엑시큐어하이트론 사업보고서 (2025.12)
5. 정관에 관한 사항

가. 정관 변경 이력

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2021년 06월 04일	제36기 임시주주총회	제5조 발행예정주식총수의 변경	발행예정주식총수 일천육백만주에서 일억주로 변경

2021년 06월 04일	제36기 임시주주총회	제13조 전환사채의 발행	사채발행총액을 일천억원에서 오천억원으로 변경

2021년 06월 04일	제36기 임시주주총회	제32조 대표이사등의 선임	대표이사를 2명으로 할 수 있다

2022년 01월 25일	제36기 임시주주총회	제2조(목적)	신규사업 진행을 위한 사업목적 추가

2022년 01월 25일	제36기 임시주주총회	제8조의 3(전자등록)	회사는 법령에 따른 등록의무를 부담하지 않는 주식등의 경우에는 그러하지 아니할 수 있다.

2022년 01월 25일	제36기 임시주주총회	제9조(신주인수권)	증권거래법의 페지 및 자본시장과 금융투자업에 관한 법률의 재정으로 대체

2022년 01월 25일	제36기 임시주주총회	제9조의 2(일반공모증자)	제9조의 중복에 의한 삭제

2022년 01월 25일	제36기 임시주주총회	제13조(전환 사채의 발행)	증권거래법의 페지 및 자본시장과 금융투자업에 관한 법률의 재정으로 대체

2022년 01월 25일	제36기 임시주주총회	제14조(신주인수권부사채의 발행)	증권거래법의 페지 및 자본시장과 금융투자업에 관한 법률의 재정으로 대체

2022년 01월 25일	제36기 임시주주총회	제14조의 2(사채 및 신주인수권에 표시되어야할 권리의 전자등록)	단순 문구 수정

2022년 01월 25일	제36기 임시주주총회	제28조(이사 및 감사의 수)	단순 문구 수정

2022년 01월 25일	제36기 임시주주총회	제29조(이사 및 감사의 선임)	이사 및 감사 해임안 추가

2022년 12월 02일	제36기 임시주주총회	제2조(목적), 제6조(일주의 금액)	목적중 일부삭제, 일주의 금액 변경

2023년 03월 31일	제37기 정기주주총회	제36조(이사회의 구성과 소집)	신속한 이사회 소집을 위한 이사회 소집 통지기한 변경

2023년 07월 06일	서울회생법원 허가	신주인수권 제9조	회사가 발행한 주식의 총수와 신주인수권에 대한 내용을 반영하기 위함.

