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일지테크 분기보고서 (2016.09)
분 기 보 고 서

(제 31 기)

사업연도 2016년 01월 01일 부터
2016년 09월 30일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2016 년 11 월 14 일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 주식회사 일지테크
대 표 이 사 : 구 준 모
본 점 소 재 지 : 경북 경산시 진량읍 공단4로 50
(전 화) 053-856-8080
(홈페이지) http://www.iljitech.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 전무이사 (성 명) 구 준 희
(전 화) 053-856-8080
1. 회사의 개요

1. 연결대상 종속회사 개황(연결재무제표를 작성하는 주권상장법인이 사업보고서,분기ㆍ반기보고서를 제출하는 경우에 한함)

(단위 : 천원)

상호	설립일	주소	주요사업	직전사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

북경일지차과기유한공사	2011.01.19	중국 북경시 평곡구 마방공업원 서구 328	자동차 차체부품 제조	310,040,362	기업의 의결권 과반수 이상 소유(회계기준서 1027호 13)	해당(자산총액 750억이상)

1-1. 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	-	-

-	-

연결제외	-	-

-	-

해당사항 없음가. 회사의 법적, 상업적 명칭

당사의 명칭은 주식회사 일지테크라 표기합니다. 영문으로는 ILJI TECHNOLOGY CO., LTD. (약호 ILJI TECH CO., LTD.)라 표기합니다. 나. 설립일자 및 존속기간 당사는 자동차부품 제조 및 판매업을 영위할 목적으로 1986년 11월 24일 설립되었습니다. 또한 1992년 10월 27일에 협회중개시장에 상장을 승인 받고 현 코스닥시장에서매매되고 있습니다. 다. 본사의 주소, 전화번호 및 홈페이지 주소 : 경상북도 경산시 진량읍 공단4로 50번지전화번호 : 053-856-8080홈페이지 : http://www.iljitech.co.kr 라. 중소기업 해당여부 해당사항 없음. 마. 주요사업의 내용 (1) 자동차부품 제조 및 판매업자동차의 차체를 구성하는 부분품으로 REINF SIDE COMPL, DASH COMPL등 각종 PANNEL류를 생산 및 판매하고 있습니다. 바. 계열회사에 관한 사항

구 분	회사명	목적사업	비 고

1	북경일지차과기유한공사	자동차 차체 부품 제조	비상장
2. 회사의 연혁

가. 설립이후 중요한 변동

- 1986.11.24 (주)신아기공 설립

- 1987.07.01 일지산업(주)로 상호변경- 1987.09.07 현대자동차(주) 자동차부품 전문공장 지정- 1992.09.30 사내근로복지기금 설립(대구시 제1호)- 1992.10.27 장외시장 등록(제123호)- 1995.05.08 정보화우수업체 지정(중소기업진흥공단)- 1996.06.20 기업부설 기술연구소 인증(과학기술처 제961330호)- 1996.09.30 일지정공(주) 흡수합병- 1996.12.13 경상북도 지정 중소기업대상 수상(제689호)- 1997.07.15 (주)일지테크로 상호변경- 1997.10.15 ISO/TS 16949 인증서 획득(KFQ)- 1999.06.30 수출유망중소기업 지정(중소기업진흥공단)- 2000.05.18 대통령 표창(제127255호)- 2001.05.02 대구시장상 수상(제620호)- 2004.03.03 대구지방 국세청장상 수상(제8522호)- 2004.05.17 동탑산업훈장 수훈(제1693호)- 2004.06.26 KSA/ISO 14001 환경경영시스템 인증(KEC-0324)- 2005.02.18 싱글PPM 인증(1-13-1-1053)- 2006.03.03 재정경제부장관상 수상(제060178호)- 2006.10.26 경영혁신형 중소기업 선정(제060316-00886호)- 2009.07.13 기술혁신형 중소기업(INNO-BIZ) 선정(제9031-1505호)- 2010.10.15 제2공장 준공(대지 18,643.10㎡ , 건물 11,730.68㎡ )

