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에너토크 사업보고서 (2015.12)
사 업 보 고 서

(제 29 기)

사업연도 2015년 01월 01일 부터
2015년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2016년 3월 30일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 주식회사 에너토크
대 표 이 사 : 최 진 국
본 점 소 재 지 : 경기도 여주시 능서면 능여로 344
(전 화) 031-880-2800
(홈페이지) http://www.enertork.com
작 성 책 임 자 : (직 책)전략기획실 부사장 (성 명) 이규열
(전 화)02-555-0883
1. 회사의 개요

1) 회사의 법적, 상업적 명칭 당사의 명칭은 국문으로 '주식회사 에너토크'(약식 : (주)에너토크) 로 표기하고 있으며, 영문으로는 'ENERTORK LTD.'로 표기하고 있습니다.2) 설립일자 및 존속기간 당사는 전량 수입에 의존하던 밸브 및 댐퍼 등의 장동개폐장치인 전동ACTUATOR와 감속기를 개발하여 국내 및 해외에 판매할 목적으로 1987년 5월 16일에 설립되었습니다. 보고서 제출일 현재 정상적인 영업활동을 영위하고 있으며, 당사의 정관에 특별한 해산사유는 없습니다.3) 본사의 주소, 전화번호 및 홈페이지 주소 가) 주 소 : 경기도 여주군 능서면 능여로 344 나) 전화번호 : 031) 881 - 5840 다) 홈페이지 : http://www.enertork.com

4) 중소기업 해당여부

당사는 보고서 작성기준일 현재 '중소기업기본법 제2조 및 시행령 제3조'에서 요구하는 중소기업범위에 해당하고 있습니다.

5) 주요사업의 내용 당사는 발전플랜트, 상하수도 시설, 가스 및 석유화학 플랜트, 조선소 및 제철소 등에서 물, 오일 및 스팀과 가스 등 유체의 흐름을 제어하는 Valve를 구동시키는 장비(엑츄에이터)와 동일목적으로 사용되는 감속기의 제조 및 판매사업을 영위하고 있으며, 수요처에 직접 납품하거나 밸브회사를 통하여 밸브에 부착되어 납품되고 있습니다.
2. 회사의 연혁

최근 5년간의 주요 변동내역은 다음과 같습니다.

일 자	내 용

2007년 01월	혁신형중소기업(이노비즈)인증 (중소기업청)

2007년 11월	신제품(NeP)인증 획득(산업자원부)

2008년 01월	여주 제2공장 준공

2008년 10월	'CE Marking'인증(유럽인증) 획득

2009년 11월	지식경제부장관상 수상(신기술 실용화 공로)

2010년 11월	국무총리상 수상(신기술 실용화 공로)

2011년 03월	상호변경(모건코리아(주) => (주)에너토크)

2011년 07월	사모전환사채 12억원 발행(발행처:신한은행)

2011년 11월	대통령상 수상(신기술 실용화 공로)

2011년 12월	3백만불 수출탑 수상

2012년 01월	여주 제3공장 준공

2015년 01월	사모전환사채 12억원 상환(발행처:신한은행)

2015년 12월	여주공장 연구동 준공
3. 자본금 변동사항

증자(감자)현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

-	-	-	-	-	-	-
4. 주식의 총수 등

## 주식의 총수 현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	20,000,000	20,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	7,804,870	7,804,870	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-

1. 감자	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-

4. 기타	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	7,804,870	7,804,870	-

Ⅴ. 자기주식수	50,029	50,029	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	7,754,841	7,754,841	-

자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	50,029	-	-	-	50,029	-

-	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	50,029	-	-	-	50,029	-

-	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	50,029	-	-	-	50,029	-

-	-	-	-	-	-	-
5. 의결권 현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	7,804,870	-

