베뉴지 사업보고서 (2024.12)
정 정 신 고 (보고)

2025년 08월 14일

1. 정정대상 공시서류 : 사업보고서(2024.12)

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2025년 03월 20일

3. 정정사항

항 목	정정요구ㆍ명령관련 여부	정정사유	정 정 전	정 정 후

Ⅵ. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항3. 주주총회 등에 관한 사항(2)소수주주권	예	미흡기재	(주1)	(주2)

Ⅵ. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항3. 주주총회 등에 관한 사항(6)주주총회의사록 요약	예	미흡기재	(주3)	(주4)

(주1)

(2). 소수주주권

당사의 소수주주로부터 2025년 2월 다음과 같이 주주제안서를 접수 하고 상법 제542조의6(소수주주권) 및 제363조의2(주주제안권)에 의거 주주제안내용을 제46기 정기주주총회(2025.03.28일 개최예정) 목적사항으로 정하고 채택여부를 결정하기로 하였습니다.

행사자	안건	목적사항
포함여부	거부사유	진행경과

배진한	제6-1호 의안 현금배당 증액의 건
- 주당 금250원을 배당한다	포함	-	- 2025년 2월 13일 제안접수
- 2025년 2월 26일 목적사항 채택

배진한	제6-2호 의안- 상근감사 배주한 선임의 건	미포함	당사정관 제33조에 위배되어 채택하지 아니함	- 2025년 2월 13일 제안접수
- 2025년 2월 26일 목적사항 불채택

(주2)(2). 소수주주권

1. 제44기 정기주주총회(2022년) 소수주주권

행사자	안건 또는 소수주주권 내용	행사목적	목적사항
포함여부	거부사유	진행경과

배진한	주주명부 열람ㆍ등사청구	- 주주명부 열람	-	-	- 2023.02.09 주주명부 열람ㆍ등사 제공

배진한	제5-1호 의안 현금배당 증액의 건
- 주당 금50원을 배당한다	- 제44기 정기주주총회 의안 상정을 위함	포함	-	- 2023년 2월 16일 제안접수
- 2023년 2월 26일 주주제안 행사요건을 충족하였고, 주주제안 결격사유가 존재하지 않으므로 당사 이사회에서 주주제안을 주주총회 안건으로 상정하기로 결의함- 2023년 3월 29일 제44기 정기주주총회에서 제5-1호 의안 부결

배진한	제5-2호 의안- 자기주식 소각의건	- 제44기 정기주주총회 의안 상정을 위함	포함	-	- 2023년 2월 16일 제안접수
- 2023년 2월 26일 주주제안 행사요건을 충족하였고, 주주제안 결격사유가 존재하지 않으므로 당사 이사회에서 주주제안을 주주총회 안건으로 상정하기로 결의함- 2023년 3월 29일 제44기 정기주주총회에서 제5-2호 의안 부결

2. 제45기 임시주주총회(2023년) 소수주주권

행사자	안건 또는 소수주주권 내용	행사목적	목적사항
포함여부	거부사유	진행경과

배진한	주주명부 열람ㆍ등사청구	- 주주명부 열람	-	-	- 2023.11.24 주주명부 열람ㆍ등사 청구- 2023.12.04 주주명부 열람ㆍ등사 제공

배진한	제2-3~4호의안 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건- 사외이사 이민재 선임의 건- 사외이사 신철 선임의 건- 사외이사 김영동 선임의 건	- 제45기 임시주주총회 의안 상정을 위함	포함	-	- 2023년 11월 24일 제안접수
- 2023년 11월 29일 주주제안 행사요건을 충족하였고, 주주제안 결격사유가 존재하지 않으므로 당사 이사회에서 주주제안을 주주총회 안건에 추가하기로 결의함- 2023년 12월 22일 제45기 임시주주총회에서 제1호 의안 부결로 인한 자동부결

배진한	제3-3~4호 의안 사외이사 선임의 건- 사외이사 이민재 선임의 건- 사외이사 신철 선임의 건- 사외이사 김영동 선임의 건	- 제45기 임시주주총회 의안 상정을 위함	포함	-	- 2023년 11월 24일 제안접수
- 2023년 11월 29일 주주제안 행사요건을 충족하였고, 주주제안 결격사유가 존재하지 않으므로 당사 이사회에서 주주제안을 주주총회 안건에 추가하기로 결의함- 2023년 12월 22일 제45기 임시주주총회에서 안건 상정 후 부결

