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베뉴지 사업보고서 (2023.12)
사 업 보 고 서

( 제 45 기)

사업연도 2023년 01월 01일 부터
2023년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2024년 3월 20일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 베뉴지(주)
대 표 이 사 : 김만진. 이만섭
본 점 소 재 지 : 서울 강남구 선릉로 62길 15
(전 화) 02)3665-0101
(홈페이지) http://venueg.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 전무이사 (성 명) 김 연 경
(전 화) 02)2657-2004
목 차

【대표이사등의 확인ㆍ서명】

Ⅰ. 회사의 개요Ⅱ. 사업의 내용(도.소매업)Ⅲ. 재무에 관한 사항Ⅳ. 이사회 경영진단 및 분석의견Ⅴ. 회계감사인의 감사의견 등Ⅵ. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항Ⅶ. 주주에 관한 사항Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항Ⅸ. 계열회사 등에 관한 사항

Ⅹ. 대주주 등과의 거래내용ⅩⅠ. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항ⅩⅡ. 상세표【전문가의 확인】
1. 회사의 개요

1. 연결대상 종속회사 개황(연결재무제표를 작성하는 주권상장법인이 사업보고서, 분기ㆍ반기보고서를 제출하는 경우에 한함)(1-1) 연결대상 종속회사 현황(요약)

(단위 : 사)

구분	연결대상회사수	주요종속회사수

기초	증가	감소	기말

상장	-	-	-	-	-

비상장	2	-	-	2	2

합계	2	-	-	2	2

※상세 현황은 '상세표-1. 연결대상 종속회사 현황(상세)' 참조

(1-2). 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	-	-

-	-

연결제외	-	-

-	-

(2) 회사의 법적, 상업적 명칭

지배회사의 명칭은 베뉴지주식회사라고 표기합니다. 또한 영문으로는 VenueG Co. , Ltd. 라 표기합니다. 단, 약식으로 표기할 경우에는 베뉴지(주)라고 표기 합니다. ※2019년 03월 28일 제40기 정기주주총회에서 지배회사의 상호를 베뉴지주식회사(영문으로는 VenueG Co., Ltd)로 변경 하였습니다. (3) 설립일자 및 존속기간지배회사는 백화점 및 할인점, 주택건설사업, 웨딩컨설팅 및 예식장업 등을 영위할 목적으로 1979년 4월 27일에 설립되었습니다. 또한 1993년 11월 5일자로 회사의 주식이 코스닥시장에 상장되어 코스닥시장에서 매매가 개시되었습니다.(4) 본사의 주소, 전화번호 및 홈페이지주소 : 서울 강남구 선릉로 62길 15전화번호 : 02-3665-0101홈페이지 : http://www.venueg.com(granddept.co.kr)

(5) 중소기업 등 해당 여부

중소기업 해당 여부	해당

벤처기업 해당 여부	미해당

중견기업 해당 여부	미해당

(6). 주요 사업의 내용지배회사는 1979년 4월 27일에 설립되어 백화점과 주택건설사업, 웨딩컨설팅 및 예식장업 등을 영위하고 있습니다. 2011년 부터 회사가 도입한 한국채택국제회계기준에 따라 연결대상 종속회사에 포함된 회사가 영위하는 사업으로는 관광호텔업업을 영위하는 (주)호텔그랜드유통과 퍼블릭골프장을 영위하는 부국관광(주)가 있습니다. 기타 자세한 사항은 'Ⅱ. 사업의 내용'을 참고하시기 바랍니다.(7). 신용평가에 관한 사항- 해당사항 없음 (8) 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정) 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)현황	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 유형

