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롯데에너지머티리얼즈 사업보고서 (2020.12)
사 업 보 고 서

(제 34 기)

사업연도 2020년 01월 01일 부터
2020년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2021년 3월 23일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 일진머티리얼즈 주식회사
대 표 이 사 : 허재명,양점식
본 점 소 재 지 : 전라북도 익산시 석암로 3길 63-25
(전 화) 063-835-3616
(홈페이지) http://www.iljinm.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 전무 (성 명) 박준우
(전 화) 02-707-9130
2. 회사의 연혁

가. 회사의 설립일

일 자	내 용

1987.08.11	덕산금속(주)설립 (전북 이리시 팔봉동 827)

나. 본점소재지 및 변경사항 전라북도 익산시 석암로3길 63-25 (팔봉동) 다. 경영진의 중요한 변동 - 1987년 08월 11일 허진규 대표이사 취임 - 1994년 09월 22일 최규복 대표이사 취임, 허진규 대표이사 사임- 1996년 11월 13일 김규섭 대표이사 취임, 최규복 대표이사 사임- 2002년 03월 29일 김윤근 대표이사 취임, 김규섭 대표이사 사임- 2006년 03월 31일 허재명 대표이사 취임(각자 등기)- 2011년 04월 30일 김윤근 대표이사 사임- 2014년 03월 28일 주재환 대표이사 취임(각자 등기)- 2020년 08월 12일 주재환 대표이사 사임- 2020년 08월 25일 양점식 대표이사 취임(각자 등기)

라. 최대주주의 변동 해당사항 없음. 마. 상호의 변경 - 1987년 08월 11일 덕산금속(주) 법인설립- 1996년 03월 01일 일진소재산업(주)으로 상호 변경- 2010년 10월 08일 일진머티리얼즈(주)로 상호 변경 바. 회사가 화의, 회사정리절차 그 밖에 이에 준하는 절차를 밟은 적이 있거나 현재 진행중인 경우 그 내용과 결과 - 해당사항 없음. 사. 합병 등을 한 경우 그 내용 - 1998년 09월 30일 한국 ETEX제약(주) 흡수합병- 1999년 06월 25일 삼보소재 흡수합병- 2002년 05월 31일 일진소재산업(주) 제약사업부문 기업분할- 2008년 03월 07일 삼영토건 지분인수- 2012년 09월 01일 LED사업부 물적분할(일진엘이디(주) 설립)- 2017년 07월 31일 ILJIN MATERIALS MALAYSIA SDN. BHD. 설립 아. 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화 - 2012년 09월 01일 LED사업부 물적분할- 2015년 말 기준 일진엘이디 연결제외

- 2017년 유상증자를 통해 Malaysia에 신규 Elecfoil 증설 공장을 설립결정- 2019년 Malaysia에 음극집전체(I2B) Elecfoil 추가 신규시설 투자결정 - 2019년 오리진앤코(주) 청산절차 완료 자. 종속회사의 연혁 [주요 종속회사 : IMM TECHNOLOGY SDN. BHD.]

(가). 회사의 본점소재지 및 그 변경 2018년 12월 IMM TECHNOLOGY SDN. BHD. 본 점 소 재 지 를 기존 JALAN CANNA 93350 KUCHING SARAWAK MALAYSIA 에서 Lot 3971 3972, Block 12, MTLD, Sama Jaya Free Industrial Zone, 93450 Kuching, Sarawak, Malaysia 로 이전하였습니다. (나). 경영진의 중요한 변동

2020년 8월 양점식 대표이사가 사임하였으며, 김인걸 사내이사가 대표이사로 선임되었습니다. (다). 최대주주의 변동

- 변동사항 없음 (라). 상호의 변경 - 2017년 07월 31일 ILJIN MATERIALS MALAYSIA SDN. BHD. 법인설립- 2019년 08월 20일 IMM TECHNOLOGY SDN. BHD. 상호 변경

(마). 회사가 화의, 회사정리절차 그 밖에 이에 준하는 절차를 밟은 적이 있거나 현재 진행중인 경우 그 내용과 결과

- 변동사항 없음 (바). 회사가 합병등을 한 경우 그 내용

- 변동사항 없음 (사). 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화

- 2017년 Malaysia에 신규 Elecfoil 공장 설립 결정- 2019년 Elecfoil 추가 신규시설 투자결정 - 2020년 Elecofil 추가 신규시설 투자결정- 2020년 IMH Technology Zrt. 헝가리 신규법인 설립 (아). 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생내용

- 변동사항 없음 [주요 종속회사 : (주)일진유니스코]

(가). 회사의 본점소재지 및 그 변경 - 1988년 10월 1일 서울시 강남구 역삼동 628-14- 1997년 7월 7일 서울시 서초구 양재동 275-1- 2011년 6월 22일 서울시 강남구 영동대로 333, 7층(대치동, 일동빌딩)

(나). 경영진의 중요한 변동

- 1988년 10월 1일 대표이사 허진규 취임- 1992년 3월 31일 대표이사 최승 취임- 1998년 10월 10일 대표이사 정재회 취임- 2000년 4월 15일 대표이사 최승 취임- 2003년 3월 28일 대표이사 민병석 취임- 2008년 3월 29일 대표이사 최승 취임- 2010년 1월 15일 대표이사 최승, 박수덕 취임- 2012년 3월 31일 대표이사 민병석 취임- 2018년 1월 15일 대표이사 김대엽 취임 (다). 최대주주의 변동

- 해당없음 (라). 상호의 변경

- 1988년 10월 1일 일진알미늄(주) 법인설립- 2005년 12월 27일 (주)일진유니스코로 상호변경 (마). 회사가 화의, 회사정리절차 그 밖에 이에 준하는 절차를 밟은 적이 있거나 현재 진행중인 경우 그 내용과 결과

