eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
엑시큐어하이트론 반기보고서 (2021.06)
반 기 보 고 서

(제 36 기)

사업연도 2021년 01월 01일 부터
2021년 06월 30일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2021년 08월 17일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 주식회사 하이트론씨스템즈
대 표 이 사 : 임정훈
본 점 소 재 지 : 경기도 안성시 삼죽면 서동대로 5953-85
(전 화)031)670 - 9100
(홈페이지) http://www.hitron.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 대표이사 (성 명) 임 정 훈
(전 화) 031)670-9100
1. 회사의 개요

1. 연결대상 종속회사 개황(연결재무제표를 작성하는 주권상장법인이 사업보고서, 분기ㆍ반기보고서를 제출하는 경우에 한함)연결대상 종속회사 현황(요약)

(단위 : 사)

구분	연결대상회사수	주요종속회사수

기초	증가	감소	기말

상장	-	-	-	-	-

비상장	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-

※상세 현황은 '상세표-1. 연결대상 종속회사 현황(상세)' 참조

1-1. 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	-	-

-	-

연결제외	-	-

-	-

회사는 전기에 Hitron Systems(Shenzhen).Ltd가 지분매각으로 연결대상에서 제외되었으며, 보고일 현재 연결대상법인은 없읍니다.

중소기업 등 해당 여부

중소기업 해당 여부	해당

벤처기업 해당 여부	미해당

중견기업 해당 여부	미해당

회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 등여부	특례상장 등적용법규

주권상장법인	1998년 11월 04일	-	-
2. 회사의 연혁

경영진의 중요한 변동

변동일자	주총종류	선임	임기만료또는 해임

신규	재선임

2021년 03월 31일	정기주총	대표이사 최영덕	-	-

2021년 03월 31일	정기주총	대표이사 김명관	-	신규선임

2021년 05월 14일	-	대표이사 김동건	-	대표이사 김명관 사임

2021년 06월 04일	임시주총	대표이사 김동건 , 임정훈	-	대표이사 김동건, 임정훈 각자대표 선임

2021년 07월 15일	-	대표이사 임정훈	-	대표이사 임정훈 단독대표

경영진의 변동과 관련된 자세한 사항은 아래의 표와 같습니다.

변동일자	변경(전)	변경(후)

대표이사	사내이사	사외이사	감사	대표이사	사내이사	사외이사	감사

2005.03.21	최영덕	한병완	설영만	최해윤	최영덕	한병완	설영만	어수진

-	-	허창행	-	-	-	허창행	-	-

-	-	길대호	-	-	-	길대호	-	-

2007.03.16	최영덕	한병완	설영만	어수진	최영덕	허창행	설영만	어수진

-	-	허창행	-	-	-	길대호	-	-

-	-	길대호	-	-	-	-	-	-

2018.03.23	최영덕	허창행	설영만	어수진	최영덕	길대호	설영만	어수진

-	-	길대호	-	-	-	이우영	-	-

2020.03.30	최영덕	길대호	설영만	어수진	최영덕	정용곤	설영만	어수진

-	-	이우영	-	-	-	이우영	-	-

2020.12.27	최영덕	정용곤	설영만	어수진	최영덕	정용곤	설영만	어수진

-	이우영	-	-

2021.03.31	최영덕	정용곤	설영만	어수진	김명관	임정훈	권정택	권혁진

-	-	-	-	-	-	김동건	-	-

2021.04.29	김명관	임정훈	권정택	권혁진	김명관	김동건	권정택	권혁진

-	-	김동건	-	-	-	-	-	-

2021.05.14	김명관	김동건	권정택	권혁진	김동건	권정택	권혁진

2021.06.04	김동건	-	권정택	권혁진	김동건	김호진	권정택	권혁진

-	-	-	-	-	임정훈	박정호	정우중	임부용

2021.07.15	김동건	김호진	권정택	권혁진	임정훈	김호진	권정택	권혁진

-	임정훈	박정호	정우중	임부용	-	김동건	정우중	임부용

가. 설립이후 주요 변동 사항

날 짜	내 용

1986.11	(주)하이트론씨스템즈 설립

1989.01	천안공장 신축

1994.06	코스닥시장 등록

1995.05	서울사무소 신축 및 이전

1996.11	5천만불 수출의 탑 수상

1998.08	안성공장 신축 및 이전

1998.11	한국증권거래소 상장

2004.11	1억불 수출의 탑(대통령상) 수상

2005.07	HITRON CHINA(중국소주공장) 신축

2011.02	하이트론 심천 유한공사 설립

2019.03	HITRON CHINA(중국소주공장) 말소

2020.12	하이트론 심천 유한공사 매각

나. 회사의 본점 소재지 및 변경당사는 보고서 제출일 현재 본점 소재지 변경에 대하여 해당사항이 없습니다.