- 2011.01.19 중국현지법인설립(북경)- 2011.12.20 자동차부품산업 대상 수상(지식경제부)- 2012.06.25 히든 챔피언 육성기업 선정 (한국수출입은행) - 2012.09.18 경북 프라이드 상품 선정 (경상북도)- 2012.09.20 히든 스타 500 기업 선정 (국민은행)- 2013.03.27 업체별 원산지인증수출자 인증(120-13-100020)- 2013.04.25 신기술(NeT) 인증(제0730호)- 2013.10.05 OHSAS18001 인증(HSS-0106)- 2013.10.29 KOSHA18001 인증(제1405호)- 2014.02.19 뿌리기술 전문기업 지정(제140306-0007호)- 2014.03.19 대통령표창(제193603호)- 2014.04.01 금형사업부 영업양도- 2014.09.01 뿌리기업 명가 지정기업 선정(산업통상자원부)- 2014.09.24 경주공장 준공(대지 17,326.20㎡, 건물 12,855.21㎡)- 2014.11.19 국가품질경영대회 대통령상 은상 수상(산업통상자원부)- 2015.11.10 대중소기업 동반성장 국무총리 표창 수상(산업통상자원부)- 2016.06.10 World Class 300 기업선정(한국산업기술진흥원)

- 2016.08.24 경북 PRIDE 100대 기업선정(경북테크노파크)
3. 자본금 변동사항

가. 증자(감자)현황

(기준일 : 2016년 09월 30일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2000년 06월 19일	유상증자(주주배정)	보통주	2,000,000	500	1,000	0.24%

2000년 09월 20일	유상증자(주주배정)	보통주	2,400,000	500	2,050	0.28%

2000년 09월 20일	무상증자	보통주	1,870,000	500	500	0.17%

2004년 12월 11일	주식배당	보통주	634,500	500	500	0.05%

나. 전환사채 등 발행현황 해당사항 없음.
4. 주식의 총수 등

## 주식의 총수 현황

(기준일 : 2016년 09월 30일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	-	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	26,400,000	-	26,400,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	13,513,500	-	13,513,500	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	13,513,500	-	13,513,500	-

Ⅴ. 자기주식수	-	-	-	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	13,513,500	-	13,513,500	-

자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2016년 09월 30일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

공개매수	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(a)	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	-	245,040	-	-	245,040	-

-	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	-	245,040	-	-	245,040	-

-	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	-	245,040	-	-	245,040	-

-	-	-	-	-	-	-
5. 의결권 현황

(기준일 : 2016년 09월 30일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	13,513,500	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	-	-

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	13,513,500	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

가. 배당 정책

당사는 정관에 의거 이사회 결의 및 주주총회의 결의를 통하여 매년 배당을 실시하고있습니다. 당사는 현금창출 능력이 뛰어난 비지니스 구조를 가지고 있으며 매년 꾸준히 영업활동의 현금이 유입되고 있습니다. 그러나 당사는 미래의 성장을 위한 동력을 확보하는데 최우선적으로 사용할 예정입니다.

☞ 당사의 배당과 관련하여 정관에 규정된 내용은 아래와 같습니다.

▣ 정관 제44조(이익배당)

① 이익의 배당은 금전과 주식으로 할 수 있다. ② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다. ③ 제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다. ▣ 정관 제44조의2(분기배당) ① 회사는 이사회의 결의로 사업연도 개시일부터 3월, 6월 및 9월의 말일(이하 "분기배당 기준일" 이라 한다)의 주주에게 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의12에 따라 분기배당을 할 수 있다. 분기배당은 현금으로 한다. ② 제1항의 이사회 결의는 분기배당 기준일 이후 45일내에 하여야 한다.

