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롯데에너지머티리얼즈 반기보고서 (2016.06)
반 기 보 고 서

(제 30 기 반기)

사업연도 2016년 01월 01일 부터
2016년 06월 30일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2016년 8월 16일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 일진머티리얼즈 주식회사
대 표 이 사 : 허재명, 주재환
본 점 소 재 지 : 전라북도 익산시 석암로3길 63-25
(전 화)063-835-3616
(홈페이지) http://www.iljinm.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 상무 (성 명)박준우
(전 화)02-707-9130
1. 회사의 개요

1. 연결대상 종속회사 개황(연결재무제표를 작성하는 주권상장법인이 사업보고서, 분기ㆍ반기보고서를 제출하는 경우에 한함)

(단위 : 천원)

상호	설립일	주소	주요사업	직전사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

삼영글로벌(주)	1959.12.09	서울시 강남구 영동대로 333	토목, 건설업	20,049,921	지분100.00% 소유	해당없음

㈜일진유니스코	1975.03.01	서울시 강남구 영동대로 333	유리 및 창호 공사업	60,339,708	지분 79.36% 소유	해당(자산총액 10% 이상)

(주)삼영지주	2015..12.17	서울시 마포구 마포대로 45, 10층	부동산업	96,374	지분100.00% 소유	해당없음

오리진앤코㈜(*1)	2014.11.07	서울특별시 강남구 봉은사로 179	의류 무역 및 도소매업	4,440,578	지분 100.00% 소유	해당없음

아이알엠㈜	2014.04.14	서울특별시 마포구 마포대로 45	제조업	1,136,231	지분 100.00% 소유	해당없음

(*1) 삼영지주㈜의 종속기업입니다.※ 주요종속회사 여부는 별도재무제표 기준으로 (1) 직전연도 자산총액이 지배회사 자산 총액의 10% 이상인 종속회사 또는 (2) 직전연도 자산총액이 750억원 이상인 종속회사 로 판단하였음.

1-1. 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	-	-

-	-

연결제외	-	-

-	-
2. 회사의 연혁

가. 회사의 설립일

일 자	내 용

1987.08.11	덕산금속(주)설립 (전북 이리시 팔봉동 827)

나. 본점소재지 및 변경사항- 전라북도 익산시 석암로3길 63-25 (팔봉동)다. 경영진의 중요한 변동- 1987년 08월 11일 허진규 대표이사 취임

- 1994년 09월 22일 최규복 대표이사 취임, 허진규 대표이사 사임- 1996년 11월 13일 김규섭 대표이사 취임, 최규복 대표이사 사임- 2002년 03월 29일 김윤근 대표이사 취임, 김규섭 대표이사 사임- 2006년 03월 31일 허재명 대표이사 취임(각자 등기)- 2011년 04월 30일 김윤근 대표이사 사임- 2014년 03월 28일 주재환 대표이사 취임(각자 등기)라. 최대주주의 변동- 해당사항 없음.마. 상호의 변경- 1987년 08월 11일 덕산금속(주) 법인설립- 1996년 03월 01일 일진소재산업(주)으로 상호 변경- 2010년 10월 08일 일진머티리얼즈(주)로 상호 변경바. 회사가 화의, 회사정리절차 그 밖에 이에 준하는 절차를 밟은 적이 있거나 현재 진행중인 경우 그 내용과 결과- 해당사항 없음.사. 합병 등을 한 경우 그 내용- 1998년 09월 30일 한국 ETEX제약(주) 흡수합병- 1999년 06월 25일 삼보소재 흡수합병- 2002년 05월 31일 일진소재산업(주) 제약사업부문 기업분할- 2008년 03월 07일 삼영토건 지분인수- 2012년 09월 01일 LED사업부 물적분할(일진엘이디(주) 설립)아. 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화- 2012년 09월 01일 LED사업부 물적분할