배진한	제4-3~5호 의안 감사위원회 위원 선임의 건- 사외이사 이민재 선임의 건- 사외이사 신철 선임의 건- 사외이사 김영동 선임의 건	- 제45기 임시주주총회 의안 상정을 위함	포함	-	- 2023년 11월 24일 제안접수
- 2023년 11월 29일 주주제안 행사요건을 충족하였고, 주주제안 결격사유가 존재하지 않으므로 당사 이사회에서 주주제안을 주주총회 안건에 추가하기로 결의함- 2023년 12월 22일 제45기 임시주주총회에서 제1호 의안 부결로 인한 자동부결

배진한	제5-1~3호 제1호 의안 부결시 신임감사 선임의 건- 상근감사 문승일 선임의 건- 비상근감사 신철 선임의 건- 비상근감사 김영동 선임의 건	- 제45기 임시주주총회 의안 상정을 위함	포함	-	- 2023년 11월 24일 제안접수
- 2023년 12월 22일 주주제안 행사요건을 충족하였고, 주주제안 결격사유가 존재하지 않으므로 당사 이사회에서 주주제안을 주주총회 안건으로 상정하기로 결의함- 2023년 12월 22일 제45기 임시주주총회에서 상근감사 문승일, 비상근감사 신철 선임의 건은 원안대로 가결, 비상근감사 김영동 선임의 건은 주주제안 철회로 인한 의안 폐기

배진한	검사인 선임 신청	제45기 임시주주총회 소집 절차 및 결의방법 적법성 조사	-	-	- 2023년 12월 06일 검사인 선임 신청 [2023비합30412] - 2023년 12월 15일 결정- 서울중앙지방법원의 결정으로 변호사 송인규를 검사인으로 선임하며, 검사인의 보수는 당사가 부담- 2023년 12월 20일 베뉴지(주) 결정문 접수

3. 제45기 정기주주총회(2023년) 소수주주권

행사자	안건 또는 소수주주권 내용	행사목적	목적사항
포함여부	거부사유	진행경과

배진한	주주명부 열람ㆍ등사청구	- 주주명부 열람	-	-	- 2024.02.05 주주명부 열람ㆍ등사 청구- 2024.02.23 주주명부 열람ㆍ등사 제공

배진한	제6-1호 의안 현금배당증액의 건- 주당 100원을 배당한다	- 제45기 정기주주총회 의안 상정을 위함	포함	-	- 2024년 02월 15일 제안접수
- 2024년 03월 13일 주주제안 행사요건을 충족하였고, 주주제안 결격사유가 존재하지 않으므로 당사 이사회에서 주주제안을 주주총회 안건에 추가하기로 결의함- 2024년 03월 28일 제45기 정기주주총회에서 안건 상정 후 부결

배진한	제6-2호 의안 자기주식 소각의 건- 자기주식 8,000.000주를 소각한다	- 제45기 정기주주총회 의안 상정을 위함	포함	-	- 2024년 02월 15일 제안접수
- 2024년 03월 13일 주주제안 행사요건을 충족하였고, 주주제안 결격사유가 존재하지 않으므로 당사 이사회에서 주주제안을 주주총회 안건에 추가하기로 결의함- 2024년 03월 28일 제45기 정기주주총회에서 안건 상정 후 부결

배진한	제6-3호 의안 사내이사 배진한 선임의 건	- 제45기 정기주주총회 의안 상정을 위함	포함	-	- 2024년 02월 15일 제안접수
- 2024년 03월 13일 주주제안 행사요건을 충족하였고, 주주제안 결격사유가 존재하지 않으므로 당사 이사회에서 주주제안을 주주총회 안건에 추가하기로 결의함- 2024년 03월 28일 제45기 정기주주총회에서 안건 상정 후 부결

배진한	제6-4호 의안 상근감사 정창민 선임의 건	- 제45기 정기주주총회 의안 상정을 위함	포함	-	- 2024년 02월 15일 제안접수
- 2024년 03월 13일 주주제안 행사요건을 충족하였고, 주주제안 결격사유가 존재하지 않으므로 당사 이사회에서 주주제안을 주주총회 안건에 추가하기로 결의함- 2024년 03월 28일 제45기 정기주주총회에서 안건 가결