-	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	50,029	자기주식

-	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

-	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

-	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

-	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	7,754,841	-

-	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

최근 3사업연도 배당에 관한 사항

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제29기	제28기	제27기

주당액면가액 (원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	2,003	2,771	2,654

주당순이익 (원)	258	356	341

현금배당금총액 (백만원)	543	775	543

주식배당금총액 (백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	27.09	27.98	20.46

현금배당수익률 (%)	보통주	1.4	2.5	1.8

-	-	-	-

주식배당수익률 (%)	보통주	-	-	-

-	-	-	-

주당 현금배당금 (원)	보통주	70	100	70

-	-	-	-

주당 주식배당 (주)	보통주	-	-	-

-	-	-	-

주) 현금배당금총액은 발행주식총수 7,804,870주에서 자기주식(제27기 48,845주, 제28기 및 제29기 각50,029주)을 제외한 배당금총액입니다.
1. 요약재무정보

제29기 및 제28기 제27기 개별재무제표는 K-IFRS 기준에 따른 외부감사인에게 감사를 받은 재무제표입니다.

(단위 : 원)

구 분	제29기	제28기	제27기

I. 비유동자산	15,160,124,524	13,927,794,117	14,124,895,442

(1) 유형자산	11,789,760,839	12,124,396,955	12,459,068,266

(2) 영업권이외의 무형자산	849,912,734	850,138,484	339,589,984

(3) 이연법인세자산	193,296,285	256,801,178	216,618,182

(4) 기타비유동금융자산	2,266,983,656	689,105,000	974,775,600

(5) 기타비유동자산	60,171,010	7,352,500	134,843,410

Ⅱ. 유동자산	22,556,194,952	22,885,205,586	19,295,550,444

(1) 재고자산	5,115,543,404	6,699,123,625	5,211,720,939

(2) 매출채권 및 기타유동채권	8,408,864,167	11,130,781,363	8,597,528,677

(3) 기타유동금융자산	384,696,869	767,990,000	707,595,000

(4) 현금 및 현금성자산	8,647,090,512	4,287,310,598	4,778,705,828

자 산 총 계	37,716,319,476	36,812,999,703	33,420,445,886

Ⅰ. 납입자본	5,844,796,500	5,844,796,500	5,844,796,500

Ⅱ. 이익잉여금	27,279,944,094	25,566,867,784	23,577,218,529

Ⅲ. 기타자본구성요소	126,205,359	126,205,359	95,341,714

자 본 총 계	33,250,945,953	31,537,869,643	29,517,356,743

Ⅰ. 비유동부채	181,915,678	660,887,677	1,483,755,529

(1) 비유동금융부채	-	-	1,331,873,385

(2) 퇴직급여채무	181,915,678	660,887,677	151,882,144

Ⅱ. 유동부채	4,283,457,845	4,614,242,383	2,419,333,614

(1) 매입채무 및 기타유동채무	3,967,414,253	2,783,799,845	2,262,885,640

(2) 유동금융채무	316,043,592	1,391,415,255	-

(3) 법인세부채	-	439,027,283	156,447,974

부 채 총 계	4,465,373,523	5,275,130,060	3,903,089,143

부채 및 자본총계	37,716,319,476	36,812,999,703	33,420,445,886

1. 매출액	28,667,714,286	32,010,303,452	27,503,543,970

2. 영업이익(손실)	2,831,817,633	3,622,447,890	3,453,186,019

3. 당기순이익(손실)	2,003,468,406	2,771,313,249	2,654,016,728

4. 기타포괄손익	485,092,004	(238,742,244)	(37,162,963)

5. 총포괄순이익(손실)	2,488,560,410	2,532,517,005	2,616,853,765

6. 기본주당순이익(손실)	258	356	341

7. 희석주당순이익(손실)	258	354	340
2. 연결재무제표

"해당사항 없음"
3. 연결재무제표 주석

"해당사항 없음"
5. 재무제표 주석

"첨부된 감사보고서의 주석을 참고하시기 바랍니다."
IV. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제29기(당기)	제원회계법인	적정	없음

