동원금속 사업보고서 (2019.12)
정 정 신 고 (보고)

2020년 1월 16일1. 정정대상 공시서류 : 사업보고서

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2019년 7월 1일

3. 정정사항

항 목	정정사유	정 정 전	정 정 후

VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항	신규 개정 작성기준 반영	(주1)	(주2)

VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항1. 임원 및 직원의 현황	사외이사 등의 주요경력 보완	(주3)	(주4)

XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항라. 공모자금의 사용내역	과거 3개년 표시	-	(주5)

정정전_(주1) 1. 이사회에 관한 사항 가. 이사회 구성의 개요2019년 3월 31일 현재 당사의 이사회는 3인의 사내이사와 3인의 사외이사로 총6명으로 구성되어 있습니다. 2019년 6월 27일 제34기 정기주주총회에서 김순화 사외이사가 신규선임 되었습니다.

라. 주요 의결사항-이사회의 주요 활동내역

1) 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차	개최일자	의안내용	사외이사 등의 성명

최 성 호(출석률:66.7%)	박 우 호(출석률:78.9%)2018년6월28일선임	민 경 탁(출석률:100%)	추 교 탁(출석률:100%)

찬 반 여 부	찬 반 여 부	찬 반 여 부	찬 반 여 부

-	2018.05.23	대출 신규 대환 건	찬성	해당사항 없음	찬성	찬성

-	2018.05.30	제33기 재무제표 승인의 건	찬성	해당사항 없음	찬성	찬성

-	2018.06.11	정기주주총회 소집결의	찬성	해당사항 없음	찬성	찬성

-	2018.06.15	멕시코법인 채무에 대한 연대보증의 건	찬성	해당사항 없음	찬성	찬성

-	2018.06.27	미국현지법인 채무에 대한 연대보증의 건	-	해당사항 없음	찬성	찬성

-	2018.06.28	대표이사 선임의 건미국현지법인 채무에 대한 연대보증의 건	-	찬성	찬성	찬성

-	2018.07.24	운영자금 차입의 건무역금융 차입의 건	해당사항 없음	-	찬성	찬성

-	2018.07.26	기채에 관한 건	해당사항 없음	-	찬성	찬성

-	2018.08.08	미국현지법인 채무에 대한 연대보증의 건	해당사항 없음	-	찬성	찬성

-	2018.09.03	일반자금대출 대환에 관한 건	해당사항 없음	-	찬성	찬성

-	2018.09.28	미국현지법인 채무에 대한 연대보증의 건	해당사항 없음	찬성	찬성	찬성

-	2018.11.05	미국현지법인 채무에 대한 연대보증의 건	해당사항 없음	찬성	찬성	찬성

-	2018.11.15	멕시코현지법인 채무에 대한 연대보증의 건	해당사항 없음	찬성	찬성	찬성

-	2018.12.12	멕시코법인 채무에 대한 연대보증의 건	해당사항 없음	찬성	찬성	찬성

-	2019.01.16	기채에 관한 건	해당사항 없음	찬성	찬성	찬성

-	2019.03.08	일반자금대출 대환에 관한 건	해당사항 없음	찬성	찬성	찬성

-	2019.03.18	시설자금대출 기간연장의 건	해당사항 없음	찬성	찬성	찬성

-	2019.03.20	무보증 사모사채 발행의 건	해당사항 없음	찬성	찬성	찬성

-	2019.04.17	무보증 사모사채 발행의 건	해당사항 없음	찬성	찬성	찬성

-	2019.06.12	제34기 정기주주총회 소집결의	해당사항 없음	찬성	찬성	찬성

-	2019.06.18	멕시코법인 채무에 대한 연대보증의 건	해당사항 없음	찬성	찬성	찬성

-	2019.06.25	운영자금 차입의 건	해당사항 없음	찬성	찬성	찬성

-	2019.06.25	시설자금 차입의 건	해당사항 없음	찬성	찬성	찬성

-	2019.06.26	제34기 재무제표 승인의 건	해당사항 없음	찬성	찬성	찬성

2. 감사제도에 관한 사항

나. 감사위원회 위원의 인적사항보고서 제출일 현재 감사위원회 구성은 아래와 같습니다.

성 명	주 요 경 력	사외이사 여부	비고

박우호	- 세영회계법인 대표- 한국수자원공사 비상임이사- 現 (주)우종 대표이사	사외이사	감사위원장

김순화	- 현대자동차(주) 공장장- 현대모비스 구매본부장	사외이사	-

민경탁	- 대구은행 성서영업부장- (주)삼성산업 감사- 現 동원금속(주) 감사위원	사외이사	-

*제34기 정기주주총회(2019.06.27)에서 추교탁 사외이사가 일신상의 이유로 중도퇴임하고, 김순화 사외이사가 신규선임 되었습니다.

