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롯데에너지머티리얼즈 사업보고서 (2015.12)
사 업 보 고 서

(제 29 기)

사업연도 2015년 01월 01일 부터
2015년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2016년 3월 30일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 일진머티리얼즈주식회사
대 표 이 사 : 허재명, 주재환
본 점 소 재 지 : 전라남도 익산시 석암로3길 63-25
(전 화)063-835-3616
(홈페이지) http://www.iljinm.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 상무 (성 명) 김인걸
(전 화) 02-707-9130
3. 자본금 변동사항

증자(감자)현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2011.03.04	유상증자(일반공모)	보통주	11,761,362	500	15,800	신규상장
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수 등

## 주식의 총수 현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	200,000,000	100,000,000	300,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	49,137,020	10,000,000	59,137,020	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	9,937,020	10,000,000	19,937,020	-

1. 감자	800,000	-	800,000	-

2. 이익소각	9,137,020	4,689,342	13,826,362	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	5,310,658	5,310,658	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	39,200,000	-	39,200,000	-

Ⅴ. 자기주식수	-	-	-	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	39,200,000	-	39,200,000	-

나. 자기주식 취득 및 처분 현황

- 해당사항 없음.다. 종류주식 발행현황 - 해당사항 없음
5. 의결권 현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	39,200,000	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	-	-	-

-	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	-	-	-

-	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	-	-	-

-	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	-	-	-

-	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	39,200,000	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

당사는 정관에 의거 이사회 결의 및 주주총회 결의를 통하여 배당을 실시하고 있으며배당가능이익 범위內에서 회사의 지속적 성장을 위한 투자 및 주주가치 제고, 경영환경 등을 고려하여 적정수준의 배당율을 결정하고 있습니다. 당사는 정관 제54조에서 이익배당에 관하여 다음과 같이 규정하고 있습니다.

제54조(이익배당)

① 이익의 배당은 금전과 주식 및 기타의 재산으로 할 수 있다.

② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다.

③ 제1항의 배당은 매 결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

제54조의 2(분기배당)

① 이 회사는 사업년도 개시일부터 3월, 6월, 9월 말일 현재의 주주에게 자본시장과금융투자업에 관한법률 제165조의12에 의한 분기배당을 할 수 있다. 분기배당은 금전으로 한다.

② 제1항의 분기배당은 이사회의 결의로 하되, 그 결의는 제1항의 기준일 이후 45일 내에 하여야 한다.

③ 분기배당은 직전결산기의 대차대조표상의 순자산액에서 다음 각호의 금액을 공제한 액을 한도로 한다.

1. 직전결산기의 자본금의 액

2. 직전결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액

3. 상법시행령에서 정하는 미실현이익

4. 직전결산기의 정기주주총회에서 이익배당하기로 정한 금액

5. 직전결산기의 정관의 규정 또는 정기주주총회의 결의에 의하여 특정목적을 위해 적립한

임의준비금

6. 분기배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금

7. 당해 영업년도 중에 분기배당이 있었던 경우 그 금액의 합계액

④ 사업년도 개시일 이후 제1항의 기준일 이전에 신주를 발행한 경우(준비금의 자본전입, 주식배당, 전환사채의 전환청구, 신주인수권부사채의 신주인수권 행사의 경우를 포함한다)에는 중간배당에 관해서는 당해 신주는 직전 사업년도말에 발행된 것으로 본다.

최근 3사업연도 배당에 관한 사항

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제29기	제28기	제27기

주당액면가액 (원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	-63,271	-1,900	-8,991

주당순이익 (원)	-978	86	-187

현금배당금총액 (백만원)	-	-	-

주식배당금총액 (백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	-	-

현금배당수익률 (%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주식배당수익률 (%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 현금배당금 (원)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 주식배당 (주)	-	-	-	-

-	-	-	-
IV. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견 가. 회계감사인의 명칭 및 감사의견

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제29기(당기)	삼일회계법인	공정(적정)	-

제28기(전기)	삼일회계법인	공정(적정)	-

제27기(전전기)	안진회계법인	적정	-

나. 당해 사업연도의 감사절차 요약

(1) 감사절차의 개요 회계감사를 위하여 회계에 관한 장부와 관계서류를 열람하고 재무제표 및 동 부속명세서를 면밀히 검토하였으며, 감사를 실시함에 있어서 필요하다고 인정되는 경우 대조, 실사, 입회, 조회 및 기타 적절한 감사절차를 적용하여 조사하였습니다.