-. 해당없음 (바). 회사가 합병등을 한 경우 그 내용

-. 해당없음 (사). 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화

-. 해당없음 (아). 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생내용

- 2014년 3월 12일 필리핀 법인 설립(ILJIN WALL TECH INC) - 2015년 6월 4일 필리핀 건설법인 설립 (INJIN WALL SYS INC) - 2020년 11월 25일 필 리핀 건설법인 청산완료 (INJIN WALL SYS INC)
3. 자본금 변동사항

1. 증자(감자)현황

(기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2011.03.04	유상증자(일반공모)	보통주	11,761,362	500	15,800	신규상장

2017.09.08	유상증자(주주배정)	보통주	6,800,000	500	29,550	추가상장

2018.06.19	주식매수선택권행사	보통주	110,835	500	29,933	추가상장
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수 현황

(기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	200,000,000	100,000,000	300,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	56,047,855	10,000,000	66,047,855	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	9,937,020	10,000,000	19,937,020	-

1. 감자	800,000	-	800,000	-

2. 이익소각	9,137,020	4,689,342	13,826,362	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	5,310,658	5,310,658	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	46,110,835	-	46,110,835	-

Ⅴ. 자기주식수	-	-	-	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	46,110,835	-	46,110,835	-

나. 자기주식 취득 및 처분 현황 - 해당사항 없음. 다. 종류주식 발행현황 - 해당사항 없음
5. 의결권 현황

(기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	46,110,835	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	-	-	-

-	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	-	-	-

-	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	-	-	-

-	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	-	-	-

-	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	46,110,835	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

당사는 정관에 의거 이사회 결의 및 주주총회 결의를 통하여 배당을 실시하고 있으며배당가능이익 범위內에서 회사의 지속적 성장을 위한 투자 및 주주가치 제고, 경영환경 등을 고려하여 적정수준의 배당율을 결정하고 있습니다. 당사는 정관 제54조에 서 이익배당에 관하여 다음과 같이 규정하고 있습니다. 제54조(이익배당)

① 이익의 배당은 금전과 주식 및 기타의 재산으로 할 수 있다.

② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다.

③ 제1항의 배당은 매 결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

제54조의 2(분기배당)

① 이 회사는 사업년도 개시일부터 3월, 6월, 9월 말일 현재의 주주에게 자본시장과금융투자업에 관한법률 제165조의12에 의한 분기배당을 할 수 있다. 분기배당은 금전으로 한다.

② 제1항의 분기배당은 이사회의 결의로 하되, 그 결의는 제1항의 기준일 이후 45일 내에 하여야 한다.

③ 분기배당은 직전결산기의 대차대조표상의 순자산액에서 다음 각호의 금액을 공제한 액을 한도로 한다.

1. 직전결산기의 자본금의 액

2. 직전결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액

3. 상법시행령에서 정하는 미실현이익

4. 직전결산기의 정기주주총회에서 이익배당하기로 정한 금액

5. 직전결산기의 정관의 규정 또는 정기주주총회의 결의에 의하여 특정목적을 위해 적립한 임의준비금

6. 분기배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금

7. 당해 영업년도 중에 분기배당이 있었던 경우 그 금액의 합계액

④ 사업년도 개시일 이후 제1항의 기준일 이전에 신주를 발행한 경우(준비금의 자본전입, 주식배당, 전환사채의 전환청구, 신주인수권부사채의 신주인수권 행사의 경우를 포함한다)에는 중간배당에 관해서는 당해 신주는 직전 사업년도말에 발행된 것으로 본다.

가. 주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제34기	제33기	제32기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	42,734	46,839	41,311

(별도)당기순이익(백만원)	19,506	40,081	41,330

(연결)주당순이익(원)	927	962	897

현금배당금총액(백만원)	9,222	2,306	-

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	21.6	4.9	-

현금배당수익률(%)	-	0.4	0.1	-

-	-	-	-

주식배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 현금배당금(원)	-	200	50	-

-	-	-	-

주당 주식배당(주)	-	-	-	-

-	-	-	-

(*) 상기 표의 당기 현금배당금은 정기주주총회 승인전 금액으로 향후 정기주주총회 에서 부결되거나 수정이 발생한 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다. (*) (연결)당기순이익은 연결당기순이익의 지배기업 소유주지분 귀속분입니다.

나. 과거 배당 이력(단위: 회, %)

연속 배당횟수	평균 배당수익률

분기(중간)배당	결산배당	최근 3년간	최근 5년간

-	2	0.17	0.5

- 최근 3년간 평균 배당수익률은 제32기 ~ 제34기의 배당수익률을 단순평균법으로 계산하여 산출하였습니다.- 최근 5년간 평균 배당수익률은 제30기 ~ 제34기의 배당수익률을 단순평균법으로 계산하여 산출하였습니다
7. 정관에 관한 사항

당사의 최근 정관 개정일은 2020년 03월 25일이며, 보고서 제출일 이후 개최 예정인 제 34기 정기주주총회의 안건에는 정관 변경 건이 포함될 예정입니다.

