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에너토크 사업보고서 (2018.12)
사 업 보 고 서

(제 32 기)

사업연도 2018년 01월 01일 부터
2018년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2019년 3월 29일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : (주)에너토크
대 표 이 사 : 장기원
본 점 소 재 지 : 경기도 여주시 능서면 능여로 344
(전 화) 031-880-2800
(홈페이지) http://www.enertork.com
작 성 책 임 자 : (직 책)기획재무팀 부사장 (성 명) 이규열
(전 화)02-555-0883
1. 회사의 개요

1. 연결대상 종속회사 개황(연결재무제표를 작성하는 주권상장법인이 사업보고서, 분기ㆍ반기보고서를 제출하는 경우에 한함)

(단위 : 백만원)

상호	설립일	주소	주요사업	최근사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

ENVACO(구:현대비나밸브)	2016.11	Binh Duong, Vietnam	자동제어장치 제조 및 판매	2,274	100% 투자법인	미해당

※ 주요종속회사 판단 기준- 직전연도 자산총액이 지배회사 자산총액의 10% 이상인 종속회사- 직전연도 자산총액이 750억원 이상인 종속회사

1-1. 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	-	-

-	-

연결제외	-	-

-	-

2. 회사의 법적, 상업적 명칭 당사의 명칭은 국문으로 '주식회사 에너토크'(약식 : (주)에너토크) 로 표기하고 있으며, 영문으로는 'ENERTORK LTD.'로 표기하고 있습니다.3. 설립일자 및 존속기간 당사는 전량 수입에 의존하던 밸브 및 댐퍼 등의 자동개폐장치인 전동ACTUATOR와 감속기를 개발하여 국내 및 해외에 판매할 목적으로 1987년 5월 16일에 설립되었습니다. 보고서 제출일 현재 정상적인 영업활동을 영위하고 있으며, 당사의 정관에 특별한 해산사유는 없습니다.4. 본사의 주소, 전화번호 및 홈페이지 주소 가) 주 소 : 경기도 여주군 능서면 능여로 344 나) 전화번호 : 031) 881 - 5840 다) 홈페이지 : http://www.enertork.com

5. 중소기업 해당여부

당사는 보고서 작성기준일 현재 '중소기업기본법 제2조 및 시행령 제3조'에서 요구하는 중소기업범위에 해당하고 있습니다.

6. 주요사업의 내용 당사는 발전플랜트, 상하수도 시설, 가스 및 석유화학 플랜트, 조선소 및 제철소 등에서 물, 오일 및 스팀과 가스 등 유체의 흐름을 제어하는 Valve를 구동시키는 장비(엑츄에이터)와 동일목적으로 사용되는 감속기의 제조 및 판매사업을 영위하고 있으며, 수요처에 직접 납품하거나 밸브회사를 통하여 밸브에 부착되어 납품되고 있습니다.

정관에 기재된 사업목적	비고

1. 기계공업제품 제조 및 판매업.
2. 전기공업제품 제조 및 판매업.
3. 자동조정 및 제어장비 제조 및 판매업.
4. 철물 및 관련제품 제조 및 판매업.
5. 수출, 수입업.
6. 물품도매 확약서 발행업.
7. 도시가스와 관련한 기기 국산화.
8. 설비공사업
9. 생명공학 및 바이오관련 사업 10. 대체,청정,신재생에너지의 생산, 공급사업 11. 축전지 및 연료전지의 제조, 공급사업
12. 위 각항에 부대되는 사업일체.	2019.03.22 사업목적추가2019.03.33 사업목적추가

회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 등여부	특례상장 등적용법규

코스닥증권시장	2006년 02월 01일	해당사항 없음	해당사항 없음
2. 회사의 연혁

최근 5년간의 주요 변동내역은 다음과 같습니다.

일 자	내 용

2007년 01월	혁신형중소기업(이노비즈)인증 (중소기업청)

2007년 11월	신제품(NeP)인증 획득(산업자원부)

2008년 01월	여주 제2공장 준공

2008년 10월	'CE Marking'인증(유럽인증) 획득

2009년 11월	지식경제부장관상 수상(신기술 실용화 공로)

2010년 11월	국무총리상 수상(신기술 실용화 공로)

2011년 03월	상호변경(모건코리아(주) => (주)에너토크)

2011년 07월	사모전환사채 12억원 발행(발행처:신한은행)

2011년 11월	대통령상 수상(신기술 실용화 공로)

