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키다리스튜디오 사업보고서 (2020.12)
사 업 보 고 서

(제 34 기)

사업연도 2020년 01월 01일 부터
2020년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2021년 03월 18일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : (주)키다리스튜디오
대 표 이 사 : 김영훈
본 점 소 재 지 : 서울특별시 마포구 독막로 311(염리동, 재화스퀘어)
(전 화)02-6320-8510
(홈페이지)http://www.kidaristudio.com
작 성 책 임 자 : (직 책)상무 (성 명)이선윤
(전 화)02-6320-8510
2. 회사의 연혁

가. 회사의 본점 소재지 및 그 변경

일자	변 경 전	변 경 후

2016. 08	경기도 용인시 수지구 디지털벨리로 81, 2층	서울특별시 마포구 독막로 311(염리동, 재화스퀘어)

나. 경영진의 중요한 변동

변동월	변동 내역

취임	사임

2016. 03	대표이사 서근옥	대표이사 이예구

2016. 06	대표이사 박성찬기타비상무이사 김영훈	대표이사 서근옥

2017. 03	사외이사 유상진사외이사 채문식	사외이사 김홍수사외이사 이정곤

2018. 02	대표이사 김영훈사내이사 이선윤기타비상무이사 성백진	대표이사 박성찬사외이사 채문식

2019. 03	사외이사 김광원감사 허준영	사외이사 유상진감사 정영배

2020. 03	사외이사 손형만	사외이사 김광원

다. 최대주주의 변동 보고서 작성 기준일 현재 당사의 최대주주는 ㈜다우데이타이며, 최근 6년간 최대주주의 변동내역이 없습니다. 최대주주와 관련된 사항은 'Ⅶ.주주에 관한 사항 - 1. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황'을 참고하시기 바랍니다. 라. 상호의 변경

변경연월	변경 전 상호	변경 후 상호

2018년 2월	㈜다우인큐브	㈜키다리스튜디오

마. 회사가 화의, 회사정리절차 그 밖에 이에 준하는 절차를 밟은 적이 있거나 현재 진행중인 경우 그 내용과 결과 - 해당사항 없음

바. 회사가 합병 등을 한 경우 그 내용 1) 합병

일자	피합병회사	주요내용	목적	비고

2016. 04. 11	㈜바로북	합병회사인 당사가 피합병회사인 ㈜바로북을 합병비율 1:0으로 흡수합병(소규모합병)함.본 합병으로 당사가 발행할 신주가 없음.	시너지 효과의 극대화를 통해 경쟁력 강화 및 경영 효율성 제고 실현을 위함	관련공시- 주요사항보고서(회사합병결정, 2016년 02월 17일)- 합병등종료보고서(합병, 2016년 04월 11일)

2018. 01. 01	㈜봄코믹스	합병회사인 당사가 피합병회사인 ㈜봄코믹스를 합병비율 1:0으로 흡수합병(소규모합병)함.본 합병으로 당사가 발행할 신주가 없음.	웹툰 플랫폼과 소설 콘텐츠의 융합으로 인한 사업 시너지 창출 및 사업 다각화로 인한 경쟁력 강화	관련공시- 주요사항보고서(회사합병결정, 2017년 10월 20일)- 합병등종료보고서(합병, 2018년 01월 12일)

2) 영업양수

일자	양도회사	주요내용	목적	비고

2019. 07. 01	㈜키다리이엔티	웹툰 콘텐츠를 자체 제작하고 국내외로 유통하고 있는 ㈜키다리이엔티 웹툰 제작 스튜디오 및 웹툰 유통 사업의 자산 및 부채, 계약, 기타 권리 등을 포함한 영업 일체 양수	웹툰 사업 경쟁력 강화	관련공시- 주요사항보고서 (영업양수결정, 2019년 04월 30일)- 주주총회 소집결의(2019년 04월 30일)- 주주총회 소집공고(2019년 05월 23일)- 합병등종료보고서 (영업양수도, 2019년 07월 01일)

사. 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화 당사는 1998년까지 애플제품의 한국 내 독점판매를 주된 사업으로 영위하여 왔으나 2000년 구조조정을 통하여 동 사업을 중단하였습니다. 2009년부터 전자책과 관련된 부대사업으로 업종을 다각화하였으며, 2016년 04월 11일 주식회사 바로북을 흡수합병하 면서 웹소설 플랫폼 서비스 사업으로 사업영역을 확장하였고, 2018년 01월 01일 자회사인 주식회사 봄코믹스를 흡수합병하여 웹툰 플랫폼 서비스 사업에 진출하였습니다. 2019년 07월 01일 주식회사 키다리이엔티의 웹툰 제작 스튜디오 및 웹툰 유통 사업을 영업양수하여 웹툰 사업의 경쟁력을 강화하였습니다. 또한 2019년 07월 25일 DELITOON SAS의 333주 주식을 양수, 총 959주를 소유, 종속회사로 편입하였으며 이를 통해 해외 웹툰 플랫폼의 지배력을 확보, 국내 웹툰 플랫폼인 봄툰과의 시너지 창출과 적극적인 해외 진출 환경을 조성하였습니다. 2020년 07월, 신규시장 진출 및 사업 확대를 위한 신속한 의사결정을 추진하기 위하여 추가적인 DELITOON SAS 주식을 양수하여 총 소유 주식수는 1,670주, 지분율 98.82%가 되었습니다.

