한온시스템 사업보고서 (2024.12)
2. 회사의 연혁

가. 경영진의 중요한 변동 (1) 등기임원의 변동

경영진 및 감사의 중요한 변동

변동일자	주총종류	선임	임기만료또는 해임

신규	재선임

2020년 03월 26일	정기주총	-	기타비상무이사 한상원	-

2020년 03월 26일	정기주총	-	사외이사 김도언	-

2020년 03월 26일	정기주총	-	사외이사 및 감사위원회 위원 최동수	-

2020년 03월 26일	정기주총	-	사외이사 임방희	-

2020년 03월 26일	정기주총	-	사외이사 및 감사위원회 위원 백성준	-

2020년 03월 26일	정기주총	-	이사회 의장기타비상무이사 윤여을	-

2020년 03월 26일	정기주총	-	기타비상무이사 조현식	-

2020년 03월 26일	정기주총	-	기타비상무이사 배민규	-

2021년 03월 29일	정기주총	사외이사 김무상	-	사외이사 김도언

2021년 03월 29일	정기주총	사외이사 및 감사위원회 위원 주현기	-	사외이사 및 감사위원회 위원 최동수

2021년 03월 29일	정기주총	사외이사 및 감사위원회 위원 엄도희	-	사외이사 및 감사위원회 위원 방영민

2022년 03월 14일	-	-	-	기타비상무이사 조현식 (사임)

2022년 03월 29일	-	-	-	사외이사 및 감사위원회 위원 엄도희 (사임)

2022년 03월 29일	정기주총	기타비상무이사 서정호	기타비상무이사 한상원	-

2022년 03월 29일	정기주총	사외이사 및 감사위원회 위원 김구	사외이사 및 감사위원회 위원 백성준	-

2022년 03월 29일	정기주총	-	사외이사 임방희	-

2023년 03월 29일	정기주총	-	사외이사 및 감사위원회 위원 김구	사외이사 임방희

2023년 03월 29일	정기주총	사외이사허보희	사외이사 김무상	-

2024년 03월 28일	정기주총	기타비상무이사 이동춘	사외이사 및 감사위원회 위원 김구	기타비상무이사 한상원

2024년 03월 28일	정기주총	사외이사 및 감사위원회 위원 박찬석	사외이사 김무상	사외이사 및 감사위원회 위원 주현기

2025년 01월 03일	임시주총	사내이사 이수일	-	기타비상무이사윤여을 (사임)

2025년 01월 03일	임시주총	사내이사 박정호	-	기타비상무이사배민규 (사임)

2025년 01월 03일	임시주총	기타비상무이사박종호	-	기타비상무이사이동춘 (사임)

※ 2025년 1월 3일 임시주총에서 사내이사 이수일, 사내이사 박정호, 기타비상무이사 박종호를 선임한 내용을 반영 하였습니다.

(2) 대표집행임원 및 대표이사의 변동2021. 01. 18 손정원 대표집행임원 사임에 따른 성민석, 너달 쿠추카야 각자 대표집행임원 2인 운영2023. 08. 10 성민석 대표집행임원 사임 및 나가수브라모니 라마찬드란 대표집행임원 신규선임에 따른 너달 쿠추카야, 나가수브라모니 라마찬드란 공동대표집행임원 2인 운영 2025.01.03 임시 주총에서 대표집행임원제를 폐지 및 대표이사 체제로 변경 하여 이수일 대표이사 선임

나. 최근 5 사업연도 기간 중 주요 변동 내역

2019. 3. 29 마그나인터내셔널Inc. (Magna International Incorporation)의Fluid Pressure Control 사업부문인수완료2019. 11. 21 Hanon Systems EFP Bad Homburg GmbH/ Hanon Systems Bad Homburg GmbH가 Hanon Systems EFP Deutschland GmbH로 합병2019. 11. 30 Hanon Systems Southern Germany GmbH가 Hanon Systems Deutschland GmbH로 합병됨2019. 12. 16 Jinan Han Cai Automotive Parts Company 매각

2021. 02. 26 Hanon Bangalore Operations Private Limited 매각2021. 03. 31 Hanon Thermal Technology Czech, s.r.o. 인수2021. 05. 07 Powertrain Cooling de Mexico, S.A.de C.V 인수2021. 12. 24 Hanon Systems Hubei Co., Ltd. 설립2024. 10. 17 Hanon Russia 청산

다. 최대주주의 변동

당사의 최대주주는 2024년 12월 24일 한국타이어앤테크놀로지㈜ 대상 제3자배정 유상증자 신주 발행, 2025년 1월 3일 한앤코 오토홀딩스 유한회사(양도인)와 한국타이어앤테크놀로지㈜(양수인) 간 주식매매계약에 따른 거래 종결로, 2025년 1월 3일한국타이어앤테크놀로지㈜로 변경되었습니다.

(1) 최대주주 변경을 수반한 주식매매계약 체결

2024년 10월 31일 한온시스템㈜의 기존 최대주주 한앤코 오토홀딩스 유한회사(양도인)는 당사 보통주식 269,569,000주 중 122,774,000주를 한국타이어앤테크놀로지㈜(양수인)에게 매각하는 주식매매계약을 체결하였습니다. 또한 2025년 1월 3일 한국타이어앤테크놀로지㈜와 매매대금 변경 합의를 체결, 같은날 거래를 종결하였으며, 최종 거래 내용은 아래와 같습니다. - 매매 주식수: 122,774,000주 - 1주당 가액: 9,904원

- 매매 대금: 1,215,926,081,404원

- 변경 후 최대주주: 한국타이어앤테크놀로지㈜ - 변경일: 2025년 1월 3일

※ 관련 공시2024.11.01 투자판단 관련 주요 경영사항 (최대주주 변경을 수반한 주식매매계약 체결의 건) 2024.12.23 [정정]투자판단 관련 주요 경영사항 (최대주주 변경을 수반한 주식매매계약 체결의 건-거래종결일 확정)2025.01.03 [정정]투자판단 관련 주요 경영사항 (최대주주 변경을 수반한 주식매매계약 체결의 건-매매대금 변경)

(2) 유상증자 결정당사는 2024년 5월 3일 이사회에서 한국타이어앤테크놀로지 ㈜를 대상으로 하는 제3자배정 유상증자를 결정하였으며, 이후 2024년 9월 30일 이사회에서 기존 신주인수계약 상 거래 조건 변경에 대해 결의하였습니다. 2024년 12월 24일 신주 발행 완료하였으며, 금번 유상증자를 통해 발행된 증권에 대한 개요는 아래와 같습니다.

(단위 : 원, 주)

주식의 종류	주식의 수	액면가액	발행가액	발행총액	증자방식

기명식 보통주	144,962,552	100	4,139	600,000,002,728	제3자배정증자

※ 관련 공시2024.05.03 주요사항보고서 (유상증자 결정) 2024.09.30 [정정]주요사항보고서 (유상증자 결정-거래조건 변경)2024.12.03 [정정]주요사항보고서 (유상증자 결정-거래일정 결정)2024.12.11 [정정]주요사항보고서 (유상증자 결정-거래일정 변경) 2024.12.23 유상증자 또는 주식관련사채 등의 발행결과 라. 상호의 변동 공시대상기간 중 상호의 변동은 없었습니다. 마. 회사가 합병 등을 한 경우 그 내용 주요한 사업결합 등의 내용은 연결재무제표 및 재무제표의 사업결합 주석등을 참조하시기 바랍니다. 바. 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화 당사는 보고서 제출기준일 현재 해당사항이 없습니다.