와이지-원 사업보고서 (2018.12)
1. 이사회에 관한 사항

1. 이사회 구성 개요공시서류작성 기준일 현재 당사의 이사회는 3인의 상근이사, 1인의 사외이사 등 4인의 이사로 구성되어 있습니다.이사회 의장 선임은 당사 정관 제40조 5항에 의거 이사회의 소집권자인 대표이사가 겸직하고 있습니다.각 이사의 주요 이력 및 업무분장은"VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항"을 참조하시기 바랍니다.

2. 중요의결사항 등

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사(김종훈)참석율(90%)	사내이사(송호근)참석율(100%)	사내이사(이영배)참석율(100%)	사내이사(박영군)참석율(90%)

1	2018. 01. 23.	제1호 의안 : 차입한도 승인의 건제2호 의안 : 지급보증 한도 승인의 건제3호 의안 : 내부회계 관리제도 운영실태 보고 및 운영실태 평가 보고의 건	가결가결가결	참석(찬성)참석(찬성)참석(찬성)	참석(찬성)참석(찬성)참석(찬성)	참석(찬성)참석(찬성)참석(찬성)	참석(찬성)참석(찬성)참석(찬성)

2	2018. 02. 12.	제1호 의안 : 제32기 재무제표 승인의 건제2호 의안 : 현금배당 결정의 건제3호 의안 : 영업보고서 승인의 건제4호 의안: YG-1 America 투자 관련 주주간 계약등 체결 승인의 건	가결가결가결가결	불참석(-)불참석(-)불참석(-)불참석(-)	참석(찬성)참석(찬성)참석(찬성)참석(찬성)	참석(찬성)참석(찬성)참석(찬성)참석(찬성)	참석(찬성)참석(찬성)참석(찬성)참석(찬성)

3	2018. 03. 09.	제1호 의안 : 이사 후보자 선임의 건제2호 의안 : 제33기 이사 보수한도(안) 승인의 건제3호 의안 : 제33기 감사 보수한도(안) 승인의 건제4호 의안 : 제32기 정기주주총회 소집에 관한 건제5호 의안 : YG1 Comercio de Ferramentas para Usinagem Ltde. 자본금 증자의 건제6호 의안 : YG-1 Middle East 추가 투자의 건	가결가결가결가결가결가결	참석(찬성)참석(찬성)참석(찬성)참석(찬성)참석(찬성)참석(찬성)	참석(찬성)참석(찬성)참석(찬성)참석(찬성)참석(찬성)참석(찬성)	참석(찬성)참석(찬성)참석(찬성)참석(찬성)참석(찬성)참석(찬성)	참석(찬성)참석(찬성)참석(찬성)참석(찬성)참석(찬성)참석(찬성)

4	2018. 03. 28	제1호 의안 : Minicut International Inc.에 대한 지급 보증의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

5	2018. 04. 23	제1호 의안 : 안산공장 이전 및 사업장 폐쇄의 건제2호 의안 : 업무용 차량(의전용) 매입의 건제3호 의안 : YG-1 JAPAN Co., Ltd 주식 매입의 건제4호 의안 : 지점 설치의 건	가결가결가결가결	참석(찬성)참석(찬성)참석(찬성)참석(찬성)	참석(찬성)참석(찬성)참석(찬성)참석(찬성)	참석(찬성)참석(찬성)참석(찬성)참석(찬성)	참석(찬성)참석(찬성)참석(찬성)참석(찬성)

6	2018. 06. 07	제1호 의안 : 부동산 매각 추진의 건제2호 의안 : 이사등과 회사간의 거래 승인의 건제3호 의안 : 지점 폐지의 건	가결가결가결	참석(찬성)참석(찬성)참석(찬성)	참석(찬성)참석(찬성)참석(찬성)	참석(찬성)참석(찬성)참석(찬성)	참석(찬성)참석(찬성)참석(찬성)

7	2018. 07. 13	제1호 의안 : QINGDAO YG-1 TOOL 자금 대여의 건제2호 의안 : Minicut International Inc. 자본금 증자의 건제3호 의안 : YG-1 Technology Center Gmbh 자본금 증자의 건제4호 의안 : YG-1 South Africa 추가 투자의 건	가결가결가결가결	참석(찬성)참석(찬성)참석(찬성)참석(찬성)	참석(찬성)참석(찬성)참석(찬성)참석(찬성)	참석(찬성)참석(찬성)참석(찬성)참석(찬성)	불참석(-)불참석(-)불참석(-)불참석(-)

8	2018. 10. 30	제1호 의안 : 시설자금대출 약정의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

9	2018. 11. 20	제1호 의안 : 효성동 공장 매각의 건 (이사등과의 거래 승인의 건)제2호 의안 : 부동산 일부 임차의 건 (이사등과의 거래 승인의 건)제3호 의안 : YG1 Comercio 자본금 증자의 건제4호 의안 : YG-1 America Inc. 자금대여의 건제5호 의안 : YG-1 EUROPE 자금대여의 건제6호 의안 : YG-1 Precision(Thailand) Co., Ltd. 법인 해산의 건	가결가결가결가결가결가결	참석(찬성)참석(찬성)참석(찬성)참석(찬성)참석(찬성)참석(찬성)	참석(찬성)참석(찬성)참석(찬성)참석(찬성)참석(찬성)참석(찬성)	참석(찬성)참석(찬성)참석(찬성)참석(찬성)참석(찬성)참석(찬성)	참석(찬성)참석(찬성)참석(찬성)참석(찬성)참석(찬성)참석(찬성)

10	2018. 12. 11	제1호 의안 : 이사등과 회사간의 거래 승인의 건제2호 의안 : 중국 판매 합작법인 설립의 건제3호 의안 : 러시아 현지 생산법인 자금대여의 건	가결가결가결	참석(찬성)참석(찬성)참석(찬성)	참석(찬성)참석(찬성)참석(찬성)	참석(찬성)참석(찬성)참석(찬성)	참석(찬성)참석(찬성)참석(찬성)

3. 이사회내 위원회

위원회명	구성	소속 이사명	설치목적 및 권한사항	비 고

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- 해당사항 없습니다.

4. 이사의 독립성당사의 이사 4명에 대한 각각의 추천인 및 선임배경 등은 다음과 같습니다.

이 사	추천인	선임배경	활동분야	연임여부 (연임횟수)	임기	회사와의거래	최대주주등과의 관계

송호근	이사회	당사의 창업 및 절삭공구 산업에 대한 탁월한 식견	경영	연임 (12)	2022년 3월 27일	-	본인

이영배	이사회	당사의 연구개발 및 경영혁신 업무를효율적으로 수행하기 위함	연구개발	연임 (5)	2021년 3월 28일	-	-

박영군	이사회	연구개발	연임 (4)	2021년 3월 28일	-	-

김종훈	이사회	회사의 의사결정 견제 및 투명성 확보	사외이사	연임(5)	2022년 3월 27일	-	-

당사의 사외이사를 포함한 모든이사의 독립성 강화를 위해 당사는 이사선임시 주주총회전 사전에 이사에 대한 모든 정보를 투명하게 공개하며 추천인과 최대주주와의 관계, 회사와의 거래등에 대한 내용을 외부에 공시하고 있습니다. 5.사외이사의 전문성 가. 사외이사 지원조직(해당사항 없음)

나. 사외이사 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	참석 사외이사	불참시 사유	주요 교육내용

2018년 03월 07일	해외영업본부 및 경영진	김종훈	-	글로벌 세미나- 항공산업 전망- CFRP산업 현황 및 전망