대교 사업보고서 (2015.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회의 구성 개요보고서 작성 기준일 현재 당사의 이사회는 사내이사 4명(강영중, 박수완, 조영완, 손태원), 사외이사 3명(배동만, 명동성, 조홍희), 기타비상무이사 1명(권선우) 총 8인의이사로 구성되어 있습니다. 이사회 내에는 정책심의위원회, 인사성과위원회, CS경영위원회 등 3개의 소위원회가 설치되어 운영 중입니다.

나.중요의결사항 등

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사

배동만	조홍희	명동성	황영기

1차	2015.01.19	1. 자기주식 신탁 계약 승인의 건2. 2014년 12월 경영실적 보고의 건3. 제28기 정기주주총회 소집개요 보고의 건	가결--	찬성--	찬성--	-	찬성--

2차	2015.02.16	1. 2014년 외부감사前 재무제표 승인의 건2. 제28기 기말배당 승인의 건3. 제28기 정기주주총회 소집결의 및 부의안건 승인의 건4. 2015년 CSR활동 투자 승인의 건 5. 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건	가결가결가결가결-	찬성찬성찬성찬성-	찬성찬성찬성찬성-	-	불참

3차	2015.03.03	1. 2014년 외부감사後 재무제표 승인의 건2. 제28기 영업보고서 승인의 건3. 2014년 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고의 건4. 제28기 정기주주총회 의안 보고의 건	가결가결--	찬성찬성--	찬성찬성--	-	불참

4차	2015.03.20	1. 대표이사 선임의 건2. 2015년 2월 경영실적 보고의 건3. 감사위원회 위원장 선임 보고의 건	가결--	찬성--	불참	찬성--

5차	2015.04.20	1. 2015년 1분기 경영실적 및 주요 경영현황보고의 건2. 2015년 1분기 외부감사前 재무제표 승인의 건	-가결	-찬성	-찬성	-찬성

6차	2015.05.18	1. 2015년 4월 경영실적 및 주요 경영현황 보고의 건	-	-	-	-

7차	2015.06.22	1. 2015년 5월 경영실적 및 주요 경영현황 보고의 건2. 해외 인도법인 설립 案 승인의 건	-가결	-찬성	-찬성	-찬성

8차	2015.07.20	1. 2015년 상반기 경영실적 및 주요 경영현황 보고의 건2. 2015년 상반기 외부감사 前 재무제표(안) 3. 제 29기 중간배당(안) 승인의 건	-가결가결	-찬성찬성	-찬성찬성	-찬성찬성

9차	2015.08.10	1. 위더그린 설립 案 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성

10차	2015.08.24	1. 2015년 7월 경영실적 및 주요 경영현황 보고의 건2. 청평마이다스 리조트 호텔 개축(건) 보고	--	--	불참	--

11차	2015.09.21	1. 2015년 8월 경영실적 및 주요 경영현황 보고의 건	-	-	-	-

12차	2015.10.19	1. 2015년 3분기 경영실적 및 4분기 추진전략 보고 2. 2015년 3분기 외부감사前 재무제표 승인의 건	-가결	-찬성	-찬성	-찬성

13차	2015.11.21	1. 2015년 10월 경영실적 및 주요 경영현황 보고의 건2. 대교 아메리카 유상증자 참여(안)	-가결	-찬성	-찬성	-찬성

14차	2015.12.21	1. 2015년 11월 경영실적 및 연간 추정 손익실적 보고2. 정기 임원인사 시행결과 보고3. 2016년 사업계획(안)	--가결	--찬성	--찬성	--찬성

주> 1. 2015년 3월 20일자로 배동만, 황영기 사외이사의 임기가 만료되었으며, 제28기 주주총회에서 배동만 사외이사가 재선임되고 명동성 사외이사가 신규선임되었습니다. 2. 2016년 3월 11일 개최된 제29기 주주총회에서 임기가 만료된 조홍희 사외이사가 재선임되었습니다.