2024년 01월 17일	제38기 임시주주총회	제2조(목적)	당사에서 영위하지 않는 사업목적 삭제 및 사업다각화에 따른 추가

2024년 01월 17일	제38기 임시주주총회	제9조의 4(신주의 배당기산일)	동등배당 원칙을 명시

2024년 01월 17일	제38기 임시주주총회	제13조(전환사채의 발행)	전환사채 주식전환 시 이자지급 내용 삭제

2024년 01월 17일	제38기 임시주주총회	제28조(이사 및 감사의 수)	상법 규정에 따른 조문정비

2024년 01월 17일	제38기 임시주주총회	제29조(이사 및 감사의 선임)	감사해임에 관한 조문정비

2024년 01월 17일	제38기 임시주주총회	제42조(재무제표와 영업보고서의 작성, 비치 등)	상법 규정에 따른 조문정비

2024년 01월 17일	제38기 임시주주총회	제44조의 2(주식의 소각)	상법 규정에 따른 조문정비

2024년 12월 20일	제39기 임시주주총회	제1조(상호)	상호명 변경 주식회사 엑시큐어하이트론

2024년 12월 20일	제39기 임시주주총회	제2조(목적)	당사에서 영위하지 않는 사업목적 삭제 및 사업다각화에 따른 추가

2024년 12월 20일	제39기 임시주주총회	제5조(발행예정주식총수)	발행할 주식의 총수 일십억주로 변경

2025년 11월 28일	제40기 임시주주총회	제2조(목적)	사업다각화에 따른 신규 사업목적 추가

2025년 11월 28일	제40기 임시주주총회	제28조(이사 및 감사의 수)	이사 정원 조정 및 감사 수 규정 명확화

2025년 11월 28일	제40기 임시주주총회	제32조(대표이사 등의 선임)	대표이사 선임 방식 및 대표권 범위 명확화

2025년 11월 28일	제40기 임시주주총회	제37조(이사회의 결의방법)	중요 경영사항에 대한 이사회 특별결의 요건 신설

나. 정관 사업목적 현황

구 분	사업목적	사업영위 여부

1	컴퓨터제조 및 판매업	영위

2	전자부품, 재료제조 및 판매업	영위

3	전자제품, 통신기기제조 및 판매업	영위

4	정보통신기기 제조 및 판매업	영위

5	위성방송통신기기제조 및 판매업	영위

6	영상, 음향기기제조 및 판매업	영위

7	전자식 의료기기제조 및 판매업	미영위

8	수출입업	영위

9	부동산 임대업	영위

11	정보통신기술연구, 개발 및 용역업	영위

12	인터넷소프트웨어 및 하드웨어 개발, 제조, 판매, 서비스업	영위

13	시큐리티 시스템통합 개발, 구축 및 서비스업	영위

14	시스템·응용 소프트웨어 개발 및 공급업	영위

15	기타 정보기술 및 컴퓨터운영 관련 서비스업	영위

16	데이터 및 온라인 정보 제공업	영위

17	전기·정보통신에 관한 연구 및 기술개발 사업	영위

18	부동산의 전자적 매매거래 및 이에 따른 청산 및 결제업	미영위

20	국내외 부동산 매매, 투자, 건설, 공사, 임대, 분양, 시행 및 용역업	미영위

21	국내외 상장주식 또는 기타법인의 지분 및 채권에 대한 투자업	영위

25	외식업	미영위

27	프랜차이즈업	미영위

28	경영컨설팅업	미영위

29	전자상거래 및 통신판매업	영위

30	소프트웨어 개발, 제작, 생산, 유통 및 서비스업	영위

31	인터넷 컨텐츠 개발, 제공 등 각종 인터넷 사업	미영위

32	인터넷 경매 및 상품 중개업	미영위

33	인터넷 전자화폐 및 전자상품권 발행업	미영위

34	시스템 구축 및 통합, 개발, 자문, 용역 서비스업	영위

35	주차장 운영업	영위

36	주차관제센타 및 주차콜센타 운영업	미영위

37	노상주차장 제어장치 관련 제조 및 유통업	영위

38	주차장관련 제품 외 기타 달리 분류되지 않는 제품 제조 및 유통업	영위

39	컴퓨터 프로그래밍 서비스업	미영위

40	사업시설, 유지관리 서비스업	미영위

41	전기자동차 배터리 유통 및 충전관련 부가사업	미영위

42	전기차 충전관련 사업	미영위

44	모바일컨텐츠 및 앱 개발업	영위

45	위치기반 서비스업	영위

46	선불전자 지급수단관리 및 전자지급결제대행업	영위

47	운송수단, 운송용역의 제공 및 알선등 사업	미영위

48	국내외 제품 구매대행업	영위

49	오투오(020) 서비스업	영위

