삼목에스폼 사업보고서 (2025.12)
5. 정관에 관한 사항

가. 정관 변경 이력

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2020년 03월 27일	제35기 정기주주총회	1. 일부 조문 수정	1. 표준정관 반영

2021년 03월 26일	제36기정기주주총회	1. 감사위원 선임 요건 전자투표 추가2. 감사위원 분리선출 요건 정비3. 일부 조문 수정	1. 관련법 반영2. 관련법 반영3. 시행일 명시

2021년 05월 25일	제37기임시주주총회	1. 사업목적 추가2. 일부 조문 수정	1. 사업다각화2. 시행일 명시

2022년 03월 31일	제37기정기주주총회	1. 일부 조문 수정	1. 관련법 반영

2023년 03월 30일	제38기정기주주총회	1. 이사회 의장/대표이사 분리2. 일부 조문 수정	1. 투명한 지배구조2. 규정 정비

※ 보고서 제출일 이후 개최 예정인 제41기 정기주주총회의 안건에는 정관 변경에 관한 사항이 포함되어 있습니다. ※ 제41기 정기주주총회 정관 개정 안건 현황 아래 정관 변경의 건이 당사 제41기 정기주주총회(2026년03월31일 예정) 안건에 포함되어 있습니다.

제2-1호. 정관 일부 변경의 건(사업목적 추가)

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적

제2조(목적)
이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.
1. 건축토목용 자재제조 및 가공판매업
2. ~19. (중략)
20. 위 각호에 관련된 부대사업일체	제2조 (목적)
이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.
1. 건축토목용 자재제조 및 가공판매업
2. ~ 19. (중략)
20. 도매업 / 도료도매업 / 페인트 및 방수액도매업
21. 위 각호에 관련된 부대사업일체	사업목적 추가

제2-2호. 정관 일부 변경의 건(상법 개정사항 반영)

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적

제29조 (이사의 수)
이 회사의 이사는 3인 이상 7인 이내로 하고 사외이사는 이사총수의 1/4 이상으로 한다.	제29조 (이사의 수)
이 회사의 이사는 3인 이상 7인 이내로 하고 독립이사 는 이사총수의 1/3 이상으로 한다.	상법 개정내용

제 35조의2 (이사의 의무)
① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다.
② ~ ④ (생략)
⑤(신설)	제 35조의2 (이사의 의무)
① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라회사및주주를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다.
② ~ ④ (생략)
⑤ 이사는 그 직무를 수행함에 있어 총주주의이익을보호하여야 하고, 전체주주의이익을공평하게 대우 하여야 한다.

제32조 (이사의 보선) ① (생략) ② 사외이사 가 사임,사망 등의 사유로 인하여 정관 제29조에서 정하는 원수를 결한 경우에는 그 사유가 발생한 후 최초로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 충족되도록 하여야 한다.	제32조 (이사의 보선) ① (생략) ② 독립이사 가 사임,사망 등의 사유로 인하여 정관 제29조에서 정하는 원수를 결한 경우에는 그 사유가 발생한 후 최초로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 충족되도록 하여야 한다.

제39조의2
(이사의 회사에 대한 책임감경)
① 이 회사는 주주총회 결의로 이사의 상법 제399조에 따른 책임을 그 행위를 한 날 이전 최근 1년간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사 로 인한 이익등을 포함한다)의 6배(사외이사의 경우는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제할 수 있다.
② (생략)	제39조의2
(이사의 회사에 대한 책임감경)
① 이 회사는 주주총회 결의로 이사의 상법 제399조에 따른 책임을 그 행위를 한 날 이전 최근 1년간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사 로 인한 이익등을 포함한다)의 6배( 독립이사 의 경우는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제할 수 있다.
② (생략)

제40조 (감사위원회의 구성) ①(생략)
② 감사위원회는 3인 이상의 사외이사 로 구성한다.
③ 사외이사 인 감사위원회 위원의 선임에는 의결권있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 대하여는 의결권을 행사하지 못한다.
④ 감사위원회는 그 결의로 사외이사 인 자를 위원회를 대표할 자인 위원장으로 선정하여야 한다.
⑤ ~ ⑥ (생략)	제40조 (감사위원회의 구성) ①(생략)
② 감사위원회는 3인 이상의 독립이사 로 구성한다.
③ 독립이사 인 감사위원회 위원의 선임에는 의결권있는 발행주식총수의100분의3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인경우에는그의특수관계인, 그 밖에 대통령령으로 정하는 자가 소유하는 주식을 합산한다)는 그 초과하는 주식에 대하여는 의결권을 행사하지 못한다.
④ 감사위원회는 그 결의로 독립이사 인 자를 위원회를 대표할 자인 위원장으로 선정하여야 한다.
⑤ ~ ⑥ (생략)

