대교 분기보고서 (2026.03)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회의 구성 개요 보고서 작성 기준일 현재 당사의 이사회는 사내이사 4명 (강호준, 변규숙, 이영호, 신민경), 기타비상무이사 1명(강호철), 독립이사 3명(김난도, 이석수, 박수완) 총 8인의 이사로 구성되어 있습니다. 당사는 정관 제37조 규정에 따라 2025년 03월 이사회 결의를 통하여 강호준 대표이사를 이사회 의장으로 선임하였습니다. 이는 이사회 안건의 적법성 및 적정성에 대하여 종합적으로 살펴 급변하는 경영 환경에 효율적이고 신속하게 대응하기 위함입니다. 주> 당사는 제39기 정기주주총회 결의를 통해 지배구조의 투명성 및 이사회의 독립적 기능을 강조하고자 정관상 '사외이사'의 명칭을 '독립이사'로 변경하였습니다. 수정이 제한되는 일부 고정 서식에는 '사외이사' 표기가 남아있으나, 본 보고서의 '독립이사'와 법적 지위 및 역할이 동일함을 알려드립니다.

독립이사(사외이사) 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

8	3	1	-	-

주1> 2026년 03월 26일 개최된 제39기 정기주주총회에서 김난도 독립이사가 재선임되었습니다.주2> 보고서 작성 기준일 이후 변동사항으로 2026년 04월 01일 변규숙 사내이사가 사임하였습니다.

나. 중요의결사항 등

회차	개최일자	의안내용	가결여부	이사의 성명

강호준(출석률:100%)	변규숙(출석률:100%)	이영호(출석률:100%)	신민경(출석률:100%)	강호철(출석률:100%)	김난도(출석률:75%)	이석수(출석률: 100%)	박수완(출석률:100%)

1차	2026.01.26	1. 2025년 사외이사 평가결과
2. 제39기 정기주주총회 소집 개요
3. 2025년 12월 전사 경영실적
4. 키우자 홀딩스 지분 인수(案)
5. 2026년 현금 흐름 및 차입금 운영(案)	-
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2차	2026.02.13	1.키즈스콜레 합병 종료 승인(案)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

3차	2026.03.09	1. 2025년 내부회계관리제도 운영실태 보고
2. 2025년 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고
3. 2026년 1월 전사 경영실적
4. 제39기 재무제표(案)
5. 제39기 영업보고서(案)
6. 제39기 정기주주총회 소집결의 및 부의안건(案)
7. 제38기 기말배당(案)
8. 주주총회 전자투표제도 시행(案)
9. 자기주식보고서 승인(案)
10. 2026년 CSR활동 투자(案)	-
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4차	2026.03.26	1. 감사위원회 위원장 선임 보고
2. 2026년 2월 전사 경영실적
3. 주요 경영 현안 보고
4. 하울팟 유상증자 참여(案)
5. 대원미디어 스튜디오지브리 전시 지분 투자(案)
6. 부동산 자산 유동화(案)	-
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다. 이사회 내 위원회해당사항 없음

라. 이사의 독립성 1) 이사의 선임당사의 이사는 3인 이상으로 하고, 독립이사는 이사 총수의 3분의 1 이상으로 구성됩니다. 또한, 이사는 주주총회에서 선임하며, 이사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하고 있습니다. 회사는 2인 이상의 이사를 선임하는 경우 상법에서 규정하는 집중투표제는 적용하지 않습니다.

직 명	성 명	추천인	활동분야 (담당업무)	선임배경	회사와의 거래	최대주주 또는주요주주와의 관계	임기	연임(횟수)

사내이사
(대표이사)	강호준	이사회	이사회 의장전사 경영전반 총괄(CEO)	전문경영인	해당없음	임원(대표이사)	3년	연임(3회)

사내이사	변규숙	이사회	전사 경영전반에 대한 업무	전문경영인	해당없음	임원	3년	-

사내이사	이영호	이사회	전사 경영전반에 대한 업무	전문경영인	해당없음	임원	3년	-

사내이사	신민경	이사회	전사 경영전반에 대한 업무	전문경영인	해당없음	임원	3년	-

기타비상무이사	강호철	이사회	전사 경영전반에 대한 업무	전문경영인	해당없음	임원(대표이사)	3년	연임(3회)

독립이사	김난도	이사회	전사 경영전반에 대한 업무	경영(소비트렌드)분야전문가	해당없음	-	3년	연임(1회)

독립이사	이석수	이사회	전사 경영전반에 대한 업무	법률분야 전문가	해당없음	-	3년	-

독립이사	박수완	이사회	전사 경영전반에 대한 업무	재무분야 전문가	해당없음	-	3년	-

주1> 연임횟수는 연속 연임 기준입니다.주2> 당사의 상무에 종사하고 있지 않은 강호철 사내이사는 2023년 08월 28일 정관 제30조 규정에 따라 이사회 결의를 통하여 기타비상무이사로 지위가 변경되었습니다.주3> 2025년 03월 25일 이사회에서 강호준 사내이사가 의장이사로 신규 선임되었습니다.주4> 2025년 03월 28일 대교홀딩스 이사회 결의에 따라 강호준 사내이사가 대교홀딩스 각자대표이사로 선임되었습니다.주5> 보고서 작성 기준일 이후 변동사항으로 2026년 04월 01일 변규숙 사내이사가 사임하였습니다.

2) 독립이사 후보 선정

당사는 보고서 제출일 현재 독립이사 후보 추천위원회가 설치된 사실이 없습니다. 독립이사 후보는 이사회에서 당사의 경영 현안과 목적사업을 고려하여 각 분야별 전문가를 심사한 후 선정합니다.

3) 독립이사 후보 추천위원회 구성 현황당사는 보고서 제출일 현재 독립이사 후보 추천위원회가 설치된 사실이 없습니다.

마. 독립이사의 전문성회사 내 지원 조직은 독립이사가 이사회에서 전문적인 직무수행이 가능하도록 보조하고 있습니다. 이사회 개최 전에 해당 안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고 있으며, 기타 사내 주요현안에 대해서도 수시로 정보를 제공하고 있습니다.1) 독립이사 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수	직위(근속연수)	주요 활동내역

경영관리팀	10명	팀장 1명 (9년)팀원 9명 (평균 8년)	경영실적 및 주요현안에 대한 정보 제공

2) 독립이사(사외이사) 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	당사의 독립이사는 업무 수행에 필요한 전문성을 갖추고 있다고 판단하여 정기교육은 시행하고 있지 않으나, 주요 사업 추진 의결이 필요한 현안이 있을 경우 이사회 보고 안건으로 그 내용을 상세히 보고하고 있습니다. 또한 독립이사의 사업이해도 제고를 위하여 정기적으로 회사의 경영현황에 대하여 이사회에 보고하고 있으며, 당사의 외부 언론 대응 현황에 대한 이해를 돕고자 언론보도 현황 자료를 매주 제공하고 있습니다. 필요 시 전담인력이 개별 방문하여 추가 정보를 제공하고 있으며, 앞으로도 독립이사가 합리적인 의사결정을 할 수 있도록 역량향상 기회를 꾸준히 모색하고 그에 대한 지원을 지속하겠습니다.당사의 독립이사는 전원 감사위원으로, 감사와 관련된 교육을 이수하였으며 자세한 내용은 본 보고서 내 '감사위원회 교육실시 현황'을 참고하시기 바랍니다.