로 상호변경- 2012.07 전기공사업 면허취득- 2013.03 대표이사 권책 취임, 한영광 대표이사 사임- 2014.01 그린리모델링 사업자 등록- 2014.04 삼영글로벌(주)로 상호변경- 2014.04 오리진앤코 자회사 설립- 2014.08 본점 소재지 이전 (경기 용인시 기흥구 흥덕1로 30)- 2015.12 오리진앤코를 분할신설회사 (주)삼영지주로 인적분할- 2016.01 이교선 대표이사 취임, 권책 대표이사 사임- 2016.01 소방공사업 면허취득- 2016.06 서울 사무소 개소 (서울시 강남구 영동대로 333. 일동빌딩 10층)- 2017.08 말레이시아 해외법인 설립 (Samyoung Global Consstruction sdn bhd)- 2018.06 일진건설(주) 상호변경

일진유니스코(주)	- 1973.03 일진금속공업(주) 설립- 1975.12 AL 압출공장 준공- 1983.03 (주)일진 상호변경- 1984.04 반월공장 확장준공- 1988.06 일진알미늄(주) 분리, 설립- 1991.04 일진알미늄(주) 수원공장 준공- 1996.03 이천공장으로 확장이전- 1996.11 합작법인 (주)일진피사 설립- 2005.12 (주)일진유니스코로 상호 변경- 2008.10 캐나다 진출 (Vancouver Millenium water project)- 2009.07 인도진출 (Mumbai Ruby Tower project)- 2013.02 베트남 진출 (Hanoi Lotte project)- 2014.03 필리핀법인 설립 (Iljin Wall Tech Inc.)- 2015.04 필리핀 건설법인 설립 (Iljin Wall SYS Inc.)- 2015.07 미얀마 법인 설립 (Iljin Unisco Myanmar Co. LTD)- 2015.07 말레이시아 법인 설립 (Iljin Lucksoon SDN BHD)- 2017.02 당진공장 준공- 2017.09 호주 진출 (Crown Sydney Hotel Resort)- 2018.11 실내건축공사업 면허취득
3. 자본금 변동사항

증자(감자)현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2011.03.04	유상증자(일반공모)	보통주	11,761,362	500	15,800	신규상장

2017.09.08	유상증자(주주배정)	보통주	6,800,000	500	29,550	추가상장

2018.06.19	주식매수선택권행사	보통주	110,835	500	29,933	추가상장
4. 주식의 총수 등

주식의 총수 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	200,000,000	100,000,000	300,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	56,047,855	10,000,000	66,047,855	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	9,937,020	10,000,000	19,937,020	-

1. 감자	800,000	-	800,000	-

2. 이익소각	9,137,020	4,689,342	13,826,362	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	5,310,658	5,310,658	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	46,110,835	-	46,110,835	-

Ⅴ. 자기주식수	-	-	-	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	46,110,835	-	46,110,835	-
5. 의결권 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	46,110,835	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	-	-	-

-	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	-	-	-

-	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	-	-	-

-	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	-	-	-

-	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	46,110,835	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

당사는 정관에 의거 이사회 결의 및 주주총회 결의를 통하여 배당을 실시하고 있으며배당가능이익 범위內에서 회사의 지속적 성장을 위한 투자 및 주주가치 제고, 경영환경 등을 고려하여 적정수준의 배당율을 결정하고 있습니다. 당사는 정관 제54조에서 이익배당에 관하여 다음과 같이 규정하고 있습니다.제54조(이익배당)

① 이익의 배당은 금전과 주식 및 기타의 재산으로 할 수 있다.

② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다.

③ 제1항의 배당은 매 결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

제54조의 2(분기배당)

① 이 회사는 사업년도 개시일부터 3월, 6월, 9월 말일 현재의 주주에게 자본시장과금융투자업에 관한법률 제165조의12에 의한 분기배당을 할 수 있다. 분기배당은 금전으로 한다.

② 제1항의 분기배당은 이사회의 결의로 하되, 그 결의는 제1항의 기준일 이후 45일 내에 하여야 한다.

