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우진비앤지 분기보고서 (2018.03)
분 기 보 고 서

(제 34 기)

사업연도 2018년 01월 01일 부터
2018년 03월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2018년 05월 15 일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 우진비앤지주식회사
대 표 이 사 : 강석진,강재구
본 점 소 재 지 : 경기도 화성시 양감면 정문송산로 230
(전 화) 02)795-2361
(홈페이지) http://www.woogenebng.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 대표이사 (성 명)강재구
(전 화)02-795-2361
1. 회사의 개요

가. 회사의 법적, 상업적 명칭 당사의 명칭은 우진비앤지 주식회사라고 표기합니다. 또한 영문으로는 WooGene B Co., Ltd 라고 표기합니다. 나. 설립일자 및 존속기간 당사는 동물용 의약품 제조 및 판매 등을 영위할 목적으로 1985년 12월 17일에 (주)과학축산을 설립하였으며, 1996년 11월 1일에 (주)우진으로 상호를 변경하였습니다. 또한 2001년 3월 20일 우진비앤지(주)로 상호를 변경하였으며, 2008년 5월 20일에 코스닥시장 상장을 승인받아 코스닥시장에서 매매가 개시되었습니다. 다. 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소 - 주소 : 경기도 화성시 양감면 정문송산로 230 - 전화번호 : 02-795-2361 - 홈페이지 : http://www.woogenebng.com 라. 중소기업 해당 여부 당사는 본 보고서 기준일 현재 중소기업법 기본법 제2조 및 동법시행령 제2조에 의한 중소기업 입니다. 마. 주요 사업의 내용 당사는 동물약품 및 미생물제제(동물약품, 인체 원료의약, 미생물 농자재) 등을 제조, 판매하는 사업을 영위하고 있으며, 상세한 내용은 동 공시서류의 II. 사업의 내용을 참조하시기 바랍니다.
2. 회사의 연혁

가. 서울사무소 확장이전(2007.05)

나. 경영진의 중요한 변동

2008. 03. 각자대표이사 취임 (민운기)

2014. 03. 각자대표이사 퇴임 (민운기)2014. 03. 각자대표이사 취임 (강재구)

다. 최대주주의 변동

2010. 01. 최대주주변경 (강석진에서 강재구로)

라. 상호의 변경“해당사항 없음”

마. 회사의 업종 또는 주요산업의 변화

2006. 08. 의약품제조업 및 제조품목허가 획득(스트렙토키나제, 스트렙토도르나제) - 식품의약안전청

2007. 10. BGMP(우수원료의약품 제조 및 품질관리업소기준) 인증취득

2015. 02. 의약품제조품목허가취득(락토바실루스람노수스균의 동결건조배양물) - 식품의약품안전처

바. 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생내용

2007. 11. 이노비즈기업 인증2008. 05. KOSDAQ 등록

2009. 05. 국제규격기준 첨단 GMP 주사제공장 준공

2009. 11. 백만불 수출탑 수상

2012. 05. 모범중소기업인상 대통령표창(강석진 대표이사)

2012. 11. 오백만불 수출탑 수상

2014. 10. 무상증자 (4,728,998주, 총주식 수 9,568,998주)

2015. 09. 백신공장 착공 (충남 예산군 소재)

2015. 10. 제3자배정 유상증자 (181,818주, 총주식수 9,750,816주)

2016. 05. 국내 사모 전환사채 발행 (130억)

2017. 04 EUGMP규격 백신공장 준공(충남 예산군 소재)

2017. 12 IMMUNIS PED-M 백신 출시

2018. 02 유상증자(주주배정후 실권주 일반공모, 2,398,259주, 총14,389,555주)

2018. 02 무상증자( 1,438,841주, 총 15,828,396주)
3. 자본금 변동사항

증자(감자)현황

(기준일 : 2018년 03월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-

## 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2018년 03월 31일 ) (단위 : 천원, 주)

종류＼구분	발행일	만기일	권면총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면총액	전환가능주식수

제1회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채	2016년 05월 20일	2020년 05월 20일	13,000,000	보통주	2017.05.20~2020.04.20	100	4,323	8,200,000	1,896,830	-

합 계	-	-	13,000,000	-	-	100	4,323	8,200,000	1,896,830	-
4. 주식의 총수 등

주식의 총수 현황

(기준일 : 2018년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	20,000,000	-	20,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	15,851,528	-	15,851,528	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	15,851,528	-	15,851,528	-

