우진비앤지 분기보고서 (2016.09)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개 요 (1) 당사의 이사회는 이사로 구성되고 상법 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임 받은사항, 회사경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 의결하며 이사 및 경영진의 직무집행을 감독하고 있습니다. 본 보고서 제출일 현재 당사의 이사회는 2인의 사내이사와, 사외이사2인으로 구성되어 있습니다.(2) 사내이사 현황

직 명(상근여부)	성 명	생년월	약 력	담당업무	소유주식수	비고

보통주	우선주

대표이사(상근)	강석진	43.01	- 우진비앤지(주) 대표이사 사장	경영총괄	1,277,196	-	-

대표이사(상근)	강재구	70.01	- 우진비앤지(주) 부사장	경영총괄	2,270,118	-	-

(3) 사외이사 현황

직 명(상근여부)	성 명	생년월	약 력	담당업무	소유주식수	비고

보통주	우선주

사외이사	김정태	55.09	- 세종증권(주) 대표이사	사외이사	-	-	-

사외이사	장동환	49.08	-(사) 글로벌입법정책연구원 원장	사외이사	-	-	-

나. 중요 의결사항(1) 의결현황

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	비 고

2015년 ~ 2016년	2015.01.02	내부회계관리규정 운용실태 유효성 평가	가결	-

2015.01.23	내부회계관리규정 운용실태 양호	가결	-

2015.02.12	제30기 재무제표 승인의 건	가결	-

2015.03.10	정기주주총회소집의 건	가결	-

2015.05.20	기업은행 중소기업자금대출의 건	가결	-

2015.05.27	신한은행 기업운전자금대출의 건	가결	-

2015.05.27	임시주주총회 소집의 건	가결	-

2015.06.24	농협은행 일반자금대출의 건	가결	-

2015.07.07	이사회규정 신설의 건	가결	-

2015.07.20	자금대출의 건(최대주주 특별관계자)	가결	-

2015.08.19	유상증자(제3자배정) 결정의 건	가결	-

2015.08.31	유상증자(제3자배정) 신주 인수대금 납입일 변경의 건	가결	-

2015.09.01	기업은행 무역금융 한도대출 외	가결	-

2015.09.11	유상증자(제3자배정) 신주 인수대금 납입일 변경의 건	가결	-

2015.09.17	동물용 백신공장 신축공사의 건	가결	-

2015.12.14	제31기(2015년) 주식배당의 건	가결	-

2015.12.18	신한은행 외화 기한부 대출의 건	가결	-

2016.01.04	내부회계관리규정 운용실태 유효성평가	가결	-

2016.01.22	내부회계관리규정 운용실태 양호	가결	-

2016.02.12	제31기 재무제표 승인의 건	가결	-

2016.03.10	제31기 정기주주총회소집의 건	가결	-

2016.05.16	제1회 무보증 사모 전환사채 발행의 건	가결	-

2016.05.18	제1회 무보증 사모 전환사채 발행 정정의 건	가결	-

2016.05.27	신한은행 일반자금 대출의 건	가결	-

2016.09.20	동물용 백신공장 신축공사 공사기간 연장의 건	가결	-

(2) 사외이사의 참석현황

회 차	개최일자	사외이사 참석인원	의 안 내 용	가결여부	사외이사

김정태	장동환	김정태	장동환

1	2015.01.02	참석	-	내부회계관리규정 운용실태 유효성 평가	가결	찬성	-

2	2015.01.23	참석	-	내부회계관리규정 운용실태 양호	가결	찬성	-

3	2015.02.12	참석	-	제30기 재무제표 승인의 건	가결	찬성	-

4	2015.03.10	참석	-	제30기 정기주주총회소집의 건	가결	찬성	-

5	2015.05.20	참석	불참	기업은행 중소기업자금대출의 건	가결	찬성	불참

6	2015.05.27	참석	불참	신한은행 기업운전자금대출의 건	가결	찬성	불참

7	2015.05.27	참석	참석	임시주주총회 소집의 건	가결	찬성	찬성

8	2015.06.24	참석	불참	농협은행 일반자금대출의 건	가결	찬성	불참

9	2015.07.07	참석	참석	이사회규정 신설의 건	가결	찬성	찬성

10	2015.07.20	참석	참석	자금대출의 건(최대주주 특별관계자)	가결	찬성	찬성

11	2015.08.19	참석	참석	유상증자(제3자배정) 결정의 건	가결	찬성	찬성

12	2015.08.31	참석	참석	유상증자(제3자배정) 신주 인수대금 납입일 변경의 건	가결	찬성	찬성

13	2015.09.01	참석	참석	기업은행 무역금융 한도대출 외	가결	찬성	찬성

14	2015.09.11	참석	참석	유상증자(제3자배정) 신주 인수대금 납입일 변경의 건	가결	찬성	찬성

15	2015.09.17	참석	참석	동물용 백신공장 신축공사의 건	가결	찬성	찬성

16	2015.12.14	참석	참석	제31기(2015년) 주식배당의 건	가결	찬성	찬성

17	2015.12.18	참석	참석	신한은행 외화 기한부 대출의 건	가결	찬성	찬성

18	2016.01.04	참석	참석	내부회계관리규정 운용실태 유효성평가	가결	찬성	찬성

19	2016.01.22	참석	참석	내부회계관리규정 운용실태 양호	가결	찬성	찬성

20	2016.02.12	참석	참석	제31기 재무제표 승인의 건	가결	찬성	찬성

21	2016.03.10	참석	참석	제31기 정기주주총회소집의 건	가결	찬성	찬성

22	2016.05.16	참석	참석	제1회 무보증 사모 전환사채 발행의 건	가결	찬성	찬성

23	2016.05.18	참석	참석	제1회 무보증 사모 전환사채 발행 정정의 건	가결	찬성	찬성

24	2016.05.27	참석	참석	신한은행 일반자금 대출의 건	가결	찬성	찬성

25	2016.09.20	참석	참석	동물용 백신공장 신축공사 공사기간 연장의 건	가결	찬성	찬성

다. 이사의 독립성

당사의 이사회는 총 4인 중 2인을 사외이사로 구성함으로써 독립성을 견지하고 있으며, 사외이사 선임은 이사회 추천으로 엄격한 심사를 거친 후 주주총회에서 최종적으로 선임됩니다. 또한 당사는 대주주 등의 독단적인 경영으로 인한 소액주주의 이익이 침해 받지 않도록 이사회 운영규정을 제정하여 성실히 준수하고 있습니다.

이사	선임배경	추천인	활동분야	회사와의 거래	최대주주 또는 주요주주와의 관계

강석진	사내이사(상근)	이사회	각자대표이사	없음	최대주주 강재구의 부

강재구	사내이사(상근)	이사회	각자대표이사	없음	최대주주

김정태	사외이사	이사회	사외이사	없음	해당사항 없음

장동환	사외이사	이사회	사외이사	없음	해당사항 없음

라. 사외이사의 전문성

성 명	주 요 경 력	최대주주등과의 이해관계	대내외 교육 참여현황	비 고

김정태	세종증권(주) 대표이사	없음	-	-

장동환	(사) 글로벌입법정책연구원 원장	없음	-	-

*. 사외이사의 업무지원 조직(부서 또는 팀) : 통합지원실 (담당자:김학철☎ 02-795- 2361)