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우진비앤지 분기보고서 (2020.03)
분 기 보 고 서

(제 36 기)

사업연도 2020년 01월 01일 부터
2020년 03월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2020 년 5 월 14 일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 우진비앤지주식회사
대 표 이 사 : 강석진, 강재구
본 점 소 재 지 : 경기도 화성시 양감면 정문송산로 230
(전 화) 031-352-0185
(홈페이지) http://www.woogenebng.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 대표이사 (성 명) 강재구
(전 화) 02-795-2361
1. 회사의 개요

가. 회사의 법적, 상업적 명칭 - 당사의 명칭은 '우진비앤지주식회사'라고 표기합니다. 또한 영문으로는 'WooGene B Co., Ltd '라 표기합니다. 나. 설립일자 및 존속기간 - 당사는 동물용 의약품 제조 및 판매 등을 영위할 목적으로 1985년 12월 17일에 (주)과학축산을 설립하였으며, 1996년 11월 1일에 (주)우진으로 상호를 변경 후 2001년 3월 20일 현재의 우진비앤지주식회사로 상호를 변경하였습니다. 또한 회사는 2008년 5월 20일에 코스닥시장 상장을 승인받아 코스닥시장에서 매매가 개시되었습니다. 다. 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소

구 분	내 용

본점 소재지	경기도 화성시 양감면 정문송산로 230

전화번호	031-352-0185

홈페이지	http://www.woogenebng.com

라. 중소기업 해당 여부 당사는 본 보고서 기준일 현재 중소기업법 기본법 제2조 및 동법시행령 제3조에 의한 중소기업입니다. 마. 주요 사업의 내용 당사는 동물약품 및 미생물제제(동물약품, 인체 원료의약, 미생물 농자재) 등을 제조, 판매하는 사업을 영위하고 있으며, 상세한 내용은 동 보고서의 II. 사업의 내용을 참조하여 주시기 바랍니다.

바. 연결대상 종속회사 개황(단위 : 백만원)

상호	설립일	주소	주요사업	최근사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

주식회사 오에스피	2004.06.16	충청남도 논산시 성동면 산업단지로2길 11	동물용 사료 제조	7,959	지분율 48.89%	해당

※ 주요종속회사 여부는 직전연도 자산총액이 지배회사 자산총액의 10% 이상인 종속회사 입니다.- 주요 종속회사 여부 판단 기준 ① 직전연도 자산총액이 지배회사 자산총액의 10% 이상인 종속회사 ② 직전연도 자산총액이 750억원 이상인 종속회사 ※ 상기의 최근사업연도말 자산총액은 별도재무제표상 자산 총액입니다.

1. 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	-	-

-	-

연결제외	주식회사 우진바이오	지분 처분 및 계약에 의한 지배력 상실

-	-

사.연결대상 종속회사의 목적사업

종속회사	목적사업

주식회사 오에스피	1. 동물용 사료 제조업2. 부동산 임대업3. 각호에 관련된 일체의 부대사업

회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 등여부	특례상장 등적용법규

코스닥시장 상장	2008년 05월 20일	해당사항 없음	해당사항 없음
2. 회사의 연혁

가. 당사 - 공시대상기간 (최근 7사업연도, 2014년 1월 1일 ~ 2020년 03월 31일) 중 회사의 주된 변동내용은 다음과 같습니다.

일자	주요내용

2014. 03	각자대표이사 퇴임(민운기) 및 취임(강재구)

2014. 10	무상증자 (4,728,998주, 총주식 수 9,568,998주)

2015. 02	의약품제조품목허가취득(락토바실루스람노수스균의 동결건조배양물) - 식품의약품안전처

2015. 09	백신공장 착공 (충남 예산군 소재)

2015. 10	제3자배정 유상증자 (181,818주, 총주식 수 9,750,816주)

2016. 05	제1회 국내 사모 전환사채 발행 (130억원)

2017. 04	EUGMP규격 백신공장 준공 (충남 예산군 소재)