Ⅴ. 자기주식수	1,138	-	1,138	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	15,850,390	-	15,850,390	-

자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2018년 03월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

공개매수	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(a)	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(b)	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	1,138	-	-	-	1,138	-

-	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	1,138	-	-	-	1,138	-

-	-	-	-	-	-	-
5. 의결권 현황

(기준일 : 2018년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	15,851,528	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	1,138	-

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	15,850,390	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

신고서 제출일 현재 배당에 관한 당사의 정관 내용은 다음과 같습니다.제46조(이익배당) ① 이익의 배당은 금전과 주식 및 기타의 재산으로 할 수 있다. ② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회 의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다.③ 제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.제47조(중간배당) ① 회사는 이사회의 결의로 06월 30일 24시 현재의 주주에게 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의 16의 규정에 따라 중간배당을 할 수 있다. 중간배당은 금전으로 한다. ② 제1항의 결의는 제1항의 기준일 이후 45일내에 하여야 한다. ③ 중간배당은 직전결산기의 대차대조표상의 순 재산액에서 다음 각 호의 금액을 공제한 액을 한도로 한다. 1. 직전결산기의 자본의 액 2. 직전결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액 3. 직전결산기의 정기주주총회에서 이익배당하기로 정한 금액 4. 직전결산기까지 정관의 규정 또는 주주총회의 결의에 의하여 특정목적을 위해 적립한 임의준비금 5. 중간배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금④ 사업년도개시일 이후 제1항의 기준일 이전에 신주를 발행한 경우(준비금의 자본전입, 주식배당, 전환사채의 전환청구, 신주인수권부사채의 신주인수권 행사에 의한 경우를 포함한다)에는 중간배당에 관해서는 당해 신주는 직전사업년도말에 발행된 것으로 본다. 다만 중간배당후에 발행된 신주에 대하여는 중간배당기준일 직 후에 발행된 것으로 본다. ⑤ 정관 제9조의 우선주식에 대한 중간배당은 보통주식과 동일한 배당률을 적용한다제48조(배당금지급청구권의 소멸시효) ① 배당금의 지급청구권은 5년간 이를 행사하지 아니하면 소멸시효가 완성한다.② 제1항의 시효의 완성으로 인한 배당금은 이 회사에 귀속한다.

주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제33기	제32기	제31기

주당액면가액(원)	-	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	-	-	-

(별도)당기순이익(백만원)	-	-	-

(연결)주당순이익(원)	-	-	-

현금배당금총액(백만원)	-	-	-

주식배당금총액(백만원)	-	268	487

(연결)현금배당성향(%)	-	-	-

현금배당수익률(%)	보통주	-	-	-

-	-	-	-

주식배당수익률(%)	보통주	-	5	10

-	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	-	-	-

-	-	-	-

주당 주식배당(주)	보통주	-	0.05	0.10

-	-	-	-
1. 요약재무정보

신고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.
2. 연결재무제표

신고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.
3. 연결재무제표 주석

신고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.
IV. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제33(당기)	도원회계법인	적정	-

제32기(전기)	도원회계법인	적정	-

제31기(전전기)	도원회계법인	적정	-

2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제33기(당기)	도원회계법인	-	30,000,000	880

제32기(전기)	도원회계법인	-	30,000,000	813

제31기(전전기)	도원회계법인	-	30,000,000	814

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제33기(당기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제32기(전기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제31기(전전기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-
V. 이사의 경영진단 및 분석의견

당사는 기업공시 작성기준에 따라 분, 반기보고서의 본 항목을 기재하지 않습니다.
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요(1) 당사의 이사회는 이사로 구성되고 상법 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임 받은사항, 회사경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 의결하며 이사 및 경영진의 직무집행을 감독하고 있습니다. 본 보고서 제출일 현재 당사의 이사회는 2인의 사내이사와, 사외이사2인으로 구성되어 있습니다.(2) 사내이사 현황 (단위: 주)

직 명(상근여부)	성 명	생년월	약 력	담당업무	소유주식수	비고

보통주	우선주

대표이사(상근)	강석진	43.01	- 우진비앤지(주) 대표이사 사장	경영총괄	1,434,135	-	-

대표이사(상근)	강재구	70.01	- 우진비앤지(주) 부사장	경영총괄	2,755,946	-	-

(3) 사외이사 현황 (단위: 주)

