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일지테크 사업보고서 (2017.12)
사 업 보 고 서

(제 32 기)

사업연도 2017년 01월 01일 부터
2017년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2018 년 4 월 2 일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 주식회사 일지테크
대 표 이 사 : 구 준 모
본 점 소 재 지 : 경북 경산시 진량읍 공단4로 50
(전 화) 053-856-8080
(홈페이지) http://www.iljitech.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 이 사 (성 명) 김 경 희
(전 화) 053-856-8080
1. 회사의 개요

1. 연결대상 종속회사 개황(연결재무제표를 작성하는 주권상장법인이 사업보고서, 분기ㆍ반기보고서를 제출하는 경우에 한함)

(단위 : 천원)

상호	설립일	주소	주요사업	최근사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

북경일지차과기유한공사	2011.01.19	중국 북경시 평곡구 마방공업원 서구 328	자동차 차체부품 제조	245,080,883	기업의 의결권 과반수 이상 소유(회계기준서 1027호 13)	해당(자산총액 750억이상)

1-1. 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	-	-

-	-

연결제외	-	-

-	-

해당사항 없음.
2. 회사의 연혁

가. 설립이후 중요한 변동

- 1986.11.24 (주)신아기공 설립

- 1987.07.01 일지산업(주)로 상호변경- 1987.09.07 현대자동차(주) 자동차부품 전문공장 지정- 1992.09.30 사내근로복지기금 설립(대구시 제1호)- 1992.10.27 장외시장 등록(제123호)- 1995.05.08 정보화우수업체 지정(중소기업진흥공단)- 1996.06.20 기업부설 기술연구소 인증(과학기술처 제961330호)- 1996.09.30 일지정공(주) 흡수합병- 1996.12.13 경상북도 지정 중소기업대상 수상(제689호)- 1997.07.15 (주)일지테크로 상호변경- 1997.10.15 ISO/TS 16949 인증서 획득(KFQ)- 1999.06.30 수출유망중소기업 지정(중소기업진흥공단)- 2000.05.18 대통령 표창(제127255호)- 2001.05.02 대구시장상 수상(제620호)- 2004.03.03 대구지방 국세청장상 수상(제8522호)- 2004.05.17 동탑산업훈장 수훈(제1693호)- 2004.06.26 KSA/ISO 14001 환경경영시스템 인증(KEC-0324)- 2005.02.18 싱글PPM 인증(1-13-1-1053)- 2006.03.03 재정경제부장관상 수상(제060178호)- 2006.10.26 경영혁신형 중소기업 선정(제060316-00886호)- 2009.07.13 기술혁신형 중소기업(INNO-BIZ) 선정(제9031-1505호)- 2010.10.15 제2공장 준공(대지 18,643.10㎡ , 건물 11,730.68㎡ )

- 2011.01.19 중국현지법인설립(북경)- 2011.12.20 자동차부품산업 대상 수상(지식경제부)- 2012.06.25 히든 챔피언 육성기업 선정 (한국수출입은행) - 2012.09.18 경북 프라이드 상품 선정 (경상북도)- 2012.09.20 히든 스타 500 기업 선정 (국민은행)- 2013.03.27 업체별 원산지인증수출자 인증(120-13-100020)- 2013.04.25 신기술(NeT) 인증(제0730호)- 2013.10.05 OHSAS18001 인증(HSS-0106)- 2013.10.29 KOSHA18001 인증(제1405호)- 2014.02.19 뿌리기술 전문기업 지정(제140306-0007호)- 2014.03.19 대통령표창(제193603호)- 2014.04.01 금형사업부 영업양도- 2014.09.01 뿌리기업 명가 지정기업 선정(산업통상자원부)- 2014.09.24 경주공장 준공(대지 17,326.20㎡, 건물 12,855.21㎡)- 2014.11.19 국가품질경영대회 대통령상 은상 수상(산업통상자원부)- 2015.11.10 대중소기업 동반성장 국무총리 표창 수상(산업통상자원부)- 2016.06.10 World Class 300 기업선정(한국산업기술진흥원)

- 2016.08.24 경북 PRIDE 100대 기업선정(경북테크노파크)
3. 자본금 변동사항

가. 증자(감자)현황

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2000년 06월 19일	유상증자(주주배정)	보통주	2,000,000	500	1,000	0.24%

