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일지테크 분기보고서 (2019.09)
분 기 보 고 서

(제 34 기)

사업연도 2019년 01월 01일 부터
2019년 09월 30일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2019 년 11 월 14 일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 주식회사 일지테크
대 표 이 사 : 구 준 모
본 점 소 재 지 : 경북 경산시 진량읍 공단4로 50
(전 화) 053-856-8080
(홈페이지) http://www.iljitech.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 이 사 (성 명) 김 경 희
(전 화) 053-856-8080
1. 회사의 개요

1. 연결대상 종속회사 개황(단위 : 천원)

상호	설립일	주소	주요사업	최근사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

북경일지차과기유한공사	2011.01.19	중국 북경시 평곡구마방공업원 서구 328	자동차차체부품 제조	199,871,244	기업의 의결권과반수 이상 소유(회계기준서 1027호 13)	해당(자산총액 750억 이상)

1-1. 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	-	-

-	-

연결제외	-	-

-	-

- 해당사항 없음.

1-2. 회사의 법적, 상업적 명칭

당사의 명칭은 주식회사 일지테크라 표기합니다. 영문으로는 ILJI TECHNOLOGY CO., LTD. (약호 ILJI TECH CO., LTD.)라 표기합니다.

1-3. 설립일자 및 존속기간 당사는 자동차부품 제조 및 판매업을 영위할 목적으로 1986년 11월 24일 설립되었습니다. 또한 1992년 11월 3일에 협회중개시장에 상장을 승인 받고 현 코스닥시장에서매매되고 있습니다. 1-4. 본사의 주소, 전화번호 및 홈페이지 주소 : 경상북도 경산시 진량읍 공단4로 50번지전화번호 : 053-856-8080홈페이지 : http://www.iljitech.co.kr 1-5. 회사사업 영위의 근거가 되는 법률 해당사항 없음. 1-6. 중소기업 해당여부 해당사항 없음. 1-7. 대한민국에 대리인이 있는 경우, 이름/주소 및 연락처 해당사항 없음 1-8. 주요사업의 내용 및 향후 추진하려는 신규사업에 관한 사항 당 사는 자동차부품 제조 및 판매업을 영위하고 있습니다.자동차의 차체를 구성하는 부분품으로 REINF SIDE COMPL, DASH COMPL등 각종 PANNEL류를 생산 및 판매하고 있으며, 자세한 사항은 「Ⅱ. 사업의 내용」을 참고하시기 바랍니다.

1-9. 계열회사에 관한 사항

구분	회사명	목적사업	비고

1	북경일지차과기유한공사	자동차 차체부품 제조	해외(비상장)

2	주식회사 아이제이에스	자동차 부품금형 제조	국내(비상장)

3	주식회사 케이앤씨	자동차 차체부품 제조

4	주식회사 디앤피	자동차 차체부품 수출입

1-10. 신용평가에 관한 사항 보고서 작성 기준일 현재, 당사의 신용평가에 관한 사항은 다음과 같습니다.

평가일	평가대상유가증권 등	평가대상 유가증권의신용등급	평가회사(신용평가등급범위)	평가구분

2019.04.10	기업평가	BBB+	NICE평가정보(AAA ~ D)	정기평가

2018.04.19	기업평가	BBB+	NICE평가정보(AAA ~ D)	정기평가

2017.04.19	기업평가	BBB+	NICE평가정보(AAA ~ D)	정기평가

1-11. 「상법」 제290조에 따른 변태설립사항 해당사항 없음.

1-12. 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 등여부	특례상장 등적용법규

코스닥시장	1992년 11월 03일	-	-
2. 회사의 연혁

- 1986.11.24 (주)신아기공 설립

- 1987.07.01 일지산업(주)로 상호변경- 1987.09.07 현대자동차(주) 자동차부품 전문공장 지정- 1992.09.30 사내근로복지기금 설립(대구시 제1호)- 1992.10.27 장외시장 등록(제123호)- 1995.05.08 정보화우수업체 지정(중소기업진흥공단)- 1996.06.20 기업부설 기술연구소 인증(과학기술처 제961330호)- 1996.09.30 일지정공(주) 흡수합병- 1996.12.13 경상북도 지정 중소기업대상 수상(제689호)- 1997.07.15 (주)일지테크로 상호변경- 1997.10.15 ISO/TS 16949 인증서 획득(KFQ)- 1999.06.30 수출유망중소기업 지정(중소기업진흥공단)- 2000.05.18 대통령 표창(제127255호)- 2001.05.02 대구시장상 수상(제620호)- 2004.03.03 대구지방 국세청장상 수상(제8522호)- 2004.05.17 동탑산업훈장 수훈(제1693호)- 2004.06.26 KSA/ISO 14001 환경경영시스템 인증(KEC-0324)- 2005.02.18 싱글PPM 인증(1-13-1-1053)- 2006.03.03 재정경제부장관상 수상(제060178호)- 2006.10.26 경영혁신형 중소기업 선정(제060316-00886호)- 2009.07.13 기술혁신형 중소기업(INNO-BIZ) 선정(제9031-1505호)- 2010.10.15 제2공장 준공(대지 18,643.10㎡ , 건물 11,730.68㎡ )

