세아특수강 사업보고서 (2025.12)
1. 이사회에 관한 사항

1-1. 이사회의 구성 개요

2025년 12월 31일 현재 당사의 이사회는 사내이사 3명, 사외이사 1명 등 총 4명으로구성되어 있으며 대표이사가 이사회의 의장을 맡고 있습니다. 이사회 내의 위원회는 사외이사후보추천위원회, 내부거래위원회, ESG위원회 등 총 3개 위원회가 있습니다. 이사회의 이사는 주주총회를 통해 선임하며, 선임할 이사 후보자 중 사내이사는 이사회에서, 사외이사는 사외이사후보추천위원회에서 선정하여 주주총회에 의안으로 제출하고 있습니다.

1-2. 중요 의결사항 등

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사내이사	사외이사

이강현(출석률 : 100%)	강동균(출석률 : 100%)	이종탁(출석률 : 100%)	이후동(출석률 : 92%)

1	2025년 02월 06일	(1호 의안) '24년 재무재표 및 영업보고서 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

(2호 의안) 제39기 정기 주주총회 소집 결의의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

(3호 의안) 현금 배당 결정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

(4호 의안) 상반기 차입금 약정 및 지급보증 연장 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

(5호 의안) '25년 임원 연봉 결정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

(보고사항) '25년 컴플라이언스 운영 방안 보고	-	-	-	-	-

(보고사항) '25년 경영계획 보고	-	-	-	-	-

2	2025년 03월 14일	(1호 의안) 제39기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

(보고사항) 내부회계관리제도 운영실태 보고	-	-	-	-	-

(보고사항) 감사의 내부회계관리제도 평가 보고	-	-	-	-	-

3	2025년 03월 24일	(1호 의안) 대표이사 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	불참

(2호 의안) '25년 2분기 대규모 내부거래 승인 및 1분기 정정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	불참

4	2025년 04월 04일	(1호 의안) 영남지역 산불 긴급구호 성금 기부의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

5	2025년 04월 28일	(1호 의안) 신규 차입의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

(2호 의안) 해외법인 신규 차입 지급보증의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

(3호 의안) 자기주식취득 신탁계약 연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

6	2025년 06월 12일	(1호 의안) 신규 차입의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

7	2025년 06월 20일	(1호 의안) 하반기 차입금 약정 및 지급보증 연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

(2호 의안) '25년 3분기 대규모 내부거래 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

(3호 의안) 한국청소년재단 기부의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

8	2025년 07월 22일	(1호 의안) 이사회 운영규정 개정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

9	2025년 09월 24일	(1호 의안) '25년 4분기 대규모 내부거래 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

10	2025년 10월 30일	(1호 의안) 주식교환계약 체결 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

(2호 의안) 상장폐지 절차 개시 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

(3호 의안) 임시주주총회 소집 및 기준일 지정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

(4호 의안) 자본감소(자기주식 임의소각) 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

11	2025년 12월 18일	(1호 의안) '26년 1분기 대규모 내부거래 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

(2호 의안) 임원 직급 정년 연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

(3호 의안) 직원 경영성과급 지급의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

(4호 의안) 임원 업무 분장 변경의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

(5호 의안) 사회복지공동모금회 기부의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

(보고사항) '25년 준법통제기준 점검 결과 보고	-	-	-	-	-

(보고사항) '25년 하반기 컴플라이언스 운영 실적 보고	-	-	-	-	-

12	2025년 12월 23일	(1호 의안) 임원 경영성과급 지급의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

1-3. 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

4	1	-	-	-

(주1) 2026년 3월 26일로 예정된 제40기 주주총회 안건 중 이종탁 사내이사, 강동균 사내이사의 재선임 의안이 포함되어 있습니다. (각 임기 2년)

1-4. 이사회 내 위원회

위원회명	구 성	소속 이사명	설치목적 및 권한사항	비고

내부거래위원회	사내이사 2명사외이사 1명	이강현강동균이후동	내부거래의 투명성 확보 /특수관계인간 거래의 주요사항을 사전 심의 및 점검	2011년 02월 24일신설

사외이사후보추천위원회	사내이사 1명사외이사 1명	이강현이후동	주주총회에서 선임할 사외이사 후보의 추천	2011년 02월 24일신설

ESG위원회	사내이사 2명사외이사 1명	이강현이종탁이후동	ESG경영을 위한 기본 정책, 전략의 수립 및 점검	2022년 12월 22일신설

가. 사외이사후보추천위원회 활동내역

개최일자	의안내용	가결여부	사외이사의 성명

이후동

찬반여부

2023년 02월 07일	사외이사 후보선정	가결	찬성

2025년 02월 06일	사외이사 후보선정	가결	찬성

(주1) 최근 3개년 간 개최된 위원회 활동내역을 기재하였습니다.※ 사외이사후보추천위원회 구성원 및 설치목적은 "1-4. 이사회내 위원회"를 참조하시기 바랍니다.

