일지테크 사업보고서 (2025.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회의 구성에 관한 사항

본 사업보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 2인의 상근이사와 3인의 사외이사로 총 5명으로 구성되어 있습니다. 또한 이사회 내에는 감사위원회가 운영되고 있습니다.

사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

5	3	-	-	-

나. 주요 의결사항

회차	개최일자	의안내용	사외이사 등의 성명

사외이사 김만헌(출석률: 100%)	사회이사 이석화(출석률: 100%)	사회이사 최월영(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1차	2025.03.13	NH농협은행 운영자금 차입의 건	찬성	찬성	찬성

2차	2025.03.13	하나은행 차입금 금리인하 요청의 건	찬성	찬성	찬성

3차	2025.03.13	제39기 연결 및 별도 재무제표 승인에 관한 건	찬성	찬성	찬성

4차	2025.03.13	제39기 정기주주총회 소집에 관한 건	찬성	찬성	찬성

5차	2025.05.12	신한은행 대출 차입의 건	찬성	찬성	찬성

6차	2025.05.22	ILJI TECH AMERICA INC. 의 자본금 증자 및 자회사 설립의 건	찬성	찬성	찬성

7차	2025.05.29	신한은행 외담대 한도 증액의 건	찬성	찬성	찬성

8차	2025.05.30	중국현지법인 채무보증(아이엠뱅크)의 건	찬성	찬성	찬성

9차	2025.06.04	미국 CPT AMFRICA LLC에 대한 대부의 건	찬성	찬성	찬성

10차	2025.06.27	ILJI TECH AMERICA INC. 의 자본금 증자 일정변경의 건	찬성	찬성	찬성

11차	2025.07.03	신한은행 대출 차입의 건	찬성	찬성	찬성

12차	2025.07.22	하나은행 대출 차입의 건	찬성	찬성	찬성

13차	2025.08.21	미국 CPT AMFRICA LLC 의 지분인수 결정의 건	찬성	찬성	찬성

14차	2025.08.21	한국산업은행 기일도래 운영자금 대환 및 신규 운영자금 대출의 건	찬성	찬성	찬성

15차	2025.08.25	수출입은행 차입에 관한 건	찬성	찬성	찬성

16차	2025.09.10	중국현지법인에 대한 연대보증(기업은행) 입보에 관한 건	찬성	찬성	찬성

17차	2025.09.15	우리은행 대출 차입의 건	찬성	찬성	찬성

18차	2025.09.29	미국 CPT AMFRICA LLC에 대한 대부의 건	찬성	찬성	찬성

19차	2025.09.26	중국현지법인에 대한 연대보증(우리은행) 입보에 관한 건	찬성	찬성	찬성

20차	2025.12.15	중국현지법인에 대한 연대보증(하나은행) 입보에 관한 건	찬성	찬성	찬성

21차	2026.01.26	신한은행 전자 외담대 한도 증액의 건	찬성	찬성	찬성

22차	2026.01.29	하나은행 대출 차입의 건	찬성	찬성	찬성

23차	2026.02.20	아이엠뱅크 대출 차입의 건	찬성	찬성	찬성

24차	2026.02.20	수출입은행 신규 대출 차입의 건	찬성	찬성	찬성

주1) 김만헌, 이석화, 최월영 사회이사 - 제38기 정기주주총회(2024.03.22)부로 선임

다. 이사회내 위원회 - 당사 정관 제36조 2에 따라 이사회내에 감사위원회를 두고 있음.

위원회명	구성	소속이사명	권한사항	비고

감사위원회	사외이사 3명	김만헌 이사이석화 이사최월영 이사	① 감사위원회는 회사의 회계와 업무를 감사한다.② 감사위원회는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시주주총회의 소집을 청구할 수 있다.
③ 감사위원회는 「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」 에 따라 감사인을 선정한다.
④ 감사위원회는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다.
⑤ 감사위원회는 제1항 내지 제4항 외에 이사회가 위임한 사항을 처리한다.
⑥ 감사위원회는 필요하면 회의의 목적사항과 소집이유를 적은 서면을 이사(소집권자가 있는 경우에는 소집권자)에게 제출하여 이사회 소집을 청구할 수 있다.
⑦ 제6항의 청구를 하였는데도 이사가 지체 없이 이사회를 소집하지 아니하면 그 청구한 감사위원회가 이사회를 소집할 수 있다.	제38기 정기주주총회(2024.03.22)에서감사위원회 위원 3명 사임 및 신규선임.제36기 정기주주총회(2022.03.25)에서감사위원회 위원 1명 사임 및 신규선임.제35기 정기주주총회(2021.03.26)에서감사위원회 위원 재선임.제32기 정기주주총회(2018.03.23)에서감사위원회 설립.

라. 이사의 독립성 이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사후보자는 이사회가 선정하여, 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다. 이사의 선임과 관련하여 관련법규에 의거한 주주제안이 있는 경우 이사회는 적법한 범위 내에서 이를 주주총회에 의안으로 제출할 수 있습니다. 이러한 절차에 따라 선임된 이사의 현황은 다음과 같습니다.

직책명	성명	추천인	담당업무	회사와의 거래	최대주주등과의 관계	임기	연임여부	연임횟수	선임배경	활동분야

대표이사 회장	구본일	이사회	경영총괄	-	父	3년	연임	13	회사 업무 총괄	회사전체총괄

대표이사 사장	구준모	이사회	경영총괄	-	본인	3년	연임	6	회사 업무 총괄	회사전체총괄

감사위원회 위원	김만헌	이사회	감사위원회 위원	-	-	3년	신규선임	-	회계전문가	감사위원회 위원

감사위원회 위원	이석화	이사회	감사위원회 위원	-	-	3년	신규선임	-	법률전문가	감사위원회 위원

감사위원회 위원	최월영	이사회	감사위원회 위원	-	-	3년	신규선임	-	법률전문가	감사위원회 위원

주) 상기표는 현재일 기준으로 작성되었습니다.

사외이사 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	참석 사외이사	불참시 사유	주요 교육내용

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회사 내 지원조직은 사외이사가 이사회에서 전문적인 직무수행이 가능하도록 보조하고 있습니다. 이사회 개최 전에 해당 안건내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고, 필요시 방문 설명 등을 실시하고 있으며, 기타 사내 주요현안에 대해서도 수시로 정보를 제공하고 있습니다.

미실시 내역>

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	당사 사외이사는 해당 사업분야 전문가로서 전문성을 충분히 갖추고 있어 당해년도에 사외이사를 대상으로 교육을 실시하거나 위탁교육 등 외부기관이 제공하는 교육을 이수한 바 없습니다.

- 사외이사 지원조직 현황

부서명	직원수	직위(근속연수)	주요활동내역

재경본부	1	이사(30년)	사외이사 직무수행 지원