사. 종속회사의 연혁

회 사 명	연 혁

삼영글로벌(주)	- 1959.12 경안산업사설립 (경북 안동시 옥야동 334-7) - 1962. 02 경안산업사 및 형제토건사 합병 - 1962. 02 ㈜삼영토건사으로 상호변경 - 1968. 05 토목,건축공사업 면허취득 - 2002. 01 대표이사 성기찬 취임 - 2004. 04 산업환경설비공사업 면허취득 - 2004.10 주택건설업등록 - 2008. 05 대표이사 한영광 취임, 성기찬 대표이사 사임 - 2008. 07 해외건설업등록 - 2008.11 신재생에너지 전문기업등록 - 2009.12 조경공사업 면허취득 - 2009.12 ㈜삼해조경 흡수합병 - 2010. 03 삼영토건㈜로 상호변경 - 2012. 07 전기공사업 면허취득 - 2013. 03 대표이사 권책 취임, 한영광 대표이사 사임 - 2014. 01 그린리모델링 사업자 등록 - 2014. 04 삼영글로벌(주)로 상호변경 - 2014. 04 오리진엔코 자회사 설립 - 2014. 08 본점 소재지 이전 (경기 용인시 기흥구 흥덕1로 30) - 2015.12 오리진엔코를 분할신설회사 (주)삼영지주로 인적분할 - 2016.01 이교선 대표 이사 취임, 권책 대표이사 사임 - 2016.06 서울 사무소 개속 (서울시 강남구 영동대로 333. 일동빌딩 10층)

일진유니스코(주)	- 1973.03 일진금속공업(주) 설립- 1975.12 AL 압출공장 준공- 1983.03 (주)일진 상호변경- 1984.04 반월공장 확장준공- 1988.06 일진알미늄(주) 분리, 설립- 1991.04 일진알미늄(주) 수원공장 준공- 1996.03 이천공장으로 확장이전- 1996.11 합작법인 (주)일진피사 설립- 2005.12 (주)일진유니스코로 상호 변경- 2008.10 캐나다 진출 (Vancouver Millenium water project)- 2009.07 인도진출 (Mumbai Ruby Tower project)- 2013.02 베트남 진출 (Hanoi Lotte project)- 2014.03 필리핀법인 설립 (Iljin Wall Tech Inc.)- 2015.04 필리핀 건설법인 설립 (Iljin Wall SYS Inc.)- 2015.07 미얀마 법인 설립 (Iljin Unisco Myanmar Co. LTD)- 2015.07 말레이시아 법인 설립 (Iljin Lucksoon SDN BHD)
3. 자본금 변동사항

증자(감자)현황

(기준일 : 2016년 06월 30일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2011.03.04	유상증자(일반공모)	보통주	11,761,362	500	15,800	신규상장
4. 주식의 총수 등

## 주식의 총수 현황

(기준일 : 2016년 06월 30일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	100,000,000	300,000,000	-	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	49,137,020	10,000,000	59,137,020	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	9,937,020	10,000,000	19,937,020	-

1. 감자	800,000	-	800,000	-

2. 이익소각	9,137,020	4,689,342	13,826,362	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	5,310,658	5,310,658	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	39,200,000	-	39,200,000	-

Ⅴ. 자기주식수	-	-	-	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	39,200,000	-	39,200,000	-
5. 의결권 현황

(기준일 : 2016년 06월 30일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	39,200,000	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	-	-	-

-	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	-	-	-

-	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	-	-	-

-	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	-	-	-

-	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	39,200,000	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

당사는 정관에 의거 이사회 결의 및 주주총회 결의를 통하여 배당을 실시하고 있으며배당가능이익 범위內에서 회사의 지속적 성장을 위한 투자 및 주주가치 제고, 경영환경 등을 고려하여 적정수준의 배당율을 결정하고 있습니다. 당사는 정관 제54조에서 이익배당에 관하여 다음과 같이 규정하고 있습니다.

제54조(이익배당)

① 이익의 배당은 금전과 주식 및 기타의 재산으로 할 수 있다.

② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다.