2017 .12	IMMUNIS PED-M 백신 출시

2018. 02	유상증자 (주주배정후 실권주 일반공모, 2,398,259주, 총주식 수 14,389,555주)

2018. 02	무상증자 (1,438,841주, 총주식 수 15,828,396주)

2018. 05	제1회 국내 사모 전환사채 전환청구 (63.8억원, 총발행주식수 16,217,013주)

2018. 11	제1회 국내 사모 전환사채 조기상환청구 ( 30.5억원, 사채권면 잔액 35.7억원 )

2018. 11	백신사업부문 물적분할, ㈜우진바이오 설립

2018. 12	우진비앤지㈜ 예산지점 폐쇄

2019. 02	유상증자(주주배정후 실권주 일반공모, 9,750,000주, 총주식 수 25,967,013주)

2019. 05	제1회 국내 사모 전환사채 조기상환청구 (21.7억원, 사채권면 잔액 14.0억원)

2019. 06	제2회 국내 사모 전환사채 발행 (50억원)

2019. 10	제3회 국내 사모 전환사채 발행 (100억원)

2019. 10	(주)오에스피 주식 매매 계약 체결

2019. 12	(주)오에스피 지분 취득(대주주, 지분율 48.89%)

2020. 01	제4회 국내 사모 전환사채 발행 (30억원)

- 최대주주의 변동 : 당사는 최근 5년간 최대주주의 변동이 없습니다. 나. 종속회사 : 주식회사 오에스피 설립일로부터 회사의 주된 변동내용은 다음과 같습니다.

일자	주요내용

2004. 06	(주)오에스피 창립(종이포장지 제조 및 인쇄)

2011. 09	유기농 사료 사업부 신설

2012. 10	유기농사료 생산라인 준공

2012. 11	USDA-NOP(미국 농무부 유기농 인증제도) 96% 유기농(ORGANIC) 인증 획득USDA(미국농무부) United States Department of AgricultureNOP(유기농인증제도) National Organic Program

2012. 11	PET FOOD(DOG/CAT) 제품 생산 개시

2012. 11	(주)대산물산 (구 (주)우리와-ANF) OEM 체결

2014. 01	(주)카길애그리퓨리나 OEM 체결

2014. 07	(주)알파벳 OEM 체결 - 수의사에 의한 처방식 제조

2016. 11	(주)우성양행 OEM 체결

2016. 12	농림축산식품부 HACCP 인증 취득HACCP (위해요소 중점 관리 기준) Hazard Analysis and Critical Control Points

2016. 12	(주)선진펫푸드 OEM 체결

2017. 01	사조동아원 OEM 체결

2017. 10	동원F OEM 체결

2018. 05	(주)인터펫코리아 OEM 체결

2018. 12	한국친환경 (유기농 70%, 유기농 95%) 인증 획득

2019. 08	(주)시그니처펫푸드 OEM 체결

2019. 10	우진비앤지(주)와 주식 매매 계약 체결

2019. 10	대표이사 변경(대표이사 김태준 → 강재구)

2019. 12	대주주 변경(김태준 → 우진비앤지(주))
3. 자본금 변동사항

가. 증자(감자)현황

(기준일 : 2020년 03월 31일 ) (단위 : 원, 천주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2018년 02월 07일	유상증자(일반공모)	보통주	2,398	500	3,535	-

2018년 02월 07일	무상증자	보통주	1,439	500	0	-

2019년 02월 22일	유상증자(주주배정)	보통주	9,750	500	1,375	-

나. 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2020년 03월 31일 ) (단위 : 원, 주)

종류＼구분	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면(전자등록)총액	전환가능주식수

제01회 무기명 이권부 무보증 사모 전환사채	2016년 05월 20일	2020년 05월 20일	13,000,000,000	보통주	2017.05.20~2020.04.20	100	3,580	1,400,000,000	391,061	-

제02회 무기명 이권부 무보증 사모 전환사채	2019년 06월 03일	2023년 06월 03일	5,000,000,000	보통주	2020.06.03~2023.05.03	100	2,394	5,000,000,000	2,088,554	-