코스닥시장 상장	1993년 11월 05일	해당사항 없음
2. 회사의 연혁

(1). 회사의 본점 소재지 및 그 변경- 본점소재지 : 서울시 강남구 선릉로 62길 15- 소재지 변경사항 : 해당사항 없음

(2). 경영진 및 감사의 중요한 변동

변동일자	주총종류	선임	임기만료또는 해임

신규	재선임

2023.12.22	임시주총	상근감사 문승일비상근감사 신철	-	상근감사 류병혁

2023.03.29	정기주총	-	상무이사 김창희	-

2022.03.30	정기주총	사외이사 남굉우상근감사 류병혁	대표이사 김만진	사외이사 강종태상근감사 진경재

2021.03.30	정기주총	대표이사 이만섭	사내이사 이만섭	비상근감사 김성수

2020.03.27	정기주총	-	사내이사 김창희	사내이사 김연경

※2022년 3월 30일 제43기 정기주총에서 주주제안 감사후보 류병혁이 신규선임 되었습니다 .※2023년 3월 29일 제44기 정기주총에서 사내이사 김창희 재선임건이 가결되었습니다 ※제43기 정기주총에서 주주제안 하여 선임된 감사 류병혁이 중도사임 함에 따라, 2023년 12월 22일 임시주주총회에서 주주제안으로 상근감사 문승일, 비상근감사 신철이 신규 선임 되었습니다. ※2023년 12월 22일 임시주주총회에서 주주제안으로 선임된 문승일 감사는 24년 2월 23일 부로, 신철 비상근감사는 24년 3월 15일 부로 각각 사임서를 제출한 상태이며 , 24년 3월 28일 개최예정인 제 45기 정기주주총회에 주주제안으로 감사후보 정창민 선임의 건이 상정되어 있습니다.(3) 최대주주의 변동-해당사항 없음(4) 상호의 변경 -2019년 03월 28일 제40기 정기주주총회에서 지배회사의 상호를 그랜드백화점(주)에서 베뉴지주식회사(영문으로는 VenueG Co., Ltd)로 변경 하였습니다.

(5) 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화당사는 설립 이후 지속적으로 백화점, 주택건설업, 예식장업 등을 영위하고 있으며, 2018년 정기주주총회에서 사업다각화를 위해 부동산개발업을 정관에 명시적으로 추가하였습니다.목적사업의 변화>

변경 전	변경 후	비고

- 부동산 중개업	- 부동산 개발업 및 중개업	정관변경('19.03.28 정기주총)

(6) 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생내용-해당사항 없음

(7) 기타 주요 연혁

일 자	내 용

1979.04.27	(주)시대주택 설립

1986.04.29	그랜드백화점 강남점 오픈

1995.09.23	그랜드마트 신촌점 오픈

1996.10.31	그랜드백화점 일산점 오픈

1998.07.31	그랜드마트 계양점 오픈

2000.01.21	그랜드마트 강서점 오픈

2000.06.23	그랜드마트 신당점 오픈

2003.11.09	그랜드시네마 일산점 오픈

2012.08.06	그랜드마트 계양점 롯데쇼핑(주)에 자산 양도

2014.03.07	Venue G 오픈(WEDDING PARTY)

2016.01.29	신당점 투자부동산 양도

2017.04.26	그랜드홀딩스(주) 소규모합병 결정

2017.06.30	그랜드홀딩스(주) 소규모합병 완료

2018.09.30	그랜드마트 신촌점 영업종료

2019.03.28	베뉴지(주)로 상호변경

2019.05.15	주식분할(1주당 가액 5,000 ☞ 500원)

(8). 종속회사의 기타 주요 연혁(가). 주)호텔그랜드유통

일 자	내 용

1979.08.10	(주)삼화연쇄점 설립

1990.01.14	(주)그랜드유통으로 상호변경

1991.01.21	그랜드마트 영통점 오픈

2002.03.07	경기 용인 수지 동천 851-1번지로 본점소재지 변경

2001.11.17	그랜드백화점 수원점으로 상호변경(구.그랜드마트 영통점)

2008.03.27	수원점 메가박스 9개관 오픈(임대)

2012.08.06	그랜드백화점 수원점 롯데쇼핑(주)에 자산 양도

2014.12.31	주류판매면허 취소

2015.08.10	서울 종로구 관수동 소재 써튼호텔 경매 취득

2015.11.26	서울 종로구 청계천로 117로 본점소재지 변경 및(주)호텔그랜드유통으로 상호변경

2016.03.01	호텔베뉴지 영업개시

(나). 부국관광(주)

일 자	내 용

1989.12.08	부국관광(주) 설립

2005.10.18	자본금 유상증자 36억원(자본금 48억원)

2009.11.06	가평군 군관리계획 결정조서(2009-154)

2012.02.13	골프장 실시계획인가 고시(2012-19)

2013.10.04	군계획시설(가평 그랜드밸리 골프장)사업 실시계획 인가 고시

2016.10.28	가평 그랜드밸리 착공계 제출

2016.12.08	자본금 유상증자 96억원(자본금 144억원)

2017.07.25	가평 그랜드밸리 건축허가 신청승인

2018.08.21	경기 가평군 가평읍 용추로 171번길 100으로 본점소재지 변경

2018.09.12	체육시설업(골프장) 등록증(조건부) 교부

2018.09.17	베뉴지CC 영업개시

2021.02.08	도시.군계획시설(베뉴지CC 조성사업) 준공검사필

2021.04.02	체육시설업(베뉴지CC) 등록증 교부
3. 자본금 변동사항

공시대상기간(최근 3사업연도)중 자본금 변동추이는 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, 천주)