③ 분기배당은 직전결산기의 대차대조표상의 순자산액에서 다음 각호의 금액을 공제한 액을 한도로 한다.

1. 직전결산기의 자본금의 액

2. 직전결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액

3. 상법시행령에서 정하는 미실현이익

4. 직전결산기의 정기주주총회에서 이익배당하기로 정한 금액

5. 직전결산기의 정관의 규정 또는 정기주주총회의 결의에 의하여 특정목적을 위해 적립한 임의준비금

6. 분기배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금

7. 당해 영업년도 중에 분기배당이 있었던 경우 그 금액의 합계액

④ 사업년도 개시일 이후 제1항의 기준일 이전에 신주를 발행한 경우(준비금의 자본전입, 주식배당, 전환사채의 전환청구, 신주인수권부사채의 신주인수권 행사의 경우를 포함한다)에는 중간배당에 관해서는 당해 신주는 직전 사업년도말에 발행된 것으로 본다.

주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제32기	제31기	제30기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	48,721	42,189	40,623

(별도)당기순이익(백만원)	41,330	41,613	14,086

(연결)주당순이익(원)	897	1,026	1,003

현금배당금총액(백만원)	-	29,900	1,960

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	70.9	4.8

현금배당수익률(%)	보통주	-	1.8	0.4

우선주	-	-	-

주식배당수익률(%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	-	650	50

우선주	-	-	-

주당 주식배당(주)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-
1. 요약재무정보

가. 요약연결재무제표 (단위:백만원)

구 분	제32기	제31기	제30기

[유동자산]	357,483	394,515	147,804

현금및현금성자산	53,097	46,201	26,526

금융기관예치금	22,000	42,270	453

매출채권 및 기타채권	69,267	59,109	55,645

미청구공사	12,843	11,540	4,050

기타유동금융자산	121,274	161,258	1,206

당기법인세자산	1	2	573

기타유동비금융자산	27,843	15,603	7,849

재고자산	51,158	58,532	51,502

[비유동자산]	334,723	255,769	242,963

장기금융기관예치금	16	16	442

장기매출채권 및 기타채권	3,838	2,713	2,519

매도가능금융자산	42,342	63,336	46,882

이연법인세자산	6,665	7,526	8,478

유형자산	271,469	175,752	176,234

투자부동산	1,032	1,677	2,800

무형자산	4,298	4,399	5,608

기타 비유동자산	5,063	350	-

자산총계	692,206	650,284	390,767

[유동부채]	109,017	89,045	68,620

[비유동부채]	54,776	30,809	27,446

부채총계	163,793	119,854	96,066

[지배기업지분]	528,413	530,430	286,351

자본금	23,055	23,000	19,600

기타불입자본	385,444	382,177	193,189

이익잉여금(결손금)	109,756	95,867	55,787

기타자본구성요소	10,158	29,386	17,775

[비지배지분]	-	-	8,350

자본총계	528,413	530,430	294,701

제32기	제31기	제30기

매출액	502,008	454,035	398,957

영업이익	48,721	49,522	29,021

연결당기순이익	41,311	42,190	40,623

지배기업 소유주지분	41,311	42,190	39,315

비지배지분	-	-	1,308

계속영업주당이익(원)	897	1027	463

중단영업주당이익(원)	-	-1	540

연결에 포함된 회사수	6	6	5

나. 요약별도재무제표 (단위:백만원)