2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다. (단위:천원/시간)

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제29기(당기)	삼일회계법인	반기검토,중간감사,결산감사,연결감사	50,000	795

제28기(당기)	삼일회계법인	반기검토,중간감사,결산감사,연결감사	50,000	617

제27기(전기)	안진회계법인	반기검토,중간감사,결산감사,연결감사	55,000	800

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다. (단위: 천원)

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제29기(당기)	2015.9.21	세무자문용역	2014.9.21~2015.12.31	2200만원	-

-	-	-	-	-

제28기(전기)	2014.7.1	세무조정업무	2014.7.1~2015.3.31	10,000	-

2014.8.1	세무자문용역	2014.8.1~2014.8.31	1,000	-

제27기(전전기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

4. 내부회계관리제도회계감사인은 당사의 제28기 내부회계관리제도 운영실태평가보고서를 검토하고 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였다는 의견을 표명하였습니다.

5. 기타 특기사항당사는 2011회계연도부터 한국채택국제회계기준(K-IFRS)을 적용하였습니다.

※ 상기 감사인의 의견과 관련하여 첨부된 재무제표에 대한 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회의 구성 개요

2015년 12월 31일 현재 당사의 이사회는 사내이사 3명, 사외이사 1명으로 구성되어 있습니다. 나. 주요 의결사항

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사 김영호

1	2015.1.26	수출입은행 한도 변경 연장의 건	가결	찬성

2	2015.2.23	제28기 재무제표 승인의 건	가결	찬성

3	2015.3.9	제28기 정기주주총회 소집결정 및 회의 목적사항 결정의 건	가결	찬성

4	2015.3.27	대표이사 중임의 건	가결	찬성

5	2015.8.4	삼영글로벌 주식회사를 위한 보증 참여 건	가결	찬성

6	2015.11.3	오리진앤코 단기대여의 건	가결	찬성

7	2015.11.27	일반자금대출 여신거래 약정의 건	가결	찬성

8	2015.12.10	일진엘이디 경영정상화를 위한 지급보증 등 지원의 건	부결	반대

9	2015.12.18	타법인 추식 취득(유상증자) 결정의 건	가결	찬성

다.이사의 독립성(1) 이사의 선임당사는 이사회를 통하여 이사 후보를 선정하며, 주주총회의 승인을 거쳐 이사를 선임하고 있습니다. 이러한 절차에 따라 선임된 이사는 다음과 같습니다.

직명	성명	추천인	활동분야(담당업무)	회사와의 거래	최대주주 또는주요주주와의 관계

사내이사	허재명	이사회	경영 총괄	-	최대주주

주재환	이사회	경영 총괄	-	-

양점식	이사회	신규사업담당	-	-

사외이사	김영호	이사회	경영전반에 관한 업무	-	-

(2) 사외이사의 전문성회사는 별도의 지원조직은 없으나 사외이사가 전문적인 직무수행이 가능하도록 보조하고 있습니다. 이사회 개최시에 해당 안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 자료를 제공받고, 경영활동에 대한 이해를 제고하기 위해, 국내외 경영현장을 직접 시찰하고 현황보고를 받을 수 있습니다.
2. 감사제도에 관한 사항

당사는 보고서 제출일 현재 감사위원회를 별도로 설치하고 있지 아니하며, 주주총회 결의에 의하여 선임된 상근감사 1인(송대평)과 비상근 감사 1인(성경현)이 감사업무를 수행하고 있습니다.가. 감사위원회(감사)의 인적사항

성 명	주 요 경 력	결격요건 여부	비 고

송대평	1963 서울대 섬유공학과 졸업 1987~1990 코오롱 전무이사 1995~1998 코오롱 그룹 기획조정실 실장(사장) 1998~2006 코오롱 그룹 부회장現在 : 일진머티리얼즈(주) 감사	해당사항 없음	상근

성경현	1984.12 삼성전자(주) 반도체 부문 기획팀1996.04 삼성전자 텍사스 오스틴 공장 미국공장 투자 전략 수립 및 심의1998.03 삼성전자 반도체 총괄 (보안 시스템 구축)2001.01 삼성전자 본부 감사팀2002.04 동부전자 경영관리2005.05 S INC(주) 전략기획 담당 상무現在 : 일진머티리얼즈(주) 감사	해당사항 없음	비상근

나. 감사의 독립성

당사는 보고서 제출일 현재 감사위원회를 별도로 설치하고 있지 아니하며, 주주총회 결의에 의하여 선임된 상근감사 1인(송대평)과 비상근 감사 1인(성경현)이 감사업무를 수행하고 있습니다.