③ 제1항의 배당은 매 결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

제54조의 2(분기배당)

① 이 회사는 사업년도 개시일부터 3월, 6월, 9월 말일 현재의 주주에게 자본시장과금융투자업에 관한법률 제165조의12에 의한 분기배당을 할 수 있다. 분기배당은 금전으로 한다.

② 제1항의 분기배당은 이사회의 결의로 하되, 그 결의는 제1항의 기준일 이후 45일 내에 하여야 한다.

③ 분기배당은 직전결산기의 대차대조표상의 순자산액에서 다음 각호의 금액을 공제한 액을 한도로 한다.

1. 직전결산기의 자본금의 액

2. 직전결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액

3. 상법시행령에서 정하는 미실현이익

4. 직전결산기의 정기주주총회에서 이익배당하기로 정한 금액

5. 직전결산기의 정관의 규정 또는 정기주주총회의 결의에 의하여 특정목적을 위해 적립한

임의준비금

6. 분기배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금

7. 당해 영업년도 중에 분기배당이 있었던 경우 그 금액의 합계액

④ 사업년도 개시일 이후 제1항의 기준일 이전에 신주를 발행한 경우(준비금의 자본전입, 주식배당, 전환사채의 전환청구, 신주인수권부사채의 신주인수권 행사의 경우를 포함한다)에는 중간배당에 관해서는 당해 신주는 직전 사업년도말에 발행된 것으로 본다.

최근 3사업연도 배당에 관한 사항

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제29기	제28기	제27기

주당액면가액 (원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	-63,271	-1,900	-8,991

주당순이익 (원)	-978	86	-187

현금배당금총액 (백만원)	-	-	-

주식배당금총액 (백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	-	-

현금배당수익률 (%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주식배당수익률 (%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 현금배당금 (원)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 주식배당 (주)	-	-	-	-

