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서울제약 사업보고서 (2015.12)
사 업 보 고 서

(제 30 기)

사업연도 2015년 01월 01일 부터
2015년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2016년 3월 30일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 주식회사 서울제약
대 표 이 사 : 김 정 호
본 점 소 재 지 : 경기도 시흥시 경제로 59, 603(정왕동, 시화공단 1라
(전 화) 02-3470-2300
(홈페이지) http://www.seoulpharma.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 전 무 (성 명) 노 상 수
(전 화) 02-3470-2300
1. 회사의 개요

가. 회사의 법적, 상업적 명칭당사의 명칭은 '주식회사 서울제약'이라 합니다. 또한 영문으로는 SEOUL PHARMA CO., LTD 이라고 표기합니다. 나. 설립일자 및 존속기간당사는 1985년 12월 23일 설립되어 의약품(양약)제조 및 판매업을 목적으로 하여 왔으며, 2000년 7월 26일 2,875백만원의 신주공모를 거쳐 한국거래소가 개설하는 코스닥시장에 상장한 주권상장법인입니다. 본사는 경기도 시흥시 경제로 59, 603(정왕동,시화공단 1라)소재하고 있으며, 공장은 우수의약품 제조관리기준(KGMP) 적격업체로서, 제약업체로서의 전문성 제고와 우수의약품개발에 주력하고 있습니다. 회사의 자본금은 수차례의 증자를 거쳐 당기말 현재 3,559백만원입니다. 다. 본점의 주소, 전화번호 및 홈페이지주 소: 경기도 시흥시 경제로 59, 603(정왕동, 시화공단 1라)전화번호: 02-3470-2300홈페이지: http://www.seoulpharma.com 라. 중소기업 해당여부당사는 보고서 제출일 현재 중소기업기본법 제2조 및 시행령 제3조에 의거 중소기업에 해당합니다. 마. 주요사업의 내용의약품의 제조 및 판매를 목적으로 하고 있으며 우수의약품 개발 및 생산을 통한 질병퇴치 및 국민건강증진이라는 창업이념에 바탕을 두고 있습니다. 기타의 자세한 사항은 동 사업보고서의 'Ⅱ. 사업의 내용'을 참조하시기 바랍니다. 사. 계열회사에 관한 사항해당사항 없습니다.
2. 회사의 연혁

가. 회사의 연혁

일 자	내 용	관 련 기 관

2011. 03	제45회 납세자의 날 모범납세자 국세청장 표창	국세청

2011. 03	북미시장 진출을 위한 '콜럼버스 프로젝트' 참여기업 선정	보건복지부

2012. 03	벤처기업평가기업 선정	기술보증기금

2012. 05	SmartFilm?제형 Sildenafil Citrate 구강붕해필름(ODF) 한국시판	-

2012. 11	한국내 Sildenafil Citrate ODF 완제의약품 독점공급계약 체결	(주)한국화이자제약

2013. 02	제14회 대한민국 신약개발상 수상	한국신약개발연구조합

2013. 03	오송생명과학단지 cGMP 공장 준공허가	청원군

2013. 11	아트페질구강붕해필름 10mg 허가완료	식약처

2014. 02	불티스구강붕해필름 25mg(수출용) 허가완료	식약처

2014. 02	아트페질구강붕해필름 5mg 허가완료	식약처

2014. 02	아리피프라졸구강붕해필름 10mg NDA 신청	식약처

2014. 04	서울아리피프라졸구강붕해필름 10mg 허가완료	식약처

2014. 05	서울아리피프라졸구강붕해필름 5mg/15mg 허가완료	식약처

2014. 06	약리학적 활성 성분을 포함하는 다공성 구강붕해필름 제조방법 특허 취득	특허청

2014. 07	대만내 Sildenafil Citrate ODF 단일판매 공급계약 체결	Center Laboratories, Inc.

2014. 09	실데나필 또는 이의 약제학적으로 허용되는 염을 고함량으로 포함하는 속용필름 특허 취득	특허청

2014. 10	분지쇄아미노산을 함유하는 약제학적 조성물 및 그 제조방법	특허청

2014. 11	불티움구강붕해필름 20mg 허가완료	식약처

2014. 12	불티움구강붕해필름 10mg 허가완료	식약처

2014. 12	불티스구강붕해필름 중동지역 완제의약품 판매공급계약 체결	Medvision for Medical Services Co., W.L.L.

