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우진비앤지 사업보고서 (2015.12)
사 업 보 고 서

(제 31 기)

사업연도 2015년 01월 01일 부터
2015년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2016년 3월 30일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 우진비앤지 주식회사
대 표 이 사 : 강석진
본 점 소 재 지 : 경기도 화성시 양감면 정문송산로 230
(전 화)02-795-2361
(홈페이지) http://www.woogenebng.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 대표이사 (성 명)강재구
(전 화)02-795-2361
1. 회사의 개요

가. 회사의 법적, 상업적 명칭 당사의 명칭은 우진비앤지 주식회사라고 표기합니다. 또한 영문으로는 WooGene B Co., Ltd 라고 표기합니다. 나. 설립일자 및 존속기간 당사는 동물용 의약품 제조 및 판매 등을 영위할 목적으로 1985년 12월 17일에 (주)과학축산을 설립하였으며, 1996년 11월 1일에 (주)우진으로 상호를 변경하였습니다. 또한 2001년 3월 20일 우진비앤지(주)로 상호를 변경하였으며, 2008년 5월 20일에 코스닥시장 상장을 승인받아 코스닥시장에서 매매가 개시되었습니다. 다. 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소 - 주소 : 경기도 화성시 양감면 정문송산로 230 - 전화번호 : 02-795-2361 - 홈페이지 : http://www.woogenebng.com 라. 중소기업 해당 여부 당사는 본 보고서 기준일 현재 중소기업법 기본법 제2조 및 동법시행령 제2조에 의한 중소기업 입니다. 마. 주요 사업의 내용 당사는 동물약품 및 미생물제제(동물약품, 인체 원료의약, 미생물 농자재) 등을 제조, 판매하는 사업을 영위하고 있으며, 상세한 내용은 동 공시서류의 II. 사업의 내용을 참조하시기 바랍니다.
2. 회사의 연혁

가 . 회사의 본점소재지 및 그 변경 2007. 05. 서울사무소 확장이전 나. 경영진의 중요한 변동2008. 03. 각자대표이사 취임 (민운기)2014. 03 각자대표이사 퇴임 (민운기)2014. 03 각자대표이사 취임 (강재구) 다. 최대주주의 변동2010. 01. 최대주주변경 (강석진에서 강재구로) 라. 상호의 변경"해당사항 없음" 마. 회사의 업종 또는 주요산업의 변화2006. 08. 의약품제조업 및 제조품목허가 취득(스트렙토키나제, 스트렙토도르나제) - 식품의약안전처2007. 10. BGMP(우수원료의약품 제조 및 품질관리업소기준) 인증 취득 - 농립축산검역본부2015. 02. 의약품 제조품목허가 취득(락토바실루스람노수스균의 동결건조배양물) - 식품의약품안전처 바. 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생내용2007. 11. 이노비즈기업 인증2008. 05. KOSDAQ 등록 2009. 05. 국제규격기준 첨단 GMP 주사제공장 준공2009. 11. 백만불 수출탑 수상2010. 03. 유망중소기업 선정 (한국산업은행)2012. 05. 2012 모범중소기업인상 대통령표창(강석진 대표이사)2012. 11. 오백만불 수출탑 수상2014. 10. 무상증자 (4,728,998주, 총주식 수 9,568,998주)2015. 09. 백신공장 착공 (충남 예산군 소재)2015. 10. 제3자배정 유상증자 (181,818주, 총주식수 9,750,816주)
3. 자본금 변동사항

증자(감자)현황

(기준일 : - ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-
4. 주식의 총수 등

## 주식의 총수 현황

(기준일 : 2016년 03월 30일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	20,000,000	-	20,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	9,750,816	-	9,750,816	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	9,750,816	-	9,750,816	-

Ⅴ. 자기주식수	-	-	-	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	9,750,816	-	9,750,816	-
5. 의결권 현황

(기준일 : 2016년 03월 30일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	9,750,816	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	-	-

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	9,750,816	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

