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베뉴지 사업보고서 (2018.12)
사 업 보 고 서

(제 40 기)

사업연도 2018년 01월 01일 부터
2018년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2019년 4월 1일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 그랜드백화점(주)
대 표 이 사 : 김만진
본 점 소 재 지 : 서울 강남구 대치동 936-21
(전 화) 02)3665-0101
(홈페이지) http://granddept.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 상무이사 (성 명) 김 연 경
(전 화) 02)2657-2004
목 차

【대표이사등의 확인ㆍ서명】

Ⅰ. 회사의 개요Ⅱ. 사업의 내용(도.소매업)Ⅲ. 재무에 관한 사항Ⅳ. 감사인의 감사의견 등Ⅴ. 이사회 경영진단 및 분석의견Ⅵ. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항Ⅶ. 주주에 관한 사항Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항1.임원 및 직원의 현황2.임원의 보수 등Ⅸ. 계열회사 등에 관한 사항

Ⅹ. 이해관계자와의 거래내용ⅩⅠ. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항【전문가의 확인】
1. 회사의 개요

1. 연결대상 종속회사 개황(연결재무제표를 작성하는 주권상장법인이 사업보고서, 분기ㆍ반기보고서를 제출하는 경우에 한함)

(단위 : 백만원)

상호	설립일	주소	주요사업	최근사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

(주)호텔그랜드유통	79.08.10	서울 종로구 청계천로 117	관광호텔업	53,224	기업 의결권의 과반수 소유(기업회계기준서 1027호 13)	해당(자산총액의 10% 이상)

부국관광(주)	89.12.08	경기 가평군가평읍 용추로 171번길 100	골프장운영업	170,811	실질 지배력 보유(회계기준서 1027호 14)주1) (2)	해당(자산총액의 10% 이상)

주1) (1) 지분율 50% 초과 (2) 그랜드백화점(주)는 지분율이 50%미만이나, 의사결정기구인 이사회의 구성원 중 과반수를 그랜드백화점(주) 및 그 종속회사의 임원으로 임명하여 실질지배력을 보유하고 있는 바, 연결대상 종속회사에 포함주2) 주요 종속회사 여부 판단기준 : 아래 중 하나에 해당하는 경우임(1) 직전연도 자산총액이 지배회사 자산총액의 10% 이상인 종속회사(2) 직전연도 자산총액이 750 억원 이상인 종속회사

1-1. 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	-	-

-	-

연결제외	-	-

-	-

1-2. 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 등여부	특례상장 등적용법규

-	-	-	-

2. 회사의 법적, 상업적 명칭

지배회사의 명칭은 그랜드백화점주식회사라고 표기합니다. 또한 영문으로는 Grand Department Store Co. , Ltd. 라 표기합니다. 단, 약식으로 표기할 경우에는 그랜드백화점(주)라고 표기 합니다. ※2019년 03월 28일 제40기 정기주주총회에서 지배회사의 상호를 베뉴지주식회사(영문으로는 VenueG Co., Ltd)로 변경 하였습니다. 3. 설립일자 및 존속기간지배회사는 백화점 및 할인점, 주택건설사업 등을 영위할 목적으로 1979년 4월 27일에 설립되었습니다. 또한 1993년 11월 4일자로 회사의 주식이 코스닥시장에 상장되어 코스닥시장에서 매매가 개시되었습니다.4 . 본사의 주소, 전화번호 및 홈페이지주소 : 서울 강남구 대치동 936-21전화번호 : 02-3665-0101홈페이지 : http://www.granddept.co.kr

5. 중소기업 해당 여부지배회사는 본 보고서 제출일 현재 중소기업기본법 제2조 및 중소기업기본법 시행령 제3조에 의한 중소기업 입니다.

6 . 주요 사업의 내용지배회사는 1979년 4월 27일에 설립되어 백화점과 주택건설사업, 웨딩컨설팅 및 예식장업 등을 영위하고 있습니다. 2011년 부터 회사가 도입한 한국채택국제회계기준에 따라 연결대상 종속회사에 포함된 회사가 영위하는 사업으로는 관광호텔업업을 영위하는 (주)호텔그랜드유통과 퍼블릭골프장을 영위하는 부국관광(주)가 있습니다. 기타 자세한 사항은 'Ⅱ. 사업의 내용'을 참고하시기 바랍니다. 7. 계열회사에 관한 사항2018년 12월 31일 현재 당사에 속한 계열회사는 5개사 입니다. 계열회사에 관한 사항은 다음과 같습니다.