2015. 02	불티움구강붕해필름 5mg 허가완료	식약처

2015. 05	오송공장 KGMP 승인	식약처

2015. 07	쓴맛이 차폐된 온단세트론 구강붕해필름 개발	특허청

2015. 07	타다라필 구강붕해필름 및 이의 제조방법	특허청

2015. 09	도네페질 또는 그의 약제학적으로 허용되는 염을 함유한 구강붕해필름 제제 및 그의 제조방법	특허청

2015. 11	타다라필 구강붕해필름 완제의약품 판매공급계약 체결(제품명:타오르)	(주)대웅제약

나. 본점소재지의 변동공시대상기간중 해당사항 없습니다. 다. 상호의 변경공시대상기간중 해당사항 없습니다. 라. 생산설비의 변동공시대상기간중 주요 변동사항은 아래와 같습니다.

일 자	내 용	관 련 기 관

2011. 05	오송생명과학단지 공장신축 및 생산설비 신규시설 투자 결의	-

2011. 12	오송cGMP 공장 신축공사 착공	청원군

2013. 03	오송cGMP 공장 건물 준공허가	청원군

2015. 05	오송공장 kGMP 승인	식약처

마. 경영진의 중요한 변동공시대상기간중 주요 변동사항은 아래와 같습니다.

일 자	내 용	비 고

2013. 03	박진규 대표이사 체제로 전환(변경전: 황우성, 변경후: 박진규)	-

2014. 03	오충근 대표이사 체제로 전환(변경전: 박진규, 변경후: 오충근)	-

2015. 03	이윤하 대표이사 체제로 전환(변경전: 오충근, 변경후: 이윤하)	-

2015. 11	김정호 대표이사 체제로 전환(변경전: 이윤하, 변경후: 김정호)	-

바. 최대주주의 변경공시대상기간중 해당사항 없습니다. 사. 기타 합병등의 중요한 사항공시대상기간중 해당사항 없습니다.
3. 자본금 변동사항

가. 증자(감자)현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2012.04.02	주식매수선택권행사	보통주	50,000	500	2,742	박계수

2013.05.25	유상증자(제3자배정)	보통주	557,769	500	12,550	에이티넘인베스트먼트

2015.04.29	유상증자(제3자배정)	보통주	260,222	500	13,450	산은캐피탈IBK금융그룹IP Value-up투자조합현대증권

나. 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

종류＼구분	발행일	만기일	권면총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면총액	전환가능주식수

제1회 무기명식 이권부 사모 전환사채	2015.04.29	2020.04.29	3,500,000,000	보통주	2016.04.29~2020.03.29	100	16,050	3,500,000,000	218,068	-

합 계	-	-	3,500,000,000	보통주	-	100	16,050	3,500,000,000	218,068	-

주1) 2016년 1월 29일부로 시가하락에 의하여 전환가액이 16,050원에서 16,026원으로, 전환가능주식수는 218,068주 에서 218,395주로 각각 조정되었습니다.
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수 현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	50,000,000	-	50,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	7,117,991	-	7,117,991	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	7,117,991	-	7,117,991	-

Ⅴ. 자기주식수	-	-	-	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	7,117,991	-	7,117,991	-
5. 의결권 현황

가. 의결권 현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	7,117,991	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	-	-

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	7,117,991	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

당사는 지속적인 이익실현을 통하여 회사의 미래의 성장과 이익의 주주 환원을 균형있게 고려하고 있습니다. 배당에 관한 중요한 정책 및 제한에 관한 사항은 정관에서 그 내용을 정하고 있습니다. 가. 배당에 관한 정관 내용

제48조(이익금의 처분) 회사는 매사업년도의 처분전이익잉여금을 다음과 같이 처분한다. 1.이익준비금 2.기타의 법정적립금 3.배당금 4.임의적립금 5.기타의 이익잉여금처분액제49조(이익배당) ①이익의 배당은 금전 또는 금전 외의 재산으로 할 수 있다. ②이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 수종의 주식으로도 할 수 있다. ③제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다. ④이익배당은 주주총회의 결의로 정한다. 다만, 제47조 제6항에 따라 재무 제표를 이사회가 승인하는 경우 이사회 결의로 이익배당을 정한다.제50조(배당금지급청구권의 소멸시효) ①배당금의 지급청구권은 5년간 이를 행사하지 아니하면 소멸시효가 완성한다. ②제1항의 시효의 완성으로 인한 배당금은 회사에 귀속한다.제52조(분기배당) ①회사는 이사회의 결의로 사업연도 개시일부터 3월ㆍ6월 및 9월의 말일 (이하 "분기배당 기준일" 이라 한다)의 주주에게 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165 조의 12에 따라 분기배당을 할 수 있다. ②제1항의 결의는 제1항의 기준일 이후 45일내에 하여야 한다. ③분기배당은 직전결산기의 대차대조표상의 순자산액에서 다음 각호의 금액을 공제한 액을 한도로 한다. 1.직전결산기의 자본금의 액 2.직전결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액 3.직전결산기의 정기주주총회에서 이익배당하기로 정한 금액 4.직전결산기까지 정관의 규정 또는 주주총회의 결의에 의하여 특정목적을 위해 적립한 임의적립금 5.상법시행령 제 18조에서 정한 미실현이익 6.분기배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금 합계액 ④사업연도 개시일 이후 분기배당 기준일 이전에 신주를 발행한 경우(준비금의 자본전입, 주식배당, 전환사채의 전환청구, 신주인수권부사채의 신주인수권 행사에 의한 경우를 포함 한다.)에는 분기배당에 관해서는 당해 신주는 직전 사업연도말에 발행된 것으로 본다. 다만, 분기배당 기준일 후에 발행된 신주에 대하여는 최근 분기 배당기준일 직후에 발행된 것으로 본다. ⑤제9조의 우선주식에 대한 분기배당은 보통주식과 동일한 배당률을 적용한다.

