한섬 사업보고서 (2025.12)
5. 정관에 관한 사항

가. 정관 변경 이력당사 정관의 최근 개정일은 2024년 3월 25일이며, 보고서 제출일 이후 개최 예정인 제39기 정기주주총회('26.3.24) 안건 중 정관 변경 안건이 포함될 예정입니다.

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2023년 03월 23일	제36기 정기주주총회	1. 위원회 항목 ESG경영위원회 추가	1. ESG경영위원회 도입에 따라 정관 반영

2024년 03월 25일	제37기 정기주주총회	1. 사업목적(주류판매업) 추가2. 배당기준일을 이사회에서 결정하고, 이를 공고하도록 개정	1. 음료, 주류 등을 제공하는 복합 매장 출점 대비2. 금융위원회 등의 배당제도 개선 권고 사항

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건>

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적

제2조 (목적) 신규추가	제2조 (목적)(18) 유통 전문 판매업	브랜드 연계 F 상품(OEM제조 식품 등)를 유통, 판매 추진하기 위함

제 41 조 (감사위원회)
③위원의 3분의 2 이상은 사외이사이어야 하고, 사외이사가 아닌 위원은 상법 제542조의10 제2항의 요건을 갖추어야 한다.
④감사위원회 위원은 주주총회에서 이사를 선임한 후 선임된 이사 중에서 감사위원을 선임하여야 한다. 이 경우, 감사위원회 위원 중 1명은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회 위원이 되는 이사로 선임하여야 한다.
⑦감사위원회 위원의 선임과 해임에는 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식 총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 사외이사가 아닌 감사위원회 위원을 선임 또는 해임할 때에는 그의 특수관계인, 그 밖에 상법시행령으로 정하는 자가 소유하는 주식을 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.
⑧감사위원회는 그 결의로 위원회를 대표할 자를 선정하여야 한다. 이 경우 위원장은 사외이사 이어야 한다.	제 41 조 (감사위원회) ③위원의 3분의 2 이상은 독립이사이어야 하고, 독립이사가 아닌 위원은 상법 제542조의10 제2항의 요건을 갖추어야 한다.
④감사위원회 위원은 주주총회에서 이사를 선임한 후 선임된 이사 중에서 감사위원을 선임하여야 한다. 이 경우, 감사위원회 위원 중 2명은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회 위원이 되는 이사로 선임하여야 한다.
⑦감사위원회 위원의 선임과 해임에는 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식 총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 그 밖에 상법시행령으로 정하는 자가 소유하는 주식을 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.
⑧감사위원회는 그 결의로 위원회를 대표할 자를 선정하여야 한다. 이 경우 위원장은 독립이사 이어야 한다.	상법 개정에 따른 정관 변경

제 28 조 (이사의 수) 이 회사의 이사는 3명 이상 8인 이내로 하고, 사외이사 는 이사총수의 4분의 1 이상 으로 한다.	제 28 조 (이사의 수) 이 회사의 이사는 3명 이상 8인 이내로 하고, 독립이사 는 이사총수의 3분의 1 이상 으로 한다.	상법 개정에 따른 정관 변경

제 29 조 (이사의 선임) ①이사는 주주총회에서 선임한다. 단, 사외이사는 사외이사후보추천위원회 의 추천을 받은 자 중에서 선임한다.	제 29 조 (이사의 선임) ①이사는 주주총회에서 선임한다. 단, 독립이사는 독립이사후보추천위원회 의 추천을 받은 자 중에서 선임한다.	상법 개정에 따른 정관 변경

제 30 조 (이사의 임기)
② 사외이사의 총 연임기간은 6년을 초과할 수 없다.	제 30 조 (이사의 임기)
② 독립이사의 총 연임기간은 6년을 초과할 수 없다.	상법 개정에 따른 정관 변경

제 31 조 (이사의 보선)
③ 사외이사가 사임, 사망 등의 사유로 인하여 제28조에서 정하는 원수를 결한 경우에는 그 사유가 발생한 후 최초로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 충족되도록 하여야 한다.	제 31 조 (이사의 보선)
③ 독립이사가 사임, 사망 등의 사유로 인하여 제28조에서 정하는 원수를 결한 경우에는 그 사유가 발생한 후 최초로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 충족되도록 하여야 한다.	상법 개정에 따른 정관 변경

제 39 조 (위원회)
①이 회사는 이사회 내 다음 각 호의 위원회를 둔다.
1. 감사위원회
2. 사외이사후보추천위원회
3. 보상위원회
4. 내부거래위원회
5. ESG경영위원회
6. 기타 이사회가 필요하다고 인정하는 위원회	제 39 조 (위원회)
①이 회사는 이사회 내 다음 각 호의 위원회를 둔다.
1. 감사위원회
2. 독립이사후보추천위원회
3. 보상위원회
4. 내부거래위원회
5. ESG경영위원회
6. 기타 이사회가 필요하다고 인정하는 위원회	상법 개정에 따른 정관 변경