구 분	제32기	제31기	제30기

[유동자산]	366,091	329,669	108,367

현금및현금성자산	39,471	33,884	11,593

금융기관예치금	20,000	40,000	-

매출채권 및 기타채권	125,552	41,631	44,037

기타유동금융자산	120,485	160,263	-

당기법인세자산	-	-	571

기타유동비금융자산	19,113	4,302	4,029

재고자산	41,470	49,589	48,137

[비유동자산]	231,083	231,019	207,420

장기금융기관예치금	10	10	10

장기매출채권 및 기타채권	1,367	902	527

매도가능금융자산	34,119	48,920	35,068

종속기업투자	52,251	37,716	18,308

이연법인세자산	6,213	7,286	8,441

유형자산	132,591	130,905	138,040

투자부동산	1,032	1,677	2,800

무형자산	3,500	3,603	4,226

자 산 총 계	597,174	560,688	315,787

[유동부채]	38,264	26,985	32,067

[비유동부채]	44,554	21,250	19,776

부 채 총 계	82,818	48,235	51,843

[자본금]	23,055	23,000	19,600

[기타불입자본]	390,021	383,903	187,469

[이익잉여금(결손금)]	98,837	87,856	48,867

[기타자본구성요소]	-	2,851	2,851

[기타포괄손익누계액]	2,443	14,843	5,157

자 본 총 계	514,356	512,453	263,944

종속·관계·공동기업 투자주식의 평가방법	원가법	원가법	원가법

기 간	2018.01.01~2018.12.31	2017.01.01~2017.12.31	2016.01.01~2016.12.31

매출액	318,903	294,946	250,636

영업이익	42,310	46,781	21,388

당기순이익	41,330	41,613	14,086

기본주당순이익(원)	897	1,012	359
V. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

32기 (당기)	대주회계법인	공정(적정)	해당사항 없음

31기 (당기)	대주회계법인	공정(적정)	해당사항 없음

30기 (전기)	삼일회계법인	공정(적정)	해당사항 없음

2. 감사용역 체결현황 (단위: 천원,시간)

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

32기 (당기)	대주회계법인	반기검토,중간감사,결산감사,연결감사	80,000	1,429

31기 (전기)	대주회계법인	반기검토,중간감사,결산감사,연결감사	50,000	804

30기 (전전기)	삼일회계법인	반기검토,중간감사,결산감사,연결감사	50,000	773

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제32기(당기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제31기(전기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제30기(전전기)	2016.8.16	세무자문용역	2016.8.16~2017.3.31	11,000	-

-	-	-	-	-

4. 내부회계관리제도회계감사인은 당사의 제32기 내부회계관리제도 운영실태평가보고서를 검토하고 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였다는 의견을 표명하였습니다.

5. 기타 특기사항당사는 2011회계연도부터 한국채택국제회계기준(K-IFRS)을 적용하였습니다.
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회의 구성

2018년 12월 31일 현재 당사의 이사회는 사내이사 3명, 사외이사 1명으로 구성되어 있습니다. 나. 주요 의결사항

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사 김영호

1	2018.1.25	외화 차입금 기채에 관한 건	가결	찬성

2	2018.1.26	ILJIN Materials Malaysia 단기 대여의 건	가결	찬성

3	2018.2.12	파생상품약정의 건	가결	찬성

4	2018.3.9	제31기 재무제표 승인의 건	가결	찬성

5	2018.3.15	제31기 정기주주총회 소집결정 및 회의 목적사항 결정의 건제31기 현금(현물)배당 결정의 건전자투표제도 철회의 건	가결	찬성

6	2018.3.30	대표이사 중임의 건	가결	찬성

7	2018.4.10	주식매수선택권의 부여방법 결정의 건	가결	찬성

8	2018.4.20	ILJIN Materials Malaysia 단기 대여의 건	가결	찬성

9	2018.5.24	삼영글로벌 주식회사 책임준공확약서 연대보증의 건	가결	찬성

10	2018.5.11	외화차입금 기채에 관한 건	가결	찬성

11	2018.5.30	ILJIN Materials Malaysia 단기 대여의 건	가결	찬성

12	2018.6.28	주식회사 아이알엠 단기 대여의 건	가결	찬성

13	2018.7.4	ILJIN Materials Malaysia 단기 대여의 건	가결	찬성

14	2018.9.10	ILJIN Materials Malaysia 단기 대여의 건	가결	찬성

15	2018.9.17	외화차입금 기채에 관한 건	가결	찬성

16	2018.10.30	ILJIN Materials Malaysia 추가 출자의 건	가결	찬성

17	2018.12.3	ILJIN Materials Malaysia 추가 출자의 건	가결	찬성

다.이사의 독립성(1) 이사의 선임당사는 이사회를 통하여 이사 후보를 선정하며, 주주총회의 승인을 거쳐 이사를 선임하고 있습니다. 이러한 절차에 따라 선임된 이사는 다음과 같습니다.