나. 최근 3사업연도 배당에 관한 사항

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제30기	제29기	제28기

주당액면가액 (원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	-783	-696	618

주당순이익 (원)	-111	-101	93

현금배당금총액 (백만원)	178	240	343

주식배당금총액 (백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-22.72	-34.49	55.49

현금배당수익률 (%)	-	0.16	0.44	0.43

-	-	-	-

주식배당수익률 (%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 현금배당금 (원)	-	25	35	50

-	-	-	-

주당 주식배당 (주)	-	-	-	-

-	-	-	-

주1) 주당순이익의 산출근거 (단위:천원,주)

구 분	제30기	제29기	제28기

A.당기순이익	(783,061)	(695,966)	617,911

B.가중평균발행주식수	7,033,864	6,857,769	6,639,246

C.주당순이익(원)(C=A÷B)	(111)	(101)	93
1. 요약재무정보

(단위 : 백만원)

구 분	제30기	제29기	제28기

[유동자산]	30,022	24,778	19,971

ㆍ당좌자산	24,025	20,001	14,824

ㆍ재고자산	5,997	4,777	5,147

[비유동자산]	52,657	54,202	51,452

ㆍ투자자산	494	457	421

ㆍ유형자산	47,523	47,864	45,619

ㆍ무형자산	2,910	4,493	4,464

ㆍ기타비유동자산	1,730	1,388	947

자산총계	82,679	78,979	71,423

[유동부채]	23,878	22,400	16,314

[비유동부채]	25,269	25,479	22,857

부채총계	49,147	47,879	39,171

[자본금]	3,559	3,429	3,429

[기타불입자본]	14,627	11,086	11,086

[기타자본구성요소]	5	5	5

[이익잉여금]	15,341	16,581	17,733

자본총계	33,532	31,100	32,252

매출액	44,731	43,816	42,043

영업이익	675	677	1,335

계속사업이익	(779)	(695)	618

당기순이익	(779)	(695)	618

총포괄이익	(999)	(809)	320

기본주당순이익(원)	(111)	(109)	93

☞ 보고서 작성기준일에 해당하는 제30기 재무제표 및 비교 표시된 제29기, 제28기 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성됨에 따라 외부감사인의 감사를 받은 재무제표 입니다.
2. 연결재무제표

해당사항 없습니다.
3. 연결재무제표 주석

해당사항 없습니다.
6. 기타 재무에 관한 사항

가. 대손충당금 설정현황1) 최근 3사업연도의 계정과목별 대손충당금 설정내역

(단위 : 백만원)

구 분	계정과목	채권 총액	대손충당금	대손충당금설정률

제30기	매출채권	15,983	1,498	9.4%

제29기	매출채권	17,285	1,340	7.8%

제28기	매출채권	15,540	919	5.9%

2) 최근 3사업연도의 대손충당금 변동현황

(단위 : 백만원)