최근 3사업연도 배당에 관한 사항

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제30기	제29기	제28기

주당액면가액 (원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	8,577	27,894	11,442

주당순이익 (원)	635	2,065	866

현금배당금총액 (백만원)	1,351	1,351	810

주식배당금총액 (백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	15.75	4.84	7.08

현금배당수익률 (%)	-	1.2	0.9	0.7

-	-	-	-

주식배당수익률 (%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 현금배당금 (원)	-	100	100	60

-	-	-	-

주당 주식배당 (주)	-	-	-	-

-	-	-	-
IV. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제31기 3분기	안경회계법인	-	-

제30기	삼정회계법인	적정	해당사항 없음

제29기	삼정회계법인	적정	해당사항 없음

2. 감사용역 체결현황

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제31기3분기	안경회계법인	반기검토중간감사기말감사내부회계관리제도 평가	60,000	-

제30기	삼정회계법인	반기검토중간감사기말감사내부회계관리제도 평가	70,000	956

제29기	삼정회계법인	반기검토중간감사기말감사내부회계관리제도 평가	68,000	1,119

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제31기 3분기	-	-	-	-	-

제30기	-	-	-	-	-

제29기	2014.01.10	세무자문용역	2014.01~2014.04	35,000	-

4. 종속회사의 감사인 및 감사의견

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특이사항

제5기	KCBC 회계법인	적정	해당사항 없음

제4기	KCBC 회계법인	적정	해당사항 없음

제3기	가인화 회계법인	적정	해당사항 없음

5. 내부회계관리제도

사업연도	감사인	검토의견

제30기	삼정회계법인	감사인은 2015년 12월 31일 현재의 내부회계관리제도의 운영실태평가보고서를 검토하였으며, 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준 제5장 '중소기업에 대한 적용'의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지아니하였다는 의견을 표명하였습니다.

제29기	삼정회계법인	감사인은 2014년 12월 31일 현재의 내부회계관리제도의 운영실태평가보고서를 검토하였으며, 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준 제5장 '중소기업에 대한 적용'의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지아니하였다는 의견을 표명하였습니다.

제28기	삼정회계법인	감사인은 2013년 12월 31일 현재의 내부회계관리제도의 운영실태평가보고서를 검토하였으며, 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준 제5장 '중소기업에 대한 적용'의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지아니하였다는 의견을 표명하였습니다.
V. 이사의 경영진단 및 분석의견

당사는 기업공시서식 작성기준에 따라 분.반기 보고서의 "이사의 경영진단 및 분석의견"을 기재하지 않습니다.
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요

보고서 작성 기준일 현재 당사의 이사회는 2명의 상근이사, 1인의 사외이사 등 3인의 이사로 구성되어 있습니다. 나. 주요 의결사항

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사(최봉영)

