키다리스튜디오 사업보고서 (2025.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요

공시서류 작성기준일 기준 당사의 이사회는 2명의 상근이사(대표이사 포함), 1명의 비상근이사, 1명의 사외이사인 총 4명으로 구성되어 있습니다.이사회 의장은 당사 정관 제40조에 의거 이사회에서 허흥범 대표이사로 정하였으며, 이사회 내에는 별도의 위원회가 운영되고 있지 않습니다.각 이사 및 감사의 주요 이력 및 업무분장은 "VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항"의 "1. 임원 및 직원의 현황"을 참조하시기 바랍니다.

구 분	구 성	소속 이사명	의장/위원장	주요 역할

이사회	사내이사 2명,기타비상무이사 1명,
사외이사 1명	허흥범, 박건원김정균,김명준	허흥범
(대표이사 겸직)	ㆍ상법 또는 정관이 규정하고 있는 사항, 주주총회를통해 위임 받은 사항, 회사 경영의 기본방침 및업무집행에 관한 중요사항 의결
ㆍ이사 및 경영진의 직무집행 감독

사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

4	1	1	-	-

나. 이사회의 중요의결사항

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사내이사	기타비상무이사	사외이사

김영훈	허흥범	박건원	김정균	김명준

(출석률: 100%)	(출석률: 100%)	(출석률: 100%)	(출석률: 100%)	(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1	2025.02.26	내부회계관리규정 개정 사후 보고의 건	보고사항	-	-	-	-	-

2024년(제38기) 재무제표 승인의 건	가결	찬성	찬성	-	찬성	찬성

2024년(제38기) 영업보고서 승인의 건

2	2025.03.12	내부회계관리자의 내부회계관리제도 운영실태 보고	보고사항	-	-	-	-	-

감사의 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고

제38기 정기주주총회 소집의 건	가결	찬성	찬성	-	찬성	찬성

전자투표 및 전자위임장 제도 도입의 건

3	2025.03.27	각자 대표이사 선임의 건	가결	-	찬성	찬성	찬성	찬성

이사회 소집권자 및 이사회의장 선임의 건

4	2025.04.30	차입금 통합 및 채무 연장의 건	가결	-	찬성	찬성	찬성	찬성

담보제공수수료 계약 체결의 건

5	2025.08.01	자회사와의 경영지원 용역 계약 체결의 건	가결	-	-	-	찬성	찬성

6	2025.10.17	주식매매계약 체결의 건	가결	-	찬성	찬성	찬성	찬성

7	2025.12.03	감사의 직무규정 전면개정의 건	가결	-	찬성	찬성	찬성	찬성

기업지배구조 내부규범 제정의 건

이사회규정 개정의 건

주) 2025년 03월 14일자로 김영훈 사내이사가 사임하였으며, 2025년 03월 27일 개최된 제38기 정기주주총회에서 박건원 사내이사 신규 선임 및 김명준 사외이사가 재선임 되었습니다.

다. 이사회 내의 위원회 구성현황당사는 보고서 작성기준일 현재 이사회 내에 위원회가 구성되어 있지 않습니다. 라. 이사의 독립성(1) 이사 선출에 대한 독립성 기준을 운영하는지 여부이사는 주주총회에서 선임하며, 이사 선임을 위한 의안은 구분하여 결의하여야 합니다. 이사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되, 발행주식총수의 4분의1 이상의 수로 하여야 합니다. 단, 2인 이상의 이사를 선임하는 경우에는 상법 제382조의 2에 규정하는 집중투표제를 적용하지 아니합니다.(2) 이사(감사위원회 위원 제외)의 선임배경, 추천인, 이사로서의 활동분야, 회사와의 거래, 최대주주 또는 주요주주와의 관계 등 기타 이해관계

