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조일알미늄 사업보고서 (2018.12)
사 업 보 고 서

(제 34 기)

사업연도 2018년 01월 01일 부터
2018년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2019년 4월 1일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 조일알미늄주식회사
대 표 이 사 : 이 영 호
본 점 소 재 지 : 경북 경산시 진량읍 공단6로 98
(전 화) 053)856-5252
(홈페이지)http://www.choilal.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 전무이사 (성 명) 성 원 모
(전 화) 053)856-5252
1. 회사의 개요

가. 회사의 법적, 상업적 명칭당사의 명칭은 조일알미늄주식회사라고 표기합니다. 또한 영문으로는 CHOIL ALUMINUM CO., LTD.라 표기합니다.

나. 설립일자 및 존속기간당사는 알미늄판 제조 및 판매업을 영위할 목적으로 1975년 2월 1일에 설립되어 1985년 7월 1일 법인으로 전환하였습니다. 또한 1988년 11월 22일 회사의 주식이 상장되어 유가증권시장에서 매매가 개시되었습니다.다. 본사의 주소, 전화번호 및 홈페이지주소 : 경북 경산시 진량읍 공단6로 98전화번호 : 053)856-5252홈페이지 : http://www.choilal.co.kr라. 중소기업 해당여부당사는 본 보고서 제출일 현재 중소기업기본법 제2조에 의한 중소기업에 해당되지 않습니다.

마. 주요사업의 내용당사는 Foil Stock과 Fin Stock 등 다양한 종류의 광폭 알미늄 압연제품을 생산하고 있습니다.바. 계열회사에 관한 사항- 기업집단에 소속된 회사 (2018.12.31 현재)

회 사 명	업 종	당 사 지 분 율	상 장 여 부

(주)엠에스상호저축은행(주)조 광조양개발(주)	금융, 보험부동산, 도매음식, 숙박	5.73%--	비 상 장〃〃

사. 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 등여부	특례상장 등적용법규

유가증권 시장	1988년 11월 22일	-	-
2. 회사의 연혁

공시대상기간(최근 5사업년도)중 회사의 주된 변동내용은 다음과 같습니다.

2012.01 (주)한국클래드텍과 알루미늄 클래드재 개발을 위한 MOU 체결2012.04 주식분할(액면가 5,000원 → 500원)2013.07 이탈리아 미노(Mino S.p.A.)사와 열간압연기 도입계약 체결2016.01 신규 열간압연기 시제품 생산2016.10 열연공장 준공2017.02 이탈리아 미노(Mino S.p.A.)사와 냉간압연기 도입계약 체결2018.12 신규 냉간압연기 도입 완료(최대주주의 변동)당사의 최대주주가 2009년 4월 15일 이재섭 회장에서 이영호 사장으로 변동 되었습니다.
3. 자본금 변동사항

가. 증자(감자)현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2012년 04월 20일	주식분할	보통주	62,640,000	500	500	10:1 액면분할

나. 미상환 전환사채 발행현황

## 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, 주)

종류＼구분	발행일	만기일	권면총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면총액	전환가능주식수

제6회무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채	2018년 06월 29일	2021년 06월 29일	20,000	기명식 보통주	2019.6.29~2021.5.29	100	900	20,000	22,222,222	-

합 계	-	-	20,000	-	-	100	900	20,000	22,222,222	-
4. 주식의 총수 등

주식의 총수 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	150,000,000	150,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	69,600,000	69,600,000	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-

1. 감자	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-

4. 기타	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	69,600,000	69,600,000	-

Ⅴ. 자기주식수	-	-	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	69,600,000	69,600,000	-
5. 의결권 현황

당사가 발행한 보통주식수는 69,600,000주이며 이것은 정관상 발행할 주식 총수의46.4%에 해당됩니다. 발행한 보통주식 모두가 의결권 행사가 가능합니다

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	69,600,000	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	-	-

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	69,600,000	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

가. 배당에 관한 사항당사 정관에 기재된 사항은 다음과 같습니다.제 46 조 (이익배당) ① 이익의 배당은 금전과 주식으로 할 수 있다. ② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 당 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주 총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다. ③ 제1항의 배당은 매 결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권 자에게 지급한다.제 47 조 (배당금지급청구권의 소멸시효) ① 배당금의 지급 청구권은 5년간 이를 행사하지 아니하면 소멸시효가 완성한다. ② 제1항의 시효의 완성으로 인한 배당금은 당 회사에 귀속한다.