다. 최대주주 변동내역

(기준일 : 2021년 06월 30일 ) (단위 : 주, %)

변동일	최대주주명	소유주식수	지분율	변동원인	비 고

2021년 03월 12일	한세희	715,820	10.66	최영덕 지분매각	-

2021년 03월 22일	(주)아이디스홀딩스	456,190	6.79	한세희 지분매각	-

2021년 03월 31일	드림하이사모투자전문합자회사	839,981	12.51	장외 매수	-

2021년 05월 20일	(주)아이디스홀딩스	335,000	4.57	사모펀드해산으로 인한 최대주주 변경	-
3. 자본금 변동사항

자본금 변동추이(단위 : 원, 주)

종류	구분	당반기말	35기(2020년말)	34기(2019년말)

보통주	발행주식총수	7,321,344	6,281,748	5,530,735

액면금액	2,500	2,500	2,500

자본금	18,303,360,000	15,704,370,000	13,826,837,500

우선주	발행주식총수	-	-

액면금액	-	-

자본금	-	-

기타	발행주식총수	-	-

액면금액	-	-

자본금	-	-

합계	자본금	18,303,360,000	15,704,370,000	13,826,837,500
4. 주식의 총수 등

주식의 총수 현황

(기준일 : 2021년 06월 30일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	100,000,000	100,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	7,321,344	7,321,344	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-

1. 감자	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-

4. 기타	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	7,321,344	7,321,344	-

Ⅴ. 자기주식수	14,304	14,304	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	7,307,040	7,307,040	-

자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2021년 06월 30일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	11,921	-	-	-	11,921	-

우선주	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	11,921	-	-	-	11,921	-

우선주	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	2,383	-	-	-	2,383	-

우선주	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	14,304	-	-	-	14,304	-

우선주	-	-	-	-	-	-
5. 정관에 관한 사항

정관 변경 이력

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2019년 03월 29일	제33기 정기주주총회	제4조(공고방법)	상법상 전자적 공고방법의 근거 마련

2019년 03월 29일	제33기 정기주주총회	제8조의2	상장법인의 경우 전자증권법에 따라 발행하는 모든 주식 등에 대하여 전자등록이 의무화됨에 따라 근거를 신설

2019년 03월 29일	제33기 정기주주총회	제9조의3(주식매수선택권)	상법 시행령 제6조의3 제3항
상법 시행령 제30조 제4항

2019년 03월 29일	제33기 정기주주총회	제10조(명의개서대리인)	주식등의 전자등록에 따른 주식사무처리 변경내용 반영

2019년 03월 29일	제33기 정기주주총회	제11조 주식이 전자등록될 경우 명의개서대리인에게 주주 등의 제반정보를 신고할 필요가 없으므로 관련 내용 삭제
1. 사업의 개요

가. 업계의 현황 1) 산업의 특성씨큐리티 산업은 세계적인 범죄율 및 테러의 증가로 인해 보안의식이 확산됨에 따라 세계 각국 정부 및 기업들은 국민들과 주요시설의 안전을 위해 보안장비의 신규 수요 및 기존 보안장비의 Upgrade 수요가 증가하고 있습니다. 이로 인해 씨큐리티 산업은 디지털프로세스 기술과 네트워크 관련 기술발전을 동반하면서, 인터넷 감시 뿐만 아니라 사업장이나 기업체 홍보, 일반인들의 생활 안전 및 관찰용으로 활용가치가 급부상하고 있습니다. 따라서 통합 감시와 원격 감시를 손쉽게 구현하는 신개념의 장비와 네트워크 서비스가 속속 도입되어 보안장비시스템 시장은 더욱 규모가 커질 전망입니다.

2) 산업의 성장성세계 씨큐리티 산업은 IP-Survaillance 기술과 융합하여 그 활용 범위가 급속도로 확대되면서 기존의 폐쇄회로시스템의 기능적 한계성을 극복한 네트워크 시스템으로 발전하며, 연 평균 15%대의 안정적인 성장을 이뤄가고 있습니다.