정정후_(주2) 1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성의 개요 2019년 3월 31일 현재 당사의 이사회는 3인의 사내이사와 3인의 사외이사로 총6명으로 구성되어 있습니다. 2019년 6월 27일 제34기 정기주주총회에서 김순화 사외이사가 신규선임 되었습니다. 이사회 의장은 이은우 사내이사로 대표이사를 겸직하고 있으며, 동원금속주식회사 회장으로서 책임경영의 실천을 위하여 이사회 의장으로 선임되었습니다.

라. 이사의 독립성

-당사는 사외이사를 포함한 모든 이사의 독립성 강화를 위해 이사 선임시 주주총회 전 이사에 대한 모든 정보를 투명하게 공개하여 추천인, 최대주주와의 관계, 회사와의 거래 등에 대한 내역을 외부에 공시하고 있습니다. 특히 사외이사 선임시 회사와의 독립성 여부, 법상 자격요건 등을 포함한 '사외이사 자격요건 확인서'를 한국거래소에 제출하고 있습니다. 사외이사추천위원회는 두고있지 않습니다.

구분	성명	추천인	선임배경	연임여부	연임횟수	최대주주등과의이해관계	회사와의 거래	임기

사내이사	이은우	이사회	업무 총괄 및 대외 업무의 안정적 수행	연임	6	본인	-	2021.06.28

박승룡	이사회	업무 총괄 및 대외 업무의 안정적 수행	연임	1	임원	-	2020.06.28

임경만	이사회	업무 총괄 및 대외 업무의 안정적 수행	-	-	임원	-	2020.06.28

사외이사	박우호	이사회	재무 전문가(공인회계사)	-	-	-	-	2021.06.28

김순화	이사회	업무 총괄 및 대외 업무의 안정적 수행	-	-	-	-	2022.06.27

민경탁	이사회	업무 총괄 및 대외 업무의 안정적 수행	연임	1	-	-	2021.06.28

마. 주요 의결사항 -이사회의 주요 활동내역

1) 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차	개최일자	의안내용	가결여부	이사 등의 성명

이 은 우(출석률:100%)	박 승 룡(출석률:100%)	임 경 만(출석률:100%)	최 성 호(출석률:66.7%)	박 우 호(출석률:78.9%)2018년6월28일선임	민 경 탁(출석률:100%)	추 교 탁(출석률:100%)

찬 반 여 부	찬 반 여 부	찬 반 여 부	찬 반 여 부	찬 반 여 부	찬 반 여 부	찬 반 여 부

-	2018.05.23	대출 신규 대환 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	해당사항 없음	찬성	찬성

-	2018.05.30	제33기 재무제표 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	해당사항 없음	찬성	찬성

-	2018.06.11	정기주주총회 소집결의	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	해당사항 없음	찬성	찬성

-	2018.06.15	멕시코법인 채무에 대한 연대보증의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	해당사항 없음	찬성	찬성

-	2018.06.27	미국현지법인 채무에 대한 연대보증의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	해당사항 없음	찬성	찬성

-	2018.06.28	대표이사 선임의 건미국현지법인 채무에 대한 연대보증의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성

-	2018.07.24	운영자금 차입의 건무역금융 차입의 건	가결	찬성	찬성	찬성	해당사항 없음	-	찬성	찬성

-	2018.07.26	기채에 관한 건	가결	찬성	찬성	찬성	해당사항 없음	-	찬성	찬성

-	2018.08.08	미국현지법인 채무에 대한 연대보증의 건	가결	찬성	찬성	찬성	해당사항 없음	-	찬성	찬성

-	2018.09.03	일반자금대출 대환에 관한 건	가결	찬성	찬성	찬성	해당사항 없음	-	찬성	찬성

-	2018.09.28	미국현지법인 채무에 대한 연대보증의 건	가결	찬성	찬성	찬성	해당사항 없음	찬성	찬성	찬성

-	2018.11.05	미국현지법인 채무에 대한 연대보증의 건	가결	찬성	찬성	찬성	해당사항 없음	찬성	찬성	찬성

-	2018.11.15	멕시코현지법인 채무에 대한 연대보증의 건	가결	찬성	찬성	찬성	해당사항 없음	찬성	찬성	찬성

-	2018.12.12	멕시코법인 채무에 대한 연대보증의 건	가결	찬성	찬성	찬성	해당사항 없음	찬성	찬성	찬성

-	2019.01.16	기채에 관한 건	가결	찬성	찬성	찬성	해당사항 없음	찬성	찬성	찬성

-	2019.03.08	일반자금대출 대환에 관한 건	가결	찬성	찬성	찬성	해당사항 없음	찬성	찬성	찬성

-	2019.03.18	시설자금대출 기간연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	해당사항 없음	찬성	찬성	찬성