직명	성명	추천인	활동분야(담당업무)	회사와의 거래	최대주주 또는주요주주와의 관계

사내이사	허재명	이사회	경영 총괄	-	최대주주

주재환	이사회	경영 총괄	-	-

양점식	이사회	신규사업담당	-	-

사외이사	김영호	이사회	경영전반에 관한 업무	-	-

(2) 사외이사의 전문성회사는 별도의 지원조직은 없으나 사외이사가 전문적인 직무수행이 가능하도록 보조하고 있습니다. 이사회 개최시에 해당 안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 자료를 제공받고, 경영활동에 대한 이해를 제고하기 위해, 국내외 경영현장을 직접 시찰하고 현황보고를 받을 수 있습니다.
2. 감사제도에 관한 사항

당사는 보고서 제출일 현재 감사위원회를 별도로 설치하고 있지 아니하며, 주주총회 결의에 의하여 선임된 상근감사 1인(송대평)이 감사업무를 수행하고 있습니다. 가. 감사위원회(감사)의 인적사항

성 명	주 요 경 력	결격요건 여부	비 고

송대평	1963 서울대 섬유공학과 졸업 1987~1990 코오롱 전무이사 1995~1998 코오롱 그룹 기획조정실 실장(사장) 1998~2006 코오롱 그룹 부회장現在 : 일진머티리얼즈(주) 감사	해당사항 없음	상근

나. 감사의 독립성

당사는 보고서 제출일 현재 감사위원회를 별도로 설치하고 있지 아니하며, 주주총회 결의에 의하여 선임된 상근감사 1인(송대평)이 감사업무를 수행하고 있습니다.감사위원회는 언제든지 이사에 대하여 영업에 관한 보고를 요구하거나 회사의 재산상태를 조사할 수 있습니다. 또한 외부감사인의 선임을 승인하고, 업무수행을 위하여 필요한 경우 관계임직원 및 외부감사인을 회의에 참석하도록 요구할 수 있으며 필요하다고 인정할 경우에는 회사의 비용으로 전문가 등에게 자문을 요구할 수 있도록 하고 있습니다. 다. 감사위원회(감사)의 주요활동내역

회차	개최일자	의안내용	가결여부

1	2018.1.25	외화 차입금 기채에 관한 건	가결

2	2018.1.26	ILJIN Materials Malaysia 단기 대여의 건	가결

3	2018.2.12	파생상품약정의 건	가결

4	2018.3.9	제31기 재무제표 승인의 건	가결

5	2018.3.15	제31기 정기주주총회 소집결정 및 회의 목적사항 결정의 건제31기 현금(현물)배당 결정의 건전자투표제도 철회의 건	가결

6	2018.3.30	대표이사 중임의 건	가결

7	2018.4.10	주식매수선택권의 부여방법 결정의 건	가결

8	2018.4.20	ILJIN Materials Malaysia 단기 대여의 건	가결

9	2018.5.24	삼영글로벌 주식회사 책임준공확약서 연대보증의 건	가결

10	2018.5.11	외화차입금 기채에 관한 건	가결

11	2018.5.30	ILJIN Materials Malaysia 단기 대여의 건	가결

12	2018.6.28	주식회사 아이알엠 단기 대여의 건	가결

13	2018.7.4	ILJIN Materials Malaysia 단기 대여의 건	가결

14	2018.9.10	ILJIN Materials Malaysia 단기 대여의 건	가결

15	2018.9.17	외화차입금 기채에 관한 건	가결

16	2018.10.30	ILJIN Materials Malaysia 추가 출자의 건	가결

17	2018.12.3	ILJIN Materials Malaysia 추가 출자의 건	가결

감사 교육 미실시 내역

감사 교육 실시여부	감사 교육 미실시 사유

미실시	감사교육 계획 미수립

- 감사 지원조직이 존재하지 않습니다.

