와이지-원 분기보고서 (2023.09)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요공시서류작성 기준일 현재 당사의 이사회는 5인의 상근이사, 2인의 사외이사로 총 7인의 이사로 구성되어 있습니다.이사회 의장 선임은 당사 정관 제40조 5항에 의거 이사회의 소집권자인 대표이사가 겸직하고 있습니다.

나. 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

7	2	-	-	-

※ 2023년 03월 29일 제37기 정기주주총회(2022년)를 통하여 윤태섭 사내이사가 재선임 되었습니다.

다. 중요의결사항 등

회차	개최일자	의안내용	가결여부	이사의 성명

사내이사	사외이사

송호근(출석률:100%)	송시한(출석률:83%)	박영군(출석률:100%)	윤태섭(출석률:83%)	유윤균(출석률:100%)	김희창(출석률:83%)	박정기(출석률:100%)

1	2023.01.26	제1호 의안 : 2023년 회사의 안전 및 보건에 관한 계획 승인의 건제2호 의안 : 중견기업연합회 성장펀드에 대한 투자의 건제3호 의안 : 2023년 경영계획 승인의 건제4호 의안 : YG-1 South Africa 법인 증자의 건제5호 의안 : 중국판매법인(YG-1 Tool Solutions)사 투자의 건제6호 의안 : 인도 제조 법인 설립 및 투자의 건제7호 의안 : 차입한도 승인의 건제8호 의안 : 지급보증 한도 승인의 건제9호 의안 : 직원 대여금 운영 한도 설정의 건	가결가결가결가결가결가결가결가결가결	참석(찬성)참석(찬성)참석(찬성)참석(찬성)참석(찬성)참석(찬성)참석(찬성)참석(찬성)참석(찬성)	참석(찬성)참석(찬성)참석(찬성)참석(찬성)참석(찬성)참석(찬성)참석(찬성)참석(찬성)참석(찬성)	참석(찬성)참석(찬성)참석(찬성)참석(찬성)참석(찬성)참석(찬성)참석(찬성)참석(찬성)참석(찬성)	참석(찬성)참석(찬성)참석(찬성)참석(찬성)참석(찬성)참석(찬성)참석(찬성)참석(찬성)참석(찬성)	참석(찬성)참석(찬성)참석(찬성)참석(찬성)참석(찬성)참석(찬성)참석(찬성)참석(찬성)참석(찬성)	불참석(-)불참석(-)불참석(-)불참석(-)불참석(-)불참석(-)불참석(-)불참석(-)불참석(-)	참석(찬성)참석(찬성)참석(찬성)참석(찬성)참석(찬성)참석(찬성)참석(찬성)참석(찬성)참석(찬성)

2	2023.02.13	제1호 의안 : 제37기 재무제표 승인의 건제2호 의안 : 현금배당 결정의 건제3호 의안 : 영업보고서 승인의 건제4호 의안 : 주주총회시 전자적 방법에 의한 의결권 행사 및 전자적 방법에 의한 의결권 위임 제도 도입 승인의 건	가결가결가결가결	참석(찬성)참석(찬성)참석(찬성)참석(찬성)	참석(찬성)참석(찬성)참석(찬성)참석(찬성)	참석(찬성)참석(찬성)참석(찬성)참석(찬성)	참석(찬성)참석(찬성)참석(찬성)참석(찬성)	참석(찬성)참석(찬성)참석(찬성)참석(찬성)	참석(찬성)참석(찬성)참석(찬성)참석(찬성)	참석(찬성)참석(찬성)참석(찬성)참석(찬성)

3	2023.03.14	제1호 의안 : 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건제2호 의안 : 내부회계관리제도 운영실태 평가보고의 건제3호 의안 : 이사 후보자 선임의 건제4호 의안 : 제38기 이사 보수한도(안) 승인의 건제5호 의안 : 제38기 감사 보수한도(안) 승인의 건제6호 의안 : YG-1 Turkey 법인 자본금 증자의 건제7호 의안 : 제37기 정기주주총회 소집의 건	가결가결가결가결가결가결가결	참석(찬성)참석(찬성)참석(찬성)참석(찬성)참석(찬성)참석(찬성)참석(찬성)	참석(찬성)참석(찬성)참석(찬성)참석(찬성)참석(찬성)참석(찬성)참석(찬성)	참석(찬성)참석(찬성)참석(찬성)참석(찬성)참석(찬성)참석(찬성)참석(찬성)	참석(찬성)참석(찬성)참석(찬성)참석(찬성)참석(찬성)참석(찬성)참석(찬성)	참석(찬성)참석(찬성)참석(찬성)참석(찬성)참석(찬성)참석(찬성)참석(찬성)	참석(찬성)참석(찬성)참석(찬성)참석(찬성)참석(찬성)참석(찬성)참석(찬성)	참석(찬성)참석(찬성)참석(찬성)참석(찬성)참석(찬성)참석(찬성)참석(찬성)