- 2011.01.19 중국현지법인설립(북경)- 2011.12.20 자동차부품산업 대상 수상(지식경제부)- 2012.06.25 히든 챔피언 육성기업 선정 (한국수출입은행) - 2012.09.18 경북 프라이드 상품 선정 (경상북도)- 2012.09.20 히든 스타 500 기업 선정 (국민은행)- 2013.03.27 업체별 원산지인증수출자 인증(120-13-100020)- 2013.04.25 신기술(NeT) 인증(제0730호)- 2013.10.05 OHSAS18001 인증(HSS-0106)- 2013.10.29 KOSHA18001 인증(제1405호)- 2014.02.19 뿌리기술 전문기업 지정(제140306-0007호)- 2014.03.19 대통령표창(제193603호)- 2014.04.01 금형사업부 영업양도- 2014.09.01 뿌리기업 명가 지정기업 선정(산업통상자원부)- 2014.09.24 경주공장 준공(대지 17,326.20㎡, 건물 12,855.21㎡)- 2014.11.19 국가품질경영대회 대통령상 은상 수상(산업통상자원부)- 2015.11.10 대중소기업 동반성장 국무총리 표창 수상(산업통상자원부)- 2016.06.10 World Class 300 기업선정(한국산업기술진흥원)

- 2016.08.24 경북 PRIDE 100대 기업선정(경북테크노파크)- 2017.11.27 AEO BP 경진대회 장려상 수상(관세청)- 2017.12.18 비즈니스연속성경영시스템인증(한국표준협회)- 2018.08.07 노사문화우수기업 선정(고용노동부)- 2018.10.26 FTA활용 우수사례 경진대회 수상(관세청)- 2018.11.21 FTA활용 유공자 장관상 수상(산업통상자원부)- 2019.01.01 '19년 청년 친화 강소기업 인증(고용노동부)
3. 자본금 변동사항

가. 증자(감자)현황

(기준일 : 2019년 09월 30일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2000년 06월 19일	유상증자(주주배정)	보통주	2,000,000	500	1,000	0.24%

2000년 09월 20일	유상증자(주주배정)	보통주	2,400,000	500	2,050	0.28%

2000년 09월 20일	무상증자	보통주	1,870,000	500	500	0.17%

2004년 12월 11일	주식배당	보통주	634,500	500	500	0.05%

나. 전환사채 등 발행현황 해당사항 없음
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수 현황

(기준일 : 2019년 09월 30일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	-	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	26,400,000	-	26,400,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	13,513,500	-	13,513,500	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	13,513,500	-	13,513,500	-

Ⅴ. 자기주식수	298,034	-	298,034	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	13,215,466	-	13,215,466	-

나. 자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2019년 09월 30일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

공개매수	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(a)	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	298,034	-	-	-	298,034	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	298,034	-	-	-	298,034	-

-	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	298,034	-	-	-	298,034	-

-	-	-	-	-	-	-
5. 의결권 현황

(기준일 : 2019년 09월 30일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	13,513,500	-

-	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	298,034	자기주식

-	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	-	-	-

-	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	-	-	-

-	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	-	-	-

-	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	13,215,466	-

-	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

가. 배당 정책

당사는 정관에 의거 이사회 결의 및 주주총회의 결의를 통하여 매년 배당을 실시하고있습니다. 당사는 현금창출 능력이 뛰어난 비지니스 구조를 가지고 있으며 매년 꾸준히 영업활동의 현금이 유입되고 있습니다. 그러나 당사는 미래의 성장을 위한 동력을 확보하는데 최우선적으로 사용할 예정입니다.

☞ 당사의 배당과 관련하여 정관에 규정된 내용은 아래와 같습니다.

▣ 정관 제44조(이익배당)

① 이익의 배당은 금전과 주식으로 할 수 있다.② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다.③ 제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.▣ 정관 제44조의2(분기배당)① 회사는 이사회의 결의로 사업연도 개시일부터 3월, 6월 및 9월의 말일(이하 "분기배당 기준일" 이라 한다)의 주주에게 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의12에 따라 분기배당을 할 수 있다. 분기배당은 현금으로 한다.② 제1항의 이사회 결의는 분기배당 기준일 이후 45일내에 하여야 한다.