나. 내부거래위원회 활동내역

개최일자	의안내용	가결여부	사외이사의 성명

이후동

찬반여부

2023년 03월 22일	2023년 2분기 내부거래 승인의 건	가결	찬성

2023년 06월 23일	2023년 3분기 내부거래 승인의 건	가결	찬성

2023년 09월 21일	2023년 4분기 내부거래 승인의 건	가결	찬성

2023년 12월 20일	2024년 1분기 내부거래 승인의 건	가결	찬성

2024년 03월 21일	2024년 2분기 내부거래 승인의 건	가결	찬성

2024년 06월 21일	2024년 3분기 내부거래 승인 및 2분기 정정의 건	가결	찬성

2024년 07월 24일	'24년 내부거래 포괄 승인의 건	가결	찬성

2024년 09월 24일	2024 지역혁신 투자조합 출자의 건	가결	찬성

2024년 4분기 내부거래 승인 및 3분기 정정의 건	가결	찬성

2024년 12월 20일	'25년 내부거래 포괄 승인의 건	가결	찬성

2025년 02월 06일	원주2공장 증축공사 계약의 건	가결	찬성

'24년 내부거래 실적 보고	-	-

2025년 09월 24일	25년 내부거래 추가 승인의 건	가결	찬성

2025년 12월 18일	25년 내부거래 추가 승인의 건	가결	찬성

26년 내부거래 포괄 승인의 건	가결	찬성

(주1) 최근 3개년 간 개최된 위원회 활동내역을 기재하였습니다.※ 내부거래위원회 구성원 및 설치목적은 "1-4. 이사회내 위원회"를 참조하시기 바랍니다.

다. ESG위원회 활동내역

개최일자	의안내용	가결여부	사외이사의 성명

이후동

찬반여부

2023년 04월 27일	ESG '22년 실적 및 '23년 계획 보고	보고	보고

컴플라이언스 연간 추진 계획 보고	보고	보고

2024년 02월 07일	2023년 준법통제기준 준수 점검 결과 보고	보고	보고

2024년 컴플라이언스 운영방안 보고	보고	보고

2024년 06월 21일	ESG '24년 계획 및 5월누적 실적 보고	보고	보고

2024년 11월 01일	'24년 ESG 평가 결과 보고	보고	보고

환경법규 위반사항 보고	보고	보고

2024년 12월 20일	지역사회 참여 중장기 목표 및 관리 활동 보고	보고	보고

2025년 04월 28일	25년 ESG 추진 계획 보고	보고	보고

2025년 07월 22일	공정거래 자율준수 관리자 선임의 건	가결	찬성

컴플라이언스 조직 운영 규정 개정의 건	가결	찬성

25년 상반기 컴플라이언스 실적 보고	보고	보고

(주1) 최근 3개년 간 개최된 위원회 활동내역을 기재하였습니다.※ ESG위원회 구성원 및 설치목적은 "1-4. 이사회내 위원회"를 참조하시기 바랍니다.라. 이사의 독립성 당사의 이사 4명에 대한 각각의 추천인 및 선임배경 등은 다음과 같습니다.

이사	선임배경	추천인	활동 분야	최대 주주 또는주요 주주와의 관계	회사와의거래	임기	연임여부

이강현	업무 총괄 및 대외업무를 안정적으로 수행하기 위함	이사회	총괄	없음	없음	2년(2027년)	연임(3회)

강동균	업무 총괄 및 대외업무를 안정적으로 수행하기 위함	이사회	경영기획	없음	없음	2년(2026년)	신임

이종탁	업무 총괄 및 대외업무를 안정적으로 수행하기 위함	이사회	생산	없음	없음	2년(2026년)	신임

이후동	경영부문의 자문	사외이사후보추천위원회	사외이사	없음	없음	2년(2027년)	연임(3회)

(주1) 2026년 3월 26일로 예정된 제40기 주주총회 안건 중 이종탁 사내이사, 강동균 사내이사의 재선임 의안이 포함되어 있습니다. (각 임기 2년)마. 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	이사회 간 안건 관련 자료와 정보 제공 등으로 대체