우진비앤지 분기보고서 (2020.03)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요 - 작성 기준일 현재(2020년 03월 31일) 현재 당사의 이사회는 사내이사 2인(강석진, 강재구)과 사외이사 2인(김옥경, 장동환) 총 4인의 이사로 구성되어 있습니다. 이사회 의장은 강재구 사내이사가 담당하고 있으며 의장은 대표이사를 겸직하고 있습니다. 당사의 이사는 상법 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임 받은사항, 회사경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 의결하며 이사 및 경영진의 직무집행을 감독하고 있습니다. - 사내이사 현황

직 명(상근여부)	성 명	생년월	약 력	담당업무	소유주식수	비고

보통주	우선주

대표이사(상근)	강석진	1943.01	- 現)우진비앤지(주) 대표이사	미래전략대외커뮤니케이션	2,037,479	-	-

대표이사(상근)	강재구	1970.01	- 現)우진비앤지(주) 대표이사- 現)(주)우진바이오 대표이사- 現)(주)오에스피 대표이사	경영총괄	3,984,572	-	-

- 사외이사 현황

직 명(상근여부)	성 명	생년월	약 력	담당업무	소유주식수	비고

보통주	우선주

사외이사(비상근)	김옥경	1944.03	- 現)대한수의사회 회장	사외이사	6,142	-	-

사외이사(비상근)	장동환	1949.08	- 前)(사)글로벌입법정책연구원 원장	사외이사	5,000	-	-

2) 중요 의결사항 - 의결현황

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	비 고

1	2019.01.11	내부회계관리규정 운영실태 유효성 평가	가결	-

2	2019.01.22	내부회계관리규정 운영실태 점검 및 결과보고	가결	-

3	2019.03.11	제34기(2018년) 결산 재무제표 승인의 건	가결	-

4	2019.03.11	제34기 정기주주총회 소집의 건	가결	-

5	2019.05.30	제2회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행의 건	가결	-

6	2019.10.01	제3회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행의 건	가결	-

7	2019.10.03	제3회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 정정의 건	가결	-

8	2019.10.11	제3회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 정정의 건	가결	-

9	2019.10.14	타법인 주식 취득의 건	가결	-

10	2019.10.29	타법인 주식 취득사항 변경의 건	가결	-

11	2019.11.29	타법인 주식 취득 관련 중도금(잔금) 지급 변경의 건	가결	-

12	2019.12.16	타법인 주식 처분 결정의 건	가결	-

13	2020.01.10	내부회계관리규정 운용실태 유효성평가	가결	-

14	2020.01.10	제4회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행의 건	가결	-

15	2020.01.13	제4회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행 정정의 건	가결	-

16	2020.01.15	제4회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행 정정의 건	가결	-

17	2020.01.21	내부회계관리규정 운용실태 점검 및 결과보고	가결	-

18	2020.03.10	제35기(2019년) 결산 재무제표 승인의 건	가결	-

19	2020.03.10	제35기 정기주주총회 소집의 건	가결	-

20	2020.03.10	전자투표제도 채택의 건	가결	-

21	2020.03.27	대표이사 재선임의 건	가결	-

- 사외이사의 참석현황

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	사외이사

장동환	이주호(주1)	김옥경(주2)

(출석율:100%)	(출석율:100%)	(출석율:100%)

1	2019.01.11	내부회계관리규정 운영실태 유효성 평가	가결	찬성	찬성	-

2	2019.01.22	내부회계관리규정 운영실태 점검 및 결과보고	가결	찬성	찬성	-

3	2019.03.11	제34기(2018년) 결산 재무제표 승인의 건	가결	찬성	찬성	-

4	2019.03.11	제34기 정기주주총회 소집의 건	가결	찬성	찬성	-

5	2019.05.30	제2회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행의 건	가결	찬성	-	찬성

6	2019.10.01	제3회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행의 건	가결	찬성	-	찬성

7	2019.10.03	제3회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 정정의 건	가결	찬성	-	찬성

8	2019.10.11	제3회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 정정의 건	가결	찬성	-	찬성