3) 경기변동의 특성 씨큐리티 산업은 생활 환경이 점차 나아짐에 따라 안전에 대한 수요가 증가하고 있으며, 이에 따라 방범 및 방재에 대한 관심이 높아지고 있습니다. 따라서 일반적인 경기 변동에 따른 영향은 크지 않습니다.

나. 회사의 현황 1) 영업개황당사는 1986년 씨큐리티시스템을 제조, 수출하는 회사로 설립되어 전략적으로 해외 시장을 주요시장으로 관리하여 현재 세계 60여개국에 총 매출액의 50% 이상을 수출하고 있습니다. 국내업체 중 가장 다양한 제품군을 확보하고 있고, Easy-to-Install 개념의 DIY시스템으로 초기 시장공략에 성공하였습니다. 현재는 Adavanced Technology 강화와 Integrated Security System을 통해 시장 점유율을 점진적으로 확대하고 있으며, Digitalizing 및 S/W를 보강한 고부가가치 제품들을 개발ㆍ판매하고 있습니다.국내사업으로는 다양한 Security 제품에 정보통신기술을 접목시킨 Security SI 사업을 영위하고 있으며, 국내 대기업 SI 업체들과 긴밀한 파트너 관계를 유지하면서 대형빌딩, 유통업체 등을 중심으로 내수시장 확대에 역량을 집중하고 있습니다. 2) 시장점유율 추이매출의 50% 이상을 수출하고 있기에 국내 시장점유율을 기재할 수 없으며, 수출 또한 ODM판매를 주로 하고 있고 경쟁에 의한 판매를 하지 않고 있기에 특별히 경쟁관계를 서술하기 어렵습니다.

3) 경쟁력 요인 및 회사의 장점 가. 경쟁력 요인당사의 핵심 경쟁력으로는 전 세계 주요 국가의 보안장비회사 1, 2위 업체와 10년 ~ 20년 기간 동안 제품 공급 협력관계를 유지하고 있는 Marketing 능력을 보유하고 있으며, CCTV 모든 제품군(카메라, DVR, NVR, 주변기기 등)을 연구ㆍ개발ㆍ생산할 수 있는 체계를 갖추고 있어 바이어가 원하는 모든 사양을 공급할 수 있는 능력을 보유하고 있습니다.

나. 회사의 장점

해외 씨큐리티 시장의 고객들은 시스템의 설치 환경이나 자사의 공사 특성에 따라 제품사양을 다양하게 요구하고 있으며, 당사는 이러한 다양성을 시장 트렌드에 맞게끔 개발해 내기 위해 과거 아날로그 제품부터 최근의 디지털 IP-Network 제품에 이르기까지 광범위한 CCTV 관련 원천기술을 확보하고 있습니다.또한 이러한 다양성을 충족시키기 위하여 Cell Line 운용을 통한 다품종 소량생산시스템과 제품의 풀라인업 확보를 통해 국내 최초 On the Demand(제품을 노출시키지 않고, 리얼타임으로 고객의 요구를 수용하여 제품을 구매하도록 유도하는 체제)를 구축함으로써 토털 씨큐리티 전문업체의 위상을 이어나가고 있습니다.
2. 주요 제품 및 서비스

가. 주요제품등의 현황당사는 보안장비 제품과 상품을 생산 및 판매하고 있으며, 각 품목별 매출액 및 총 매출액에서 차지하는 비율은 아래와 같습니다 (단위 : 백만원)

사업부문	매출유형	품 목	구체적용도	주요상표등	매출액	비 율

씨큐리티	제품,상품	CAMERA	감시용 CAMERA	ODM 자사명	8,105	70.1

제품,상품	RECORDER	감시용 DVR	1,277	11.0

제품,상품	Monitor	감시용 MONITOR	102	0.9

제품,상품	CONTROLLER	감시용 MUX,QUAD 등	21	0.2

제품,상품	기타	기타 감시장비	1,010	8.7

소 계	10,514	90.9

정보통신	상품	SI	보안장비 설비 등	OEM자사명	950	8.2

제품,상품	기타	기타 감시장비	102	0.9

소 계	1,053	9.1

합 계	11,567	100

나. 주요 제품 등의 가격변동추이제품의 가격 변동추이는 수량에 의한 평균 판매단가이며, 환율의 변동에 따라 원화기준 단가가 변동됩니다.단위 :