- 주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제33기	제32기	제31기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	-3,448	8,168	18,930

(별도)당기순이익(백만원)	7,533	11,246	9,795

(연결)주당순이익(원)	-261	618	1,411

현금배당금총액(백만원)	330	925	1,982

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	11.33	10.47

현금배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주식배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 현금배당금(원)	-	25	70	150

-	-	-	-

주당 주식배당(주)	-	-	-	-

-	-	-	-

주) (연결)현금배당성향(%)은 배당금 총액을 (연결)당기순이익으로 나눈 값임.
1. 요약재무정보

1) 요약연결재무정보(단위 : 천원)

계정과목	제34기 3분기(2019.09.30)	제 33 기(2018.12.31)	제 32 기(2017.12.31)

[유동자산]	115,310,646	104,310,046	126,930,105

당좌자산	86,422,803	77,021,745	103,954,125

재고자산	22,007,913	26,749,349	18,285,475

기타유동자산	6,879,929	538,952	4,690,504

[비유동자산]	240,465,741	240,525,939	237,198,617

투자자산	1,359,834	1,451,352	1,299,787

유형자산	211,105,014	223,305,257	223,468,253

무형자산	629,116	631,772	472,583

기타비유동자산	27,371,778	15,137,558	11,957,993

[자산총계]	355,776,387	344,835,985	364,128,721

유동부채	234,256,701	213,355,121	232,882,648

비유동부채	11,380,351	8,638,434	3,558,838

[부채총계]	245,637,052	221,993,555	236,441,487

자본금	6,756,750	6,756,750	6,756,750

자본잉여금	5,502,836	5,502,836	5,502,836

자본조정	-2,498,776	-2,498,776	-2,498,776

기타포괄손익누계액	-1,493,494	-2,798,706	-2,208,723

이익잉여금	101,872,020	115,880,327	120,135,148

[자본총계]	110,139,335	122,842,430	127,687,235

종속기업 투자주식의 평가방법	원가법	원가법	원가법

계정과목	2019.01.01~2019.09.30	2018.01.01~
2018.12.31	2017.01.01~2017.12.31

매출액	134,287,242	228,507,869	261,122,252

영업이익	-16,008,179	1,493,492	922,264

법인세차감전 순이익	-19,129,604	-5,342,939	5,436,758

당기순이익(손실)	-13,677,921	-3,448,334	8,168,307

기타포괄손익	1,305,212	-471,388	-3,029,110

총포괄손익	-12,372,708	-3,919,723	5,139,196

지배기업소유주지분 당기순이익(손실)	-13,677,921	-3,448,334	8,168,307

비지배지분	-	-	-

기본주당순이익(원)	-1,035	-261	618

연결에 포함된 회사수	1	1	1

[연결재무제표의 연결에 포함된 회사]

사업연도	연결에 포함된 회사명	전기대비 연결에추가된 회사명	전기대비 연결에서제외된 회사명

제34기 3분기	북경일지차과기유한공사	-	-

2) 요약별도재무정보(단위 : 천원)

계정과목	제34기 3분기(2019.09.30)	제 33 기(2018.12.31)	제 32 기(2017.12.31)

[유동자산]	69,415,860	58,587,937	58,486,819

당좌자산	55,499,943	44,505,176	49,035,705

재고자산	13,915,918	14,082,761	9,451,114

[비유동자산]	148,656,253	150,348,221	136,750,973

투자자산	38,949,489	44,361,822	44,210,257

유형자산	100,950,739	103,689,744	90,081,275

무형자산	629,116	631,772	472,583

기타비유동자산	8,126,909	1,664,883	1,986,858

자산총계	218,072,113	208,936,158	195,237,793

[유동부채]	75,974,567	66,706,562	63,807,824

[비유동부채]	7,688,508	5,184,706	501,530

부채총계	83,663,074	71,891,268	64,309,354

[자본금]	6,756,750	6,756,750	6,756,750

[자본잉여금]	5,502,836	5,502,836	5,502,836

[자본조정]	-2,498,776	-2,498,776	-2,498,776

[기타포괄손익누계액]	-730,047	-610,335	-

[이익잉여금]	125,378,276	127,894,416	121,167,629

자본총계	134,409,039	137,044,890	130,928,438

계정과목	2019.01.01~2019.09.30	2018.01.01~2018.12.31	2017.01.01~2017.12.31

매출액	93,953,078	120,409,830	98,823,298

영업이익	1,443,133	8,254,309	480,738

법인세차감전 순이익	-2,038,489	9,111,259	10,784,755

당기순이익(손실)	-2,185,754	7,533,275	11,245,785

기타포괄손익	-119,711	-491,740	-287,515

총포괄손익	-2,305,465	7,041,535	10,958,269

기본주당순이익 (원)	-165	570	851
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견

당사는 기업공시서식 작성기준에 따라 분/반기 보고서에는 이사의 경영진단 및 분석의견을 기재하지 않습니다.
V. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제34기 3분기	안경회계법인	-	-