나. 주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제34기	제33기	제32기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	-10,415	-1,833	33,123

(별도)당기순이익(백만원)	-	-	-

(연결)주당순이익(원)	-150	-26	476

현금배당금총액(백만원)	-	1,044	1,044

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	-	3.2

현금배당수익률(%)	보통주	-	1.3	0.9

-	-	-	-

주식배당수익률(%)	보통주	-	-	-

-	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	-	15	15

-	-	-	-

주당 주식배당(주)	보통주	-	-	-

-	-	-	-

※ 현금배당수익율은 당해 배당과 관련된 주주총회 소집을 위한 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 백분율임.
1. 요약재무정보

(단위 : 백만원)

사업연도 구 분	제34기	제33기	제32기

2018년 12월말	2017년 12월말	2016년 12월말

[유동자산]	155,084	144,859	133,968

ㆍ현금및현금성자산	29,815	22,605	24,920

ㆍ매출채권및기타유동채권	69,068	66,006	63,147

ㆍ당기법인세자산	41	44	137

ㆍ기타유동금융자산	741	101	96

ㆍ재고자산	55,419	56,103	45,668

[비유동자산]	200,970	189,417	189,946

ㆍ 장기성매출채권및기타비유동채권	360	360	360

ㆍ유형자산	143,898	132,554	133,142

ㆍ투자부동산	53,996	54,016	54,036

ㆍ무형자산	780	850	920

ㆍ기타비유동금융자산	1,936	1,637	1,488

자산총계	356,054	334,276	323,914

[유동부채]	135,929	113,356	98,390

[비유동부채]	33,358	25,789	28,192

부채총계	166,287	139,145	126,582

[자본금]	34,800	34,800	34,800

[자본잉여금]	56,070	52,546	52,546

[기타포괄손익누계액]	520	427	346

[이익잉여금]	95,377	107,358	109,640

자본총계	186,767	195,131	197,332

종속 ·관계 ·공동기업투자주식의 평가방법	-	-	-

(2018.1.1~2018.12.31)	(2017.1.1~2017.12.31)	(2016.1.1~2016.12.31)

매출액	317,744	299,165	273,427

영업이익	△8,191	△446	△1,962

당기순이익	△10,415	△1,833	33,123

당기총포괄이익	△10,845	△1,157	33,372

기본주당손익	△150원	△26원	476원

[Δ는 부(-)의 수치임] ※ 1. 한국채택국제회계기준 작성기준에 따라 작성되었습니다.2. 제33기(전기) 및 제32기(전전기)는 종전 기준서인 K-IFRS 1018호, 1039호에 따라 작성되었습니다.
2. 연결재무제표

회사는 한국채택국제회계기준에 의한 연결대상이 없어 연결재무제표를 작성하지 않습니다.
3. 연결재무제표 주석

회사는 한국채택국제회계기준에 의한 연결대상이 없어 연결재무제표를 작성하지 않습니다.
V. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 감사의견 등가. 회계감사인의 명칭 및 감사의견

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제34기	삼원회계법인	적정	해당사항 없음

제33기	삼원회계법인	〃	〃

제32기	안경회계법인	〃	〃

나. 감사용역 체결현황

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제34기	삼원회계법인	반기 재무제표 검토, 연간 재무제표 감사	32백만원	868시간

제33기	삼원회계법인	〃	32백만원	970시간

제32기	안경회계법인	〃	33백만원	639시간

다. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제34기	-	-	-	-	-

제33기	-	-	-	-	-

제32기	-	-	-	-	-

2. 내부통제에 관한 사항가. 내부통제유효성 감사감사위원회는 2018년 제34기 사업연도에 대한 회사의 회계 및 업무 집행에 관한 감사를 수행하였으며 그 결과 당사의 내부통제는 효과적으로 운영되고 있는 것으로 판단됩니다.나. 내부회계관리제도제33기, 제34기 회계감사인은 당사의 내부회계관리제도 운영실태평가보고서를 검토하고 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였다는 의견을 표명하였습니다.다. 내부통제구조의 평가2018년 외부감사인으로부터 내부회계관리제도 이외에 내부통제구조를 평가받은 경우가 존재하지 않습니다.
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요