가. 정관 변경 이력

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2020년 03월 25일	제 33기 정기주주총회	제2조 목적
회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.
(1)~(18) (현행과 동일)
(19) 부동산 프로젝트 파이낸싱	사업목적 추가

2019년 03월 29일	제 32기 정기주주총회	① 제8조 (주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리의 전자등록)이 회사는 주권 및 신주인수권증서를 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리를 전자 등록한다.② 제9조(주식의 종류) 이 회사가 발행할 주식의 종류는 기명식 보통주식과 기명식 종류주식으로 하며,이사회의 결의에 의한다.③제9조의3(전환주식), 전환주식의 주주가 전환을 청구할 수 있는 기간은 20년 이내의 범위에서 발행 시 이사회 결의로 정한다. ④제9조의4(상환주식)상환주식의 상환기간은 발행일로부터 20년 이내의 범위에서 이사회 결의로 정한다.⑤제14조(명의개서대리인)이 회사의 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고주식의 전자등록, 주주명부의 관리, 기타 주식에 관한 사무는명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다. ⑥제15조(삭제)⑦제18조의2(사채 및 신주인수권증권 에 표시되어야 할 권리의 전자등록) 회사는 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률의 규정에 의한 감사인선임위원회의 승인을 받아 감사가 선정한 외부감사인을 선임하며 그 사실을 선임한 이후에 소집되는 정기총회에 보고하거나 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률 시행령에서 정하는 바에 따라 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.	① 전자증권법 시행 및 외부감사법 개정에 따른내용 반영② 발행할 주식의 종류는 이사회의 결의에 의해 발행함에 따라 문구 정비③,④ 주식발행의 유연성을 제고하기 위함⑤ 전자증권제도 도입에 따라 명의개서 대리인의 사무내용을 변경외부감사인 선임방법 ⑦ 개정내용 반영

2018년 03월 30일	제 31기 정기주주총회	제2조 목적회사는 다음의 사업을 경영함을 목적으로 한다.(1)~(17)(18) 각종 목재 가공품 제조 및 판매업	사업목적 추가
1. 요약재무정보

가. 요약연결재무제표 (단위:백만원)

구 분	제34기	제33기	제32기

[유동자산]	518,895	592,714	357,483

현금및현금성자산	136,680	332,997	53,097

금융기관예치금	14,100	-	22,000

매출채권 및 기타채권	101,650	74,162	69,267

미청구공사	4,693	18,472	12,843

기타유동금융자산	142,882	67,306	121,274

당기법인세자산	378	301	1

기타유동비금융자산	16,718	15,535	27,843

재고자산	101,794	83,941	51,158

[비유동자산]	562,115	444,214	334,723

장기금융기관예치금	16	17	16

장기매출채권 및 기타채권	2,841	4,500	3,838

매도가능금융자산	69,182	47,710	42,342

이연법인세자산	7,701	10,763	6,665

유형자산	453,675	374,564	271,469

투자부동산	985	1,008	1,032

무형자산	7,114	5,576	4,298

기타 비유동자산	213	77	5,063

자산총계	1,081,010	1,036,928	692,206

[유동부채]	108,571	100,985	109,017

[비유동부채]	118,811	120,492	54,776

부채총계	227,382	221,477	163,793

[지배기업지분]	611,217	571,319	528,413

자본금	23,055	23,055	23,055

기타불입자본	386,859	385,139	385,444

이익잉여금(결손금)	203,028	163,843	109,756

기타자본구성요소	-1,726	-718	10,158

[비지배지분]	242,411	244,132	-

자본총계	853,628	815,451	528,413

제34기	제33기	제32기

매출액	536,917	550,214	502,008

영업이익	50,870	46,850	48,721

연결당기순이익	42,735	46,839	41,311

지배기업 소유주지분	42,735	46,839	41,311

비지배지분	-	-	-

계속영업주당이익(원)	927	962	897

중단영업주당이익(원)	927	54	-

연결에 포함된 회사수	7	6	7

(*) 제34기(당기) 연결재무제표는 주주총회 승인전 재무제표이며, 향후 정기주주총회에서 재무제표 승인 관련 안건이 부결되거나 수정이 발생하는 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다. 나. 요약별도재무제표 (단위:백만원)

구 분	제34기	제33기	제32기

[유동자산]	295,010	250,799	366,091

현금및현금성자산	99,977	44,913	39,471

금융기관예치금	-	-	20,000

매출채권 및 기타채권	81,843	69,383	125,552

기타유동금융자산	52,776	66,560	120,485

기타유동비금융자산	13,478	22,632	19,113

재고자산	46,562	47,313	41,470

[비유동자산]	386,607	396,231	231,083

장기금융기관예치금	11	11	10

장기매출채권 및 기타채권	1,544	83,921	1,367

매도가능금융자산	56,357	38,505	34,119

종속기업투자	141,417	131,817	52,251

이연법인세자산	5,904	7,626	6,213

유형자산	155,745	130,010	132,591

투자부동산	985	1,008	1,032

무형자산	4,644	3,333	3,500

자 산 총 계	681,617	647,030	597,174

[유동부채]	40,197	42,585	38,264

[비유동부채]	57,294	50,213	44,554

부 채 총 계	97,491	92,798	82,818

[자본금]	23,055	23,055	23,055

[기타불입자본]	390,021	390,021	390,021

[이익잉여금(결손금)]	153,067	136,781	98,837

[기타자본구성요소]	17,982	4375	-

[기타포괄손익누계액]	-	-	2,443

자 본 총 계	584,126	554,232	514,356

종속·관계·공동기업투자주식의 평가방법	원가법	원가법	원가법

기 간	2020.01.01~2020.12.31	2019.01.01~2019.12.31	2018.01.01~2018.12.31

매출액	291,789	294,789	318,903

영업이익	23,207	33,981	42,310

당기순이익	19,506	40,081	41,330

기본주당순이익(원)	423	869	897

(*) 제34기 별도재무제표는 주주총회 승인전 재무제표이며, 향후 정기주주총회에서 재무제표 승인 관련 안건이 부결되거나 수정이 발생하는 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다
V. 감사인의 감사의견 등

가. 회계감사인의 명칭 및 감사의견

사업연도	감사인	감사의견	강조사항 등	핵심감사사항

제34기(당기)	삼일회계법인	공정(적정)	-	-

제33기(전기)	대주회계법인	공정(적정)	-	-

제32기(전전기)	대주회계법인	공정(적정)	-	-

나. 감사용역 체결현황

사업연도	감사인	내 용	감사계약내역	실제수행내역

보수	시간	보수	시간

제34기(당기)	삼일회계법인	반기검토,중간감사,결산감사,연결감사, 내부회계감사	300,000	3,000	300,000	3,606

제33기(전기)	대주회계법인	반기검토,중간감사,결산감사,연결감사	95,000	1,717	95,000	1,717

제 32기 (전전기)	대주회계법인	반기검토,중간감사,결산감사,연결감사	80,000	1,429	80,000	1,429

다. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황.

