와이지-원 분기보고서 (2024.03)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요 공시서류작성 기준일 현재 당사의 이사회는 5인의 상근이사, 3인의 사외이사로 총 8인의 이사로 구성되어 있습니다.이사회 의장 선임은 당사 정관 제40조 5항에 의거 이사회의 소집권자인 대표이사가 겸직하고 있습니다.

나. 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

8	3	2	-	-

※ 2024년 03월 28일 제38기 정기주주총회를 통하여 송시한, 박영군, 유윤균 사내이사 및 김희창 사외이사가 재선임 되었으며, 김성곤 사외이사가 신규선임 되었습니다 . ※ 김성곤 사외이사는 공직자윤리법 제17조 제1항에 따라 '취업심사대상자'에 해당되며, 정부 공직자윤리위원회의 취업승인 완료를 효력발생 조건부로 선임하였고, 취업승인이 2024년 4월 26일에 완료된 바 2024년 4월 26일에 취임하였습니다.

다. 중요의결사항 등

회차	개최일자	의안내용	가결여부	이사의 성명

사내이사	사외이사

송호근(출석률:100%)	송시한(출석률:100%)	박영군(출석률:100%)	윤태섭(출석률:100%)	유윤균(출석률:100%)	김희창(출석률:100%)	박정기(출석률:100%)	김성곤(출석률: -%)

1	2024.01.05	제1호 의안 : 2024년 회사의 안전 및 보건에 관한 계획 승인의 건제2호 의안 : 2024년 경영계획 승인의 건제3호 의안 : 제3자 배정 유상증자의 건	가결가결가결	참석(찬성)참석(찬성)참석(찬성)	참석(찬성)참석(찬성)참석(찬성)	참석(찬성)참석(찬성)참석(찬성)	참석(찬성)참석(찬성)참석(찬성)	참석(찬성)참석(찬성)참석(찬성)	참석(찬성)참석(찬성)참석(찬성)	참석(찬성)참석(찬성)참석(찬성)	해당사항없음 (신규선임)

2	2024.01.25	제1호 의안 : SWIT사에 대한 자금 대여의 건제2호 의안 : 노틸러스인베스트먼트사에 대한 자본 참여의 건제3호 의안 : IMC 그룹사와의 신주인수계약 (Share Subscription Agreement)의 건	가결가결가결	참석(찬성)참석(찬성)참석(찬성)	참석(찬성)참석(찬성)참석(찬성)	참석(찬성)참석(찬성)참석(찬성)	참석(찬성)참석(찬성)참석(찬성)	참석(찬성)참석(찬성)참석(찬성)	참석(찬성)참석(찬성)참석(찬성)	참석(찬성)참석(찬성)참석(찬성)

3	2024.02.13	제1호 의안 : 제38기 재무제표 승인의 건제2호 의안 : 현금배당 결정의 건제3호 의안 : 영업보고서 승인의 건제4호 의안 : 주주총회시 전자적 방법에 의한 의결권 행사 및 전자적 방법에 의한 의결권 위임 제도 도입 승인의 건제5호 의안 : 인도 현지법인(YG Cutting Tools Corp. Pvt. Ltd. YG-1 India Pvt. Ltd.)에 대한 투자의 건	가결가결가결가결가결	참석(찬성)참석(찬성)참석(찬성)참석(찬성)참석(찬성)	참석(찬성)참석(찬성)참석(찬성)참석(찬성)참석(찬성)	참석(찬성)참석(찬성)참석(찬성)참석(찬성)참석(찬성)	참석(찬성)참석(찬성)참석(찬성)참석(찬성)참석(찬성)	참석(찬성)참석(찬성)참석(찬성)참석(찬성)참석(찬성)	참석(찬성)참석(찬성)참석(찬성)참석(찬성)참석(찬성)	참석(찬성)참석(찬성)참석(찬성)참석(찬성)참석(찬성)

4	2024.02.27	제1호 의안 : 인천 빅웨이브 모펀드 제1호 출자의 건제2호 의안 : 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건제3호 의안 : 내부회계관리제도 운영실태 평가보고의 건제4호 의안 : 이사 후보자 선임의 건제5호 의안 : 제39기 이사 보수한도(안) 승인의 건제6호 의안 : 제39기 감사 보수한도(안) 승인의 건제7호 의안 : 인도현지법인(YG Cutting Tools Corp. Pvt. Ltd.) 대여금 대여 조건 변경의 건 제8호 의안 : 제38기 정기주주총회 소집의 건	가결가결가결가결가결가결가결가결	참석(찬성)참석(찬성)참석(찬성)참석(찬성)참석(찬성)참석(찬성)참석(찬성)참석(찬성)	참석(찬성)참석(찬성)참석(찬성)참석(찬성)참석(찬성)참석(찬성)참석(찬성)참석(찬성)	참석(찬성)참석(찬성)참석(찬성)참석(찬성)참석(찬성)참석(찬성)참석(찬성)참석(찬성)	참석(찬성)참석(찬성)참석(찬성)참석(찬성)참석(찬성)참석(찬성)참석(찬성)참석(찬성)	참석(찬성)참석(찬성)참석(찬성)참석(찬성)참석(찬성)참석(찬성)참석(찬성)참석(찬성)	참석(찬성)참석(찬성)참석(찬성)참석(찬성)참석(찬성)참석(찬성)참석(찬성)참석(찬성)	참석(찬성)참석(찬성)참석(찬성)참석(찬성)참석(찬성)참석(찬성)참석(찬성)참석(찬성)