제28기(전기)	제원회계법인	적정	없음

제27기(전전기)	제원회계법인	적정	없음

2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제29기(당기)	제원회계법인	반기검토, 중간/기말감사	39,000천원	620시간

제28기(전기)	제원회계법인	반기검토, 중간/기말감사	39,000천원	679시간

제27기(전전기)	제원회계법인	반기검토, 중간/기말감사	38,000천원	756시간

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제29기(당기)	2015.10.26	세무조사 대리인	2015.10.26-2015.11.13	20,000천원	-

제28기(전기)	-	-	-	-	-

제27기(전전기)	-	-	-	-	-
V. 이사의 경영진단 및 분석의견

1. 경영성과당사의 지난 2사업연도 영업실적에 관한 내용은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

구 분	제29기	제28기	증감액	증감율(전기대비)

1. 매출액	28,667,714	32,010,303	-3,342,589	-10.4%

2. 매출원가	20,060,007	22,952,779	-2,892,771	-12.6%

3. 매출총이익	8,607,707	9,057,524	-449,818	-5.0%

4. 판매비와관리비	5,775,889	5,435,076	340,812	6.3%

5. 영업이익	2,831,818	3,622,448	-790,630	-21.8%

6. 기타수익	59,955	92,142	-32,187

7. 기타비용	301,568	227,151	74,417

8. 금융수익	168,949	124,730	44,219

9. 금융비용	23,007	128,042	-105,035

10. 법인세차감전이익	2,736,147	3,484,126	-747,979	-21.5%

11. 법인세비용	732,678	712,813	19,865

12. 당기순이익	2,003,468	2,771,313	-767,845	-27.7%

13. 기타포괄손익	485,092	-238,742	723,834

14. 총포괄손익	2,488,560	2,532,571	-44,011	-1.7%

2015년도 매출은 전년대비 10.4% 감소한 287억이며 영업이익은 전년대비 21.8%

감소한 28억입니다. 2015년의 실적이 하락한 이유는 국내외의 플랜트 시장이 침체된 것이 가장 주된 원인입니다. 아직 플랜트 시장에선 국내 EPC사의 의존도가 높은데 국내의 EPC사의 2015년 실적이 국내외를 포함하여 매우 부진하였습니다. 국내의 전력수급에 여유가 생기면서 신규 발전소의 증설이 축소되거나 지연되었고, 해외에선 유가하락 및 유럽과 중국 등의 경기부진에 따른 전체적인 경기 하락으로 인하여 국내 플랜트 산업이 부진한 원인으로 작용하였습니다.

또한 전통적으로 강력한 브랜드 파워를 가지고 있는 유럽산 제품이 유로화의 환율 하락으로 인해 낮아진 가격을 무기로 가격경쟁을 하고 있는 어려움도 많은 것으로 분석되고 있습니다.

2. 재무상태당사의 지난 2사업연도 재무상태에 관한 내용은 다음과 같습니다. (단위 : 천원)

구 분	제29기	제28기	증감액	증감율(전기대비)

