엑시큐어하이트론 반기보고서 (2023.06)
5. 정관에 관한 사항

정관 변경 이력

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2022년 01월 25일	제36기 임시주주총회	제2조(목적)	신규사업 진행을 위한 사업목적 추가

2022년 01월 25일	제36기 임시주주총회	제8조의 3(전자등록)	회사는 법령에 따른 등록의무를 부담하지 않는 주식 등의 경우에는 그러하지 아니할 수 있다.

2022년 01월 25일	제36기 임시주주총회	제9조(신주인수권)	증권거래법의 폐지 및 자본시장과 금융투자업에 관한 법률의 제정으로 대체

2022년 01월 25일	제36기 임시주주총회	제9조의 2(일반공모증자)	제9조의 중복에 의한 삭제

2022년 01월 25일	제36기 임시주주총회	제13조(전환사채의 발행)	증권거래법의 폐지 및 자본시장과 금융투자업에 관한 법률의 제정으로 대체

2022년 01월 25일	제36기 임시주주총회	제14조(신주인수권부사채의 발행)	제9조의 중복에 의한 삭제

2022년 01월 25일	제36기 임시주주총회	제14조의 2(사채 및 신주인수권에 표시되어야할 권리의 전자등록)	증권거래법의 폐지 및 자본시장과 금융투자업에 관한 법률의 제정으로 대체

2022년 01월 25일	제36기 임시주주총회	제28조(이사 및 감사의 수)	단순 문구 수정

2022년 01월 25일	제36기 임시주주총회	제29조(이사 및 감사의 선임)	이사 및 감사 해임안 추가

2022년 01월 25일	제36기 임시주주총회	제36조(이사회의 소집과 구성)	단순 문구 수정

2022년 03월 31일	제36기 정기주주총회	제2조(목적)	신규사업 진행을 위한 사업목적 추가

2022년 12월 02일	제36기 임시주주총회	제2조(목적)	일부 사업목적 삭제

2022년 12월 02일	제36기 임시주주총회	제6조(일주의 금액)	당회사가 발행하는 주식 일주의 금액은 오백원으로 한다.

