졸스 분기보고서 (2016.03)
IV. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제31기 반기 (당기)	이촌회계법인	적정	주석 43 참조 : 감사의견과 관련없는 계속기업 존속불확실성 기재 주석 46 참조 : 감사의견과 관련없는 계속기업 존속불확실성 기재 제30기(전기) 이정회계법인 적정 주석 44 참조 : 감사의견과 관련없는 계속기업 존속불확실성 기재 주석 48 참조 : 감사의견과 관련없는 계속기업 존속불확실성 기재 제31기(전전기) 이정회계법인 적정 주석 38참조 : 특수관계자 거래내역 기재 2. 감사용역 체결현황 (단위;원,시간) 사업연도 감사인 내 용 보수 총소요시간 제31기 3분기 (당기) 이촌회계법인 별도/연결 재무제표(K-IFRS) 감사 100,000,000 420시간 제30기(전기) 이정회계법인 별도/연결 재무제표(K-IFRS) 검토 및 감사 90,000,000 887시간 제29기(전전기) 이정회계법인 별도/연결 재무제표(K-IFRS) 검토 및 감사 57,000,000 832시간 3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황 사업연도 계약체결일 용역내용 용역수행기간 용역보수 비고 제31기(당기) - - - - - - - - - - 제30기(전기) - - - - - - - - - - 제29기(전전기) - - - - - - - - - - 4. 회계감사인의 변경당사는 2015 회계연도에 관리종목으로 지정됨에 따라 금융감독원으로부터 감사인을지정받아 이촌회계법인으로 변경하였습니다. 5. 내부통제에 관한 사항회계감사인은 당사의 내부회계관리제도 운영실태평가보고서를 검토하고 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였다는 의견을 표명하였습니다. V. 이사의 경영진단 및 분석의견 당사는 기업공시서식 작성기준에 따라 분, 반기보고서의 본 항목을 기재하지 않습니다 VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항 1. 이사회에 관한 사항 가. 이사회 구성 개요당사의 이사회는 본 보고서 작성기준일 현재 5명의 사내이사 및 2인의 사외이사 등총 7인의 이사로 구성되어 있습니다. 별도로 이사회 내 위원회를 운영하고 있지는 않습니다. 각 이사의 주요 이력 및 업무분장은 「VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항」에기재된 임원의 현황을 참조하시기 바랍니다 나. 주요 의결사항 회차 개최일자 의안내용 사외이사 등의 성명 차기환(출석률:0%) 김택균(출석률:0%) 찬 반 여 부 1. 2015.05.15 - 자본감소 승인의 건 (액면가 1000원의 보통주 3주를 동일한 액면주식1주로 병합)- 제 30기 결산 별도재무제표 승인의 건 불참 불참 2 2015.05.28 - 제 30기 결산 연결재무제표 승인의 건 불참 불참 3 2015.06.12 - 제 30기 정기주주총회소집에 관한 건 불참 불참 4 2015.09.24 - 제 3자배정 유상증자 결정의 건 (인수인 : 바른손이앤에이 / 조달금액 : 929,999,745원) 불참 불참 5 2015.09.25 - 제30회 사모 전환사채 발행의 건 (인수인 : 주영준외 6인 / 조달금액 : 1,500,000,000원) 불참 불참 다. 이사의 독립성이사회는 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사 경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 의결합니다. 이사회는 이사 전원으로 구성하며, 의장이 대표이사를 맡습니다. 이사회는 필요시 수시로 개최 되며, 과반수 출석과 출석이사 과반수 찬성이 충족시 결의됩니다. 각 이사가 담당업무에 부당행위등의 염려가 있을 경우 자료제출, 조사, 설명을 요구할 수 있는 이사에 대한 직무집행감독권이 있으며, 당사는 의사록에 의사의 경과요령과 그 결과를 기재하고 기명날인하여 본사에 비치하고 있습니다. 2. 감사제도에 관한 사항 가. 