신풍제약 사업보고서 (2025.12)
3. 주주총회 등에 관한 사항

1. 투표제도

(기준일 : 2025년 12월 31일 )

투표제도 종류	집중투표제	서면투표제	전자투표제

도입여부	배제	미도입	미도입

실시여부	-	-	실시

회사는 집중투표제, 서면투표제 및 전자투표제의 규정을 채택하고 있지 않습니다.다만, 이사회 결의를 통하여 전자투표제도를 한시적으로 도입할 수 있으며 이 경우 공시를 통하여 주주의 의결권 행사에 차질이 없도록 안내할 예정입니다.회사는 2022년 3월 25일 개최된 제36기 (2021년도) 정기주주총회에서 이사회 결의를 통하여 전자투표제도를 도입하여 실시하였으며, 직접교부/우편/팩스/전자우편 의 방식을 통한 의결권대리행사권유제도를 실시한 바 있습니다.또한 회사는 2025년 3월 28일에 개최된 제39기 (2024년도) 정기주주총회에서 전자투표제도를 실시하였습니다.

2. 소수주주권

행사자	안건	주주총회안건상정여부	거부사유	진행경과

개인주주 169인	제1호 의안: 이익배당의 건 (보통주 한 주당 500원 현금배당)
제2호 의안: 자기주식 취득의 건 (100억 원)
제3호 의안: 정관 변경의 건
-제3-1호: 집중투표제 배제 조항 삭제의 건 (제34조의3항 삭제)
-제3-2호: 기업설명회(IR) 정례화 신설의 건 (제39조의2 신설)
제4호 의안: 임기 3년의 사외이사 선임의 건
-제4-1호: 사외이사 후보 이동훈 선임의 건
제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 (9억 원)	미상정	보유요건 충족 증빙 미제출	주주제안서 수령일 : 2026년 02월 19일주주제안서에 대한 회신일 : 2026년 03월 10일

3. 경영권 경쟁회사는 공시대상기간 중 경영권 분쟁이 없었습니다.

4. 의결권 현황

(기준일 : 2025년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	52,984,990	-

우선주	2,200,000	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	3,713,961	자기주식(*)

우선주	2,200,000	종류주식

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	1,991,230	우선주 무배당(자기주식제외)

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	49,271,029	(*)

우선주	1,991,230	-

(*) 2025년 12월 3일 당사는 자기주식 710,183주를 교환대상으로 제20회 무기명식 무이권부 무보증 사모 교환사채를 발행하였으며, 동 교환대상 주식은 현재 한국예탁결제원에 예탁되어 있어 포함되었습니다.

5. 주식사무

당사 정관상의 신주인수권 내용 및 주식의 사무에 관련된 주요사항은 다음과 같습니다.

정관상 신주인수권의 내용	제11조(주식의 발행 및 배정)① 이 회사가 이사회의 결의로 신주를 발행하는 경우 다음 각 호의 방식에 의한다.(2014.03.21 개정)
1. 주주에게 그가 가진 주식 수에 따라서 신주를 배정하기 위하여 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식. (2014.03.21 개정)
2. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 신기술의 도입, 재무구조의 개선, 효율적인 자금조달의 필요성이나 전략적 제휴 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 제1호 외의 방법으로 특정한 자(이 회사의 주주를 포함한다)에게 신주를 배정하기 위하여 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식. (2016.03.25 개정)
3. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 제1호 외의 방법으로 불특정 다수인(이 회사의 주주를 포함한다)에게 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하고 이에 따라 청약을 한 자에 대하여 신주를 배정하는 방식. (2016. 03.25 개정)
② 제1항 제3호의 방식으로 신주를 배정하는 경우에는 이사회의 결의로 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 방식으로 신주를 배정하여야 한다. (2016.03.25 개정)
1. 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 자의 유형을 분류하지 아니하고 불특정 다수의 청약자에게 신주를 배정하는 방식 (2016.03.25 개정)
2. 관계 법령에 따라 우리사주조합원에 대하여 신주를 배정하고 청약되지 아니한 주식까지 포함하여 불특정 다수인에게 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식 (2016.03.25 개정)
3. 주주에 대하여 우선적으로 신주인수의 청약을 할 수 있는 기회를 부여하고 청약되지 아니한 주식이 있는 경우 이를 불특정 다수인에게 신주를 배정받을 기회를 부여하는 방식 (2016.03.25 개정)
4. 투자매매업자 또는 투자중개업자가 인수인 또는 주선인으로서 마련한 수요예측 등 관계 법규에서 정하는 합리적인 기준에 따라 특정한 유형의 자에게 신주인수의 청약을 할 수 있는 기회를 부여하는 방식 (2016.03.25 개정)
③ 제2항에 따라 주주외의 자에게 신주를 배정하는 경우 상법 제416조 제1호, 제2호, 제2호의 2, 제3호 및 제4호에서 정하는 사항을 그 납입기일의 2주 전까지 사항을 그납입기일의 2주 전까지 주주에게 통지하거나 공고하여야 한다. 다만, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의9에 따라 주요사항보고서를 금융위원회 및 거래소에 공시함으로써 그 통지 및 공고를 갈음할 수 있다. (2014.03.21 개정)
④ 제1항 각 호의 어느 하나의 방식에 의해 신주를 발행할 경우에는 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다. (2014.03.21 개정)
⑤ 회사는 신주를 배정하는 경우 그 기일까지 신주인수의 청약을 하지 아니하거나 그가액을 납입하지 아니한 주식이 발생하는 경우에 그 처리방법은 발행가액의 적정성등 관련 법령에서 정하는 바에 따라 이사회 결의로 정한다. (2014.03.21 개정)
⑥ 회사는 신주를 배정하면서 발생하는 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다. (2014.03.21 개정)
⑦ 회사는 제1항 제1호에 따라 신주를 배정하는 경우에는 주주에게 신주인수권증서를 발행하여야 한다. (2014.03.21 개정)