참석현황	찬반여부

1차	2016.01.08	중국 현지법인 채무보증의 건 (씨티은행 북경)	가결	참석	찬성

2차	2016.02.18	내부회계관리제도 운용실태 보고의 건	가결	참석	찬성

3차	2016.02.19	내부회계관리제도 운용실태 평가보고의 건	가결	참석	찬성

4차	2016.02.24	제30기 재무제표 승인(연결포함) 및 현금배당에 관한 건	가결	참석	찬성

5차	2016.02.25	제30기 정기주주총회 소집의 건	가결	참석	찬성

6차	2016.02.26	중국 현지법인 채무보증의 건 (대구은행 상해)	가결	참석	찬성

7차	2016.04.28	기채에 관한 건	가결	참석	찬성

8차	2016.04.29	중국 현지법인에 대한 채무보증의 건	가결	참석	찬성

9차	2016.05.30	담보제공에 관한 건	가결	참석	찬성

10차	2016.05.30	기채에 관한 건	가결	참석	찬성

11차	2016.06.13	중국 현지법인에 대한 채무보증의 건	가결	참석	찬성

12차	2016.06.17	중국 현지법인에 대한 채무보증의 건	가결	참석	찬성

13차	2016.06.24	중국 현지법인에 대한 채무보증의 건	가결	참석	찬성

14차	2016.07.01	기채에 관한 건	가결	미참석	-

15차	2016.07.18	중국 현지법인에 대한 채무보증의 건	가결	미참석	-

16차	2016.07.22	자사주 신탁계약 체결의 건	가결	참석	찬성

17차	2016.07.28	기채에 관한 건	가결	참석	찬성

18차	2016.07.30	중국 현지법인에 대한 채무보증의 건	가결	참석	찬성

19차	2016.09.09	중국 현지법인에 대한 채무보증의 건	가결	미참석	-

20차	2016.09.21	중국 현지법인에 대한 채무보증의 건	가결	미참석	-

21차	2016.09.28	기채에 관한 건	가결	미참석	-

다. 이사의 독립성 이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사후보자는 이사회가 선정하여, 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다. 이사의 선임과 관련하여 관련법규에 의거한 주주제안이 있는 경우 이사회는 적법한 범위 내에서 이를 주주총회에 의안으로 제출할 수 있습니다.
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사에 관한 사항

당사는 본 보고서 제출일 현재 감사위원회를 별도로 설치하고 있지 아니하며, 주주총회 결의에 의하여 선임된 감사 1명(도재욱)이 감사업무를 수행하고 있습니다.

감사는 이사회에 참석하여 독립적으로 이사의 업무를 감독할 수 있으며, 제반업무와 관련하여 관련 장부 및 관계서류를 해당부서에 제출을 요구 할 수 있습니다. 또한 필요시 회사로부터 영업에 관한 사항을 보고 받을 수 있으며, 적절한 방법으로 경영정보에 접근할 수 있습니다.

※ 감사의 인적사항에 대해서는 "VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 → 1. 임원 및 직원의 현황"을 참조하시기 바랍니다.

나. 감사의 주요활동내역

개최일자	의안내용	가결여부

2016.02.18	내부회계관리제도 운용실태 보고의 건	가결

2016.02.19	내부회계관리제도 운용실태 평가보고의 건	가결

2016.02.24	제30기 재무제표 승인(연결포함) 및 현금배당에 관한 건	가결

2016.02.25	제30기 정기주주총회 소집의 건	가결

2016.04.28	기채에 관한 건	가결

2016.04.29	중국 현지법인에 대한 채무보증의 건	가결

2016.05.30	담보제공에 관한 건	가결

2016.05.30	기채에 관한 건	가결

2016.06.13	중국 현지법인에 대한 채무보증의 건	가결

2016.06.17	중국 현지법인에 대한 채무보증의 건	가결

2016.06.24	중국 현지법인에 대한 채무보증의 건	가결

2016.07.18	중국 현지법인에 대한 채무보증의 건	가결

2016.07.22	자사주 신탁계약 체결의 건	가결

2016.07.28	기채에 관한 건	가결

2016.07.30	중국 현지법인에 대한 채무보증의 건	가결
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

당사의 정관 제24조『의결권의 불통일 행사』에 따라 2이상의 의결권을 가지고 있는 주주가 의결권의 불통일행사를 하고자 할 때에는 회일의 3일전에 회사에 대하여 서면 또는 전자문서로 그 뜻과 이유를 통지하는 방식으로 의결권을 행사할 수 있습니다. 나. 소수주주권의 행사여부 해당사항 없음 다. 경영권 경쟁 해당사항 없음
VII. 주주에 관한 사항

최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 : 2016년 09월 30일 ) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