50	상기 각호에 관련한 부대사업 일체 및 투자	미영위

51	식물공장 시스템 개발, 제조 및 판매업	미영위

52	시설재배 농장 자동화 시스템 개발 및 공급업	미영위

53	시설재배 농장 설비 개발, 제조 및 판매업	미영위

54	농작물 유통 및 판매업	미영위

55	생명공학 기법을 이용한 신약연구개발 사업	영위

56	생명공학 기법을 이용한 지적재산권 개발 및 기술이전 사업	영위

57	생명공학 연구개발 서비스 사업	영위

58	생명공학 연구를 위한 시약 및 기술의 개발 제조 및 서비스 사업	영위

59	연구개발을 위한 기술도입 및 투자 사업	영위

60	주방기기설계, 제작, 유통 판매	영위

61	단체급식에 필요한 주방기기 설비, 시공업	영위

62	주방기기 제조 도소매	영위

63	주방기기 산업용품, 산업기계, 식기세척기 제조	영위

64	주방기기 인테리어	영위

65	주방기기관련 무역업	영위

66	식품등 수입판매업	영위

67	도장 공사업	영위

68	실내건축업	영위

69	유가증권(주식, 채권 등)의 취득, 보유, 운용, 처분 및 자문업	영위

70	자산관리업무 컨설팅 서비스업	영위

71	합작법인 설립, 해외사업 진출 및 사업 제휴에 대한 투자, 운영 및 이에 관한 컨설팅업	영위

72	기업 인수·합병 , 구조조정 및 이에 관한 컨설팅업	영위

73	위 각호에 관련된 인터넷관련사업, 전자상거래업, 통신판매업, 오픈마켓 운영 및 관련 광고·홍보 대행업	영위

74	중고자동차의 매매,유통,알선,경매,해외수출 및 관련 온라인 플랫폼 사업	영위

75	자동차 리스, 할부금융 및 관련 서비스업	영위

76	렌터카사업 및 렌터카 온라인 플랫폼 구축, 운영 및 전자상거래업	영위

77	온라인 중고거래 플랫폼의 개발, 운영, 유지보수 및 관련 서비스업	영위

78	수입차 유통 및 매매업	영위

79	자동차,자동차부품 도소매 및 정비업	영위

80	자동차 제조, 판금,도장업	영위

81	건축자재 유통업	영위

82	무인주차장 매매업	영위

83	위 각호의 사업 관련 해외사업	영위

84	기타 위에 부대되는 사업 일체	영위

1) 사업목적 변경 내용

구분	변경일	사업목적

변경 전	변경 후

추가	2022년 01월 25일	-	제2조 (목적)당회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.
18. 블록체인 기반 암호화 자산 매매 및 중개업
19. 블록체인 기반 소프트웨어 개발 및 공급업
20. 전자금융업
21. 전자지급결제 대행업
22. 부동산의 전자적 매매거래 및 이에 따른 청산 및 결제업
23. 광고 및 광고대행업
24. 국/내외 부동산 매매, 투자, 건설, 공사, 임대, 분양, 시행 및 용역업
25. 국/내외 상장주식 또는 기타 법인의 지분 및 채권에 대한 투자업
26. 호텔운용업 및 숙박업
27. 종합관광 및 휴양지 개발 및 시설 운영업
28. 관광알선업
29. 외식업
30. 주점 및 비알코올 음료점업
31. 프랜차이즈업
32. 경영컨설팅업
33. 전자상거래 및 통신판매업
34. 소프트웨어 개발, 제작, 생산, 유통 및 서비스업
35. 인터넷 컨텐츠 개발, 제공 등 각종 인터넷 사업
36. 인터넷 경매 및 상품 중개업
37. 인터넷 전자화폐 및 전자상품권 발행업
38. 시스템 구축 및 통합, 개발, 자문, 용역 서비스업
39. 전 각 호에 부대하는 사업일체

추가	2022년 03월 31일	-	39. 주차장 운영업
40. 주차관제센타 및 주차콜센타 운영업
41. 노상주차장 제어장치 관련 제조 및 유통업
42. 주차장관련 제품 외 기타 달리 분류되지 않는 제품 제조 및 유통업
43. 컴퓨터 프로그래밍 서비스업
44. 사업시설, 유지관리 서비스업45. 전기자동차 배터리 유통 및 충전관련 부가사업
46. 전기차 충전관련 사업
47. 광고업 및 옥외광고업
48. 모바일컨텐츠 및 앱 개발업
49. 위치기반 서비스업
50. 선불전자 지급수단관리 및 전자지급결제대행업
51. 운송수단, 운송용역의 제공 및 알선등 사업52.국내외 제품 구매대행업53. 오투오(O2O) 서비스업
54. 상기 각호에 관련된 부대사업 일체 및 투자
55. 상기 각호에 관련된 전자상거래업 및 통신판매업

