신풍제약 분기보고서 (2026.03)
5. 정관에 관한 사항

1. 최근 정관 개정일회사 정관의 최근 개정일자는 2026년 3월 30일 입니다

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적

(신설)	제2조(목적) 8. 동물의약품 및 동물의료기기연구,제조 및 판매업 (2026.03.30 신설)	신규사업 진행위한 사업목적추가

제33조(이사의 수)① 이 회사의 이사는 3명이상으로 하고, 사외이사는 이사총수의 4분의1이상으로 한다. (2020.03.27 개정)	제33조(이사의 수)① 이 회사의 이사는 3명이상으로 하고, 독립이사는 이사총수의 3분의1이상으로 한다. (2025.12.01 개정)	개정 상법 제542조의 8 반영
상장회사의 사외이사 명칭변경 및 이사회 내 독립이사 구성 요건 상향
(1/4→1/3)

제36조(이사의 보선)④ 사외이사가 사임ㆍ사망등의 사유로 인하여 법정원수를 결한 경우에는 그 사유가 발생한 후 최초로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 충족되도록 하여야 한다. (2020.03.27 신설)	제36조(이사의 보선)④ 독립이사가 사임ㆍ사망등의 사유로 인하여 법정원수를 결한 경우에는 그 사유가 발생한 후 최초로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 충족되도록 하여야 한다. (2025.12.01 개정)	개정 상법 제542조의 8 반영
상장회사의 사외이사 명칭 변경

제38조의 3(이사의 회사에 대한 책임)① 이 회사는 주주총회 결의로 이사의 상법 제399조에 따른 책임을 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익등을 포함한다)의 6배(사외이사의 경우는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제할 수 있다.) (2020.03.27 개정)	제38조의 3(이사의 회사에 대한 책임)① 이 회사는 주주총회 결의로 이사의 상법 제399조에 따른 책임을 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익등을 포함한다)의 6배(독립이사의 경우는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제할 수 있다.) (2025.12.01 개정)	개정 상법 제542조의 8 반영
상장회사의 사외이사 명칭 변경

제45조의 2(감사위원회의 구성) ③ 위원의 3분의 2 이상은 사외이사이어야 하고, 사외이사 아닌 위원은 상법 제542조의10 제2항의 요건을 갖추어야 한다. (2020.03.27 신설)	제45조의 2(감사위원회의 구성) ③ 위원의 3분의 2 이상은 독립이사이어야 하고, 독립이사 아닌 위원은 상법 제542조의10 제2항의 요건을 갖추어야 한다. (2020.03.27 신설, 2025.12.01 개정)	개정 상법 제542조의 8 반영
상장회사의 사외이사 명칭 변경

제45조의 2(감사위원회의 구성) ④ 감사위원회 위원은 주주총회에서 위원 중 1명은 주주총회 결의로 다른 이사 들과 분리하여 감사위원회 위원이 되는 이사로 선임하여야 한다. (2021.01.05 신설)	제45조의 2(감사위원회의 구성) ④ 감사위원회 위원은 주주총회에서 위원 중 2명은 주주총회 결의로 다른 이사 들과 분리하여 감사위원회 위원이 되는 이사로 선임하여야 한다. (2021.01.05 신설, 2025.12.01 개정)	개정 상법 제542조의 12 제2항 반영
감사위원 분리선임인원 상향
(1명 →2명)

제45조의 2(감사위원회의 구성) ⑤ 감사위원회는 그 결의로 위원회를 대표할 자를 선정하여야 한다. 이 경우 위원장은 사외이사이여야 한다. (2020.03.27 신설)	제45조의 2(감사위원회의 구성) ⑤ 감사위원회는 그 결의로 위원회를 대표할 자를 선정하여야 한다. 이 경우 위원장은 독립이사이여야 한다.(2020.03.27 신설, 2025.12.01 개정)	개정 상법 제542조의 8 반영
상장회사의 사외이사 명칭 변경

제45조의 2(감사위원회의 구성) ⑥ 사외이사의 사임·사망 등의 사유로 인하여 사외이사의 수가 이 조에서 정한 감사위원의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 하여야 한다. (2020.03.27 신설)	제45조의 2(감사위원회의 구성) ⑥ 독립이사의 사임·사망 등의 사유로 인하여 독립이사의 수가 이 조에서 정한 감사위원의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 하여야 한다. (2020.03.27 신설, 2025.12.01 개정)	개정 상법 제542조의8 반영
상장회사의 사외이사 명칭 변경