구 분	제30기	제29기	제28기

1. 기초 대손충당금 잔액합계	1,340	919	600

2. 순대손처리액(①－②±③)	55	49	50

① 대손처리액(상각채권액)	55	49	50

② 상각채권회수액	-	-	-

③ 기타증감액	-	-	-

3. 대손상각비 계상(환입)액	213	470	369

4. 기말 대손충당금 잔액합계	1,498	1,340	919

3) 매출채권관련 대손충당금 설정방침(1)기본방침:당사는 보고작성일 기준 현재 매출채권잔액에 대해 다음의 방법으로 개별채권의 회수가능성을 분석하여 적정한 대손충당금을 설정 하고 있습니다.(2)대손경험률의 산정방법a.산정대상기간: 기본적으로 전체 채권에 대한 개별분석을 통해 대손충당금을 설정하고 있으며, 부도/영업정지된 거래처의 매출채권에 대해서는 채권 잔액의 100%를 대손충당금으로 설정하며, 법률적인 진행상태와 채권관리팀의 회수가능 여부 등의 고려하여 반영하였습니다. 매월초 영업본부장 및 전국 영업소 팀ㆍ소장이 모이는 매출채권회의를 통해 주요 매출채권 현황 및 회수방안에 대한 계속적인 모니터링과 지속적인 감사를 수행하고 있습니다.b.산정기준금액:보고서작성일 기준 현재의 매출채권 잔액과 해당연도의 대손처리액c.대손처리기준:매출채권 등에 대해 파산, 부도, 강제집행, 사업의 폐지, 채무자의 사망, 실종등으로 인해 채권의 회수불능이 객관적으로 입증된 경우, 소송에 패소하였거나 법적 청구권이 소명한 경우, 외부 채권회수 전문기관이 회수가 불가능하다고 통지한 경우, 기타 법인세법시행령 제62조 제1항 각호에 규정하는 사유 발생시 입니다.4) 당기말 현재 경과기간별 매출채권잔액 현황

(단위 : 백만원)

구 분	60일 이하	60일 초과
180일 이하	180일 초과
1년 이하	1년 초과	계

금액	일반	11,171	3,198	1,119	495	15,983

특수관계자	-	-	-	-	-

계	11,171	3,198	1,119	495	15,983

구성비율	69.9%	20.0%	7.0%	3.1%	100.0%

나. 재고자산 보유 및 실사내역 등

1) 최근 3사업연도의 재고자산의 사업부문별 보유현황

(단위 : 백만원)

사업부문	계정과목	제30기	제29기	제28기	비고

의약품제조	제 품	3,982	3,059	2,928	-

상 품	536	270	234	-

재 공 품	645	747	774	-

원 재 료	635	504	1,046	-

부 재 료	190	183	136	-

저 장 품	8	7	5	-

미착원재료	-	7	24	-

소 계	5,996	4,777	5,147	-

총자산대비 재고자산 구성비율(%)[재고자산합계÷기말자산총계×100]	7.3%	6.0%	7.2%	-

재고자산회전율(회수)[연환산 매출원가÷{(기초재고＋기말재고)÷2}]	4.24	4.29	4.06	-

2) 재고자산의 실사내역 등재고자산의 평가방법은 총평균법(미착원재료는 개별법)에 의한 취득원가로 평가하고있으며, 회사는 계속기록법과 현장실사에 의해 매월 수량 확인을 통해 월단위로 장부상 반영을 하였습니다. 2015년 사업연도의 연말재고실사시 참회계법인의 담당공인회계사 2명이 재고실사일 2016년 1월 8일과 보고기간종료일 현재의 차이 기간의 재고자산 수불현황을 체크, 장기체화 재고 보유 검토 등 입회 및 대조 확인을 수행하였습니다. 다. 공정가치 평가내역위 "5.재무제표의 주석 3. 금융위험관리" 하단을 참조하시기 바랍니다.

라. 채무증권 발행실적 등

## 채무증권 발행실적

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

(주)서울제약	회사채	사모	2015.04.29	3,500,000,000	3.0%	-	2020.04.29	미상환	NH농협증권

합 계	-	-	-	3,500,000,000	-	-	-	-	-

## 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 전자단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IV. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 감사의견 가. 회계감사인의 명칭 및 감사의견

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제30기(당기)	참회계법인	적정	해당사항없음

제29기(전기)	참회계법인	적정	해당사항없음

제28기(전전기)	참회계법인	적정	해당사항없음

나. 감사용역 체결현황

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제30기	참회계법인	주식회사의 외부감사에관한법률에 의한 회계감사계약(개별재무제표)	45,000	636시간