-	2019.03.20	무보증 사모사채 발행의 건	가결	찬성	찬성	찬성	해당사항 없음	찬성	찬성	찬성

-	2019.04.17	무보증 사모사채 발행의 건	가결	찬성	찬성	찬성	해당사항 없음	찬성	찬성	찬성

-	2019.06.12	제34기 정기주주총회 소집결의	가결	찬성	찬성	찬성	해당사항 없음	찬성	찬성	찬성

-	2019.06.18	멕시코법인 채무에 대한 연대보증의 건	가결	찬성	찬성	찬성	해당사항 없음	찬성	찬성	찬성

-	2019.06.25	운영자금 차입의 건	가결	찬성	찬성	찬성	해당사항 없음	찬성	찬성	찬성

-	2019.06.25	시설자금 차입의 건	가결	찬성	찬성	찬성	해당사항 없음	찬성	찬성	찬성

-	2019.06.26	제34기 재무제표 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	해당사항 없음	찬성	찬성	찬성

2) 사외이사의 전문성당사는 이사회의 제반 업무를 지원하는 간사(경영지원사업부,이사)를 두고 있으며, 경영지원사업부 내 재경팀 소속의 사외이사 지원조직을 통하여 이사회 및 이사회 내 위원회의 운영과 사외이사의 원활한 직무수행을 지원하고 있습니다.보고서 작성기준일 현재 사외이사 지원조직 현황은 아래와 같습니다.

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

재경팀	8	부장 2명, 과장 2명,대리 1명, 사원 3명(평균 5년)	회의 준비 및 운영 관련 제반 업무 지원,사외이사 전문성 제고 위한 교육/세미나 지원,회사 주요 현안 관련 정보 제공 등

2. 감사제도에 관한 사항

나. 감사위원회 위원의 인적사항 보고서 제출일 현재 감사위원회 구성은 아래와 같습니다.

성 명	주 요 경 력	사외이사 여부	선임배경	추천인	회사와의 관계	최대주주 또는주요주주와의관계	비고

박우호	- 세영회계법인 대표(공인회계사)('10.09~18.03) - 한국수자원공사 비상임이사('15.03~18.03)- 現 (주)우종 대표이사	사외이사	재무전문가(공인회계사)	이사회	없음	없음	감사위원장

김순화	- 현대자동차(주) 공장장 ('77.01~04.08)- 현대모비스 구매본부장('04.08~11.12)	사외이사	운영관리전문가	이사회	없음	없음	-

민경탁	- 대구은행 성서영업부장 - (주)삼성산업 감사 ('11.05~14.05)- 現 동원금속(주) 감사위원	사외이사	금융전문가	이사회	없음	없음	-

*제34기 정기주주총회(2019.06.27)에서 추교탁 사외이사가 일신상의 이유로 중도퇴임하고, 김순화 사외이사가 신규선임 되었습니다.

라. 감사위원회의 활동

회차	개최일자	의안내용	가결여부	감사위원회 위원의 성명

최 성 호(출석률:66.7%)	박 우 호(출석률:78.9%)2018년6월28일선임	민 경 탁(출석률:100%)	추 교 탁(출석률:100%)