종류	구분	45기(2023년말)	44기(2022년말)	43기(2021년말)

보통주	발행주식총수	48,200	48,200	48,200

액면금액	500	500	500

자본금	24,100	24,100	24,100

우선주	발행주식총수	-	-	-

액면금액	-	-	-

자본금	-	-	-

기타	발행주식총수	-	-	-

액면금액	-	-	-

자본금	-	-	-

합계	자본금	24,100	24,100	24,100
4. 주식의 총수 등

(1). 주식의 총수 등

당사의 2023년 12월말 현재 정관상 발행가능한 주식의 총수는 100,000,000(1주의 금액 : 500원)주이며 현재까지 발행한 주식의 총수는 보통주 48,200,000주 입니다. 본 보고서 작성일 현재 당사는 보통주 이외의 주식을 발행한 사항이 없습니다. 또한, 본 보고서 작성일 현재 유통주식수는 40,200,000주로 상세 내역은 다음과 같습니다.

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	-	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	100,000,000	-	100,000,000	정관 제5조

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	48,200,000	-	48,200,000	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	48,200,000	-	48,200,000	-

Ⅴ. 자기주식수	8,000,000	-	8,000,000	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	40,200,000	-	40,200,000	-

(2). 자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

공개매수	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(a)	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(b)	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	8,000,000	-	-	-	8,000,000	-

-	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	8,000,000	-	-	-	8,000,000	-

-	-	-	-	-	-	-

(3). 종류주식(명칭) 발행현황당사는 본 보고서 제출일 기준 종류 주식이 없으므로 기재를 생략합니다.
5. 정관에 관한 사항

(1). 당사 정관의 최근 개정일은 제43기 정기주주총회일인 2022년 03월 30일 이며, 제45기 정기주주총회(2024.03.28)의 정관일부 변경의 건이 포함되어 있습니다. 향후 정기주주총회에서 해당 안건이 부결되거나 수정이 발생한 경우 정정보고서를 통해 그내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다.

(2). 정관 변경 이력

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2024.03.28	제45기 정기주주총회	제33조[이사 및 감사의 수] ② 이 회사의 감사는 상근감사 1인과 비상근감사 1인을 둘 수 있다. 제41조[이사회의 구성과 소집] ② 이사회는 대표이사 사장, 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회일 3일간 전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다. 그러나 이사 및 감사의 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다.	-상근감사 및 비상근감사 정원변경-이사회 소집절차 간소화

2022.03.30	제43기 정기주주총회	제34조(이사 및 감사의 선임)② 이사와 감사의 선임은 출석주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의1이상의 수로 하여야 한다. 그러나 감사의 선임에는 의결권이 없는 주식을 제외한 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.
다만, 상법 제368조의4제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다.	-전자투표 도입시 감사선임의 주주총회 결의요건 완화에 관한 내용을 반영

2020.03.27	제41기 정기주주총회	1.공고방법 변경	-상호변경에 따른 홈페이지 주소 변경

2019.03.28	제40기 정기주주총회	1.상호변경2.사업 목적사업 추가3.발행예정 주식수 총수4.일주의 금액5.주식의 종류6. '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률' 시행에 따른 관련 조항 정비	-상호 변경-사업목적 추가-주식분할 반영-주식분할 반영-전자증권법 시행에 따른 정관 변경-전자증권법 시행에 따른 정관 변경