직 명	성 명	활동분야(담당업무)	임기	연임횟수	추천인	회사와의 거래	최대 주주 또는주요 주주와의 관계

사내이사	허흥범	대표이사, 이사회의장	2년	-	이사회	해당없음	계열회사 임원

사내이사	박건원	대표이사	2년	-	이사회	해당없음	계열회사 임원

기타비상무이사	김정균	경영전반에 대한 자문	3년	-	이사회	해당없음	-

사외이사	김명준	경영전반에 대한 자문	1년	2	이사회	해당없음	-

성명	선임배경

허흥범(대표이사)	허흥범 사내이사는 2016년부터 키움저축은행과 키움예스저축은행 대표이사를 역임하면서 효율적인 경영관리 능력으로 내실을 강화하고 안정적인 성장으로 회사의 가치 증대에 기여하였으며, 경영 및 재무에 대한 전문가로서 해당 분야에 관한 전문지식과 풍부한 실무 및 업계 경험을 바탕으로 효과적이고 원할한 업무수행을 진행 할 것으로 판단하여 이사회에서 후보자로 추천, 주주총회를 통해 사내이사로 선임 후 이사회에서 대표이사로 선임되었습니다.

박건원(대표이사)	박건원 사내이사는 2015년, 2017년 각각 이매진스와 게티이미지코리아 대표이사를 역임하면서 효율적인 경영관리 능력으로 내실을 강화하고 안정적인 성장으로 회사의 가치 증대에 기여하였으며, 경영 및 재무에 대한 전문가로서 해당 분야에 관한 전문지식과 풍부한 실무 및 업계 경험을 바탕으로 효과적이고 원할한 업무수행을 진행할 것으로 판단하여 이사회에서 후보자로 추천, 주주총회를 통해 사내이사로 선임 후 이사회에서 대표이사로 선임되었습니다.

김정균(기타비상무이사)	김정균 기타비상무이사는 현재 IMM프라이빗에쿼티 투자본부 부사장으로 재임중이며, 경제 및 경영 분야에 대한 풍부한 전문지식 및 재무정보에 대한 충분한 경험을 두루 축적해 온 바, 당사의 다양한 경영의사결정 과정에서 전문적인 의견을 제시할 수 있을것으로 판단하여 이사회에서 후보자로 추천, 주주총회를 통해 기타비상무이사로 선임되었습니다.

김명준
(사외이사)	김명준 사외이사는 한국전자통신연구원에서 시스템SW연구부장, 기획본부장, SW콘텐츠 연구 부문장 등으로 약 20년간 근무하였으며, 이후에도 국가 소프트웨어 정책연구소 소장, 한국전자 통신연구원 원장 등을 역임하였고, 이에 이러한 경험과 역량, 전문성, 그리고 전자/정보통신업에 대한 이해를 바탕으로 글로벌 콘텐츠 플랫폼 회사로써 발전과 기업가치 제고에 기여할 것으로 기대되어 이사회에서 후보자로 추천, 주주총회를 통해 사외이사로 선임되었습니다.

(3) 사외이사 후보 추천 위원회의 설치 및 구성 현황- 해당사항 없음 마. 사외이사의 전문성 - 당사의 사외이사 김명준은 서울대학교 계산통계학 학사, KAIST 전자계산학 석사를 마치고 한국전자통신연구원 데이터베이스 연구실장, 기획 본부장, SW콘텐츠 연구부문장으로 근무하였고 한국전자통신연구원 원장을 역임하며 쌓은 풍부한 전자/정보통신 전문성을 바탕으로 플랫폼 및 콘텐츠 사업을 영위하는 당사의 이사회 다양성을 제고하고, 적극적인 의사 개진을 통해 당사 사외이사 직무를 수행할 전문성을 갖추고 있습니다. 당사는 사외이사 직무수행 보조를 위한 별도의 조직은 없고, 경영지원본부(3명)에서 해당 업무를 지원하고 있습니다.

바. 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	당사는 사외이사에게 이사회의 각 안건에 대한 내용과 경영현황에 대하여 충분히 설명하고 필요한 정보를 상시 제공하고 있습니다. 또한, 사외이사의 전문성을 높이기 위해 추후 교육을 실시할 예정입니다.