조일알미늄 사업보고서 (2025.12)
5. 정관에 관한 사항

당사의 최근 정관 개정일은 2025년 3월 21일이며, 보고서 제출일 이후 개최 예정인 제41기 정기주주총회(2026.03.20)에서 정관 일부 변경의 건이 상정될 예정이며 상세내용은 다음과 같습니다.가. 정관 변경의 안

현 행	개 정 (안)	비 고

제 21 조 ( 소집지) 주주총회는 본점 소재지에서 개최하되 필요에 따라 이의 인접지역에서도 개최할 수 있다.〈신 설〉	제 21 조 ( 소집지와 개최방식) ①주주총회는 본점 소재지에서 개최하되 필요에 따라 이의 인접지역에서도 개최할 수 있다.② 회사는 상법 제542조의 14 제1항에 따라 주주의 일부가 소집지에 직접 출석하지 아니하고 원격지에서 전자적 방법에 의하여 결의에 참가할 수 있는 방식의 총회를 개최할 수 있다.	전자주주총회 제도 도입에 따른 근거
규정마련
(상법제364조, 제542조의14,
제542조의15)

제 27 조 (의결권의 대리행사)② 제1항의 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는 서면(위임장)을 제출하여야 한다.	제 27 조 (의결권의 대리행사)② 제1항의 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는 서면 또는 전자문서를 제출하여야 한다.	대리권 증명
방법을 서면
외에 전자문서로
가능하도록 개정(상법 제368조 제2항)

제 30 조 (이사의 수)① 당 회사의 이사는 3명 이상으로 하고, 사외이사는 이사총수의 4분의 1이상으로 한다.② 사외이사의 사임ㆍ사망 등의 사유로 인하여 사외이사의 수가 제1항에서 정한 이사회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 사외이사를 선임하여야 한다.	제 30 조 (이사의 수)① 당 회사의 이사는 3명 이상으로 하고, 독립이사는 이사총수의 3분의 1이상으로 한다. ② 독립이사의 사임ㆍ사망 등의 사유로 인하여 독립이사의 수가 제1항에서 정한 이사회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 독립이사를 선임하여야 한다.	사외이사 명칭 변경(상법 제542조의8)및 이사회 내 독립이사 구성요건 상향(상법 제542조의8)

제 33 조 (이사의 보선)② 사외이사 가 사임ㆍ사망 등의 사유로 인하여 정관 제 30 조에서 정하는 원수를 결한 경우에는 그 사유가 발생한 후 최초로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 충족되도록 하여야 한다.	제 33 조 (이사의 보선)② 독립이사 가 사임ㆍ사망 등의 사유로 인하여 정관 제 30 조에서 정하는 원수를 결한 경우에는 그 사유가 발생한 후 최초로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 충족되도록 하여야 한다.	사외이사 명칭 변경(상법 제542조의8)

제 36 조 (이사 ·감사의 회사에 대한 책임 감경)① 당 회사는 주주총회의 결의로 이사 또는 감사의 상법 제399조에 따른 책임을 그 행위를 한 날 이전 최근 1년간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배( 사외이사의 경우는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제할 수 있다.	제 36 조 (이사 ·감사의 회사에 대한 책임 감경)① 당 회사는 주주총회의 결의로 이사 또는 감사의 상법 제399조에 따른 책임을 그 행위를 한 날 이전 최근 1년간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배( 독립이사의 경우는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제할 수 있다.	사외이사 명칭 변경(상법 제542조의8)

제 42 조 2(감사위원회의 구성)③ 위원의 3분의 2 이상은 사외이사이어야 하고, 사외이사 아닌 위원은 상법 제542조의 10 제2항의 요건을 갖추어야 한다.
④ 감사위원회 위원은 주주총회에서 이사를 선임한 후 선임된 이사중에서 감사위원을 선임하여야 한다. 이 경우 감사위원회 위원 중 1명은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회 위원이되는 이사로 선임하여야 한다.
⑦ 감사위원회 위원의 선임과 해임에는 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식 총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 사외이사가 아닌 감사위원회 위원을 선임 또는 해임할 때에는 그의 특수관계인, 그 밖에 상법시행령으로 정하는 자가 소유하는 주식을 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.
⑧ 감사위원회는 그 결의로 위원회를 대표할 자를 선정하여야 한다. 이 경우 위원장은 사외이사이어야 한다.
⑨ 사외이사의 사임·사망 등의 사유로 인하여 사외이사의 수가 이 조에서 정한 감사위원회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 하여야 한다.	제 42 조 2(감사위원회의 구성)③ 위원의 3분의 2 이상은 독립이사이어야 하고, 독립이사 아닌 위원은 상법 제542조의 10 제2항의 요건을 갖추어야 한다.
④ 감사위원회 위원은 주주총회에서 이사를 선임한 후 선임된 이사중에서 감사위원을 선임하여야 한다. 이 경우 감사위원회 위원 중 2명은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회 위원이되는 이사로 선임하여야 한다.
⑦ 감사위원회 위원의 선임과 해임에는 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식 총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 그 밖에 상법시행령으로 정하는 자가 소유하는 주식을 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.
⑧ 감사위원회는 그 결의로 위원회를 대표할 자를 선정하여야 한다. 이 경우 위원장은 독립이사이어야 한다.
⑨ 독립이사의 사임·사망 등의 사유로 인하여 독립이사의 수가 이 조에서 정한 감사위원회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 하여야 한다.	사외이사 명칭 변경(상법 제542조의8)
감사위원 분리선임
인원 상향(상법 제542조의12 제2항)
감사위원 선·해임시 3%룰 강화에 따른 반영(상법 제542조의12 제4항)
사외이사 명칭 변경(상법 제542조의8)사외이사 명칭 변경(상법 제542조의8)

부 칙 〈신 설〉	부 칙 이 정관은 정기주주총회에서 승인한 2026년 3월 20일 부터 시행한다.다만, 제21조, 제27조 개정규정은 2027년 1월 1일부터, 제30조, 제36조, 제42조의2 개정규정은 2026년 7월 23일부터 시행한다.

나. 정관 변경 이력

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2025년 03월 21일	제40기정기주주총회	사채의 발행총액 300억원에서 500억원으로 증액(제15조의2)외	회사의 사채발행 한도 소진에 따라 관련 규정을 정비

2023년 03월 24일	제38기정기주주총회	주주의 배당 예측가능성을 제고하기 위한 배당절차개선방안 내용을 반영(제10조의3) 외	“先배당액확정/後배당기준일”의 유권해석(법무부)에 근거하여 배당기준일 및 배당관련 규정을 정비

2021년 03월 26일	제36기정기주주총회	감사위원회 위원의 분리선임, 전자투표채택시 결의요건 완화, 의결권 제한 요건 변경 등반영(제42조의2) 외	상법 일부 개정 법률(법률 제17764호)이 2020년 12월 29일부터 시행됨에 따라 그내용을 반영 등

다. 사업목적 현황

구 분	사업목적	사업영위 여부

1	알미늄 제판 제조 및 판매업	영위

2	알미늄 제판 임가공업	영위

3	부동산 임대업	영위

4	위 각항의 부대사업 일체	영위