신고서 제출일 현재 배당에 관한 당사의 정관 내용은 다음과 같습니다.제46조(이익배당) ① 이익의 배당은 금전과 주식 및 기타의 재산으로 할 수 있다. ② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회 의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다.③ 제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.제47조(중간배당) ① 회사는 이사회의 결의로 06월 30일 24시 현재의 주주에게 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의 16의 규정에 따라 중간배당을 할 수 있다. 중간배당은 금전으로 한다. ② 제1항의 결의는 제1항의 기준일 이후 45일내에 하여야 한다. ③ 중간배당은 직전결산기의 대차대조표상의 순 재산액에서 다음 각 호의 금액을 공제한 액을 한도로 한다. 1. 직전결산기의 자본의 액 2. 직전결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액 3. 직전결산기의 정기주주총회에서 이익배당하기로 정한 금액 4. 직전결산기까지 정관의 규정 또는 주주총회의 결의에 의하여 특정목적을 위해 적립한 임의준비금 5. 중간배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금④ 사업년도개시일 이후 제1항의 기준일 이전에 신주를 발행한 경우(준비금의 자본전입, 주식배당, 전환사채의 전환청구, 신주인수권부사채의 신주인수권 행사에 의한 경우를 포함한다)에는 중간배당에 관해서는 당해 신주는 직전사업년도말에 발행된 것으로 본다. 다만 중간배당후에 발행된 신주에 대하여는 중간배당기준일 직 후에 발행된 것으로 본다. ⑤ 정관 제9조의 우선주식에 대한 중간배당은 보통주식과 동일한 배당률을 적용한다제48조(배당금지급청구권의 소멸시효) ① 배당금의 지급청구권은 5년간 이를 행사하지 아니하면 소멸시효가 완성한다.② 제1항의 시효의 완성으로 인한 배당금은 이 회사에 귀속한다.

최근 3사업연도 배당에 관한 사항

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제31기	제30기	제29기

주당액면가액 (원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	-	821	606

주당순이익 (원)	-	153	149

현금배당금총액 (백만원)	-	191	-

주식배당금총액 (백만원)	487	-	220

(연결)현금배당성향(%)	-	-	-

현금배당수익률 (%)	보통주	-	0.65	-

-	-	-	-

주식배당수익률 (%)	보통주	10	-	1.39

-	-	-	-

주당 현금배당금 (원)	보통주	-	20	-

-	-	-	-

주당 주식배당 (주)	보통주	0.1	-	0.107855932

-	-	-	-
2. 연결재무제표

해당사항 없음
3. 연결재무제표 주석

해당사항 없음
IV. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제31기(당기)	도원회계법인	적정	-

제30기(전기)	도원회계법인	적정	-

제29기(전전기)	도원회계법인	적정	-

2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제31기(당기)	도원회계법인	-	30,000,000	814

제30기(전기)	도원회계법인	-	30,000,000	878

제29기(전전기)	도원회계법인	-	30,000,000	533

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제31기(당기)	-	-	-	-	-

제30기(전전기)	-	-	-	-	-

제29기(전전기)	-	-	-	-	-
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개 요 (1) 당사의 이사회는 이사로 구성되고 상법 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임 받은사항, 회사경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 의결하며 이사 및 경영진의 직무집행을 감독하고 있습니다. 본 보고서 제출일 현재 당사의 이사회는 2인의 사내이사와, 사외이사2인으로 구성되어 있습니다.(2) 사내이사 현황