제33기(전기)	안경회계법인	적정	해당사항 없음

제32기(전전기)	안경회계법인	적정	해당사항 없음

2. 감사용역 체결현황

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제34기 3분기	안경회계법인	반기검토중간감사기말감사내부회계관리제도 평가	60,000	-

제33기(전기)	안경회계법인	반기검토중간감사기말감사내부회계관리제도 평가	60,000	879

제32기(전전기)	안경회계법인	반기검토중간감사기말감사내부회계관리제도 평가	60,000	938

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제34기 3분기	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제33기(전기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제32기(전전기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

- 해당사항 없음.

4. 종 속회사의 감사인의 감사의견

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

당기(2019년 3분기)	KCBC 회계법인	-	-

전기(2018년)	KCBC 회계법인	적정	해당사항 없음

전전기(2017년)	KCBC 회계법인	적정	해당사항 없음
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요 2019년 9월 30일 현재 당사의 이사회는 2명의 상근이사, 3인의 사외이사로 구성되어 있습니다.

나. 중요 의결사항

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사 서보욱	사외이사 나태영	사외이사 김형동

참석현황	찬반여부	참석현황	찬반여부	참석현황	찬반여부

1차	2019.01.16	내부회계관리제도 운용실태 보고서 승인	가결	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성

2차	2019.01.18	내부회계관리제도 운용실태 평가보고서 승인	가결	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성

3차	2019.02.01	외부회계 감사인 선임의 건	가결	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성

4차	2019.03.07	제33기 연결 및 별도 재무제표 승인 및 현금배당의 건	가결	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성

5차	2019.03.07	제33기 정기주주총회 소집에 관한 건	가결	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성

6차	2019.03.22	대표이사 선임의 건	가결	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성

7차	2019.06.11	중국현지법인에 대한 채무보증의 건	가결	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성

8차	2019.06.21	중국현지법인에 대한 채무보증의 건	가결	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성

9차	2019.07.02	중국현지법인에 대한 채무보증의 건	가결	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성

10차	2019.07.03	기채에 관한 건	가결	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성

11차	2019.07.11	중국현지법인에 대한 채무보증의 건	가결	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성

12차	2019.08.12	KEB하나은행 대출차입 및 담보제공에 관한 건	가결	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성

13차	2019.09.05	산업은행 산업운영자금대출 신규차입 건	가결	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성

14차	2019.09.30	중국현지법인에 대한 채무보증의 건	가결	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성

다. 이사회내 위원회 - 당사 정관 제36조 2에 따라 이사회내에 감사위원회를 두고 있음.

위원회명	구성	소속이사명	권한사항	비고

감사위원회	사외이사 3명	서보욱 이사나태영 이사김형동 이사	① 감사위원회는 회사의 회계와 업무를 감사한다.② 감사위원회는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시주주총회의 소집을 청구할 수 있다.
③ 감사위원회는 「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」 에 따라 감사인을 선정한다.
④ 감사위원회는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다.
⑤ 감사위원회는 제1항 내지 제4항 외에 이사회가 위임한 사항을 처리한다.
⑥ 감사위원회는 필요하면 회의의 목적사항과 소집이유를 적은 서면을 이사(소집권자가 있는 경우에는 소집권자)에게 제출하여 이사회 소집을 청구할 수 있다.
⑦ 제6항의 청구를 하였는데도 이사가 지체 없이 이사회를 소집하지 아니하면 그 청구한 감사위원회가 이사회를 소집할 수 있다.	제32기 정기주주총회(2018.03.23)에서감사위원회 설립

라. 이사의 독립성 이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사후보자는 이사회가 선정하여, 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다. 이사의 선임과 관련하여 관련법규에 의거한 주주제안이 있는 경우 이사회는 적법한 범위 내에서 이를 주주총회에 의안으로 제출할 수 있습니다. 이러한 절차에 따라 선임된 이사의 현황은 다음과 같습니다.