제29기	참회계법인	주식회사의 외부감사에관한법률에의한 회계감사계약(개별재무제표)	45,000	648시간

제28기	참회계법인	주식회사의 외부감사에관한법률에의한 회계감사계약(개별재무제표)	44,000	620시간

다. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제30기(당기)	-	-	-	-	-

제29기(전기)	-	-	-	-	-

제28기(전전기)	-	-	-	-	-

2. 내부통제에 관한 사항

당사의 감사는 일상감사, 반기감사 및 결산감사 등의 정기감사와 필요시 특별감사 등을 실시하는 등 내부감시제도를 운영하고 있습니다. 2015년 회계연도중 감사가 내부감시장치의 가동의 적정성에 대한 감사 결과 효과적으로 가동되고 있다고 평가하고, 2016년 1월 18일 이사회에 감사결과를 보고하였습니다. 참회계법인의 감사보고서에는 내부회계관리제도 운영실태평가보고서에 대한 검토결과, 경영자의 운영실태 보고내용이 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는점이 발견되지 아니하였다고 언급되고 있습니다. 당사는 내부회계관리제도의 효율적인 운영을 위하여 회계정책, 회계처리방침과 절차 등이 규정에 따라 공정 타당하게 처리되는지 상시적이고 지속적인 관리감독을 통하여 내부통제장치의 유효성을 확보하고자 노력하고 있습니다.
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회의 구성 당사의 지분은 공시기준일 현재 최대주주인 황우성과 그 특수관계인 등 10명이 54.25%를 보유하고 있습니다. 업무집행기관으로 이사회가 있으며 그 구성원은 공시기준일 현재 4명이고 감사기관으로 감사가 1명 있습니다. 나. 이사회 운영규정의 주요내용1) 목적 : 당사의 이사회 구성 및 운영 등에 관한 사항을 규정2) 제정 및 개폐 : 본 규정의 제개폐 결의3) 의결방법 :가) 이사회의 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사 과반수로 한다.나) 이사회 의장은 당사 정관 제42조 2항의 규정에 의한 이사회의 소집권자로 한다.다) 이사회 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는자는 의결권을 행사하지 못한다.4) 결의사항 : 이사회에 부의할 안건은 담당이사를 경유하며 결의사항은 (가)이사회의 권한 내용에 따른다. 다. 이사회의 권한 내용- 당사의 이사회는 다음과 같은 사항을 결의한다.① 상법 규정 사항② 정관 규정 사항③ 당사 사업계획 및 기타 사업운영에 관한 중요방침④ 중요 규정의 제정 또는 기구의 개폐통합에 관한 사항⑤ 중요한 인사정책, 상벌에 관한 사항⑥ 중요한 소송 및 화해에 관한 사항⑦ 자금의 차입 및 그 상환에 관한 사항⑧ 중요 자산의 취급 및 처분에 관한 사항⑨ 기타 업무운영에 중요성이 인정되는 사항 라. 이사회의 주요 활동 내역

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	비고

15-01	15.01.14	제29기 내부회계관리제도 운영 평가 보고	가결	-

15-02	15.02.04	제29기 현금배당 승인의 건	가결	-

15-03	15.02.10	산업은행 시설자금 상환스케줄 조정의 건	가결	-

15-04	15.02.17	제29기 내부결산 재무제표 승인의 건	가결	-

15-05	15.03.02	제29기 정기주주총회 소집결정 및 회의 목적사항 결정의 건	가결	-

15-06	15.03.17	산업은행 자금 차입의 건	가결	-

15-07	15.03.23	대표이사 보선의 건(변경전:오충근, 변경후:이윤하)	가결	-

15-08	15.04.13	산업은행 시설자금 상환스케줄 조정의 건	가결	-

15-09	15.04.27	SC은행 기업대출 기채의 건	가결	-

15-10	15.04.27	제3자배정 유상증자의 건제1회 사모 이권부 무보증 전환사채 발행의 건	가결	-

15-11	15.04.28	제3자배정 유상증자 발행가액 등 재산정의 건	가결	-

15-12	15.05.21	신한은행 일반자금대출 대환의 건	가결	-

15-13	15.05.29	기업일반자금대출 약정의 건	가결	-

15-14	15.05.29	기업일반자금회전대출 약정의 건	가결	-

15-15	15.10.07	임시주주총회 소집결정 및 회의 목적사항 결정의 건	가결	-

15-16	15.10.19	한국산업은행 자금 대환의 건	가결	-

15-17	15.11.19	대표이사 보선의 건(변경전:이윤하, 변경후:김정호)	가결	-

15-18	15.11.25	한국산업은행 자금 대환 및 기한연장의 건	가결	-

16-01	16.02.02	제30기 내부결산 재무제표 승인의 건	가결	-

16-02	16.02.02	제30기 현금배당 승인의 건	가결	-

16-03	16.03.03	제30기 정기주주총회 소집결정 및 회의 목적사항 결정의 건	가결	-

16-04	16.03.28	한국산업은행 자금 대환의 건	가결	-

16-05	16.03.30	내부회계관리자 선임의 건	가결	-
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사기구 관련 사항 1) 감사위원회(감사) 설치여부, 구성방법 등- 당사의 감사는 비상근 1명으로 하며, 다음 각호와 같은 권한과 책임을 가진다.① 감사는 회사의 회계와 업무를 감사한다.② 감사는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시총회의 소집을 청구할 수 있다.③ 감사는 그 직무를 수행 하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체 없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다.④ 감사에 대해서는 제38조의2 제3항 및 제44조의2의 규정을 준용한다.⑤ 감사는 회사의 비용으로 전문가의 도움을 구할 수 있다.⑥ 감사는 필요하면 회의 목적사항과 소집이유를 적은 서면을 이사(소집권자 있는 경우에는 소집권자)에게 제출하여 이사회 소집을 청구할 수 있다.⑦ 제6항의 청구를 하였는데도 이사가 지체 없이 이사회를 소집하지 아니하면 그 청구한 감사가 이사회를 소집할 수 있다. 나. 감사의 감사업무에 필요한 경영정보접근을 위한 내부장치 마련여부정관 제39조에 의거, 감사의 직무수행을 보장하기 위하여 포괄적으로 조사권한을 보장하고 있습니다. 다. 감사위원회(감사)의 인적사항

