세아특수강 사업보고서 (2025.12)
3. 주주총회 등에 관한 사항

3-1. 투표제도 현황

(기준일 : 2025년 12월 31일 )

투표제도 종류	집중투표제	서면투표제	전자투표제

도입여부	배제	미도입	도입

실시여부	-	-	실시

※ 당사는 제36기 정기주주총회부터 전자투표제를 도입하였으며, 제40기 정기주주총회에서도 전자투표제를 시행 예정입니다.

3-2. 소수주주권 해당사항 없습니다. 3-3. 경영권 경쟁 해당사항 없습니다.

3-4. 의결권 현황

(기준일 : 2025년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	8,570,000	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	225,131	상법상 자기주식

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	8,344,869	-

우선주	-	-

3-5. 주식사무

정관상신주인수권의내용	제9조 신주인수권
① 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다. 그러나 주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주배정에서 단주가 발생하는 경우에 그 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.
② 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 경우에는 주주 외의 자에게 이사회 결의로 신주를 배정할 수 있다.
1. 주주우선공모의 방식으로 신주를 발행하는 경우
2. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모의 방식으로 신주를 발행하는 경우
3. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률의 규정에 의하여 우리사주조합원에게 신주를 우선 배정하는 경우
4. 상법의 규정에 의하여 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우
5. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주를 발행하는 경우
6. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산 판매 자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우
7. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 주식예탁증서(DR) 발행에 따라 신주를 발행하는 경우
8. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 주권을 증권시장에 상장하기 위하여 신주를 모집하거나 모집을 위하여 인수인에게 인수하게 하는 경우
③ 제2항에 따라 주주외의 자에게 신주를 배정하는 경우 상법 제416조제1호, 제2호, 제2호의2, 제3호 및 제4호에서 정하는 사항을 그 납입기일의 2주 전까지 주주에게 통지하거나 공고하여야 한다.
④ 제2항 각호의 어느 하나의 방식에 의해 신주를 발행할 경우에는 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.

결 산 일	12월 31일

정기주주총회	회계연도 종료 후 3개월 이내

주주명부폐쇄시기	제13조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)① 이 회사는 매년 1월 1일부터 1월 31일까지 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다.② 이 회사는 매년 12월 31일 최종의 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.③ 이 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나 이사회의 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 이사회가 필요하다고 인정하는 경우에는 주주명부의 기재변경정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다. 회사는 이를 2주간 전에 공고하여야 한다.

주권의 종류	「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따라 주권 및 신주인수권증서 에 표시되어야 할 권리가 의무적으로 전자등록됨에 따라 '주권의 종류'를 기재하지 않습니다.

명의개서대리인	하나은행 증권대행부(전화번호 : 02-368-5800)

주주의 특전	해당사항 없음

공고게재신문	한국경제신문

3-6. 주주총회 의사록 요약

개최일자	의안내용	가결여부	비고

제40기임시주주총회(2025년 12월 18일)	제1호 의안 : 포괄적 주식교환 승인의 건	원안대로 승인함- (주) 세아홀딩스와의 포괄적 주식교환	-

제2호 의안 : 자본감소(자기주식 임의소각) 승인의 건	원안대로 승인함- (주) 세아홀딩스와의 포괄적 주식교환 절차 간주식매수청구권 행사로 발생하는 자기주식의 소각 건

제39기정기주주총회(2025년 3월 24일)	제2호 의안 : 정관 변경의 건	원안대로 승인함- 기말, 중간 배당기준일 변경의 건	-

제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명, 사외이사 1명)	원안대로 승인함- 사내이사 이강현- 사외이사 이후동	-

제4호 의안 : 감사 선임의 건	원안대로 승인함- 감사 윤태진

제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건	원안대로 승인함- 2025년도 : 12억원	-

제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건	원안대로 승인함- 2025년도 : 1억원	-

제38기정기주주총회(2024년 3월 21일)	제2호 의안 : 정관 변경의 건	원안대로 승인함- 사업목적의 추가 (자동차 부품 제조, 가공 및 매매)	-

제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 2명)	원안대로 승인함- 사내이사 이종탁- 사내이사 강동균	-

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건	원안대로 승인함- 2024년도 : 12억원	-

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건	원안대로 승인함- 2024년도 : 1억원	-

제37기정기주주총회(2023년 3월 22일)	제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명, 사외이사 1명)	원안대로 승인함- 사내이사 이강현- 사외이사 이후동	-

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건	원안대로 승인함- 2023년도 : 12억원	-

제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건	원안대로 승인함- 2023년도 : 1억원	-

(주1) 제1호 의안은 상법 449조의2와 당사 정관 제42조에 따라 외부감사인의 적정의견 및 감사의 동의 요건을 충족하여 재무제표 및 연결재무제표를 이사회 결의로 승인하였기에 해당 내용을 보고사항으로 변경 진행하였습니다.(주2) 제40기 정기주주총회는 2026년 3월 26일에 개최될 예정입니다.