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제34기(당기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제33기(전기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제32기(전전기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

라. 내부회계관리제도 회계감사인은 당사의 제34기 내부회계관리제도 운영실태평가보고서를 검토하고 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였다는 의견을 표명하였습니다.

마. 재무제표 중 이해관계자의 판단에 상당한 영향을 미칠 수 있는 사항에 대해 내부감사기구가 회계감사인과 논의한 결과

구분	일자	참석자	방식	주요 논의 내용

1	2020년 11월 05일	회사측: 재무담당팀장 등 6인감사인측 : 업무수행이사, 담당회계사 등 3인	서면회의	감사에서의 유의적 발견사항, 유의적 내부통제의 미비점, 감사인의 독립성, 핵심감사 사항 등

2	2021년 03월 19일	회사측: 감사외 2명감사팀: 업무담당이사 외 4명	서면보고	제 33기 연결재무제표 재작성 사항 등

바. 기타 특기사항 당사는 2011회계연도부터 한국채택국제회계기준(K-IFRS)을 적용하였습니다.
1. 이사회에 관한 사항

2020년 12월 31일 기준 당사의 이사회는 사내이사 2명(허재명, 양점식), 사외이사 1명(박현식)으로 구성되어 있습니다. 이사회의 의장은 당사의 대표이사인 허재명 대표이사가 겸직하고 있으며, 별도 이사회내의 위원회는 없습니다.

사내이사	사외이사	이사회 의장 성명 및대표이사 겸직여부	이사회 의장 선임사유

허재명, 양점식	박현식	이사회 의장 : 허재명대표이사 겸직여부 : 겸직	정관 및 이사회 규정

이사회는 상법 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임 받은 사항, 회사 경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 의결하며 이사의 직무집행을 감독하고 있습니다.

가. 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

3	1	-	-	-

- 주재환 사내이사가 2020.08.12 사내이사 및 대표이사에서 사임하였습니다.- 공시서류작성기준일인 2020. 12. 31 기준입니다.

나. 주요 의결사항

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사내이사	사외이사

허재명(출석률 100%)	주재환(출석률 100%)	양점식(출석률 100%)	김영호(출석률 : 100%)	박현식(주1)(출석률 : 100%)

1	2020.03.03	[의결사항]제33기(2019.01.01~2019.12.31)재무제표 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-

2	2020.03.04	[의결사항]제33기 정기주주총회 소집결정 및 회의 목적사항 결정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-

3	2020.03.25	[의결사항] 대표이사 중임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	-

4	2020.08.25	[의결사항] 대표이사 선임의 건 (주2)	가결	찬성	-	찬성	-	찬성

5	2020.09.16	[의결사항] 차입 신규의 건	가결	찬성	-	찬성	-	찬성

(주1) 신임 사외이사인 박현식 사외이사의 취임일은 2020.03.30로 출석률 계산시 신임 전 이사회는 제외하였습니다.(주2) 주재환 사내이사가 2020.08.12 사내이사 및 대표이사에서 사임하였으며 이사회는 양점식 사내이사를 대표이사로 선임하였습니다. (*) 김영호 사외이사는 2020.03.25 임기만료로 퇴임하였습니다.

다. 이사회내 위원회 - 당사는 이사회내 위원회를 두고 있지 않습니다.

라. 이사의 독립성 (1) 이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회에서 선정하여, 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다. 이사의 선임 관련하여 관련법규에 의거한 주주제안이 있는 경우, 이사회는 적법한 범위 내에서 이를 주주총회에 의안으로 제출하고 있습니다.

(2) 이사 선출에 대한 독립성 기준을 운영하는지 여부 및 운영하는 경우 그 기준에 대한 설명, 이사별 기준 충족여부 등 - 상법 제382조 제3항, 상법 제542조 8에 의거하여 다음의 각 호에 해당하는 경우 사외이사가 될 수 없습니다. ① 회사의 상무에 종사하는 이사ㆍ집행임원 및 피용자 또는 최근 2년 이내에 회 사의 상무에 종사한 이사ㆍ감사ㆍ집행임원 및 피용자 ② 최대주주가 자연인인 경우 본인과 그 배우자 및 직계 존속ㆍ비속 ③ 최대주주가 법인인 경우 그 법인의 이사ㆍ감사ㆍ집행임원 및 피용자 ④ 상장회사의 주주로서 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식총수를 기준으로 본 인 및 그와 대통령령으로 정하는 특수한 관계에 있는 자(이하 "특수관계인)가 소유하는 주식의 수가 가장 많은 경우 그 본인(이하 "최대주주") 및 그의 특수관 계인

- 공시문서작성일 기준(2020년 12월 31일) 당사의 이사회 구성원 현황은 아래와 같습니다.