감사의 인적사항당사는 본 보고서 제출일 현재 감사위원회를 별도로 설치하고 있지 않으며, 주주총회결의에 의하여 선임된 감사 1인 (문미숙)이 감사업무를 수행하고 있습니다. ■ 감사의 인적사항 성 명 주 요 경 력 비 고 문미숙 - 서울대학교 법학과 졸업- 골든브릿지 대표이사- 기획예산처 자문위원- 환경관리공단 사외이사- 엔바이오컨스 감사 - 나. 감사의 독립성당사의 감사는 임시총회의 소집을 청구할 수 있으며, 이사회에 출석 의견을 제시할 수 있습니다. 또한, 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 회사에 대하여 영업의 보고를 요구 할 수 있으며, 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있습니다. 다. 감사의 주요활동 내역당분기에 활동내역 없음 3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항 가. 투표제도당사는 집중투표제, 서면투표제 또는 전자투표제를 채택하고 있지 않습니다. 나. 소수주주권당사는 대상기간중 소수주주권이 행사된 경우가 없습니다. 다. 경영권경쟁당사는 대상기간중 회사의 경영지배권에 관하여 경쟁이 있었던 경우가 없습니다. VII. 주주에 관한 사항 1.최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황 (기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주, %) 성 명 관 계 주식의종류 소유주식수 및 지분율 비고 기 초 기 말 주식수 지분율 주식수 지분율 (주)바른손이앤에이 최대주주 보통주 6,268,626 18.79 2,479,478 21.5 - 스튜디오 8 특수관계인 보통주 500,000 1.5 166,666 1.45 - 계 보통주 6,768,626 20.29 2,646,144 22.95 - 기타 - - - - - * 당기중 감자가 완료 되었으며 기말 주식수는 감자가 반영된 수치임(1) 당사 최대주주는 (주)바른손 이앤에이이며 그 지분(율)은 2,479,478주(21.50%)로서 특수관계인을 포함하여 2,646,144주(지분율 22.95%) 입니다.(2) 최대주주의 대표자 (2015.09.30 현재) 성 명 직 위(상근여부) 출생연도 박진홍 대표이사 1971 윤용기 대표이사 1966 (3) 재무현황당사의 최대주주인 (주)바른손이앤에이의 최근 재무현황 입니다. (단위:원) 사업연도구분 제 18기 말 (2014년12월말) [유동자산] 3,112,415,179 현금및현금성자산 1,783,536,421 매출채권및기타유동채권 601,072,894 기타유동금융자산 439,732,376 기타유동자산 288,073,488 [비유동자산] 31,327,108,897 기타비유동채권 2,138,099,470 기타비유동금융자산 3,442,151,347 유형자산 3,506,491,389 무형자산 13,848,278,750 관계기업투자 7,291,941,087 기타비유동자산 1,100,146,854 자 산 총 계 34,439,524,076 [유동부채] 6,997,694,083 [비유동부채] 6,732,832,882 부 채 총 계 13,730,526,965 [지배기업소유주지분] 18,723,825,626 납입자본 100,634,516,486 기타자본구성요소 13,491,577,425 기타포괄손익누계액 350,155,289 미처리결손금 (95,752,423,574) [비지배지분] 1,985,171,485 자 본 총 계 20,708,997,111 (2014.1.1.~2014.12.31.) [영업수익(매출액)] 2,104,162,282 [영업이익(손실)] (6,845,532,250) [계속사업이익(손실)] (24,018,285,272) [중단영업이익(손실)] 4,601,412 [당기순이익(손실)] (24,013,683,860) [기타포괄이익(손실)] 989,570,777 [총포괄이익(손실)] (23,024,113,083) 지배기업소유주지분 (23,023,852,400) 비지배지분 (262,683) [기본주당이익] (544) [희석주당이익] (544) ※ 상기 요약재무제표는 연결기준으로 작성하였습니다. (세부항목은 (주)바른손이앤에이의 공시사항을 참조바람)(4) 사업현황당사 최대주주인 (주)바른손이앤에이는 1997년 01월 06일 설립되었으며, 1999년 08월 11일 코스닥시장에 상장되었습니다. 