-	-	-	-
1. 요약재무정보

가.요약 연결재무정보

구 분	제30기 반기말	제29기말	제28기말

[유동자산]	179,259	197,533	219,937

현금및현금성자산	40,039	27,872	22,362

금융기관예치금	2,594	462	1,099

매출채권 및 기타채권	59,237	77,112	89,397

미청구공사	12,374	9,408	7,848

기타유동금융자산	1,500	1,500	1,500

당기법인세자산	15	30	716

기타유동비금융자산	10,086	10,608	8,881

재고자산	53,414	70,541	88,134

[비유동자산]	201,384	239,175	376,158

장기금융기관예치금	169	294	291

장기매출채권 및 기타채권	9,256	13,051	11,941

매도가능금융자산	30,506	33,431	43,388

이연법인세자산	4,294	3,504	22,413

유형자산	148,130	178,718	267,049

투자부동산	3,080	3,113	4,725

무형자산	5,949	7,064	26,351

자산총계	380,643	436,708	596,095

[유동부채]	96,389	165,851	264,827

[비유동부채]	24,395	38,016	38,582

부채총계	120,784	203,867	303,409

자본금	19,600	19,600	19,600

기타불입자본	193,189	193,189	195,970

이익잉여금(결손금)	39,501	16,336	54,338

기타자본구성요소	2,769	3,926	1,376

[비지배지분]	4,800	-210	21,402

자본총계	259,859	232,841	292,686

매출액	201,953	458,174	414,835

영업이익	13,803	-30,842	-28,550

연결당기순이익	23,622	-63,271	-1,900

지배기업 소유주지분	23,165	-38,323	3,374

비지배지분	457	-24,948	-5,274

계속영업주당이익(원)	52	-978	86

중단영업주당이익(원)	539	-978	86

연결에 포함된 회사수	5	6	6

나. 요약 재무정보

구 분	제30기 반기말	제29기말	제28기말

[유동자산]	116,688	123,497	134,697

현금및현금성자산	13,532	10,671	3,762

금융기관예치금	0	0	0

매출채권 및 기타채권	47,655	52,430	54,070

당기법인세자산	0	0	5

기타유동비금융자산	4,377	4,862	4,626

재고자산	51,124	55,534	72,234

[비유동자산]	194,092	193,809	353,831

장기금융기관예치금	11	10	10

장기매출채권 및 기타채권	6,730	4,902	4,937

매도가능금융자산	20,102	22,090	34,372

종속기업투자	18,308	18,308	139,993

이연법인세자산	3,620	2,871	20,582

유형자산	137,983	137,948	145,664

투자부동산	2,829	2,858	2,917

무형자산	4,509	4,822	5,356

자 산 총 계	310,780	317,306	488,528

[유동부채]	43,780	51,550	156,324

[비유동부채]	20,170	18,675	18,245

부 채 총 계	63,950	70,225	174,569

[자본금]	19,600	19,600	19,600

[기타불입자본]	190,320	190,320	190,320

[이익잉여금(결손금)]	35,340	34,434	102,485

[기타자본구성요소]	1,570	2,727	1,554

자 본 총 계	246,830	247,081	313,959

종속·관계·공동기업
투자주식의 평가방법	원가법	원가법	원가법

기 간	2016.01.01~2016.06.30	2015.01.01~2015.12.31	2014.01.01~2014.12.31

매출액	125,741	257,670	236,475

영업이익	10,552	6,307	- 428

당기순이익	906	- 67,486	30,200

기본주당순이익(원)	23	- 1,722	770
IV. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견 가. 회계감사인의 명칭 및 감사의견

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제30기 반기(당기)	삼일회계법인	공정(적정)	해당사항 없음

제29기(당기)	삼일회계법인	공정(적정)	해당사항 없음

제28기(전기)	삼일회계법인	공정(적정)	해당사항 없음

나. 당해 사업연도의 감사절차 요약

(1) 감사절차의 개요회계감사를 위하여 회계에 관한 장부와 관계서류를 열람하고 재무제표 및 동부속명세서를 면밀히 검토하였으며, 감사를 실시함에 있어서 필요하다고인정되는 경우 대조, 실사, 입회, 조회 및 기타 적절한 감사절차를 적용하여조사하였습니다.

2. 감사용역 체결현황 (단위:천원/시간)

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제30기 당반기	삼일회계법인	반기검토,중간감사	-	-

제29기	삼일회계법인	반기검토,중간감사,결산감사,연결감사	50,000	795

제28기	삼일회계법인	반기검토,중간감사,결산감사,연결감사	50,000	617

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제30기 당반기	-	-	-	-	-

제29기	2015.9.21	세무자문용역	2014.9.21~2015.12.31	2200만원	-

제28기	2014.7.1	세무조정업무	2014.7.1~2015.3.31	10,000	-

2014.8.1	세무자문용역	2014.8.1~2014.8.31	1,000	-

4. 내부회계관리제도회계감사인은 당사의 제29기 내부회계관리제도 운영실태평가보고서를 검토하고 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였다는 의견을 표명하였습니다.

5. 기타 특기사항당사는 2011회계연도부터 한국채택국제회계기준(K-IFRS)을 적용하였습니다.
V. 이사의 경영진단 및 분석의견

※ 기업공시 작성지침에 따라 분/반기보고서의 본 항목을 기재하지 않습니다.
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회의 구성

2016년 06월 30일 현재 당사의 이사회는 사내이사 3명, 사외이사 1명으로 구성되어 있습니다.

나. 주요 의결사항

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사 김영호

1	2016.1.28	수출입은행 한도 설정의 건	가결	찬성

2	2016.3.4	제29기 재무제표 승인의 건	가결	찬성

3	2016.3.8	제29기 정기주주총회 소집결정 및 회의 목적사항 결정의 건전자투표제도 도입의 건	가결	찬성

4	2016.3.16	일진제강 단기 대여의 건	가결	찬성

5	2016.3.25	대표이사 중임의 건	가결	찬성

6	2016.5.13	일진제강 단기 대여금 약정 연장의 건	가결	찬성

다.이사의 독립성(1) 이사의 선임당사는 이사회를 통하여 이사 후보를 선정하며, 주주총회의 승인을 거쳐 이사를 선임하고 있습니다. 이러한 절차에 따라 선임된 이사는 다음과 같습니다.