4	2023.04.28	제1호 의안 : 2023년 경영계획 대비 1분기 실적 보고의 건	가결	참석(찬성)	불참석(-)	참석(찬성)	불참석(-)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

5	2023.06.26	제1호 의안 : SWIT에 대한 투자의 건제2호 의안 : YG-1 Technology Center사 자본금 증자의 건제3호 의안 : 인도 YG Cutting Tools Corp. Pvt. Ltd. 자금 대여의 건	가결가결가결	참석(찬성)참석(찬성)참석(찬성)	참석(찬성)참석(찬성)참석(찬성)	참석(찬성)참석(찬성)참석(찬성)	참석(찬성)참석(찬성)참석(찬성)	참석(찬성)참석(찬성)참석(찬성)	참석(찬성)참석(찬성)참석(찬성)	참석(찬성)참석(찬성)참석(찬성)

6	2023.08.11	제1호 의안 : 차입한도 승인의 건제2호 의안 : YG-1 CANADA INC. 자본금 증자의 건제3호 의안 : YG-1 Turkiye 법인 자본금 증자의 건제4호 의안 : 인도 YG-1 India Pvt. Ltd 자본금 증자의 건제5호 의안 : 2023년 2분기 경영계획 대비 실적 보고의 건	가결가결가결가결가결	참석(찬성)참석(찬성)참석(찬성)참석(찬성)참석(찬성)	참석(찬성)참석(찬성)참석(찬성)참석(찬성)참석(찬성)	참석(찬성)참석(찬성)참석(찬성)참석(찬성)참석(찬성)	참석(찬성)참석(찬성)참석(찬성)참석(찬성)참석(찬성)	참석(찬성)참석(찬성)참석(찬성)참석(찬성)참석(찬성)	참석(찬성)참석(찬성)참석(찬성)참석(찬성)참석(찬성)	참석(찬성)참석(찬성)참석(찬성)참석(찬성)참석(찬성)

※ 2023년 03월 29일 정기 주주총회를 통해 윤태섭 사내이사가 재선임 되었습니다.

라. 이사회내 위원회

위원회명	구성	소속 이사명	설치목적 및 권한사항	비 고

-	-	-	-	-

- 해당사항 없습니다.

마. 이사의 독립성

당사의 이사 7명에 대한 각각의 추천인 및 선임배경 등은 다음과 같습니다.

이 사	추천인	선임배경	활동분야	연임여부(연임횟수)	임기	회사와의거래	최대주주등과의 관계

송호근	이사회	당사의 창업 및 절삭공구 산업에 대한 탁월한 식견.	경영	연임(13)	2025년 제39기정기주주총회 종결시까지	부동산임차거래	본인

송시한	이사회	경영기획본부장 및 총괄 부사장을 거쳐 사장으로서 회사 경영을 총괄하고 있음.	경영	신규선임	2024년 제38기정기주주총회 종결시까지	-	자녀

박영군	이사회	당사의 연구개발 및 경영혁신 업무를 효율적으로 수행하기 위함.	연구개발	연임(5)	2024년 제38기정기주주총회 종결시까지	-	-

윤태섭	이사회	재무(회계/세무/자금) 및 경영관리분야에 대한 이해도가 높음.	재무	연임(2)	2026년 제40기정기주주총회 종결시까지	-	-

유윤균	이사회	20여년간 경영기획업무를 수행하였고 현재 당사의 경영기획본부장으로서 경영관리 분야에 이해도가 높음.	경영기획	신규선임	2024년 제38기정기주주총회 종결시까지	-	-

김희창	이사회	26년간 신용평가기관에서 기업평가 업무 경험 및 일반 기업 임원으로 근무하여 경영관리 분야에 대한 이해도가 높음 .	사외이사	신규선임	2024년 제38기정기주주총회 종결시까지	-	-

박정기	이사회	30여년간 금융기관 근무로 금융시장 및 기업 경험이 풍부할 뿐만 아니라 임원을 역임함으로써 기업의 경영 전반에 대한 이해도가 높음.	사외이사	신규선임	2025년 제39기 정기주주총회 종결시까지	-	-

당사의 사외이사를 포함한 모든이사의 독립성 강화를 위해 당사는 이사선임시 주주총회전 사전에 이사에 대한 모든 정보를 투명하게 공개하며 추천인과 최대주주와의 관계, 회사와의 거래등에 대한 내용을 외부에 공시하고 있습니다.

바. 사외이사의 전문성 1) 사외이사 지원조직(해당사항 없음)

2) 사외이사 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	참석 사외이사	불참시 사유	주요 교육내용

2023년 10월 05일	코스닥협회	박정기	개인 사정	ㆍ상장법인 공시 관련 주요사례ㆍ자본시장법상 불공정거래 유의사항ㆍ최근 상장회사 이사책임 관련 판례