다. 감사위원회(감사)의 주요활동내역

회차	개최일자	의안내용	가결여부

1	2015.1.26	수출입은행 한도 변경 연장의 건	가결

2	2015.2.23	제28기 재무제표 승인의 건	가결

3	2015.3.9	제28기 정기주주총회 소집결정 및 회의 목적사항 결정의 건	가결

4	2015.3.27	대표이사 중임의 건	가결

5	2015.8.4	삼영글로벌 주식회사를 위한 보증 참여 건	가결

6	2015.11.3	오리진앤코 단기대여의 건	가결

7	2015.11.27	일반자금대출 여신거래 약정의 건	가결

8	2015.12.10	일진엘이디 경영정상화를 위한 지급보증 등 지원의 건	부결

9	2015.12.18	타법인 추식 취득(유상증자) 결정의 건	가결
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 투표제도당사는 본 보고서 제출일 현재 집중투표제, 서면투표제를 채택하고 있지 않습니다. 2015년 정기주주총회 부터 전자투표제를 채택하고 있습니다.나. 소수주주권당사는 본 보고서의 공시대상 기간중 소수주주권이 행사된 바가 없습니다. 다. 경영권 경쟁당사는 공시대상 기간중 회사의 경영지배권에 관하여 경쟁이 없습니다.
VII. 주주에 관한 사항

1. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황당사 최대주주는 허재명이며, 그 지분은 24,622,394주(62.81%)로써 특수관계인을 포함하여 24,838,638주(지분율 63.36%)입니다. 가. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

허재명	대표이사	보통주	24,622,394	62.81	24,622,394	62.81	-

허진규	특수관계인	보통주	87,676	0.22	87,676	0.22	-

허세경	특수관계인	보통주	64,284	0.16	64,284	0.16	-

허승은	특수관계인	보통주	64,284	0.16	64,284	0.16	-

계	보통주	24,838,638	63.36	24,838,638	63.36	-

-	-	-	-	-	-

나. 최대주주 주요 경력

최대주주명	직위	학력	주요경력

허재명	대표이사	고려대학교경영학과 졸	기 간	경력사항	겸임현황

2010.3.31~ 현재	일진머티리얼즈 대표이사 사장	-

2006.3.31 ~2010.3.30	일진머티리얼즈 대표이사 부사장

다. 최대주주 변동내역 공시대상 기간동안 최대주주 변동내역은 없습니다.

## 최대주주 변동내역

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주, %)

변동일	최대주주명	소유주식수	지분율	비 고

-	-	-	-	-

2. 주식의 분포 가. 주식 소유현황당기말 현재, 최대주주를 제외하고 5% 이상 의결권 있는 주식을 보유하고 있는 주주는 다음과 같습니다

주식 소유현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구분	주주명	소유주식수	지분율	비고

5% 이상 주주	허재명	24,622,394	62.81	-

-	-	-	-

우리사주조합	24,858	0.06

나. 소액 주주 현황

## 소액주주현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주주	보유주식	비 고

주주수	비율	주식수	비율

소액주주	10,521	99.95	13,776,907	35.69	-

1) 소액주주: 발행주식 총수의 100분의 1에 미달하는 주식을 보유한 주주

3. 주식사무

정관상 신주인수권의 내용	제10조(신주인수권)① 이 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다.② 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 주주 외의 자에게 이사회 결의로 신주를 배정할 수 있다. 1. 주권을 증권시장에 상장하기 위하여 신주를 모집하거나 모집을 위하여 인수인에게 인수하게 하는 경우2. 주주우선공모의 방식으로 신주를 발행하는 경우3. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모의 방식으로 신주를 발행하는 경우4. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주를 발행하는 경우5. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산,판매,자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우6. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 주식예탁증서(DR) 발행에 따라 신주를 발행 하는 경우③ 제2항 각호의 어느 하나의 방식에 의해 신주를 발행할 경우에는 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.④ 주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주배정에서 단주가 발생하는 경우에 그 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.

결 산 일	12월 31일	정기주주총회	매결산기 종료 후 3개월 이내

주주명부폐쇄시기	매년 1월1일부터 1월31일까지

주권의 종류	기명식 보통주

주식업무대행기관	대리인의 명칭	한국예탁결제원

사무 취급 장소	서울시 영등포구 여의나루로 4기 23

주주에 대한 특전	없음

4. 주가 및 주식거래실적가. 국내증권시장

기준일 : 2015년 12월 31일 (단위: 원, 주)