제 40 조 ( 사외이사후보추천위원회)
사외이사후보추천위원회는 총 위원의 과반수 이상을 사외이사로 구성하며, 주주총회에서 선임할 사외이사 후보를 추천하는 기능을 수행한다.	제 40 조 ( 독립이사후보추천위원회)
독립이사후보추천위원회는 총 위원의 과반수 이상을 독립이사로 구성하며, 주주총회에서 선임할 독립이사 후보를 추천하는 기능을 수행한다.	상법 개정에 따른 정관 변경

제 21 조 (소집지)
신규추가	제 21 조 (소집지)
②회사는 상법 제542조의14 제 1항에 따라 주주의 일부가 소집지에 직접 출석하지 아니하고 원격지에서 전자적 방법에 의하여 결의에 참가할 수 있는 방식의 총회를 개최할 수 있다.	상법 개정에 따른 정관 변경

제 25 조 (의결권의 대리행사)
②제1항의 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는 위임장을 제출 하여야 한다.	제 25 조 (의결권의 대리행사)
②제1항의 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는 서면 또는 전자문서를 제출 하여야 한다.	상법 개정에 따른 정관 변경

나. 사업목적 현황

구 분	사업목적	사업영위 여부

1	의류, 구두 및 장신구의 제조,도,소매업 및 수탁판매(판매대행), 디자인개발 용역	영위

2	컴퓨터 도, 소매 및 프로그램개발 용역	미영위

3	부동산 임대업	영위

4	화장품 제조 및 도소매업	영위

5	상품권 발행 및 판매업	영위

6	음식 및 숙박업	영위

7	직물의 제조 판매업 및 디자인 개발용역	미영위

8	창고업	미영위

9	수출입업(의류 섬유 잡화류 식품 등)	영위

10	9항의 수입판매업	영위

11	인터넷 관련 사업	미영위

12	전자상거래 관련 사업	영위

13	부동산매매,공급,개발업	미영위

14	주차장운영업	영위

15	상품종합 중개업	영위

16	인력공급업 및 대리업	미영위

17	주류판매업	영위

18	각호에 관련된 부대사업	영위

다. 사업목적 변경 내용

구분	변경일	사업목적

변경 전	변경 후

추가	2024년 03월 25일	-	17. 주류판매업

추가	2026년 03월 24일	-	18. 유통 전문 판매업

라. 사업목적 변경 사유

구분	사업목적	변경 사유

변경 전	변경 후

추가	-	17. 주류판매업	1) 음료, 주류 등을 제공하는 복합 매장 출점을위한 사업목적 추가로, 이사회 및 주주총회의승인을 통해 정관에 추가함2) 단순 패션 편집숍을 넘어, 먹고 마시고 즐기는 복합매장을 통한 라이프스타일 플랫폼을지향하며, 브랜드 경쟁력을 강화하고자 함

추가	-	18. 유통 전문 판매업	1) 당사 브랜드 OEM 제조 식품 등의 유통ㆍ판매 기반을 마련하고 고객 접점을 일상 소비 영역까지 넓히기 위한 사업목적 추가로, 이사회 및 주주총회의 승인을 통해 정관에 추가함2) 단순 패션 매장을 넘어, 브랜드의 미학과 감성을 경험할 수 있는 공간으로, F 콘텐츠와 브랜드 굿즈 중심의 연계 상품을 선보이며 지속 가능한 성장 동력을 확보하고자 함

마. 정관상 사업목적 추가 현황표

구 분	사업목적	추가일자

1	정관 사업목적 17. 주류판매업(사업분야 및 진출 목적)의류매장에서 판매하는 품목을 추가하려는 목적이며, 해당 사업에 대한 본격적인 진출은 고려하고 있지 않습니다. (시장의 주요 특성ㆍ규모 및 성장성)해당 사업에 대한 본격적인 진출은 고려하고 있지 않습니다.(신규사업과 관련된 투자 및 예상 자금소요액 등)의류매장에서 판매하는 품목을 추가하려는 목적으로 투자금액이 크지 않을 것으로 보입니다.세부적인 투자 및 예상 자금소요액은 회사의 영업비밀 사항이므로 기재를 생략하였습니다.(사업 추진현황)해당사업은 의류매장에서 판매하는 상품을 추가하는 것으로 새로운 조직 및 인력구성이 필요하지 않습니다.(기존 사업과의 연관성)음료, 주류 등을 제공하는 복합매장 출점을 통해, 매장 방문고객을 늘리고, 의류 판매를 증대시킬 목적입니다. (주요 위험)사업 추진에 따라 회사가 노출될 수 있는 심각한 위험은 존재하지 않습니다.(향후 추진계획)음료, 주류 등을 제공하는 복합매장 오픈하였으며, 운영조직은 현 상황으로 유지할 계획입니다.(미추진 사유)해당사항 없습니다.	2024년 03월 25일