품 목	제36기 반기	제35기 연간	제34기 연간

RECORDER	215,371	228,174	227,027

CAMERA	142,615	140,322	137,535

MONITOR	360,505	372,706	353,970

CONTROLLER	262,948	270,732	273,207

(1) 산출기준당사는 다품종 소량생산으로 다양한 제품을 생산하고 있기에 수량에 의한 평균적인 판매단가는 제품믹스에 따라 상이한 결과가 나타날 수 있으며, 수출판매단가는 환율의 변동에 따라 원화기준 단가가 변동됨(2) 주요가격변동원인1) 국내외 시장가격변동 및 신제품 출시 동향에 따라 변동됨2) 당사는 다품중 소량생산을 하고 있기 때문에 가격의 변동 추이가 판매되는 제품의 구조에 따라 크게 달라짐.
3. 원재료 및 생산설비

가. 주요 원재료 조달의 특성당사의 주요 원재료 구성은 센서 기능을 갖춘 I.C 반도체류, 카메라 렌즈와 같은 광학부품류, 음극선관과 액정, LCD 패널 등의 디스플레이류로 나눌 수 있습니다.주요매입처는 해외와 국내의 유수 제조업체로부터 복수로 조달하고 있으며, 독과점 부품은 아니기에 조달측면에서 안정적입니다.당사의 매입처 중에서는 당사와 계열관계가 있거나 제휴 또는 합작회사 등의 이해 계를 맺고 있는 회사는 없습니다.

나. 주요 원재료 등의 가격변동추이 (단위 : USD)

구 분	제36기 반기	제35기 연간	제34기 연간	비 고

CCD	4.93	4.71	4.32	-

IC	2.32	1.17	1.21	-

(1) 산출기준품목별로 당기 총매입액을 총수량으로 단순산출평균한 매입 단가임.
4. 매출 및 수주상황

가. 매출실적 (단위 : 백만원)

사업부문	매출유형	품 목	제36기 반기	제35기

SECURITY	제품,상품	CAMERA	수출	7,913	14,682

내수	191	445

계	8,105	15,128

제품,상품	RECORDER	수출	1,235	3,182

내수	41	52

계	1,277	3,234

제품,상품	MONITOR	수출	102	106

내수	-	-

계	102	106

제품,상품	CONTROLLER	수출	17	43

내수	4	2

계	21	45

제품,상품	기타	수출	925	4,337

내수	85	155

계	1,010	4,492

소 계	수출	10,193	22,351

내수	322	654

계	10,514	23,005

INC	상품	SI 장비 등	수출	-	30

내수	950	8,313

계	950	8,344

제품,상품	기타 감시장비	수출	-	-

내수	102	5,984

계	102	5,984

소 계	수출	-	30

내수	1,053	14,297

계	1,053	14,328

합 계	수출	10,193	22,382

내수	1,374	14,951

계	11,567	37,333

나.판매경로 및 판매방법(1) 판매경로

구분	판매경로	비율(%)	비고

수출	MASTER	95.2%

LOCAL	4.8%

계	100.0%

내수	직 판	90.9%

유 통	9.1%

계	100.0%

(2) 판매방법

구분	판매방법	비율(%)	비고

수출	현금 및 어음	3.8%

COD	86.6%

L/C	0.0%

선수금	0.5%

소 계	90.9%

내수	현금 및 어음	9.1%

계	100.0%

(단위 : 백만원)

품목	수주일자	납기	수주총액	기납품액	수주잔고

수량	금액	수량	금액	수량	금액

CCTV Camera 및 NVR 저장장치	2021.06.03	2021.12.31	98,906	9,695	-	-	98,906	9,695

CCTV Camera 및 NVR 저장장치	2021.06.09	2022.02.28	126,720	12,907	-	-	126,720	12,907

합 계	225,626	22,602	-	-	225,626	22,602

현재 코로나19사태로 인하여 중국 내 원부자재 납기 일정에 따라 납기일은 유동적으로 변동이 될 수 있습니다.
1. 요약재무정보

당사는 최근 사업연도말 자산총액이 1천억원 미만인 "소규모기업"에 해당되어 요약재무정보의 기재를 생략하오니, 아래의 재무제표 등을 참고하시기 바랍니다.
2. 연결재무제표

