조일알미늄 사업보고서 (2022.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요

사업보고서 작성기준일 현재 현재 당사의 이사회는 사내이사 5인(이영호, 성원모, 김현수,김동진, 채종경) 과 사외이사 3인(고진국, 장화익, 김철홍), 총 8인의 이사로 구성되어있습니다. 또한 이사회 내에는 감사위원회가 있습니다.각 이사의 주요 이력 및 업무분장은 “Ⅷ.임원 및 직원 등에 관한 사항”을 참조하시기 바랍니다.나. 주요 의결사항

회차	개최일자	의안내용	가결여부	이사의 성명

이영호(100%)	박동수(100%)	변수봉(100%)	성원모(100%)	김현수(100%)	제갈성건(100%)	김병진(100%)	박찬섭(100%)

1	2022.02.10	- 제37기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건- 전자투표제 도입의 건- 2021년도 내부회계관리제도 운영실태 보고	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2	2022.02.18	기업구매자금대출 한도 백억원 증액에 관한 결의	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

3	2022.03.02	제37기 정기주주총회 개최에 관한 건일시 : 2022.03.25(금) 오전11시회의목적사항 :제1호의안: 제37기 재무제표(이익잉여금처분 계산서(안) 포함)승인의 건제2호의안: 이사 선임의 건제3호의안: 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건제4호의안: 감사위원회 위원 선임의 건제5호의안: 이사 보수한도 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

※ 2022년 3월 25일 정기주주총회에서 박동수, 변수봉 사내이사와 제갈성건, 김병진, 박찬섭 사외이사가 임기만료 퇴임하였습니다.

회차	개최일자	의안내용	가결여부	이사의 성명

이영호(100%)	성원모(100%)	김현수(100%)	김동진(100%)	채종경(100%)	고진국(100%)	장화익(100%)	김철홍(100%)

4	2022.03.25	대표이사 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

5	2022.04.18	한국산업은행 기한부 수입신용장, 기업구매자금대출 한도증액 및 산업운영자금대출 신청의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

6	2022.05.03	대구은행 기업구매자금대출 갱신, 기한부수입을 위한 외화지급보증 및 수입어음 인수 신규에 관한 결의	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

7	2022.10.18	우리은행 수입연지급 신규대출 신청의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

8	2022.11.23	산업운영자금대출 및 기업구매자금대출 기한연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

※ 2022년 3월 25일 정기주주총회에서 김동진, 채종경 사내이사와 고진국, 장화익, 김철홍 사외이사가 신규 선임되었습니다.

다. 이사회내의 위원회 당사는 사외이사 3명(고진국, 장화익, 김철홍)으로 감사위원회를 설치하고 운영하고 있습니다. 당사 정관에 기재된 사항은 다음과 같습니다.①위원회의 구성, 권한, 운영등에 관한 세부사항은 이사회의 결의로 정한다.②위원회에 대해서는 제38조(이사회의 구성과 소집),제39조(이사회의 결의방법), 제40조(이사회의 의사록)의 규정을 준용한다.

감사위원회의 세부사항은 “2. 감사제도에 관한 사항”을 참조하기 바라오며 위원회의 세부 활동내역은 다음과 같습니다.

위원회명	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사의 성명

제갈성건(출석률:100%)	김병진(출석률: 100%)	박찬섭(출석률:100%)	고진국(출석률: 100%)	장화익(출석률: 100%)	김철홍(출석률: 100%)

찬 반 여 부

감사위원회	2022.02.10	2021년 내부회계관리제도 운영실태 보고2021년 감사실적 보고	보고	-	-	-	해당사항 없음

2022.03.25	감사위원회 위원장 선임의 건	가결	해당사항 없음	찬성	찬성	찬성

2022.04.25	1분기 재무제표 보고	보고	-	-	-

2022.07.20	상반기 재무제표 보고	보고	-	-	-

2022.10.24	3분기 재무제표 보고	보고	-	-	-

2022.12.16	제39기, 제40기 및 제41기 외부감사인 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성

※ 2022년 3월 25일 정기주주총회에서 제갈성건, 김병진, 박찬섭 사외이사가 임기만료 퇴임하고 고진국, 장화익, 김철홍 사외이사가 신규 선임되었습니다.

라. 이사의 독립성1) 이사의 선임 이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회가 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다.이사 선출에 있어서 관련 법령과 정관에서 요구하는 자격요건의 충족 여부를 확인하고 있습니다. 이사의 선임 관련하여 관련법규에 의거한 주주제안이 있는 경우, 이사회는 적법한 범위 내에서 이를 주주총회에 의안으로 제출할 수 있습니다.

이러한 절차에 따라 선임된 이사는 다음과 같습니다.

