동원금속 분기보고서 (2016.03)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성의 개요2015년 12월 31일 현재 당사의 이사회는 3인의 사내이사와 3인의 사외이사로 총 6명으로 구성되어 있습니다.

나. 이사회의 권한 내용

당사의 이사회에서는 대표이사의 선임 , 회사 업무의 분장 집행, 본점.지점의 이전.설치 또는 폐지, 이사의 직무집행의 감독과 주주총회의 승인을 요하는 사항을 제외한 회사의 업무집행에 관한 전반적인 의사를 대표이사와 함께 결정합니다.

다. 이사후보의 인적사항에 관한 주총 전 공시여부 및 주주의 추천여부

- 주총전 공시 : 선임예정인 이사의 약력, 추천인, 회사와의 거래내역등을 공시함※ 제30기 정기주주총회 때 선임예정 공시 된 사내이사(2명) 및 사외이사(3명)는 다음과 같습니다. 1). 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명	생년월일	사외이사후보자여부	최대주주와의 관계	추천인

이은우	1963.05.29	사내이사	본인	이사회

서정덕	1952.01.17	사내이사	발행회사 임원	이사회

최성호	1949.11.26	사외이사	없음	이사회

민경탁	1954.03.15	사외이사	없음	이사회

추교탁	1963.05.16	사외이사	없음	이사회

총 ( 5 ) 명

□ 제30기 정기주주총회 때 선임예정 공시 된 사내이사(2명) 및 사외이사(3명)은 선임되었습니다.(2015년 06월26일)

2). 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	약력	해당법인과의최근3년간 거래내역

이은우	동원금속(주) 임원	동원금속(주) 대표이사	없음

서정덕	동원금속(주) 임원	동원금속(주) 관리담당 이사	없음

최성호	세무회계사무소 운영	- 영남대학교 경영학과
- 한국공인회계사회 대구경북 지회장	없음

민경탁	-	- 대구은행 성서영업부장
- (주)삼성산업 감사	없음

추교탁	(주)한국망간 대표이사	- (주)지원엔지니어링 대표이사
- (주)한국망간 대표이사	없음

※ 기타 참고사항- 없음- 주주의 추천 : 주주제안 없었음.

3) 사외이사 현황 (2015년 12월 31일 기준)-사외이사 현황

성명	주 요 경 력	최대주주등과의이해관계	비 고

최성호	- 영남대학교 경영학과
- 한국공인회계사회 대구경북 지회장	해당 사항 없음	2015.6.26 선임

민경탁	- 대구은행 성서영업부장
- (주)삼성산업 감사	해당 사항 없음	2015.6.26 선임

추교탁	- (주)지원엔지니어링 대표이사
- (주)한국망간 대표이사	해당 사항 없음	2015.6.26 선임

※ 최선규 사외이사는 2015년 07월 13일 일신상의 사유로 중도퇴임 하였습니다. 라. 주요 의결사항-이사회의 주요 활동내역

1). 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차	개최일자	의안내용	사외이사 등의 성명

최선규(출석률: 26.6%)2015년 07월13일 중도퇴임	최성호 (출석률: 100.0%)2015년 06월26일 선임	민경탁(출석률: 100.0%)2015년 06월26일 선임	추교탁 (출석률: 100.0%)2015년 06월26일 선임

찬 반 여 부	찬 반 여 부	찬 반 여 부	찬 반 여 부

-	2014.06.27	미국현지법인 채무에 대한 연대보증	-	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음

-	2014.06.30	미국현지법인 채무에 대한 연대보증	-	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음

-	2014.06.30	전자 외담대 할인 약정	-	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음

-	2014.08.25	운영자금 대환의 건	-	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음

-	2014.09.15	1.시설자금대출 차입의 건2.전자외담대 할인 약정 .	-	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음

-	2014.09.30	제3회 전환사채 30억 발행	-	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음

-	2014.10.29	전자 외담대 할인 약정	-	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음

-	2014.11.10	기한부 수입신용장 개설의 건	-	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음

-	2014.11.20	브라질현지법인 채무에 대한 연대보증	-	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음

-	2014.12.01	기업구매자금대출 차입의 건	-	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음

-	2014.12.03	브라질현지법인 자본금 증자의 건	-	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음

-	2014.12.12	미국현지법인 채무에 대한 연대보증	-	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음

-	2015.01.13	전자 외담대 할인 약정	-	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음

-	2015.02.12	미국현지법인 채무에 대한 연대보증	-	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음