(3) 사업목적 현황

구 분	사업목적	사업영위 여부

1	각종 물품 도,소매업	영위

2	쇼핑센터(백화점)업	영위

3	부동산 매매 및 임대업	영위

4	수출입업	미영위

5	부동산 개발업 및 중개업	영위

6	레저스포츠(수영장,보울링장,당구장,헬스,태권도,테니스장)사업	영위

7	목욕탕업	영위

8	체능계 강습소 운영업	영위

9	외식산업 요식업 및 식당임대업	영위

10	실내장식 서어비스 및 제조 판매업	미영위

11	창고보관업(냉동창고업)	영위

12	자동차 정비 공장업(1,2급 자동차정비업 및 원동기정비업)	미영위

13	자동차 부품 판매 및 원동기 부품 판매	미영위

14	주택건설사업(주택신축 매매 및 임대업)	영위

15	건축공사업	미영위

16	토목공사업	미영위

17	토목,건축공사업	미영위

18	토목,건축 재료의 제조 및 재료판매업	미영위

19	전기공사업	미영위

20	소방시설공사 및 설비공사업	미영위

21	전기,통신공사업	미영위

22	포장공사업	미영위

23	포장유지 보수공사업	미영위

24	주차장사업	영위

25	건설장비 및 포장장비 임대업	미영위

26	환경식재공사업	미영위

27	보험대리점업	미영위

28	석산개발사업 및 석산가공 판매업	미영위

29	국군 및 주한 외국군 공사업	미영위

30	공익을 목적으로하는 시장업 및 관련산업	영위

31	다목적 특수브럭 제조 및 판매시공업	미영위

32	분뇨처리등의 설계, 시공업	미영위

33	상하수도 설비 공사업	미영위

34	산업기계 제작 및 수리판매업	미영위

35	자동차 생산설비 및 부품제조 가공판매업	미영위

36	특수용접 가공 및 수리판매업	미영위

37	벨트 콘베이어 제작 및 설치업	미영위

38	철강제 설치 공사업	미영위

39	전자계산기를 이용한 정보자료처리 및 정보통신서비스	영위

40	소프트웨어의 개발, 교육, 판매, 임대업	영위

41	정보산업에 관한 서비스업	영위

42	시스템 통합구축 서비스 및 판매업	영위

43	전자상거래 및 부대서비스	영위

44	사진촬영, 현상, 인화사업	영위

45	디지탈 관련 포토, 팬시사업	영위

46	인터넷회원 모집 및 광고사업	영위

47	영화상영업	영위

48	평생교육업, 학원업	영위

49	웨딩컨설팅 및 예식장업	영위

50	위 각호에 관련된 부대사업	영위
1. 사업의 개요

지배회사인 베뉴지㈜(이하 "당사")는 1979년 4월 27일에 설립되어 백화점과 예식장업을 영위하고 있으며, 2023년 기말 현재 (주)호텔그랜드유통과 부국관광(주)의 2개의 종속회사가 있습니다. 연결실체는 수익을 창출하는 재화와 용역의 성격, 시장 및 판매방법의 특징, 사업부문 구분의 계속성 등을 고려하여 경영의 다각화 실태를 적절히 반영할 수 있도록 백화점 사업부문, 예식장 사업부문, 호텔 사업부문, 골프장 사업부문으로 세분하였습니다.

(단위 : 천원,%)

구 분	주요 종속회사	주요사업의 내용	매출액	비율

백화점	베뉴지(주)	중ㆍ저가 위주의 소매점	26,308,402	40.44%

예식장	베뉴지(주)	웨딩 및 웨딩컨설팅업	17,625,135	27.10%

호텔	(주)호텔그랜드유통	관광호텔업	4,804,244	7.39%

골프장	부국관광(주)	골프장업	16,309,439	25.07%

합계	65,047,220	100.0%

본 사업의 개요에 요약된 내용의 세부사항 및 포함되지 않은 내용 등은 "II. 사업의 내용"의 "2. 주요 제품 및 서비스"부터 "7. 기타 참고사항"까지의 항목에 상세히 기재되어 있으며 이를 참고하여 주시기 바랍니다.
2. 주요 제품 및 서비스

당사가 영위하는 사업은 현재 백화점, 예식장, 호텔, 골프장의 4개 사업부문으로 구성되어 있습니다. 당사는 제45기말 연결기준 65,047백만원 의 매출을 기록하였으며, 사업부문별 실적은 다음 표와 같습니다.

(단위 : 천원,%)

사업부문	매출 유형	매출액	비율

백화점	상품매출	26,308,402	40.44%

예식장	식음료 수입	17,625,135	27.10%

호텔	객실료 수입	4,804,244	7.39%

골프장	입장료 수입	16,309,439	25.07%

합 계	65,047,220	100.0%
3. 원재료 및 생산설비

(1). 주요원재료

당사가 영위하는 사업은 소매 및 서비스업으로 주요 원재료는 없습니다.

(2). 생산설비의 현황［지배회사 내용］

[ 2023. 12. 31 현재] (단위 :백만원,㎡,명 )

구 분	소재지	토 지	건 물	합 계	종업원수	비고

장부가	면적	장부가	면적	장부가	면적

베뉴지본사	서울 강남구	-	-	-	-	-	-	15

일산백화점	고양일산서구	77,061	5,206.80	31,610	64,433.33	108,671	69,640.13	107

베뉴지	서울시강서구	66,354	6,087.50	24,808	42,532.08	91,162	48,619.58	63

수지점	경기도용인시	23,601	9,833.90	935	5,126.07	24,536	14,959.97	2

등촌점	서울시강서구	531	257.22	344	954.63	875	1,211.85	-

화곡점	서울시강서구	6,359	1,539.44	14,393	16,166.65	20,752	17,706.09	-

합 계	173,906	22,924.86	72,090	129,212.76	245,996	152,137.62	187

※토지 및 건물의 장부가액은 유형자산, 투자부동산의 합계액임.