I. 비유동자산	15,160,125	13,927,794	1,232,331	8.8%

(1) 유형자산	11,789,761	12,124,397

(2) 영업권이외의 무형자산	849,913	850,138

(3) 이연법인세자산	193,296	256,801

(4) 기타비유동금융자산	2,266,984	689,105

(5) 기타비유동자산	60,171	7,353

Ⅱ. 유동자산	22,556,195	22,885,206	-329,011	-1.4%

(1) 재고자산	5,115,543	6,699,124

(2) 매출채권 및 기타유동채권	8,408,864	11,130,781

(3) 기타유동금융자산	384,697	767,990

(4) 현금 및 현금성자산	8,647,091	4,287,131

자 산 총 계	37,716,319	36,813,000	903,319	2.5%

Ⅰ. 납입자본	5,844,797	5,844,797

Ⅱ. 이익잉여금	27,279,944	25,566,868

Ⅲ. 기타자본구성요소	126,205	126,205

자 본 총 계	33,250,946	31,537,870	1,713,076	5.4%

Ⅰ. 비유동부채	181,916	660,888	-478,972	-72.5%

(1) 비유동금융부채

(2) 퇴직급여채무	181,916	660,888

Ⅱ. 유동부채	4,283,458	4,614,242	-330,784	-7.2%

(1) 매입채무 및 기타유동채무	3,967,414	2,783,800

(3) 유동금융부채	1,391,415

(2) 법인세부채	316,044	439,027

부 채 총 계	4,465,374	5,275,130	-809,756	-15.4%

부채 및 자본총계	37,716,319	36,813,000	903,319	2.5%

자산의 증가요인은 비유동금융자산의 일시적 증가(퇴직연금 초과불입액)와 매출채권 회수를 통한 현금성 자산의 증가 등으로 자산이 2.5% 증가된 것입니다.. 부채는 전기대비 15.4%가 감소하였습니다. 감소요인은 직원들의 퇴직연금제도 DB형에서 DC형으로의 전환하여 퇴직급여채무가 감소되었으며 원자재의 납품감소로 인한 거래대금의 감소, 그리고 전환사채가 상환되어 금융부채가 감소한 것이 원인입니다. 3. 성과지표회사의 안정성지표와 수익성지표는 다음과 같습니다. 1) 안정성지표

구 분	산 식	비 율

제29기	제28기

유동비율	유동자산 ────── ×100유동부채	526.6%	496.0%

부채비율	부채총계 ────── ×100자기자본	13.4%	16.7%

영업이익대비이자보상배율	영업이익──────이자비용	490.4배	49.6배

2) 수익성지표

구 분	산 식	비 율

제28기	제28기

매출액영업이익률	영업이익 ──────── × 100매출액	9.9%	11.3%

매출액순이익률	당기순이익 ──────── ×100매출액	7.0%	8.7%

총자산순이익률	당기순이익 ──────── ×100(기초자산+기말자산)/2	5.4%	7.9%

4. 자금조달당사의 제29기 총차입금 잔액은 없으며 구성은 표와 같습니다. (단위 : 천원)

구분	금액	비고

제29기	제28기

전환사채	-	1,391,415	전환권조정 및 상환할증금 반영

합계	-	1,391,415

당기에는 외부에서 조달한 차입금은 없습니다. 2011년도에 발행한 전환사채는 지식경제부가 시행하는 2011년도 부품소재기술개발사업(지식경제부 공고 제2011-118호)의 사업대상자 선정을 위하여 발행하였습니다. 이 전환사채는 2015년1월29일 전액 상환되었습니다.
1. 이사회에 관한 사항

1) 이사회 구성 개요보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 5명의 사내이사와 1명의 비상근비사외이사 및 3명의 사외이사 등 총 9명으로 구성되어 있습니다.

2) 이사회 운영규정의 주요내용

구 분	주 요 내 용

이사회의구성	1) 이사회는 이사 전원으로 구성한다.2) 감사는 이사회에 출석하여 그 의견을 진술할 수 있다

이사의 의무	1) 이사는 법령 및 정관에 의거하여 신의성실의 원칙에 따라 선량한 관리자의 주의로써 업무를 수행하여야 한다.2) 이사는 이사회의 사전 승인이 없으면 자기 또는 제3자의 계산으로 회사의 영업부류에 속한 거래를 하지 못한다. 만약 이사가 이에 위반하여 자기 또는 제3자의 계산으로 회사의 영업부류에 속하는 거래를 한 경우, 이사회는 그 이사의 거래가 자기의 계산으로 한 것인 때에는 이를 회사의 계산으로 한 것으로 볼 수 있고 제3자의 계산으로 한 것인 때에는 그 이사에 대하여 이로 인한 이득 양도를 청구할 수 있다.3) 이사는 이사회의 사전승인이 없으면 동종영업을 목적으로 하는 다른 회사의 무한책임사원이나 이사가 되지 못하며, 동종영업을 목적으로 하는 다른 회사의 무한책임사원이나 이사가 회사의 이사로 선임된 경우 이사회는 당해 이사로 하여금 다른 회사의 무한책임사원이나 이사의 직을 사임토록 요구할 수 있다.4) 이사는 이사회의 사전승인이 없으면 자기 또는 제3자의 계산으로 회사와 거래할 수 없다.5) 이사는 재임 중에는 물론 퇴임 후에도 업무수행과 관련하여 취득한 회사의 비밀을 최선의 주의를 다하여 관리하여야 하며, 회사의 비밀을 이용하여 자기 또는 제3자의 이익을 도모하여서는 안 된다.6) 이사는 업무와 관련 여부를 불문하고 회사의 명예나 위신을 실추시키지 않도록 품위를 유지하여야 한다.