직명	성명	선임배경	활동분야(담당업무)	회사와의 거래	최대주주 또는주요주주와의 관계	임기(1년)	연임여부(횟수)

사내이사	허재명	근무경험 및 노하우를 바탕으로 회사가 성장하는데 기여할 적임자	경영 총괄, 이사회 의장	-	최대주주	2021.03.31	연임(12)

양점식	해외 자회사 IMM의 법인장 경험을 통해 양적확장과 지속성장에 기여	경영 총괄	-	-	2021.03.30	연임(7)

사외이사	박현식	LG화학 출신으로 2차전지 사업부문에서 충분한 경험과 지식을 보유	경영전반에 관한 업무	-	-	2021.03.30	신규선임

( 3) 사외이사후보추천위원회 당 사 는 사 외이 사 후보추천위원회를 두고 있지 않습니다. 마. 사외이사의 전문성 회사 내의 조직은 사외이사가 직무수행이 가능하도록 보조하고 있으며, 직무에 필요한 자료를 제공하여 해당 안건 내용을 충분히 검토할수 있도록 하고 있습니다.

(1) 사외이사 직무수행 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

재경팀	7	차장(14년). 과장(6년), 대리(6년), 사원(5년), 사원(4년),사원(1년), 사원(1년)	사외이사의 이사회 개최 관련 내용 통보 및 설명이사회 등 업무 지원

(2) 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	COVID-19로 인한 교육계획 수립 연기
2. 감사제도에 관한 사항

당사는 보고서 제출일 현재 감사위원회를 별도로 설치하고 있지 아니하며, 주주총회 결의에 의하여 선임된 상근감사 1인(김용석)이 감사업무를 수행하고 있습니다. 가. 감사의 인적사항

성 명	주 요 경 력	결격요건 여부	비 고

김용석	1989 MIT 재료 공학과 박사 졸업1989~1991 : University of Florida Post-Doc 1991~2016 : LG전자 기술고문2006.1~현재 : 삼성SDI 리서치센터 기술고문現在 : 홍익대학교 공과대학 신소재 공학과 교수 일진머티리얼즈(주) 감사	해당사항 없음	상근

나. 감사의 독립성

당사는 보고서 제출일 현재 감사위원회를 별도로 설치하고 있지 아니하며, 주주총회 결의에 의하여 선임된 상근감사 1인(김용석)이 감사업무를 수행하고 있습니다.감사는 이사회에 참석하여 독립적으로 이사의 업무를 감독할 수 있으며, 제반업무와 관련하여 해당 부서에 관련 장부 및 관계서류 제출을 요구할 수 있습니다. 또한 필요 시 회사로부터 영업에 관한 사항을 보고 받을 수 있으며, 적절한 방법으로 경영 정보에 접근할 수 있습니다.

다. 감사의 주요활동내역

회차	개최일자	의안내용	가결여부	김용석(주1)(출석률 33%)	송대평(출석률 100%)

1	2020.3.3	[의결사항]제33기(2019.01.01~2019.12.31)재무제표 승인의 건	가결	-	참석

2	2020.3.4	[의결사항]제33기 정기주주총회 소집결정 및 회의 목적사항 결정의 건	가결	-	참석

3	2020.3.25	[의결사항] 대표이사 중임의 건	가결	불참	-

4	2020.8.25	[의결사항] 대표이사 선임의 건	가결	불참	-

5	2020.9.16	[의결사항] 차입 신규의 건	가결	참석	-

(주1) 신임 감사인 김용석 감사의 취임일은 2020.03.25로 선임되어 출석률 계산시 신임 전 이사회는 제외하였습니다.

라. 감사 교육 미실시 내역

감사 교육 실시여부	감사 교육 미실시 사유

미실시	COVID-19로 인한 교육계획 수립 연기

마. 감사 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

재경팀	7	차장(14년). 과장(6년), 대리(6년), 사원(5년), 사원(4년),사원(1년), 사원(1년)	회사 경영활동에 대한 감사업무 지원

바. 준법지원인 지원조직 현황 당사는 상법 제542조의 13에 따라 자산총액 5천억원 이상 상장법인으로 준법지원인을 선임해야 함에 따라 관련 법률과 규정에 따른 준법지원인 선임을 검토 하고 있습니다.
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 투표제도 당사는 본 보고서 제출일 현재 집중투표제, 서면투표제를 채택하고 있지 않습니다. 나. 소수주주권 당사는 본 보고서의 공시대상 기간중 소수주주권이 행사된 바가 없습니다. 다. 경영권 경쟁 당사는 공시대상 기간중 회사의 경영지배권에 관하여 경쟁이 없습니다.
1. 임원 및 직원 등의 현황

가. 임원현황

(기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

허재명	남	1971.05	대표이사	등기임원	상근	경영총괄	일진머티리얼즈 대표이사 사장 일진머티리얼즈 대표이사 부사장 고려대학교 경영학	24,578,512	-	최대주주 본인	16년	2021년 03월 30일

양점식	남	1959.02	대표이사	등기임원	상근	경영총괄	일진머티리얼즈 대표이사 부사장IMM Technology Sdn. Bhd. 법인장 신규사업부장 서울대 금속공학 박사	-	-	-	19년	2021년 03월 30일

김용석	남	1957.08	감사	등기임원	상근	감사	홍익대 공과대학 신소재 공학과 교수 삼성SDI 리서치센터 기술고문	-	-	-	9개월	2023년 03월 24일

박현식	남	1961.10	이사	등기임원	비상근	사외이사	LG화학 오창공장 주재임원 LG화학 중국지역 총괄	-	-	-	9개월	2021년 03월 30일

정길수	남	1959.12	부사장	미등기임원	상근	영업구매담당	(주)두산 전자BG 기판소재 사업부장 (주) 두산 전자BG 해외사업부장	-	-	-	6년	2020년 12월 31일

박준우	남	1972.12	전무	미등기임원	상근	경영지원실장	도레이케미칼(주) 아라윈사업단장 도레이케미칼(주) 경영관리본부장 서울대학교 경제학 학사 The Univ. of Texas at Austin McCombs School of Business MBA	-	-	-	4년	2020년 12월 31일