구준모	본인	보통주	4,628,959	34.25	4,628,959	34.25	-

구본일	부	보통주	677,273	5.01	677,273	5.01	-

이경옥	모	보통주	398,101	2.95	398,101	2.95	-

구대희	제	보통주	266,050	1.97	266,050	1.97	-

구준희	제	보통주	266,050	1.97	266,050	1.97	-

이윤주	처	보통주	20,550	0.15	20,550	0.15	-

계	보통주	6,256,983	46.30	6,256,983	46.30	-

우선주	0	0	0	0	-

## 최대주주 변동내역

(기준일 : 2016년 09월 30일 ) (단위 : 주, %)

변동일	최대주주명	소유주식수	지분율	비 고

2012년 05월 31일	구준모	4,243,724	31.40	-

2012년 06월 07일	구준모	4,443,710	32.88	-

2012년 06월 18일	구준모	4,628,959	34.25	-

2012년 06월 22일	이윤주	20,550	0.15	-

3. 주식의 분포 공시서류 작성 기준일 현재 최대주주를 제외하고 5%이상 지분을 보유하고 있는 주주는 없습니다.

주식 소유현황

(기준일 : 2016년 09월 30일 ) (단위 : 주)

구분	주주명	소유주식수	지분율	비고

5% 이상 주주	-	-	-	-

-	-	-	-

우리사주조합	-	-	-

4. 소액주주현황

## 소액주주현황

(기준일 : 2016년 09월 30일 ) (단위 : 주)

구 분	주주	보유주식	비 고

주주수	비율	주식수	비율

소액주주	4,831	99.71%	5,864,711	43.40%	-

5. 주식사무

정관상 신주인수권의 내용	제9조【신주인수권】① 주주는 그가 소유한 주식의 수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다.② 회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다. 1. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의6의 규정에 의하여 일반공모 증자방식으로 신주를 발행하는 경우 2. 상법 제542조의3에 따라 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우 3. 발행하는 주식총수의 100분의 20범위 내에서 우리사주 조합원에게 주식을 우선 배정하는 경우 4. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내의 금융기관 또는 기관 투자자에게 신주를 발행하는 경우 5. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산.판매.자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우③ 제2항의 각 호 중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.④ 신주인수권을 포기 또는 상실에 따른 주식과 신주배정에서 단주에 대한 처리 방법은 이사회의 결의로 정한다.

결 산 일	12월 31일	정기주주총회	3월중

주주명부폐쇄시기	제12조【주주명부의 폐쇄 및 기준일】① 이 회사는 매년 1월 1 일부터 1월 31일까지 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지 한다.② 이 회사는 매년 12월 31일 최종의 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.③ 이 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한주주명부의 기재변경을 정지하거나 이사회의 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수있으며, 이사회가 필요하다고 인정하는 경우에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다. 회사는 이를 2주간전에 공고하여야 한다.

주권의 종류	일,오,십,오십,일백,오백,일천,일만주권 8종

명의개서대리인	국민은행

주주의 특전	-	공고게재신문	매일경제신문대구매일신문

6. 최근 6개월간 주가 및 주식거래 실적

(단위 : 원, 주)

종 류	2016년 4월	2016년 5월	2016년 6월	2016년 7월	2016년 8월	2016년 9월

보통주	최 고	7,390	7,240	8,080	8,200	9,400	9,280

최 저	6,460	6,670	6,980	7,810	8,190	7,740

월간거래량	1,792,552	873,161	2,420,656	740,814	1,162,050	1,583,273
1. 임원 및 직원의 현황

가. 임원 현황

당사의 임원은 총 12명으로 등기 임원은 4명, 비등기 임원은 8명입니다.

