엑시큐어하이트론 사업보고서 (2020.12)
정 정 신 고 (보고)

2021년 03월 31일1. 정정대상 공시서류 : 사업보고서

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2021년 03월 23일

3. 정정사항

항 목	정정사유	정 정 전	정 정 후

Ⅲ. 임원 및 직원 등에 관한 사항 1. 임원 및 직원 등의 현황	주주총회 결과 ; 이사 선임안건 중 일부 부결	주1) [정정 전]	주1) [정정 후]

XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항	주주총회 결과 ; 이사 선임안건 중 일부 부결	주2) [정정 전]	주2) [정정 후]

주1) [정정 전]

가. 임원의 현황

(기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

길대호	남	1950.09	회장	미등기임원	상근	경영 총괄	(주)썬텔 일렉트로닉스	559,774	-	임원	5년이상	-

최영덕	남	1948.11	사장	등기임원	상근	경영 총괄	동양정밀(주) 미국 지사장	839,981	-	본인	5년이상	2022.03.29

어수진	남	1950.09	감사	등기임원	상근	감 사	(주)EMD 전무이사	-	-	임원	5년이상	2023.03.30

설영만	남	1949.02	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	現 ; (주)설외환센터 대표前 ; 부실기업-(주)마이스코	-	-	임원	5년이상	2022.03.29

정용곤	남	1972.01	이사	등기임원	상근	사업지원본부장	(주)하이트론씨스템즈 -사업지원 본부장	-	-	임원	5년이상	2023.03.30

주1) 미등기임원으로서 5년이상 회사에 계속 재직해온 경우에는 주요경력, 재직기간 및 임기만료일 등을 기재하지 않음.

주1) [정정 후]

가-1. 임원의 현황

(기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

길대호	남	1950.09	회장	미등기임원	상근	경영 총괄	(주)썬텔 일렉트로닉스	559,774	-	임원	5년이상	-

최영덕	남	1948.11	사장	등기임원	상근	경영 총괄	동양정밀(주) 미국 지사장	839,981	-	본인	5년이상	-

어수진	남	1950.09	감사	등기임원	상근	감 사	(주)EMD 전무이사	-	-	임원	5년이상	-

설영만	남	1949.02	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	現 ; (주)설외환센터 대표前 ; 부실기업-(주)마이스코	-	-	임원	5년이상	2022.03.29

정용곤	남	1972.01	이사	등기임원	상근	사업지원본부장	(주)하이트론씨스템즈 -사업지원 본부장	-	-	임원	5년이상	2023.03.30

김명관	남	1973.06	대표이사	등기임원	상근	경영총괄	㈜제원건설,(주)제원이엔씨 이사
HQ인베스트먼트 운영본부장
現) 드림프라이빗에쿼티대표이사	-	-	임원	-	2024.03.31

임정훈	남	1977.12	사내이사	등기임원	상근	사내이사	광주환경관리공단 비상임이사
現)법무법인 태성 파트너 변호사
現)광주광역시 시철도공사 비상임이사	-	-	임원	-	2024.03.31

김동건	남	1984.02	사내이사	등기임원	상근	사내이사	㈜ 지케이리더스 대표이사
現) 엘프레이스(주) 대표이사	-	-	임원	-	2024.03.31

권정택	남	1972.07	사외이사	등기임원	상근	사외이사	前) (주) 지앤비랩 대표이사前) (주)에이제이스틸 대표이사	-	-	임원	-	2024.03.31

권혁진	남	1982.10	감사	등기임원	상근	감사	前) 에이프런티어 이사
現) 시그니티 대표	-	-	임원	-	2024.03.31

주1) 길대호 회장은 2020년 12월 31일 일신상의 사유로 퇴사하였습니다.주2) 최영덕 사내이사(대표이사)는 2021년 3월 31일 일신상의 사유로 사임하였습니다.주3) 어수진 감사는 2021년 3월 31일 일신상의 사유로 사임하였습니다.주4) 2021년 3월 29일 제35기 정기주주총회에서 이사 4명(김명관 사내이사, 임정훈 사내이사, 김동건 사내이사, 권정택 사외이사), 감사 1명(권혁진 감사) 선임되었습니다.주5) 미등기임원으로서 5년이상 회사에 계속 재직해온 경우에는 주요경력, 재직기간 및 임기만료일 등을 기재하지 않음.