직 명(상근여부)	성 명	생년월	약 력	담당업무	소유주식수	비고

보통주	우선주

대표이사(상근)	강석진	43.01	- 우진비앤지(주) 대표이사 사장	경영총괄	1,161,088	-	-

대표이사(상근)	강재구	70.01	- 우진비앤지(주) 부사장	경영총괄	2,063,744	-	-

(3) 사외이사 현황

직 명(상근여부)	성 명	생년월	약 력	담당업무	소유주식수	비고

보통주	우선주

사외이사	김정태	55.09	- 세종증권(주) 대표이사	사외이사	-	-	-

사외이사	장동환	49.08	-(사) 글로벌입법정책연구원 원장	사외이사

나. 중요 의결사항(1) 의결현황

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	비 고

2015년 ~ 2016년	2015.01.02	내부회계관리규정 운용실태 유효성 평가	가결	-

2015.01.23	내부회계관리규정 운용실태 양호	가결	-

2015.02.12	제30기 재무제표 승인의 건	가결	-

2015.03.10	정기주주총회소집의 건	가결	-

2015.05.20	기업은행 중소기업자금대출의 건	가결

2015.05.27	신한은행 기업운전자금대출의 건	가결	-

2015.05.27	임시주주총회 소집의 건	가결	-

2015.06.24	농협은행 일반자금대출의 건	가결	-

2015.07.07	이사회규정 신설의 건	가결

2015.07.20	자금대출의 건(최대주주 특별관계자)	가결

2015.08.19	유상증자(제3자배정) 결정의 건	가결

2015.08.31	유상증자(제3자배정) 신주 인수대금 납입일 변경의 건	가결

2015.09.01	기업은행 무역금융 한도대출 외	가결

2015.09.11	유상증자(제3자배정) 신주 인수대금 납입일 변경의 건	가결

2015.09.17	동물용 백신공장 신축공사의 건	가결

2015.12.14	제31기(2015년) 주식배당의 건	가결

2015.12.18	신한은행 외화 기한부 대출의 건	가결

2016.01.04	내부회계관리규정 운용실태 유효성평가	가결

2016.01.22	내부회계관리규정 운용실태 양호	가결

2016.02.12	제31기 재무제표 승인의 건	가결

2016.03.10	제31기 정기주주총회소집의 건	가결

(2) 사외이사의 참석현황

회 차	개최일자	사외이사 참석인원	의 안 내 용	가결여부

1	2015.01.02	1	내부회계관리규정 운용실태 유효성 평가	가결

2	2015.01.23	1	내부회계관리규정 운용실태 양호	가결

3	2015.02.12	1	제30기 재무제표 승인의 건	가결

4	2015.03.10	1	제30기 정기주주총회소집의 건	가결

5	2015.05.20	1	기업은행 중소기업자금대출의 건	가결

6	2015.05.27	1	신한은행 기업운전자금대출의 건	가결

7	2015.05.27	2	임시주주총회 소집의 건	가결

8	2015.06.24	1	농협은행 일반자금대출의 건	가결

9	2015.07.07	2	이사회규정 신설의 건	가결

10	2015.07.20	2	자금대출의 건(최대주주 특별관계자)	가결

11	2015.08.19	2	유상증자(제3자배정) 결정의 건	가결

12	2015.08.31	2	유상증자(제3자배정) 신주 인수대금 납입일 변경의 건	가결

13	2015.09.01	2	기업은행 무역금융 한도대출 외	가결

14	2015.09.11	2	유상증자(제3자배정) 신주 인수대금 납입일 변경의 건	가결

15	2015.09.17	2	동물용 백신공장 신축공사의 건	가결

16	2015.12.14	2	제31기(2015년) 주식배당의 건	가결

17	2015.12.18	2	신한은행 외화 기한부 대출의 건	가결

18	2016.01.04	2	내부회계관리규정 운용실태 유효성평가	가결

19	2016.01.22	2	내부회계관리규정 운용실태 양호	가결

20	2016.02.12	2	제31기 재무제표 승인의 건	가결

21	2016.03.10	2	제31기 정기주주총회소집의 건	가결

다. 이사의 독립성

당사의 이사회는 총 4인 중 2인을 사외이사로 구성함으로써 독립성을 견지하고 있으며, 사외이사 선임은 이사회 추천으로 엄격한 심사를 거친 후 주주총회에서 최종적으로 선임됩니다. 또한 당사는 대주주 등의 독단적인 경영으로 인한 소액주주의 이익이 침해 받지 않도록 이사회 운영규정을 제정하여 성실히 준수하고 있습니다.

이사	선임배경	추천인	활동분야	회사와의 거래	최대주주 또는 주요주주와의 관계

강석진	사내이사(상근)	이사회	각자대표이사	없음	최대주주 강재구의 부

강재구	사내이사(상근)	이사회	각자대표이사	없음	최대주주

김정태	사외이사	이사회	사외이사	없음	해당사항 없음

장동환	사외이사	이사회	사외이사	없음	해당사항 없음

라. 사외이사의 전문성

성 명	주 요 경 력	최대주주등과의 이해관계	대내외 교육 참여현황	비 고

김정태	세종증권(주) 대표이사	없음	-	-

장동환	(사) 글로벌입법정책연구원 원장	없음	-	-

*. 사외이사의 업무지원 조직(부서 또는 팀) : 통합지원실 (담당자:김학철☎ 02-795- 2361)
2. 감사제도에 관한 사항

우리 회사는 감사위원회를 별도로 설치하고 있지 아니하며, 감사의 수는 비상근감사 1명이 있습니다.