9	2019.10.14	타법인 주식 취득의 건	가결	찬성	-	찬성

10	2019.10.29	타법인 주식 취득사항 변경의 건	가결	찬성	-	찬성

11	2019.11.29	타법인 주식 취득 관련 중도금(잔금) 지급 변경의 건	가결	찬성	-	찬성

12	2019.12.16	타법인 주식 처분 결정의 건	가결	찬성	-	찬성

13	2020.01.10	내부회계관리규정 운용실태 유효성평가	가결	찬성	-	찬성

14	2020.01.10	제4회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행의 건	가결	찬성	-	찬성

15	2020.01.13	제4회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행 정정의 건	가결	찬성	-	찬성

16	2020.01.15	제4회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행 정정의 건	가결	찬성	-	찬성

17	2020.01.21	내부회계관리규정 운용실태 점검 및 결과보고	가결	찬성	-	찬성

18	2020.03.10	제35기(2019년) 결산 재무제표 승인의 건	가결	찬성	-	찬성

19	2020.03.10	제35기 정기주주총회 소집의 건	가결	찬성	-	찬성

20	2020.03.10	전자투표제도 채택의 건	가결	찬성	-	찬성

21	2020.03.27	대표이사 재선임의 건	가결	찬성	-	찬성

(주1) 2019.03.15 일신상의 사유로 사임하였습니다. (주2) 2019.03.29 제34기 정기 주주총회에서 신규 선임되었습니다. 3) 이사의 독립성 당사의 이사회는 총 4인 중 2인을 사외이사로 구성함으로써 독립성을 견지하고 있으며, 사외이사 선임은 이사회 추천으로 엄격한 심사를 거친 후 주주총회에서 최종적으로 선임됩니다. 또한 당사는 대주주 등의 독단적인 경영으로 인한 소액주주의 이익이 침해 받지 않도록 이사회 운영규정을 제정하여 성실히 준수하고 있습니다.

직명	성명	추천인	선임배경	활동분야	회사와의 거래	최대주주 또는 주요주주와의 관계

사내이사(대표이사)	강석진	이사회	창업자로서 사업 방향성 제시 및 대외 네트워크유지 관리에 핵심적 역할 수행	現 우진비앤지 각자대표이사미래전략, 대외커뮤니케이션	해당없음	최대주주의 부

사내이사(대표이사)	강재구	이사회	축산학과 경영학 전공으로 당사의 해외사업부 총괄을 시작으로 경영 운영 전반을 담당	現 우진비앤지 각자대표이사
現 우진바이오 대표이사現 오에스피 대표이사경영총괄	해당없음	동일인

사외이사	김옥경	이사회	수의사이자 대한수의사회 회장으로 동물용의약품의 연구개발 업무 전반에 대한 전문가의 시각으로의사 결정 및 의견 제시	전사 경영전반에 대한 업무	해당없음	해당없음

사외이사	장동환	이사회	글로벌입법정책연구원 원장으로 동물용의약품 업계에 대한 전문적인 지식을 보유하고 있으며 사업전반에 대한 전문가의 시각으로 의사 결정 및 의견 제시	전사 경영전반에 대한 업무	해당없음	해당없음

4) 사외이사의 전문성

성 명	주 요 경 력	최대주주등과의 이해관계	대내외 교육 참여현황	비 고

김옥경	농림축산식품부 축산국장농림축산식품부 중앙가축방역심의외 위원대한수의사회 회장	없음	-	-

장동환	국무총리실 총무비서관(이사관)(사)글로벌입법정책연구원 원장	없음	-	-

5) 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	보고서 제출기준일 현재 당사의 사외이사는 각각 해당분야의 전문가로서 전문성을 충분히 갖추고 있어 사외이사를 대상으로 교육을 실시하거나 위탁 교육 등 외부기관이 제공하는 교육을 이수한 바 없습니다. 필요시 교육을 실시할 예정입니다

6) 사외이사 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

경영기획팀	2	차장(1.3년), 계장(1년미만)	회사 경영활동에 대한 감사업무 지원

7) 사외이사후보추천위원회 설치 및 구성 현황 당사는 상법에 따른 최근 사업연도말 현재의 자산총액이 2조 미만 일반기업으로 해당 사항이 없습니다.