2011년 12월	3백만불 수출탑 수상

2012년 01월	여주 제3공장 준공

2015년 01월	사모전환사채 12억원 상환(발행처:신한은행)

2015년 12월	여주공장 연구동 준공

2016년 06월	자본금 증자 (39억 => 48.8억)

2016년 11월	ENVACO(베트남 투자법인) 설립

2017년 04월	대표이사 변경(최진국,김민찬=>장기원,김민찬 각자대표)

2017년 09월	ENVACO(베트남 투자법인) 공장동 준공
3. 자본금 변동사항

증자(감자)현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2016년 06월 29일	유상증자(주주우선공모)	기명식 보통주	1,951,218	500	3,050	-
4. 주식의 총수 등

주식의 총수 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	20,000,000	20,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	9,756,088	9,756,088	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-

1. 감자	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-

4. 기타	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	9,756,088	9,756,088	-

Ⅴ. 자기주식수	165,038	165,038	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	9,591,050	9,591,050	-

자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	-	165,038	-	-	165,038	-

-	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

공개매수	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	-	165,038	-	-	165,038	-

-	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(b)	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	-	165,038	-	-	165,038	-

-	-	-	-	-	-	-
5. 의결권 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	9,756,088	-

-	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	165,038	자기주식

-	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

-	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

-	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

-	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	9,591,050	-

-	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제32기	제31기	제30기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	1,335	400	1,972

(별도)당기순이익(백만원)	1,848	618	1,992

(연결)주당순이익(원)	137	41	228

현금배당금총액(백만원)	575	488	683

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	43.15	78.96	34.64

현금배당수익률(%)	보통주	1.53	0.8	1.6

-	-	-	-

주식배당수익률(%)	보통주	-	-	-

-	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	60	50	70

-	-	-	-

주당 주식배당(주)	보통주	-	-	-

-	-	-	-

※ 제32기의 현금배당총액은 자기주식 165,038주를 제외한 배당금 총액입니다.
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견

1. 경영성과당사의 지난 2사업연도 영업실적에 관한 내용은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

구 분	제32기	제31기	증감액	증감율(전기대비)

1. 매출액	23,058,748	24,468,473	-1,409,725	-5.8%

2. 매출원가	16,099,664	17,980,475

3. 매출총이익	6,959,084	6,487,998

4. 판매비와관리비	5,086,638	6,000,178

5. 영업이익	1,872,446	487,820	1,384,625	283.8%

6. 기타수익	626,628	171,193

7. 기타비용	654,112	79,589

8. 금융수익	452,531	259,680

9. 금융비용	7,678	183,338

10. 법인세차감전이익	2,289,814	655,767	1,634,047	249.2%

11. 법인세비용	441,504	38,040

12. 당기순이익	1,848,309	617,726	1,230,583	199.2%

13. 기타포괄손익	239,013	602,886

14. 총포괄손익	2,087,322	1,220,612	866,710	71.0%

2018년도 ㈜에너토크의 매출은 전년대비 5.8% 감소한 230억5천9백만원이며 영업이익은 전년대비 284% 증가한 18.7억입니다. 그리고 베트남에 100% 투자한 ENVACO를 포함한 연결매출은 베트남 공장의 생산설비가 시험 가동 중인 관계로 ㈜에너토크와의 내부거래를 제외한 매출인 230억5천6백만원이며, 연결 영업이익은 전년대비 382% 증가한 14억입니다.

2018년의 영업현황은 매우 어려웠다고 말씀드릴 수 있겠습니다.

비단 당사뿐만 아니라 관련 업계에 있어서는 매우 힘든 시기였습니다.

미세먼지와 환경오염 등의 문제로 국내 발전소 등의 건설이 지연되거나 재검토가 되기도 하였으며 노후 된 발전소의 수명연장이나 설비보수가 취소 또는 보류가 되었습니다. 정부의 탈원전 정책으로 원자력 발전소의 국내뿐 아니라 기대하였던 수출도 성과를 거두지 못했으며 이와 관련된 국내의 EPC 업계도 불황 속에 구조조정을 하는 등 어려움을 겪고 있습니다.

하지만 에너토크는 이러한 상황을 계기로 삼아 체질을 개선하는 원년이라고 할 수 있겠습니다. 외형적인 성과를 만드는 것 보다 내실을 다지기 위하여 저가판매 경쟁을 최소화 하고 당사 제품에 대한 신뢰 및 선호도가 높은 고객을 확보하는데 주력하여 이익률을 높일 수 있었습니다.