직명	성 명	임기
(연임여부/횟수)	선 임 배 경	추천인	활동분야(담당업무)	회사와의거래	최대주주 또는주요주주와의 관계

사내이사(대표이사)	이영호	'22.03~'25.03(연임 12회)	오랜기간 대표이사 사장과 부회장으로 재임하여 성공적으로 사업을 이끌어 회사를 성장시킨 성과를 통해 사업에 대한 통찰력과 전문성이 증명된 바, 회사의 지속가능한 성장을 주도하고 실천하는 과정에서 지식과 역량을 발휘 할것으로 판단	이사회	미래전략담당	해당사항없음	본인

사내이사(대표이사)	성원모	'22.03~'25.03(연임 1회)	경리이사, 상무이사, 전무이사를 역임한 재무 전문가로서, 그간 재무구조 개선 등 다양한 재무과제 수행을 통해 회사의 성장에 중요한 역할을 하였으므로, 기업가치 향상에 그 역량을 발휘할것으로 판단	이사회	경영전반	해당사항없음	해당사항없음

사내이사	김현수	'22.03~'25.03(연임 1회)	해외사업부의 이사, 상무이사, 전무이사의 주요 보직을 거치며 경영 및 기획 전반에 대한 이해도와 통찰력이 높으며, 경영인로서의 전문적인 식견을 바탕으로 회사의 지속적인 성장과 기업의 경쟁력 향상에 기여할 것으로 판단	이사회	해외사업, 영업	해당사항없음	해당사항없음

사내이사	김동진	'22.03~'25.03(해당사항 없음)	기술연구소 부장, 부공장장 , 공장장 등을 역임하면서 쌓은 실무 경험을 바탕으로 비철금속 업종 및 당사 제품에 대한 높은 이해도와 전문성을 보유하고 있으며, 앞으로도 회사 사업경쟁력 강화 및 미래 성장 기반 마련에 크게 기여할 것으로 판단	이사회	공장장	해당사항없음	해당사항없음

사내이사	채종경	'22.03~'25.03(해당사항 없음)	기술연구소 이사 , 상무이사 , 부공장장 등을 역임하면서 쌓은 실무 경험을 바탕으로 비철금속 업종 및 당사 제품에 대한 높은 이해도와 전문성을 보유하고 있으며, 앞으로도 회사 사업경쟁력 강화 및 미래 성장 기반 마련에 크게 기여할 것으로 판단	이사회	부공장장	해당사항없음	해당사항없음

사외이사	고진국	'22.03~'25.03(해당사항 없음)	회계사로 근무하면서 회계 분야의 전문성을 보유하고 있으며, 대구지방국세청 국세심의위원 역임, 경상북도 새마을세계화재단 감사(비상임)로 활발하게 활동한 바, 당사의 이사회 의사결정 과정에 참여함으로써 발전에 기여할 것으로 판단	이사회	감사위원회 위원	해당사항없음	해당사항없음

사외이사	장화익	'22.03~'25.03(해당사항 없음)	부산, 대구지방고용노동청장을 역임하면서 축적된 다양한경험과 노하우로 회사의 투명한 경영을 할 수 있도록 당사의 이사회 의사결정 과정에 참여함으로써 발전에 기여할 것으로 판단	이사회	감사위원회 위원	해당사항없음	해당사항없음

사외이사	김철홍	'22.03~'25.03(해당사항 없음)	변호사김철홍법률사무소 대표 변호사로서 다수의 기업에 전담 및 고문변호로, 이사회의 구성원으로서 사외이사에게 요구되는 전문적인 지식 및 역량을 보유하고 있고, 또한 이를 바탕으로 법률 전문성을 발휘하여 당사의 이사회 의사결정 과정에 참여함으로써 발전에 기여할 것으로 판단	이사회	감사위원회 위원	해당사항없음	해당사항없음

2) 사외이사 후보 추천위원회 설치 및 구성 현황본 보고서 작성기준일 현재 설치가 되어있지 않습니다.

3) 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

8	3	3	-	-

※ 2022년 3월 25일 정기주주총회에서 고진국, 장화익, 김철홍 사외이사가 신규 선임되었습니다.

4) 사외이사 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	참석 사외이사	불참시 사유	주요 교육내용

2022년 03월 25일	경리부 및생산 부서장	고진국,장화익,김철홍	해당사항없음	경영전반 파악을 위한 현장 설비 시찰

2022년 10월 26일	한국상장회사협의회	김철홍	해당사항없음	1. 내부회계관리제도와 감사위원회의 역할
2. 감사위원회가 중점적으로 검토/점검해야 할 사항
3. 내부회계관리제 주요 이슈
4. 핵심감사사항 관련 유의사항
5. 연결내부회계관리제도 대응

2022년 10월 31일	한국상장회사협의회	장화익	해당사항없음	〃

2022년 11월 11일	한국상장회사협의회	고진국	해당사항없음	〃