소집	1) 이사회를 소집할 때에는 대표이사 사장 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 이사회의 7일 전에 각 이사 및 감사에 대하여 소집일시, 장소를 통지하여 소집한다. 그러나 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 이 절차를 생략할 수 있다.2) 대표이사가 유고시에는 정관 제33조에 의한 순서로 소집권자가 된다.

의결방법	1) 이사는 각1개의 의결권을 갖는다.2) 이사회의 결의는 재적이사 과반수의 출석과 출석이사 과반수로 결정한다. 단, 제8조 1항 3호 카목의 의결시에는 반드시 이사전원과 감사가 출석하여 찬성의사를 표시하여야 한다.3) 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 자는 의결권을 행사하지 못하며 의결권의 수에 산입하지 않는다.4) 이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 동영상 및 음성을 동시에 송수신하는 통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있다. 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다.5) 이사회의 의결권은 대리하지 못한다.

제정 및 개폐	이 규정의 제정 및 개정과 폐지는 이사회의 결의에 의한다.

3) 주요 의결 사항

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	사외이사

최선주	박의식	김경진

1	2015.02.10	제28기 재무제표 승인의 건	가결	찬성	찬성	-

2	2015.02.23	제28기 외부감사 후 재무제표 승인의 건	가결	찬성	찬성	-

3	2015.03.02	제28기 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건	가결	찬성	찬성	-

4	2015.03.10	제28기 정기주주총회 개최의 건 일시 : 2015년3월27일 오전11시	가결	찬성	찬성	-

5	2015.05.08	제29기 1분기 재무제표 승인 및 경영보고	가결	찬성	찬성	찬성

6	2015.08.10	제29기 2분기 재무제표 승인 및 경영보고	가결	찬성	찬성	찬성

7	2015.11.09	제29기 3분기 재무제표 승인 및 경영보고	가결	찬성	찬성	찬성
2. 감사제도에 관한 사항

1) 감사에 관한 사항

당사는 감사위원회를 별도로 설치하지 않고 정관에 근거하여 감사를 선임하고 있으며, 당사 정관 제45조에 다음과 같이 감사의 권한과 책임이 정하여져 있습니다.① 감사는 회사의 회계와 업무를 감사한다. ② 감사는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시주주총회의 소집을 청구할 수 있다. ③ 감사는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체 없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다. ④ 감사에 대해서는 정관 제34조 제3항의 규정을 준용한다.

2) 감사의 인적사항

성 명	주 요 경 력	비 고

김원명	65.02 서울대학교 공과대학 전기과 졸업 65.02 ~ 66.01 대한조선공사 66.01 ~ 72.05 대한석유공사 72.06 ~ 92.05 태복메리야스상무이사 92.06 ~ 00.06 REX산전대표이사	비상근

3) 감사의 주요 활동 내역

회차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	비 고

1	2015.02.10	제28기 재무제표 승인의 건	가결

2	2015.02.23	제28기 외부감사 후 재무제표 승인의 건	가결

3	2015.03.02	제28기 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건	가결

4	2015.03.10	제28기 정기주주총회 개최의 건 일시 : 2015년3월27일 오전11시	가결

5	2015.05.08	제29기 1분기 재무제표 승인 및 경영보고	가결

6	2015.08.10	제29기 2분기 재무제표 승인 및 경영보고	가결

7	2015.11.09	제29기 3분기 재무제표 승인 및 경영보고	가결
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

당사는 정관 제31조에 의하여 집중투표제를 배제하고 있으며, 정관 제27조에 서면에 의한 의결권 행사 방법을 다음과 같이 열거하고 있습니다.[정관 제27조 의결권행사]

① 주주는 총회에 출석하지 아니하고 서면에 의하여 의결권을 행사할 수 있다.