찬 반 여 부	찬 반 여 부	찬 반 여 부	찬 반 여 부

-	2018.05.23	대출 신규 대환 건	가결	찬성	해당사항 없음	찬성	찬성

-	2018.05.30	제33기 재무제표 승인의 건	가결	찬성	해당사항 없음	찬성	찬성

-	2018.06.11	정기주주총회 소집결의	가결	찬성	해당사항 없음	찬성	찬성

-	2018.06.15	멕시코법인 채무에 대한 연대보증의 건	가결	찬성	해당사항 없음	찬성	찬성

-	2018.06.27	미국현지법인 채무에 대한 연대보증의 건	가결	-	해당사항 없음	찬성	찬성

-	2018.06.28	대표이사 선임의 건미국현지법인 채무에 대한 연대보증의 건	가결	-	찬성	찬성	찬성

-	2018.07.24	운영자금 차입의 건무역금융 차입의 건	가결	해당사항 없음	-	찬성	찬성

-	2018.07.26	기채에 관한 건	가결	해당사항 없음	-	찬성	찬성

-	2018.08.08	미국현지법인 채무에 대한 연대보증의 건	가결	해당사항 없음	-	찬성	찬성

-	2018.09.03	일반자금대출 대환에 관한 건	가결	해당사항 없음	-	찬성	찬성

-	2018.09.28	미국현지법인 채무에 대한 연대보증의 건	가결	해당사항 없음	찬성	찬성	찬성

-	2018.11.05	미국현지법인 채무에 대한 연대보증의 건	가결	해당사항 없음	찬성	찬성	찬성

-	2018.11.15	멕시코현지법인 채무에 대한 연대보증의 건	가결	해당사항 없음	찬성	찬성	찬성

-	2018.12.12	멕시코법인 채무에 대한 연대보증의 건	가결	해당사항 없음	찬성	찬성	찬성

-	2019.01.16	기채에 관한 건	가결	해당사항 없음	찬성	찬성	찬성

-	2019.03.08	일반자금대출 대환에 관한 건	가결	해당사항 없음	찬성	찬성	찬성

-	2019.03.18	시설자금대출 기간연장의 건	가결	해당사항 없음	찬성	찬성	찬성

-	2019.03.20	무보증 사모사채 발행의 건	가결	해당사항 없음	찬성	찬성	찬성

-	2019.04.17	무보증 사모사채 발행의 건	가결	해당사항 없음	찬성	찬성	찬성

-	2019.06.12	제34기 정기주주총회 소집결의	가결	해당사항 없음	찬성	찬성	찬성

-	2019.06.18	멕시코법인 채무에 대한 연대보증의 건	가결	해당사항 없음	찬성	찬성	찬성

-	2019.06.25	운영자금 차입의 건	가결	해당사항 없음	찬성	찬성	찬성

-	2019.06.25	시설자금 차입의 건	가결	해당사항 없음	찬성	찬성	찬성

-	2019.06.26	제34기 재무제표 승인의 건	가결	해당사항 없음	찬성	찬성	찬성

정정전_(주3)

(1) 임원 현황

(기준일 : 2019년 03월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

이은우	남	1963년 05월	대표이사	등기임원	상근	총괄	한양대학교 경영학과동원금속(주) 기획실장	11,783,966	-	본인	31년 2개월	2021년 06월 28일

박승룡	남	1952년 01월	대표이사	등기임원	상근	총괄	영남대학교 기계공학동원금속(주) 부사장	20,067	-	-	33년 7개월	2020년 06월 28일

임경만	남	1961년 04월	부사장	등기임원	상근	기획실장경영지원사업부장	금오공대 기계공학	23,425	-	-	31년 8개월	2020년 06월 28일

박우호	남	1964년 10월	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	세영회계법인 대표現 (주)우종 대표이사	-	-	-	9개월	2021년 06월 28일

김순화	남	1951년 03월	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	현대자동차(주) 공장장현대모비스 구매본부장	-	-	-	-	2022년 06월 27일

민경탁	남	1954년 03월	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	대구은행 성서영업부장(주)삼성산업 감사	-	-	-	4년	2021년 06월 28일

정정후_(주4)

(1) 임원 현황

(기준일 : 2019년 03월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

이은우	남	1963년 05월	대표이사	등기임원	상근	총괄	한양대학교 경영학과동원금속(주) 기획실 ('89~92)	11,783,966	-	본인	31년 2개월	2021년 06월 28일

박승룡	남	1959년 05월	대표이사	등기임원	상근	총괄	영남대학교 기계공학동원금속(주) 부사장 ('11~17)	20,067	-	-	33년 7개월	2020년 06월 28일

임경만	남	1961년 04월	부사장	등기임원	상근	기획실장경영지원사업부장	금오공대 기계공학 동원금속(주) 기획실장('14~18)	23,425	-	-	31년 8개월	2020년 06월 28일

박우호	남	1964년 10월	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	세영회계법인 대표('10~18)現 (주)우종 대표이사	-	-	-	9개월	2021년 06월 28일

김순화	남	1951년 03월	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	현대자동차(주) 공장장('77~04)현대모비스 구매본부장('04~11)	-	-	-	신규선임	2022년 06월 27일

민경탁	남	1954년 03월	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	(주)삼성산업 감사('11~14) 現 동원금속(주) 감사위원회	-	-	-	4년	2021년 06월 28일

정정후_(주5)

라. 공모자금의 사용내역

(기준일 : 2019년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

구 분	납입일	증권신고서 등의 자금사용 계획	실제 자금사용 내역	차이발생 사유 등

사용용도	조달금액	내용	금액

유상증자	2018년 03월 20일	운영자금(단기차입금 상환)	12,582	단기차입금 상환	12,582	-

(참고) [단기차입금 상환 내역]
(2018년 3월 31일 현재, K-IFRS, 3월 결산) (단위: 백만원)

차입처	용도	이자율	만기일	금 액	상환예정	사용 시기

대구은행	무역금융	4.52%	2018-08-04	10,000	10,000	2018년 3월

기업은행	무역금융	4.73%	2018-09-01	3,000	2,582	2018년 3월

합 계	13,000	12,582	-

* 2018년3월31일 현재, 상기 단기차입금은 계획대로 모두 상환 완료하였습니다.