성 명	주 요 경 력	결격요건여부	비 고

이진성	ㆍ1976년 서울배문고등학교 졸업ㆍ1999년 숭실AMP대학원 수료ㆍ2007년 (前)(주)삼익제약ㆍ2015년 (現)시화제약협동조합 상무이사	없음	-

라. 감사위원회(감사)의 주요활동내역

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	비고

15-01	15.01.14	제29기 내부회계관리제도 운영 평가 보고	가결	-

15-02	15.02.04	제29기 현금배당 승인의 건	가결	-

15-04	15.02.17	제29기 내부결산 재무제표 승인의 건	가결	-

15-05	15.03.02	제29기 정기주주총회 소집결정 및 회의 목적사항 결정의 건	가결	-

15-07	15.03.23	대표이사 보선의 건(변경전:오충근. 변경후:이윤하)	가결	-

15-09	15.04.27	SC은행 기업대출 기채의 건	가결	-

15-10	15.04.27	제3자배정 유상증자의 건제1회 사모 이권부 무보증 전환사채 발행의 건	가결	-

15-11	15.04.28	제3자배정 유상증자 발행가액 등 재산정의 건	가결	-

15-12	15.05.21	신한은행 일반자금대출 대환의 건	가결	-

15-13	15.05.29	기업일반자금대출 약정의 건	가결	-

15-14	15.05.29	기업일반자금회전대출 약정의 건	가결	-

15-15	15.10.07	임시주주총회 소집결정 및 회의 목적사항 결정의 건	가결	-

15-17	15.11.19	대표이사 보선의 건(변경전:이윤하, 변경후:김정호)	가결	-

16-01	16.02.02	제30기 내부결산 재무제표 승인의 건	가결	-

16-02	16.02.02	제30기 현금배당 승인의 건	가결	-

16-03	16.03.03	제30기 정기주주총회 소집결정 및 회의 목적사항 결정의 건	가결	-

16-05	16.03.30	내부회계관리자 선임의 건	가결	-
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

정관에 규정에 의하여 집중투표제를 채택하지 않고 있으며 또한 정관 제29조「의결권의불통일행사」에 따라 2이상의 의결권을 가지고 있는 주주가 의결권의 불통일행사를 하고자 할 때에는 회일의 3일전에 회사에 대하여 서면으로 그 뜻과 이유를 통지하는 방식으로 의결권을 행사할 수 있습니다. 최근 5사업연도 중 소수주주권이 행사된 사실이 없습니다.
VII. 주주에 관한 사항

1. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

황우성	본인	보통주	1,734,471	25.29	1,734,471	24.37	-

황승훈	제	보통주	137,354	2.00	137,354	1.93	-

황순성	제	보통주	198,690	2.89	198,690	2.79	-

전윤주	처	보통주	651,200	9.49	651,200	9.15	-

임민아	제수	보통주	70,000	1.02	70,000	0.98	-

한민정	제수	보통주	70,000	1.02	70,000	0.98	-

황지호	자	보통주	312,500	4.55	312,500	4.39	-

황지온	자	보통주	312,500	4.55	312,500	4.39	-

황진우	조카	보통주	187,500	2.73	187,500	2.63	-

황찬우	조카	보통주	187,500	2.73	187,500	2.63	-

계	보통주	3,861,715	56.31	3,861,715	54.25	-

우선주	-	-	-	-	-

2. 최대주주 변동내역

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주, %)

변동일	최대주주명	소유주식수	지분율	비 고

2015.04.29	황우성	3,861,715	54.25	특수관계인 9명 포함

3. 주식의 분포 가 . 주식 소유현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구분	주주명	소유주식수	지분율	비고