(1) 등기임원 현황

(기준일 : 2016년 09월 30일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

구본일	남	1947년 04월	대표이사회장	등기임원	상근	경영총괄	-. 구 청구대학교(영남대)-. 대구강철공업사 경영	677,273	-	86년10월~현재	2019년 03월 19일

구준모	남	1974년 08월	대표이사사장	등기임원	상근	경영총괄	-. 연세대학교-. 현대모비스 근무	4,628,959	-	04년12월~현재	2019년 03월 19일

최봉영	남	1948년 10월	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	-. 대구지방검찰청 사무국장 역임	-	-	10년03월~현재	2019년 03월 19일

도재욱	남	1947년 11월	감사	등기임원	상근	감사	-. 고려대학교-. 현 (주)삼성테크 회장	-	-	11년03월~현재	2018년 03월 23일

(2) 미등기 임원

직 명	성 명	생년월일	담당업무	비 고

부사장(상근)	구자준	56.09.12	품질/생산/기술연구소 업무	-

전무(상근)	구준희	81.10.19	경영지원본부 업무총괄	-

이사(상근)	손순근	59.04.06	설계 및 선행개발 업무	-

이사(상근)	예영수	65.06.14	품질 업무	-

이사(상근)	김응식	60.12.01	인사,총무,기획 업무	-

이사(상근)	김경희	66.04.29	재무 업무	-

이사(상근)	이유문	68.10.19	생산 총괄	-

중국 현지법인 법인장	황석호	53.05.13	북경 현지법인 총괄	-

나. 직원 현황

(기준일 : 2016년 09월 30일 ) (단위 : 천원)

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	비고

기간의정함이 없는근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

본사	남	322	-	8	-	330	7.3년	11,463,565	34,738	-

본사	여	20	-	-	-	20	8.6년	517,433	25,872	-

경주	남	20	-	2	-	22	1.5년	764,717	34,760	-

경주	여	3	-	-	-	3	1.9년	59,578	19,859	-

합 계	365	-	10	-	375	6.9년	12,805,293	34,147	-
2. 임원의 보수 등

가. 임원의 보수현황 보수현황> 1. 주주총회 승인금액

(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사	3	3,000	-

감사	1	100	-

2. 보수지급금액(단위 : 백만원)

구 분	인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

등기이사	2	900	450	-

사외이사	1	0	0	-

감사위원회 위원 또는 감사	1	27	27	-

계	4	927	477	-

보수현황> - 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제160조에 따라 분기보고서의 경우, 개인별 보수현황은 공시하지 않습니다.

1. 개인별 보수지급금액(단위 : 원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

-	-	-	-

- 해당사항 없음.

2. 산정기준 및 방법- 해당사항 없음.

나. 주식매수선택권의 부여 및 행사현황 해당사항 없음
IX. 계열회사 등에 관한 사항

가. 계열회사의 현황

구분	상장여부	명칭	업종	비고

해외	비상장	북경일지차과기유한공사	자동차 부품 및 금형	중국

타법인출자 현황

(기준일 : 2016년 09월 30일 ) (단위 : 천원, 주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

(주)이시스	-	투자수익	50,000	982	0.98	10	0	-	-	982	0.98	10	7,782,075	131,192

(주)드림화인 투자운용	-	투자수익	200,000	32,000	2	64,000	0	-	-	32,000	2	64,000	3,447,099	223,474

(주)매일방송	2011년 04월 04일	투자수익	1,001,250	133,500	0.23	1,001,250	0	-	-	133,500	0.23	1,001,250	357,996,904	-1,901,174

삼성에스디에스	2015년 10월 21일	투자수익	596,548	2,000	-	596,548	0	-	-	2,000	-	596,548	5,285,074,638	350,251,401

북경일지 차과기 유한공사	2011년 09월 09일	경영참여	20,205,974	-	100	20,312,470	0	-	-	-	100	20,312,470	310,040,362	-592,226

합 계	168,482	-	21,974,278	0	-	-	168,482	-	21,974,278	7,075,328,860	461,986,568

주1) 최근 사업연도 재무현황은 2015년 12월 31일 기준 재무자료입니다.
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 최대주주등과의 거래내용 가. 담보제공 내역 당사가 타인에게 제공한 담보제공의 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : USD)

담보제공자산	담보설정금액	차입금	차입금액	담보권자

토지ㆍ건물	USD 26,000,000	시설자금	USD 3,333,333	한국수출입은행

나. 채무보증 내역 당사가 타인에게 제공한 채무보증의 내역은 다음과 같습니다 .