- 준법지원인이 존재하지 않습니다.
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 투표제도당사는 본 보고서 제출일 현재 집중투표제, 서면투표제를 채택하고 있지 않습니다. 나. 소수주주권당사는 본 보고서의 공시대상 기간중 소수주주권이 행사된 바가 없습니다. 다. 경영권 경쟁당사는 공시대상 기간중 회사의 경영지배권에 관하여 경쟁이 없습니다.
VII. 주주에 관한 사항

1. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

허재명	대표이사	보통주	25,924,379	56.22	24,578,512	53.30	-

허진규	특수관계인	보통주	14,600	0.03	14,600	0.03	-

허세경	특수관계인	보통주	8,922	0.02	8,922	0.02	-

허승은	특수관계인	보통주	8,921	0.02	8,921	0.02	-

계	보통주	25,956,822	56.29	24,610,955	53.37	-

-	-	-	-	-	-

※ 상기 지분율은 2018년 6월 19일 주식매수선택권 행사로 발행주식 총수 46,000,000주에서 보통주 110,835주가 증가한 발행주식 총수 46,110,835주 기준입니다.2. 최대주주의 주요 경력

최대주주명	직위	학력	주요경력

허재명	대표이사	고려대학교경영학과졸	기 간	경력사항	겸임현황

2010.3.31~ 현재	일진머티리얼즈 대표이사 사장	-

2006.3.31 ~2010.3.30	일진머티리얼즈 대표이사 부사장	-

3. 최대주주 변동내역 - 해당사항 없음

4. 주식 소유현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구분	주주명	소유주식수	지분율	비고

5% 이상 주주	허재명	24,578,512	53.30	-

국민연금공단	3,332,660	7.23	-

우리사주조합	29,389	0.06	-

5. 소액주주 현황

## 소액주주현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주주	보유주식	비 고

주주수	비율	주식수	비율

소액주주	31,842	97.42	11,479,558	24.90	-

6. 주식사무

정관상 신주인수권의 내용	제10조(신주인수권)① 이 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다.② 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 주주 외의 자에게 이사회 결의로 신주를 배정할 수 있다. 1. 주권을 증권시장에 상장하기 위하여 신주를 모집하거나 모집을 위하여 인수인에게 인수하게 하는 경우2. 주주우선공모의 방식으로 신주를 발행하는 경우3. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모의 방식으로 신주를 발행하는 경우4. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주를 발행하는 경우5. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산,판매,자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우6. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 주식예탁증서(DR) 발행에 따라 신주를 발행 하는 경우③ 제2항 각호의 어느 하나의 방식에 의해 신주를 발행할 경우에는 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.④ 주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주배정에서 단주가 발생하는 경우에 그 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.

결 산 일	12월 31일	정기주주총회	매결산기 종료 후 3개월 이내

주주명부폐쇄시기	매년 1월1일부터 1월31일까지

주권의 종류	기명식 보통주

주식업무대행기관	대리인의 명칭	한국예탁결제원

사무 취급 장소	서울시 영등포구 여의나루로 4기 23

주주에 대한 특전	없음

7. 주가 및 주식거래실적가. 국내증권시장- 기준일 : 2018년 12월 31일 (단위: 원, 주)

구 분	18년 1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월

주가	최 고	40,300	38,850	38,700	37,300	35,050	44,400	55,900	58,700	58,000	53,500	49,450	41,100

최 저	36,000	31,950	32,150	33,450	31,850	36,950	40,800	48,700	53,500	42,800	37,600	35,800

평 균	38,500	34,178	36,644	35,393	33,807	40,898	48,705	53,157	55,859	48,163	43,041	38,898

일일거래량	최 고	1,923,143	820,719	830,842	534,392	513,713	1,329,804	1,826,315	3,975,818	1,365,634	672,473	3,009,075	1,097,628

최 저	293,119	147,298	195,010	179,681	117,023	327,362	341,220	237,871	293,956	299,899	227,321	251,470

월 간 거 래 량	11,684,813	6,486,518	9,791,262	6,350,732	4,757,199	13,748,370	17,585,598	16,307,802	9,695,339	10,375,145	16,183,919	9,674,304
1. 임원 및 직원의 현황

