와이지-원 사업보고서 (2020.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요 공시서류작성 기준일 현재 당사의 이사회는 3인의 상근이사, 1인의 사외이사 등 4인의 이사로 구성되어 있습니다.이사회 의장 선임은 당사 정관 제40조 5항에 의거 이사회의 소집권자인 대표이사가 겸직하고 있습니다.각 이사의 주요 이력 및 업무분장은 "VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항" 을 참조하시기 바랍니다.

나. 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

4	1	-	-	-

다. 중요의결사항 등

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사(김종훈)출석률 (90%)	사내이사(송호근)출석률 (100%)	사내이사(이영배)출석률 (100%)	사내이사(박영군)출석률 (100%)	사내이사(윤태섭)출석률 (100%)

1	2020. 01. 22.	제1호 의안 : 차입한도 승인의 건제2호 의안 : 지급보증 한도 승인의 건제3호 의안 : 내부회계 관리제도 운영실태 보고의 건제4호 의안 : 내부회계 관리제도 운영실태 평가보고의 건	가결가결가결가결	불참석(-)불참석(-)불참석(-)불참석(-)	참석(찬성)참석(찬성)참석(찬성)참석(찬성)	참석(찬성)참석(찬성)참석(찬성)참석(찬성)	참석(찬성)참석(찬성)참석(찬성)참석(찬성)	해당사항 없음

2	2020. 02. 12.	제1호 의안 : 제34기 재무제표 승인의 건제2호 의안 : 현금배당 결정의 건제3호 의안 : 영업보고서 승인의 건제4호 의안 : Regal Cuttingtools Inc. 자본금 증자의 건	가결가결가결가결	참석(찬성)참석(찬성)참석(찬성)참석(찬성)	참석(찬성)참석(찬성)참석(찬성)참석(찬성)	참석(찬성)참석(찬성)참석(찬성)참석(찬성)	참석(찬성)참석(찬성)참석(찬성)참석(찬성)

3	2020. 02. 26.	제1호 의안 : 이사 후보자 선임의 건제2호 의안 : 제35기 이사 보수한도(안) 승인의 건제3호 의안 : 제35기 감사 보수한도(안) 승인의 건제4호 의안 : 주주총회시 전자적 방법에 의한 의결권 행사 및 전자적 방법에 의한 의결권 위임 제도 도입 승인의 건제5호 의안 : 제35기 정기주주총회 소집의 건	가결가결가결가결가결	참석(찬성)참석(찬성)참석(찬성)참석(찬성)참석(찬성)	참석(찬성)참석(찬성)참석(찬성)참석(찬성)참석(찬성)	참석(찬성)참석(찬성)참석(찬성)참석(찬성)참석(찬성)	참석(찬성)참석(찬성)참석(찬성)참석(찬성)참석(찬성)

4	2020.04.27	제1호 의안 : 중국 판매법인 설립의 건제2호 의안 : Minicut Tooling Manufacturing LLC.에 대한 당사 대여금 출자전환의 건제3호 의안 : 이사회 규정 제정의 건제4호 의안 : 회계업무처리 규정 제정의 건	가결가결가결가결	참석(찬성)참석(찬성)참석(찬성)참석(찬성)	참석(찬성)참석(찬성)참석(찬성)참석(찬성)	해당사항 없음	참석(찬성)참석(찬성)참석(찬성)참석(찬성)	참석(찬성)참석(찬성)참석(찬성)참석(찬성)

5	2020.06.30	제1호 의안 : YG-1 America Inc.에 자금대여의 건 제2호 의안 : YG-1 Comercio de Ferramentas para Usinagem Ltda. 자본금 증자의 건 제3호 의안 : CARBON COMPETENCE에 자금 대여의 건제4호 의안 : 내부회계관리규정 개정의 건제5 호 의안 : 감사의 직무 규정 제정의 건	가결가결가결가결가결	참석(찬성)참석(찬성)참석(찬성)참석(찬성)참석(찬성)	참석(찬성)참석(찬성)참석(찬성)참석(찬성)참석(찬성)	참석(찬성)참석(찬성)참석(찬성)참석(찬성)참석(찬성)	참석(찬성)참석(찬성)참석(찬성)참석(찬성)참석(찬성)

6	2020.09.09	제1호 의안 : YG-1(M) Sdn. Bhd.에 자금대여의 건제2호 의안 : 차입한도 승인의 건	가결가결	참석(찬성)참석(찬성)	참석(찬성)참석(찬성)	참석(찬성)참석(찬성)	참석(찬성)참석(찬성)