삭제	2022년 12월 02일	18. 블록체인 기반 암호화폐 매매 및 중개업19. 블록체인 기반 소프트웨어 개발 및 공급업20. 전자금융업21. 전자지급 결제 대행업55. 상기 각호에 관련된 전자상거래업 및 통신판매업	-

추가	2024년 01월 17일	-	51. 식물공장 시스템 개발, 제조 및 판매업52. 시설재배 농장 자동화 시스템 개발 및 공급업53. 시설재배 농장 설비 개발, 제조 및 판매업54. 농작물 유통 및 판매업

삭제	2024년 01월 17일	10. 레저 및 관광사업19. 광고 및 광고 대행업26. 호텔운용업 및 숙박업23. 종합관광 및 휴양지 개발 및 시설 운영업24. 관광알선업43. 광고업 및 옥외광고업	-

삭제	2024년 12월 20일	26. 주점 및 비알코올 음료점업	-

추가	2024년 12월 20일	-	55. 생명공학 기법을 이용한 신약연구개발 사업56. 생명공학 기법을 이용한 지적재산권 개발 및 기술이전 사업57. 생명공학 연구개발 서비스 사업58. 생명공학 연구를 위한 시약 및 기술의 개발 제조 및 서비스 사업59. 연구개발을 위한 기술도입 및 투자 사업60. 위 각호의 사업 관련 해외사업61. 기타 위에 부대되는 사업 일체

추가	2025년 11월 28일	-	60. 주방기기설계, 제작, 유통 판매
61. 단체급식에 필요한 주방기기 설비, 시공업
62. 주방기기 제조 도소매
63. 주방기기 산업용품, 산업기계, 식기세척기 제조
64. 주방기기 인테리어
65. 주방기기관련 무역업
66. 식품등 수입판매업
67. 도장 공사업
68. 실내건축업
69. 유가증권(주식, 채권 등)의 취득, 보유, 운용, 처분 및 자문업
70. 자산관리업무 컨설팅 서비스업
71. 합작법인 설립, 해외사업 진출 및 사업 제휴에 대한 투자, 운영 및 이에 관한 컨설팅업
72. 기업 인수·합병 , 구조조정 및 이에 관한 컨설팅업
73. 위 각호에 관련된 인터넷관련사업, 전자상거래업, 통신판매업, 오픈마켓 운영 및 관련 광고·홍보 대행업
74. 중고자동차의 매매,유통,알선,경매,해외수출 및 관련 온라인 플랫폼 사업
75. 자동차 리스, 할부금융 및 관련 서비스업
76. 렌터카사업 및 렌터카 온라인 플랫폼 구축, 운영 및 전자상거래업
77. 온라인 중고거래 플랫폼의 개발, 운영, 유지보수 및 관련 서비스업
78. 수입차 유통 및 매매업
79. 자동차,자동차부품 도소매 및 정비업
80. 자동차 제조, 판금,도장업
81. 건축자재 유통업
82. 무인주차장 매매업
83. 위 각호의 사업 관련 해외사업
84. 기타 위에 부대되는 사업 일체

2) 변경 사유

일자	구분	변경사유

2022년 01월 25일	추가	사업영역확대

2022년 03월 31일	추가	사업의 다각화

2022년 12월 02일	삭제	불필요한 사업목적 삭제

2024년 01월 17일	추가	사업영역확대

삭제	불필요한 사업목적 삭제

2024년 12월 20일	추가	사업영역확대

삭제	불필요한 사업목적 삭제

2025년 11월 28일	추가	사업영역확대

(1). 사업목적 변경 제안 주체는 이사회결의를 통해 진행 되었습니다. (2). 해당 사업목적 변경이 회사의 주된 사업에 미치는 영향 등 - 삭제: 당사에서 영위하지 않은 사업목적으로 주된 사업 목적에 미치는 영향 없습니다. - 추가: 해당 사업 인수 목적으로 추가하였으나 인수 무산으로 주된 사업 목적에 미치는 영향은 없습니다.