배진한	이사 해임의 건- 사내이사 김만진 해임의 건- 사내이사 김창희 해임의 건- 사외이사 남굉우 해임의 건	- 제45기 정기주주총회 의안 상정을 위함	미포함	상법시행령 제12조 4호에 의거 거부	- 2024년 02월 15일 제안접수
- 2024년 03월 13일 임기중에 있는 이사의 해임에 관한 주주제안은 상법시행령 제12조 4호에 의거 거부할 수 있고, 이에 따라 이사회에서 불채택하기로 결정

4. 제46기 정기주주총회(2024년) 소수주주권

행사자	안건 또는 소수주주권 내용	행사목적	목적사항
포함여부	거부사유	진행경과

배진한	주주명부 열람ㆍ등사청구	- 주주명부 열람	-	-	- 2025.01.15 주주명부 열람ㆍ등사 청구- 2025.01.21 주주명부 열람ㆍ등사 제공

배진한	제6-1호 의안 현금배당증액의 건- 주당 250원을 배당한다	- 제46기 정기주주총회 의안 상정을 위함	포함	-	- 2025년 02월 15일 제안접수
- 2025년 03월 10일 주주제안 행사요건을 충족하였고, 주주제안 결격사유가 존재하지 않으므로 당사 이사회에서 주주제안을 주주총회 안건에 추가하기로 결의함- 2025년 03월 28일 제46기 정기주주총회에서 안건 상정 후 부결

배진한	제6-4호 의안 상근감사 배주한 선임의 건	- 제46기 정기주주총회 의안 상정을 위함	미포함	당사정관 제33조에 위배되어 채택하지 아니함	2025년 02월 15일 제안접수
- 2025년 03월 10일 당사는 상근감사 1인, 비상근감사 1인만 둘 수 있다는 당사 정관 제33조에 의거 제6-4호 주주제안은 이사회에서 불채택하기로 결정

(주3)(6). 주주총회 의사록

주총정보	안건	결의 내용	주요 논의 내용

제45기 정기주총 (2024.03.28)	제1호 의안 : 재무제표 승인의 건	승인	- 결의과정 중 질의응답 : 없음- 찬반토론 : 없음- 안건수정사항 : 없음

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건	승인	- 정관 변경 목적에 대한 회사측 설명- 찬반토론 : 없음- 안건수정사항 : 없음

제3호 의안 : 이사 선임의 건	승인 사내이사 한찬호 신규선임	- 결의과정 중 질의응답 : 없음- 찬반토론 : 없음- 안건수정사항 : 없음

제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건	승인	- 결의과정 중 질의응답 : 없음- 찬반토론 : 없음- 안건수정사항 : 없음

제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건	승인	- 결의과정 중 질의응답 : 없음- 찬반토론 : 없음- 안건수정사항 : 없음

제6-1호 의안 : 현금배당 증액의 건(주주제안)	부결	- 주주제안 안건으로 제안자의 안건 설명- 찬반토론 : 없음- 안건수정사항 : 없음

제6-2호 의안 : 자기주식 소각의 건(주주제안)	부결	-- 주주제안 안건으로 제안자의 안건 설명- 찬반토론 : 없음- 안건수정사항 : 없음

제6-3호 의안 : 사내이사 선임의 건(주주제안)	부결	- 주주제안 안건으로 제안자의 안건 설명- 찬반토론 : 없음- 안건수정사항 : 없음

제6-4호 의안 : 상근감사 선임의 건(주주제안)	승인 상근감사 정창민 신규선임	-- 주주제안 안건으로 제안자의 안건 설명- 찬반토론 : 없음- 안건수정사항 : 없음

