와이지-원 분기보고서 (2025.03)
3. 주주총회 등에 관한 사항

가. 투표제도 현황

(기준일 : 2025년 03월 31일 )

투표제도 종류	집중투표제	서면투표제	전자투표제

도입여부	배제	미도입	도입

실시여부	-	-	제39기 정기주주총회(2025년 03월 26일 개최)

[의결권대리행사권유제도] - 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도와 자본시장과금융투자업에관한법률시행령제 160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 2025년 03월 26일에 개최한 제39기(2024년) 정기주주총회에서 활용하기로 2025년 02월 11일 이사회에서 결의 및 실행하였습니다.

1) 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부	전자위임장 가능

전자위임장 수여기간	2025년 3월 16일 9시 ~ 2025년 3월 25일 17시(기간 중 24시간 이용 가능)

전자위임장 관리기관	한국예탁결제원

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소	(인터넷 주소) https://evote.ksd.or.kr(모바일 주소) https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등	주주총회 소집통지 및 공시에 "전자투표 및 전자위임장에 관한 사항"을 안내 하였음

2) 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부	O

우편 또는 모사전송(FAX)	O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시	O

전자우편으로 위임장 용지 송부	O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)	X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭	인터넷 주소	비고

YG-1	www.yg1. co.kr	-

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를 받는다는 의결권 피권유자의 의사표시를 확보할 예정임

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처ㆍ주 소 : (21984) 인천광역시 연수구 송도과학로16번길 13-40(송도동)ㆍ전화번호 : 032)526-0909- 우편접수 여부 : 가능- 접수기간 : 2025년 03월 14일 ~ 2025년 03월 26일 제39기 정기주주총회 개시 전

나. 소수주주권의 행사 당사는 공시대상 기간 중 소수주주권이 행사되지 않았습니다. 다. 경영지배권 경쟁 당사는 공시대상 기간 중 경영지배권 경쟁이 발생하지 않았습니다.

라. 의결권 현황

(기준일 : 2025년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	33,573,819	-

우선주	3,619,909	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	-	-

우선주	1,152,199	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	33,573,819	-

우선주	2,467,710	-

마. 주식사무

정관상 신주인수권의 내용	① 주주는 그가 소유한 주식의 수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 갖는다.
② 회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.
1. 발행주식총수의 100분의 40을 초과하지 않는 범위 내에서 "자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의6"에 따라 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우
2. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 "상법 제542조의3"에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우
3. 발행하는 주식총수의 100분의 20 범위 내에서 우리사주조합원에게 주식을 우선 배정하는 경우
4. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 관련 법규에 의하여 주식예탁증서(DR)발행에 따라 신주를 발행하는 경우
5. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 경영상 필요로 외국인투자촉진법에 의한 외국인투자를 위하여 신주를 발행하는 경우
6. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 국내외 금융기관 및 투자기관에게 신주를 발행하는 경우
7. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 신기술도입, 연구개발, 생산.판매.자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우
8. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 장기고정거래선 확보를 위하여 국내외 5년 이상 거래한 업체 및 개인에게 신주를 발행하는 경우
③ 제2항 각 호 중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.
④ 신주인수권의 포기 또는 상실에 따른 주식과 신주배정에서 발생한 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.

결 산 일	12월 31일	정기주주총회	매사업연도 종료 후 3개월 이내

기준일	매결산기말	주주명부폐쇄시기	매년 1월1일부터 1월 31일까지

주권의 종류	(2019년 9월 16일 전자증권법 시행에 따른 주권의 종류 삭제)

명의개서대리인	취급소 : (주)와이지-원 재무본부 (전화) : 032 - 526 - 0909대리인 : (주)국민은행 증권대행부 (전화) : 02 - 2073 - 8108

주주의 특전	없음	공고게재장소	당사 홈페이지(www.yg1.solutions)

바. 주주총회 의사록 요약

주총일자	안 건	결 의 내 용	주요 논의 내용	비 고

제39기 정기주주총회(2025.03.26)	1. 제39기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 2. 정관 일부 변경의 건3. 이사 선임의 건 3-1. 사내이사 송호근 3-2. 사외이사 박정기4. 감사 임채성 선임의 건5. 제40기 이사보수한도 결정의 건6. 제40기 감사보수한도 결정의 건	원안대로 승인〃〃〃〃〃〃〃	-	-

제38기 정기주주총회(2024.03.28)	1. 제38기 재무제표 및 연결 재무제표 승인의 건2. 이사 선임의 건 2-1. 사내이사 후보 송시한 2-2. 사내이사 후보 박영군 2-3. 사내이사 후보 유윤균 2-4. 사외이사 후보 김희창 2-5. 사외이사 후보 김성곤3. 제39기 이사보수한도 결정의 건4. 제39기 감사보수한도 결정의 건	원안대로 승인〃〃〃〃〃〃〃〃	-	김성곤 사외이사는 공직자윤리법 제17조 제1항에 따라 '취업심사대상자'에 해당되며, 정부공직자윤리위원회의 취업승인 완료를 효력발생 조건부로 선임함.(취업승인일 : 2024년 4월 26일)

제37기 정기주주총회(2023.03.29)	1. 제37기 재무제표 및 연결 재무제표 승인의 건2. 이사 선임의 건3. 제38기 이사보수한도 결정의 건4. 제38기 감사보수한도 결정의 건	원안대로 승인〃〃〃	-	-