제03회 무기명 이권부 무보증 사모 전환사채	2019년 10월 14일	2023년 10월 14일	10,000,000,000	보통주	2020.10.14~2023.09.14	100	2,628	10,000,000,000	3,805,175	-

제04회 무기명 이권부 무보증 사모 전환사채	2020년 01월 15일	2024년 01월 15일	3,000,000,000	보통주	2021.01.15~2023.12.15	100	2,458	3,000,000,000	1,220,504	-

합 계	-	-	31,000,000,000	보통주	-	-	-	19,400,000,000	7,505,294	-
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수 현황 2020년 03월 31일 본 보고서 작성기준일 현재 발행할 주식의 총수는 50,000,000주이며 2020년 03월 31일 현재 발행한 주식의 총수는 보통주 25,967,013주 입니다. 보고서 작성기준일 현재 유통주식수는 자기주식 2,122주를 제외한 25,964,891주 입니다

(기준일 : 2020년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	-	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	50,000,000	-	50,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	25,967,013	-	25,967,013	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	25,967,013	-	25,967,013	-

Ⅴ. 자기주식수	2,122	-	2,122	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	25,964,891	-	25,964,891	-

나. 자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2020년 03월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

공개매수	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(a)	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(b)	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	2,122	-	-	-	2,122	-

-	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	2,122	-	-	-	2,122	-

-	-	-	-	-	-	-
5. 의결권 현황

(기준일 : 2020년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	25,967,013	-

-	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	2,122	-

-	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

-	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

-	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

-	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	25,964,891	-

-	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

가. 배당에 관한 사항 - 당사는 정관에 의거 이사회 결의 및 주주총회의 승인을 통하여 배당을 실시하고 있습니다. 또한 주주 중심의 경영을 실현하고자 2008년 상장 이후 지속적으로 배당을 실시하고자 노력하고 있으며, 향후에도 미래 지속적인 성장과 이익의 주주 환원을 균형있게 고려하여 배당을 실시할 계획입니다. 당사의 배당에 관련한 정관에 기재된 배당에 관한 사항은 다음과 같습니다.

제46조(이익배당) 1. 이익의 배당은 금전과 주식 및 기타의 재산으로 할 수 있다. 2. 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다. 3. 제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다. 4. 이익배당은 주주총회의 결의로 정한다. 다만, 제43조 제5항에 따라 재무제표를 이사회가 승인하는 경우 이사회 결의로 이익배당을 정한다.※ 제43조(재무제표와 영업보고서의 작성.비치 등) 5. 제1항에도 불구하고 회사는 상법 제447조의 각 서류가 법령 및 정관에 따라 회사의 재무상태 및 경영성과를 적정하게 표시하고 있다는 외부감사인의 의견이 있고, 감사 전원의 동의가 있는 경우 상법 제447조의 각 서류를 이사회의 결의로 할 수 있다.

나. 최근 3사업년도 배당 내역 - 당사는 최근 3사업년도 배당이 없습니다.

다. 주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제36기 1분기	제35기	제34기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	2,238	-13,552	-6,632

(별도)당기순이익(백만원)	-247	-11,953	-5,632

(연결)주당순이익(원)	73	-520	-418

현금배당금총액(백만원)	-	-	-

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	-	-

현금배당수익률(%)	보통주	-	-	-

-	-	-	-

주식배당수익률(%)	보통주	-	-	-

-	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	-	-	-

-	-	-	-

주당 주식배당(주)	보통주	-	-	-

-	-	-	-

※ 주당순이익은 기본주당순이익입니다.※ 당기를 제외한 재무정보는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)로 작성되고 외부감사인의 감사를 받은 재무정보이므로 이용에 착오없으시기 바랍니다.
1. 요약재무정보

- 기업공시서식 작성기준에 따라 분기보고서의 본 항목의 기재를 생략하였습니다.
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견

- 기업공시서식 작성기준에 따라 분기보고서의 본 항목의 기재를 생략하였습니다.
V. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견