해당사항 없음
3. 연결재무제표 주석

해당사항 없음
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견

기업공시서식 작성기준에 따라 분.반기보고서의 본항목을 기재하지 않습니다.
1. 외부감사에 관한 사항

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	감사의견	강조사항 등	핵심감사사항

제36(당기)	삼덕회계법인	의견거절	-	자금거래의 타당성 및 회수가능성특수관계자 범위 및 거래내역

제35기(전기)	우리회계법인	적정	-	해당사항 없음

제34기(전전기)	대성삼경회계법인	적정	-	해당사항 없음

2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	내 용	감사계약내역	실제수행내역

보수	시간	보수	시간

제36기(당기)	삼덕회계법인	반기검토, 중간감사, 결산감사	150	980	30	500

제35기(전기)	우리회계법인	반기검토, 중간감사, 결산감사	135	990	135	1,161

제34기(전전기)	대성삼경회계법인	반기검토, 중간감사, 결산감사	75	888	75	888

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제36기(당기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제35기(전기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제34기(전전기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

4. 재무제표 중 이해관계자의 판단에 상당한 영향을 미칠 수 있는 사항에 대해 내부감사기구가 회계감사인과 논의한 결과를 다음의 표에 따라 기재한다.

구분	일자	참석자	방식	주요 논의 내용

-	-	-	-	-
2. 내부통제에 관한 사항

가. 내부통제감사인은 2020년 내부통제의 유효성에 대하여 감사하였으며, 감사 결과 내부통제에 이상이 없는 것으로 결론 내림.

나. 내부회계관리제도대표이사 및 내부회계관리자는 2020년 내부회계관리제도를 운영하였으며 운영 결과2020년 12월 31일 현재 당사의 내부회계관리제도는 '내부회계관리제도모범규준'에 근거하여 볼 때, 중요성의 관점에서 중요한 취약점이 발견되지 않았음.또한 외부감사인은 2020년 12월 31일 현재 내부회계관리제도 운영실태 평가 결과, 2020년 12월 31일 현재 회사의 내부회계관리제도는 내부회계관리제도모범규준에 근거하여 볼 때, 중요성의관점에서 효과적으로 설계되어 운영되고 있다고 판단 된다고 기술함.다. 내부통제구조의 평가2020년 12월 31일 현재 외부감사인으로부터 내부회계관리제도 이외에 내부통제구조를 평가받은 경우가 존재하지 않음
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요당반기말 현재 당사의 이사회는 사내이사 4명, 사외이사 2명으로 총 6명의 이사로 구성되어 있습니다.나. 중요의결사항

회차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	사외이사(설영만)	사외이사(권정택)	사외이사(정우중)