5	2024.03.28	제1호 의안 : 대표이사 선임의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

※ 2024년 03월 28일 제38기 정기주주총회를 통하여 송시한, 박영군, 유윤균 사내이사 및 김희창 사외이사가 재선임 되었으며, 김성곤 사외이사가 신규선임 되었습니다 . ※ 김성곤 사외이사는 공직자윤리법 제17조 제1항에 따라 '취업심사대상자'에 해당되며, 정부 공직자윤리위원회의 취업승인 완료를 효력발생 조건부로 선임하였고, 취업승인이 2024년 4월 26일에 완료된 바 2024년 4월 26일에 취임하였습니다.

라. 이사회내 위원회

위원회명	구성	소속 이사명	설치목적 및 권한사항	비 고

-	-	-	-	-

- 해당사항 없습니다.

마. 이사의 독립성

당사의 이사 8명에 대한 각각의 추천인 및 선임배경 등은 다음과 같습니다.

이 사	추천인	선임배경	활동분야	연임여부(연임횟수)	임기	회사와의거래	최대주주등과의 관계

송호근	이사회	당사의 창업 및 절삭공구 산업에 대한 탁월한 식견.	경영	연임(13)	2025년 제39기정기주주총회 종결시까지	부동산 임차거래,제품/상품 매입 매출거래	본인

송시한	이사회	해외법인장 및 경영기획업무를 거쳐 사장으로서 회사 경영을 총괄하고 있음.	경영	연임(2)	2027년 제41기정기주주총회 종결시까지	부동산 임대거래제품/상품매입 매출 거래	자녀

박영군	이사회	오랜 기간 회사 제품의 연구 및 개발을 수행하였고, 현재 회사의 중앙기술연구소장으로서 생산 및 신제품 개발 분야에 이해도가 높음.	연구개발	연임(6)	2027년 제38기정기주주총회 종결시까지	-	-

윤태섭	이사회	재무(회계/세무/자금) 및 경영관리분야에 대한 이해도가 높음.	재무	연임(2)	2026년 제40기정기주주총회 종결시까지	-	-

유윤균	이사회	오랜 기간 회사의 경영기획업무를 수행하였고, 현재 회사의 경영기획본부장으로서 경영관리 분야에 이해도가 높음.	경영기획	연임(2)	2027년 제41기정기주주총회 종결시까지	-	-

김희창	이사회	26년간 신용평가기관에서 기업평가 업무 경험이 풍부할뿐만 아니라 일반 기업 임원도 역임함으로써 기업 경영 전반에 대한 이해도가 높음..	사외이사	연임(2)	2027년 제41기정기주주총회 종결시까지	-	-

박정기	이사회	30여년간 금융기관 근무로 금융시장 및 기업 경험이 풍부할 뿐만 아니라 임원을 역임함으로써 기업의 경영 전반에 대한 이해도가 높음.	사외이사	신규선임	2025년 제39기 정기주주총회 종결시까지	-	-

김성곤	이사회	정부, 국회에서 구축한 광범위한 글로벌 네트워크를 보유하고 있으며, 다양한 방면에서 오래 동안 쌓은 경륜과 탁월한 식견뿐만 아니라 철학박사로서 뛰어난 인문학적 소양을 가지고 있어 이러한 역량이 와이지-원의 미래 전략을 수립하는 데 있어 반드시 필요할 것으로 판단됨.	사외이사	신규선임	2027년 제41기 정기주주총회 종결시까지	-	-

당사의 사외이사를 포함한 모든이사의 독립성 강화를 위해 당사는 이사선임시 주주총회전 사전에 이사에 대한 모든 정보를 투명하게 공개하며 추천인과 최대주주와의 관계, 회사와의 거래등에 대한 내용을 외부에 공시하고 있습니다.

바. 사외이사의 전문성 1) 사외이사 지원조직(해당사항 없음)

2) 사외이사 교육실시 현황

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	이사회의 각 안건에 대한 내용과 경영현황에 대하여 사외이사들에게 충분히 설명하고 필요한 자료를 제공하고 있습니다. 당기에는 사외이사의 산업 및 회사에 대한 이해도가 높은 점을 고려하여 추가적인 교육은 실시하고 있지 않으나 추후 사외이사의 전문성을 높이기 위한 교육이 필요할 경우 교육을 실시할 예정입니다.