사업연도	감사인	감사의견	강조사항 등	핵심감사사항

제36기 1분기 (당기)	우리회계법인	-	-	-

제35기 (전기)	도원회계법인	적정	-	해당사항 없음

제34기(전전기)	도원회계법인	적정	-	-

2. 감사용역 체결현황

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제36기 (당기)	우리회계법인	연간재무제표등에 대한 감사	130백만원	1,354시간

제35기 (전기)	도원회계법인	연간재무제표등에 대한 감사	50백만원	819시간

제34기(전전기)	도원회계법인	연간재무제표등에 대한 감사	43백만원	785시간

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제36기 1분기(당기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제35기 (전기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제34기(전전기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

4. 재무제표 중 이해관계자의 판단에 상당한 영향을 미칠 수 있는 사항에 대해 내부감사기구가 회계감사인과 논의한 결과

구분	일자	참석자	방식	주요 논의 내용

1	-	-	-	-

2	-	-	-	-

3	-	-	-	-

5. 내부통제에 관한 사항(1) 내부통제유효성 감사감사는 제35기 공시 대상기간에 대한 내부통제의 유효성에 대해 감사하였으며, 감사 결과 내부통제에 이상이 없는 것으로 결론 내렸습니다. (2) 내부회계관리제도당사의 내부회계관리자는 제35기 공시대상기간에 대한 내부회계관리제도를 운영하고 있으며, 운영 결과 재무적인 중요성의 관점에서 취약점이 발견되지 않았습니다.또한 감사인은 제35기 공시대상기간에 대한 내부회계관리제도 운영실태평가보고서를 검토를 하였으며, 운영실태보고 내용이 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모법규준의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 미비사항이 발견되지 않았다고 의견을 표명하였습니다. (3) 내부통제구조의 평가당사의 감사인은 제35기 공시대상기간에 대한 내부회계관리제도 이외에 내부통제구조를 평가받은 경우가 존재하지 않습니다
2. 감사제도에 관한 사항

1) 감사의 인적사항

성 명	생년월일	주요 경력

이상영	1941.11	한국주택저당채권유동화(KOMOCO) 대표이사(주)연합캐피탈 대표이사

2) 감사의 독립성

감사는 회사의 회계와 업무를 감사하며 독립적으로 업무를 수행하고 있습니다. 그 직무를 수행하기 위해서 제반업무와 관련하여 관련장부 및 관계서류를 해당부서에 제출을 요구할 수 있습니다. 또한 필요시 회사로부터 영업에 관한 사항을 보고 받을 수 있으며, 적절한 방법으로 경영정보에 접근할 수 있습니다.

3) 감사의 주요 활동내역

회차	개최일자	의안내용	가결여부	비고

1	2019.01.11	내부회계관리규정 운영실태 유효성 평가	가결	-

2	2019.01.22	내부회계관리규정 운영실태 점검 및 결과보고	가결	-

3	2019.03.11	제34기(2018년) 결산 재무제표 승인의 건	가결	-

4	2019.03.11	제34기 정기주주총회 소집의 건	가결	-

5	2019.05.30	제2회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행의 건	가결	-

6	2019.10.01	제3회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행의 건	가결	-

7	2019.10.03	제3회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 정정의 건	가결	-

8	2019.10.11	제3회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 정정의 건	가결	-

9	2019.10.14	타법인 주식 취득의 건	가결	-

10	2019.10.29	타법인 주식 취득사항 변경의 건	가결	-

11	2019.11.29	타법인 주식 취득 관련 중도금(잔금) 지급 변경의 건	가결	-

12	2019.12.16	타법인 주식 처분 결정의 건	가결	-

13	2020.01.10	내부회계관리규정 운용실태 유효성평가	가결	-

14	2020.01.10	제4회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행의 건	가결	-

15	2020.01.13	제4회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행 정정의 건	가결	-

16	2020.01.15	제4회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행 정정의 건	가결	-

17	2020.01.21	내부회계관리규정 운용실태 점검 및 결과보고	가결	-

18	2020.03.10	제35기(2019년) 결산 재무제표 승인의 건	가결	-

19	2020.03.10	제35기 정기주주총회 소집의 건	가결	-

20	2020.03.10	전자투표제도 채택의 건	가결	-

당사는 감사위원회가 설치되어 있지 아니하며 감사는 이사회에 참석하여 의견을 진술 하고 있습니다.