1	2021.01.19	제18회 사모전환사채 매입계약 체결의 건	가결	찬성	-	-

2	2021.02.05	제22회 무기명 사모 전환사채 발행의 건	가 결	찬성	-	-

3	2021.02.09	유형자산 양도 결정의 건	가 결	찬성	-	-

4	2021.02.09	제22회 무기명 사모 전환사채 발행의 정정의 건	가 결	찬성	-	-

5	2021.03.11	제18회 사모전환사채 양수도계약 체결의 건	가결	찬성	-	-

6	2021.03.16	제35기 정기주주총회 소집 및 회의목적사항에 관한 건	가 결	찬성	-	-

7	2021.03.31	제35기 정기주주총회 의사록 승인의 건	가 결	-	찬성	-

8	2021.03.31	임시의장 선임 및 대표이사 선임의 건	가 결	-	찬성	-

9	2021.04.06	업무관련 자금 지급에 관한 건	가결	-	찬성	-

10	2021.04.13	제36기 임시주주총회 소집	가결	-	찬성	-

11	2021.04.16	업무관련 자금 지급에 관한 건	가결	-	찬성	-

12	2021.04.27	부동산 실사 보증금 지급에 관한 건	가결	-	찬성	-

13	2021.05.14	대표이사 선임 및 지배인 선임의 건	가결	-	찬성	-

14	2021.05.20	임시주주총회 의안 추가의 건	가결	-	찬성	-

15	2021.05.20	제23회 무기명 이권부 무보증 사모 전환사채 발행의 건	가결	-	찬성	-

16	2021.05.20	유상증자 결정의 건	가결	-	찬성	-

17	2021.06.04	제36기 임시주주총회 의사록 승인의 건	가결	-	-	찬성

18	2021.06.04	대표이사 및 각자대표이사 선임의 건	가결	-	-	찬성

19	2021.06.14	제24회 사모 전환사채 발행의 건	가결	-	찬성	-

20	2021.06.15	제24회 사모 전환사채 발행조건 변경의 건	가결	-	찬성	-

21	2021.06.16	타법인 자금 투자의 건	가결	찬성

22	2021.06.16	소액 공모 유상증자 발행의 건	가결	-	-	찬성

23	2021.06.17	소액공모유상증자 청약금 납입처 및 납입일 변경의 건	가결	-	-	찬성

24	2021.06.22	타법인 지분 취득의 건(전환상환우선주 취득)	가결	-	-	찬성

다. 이사의 독립성당사는 사외이사를 포함한 모든 이사의 독립성 강화를 위해 이사 선임시 주주총회 전이사에 대한 모든 정보를 투명하게 공개하여 추천인, 최대주주와의 관계, 회사와의 거래 등에 대한 내역을 외부에 공시하고 있습니다. 이사 선임과 관련하여 주주총회에의안을 제출하여 선임하고 있습니다.

사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

6	2	2	-	1

사외이사는 2021년 03월 31일 1명이 선임되면서 2명이 되었으며, 2021년 04월 14일경 1명이 중도 사임을하여 다시 1명이 되었고, 2021년 06월 04일에 임시주주총회를 통하여 다시 1명이 선임이 되어 6월 30일 현재 2명의 사외이사가 선임되었습니다.

사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	이사회 참석시 회사의 경영현황 등 사외이사 업무수행에 필요한 자료를 제공하고 있기 때문에 별도의 교육은 실시하지 않았습니다
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사에 관한 사항당사는 제출일 현재 감사위원회를 별도로 설치하고 있지 아니하며, 주주총회 결의에 의하여 선임된 어수진 감사 1명이 감사업무를 수행하고 있습니다.감사는 이사회에 참석하여 독립적으로 이사의 업무를 감독할 수 있으며, 제반업무와 관련하여 관련장부 및 관계서류를 해당부서에 제출을 요구할 수 있습니다. 또한 필요시 회사로부터 영업에 관한 사항을 보고 받을 수 있으며, 적절한 방법으로 경영정보에 접근 할 수 있습니다.

나. 감사 교육 미실시 내역

감사 교육 실시여부	감사 교육 미실시 사유

미실시	감사 교육을 대신하여 이사회 실시 전 해당 안건 내용검토를 위한 자료를 사전 제공하고 있으며, 또한 사내 현안 및 기타 요청사항 등에 대해서 정보를 제공하고 있습니다

다. 감사 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

재무회계팀	2	이사, 부장(25년)	- 재무제표, 이사회 등 경영전반에관한 감사직무 수행지원- 내부회계관리시스템 운영 및 점검 실무

라. 준법지원인 지원조직 현황해당사항 없음
3. 주주총회 등에 관한 사항

투표제도 현황

(기준일 : 2021년 06월 30일 )

투표제도 종류	집중투표제	서면투표제	전자투표제

도입여부	배제	미도입	미도입

실시여부	-	-	-

당사는 정관 제29조 제3항에 의거하여 이사의 선임에 있어서 상법 제382조의2의 규정에 의한 집중투표제의 적용을 배제하고 있으며, 상법 제368조의3의 규정에 의한 서면투표제나 전자투표제를 채택하고 있지 않습니다.

의결권 현황

(기준일 : 2021년 06월 30일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	7,321,344	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	14,304	자기주식

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	7,307,040	-

우선주	-	-
VII. 주주에 관한 사항

최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 : 2021년 06월 30일 ) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

아이디스홀딩스	-	보통주	456,054	7.26	335,000	4.64	-

계	보통주	456,054	7.26	335,000	4.64	-

우선주	-	0	-	0	-

최대주주의 주요경력 및 개요

최대주주의 최대주주(법인 또는 단체)의 개요

## 최대주주 변동내역

(기준일 : 2021년 06월 23일 ) (단위 : 주, %)

변동일	최대주주명	소유주식수	지분율	변동원인	비 고

2021년 03월 12일	한세희	715,820	10.66	최영덕 지분매각	-

2021년 03월 22일	(주)아이디스홀딩스	456,190	6.79	한세희 지분매각	-

2021년 03월 31일	드림하이사모투자전문합자회사	839,981	12.51	장외 매수	-

2021년 05월 20일	(주)아이디스홀딩스	335,000	4.57	사모펀드해산으로 인한 최대주주 변경	-

주식 소유현황

(기준일 : 2021년 06월 30일 ) (단위 : 주)