제45조의 2(감사위원회의 구성) ⑨ 감사위원회 위원의 선임과 해임에는 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 사외이사가 아닌 감사위원회 위원을 선임 또는 해임할 때에는 특수관계인, 그 밖에 상법시행령으로 정하는 자가 소유하는 주식을 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다. (2021.01.05 신설)	제45조의 2(감사위원회의 구성) ⑨ 감사위원회 위원의 선임과 해임에는 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 그 밖에 상법시행령으로 정하는 자가 소유하는 주식을 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다. (2021.01.05 신설, 2025.12.1 개정)	개정 상법 제542조의 12 제4항
감사위원의 선ㆍ해임시 최대주주는 특수관계인 등의 소유주식을 합산하여 발행주 주식총수의 3%초과 주식에 대해 의결권을 제한

(신설)	부칙 1. (시행일) 이 정관은 제40기 정기 주주총회에서 승인한 시점부터 즉시 시행한다. 다만, 제36조제4항, 제38조의3제1항, 제45조의2 제3항, 제45조의2제5항, 제45조의2제6항, 제45조의2제9항 개정규정은 2026년 7월 23일부터 시행하며, 제33조 제1항 중 독립이사의 이사 총수에 대한 비율에 관한 사항은 2027년 7월 22일부터시행한다.	-

2. 정관 변경 이력

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2022년 03월 25일	제36기 정기주주총회	주주총회의 의결방법 중 감사위원 선임 시 결의요건 완화를 적용할 수 있는 규정의 명문화	의결정족수 확보 실패로 인한 감사선임 부결 방지 목적

2024년 03월 29일	제38기 정기주주총회	감사위원회 선임 및 해임 조항 변경	개정 상법에 따른 감사위원회 구성 일부변경

2026년 03월 30일	제40기 정기주주총회	사업의 목적 상'동물의약품 및 동물의료기기연구,제조 및 판매업' 추가사외이사 명칭 변경 및 의무 비율 상향감사위원 선,해임시3%룰 강화감사위원 분리선임인원 상향	신규사업의 원활한 진행을 위한 정관상 사업의 목적 신규 추가개정 상법에 따른 사외이사 및 감사위원 규정 변경

* 공시 대상 기간 중 변경 이력입니다.

3. 사업목적 현황

구 분	사업목적	사업영위 여부

1	의약품, 의약부외품, 화장품, 의료용구, 위생용품, 화공약품, 수위약품등의 제조업, 소분업 및 판매업	영위

2	식품, 인삼제품등의 제조업, 소분업 및 판매업	영위

3	수출입업 및 판매업	영위

4	장학사업	미영위

5	각호에 관련된 부대사업	영위

6	부동산 임대업	영위

7	학술연구 등 연구개발업	영위

8	동물의약품 및 동물의료기기연구,제조 및 판매업	영위

4. 사업목적 변경 내용

구분	변경일	사업목적

변경 전	변경 후

추가	2026.03.30	-	8. 동물의약품 및 동물의료기기연구,제조 및 판매업

* 공시 대상 기간 중 변경 이력입니다. 5. 변경 사유

(1) 변경 취지 및 목적, 필요성당사는 지난 2026년 3월 30일 제40기 정기주주총회에서 향후 원활한 사업진행을 목적으로 정관상 사업목적을 일부 추가하였습니다.(2) 사업목적 변경 제안 주체해당 사업목적 추가는 이사회를 통해 결정되었으며, 지난 2026년 3월 30일 제40기 정기주주총회를 통해 승인되었습니다.(3) 해당 사업목적 변경이 회사의 주된 사업에 미치는 영향 등

동물의약품 및 동물의료기기연구,제조 및 판매업 사업목적 추가로 당사가 기존의 수행중인 사업에 미치는 영향은 없습니다.

6. 정관상 사업목적 추가 현황표

구 분	사업목적	추가일자

1	동물의약품 및 동물의료기기연구, 제조 및 판매업	2026년 03월 30일

(1) 그 사업 분야(업종, 제품 및 서비스의 내용 등) 및 진출 목적당사는 의약품 제조 및 판매 사업을 주요 사업으로 영위하고 있으며, 동물의약품 및 동물의료기기연구, 제조 및 판매업 사업의 목적은 현재 의약품으로 허가받았거나 연구 개발 중인 품목 중 동물 의약품 및 동물의료기기로 재창출할 수 있을 것으로 예상되는 품목의 연구개발, 제조 및 판매를 위함입니다.