4) 감사 교육 미실시 내역

감사 교육 실시여부	감사 교육 미실시 사유

미실시	보고서 제출 기준일 현재 당사의 감사는 공인회계사로 해당분야의 전문가로서 전문성을 충분히 갖추고 있어 감사를 대상으로 교육을 실시하거나 위탁 교육 등 외부기관이 제공하는 교육을 이수한 바 없습니다. 필요시 교육을 실시할 예정입니다

5) 감사 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

재경팀	3	이사(1년미만),차장(1.3년),계장(1.5년)	감사업무지원, 내부감사 수행, 내부 신고제 운영 등

6) 준법지원인 지원조직 현황 - 당사는 본 보고서 작성일 현재 선임된 준법지원인이 없습니다.
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

1) 집중투표제의 채택여부 - 해당사항이 없습니다. 2) 서면투표제 또는 전자투표제의 채택여부 - 당사는 『상법』제368조의4 제1항에 의거 전자투표제도와 『자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령』 제160조 제5호에 따른 전자위임장 권유제를 제35기 정기주주총회부터 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국 예탁결제원에 위탁하였습니다. - 인터넷주소 : http://evote.ksd.or.kr (한국예탁결재원 전자투표시스템 K-evote) 3) 소수주주권의 행사여부 - 해당사항이 없습니다. 4) 경영권 경쟁 - 해당사항이 없습니다.
VII. 주주에 관한 사항

1. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 : 2020년 03월 31일 ) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

강재구	본인	보통주	3,984,572	15.34	3,984,572	15.34	-

강석진	친인척	보통주	2,037,479	7.85	2,037,479	7.85	-

소부자	친인척	보통주	22,838	0.09	22,838	0.09	-

강은영	친인척	보통주	266,805	1.03	266,805	1.03	-

강명모	친인척	보통주	30,000	0.12	30,000	0.12	-

강경모	친인척	보통주	30,000	0.12	30,000	0.12	-

계	보통주	6,371,694	24.55	6,371,694	24.55	-

-	-	-	-	-	-

2. 최대주주의 주요경력 및 개요

최대주주성명	직위	주요경력(최근 5년간)

기간(2015년01월 ~ 2020년03월)	경력사항	겸임현황

강재구	대표이사	2014년03월 ~ 현재	우진비앤지(주) 대표이사	(주)우진바이오 대표이사(現)(주)오에스피 대표이사(現)

3. 주식 소유현황

(기준일 : 2020년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구분	주주명	소유주식수	지분율	비고

5% 이상 주주	강재구	3,984,572	15.34	-

강석진	2,037,479	7.85	-

우리사주조합	-	-	-

4. 소액주주 현황

(기준일 : 2020년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주주	보유주식	비 고

주주수	비율	주식수	비율

소액주주	9,444	99.93	18,728,790	72,12	-

※ 명의개서대리인으로부터 수령받은 2019년 12월 31일 기준 주주별 분포 현황에 따라 작성되었으며, 소액주주 분류에 따라 차이가 발생할 수 있습니다.

5. 최근 6개월간의 주가 및 주식거래 실적

1) 국내증권시장(단위: 원,주)

종 류	2019.10월	2019.11월	2019.12월	2020.01월	2020.02월	2020.03월

보통주	최 고	4,090	2,705	2,610	3,495	2,270	2,585

최 저	2,595	2,390	2,315	2,270	2,410	1,450

평 균	3,206	2,587	2,451	3,115	2,699	2,212

월간거래량	최고(일)	35,000,759	2,005,987	671,428	29,425,925	6,959,187	6,986,850

최저(일)	1,249,025	263,524	141,713	186,913	557,634	514,652

월 간	103,552,434	17,015,490	6,556,380	89,990,076	48,263,495	29,629,097

※ 출처 : KRX Market Data 2) 해외증권시장 : 해당사항 없음
1. 임원 및 직원 등의 현황

1) 임원 현황

(기준일 : 2020년 03월 31일 ) (단위 : 천주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