② 서면에 의하여 의결권을 행사하고자 하는 주주는 의결권행사에 관한 서면에 필요한 사항을 기재하여, 회일의 전일까지 회사에 제출하여야 한다.

③ 주주는 대리인으로 하여금 그 의결권을 행사하게 할 수 있으며, 이 경우 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는 서면(위임장)을 제출하여야 한다.

④ 2이상의 의결권을 가지고 있는 주주가 의결권의 불통일행사를 하고자 할 때에는 회일 3일전에 회사에 대하여 서면으로 그 뜻과 이유를 통지하여야 한다.

⑤ 회사는 주주의 의결권의 불통일행사를 거부할 수 있다. 그러나 주주가 주식의 신탁을 인수하였거나 기타 타인을 위하여 주식을 가지고 있는 경우에는 그러하지 아니한다.
VII. 주주에 관한 사항

최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

서부전기(주)	본인	보통주	1,161,715	14.88	1,161,715	14.88	-

장덕인	당사임원	보통주	581,886	7.46	581,886	7.46	-

김원명	"	보통주	191,000	2.45	191,000	2.45	-

조재찬	"	보통주	71,660	0.92	71,660	0.92	-

전정수	"	보통주	131,911	1.69	131,911	1.69	-

정광섭	"	보통주	46,214	0.59	46,214	0.59	-

계	보통주	2,184,386	27.99	2,184,386	27.99	-

-	-	-	-	-	-

(1) 최대주주 및 그 지분율(2015년12월31일 현재) 당사의 최대주주는 서부전기(주)이며, 그 지분율은 1,161,715주(14.88%)로서 특수관계인을 포함하여 2,184,386주(27.99%)입니다.(2) 최대주주의 대표자(2015년12월31일 현재)

성 명	직위(상근여부)	비고

宮地敬四郞	대표이사 사장(상근)

(3) 재무현황 당사의 최대주주인 서부전기(주)의 최근 재무현황입니다.

(2015년 3월 31일 현재) (단위 백만엔)

구 분	금 액	비 고

1. 유동자산	15,277

2. 고정자산	12,304

자산총계	27,581

1. 유동부채	6,502

2. 고정부채	3,033

부채총계	9,535

1. 자본금	2,658

2. 자본잉여금	2,616

3. 이익잉여금	7,993

4. 기타자본구성요소	4,779

자본총계	18,046

부채와 자본총계	27,581

1. 매출액	15,960

2. 영업이익	1,052

3. 당기순이익	622

(4) 사업현황당사의 최대주주인 서부전기(주)는 日本國에 소재하고 있는 법인으로써 1927년 설립되었으며, 1986년 후쿠오카 증권거래소, 1991년 오사카 증권거래소, 2006년 도쿄 증권거래소에 각각 상장되어 있습니다.주요 사업으로 전동엑츄에이터를 일본내에서 제조 및 판매를 하고 있으며, 현재는 당사와 상호 기술협력 관계에 있습니다.