제45기 임시주총 (2023.12.22)	제1호의안 : 정관 일부 변경의 건(감사위원회 설치 등 일부 조문 변경)	부결	-

제2호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(주주제안 포함)	폐기	-

제3호 의안 : 이사 선임의 건(주주제안 포함)	부결	-

제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(주주제안 포함)	폐기	-

제5호 의안 : 신임 감사 선임의 건(주주제안)	일부 승인 상근감사 문승일 신규선임 비상근감사 신철 신규선임	-

제44기 정기주총 (2023.03.29)	제1호 의안 : 재무제표 승인의 건	승인	-

제2호 의안 : 이사 선임의 건	승인 사내이사 김창희 재선임	-

제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건	승인	-

제4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건	승인	-

제5-1호 의안 : 현금배당 증액의 건(주주제안)	부결	-

제5-2호 의안 : 자기주식 소각의 건(주주제안)	부결	-

제43기 정기주총 (2022.03.30)	제1호 의안 : 재무제표 승인의 건	승인	-

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건	승인

제3호 의안 : 이사 선임의 건	승인 사내이사 김만진 재선임 사외이사 남굉우 신규선임	-

제4호 의안 : 감사 선임의 건	승인 상근감사 류병혁 신규선임	-

제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건	승인	-

제6호 의안 : 감사보수한도 승인의 건	승인	-

제7-1호 의안 : 현금배당 증액의 건(주주제안)	부결	-

제7-2호 의안 : 자기주식 매입의 건(주주제안)	부결	-

(주4)(6). 주주총회 의사록

주총정보	안건	결의 내용	주요 논의 내용

제46기정기주총(2025.03.28)	제1호 의안 : 재무제표 승인의 건	승인	○질의응답 및 추가 논의 없었음

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건	승인	○ 정관 변경의 필요성에 대한 회사측 설명2024년 8월 교환사채를 정관상 한도로 발행하여 차후 대환이 이루어질 경우 한도초과할 수 있어 교환사채 발행 한도를 증액하고자 한다고 설명○ 회사측 설명으로 추가 논의 없이 원안대로 승인

제3호 의안 : 이사 선임의 건	승인 사내이사 김만진 재선임사외이사 남굉우 재선임	○질의응답 및 추가 논의 없었음

제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건	승인	○질의응답 및 추가 논의 없었음

제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건	승인	○질의응답 및 추가 논의 없었음

제6-1호 의안 : 현금배당 증액의 건(주주제안) - 주당 금 250원을 배당	부결	○주주제안자의 안건 설명 내용 : 회사의 과도한 잉여자금으로 인해 손실이 발생할 수 있는 투자가 발생할 수 있다는 시장의 우려를 불식시키고 경영진에 대한 신뢰를 회복하기 위해 1주당 250원 현금배당을 제안○ 안건 상정 후 부결

제45기 정기주총 (2024.03.28)	제1호 의안 : 재무제표 승인의 건	승인	○질의응답 및 추가 논의 없었음

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건	승인	○ 정관 변경의 필요성에 대한 회사측 설명이사회 소집시기가 7일전이라 급박한 환경 변화에 대응 할 수 없어 7일에서 3일로 변경하여 효율적인 의사결정을 하고자 한다고 설명○ 회사측 설명으로 추가 논의 없이 원안대로 승인

제3호 의안 : 이사 선임의 건	승인 사내이사 한찬호 신규선임	○질의응답 및 추가 논의 없었음

제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건	승인	○질의응답 및 추가 논의 없었음

제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건	승인	○질의응답 및 추가 논의 없었음

제6-1호 의안 : 현금배당 증액의 건(주주제안) - 주당 금 100원을 배당	부결	○주주제안자의 안건 설명 내용 : 회사의 이익잉여금과 보유중인 현금성 자산이 많고 회사는 주주가치 제고를 위해 노력하는 것으로 알고 있지만 그 실적이 많이 미흡하기에 현금성자산으로 배당하여 주주들 각자 판단하에 투자하는것이 자본배분 관점에서 바람직하다고 설명○ 안건 상정 후 부결

제6-2호 의안 : 자기주식 소각의 건(주주제안)	부결	○주주제안자의 안건 설명 내용 : 주주가치를 창출하기 위하여 회사자원을 어떻게 배분하는게 최선인지를 판단하셔서 회사가 보유한 자기주식을 모두 소각하는 주주친화적인 정책을 취하도록 요청○ 안건 상정 후 부결

제6-3호 의안 : 사내이사 선임의 건(주주제안) - 사내이사 배진한을 선임한다	부결	○주주제안자의 안건 설명 내용 : 특수관계인이 아니면서도 베뉴지의 지분을 많이 가지고 있으며, 회사의 이익과 주주가치를 대변할 수 있는 사내이사를 추가선임하여 주주가치 극대화에 기여하고자 한다○ 안건 상정 후 부결

제6-4호 의안 : 상근감사 선임의 건(주주제안)	승인 상근감사 정창민 신규선임	○주주제안자의 안건 설명 내용 : 현재 감사가 사임의사를 표했기에 새로운 감사 후보자를 제안○ 상근감사 정창민으로 신규선임