국내 시장의 불황에 대한 해결책으로 중동과 동남아 진출에 매진하여 중동과 동남아 유력 고객사에 등록을 하고 납품실적을 쌓는 성과를 올렸습니다.

또한 러시아와 중국, 미국까지도 사업을 확장할 기회를 찾기 위하여 해당 국가에서의 필수 인증을 획득하고 있고 다양한 기능을 갖춘 신제품을 개발하여 2019년엔 그 성과를 얻을 수 있을 것으로 기대되고 있습니다.

앞으로도 세계적 브랜드의 기업으로 올라갈 수 있도록 노력하는 ㈜에너토크가 되겠습니다.

2. 재무상태당사의 지난 2사업연도 재무상태에 관한 내용은 다음과 같습니다. (단위 : 천원)

구 분	제32기	제31기	증감액	증감율(전기대비)

1. 유동자산	22,004,583	24,602,940	-2,598,357	-10.6%

2. 비유동자산	22,308,645	18,194,863	4,113,782	22.6%

자산총계	44,313,228	42,797,803	1,515,425	3.5%

1. 유동부채	2,141,592	1,576,870	564,722	35.8%

2. 비유동부채	150,578	0	150,578	100.0%

부채총계	2,292,170	1,576,870	715,300	45.4%

1. 자본금	4,878,044	4,878,044

2. 자본잉여금	7,062,594	7,062,594

3. 이익잉여금	30,333,741	28,872,369

4. 기타자본구성요소	-673,661

5. 기타포괄손익	420,340	407,926

자본총계	42,021,058	41,220,933	800,125	1.9%

부채와 자본총계	44,313,228	42,797,803	1,515,425	3.5%

유동자산은 매출감소로 인한 매출채권과 현금성자산의 잔액이 줄어든 것이 주요 원인입니다. 자산총액은 전기와 비슷한 규모로 유지되고 있으며, 부채는 전기대비 45.4%가 증가하였는데 이익에 대한 법인세와 하자보수를 대비한 충당부채가 전기에 비하여 늘어난 것이 원인입니다. 3. 성과지표회사의 안정성지표와 수익성지표는 다음과 같습니다. 1) 안정성지표

구 분	산 식	비 율

제32기	제31기

유동비율	유동자산 ────── ×100유동부채	1,027.5%	1,560.2%

부채비율	부채총계 ────── ×100자기자본	5.5%	3.8%

영업이익대비이자보상배율	영업이익──────이자비용	이자비용 없음	이자비용 없음

2) 수익성지표

구 분	산 식	비 율

제31기	제31기

매출액영업이익률	영업이익 ──────── × 100매출액	8.1%	2.0%

매출액순이익률	당기순이익 ──────── ×100매출액	8.0%	2.5%

총자산순이익률	당기순이익 ──────── ×100(기초자산+기말자산)/2	4.2%	1.4%

4. 자금조달당기 중 외부에서 자금을 차입하거나 미상환한 차입금 잔액은 없습니다.
V. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제32기(당기)	대주회계법인	적정	없음

제31기(전기)	제원회계법인	적정	없음

제30기(전전기)	제원회계법인	적정	없음

2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제32기(당기)	대주회계법인	연결 및 개별반기검토, 중간/기말감사	45,000천원	600시간(연간시간)

제31기(전기)	제원회계법인	연결 및 개별반기검토, 중간/기말감사	52,000천원	734시간(연간시간)

제30기(전전기)	제원회계법인	연결 및 개별반기검토, 중간/기말감사	50,000천원	650시간(연간시간)

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제32기(당기)	-	-	-	-	-

제31기(전기)	-	-	-	-	-

제30기(전전기)	-	-	-	-	-
1. 이사회에 관한 사항

1) 이사회 구성 개요보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 4명의 사내이사와 1명의 비상근비사외이사 및 3명의 사외이사 등 총 8명으로 구성되어 있습니다. 이사회의 의장은 당사 정관 제36조에 따라 당사의 대표이사가 맡고 있으며 유고시 또는 그 외의 사유로 소집을 할 경우 소집권자가 이사회 의장을 맡기로 되어 있습니다.