1) 감사의 인적사항

성 명	주 요 경 력	최대주주등과의 관계	비 고

이상영	(주)연합캐피탈 대표이사	없음	-

2) 감사의 독립성

(가) 감사위원회(감사) 설치여부, 구성방법 등

당사는 정관에 근거하여 감사를 선임하도록 되어 있으며, 보고서 제출일 현재 이상영이 비상근 감사로 활동하고 있습니다.

(나) 감사위원회(감사)의 감사업무에 필요한 경영정보접근을 위한 내부장치 마련 여부

당사는 감사가 감사업무에 필요한 모든 경영정보접근을 제한하는 규정은 없습니다

3) 감사의 주요활동내역

당사는 감사위원회가 설치되어 있지 아니하며 감사는 이사회에 참석하여 의견을 진술하고 있습니다.
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

당사는 집중투표제, 서면투표제 또는 전자투표제를 채택하고 있지 않으며, 공시 대상기간 중 소수주주권이 행사되지 않았습니다
VII. 주주에 관한 사항

최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

강재구	본인	보통주	2,063,744	21.57	2,063,744	21.16	-

강석진	부	보통주	1,161,088	12.13	1,161,088	11.91	-

소부자	모	보통주	5,842	0.06	5,842	0.06	-

강은영	제	보통주	210,000	2.19	210,000	2.15	-

양경덕	임원	보통주	206,372	2.16	206,372	2.12	-

계	보통주	3,647,046	38.11	3,647,046	37.40	-

우선주	-	-	-	-	-

1) 최대주주 주요경력

최대주주 성명	직위	주요경력(최근 5년간)

기간(2010년10월 ~ 2015년09월)	경력사항	겸임현황

강재구	대표이사	2010년10월 ~2014년02월	우진비앤지 부사장	-

2014년03월 ~ 현재	우진비앤지 대표이사	-

- 당사의 최대주주인 강재구 대표이사는 기업은행과 소유주식 중 200,000주에 대하여 주식담보계약을 체결하였습니다. (2014.01.15 주식등의 대량보유상황보고서 참조)

주식 소유현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구분	주주명	소유주식수	지분율	비고

5% 이상 주주	강재구	2,063,744	21.16	-

강석진	1,161,088	11.91	-

우리사주조합	-	-	-

## 소액주주현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주주	보유주식	비 고

주주수	비율	주식수	비율

소액주주	2,250	99.46%	4,637,858	47.55%	-

- 주식사무

정관상신주인수권의 내용	제10조(신주인수권) ① 이 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다.②제1항의 규정에 불구하고 다음 각호의 경우에는 주주외의 자에게 신주를 배정할 수 있다. 1. 자본시장과금융투자업에관한법률 제4조의 규정에 의하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우
2. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의6에 따라 이사회의 결의로 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우
3. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의7에 따라 우리사주조합원에게 신주를 우선배정하는 경우
4. 상법 제542조의3에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우
5. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조에 의하여 주식예탁증서(DR) 발행에 따라 신주를 발행하는 경우
6. 회사가 "경영상 필요로 외국인투자촉진법에 의한 외국인 투자를 위하여 신주를 발행하는 경우7. 긴급한 자금의 조달을 위하여 국내외 금융기관에게 신주를 발행하는 경우8. 기술도입을 필요로 그 제휴회사에게 신주를 발행하는 경우9. 주권을 협회등록하기 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게인수하게 하는 경우③ 주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주배정에서 단주가 발생하는 경우에 그 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.

결 산 일	12월 31일	정기주주총회	3월중

주주명부폐쇄시기	매년 1월 1일부터 1월 15일까지

주권의 종류	1주권, 5주권, 10주권, 50주권, 100주권, 500주권, 1,000주권, 10,000주권 ( 8종 )

명의개서대리인	한국예탁결제원 증권대행부

주주의 특전	없 음	공고방법	회사의 인터넷홈페이지(www.woogenebng.com) 다만 부득이한 사유로 인할 시는 매일경제신문에 공고한다.

- 주가 및 주식 거래실적

당사는 국내증권시장에서만 매매가 이루어 지고 있으며 최근 6개월간의 주가 및 주식 거래 실적은 다음과 같습니다.