결 산 일	12월 31일	정기주주총회	3월 중

주주명부폐쇄시기	1. 이사회는 매년 1월 1일부터 1월 10일까지(19.03.29일 주주총회에서 정관변경) 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다.2. 이사회는 매 결산기 최종일의 주주명부에 기재되어 있는 자는 주주로 하여금 그 권리를 행사하게 된다.3. 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우에는 이사회의 결의에 의하여 이를 2주간 전에 공고한 후 3월을 초과하지 않는 일정한 기간에 걸쳐 명의개서 등을 정지하거나 기준일을 정할 수 있다. 그러나 이사회가 필요하다고 인정하는 경우에는 명의개서 정지와 기준일을 정할 수 있다.

주권의 종류	기명식 보통주식, 기명식 종류주식

명의개서대리인	한국예탁결제원

주주의 특전	없 음	공고게재신문	매일경제신문

6. 주주총회 의사록 요약

주총일자	안 건	결 의 내 용	주요 논의내용

제39기정기주총(2025.3.28)	제1호 의안 : 제39기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건(이익잉여금처분계산서 포함)	원안대로 가결	제 39기 재무제표 및 연결재무제표 보고 및 승인

제2호 의안 : 이사보수 한도액 승인의 건	원안대로 가결(이사보수한도액 : 18억원)	이사보수 한도액 18억원 승인

제38기정기주총(2024.3.29)	제1호 의안 : 제38기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건(이익잉여금처분계산서 포함)	원안대로 가결	제 38기 재무제표 및 연결재무제표 보고 및 승인

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건	원안대로 가결	상법개정에 따른 감사위원회 구성 조항 정비에 따른 정관 일부 변경의 건

제3호 의안 : 감사위원회위원이 되는 사외이사 강대신 선임의 건	원안대로 가결(강대신 사외이사 신규선임강대신 감사위원 신규선임)	사외이사 한승철의 임기만료에 따른 사외이사 강대신 선임의 건(분리선출)

제4호 의안 : 사외이사 구본준 선임의 건	원안대로 가결(구본준 사외이사 신규선임)	사외이사 유혁상의 중도퇴임에 따른 사외이사 구본준 선임의 건

제5호 의안 : 사외이사인 감사위원회위원 구본준 선임의 건	원안대로 가결(구본준 감사위원 신규선임)	감사위원 유혁상의 중도퇴임에 따른 사외이사 구본준 선임의 건

제6호 의안: 이사보수 한도액 승인의 건	원안대로 가결(이사보수한도액 : 18억원)	이사보수 한도액 18억원 승인

제37기정기주총(2023.3.31)	제1호 의안 : 제37기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건(이익잉여금처분계산서 포함)	원안대로 가결	제 37기 재무제표 및 연결재무제표 보고 및 승인