강석진	남	1943년 01월	대표이사	등기임원	상근	미래전략대외커뮤니케이션	성균관대학교 농학박사(미생물학 전공)現) 우진비앤지(주) 대표이사現) (주)우진바이오 사내이사現) (주)오에스피 사내이사	2,037	-	부	34년 3개월	2023년 03월 30일

강재구	남	1970년 01월	대표이사	등기임원	상근	경영총괄	중앙대학교 경영대학원 경영학석사現) 우진비앤지(주) 대표이사現) (주)우진바이오 대표이사現) (주)오에스피 대표이사	3,984	-	본인	18년 7개월	2023년 03월 30일

장동환	남	1949년 08월	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	육군사관학교 졸업국무총리실 총무비서관(이사관)(사)글로법입법정책연구원장	5	-	-	5년 0개월	2021년 03월 30일

김옥경	남	1944년 03월	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	수의사농림축산식품부 축산국장농림축산식품부 중앙가축방역심의회 위원대한수의사회 회장	6	-	-	1년 0개월	2022년 03월 29일

이상영	남	1941년 11월	감사	등기임원	비상근	감사	공인회계사한국주택저당채권유동화(KOMOCO) 대표이사연합캐피탈(주)대표이사	11	-	-	6년 0개월	2020년 03월 30일

※ 당사의 감사는 제35기 정기주주총회시 의결정족수 부족으로 인해 재선임 안건이 부결되었으며 추후 주주총회를 통한 감사의 재선임시까지 감사역할을 수행합니다.

2) 직원 등 현황

(기준일 : 2020년 03월 31일 ) (단위 : 천원)

직원	소속 외근로자	비고

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	남	여	계

기간의 정함이없는 근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

동물약품	남	71	-	-	-	71	8.9	852,198	12,003	-	-	-	-

동물약품	여	30	-	-	-	30	4.4	271,705	9,057	-

합 계	101	-	-	-	101	7.1	1,123,903	11,128	-

3) 미등기임원 보수 현황

(기준일 : 2020년 03월 31일 ) (단위 : 천원)

구 분	인원수	연간급여 총액	1인평균 급여액	비고

미등기임원	-	-	-	-
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 천원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

등기이사	2	2,000,000	-

사외이사	2	-	-

감사	1	50,000	-

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 천원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

5	96,470	19,294	-

2-2. 유형별(단위 : 천원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	2	820,740	41,035	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	2	9,600	4,800	-

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	1	4,800	4,800	-

보수현황>1. 개인별 보수지급금액(단위 : 천원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

-	-	-	-

2. 산정기준 및 방법(단위 : 천원)

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

-	근로소득	급여	-	-

상여	-	-

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-

5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황>

1. 개인별 보수지급금액(단위 : 천원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

-	-	-	-

2. 산정기준 및 방법(단위 : 천원)

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

-	근로소득	급여	-	-

상여	-	-

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-

및 행사현황>

(단위 : 천원) 구 분 인원수 주식매수선택권의 공정가치 총액 비고 등기이사 - - - 사외이사 - - - 감사위원회 위원 또는 감사 - - - 계 - - - (기준일 : 2020년 03월 31일 ) (단위 : 원, 주) 부여받은자 관 계 부여일 부여방법 주식의종류 변동수량 미행사수량 행사기간 행사가격 부여 행사 취소 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
IX. 계열회사 등에 관한 사항

1. 계열회사 출자 현황

회사명	사업자등록번호	주요사업	우진비앤지(주) 지분율	상장여부

우진비앤지(주)	124-81-14283	동물용 의약품 제조	-	O

(주)오에스피	308-81-20821	동물용 사료제조	48.89%	X

※ 2019년 10월 우진비앤지(주)는 반려동물 사업 진출 및 경쟁력 강화를 목표로 (주)오에스피 인수를 결정하였으며, 본 보고서 작성일 현재 48.89%의 지분을 확보하였습니다.

