티에이치엔 사업보고서 (2025.12)
5. 정관에 관한 사항

1. 정관 최근 개정일- 사업보고서에 첨부된 정관의 최근 개정일은 제35기 정기주주총회('21.03.30)이며, 제40기 정기주주총회('26.03.31) 안건 중 정관 변경 안건이 포함될 예정입니다.※ 제40기 정기주주총회에서 상정될 정관 일부변경의 건의 내용은 아래와 같습니다.

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적

제10조의3(주식매수선택권) ① ~ ⑦ (생략) ⑧주식매수선택권의 행사로 인하여 발생한 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 제10조의4의 규정을 준용한다.⑨ (생략)	제10조의3(주식매수선택권) ① ~ ⑦ (좌동) ⑧(삭제) ⑧ (좌동)	☞ 제10조의4의 조정에 따라 배당기산일 준용 규정을 삭제

제13조 (주주명부의 폐쇄 및 기준일) ①이 회사는 매년 1월 1일부터 1월 31일까지 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 금지한다. ② (생략) ③이 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3개월을 경과 하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거 나 이사회의 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며 이사회가 필요하다고 인정하는 경우에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수있다. 회사는 이를 2주간전에 공고하여야 한다.	제13조 (기준일) ①(삭제)① (생략) ②이 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 한다. 회사는 이를 2주간전에 공고하여야 한다.	☞ 상법 개정에 따라 기준일을 결산기말이 아닌 날로 정할 수 있게 됨에 따라 1월중의 날을 정할 수 있도록 기준일 관련 규정을 정비(당사는 회사가 정기주주총회 개최를 위하여 주주명부를 폐쇄하지 않고 기준일제도 만을 채택하고자 할 경우로 제13조를 규정하였음.)

제15조의2(사채 및 신주인수권증권에 표시도어야 할 권리의 전자등록) 이 회사는 사채권 및 신주인수권증권을 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 사채권 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다. (단서 신설)	제15조의2(사채 및 신주인수권증권에 표시도어야 할 권리의 전자등록) 이 회사는 사채권 및 신주인수권증권을 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 사채권 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다. 다만, 사채의 경우 법령에 따라 전자등록이 의무화된 상장사채등을 제외하고는 전자등록을 하지 않을 수 있다.	☞ 전자등록이 의무화되지 않은 사채에 대하여 전자등록을 하지 않을 수 있는 근거를 신설

제32조(이사 및 감사의 보선) ①(생략) ②사외이사가 사임·사망등의 사유로 인하여 정관 제29조에서 정하는 원수를 결한 경우에는 그 사유가 발생한 후 최초로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 충족되도 록하여야 한다.	제32조(이사 및 감사의 보선) ①(좌동) ②(삭제)	☞ 제29조 제2항과 내용이 중복되므로 삭제

제20조 (소집지) 주주총회는 본점소재지에서 개최하되 필요에 따라 이의 인접지역에 서도 개최할 수 있다.	제20조 (소집지와 개최방식) ①주주총회는 본점소재지에서 개최하되 필요에 따라 이의 인접지역에서도 개최할 수 있다.②회사는 총회일에 주주가 소집지에 직접 출석하는 방식으로 총회를 개최한다.	☞ 대규모 상장회사의 도입 의무를 위한 문구 예시와 도입하지 않는 상장회사의 대체 문구 예시 마련

제26조(의결권 대리행사) ①(생략)②제1항의 대리인은 주주총회 개시 전에 그대리권을 증명하는 서면(위임장)을 제출하여야 한다.	제26조(의결권 대리행사) ①(좌동)②제1항의 대리인은 주주총회 개시 전에 그대리권을 증명하는 서면 또는 전자문서를 제출하여야 한다.	☞ 대리권 증명방법을 서면 외에 전자문서로 가능하도록 개정하고, 서면에 한정되었던 "(위임장)" 문구를 전자문서에도 적용됨에 따라 삭제함(상법 제368조 제2항) ※ 상법 시행시기('27.1.1)고려, 부칙에 경과규정 마련(부칙 제2조)