다.이사회 내 위원회1) 이사회내 위원회 구성현황

위원회명	구 성	소속 이사명	설치목적 및 권한사항

정책심의위원회	사내이사 3명	박수완, 조영완, 손태원	회사의 경영에 중대한 영향을 미치는 정책 심의 및 경영이사회에 상정하는 안건 등에 대한 사전심의

인사성과위원회	사내이사 3명	박수완, 조영완, 손태원	회사의 조직성과 목표 수립 및 관리, 회사 인사제도 및 임원 인사 관련 사안 등의 의결, 심의

CS경영위원회	사내이사 3명	박수완, 조영완, 손태원	CS(고객만족) 관련 사안의 의결, 심의

2) 이사회내 위원회 활동내역◇ 정책심의위원회

위원회명	개최일자	의안내용	가결여부	비고

정책심의위원회	2015.01.12	1. 2015년 상반기 본부 Level 조정 승인의 건	가결	전원사내이사로 구성

2015.02.09	1. 2014년 기말배당 승인의 건	가결

2015.03.16	1. 2015년 전산용역 추진 승인의 건2. 2015년 정보보안 예산 승인의 건	가결가결

2015.03.31	1. 2015개정 교육과정 교과서 사업 추진방향 승인의 건	가결

2015.06.08	1. 대교 인도 법인 진출 계획 案	가결

2015.07.13	1. 2015년 중간배당안	가결

2015.11.02	1. 2016년 사업계획 수립안	가결

◇ 인사성과위원회

위원회명	개최일자	의안내용	가결여부	비고

인사성과위원회	2015.01.21	1. 2014년 조직 성과평가 결과 승인의 건2. 2014년 Challenge 성과평가 결과 승인의 건	가결가결	전원사내이사로 구성

2015.07.22	1. 2015년 상반기 조직 성과평가 결과 승인의 건	가결

2015.09.10	1. 2015년 정기인사 시행안	가결

2015.11.30	1. 2016년 임원 정기인사 시행안	가결

◇ 공시대상 기간 중 CS경영위원회는 미개최되었습니다.

라.이사의 독립성1) 이사의 선임당사의 이사는 3인 이상으로 하고, 사외이사는 이사총수의 4분의 1 이상으로 구성됩니다. 또한, 이사는 주주총회에서 선임하며, 이사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하고 있습니다. 회사는 2인 이상의 이사를 선임하는 경우 상법에서 규정하는 집중투표제는 적용하지 않습니다.

직 명	성 명	추천인	활동분야 (담당업무)	회사와의 거래	최대주주 또는 주요주주와의 관계

사내이사	강영중	이사회	이사회 의장	해당없음	최대주주

사내이사(대표이사/총괄CEO)	박수완	이사회	전사 경영전반 총괄	해당없음	임원

사내이사(대표이사)	조영완	이사회	미디어사업부문 경영전반에 대한 업무	해당없음	임원

사내이사	손태원	이사회	해외사업부문경영전반에 대한 업무	해당없음	계열회사 임원

사외이사	배동만	이사회	전사 경영전반에 대한 업무	해당없음	해당없음

사외이사	명동성	이사회	전사 경영전반에 대한 업무	해당없음	해당없음

사외이사	조홍희	이사회	전사 경영전반에 대한 업무	해당없음	해당없음

기타비상무이사	권선우	이사회	경영전반에 대한 업무	해당없음	임원

※2015년 말 기준임.2) 사외이사 후보 추천위원회 구성 현황당사는 보고서 제출일 현재 사외이사후보추천위원회가 설치된 사실이 없습니다. 3) 사외이사의 전문성

회사 내 지원조직은 사외이사가 이사회 및 이사회내 위원회에서 전문적인 직무수행이 가능하도록 보조하고 있습니다. 이사회 및 위원회 개최 전에 해당 안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고 있으며, 기타 사내 주요현안에 대해서도 수시로 정보를 제공하고 있습니다.