구분	회사명	주업종	비고

국내법인	비상장	(주)호텔그랜드유통	관광호텔업,임대업	연결대상

부국관광(주)	골프장 운영업	연결대상

정도건설(주)	건설업(토목 및 건축)	-

정도진흥기업(주)	건설 및 부동산(주택건설외)	-

(주)정도엘엔디	분양대행외	-

(*) 계열회사에 관한 자세한 사항은 "Ⅸ. 계열회사 등에 관한 사항"을 참조하시기 바랍니다.
2. 회사의 연혁

공시대상기간동안에 발생한 회사의 주된 변동내역은 다음과 같습니다.(1). 경영진의 중요한 변동

년 월 일	내 용

2015. 03. 27	① 이사의 선임 : 이만섭(재선임,사내이사)② 감사의 선임 : 진경재(재선임)

2016. 03. 29	① 이사의 선임 : 김만진(재선임,사내이사) 강종태(재선임.사외이사)

2017. 03. 30	① 이사의 선임 : 김연경(재선임,사내이사), 김창희(재선임.사내이사) 유창하(재선임, 사외이사)

2018. 03. 29	① 이사의 선임 : 이만섭(재선임,사내이사)② 감사의 선임 : 진경재(재선임), 김성수(신임.비상근감사)

2019. 03. 28	① 이사의 선임 : 김만진(재선임,사내이사) 강종태(재선임.사외이사)

(2). 기타 주요 연혁

일 자	내 용

1979.04.27	(주)시대주택 설립

1986.04.29	그랜드백화점 강남점 오픈

1995.09.23	그랜드마트 신촌점 오픈

1996.10.31	그랜드백화점 일산점 오픈

1998.07.31	그랜드마트 계양점 오픈

2000.01.21	그랜드마트 강서점 오픈

2000.06.23	그랜드마트 신당점 오픈

2003.11.09	그랜드시네마 일산점 오픈

2012.08.06	그랜드마트 계양점 롯데쇼핑(주)에 자산 양도

2014.03.07	Venue G 오픈(WEDDING PARTY)

2016.01.29	신당점 투자부동산 양도

2017.04.26	그랜드홀딩스(주) 소규모합병 결정

2017.06.30	그랜드홀딩스(주) 소규모합병 완료

2018.09.30	그랜드마트 신촌점 영업종료

2019.03..28	베뉴지(주)로 상호변경

(3). 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화당사는 설립 이후 지속적으로 백화점, 주택건설업, 예식장업 등을 영위하고 있으며, 2018년 정기주주총회에서 사업다각화를 위해 부동산개발업을 정관에 명시적으로 추가하였습니다.목적사업의 변화>

변경 전	변경 후	비고

- 부동산 중개업	- 부동산 개발업 및 중개업	정관변경('19.03.28 정기주총)

(4). 종속회사의 기타 주요 연혁가.(주)호텔그랜드유통

일 자	내 용

1979.08.10	(주)삼화연쇄점 설립

1990.01.14	(주)그랜드유통으로 상호변경

1991.01.21	그랜드마트 영통점 오픈

2002.03.07	경기 용인 수지 동천 851-1번지로 본점소재지 변경

2001.11.17	그랜드백화점 수원점으로 상호변경(구.그랜드마트 영통점)

2008.03.27	수원점 메가박스 9개관 오픈(임대)

2012.08.06	그랜드백화점 수원점 롯데쇼핑(주)에 자산 양도

2014.12.31	주류판매면허 취소

2015.08.10	서울 종로구 관수동 소재 써튼호텔 경매 취득

2015.11.26	서울 종로구 청계천로 117로 본점소재지 변경 및(주)호텔그랜드유통으로 상호변경

2016.03.01	호텔베뉴지 영업개시

나.부국관광(주)

일 자	내 용

1989.12.08	부국관광(주) 설립

2005.10.18	자본금 유상증자 36억원(자본금 48억원)

2009.11.06	가평군 군관리계획 결정조서(2009-154)

2012.02.13	골프장 실시계획인가 고시(2012-19)

2013.10.04	군계획시설(가평 그랜드밸리 골프장)사업 실시계획 인가 고시

2016.10.28	가평 그랜드밸리 착공계 제출

2016.12.08	자본금 유상증자 96억원(자본금 144억원)

2017.07.25	가평 그랜드밸리 건축허가 신청승인

2018.09.12	체육시설업(골프장) 등록증(조건부) 교부

2018.09.17	베뉴지CC 영업개시
3. 자본금 변동사항

공시대상기간(최근 3사업연도)중 자본금 변동사항은 없습니다.