직명	성명	추천인	활동분야(담당업무)	회사와의 거래	최대주주 또는주요주주와의 관계

사내이사	허재명	이사회	경영 총괄	-	최대주주

주재환	이사회	경영 총괄	-	-

양점식	이사회	신규사업담당	-	-

사외이사	김영호	이사회	경영전반에 관한 업무	-	-

(2) 사외이사의 전문성회사는 별도의 지원조직은 없으나 사외이사가 전문적인 직무수행이 가능하도록 보조하고 있습니다. 이사회 개최시에 해당 안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 자료를 제공받고, 경영활동에 대한 이해를 제고하기 위해, 국내외 경영현장을 직접 시찰하고 현황보고를 받을 수 있습니다.
2. 감사제도에 관한 사항

당사는 보고서 제출일 현재 감사위원회를 별도로 설치하고 있지 아니하며, 주주총회 결의에 의하여 선임된 상근감사 1인(송대평)과 비상근 감사 1인(성경현)이 감사업무를 수행하고 있습니다.가. 감사위원회(감사)의 인적사항

성 명	주 요 경 력	결격요건 여부	비 고

송대평	1963 서울대 섬유공학과 졸업 1987~1990 코오롱 전무이사 1995~1998 코오롱 그룹 기획조정실 실장(사장) 1998~2006 코오롱 그룹 부회장現在 : 일진머티리얼즈(주) 감사	해당사항 없음	상근

성경현	1984.12 삼성전자(주) 반도체 부문 기획팀1996.04 삼성전자 텍사스 오스틴 공장미국공장 투자 전략 수립 및 심의1998.03 삼성전자 반도체 총괄 (보안 시스템 구축)2001.01 삼성전자 본부 감사팀2002.04 동부전자 경영관리2005.05 S INC(주) 전략기획 담당 상무現在 : 일진머티리얼즈(주) 감사	해당사항 없음	비상근

나. 감사의 독립성

당사는 보고서 제출일 현재 감사위원회를 별도로 설치하고 있지 아니하며, 주주총회 결의에 의하여 선임된 상근감사 1인(송대평)과 비상근 감사 1인(성경현)이 감사업무를 수행하고 있습니다.

다. 감사위원회(감사)의 주요활동내역

회차	개최일자	의안내용	가결여부

1	2016.1.28	수출입은행 한도 설정의 건	가결

2	2016.3.4	제29기 재무제표 승인의 건	가결

3	2016.3.8	제29기 정기주주총회 소집결정 및 회의 목적사항 결정의 건전자투표제도 도입의 건	가결

4	2016.3.16	일진제강 단기 대여의 건	가결

5	2016.3.25	대표이사 중임의 건	가결

6	2016.5.13	일진제강 단기 대여금 약정 연장의 건	가결
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 투표제도당사는 본 보고서 제출일 현재 집중투표제, 서면투표제를 채택하고 있지 않습니다. 2015년 정기주주총회 부터 전자투표제를 채택하고 있습니다.나. 소수주주권당사는 본 보고서의 공시대상 기간중 소수주주권이 행사된 바가 없습니다. 다. 경영권 경쟁당사는 공시대상 기간중 회사의 경영지배권에 관하여 경쟁이 없습니다.
VII. 주주에 관한 사항

1. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황당사 최대주주는 허재명이며, 그 지분은 24,622,394주(62.81%)로써 특수관계인을 포함하여 24,838,638주(지분율 63.36%)입니다가. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 : 2016년 06월 30일 ) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

허재명	대표이사	보통주	24,622,394	62.81	24,622,394	62.81	-

허진규	특수관계인	보통주	87,676	0.22	87,676	0.22	-

허세경	특수관계인	보통주	64,284	0.16	64,284	0.16	-

허승은	특수관계인	보통주	64,284	0.16	64,284	0.16	-

계	보통주	24,838,638	63.36	24,838,638	63.36	-

-	-	-	-	-	-

나. 최대주주 주요 경력

최대주주명	직위	학력	주요경력

허재명	대표이사	고려대학교경영학과 졸	기 간	경력사항	겸임현황

2010.3.31~ 현재	일진머티리얼즈 대표이사 사장	-

2006.3.31 ~2010.3.30	일진머티리얼즈 대표이사 부사장

다. 최대주주 변동내역 - 공시대상 기간동안 최대주주 변동내역은 없습니다.