2000년 09월 20일	유상증자(주주배정)	보통주	2,400,000	500	2,050	0.28%

2000년 09월 20일	무상증자	보통주	1,870,000	500	500	0.17%

2004년 12월 11일	주식배당	보통주	634,500	500	500	0.05%

나. 전환사채 등 발행현황 해당사항 없음.
4. 주식의 총수 등

주식의 총수 현황

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	-	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	26,400,000	-	26,400,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	13,513,500	-	13,513,500	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	13,513,500	-	13,513,500	-

Ⅴ. 자기주식수	298,034	-	298,034	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	13,215,466	-	13,215,466	-

자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

공개매수	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(a)	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	298,034	-	298,034	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	-	298,034	-	-	298,034	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	298,034	298,034	298,034	-	298,034	-

-	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	298,034	298,034	298,034	-	298,034	-

-	-	-	-	-	-	-

주) 보고서 작성일 현재, 신탁계약 만료에 따른 계약해지로 실물반환 완료되었습니다
5. 의결권 현황

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	13,513,500	-

-	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	298,034	자기주식

-	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	-	-	-

-	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	-	-	-

-	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	-	-	-

-	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	13,215,466	-

-	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

가. 배당 정책

당사는 정관에 의거 이사회 결의 및 주주총회의 결의를 통하여 매년 배당을 실시하고있습니다. 당사는 현금창출 능력이 뛰어난 비지니스 구조를 가지고 있으며 매년 꾸준히 영업활동의 현금이 유입되고 있습니다. 그러나 당사는 미래의 성장을 위한 동력을 확보하는데 최우선적으로 사용할 예정입니다.

☞ 당사의 배당과 관련하여 정관에 규정된 내용은 아래와 같습니다.

▣ 정관 제44조(이익배당)

① 이익의 배당은 금전과 주식으로 할 수 있다.② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다.③ 제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.▣ 정관 제44조의2(분기배당)① 회사는 이사회의 결의로 사업연도 개시일부터 3월, 6월 및 9월의 말일(이하 "분기배당 기준일" 이라 한다)의 주주에게 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의12에 따라 분기배당을 할 수 있다. 분기배당은 현금으로 한다.② 제1항의 이사회 결의는 분기배당 기준일 이후 45일내에 하여야 한다.

주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제32기	제31기	제30기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	8,168	18,930	8,577

(별도)당기순이익(백만원)	11,246	9,795	10,903

(연결)주당순이익(원)	618	1,411	635

현금배당금총액(백만원)	925	1,982	1,351

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	11.33	10.47	15.75

현금배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주식배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 현금배당금(원)	-	70	150	100

-	-	-	-

주당 주식배당(주)	-	-	-	-

-	-	-	-

주) (연결)현금배당성향(%)은 배당금 총액을 (연결)당기순이익으로 나눈 값임.
1. 요약재무정보

1) 요약연결재무정보(단위 : 천원)

계정과목	제 32 기(2017.12.31)	제 31 기(2016.12.31)	제 30 기(2015.12.31)