주식 소유현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구분	주주명	소유주식수	지분율	비고

5% 이상 주주	서부전기(주)	1,161,715	14.88	최대주주

장덕인	581,886	7.46	당사임원

(재)한우리나눔재단	390,243	5.00	-

우리사주조합	99,275	1.27	-

## 소액주주현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주주	보유주식	비 고

주주수	비율	주식수	비율

소액주주	2,340	99.19	2,469,152	31.64	-

주식사무

정관상 신주인수권의 내용	주1)

결 산 일	12월 31일	정기주주총회	3월중

주주명부폐쇄시기	주2)

주권의 종류	일주권, 오주권, 십주권, 오십주권, 일백주권, 오백주권, 일천주권 일만주권(8종)

명의개서대리인	국민은행

주주의 특전	신주인수권	공고게재신문	한국경제신문

주1) 제9조(신주인수권) ① 주주는 그가 소유한 주식의 수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 갖는다.

② 회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 경우에는 이사회의 결의로 주주외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.

1. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 ‘자본시장과 금융투자업에 관한 법률’ 제165조의6 규정에 따라 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우

2. 상법 제542조의3 규정에 의한 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우

3. 발행하는 주식총수의 100분의 20 범위 내에서 우리사주조합원에게 주식을 우선배정하는 경우

4. 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산/판매/자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우

5. 회사가 경영상 필요로 외국인 투자촉진법에 의한 외국인투자를 위하여 신주를 발행하는 경우

6. 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주를 발행하는 경우

7. 근로자복지기본법 제32조의2의 규정에 의한 우리사주매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우③ 신주인수권의 포기 또는 상실에 따른 주식과 신주배정에서 발생한 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.

④ 제2항 각 호 중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.

주2) 제16조(주주명부의 폐쇄 및 기준일) ① 회사는 매년 1월 1일부터 1월 31일까지 주주의 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다.② 회사는 매년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.③ 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 이사회의 결의로 3월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다. 이 경우 이사회는 필요하다고 인정하는 때에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다. 이 경우 회사는 주주명부 폐쇄기간 또는 기준일의 2주간 전에 이를 공고하여야 한다.

주가 및 주식 거래실적(단위 : 원,천주)

종 류	7월	8월	9월	10월	11월	12월

보통주	최 고	5,210	5,010	4,905	5,380	5,330	5,840

최 저	4,700	4,680	4,700	4,795	4,765	4,770

월간거래량	484	152	107	822	331	2,755
1. 임원 및 직원의 현황

임원 현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

장덕인	남	1940년 02월	회장	등기임원	상근	총괄	서울대학교 토목공학과 졸업現)(주)에너토크 회장	581,886	-	28년	2016년 03월 22일

조재찬	남	1949년 12월	대표이사	등기임원	상근	경영	한양대학교 재료공학과 졸업現)(주)에너토크 대표이사	71,660	-	28년	2016년 03월 22일

전정수	남	1954년 11월	부사장	등기임원	상근	생산	인하대학교 조선공학과 졸업대한조선공사 근무現)(주)에너토크 부사장	131,911	-	25년	2016년 03월 22일

정광섭	남	1953년 10월	부사장	등기임원	상근	영업	서울대학교 조선공학과 졸업대한조선공사 근무現)(주)에너토크 부사장	46,214	-	26년	2016년 03월 22일

최진국	남	1964년 12월	전무	등기임원	상근	영업	명지대학교 기계과 졸업現)(주)에너토크 전무	3,450	-	19년	2016년 03월 22일

나카자토신야	남	1955년 01월	이사	등기임원	비상근	-	일본 구주대학 공학부 졸업現)일본 서부전기 사업부장	-	-	-	2018년 03월 26일

김원명	남	1940년 12월	감사	등기임원	비상근	감사	서울대학교 전기과 졸업REX산전 대표이사	191,000	-	10년	2016년 03월 22일

박의식	남	1940년 08월	사외이사	등기임원	비상근	-	서울대학교 건축학과 졸업현대건설(주) 부사장	-	-	7년	2017년 03월 21일

최선주	남	1941년 06월	사외이사	등기임원	비상근	-	서울대학교 토목공학과 졸업우림콘크리트(주) 부사장	-	-	7년	2017년 03월 21일

김경진	남	1940년 02월	사외이사	등기임원	비상근	-	서울대학교 토목공학과 졸업삼성종합건설 전무 역임	-	-	-	2018년 03월 26일

이창섭	남	1958년 07월	이사	미등기임원	상근	재무	세종대학교 경영학과 졸업現)(주)에너토크 재무이사	21,410	-	20년	-

김민찬	남	1964년 12월	이사	미등기임원	상근	연구	인덕대학교 공업경영학現)(주)에너토크 개발이사	-	-	7년	-

직원 현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 천원)