아. 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생내용

연월	내용

2016. 04	자회사 ㈜바로북 흡수합병

2016. 08	본점소재지 이전(경기도 용인시 죽전동 → 서울시 마포구 염리동)

2017. 07	㈜봄코믹스 지분 취득

2018. 01	자회사 ㈜봄코믹스 흡수합병

2018. 02	상호변경(㈜다우인큐브 → ㈜키다리스튜디오)

2019. 07	㈜키다리이엔티 웹툰 제작 스튜디오 영업양수

2019. 07	DELITOON SAS(구, WOSMU SAS) 타법인 주식 및 출자증권 양수

2019. 12	DELITOON SAS(구, WOSMU SAS) 타법인 주식 및 출자증권 양수

[종속회사에 관한 사항]

■ DELITOON SAS(구, WOSMU SAS) 가. 회사의 본점 소재지

국가	주소

프랑스(France)	157 boulevard Macdonald 75019 Paris

나. 경영진의 중요한 변동

변동월	변동 내역

취임	사임

2020.01	대표이사 김영훈사내이사 이선윤사내이사 성백진	대표이사 Didier Borg

2020.04	-	사내이사 Didier Borg

다. 최대주주의 변동 - 2018.11 (주)키다리스튜디오 최대주주 변경 라. 상호의 변경 - 2019.06 주주총회 WOSMU SAS -> DELITOON SAS 상호 변경 마. 화의, 회사정리절차 여부 - 해당사항 없음. 바. 합병 등 - 해당사항 없음 사. 주된 사업의 변화 - 해당사항 없음. 아. 기타 경영활동과 관련된 중요한 사실의 발생 - 해당사항 없음
3. 자본금 변동사항

증자(감자)현황

(기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2019년 07월 27일	유상증자(제3자배정)	보통주	575,537	500	4,170	3.64%

2019년 09월 26일	유상증자(제3자배정)	보통주	551,180	500	3,810	3.36%

2020년 07월 20일	전환권행사	보통주	55,979	500	3,930	제22회차 CB / 0.33%

2020년 07월 28일	전환권행사	보통주	74,643	500	3,930	제22회차 CB / 0.44%

2020년 08월 05일	전환권행사	보통주	712,468	500	3,930	제22회차 CB / 4.00%

2020년 09월 04일	전환권행사	보통주	76,335	500	3,930	제22회차 CB / 0.43%

2020년 09월 15일	전환권행사	보통주	223,936	500	3,930	제22회차 CB / 1.24%

2020년 09월 18일	신주인수권행사	보통주	393,468	500	4,168	제24회차 BW / 2.13%

2020년 10월 08일	신주인수권행사	보통주	9,596	500	4,168	제24회차 BW / 0.05%

※ 보고서 제출일(21.03.18) 현재 제22회차, 제23회차 전환사채 전환 청구로 인하여 613,760주 및 레진엔터테인먼트와의 주식의 포괄적 교환으로 인하여 13,468,381주 증자되었습니다.

## 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, 주)

종류＼구분	회차	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면(전자등록)총액	전환가능주식수

무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채	제22회차	2019년 07월 19일	2024년 07월 19일	5,600	보통주	2020년 07월 20일~2024년 06월 19일	100	3,930	1,107	281,574	-

무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채	제23회차	2019년 09월 18일	2024년 09월 18일	2,800	보통주	2020년 09월 18일~2024년 08월 16일	100	4,168	2,800	671,780	-

합 계	-	-	-	8,400	-	-	-	-	3,907	953,354	-

※ 보고서 제출일(21.03.18) 현재 제22회차, 제23회차 전환사채 전환청구로 인하여 613,760주 증자되었으며 미상환사채 내역은 제22회차 807백만원 / 205,239주, 제23회차 560백만원/134,355주입니다.