[유동자산]	126,930,105	153,104,981	154,935,968

당좌자산	103,954,125	120,415,020	128,503,349

재고자산	18,285,475	24,372,949	26,432,619

기타유동자산	4,690,504	8,317,011

[비유동자산]	237,198,617	263,197,927	261,173,200

투자자산	1,299,787	1,266,102	1,239,776

유형자산	223,468,253	250,806,209	248,558,510

무형자산	472,583	475,958	480,687

기타비유동자산	11,957,993	10,649,659	10,894,227

자산총계	364,128,721	416,302,908	416,109,168

[유동부채]	232,882,648	288,029,265	264,702,471

[비유동부채]	3,558,838	3,743,284	40,301,937

부채총계	236,441,487	291,772,550	305,004,408

[자본금]	6,756,750	6,756,750	6,756,750

[자본잉여금]	5,502,836	5,502,836	5,502,836

[자본조정]	-2,498,776	-2,498,776

[기타포괄손익누계액]	-2,208,723	532,872	1,851,061

[이익잉여금]	120,135,148	114,236,677	96,994,113

자본총계	127,687,235	124,530,358	111,104,760

종속기업 투자주식의 평가방법	원가법	원가법	원가법

매출액	261,122,252	343,246,623	304,829,512

영업이익	922,264	26,611,910	18,519,511

법인세차감전 순이익	5,436,758	25,026,613	7,254,895

당기순이익(손실)	8,168,307	18,929,658	8,577,330

기타포괄손익	-3,029,110	-1,653,933	417,070

총포괄손익	5,139,196	17,275,725	8,994,400

지배기업소유주지분 당기순이익(손실)	8,168,307	18,929,658	8,577,330

비지배지분	-	-	-

기본주당순이익(원)	618	1,411	635

연결에 포함된 회사수	1	1	1

[연결재무제표의 연결에 포함된 회사]

사업연도	연결에 포함된 회사명	전기대비 연결에추가된 회사명	전기대비 연결에서제외된 회사명

제32기	북경일지차과기유한공사	-	-

2) 요약별도재무정보(단위 : 천원)

계정과목	제 32 기(2017.12.31)	제 31 기(2016.12.31)	제 30 기(2015.12.31)

[유동자산]	58,486,819	101,294,454	93,312,374

당좌자산	49,035,705	93,001,234	85,396,531

재고자산	9,451,114	8,293,220	7,915,843

[비유동자산]	136,750,973	106,842,655	90,861,045

투자자산	44,210,257	21,578,572	21,552,246

유형자산	90,081,275	82,885,949	66,777,627

무형자산	472,583	475,958	480,687

기타비유동자산	1,986,858	1,902,177	2,050,485

자산총계	195,237,793	208,137,109	184,173,419

[유동부채]	63,807,824	85,377,953	66,374,085

[비유동부채]	501,530	806,668	1,455,745

부채총계	64,309,354	86,184,620	67,829,829

[자본금]	6,756,750	6,756,750	6,756,750

[자본잉여금]	5,502,836	5,502,836	5,502,836

[자본조정]	-2,498,776	-2,498,776

[이익잉여금]	121,167,629	112,191,679	104,084,004

자본총계	130,928,438	121,952,489	116,343,590

매출액	98,823,298	99,336,628	108,800,796

영업이익	480,738	-373,367	-3,232,844

법인세차감전 순이익	10,784,755	10,130,781	10,945,129

당기순이익(손실)	11,245,785	9,794,770	10,902,973

기타포괄손익	-287,515	-335,744	-162,526

총포괄손익	10,958,269	9,459,025	10,740,447

기본주당순이익 (원)	851	730	807
IV. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제32기(당기)	안경회계법인	적정	해당사항 없음

제31기(전기)	안경회계법인	적정	해당사항 없음

제30기(전전기)	삼정회계법인	적정	해당사항 없음

2. 감사용역 체결현황

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제32기(당기)	안경회계법인	반기검토중간감사기말감사내부회계관리제도 평가	60,000	938

제31기(전기)	안경회계법인	반기검토중간감사기말감사내부회계관리제도 평가	60,000	947

제30기(전전기)	삼정회계법인	반기검토중간감사기말감사내부회계관리제도 평가	70,000	956

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제32기(당기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제31기(전기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제30기(전전기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

해 당사항 없음 4. 종 속회사의 감사인의 감사의견

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

당기(2017년)	KCBC 회계법인	적정	해당사항 없음

전기(2016년)	북경영은력 회계법인	적정	해당사항 없음

전전기(2015년)	KCBC 회계법인	적정	해당사항 없음

5. 내부회계 관리제도

사업연도	감사인	검토의견

제32기	안경회계법인	감사인은 2017년 12월 31일 현재의 내부회계관리제도의 운영실태평가보고서를 검토하였으며, 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였다는 의견을 표명하였습니다.

제31기	안경회계법인	감사인은 2016년 12월 31일 현재의 내부회계관리제도의 운영실태평가보고서를 검토하였으며, 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였다는 의견을 표명하였습니다.