［종속회사 내용］

[ 2023. 12. 31 현재] (단위 :백만원,㎡,명 )

구 분	소재지	토 지	건 물	합 계	종업원수	비고

장부가	면적	장부가	면적	장부가	면적

호텔그랜드유통	종로구관수동	42,914	1,136.39	7,074	6,629.01	49,988	7,765.40	24

부국관광(주)	경기가평승안리외	146,270	1,694,254.08	20,828	11,676	167,098	1,705,930.08	32

합 계	189,184	1,695,390.47	27,902	18,305.01	217,086	1,713,695.48	56

※건물의 장부가액은 건물 및 구축물의 합계액임.
4. 매출 및 수주상황

(1). 매출실적 2023년 총 매출은 650억원으로 전년 동기 대비 10.38% 증가하였습니다.사업부문별로 보면 전년 동기 대비 백화점 부문이 3.02% , 예식장 부문이 59.77% 증가, 호텔 부문이 92.16% 증가, 골프장 부문이 -17.88% 감소하였습니다.

(단위 : 천원)

사업부문	매출 유형	품목	제45기	제44기	제43기

백화점	상품매출	내수	상품	26,308,402	25,027,630	25,202,138

예식장	기타매출	내수	식음료	17,625,135	11,539,801	7,438,868

호텔(종속기업)	기타매출	내수	객실료	4,804,244	2,500,120	1,239,914

골프장(종속기업)	기타매출	내수	입장료	16,309,439	19,860,114	17,048,235

합 계	65,047,220	58,927,665	50,929,155

(2). 판매경로 및 판매방법 등(2-1). 판매경로 ○. 백화점 부문 당사의 백화점은 각종 생필품 및 의류 판매가 주 매출이며, 오프라인 매장을 중심으로, 납품업자→백화점→소비자 순으로 거래가 이루어 지고 있습니다. ○. 예식장 부문 당사의 예식장은 식음료 판매가 주 매출이며, 고객의 현장 결제, 중개업체를 통한 온라인 계약으로 거래가 이루어 지고 있습니다.○. 호텔 부문 당사의 호텔은 객실 예약이 주 매출이며, 고객의 현장 결제, 온라인 여행사 예약 등으로 거래가 이루어 지고 있습니다. ○. 골프장 부문 당사의 골프장은 입장료(그린피, 카트료)가 주 매출이며, 고객의 현장 결제, 온라인 예약 등으로 거래가 이루어 지고 있습니다.

(2-2). 판매방법 및 조건상품 판매 즉시 고객은 신용카드, 현금, 상품권 등으로 결제하고 있으며, 신용카드 결제는 신용카드 회사에 대금을 청구한 날로부터 2~3일내(영업일 기준) 당사 계좌로 입금되고 있습니다.(2-3). 판매전략매출극대화를 위한 다음과 같은 전략을 추진하고 있습니다.

- 고객서비스 강화- 상품경쟁력 강화- 협력경영의 강화- 인재경영의 강화
6. 주요계약 및 연구개발활동

(1). 주요계약- 해당사항 없음(2). 연구개발활동- 해당사항 없음
3. 연결재무제표 주석

제 45(당)기 : 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지
제 44(전)기 : 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지
베뉴지(주)와 그 종속기업

1. 일반적 사항 베뉴지(주)(이하 "지배기업")는 1979년 4월 27일에 설립되어 1개의 백화점을 운영하고, 주택건설사업, 웨딩컨설팅 및 예식장업을 영위하고 있습니다. 지배기업은 1993년 11월 5일에 한국거래소가 개설하는 코스닥시장에 주식을 상장하였습니다. 2019년 3월 28일 제40기 정기주주총회에서 지배기업의 상호를 그랜드백화점 주식회사에서 베뉴지(주)(영문으로는 VenueG Co., Ltd.)로 변경하였습니다. 당기말 현재 지배기업의 수권주식수는 100,000천주(1주당 금액: 500원)이고 지배기업의 발행주식총수와 납입자본금은 각각 48,200,000주와 24,100,000천원이며, 주요 대주주는 정도진흥기업(주)(지분율: 26.25%) 및 김만진 대표이사(지분율: 7.66%)입니다.

1.1 종속기업 현황

당기말 및 전기말 현재 지배기업의 연결대상 종속기업 현황은 다음과 같습니다.

종속기업	소재지	지배지분율	연차결산월	업종

당기말	전기말

(주)호텔그랜드유통	한국	71.64	71.64	12월	관광호텔업

부국관광(주)(*)	한국	48.67	48.67	12월	골프장운영업

(*) 부국관광(주)에 대해서는 소유지분율이 과반수 미만이나, 의사결정기구인 이사회의구성원의 과반수를 임명하거나 해임할 수 있는 능력이 있으므로 지배력이 있는 것으로 판단했습니다.