보고서 작성 기준일 현재 영위하고 있는 주요 사업은 온라인 및 모바일게임을 개발, 배급(Publishing)하는 사업 등 입니다. 2. 최대주주 변동내역 ◆click◆『최대주주 변동내역』 삽입 11013#*최대주주변동내역.dsl 8_최대주주변동내역 최대주주 변동내역 (기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주, %) 변동일 최대주주명 소유주식수 지분율 비 고 2010년 12월 20일 (주)바른손이앤에이 2,479,478 21.5 - 3.주식 소유현황 (기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주) 구분 주주명 소유주식수 지분율 비고 5% 이상 주주 (주)바른손이앤에이 2,479,478 21.5 - - - - 우리사주조합 - - - 4. 소액주주현황 ◆click◆『소액주주현황』 삽입 11013#*소액주주현황.dsl 10_소액주주현황 소액주주현황 (기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주) 구 분 주주 보유주식 비 고 주주수 비율 주식수 비율 소액주주 16,582 99.9 8,836,647 76.63 - * 감자기준일인 2015년 7월 30일 기준으로 최대주주의 소유지분변동분만 반영하여 작성하였습니다. 5. 주식사무 정관상 신주인수권의 내용 [10조] 신주인수권 1) 당회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다. 2) 회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 경우에는 주주이외의 자에게 신주를 배정할 수 있다. 1. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의 6에 따라 이 사회의 결의로 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경 우 2. 상법 제542조의 3에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우 3. 발행주식 총수의 100분의20 범위 내에서 우리사주 조합원에 게 신주를 배정하는 경우 4. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률에 의하여 주식예탁증서 (DR) 발행에 따라 신주를 발행하는 경우 5. 상법 제418조 제2항의 규정에 따라 신기술의 도입, 재무구조 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우6. 회사가 경영상 필요로 외국인투자촉진법에 의한 외국인투자 를 위하여 신주를 발행하는 경우 7. 회사가 자금의 조달을 위하여 국내외 금융기관, 투자회사, 투 자자에게 신주를 발행하는 경우 8. 기술도입을 필요로 하여 기술제공자 또는 그 제휴회사에게 신주를 발행하는 경우 9. 경영상 필요에 의하여 전문경영인을 영입하여 신주를 발행 하는 경우 10. 근로자복지기본법 제32조의2의 규정에 의한 우리사주매수 선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우 3) 제2항 각 호의 어느 하나의 방식에 의해 신주를 발행할 경우 에는 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다. 4) 주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주배정에서 단주가 발생하는 경우에 그 처리 방법은 이사회의 결의로 정한다. 결 산 일 3월 31일 정기주주총회 6월중 주주명부폐쇄시기 매 결산기 최종일 익일 부터 1개월간 주권의 종류 일, 오, 십, 오십, 일백, 오백, 일천, 일만주권(총8종) 명의개서대리인 국민은행 증권대행부 주주의 특전 - 공고게재신문 한국경제신문 6. 