## 미상환 신주인수권부사채 등 발행현황

(기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, 주)

종류＼구분	회차	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	행사대상주식의 종류	신주인수권 행사가능기간	행사조건	미상환사채	미행사신주인수권	비고

행사비율(%)	행사가액	권면(전자등록)총액	행사가능주식수

국내 무기명식 이권부 무보증 신주인수권부사채	제24회차	2019년 09월 18일	2024년 09월 18일	2,100	보통주	2020년 09월 18일~2024년 08월 16일	100	4,168	420	100,768	전환가액(단위: 원)

합 계	-	-	-	2,100	-	-	-	-	420	100,768	-
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수 당사의 정관에 의거 발행할 주식의 총수는 100,000,000주(1주의 금액 : 500원)이며 공시서류작성기준 일 현재 발행주식의 수는 18,505,691주 입니다.

주식의 총수 현황

(기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	100,000,000	-	100,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	64,971,508	-	64,971,508	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	46,465,817	-	46,465,817	-

1. 감자	46,465,817	-	46,465,817	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	18,505,691	-	18,505,691	-

Ⅴ. 자기주식수	555	-	555	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	18,505,136	-	18,505,136	-

나. 자기주식 당사는 영업양수도 반대주주들의 주식매수청구권 행사로 자사주 555주를 취득하였습니다. (취득일 : 2019년 07월 26일 )

자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

공개매수	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(a)	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(b)	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	555	-	-	-	555	-

-	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	555	-	-	-	555	-

-	-	-	-	-	-	-
5. 의결권 현황

당사가 발행한 공시서류작성기준일 현재 보 통주는 18,505,691주 이며 자기주식을 제외한 의결권을 행사할 수 있는 주식수는 18,505,136주 입니다.

(기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	18,505,691	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	555	자기주식

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	18,505,136	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

가. 배당에 관한 당사 정관 기재사항 [제47조 (이익금의 처분)]

이 회사는 매 사업년도 말의 처분 전 이익잉여금을 다음과 같이 처분한다.

1. 이익준비금2. 기타의 법정적립금3. 배당금

4. 임의적립금5. 기타의 이익잉여금처분액

[제48조 (이익배당)]

① 이익의 배당은 금전과 주식 및 기타의 재산으로 할 수 있다.

② 제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

[제49조 (배당금지급청구권의 소멸시효)]

① 배당금의 지급청구권은 5년간 이를 행사하지 아니하면 소멸시효가 완성한다.

② 제1항의 시효의 완성으로 인한 배당금은 이 회사에 귀속한다.

나. 주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제34기	제33기	제32기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	53	2,693	-

(별도)당기순이익(백만원)	2,164	339	151

(연결)주당순이익(원)	3	139	10

현금배당금총액(백만원)	-	-	-

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	-	-

현금배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주식배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 현금배당금(원)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 주식배당(주)	-	-	-	-

-	-	-	-

※ 상기 (연결)당기순이익은 지배기업 소유주지분 기준 당기순이익입니다.※ 상기 사항은 한국채택국제회계기준에 따라 작성되었습니다.

과거 배당 이력(단위: 회, %)

연속 배당횟수	평균 배당수익률

분기(중간)배당	결산배당	최근 3년간	최근 5년간

-	-	-	-
7. 정관에 관한 사항

가. 정관 이력 사업보고서의 첨부된 정관의 최근 개정일은 2020년 3월 19일이며, 사업보고서 제출일 현재 2021년 3월 26일 개최되는 제34기 정기주주총회 안건에 정관 변경 안건이 포함되어 있습니다. 자세한 사항은 제34기 정기주주총회소집공고를 참고하여 주시기 바랍니다. 나. 정관 변경 이력

정관 변경 이력

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2021년 03월 26일	제34기 정기주주총회	- 제11조(동등배당)- 제12조(명의개서대리인)- 제13조의2(주주명부)- 제14조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)- 제16조의1(사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록)- 제18조(소집시기)- 제31조(이사 및 감사의 선임)- 제48조(이익배당)- 부칙(적용례) 제10조의3(주식매수선택권)의 총발행주식수는 2021년 3월 26일부터 새로이 기산한다.	- 배당기산일 규정정비- 전자등록제도 도입 반영- 전자증권법 시행령 제31조 제4항 반영- 전자등록제 도입에 따른 변경- 전자등록 의무 내용 반영- 기준일 절차 변경 반영- 개정 상법 반영- 배당기준일 설정- 주식매수선택권의 발행주식수 새로이 기산

2021년 03월 19일	제33기 정기주주총회	- 제2조 목적	- 사업목적 추가

2019년 03월 15일	제32기 정기주주총회	- 제9조(주권의 종류)- 제12조(명의개서대리인)- 제16조의1(사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록)- 제17조(사채발행에 관한 준용규정)	- 전자증권법 시행령 반영- 전자증권법 시행령 반영- 전자증권법 시행령 반영- 전자증권법 시행령 반영