2) 이사회 운영규정의 주요내용

구 분	주 요 내 용

이사회의구성	1) 이사회는 이사 전원으로 구성한다.2) 감사는 이사회에 출석하여 그 의견을 진술할 수 있다

이사의 의무	1) 이사는 법령 및 정관에 의거하여 신의성실의 원칙에 따라 선량한 관리자의 주의로써 업무를 수행하여야 한다.2) 이사는 이사회의 사전 승인이 없으면 자기 또는 제3자의 계산으로 회사의 영업부류에 속한 거래를 하지 못한다. 만약 이사가 이에 위반하여 자기 또는 제3자의 계산으로 회사의 영업부류에 속하는 거래를 한 경우, 이사회는 그 이사의 거래가 자기의 계산으로 한 것인 때에는 이를 회사의 계산으로 한 것으로 볼 수 있고 제3자의 계산으로 한 것인 때에는 그 이사에 대하여 이로 인한 이득 양도를 청구할 수 있다.3) 이사는 이사회의 사전승인이 없으면 동종영업을 목적으로 하는 다른 회사의 무한책임사원이나 이사가 되지 못하며, 동종영업을 목적으로 하는 다른 회사의 무한책임사원이나 이사가 회사의 이사로 선임된 경우 이사회는 당해 이사로 하여금 다른 회사의 무한책임사원이나 이사의 직을 사임토록 요구할 수 있다.4) 이사는 이사회의 사전승인이 없으면 자기 또는 제3자의 계산으로 회사와 거래할 수 없다.5) 이사는 재임 중에는 물론 퇴임 후에도 업무수행과 관련하여 취득한 회사의 비밀을 최선의 주의를 다하여 관리하여야 하며, 회사의 비밀을 이용하여 자기 또는 제3자의 이익을 도모하여서는 안 된다.6) 이사는 업무와 관련 여부를 불문하고 회사의 명예나 위신을 실추시키지 않도록 품위를 유지하여야 한다.

소집	1) 이사회를 소집할 때에는 대표이사 사장 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 이사회의 7일 전에 각 이사 및 감사에 대하여 소집일시, 장소를 통지하여 소집한다. 그러나 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 이 절차를 생략할 수 있다.2) 대표이사가 유고시에는 정관 제33조에 의한 순서로 소집권자가 된다.

의결방법	1) 이사는 각1개의 의결권을 갖는다.2) 이사회의 결의는 재적이사 과반수의 출석과 출석이사 과반수로 결정한다. 단, 제8조 1항 3호 카목의 의결시에는 반드시 이사전원과 감사가 출석하여 찬성의사를 표시하여야 한다.3) 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 자는 의결권을 행사하지 못하며 의결권의 수에 산입하지 않는다.4) 이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 동영상 및 음성을 동시에 송수신하는 통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있다. 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다.5) 이사회의 의결권은 대리하지 못한다.

제정 및 개폐	이 규정의 제정 및 개정과 폐지는 이사회의 결의에 의한다.

3) 주요 의결 사항

회차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	사내이사의 성명

장덕인	장기원(의장)	이규열	김민찬	나카자토신야

(출석율100%)	(출석율83%)	(출석율100%)	(출석율83%)	(출석율0%)

1	2018.02.22	- 제31기 정기주주총회 개최의 건 일시 : 2018년3월23일 오전10시30분- 현금배당 실시의 건 배당금 : 1주당 50원	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	불참

2	2018.03.26	- 타법인(에스엘파워) 주식 취득의 건 취득총액 3억원(보통주 60만주)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	불참

3	2018.05.14	- 제32기 1분기 연결 및 개별재무제표 승인 및 경영보고	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	불참

4	2018.08.10	- 제32기 2분기 연결 및 개별재무제표 승인 및 경영보고	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	불참

5	2018.11.12	- 자기주식 취득의 건 300,000주 장내취득	가결	찬성	불참	찬성	불참	불참

6	2018.11.23	- 제32기 3분기 연결 및 개별재무제표 승인 및 경영보고	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	불참

회차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	사외이사의 성명

박의식	김경진	김백식

(출석율100%)	(출석율100%)	(출석율17%)

1	2018.02.22	- 제31기 정기주주총회 개최의 건 일시 : 2018년3월23일 오전10시30분- 현금배당 실시의 건 배당금 : 1주당 50원	가결	찬성	찬성	불참