주가 및 주식거래 실적가. 국내증권시장 [한국거래소] (단위 : 원, 주) 종 류 15년 12월 15년 11월 15년 10월 15년 09월 15년 08월 15년 07월 보통주 최 고 3,465 2,650 2,600 2,500 2,575 990 최 저 2,400 2,035 2,260 2,135 827 805 월간거래량 20,392,567 13,408,811 4,260,592 7,971,977 7,500,883 33,216,167 VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 1. 임원 및 직원의 현황 가. 임원 현황 (기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주) 성명 성별 출생년월 직위 등기임원여부 상근여부 담당업무 주요경력 소유주식수 재직기간 임기만료일 의결권있는 주식 의결권없는 주식 이상민 남 1969년 03월 대표이사 등기임원 상근 대표이사 미국미시건주립대대학원(주)바른손이앤에이 대표이사 CJ엔터테인먼트(주) 부장 - - - 2016년 11월 16일 문양권 남 1966년 10월 사내이사 등기임원 비상근 사내이사 연세대 사회학과 졸업IMM에셋 매니지먼트 대표이아이피오 대표 - - - 2018년 06월 29일 정진철 남 1973년 01월 사내이사 등기임원 비상근 사내이사 고려대 경영학과 졸업 중국 청화대 MBA컴퍼니케이파트너스(주) 이사(주)바른손 전략기획실장 - - - 2016년 06월 26일 서우식 남 1967년 10월 사내이사 등기임원 비상근 영화사업부 중앙대학교 연극영화과 졸업프리시네마 대표이사한국영화제작가협회 운영위원 - - - 2017년 06월 30일 천승호 남 1970년 06월 사내이사 등기임원 상근 영업본부 동아대학교 관광경영학과 졸업롸이즈온(주)근무-베니건스 - - - 2017년 06월 30일 차기환 남 1963년 02월 사외이사 등기임원 비상근 사외이사 서울대 법과대학 졸업서울지방법원 의정부지원 판사우정합동법률사무소 변호사 - - - 2018년 06월 29일 김택균 남 1970년 05월 사외이사 등기임원 비상근 사외이사 (주)오리온 전략기획실(주)온미디어(현 CJ E) 전략기획팀 - - - 2017년 06월 30일 문미숙 여 1963년 02월 감사 등기임원 비상근 감사 서울대 법학과 졸업골든브릿지 대표이사기획예산처 자문위원환경관리공단 사외이사엔바이오컨스 감사 - - - 2017년 06월 30일 주1) 제29기 정기주주총회에서 선임된 이주환 사내이사는 일신상의 사유로 인하여 중도 퇴임하였습니다. 나. 직원 현황 (기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 천원) 사업부문 성별 직 원 수 평 균근속연수 연간급여총 액 1인평균급여액 비고 기간의정함이 없는근로자 기간제근로자 합 계 전체 (단시간근로자) 전체 (단시간근로자) 외식사업부 남 97 - - - 97 2.3 881,792 9,090 - 외식사업부 여 119 - - - 119 2.5 1,056,110 8,875 - 영화사업부 남 1 - - - 1 5.9 23,506 23,506 - 영화사업부 여 1 - - - 1 5.7 24,854 24,854 - 합 계 218 - - - 218 2.44 1,986,262 9,111 - 위 표는 2015년 12월 31일 재직자 기준의 연간급여 총액 및 1인 평균급여액입니다. 2. 임원의 보수 등 보수현황> 1. 주주총회 승인금액 (단위 : 천원) 구 분 인원수 주주총회 승인금액 비고 이사(사외이사포함) 8 800,000 - 감사 1 200,000 - 2. 보수지급금액 (단위 : 천원) 구 분 인원수 보수총액 1인당 평균보수액 비고 등기이사 5 65,558 13,112 - 사외이사 2 12,000 6,000 - 감사위원회 위원 또는 감사 1 4,000 4,000 - 계 8 81,558 10,195 - 주1) 1인당 평균보수액은 공시서류작성기준일 재직한 인원수와 당기동안 지급한 보수총액을 단순평균하였습니다. 보수현황> 1. 