구분	주주명	소유주식수	지분율(%)	비고

5% 이상 주주	-	-	-	-

-	-	-	-

우리사주조합	-	-	-

## 소액주주현황

(기준일 : 2021년 06월 30일 ) (단위 : 주)

구 분	주주	소유주식	비 고

소액주주수	전체주주수	비율(%)	소액주식수	총발행주식수	비율(%)

소액주주	5,163	5,164	99.99	7,307,040	7,321,344	99.8	-

상기주주수는 2021년 06월 04일 임시주주총회를 하기 위하여 2021년 05월 06일기준 주주명부 폐쇄를 하였으며, 그 명부폐쇄 주주명부를 기준으로 주주수를 개재하였습니다. 또한 2021년 6월 24일에 제3자배정 유상증자에 참여한 주주수를 합친 주주수 입니다. 총발행 주식수와 소액 주식가가 차이가 나는 14,304주는 자기주식 입니다
1. 임원 및 직원 등의 현황

임원 현황

(기준일 : 2021년 06월 30일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

임정훈	남	1977년 12월	대표이사	사내이사	상근	경영총괄	現)광주광역시 철도공사 비상임이사	-	-	-	-	2024년 06월 04일

김동건	남	1984년 02월	대표이사	사내이사	상근	영업총괄	㈜ 지케이리더스 대표이사
現) 엠플레이스(주) 대표이사	-	-	-	-	2024년 03월 31일

김호진	남	1981년 01월	사내이사	사내이사	상근	업무총괄	네스엠 이사 비케이탑스 이사	-	-	-	-	2024년 06월 04일

박정호	남	1973년 04월	사내이사	사내이사	비상근	업무총괄	現) ㈜ 영화사 사계절 대표이사 - 現) 엠플레이스㈜ 공동 대표이사 - ㈜소나무픽쳐스 이사	-	-	-	-	-

권정택	남	1972년 07월	사외이사	사외이사	상근	업무총괄	前) (주)에이제이스틸 대표이사	-	-	-	-	2024년 03월 31일

정우중	남	1981년 07월	사외이사	사외이사	비상근	업무총괄	광주광역시 행정심판위원 광주지방경찰청 인권위원, 징계위원	-	-	-	-	2024년 06월 04일

권혁진	남	1982년 01월	감사	감사	상근	업무총괄	(주) 에이프런티어 이사
現) 시그니티 대표	-	-	-	-	2024년 03월 31일

임부용	남	1982년 06월	감사	감사	비상근	업무총괄	現) 회계법인새시대 前) 회계법인길인 前) 신한회계법인	-	-	-	-	2024년 06월 04일

김동건 대표이사는 2021년 07월 15일경 일신상의 사유로 대표이사직을 사임함에 따라 다음 분기부터는 대표이사에서 제외되고 사내이사로 표기가 됩니다.박정호 사내이사님은 2021년 07월 15일경 사임서를 제출함에 따라 다음 분기부터는등기이사에서 제외 됩니다.

직원 등 현황

(기준일 : 2021년 06월 30일 ) (단위 : 백만원)

직원	소속 외근로자	비고

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	남	여	계

기간의 정함이없는 근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

시큐리티정보통신	남	82	-	-	-	82	8.3	2,018	25	-	-	-	-

시큐리티정보통신	여	21	-	-	-	21	5.7	345	16	-

합 계	103	0	-	-	103	7	2,363	21	-

인원은 6월 30일현재 인원이며, 연간급여총액은 퇴직자 포함하여 기재를 하였습니다.

미등기임원 보수 현황

(기준일 : 2021년 06월 30일 ) (단위 : 백만원)

구 분	인원수	연간급여 총액	1인평균 급여액	비고

미등기임원	-	-	-	-

공시서류작성일 기준 현재 재임 중임 미등기 임원이 없음.
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사	11	3,000	-

감사	3	50	-

2021년 6월 30일현재 이사총수 6명, 감사총수 2명이며, 상기 인원수는 퇴직한 이사 및 감사 수가 포함 되어 있습니다.

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

14	793,489,990	56,570,666	-

2021년 6월 30일현재 임원의 인원수는 8명이며, 상기 인원 수 및 보수총액은 퇴직한임원들이 포함 되어 있습니다.

2-2. 유형별(단위 : 백만원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	8	655	81	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	3	43	14	-

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	3	93	31	-

2021년 6월 30일현재 등기임원의 인원수는 8명이며, 상기 인원 수 및 보수총액은 퇴직한임원들이 포함 되어 있습니다.