제30기	삼정회계법인	감사인은 2015년 12월 31일 현재의 내부회계관리제도의 운영실태평가보고서를 검토하였으며, 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준 제5장 '중소기업에 대한 적용'의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지아니하였다는 의견을 표명하였습니다.
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요

보고서 2017년 12월 31일 현재 당사의 이사회는 2명의 상근이사, 1인의 사외이사 등 3인의 이사로 구성되어 있습니다. (본 보고서 작성일 현재 2명의 상근이사, 3명의 사외이사로 구성되어 있습니다.)

나. 주요 의결사항

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사(최봉영)

참석현황	찬반여부

1차	2017.02.02	내부회계관리제도 운용실태 보고서 승인	가결	참석	찬성

2차	2017.02.03	내부회계관리제도 운용실태 평가보고서 승인	가결	참석	찬성

3차	2017.02.27	기채에 관한 건	가결	참석	찬성

4차	2017.02.27	제31기 재무제표 승인(연결포함) 및 현금배당에 관한 건	가결	참석	찬성

5차	2017.03.07	기채에 관한 건(외상매출채권담보대출)	가결	참석	찬성

6차	2017.03.09	제31기 정기주주총회 소집에 관한건	가결	참석	참석

7차	2017.04.06	기채에 관한 건	가결	참석	찬성

8차	2017.04.24	기채에 관한 건	가결	참석	찬성

9차	2017.04.26	중국 현지법인에 대한 채무보증의 건	가결	참석	찬성

10차	2017.04.28	기채에 관한 건	가결	참석	찬성

11차	2017.05.24	무역금융 신규 약정의 건	가결	참석	찬성

12차	2017.05.29	타법인 주식 및 출자증권 취득결정의 건	가결	참석	찬성

13차	2017.06.13	중국 현지법인에 대한 채무보증의 건 (대구은행)	-	미참석	-

14차	2017.06.13	중국 현지법인에 대한 채무보증의 건 (신한은행)	-	미참석	-

15차	2017.06.23	중국 현지법인에 대한 채무보증의 건	-	미참석	-

16차	2017.06.26	기채에 관한 건	가결	참석	찬성

17차	2017.06.30	기채에 관한 건 (수출성장자금대출)	-	미참석	-

18차	2017.07.18	중국 현지법인에 대한 채무보증의 건 (SC제일은행)	-	미참석	-

19차	2017.07.28	중국 현지법인에 대한 채무보증의 건 (씨티은행)	가결	참석	찬성

20차	2017.09.21	중국 현지법인에 대한 채무보증의 건 (KEB하나은행)	가결	참석	찬성

21차	2017.10.27	중국 현지법인에 대한 채무보증의 건 (대구은행)	가결	참석	찬성

22차	2017.11.29	중국 현지법인에 대한 채무보증의 건 (신한은행)	가결	참석	찬성

다. 이사의 독립성 이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사후보자는 이사회가 선정하여, 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다. 이사의 선임과 관련하여 관련법규에 의거한 주주제안이 있는 경우 이사회는 적법한 범위 내에서 이를 주주총회에 의안으로 제출할 수 있습니다.
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사에 관한 사항

당사는 2017년 12월 31일 현재 감사위원회를 별도로 설치하고 있지 아니하며, 주주총회 결의에 의하여 선임된 감사 1명(도재욱)이 감사업무를 수행하고 있습니다.

감사는 이사회에 참석하여 독립적으로 이사의 업무를 감독할 수 있으며, 제반업무와 관련하여 관련 장부 및 관계서류를 해당부서에 제출을 요구 할 수 있습니다. 또한 필요시 회사로부터 영업에 관한 사항을 보고 받을 수 있으며, 적절한 방법으로 경영정보에 접근할 수 있습니다. (본 보고서 작성일 현재 감사위원회를 설치하고 있으며 3명의 감사위원회 위원으로 구성되어 있습니다.)

