와이지-원 분기보고서 (2021.09)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요 공시서류작성 기준일 현재 당사의 이사회는 5인의 상근이사, 2인의 사외이사로 총 7인의 이사로 구성되어 있습니다.이사회 의장 선임은 당사 정관 제40조 5항에 의거 이사회의 소집권자인 대표이사가 겸직하고 있습니다.

나. 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

7	2	1	-	-

※ 2021년 03월 24일 제35기 정기주주총회(2020년)를 통하여 김희창 사외이사가 신규선임되었습니다.

다. 중요의결사항 등

회차	개최일자	의안내용	가결여부	이사의 성명

사내이사	사외이사

송호근(출석률:100%)	송시한(출석률:100%)	박영군(출석률:100%)	윤태섭(출석률:100%)	유윤균(출석률:100%)	김종훈(출석률:88%)	김희창(출석률:100%)

1	2021. 01. 27	제1호 의안 : 2021년 경영계획 승인의 건제2호 의안 : YG1 KESICI TAKIMLAR SANAYI TICARET LIMITED SIRKETI 투자의 건제3호 의안 : 차입한도 승인의 건제4호 의안 : 지급보증 한도 승인의 건	가결가결가결가결	참석(찬성)참석(찬성)참석(찬성)참석(찬성)	해당사항없음(신규선임)	참석(찬성)참석(찬성)참석(찬성)참석(찬성)	참석(찬성)참석(찬성)참석(찬성)참석(찬성)	해당사항없음(신규선임)	참석(찬성)참석(찬성)참석(찬성)참석(찬성)	해당사항없음(신규선임)

2	2021. 02. 09	제1호 의안 : 제35기 재무제표 승인의 건제2호 의안 : 현금배당 결정의 건제3호 의안 : 영업보고서 승인의 건제4호 의안 : 주주총회시 전자적 방법에 의한 의결권 행사 및 전자적 방법에 의한 의결권 위임 제도 도입 승인의 건	가결가결가결가결	참석(찬성)참석(찬성)참석(찬성)참석(찬성)	참석(찬성)참석(찬성)참석(찬성)참석(찬성)	참석(찬성)참석(찬성)참석(찬성)참석(찬성)	참석(찬성)참석(찬성)참석(찬성)참석(찬성)

3	2021. 03. 05	제1호 의안 : 인도 YG Cutting Tools 투자의 건제2호 의안 : 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건제3호 의안 : 내부회계관리제도 운영실태 평가보고의 건제4호 의안 : 정관 일부 개정(안) 승인의 건제5호 의안 : 이사 후보자 선임의 건제6호 의안 : 제36기 이사 보수한도(안) 승인의 건제7호 의안 : 제36기 감사 보수한도(안) 승인의 건제8호 의안 : 제35기 정기주주총회 소집의 건	가결가결가결가결가결가결가결가결	참석(찬성)참석(찬성)참석(찬성)참석(찬성)참석(찬성)참석(찬성)참석(찬성)참석(찬성)	참석(찬성)참석(찬성)참석(찬성)참석(찬성)참석(찬성)참석(찬성)참석(찬성)참석(찬성)	참석(찬성)참석(찬성)참석(찬성)참석(찬성)참석(찬성)참석(찬성)참석(찬성)참석(찬성)	참석(찬성)참석(찬성)참석(찬성)참석(찬성)참석(찬성)참석(찬성)참석(찬성)참석(찬성)

4	2021. 03. 24	제1호 의안 : 대표이사 선임의 건제2호 의안 : 회사의 안전 및 보건에 관한 계획 승인의 건	가결가결	참석(찬성)참석(찬성)	참석(찬성)참석(찬성)	참석(찬성)참석(찬성)	참석(찬성)참석(찬성)	참석(찬성)참석(찬성)	불참석(-)불참석(-)	참석(찬성)참석(찬성)