1. 임원 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

허재명	남	1971년 05월	대표이사	등기임원	상근	경영총괄	일진머티리얼즈 대표이사 사장일진머티리얼즈 대표이사 부사장고려대학교	24,578,512	-	최대주주 본인	14년 11개월	2019년 03월 31일

주재환	남	1958년 04월	대표이사	등기임원	상근	경영총괄	삼성SDI cell사업부장 삼성SDI 전사품질혁신팀장고려대학교	-	-	-	5년	2019년 03월 28일

양점식	남	1959년 02월	전무	등기임원	상근	신규사업	신규사업부장 서울대 금속공학 박사	-	-	-	17년 11개월	2019년 03월 30일

송대평	남	1940년 12월	감사	등기임원	상근	감사	코오롱 그룹 부회장서울대 섬유공학과 졸업	-	-	-	5년 7개월	2021년 03월 31일

김영호	남	1956년 08월	이사	등기임원	비상근	사외이사	서울대학교 재료공학 박사 한양대학교 공과대학 신소재공학부 교수	-	-	-	3년 7개월	2019년 03월 30일

정길수	남	1959년 12월	부사장	미등기임원	상근	영업담당	(주)두산 전자BG 기판소재 사업부장(주) 두산 전자BG 해외사업부장	-	-	-	4년 7개월	2019년 03월 27일

박준우	남	1972년 12월	전무	미등기임원	상근	경영지원실장	도레이케미칼(주) 아라윈사업단장도레이케미칼(주) 경영관리본부장서울대학교 경제학 학사The Univ. of Texas at AustinMcCombs School of Business MBA	-	-	-	2년 8개월	2019년 03월 27일

김인걸	남	1966년 03월	상무	미등기임원	상근	공장장	일진LED(주) 경영지원실장 일진머티리얼즈(주) 영업팀고려대학교 경제학 석사	-	-	-	7년 11개월	2019년 03월 27일

송기덕	남	1968년 03월	상무	미등기임원	상근	연구소장	일진머티리얼즈 기술연구소장연세대학교 금속공학 박사	-	-	-	4년 11개월	2019년 03월 27일

성대현	남	1968년 07월	상무보	미등기임원	상근	개발영업	일진머티리얼즈 개발영업담당임원수원대학교 생물학 학사	2,910	-	-	11개월	2019년 03월 27일

류종호	남	1973년 12월	상무보	미등기임원	상근	융복합사업	일진머티리얼즈 융복합사업팀장서울대학교 재료공학 박사	-	-	-	1년11개월	2019년 03월 27일

2. 직원 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	비고

기간의정함이 없는근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

-	남	433	-	71	-	504	10.6	24,272	48	-

-	여	20	-	12	2	34	5.1	1,075	32	-

합 계	453	-	83	-	538	7.8	25,347	47	-

3. 미등기임원 보수 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

구 분	인원수	연간급여 총액	1인평균 급여액	비고

미등기임원	6	698	116	-
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사	4	2000	사외이사 포함

감사	1	500	-

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 백만원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

5	734	147	-

2-2. 유형별(단위 : 백만원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	3	662	221	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	1	36	36	-

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	1	36	36	-

보수현황>1. 개인별 보수지급금액(단위 : 원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

2. 산정기준 및 방법(단위 :원)

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

근로소득	급여	-	-

상여	-	-

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-
IX. 계열회사 등에 관한 사항

타법인출자 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, 주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

일진다이아몬드㈜	2003.12.19	단순출자	1,367	312,185	3	6,400	0	2,388	2,388	312,185	3	8,788	156,936	7,361

일진홀딩스(주)	2008.07.01	단순출자	1,321	303,242	1	1,586	0	-667	-667	303,242	1	919	1,079,321	-19,792

일진디스플레이(주)	2009.09.29	단순출자	34,012	4,599,075	16	35,413	0	-20,512	-20,512	4,599,075	16	14,901	167,515	17,564