2	2018.03.26	- 타법인(에스엘파워) 주식 취득의 건 취득총액 3억원(보통주 60만주)	가결	찬성	찬성	불참

3	2018.05.14	- 제32기 1분기 연결 및 개별재무제표 승인 및 경영보고	가결	찬성	찬성	불참

4	2018.08.10	- 제32기 2분기 연결 및 개별재무제표 승인 및 경영보고	가결	찬성	찬성	불참

5	2018.11.12	- 자기주식 취득의 건 300,000주 장내취득	가결	찬성	찬성	찬성

6	2018.11.23	- 제32기 3분기 연결 및 개별재무제표 승인 및 경영보고	가결	찬성	찬성	불참

4) 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	관련법 개정이전 교육 미실시
2. 감사제도에 관한 사항

1) 감사에 관한 사항

당사는 감사위원회를 별도로 설치하지 않고 정관에 근거하여 감사를 선임하고 있으며, 당사 정관 제45조에 다음과 같이 감사의 권한과 책임이 정하여져 있습니다.① 감사는 회사의 회계와 업무를 감사한다. ② 감사는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시주주총회의 소집을 청구할 수 있다. ③ 감사는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체 없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다. ④ 감사에 대해서는 정관 제34조 제3항의 규정을 준용한다.

2) 감사의 인적사항

성 명	주 요 경 력	비 고

김원명	65.02 서울대학교 공과대학 전기과 졸업 65.02 ~ 66.01 대한조선공사 66.01 ~ 72.05 대한석유공사 72.06 ~ 92.05 태복메리야스상무이사 92.06 ~ 00.06 REX산전대표이사	비상근

3) 감사의 주요 활동 내역

회차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	비 고

1	2018.02.22	- 제31기 정기주주총회 개최의 건 일시 : 2018년3월23일 오전10시30분- 현금배당 실시의 건 배당금 : 1주당 50원	가결

2	2018.03.26	- 타법인(에스엘파워) 주식 취득의 건 취득총액 3억원(보통주 60만주)	가결

3	2018.05.14	- 제32기 1분기 연결 및 개별재무제표 승인 및 경영보고	가결

4	2018.08.10	- 제32기 2분기 연결 및 개별재무제표 승인 및 경영보고	가결

5	2018.11.12	- 자기주식 취득의 건 300,000주 장내취득	가결

6	2018.11.23	- 제32기 3분기 연결 및 개별재무제표 승인 및 경영보고	가결

4) 감사 교육 미실시 내역

감사 교육 실시여부	감사 교육 미실시 사유

미실시	관련법 개정이전 교육 미실시

5) 감사 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

재무팀	4	팀장 외(5년 이상)	회사 경영활동에 및 주주총회, 이사회 등 경영전반에 관한 감사업무 지원
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

당사는 정관 제31조에 의하여 집중투표제를 배제하고 있으며, 정관 제27조에 서면에 의한 의결권 행사 방법을 다음과 같이 열거하고 있습니다.[정관 제27조 의결권행사]

① 주주는 총회에 출석하지 아니하고 서면에 의하여 의결권을 행사할 수 있다.

② 서면에 의하여 의결권을 행사하고자 하는 주주는 의결권행사에 관한 서면에 필요한 사항을 기재하여, 회일의 전일까지 회사에 제출하여야 한다.

③ 주주는 대리인으로 하여금 그 의결권을 행사하게 할 수 있으며, 이 경우 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는 서면(위임장)을 제출하여야 한다.

④ 2이상의 의결권을 가지고 있는 주주가 의결권의 불통일행사를 하고자 할 때에는 회일 3일전에 회사에 대하여 서면으로 그 뜻과 이유를 통지하여야 한다.

⑤ 회사는 주주의 의결권의 불통일행사를 거부할 수 있다. 그러나 주주가 주식의 신탁을 인수하였거나 기타 타인을 위하여 주식을 가지고 있는 경우에는 그러하지 아니한다.
VII. 주주에 관한 사항

최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

서부전기(주)	본인	보통주	1,161,715	11.91	1,161,715	11.91	-

장덕인	당사임원	보통주	900,449	9.23	950,025	9.74	-

김원명	"	보통주	66,575	0.68	73,175	0.75	-

장기원	"	보통주	102,861	1.05	102,861	1.05	-

한우리나눔재단	주주	보통주	487,804	5.00	487,804	5.00	-

현예자	주주	보통주	166,000	1.70	213,757	2.19	-

계	보통주	2,885,404	29.58	2,989,337	30.64	-

-	-	-	-	-	-

최대주주의 주요경력 및 개요

(1) 최대주주(법인 또는 단체)의 기본정보

명 칭	출자자수(명)	대표이사(대표조합원)	업무집행자(업무집행조합원)	최대주주(최대출자자)

성명	지분(%)	성명	지분(%)	성명	지분(%)

서부전기(주)	1,600	宮地敬四郞	-	-	-	(주)안천전기	17.3

-	-	-	-	일본 트라스티서비스신탁은행(주)	10.6

(2) 최대주주(법인 또는 단체)의 최근 결산기 재무현황최대주주인 서부전기(주)은 일본에 있는 법인으로써 3월을 기말결산기로 적용하며, 최근 결산월은 2018년3월입니다.