2. 주식의 분포 가. 주식 소유현황당기말 현재, 최대주주를 제외하고 5% 이상 의결권 있는 주식을 보유하고 있는 주주는 다음과 같습니다주식 소유현황

(기준일 : 2016년 06월 30일 ) (단위 : 주)

구분	주주명	소유주식수	지분율	비고

5% 이상 주주	허재명	24,622,394	62.81	-

-	-	-	-

우리사주조합	9,177	0.02	-

## 소액주주현황

(기준일 : 2016년 06월 30일 ) (단위 : 주)

구 분	주주	보유주식	비 고

주주수	비율	주식수	비율

소액주주	10,521	99.95	13,776,907	35.69	-

3. 주식사무

정관상 신주인수권의 내용	제10조(신주인수권)① 이 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다.② 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 주주 외의 자에게 이사회 결의로 신주를 배정할 수 있다. 1. 주권을 증권시장에 상장하기 위하여 신주를 모집하거나 모집을 위하여 인수인에게 인수하게 하는 경우2. 주주우선공모의 방식으로 신주를 발행하는 경우3. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모의 방식으로 신주를 발행하는 경우4. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주를 발행하는 경우5. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산,판매,자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우6. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 주식예탁증서(DR) 발행에 따라 신주를 발행 하는 경우③ 제2항 각호의 어느 하나의 방식에 의해 신주를 발행할 경우에는 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.④ 주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주배정에서 단주가 발생하는 경우에 그 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.

결 산 일	12월 31일	정기주주총회	매결산기 종료 후 3개월 이내

주주명부폐쇄시기	매년 1월1일부터 1월31일까지

주권의 종류	기명식 보통주

주식업무대행기관	대리인의 명칭	한국예탁결제원

사무 취급 장소	서울시 영등포구 여의나루로 4기 23

주주에 대한 특전	없음

4. 주가 및 주식거래실적 가. 국내증권시장- 기준일 : 2016년 6월 30일 (단위: 원, 주)

구 분	16년 1월	16년 2월	16년 3월	16년 4월	16년 5월	16년 6월

주가	최 고	13,800	12,600	13,150	15,600	16,800	19,650

최 저	11,150	10,900	11,100	12,350	15,050	16,700

평 균	12,830	11,467	12,282	14,210	15,690	18,305

일일거래량	최 고	2,132,474	933,501	1,655,258	2,331,321	823,815	1,171,729

최 저	261,630	148,724	155,949	306,456	194,240	198,030

월 간 거 래 량	16,481,980	7,020,681	11,003,679	14,026,839	7,553,245	13,216,986

나. 해외증권시장- 해당사항 없음
1. 임원 및 직원의 현황

가. 임원 현황

(기준일 : 2016년 06월 30일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

허재명	남	1971년 05월	대표이사	등기임원	상근	경영총괄	일진머티리얼즈 대표이사 부사장일진머티리얼즈 대표이사 사장고려대학교	24,622,394	-	11년6개월	2017년 03월 31일

주재환	남	1958년 04월	대표이사	등기임원	상근	경영총괄	삼성SDI cell사업부장 삼성SDI 전사품질혁신팀장고려대학교	-	-	2년 5개월	2017년 03월 28일