1.2 연결대상범위의 변동 당기에 신규로 연결재무제표에 포함된 종속기업과 당기 중 연결재무제표의 작성대상에서 제외된 종속기업은 없습니다.

1.3 주요 종속기업의 요약 재무정보

당기 및 전기의 연결대상 종속기업의 요약 재무현황은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)
5. 정관에 관한 사항

(1). 당사 정관의 최근 개정일은 제45기 정기주주총회일인 2024년 03월 28일입니다.

(2). 정관 변경 이력

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2024.03.28	제45기 정기주주총회	제33조[이사 및 감사의 수] ② 이 회사의 감사는 상근감사 1인과 비상근감사 1인을 둘 수 있다. 제41조[이사회의 구성과 소집] ② 이사회는 대표이사 사장, 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회일 3일간 전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다. 그러나 이사 및 감사의 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다.	-상근감사 및 비상근감사 정원변경-이사회 소집절차 간소화

2022.03.30	제43기 정기주주총회	제34조(이사 및 감사의 선임)② 이사와 감사의 선임은 출석주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의1이상의 수로 하여야 한다. 그러나 감사의 선임에는 의결권이 없는 주식을 제외한 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.
다만, 상법 제368조의4제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다.	-전자투표 도입시 감사선임의 주주총회 결의요건 완화에 관한 내용을 반영

2020.03.27	제41기 정기주주총회	1.공고방법 변경	-상호변경에 따른 홈페이지 주소 변경

2019.03.28	제40기 정기주주총회	1.상호변경2.사업 목적사업 추가3.발행예정 주식수 총수4.일주의 금액5.주식의 종류6. '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률' 시행에 따른 관련 조항 정비	-상호 변경-사업목적 추가-주식분할 반영-주식분할 반영-전자증권법 시행에 따른 정관 변경-전자증권법 시행에 따른 정관 변경

(3) 사업목적 현황

구 분	사업목적	사업영위 여부

1	각종 물품 도,소매업	영위

2	쇼핑센터(백화점)업	영위

3	부동산 매매 및 임대업	영위

4	수출입업	미영위

5	부동산 개발업 및 중개업	영위

6	레저스포츠(수영장,보울링장,당구장,헬스,태권도,테니스장)사업	영위

7	목욕탕업	영위

8	체능계 강습소 운영업	영위

9	외식산업 요식업 및 식당임대업	영위

10	실내장식 서어비스 및 제조 판매업	미영위

11	창고보관업(냉동창고업)	영위

12	자동차 정비 공장업(1,2급 자동차정비업 및 원동기정비업)	미영위

13	자동차 부품 판매 및 원동기 부품 판매	미영위

14	주택건설사업(주택신축 매매 및 임대업)	영위

15	건축공사업	미영위

16	토목공사업	미영위

17	토목,건축공사업	미영위

18	토목,건축 재료의 제조 및 재료판매업	미영위

19	전기공사업	미영위

20	소방시설공사 및 설비공사업	미영위

21	전기,통신공사업	미영위

22	포장공사업	미영위

23	포장유지 보수공사업	미영위

24	주차장사업	영위

25	건설장비 및 포장장비 임대업	미영위

26	환경식재공사업	미영위

27	보험대리점업	미영위

28	석산개발사업 및 석산가공 판매업	미영위

29	국군 및 주한 외국군 공사업	미영위

30	공익을 목적으로하는 시장업 및 관련산업	영위

31	다목적 특수브럭 제조 및 판매시공업	미영위

32	분뇨처리등의 설계, 시공업	미영위

33	상하수도 설비 공사업	미영위

34	산업기계 제작 및 수리판매업	미영위

35	자동차 생산설비 및 부품제조 가공판매업	미영위

36	특수용접 가공 및 수리판매업	미영위

37	벨트 콘베이어 제작 및 설치업	미영위

38	철강제 설치 공사업	미영위

39	전자계산기를 이용한 정보자료처리 및 정보통신서비스	영위

40	소프트웨어의 개발, 교육, 판매, 임대업	영위

41	정보산업에 관한 서비스업	영위

42	시스템 통합구축 서비스 및 판매업	영위

43	전자상거래 및 부대서비스	영위

44	사진촬영, 현상, 인화사업	영위

45	디지탈 관련 포토, 팬시사업	영위

46	인터넷회원 모집 및 광고사업	영위

47	영화상영업	영위

48	평생교육업, 학원업	영위

49	웨딩컨설팅 및 예식장업	영위

50	위 각호에 관련된 부대사업	영위
3. 연결재무제표 주석

당사는 상법 제388조 및 당 사 정관에 의거하여 이사 및 감사의 보수한도를 주주총회의 결의로써 정하고 있으며 제45기 이사 및 감사보수한도는 2023년 3월 29일 정기주주총회를 통하여 각각 10억원 및 1억원으로 정한 바 있습니다. 당기인 제45기 세부 지급내역은 다음과 같습니다.