(단위 : 백만원)

구 분

법인 또는 단체의 명칭	서부전기(주)

자산총계	38,991

부채총계	17,476

자본총계	21,515

매출액	22,915

영업이익	2,141

당기순이익	1,508

※ 위 표의 단위는 백만엔 입니다.

(3) 사업현황 등 회사 경영 안정성에 영향을 미칠 수 있는 주요 내용

"특이 사항 없음"

최대주주의 최대주주(법인 또는 단체)의 개요

당사의 최대주주인 서부전기(주)는 日本國에 소재하고 있는 법인으로써 1927년 설립되었으며, 1986년 후쿠오카 증권거래소, 1991년 오사카 증권거래소, 2006년 도쿄 증권거래소에 각각 상장되어 있습니다.주요 사업으로 전동엑츄에이터를 일본내에서 제조 및 판매를 하고 있으며, 현재는 당사와 상호 기술협력 관계에 있습니다.

주식 소유현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구분	주주명	소유주식수	지분율	비고

5% 이상 주주	삼호개발(주)	880,000	9.02	-

-	-	-	-

우리사주조합	96,497	0.99

## 소액주주현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주주	보유주식	비 고

주주수	비율	주식수	비율

소액주주	4,817	99.7	4,541,582	46.55	-

주식사무

정관상 신주인수권의 내용	주1)

결 산 일	12월 31일	정기주주총회	3월중

주주명부폐쇄시기	주2)

주권의 종류	일주권, 오주권, 십주권, 오십주권, 일백주권, 오백주권, 일천주권 일만주권(8종)

명의개서대리인	국민은행

주주의 특전	신주인수권	공고게재신문	한국경제신문

주1) 제9조(신주인수권) ① 주주는 그가 소유한 주식의 수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 갖는다.

② 회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 경우에는 이사회의 결의로 주주외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.

1. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 ‘자본시장과 금융투자업에 관한 법률’ 제165조의6 규정에 따라 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우

2. 상법 제542조의3 규정에 의한 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우

3. 발행하는 주식총수의 100분의 20 범위 내에서 우리사주조합원에게 주식을 우선배정하는 경우

4. 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산/판매/자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우

5. 회사가 경영상 필요로 외국인 투자촉진법에 의한 외국인투자를 위하여 신주를 발행하는 경우

6. 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주를 발행하는 경우

7. 근로자복지기본법 제32조의2의 규정에 의한 우리사주매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우③ 신주인수권의 포기 또는 상실에 따른 주식과 신주배정에서 발생한 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.

④ 제2항 각 호 중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.

주2) 제16조(주주명부의 폐쇄 및 기준일) ① 회사는 매년 1월 1일부터 1월 31일까지 주주의 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다.② 회사는 매년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.③ 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 이사회의 결의로 3월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다. 이 경우 이사회는 필요하다고 인정하는 때에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다. 이 경우 회사는 주주명부 폐쇄기간 또는 기준일의 2주간 전에 이를 공고하여야 한다.

주가 및 주식 거래실적(단위 : 원,천주)

종 류	7월	8월	9월	10월	11월	12월

보통주	최 고	5,000	5,010	5,600	4,750	4,360	4,510

최 저	4540	4695	4820	2,985	3,265	3,900

월간거래량	1,760	1,095	1,641	1,446	3,832	2,281
1. 임원 및 직원의 현황

임원 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

장덕인	남	1940년 02월	회장	등기임원	상근	총괄	서울대학교 토목공학과 졸업現)(주)에너토크 회장	950,025	-	-	32년	2020년 03월 22일

이규열	남	1962년 02월	부사장	등기임원	상근	기획	부산대학교 졸업
삼성그룹 기획담당 근무
現) (주)에너토크 부사장	-	-	-	3년	2020년 03월 22일

김민찬	남	1964년 12월	대표이사전무	등기임원	상근	생산	인덕대학교 공업경영학現)(주)에너토크 대표이사	-	-	-	10년	2020년 03월 22일