양점식	남	1959년 02월	이사	등기임원	상근	신규사업	서울대 금속공학 박사신규사업부장	-	-	31년 1개월	2017년 03월 29일

송대평	남	1940년 12월	감사	등기임원	상근	감사	서울대 섬유공학과 졸업 코오롱 그룹 부회장	-	-	3년 3개월	2017년 03월 31일

성경현	남	1959년 03월	감사	등기임원	비상근	감사	삼성전자 기획실동부전자 기획팀일진머티리얼즈 감사	-	-	5년 11개월	2019년 03월 31일

김영호	남	1940년 12월	이사	등기임원	비상근	사외이사	서울대학교 재료공학 박사 한양대학교 공과대학 신소재공학부 교수	-	-	1년 3개월	2019년 03월 27일

김대성	남	1962년 07월	이사	미등기임원	상근	구매담당	익산공장공장장전북대학교	-	-	27년 10개월	2017년 03월 27일

정길수	남	1959년 12월	이사	미등기임원	상근	영업구당	(주)두산 법용사업부 사업부장(주)두산 창수법인장	-	-	2년 1개월	2017년 03월 27일

박준우	남	1972년 12월	이사	미등기임원	상근	경영기획실장	도레이케미칼(주) 아라원사업단장도레이케미칼(주) 경영관리본부장	-	-	3개월	2017년 03월 27일

김인걸	남	1966년 03월	이사	미등기임원	상근	공장장	일진LED(주) 경영지원실 일진머티리얼즈(주) 영업팀고려대학교	-	-	5개월	2017년 03월 27일

나. 직원 현황

(기준일 : 2016년 06월 30일 ) (단위 : 백만원)

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	비고

기간의정함이 없는근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

-	남	410	-	8	-	418	10.6	9,624	23

-	여	19	-	5	-	24	5.7	385	16

합 계	429	-	13	-	442	8.15	10,010	23
2. 임원의 보수 등

가. 이사ㆍ감사 전체의 보수현황보수현황>

1. 주주총회 승인금액(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사	3	2,000	사외이사포함

감사	2	500	-

2. 보수지급금액(단위 : 백만원)

구 분	인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

등기이사	3	322	107	-

사외이사	1	18	18	-

감사위원회 위원 또는 감사	2	18	9	-

계	6	358	134	-

※ 등기이사는 사내이사를 의미합니다.※1인당 평균보수액은 지급총액을 당기말 인원으로 단순평균하여 계산합니다.

나. 이사ㆍ감사의 개인별 보수현황1. 개인별 보수지급금액

(단위 : 백만원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

-	-	-	-

- 금년도 당사 이사, 감사 중 개인별 보수가 5억 이상인 사람이 없으므로 기재 생략합 니다.

2. 산정기준 및 방법

- 해당사항 없음. 다. 주식매수선책권의 부여 및 행사현황

및 행사현황>

(단위 : 원) 구 분 인원수 주식매수선택권의 공정가치 총액 비고 등기이사 3 - - 사외이사 1 - - 감사위원회 위원 또는 감사 2 - - 계 6 - - (기준일 : 2016년 06월 30일 ) (단위 : 원, 주) 부여받은자 관 계 부여일 부여방법 주식의종류 변동수량 미행사수량 행사기간 행사가격 부여 행사 취소 김윤근 계열회사 임원 2011.05.13 이사회결의 보통주 196,000 - - 196,000 2013.05.13~2021.05.13 30,000
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 대주주등에 대한 신용 공여 등가. 가지급금 및 대여금(증권 대여 포함)

- 해당사항 없음.

나. 담보제공 내역

- 해당사항 없음.다. 채무보증 내역 - 해당사항 없음. 2. 대주주와의 자산양수도 등가. 자산양수도 - 해당사항 없음.나. 부동산 거래내역 - 해당사항 없음.다. 출자 및 출자지분 처분내역 - 해당사항 없음..

라. 유가증권 매수 또는 매도 내역 - 해당사항 없음.

3. 대주주와의 영업거래 - 해당사항 없음 4. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래 - 해당사항없음
1. 전문가의 확인

- 해당 사항 없음.
2. 전문가와의 이해관계

- 해당 사항 없음.