개인별 보수지급금액 (단위 : 원) 이름 직위 보수총액 보수총액에 포함되지 않는 보수 - - - - - - - - 2. 산정기준 및 방법 ◆click◆『주식매수선택권의 부여 및 행사현황』 삽입 11013#*주식매수선택권의부여및행사현황.dsl 14_주식매수선택권의부여및행사현황 및 행사현황> (단위 : 원) 구 분 인원수 주식매수선택권의 공정가치 총액 비고 등기이사 2 - - 사외이사 - - - 감사위원회 위원 또는 감사 - - - 계 2 - - (기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주) 부여받은자 관 계 부여일 부여방법 주식의종류 변동수량 미행사수량 행사기간 행사가격 부여 행사 취소 천승호 등기임원 2011년 04월 01일 신주교부자기주식 보통주 5,000 - - 5,000 2013. 4. 1. ~2020. 3. 31 4,389 고동균 - 2011년 04월 01일 신주교부자기주식 보통주 5,000 - - 5,000 2013. 4. 1. ~ 2020. 3. 31 4,389 김명조 - 2011년 04월 01일 신주교부자기주식 보통주 3,333 - - 3,333 2013. 4. 1. ~2020. 3. 31 4,389 임주연 직원 2011년 04월 01일 신주교부자기주식 보통주 3,333 - - 3,333 2013. 4. 1. ~2020. 3. 31 4,389 강정희 - 2011년 04월 01일 신주교부자기주식 보통주 3,333 - - 3,333 2013. 4. 1. ~2020. 3. 31 4,389 이은희 - 2011년 04월 01일 신주교부자기주식 보통주 3,333 - - 3,333 2013. 4. 1. ~2020. 3. 31 4,389 이문일 - 2011년 04월 01일 신주교부자기주식 보통주 3,333 - - 3,333 2013. 4. 1. ~ 2020. 3. 31 4,389 강지영 직원 2011년 04월 01일 신주교부자기주식 보통주 3,333 - - 3,333 2013. 4. 1. ~2020. 3. 31 4,389 이성훈 - 2011년 04월 01일 신주교부자기주식 보통주 3,333 - - 3,333 2013. 4. 1. ~2020. 3. 31 4,389 황호선 - 2011년 04월 01일 신주교부자기주식 보통주 3,333 - - 3,333 2013. 4. 1. ~2020. 3. 31 4,389 김용훈 - 2011년 04월 01일 신주교부자기주식 보통주 3,333 - - 3,333 2013. 4. 1. ~ 2020. 3. 31 4,389 박희정 - 2011년 04월 01일 신주교부자기주식 보통주 3,333 - - 3,333 2013. 4. 1. ~2020. 3. 31 4,389 서우식 등기임원 2009년 02월 24일 신주교부 보통주 3,892 - - 3,892 2011. 2. 24. ~2018. 2. 23. 3,000 IX. 계열회사 등에 관한 사항 ◆click◆『타법인출자 현황』 삽입 11013#*타법인출자현황.dsl 가. 기업집단의 명칭바른손 나. 계열회사 현황당사는 2015년 12월 31일 현재 당사를 제외하고 7개의 계열회사를가지고 있습니다 회 사 명 기 말 보유주식수(주) 지분율(%) (주)바른손이앤에이 1,322,851 2.00 타이푼미디어 100,000 57.2 (주)바른손크리에이티브 356,000 64.0 시오필름(주) 850,000 56.7 (주)바른손에프앤비 600,000 100 (주)바른손프랜차이즈 20,000 100 (주)바른손누보 40,000 50 다. 회사와 계열회사간 임원 겸직 현황 기준 : 2015년 12월 31일 겸직자 겸직회사 비고 성 명 직 위 회사명 직위 - 문양권 사내이사 (주)바른손이앤에이 이사 상장 (주)바른손누보 대표이사 비상장 이상민 사내이사 (주)바른손프랜차이즈 대표이사 비상장 (주)바른손에프앤비 대표이사 비상장 천승호 사내이사 (주)바른손프랜차이즈 이사 비상장 정진철 사내이사 (주)바른손이앤에이 이사 상장 (주)바른손에프앤비 이사 비상장 문미숙 감사 (주)바른손이앤에이 감사 상장 . 라. 