3) 정관상 사업목적 추가 현황표

구 분	사업목적	추가일자

1	블록체인 기반 암호화 자산 매매 및 중개업	2022년 01월 25일

1	블록체인 기반 소프트웨어 개발 및 공급업	2022년 01월 25일

1	전자금융업	2022년 01월 25일

1	전자지급결제 대행업	2022년 01월 25일

1	부동산의 전자적 매매거래 및 이에 따른 청산 및 결제업	2022년 01월 25일

1	광고 및 광고대행업	2022년 01월 25일

1	국/내외 부동산 매매, 투자, 건설, 공사, 임대, 분양, 시행 및 용역업	2022년 01월 25일

1	국/내외 상장주식 또는 기타 법인의 지분 및 채권에 대한 투자업	2022년 01월 25일

1	호텔운용업 및 숙박업	2022년 01월 25일

1	종합관광 및 휴양지 개발 및 시설 운영업	2022년 01월 25일

1	관광알선업	2022년 01월 25일

1	외식업	2022년 01월 25일

1	주점 및 비알코올 음료점업	2022년 01월 25일

1	프랜차이즈업	2022년 01월 25일

1	경영컨설팅업	2022년 01월 25일

1	전자상거래 및 통신판매업	2022년 01월 25일

1	소프트웨어 개발, 제작, 생산, 유통 및 서비스업	2022년 01월 25일

1	인터넷 컨텐츠 개발, 제공 등 각종 인터넷 사업	2022년 01월 25일

1	인터넷 경매 및 상품 중개업	2022년 01월 25일

1	인터넷 전자화폐 및 전자상품권 발행업	2022년 01월 25일

1	시스템 구축 및 통합, 개발, 자문, 용역 서비스업	2022년 01월 25일

1	전 각 호에 부대하는 사업일체	2022년 01월 25일

1	주차장 운영업	2022년 03월 31일

1	주차관제센타 및 주차콜센타 운영업	2022년 03월 31일

1	노상주차장 제어장치 관련 제조 및 유통업	2022년 03월 31일

1	주차장관련 제품 외 기타 달리 분류되지 않는 제품 제조 및 유통업	2022년 03월 31일

1	컴퓨터 프로그래밍 서비스업	2022년 03월 31일

1	사업시설, 유지관리 서비스업	2022년 03월 31일

1	전기자동차 배터리 유통 및 충전관련 부가사업	2022년 03월 31일

1	전기차 충전관련 사업	2022년 03월 31일

1	광고업 및 옥외광고업	2022년 03월 31일

1	모바일컨텐츠 및 앱 개발업	2022년 03월 31일

1	위치기반 서비스업	2022년 03월 31일

1	선불전자 지급수단관리 및 전자지급결제대행업	2022년 03월 31일

1	운송수단, 운송용역의 제공 및 알선 등 사업	2022년 03월 31일

1	국내외 제품 구매대행업	2022년 03월 31일

1	오투오(O2O) 서비스업	2022년 03월 31일

1	상기 각호에 관련된 부대사업 일체 및 투자	2022년 03월 31일

1	상기 각호에 관련된 전자상거래업 및 통신판매업	2022년 03월 31일

1	식물공장 시스템 개발, 제조 및 판매업	2024년 01월 17일

1	시설재배 농장 자동화 시스템 개발 및 공급업	2024년 01월 17일

1	시설재배 농장 설비 개발, 제조 및 판매업	2024년 01월 17일

1	농작물 유통 및 판매업	2024년 01월 17일

1	생명공학 기법을 이용한 신약연구개발 사업	2024년 12월 20일

1	생명공학 기법을 이용한 지적재산권 개발 및 기술이전 사업	2024년 12월 20일