증자(감자)현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-
4. 주식의 총수 등

(1). 주식의 총수 등

당사의 2018년 12월말 현재 정관상 발행가능한 주식의 총수는 40,000,000(1주의 금액 : 5,000원)주이며 현재까지 발행한 주식의 총수는 보통주 4,820,000주 입니다. 본 보고서 작성일 현재 당사는 보통주 이외의 주식을 발행한 사항이 없습니다. 또한, 본 보고서 작성일 현재 유통주식수는 4,020,000주로 상세 내역은 다음과 같습니다.

주식의 총수 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	-	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	40,000,000	-	40,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	4,820,000	-	4,820,000	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	4,820,000	-	4,820,000	-

Ⅴ. 자기주식수	800,000	-	800,000	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	4,020,000	-	4,020,000	-

(2). 자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

공개매수	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(a)	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(b)	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	800,000	-	-	-	800,000	-

-	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	800,000	-	-	-	800,000	-

-	-	-	-	-	-	-
5. 의결권 현황

당사가 발행한 보통주식수는 4,820,000주이며 이것은 정관상 발행할 주식 총수의 12.05%에 해당됩니다. 본 보고서 작성기준일 현재 의결권 행사 가능 주식수는 의결권이 없는 주식인 자사주 800,000주를 제외한 보통주 4,020,000주입니다. 상세내역은 다음과 같습니다.

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	4,820,000	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	800,000	-

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	4,020,000	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

(1). 배당정책

당사는 정관에 의거 이사회 결의 및 주주총회 결의를 통하여 배당을 실시하고 있으며배당가능이익 범위내에서 회사의 지속적 성장을 위한 투자 및 주주가치 제고, 경영환경 등을 고려하여 적정수준의 배당율을 결정하고 있습니다. 당사는 정관에서 이익배당에 관하여 다음과 같이 규정하고 있습니다.(1-1). 이익배당(제50조)①이익의 배당은 금전과 주식으로 할 수 있다.②이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회 의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다. ③제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자 에게 지급한다.(1-2). 중간배당(제51조) ①회사는 이사회의 결의로 6월 30일 24시 현재의 주주에게 자본시장과 금융투자 업에 관한 법률에 따라 중간배당을 할 수 있다. 중간배당은 금전으로 한다. ②제1항의 결의는 제1항의 기준일 이후 45일이내에 하여야 한다. ③중간배당은 직전결산기의 대차대조표상의 순자산가액에서 다음 각 호의 금액을 공제한 액을 한도로 한다. 1. 직전결산기의 자본의 액 2. 직전결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액 3. 직전결산기의 정기주주총회에서 이익배당하기로 정한 금액 4. 직전결산기까지 정관의 규정 또는 주주총회의결의에 의하여 특정목적을 위해 적립한 임의준비금 5. 중간배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금 ④사업년도개시일 이후 제1항의 기준일 이전에 신주를 발행한 경우(준비금의 자본전입, 주식배당, 전환사채의 전환청구, 신주인수권부사채에 신주인수권 행사에 의한 경우를 포함한다.)에는 중간배당에 관해서는 당해 신주는 직전 사업년도말 발행된 것으로 본다. 다만, 중간배당후에 발행된 신주에 대하여는 중간배당기준일 직후에 발행된 것으로 본다.(1-3) 배당금지급청구권의 소멸시효(제52조) ①배당금의 지급청구권은 5년간 이를 행사하지 아니하면 소멸시효가 완성된다. ②제1항의 시효 완성으로 인한 배당금은 이 회사에 귀속된다.

(2). 최근 3사업연도 주요배당지표 현황

주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제40기	제39기	제38기

주당액면가액(원)	5,000	5,000	5,000

(연결)당기순이익(백만원)	2,340	-1,804	13,536

(별도)당기순이익(백만원)	391	-416	460

(연결)주당순이익(원)	582	-449	3,367

현금배당금총액(백만원)	1,206	1,206	1,206

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	51.5	-66.9	8.9

현금배당수익률(%)	보통주	1.6	2.4	2.6

-	-	-	-

주식배당수익률(%)	보통주	-	-	-

-	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	300	300	300

-	-	-	-

주당 주식배당(주)	보통주	-	-	-

-	-	-	-

*상기 재무정보는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)을 적용하여 작성된 연결재무제표상의 재무정보를 기재한 것입니다.