나. 감사의 주요활동내역

개최일자	의안내용	가결여부

2017.02.02	내부회계관리제도 운용실태 보고서 승인	가결

2017.02.03	내부회계관리제도 운용실태 평가보고서 승인	가결

2017.02.27	제31기 재무제표 승인(연결포함) 및 현금배당에 관한 건	가결

2017.03.09	제31기 정기주주총회 소집에 관한건	가결

2017.04.06	기채에 관한 건	가결

2017.04.26	중국 현지법인에 대한 채무보증의 건	가결

2017.04.28	기채에 관한 건	가결

2017.05.29	타법인 주식 및 출자증권 취득결정의 건	가결

2017.06.13	중국 현지법인에 대한 채무보증의 건 (대구은행)	가결

2017.06.13	중국 현지법인에 대한 채무보증의 건 (신한은행)	가결

2017.06.23	중국 현지법인에 대한 채무보증의 건	가결

2017.06.26	기채에 관한 건	가결

2017.07.18	중국 현지법인에 대한 채무보증의 건 (SC제일은행)	가결

2017.07.28	중국 현지법인에 대한 채무보증의 건 (씨티은행)	가결

2017.09.21	중국 현지법인에 대한 채무보증의 건 (KEB하나은행)	가결

2017.10.27	중국 현지법인에 대한 채무보증의 건 (대구은행)	가결

2017.11.29	중국 현지법인에 대한 채무보증의 건 (신한은행)	가결

※ 감사의 인적사항에 대해서는 "VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 → 1. 임원 및 직원의 현황"을 참조하시기 바랍니다.
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

당사의 정관 제24조『의결권의 불통일 행사』에 따라 2이상의 의결권을 가지고 있는 주주가 의결권의 불통일행사를 하고자 할 때에는 회일의 3일전에 회사에 대하여 서면 또는 전자문서로 그 뜻과 이유를 통지하는 방식으로 의결권을 행사할 수 있습니다. 나. 소수주주권의 행사여부 - 주주제안권 행사에 따른 배당금 제안, 감사선임, 자기주식 취득 제안 - 제32기 정기주주총회 : 2018년 3월 23일1) 현금배당 1주당 300원 → 제32기 정기주주총회 제1-2호 의안 ☞ 제1-1호 의안(현금배당 주당 70원) 승인에 따른 부결2) 감사위원 선임 → 제32기 정기주주총회 제6호 의안 ☞ 제2호 의안 정관변경(감사위원회 설립)으로 인한 상정폐지3) 자기주식 취득 → 제32기 정기주주총회 제7호 의안 ☞ 과반수 찬성이 없어 부결 다. 경영권 경쟁 해당사항 없음
VII. 주주에 관한 사항

1. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

구준모	본인	보통주	4,628,959	34.25	4,628,959	34.25	-

구본일	부	보통주	677,273	5.01	677,273	5.01	-

이경옥	모	보통주	398,101	2.95	398,101	2.95	-

구대희	제	보통주	266,050	1.97	266,050	1.97	-

구준희	제	보통주	266,050	1.97	266,050	1.97	-

이윤주	처	보통주	20,550	0.15	20,550	0.15	-

계	보통주	6,256,983	46.30	6,256,983	46.30	-

우선주	0	0	0	0	-

2. 최대주주 변 동내역

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 주, %)

변동일	최대주주명	소유주식수	지분율	비 고

2012년 05월 31일	구준모	4,243,724	31.40	-

2012년 06월 07일	구준모	4,443,710	32.88	-

2012년 06월 18일	구준모	4,628,959	34.25	-

2012년 06월 22일	이윤주	20,550	0.15	-

3. 주식의 분포 공시서류 작성 기준일 현재 최대주주를 제외하고 5%이상 지분을 보유하고 있는 주주는 없습니다.

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구분	주주명	소유주식수	지분율	비고

5% 이상 주주	-	-	-	-

-	-	-	-

우리사주조합	-	-	-

4. 소액주주 현황

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주주	보유주식	비 고

주주수	비율	주식수	비율

소액주주	3,310	99.8	7,256,517	53.7%

주) 상기표에는 자기주식 298,034 가 포함된 숫자 임.

5. 주식사무

정관상 신주인수권의 내용	제9조【신주인수권】① 주주는 그가 소유한 주식의 수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다.② 회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다. 1. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의6의 규정에 의하여 일반공모 증자방식으로 신주를 발행하는 경우 2. 상법 제542조의3에 따라 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우 3. 발행하는 주식총수의 100분의 20범위 내에서 우리사주 조합원에게 주식을 우선 배정하는 경우 4. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내의 금융기관 또는 기관 투자자에게 신주를 발행하는 경우 5. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산.판매.자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우③ 제2항의 각 호 중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.④ 신주인수권을 포기 또는 상실에 따른 주식과 신주배정에서 단주에 대한 처리 방법은 이사회의 결의로 정한다.