5억원 이상인 이사ㆍ감사의 개인별 보수현황>

1. 개인별 보수지급금액(단위 : 원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

-	-	-	-

※ 당사의 이사 및 감사에게 지급한 개인별 보수는 5억원 이하로 해당사항이 없습니다.

2. 산정기준 및 방법(단위 : 원)

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

-	근로소득	급여	-

상여	-	-

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-

※당기에 해당하는 사항 없습니다.

5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황>

1. 개인별 보수지급금액(단위 : 원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

-	-	-	-

※당기에 해당하는 사항 없습니다.

2. 산정기준 및 방법(단위 : 원)

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

-	근로소득	급여	-	-

상여	-	-

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-

※당기에 해당하는 사항 없습니다.
IX. 계열회사 등에 관한 사항

계열회사 현황(요약)

(기준일 : 2021년 06월 30일 ) (단위 : 사)

기업집단의 명칭	계열회사의 수

상장	비상장	계

-	-	-	-

※상세 현황은 '상세표-2. 계열회사 현황(상세)' 참조

타법인출자 현황(요약)

(기준일 : 2021년 06월 30일 ) (단위 : 백만원)

출자목적	출자회사수	총 출자금액

상장	비상장	계	기초장부가액	증가(감소)	기말장부가액

취득(처분)	평가손익

경영참여	-	-	-	-	-	-	-

일반투자	-	-	-	-	-	-	-

단순투자	-	-	-	-	-	-	-

계	-	-	-	-	-	-	-

※상세 현황은 '상세표-3. 타법인출자 현황(상세)' 참조

당사는 소규모기업(자산총액 1천억원 미만)에 해당하므로 기재를 생략합니다.
X. 대주주 등과의 거래내용

해당사항 없습니다.
1. 공시내용 진행 및 변경사항

신고일자	제목	신고내용	신고사항의 진행사항

2021년 05월.20일	유상증자 결정의 건	신주배정대상자	케이피엘 인베스트먼트

2021년 07월 16일	유상증자 결정의 건	신주배정 대상자 변경	엘얼라이언스 주식회사

신고일자	제목	신고내용	신고사항의 진행사항

2021년 06월 22일	타법인지분취득의 건	잔금 지급일정 및 취득일정	2021년 07월 30일

2021년 07월 30일	타법인지분취득의 건	최종납입기일 변경 및 취득일정 변경	2021년 09월 30일
2. 우발부채 등에 관한 사항

견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황

(기준일 : ) (단위 : 매, 백만원)

제 출 처	매 수	금 액	비 고

은 행	-	-	-

금융기관(은행제외)	-	-	-

법 인	-	-	-

기타(개인)	-	-	-
3. 제재 등과 관련된 사항

해당사항 없습니다.
4. 작성기준일 이후 발생한 주요사항 등 기타사항

해당사항 없습니다.

외국지주회사의 자회사 현황(기준일 : ) (단위 : 백만원)

구 분	A지주회사	B법인	C법인	D법인	...	연결조정	연결 후금액

매출액	-	-	-	-	-	( )	-

내부 매출액	( )	( )	( )	( )	( )	-	-

순 매출액	-	-	-	-	-	-	-

영업손익	-	-	-	-	-	( )	-

계속사업손익	-	-	-	-	-	( )	-

당기순손익	-	-	-	-	-	( )	-

자산총액	-	-	-	-	-	( )	-

현금및현금성자산	-	-	-	-	-	-	-

유동자산	-	-	-	-	-	-	-

단기금융상품	-	-	-	-	-	-	-

부채총액	-	-	-	-	-	( )	-

자기자본	-	-	-	-	-	( )	-

자본금	-	-	-	-	-	( )	-

감사인	-	-	-	-	-	-	-

감사ㆍ검토 의견	-	-	-	-	-	-	-

비 고	-	-	-	-	-	-	-
1. 연결대상 종속회사 현황(상세)

(단위 : 원)

상호	설립일	주소	주요사업	최근사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-
2. 계열회사 현황(상세)

(기준일 : 2021년 06월 30일 ) (단위 : 사)

상장여부	회사수	기업명	법인등록번호

상장	-	-	-

-	-

비상장	-	-	-

-	-
3. 타법인출자 현황(상세)

(기준일 : 2021년 06월 30일 ) (단위 : 원, 주, %)

법인명	상장여부	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합 계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 전문가의 확인

해당사항 없습니다
2. 전문가와의 이해관계

해당사항 없습니다.