직책명	성명	추천인	담당업무	회사와의 거래	최대주주등과의 관계	임기	연임여부	연임횟수	선임배경	활동분야

대표이사 회장	구본일	이사회	경영총괄	-	父	3년	연임	12	회사 업무 총괄	회사전체총괄

대표이사 사장	구준모	이사회	경영총괄	-	본인	3년	연임	5	회사 업무 총괄	회사전체총괄

감사위원회 위원	서보욱	이사회	감사위원회 위원	-	-	3년	신규	-	회계전문가	감사위원회 위원

감사위원회 위원	나태영	이사회	감사위원회 위원	-	-	3년	신규	-	법률전문가	감사위원회 위원

감사위원회 위원	김형동	이사회	감사위원회 위원	-	-	3년	신규	-	법률전문가	감사위원회 위원

마. 사외이사의 전문성사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	-

사외이사 지원조직 현황

부서명	직원수	직위(근속연수)	주요활동내역

재무팀	1	과장(15년)	사외이사 직무수행 보조
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사위원회 위원의 인적사항 및 사외이사 여부

성명	인적사항	사외이사여부

서보욱	공인회계사, 세무사 現 대구가톨릭대학교 글로벌비즈니스대학 학장	사외이사

나태영	변호사 現 대구대학교 법과대학 교수	사외이사

김형동	前 대구지방검찰청 검찰 부이사관 역임	사외이사

나. 감사위원회의 독립성 감사위원회 위원은 이사회에 참석하여 독립적으로 이사의 업무를 감독할 수 있으며, 제반업무와 관련하여 관련 장부 및 관계서류를 해당부서에 제출을 요구 할 수 있습니다. 또한 필요시 회사로부터 영업에 관한 사항을 보고 받을 수 있으며, 적절한 방법으로 경영정보에 접근할 수 있습니다. 다. 감사위원회의 활동

회차	개최일자	의안내용	가결여부	감사위원회 위원 서보욱	감사위원회 위원 나태영	감사위원회 위원 김형동

참석현황	찬성여부	참석현황	찬성여부	참석현황	찬성여부

1차	2019.01.18	2018년 내부회계관리제도 운영실태 평가보고	보고	참석	보고사항	참석	보고사항	참석	보고사항

2차	2019.02.01	외부감사인 선임의 건 1안 안경회계법인 / 2안 신한회계법인	가결	참석	1안 찬성	참석	1안 찬성	참석	1안 찬성

3차	2019.02.07	제33기 별도 및 연결재무제표 결산보고	보고	참석	보고사항	참석	보고사항	참석	보고사항

4차	2019.02.22	제33기 재무제표 및 영업보고서에 대한 감사위원회의 감사보고서 결의	가결	참석	승인	참석	승인	참석	승인

5차	2019.04.30	제34기 1분기 별도 및 연결 재무제표 결산보고	보고	참석	보고사항	참석	보고사항	참석	보고사항

6차	2019.07.22	제34기 2분기 별도 및 연결 재무제표 결산보고	보고	참석	보고사항	참석	보고사항	참석	보고사항

7차	2019.10.31	제34기 3분기 별도 및 연결 재무제표 결산보고	보고	참석	보고사항	참석	보고사항	참석	보고사항

라. 감사위원회 교육 미실시 내역

감사위원회 교육 실시여부	감사위원회 교육 미실시 사유

미실시	-

마. 감사위원회 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

재무팀	1	과장(15년)	감사위원회 직무수행 보조

바. 준법지원인 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

-	-	-	-

-	-	-	-

주) 상법 제542조의 13에 근거하여 년도말 자산총액 5천억원 미만임으로 해당사항 없음.
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

당사의 정관 제24조『의결권의 불통일 행사』에 따라 2이상의 의결권을 가지고 있는 주주가 의결권의 불통일행사를 하고자 할 때에는 회일의 3일전에 회사에 대하여 서면 또는 전자문서로 그 뜻과 이유를 통지하는 방식으로 의결권을 행사할 수 있습니다. 나. 소수주주권의 행사여부 해당사항 없음. 다. 경영권 경쟁 해당사항 없음
VII. 주주에 관한 사항

1. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 : 2019년 09월 30일 ) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

구준모	본인	보통주	4,628,959	34.25	4,628,959	34.25	-

구본일	부	보통주	677,273	5.01	677,273	5.01	-

이경옥	모	보통주	398,101	2.95	398,101	2.95	-

구대희	제	보통주	266,050	1.97	266,050	1.97	-

구준희	제	보통주	266,050	1.97	266,050	1.97	-

이윤주	처	보통주	20,550	0.15	20,550	0.15	-

계	보통주	6,256,983	46.30	6,256,983	46.30	-

우선주	-	-	-	-	-

2. 최대주주의 주요경력 및 개요

해당사항 없음.

3. 최대주주의 최대주주(법인 또는 단체)의 개요

해당사항 없음.