직 명(상근여부)	성 명	생년월	약 력	담당업무	소유주식수	비고

보통주	우선주

사외이사	이주호	53.06	-국립수의과학검역원장	사외이사	5,000	-	-

사외이사	장동환	49.08	-(사) 글로벌입법정책연구원 원장	사외이사	4,654	-	-

나. 중요 의결사항(1) 의결현황

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	비 고

1	2017.01.04	내부회계관리규정 운용실태 유효성평가	가결	-

2	2017.01.20	내부회계관리규정 운용실태 점검 및 결과보고	가결	-

3	2017.02.14	신한은행 수입신용장-일람불 증액 대출의 건	가결	-

4	2017.02.15	제32기 재무제표 승인의 건	가결	-

5	2017.03.07	제32기 재무제표 승인의 건	가결	-

6	2017.03.09	제32기 정기주주총회 소집의 건	가결	-

7	2017.03.13	예산지점 설치의 건	가결	-

8	2017.03.30	대표이사 선임의 건(강석진, 강재구)	가결	-

9	2017.06.12	농협 일반자금 대출의 건	가결	-

10	2017.11.20	제33기 3분기 실적보고 및 유.무상증자 신주발행의 건	가결	-

11	2017.12.04	유.무상증자 신주발행의 건(기재 및 일정변경)	가결	-

12	2017.12.05	유.무상증자 신주발행의 건(기재 및 일정변경)	가결	-

13	2018.01.12	내부회계관리규정 운용실태 유효성평가	가결	-

14	2018.01.14	내부회계관리규정 운용실태 점검 및 결과보고	가결	-

15	2018.03.12	제33기 결산이사회	가결	-

16	2018.03.13	제33기 정기주주총회 소집결의	가결	-

(2) 사외이사의 참석현황

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	사외이사

장동환(출석율:100%)	이주호(출석율:100%)

1	2017.01.04	내부회계관리규정 운용실태 유효성평가	가결	찬성	-

2	2017.01.20	내부회계관리규정 운용실태 점검 및 결과보고	가결	찬성	-

3	2017.02.14	신한은행 수입신용장-일람불 증액 대출의 건	가결	찬성	-

4	2017.02.15	제32기 재무제표 승인의 건	가결	찬성	-

5	2017.03.07	제32기 재무제표 승인의 건	가결	찬성	-

6	2017.03.09	제32기 정기주주총회 소집의 건	가결	찬성	-

7	2017.03.13	예산지점 설치의 건	가결	찬성	-

8	2017.03.30	대표이사 선임의 건(강석진, 강재구)	가결	찬성	찬성

9	2017.06.12	농협 일반자금 대출의 건	가결	찬성	찬성

10	2017.11.20	제33기 3분기 실적보고 및 유.무상증자 신주발행의 건	가결	찬성	찬성

11	2017.12.04	유.무상증자 신주발행의 건	가결	찬성	찬성

12	2017.12.05	유.무상증자 신주발행의 건(기재 및 일정변경)	가결	찬성	찬성

13	2018.01.12	내부회계관리규정 운용실태 유효성평가	가결	찬성	찬성

14	2018.01.14	내부회계관리규정 운용실태 점검 및 결과보고	가결	찬성	찬성

15	2018.03.12	제33기 결산 이사회	가결	찬성	찬성

16	2018.03.13	제33기 정기주주총회 소집결의	가결	찬성	찬성

다. 이사의 독립성

당사의 이사회는 총 4인 중 2인을 사외이사로 구성함으로써 독립성을 견지하고 있으며, 사외이사 선임은 이사회 추천으로 엄격한 심사를 거친 후 주주총회에서 최종적으로 선임됩니다. 또한 당사는 대주주 등의 독단적인 경영으로 인한 소액주주의 이익이 침해 받지 않도록 이사회 운영규정을 제정하여 성실히 준수하고 있습니다.

이사	선임배경	추천인	활동분야	회사와의 거래	최대주주 또는 주요주주와의 관계

강석진	사내이사(상근)	이사회	각자대표이사	없음	최대주주 강재구의 부

강재구	사내이사(상근)	이사회	각자대표이사	없음	최대주주

장동환	사외이사	이사회	사외이사	없음	해당사항 없음

이주호	사외이사	이사회	사외이사	없음	해당사항 없음

라. 사외이사의 전문성

성 명	주 요 경 력	최대주주등과의 이해관계	대내외 교육 참여현황	비 고

이주호	국립수의과학검역원장	없음	-	-

장동환	(사) 글로벌입법정책연구원 원장	없음	-	-

*. 사외이사의 업무지원 조직(부서 또는 팀) : 경영기획실 (담당자:강희원☎ 02-795- 2361)
2. 감사제도에 관한 사항

우리 회사는 감사위원회를 별도로 설치하고 있지 아니하며, 감사의 수는 비상근감사 1명이 있습니다.