(단위: USD, CNH)

제공받은 회사	보증제공처	보증금액

북경일지차과기유한공사	한국수출입은행	USD 20,000,000

(주)하나은행	USD 12,000,000

CNH 100,000,000

중소기업은행	CNH 25,000,000

(주)한국씨티은행	USD 9,500,000

(주)대구은행	CNH 159,500,000

(주)신한은행	CNH 80,000,000

(주)한국스탠다드차타드은행	USD 15,000,000

합 계	USD 56,500,000

CNH 364,500,000

주) 상기 한국수출입은행 USD 20,000,000, (주)하나은행 USD 12,000,000 건은 보고서 제출일 현재 차입금상환으로 보증해소 되었습니다.

다. 출자 및 출자지분 처분내역(단위: 천원)

성명(법인명)	관 계	거 래 내 역	비 고

기 초	증 가	감 소	기 말

북경일지차과기유한공사	관계 회사	20,312,470	-	-	20,312,470	중국

합 계	20,312,470	-	-	20,312,470

주1) 본 자료는 장부가액 기준으로 작성한 자료 입니다.라. 영업거래

(단위 : 백만원)

거래상대방(회사와의 관계)	거래종류	거래기간	거래금액	비율(%)

북경일지차과기유한공사(중국현지법인)	매출거래등	2016.01.01~2016.09.30	11,431	11.5%

주)상기 비율은 2016년 별도 총매출액 대비 비율임.

마. 가지급금 및 대여금(유가증권 대여 포함)내역 : 해당사항없음

바. 유가증권 매수 또는 매도 내역 : 해당사항없음

사. 부동산 매매 내역 : 해당사항없음

아. 영업 양수ㆍ도 내역 : 해당사항없음

자. 자산 양수ㆍ도 내역 : 해당사항없음 차. 장기공급계약 등의 내역 : 해당사항없음 2. 주주(최대주주 등 제외)ㆍ임원ㆍ직원 및 기타 이해관계자와의 거래내용 해당사항 없음
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 공시사항의 진행ㆍ변경사항 해당사항 없음

2. 주주총회 의사록 요약

주총일자	안 건	결 의 내 용

제 30 기주주총회(2016.3.25)	제1호 의안 (연결포함)재무제표 승인의 건 제2호 의안 정관일부 변경의 건 제3호 의안 이사선임 제4호 의안 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 감사 보수한도 승인의 건	제1호~제5호 의안원안대로 승인

제 29 기주주총회(2015.3.27)	제1호 의안 (연결포함)재무제표 승인의 건 제2호 의안 감사 선임의 건 제3호 의안 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안 감사 보수한도 승인의 건	제1호~제4호 의안원안대로 승인

제 28 기주주총회(2014.3.21)	제1호 의안 (연결포함)재무제표 승인의 건 제2호 의안 이사 보수한도 승인의 건 제3호 의안 감사 보수한도 승인의 건	제1호~제3호 의안원안대로 승인

3. 중요한 소송사건 해당사항 없음

4. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황

해당사항 없음

5. 채무보증 현황 "Ⅹ. 이해관계자와의 거래내용 → 1. 최대주주등과의 거래내용 → 나. 채무보증 내역"을 참고하시기 바랍니다. 6. 그 밖의 우발채무 등 해당사항 없음 7. 제재현황 해당사항 없음 8. 작성기준일 이후 발생한 주요 사항 해 당사항 없음 9. 직접금융 자금의 사용 1) 공모자금의 사용내역해당사항 없음2) 사모자금의 사용내역해당사항 없음

10 . 외국지주회사의 자회사 현황해당사항 없음
1. 전문가의 확인

해당사항 없음
2. 전문가와의 이해관계

해당사항 없음.