결 산 일	12월 31일	정기주주총회	3월중

주주명부폐쇄시기	제12조【주주명부의 폐쇄 및 기준일】① 이 회사는 매년 1월 1 일부터 1월 31일까지 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지 한다.② 이 회사는 매년 12월 31일 최종의 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.③ 이 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한주주명부의 기재변경을 정지하거나 이사회의 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수있으며, 이사회가 필요하다고 인정하는 경우에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다. 회사는 이를 2주간전에 공고하여야 한다.

주권의 종류	일,오,십,오십,일백,오백,일천,일만주권 8종

명의개서대리인	국민은행

주주의 특전	-	공고게재신문	매일경제신문대구매일신문

6. 최근 6개월간 주가 및 주식거래 실적

(단위 : 원, 주)

종 류	2017년 7월	2017년 8월	2017년 9월	2017년 10월	2017년 11월	2017년 12월

보통주	최 고	5,630	5,140	4,685	4,495	5,040	4,970

최 저	5,160	4,680	4,175	4,200	4,430	4,690

월간거래량	796,348	399,339	511,762	245,511	587,016	287,555
1. 임원 및 직원의 현황

가. 임원 현황

당사의 임원은 총 13명으로 등기 임원은 4명, 비등기 임원은 9명입니다.

(1) 등기임원 현황임원 현황

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

구본일	남	1947년 04월	대표이사회장	등기임원	상근	경영총괄	-. 구 청구대학교(영남대)-. 대구강철공업사 경영	677,273	-	86년10월~현재	2019년 03월 19일

구준모	남	1974년 08월	대표이사사장	등기임원	상근	경영총괄	-. 연세대학교-. 현대모비스 근무	4,628,959	-	04년12월~현재	2019년 03월 19일

최봉영	남	1948년 10월	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	-. 대구지방검찰청 사무국장 역임	-	-	10년03월~현재	2019년 03월 19일

도재욱	남	1947년 11월	감사	등기임원	상근	감사	-. 고려대학교-. 현 (주)삼성테크 회장	-	-	11년03월~현재	2018년 03월 23일

주) 본 보고서 작성일 현재 도재욱 감사는 임기만료, 최봉영 사외이사는 일신상의 사유로 사임하였습니다.제32기 주주총회시 사외이사 3명 선임건이 가결되어

(2) 미등기 임원

직 명	성 명	생년월일	담당업무	비 고

부사장(상근)	구자준	56.09.12	기술연구소 총괄	-

전무(상근)	구준희	81.10.19	경영지원본부 업무총괄	-

전무(상근)	송석종	59.08.06	경주공장 총괄	-

상무(상근)	신성일	62.01.16	품질 총괄	-

상무(상근)	김명섭	66.02.20	연구설계 총괄

이사(상근)	김경희	66.04.29	재무 총괄	-

이사(상근)	이유문	68.10.19	생산 총괄	-

중국 현지법인 법인장	황석호	53.05.13	북경 현지법인 총괄	-

중국 현지법인 이사	김진열	69.09.06	북경 현지법인 생산총괄	-

나. 직원 현황

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 천원)

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	비고

기간의정함이 없는근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

본사	남	303	-	6	-	309	8.1년	14,496,334	46,914	-

본사	여	15	-	-	-	15	9.2년	600,684	40,046	-

경주	남	37	-	3	-	40	2.3년	1,509,541	37,739	-

경주	여	4	-	-	-	4	1.4년	107,901	26,975	-

합 계	359	-	9	-	368	7.4년	16,714,460	45,420	-
2. 임원의 보수 등

가. 임원의 보수현황 보수현황>1. 주주총회 승인금액

(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사	3	3,000	-

감사	1	100	-

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 백만원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

4	1,200	300	-

2-2. 유형별(단위 : 백만원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	2	1,200	600	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	1	-	-	-

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	1	-	-	-

보수현황>1. 개인별 보수지급금액(단위 : 백만원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

구본일	대표이사 회장	720	-

2. 산정기준 및 방법(단위 : 백만원)

