동원금속 사업보고서 (2017.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성의 개요 2018년 3월 31일 현재 당사의 이사회는 4인의 사내이사와 3인의 사외이사로 총 7명으로 구성되어 있습니다.

나. 이사회의 권한 내용

당사의 이사회에서는 대표이사의 선임 , 회사 업무의 분장 집행, 본점.지점의 이전.설치 또는 폐지, 이사의 직무집행의 감독과 주주총회의 승인을 요하는 사항을 제외한 회사의 업무집행에 관한 전반적인 의사를 대표이사와 함께 결정합니다.

다. 이사후보의 인적사항에 관한 주총 전 공시여부 및 주주의 추천여부

- 주총전 공시 : 선임예정인 이사의 약력, 추천인, 회사와의 거래내역등을 공시함※ 제33기 정기주주총회 때 선임예정 공시 된 사내이사(1명) 및 사외이사(3명) 후보는 다음과 같습니다. 1) 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사 후보자 여부

후보자성명	생년월일	사외이사후보자여부	최대주주와의 관계	추천인

이은우	63.05.29	사내이사	본인	이사회

박우호	64.10.25	사외이사	없음	이사회

민경탁	54.03.15	사외이사	없음	이사회

추교탁	63.05.16	사외이사	없음	이사회

총 ( 4 ) 명

□ 제33기 정기주주총회 때 선임예정 공시 된 사내이사(1명) 및 사외이사(3명) 후보 중 이사회추천 이은우, 박우호, 민경탁, 추교탁 후보가 선임되었습니다(2018년 06월28일).

2) 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	약력	해당법인과의최근3년간 거래내역

이은우	동원금속(주) 대표이사	- 現 동원금속(주) 대표이사	없음

박우호	(주)우종 대표이사	- 세영회계법인 대표- 한국수자원공사 비상임이사- 現 (주)우종 대표이사	없음

민경탁	동원금속(주)감사위원	- 대구은행 성서영업부장 - (주)삼성산업 감사 - 現 동원금속(주) 감사위원	없음

추교탁	(주)지원머티리얼 대표이사	- (주)지원엔지니어링 대표이사
- (주)한국망간 대표이사 - 現 (주)지원머티리얼 대표이사- 現 동원금속(주)감사위원	없음

3) 사외이사 현황 -사외이사 현황(2018년 03월 31일 기준)

성명	주 요 경 력	최대주주등과의이해관계	비 고

최성호	- 영남대학교 경영학과- 한국공인회계사회 대구경북 회장	해당 사항 없음	2015.06.26 선임

민경탁	- 대구은행 성서영업부장- (주)삼성산업 감사	해당 사항 없음	2015.06.26 선임

추교탁	- (주)지원엔지니어링 대표이사- (주)한국망간 대표이사	해당 사항 없음	2015.06.26 선임

-사외이사 현황(2018년 06월 28일 기준)

성명	주 요 경 력	최대주주등과의이해관계	비 고

박우호	- 세영회계법인 대표- 한국수자원공사 비상임이사- 現 (주)우종 대표이사	해당 사항 없음	2018.06.28 선임

민경탁	- 대구은행 성서영업부장 - (주)삼성산업 감사 - 現 동원금속(주) 감사위원	해당 사항 없음	2018.06.28 선임

추교탁	- (주)지원엔지니어링 대표이사
- (주)한국망간 대표이사 - 現 (주)지원머티리얼 대표이사- 現 동원금속(주)감사위원	해당 사항 없음	2018.06.28 선임

※ 제33기 정기주주총회 때 선임예정 공시 된 감사위원회 위원(3명) 후보는 다음과 같습니다.

1) 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사 후보자 여부

후보자성명	생년월일	사외이사후보자여부	최대주주와의 관계	추천인

박우호	64.10.25	사외이사	없음	이사회

민경탁	54.03.15	사외이사	없음	이사회

추교탁	63.05.16	사외이사	없음	이사회

총 ( 3 ) 명

□ 제33기 정기주주총회 때 선임예정 공시 된 감사위원회 위원(3명) 후보 중 이사회추천 박우호, 민경탁, 추교탁 후보가 감사위원으로 선임되었습니다(2018년 06월28일).

2) 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	약력	해당법인과의최근3년간 거래내역

박우호	(주)우종 대표이사	- 세영회계법인 대표- 한국수자원공사 비상임이사- 現 (주)우종 대표이사	없음

민경탁	동원금속(주)감사위원	- 대구은행 성서영업부장 - (주)삼성산업 감사 - 現 동원금속(주) 감사위원	없음

추교탁	(주)지원머티리얼 대표이사	- (주)지원엔지니어링 대표이사
- (주)한국망간 대표이사 - 現 (주)지원머티리얼 대표이사- 現 동원금속(주)감사위원	없음

라. 주요 의결사항-이사회의 주요 활동내역

1). 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차	개최일자	의안내용	사외이사 등의 성명

최 성 호(출석률:100%)	민 경 탁(출석률:100%)	추 교 탁(출석률:100%)

찬 반 여 부	찬 반 여 부	찬 반 여 부

-	2017.04.07	금융리스 취급의 건	찬성	찬성	찬성

-	2017.05.22	무역금융, 구매자금대출 대환 및 일반자금대출 갱신	찬성	찬성	찬성

-	2017.05.23	브라질현지법인 채무에 대한 연대보증의 건	찬성	찬성	찬성

-	2017.05.29	제32기 재무제표 승인의 건	찬성	찬성	찬성

-	2017.06.01	일반자금대출 차입에 관한 건	찬성	찬성	찬성

-	2017.06.05	골프 회원권 매도 건	찬성	찬성	찬성

-	2017.06.13	정기주주총회 소집결의	찬성	찬성	찬성

-	2017.06.15	대출금 재약정(대환) 및 담보제공에 관한 건	찬성	찬성	찬성

-	2017.06.16	멕시코법인 채무에 대한 연대보증의 건	찬성	찬성	찬성

-	2017.06.28	대표이사 변경의 건미국현지법인 채무에 대한 연대보증의 건	찬성	찬성	찬성

-	2017.06.30	대출약정에 관한 건	찬성	찬성	찬성

-	2017.07.31	대출약정에 관한 건	찬성	찬성	찬성

-	2017.08.30	미국현지법인 채무에 대한 연대보증의 건	찬성	찬성	찬성

-	2017.09.20	멕시코법인 채무에 대한 연대보증의 건	찬성	찬성	찬성

-	2017.09.28	신규대출(대환)약정의 건	찬성	찬성	찬성

-	2017.10.27	상생금형설비펀드 차입의 건	찬성	찬성	찬성

-	2017.11.29	멕시코법인 채무에 대한 연대보증의 건	찬성	찬성	찬성

-	2017.12.13	사모사채 대환에 관한 건	찬성	찬성	찬성

-	2018.01.15	유상증자 신주발행의 건	찬성	찬성	찬성

-	2018.02.08	미국현지법인 채무에 대한 연대보증의 건	찬성	찬성	찬성

-	2018.03.20	멕시코법인 채무에 대한 연대보증의 건미국현지법인 채무에 대한 연대보증의 건	찬성	찬성	찬성

-	2018.05.23	대출 신규 대환 건	찬성	찬성	찬성

-	2018.05.30	제33기 재무제표 승인의 건	찬성	찬성	찬성

-	2018.06.11	정기주주총회 소집결의	찬성	찬성	찬성

2). 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명	구성원	활 동 내 역

개최일자	의안내용	가결여부

감사위원회	최성호, 민경탁, 추교탁	2018.04.27	내부회계관리제도 운영실태 평가의 건	가결