가-2. 등기임원 선임 후보자 및 해임 대상자 현황

(기준일 : 2021년 03월 31일

구분	성명	성별	출생년월	사외이사후보자해당여부	주요경력	선ㆍ해임예정일	최대주주와의관계

선임	김명관	남	1973년 06월	사내이사	㈜제원건설,(주)제원이엔씨 이사
HQ인베스트먼트 운영본부장
現) 드림프라이빗에쿼티 대표이사	2021년 03월 31일	-

선임	임정훈	남	1977년 12월	사내이사	광주환경관리공단 비상임이사
現)법무법인 태성 파트너 변호사
現)광주광역시 도시철도공사 비상임이사	2021년 03월 31일	-

선임	김동건	남	1984년 02월	사내이사	㈜ 지케이리더스 대표이사
現) 엘프레이스(주) 대표이사	2021년 03월 31일	-

선임	임부용	남	1982년 09월	사내이사	회계법인 길인 회계사現) 회계법인 새시대 회계사	2021년 03월 31일	-

선임	권정택	남	1972년 07월	사외이사	前) (주) 지앤비랩 대표이사前) (주)에이제이스틸 대표이사	2021년 03월 31일	-

선임	유승완	남	1959년 12월	사외이사	前) 코스닥증권시장 홍보실장
前) IR협의회 전문위원	2021년 03월 31일	-

선임	권혁진	남	1982년 10월	감사	前) 에어프런티어 이사
現) 시그니티 대표	2021년 03월 31일	-

주1) 2021년 3월 31일 개최한 제35기 정기주주총회에서 이사 6명 및 감사 1명을 선임할 예정이었으나, 정기 주주총회 개최 결과 이사 4명(김명관 사내이사, 임정훈 사내이사,김동건 사내이사, 권정택 사외이사) 및 감사1명(권혁진 감사) 가 선임되었으며, 이사2명(임부용 사내이사 후보자, 유승완 사외이사 후보자)가 부결 되었습니다.

주2) [정정 전]

1. 주주총회의사록 요약

주총일자	안 건	결 의 내 용

제 34 기주주총회('20.03.30)	제1호 의안 : 제34기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건제3호 의안 : 이사 1명 선임의 건제4호 의안 : 감사 1명 선임의 건제5호 의안 : 이사보수 한도액 승인의 건제6호 의안 : 감사보수 한도액 승인의 건	무배당정용곤어수진30억원5천만원

제 33 기주주총회('19.03.29)	제1호 의안 : 제33기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건제2호 의안 : 이사 2명 선임의 건제3호 의안 : 정관 변경 승인의 건제4호 의안 : 이사보수 한도액 승인의 건제5호 의안 : 감사보수 한도액 승인의 건	무배당최영덕, 설영만30억원5천만원

제 32 기주주총회('18.03.23)	제1호 의안 : 제32기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건제2호 의안 : 이사 1명 선임의 건제3호 의안 : 이사보수 한도액 승인의 건제4호 의안 : 감사보수 한도액 승인의 건	무배당이우영 이사30억원5천만원

주2) [정정 후]

1. 주주총회의사록 요약

주총일자	안 건	결 의 내 용

제 35 기주주총회('21.03.31)	제1호 의안 : 제35기 재무제표 승인의 건제2호 의안 : 이사 6명 선임의 건 사내이사 김명관 선임 - 가결 사내이사 임정훈 선임 - 가결 사내이사 김동건 선임 - 가결 사내이사 임부용 선임 - 부결 사외이사 권정택 선임 - 가결 사외이사 유승완 선임 - 부결제3호 의안 : 감사 1명 선임의 건제4호 의안 : 이사보수 한도액 승인의 건제5호 의안 : 감사보수 한도액 승인의 건	무배당김명관임정훈김동건부결 권정택 부결권혁진30억원5천만원

제 34 기주주총회('20.03.30)	제1호 의안 : 제34기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건제3호 의안 : 이사 1명 선임의 건제4호 의안 : 감사 1명 선임의 건제5호 의안 : 이사보수 한도액 승인의 건제6호 의안 : 감사보수 한도액 승인의 건	무배당정용곤어수진30억원5천만원

제 33 기주주총회('19.03.29)	제1호 의안 : 제33기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건제2호 의안 : 이사 2명 선임의 건제3호 의안 : 정관 변경 승인의 건제4호 의안 : 이사보수 한도액 승인의 건제5호 의안 : 감사보수 한도액 승인의 건	무배당최영덕, 설영만30억원5천만원

제 32 기주주총회('18.03.23)	제1호 의안 : 제32기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건제2호 의안 : 이사 1명 선임의 건제3호 의안 : 이사보수 한도액 승인의 건제4호 의안 : 감사보수 한도액 승인의 건	무배당이우영 이사30억원5천만원