7	2020.10.21	제1호 의안 : 상환전환7우선주 상환(자기주식 취득) 및 자기주식 처분의 건제2호 의안 : 해외법인 Qingdao Schneider 청산의 건	가결가결	참석(찬성)참석(찬성)	참석(찬성)참석(찬성)	참석(찬성)참석(찬성)	참석(찬성)참석(찬성)

8	2020.11.16	제1호 의안 : YG1 KESICI TAKIMLAR SANAYI TICARET LIMITED SIRKETI (이하 “YG-1 Turkey”라 함) 투자의 건제2호 의안: YG-1 Deutschland Technology Center 자금 대여의 건 제3호 의안: YG-1 Thailand Co.,Ltd. 투자의 건(지분인수)제4호 의안 : EUROPA Tool Company Limited 투자의 건(지분인수)	가결가결가결가결	참석(찬성)참석(찬성)참석(찬성)참석(찬성)	참석(찬성)참석(찬성)참석(찬성)참석(찬성)	참석(찬성)참석(찬성)참석(찬성)참석(찬성)	참석(찬성)참석(찬성)참석(찬성)참석(찬성)

9	2020.12.03	제1호 의안 : 본점 소재지 변경의 건제2호 의안 : 지점 설치의 건제3호 의안 : 이사등과 회사간의 거래 승인의 건	가결가결가결	참석(찬성)참석(찬성)참석(찬성)	참석(찬성)참석(찬성)참석(-)	참석(찬성)참석(찬성)참석(찬성)	참석(찬성)참석(찬성)참석(찬성)

10	2020.12.07	제1호 의안 : 의결권부 상환전환8우선주식 발행의 건 제2호 의안 : 무의결권부 상환전환9우선주식 발행의 건	가결가결	참석(찬성)참석(찬성)	참석(찬성)참석(찬성)	참석(찬성)참석(찬성)	참석(찬성)참석(찬성)

- 사내이사 이영배는 2020년 03월 26일자로 사임하였습니다.- 사내이사 윤태섭은 2020년 03월 26일 정기주주총회에서 신규 선임되었습니다.- 2020년 9차 이사회(2020.12.03) 안건 중 '제3호 의안 : 이사등과 회사간의 거래 승인의 건' 은 상법상 이사와 회사간의 거래에 해당되므로, 안건에 대하여 특별한 이해관계가 있는 이사인 송호근 사내이사는 해당 안건에 대해 의결권을 행사하지 않았습니다. 해당 거래의 종류는 부동산 임차 거래 입니다.

라. 이사회내 위원회

위원회명	구성	소속 이사명	설치목적 및 권한사항	비 고

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- 해당사항 없습니다. 마. 이사의 독립성

당사의 이사 4명에 대한 각각의 추천인 및 선임배경 등은 다음과 같습니다.

이 사	추천인	선임배경	활동분야	연임여부 (연임횟수)	임기	회사와의거래	최대주주등과의 관계

송호근	이사회	당사의 창업 및 절삭공구 산업에 대한 탁월한 식견	경영	연임(12)	2022년 3월 27일	-	본인

박영군	이사회	당사의 연구개발 및 경영혁신 업무를효율적으로 수행하기 위함	연구개발	연임(4)	2021년 3월 28일	-	-

김종훈	이사회	회사의 의사결정 견제 및 투명성 확보	사외이사	연임(5)	2022년 3월 27일	-	-

윤태섭	이사회	재무(회계/세무/자금) 및 경영관리분야에 대한 이해도가 높음	재무	신규선임	2023년 3월 26일	-	-

당사의 사외이사를 포함한 모든이사의 독립성 강화를 위해 당사는 이사선임시 주주총회전 사전에 이사에 대한 모든 정보를 투명하게 공개하며 추천인과 최대주주와의 관계, 회사와의 거래등에 대한 내용을 외부에 공시하고 있습니다. 바. 사외이사의 전문성 (1) 사외이사 지원조직(해당사항 없음)

(2) 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	이사회의 각 안건에 대한 내용과 경영현황에 대하여 사외이사들에게 충분히 설명하고 필요한 자료를 제공하고 있습니다. 당기에는 사외이사의 산업 및 회사에 대한 이해도가 높은 점을 고려하여 추가적인 교육은 실시하고 있지 않으나 추후 사외이사의 전문성을 높이기 위한 교육이 필요할 경우 교육을 실시할 예정입니다.