(2)시장의 주요 특성ㆍ규모 및 성장성사업 목적으로 신규 추가된 동물의약품 및 동물의료기기 연구, 제조 및 판매업(신설 2026.03.30)은 현재 의약품으로 허가받았거나 연구 개발 중인 품목 중 동물 의약품 및 동물의료기기로 재창출할 수 있을 것으로 예상되는 품목(예: 기허가 품목 및 헥사메틸렌디아민으로 가교된 히알루론산나트륨겔, SP-8203 등 최근 개발되었거나 현재 개발 중인 품목)부터 실현가능성(feasibility)을 확인하여 상세 개발 계획을 수립할 예정입니다.

(3)신규사업과 관련된 투자 및 예상 자금소요액(총 소요액, 연도별 소요액), 투자자금 조달원천, 예상투자회수기간 등

신규사업	동물의약품 및 동물의료기기연구, 제조 및 판매업

총 소요액 및 연도별 소요액	추가된 사업의 목적과 관련된 연구개발은 매년 투자되는 연구개발비에서 조달될 예정이며, 별도의 목적성 외부 자금을 수령할 수 있습니다.
내부 실현가능성 확인 조사 후 상세 소요액이 산출될 예정입니다.

투자 자금 및 조달 원천	자체투자 및 외부자금

예상 투자 회수 기간	연구 개발로 확보된 제품 및 기술은 동물 의약품 및 동물의료기기 매출과 기술 및 판권 등으로 다양하게 확장될 수 있어 사업의 목적별로 예상투자 회수기간을 별도 산출하지 않습니다.

(4)사업 추진현황(조직 및 인력구성 현황, 연구개발활동 내역, 제품 및 서비스 개발 진척도 및 상용화 여부, 매출 발생여부 등)

신규사업	동물의약품 및 동물의료기기연구, 제조 및 판매업

조직 및 인력구성현황	현재 추가된 사업 목적에 따른 연구개발은 현재 당사의 기존 연구진에 의해 수행될 예정입니다.

연구개발활동내역	동물 의약품 및 동물의료기기로 재창출할 수 있을 것으로 예상되는 품목(예: 동물에서 유효성을 보이고 동물 안전성 자료가 확보된 기허가 품목 및 헥사메틸렌디아민으로 가교된 히알루론산나트륨겔, SP-8203 등 최근 개발되었거나 현재 개발 중인 품목)부터 실현가능성(feasibility)을 확인하여 상세 개발 계획을 수립할 예정입니다.

개발 진척 및 상용화	2026년 4월 이후 실현가능성 조사가 개시되어, 품목 선정 및 초기 연구 개발 등 향후 계획이 확정될 예정입니다.

매출 발생 여부	미발생

(5) 기존 사업과의 연관성사업의 목적에 추가된 사업은 당사의 기존 사업을 기반으로 신규 사업 창출(동물용 의약품/의료기기 연구, 제조 및 판매업)을 목적으로 합니다.

(6) 주요 위험사업의 목적에 추가된 사업의 위험성은 통상적인 의약품 제조 및 판매사업을 위한 연구개발에 준하며, 진행 중인 연구개발 프로젝트가 실패하는 경우 연구개발에 투입된 비용의 회수가 어려워 기존 영위사업의 손익에 영향을 미칠 수 있습니다.

(7) 향후 추진계획

가. 전체 진행단계 및 각 진행단계별 예상 완료 시기	내부 실현가능성 확인 조사 후 진행 단계를 포함한 상세 계획, 완료 시기, 및 소요액이 산출될 예정입니다.

나. 향후 1년 이내 추진 예정사항	내부 실현가능성 확인 조사 품목 선정 및 조사, 조사 결과에 따른 상세 계획 및 소요액이 산출될 예정입니다.

다. 조직 및 인력 확보 계획	현재 추가된 사업 목적에 따른 연구개발은 현재 당사의 기존 연구진에 의해 수행될 예정입니다.

(8) 미추진 사유해당사항 없음