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한온시스템 사업보고서 (2020.12)
사 업 보 고 서

(제 35 기)

사업연도 2020년 01월 01일 부터
2020년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2021년 03월 19일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 한온시스템 주식회사
대 표 이 사 : 성 민 석
본 점 소 재 지 : 대전광역시 대덕구 신일서로95
(전 화) 042 - 930 - 6114
(홈페이지) http:// www.hanonsystems.com
작 성 책 임 자 : (직 책) CFO (성 명) 나가수브라모니 라마찬드란
(전 화) 02 - 3498 - 5530
2. 회사의 연혁

가. 최근 5 사업연도 기간 중 주요 변동 내역

2016. 02. 16 주식 액면 분할 (액면가 500원 한 주를 액면가 100원 5주로 분할)2016. 02. 26 Hanon Brasil Holdings Ltda (Hanon Systems Climatizacao do Brasil Industria e Comercio Ltda.가 100%보유)

2016. 05. 09 Beijing Hainachuan Automotive Parts Co. Ltd사와 Chongqing Hanon Systems Co., Ltd 설립 (한온시스템 북경법인 83.25%) 2017. 01. 11 Beijing BHAP Hanon Systems Co., Ltd 설립2018. 01. 15 Chongqing Hanon Jianshe Automotive Thermal Systems Co., Ltd. 설립

2018. 08. 08 Hanon systems EFP Corporation 설립

2018. 08. 20 FAWER Hanon Automotive Components (Changchun) Company Ltd 설립

2018. 08. 29 Hanon systems EFP Deutschland GmbH 설립

2018. 09. 20 마그나 인터내셔널 Inc. (Magna International Incorporation)의 Fluid Pressure Control 사업부 계약체결2018. 11. 05 EFP Operations Mexicana, S.A.de C.V 설립

2018. 11. 05 Climate Systems Services Mexicana EFP, S.A. de C.V. 설립

2018 . 11. 30 Gibbs-Hungary Die Casting Ipari Termelo Kft. 인수2019. 3. 29 마그나인터내셔널Inc. (Magna International Incorporation)의Fluid Pressure Control 사업부문인수완료2019. 11. 21 Hanon Systems EFP Bad Homburg GmbH/ Hanon Systems Bad Homburg GmbH가 Hanon Systems EFP Deutschland GmbH로 합병2019. 11. 30 Hanon Systems Southern Germany GmbH가 Hanon Systems Deutschland GmbH로 합병됨2019. 12. 16 Jinan Han Cai Automotive Parts Company 매각 나. 최근 5 사업연도 기간 중 경영진의 중요한 변동 내역2015. 06. 10 대표집행임원 도입에 따른 박용환 대표이사 -> 대표집행임원 변경2015. 07. 07 이인영 대표집행임원 선임2019. 01. 01 이인영 대표집행임원 사임에 따른 손정원, 성민석, 너달 쿠추카야 각자대표집행임원 3인 신규선임2021. 01. 18 손정원 대표집행임원 사임에 따른 성민석, 너달 쿠추카야 각자 대표집행임원 2인 운영 다. 회사가 합병 등을 한 경우 그 내용 주요한 사업결합 등의 내용은 연결재무제표 및 재무제표의 사업결합 주석 등을 참조하시기 바랍니다. 라. 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화 당사는 보고서 제출기준일 현재 해당사항이 없습니다.
3. 자본금 변동사항

가. 증자(감자)현황

(기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

-	-	-	-	-	-	-
4. 주식의 총수 등

2020년 12월 31일 본 보고서 작성기준일 현재 발행할 주식의 총수는 1,000,000,000주이며, 현재까지 발행한 주식의 총수는 533,800,000주, 유통주식수는 신탁계약에 의한 취득 131,570주를 제외한 533,668,430주 입니다. 당사는 보통주 외의 주식은 발행하지 않았습니다.