사업보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 3명의 상근이사와 3명의 사외이사를 포함하여 6명의 이사로 구성되어 있습니다. 또한 이사회 내에는 감사위원회가 있습니다.- 각 이사의 주요 이력 및 업무분장은 “Ⅷ.임원 및 직원 등에 관한 사항”을 참조하시기 바랍니다.나. 주요 의결사항

회차	개최일자	의안내용	가결여부	이사의 성명

이영호(100%)	김종각(100%)	변수봉(100%)	제갈성건(100%)	김병진(100%)	박찬섭(100%)

1	2018.02.05	- 제33기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건- 2017년도 내부회계관리제도 운영실태 보고	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2	2018.02.23	제33기 정기주주총회 개최에 관한 건일시 : 2018.03.16(금) 오전11시회의목적사항 :제1호의안: 제33기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함)승인의 건제2호의안: 이사 보수한도 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

3	2018.05.14	기업구매자금대출 한도 증액 및 기한부수입신용장 한도 감액의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

4	2018.06.28	제6회 무기명식 이권부 무보증 사모전환사채 발행 결의의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

5	2018.10.12	수입신용장발행 일람불 한도 증액에 관한 결의	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

6	2018.12.20	산업은행 운영자금대출 차입의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

※ 상기 사내이사 중 김종각 사내이사는 '19.3.15일자 임기만료됨. 또한 '19년 정기주주총회를 기준으로 이영호, 변수봉 사내이사, 제갈성건, 김병진, 박찬섭 사외이사 재선임, 박동수, 성원모, 김현수 사내이사 신규선임 되었음.

다. 이사회내의 위원회 당사는 사외이사 3명(제갈성건, 김병진, 박찬섭)으로 감사위원회를 설치하고 운영하고 있습니다. 당사 정관에 기재된 사항은 다음과 같습니다.①위원회의 구성, 권한, 운영등에 관한 세부사항은 이사회의 결의로 정한다.②위원회에 대해서는 제38조(이사회의 구성과 소집),제39조(이사회의 결의방법), 제40조(이사회의 의사록)의 규정을 준용한다.

감사위원회의 세부사항은 “2. 감사제도에 관한 사항”을 참조하기 바라오며 위원회의 세부 활동내역은 다음과 같습니다.

위원회명	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사의 성명

제갈성건(출석률:100%)	김병진(출석률: 100%)	박찬섭(출석률:100%)

찬 반 여 부

감사위원회	2018.02.05	2017년 내부회계관리제도 운영실태 보고2017년 감사실적 보고	-	-	-	-

2018.04.27	1분기 재무제표 보고	-	-	-	-

2018.07.27	상반기 재무제표 보고	-	-	-	-

2018.10.26	3분기 재무제표 보고	-	-	-	-

라. 이사의 독립성① 이사의 선임 이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회가 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다.

이사의 선임 관련하여 관련법규에 의거한 주주제안이 있는 경우, 이사회는 적법한 범위 내에서 이를 주주총회에 의안으로 제출할 수 있습니다.

이러한 절차에 따라 선임된 이사는 다음과 같습니다.

직 명	성 명	추천인	활동분야 (담당업무)	회사와의 거래	최대주주 또는 주요주주와의 관계	임기만료일	연임여부	연임횟수

사내이사(대표이사)	이영호	이사회	경영전반 총괄	해당사항 없음	본인	2022.03.15	연임	12

사내이사	김종각	〃	생산 총괄	〃	해당사항 없음	2019.03.15	임기만료	4

〃	박동수	〃	생산 총괄	〃	〃	2022.03.15	신임	-

〃	변수봉	〃	정보기술, 총무, 구매	〃	〃	2022.03.15	연임	2

〃	성원모	〃	경리, 영업	〃	〃	2022.03.15	신임	-

〃	김현수	〃	해외사업, 영업	〃	〃	2022.03.15	〃	-

사외이사	제갈성건	〃	경영전반에 대한 관리 감독	〃	〃	2022.03.15	연임	5

〃	김병진	〃	〃	〃	〃	2022.03.15	〃	5

〃	박찬섭	〃	〃	〃	〃	2022.03.15	〃	5

※ 상기 사내이사 중 김종각 사내이사는 '19.3.15일자 임기만료됨. 또한 '19년 정기주주총회를 기준으로 이영호, 변수봉 사내이사, 제갈성건, 김병진, 박찬섭 사외이사 재선임, 박동수, 성원모, 김현수 사내이사 신규선임 되었음. ② 사외이사 후보 추천위원회 설치 및 구성 현황본 보고서 작성기준일 현재 설치가 되어있지 않습니다.