4. 최대주주 변 동내역

(기준일 : 2019년 09월 30일 ) (단위 : 주, %)

변동일	최대주주명	소유주식수	지분율	변동원인	비 고

2012년 05월 31일	구준모	4,243,724	31.40%	-	-

2012년 06월 07일	구준모	4,443,710	32.88%	-	-

2012년 06월 18일	구준모	4,628,959	34.25%	-	-

2012년 06월 22일	이윤주	20,550	0.15%	-	-

5. 주식 소유현황 공시서류 작성 기준일 현재 최대주주를 제외하고 5%이상 지분을 보유하고 있는 주주는 없습니다.

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구분	주주명	소유주식수	지분율	비고

5% 이상 주주	-	-	-	-

-	-	-	-

우리사주조합	266	0.00%	-

주)상기표는 주주명부 폐쇄 기준일로 작성함.

6. 소액주주 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주주	보유주식	비 고

주주수	비율	주식수	비율

소액주주	3,131	99.8%	7,256,517	53.7%	-

주1)상기표는 주주명부 폐쇄 기준일로 작성함.주2) 상기표에는 자기주식 298,034 가 포함된 숫자 임.

7. 주식사무

정관상신주인수권의 내용	제9조【신주인수권】① 주주는 그가 소유한 주식의 수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다.② 회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다. 1. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의6의 규정에 의하여 일반공모 증자방식으로 신주를 발행하는 경우 2. 상법 제542조의3에 따라 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우 3. 발행하는 주식총수의 100분의 20범위 내에서 우리사주 조합원에게 주식을 우선 배정하는 경우 4. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내의 금융기관 또는 기관 투자자에게 신주를 발행하는 경우 5. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산.판매.자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우③ 제2항의 각 호 중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.④ 신주인수권을 포기 또는 상실에 따른 주식과 신주배정에서 단주에 대한 처리 방법은 이사회의 결의로 정한다.

결 산 일	12월 31일	정기주주총회	3월중

주주명부폐쇄시기	제12조【주주명부의 폐쇄 및 기준일】① 이 회사는 매년 1월 1 일부터 1월 31일까지 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지 한다.② 이 회사는 매년 12월 31일 최종의 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.③ 이 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한주주명부의 기재변경을 정지하거나 이사회의 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수있으며, 이사회가 필요하다고 인정하는 경우에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다. 회사는 이를 2주간전에 공고하여야 한다.

주권의 종류	일,오,십,오십,일백,오백,일천,일만주권 8종

명의개서대리인	국민은행

주주의 특전	-	공고게재신문	매일경제신문대구매일신문

8. 최근 6개월간 주가 및 주식거래 실적

(단위 : 원, 주)

종 류	2019년 4월	2019년 5월	2019년 6월	2019년 7월	2019년 8월	2019년 9월

보통주	최 고	3,530	3,340	3,150	4,290	6,830	6,070

최 저	2,975	2,620	2,595	3,145	3,535	4,630

월간거래량	3,190,976	651,645	13,141,892	85,773,397	192,509,645	27,174,576
1. 임원 및 직원의 현황

가. 임원 현황

당사의 임원은 총 13명으로 등기 임원은 5명, 미등기 임원은 8명입니다.

(1) 임원 현황

(기준일 : 2019년 09월 30일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

구본일	남	1947.04	대표이사회장	등기임원	상근	경영총괄	- 구 청구대학교(영남대)- 대구강철공업사 경영	677,273	-	父	1986년10월~현재	2022.03.22

구준모	남	1974.08	대표이사사장	등기임원	상근	경영총괄	- 연세대학교- 현대모비스 근무	4,628,959	-	본인	2004년12월~현재	2022.03.22

서보욱	남	1958.01	사외이사	등기임원	비상근	감사위원회위원	- 공인회계사, 세무사 - 現 대구가톨릭대학교글로벌비즈니스대학 학장	-	-	-	2018년03월~현재	2021.03.23

나태영	남	1958.03	사외이사	등기임원	비상근	감사위원회위원	- 변호사 - 現 대구대학교 법과대학 교수	-	-	-	2018년03월~현재	2021.03.23

김형동	남	1956.09	사외이사	등기임원	비상근	감사위원회위원	- 前 대구지방검찰청 검찰 부이사관 역임	-	-	-	2018년03월~현재	2021.03.23

(2) 등기임원 겸직현황

성명	겸임현황

직위	회사명

구준모	대표이사(상근)	주식회사 일지테크

대표이사(상근)	주식회사 아이제이에스

(3) 미등기 임원

직 명	성 명	생년월일	담당업무	비 고

부사장(상근)	구준희	81.10.19	경영총괄	-

전무(상근)	송석종	59.08.06	경주공장 총괄	-

상무(상근)	신성일	62.01.16	품질 총괄	-

이사(상근)	김경희	66.04.29	재무 총괄	-

상무(상근)	이유문	68.10.19	생산 총괄	-

이사(상근)	주광일	73.05.23	영업 총괄

중국 현지법인 상무	김진열	69.09.06	북경 현지법인 총괄	-

중국 현지법인 이사	이현오	71.09.01	북경 현지법인 생산총괄	-

주) 미등기 임원은 보고서 작성일 현재기준으로 작성함.