2. 계열회사간 임원 겸직 현황

겸직임원	겸직사항

직위	성명	회사명	직위	비고

사내이사(대표이사)	강석진	우진비앤지㈜	사내이사(대표이사)	상근

㈜오에스피	사내이사	상근

사내이사(대표이사)	강재구	우진비앤지㈜	사내이사(대표이사)	상근

㈜오에스피	사내이사(대표이사)	상근

3. 타법인출자 현황

(기준일 : 2020년 03월 31일 ) (단위 : 백만원, 주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

(주)우진바이오(비상장)	2018년 11월 06일	-	2,000	380,000	88.37%	20,087	-	-	-	380,000	81.50%	20,087	31,876	-243

(주)오에스피(비상장)	2019년 10월 14일	종속회사	-	39,112	48.89%	11,000	-	-	-	39,112	48.89%	11,000	8,501	838

합 계	419,112	-	31,087	-	-	-	419,112	-	31,087	40,377	595

주1) 2020년 1월 1일 (주)우진바이오 유상증자를 통한 주식수 증가(430,000주 → 466,272주)로 인해 지분율이 변동(88.37%→81.50%) 되었습니다.
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 대주주등에 대한 신용공여등 - 보고서 제출일 현재 대주주와의 거래내용이 없습니다. 2. 대주주와의 자산양수도 등 - 보고서 제출일 현재 대주주와의 거래내용이 없습니다. 3. 대주주와의 영업거래 - 보고서 제출일 현재 대주주와의 거래내용이 없습니다. 4. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래 1 . 지 배 ·종속기업간의 특수관계 - 보고서 작성기준일 현재 특수관계자 현황은 다음과 같습니다.

구분	회사명

종속기업	(주)오에스피

관계기업	(주)우진바이오

2 . 지 배 ·종속기업간의 특수관계 - 보고서 작성기준일 현재 특수관계자 현황은 다음과 같습니다.

(단위: 원)

구분	매출 등	매입 등	채권	채무

(주)오에스피	143,446,612	-	-	-

(주)우진바이오	-	1,435,236,828	-	-

* 당사의 특수관계자외 매출·매입 등의 거래는 독립된 당사자 간의 거래조건에 따라 이루어졌습니다. 보고기간 종료일 현재 채권·채무잔액은 무담보 채권·채무 이고, 별도의 언급이 있는 경우 이외에는 무이자로서 현금으로 결제될 것입니다.
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 공시내용의 진행·변경상황 - 보고서 작성일 현재 공시사항의 진행, 변경상황이 없습니다. 2. 주주총회의사록 요약

주총일자	안 건	결 의 내 용	비 고

제35기주주총회(2020.3.27)	제1호 의안 : 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관변경(일부)승인의 건제3호 의안 : 사내이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 강석진 재선임의 건 제3-2호 의안 : 사내이사 강재구 재선임의 건제4호 의안 : 감사 선임의 건(감사 이상영 재선임)제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건	원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결의결권 정족수 미달로 부결원안대로 가결원안대로 가결	-

제34기주주총회(2019.3.29)	제1호 의안 : 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관변경(일부)승인의 건제3호 의안 : 사외이사 선임의 건제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건	원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결	-

제33기주주총회(2018.3.30)	제1호 의안 : 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관변경(일부)승인의 건제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건제4호 의안 : 감사이사 한도 승인의 건 제5호 의안 : 사외이사 선임의 건	원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결	-

3. 우발채무 등 가. 중요한 소송사건 - 보고서 작성일 현재 소송사건이 없습니다. 나. 견질 또는 담보용 어음·수표 현황

(기준일 : 2020년 03월 31일) (단위 : 원)

제 출 처	매 수	금 액	비 고

은 행	-	-	-

금융기관(은행제외)	-	-	-

법 인	-	-	-

기타(개인)	-	-	-

다. 채무보증 현황 - 보고서 작성일 현재 채무보증 현황이 없습니다. 4. 채무인수약정 현황 - 보고서 작성일 현재 재무인수약정 현황이 없습니다. 5. 그밖의 우발채무 등 - 보고서 작성일 현재 우발채무 등의 내용이 없습니다. 6. 제재현황 - 보 고서 작성일 현재 제재현황 등의 내용이 없습니다. 7. 작성기준일 이후 발생한 주요사항 - 보고서 작성일 현재 작성기준일 이후 발생한 주요사항의 내용이 없습니다.