(단위 : 원, 주)

종 류	2015.07월	2015.08월	2015.09월	2015.10월	2015.11월	2015.12월

보통주	최 고	8,040	6,250	5,500	5,270	5,030	5,320

최 저	5,500	4,695	4,720	4,990	4,520	4,420

월간거래량	4,039,345	1,954,887	1,274,122	1,311,889	693,152	2,017,666
1. 임원 및 직원의 현황

임원 현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 천주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

강석진	남	1943년 01월	대표이사	등기임원	상근	경영총괄	우진비앤지(주)대표이사 사장	1,161	-	31.0	2017년 03월 24일

강재구	남	1970년 01월	대표이사	등기임원	상근	경영총괄	우진비앤지(주)부사장	2,064	-	15.0	2017년 03월 24일

이상영	남	1941년 11월	감사	등기임원	비상근	감사	연합캐피탈(주)대표이사	-	-	1.7	2017년 03월 24일

김정태	남	1955년 09월	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	세종증권(주) 대표이사	-	-	1.7	2017년 03월 24일

장동환	남	1949년 08월	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	(사)글로벌입법정책연구원장	-	-	0.8	2018년 03월 30일

직원 현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 천원)

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	비고

기간의정함이 없는근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

동물약품	남	79	-	-	-	79	7.87	3,620,199	45,825	-

-	여	26	-	-	-	26	3.45	739,314	28,435	-

합 계	105	-	-	-	105	-	4,359,513	41,519	-
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 천원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

등기이사	2	2,000,000	-

사외이사	2	-	-

감 사	1	50,000	-

2. 보수지급금액(단위 : 천원)

구 분	인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

등기이사	2	515,180	257,590	-

사외이사	2	32,100	16,050	-

감사위원회 위원 또는 감사	1	18,300	18,300	-

계	5	565,580	113,116	-

보수현황>1. 개인별 보수지급금액(단위 : 천원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

-	-	-	-

-2. 산정기준 및 방법-
IX. 계열회사 등에 관한 사항

당사는 보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다.
X. 이해관계자와의 거래내용

(1) 당기 중 특수관계자와의 주요거래 내용은 다음과 같습니다.

(단위 : 원)

특수관계자명	구 분	거래내용	금액

소부자	기타특수관계자	자금차입	2,300,000,000

강석진	대표이사	자금차입	700,000,000

(2) 보고기간종료일 현재 특수관계자에 대한 채권ㆍ채무내역은 다음과 같습니다. (단위 : 원) 특수관계자명 채무 장기차입금 소부자 2,300,000,000 강석진 700,000,000 합계 3,000,000,000
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

제1절 공시내용의 진행ㆍ변경상황 및 주주총회 현황

1. 공시사항의 진행ㆍ변경상황 신고일 현재 공시사항의 진행, 변경상황이 없습니다.

2. 주주총회의사록 요약

주총일자	안 건	결 의 내 용	비 고

제31기주주총회(2016.3.30)	제1호 의안 : 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부변경의 건 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건	원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결	-

제30기주주총회(2015.3.30)	제1호 의안 : 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사외이사 1명 선임)제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건	원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결	-

제2절 우발채무 등 1. 중요한 소송사건신고일 현재 중요한 소송사건이 없습니다.

2. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표현황견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황

(기준일 : ) (단위 :- )

제 출 처	매 수	금 액	비 고

은 행	-	-	-

금융기관(은행제외)	-	-	-

법 인	-	-	-

기타(개인)	-	-	-

3. 채무보증 현황 신고일 현재 채무보증 현황이 없습니다. 4. 채무인수약정 현황 신고일 현재 채무인수약정 현황이 없습니다. 5. 그 밖의 우발채무 등신고일 현재 우발채무 등의 내용이 없습니다. 제3절 제재현황 등 그 밖의 사항 1. 제재현황 신고일 현재 제재현황 등의 내용이 없습니다. 2. 작성기준일 이후 발생한 주요사항 신고일 현재 작성기준일 이후 발생한 주요항의 내용이 없습니다 3. 중소기업기준 검토표

외국지주회사의 자회사 현황(기준일 : ) (단위 : )

구 분	A지주회사	B법인	C법인	D법인	...	연결조정	연결 후금액

매출액	( )

내부 매출액	( )	( )	( )	( )	( )	-

순 매출액	-

영업손익	( )

계속사업손익	( )

당기순손익	( )

자산총액	( )

부채총액	( )

자기자본	( )

자본금	( )

감사인	-

감사ㆍ검토의견	-

비 고
1. 전문가의 확인

- 해당사항 없습니다.
2. 전문가와의 이해관계

- 해당사항 없습니다.