나. 직원 현황

(기준일 : 2019년 09월 30일 ) (단위 : 천원)

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	비고

기간의정함이 없는근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

자동차사업부	남	399	-	16	-	415	8.5	15,699,145	37,829	-

"	여	19	-	5	-	24	8.1	645,333	26,889	-

합 계	418	-	21	-	439	8.5	16,344,477	37,231	-

다. 미등기임원 보수 현황

(기준일 : 2019년 09월 30일 ) (단위 : 천원)

구 분	인원수	연간급여 총액	1인평균 급여액	비고

미등기임원	6	445,819	74,303	-

주) 미등기임원 중 국내 근무자만 작성함.
2. 임원의 보수 등

가. 임원의 보수현황 보수현황>1. 주주총회 승인금액

(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사	5	3,000	-

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 백만원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

5	945	189	-

2-2. 유형별(단위 : 백만원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	2	900	450	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	-	-	-	-

감사위원회 위원	3	45	15	-

감사	-	-	-	-

보수현황>1. 개인별 보수지급금액(단위 : 백만원 )

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

구본일	대표이사회장	540	-

2. 산정기준 및 방법(단위 : 백만원)

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

-	근로소득	급여	540	이사회결의에 따라연간급여 총액 720백만원을 매월 균등 지급하였음

상여	-	해당사항 없음

주식매수선택권 행사이익	-	해당사항 없음

기타 근로소득	-	해당사항 없음

퇴직소득	-	해당사항 없음

기타소득	-	해당사항 없음

나. 주식매수선택권의 부여 및 행사현황 해당사항 없음.
IX. 계열회사 등에 관한 사항

가. 계열회사의 현황 (1) 회사가 속해있는 기업집단의 명칭 : 일지테크

구분	상장여부	명칭	법인등록번호	비고

해외	비상장	북경일지차과기유한공사	-	중국

국내	주식회사 아이제이에스	174811-0071269	국내

주식회사 케이앤씨	174811-0058449

주식회사 디앤피	174811-0058639

(2) 계열회사의 계통도

피출자회사출자회사	북경일지차과기유한공사

주식회사 일지테크	100%

주) 기타 계열회사는 해당사항 없음. (3) 회사와 계열사간 임원 겸직 현황

성명	겸임현황

직위	회사명

구준모	대표이사(상근)	주식회사 일지테크

대표이사(상근)	주식회사 아이제이에스

구준희	전무(상근)	주식회사 일지테크

대표이사(상근)	주식회사 케이앤씨

나. 타법인출자 현황

(기준일 : 2019년 09월 30일 ) (단위 : 백만원, 주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

(주)드림화인투자운용	-	투자수익	160	32,000	-	64	-	-	-	32,000	-	64	3,655	-29

(주)매일방송	2011년 04월 04일	투자수익	1,001	133,500	-	254	-	-	-169	133,500	-	85	435,586	-781

삼성에스디에스	2015년 10월 21일	투자수익	972	4,000	-	816	-	-	-54	4,000	-	762	8,013,849	638,792

북경일지차과기유한공사	2011년 09월 09일	경영참여	20,205	-	100	42,910	-	-	-	-	100	42,910	199,871	-13,912

합 계	169,500	-	44,044	-	-	-223	169,500	-	43,821	8,652,961	624,070

주) 상기표의 최근 사업연도 재무현황은 2018년 12월 31일 기준하여 작성함.
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 최대주주등과의 거래내용 가. 채무보증 내역

당사가 타인에게 제공한 채무보증의 내역은 다음과 같습니다 .

(단위: USD, CNH)

제공받은회사	보증제공처	보증금액

북경일지차과기유한공사	(주)신한은행	CNH 88,800,000

(주)한국씨티은행	USD 15,000000

(주)대구은행	CNH 228,000,000

㈜우리은행	CNH 12,000,000

합 계	CNH 328,800,000

USD 15,000000

나. 출자 및 출자지분 처분내역(단위: 천원)

성명(법인명)	관 계	거 래 내 역	비 고

기 초	증 가	감 소	기 말

북경일지차과기유한공사	관계 회사	42,910,470	-	5,320,815	37,589,655	중국

합 계	42,910,470	-	5,320,815	37,589,655	-

주1) 본 자료는 장부가액 기준으로 작성한 자료 입니다.주2) 종속기업투자의 회수가능액은 사용가치(미래 현금흐름)에 근거하여 추정되었으며, 종속기업투자의 장부금액이 사용가치를 5,321백만원 초과할 것으로 예상한 바, 당기 중 종속기업투자손상차손 5,321백만원을 인식함.