마. 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	당기 중 사외이사에게 교육을 실시한 사항이 없습니다. 향후에 적합한 교육이 있을 시 실시할 예정입니다.
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사위원회 위원의 인적사항 및 사외이사 여부당사는 2018년말 현재 3인의 사외이사로 구성된 감사위원회를 운영하고 있습니다.

성 명	주 요 경 력	사외이사 여부	추천인	회사와의 거래	최대주주 또는 주요주주와의 관계	타회사겸직현황	비고

제갈성건	(학력)서강대학교 경영학과(경력)안진회계법인안건회계법인공인회계사 제갈성건사무소대경회계법인(현)	사외이사	이사회	해당사항없음	해당사항없음	-	감사위원장

김병진	(학력)경북대학교 법학과경북대학교대학원 법학과 수료(경력)제38회 사법시험 합격제28회 사법연수원 수료대구광역시 지방세심의의원(현)대구광역시 모범운전자협회 고문변호사(현)아파트연합회북부지회 자문변호사(현)대구북부경찰서 자문변호사(현)법무법인 법여울김병진법률사무소 변호사, 변리사, 세무사(현)	사외이사	이사회	해당사항없음	해당사항없음	-	-

박찬섭	(학력)경북대학교 회계학과경북대학교대학원 회계학과 수료(경력)안건회계법인(이사 역임)대구은행 부실기업정리위원회 부위원장동대구세무서 공평과세위원회 위원(재)금복장학재단 이사(현)대구광역시 지방재정계획심의위원회 위원(현)대구광역시 의정자문위원(현)박찬섭세무회계사무소 대표(현)	사외이사	이사회	해당사항없음	해당사항없음	삼익THK(주)사외이사(2019.03.~)	-

나. 감사위원회 위원의 독립성감사위원회 위원은 전원 이사회의 추천과 주주총회의 결의로 선임한 사외이사로 구성하고 있으며 회계ㆍ재무 전문가를 포함하고 있습니다. 또한 감사위원회는 사외이사가 대표를 맡는 등 관련법령의 요건을 충족하고 있습니다.

선출기준의 주요내용	선출기준의 충족여부	관련 법령 등

- 3명 이상의 이사로 구성	충족(3명)	상법 제415조의2 제2항

- 사외이사가 위원의 3분의 2 이상	충족(전원 사외이사)

- 위원 중 1명 이상은 회계 또는 재무전문가	충족(제갈성건, 박찬섭 2인 : 공인회계사로서 관련업무 5 년이상 종사)	상법 제542조의11 제2항

- 감사위원회의 대표는 사외이사	충족

- 그밖의 결격요건(최대주주의 특수관계자 등)	충족(해당사항 없음)	상법 제542조의11 제3항

다. 감사위원회의 활동

감사위원회의 주요활동 내역은 다음과 같습니다.

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	비 고

1	2018.02.05	2017년 내부회계관리제도 운영실태 보고2017년 감사실적 보고	-

2	2018.04.27	1분기 재무제표 보고	-

3	2018.07.27	상반기 재무제표 보고	-

4	2018.10.26	3분기 재무제표 보고	-

감사위원회는 회계감사업무 수행을 위해 재무제표 등 회계관련서류 및 회계법인의 감사절차와 감사결과를 검토하였으며, 필요한 경우에는 회계법인에 대하여 회계에 관한 장부와 관련서류에 대한 추가 검토를 요청하고 그 결과를 검토합니다.

감사위원회는 신뢰할 수 있는 회계정보의 작성 및 공시를 위하여 설치한 내부회계관리제도의 운영실태를 검토하였습니다.

감사위원회는 업무감사를 위하여 이사회 및 기타 중요한 회의에 출석하고 필요한 경우에는 이사로부터 영업에 관한 보고를 받는 등 적절한 방법을 사용하고 있습니다.