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

구본일	근로소득	급여	720	이사회결의에 따라 연간급여 총액 720백만원을매월 균등 지급하였음

상여	-	해당사항 없음

주식매수선택권 행사이익	-	해당사항 없음

기타 근로소득	-	해당사항 없음

퇴직소득	-	해당사항 없음

기타소득	-	해당사항 없음

나. 주식매수선택권의 부여 및 행사현황 해당사항 없음
IX. 계열회사 등에 관한 사항

가. 계열회사의 현황 (1) 회사가 속해있는 기업집단의 명칭 : 일지테크

구분	상장여부	명칭	법인등록번호	비고

해외	비상장	북경일지차과기유한공사	-	중국

국내	주식회사 아이제이에스	174811-0071269	국내

주식회사 케이앤씨	174811-0058449

주식회사 디앤피	174811-0058639

(2) 계열회사의 계통도

피출자회사출자회사	북경일지차과기유한공사

주식회사 일지테크	100%

주) 기타 계열회사는 해당사항 없음. (3) 회사와 계열사간 임원 겸직 현황

성명	겸임현황

직위	회사명

구준모	대표이사(상근)	주식회사 일지테크

대표이사(상근)	주식회사 아이제이에스

나. 타법인출자 현황

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, 주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

(주)드림화인투자운용	-	투자수익	160	32,000	-	64	-	-	-	32,000	-	64	3,432	-95

(주)매일방송	2011년 04월 04일	투자수익	1,001	133,500	-	1,001	-	-	-	133,500	-	1,001	414,636	11,053

삼성에스디에스	2015년 10월 21일	투자수익	596	2,000	-	279	2,000	376	144	4,000	-	800	7,277,760	541,772

북경일지차과기유한공사	2011년 09월 09일	경영참여	20,205	-	100	20,312	-	22,598	-	-	100	42,910	245,080	-7,425

합 계	167,500	-	21,656	2,000	22,974	144	169,500	-	44,775	7,940,908	545,305

주1) 최근 사업연도 재무현황은 2017년 12월 31일 기준 재무자료 임.주2) 삼성에스디에스 재무현황은 2017년 12월 31일 연결기준 재무자료 임.
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 최대주주등과의 거래내용 가. 채무보증 내역

당사가 타인에게 제공한 채무보증의 내역은 다음과 같습니다 .

(단위: USD, CNY)

제공받은회사	보증제공처	보증금액

북경일지차과기유한공사	(주)신한은행	CNY 110,400,000

(주)한국스탠다드차타드은행	USD 16,000,000

(주)한국씨티은행	USD 22,800,000

(주)대구은행	CNY 245,400,000

중소기업은행	CNY 30,000,000

㈜하나은행	CNY 120,000,000

합 계	USD 38,800,000

CNY 505,800000

나. 출자 및 출자지분 처분내역(단위: 천원)

성명(법인명)	관 계	거 래 내 역	비 고

기 초	증 가	감 소	기 말

북경일지차과기유한공사	관계 회사	20,312,470	22,598,000	-	42,910,470	중국

합 계	20,312,470	22,598,000	-	42,910,470

주) 본 자료는 장부가액 기준으로 작성한 자료 입니다.

다. 영업거래(단위 : 백만원)

거래상대방(회사와의 관계)	거래종류	거래기간	거래금액	비율(%)

북경일지차과기유한공사	매출거래등	2017.01.01~2017.12.31	17,864	18.07%

주식회사 아이제이에스	매출거래등	2017.01.01~2017.12.31	362	0.37%

주식회사 케이앤씨	매출거래등	2017.01.01~2017.12.31	3,468	3.51%

주식회사 디앤피	매출거래등	2017.01.01~2017.12.31	1,836	1.86%

주) 상기 비율은 2017년 별도 순액매출액 대비 비율임.