1) 감사의 인적사항

성 명	주 요 경 력	최대주주등과의 관계	비 고

이상영	(주)연합캐피탈 대표이사	없음	-

2) 감사의 독립성`

(가) 감사위원회(감사) 설치여부, 구성방법 등

당사는 정관에 근거하여 감사를 선임하도록 되어 있으며, 보고서 제출일 현재 이상영감사가 비상근 감사로 활동하고 있습니다.

(나) 감사위원회(감사)의 감사업무에 필요한 경영정보접근을 위한 내부장치 마련 여부

당사는 감사가 감사업무에 필요한 모든 경영정보접근을 제한하는 규정은 없습니다

3) 감사의 주요활동내역

회차	개최일자	의안내용	가결여부	비고

1	2017.01.04	내부회계관리규정 운용실태 유효성 평가	가결	-

2	2017.01.20	내부회계관리규정 운용실태 점검 및 결과보고	가결	-

3	2017.02.15	제32기 재무제표 승인의 건	가결	-

4	2017.03.07	제32기 재무제표 승인의 건	가결	-

5	2017.03.09	제32기 정기주주총회 소집의 건	가결	-

6	2017.03.30	제32기 재무제표 승인,이익잉여금 처분외	가결	-

7	2017.11.20	제33기 3분기 실적보고 및 유.무상증자 신주발행의 건	가결	-

8	2017.12.04	유.무상증자 신주발행의 건	가결	-

9	2017.12.05	유.무상증자 신주발행의 건(기재 및 일정변경)	가결	-

10	2018.01.12	내부회계관리규정 운용실태 유효성평가	가결	-

11	2018.01.14	내부회계관리규정 운용실태 점검 및 결과보고	가결	-

12	2018.03.12	제33기 결산 이사회	가결	-

13	2018.03.13	제33기 정기주주총회 소집결의	가결	-

당사는 감사위원회가 설치되어 있지 아니하며 감사는 이사회에 참석하여 의견을진술하고 있습니다.
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

당사는 집중투표제, 서면투표제 또는 전자투표제를 채택하고 있지 않으며, 공시 대상기간 중 소수주주권이 행사되지 않았습니다.
VII. 주주에 관한 사항

최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 : 2018년 03월 31일 ) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

강재구	본인	보통주	2,755,946	22.98	3,328,691	21.00	-

강석진	부	보통주	1,434,135	11.96	1,726,123	10.89	-

소부자	모	보통주	6,747	0.06	8,905	0.06	-

강은영	제	보통주	242,550	2.02	268,184	1.69	-

양경덕	임원	보통주	238,359	1.99	262,194	1.66	-

계	보통주	4,677,737	39.01	5,594,097	35.29	-

-	-	-	-	-	-

1) 최대주주 주요경력

최대주주 성명	직위	주요경력(최근 5년간)

기간(2012년01월 ~ 2016년12월)	경력사항	겸임현황

강재구	대표이사	2012년01월 ~2014년03월	우진비앤지 부사장	-

2014년03월 ~ 현재	우진비앤지 대표이사	-

주식 소유현황

(기준일 : 2018년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구분	주주명	소유주식수	지분율	비고

5% 이상 주주	강재구	3,328,691	21.00

강석진	1,726,123	10.89

우리사주조합	-	-	-
1. 임원 및 직원의 현황

임원 현황

(기준일 : 2018년 03월 31일 ) (단위 : 천주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

강석진	남	1943년 01월	대표이사	등기임원	상근	경영총괄	우진비앤지(주)대표이사 사장	1,726	-	33.5	2020년 03월 30일

강재구	남	1970년 01월	대표이사	등기임원	상근	경영총괄	우진비앤지(주)부사장	3,329	-	17.5	2020년 03월 30일

이상영	남	1941년 11월	감사	등기임원	비상근	감사	연합캐피탈(주)대표이사	7	-	4.0	2020년 03월 30일

장동환	남	1949년 08월	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	(사)글로벌입법정책연구원장	6	-	3.0	2021년 03월 30일

이주호	남	1953년 06월	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	국립수의과학검역원장	7	-	1.0	2020년 03월 30일