구 분	'15년 7월	'15년 8월	'15년 9월	'15년 10월	'15년 11월	'15년 12월

주가	최 고	7,870	7,300	8,840	8,780	9,250	12,300

최 저	6,910	5,810	5,990	7,800	7,110	9,300

평 균	7,364	6,682	6,784	8,301	8,126	11,293

일일거래량	최 고	264,986	234,077	2,505,712	833,625	1,222,548	2,340,574

최 저	56,597	38,568	35,994	182,521	55,099	347,976

월 간 거 래 량	2,666,341	2,388,270	8,053,845	8,255,397	6,466,812	18,551,369

나. 해외증권시장- 해당사항 없음
1. 임원 및 직원의 현황

가. 임원 현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

허재명	남	1971년 05월	대표이사	등기임원	상근	경영총괄	일진머티리얼즈 대표이사 부사장일진머티리얼즈 대표이사 사장	24,622,394	-	11년	2016년 03월 31일

주재환	남	1958년 04월	대표이사	등기임원	상근	경영총괄	삼성SDI cell사업부장 삼성SDI 전사품질혁신팀장	-	-	2년	2016년 03월 28일

양점식	남	1959년 02월	이사	등기임원	상근	신규사업	서울대 금속공학 박사신규사업부장	-	-	30년 7개월	2016년 03월 29일

송대평	남	1940년 12월	감사	미등기임원	상근	감사	서울대 섬유공학과 졸업 코오롱 그룹 부회장	-	-	2년 9개월	2016년 03월 31일

성경현	남	1959년 03월	감사	미등기임원	비상근	감사	삼성전자 기획실동부전자 기획팀일진머티리얼즈 감사	-	-	5년 5개월	2016년 03월 31일

김대성	남	1962년 07월	이사	미등기임원	상근	익산공장장	전북대 금속공학익산공장장	-	-	27년 4개월	2016년 03월 27일

정길수	남	1959년 12월	이사	미등기임원	상근	영업구매담당	(주)두산 법용사업부 사업부장(주)두산 창수법인장	-	-	1년 8개월	2016년 03월 27일

김영호	남	1940년 12월	이사	등기임원	비상근	사외이사	서울대학교 재료공학 박사 한양대학교 공과대학 신소재공학부 교수	-	-	9개월	2016년 03월 27일

나. 직원 현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	비고

기간의정함이 없는근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

-	남	410	-	2	-	412	10.5	17,909	44	-

-	여	21	-	4	-	25	6.0	747	30	-

합 계	431	-	6	-	437	8.3	18,656	43	-
2. 임원의 보수 등

가. 이사ㆍ감사 전체의 보수현황1. 주주총회 승인금액

(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사	3	2,000	사외이사포함

감사	2	500	-

2. 보수지급금액(단위 : 백만원)

구 분	인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

등기이사	3	533	178	-

사외이사	1	27	27	-

감사위원회 위원 또는 감사	2	36	18	-

계	6	596	223	-

- 상기 보수총액은 급여, 상여, 퇴직금 등을 합산한 금액임.- 상기 1인당 평균보수액은 보수총액을 인원수로 나눈 수치임.

나. 이사ㆍ감사의 개인별 보수현황1. 개인별 보수지급금액

(단위 : 백만원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

-	-	-	-

- 금년도 당사 이사, 감사 중 개인별 보수가 5억 이상인 사람이 없으므로 기재 생략합니다.

2. 산정기준 및 방법- 해당사항 없음.

다. 주식매수선택권 부여 및 행사 현황 1) 이사ㆍ감사의 부여 현황

및 행사현황>(단위 : 원)

구 분	인원수	주식매수선택권의 공정가치 총액	비고

등기이사	3	-	-

사외이사	1	-	-

감사위원회 위원 또는 감사	2	-	-

계	6	-	-

(2) 임원 부여 및 행사수량

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

부여받은자	관 계	부여일	부여방법	주식의종류	변동수량	미행사수량	행사기간	행사가격

부여	행사	취소

김윤근	계열회사 임원	2011.05.13	이사회결의	보통주	196,000	-	-	196,000	2013.05.13~2021.05.13	30,000
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 대주주등에 대한 신용 공여 등가. 가지급금 및 대여금(증권 대여 포함)

- 해당사항 없음.나. 담보제공 내역

- 해당사항 없음.다. 채무보증 내역 - 해당사항 없음. 2. 대주주와의 자산양수도 등가. 자산양수도 - 해당사항 없음.

나. 부동산 거래내역 - 해당사항 없음.

다. 출자 및 출자지분 처분내역 - 해당사항 없음..

라. 유가증권 매수 또는 매도 내역 - 해당사항 없음.

3. 대주주와의 영업거래 - 해당사항 없음 4. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래- 해당사항없음
1. 전문가의 확인

- 해당 사항 없음.
2. 전문가와의 이해관계

- 해당 사항 없음.