우진비앤지 분기보고서 (2026.03)
3. 주주총회 등에 관한 사항

(1) 투표제도 현황

(기준일 : 2026년 03월 31일 )

투표제도 종류	집중투표제	서면투표제	전자투표제

도입여부	배제	미도입	도입

실시여부	-	-	제41기 정기주총

- 전자투표제의 채택여부 당사는 『상법』제368조의4 제1항에 의거 전자투표제도와 『자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령』제160조 제5호에 따른 전자위임장 권유제를 제35기 정기주주총회부터 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국 예탁결제원에 위탁하였습니다.

(2) 의결권 현황

(기준일 : 2026년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	28,889,293	-

-	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	2,122	자기주식

-	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	-	-	-

-	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	-	-	-

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의결권이 부활된 주식수(E)	-	-	-

-	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	28,887,171	-

-	-	-

(3) 주주총회 의사록 요약

주총일자	안 건	결의내용	비고

제41기정기주주총회 (2026.3.27)	제1호 의안 : 재무제표 승인의 건제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건제3-1호의안:사내이사 강석진 재선임의 건
제3-2호의안:사내이사 강재구 재선임의 건
제3-3호의안:사외이사 정병열 선임의 건
제4-1호의안:사내이사(강석진) 보수한도 승인의 건
제4-2호의안:사내이사(강재구) 보수한도 승인의 건
제4-3호의안:사외이사 보수한도 승인의 건
제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건	원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결	-

제40기정기주주총회 (2025.3.28)	제1호 의안 : 재무제표 승인의 건제2호 의안 : 사외이사 강화순 재선임의 건제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건	원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결	-

제39기정기주주총회 (2024.3.28)	제1호 의안 : 재무제표 승인의 건제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건제3호 의안 : 사외이사 이훈택 재선임의 건제4호 의안 : 감사 이상영 재선임의 건제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건	원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결	-

(4) 주주총회 의결내용

주총정보	안건	결의구분	가결여부	의결권 있는 발행 주식총수 (A)	(A)중 의결권 행사 주식수	찬성 주식수	찬성주식비율(%)	반대기권 등주식수	반대기권 등주식비율(%)

제41기정기주주총회 (2026.3.27)	제1호 의안 : 재무제표 승인의 건	보통	가결	28,887,171	10,764,956	10,457,060	97.14%	307,896	2.86%

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건	특별	가결	28,887,171	10,764,956	10,467,645	97.24%	297,311	2.76%

제3-1호의안:사내이사 강석진 재선임의 건	보통	가결	28,887,171	10,764,956	10,437,683	96.96%	327,273	3.04%

제3-2호의안:사내이사 강재구 재선임의 건	보통	가결	28,887,171	10,764,956	10,437,683	96.96%	327,273	3.04%

제3-3호의안:사외이사 정병열 선임의 건	보통	가결	28,887,171	10,764,956	10,463,663	97.20%	301,293	2.80%

제4-1호의안:사내이사(강석진) 보수한도 승인의 건 (주1)	보통	가결	26,849,692	8,727,477	8,400,225	96.25%	327,252	3.75%

제4-2호의안:사내이사(강재구) 보수한도 승인의 건 (주1)	보통	가결	24,654,028	6,531,813	6,204,561	94.99%	327,252	5.01%

제4-3호의안:사외이사 보수한도 승인의 건 (주1)	보통	가결	28,868,088	10,745,873	10,440,601	97.16%	305,272	2.84%

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 (주1)	보통	가결	28,876,149	10,753,934	10,461,598	97.28%	292,336	2.72%

제40기정기주주총회 (2025.3.28)	제1호 의안 : 재무제표 승인의 건	보통	가결	28,887,171	7,835,108	7,794,524	99.48%	40,584	0.52%

제2호 의안 : 사외이사 강화순 재선임의 건	보통	가결	28,887,171	7,835,108	7,783,197	99.34%	51,911	0.66%

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건	보통	가결	28,887,171	7,835,108	7,780,053	99.30%	55,055	0.70%

제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건	보통	가결	28,887,171	7,835,108	7,780,053	99.30%	55,055	0.70%

제39기정기주주총회 (2024.3.28)	제1호 의안 : 재무제표 승인의 건	보통	가결	28,887,171	9,814,826	9,787,023	99.72%	27,803	0.28%

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건	특별	가결	28,887,171	9,814,826	9,795,440	99.80%	19,386	0.20%

제3호 의안 : 사외이사 이훈택 재선임의 건	보통	가결	28,887,171	9,814,826	9,771,088	99.55%	43,738	0.45%

제4호 의안 : 감사 이상영 재선임의 건 (주2)	보통	가결	23,282,092	4,209,747	4,174,945	99.17%	34,802	0.83%

제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건	보통	가결	28,887,171	9,814,826	9,782,128	99.67%	32,698	0.33%

제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건	보통	가결	28,887,171	9,814,826	9,791,114	99.76%	23,712	0.24%

(주1) 제41기 정기주주총회부터 이사(감사) 보수한도 승인 안건 의결시 이사(감사)인 주주를 상법에 따라 특별이해관계인으로 보아 해당 이사(감사)의 보유주식수를 제외하고 「의결권 있는 발행주식총수(A)」를 산정하였습니다.(주2) 감사 선임의 건 결의시 상법에 따라 최대주주 및 특수관계인 보유주식은 합산하여 의결권있는 발행주식총수의 3%가 초과되는 주식수는 의결권이 제한되었으며, 전자투표를 실시하여 출석한 주주의 의결권 과반수 찬성으로 가결되었습니다.