라. 감사위원회 교육 미실시 내역

감사위원회 교육 실시여부	감사위원회 교육 미실시 사유

미실시	당기 중 감사위원에게 교육을 실시한 사항이 없습니다. 향후에 적합한 교육이 있을 시 실시할 예정입니다.

마. 감사위원회 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

경리부	2	이사,부장(평균 26년)	감사위원회의 감사활동 수행 지원 등

바. 준법지원인 지원조직 현황- 당사는 본 보고서 작성일 현재 선임된 준법지원인이 없습니다.
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 투표제도당사는 집중투표제, 서면투표제 또는 전자투표제를 채택하고 있지 않습니다.나. 소수주주권의 행사여부당사는 공시대상 기간 중 소수주주권이 행사되지 않았습니다.다. 경영권 경쟁당사는 공시대상 기간 중 경영권 경쟁이 발생하지 않았습니다.
VII. 주주에 관한 사항

1. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

이영호	본인	보통주	19,074,990	27.41	19,074,990	27.41	-

이재섭	특수관계인	보통주	7,549,790	10.85	8,029,790	11.54	-

(주)조광	〃	보통주	15,884,170	22.82	18,884,170	27.13	-

계	보통주	42,508,950	61.08	45,988,950	66.08	-

우선주	0	0	0	0	-

2. 최대주주의 주요경력 및 개요

성명	직위	학력	주요경력	재직기간	비고

이영호	대표이사사장	미국 뉴욕대 경영학미국 뉴욕 FORDHAM 경영대학원	조일알미늄(주) 사장대구상공회의소 상공위원대구상공회의소 부회장	1985.07.01 ~ 현재	-

3. 최근 3년간 최대주주의 변동 현황

## 최대주주 변동내역

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주, %)

변동일	최대주주명	소유주식수	지분율	변동원인	비 고

2015년 05월 19일	이영호	44,508,950	63.95	특별관계자와의 시간외매매	-

2015년 08월 05일	이영호	42,508,950	61.08	특별관계자간의 시간외 대량매매	-

2016년 03월 18일	이영호	42,514,850	61.08	특별관계자 추가	-

2018년 08월 02일	이영호	45,994,850	66.08	특별관계자간의 시간외 대량매매	-

4. 주식분포 현황공시서류작성 기준일 현재 5%이상 지분을 보유하고 있는 주주는 다음과 같습니다. 한편, 우리사주조합은 조합 및 조합원 계좌를 통해 총 324,650주를 보유하고 있습니다.가. 5%이상 주주의 주식소유 현황주식 소유현황

주식 소유현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구분	주주명	소유주식수	지분율	비고

5% 이상 주주	이영호	19,074,990	27.41%

(주)조광	18,884,170	27.13%

이재섭	8,029,790	11.54%

우리사주조합	324,650	0.47%

나. 소액주주 현황

## 소액주주현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주주	보유주식	비 고

주주수	비율	주식수	비율

소액주주	5,683	99.95	23,611,050	33.92

5. 주식사무

정관상 신주인수권의 내용	1. 당 회사의 주주는 신주 발행에 있어서 그가 소유한 주식 수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다.
2. 제 1 항의 규정에 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 주주외의 자에게 이사회 결의로 신주를 배정할 수 있다.
1) 주주우선공모의 방식으로 신주를 발행하는 경우
2) 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모의 방식으로 신주를 발행하는 경우
3) 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 주식예탁증서(DR) 발행에 따라 신주를 발행하는 경우
4) 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주를 발행하는 경우
5) 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산ㆍ판매ㆍ자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우
3. 제2항에 따라 주주외의 자에게 신주를 배정하는 경우 상법 제416조 제1호, 제2호, 제2호의 2, 제3호 및 제4호에서 정하는 사항을 그 납입기일의 2주 전까지 주주에게 통지하거나 공고하여야 한다.
4. 제2항 각호의 어느 하나의 방식에 의해 신주를 발행할 경우에는 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.
5. 주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주배정에서 단주가 발생하는 경우에 그 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.