5% 이상 주주	황우성	1,734,471	24.37%	-

전윤주	651,200	9.15%	-

에이티넘팬아시아조합	513,449	7.21%	-

우리사주조합	-	-	-

나. 소액주주현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주주	보유주식	비 고

주주수	비율	주식수	비율

소액주주	1,808	99.06%	2,168,889	30.46%	-

4. 주식사무

정관상 신주인수권의 내용	제10조(신주인수권)①회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다.②회사는 제1항의 규정에 불구하고 다음 각 호의 어느 하나 에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주 를 배정할 수 있다.1.발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 경영상 필요로 또는 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 투자자에게 신주를 발행하는 경우2.발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 자본시장과 금융투자업에관한법률 제165조의6에 따라 일 반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우3.발행하는 주식총수의 100분의 20 범위 내에서 우리사주조 합원에게 신주를 배정하는 경우4.상법 제340조의 2 및 제542조의 3의 규정에 의하여 주식 매수선택권의 행사로 인하여 신주 를 발행하는 경우5.주식예탁증서(DR)발행에 따라 신주를 발행하는 경우6.근로자복지기본법 제39조의 규정에 의한 우리사주매수선 택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우7.발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 회사가 경영상 필요로 외국인투자촉진법에 의한 외국인 투자를 위하여 신주를 발행하는 경우8.발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산ㆍ판매ㆍ자본제 휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우③제2항 각호 중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경 우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.※일반공모증자의 경우에는 자본시장과금융투자업에관한법 률 시행령 제176조의8과 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-18조 제1항에 따라, 제3자배정증자의 경우에는 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-18조 제1항에 따 라 발행가격을 산정하여야 함.④신주인수권을 포기 또는 상실에 따른 주식과 신주배정에 서 발생한 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한 다.

결 산 일	12월 31일	정기주주총회	1~3월중

주주명부폐쇄시기	제17조 (주주명부의 폐쇄 및 기준일)①회사는 매년 1월 1일부터 1월 15일까지 권리에 관한 주주 명부의 기재변경을 정지한다.②회사는 매년 12월 31일 최종의 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사 할 주주로 한다.③회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권 리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나 이사회의 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권 리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 이사회가 필요하다고 인정하는 경우는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다. 회사는 이를 2주간전에 공고하여 야 한다.

주권의 종류	일주권, 오주권, 십주권, 오십주권, 일백주권, 오백주권, 일 천주권, 일만주권 (이상 8종)

명의개서대리인	한국예탁결제원 고객만족팀[서울시 영등포구 여의나루로 4길 23, 전화:3774-3364]

5. 최근 6개월 간의 주가 및 주식 거래실적

(단위 : 원,주)

종 류	7월	8월	9월	10월	11월	12월

보통주	최 고	21,300	16,650	16,250	17,000	18,100	18,100

최 저	15,400	9,220	12,100	15,000	15,000	15,050

월간거래량	1,420,749	1,384,502	874,867	480,921	1,087,565	698,738
1. 임원 및 직원의 현황

가. 임원 현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

황우성	남	1967.02	회장	등기임원	상근	경영총괄	미시간대학교 MBA(주)대우 기획조정실	1,734,471	-	1995.05.01~ 현재	2017.03.21

김정호	남	1958.01	사장	등기임원	상근	경영총괄	세종대학교 대학원(주)대웅제약(주)JW중외제약(주)CMG제약	-	-	2015.10.05~ 현재	2018.11.18

조상언	남	1953.09	부사장	등기임원	상근	생산총괄	중앙대학교 약학과(주)동아제약(주)광동제약	-	-	2015.07.13~ 현재	2018.11.18

최준이	남	1960.09	전무이사	미등기임원	상근	영업총괄	강원대학교 재료공학(주)유한양행(주)안국약품	-	-	2015.11.25~ 현재	-

임병훈	남	1968.09	상무이사	등기임원	상근	관리총괄	연세대학교 경영학과 산동회계법인삼정회계법인	-	-	2015.05.11~ 현재	2018.11.18

이진성	남	1957.10	감사	등기임원	비상근	감사자문	서울배문고등학교숭실AMP대학원시화제약조합	-	-	-	2016.03.18

주1) 공시대상기간 이후 2016년 3월 25일 임병훈 상무이사가 일신상의 사유로 사임하였습니다.주2) 공시대상기간 이후 2016년 2월 15일 노상수 전무이사가 신규 취임하였습니다.

나. 직원 현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 천원)

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	비고

기간의정함이 없는근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

관리직	남	27	-	-	-	27	2.22	902,661	33,432	-

관리직	여	11	-	-	-	11	6.00	363,411	33,037	-

영업직	남	79	-	-	-	79	4.38	3,400,748	43,047	-

영업직	여	-	-	-	-	-	-	-	-	-

생산직	남	46	-	-	-	46	4.67	1,585,913	34,476	-

생산직	여	30	-	-	-	30	2.83	771,323	25,711	-

연구직	남	7	-	-	-	7	7.14	352,395	50,342	-

연구직	여	15	-	-	-	15	3.47	533,941	35,596	-

합 계	215	-	-	-	215	-	7,910,392	36,793	-
2. 임원의 보수 등

가. 이사ㆍ감사 전체의 보수현황1) 주주총회 승인금액

(단위 : 천원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

등기이사	5	2,000,000	-

감사	1	100,000	-

계	6	2,100,000	-

2) 보수지급금액(단위 : 천원)

구 분	인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

등기이사	10	1,820,749	182,075	-

사외이사	-	-	-	-

감사위원회 위원 또는 감사	1	24,000	24,000	-

계	11	1,844,749	167,704	-

주1) 이사의 보수 지급 금액에는 공시대상기간 중 사임한 등기임원이 포함되어 있습니다.