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	비고

기간의정함이 없는근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

전동엑츄에이터및감속기 제조	남	97	-	-	-	97	9년	4,192,444	43,221	-

상동	여	10	-	-	-	10	3년	320,561	32,056	-

합 계	107	-	-	-	107	-	4,513,005	-	-
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 천원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이 사	9	900,000	주)

감 사	1	120,000	-

주) 주주총회에서 승인된 이사보수의 승인금액은 등기이사 9명 중 비상근이사 4명을(무보수/사외이사 3명 포함) 제외한 상근이사 5명에 대한 금액입니다.

2. 보수지급금액(단위 : 천원)

구 분	인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

등기이사	6	792,072	158,414	주)

사외이사	3	-	-	-

감사위원회 위원 또는 감사	1	119,943	119,943	-

계	10	912,015	-	-

주) 등기이사의 지급총액 및 1인당 평균지급액은 등기이사 6명 중 비상근이사 (무보수) 1명을 제외한 상근이사 5명에 대한 금액입니다.보수현황>

1. 개인별 보수지급금액(단위 : 천원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

2. 산정기준 및 방법: 해당사항 없습니다.
IX. 계열회사 등에 관한 사항

타법인출자 현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, 천주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

(주)어핀텍(비상장)	2012년 11월 29일	단순투자	250	250	17	50	-	-	-	250	17	50	53	-321

(주)파워빌트씨앤이(비상장)	2013년 10월 15일	단순투자	100	20	14	50	-	-	-	20	14	50	119	-124

합 계	-	-	100	-	-	-	-	-	100	-	-
X. 이해관계자와의 거래내용

해당사항 없습니다.
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

주주총회의사록 요약

주총일자	안 건	결 의 내 용	비 고

제29기정기주주총회(2016.03.25)	1. 제29기 재무제표 및 이익잉여금 처분계산서 승인의 건2. 이사 선임의 건3. 감사 선임의 건4. 이사보수 지급한도액 승인의 건5. 감사보수 지급한도액 승인의 건6. 임원퇴직금 지급규정 일부 변경의 건	1. 2015년 회계년도 재무제표 및 이익잉여금처분계산서 승인2. 이사 선임(원안가결) 사내이사 장덕인 선임 사내이사 최진국 선임 사내이사 이규열 선임 사내이사 김민찬 선임 사내이사 장기원 선임3. 감사 선임(원안가결) 비상근감사 김원명 선임4. 원안 9억원 승인5. 원안 1.2억원 승인6. 원안 가결 승인

제28기정기주주총회(2015.03.27)	1. 제28기 재무제표 및 이익잉여금 처분계산서 승인의 건2. 정관 일부 변경의 건3.이사 선임의 건4. 이사보수 지급한도액 승인의 건5. 감사보수 지급한도액 승인의 건	1. 2014년 회계년도 재무제표 및 이익잉여금처분계산서 승인2. 정관 일부 변경 원안 승인3. 이사 선임(원안가결) 사외이사 김경진 선임 비상근이사 나카자토 신야 선임4. 원안 9억원 승인5. 원안 1.2억원 승인

견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황

(기준일 : 2015.12.31) (단위 : 원)

제 출 처	매 수	금 액	비 고

서울보증보험	2	백지수표	지급보증

주) 제품 매출시 하자보증서를 요구하는 매출처를 위하여 서울보증보험에 담보용 백지수표를 제출하였습니다.
1. 전문가의 확인

해당사항 없습니다.
2. 전문가와의 이해관계

해당사항 없습니다.