제2-1호 의안 : 사내이사 유제만 선임의 건	원안대로 가결(유제만 사내이사 재선임)	사내이사 유제만 재선임의 건

제2-2호 의안 : 사내이사 성주영 선임의 건	원안대로 가결(성주영 사내이사 신규선임)	사내이사 성주영 신규선임의 건

제2-3호 의안 : 사외이사 이찬호 선임의 건	원안대로 가결(이찬호 사외이사 재선임)	사외이사 이찬호 재선임의 건

제2-4호 의안 : 사외이사 유혁상 선임의 건	원안대로 가결(유혁상 사외이사 신규선임)	사외이사 장윤호의 중도퇴임에 따른 사외이사 유혁상선임의 건

제3-1호 의안 : 감사위원 이찬호 선임의 건	원안대로 가결(이찬호 감사위원 재선임)	감사위원 이찬호 재선임의 건

제3-2호 의안 : 감사위원 유혁상 선임의 건	원안대로 가결(유혁상 감사위원 신규선임)	감사위원 장윤호의 중도퇴임에 따른 사외이사 유혁상선임의 건

제4호 의안: 이사보수 한도액 승인의 건	원안대로 가결(이사보수한도액 : 18억원)	이사보수 한도액 18억원 승인

주총정보	안건	결의구분	가결여부	의결권있는발행주식총수(A)	(A) 중 의결권행사 주식수	찬성 주식수	찬성주식비율(%)	반대 기권 등주식수	반대 기권 등주식 비율(%)

제39기정기주총(2025.3.28)	제1호 의안 : 제39기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건(이익잉여금처분계산서 포함)	보통결의	가결	51,262,259	20,687,866	19,748,646	95.46	939,120	4.64

제2호 의안 : 이사보수 한도액 승인의 건	보통결의	가결	51,262,259	20,687,866	19,563,145	94.56	1,124,621	5.44

제38기정기주총(2024.3.29)	제1호 의안 : 제38기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건(이익잉여금처분계산서 포함)	보통결의	가결	51,262,259	20,988,815	19,559,845	93.19	1,428,970	6.81

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건	특별결의	가결	51,262,259	20,988,815	19,634,047	93.55	1,354,768	6.45

제3호 의안 : 감사위원회위원이 되는 사외이사 강대신 선임의 건	보통결의	가결	51,262,259	9,705,631	8,078,901	83.24	1,626,730	16.76

제4호 의안 : 사외이사 구본준 선임의 건	보통결의	가결	51,262,259	20,988,815	19,389,733	92.38	1,599,082	7.62

제5호 의안 : 사외이사인 감사위원회위원 구본준 선임의 건	보통결의	가결	51,262,259	9,705,631	8,105,890	83.52	1,599,741	16.48

제6호 의안 : 이사보수 한도액 승인의 건	보통결의	가결	51,262,259	20,988,815	19,276,341	91.84	1,712,474	8.16

제37기정기주총(2023.3.31)	제1호 의안 : 제37기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건(이익잉여금처분계산서 포함)	보통결의	가결	51,262,259	23,019,123	21,416,102	93.04	1,603,021	6.96

제2-1호 의안 : 사내이사 유제만 선임의 건	보통결의	가결	51,262,259	23,019,123	19,644,105	85.34	3,375,018	14.66

제2-2호 의안 : 사내이사 성주영 선임의 건	보통결의	가결	51,262,259	23,019,123	19,780,231	85.93	3,238,892	14.07

제2-3호 의안 : 사외이사 이찬호 선임의 건	보통결의	가결	51,262,259	23,019,123	19,283,915	83.77	3,735,208	16.23

제2-4호 의안 : 사외이사 유혁상 선임의 건	보통결의	가결	51,262,259	23,019,123	19,745,169	85.78	3,273,954	14.22

제3-1호 의안 : 감사위원 이찬호 선임의 건	보통결의	가결	51,262,259	11,735,938	8,082,309	68.87	3,653,629	31.13

제3-2호 의안 : 감사위원 유혁상 선임의 건	보통결의	가결	51,262,259	11,735,938	8,542,785	72.79	3,193,153	27.21

제4호 의안 : 이사보수 한도액 승인의 건	보통결의	가결	51,262,259	23,019,123	19,609,370	85.19	3,409,753	14.81

* 제38기, 제37기 정기주총의 감사위원 선임 안건의 (A) 중 의결권행사 주식수는 상법 제542조의12에 따라 의결권 3% 제한이 반영된 주식수입니다.