제45기 임시주총 (2023.12.22)	제1호의안 : 정관 일부 변경의 건(감사위원회 설치 등 일부 조문 변경)	부결	○ 회사측의 안건 설명 내용우량 대기업들이 대부분 채택하고 있는 감사위원회를 설치하여 회계 투명성과 신임도를 높이고자 정관 변경하고자 합니다.○일부 주주의 안건 반대 내용감사위원회를 통해 독단적인 경영을 하고자 하니 반대에 의결권을 행사해달라고 설명○ 의결권 집계 결과 발행주식총수의 3분의 1이상 출석하였으나 의결권 3분의 2이상이 되지 못해 정관변경은 부결

제2호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(주주제안 포함)	폐기	○ 제1호의안이 부결되어 자동폐기 처리

제3호 의안 : 이사 선임의 건(주주제안 포함)	부결	○ 제1호 의안 부결로 사외이사 추가 선임이 불필요하여 이사 선임(주주제안 포함)의 건은 모두 부결

제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(주주제안 포함)	폐기	○ 제1호의안이 부결되어 자동폐기 처리

제5호 의안 : 신임 감사 선임의 건(주주제안)	일부 승인 상근감사 문승일 신규선임 비상근감사 신철 신규선임	○ 주주제안자의 안건 설명 내용대표이사께서 지난 주주총회 등에서 소수주주들이 원하는 감사를 선임할 의향이 있다고 하셨으니 제안드린 감사 선임에 찬성해 달라고 요청○ 상근감사 문승일 및 비상근 감사 신철의 선임은 찬성으로 의결되었고 비상근감사 김영동 선임의 건은 주주제안 철회로 폐기됨

제44기 정기주총 (2023.03.29)	제1호 의안 : 재무제표 승인의 건	승인	○질의응답 및 추가 논의 없었음

제2호 의안 : 이사 선임의 건	승인 사내이사 김창희 재선임	○질의응답 및 추가 논의 없었음

제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건	승인	○질의응답 및 추가 논의 없었음

제4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건	승인	○질의응답 및 추가 논의 없었음

제5-1호 의안 : 현금배당 증액의 건(주주제안) - 주당 금 50원을 배당한다	부결	○주주제안자의 안건 설명 내용 : 베뉴지의 이익잉여금과 보유중인 현금성자산이 많고 우량한 재무구조 대비 주당 50원 배당은 과도하지 않다고 설명○ 안건 상정 후 부결

제5-2호 의안 : 자기주식 소각의 건(주주제안) - 자기주식 200만주 소각을 이사 회에 권고한다.	부결	○주주제안자의 안건 설명 내용 : 코로나 시기 많은 상장기업들이 주주가치 제고를 위해 자기주식 소각등의 많은 노력을 하였지만 베뉴지는 그 노력이 없었기에 기업가치 및 주주가치 제고를 위해 소각하는 안을 주주제안하였다고 설명○ 안건 상정 후 부결

제43기 정기주총 (2022.03.30)	제1호 의안 : 재무제표 승인의 건	승인	○질의응답 및 추가 논의 없었음

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건	승인	○질의응답 및 추가 논의 없었음

제3호 의안 : 이사 선임의 건	승인 사내이사 김만진 재선임 사외이사 남굉우 신규선임	○질의응답 및 추가 논의 없었음

제4호 의안 : 감사 선임의 건	승인 상근감사 류병혁 신규선임	○질의응답 및 추가 논의 없었음

제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건	승인	○질의응답 및 추가 논의 없었음

제6호 의안 : 감사보수한도 승인의 건	승인	○질의응답 및 추가 논의 없었음

제7-1호 의안 : 현금배당 증액의 건(주주제안) - 주당 금 100원을 배당한다	부결	○주주제안자의 안건 설명 내용 : 회사의 이익잉여금과 보유중인 현금성 자산이 많고 회사는 주주가치 제고를 위해 노력하는 것으로 알고 있지만 그 실적이 많이 미흡하기에 현금성자산으로 배당하여 주주들 각자 판단하에 투자하는것이 자본배분 관점에서 바람직하다고 설명○ 안건 상정 후 부결

제7-2호 의안 : 자기주식 매입의 건(주주제안) - 자기주식 100만주 매입을 이사 회에 권고한다	부결	○주주제안자의 안건 설명 내용 : 회사가 막대한 현금성 자산을 보유하고 상장주식 등에 투자하고 있고, 회사의 시장가치가 내재가치보다 저평가되어 있기에 보유한 현금성 자산으로 자기주식을 매입하여 주주가치를 제고하자고 설명○ 안건 상정 후 부결