가. 주식의 총수 현황

(기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	1,000,000,000	1,000,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	533,800,000	533,800,000	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-

1. 감자	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-

4. 기타	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	533,800,000	533,800,000	-

Ⅴ. 자기주식수	131,570	131,570	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	533,668,430	533,668,430	-

나. 자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

공개매수	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(a)	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	-	131,570	-	-	131,570	-

-	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	-	131,570	-	-	131,570	-

-	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	-	131,570	-	-	131,570	-

-	-	-	-	-	-	-
5. 의결권 현황

(기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	533,800,000	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	131,570	-

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	533,668,430	-

우선주	-	-

※ 상기 의결권없는 주식수(B)의 131,570주는 당사가 2020년 12월 31일 기준 보유하고 있는 자기주식입니다.
6. 배당에 관한 사항 등

가. 배당에 관한 사항

배당시기와 배당금액은 주주총회 또는 이사회의 승인으로 결정되며, 배당금 지급대상은 매 회계연도 종료일 또는 분기배당 기준일 현재 주주명부에 기재된 주주입니다.배당금에 대한 권리는 그 권리가 5년간 행사되지 않는 경우 시효로 소멸되며, 시효가완성된 후 청구되지 않은 배당재산은 회사에 귀속되는 것을 원칙으로 합니다.20년 배당총액은 170,781 백만원, 주당 배당금은 320원 입니다.당사는 주주가치 제고를 목적으로 회사의 지속가능 경영 및 수익성, 그리고 자본구조의 안정성을 기초로 하여 연간 영업현금흐름에서 미래성장을 위한 자체 조달가능한 투자 수준과 회사의 수익성을 저해하지 않는 수준에서, 그리고 회사의 주주구성을 고려하여 미국 등 선진 자본시장에서의 주주요구 수익률 충족가능한 수준에서 이익 배당 규모를 결정하고 있습니다. 당사는 최근 3개년 동안 분기별 평균80원(연간320원) 수준의 이익 배당을 지급 하였으며, 향후에도 분기별 경영실적을 반영하여 장기 예측가능한 이익 수준에서 분기 별 배당을 실시 할 계획 입니다.

나. 최근 3사업연도 배당에 관한 사항

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제35기	제34기	제33기

주당액면가액(원)	100	100	100

(연결)당기순이익(백만원)	110,368	318,537	277,639

(별도)당기순이익(백만원)	-23,056	67,429	17,595

(연결)주당순이익(원)	207	597	520

현금배당금총액(백만원)	170,781	170,816	170,816

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	154.74	53.63	61.52

현금배당수익률(%)	-	2.04	2.84	3.00

-	-	-	-

주식배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	320	320	320

-	-	-	-

주당 주식배당(주)	-	-	-	-

-	-	-	-

※ 연결재무제표기준으로 작성되었고, (연결)당기순손익은 지배기업소유주지분임.※ 주당순손익 계산 근거 제 35 기 : 110,368백만원 / 533,705천주 = 207원 제 34 기 : 318,537백만원 / 533,800천주 = 597원 제 33 기 : 277,639백만원 / 533,800천주 = 520원 ※ 상기 표의 당기 현금(주식)배당금은 정기주주총회 승인전 금액으로 향후 정기주주총회에서 부결되거나 수정이 발생한 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다.

다. 과거배당이력(단위: 회, %)

연속 배당횟수	평균 배당수익률

분기(중간)배당	결산배당	최근 3년간	최근 5년간

15	23	3.00	2.50

※ 최근사업연도 분기배당, 결산배당을 포함하고 있습니다. 2020년(제35기) 결산배당은 정기주주총회 승인 전으로, 향후 정기주주총회에서 부결되거나 수정이 발생한 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다.※ 분기배당은 제도를 도입한 2016년(제31기)부터 연속 배당 중이며, 결산배당은 1998년(제13기)부터 연속 배당 중입니다.
7. 정관에 관한 사항

당사의 최근 정관 개정일은 2020년 3월 25일이며, 보고서 제출일 이후 개최 예정인 제35기 정기주주총회의 안건에는 아래와 같은 정관 변경 예정 건이 포함되어 있습니다. [정관 변경 이력]

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2020년 03월 25일	제34기 정기주주총회	1. 주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리의 전자등록 조항 도입2. 명의개서대리인의 업무범위 변경3. 사채 및 신주인수권부사채 권리의 전자등록 규정 신설4. 외부감사인 선정 관련 규정 변경	전자증권제도 도입 및 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률 상세 반영에 따른 변경

[정관 변경 예정 건]

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2021년 03월 29일	제35기 정기주주총회	1. 제 32조의 3 (대표집행임원과 집행임원의 직무) 제 5항 신설2. 부칙 (2021.03.29)	산업안전보건법 전부개정(2021. 1. 1일시행)'에 따라 대표집행임원의 안전보건에 대한 계획 수립 및 이사회 보고 의무를 준수하기 위하여 안전보건계획 수립 및 보고 체계를 정관에 반영