일진전기㈜	2013.12.31	단순출자	6,889	640,839	2	2,845	0	-922	-922	640,839	2	1,923	756,775	-2,088

모두투어자기관리부동산투자회사(*1)	2014.12.31	단순출자	1,343	255,866	3	995	0	-205	-205	255,866	3	790	-	-

미쓰이금속공업	2017.07.19	단순출자	998	20,700	0	1,295	0	-441	-441	20,700	0	854	-	-

일진제강(주)	2006.12.27	단순출자	11,022	75,126	13	11,022	0	-47	-47	75,126	10	10,975	276,463	-346

(주)나노스퀘어	2006.07.11	단순출자	100	40,000	9	100	0	0	0	40,000	9	100	-	-

Life Science ENTERPRISES	2014.09.24	단순출자	779	4,410,965	17	779	0	-286	-286	4,410,965	17	493	-	-

ILJIN WALL TECH INC	2014.12.31	단순출자	211	89,995	100	211	0	-211	-211	89,995	100	0	-	-

전문건설공제조합	2002.06.30	단순출자	186	205	0	186	0	2	2	205	0	188	-	-

건설공제조합	2008.01.01	단순출자	1,343	1,212	-	1,768	0	28	28	1,212	-	1,796	-	-

자본재공제조합	2015.12.31	단순출자	700	3,500	-	707	0	10	10	3,500	-	717	-	-

유성에스티	2017.12.28	단순출자	4,900	4,900	20	4,900	0	-4,410	-4,410	4,900	20	490	-	-

(주)일진유니스코	2006.12.27	단순출자	5,990	611,800	100	27,608	0	0	0	611,800	100	27,608	275	0

일진건설㈜(구,삼영글로벌㈜)	2008.03.11	경영참가	6,403	430,000	100	6,403	0	0	0	430,000	100	6,403	100,489	520

SAMYONG GLOBLA CONSTRUTION SDN.BHD	2017.08.01	단순출자	275	1,000,000	100	275	0	0	0	1,000,000	100	275	31,707	942

ILJIN Materials Malaysia SDN.BHD	2017.07.31	단순출자	3,735	13,955,958	100	3,835	0	0	0	13,955,958	100	3,835	3,650	-34

오리진앤코 ㈜	2014.04.14	단순출자	26,500	2,650,000	100	26,500	0	0	0	2,650,000	100	26,500	4,046	-41

(주) 아이알엠	2014.11.07	단순출자	3,550	1,722,223	100	3,550	0	0	0	1,722,223	100	3,550	58	-4

㈜ 삼영지주	2015.12.16	단순출자	6,500	28,000	100	6,500	0	0	0	28,000	100	6,500	95	-1

합 계	31,155,791	142,878	0	-25,275	-25,275	31,155,791	117,603	2,577,329	4,081
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 대주주등에 대한 신용 공여 등가. 가지급금 및 대여금(증권 대여 포함) - 해당사항 없음.

나. 담보제공 내역- 해당사항 없음.다. 채무보증 내역

1) 타인에 대한 채무보증 결정일진머티리얼즈의 종속회사에 대한 대한 채무보증 현황은 다음과 같습니다.(기준일 : 2018년 12월 31일) (단위 : 천원)

구분	회사명	채무자	보증제공처	보증금액	만료일	비고

종속기업	일진건설㈜	㈜위마스터	메리츠종합금융증권메리츠캐피탈	45,000,000	2019년7월21일	책임준공보증

일진건설㈜	㈜금보	메리츠종합금융증권메리츠화재해상보험메리츠캐피탈	58,000,000	2020년5월23일	책임준공보증

2. 대주주와의 자산양수도 등가. 자산양수도 - 해당사항 없음.나. 부동산 거래내역 - 해당사항 없음.다. 출자 및 출자지분 처분내역 - 해당사항 없음..

라. 유가증권 매수 또는 매도 내역- 해당사항 없음.

3. 대주주와의 영업거래- 해당사항 없음4. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래- 해당사항없음
1. 전문가의 확인

- 해당 사항 없음
2. 전문가와의 이해관계

- 해당 사항 없음