라. 가지급금 및 대여금(유가증권 대여 포함)내역 : 해당사항없음 마. 유가증권 매수 또는 매도 내역 : 해당사항없음

바. 부동산 매매 내역 : 해당사항없음

사. 영업 양수ㆍ도 내역 : 해당사항없음

아. 자산 양수ㆍ도 내역 : 해당사항없음 자. 장기공급계약 등의 내역 : 해당사항없음

2. 주주(최대주주 등 제외)ㆍ임원ㆍ직원 및 기타 이해관계자와의 거래내용 해당사항 없음
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 공시사항의 진행ㆍ변경사항 해당사항 없음

2. 주주총회 의사록 요약

주총일자	안 건	결 의 내 용

제 32 기주주총회(2018.3.23)	제1호 의안 (연결포함)재무제표 승인의 건 제1-1호 의안 주당현금배당 70원 제1-2호 의안 주당현금배당 300원 제2호 의안 정관일부 변경의 건 제3호 의안 사외이사 선임의 건 제4호 의안 감사위원회 위원 선임의 건 제5호 의안 이사 보수 한도 승인의 건 제6호 의안 감사 선임의 건 제7호 의안 자기주식 취득의 건	제1-1호 의안 → 원안대로 가결 제1-2호 의안 → 제1-1호 승인에 따른 부결 제2호 의안 → 원안대로 가결 제3호 의안 → 원안대로 가결 제4호 의안 → 원안대로 가결 제5호 의안 → 원안대로 가결제6호 의안 → 제2호 승인에 따른 상정폐지제7호 의안 → 부결

제 31 기주주총회(2017.3.24)	제1호 의안 (연결포함)재무제표 승인의 건 제1-1호 의안 주당현금배당 150원 제1-2호 의안 주당현금배당 1,000원 제2호 의안 정관일부 변경의 건 제3호 의안 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안 감사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 자기주식 취득의 건	제1-1호 의안 → 원안대로 가결 제1-2호 의안 → 제1-1호 승인에 따른 부결 제2호 의안 → 원안대로 가결 제3호 의안 → 원안대로 가결 제4호 의안 → 원안대로 가결 제5호 의안 → 부결

제 30 기주주총회(2016.3.25)	제1호 의안 (연결포함)재무제표 승인의 건 제2호 의안 정관일부 변경의 건 제3호 의안 이사선임 제4호 의안 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 감사 보수한도 승인의 건	제1호~제5호 의안원안대로 승인

3. 중요한 소송사건 해당사항 없음

4. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황

해당사항 없음(기준일 : ) (단위 : )

제 출 처	매 수	금 액	비 고

은 행

금융기관(은행제외)

법 인

기타(개인)

5. 채무보증 현황 "Ⅹ. 이해관계자와의 거래내용 → 1. 최대주주등과의 거래내용 → 가. 채무보증 내역"을 참고하시기 바랍니다. 6. 그 밖의 우발채무 등 해당사항 없음. 7. 제재현황 해당사항 없음 8. 작성기준일 이후 발생한 주요 사항

1) 정관의 변경 → 상기 내용은 제32기 정기주주총회(2018.03.23)에서 승인된 내용입니다.

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적

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나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적

제 5 장 이사.이사회.감사제 28 조 【이사 및 감사의 수】② 이 회사는 1인이상 2인이내의 감사를 둘 수 있다. 그 중 1명 이상은 상근으로 한다.	제 5 장 이사 및 이사회.제 28 조 【이사의 수】② 삭 제 >	감사 위원회의 설립과 감사위원 선임

제 29 조 【이사 및 감사의 선임】① 이사와 감사는 주주총회에서 선임한다.② 이사와 감사의 선임은 _______하여야 한다. 그러나 감사의 선임에는_________ 행사하지 못한다.	제 29 조 【이사의 선임】① 이사는 주주총회에서 선임한다.② 이사의 선임은 _______ 하여야 한다.

제 30 조 【이사 및 감사의 임기】② 감사의 임기는 ________ 종결까지로 한다.	제 30 조 【이사의 임기】② 삭 제 >

제 31 조 【이사 및 감사의 보선】이사 또는 감사 중 결원이 생긴때에는 ______ 연장할 수 있다.	제 31 조 【이사의 보선】이사 중 결원이 생긴때에는 ______ 연장할 수 있다.

제33조의2 【이사의 보고의무】이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 감사에게 이를 보고하여야 한다.	제33조의2 【이사의 보고의무】이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 감사위원회나 감사위원회위원에게 이를 보고하여야한다.

제34조 【감사의 직무】	제34조 【감사의 직무】