결 산 일	12월 31일	정기주주총회	3월중

주주명부폐쇄시기	1월 1일 부터 정기주주총회 종료일까지

주권의 종류	1주권, 5주권, 10주권, 50주권, 100주권500주권, 1,000주권, 10,000주권 (8종)

명의개서대리인	(주)국민은행 증권대행부TEL : (02) 2073-8114

주주의 특전	없 음	공 고	회사의 인터넷 홈페이지
(www.choilal.co.kr)

6. 최근 6개월 간의 주가 및 주식 거래실적

(단위 : 주, 원)

종 류	2018.7월	8월	9월	10월	11월	12월

보통주	최 고	1,150	1,130	1,200	1,330	1,295	1,260

최 저	1,015	1,070	1,105	1,175	1,160	1,110

월간거래량	16,474,059	17,516,070	3,994,814	3,495,623	2,267,697	2,002,354
1. 임원 및 직원의 현황

가. 임원 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

이영호	남	1965년 08월	대표이사사장	등기임원	상근	경영총괄	조일알미늄(주) 사장(미국 뉴욕대 경영학미국 뉴욕 FORDHAM 경영대학원)	19,074,990	-	본인	1985.07.01~	2022년 03월 15일

김종각	남	1956년 09월	부사장	등기임원	상근	생산총괄	조일알미늄(주) 부사장(경북대 공업화학)	-	-	-	1981.02.12~	2019년 03월 15일

박동수	남	1957년 05월	부사장	등기임원	상근	생산총괄	조일알미늄(주) 전무이사(영남대 금속공학)	-	-	-	1983.06.07~	2022년 03월 15일

변수봉	남	1958년 10월	전무이사	등기임원	상근	정보기술총무,구매	조일알미늄(주) 전무이사(대구대 경제학, 방송통신대학원)	5,900	-	-	1986.02.01~	2022년 03월 15일

성원모	남	1962년 03월	전무이사	등기임원	상근	경리,영업	조일알미늄(주) 전무이사(대구미래대 세무회계)	-	-	-	1986.11.17~	2022년 03월 15일

김현수	남	1969년 07월	전무이사	등기임원	상근	해외사업,영업	조일알미늄(주) 전무이사(숭실대 영어영문학)	-	-	-	1995.06.01~	2022년 03월 15일

제갈성건	남	1965년 04월	사외이사	등기임원	비상근	경영감독	공인회계사/대경회계법인(서강대 경영학)	-	-	-	2007.03.16~	2022년 03월 15일

김병진	남	1965년 12월	사외이사	등기임원	비상근	〃	변호사/김병진법률사무소(경북대 법대, 경북대 대학원)	-	-	-	2007.03.16~	2022년 03월 15일

박찬섭	남	1968년 10월	사외이사	등기임원	비상근	〃	공인회계사/박찬섭회계사무소(경북대 회계학, 경북대 대학원)	-	-	-	2016.03.18~	2022년 03월 15일

이재섭	남	1940년 07월	회장	미등기임원	상근	경영전반	조일알미늄(주) 대표이사회장(한양대 공업경영학, 영남대 경영대학원)	8,029,790	-	특수관계인	1975.02.01~	-

※ 상기 임원중 김종각 사내이사는 '19.3.15일자 임기만료됨. '19년 정기주주총회를 기준으로 이영호, 변수봉 사내이사, 제갈성건, 김병진, 박찬 섭 사외이사 재선임, 박동수, 성원모, 김현수 사내이사 신규선임 되었음.

나. 직원 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 천원)

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	비고

기간의정함이 없는근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

알미늄판제조	남	348	-	24	-	372	12	18,024,354	48,453	-

〃	여	27	-	7	-	34	7	984,052	28,943	-

합 계	375	-	31	-	406	12	19,008,406	46,819	-

다. 미등기임원 보수 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 천원)

구 분	인원수	연간급여 총액	1인평균 급여액	비고

미등기임원	1	160,292	160,292	-
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 천원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

등기이사 및 사외이사	6	500,000	-

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 천원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

6	373,860	62,310	-

2-2. 유형별(단위 : 천원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	3	349,860	116,620	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	3	24,000	8,000	감사위원인
사외이사

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	-	-	-	-

보수현황>

1. 개인별 보수지급금액 (해당사항 없음)

(단위 : 천원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

2. 산정기준 및 방법(해당사항 없음) (단위 : 천원)

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

-	근로소득	급여	-	-

상여	-	-

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-
IX. 계열회사 등에 관한 사항

1. 계열회사에 관한 사항가. 기업집단의 대표회사명 : 조일알미늄(주)

나. 관계회사의 투자지분현황(단위 : 백만원)

관계회사명	당사의 지분율	자 본 금	상호투자지분	비고

(주)엠에스상호저축은행	5.73%	46,163	해당사항 없음

(주) 조 광	-	53	〃

조양개발(주)	-	300	〃

※ (주)엠에스상호저축은행외의 관계회사는 당사 최대주주등의 투자회사이며 당사의 지분 및 상호 투자지분은 없습니다.

