신풍제약 분기보고서 (2022.03)
2. 회사의 연혁

1. 지배회사(신풍제약주식회사)의 연혁* 공시 대상 간 (최근5년간) 주요사항에 대한 연혁입니다.

(1) 회사의 본점소재지 및 그 변경1) 본점소재지 : 경기도 안산시 단원구 원시로 72) 변경사항 : 해당사항 없음

(2) 경영진 및 감사의 중요한 변동

변동일자	주총종류	선임	임기만료또는 해임

신규	재선임

2018.03.30	정기주총	사내이사 이장무 사외이사 한승철	-	사외이사 김학수

2019.03.29	정기주총	사외이사 정진영 사외이사 구본석	사외이사 조현제	-

2019.03.31	-	-	-	사내이사 이장무

2020.03.27	정기주총	사외이사 이찬호 감사위원 이찬호 감사위원 한승철 감사위원 조현제	사내이사 유제만	감 사 윤수덕

2021.01.18	-	-	-	사외이사 구본석

2021.03.31	정기주총	-	사외이사 한승철 감사위원 한승철	-

2022.03.25	정기주총	사외이사 장윤호감사위원 장윤호	사외이사 정진영	사외이사 조현제감사위원 조현제

* 제34기 정기주주총회 (2020. 03. 27) 에서 감사위원회제도를 도입하였습니다. * 제34기 정기주주총회 (2020. 03. 27) 종료 후 사내이사 유제만이 대표이사로 재선임 되었습니다.

(3) 최대주주의 변동(단위 : 주, %)

변동일자	최대주주명	소유주식수	지분율	비고

2018년 01월 23일	(주)송암사	21,666,826	40.89	교환청구로 인한 주식교부

2018년 02월 13일	(주)송암사	20,466,473	38.63	교환청구로 인한 주식교부

2018년 03월 28일	(주)송암사	20,469,473	38.63	장내매수

2018년 04월 12일	(주)송암사	17,727,196	33.46	교환청구로 인한 주식교부

2018년 10월 12일	(주)송암사	17,730,496	33.46	장내매수

2019년 09월 03일	(주)송암사	17,830,918	33.65	장내매수

2020년 02월 10일	(주)송암사	15,602,828	29.45	교환청구로 인한 주식교부

2020년 02월 19일	(주)송암사	14,942,654	28.20	교환청구로 인한 주식교부

2021년 04월 27일	(주)송암사	12,942,654	24.43	장내매도

2022년 03월 31일	(주)송암사	12,942,654	24.43	보고기간 종료일 현재

* 보통주 기준

(4) 상호의 변경공시서류 작성일 현재 해당사항이 없습니다.(5) 화의, 회사정리절차 그 밖에 이에 준하는 절차의 내용과 결과공시서류 작성일 현재 해당사항이 없습니다.(6) 합병 등의 사항공시서류 작성일 현재 해당사항이 없습니다.(7) 업종 및 주된 사업의 변화공시서류 작성일 현재 해당사항이 없습니다.

(8) 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생 내용- 2018년 12월 : 미국, 신풍USA 법인 자본금 증자 (증자 후 자본금 USD 1,200,000)- 2019년 12월 : 필리핀, 필리핀신풍파마 지분율 변동 (80%→100%)- 2020년 12월 : 3천만불 수출의 탑 수상

2. 종속회사의 연혁* 공시 대상 간 (최근5년간) 주요사항에 대한 연혁입니다.

2-1. 신풍대우파마(유)(1) 회사의 본점소재지 및 그 변경1) 본점소재지 : Bien Hoa Industrial Zone No2, Dong Nai Province, VIETNAM2) 변경사항 : 해당없음(2) 경영진의 중요한 변동

변동일자	주총종류	선임	임기만료또는 해임

신규	재선임

-	-	-	-	-

* 공시 대상 간 경영진의 변동내역은 존재하지 않습니다.

(3) 최대주주의 변동

변동일자	최대주주명	출자금액	지분율	비고

2022년 03월 31일	신풍제약(주)	$9,175천	96.58%	보고기간 종료일 현재

* 공시 대상 간 최대주주의 변동내역은 존재하지 않습니다.

(4) 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생 내용- 2019년 12월 : 건강기능식품 생산설비 GMP 인증서 획득

2-2. 필리핀신풍파마(1) 회사의 본점소재지 및 그 변경1) 본점소재지 : 110 Shaw Tower, ST. Francis Shaw, Mandaluyong City, Metro Manila, Phil.2) 변경사항 : 해당없음(2) 경영진의 중요한 변동

변동일자	주총종류	선임	임기만료또는 해임

신규	재선임

2018년 5월	-	유민호	-	-

* 법인장 변경(3) 최대주주의 변동

변동일자	최대주주명	출자금액	지분율	비고

2019년 12월 04일	신풍제약(주)	$100천	100.00%	지분인수 (20%, $20천)

2022년 03월 31일	신풍제약(주)	$100천	100.00%	보고기간 종료일 현재

(4) 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생 내용- 2019년 12월 : 지분인수 (20%, $20천) 로 인한 지분율 상승 (80% → 100%)

2-3. 미얀마신풍파마(1) 회사의 본점소재지 및 그 변경1) 본점소재지 : ShweGoneDine Delta Plaza, Bahan Township, Yanggon, Myanmar2) 변경사항 : 해당없음(2) 경영진의 중요한 변동

변동일자	주총종류	선임	임기만료또는 해임

신규	재선임

2018년 5월	-	한창규	-	-

* 법인장 변경(3) 최대주주의 변동

변동일자	최대주주명	출자금액	지분율	비고

2022년 03월 31일	신풍제약(주)	$50천	100.00%	보고기간 종료일 현재

* 공시 대상 간 최대주주의 변동내역은 존재하지 않습니다.

(4) 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생 내용- 해당사항 없음

2-4. 신풍USA(1) 회사의 본점소재지 및 그 변경1) 본점소재지 : Ivory Petal, Irvine, CA, USA2) 변경사항 : 해당없음(2) 경영진의 중요한 변동

변동일자	주총종류	선임	임기만료또는 해임

신규	재선임

-	-	-	-	-

* 공시 대상 간 경영진의 변동내역은 존재하지 않습니다.(3) 최대주주의 변동

변동일자	최대주주명	출자금액	지분율	비고

2018년 12월 12일	신풍제약(주)	$1,200천	100.00%	유상증자

2022년 03월 31일	신풍제약(주)	$1,200천	100.00%	보고기간 종료일 현재

(4) 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생 내용- 2018년 12월 : 유상증자(USD 200,000) 로 인한 자본금 증가

2-5. SP International(1) 회사의 본점소재지 및 그 변경1) 본점소재지 : 서울시 강남구 역삼로 1612) 변경사항 : 해당없음(2) 경영진의 중요한 변동

변동일자	주총종류	선임	임기만료또는 해임

신규	재선임

2019년 6월	정기주총	-	장원준	-

* 대표이사 재선임(3) 최대주주의 변동

변동일자	최대주주명	출자금액	지분율	비고

2022년 03월 31일	신풍제약(주)	2,930백만원	100.00%	보고기간 종료일 현재

* 공시 대상 간 최대주주의 변동내역은 존재하지 않습니다.

(4) 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생 내용- 해당사항 없음