8. 중소기업기준 검토표9. 공모자금의 사용내역

(기준일 : 2020년 03월 31일 ) (단위 : 천원)

구 분	회차	납입일	증권신고서 등의 자금사용 계획	실제 자금사용 내역	차이발생 사유 등

사용용도	조달금액	내용	금액

주주배정후 실권주 일반공모 증자	1회차	2018년 02월 06일	신규설비(장비)구입, 설비보수, 증축	5,260,694	신규설비(장비)구입, 설비보수, 증축	4,102,755	공장 제조공장 자동설비 장치 구입 및 설비 보수 관련 소모품 비용 절감

주주배정후 실권주 일반공모 증자	1회차	2018년 02월 06일	차입금 상환	500,000	차입금 상환	500,000	-

주주배정후 실권주 일반공모 증자	1회차	2018년 02월 06일	원재료, 상품매입	2,699,273	원재료, 상품매입	2,962,722	-

주주배정후 실권주 일반공모 증자	1회차	2018년 02월 06일	일반경상비	17,879	일반경상비	912,369	차입금으로부터 발생한 이자 511,152천원 지출과 유상증자 수수료 지급에 따른 190,000천원이 집행되었으며, 최초 증권신고서 제출 당시 예정되었던 754,174천원의 금액이 공모규모 감소로 인해 축소되면서 발생함

-	-	-	합계	8,477,846	합계	8,477,846	-

(기준일 : 2020년 03월 31일 ) (단위 : 천원)

구 분	회차	납입일	증권신고서 등의 자금사용 계획	실제 자금사용 내역	차이발생 사유 등

사용용도	조달금액	내용	금액

주주배정후 실권주 일반공모 증자	2회차	2019년 02월 21일	차입금 상환	7,356,000	차입금 상환	9,733,000	차입금 추가 상환

주주배정후 실권주 일반공모 증자	2회차	2019년 02월 21일	연구개발(R)	1,500,000	연구개발(R)	500,000	개발계획 변경

주주배정후 실권주 일반공모 증자	2회차	2019년 02월 21일	공장시설 보수공사	3,000,000	공장시설 보수공사	1,623,000	공장제조공정 설비 및 관련 소모품 비용 절감

주주배정후 실권주 일반공모 증자	2회차	2019년 02월 21일	운영비	1,550,250	운영비	1,550,250	-

-	-	-	합계	13,406,250	합계	13,406,250	-

10. 사모자금의 사용내역

(기준일 : 2020년 03월 31일 ) (단위 : 천원)

구 분	회차	납입일	주요사항보고서의 자금사용 계획	실제 자금사용 내역	차이발생 사유 등

사용용도	조달금액	내용	금액

무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채	제1회차	2016년 05월 20일	공장신축	13,000,000	공장신축	13,000,000	-

무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채	제2회차	2019년 06월 03일	운영자금	5,000,000	운영자금	5,000,000	-

무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채	제3회차	2019년 10월 14일	타법인 증권 취득자금	7,300,000	타법인 증권 취득자금	7,300,000	-

무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채	제3회차	2019년 10월 14일	운영자금	2,700,000	운영자금	2,700,000	-

무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채	제4회차	2020년 01월 15일	운영자금	3,000,000	운영자금	-	운영상황을 고려하여 추가 지출 예정
1. 전문가의 확인

보고서 작성기준일 현재 해당사항 없습니다.
2. 전문가와의 이해관계

보고서 작성기준이 현재 해당사항 없습니다.