타법인출자 현황 (기준일 : 2015년 09월 30일 ) (단위 : 천원, 주, %) 법인명 최초취득일자 출자목적 최초취득금액 기초잔액 증가(감소) 기말잔액 최근사업연도재무현황 수량 지분율 장부가액 취득(처분) 평가손익 수량 지분율 장부가액 총자산 당기순손익 수량 금액 ㈜바른손크리에이티브(비상장) 2003.03.31 경영참여 2,530,000 356,000 64.03% 1 - - - 356,000 64.03% 1 17,996 (308,234) 시오필름(비상장) 2003.09.05 경영참여 850,000 850,000 56.67% 1 - - - 850,000 56.67% 1 362,383 (1,151,269) (주)바른손에프앤비(비상장) 2015.03.30 경영참여 300,000 600,000 100% 300,000 - - - 600,000 100% 300,000 - - (주)바른손프랜차이즈 2015.04.30 경영참여 10,000 - - - 20,000 10,000 - 20,000 100% 10,000 - - 합 계 - - 300,002 - 10,000 - - - 310,002 - - * 위법인의 최근 사업연도 재무현황은 2014년 기준으로 기재기타타법인출자 현황> 기준일 : 2015년 12월 31일 (단위 : 천원, 주, %) 법인명 최초취득일자 출자목적 최초취득금액 기초잔액 증가(감소) 기말잔액 최근사업연도재무현황 수량 지분율 장부가액 취득(처분) 평가손익 수량 지분율 장부가액 총자산 당기순손익 수량 금액 바른손이앤에이(상장) 2010.04.29 투자 2,249,851 768,960 1.26 1,218,802 553,891 1,417,961 908,478 1,322,851 2.00 3,545,241 36,408,403 (22,678,932) 타이푼미디어(비상장) - 투자 12,953,000 100,000 57.2 1 - - - 100,000 57.2 1 - - 그라비티게임즈(비상장) 2006.03.10 투자 343,950 17,860 5.34 1 - - - 17,860 5.34 1 - - 케이큐브1호 벤처투자조합(비상장) 2012.05.25 투자 300,000 30 2.60 300,000 - - - 30 2.60 300,000 - - 컴퍼니케이파트너스 M 투자조합(비상장) 2011.12.23 투자 6,500,000 130 50 2,600,000 28(78) 1,400,000(1,560,000) - 80 20 2,440,000 5,236,078 (4,810,585) 에스노블(주)(비상장) 2014.02.28 투자 525,190 30,900 26.87 88,954 - - - 30,900 26.87 88,954 187,189 (256,057) (주)바른손누보(비상장) 2015.10.09 투자 200,000 - - - 40,000 200,000 40,000 50 200,000 - - 합 계 - - 4,207,758 - 1,457,961 - - - 6,574,197 - - * 위법인의 최근 사업연도 재무현황은 2014년 기준으로 기재- 별도기준 장부가 적용- 기초 또는 기말 현재 해당 법인에 대한 출자비율이 5%를 초과하는 경우 - 기초 또는 기말 현재 장부가액이 1억원을 초과하는 경우 X. 이해관계자와의 거래내용 1. 대주주등에 대한 신용공여등 가. 가지급금 및 대여금(유가증권 대여 포함)내역- 해당사항 없음. 나. 채무보증 내역-해당사항 없음. 2. 대주주와의 자산(영업)양수도 등 (단위 : 천원) 거래상대방(회사와의 관계) 거래종류 거래일자 거래대상물 거래목적 거래금액 비고 바른손이앤에이(최대주주) 지분 매각 2014년 7월~9월 관계기업투자주식 자산매각을 통한 자금조달 1,800,000 주1) (주1) 당분기 중 관계기업인 컴퍼니케이파트너스M 지분 일부를 매각하였으며, 이와 관련하여 240,000천원의 처분이익을 인식하였습니다. 3. 대주주와의 영업거래 등- 해당사항 없음 4. 주주(최대주주 등 제외)ㆍ임원ㆍ직원 및 기타 이해관계자와의 거래내용- 해당사항 없음 XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 1. 공시내용의 진행ㆍ변경상황 및 주주총회 현황 가. 