다. 영업거래(단위 : 백만원)

거래상대방(회사와의 관계)	거래종류	거래기간	거래금액	비율(%)

북경일지차과기유한공사	매출등	2019.01.01~2019.09.30	17,331	18.4%

주식회사 아이제이에스	매출등	230	0.2%

주식회사 케이앤씨	매출등	34	0.0%

주식회사 디앤피	매출등	76	0.1%

합 계	매출등	17,672	18.8%

주) 상기 비율은 당분기 별도 순액매출액 대비 비율임.

라. 가지급금 및 대여금(유가증권 대여 포함)내역 : 해당사항없음 마. 유가증권 매수 또는 매도 내역 : 해당사항없음

바. 부동산 매매 내역 : 해당사항없음

사. 영업 양수ㆍ도 내역 : 해당사항없음

아. 자산 양수ㆍ도 내역 : 해당사항없음 자. 장기공급계약 등의 내역 : 해당사항없음

2. 주주(최대주주 등 제외)ㆍ임원ㆍ직원 및 기타 이해관계자와의 거래내용 해당사항 없음.
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 공시사항 진행 ㆍ변 경사항 해당사항 없음.

2. 주주총회 의사록 요약

주총일자	안 건	결 의 내 용

제 33 기주주총회(2019.03.22)	제1호 의안 (연결포함)재무제표 승인의 건 (현금배당 25원 포함) 제2호 의안 정관일부 변경의 건 제3호 의안 사내이사 선임의 건 제4호 의안 이사 보수 한도 승인의 건	제1호 의안 → 원안대로 가결제2호 의안 → 원안대로 가결제3호 의안 → 원안대로 가결제4호 의안 → 원안대로 가결

제 32 기주주총회(2018.03.23)	제1호 의안 (연결포함)재무제표 승인의 건 제1-1호 의안 주당현금배당 70원 제1-2호 의안 주당현금배당 300원 제2호 의안 정관일부 변경의 건 제3호 의안 사외이사 선임의 건 제4호 의안 감사위원회 위원 선임의 건 제5호 의안 이사 보수 한도 승인의 건 제6호 의안 감사 선임의 건 제7호 의안 자기주식 취득의 건	제1-1호 의안 → 원안대로 가결 제1-2호 의안 → 제1-1호 승인에 따른 부결 제2호 의안 → 원안대로 가결 제3호 의안 → 원안대로 가결 제4호 의안 → 원안대로 가결 제5호 의안 → 원안대로 가결제6호 의안 → 제2호 승인에 따른 상정폐지제7호 의안 → 부결

제 31 기주주총회(2017.03.24)	제1호 의안 (연결포함)재무제표 승인의 건 제1-1호 의안 주당현금배당 150원 제1-2호 의안 주당현금배당 1,000원 제2호 의안 정관일부 변경의 건 제3호 의안 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안 감사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 자기주식 취득의 건	제1-1호 의안 → 원안대로 가결 제1-2호 의안 → 제1-1호 승인에 따른 부결 제2호 의안 → 원안대로 가결 제3호 의안 → 원안대로 가결 제4호 의안 → 원안대로 가결 제5호 의안 → 부결

3. 중요한 소송사건 해당사항 없음 4. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황 해당사항 없음

(기준일 : ) (단위 : )

제 출 처	매 수	금 액	비 고

은 행

금융기관(은행제외)

법 인

기타(개인)

5. 채무보증 현황 "Ⅹ. 이해관계자와의 거래내용 → 1. 최대주주등과의 거래내용 → 가. 채무보증 내역"을 참고하시기 바랍니다. 6. 그 밖의 우발채무 등 해당사항 없음 7. 제재현황 해당사항 없음 8. 작성기준일 이후 발생한 주요 사항 해당사항 없음

9. 직접금융 자금의 사용 1) 공모자금의 사용내역해당사항 없음2) 사모자금의 사용내역해당사항 없음

10. 외국지주회사의 자회사 현황 해당사항 없음.

(기준일 : ) (단위 : )

구 분	A지주회사	B법인	C법인	D법인	...	연결조정	연결 후금액

매출액	( )

내부 매출액	( )	( )	( )	( )	( )	-

순 매출액	-

영업손익	( )

계속사업손익	( )

당기순손익	( )

자산총액	( )

부채총액	( )

자기자본	( )

자본금	( )

감사인	-

감사ㆍ검토의견	-

비 고
1. 전문가의 확인

해당사항 없음.
2. 전문가와의 이해관계

해당사항 없음.