송기덕	남	1968.03	상무	미등기임원	상근	생산/기술담당	일진머티리얼즈 기술연구소장 연세대학교 금속공학 박사	-	-	-	6년	2020년 12월 31일

성대현	남	1968.07	상무보	미등기임원	상근	개발영업	일진머티리얼즈 개발영업담당임원 수원대학교 생물학 학사	2,910	-	-	2년	2020년 12월 31일

류종호	남	1973.12	상무	미등기임원	상근	융복합사업	일진머티리얼즈 융복합사업팀장 서울대학교 재료공학 박사	-	-	-	3년	2020년 12월 31일

윤태성	남	1967.01	상무	미등기임원	상근	사업개발담당	삼성전자 DS총괄 PKG개발팀 수석연구원 해성디에스 BGA개발센터 전문위원 성균관대학교 고분자공학 박사	-	-	-	1년	2020년 12월 31일

(*) 상기 현황은 공시서류작성기준일 기준입니다.(*) 2020년 8월 12일 주재환 사외이사가 사임하였습니다.

나. 등기임원 선임 후보자 및 해임 대상자 현황

(기준일 : 2021년 03월 23일

구분	성명	성별	출생년월	사외이사후보자해당여부	주요경력	선ㆍ해임예정일	최대주주와의관계

선임	허재명	남	1907.05	해당없음	일진머티리얼즈 대표이사 사장 일진머티리얼즈 대표이사 부사장 고려대학교 경영학	2021.03.31	본인

선임	양점식	남	1959.02	해당없음	일진머티리얼즈 대표이사 부사장IMM Technology Sdn. Bhd. 법인장 신규사업부장 서울대 금속공학 박사	2021.03.31	-

선임	정병국	남	1957.04	해당없음	일진다이아몬드 대표이사 사장일진그룹 사업개발실장 사장한국3M 대표이사 사장인하대 재료공학 학사	2021.03.31	-

선임	박현식	남	1961.10	사외이사	LG화학 오창공장 주재임원 LG화학 중국지역 총괄	2021.03.31	-

(*) 상기 선,해임 예정일은 정기주주총회 예정일입니다.(*) 상기 표의 등기임원 선임 후보자의 안건은 보고서 제출일 이후 개최 예정인 2021년 3월 31일 제 34기 정기주주총회 승인 전 내용으로 향후 정기주주총회에서 부결되거나 수정이 발생한 경우 정정보고서를 통해 그 내용을 반영할 예정입니다.

다. 직원 등 현황

(기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

직원	소속 외근로자	비고

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	남	여	계

기간의 정함이없는 근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

전체	남	413	-	82	5	495	11	29,099	59	51	20	71	-

전체	여	22	-	9	8	31	7	1,006	33	-

합 계	435	-	91	13	526	11	22,197	42	-

(*) 상기 직원 현황 표는 미등기임원을 포함하여 작성하였습니다.

라. 미등기임원 보수 현황

(기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

구 분	인원수	연간급여 총액	1인평균 급여액	비고

미등기임원	6	941	157	-

(*) 2020.08.12 주재환 사내이사가 사임하였으나 당기 보고서 인원수에는 포함하였습니다.
2. 임원의 보수 등

보수현황>가. 주주총회 승인금액(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사	4	2,000	사외이사 포함

감사	1	500	-

(*) 2020.08.12 주재환 사내이사가 사임하였으나 당기 보고서 인원수에는 포함하였습니다.

나. 보수지급금액(1) 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 백만원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

5	344	69	-

(*) 2020.08.12 주재환 사내이사가 사임하였으나 당기 보고서에는 포함하였습니다.

(2) 유형별(단위 : 백만원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	3	272	91	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	1	36	36	-

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	1	36	36	-

(*) 인원수: 2020년 12월 31일 기준 재직한 모든 이사 및 감사의 수(*) 보수총액: 2020년 1월 1일부터 12월 31일까지 재직한 모든이사 ? 감사에게 지급한 보수총액(*) 이사ㆍ감사의 보수는 주주총회의 승인을 받은 금액 내에서 해당 직위, 담당 직무 등을 감안하여 이사회에서 정한 기준에 따라 집행하고 있습니다.

5억원 이상인 이사ㆍ감사의 개인별 보수현황>

다. 개인별 보수지급금액(단위 : 원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

(*)이사ㆍ감사의 개인별 보수지급금액이 5억원 이상인 경우가 없습니다.

5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황>

라. 개인별 보수지급금액(단위 : 백만원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

허진규	그룹회장	500	0

(1) 산정기준 및 방법(단위 : 백만원)

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

허진규	근로소득	급여	500	이사회에서 결정된 임원보수지급 기준내에서 직위(회장)와 리더십, 업무성과, 전문성 등을 종합적으로 반영하여, 연간 기본급을 500백만원으로 책정하여, 매월 41.7백만원을 지급하였음

상여	-	-

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-

및 행사현황> - 해당사항 없음
X. 이해관계자와의 거래내용

가. 대주주등에 대한 신용 공여 등 (1) 가지급금 및 대여금(증권 대여 포함) - 해당사항 없음.

(2) 담보제공 내역

- 해당사항 없음.(3) 채무보증 내역- 해당사항 없음.

나. 대주주와의 자산양수도 등 1. 자산양수도 - 해당사항 없음.2. 부동산 거래내역 - 해당사항 없음.3. 출자 및 출자지분 처분내역 - 해당사항 없음.4. 유가증권 매수 또는 매도 내역- 해당사항 없음.