공시사항의 진행ㆍ변경상황 신고일자 제 목 신 고 내 용 신고사항의 진행상황 - - - - 나. 주주총회 의사록 요약당사는 최근 3년간 정기주주총회 3회, 임시주주총회1회를 개최하였으며, 각 주주총회에서 결의한 내용들은 다음과 같습니다. 주총일자 안 건 결 의 내 용 비 고 제28기주주총회(2013.06.26) 제1호의안 -제28기(2012.4.1~2013.3.31)재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호의안 - (주)바른손 정관 변경의 건 제3호의안: 이사 선임의 건제3-1호의안 : 이상민 사내이사 선임의 건 (중임) 제3-2호의안 : 박진홍 사내이사 선임의 건 (중임) 제3-3호의안 : 이용준 사외이사 선임의 건 (중임)제3-4호의안 : 정진철 사내이사 선임의 건 (신임) 제4호의안 - 이사 보수한도 승인의 건 제5호의안 - 감사 보수한도 승인의 건 승인가결승인가결승인가결승인가결승인가결 제29기임시주주총회(2014.02.12) 제1호의안 - 분할계획서 승인의 건 승인가결 제29기주주총회(2014.06.30) 제1호의안 : 연결재무제표 및 재무제표 승인의 건 제2호의안 : 정관변경의 건 제3호의안: 이사 선임의 건 제3-1호의안:서우식 사내이사 선임의 건(신임) 제3-2호의안:이주환 사내이사 선임의 건(신임) 제3-3호의안:천승호 사내이사 선임의 건(신임) 제3-4호의안:조호성 사외이사 선임의 건(신임) 제3-5호의안:김택균 사외이사 선임의 건(신임) 제4호의안 : 문미숙 감사 선임의 건 제5호의안 : 이사의 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사의 보수한도 승인의 건 승인가결승인가결승인가결승인가결승인가결승인가결 제30기주주총회(2015.06.29) 제1호의안 : 연결재무제표 및 재무제표 승인의 건 결손금처리계산서 승인의 건제2호의안: 이사 선임의 건 제2-1호의안: 문양권 사내이사 선임의 건(중임) 제2-2호의안: 차기환 사외이사 선임의 건(중임) 제3호의안 : 이사의 보수한도 승인의 건 제4호의안 : 감사의 보수한도 승인의 건제5호의안 : 자본감소 승인의 건 승인가결 승인가결승인가결승인가결승인가결 2. 우발부채 등 가. 중요한 소송 사건 등-해당사항 없음. 나. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황 (기준일 : ) (단위 : ) 제 출 처 매 수 금 액 비 고 은 행 - - - 금융기관(은행제외) - - - 법 인 - - - 기타(개인) - - - ◆click◆『단기매매차익 미환수 현황』 삽입 11013#*단기매매차익미환수현황.dsl 3. 공모자금의 사용내역- 해당사항 없음. ◆click◆『공모자금의 사용내역』 삽입 11013#*공모자금의사용내역.dsl 4. 사모자금의 사용내역 ◆click◆『사모자금의 사용내역』 삽입 11013#*사모자금의사용내역.dsl 19_사모자금의사용내역 사모자금의 사용내역 (기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 천원) 구 분 납입일 납입금액 자금사용 계획 실제 자금사용 현황 차이발생 사유 등 유상증자(제3자배정) 2013년 05월 22일 1,969,500 운영자금 운영자금 - 신주인수권부사채(제27회) 2013년 08월 21일 2,000,000 운영자금 운영자금 - 유상증자(제3자배정) 2014년 01월 16일 2,000,000 운영자금 운영자금(차입금상환) - 전환사채(제28회) 2014년 07월 09일 1,000,000 운영자금 운영자금 - 전환사채(제29회) 2014년 09월 19일 1,500,000 운영자금 운영자금 - 유상증자(제3자배정) 2015년 09월 25일 930,000 운영자금 운영자금 - 전환사채(제30회) 2015년 10월 01일 1,500,000 운영자금 운영자금 - ◆click◆『합병등 전후의 재무사항 비교표』 삽입 11013#*합병등전후의재무사항비교표.dsl 【 전문가의 확인 】 1. 전문가의 확인 -해당사항 없음. 2. 전문가와의 이해관계 -해당사항 없음.