2023년 03월 31일	제37기 정기주주총회	제36조(이사회의 소집과 구성)	이사회 소집일 회의 1일전 통지로 변경

사업목적 현황

구 분	사업목적	사업영위 여부

1	컴퓨터제조 및 판매업	영위

2	전자부품, 재료제조 및 판매업	영위

3	전자제품, 통신기기제조 및 판매업	영위

4	정보통신기기제조 및 판매업	영위

5	정보통신 기술연구, 개발 및 용역업	영위

6	위성방송통신기기제조 및 판매업	영위

7	영상, 음향기기제조 및 판매업	영위

8	전자식 의료기기제조 및 판매업	미영위

9	수출입업	영위

10	부동산 임대업	미영위

11	레저 및 관광사업	미영위

12	인터넷소프트웨어 및 하드웨어 개발, 제조, 판매, 서비스업	영위

13	시큐리티 시스템통합 개발, 구축 및 서비스업	영위

14	시스템·응용 소프트웨어 개발 및 공급업	영위

15	기타 정보기술 및 컴퓨터운영 관련 서비스업	영위

16	데이터 및 온라인 정보 제공업	영위

17	전기·정보통신에 관한 연구 및 기술개발 사업	영위

18	부동산의 전자적 매매거래 및 이에 따른 청산 및 결제업	미영위

19	광고 및 광고 대행업	미영위

20	국/내외 부동산 매매, 투자, 건설, 공사, 임대, 분양, 시행 및 용역업	미영위

21	국/내외 상장주식 또는 기타법인의 지분 및 채권(CB, BW등)에 대한 투자업	미영위

22	호텔운용업 및 숙박업	미영위

23	종합관광 및 휴양지 개발 및 시설 운영업	미영위

24	관광알선업	미영위

25	외식업	미영위

26	주점 및 비알코올 음료점업	미영위

27	프랜차이즈업	미영위

28	경영컨설팅업	미영위

29	전자상거래 및 통신판매업	영위

30	소프트웨어 개발, 제작, 생산, 유통 및 서비스업	영위

31	인터넷 컨텐츠 개발, 제공 등 각종 인터넷 사업	영위

32	인터넷 경매 및 상품 중개업	미영위

33	인터넷 전자화폐 및 전자상품권 발행업	미영위

34	시스템 구축 및 통합, 개발, 자문, 용역 서비스업	영위

35	주차장 운영업	미영위

36	주차관제센타 및 주차콜센타 운영업	미영위

37	노상주차장 제어장치 관련 제조 및 유통업	미영위

38	주차장관련 제품 외 기타 달리 분류되지 않는 제품 제조 및 유통업	미영위

39	컴퓨터 프로그래밍 서비스업	영위

40	사업시설, 유지관리 서비스업	영위

41	전기자동차 배터리 유통 및 충전관련 부가사업	미영위

42	전기차 충전관련 사업	미영위

43	광고업 및 옥외광고업	미영위

44	모바일컨텐츠 및 앱 개발업	영위

45	위치기반 서비스업	영위

46	선불전자 지급수단관리 및 전자지급결제대행업	미영위

47	운송수단, 운송용역의 제공 및 알선등 사업	미영위

48	국내외 제품 구매대행업	미영위

49	오투오(O2O) 서비스업	미영위

50	상기 각호에 관련된 부대사업 일체 및 투자	영위

1. 사업목적 변경 내용

구분	변경일	사업목적

변경 전	변경 후

추가	2022년 01월 25일	-	제2조 (목적)당회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.
18. 블록체인 기반 암호화 자산 매매 및 중개업
19. 블록체인 기반 소프트웨어 개발 및 공급업
20. 전자금융업
21. 전자지급결제 대행업
22. 부동산의 전자적 매매거래 및 이에 따른 청산 및 결제업
23. 광고 및 광고대행업
24. 국/내외 부동산 매매, 투자, 건설, 공사, 임대, 분양, 시행 및 용역업
25. 국/내외 상장주식 또는 기타 법인의 지분 및 채권(CB, BW 등)에 대한 투자업
26. 호텔운용업 및 숙박업
27. 종합관광 및 휴양지 개발 및 시설 운영업
28. 관광알선업
29. 외식업
30. 주점 및 비알코올 음료점업
31. 프랜차이즈업
32. 경영컨설팅업
33. 전자상거래 및 통신판매업
34. 소프트웨어 개발, 제작, 생산, 유통 및 서비스업
35. 인터넷 컨텐츠 개발, 제공 등 각종 인터넷 사업
36. 인터넷 경매 및 상품 중개업
37. 인터넷 전자화폐 및 전자상품권 발행업
38. 시스템 구축 및 통합, 개발, 자문, 용역 서비스업
39. 전 각 호에 부대하는 사업일체

추가	2022년 03월 31일	-	39. 주차장 운영업
40. 주차관제센타 및 주차콜센타 운영업
41. 노상주차장 제어장치 관련 제조 및 유통업
42. 주차장관련 제품 외 기타 달리 분류되지 않는 제품 제조 및 유통업
43. 컴퓨터 프로그래밍 서비스업
44. 사업시설, 유지관리 서비스업45. 전기자동차 배터리 유통 및 충전관련 부가사업
46. 전기차 충전관련 사업
47. 광고업 및 옥외광고업
48. 모바일컨텐츠 및 앱 개발업
49. 위치기반 서비스업
50. 선불전자 지급수단관리 및 전자지급결제대행업
51. 운송수단, 운송용역의 제공 및 알선등 사업52.국내외 제품 구매대행업53. 오투오(O2O) 서비스업
54. 상기 각호에 관련된 부대사업 일체 및 투자
55. 상기 각호에 관련된 전자상거래업 및 통신판매업

삭제	2022년 12월 02일	18. 블록체인 기반 암호화폐 매매 및 중개업19. 블록체인 기반 소프트웨어 개발 및 공급업20. 전자금융업21. 전자지급 결제 대행업55. 상기 각호에 관련된 전자상거래업 및 통신판매업	-