장기원	남	1972년 02월	대표이사전무	등기임원	상근	영업	강원대학교 졸업(주)삼성자동차 근무現)(주)에너토크 대표이사	102,861	-	-	7년	2022년 03월 22일

나카자토신야	남	1955년 01월	이사	등기임원	비상근	-	일본 구주대학 공학부 졸업現)일본 서부전기 사업부장	-	-	임원	4년	2021년 03월 27일

김원명	남	1940년 12월	감사	등기임원	비상근	감사	서울대학교 전기과 졸업REX산전 대표이사	73,175	-	-	14년	2022년 03월 22일

김경진	남	1940년 02월	사외이사	등기임원	비상근	-	서울대학교 토목공학과 졸업삼성종합건설 전무	-	-	-	4년	2021년 03월 27일

박의식	남	1940년 08월	사외이사	등기임원	비상근	-	서울대학교 건축학과 졸업현대건설(주) 부사장	-	-	-	9년	2020년 03월 24일

김백식	남	1972년 06월	사외이사	등기임원	비상근	-	전주대학교 경영학과 졸업삼호그린인베스트먼즈(주)경영관리본부 이사	-	-	-	2년	2020년 03월 24일

직원 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 천원)

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	비고

기간의정함이 없는근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

전동엑츄에이터및감속기 제조	남	91	-	-	-	91	9년	3,587,152	39,419	-

상동	여	7	-	-	-	7	4년	231,547	33,078	-

합 계	98	-	-	-	98	-	3,818,699	-	-

미등기임원 보수 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 천원)

구 분	인원수	연간급여 총액	1인평균 급여액	비고

미등기임원	4	265,076	66,269	-
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 천원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이 사	8	900,000	주)

감 사	1	120,000	-

주) 주주총회에서 승인된 이사보수의 승인금액은 등기이사 8명 중 비상근이사 4명을(기타비상무이사 1명, 사외이사 3명) 제외한 상근이사 4명에 대한 금액 입니다.

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 천원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

4	527,177	131,794	주)

주) 보수총액 및 평균보수액은 등기임원 8명 중 비상근이사 4명을(기타비상무이사 1명, 사외이사 3명) 제외한 상근이사 4명과 감사 1명에 대한 금액입니다.

2-2. 유형별(단위 : 천원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	4	527,177	131,794	주)

사외이사(감사위원회 위원 제외)	3	-	-	-

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	1	96,200	96,200	-

주) 등기이사의 지급총액 및 1인당 평균지급액은 등기이사 5명 중 비상근이사 (기타비상무이사) 1명을 제외한 상근이사 4명에 대한 금액입니다.

보수현황>1. 개인별 보수지급금액(단위 : 천원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

2. 산정기준 및 방법(단위 : 천원)

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

-	근로소득	급여	해당사항 없음

상여

주식매수선택권 행사이익

기타 근로소득

퇴직소득

기타소득
IX. 계열회사 등에 관한 사항

(1) 계열회사에 관한 사항

회사명	주요사업	지분율	소재지	상장여부	비고

엔바코(구:현대비나밸브)	자동제어장치 제조 및 판매	100%	베트남	비상장	-

(2) 타법인출자 현황타법인출자 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, 천주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

삼호개발(주)(상장법인)	2016년 10월 18일	단순투자	2,108	600	2.4	2,742	210	995	345	810	3.2	4,082	276,893	20,632

엔바코(비상장)	2016년 09월 30일	종속기업	1,357	-	100	1,357	-	1,580	-	2,937	100	2,937	2,274	-369

(주)바이오프랜즈(비상장)	2018년 05월 03일	단순투자	300	-	-	-	16	300	8	16	19	308	2,379	-475

(주)에스엘파워	2018년 03월 29일	단순투자	300	-	-	-	840	420	-420	840	39.2	0	995	-225

합 계	-	-	4,099	-	3,295	-67	-	-	7,327	-	-

1. 당사가 타법인에 출자한 내역 중 기초 또는 기말 현재 해당 법인에 대한 출자비율 이 5%를 초과하거나 장부가액이 1억원을 초과하는 경우 기재하였습니다. 2. 기초 및 기말 장부가액은 한국채택국제회계기준 적용에 따라 취득원가로 표시 하였습니다.
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 대주주등에 대한 신용공여등해당사항 없습니다. 2. 대주주와의 자산양수도 등해당사항 없습니다. 3. 대주주와의 영업거래

(단위 : 천원)

구 분	특수관계자명	거래내용	2018년	2017년	2016년

주 주	서부전기(주)	매 출	1,642,736	2,138,398	2,055,856

매 입	15,792	23,795	51,804

지급수수료	-	-	6,875

4. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래

(1) 당기말 현재 회사의 특수관계자 현황은 다음과 같습니다.