다. 대주주와의 영업거래 - 해당사항 없음. 라. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래 1. 특수관계자와의 중요한 거래 내역

(1) 당기말과 전기말 현재 연결회사의 특수관계자 내역은 다음과 같습니다.

구 분	당기말	전기말

최상위지배자	허재명	허재명

관계기업	마이다스우량채권증권자투자신탁제1호(채권),마이다스공모주하이일드전문투자형사모증권투 자신탁제1호(채권혼합)	-

기타	일진제강㈜, 일진반도체㈜, 일진다이아몬드㈜, 일진홀딩스㈜, 일진디스플레이㈜, 일진전기㈜, 일진디앤코㈜, 일진씨앤에스㈜, 일진자동차㈜, 알피니언메디칼시스템㈜, LifeScienceEnterprises 등 일진그룹 계열회사, 스틱스페셜시츄에이션윈 유한회사	일진제강㈜, 일진반도체㈜, 일진다이아몬드㈜,일진홀딩스㈜, 일진디스플레이㈜, 일진전기㈜,일진디앤코㈜, 일진씨앤에스㈜, 일진자동차㈜,알피니언메디칼시스템㈜ 등 일진그룹 계열회사, 스틱스페셜시츄에이션윈 유한회사

(2) 당기말과 전기말 현재 특수관계자에 대한 주요 채권ㆍ채무 잔액은 다음과 같습니다(단위:천원).

① 당기말

특수관계구 분	회사명	채 권	채 무

대여금	기타채권	미지급금	미지급비용	신주인수권부사채(*3)	리스부채

기타특수관계자	일진홀딩스㈜	-	-	-	639,182	-	-

일진디앤코㈜	-	420,709	85,480	666	-	1,465,905

일진전기㈜	-	-	200,074	-	-	-

일진씨앤에스㈜	-	-	45,016	90,297	-	-

Life Science Enterprises(*1)	217,600	321,256	-	-	-	-

스틱스페셜시츄에이션윈 유한회사(*2)	-	-	-	93,145	48,414,588	-

합 계	217,600	741,965	330,570	823,290	48,414,588	1,465,905

(*1) Life Science Enterprises에 대한 대여금 및 기타채권에 대하여 전액 대손충당금을 설정하고 있습니다. (*2) IMM TECHNOLOGY SDN.BHD.이 발행한 신종자본증권인 영구전환사채 250,000백만원을 보유하고 있습니다(주석 27 참조).(*3) 당기 중 최상위지 배자는 스틱스페셜시츄에이션윈 유한회사가 보유한 신주인수권 전부를 매수하였습니다( 주석18 참조 ). 또한, 최상위지배자는 스틱스페셜시츄에이션윈 유한회사의 신주인수권부사채 인수대금 조달 목적 대출계약을 위해 최상위지배자 보유 회사의 주식 중 일부를 담보로 제공하였습니다.

② 전기말

특수관계구분	회사명	채 권(*1)	채 무(*2)

기타채권 등	매입채무 등

기타특수관계자	일진홀딩스㈜	-	785,014

일진디앤코㈜	-	172,116

일진전기㈜	-	161,624

일진씨앤에스㈜	571,243	118,913

스틱스페셜시츄에이션윈유한회사(*3)	-	47,218,779

합 계	571,243	48,456,446

(*1) 매출채권 및 임차보증금 등으로 구성되어 있습니다.(*2) 매입채무 및 미지급금 등으로 구성되어 있습니다. (*3) IMM TECHNOLOGY SDN.BHD.이 발행한 신종자본증권인 영구전환사채 250,000,000천원을 보유하고 있습니다.

(3) 당기와 전기 중 특수관계자와의 주요 거래내역은 다음과 같습니다(단위:천원).

① 당기

특수관계 구분	회사명	매입	기타비용	사용권자산
취득

기타특수관계자	일진디앤코㈜	-	437,345	1,435,031

일진씨앤에스㈜	-	2,203,387	-

일진홀딩스㈜	-	639,182	-

일진전기㈜	2,317,834	-	-

스틱스페셜시츄에이션윈유한회사(*)	-	2,647,286	-

합 계	2,317,834	5,927,200	1,435,031

(*) 당기 중 스틱스페셜시츄에이션윈 유한회사 관련하여 발생한 이자비용이며, 지급한 액면이자는 745,189천 원입니다.

② 전기

특수관계 구분	회사명	매출 등	매입 등

기타특수관계자	일진디앤코㈜	-	901,328

일진씨앤에스㈜	-	1,875,567

일진홀딩스㈜	-	785,014

일진전기㈜	-	1,487,808

합 계	-	5,049,717

(4) 당기 중 특수관계자와의 주요 자금거래 내역은 다음과 같습니다(단위 : 천원).

특수관계 구분	회사명	자금차입 거래	배당	현금출자

차입	상환	수취	지급

관계기업	마이다스우량채권증권자 투자신탁제1호(채권)	-	-	-	-	10,000,000

마이다스공모주 하이일드전문투자형사모증권투자 신탁제1호(채권혼합)	-	-	-	-	10,000,000

기타특수관계자	일진디앤코㈜(*)	1,435,031	468,199	-	-	-

일진홀딩스㈜	-	-	30,324	-	-

일진다이아몬드㈜	-	-	116,984	-	-

주요 경영진 등	-	-	-	1,228,926	-

(*) 일진디앤코㈜와 체결한 사무실 임대차계약에 따른 리스거래입니다.

(5) 주요 경영진은 이사(등기 및 비등기), 이사회의 구성원, 재무책임자 및 내부감사책임자를 포함하고 있습니다. 종업원 용역의 대가로서 주요 경영진에게 지급됐거나 지급될 보상금액은 다음과 같습니다(단위:천원).