2. 변경 사유

일자	구분	변경사유

2022.01.25	추가	사업영역확대

2022.03.31	추가	사업의 다각화

2022.12.02	삭제	불필요한 사업목적 삭제

정관상 사업목적 추가 현황표

구 분	사업목적	추가일자

18	블록체인 기반 암호화 자산 매매 및 중개업	2022년 01월 25일

19	블록체인 기반 소프트웨어 개발 및 공급업	2022년 01월 25일

20	전자금융업	2022년 01월 25일

21	전자지급결제 대행업	2022년 01월 25일

22	부동산의 전자적 매매거래 및 이에 따른 청산 및 결제업	2022년 01월 25일

23	광고 및 광고대행업	2022년 01월 25일

24	국/내외 부동산 매매, 투자, 건설, 공사, 임대, 분양, 시행 및 용역업	2022년 01월 25일

25	국/내외 상장주식 또는 기타 법인의 지분 및 채권(CB, BW 등)에 대한 투자업	2022년 01월 25일

26	호텔운용업 및 숙박업	2022년 01월 25일

27	종합관광 및 휴양지 개발 및 시설 운영업	2022년 01월 25일

28	관광알선업	2022년 01월 25일

29	외식업	2022년 01월 25일

30	주점 및 비알코올 음료점업	2022년 01월 25일

31	프랜차이즈업	2022년 01월 25일

32	경영컨설팅업	2022년 01월 25일

33	전자상거래 및 통신판매업	2022년 01월 25일

34	소프트웨어 개발, 제작, 생산, 유통 및 서비스업	2022년 01월 25일

35	인터넷 컨텐츠 개발, 제공 등 각종 인터넷 사업	2022년 01월 25일

36	인터넷 경매 및 상품 중개업	2022년 01월 25일

37	인터넷 전자화폐 및 전자상품권 발행업	2022년 01월 25일

38	시스템 구축 및 통합, 개발, 자문, 용역 서비스업	2022년 01월 25일

39	전 각 호에 부대하는 사업일체	2022년 01월 25일

39	주차장 운영업	2022년 03월 31일

40	주차관제센타 및 주차콜센타 운영업	2022년 03월 31일

41	노상주차장 제어장치 관련 제조 및 유통업	2022년 03월 31일

42	주차장관련 제품 외 기타 달리 분류되지 않는 제품 제조 및 유통업	2022년 03월 31일

43	컴퓨터 프로그래밍 서비스업	2022년 03월 31일

44	사업시설, 유지관리 서비스업	2022년 03월 31일

45	전기자동차 배터리 유통 및 충전관련 부가사업	2022년 03월 31일

46	전기차 충전관련 사업	2022년 03월 31일

47	광고업 및 옥외광고업	2022년 03월 31일

48	모바일컨텐츠 및 앱 개발업	2022년 03월 31일

49	위치기반 서비스업	2022년 03월 31일

50	선불전자 지급수단관리 및 전자지급결제대행업	2022년 03월 31일

51	운송수단, 운송용역의 제공 및 알선 등 사업	2022년 03월 31일

52	국내외 제품 구매대행업	2022년 03월 31일

53	오투오(O2O) 서비스업	2022년 03월 31일

54	상기 각호에 관련된 부대사업 일체 및 투자	2022년 03월 31일

55	상기 각호에 관련된 전자상거래업 및 통신판매업	2022년 03월 31일

1. 그 사업 분야(업종, 제품 및 서비스의 내용 등) 및 진출 목적기존 주력 사업 이외에 회사의 지속 성장성을 확보하고자 신규 사업을 발굴하기 위하여 사업 목적을 추가하였습니다. 이러한 사업 방향성을 통해 회사의 수익성을 증대시키며 안정적인 매출원을 확보하고자 합니다.

2.시장의 주요 특성ㆍ규모 및 성장성- 씨큐리티 산업은 세계적인 범죄율 및 테러의 증가로 인해 보안의식이 확산됨에 따라 세계 각국 정부 및 기업들은 국민들과 주요시설의 안전을 위해 보안장비의 신규 수요 및 기존 보안장비의 Upgrade 수요가 증가하고 있습니다. 이로 인해 씨큐리티 산업은 디지털프로세스 기술과 네트워크 관련 기술발전을 동반하면서, 인터넷 감시 뿐만 아니라 사업장이나 기업체 홍보, 일반인들의 생활 안전 및 관찰용으로 활용가치가 급부상하고 있습니다. 따라서 통합 감시와 원격 감시를 손쉽게 구현하는 신개념의 장비와 네트워크 서비스가 속속 도입되어 보안장비시스템 시장은 더욱 규모가 커질 전망 입니다.

3.신규사업과 관련된 투자 및 예상 자금소요액(총 소요액, 연도별 소요액), 투자자금 조달원천, 예상투자회수기간 등- 현재 신규사업과 관련된 투자 방식과 투자시기 등 구체적인 투자계획은 아직 검토중이며. 관련된 투자 및 예상 자금소요액, 투자자금 조달원천, 예상투자회수기간 등은 산출하지 않습니다.

4.사업 추진현황(조직 및 인력구성 현황, 연구개발활동 내역, 제품 및 서비스 개발 진척도 및 상용화 여부, 매출 발생여부 등)- 현재 신규사업과 관련된 투자 방식과 투자시기 등 구체적인 투자계획은 아직 검토중입니다.

5. 기존 사업과의 연관성- 해당없음

6. 주요 위험- 현재 계획중인 등의 신규사업은 제품경쟁력을 갖추기까지 높은 품질 개발을 위한 연구개발비가 발생할 수 있습니다. 이외에도 법률등에 의한 각종 규제, 인허가 관련 위험이 존재할 수 있습니다.

7. 향후 추진계획- 현재 신규사업과 관련된 투자 방식과 투자시기 등 구체적인 투자계획은 아직 검토중입니다.

8. 미추진 사유

- 사업화 관련 상용화 가능 여부를 검토 중이며, 적절한 협력사나 시장 진입 가능성 등에 대해 지속적인 모니터링 중입니다.