구분	특수관계자의 명칭

종속기업	엔바코(ENVACO)

관계기업	(주)에스엘파워

기타특수관계자	Enertork Middle East General Trading LCC

주요경영진	이사 및 감사

(2) 당기 및 전기 중 특수관계자 거래 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

구분	특수관계자명	거래내용	당기	전기

종속기업	엔바코(ENVACO)	매출	3,018	-

자금대여	-	857,120

유상증자	1,580,160	-

이자수익	21,915	28,879

유형자산처분	461,802	-

관계기업	(주)에스엘파워	지분취득	419,827	-

매입	174,037	-

지급수수료	5,460	-

경상연구개발비	-	13,636

기타특수관계자	Enertork Middle East General Trading LCC	지급수수료	95,833	129,094

임직원	임직원	이자수익	3,906	-

(3) 당기말 및 전기말 현재 특수관계자에 대한 채권ㆍ채무잔액은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

구분	특수관계자명	계정명	당기말	전기말

주주	서부전기(주)	매출채권	421,838	332,340

매입채무	1,489	1,457

종속기업	엔바코(ENVACO)	장기대여금	-	857,120

매출채권	3,019	-

미수수익	-	10,804

관계기업	(주)에스엘파워(*1)	단기대여금	250,000	-

임직원	임직원	단기대여금	164,000	-

(*1) 회사는 (주)에스엘파워에 대한 단기대여금 일부에 대하여 대손충당금(금액 : 133,568천원)을 설정하였습니다.(4) 당기 및 전기 중 특수관계자와의 자금거래 내역은 다음과 같습니다.

(당기) (단위 : 천원)

구분	특수관계자명	자금대여 거래

대여	회수

종속기업	엔바코(ENVACO)	-	857,120

관계기업	(주)에스엘파워	250,000	-

임직원	임직원	180,000	16,000

(전기) (단위 : 천원)

구분	특수관계자명	자금대여 거래

대여	회수

종속기업	엔바코(ENVACO)	905,680	48,560
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 주주총회의사록 요약

주총일자	안 건	결 의 내 용	비 고

제32기정기주주총회(2019.03.22)	1. 제32기 재무제표(개별 및 연결) 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건2. 정관변경의 건3. 이사 선임의 건4. 감사 선임의 건5. 이사보수 지급한도액 승인의 건6. 감사보수 지급한도액 승인의 건	1. 2018년 회계년도 재무제표 및 이익잉여금처분계산서 승인2. 사업목적 추가등 원안가결3. 이사 선임(원안가결) 사내이사 장덕인 선임 사내이사 이규열 선임 사내이사 김민찬 선임 사내이사 장기원 선임4. 감사 김원명 선임5. 원안 9억원 승인6. 원안 1.2억원 승인

제31기정기주주총회(2018.03.23)	1. 제31기 재무제표(개별 및 연결) 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건2. 이사 선임의 건3. 이사보수 지급한도액 승인의 건4. 감사보수 지급한도액 승인의 건	1. 2017년 회계년도 재무제표 및 이익잉여금처분계산서 승인2. 이사 선임(원안가결) 사내이사 나카자토 신야 선임 사외이사 김경진 선임3. 원안 9억원 승인4. 원안 1.2억원 승인

2. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황

(기준일 : 2018.12.31) (단위 : 원)

제 출 처	매 수	금 액	비 고

서울보증보험	2	백지수표	지급보증

주) 제품 매출시 하자보증서를 요구하는 매출처를 위하여 서울보증보험에 담보용 백지수표를 제출하였습니다.

공모자금의 사용내역

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

구 분	납입일	증권신고서 등의 자금사용 계획	실제 자금사용 내역	차이발생 사유 등

사용용도	조달금액	내용	금액

유상증자(코스닥시장공모)	2016년 06월 29일	베트남 설립법인시설자금 5,500운영자금 451	5,951	1. 발행제비용 2. 베트남 설립 자본금3. 시설 및 운영자금	2,870	보고서 제출일 현재 베트남법인 추가적인 시설및 운영자금이 지속적으로지출될 예정임
1. 전문가의 확인

해당사항 없습니다.
2. 전문가와의 이해관계

해당사항 없습니다.