보수현황>(1). 주주총회 승인금액(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사	4	1,000	-

감사	2	100	-

(2). 보수지급금액(2-1). 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 백만원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

5	492	98	-

※비상근감사는 무보수라 인원수 및 보수총액에서 제외하였습니다.

(2-2). 유형별(단위 : 백만원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	3	413	138	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	1	48	48	-

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	1	31	31	-

※비상근감사는 무보수라 인원수 및 보수총액에서 제외하였습니다

5억원 이상인 이사ㆍ감사의 개인별 보수현황>

1. 개인별 보수지급금액(단위 : 백만원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

-	-	-	-

2. 산정기준 및 방법(단위 : )

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

-	근로소득	급여	-	-

상여	-	-

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-

5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황>

1. 개인별 보수지급금액(단위 : 원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

-	-	-	-

2. 산정기준 및 방법(단위 : )

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

-	근로소득	급여	-	-

상여	-	-

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-
정 정 신 고 (보고)

2024년 03월 29일1. 정정대상 공시서류 : 사업보고서

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2024년 03월 20일

3. 정정사항

항 목	정정요구ㆍ명령관련 여부	정정사유	정 정 전	정 정 후

Ⅸ. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항2. 우발부채 등에 관한 사항	예	투자자의 혼란을 방지하기 위해 경위서 및 처리방안 기재	(주1)	(주1-1)

(주1) 정정전(1) 중요한 소송사건 당기말 현재 연결기업이 피고로 계류중인 소송은 1건으로 당기말 현재 동 소송사건의 최종 결과는 예측할 수 없으며, 이러한 소송의 결과로 초래될 수 있는 수정사항의 영향이 당기 재무제표에는 반영되지 않았습니다.

(단위: 천원)

소송의 내용	사건번호	계류법원	신청인(원고)	청구금액(천원)	진행상황

공사대금 청구	2019가합510989	서울중앙지방법원	씨제이대한통운	8,857,200	1심계류중

(주1-1) 정정후 (1-1) 중요한 소송사건 당기말 현재 연결기업이 피고로 계류중인 소송은 1건으로 당기말 현재 동 소송사건의 최종 결과는 예측할 수 없으며, 이러한 소송의 결과로 초래될 수 있는 수정사항의 영향이 당기 재무제표에는 반영되지 않았습니다.

(단위: 천원)

소송의 내용	사건번호	계류법원	신청인(원고)	청구금액(천원)	진행상황

공사대금 청구	2019가합510989	서울중앙지방법원	씨제이대한통운	8,857,200	1심계류중

(1-2)2023년 12월 20일 임시주총에서 주주제안으로 선임된 감사가 24년 2월 19일 마지막 출근 후 2월 23일 일신상의 사유로 사임한다는 사임서를 메일로 전송 후 출근하지 않음에 따라 회사는 수차례 회사에 출근하여 자료검토 후 감사의 의무를 다해주실것을 요청하였으나 답변이 없어 부득이 24년 3월 18일 감사의 감사보고서 작성 의무를 24년 4월 1일까지 이행하라는 소장을 접수하였습니다.현재로서는 감사에 대해 강제할 방법이 없어 소장에서 제시한 2024년 4월 1일까지 감사의 감사보고서 회신을 요청하고 있으며 회신이 안될 경우 소송진행 결과에 따라 대응할 예정입니다.

(단위: 천원)

소송의 내용	사건번호	계류법원	신청인(원고)	청구금액(천원)	진행상황

손해배상 청구	2024가단5117894	서울중앙지방법원	베뉴지(주)	100,000	청구 소장 접수
정 정 신 고 (보고)

2024년 03월 29일1. 정정대상 공시서류 : 사업보고서

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2024년 03월 20일

3. 정정사항

항 목	정정요구ㆍ명령관련 여부	정정사유	정 정 전	정 정 후

Ⅸ. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항2. 우발부채 등에 관한 사항	아니오	투자자의 혼란을 방지하기 위해 경위서 및 처리방안 기재	(주1)	(주1-1)

(주1) 정정전(1) 중요한 소송사건 당기말 현재 연결기업이 피고로 계류중인 소송은 1건으로 당기말 현재 동 소송사건의 최종 결과는 예측할 수 없으며, 이러한 소송의 결과로 초래될 수 있는 수정사항의 영향이 당기 재무제표에는 반영되지 않았습니다.