제 29 조(이사 및 감사의 수) ①이 회사의 이사는 3명이상 7명 이내로 하고, 사외이사 는 이사총수의 4분 의 1 이상으로 한다.② 사외이사 의 사임·사망 등의 사유로 인하여 사외이사 의 수가 제1항에서 정한 이사회 의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 사외이사 를 선임하여야 한다.③(생략)	제 29 조(이사 및 감사의 수) ①이 회사의 이사는 3명이상 7명 이내로 하고, 독립이사 는 이사총수의 3분 의 1 이상으로 한다.② 독립이사 의 사임·사망 등의 사유로 인하여 독립이사의 수가 제1항에서 정한 이사회 의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 독립이사 를 선임하여야 한다.③(좌동)	☞ 상장회사의 사외이사 명칭 변경(상법 제542조의8) 및 이사회 내 독립이사 구성요건 상향(1/4→1/3)(상법 제542조의8) ※ 상법 시행시기('26.7.23) 및 이사회 내 독립이사 구성요건 유예('26.7.22까지)고려, 부칙에 경과규정 마련(부칙 제3조)

제40조의2(이사. 감사의 회사에 대한 책임감경) ①이 회사는 주주총회 결의로 이 사 또는 감사의 상법 제399조에 따른 책임을 그 행위를 한 날 이전 최근 1년간의 보 수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배( 사외이사 의 경우는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제할 수 있다.②(생략)	제40조의2(이사. 감사의 회사에 대한 책임감경) ①이 회사는 주주총회 결의로 이 사 또는 감사의 상법 제399조에 따른 책임을 그 행위를 한 날 이전 최근 1년간의 보 수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배( 독립이사 의 경우는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제할 수 있다.②(좌동)	☞ 상장회사의 사외이사 명칭 변경(상법 제542조의8) ※ 상법 시행시기('26.7.23)고려, 부칙에 경과규정 마련(부칙 제3조)

(신설)	부칙(2025.12.1.) 제1조(시행일) 이 정관은 제40기 정기 주주총회에서 승인한 날(또는 주주총회에서 승인한 2026년 3월 31일)부터 시행한다. 제2조(소집지와 개최방식 및 의결권의 대리행사에 관한 경과조치) 제20조 및 제26조 개정규정은 2027년 1월 1일부터 시행한다. 제3조(독립이사에 관한 경과조치) 제29조, 제40조의2 개정규정은 2026년 7월 23일부터 시행한다. 다만, 제29조 제1항의 이사회 내 독립이사의 수는 , 2025.7.22.> 부칙 제2조 단서에 따라 법률의 시행 후 1년 이내에 갖추어야 한다.	※ 부칙 제3조 : 독립이사관련 명칭 변경의 시행시기에 맞춰 경과조치를 마련하고, 단서로서 개정법률의 부칙에 따라 이사회 내 독립이사 구성요건유예가 적용될 수 있도록 기술함.

2. 정관 변경 이력

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2021년 03월 30일	제35기 정기주주총회	- 배당기산일 준용규정 삭제- 전자투표제도 실시할 경우 감사 선임 주총 결의 요건 완화- 주주명부 폐쇄 규정 삭제	- 상법 개정 사항과 전자증권법 도입후 제도 변화에 따른 변경 사항 반영

2019년 03월 26일	제33기 정기주주총회	- 전자증권법 도입에 따른 주식등의 전자등록 관련 조항 신설- 주식의 발행 및 배정에 관련 자본시장법 반영- 외부감사인 선임 절차 변경 등	- 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률 개정 및 주식·사채 등 전자등록에 관한 법률의 제정에 따른 내용 정비- 표준 정관에 따른 문구 정비

2017년 03월 29일	제31기 정기주주총회	- 대표이사 수 변경	- 각자대표이사 체제를 위한 선임가능 대표이사의 수 변경

3. 사업목적 현황

구 분	사업목적	사업영위 여부

1	자동차 부품 제조 판매업	영위

2	전자제품 제조 판매업	미영위

3	음향영상 및 통신제품 제조 판매업	미영위

4	각호에 부수하는 일체의 사업	영위

5	부동산 임대업	영위