양경덕	남	1953년 10월	부사장	미등기임원	상근	마케팅	우진비앤지(주)전무이사	262	-	33.5	-

직원 현황

(기준일 : 2018년 03월 31일 ) (단위 : 천원)

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	비고

기간의정함이 없는근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

동물약품	남	77	-	1	-	78	7.83	902,214	11,566	-

-	여	39	-	5	1	44	2.45	360,882	8,202	-

합 계	116	-	6	1	122	-	1,263,096	11,124	-
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 천원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

등기이사	2	2,000,000	-

사외이사	2	-	-

감 사	1	50,000	-

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 천원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

5	94,080	18,816	-

2-2. 유형별(단위 : 천원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	2	79,680	39,840	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	2	9,600	4,800	-

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	1	4,800	4,800	-

보수현황>1. 개인별 보수지급금액(단위 : )

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

-	-	-	-

2. 산정기준 및 방법(단위 :- )

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

-	근로소득	급여	-	-

상여	-	-

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-
IX. 계열회사 등에 관한 사항

당사는 보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다.
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 대주주등에 대한 신용공여등

보고서 제출일 현재 대주주 과 의 거래내용이 없습니다.

2. 대주주와의 자산양수도 등보고서 제출일 현재 대주주 과 의 거래내용이 없습니다. 3. 대주주와의 영업거래보고서 제출일 현재 대주주 과 의 거래내용이 없습니다.

4 . 대주주 이외의 이해관계자와의 거래보고서 제출일 현재 대주주 이외의 이해관계자와의 거래가 없습니다
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

제1절 공시내용의 진행ㆍ변경상황 및 주주총회 현황

1. 공시사항의 진행ㆍ변경상황신고일 현재 공시사항의 진행, 변경상황이 없습니다.

2. 주주총회의사록 요약

주총일자	안 건	결 의 내 용	비 고

제33기주주총회(2018.3.30)	제1호 의안 : 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관변경(일부)승인의 건제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건제4호 의안 : 감사이사 한도 승인의 건 제5호 의안 : 사외이사 선임의 건	원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결	-

제32기주주총회(2017.3.30)	제1호 의안 : 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제3호 의안 : 감사 선임의 건제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건	원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결	-

제2절 우발채무 등 1. 중요한 소송사건보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.

2.견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황(기준일 : ) (단위 : )

제 출 처	매 수	금 액	비 고

은 행	-	-	-

금융기관(은행제외)	-	-	-

법 인	-	-	-

기타(개인)	-	-	-

3. 채무보증 현황 신고일 현재 채무보증 현황이 없습니다. 4. 채무인수약정 현황 신고일 현재 채무인수약정 현황이 없습니다. 5. 그 밖의 우발채무 등 신고일 현재 우발채무 등의 내용이 없습니다. 제3절 제재현황 등 그 밖의 사항 1. 제재현황 신고일 현재 제재현황 등의 내용이 없습니다. 2. 작성기준일 이후 발생한 주요사항 신고일 현재 작성기준일 이후 발생한 주요항의 내용이 없습니다 3. 중소기업기준 검토표

공모자금의 사용내역

(기준일 : 2018년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

구 분	납입일	증권신고서 등의 자금사용 계획	실제 자금사용 내역	차이발생 사유 등

사용용도	조달금액	내용	금액

주주배정후 일반공모 증자	2018년 02월 06일	신규설비구입및 증축,차입금상환,원재료매입등	8,478	차입금상환및운영비	2,940	2018.2분기~2019년 상반기중 설비보수및 증축공사,신규장비 도입예정으로 미 집행함

사모자금의 사용내역

(기준일 : 2018년 03월 31일 ) (단위 : 천원)

구 분	납입일	주요사항보고서의 자금사용 계획	실제 자금사용 내역	차이발생 사유 등

사용용도	조달금액	내용	금액

제1회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채	2016년 05월 20일	공장신축,	13,000,000	공장신축	13,000,000	-

외국지주회사의 자회사 현황(기준일 : ) (단위 : )

구 분	A지주회사	B법인	C법인	D법인	...	연결조정	연결 후금액

매출액	( )

내부 매출액	( )	( )	( )	( )	( )	-

순 매출액	-

영업손익	( )

계속사업손익	( )

당기순손익	( )

자산총액	( )

부채총액	( )

자기자본	( )

자본금	( )

감사인	-

감사ㆍ검토의견	-

비 고
1. 전문가의 확인

- 해당사항 없습니다.
2. 전문가와의 이해관계

- 해당사항 없습니다.