1	생명공학 연구개발 서비스 사업	2024년 12월 20일

1	생명공학 연구를 위한 시약 및 기술의 개발 제조 및 서비스 사업	2024년 12월 20일

1	연구개발을 위한 기술도입 및 투자 사업	2024년 12월 20일

1	위 각호의 사업 관련 해외사업	2024년 12월 20일

1	기타 위에 부대되는 사업 일체	2024년 12월 20일

1	주방기기설계, 제작, 유통 판매	2025년 11월 28일

1	단체급식에 필요한 주방기기 설비, 시공업	2025년 11월 28일

1	주방기기 제조 도소매	2025년 11월 28일

1	주방기기 산업용품, 산업기계, 식기세척기 제조	2025년 11월 28일

1	주방기기 인테리어	2025년 11월 28일

1	주방기기관련 무역업	2025년 11월 28일

1	식품등 수입판매업	2025년 11월 28일

1	도장 공사업	2025년 11월 28일

1	실내건축업	2025년 11월 28일

1	유가증권(주식, 채권 등)의 취득, 보유, 운용, 처분 및 자문업	2025년 11월 28일

1	자산관리업무 컨설팅 서비스업	2025년 11월 28일

1	합작법인 설립, 해외사업 진출 및 사업 제휴에 대한 투자, 운영 및 이에 관한 컨설팅업	2025년 11월 28일

1	기업 인수·합병 , 구조조정 및 이에 관한 컨설팅업	2025년 11월 28일

1	위 각호에 관련된 인터넷관련사업, 전자상거래업, 통신판매업, 오픈마켓 운영 및 관련 광고·홍보 대행업	2025년 11월 28일

1	중고자동차의 매매,유통,알선,경매,해외수출 및 관련 온라인 플랫폼 사업	2025년 11월 28일

1	자동차 리스, 할부금융 및 관련 서비스업	2025년 11월 28일

1	렌터카사업 및 렌터카 온라인 플랫폼 구축, 운영 및 전자상거래업	2025년 11월 28일

1	온라인 중고거래 플랫폼의 개발, 운영, 유지보수 및 관련 서비스업	2025년 11월 28일

1	수입차 유통 및 매매업	2025년 11월 28일

1	자동차,자동차부품 도소매 및 정비업	2025년 11월 28일

1	자동차 제조, 판금,도장업	2025년 11월 28일

1	건축자재 유통업	2025년 11월 28일

1	무인주차장 매매업	2025년 11월 28일

1	위 각호의 사업 관련 해외사업	2025년 11월 28일

1	기타 위에 부대되는 사업 일체	2025년 11월 28일

(1) 그 사업 분야(업종, 제품 및 서비스의 내용 등) 및 진출 목적- 사업다각화를 목표로 사업인수 계획하에 사업목적을 추가하였습니다.

(2) 시장의 주요 특성ㆍ규모 및 성장성- 구체적인 검토 전 최종 사업인수 무산으로 고려사항에서 제외합니다.

(3) 신규사업과 관련된 투자 및 예상 자금소요액(총 소요액, 연도별 소요액), 투자자금 조달원천, 예상투자회수기간 등 - 최종 사업인수 무산으로 해당사항 없습니다.

(4) 사업 추진현황(조직 및 인력구성 현황, 연구개발활동 내역, 제품 및 서비스 개발 진척도 및 상용화 여부, 매출 발생여부 등)- 최종 사업인수 무산으로 해당사항 없습니다.

(5) 기존 사업과의 연관성- 최종 사업인수 무산으로 해당사항 없습니다.

(6) 주요 위험- 최종 사업인수 무산으로 해당사항 없습니다.

(7) 향후 추진계획- 최종 사업인수 무산으로 해당사항 없습니다.

(8) 미추진 사유- 최종 사업인수 무산으로 해당사항 없습니다.