분 류	당 기	전 기

급여	2,807,152	4,345,673

퇴직급여	238,067	366,811

합 계	3,045,219	4,712,484
1. 전문가의 확인

- 해당사항 없음
2. 전문가와의 이해관계

- 해당사항 없음
정 정 신 고 (보고)

2021년 03월 23일1. 정정대상 공시서류 : 사업보고서

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2021년 03월 23일

3. 정정사항

항 목	정정사유	정 정 전	정 정 후

V. 감사인의 감사의견 등	기재오류	가. 회계감사인의 명칭 및 감사의견사업연도 : 제34기(당기)강사인 : 삼일회계법인감사의견 : 공정(적정)강조사항 등 : -핵심감사사항 : -사업연도 : 제33기(당기)강사인 : 대주회계법인감사의견 : 공정(적정)강조사항 등 : -핵심감사사항 : -	가. 회계감사인의 명칭 및 감사의견사업연도 : 제34기(당기)강사인 : 삼일회계법인감사의견 : 적정강조사항 등 : COVID-19 영향핵심감사사항 : 별도재무제표
(1) 수출매출의 수익인식 기간귀속
연결재무제표
(1) 수출매출의 수익인식 기간귀속
(2) 투입법에 따른 수익인식사업연도 : 제33기(당기)강사인 : 대주회계법인감사의견 : 적정강조사항 등 : -핵심감사사항 : 별도재무제표
(1) 수출매출의 적정성 검토
연결재무제표
(1) 수출매출의 적정성 검토
(2) 수출매출의 적정성 검토

라. 내부회계관리제도 회계감사인은 당사의 제34기 내부회계관리제도 운영실태평가보고서를 검토하고 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였다는 의견을 표명하였습니다.	라. 내부회계관리제도 감사인은 2020년 12월 31일 현재의 당사의 내부회계관리제도를 감사하였으며, 당사의 내부회계관리제도는 「내부회계관리제도 설계 및 운영 개념체계」에 따라 중요성의 관점에서 효과적으로 설계 및 운영되고 있다는 의견을 표명하였습니다.

마. 재무제표 중 이해관계자의 판단에 상당한 영향을 미칠 수 있는 사항에 대해 내부감사기구가 회계감사인과 논의한 결과 구분 일자 참석자 방식 주요 논의 내용 1 2020년 11월 05일 회사측: 재무담당팀장 등 6인감사인측 : 업무수행이사, 담당회계사 등 3인 서면회의 감사에서의 유의적 발견사항, 유의적 내부통제의 미비점, 감사인의 독립성, 핵심감사 사항 등 2 2021년 03월 19일 회사측: 감사외 2명감사팀: 업무담당이사 외 4명 서면보고 제 33기 연결재무제표 재작성 사항 등	마. 재무제표 중 이해관계자의 판단에 상당한 영향을 미칠 수 있는 사항에 대해 내부감사기구가 회계감사인과 논의한 결과 구분 일자 참석자 방식 주요 논의 내용 1 2020.12.18 회사측: 감사 외 1명감사인측: 업무수행이사 외 2명 서면회의 감사팀 구성, 경영진 및 감사인의 책임, 감사인의 독립성, 핵심감사사항 등 2 2021.03.22 회사측: 감사 외 1명감사인측: 업무수행이사 외 2명 서면회의 핵심감사사항, 그룹감사와 관련한 사항, 감사인의 독립성 등
V. 감사인의 감사의견 등

가. 회계감사인의 명칭 및 감사의견

사업연도	감사인	감사의견	강조사항 등	핵심감사사항

제34기(당기)	삼일회계법인	적정	COVID-19 영향	별도재무제표
(1) 수출매출의 수익인식 기간귀속
연결재무제표
(1) 수출매출의 수익인식 기간귀속
(2) 투입법에 따른 수익인식

제33기(전기)	대주회계법인	적정	-	별도재무제표
(1) 수출매출의 적정성 검토
연결재무제표
(1) 수출매출의 적정성 검토
(2) 수출매출의 적정성 검토

제32기(전전기)	대주회계법인	공정(적정)	-	-

나. 감사용역 체결현황

사업연도	감사인	내 용	감사계약내역	실제수행내역

보수	시간	보수	시간

제34기(당기)	삼일회계법인	반기검토,중간감사,결산감사,연결감사, 내부회계감사	300,000	3,000	300,000	3,606

제33기(전기)	대주회계법인	반기검토,중간감사,결산감사,연결감사	95,000	1,717	95,000	1,717

제 32기 (전전기)	대주회계법인	반기검토,중간감사,결산감사,연결감사	80,000	1,429	80,000	1,429

다. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황.

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제34기(당기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제33기(전기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제32기(전전기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

라. 내부회계관리제도 감사인은 2020년 12월 31일 현재의 당사의 내부회계관리제도를 감사하였으며, 당사의 내부회계관리제도는 「내부회계관리제도 설계 및 운영 개념체계」에 따라 중요성의 관점에서 효과적으로 설계 및 운영되고 있다는 의견을 표명하였습니다.

마. 재무제표 중 이해관계자의 판단에 상당한 영향을 미칠 수 있는 사항에 대해 내부감사기구가 회계감사인과 논의한 결과

구분	일자	참석자	방식	주요 논의 내용

1	2020.12.18	회사측: 감사 외 1명감사인측: 업무수행이사 외 2명	서면회의	감사팀 구성, 경영진 및 감사인의 책임, 감사인의 독립성, 핵심감사사항 등

2	2021.03.22	회사측: 감사 외 1명감사인측: 업무수행이사 외 2명	서면회의	핵심감사사항, 그룹감사와 관련한 사항, 감사인의 독립성 등

바. 기타 특기사항 당사는 2011회계연도부터 한국채택국제회계기준(K-IFRS)을 적용하였습니다.