(단위: 천원)

소송의 내용	사건번호	계류법원	신청인(원고)	청구금액(천원)	진행상황

공사대금 청구	2019가합510989	서울중앙지방법원	씨제이대한통운	8,857,200	1심계류중

(주1-1) 정정후 (1-1) 중요한 소송사건 당기말 현재 연결기업이 피고로 계류중인 소송은 1건으로 당기말 현재 동 소송사건의 최종 결과는 예측할 수 없으며, 이러한 소송의 결과로 초래될 수 있는 수정사항의 영향이 당기 재무제표에는 반영되지 않았습니다.

(단위: 천원)

소송의 내용	사건번호	계류법원	신청인(원고)	청구금액(천원)	진행상황

공사대금 청구	2019가합510989	서울중앙지방법원	씨제이대한통운	8,857,200	1심계류중

(1-2)2023년 12월 20일 임시주총에서 주주제안으로 선임된 감사가 24년 2월 19일 마지막 출근 후 2월 23일 일신상의 사유로 사임한다는 사임서를 메일로 전송 후 출근하지 않음에 따라 회사는 수차례 회사에 출근하여 자료검토 후 감사의 의무를 다해주실것을 요청하였으나 답변이 없어 부득이 24년 3월 18일 감사의 감사보고서 작성 의무를 24년 4월 1일까지 이행하라는 소장을 접수하였습니다.현재로서는 감사에 대해 강제할 방법이 없어 소장에서 제시한 2024년 4월 1일까지 감사의 감사보고서 회신을 요청하고 있으며 회신이 안될 경우 소송진행 결과에 따라 대응할 예정입니다.

(단위: 천원)

소송의 내용	사건번호	계류법원	신청인(원고)	청구금액(천원)	진행상황

손해배상 청구	2024가단5117894	서울중앙지방법원	베뉴지(주)	100,000	청구 소장 접수
정 정 신 고 (보고)

2024년 04월 01일1. 정정대상 공시서류 : 사업보고서

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2024년 03월 20일

3. 정정사항

항 목	정정요구ㆍ명령관련 여부	정정사유	정 정 전	정 정 후

Ⅸ. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항2. 우발부채 등에 관한 사항	아니오	감사의 감사보고서 제출로 인한 정정공시	(주1)	(주1-1)

(주1) 정정전 (1-1) 중요한 소송사건 당기말 현재 연결기업이 피고로 계류중인 소송은 1건으로 당기말 현재 동 소송사건의 최종 결과는 예측할 수 없으며, 이러한 소송의 결과로 초래될 수 있는 수정사항의 영향이 당기 재무제표에는 반영되지 않았습니다.

(단위: 천원)

소송의 내용	사건번호	계류법원	신청인(원고)	청구금액(천원)	진행상황

공사대금 청구	2019가합510989	서울중앙지방법원	씨제이대한통운	8,857,200	1심계류중

(1-2)2023년 12월 20일 임시주총에서 주주제안으로 선임된 감사가 24년 2월 19일 마지막 출근 후 2월 23일 일신상의 사유로 사임한다는 사임서를 메일로 전송 후 출근하지 않음에 따라 회사는 수차례 회사에 출근하여 자료검토 후 감사의 의무를 다해주실것을 요청하였으나 답변이 없어 부득이 24년 3월 18일 감사의 감사보고서 작성 의무를 24년 4월 1일까지 이행하라는 소장을 접수하였습니다.현재로서는 감사에 대해 강제할 방법이 없어 소장에서 제시한 2024년 4월 1일까지 감사의 감사보고서 회신을 요청하고 있으며 회신이 안될 경우 소송진행 결과에 따라 대응할 예정입니다.

(단위: 천원)

소송의 내용	사건번호	계류법원	신청인(원고)	청구금액(천원)	진행상황

손해배상 청구	2024가단5117894	서울중앙지방법원	베뉴지(주)	100,000	청구 소장 접수

(주1-1) 정정 후

(1) 중요한 소송사건 당기말 현재 연결기업이 피고로 계류중인 소송은 1건으로 당기말 현재 동 소송사건의 최종 결과는 예측할 수 없으며, 이러한 소송의 결과로 초래될 수 있는 수정사항의 영향이 당기 재무제표에는 반영되지 않았습니다.

(단위: 천원)

소송의 내용	사건번호	계류법원	신청인(원고)	청구금액(천원)	진행상황

공사대금 청구	2019가합510989	서울중앙지방법원	씨제이대한통운	8,857,200	1심계류중