-	2015.03.13	멕시코 현지법인 채무에 대한 연대보증	-	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음

-	2015.03.18	1.운영자금 차입의 건2.동원 멕시코 자본금 증자의 건	-	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음

-	2015.04.30	운영자금 차입의 건	-	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음

-	2015.04.20	미국현지법인 채무에 대한 연대보증	-	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음

-	2015.04.21	슬로바키아 현지법인 채무에 대한 연대보증	-	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음

-	2015.05.19	미국현지법인 채무에 대한 연대보증	-	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음

-	2015.05.29	제 30기 재무제표 승인의 건	찬성	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음

-	2015.06.11	1. 정기주주총회 소집결의 2. 현금배당결의	찬성	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음

-	2015.06.12	1.미국현지법인 채무에 대한 연대보증2.기업운영자금 재대출의 건	찬성	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음

-	2015.06.23	1.미국현지법인 채무에 대한 연대보증2.기업운영자금 차입의 건	찬성	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음

-	2015.06.26	1.대표이사 선임의 건 2.금형설비펀드 차입	-	찬성	찬성	찬성

-	2015.06.29	1.무역금융 차입의 건2.미국현지법인 채무에 대한 연대보증	-	찬성	찬성	찬성

-	2015.06.30	1.미국현지법인 채무에 대한 연대보증2.수출자금 차입에 관한 건	-	찬성	찬성	찬성

-	2015.09.01	1.대출조건변경에 대한 연대입보의 건	해당사항 없음	찬성	찬성	찬성

-	2015.09.02	1.브라질 현지법인 자본금 증자의 건	해당사항 없음	찬성	찬성	찬성

-	2015.09.18	1.브라질 현지법인 자본금 증자의 건	해당사항 없음	찬성	찬성	찬성

-	2015.09.22	1.기업운전일반자금 대출 대환의 건	해당사항 없음	찬성	찬성	찬성

-	2015.10.02	1.해외투자자금 차입의 건	해당사항 없음	찬성	찬성	찬성

-	2015.10.05	1.운영자금 차입의 건	해당사항 없음	찬성	찬성	찬성

-	2015.10.29	1.전자외담대 할인 약정의 건	해당사항 없음	찬성	찬성	찬성

-	2015.11.11	1.기한부수입신용장 기한연장읜 건	해당사항 없음	찬성	찬성	찬성

-	2015.11.23	1.브라질 현지법인 채무에 대한 연대보증의 건2.금융리스 취급의 건	해당사항 없음	찬성	찬성	찬성

-	2015.12.09	1.동원 멕시코 자본금 증자의 건	해당사항 없음	찬성	찬성	찬성

-	2015.12.11	1.브라질 현지법인 자본금 증자의 건	해당사항 없음	찬성	찬성	찬성

2). 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명	구성원	활 동 내 역

개최일자	의안내용	가결여부

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마. 이사의 독립성당사의 이사 3명에 대한 각각의 추천인 및 선임배경 등은 다음과 같습니다.

이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회(사내 및 사외 이사) 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다. 이사의 선임 관련하여 관련법규에 의거한 주주제안이 있는 경우, 이사회는 적법한 범위 내에서 이를 주주총회에 의안으로 제출하고 있습니다.

직 명	성 명	추천인	선임배경	활동분야	회사와의거래	최대주주등과의 관계

사내이사(대표이사)	이은우	이사회	당사의 업무 총괄 및 대외적 업무를안정적으로 수행하기 위함	경영총괄	-	본인

사내이사(대표이사)	서정덕	이사회	당사의 업무 총괄 및 대외적 업무를안정적으로 수행하기 위함	경영총괄	-	발행회사 임원

사내이사	박승룡	이사회	아산공장 사업부분 총괄	경영지원	-	발행회사 임원

사외이사	최성호	이사회	경영전반에 지원 업무	경영지원	-	-

사외이사	민경탁	이사회	경영전반에 지원 업무	경영지원	-	-

사외이사	추교탁	이사회	경영전반에 지원 업무	경영지원	-	-

사. 사외이사의 전문성(가) 사외이사의 직무수행을 보조하기 위한 별도의 지원조직- 사외이사의 직무수행을 보조 하기 위한 별도의 지원조직은 없습니다.(나) 회사가 공시대상기간 중 사외이사를 대상으로 교육- 사내교육

교육일시	교육 주체	교육내용

2015.06.26	재경팀	사외이사 독립성 및 직무수행 절차 및 직무수행 공정성 제시

- 외부교육

교육일시	교육 주체	교육내용

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