다. 회사와 관계회사간 임원 겸직 현황

성 명	직 명	겸직 현황	상근 여부

이영호	대표이사 사장	(주)조광 대표이사	상근

2. 타법인출자 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, 주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

(주)엠에스상호저축은행	2000년 06월 27일	단순투자	3,117	264,333	5.73	1,365	-	-	118	264,333	5.73	1,483	470,243	2,699

합 계	264,333	5.73	1,365	-	-	118	264,333	5.73	1,483	470,243	2,699

※ ㈜엠에스상호저축은행의 지분증권에 대하여 당사는 당기 118,686천원(법인세 효과 차감전)을 매도가능금융자산평가이익으로 반영하였습니다.
X. 이해관계자와의 거래내용

당사는 대주주등에 대한 신용공여, 자산양수도 및 기준금액 이상의 영업거래 등이 없으며 대주주 이외의 이해관계자와도 기준금액 이상의 거래사실이 없습니다.
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 주요경영사항신고내용의 진행상황 등

기 신고한 주요경영사항의 진행상황

신고일자	제 목	신 고 내 용	신고사항의 진행사항

2017.02.06	신규시설투자	냉간압연설비 - 투자기간 : 2017.02.06 ~ 2018.09.30 - 투자금액 : 220억원	시설투자 완료

2. 사모자금의 사용내역

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

구 분	납입일	주요사항보고서의 자금사용 계획	실제 자금사용 내역	차이발생 사유 등

사용용도	조달금액	내용	금액

제6회무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채	2018년 06월 29일	시설자금 5,000운영자금 15,000	20,000	시설자금 5,000운영자금 15,000	20,000	-

3. 주주총회의사록 요약

주총일자	안 건	결 의 내 용	비 고

제33기정기주주총회(2018.3.16)	1. 제33기 재무제표(이익잉여금처분(안) 포함)승인의 건＜배당＞ - 주당 15원(3%)2. 이사보수한도 승인의 건 - 제33기 5억원→제34기 5억원	원안의결

제34기정기주주총회(2019.3.15)	1. 제34기 재무제표(이익잉여금처분(안) 포함)승인의 건＜배당＞ - 무배당2. 정관 일부 변경의 건3. 이사 선임의 건 - 사내이사 : 이영호, 변수봉, 박동수, 성원모, 김현수 - 사외이사 : 제갈성건, 김병진, 박찬섭4. 감사위원회 위원 선임의 건 - 감사위원 : 제갈성건, 김병진, 박찬섭5. 이사보수한도 승인의 건 - 제34기 5억원→제35기 7억원	〃

4. 우발부채 등

당사는 중요한 소송사건 등과 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표가 없습니다. 또한 채무 보증 및 채무인수약정이 없습니다.보고기간 종료일 현재 당사는 지방투자촉진보조금 반환 지급보증 등과 관련하여 서울보증보험으로부터 1,336,200천원의 보증을 제공받고 있습니다.

5. 녹색경영 당사는「저탄소 녹생성장 기본법」제42조와 「온실가스·에너지 관리업체 지정·관리업체 지정·관리 지침」(환경부 고시 제2010-109호)에 따라 산업·발전부문 관리업체로 지정되었습니다.

당사의 제34기 온실가스배출량 및 에너지 사용량은 아래와 같습니다.

사업장명(2018년)	연간 온실가스배출량(tCO2e)	연간 에너지사용량(TJ)

직접배출(Scope1)	간접배출(Scope2)	총 량	연료사용 량	전기사용량	스팀사용량	총 량

조일알미늄(주)	45,028	33,906	78,934	884	698	-	1,582
1. 전문가의 확인

해당사항이 없습니다.
2. 전문가와의 이해관계

해당사항이 없습니다.