에너토크 사업보고서 (2019.12)
1. 이사회에 관한 사항

1) 이사회 구성 개요보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 4명의 사내이사와 1명의 비상근비사외이사 및 3명의 사외이사 등 총 8명으로 구성되어 있습니다. 이사회의 의장은 당사 정관 제36조에 따라 당사의 대표이사가 맡고 있으며 유고시 또는 그 외의 사유로 소집을 할 경우 소집권자가 이사회 의장을 맡기로 되어 있습니다.

2) 이사회 운영규정의 주요내용

구 분	주 요 내 용

이사회의구성	1) 이사회는 이사 전원으로 구성한다.2) 감사는 이사회에 출석하여 그 의견을 진술할 수 있다

이사의 의무	1) 이사는 법령 및 정관에 의거하여 신의성실의 원칙에 따라 선량한 관리자의 주의로써 업무를 수행하여야 한다.2) 이사는 이사회의 사전 승인이 없으면 자기 또는 제3자의 계산으로 회사의 영업부류에 속한 거래를 하지 못한다. 만약 이사가 이에 위반하여 자기 또는 제3자의 계산으로 회사의 영업부류에 속하는 거래를 한 경우, 이사회는 그 이사의 거래가 자기의 계산으로 한 것인 때에는 이를 회사의 계산으로 한 것으로 볼 수 있고 제3자의 계산으로 한 것인 때에는 그 이사에 대하여 이로 인한 이득 양도를 청구할 수 있다.3) 이사는 이사회의 사전승인이 없으면 동종영업을 목적으로 하는 다른 회사의 무한책임사원이나 이사가 되지 못하며, 동종영업을 목적으로 하는 다른 회사의 무한책임사원이나 이사가 회사의 이사로 선임된 경우 이사회는 당해 이사로 하여금 다른 회사의 무한책임사원이나 이사의 직을 사임토록 요구할 수 있다.4) 이사는 이사회의 사전승인이 없으면 자기 또는 제3자의 계산으로 회사와 거래할 수 없다.5) 이사는 재임 중에는 물론 퇴임 후에도 업무수행과 관련하여 취득한 회사의 비밀을 최선의 주의를 다하여 관리하여야 하며, 회사의 비밀을 이용하여 자기 또는 제3자의 이익을 도모하여서는 안 된다.6) 이사는 업무와 관련 여부를 불문하고 회사의 명예나 위신을 실추시키지 않도록 품위를 유지하여야 한다.

소집	1) 이사회를 소집할 때에는 대표이사 사장 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 이사회의 7일 전에 각 이사 및 감사에 대하여 소집일시, 장소를 통지하여 소집한다. 그러나 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 이 절차를 생략할 수 있다.2) 대표이사가 유고시에는 정관 제33조에 의한 순서로 소집권자가 된다.

의결방법	1) 이사는 각1개의 의결권을 갖는다.2) 이사회의 결의는 재적이사 과반수의 출석과 출석이사 과반수로 결정한다. 단, 제8조 1항 3호 카목의 의결시에는 반드시 이사전원과 감사가 출석하여 찬성의사를 표시하여야 한다.3) 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 자는 의결권을 행사하지 못하며 의결권의 수에 산입하지 않는다.4) 이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 동영상 및 음성을 동시에 송수신하는 통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있다. 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다.5) 이사회의 의결권은 대리하지 못한다.

제정 및 개폐	이 규정의 제정 및 개정과 폐지는 이사회의 결의에 의한다.

3) 주요 의결 사항

회차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	사내이사의 성명

장덕인	장기원(의장)	이규열	김민찬	나카자토신야

(출석율100%)	(출석율80%)	(출석율100%)	(출석율100%)	(출석율20%)

1	2019.02.19	- 제32기 정기주주총회 개최의 건 일시 : 2019년3월22일 오전10시30분- 현금배당 실시의 건 배당금 : 1주당 60원	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2	2019.03.07	- 제32기 연결 및 개별재무제표 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

3	2019.03.28	- 대표이사 선임의 건 장기원, 김민찬 => 장기원	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	불참

4	2019.05.10	- 제33기1분기 연결 및 개별재무제표 승인 및 경영보고의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	불참

5	2019.06.11	- 대표이사 선임의 건 장기원 => 장기원, 김민찬	가결	찬성	불참	찬성	찬성	불참

6	2019.07.03	- 타법인((주)마이벨로) 주식취득의 건 취득총액 499,980,000원 (보통주 8,333주)	가결	찬성	불참	찬성	찬성	불참

7	2019.08.12	- 제33기2분기 연결 및 개별재무제표 승인 및 경영보고의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	불참

8	2019.09.25	- 자기주식 취득의 건 20만주 장내취득 2019.09.26~2019.12.25	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	불참

9	2019.11.11	- 제33기3분기 연결 및 개별재무제표 승인 및 경영보고의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	불참

10	2019.11.14	- 수입신용장 발행한도 약정의 건 미화 일백만불($1,000,000)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	불참

회차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	사외이사의 성명

박의식	김경진	김백식

(출석율100%)	(출석율100%)	(출석율50%)

1	2019.02.19	- 제32기 정기주주총회 개최의 건 일시 : 2019년3월22일 오전10시30분- 현금배당 실시의 건 배당금 : 1주당 60원	가결	찬성	찬성	불참

2	2019.03.07	- 제32기 연결 및 개별재무제표 승인의 건	가결	찬성	찬성	불참

3	2019.03.28	- 대표이사 선임의 건 장기원, 김민찬 => 장기원	가결	찬성	찬성	불참

4	2019.05.10	- 제33기1분기 연결 및 개별재무제표 승인 및 경영보고의 건	가결	찬성	찬성	불참

5	2019.06.11	- 대표이사 선임의 건 장기원 => 장기원, 김민찬	가결	찬성	찬성	찬성

6	2019.07.03	- 타법인((주)마이벨로) 주식취득의 건 취득총액 499,980,000원 (보통주 8,333주)	가결	찬성	찬성	불참

7	2019.08.12	- 제33기2분기 연결 및 개별재무제표 승인 및 경영보고의 건	가결	찬성	찬성	찬성

8	2019.09.25	- 자기주식 취득의 건 20만주 장내취득 2019.09.26~2019.12.25	가결	찬성	찬성	찬성

9	2019.11.11	- 제33기3분기 연결 및 개별재무제표 승인 및 경영보고의 건	가결	찬성	찬성	찬성

10	2019.11.14	- 수입신용장 발행한도 약정의 건 미화 일백만불($1,000,000)	가결	찬성	찬성	찬성

사외이사 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	참석 사외이사	불참시 사유	주요 교육내용

2019년 11월 14일	재무담당임원	김경진박의식김백식	-	신외감법 및 내부회계관리제도 주요사항