5	2021. 04. 20	제1호 의안 : YG-1 Deutschland Technology Center사 자본금 투자의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

6	2021. 06. 21	제1호 의안 : 부동산 매각 추진의 건제2호 의안 : 지점 폐지의 건	가결가결	참석(찬성)참석(찬성)	참석(찬성)참석(찬성)	참석(찬성)참석(찬성)	참석(찬성)참석(찬성)	참석(찬성)참석(찬성)	참석(찬성)참석(찬성)	참석(찬성)참석(찬성)

7	2021. 07. 29	제1호 의안 : 지점 설치의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

8	2021. 09. 09	제1호 의안 : 충주공장 태양광 설비 투자의 건제2호 의안 : YG1 SOUTH AFRICA (PTY) Ltd. 투자의 건	가결가결	참석(찬성)참석(찬성)	참석(찬성)참석(찬성)	참석(찬성)참석(찬성)	참석(찬성)참석(찬성)	참석(찬성)참석(찬성)	참석(찬성)참석(찬성)	참석(찬성)참석(찬성)

※ 2021년 3월 24일 정기 주주총회를 통해 박영군 사내이사가 재선임 되었으며, 송시한, 유윤균 사내이사 및 김희창 사외이사가 신규 선임되었습니다.

라. 이사회내 위원회

위원회명	구성	소속 이사명	설치목적 및 권한사항	비 고

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- 해당사항 없습니다. 마. 이사의 독립성

당사의 이사 7명에 대한 각각의 추천인 및 선임배경 등은 다음과 같습니다.

이 사	추천인	선임배경	활동분야	연임여부 (연임횟수)	임기	회사와의거래	최대주주등과의 관계

송호근	이사회	당사의 창업 및 절삭공구 산업에 대한 탁월한 식견	경영	연임(12)	2022년 3월 27일	-	본인

송시한	이사회	경영기획본부장 및 총괄 부사장을 거쳐 사장으로서 회사 경영을 총괄하고 있음.	경영	신규선임	2024년 제38기정기주주총회 종결시까지	-	자녀

박영군	이사회	당사의 연구개발 및 경영혁신 업무를효율적으로 수행하기 위함	연구개발	연임(5)	2024년 제38기정기주주총회 종결시까지	-	-

윤태섭	이사회	재무(회계/세무/자금) 및 경영관리분야에 대한 이해도가 높음	재무	신규선임	2023년 3월 26일	-	-

유윤균	이사회	20여년간 경영기획업무를 수행하였고 현재 당사의 경영기획본부장으로서 경영관리 분야에 이해도가 높음.	경영기획	신규선임	2024년 제38기정기주주총회 종결시까지	-	-

김종훈	이사회	회사의 의사결정 견제 및 투명성 확보	사외이사	연임(5)	2022년 3월 27일	-	-

김희창	이사회	26년간 신용평가기관에서 기업평가 업무 경험 및 일반 기업 임원으로 근무하여 경영관리 분야에 대한 이해도가 높음	사외이사	신규선임	2024년 제38기정기주주총회 종결시까지	-	-

당사의 사외이사를 포함한 모든이사의 독립성 강화를 위해 당사는 이사선임시 주주총회전 사전에 이사에 대한 모든 정보를 투명하게 공개하며 추천인과 최대주주와의 관계, 회사와의 거래등에 대한 내용을 외부에 공시하고 있습니다. 바. 사외이사의 전문성 1) 사외이사 지원조직(해당사항 없음)

2) 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	이사회의 각 안건에 대한 내용과 경영현황에 대하여 사외이사들에게 충분히 설명하고 필요한 자료를 제공하고 있습니다. 당기에는 사외이사의 산업 및 회사에 대한 이해도가 높은 점을 고려하여 추가적인 교육은 실시하고 있지 않으나 추후 사외이사의 전문성을 높이기 위한 교육이 필요할 경우 교육을 실시할 예정입니다.