나. 이사ㆍ감사의 개인별 보수현황1) 개인별 보수지급금액

(단위 : 천원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

2) 산정기준 및 방법해당사항 없습니다.
IX. 계열회사 등에 관한 사항

1. 계열회사의 현황당사는 공시기준일 현재 계열회사를 소유하고 있지 않습니다.

2. 타법인출자 현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, 주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

시화제약사업협동조합	1996.07.25	제약단지내공동시설 관리 등 운영	290	77	16.57	297	-	-	-	77	16.57	297	2,528	1

합 계	77	16.57	297	-	-	-	77	16.57	297	2,528	1
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 대주주등에 대한 신용공여 등당사는 공시대상기간 중 대주주등에 대한 신용공여 등 공시서류 작성지침상 해당되는 거래내역이 없습니다. 2. 대주주와의 자산양수도 등당사는 공시대상기간 중 대주주와의 자산양수도 등 공시서류 작성지침상 해당되는 거래내역이 없습니다. 3. 대주주와의 영업거래당사는 공시대상기간 중 대주주와의 영업거래에 대하여 공시서류 작성지침상 해당되는 거래내역이 없습니다. 4. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래당사는 공시대상기간 중 대주주 이외의 이해관계자의 거래에 대하여 공시서류 작성지침상 해당되는 거래내역이 없습니다.
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 공시내용의 진행ㆍ변경상황 및 주주총회 현황 가. 공시내용의 진행ㆍ변경사항

신고일자	제 목	신 고 내 용	신고사항의 진행상황

-	-	해당사항없음	-

나. 주주총회 의사록 요약

주총일자	안 건	결 의 내 용	비 고

제29기정기주주총회(2015.03.20)	ㆍ제1호 의안: 재무제표 승인의 건ㆍ제2호 의안: 이사 선임의 건 제2-1호 의안: 사내이사(이윤하)신규선임의 건 제2-2호 의안: 사내이사(이현우)신규선임의 건 제2-3호 의안: 사내이사(김정훈)신규선임의 건ㆍ제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 (제29기 20억원)
ㆍ제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 (제29기 1억원)	원안의결원안의결원안의결원안의결	-

임시주주총회(2015.11.19)	ㆍ제1호 의안: 이사 선임의 건
ㆍ제1호-1 의안: 사내이사(김정호)신규선임의 건
ㆍ제1호-2 의안: 사내이사(조상언)신규선임의 건
ㆍ제1호-3 의안: 사내이사(차경회)신규선임의 건
ㆍ제1호-4 의안: 사내이사(임병훈)신규선임의 건	원안가결	-

제30기정기주주총회(2016.03.25)	ㆍ제1호 의안: 재무제표 승인의 건
ㆍ제2호 의안: 정관 일부 변경의 건
ㆍ제3호 의안: 이사 선임의 건
제3호-1 의안: 사내이사(최준이)신규선임의 건
제3호-2 의안: 사내이사(노상수)신규선임의 건
ㆍ제4호 의안: 감사 선임의 건
제4호-1 의안: 비상근감사(이진성)재선임의 건
ㆍ제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 (제30기 20억원)
ㆍ제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 (제30기 1억원)	원안의결원안의결원안의결원안의결원안의결원안의결	-

2. 우발채무 등 가. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황

(기준일 : 2015.12.31) (단위 : 매, 원)

제 출 처	매 수	금 액	비 고

은 행	-	-	해당사항 없음

금융기관(은행제외)	-	-	해당사항 없음

법 인	-	-	해당사항 없음

기타(개인)	-	-	해당사항 없음

나. 그 밖의 우발채무 등당사는 공시대상기간 중 우발채무 등 공시서류 작성지침상 해당되는 사항이 없습니다. 3. 중소기업 기준검토표

4. 사모자금의 사용내역

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

구 분	납입일	납입금액	자금사용 계획	실제 자금사용 현황	차이발생 사유 등

제3자배정 유상증자	2015.04.29	3,500	시설자금 및 운영자금	1,500	CMA RP(NH투자증권)

제1회 무기명식 이권부 사모 전환사채	2015.04.29	3,500	시설자금 및 운영자금	1,500	CMA RP(NH투자증권)정기예금(우리은행)
1. 전문가의 확인

해당사항 없습니다.
2. 전문가와의 이해관계

해당사항 없습니다.