제40조의2 (감사위원 분리선임)
① 제40조에 따라 구성하는 감사위원회의 감사위원 중 1명은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회위원이 되는 이사로 선임하여야 한다.
②(생략)	제40조의2 (감사위원 분리선임)
① 제40조에 따라 구성하는 감사위원회의 감사위원 중 2명 은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회위원이 되는 이사로 선임하여야 한다.
② (생략)

부칙
(신설)	부칙
제1조(시행일)
이 정관은 2026년3월31일(주주총회의 결의가 있는 날)부터 시행한다. 다만, 제40조 의 개정 규정은 개정 상법(법률 제20991호)의 시행일인2026년7월23일부터 시행한다.

제4-1호. 집중투표제 관련 정관 일부 변경의 건(소수주주 주주제안 안건)

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적

제30조 (이사의 선임)
① ~ ② (생략)
③ 2인 이상의 이사를 선임하는 경우에도 상법 제382조의2에서 규정하는 집중투표제를 적용하지 아니한다.	제30조 (이사의 선임)
① ~ ② (현행과 같음)
③ (삭 제)	집중투표제 배제조항 삭제

제4-2호. 집중투표제 관련 정관 일부 변경의 건(임시주주총회 소집요청 안건)

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적

제30조 (이사의 선임)
① 이사는 주주총회에서 선임한다.
② 이사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식 총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다.
③ 2인 이상의 이사를 선임하는 경우 상법 제382조의 2에서 규정하는 집중투표제는 적용하지 아니한다.	제30조 (이사의 선임)
① (현행과 같음)
② (현행과 같음)
③ (삭 제)	집중투표제 배제조항 삭제

제4-3호. IR 정례화 조항 신설

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적

(신설)	제42조의2 (기업설명회)
① 회사는 경영 투명성 제고와 주주의 알 권리 보장을 위하여 매 분기 1회 이상 경영실적 발표와 연계하여 기업설명회를 정기적으로 개최하여야 한다.
② 회사는 모든 주주가 공정하게 정보를 얻을 수 있도록 기업설명회 관련 자료를 설명회 시작 전까지 회사 홈페이지 및 전자공시시스템에 게재하여야 한다.
③ 기업설명회의 세부 운영방안은 이사회의 결의로 정한다.	소수주주
주주제안안건

제4-4호. 자기주식 처분 및 소각 안건(임시주주총회 소집요청 안건)

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적

(신설)	제11조의 4 (자기주식의 처분 및 소각)
① 회사가 보유한 자기주식을 처분할 때에는 주주총회의 결의를 거쳐야 한다.
② 회사는 배당가능이익으로 취득한 자기주식을 취득일로부터 1년 이내에 소각하여야 한다.	임시주주총회소집요청 안건

제5호 의안 : 정관 일부 변경의 건(자기주식 보유 및 처분 안건)

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적

(신설)	제11조의4
(자기주식의 보유 또는 처분)
회사는 상법 제340조의2 또는 제542조의3에따라 주식매수선택권을 부여하는 등 임직원 보상의 목적으로 활용하는 경우나 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 상법 및 관련 법령에 따라 자기주식을 보유 또는 처분할 수 있다.	상법개정에 따른 자기주식 보유/처분 목적 규정

나. 사업목적 현황

구 분	사업목적	사업영위 여부

1	건축토목용 자재제조 및 가공판매업	영위

2	철구조물 제조가공 판매 및 임대업	영위

3	철근콘크리트 공사업	영위

4	소음진동 방지시설업 (방음벽 생산시공 판매)	영위

5	건축건설용 기중기 제조 및 판매	영위

6	부동산업 및 임대업	영위

7	주택 건축업	영위

8	토목건축가공업	영위

9	수출입업	영위

10	온실설치공사업	영위

11	타워크레인 리프트 제작 판매업	영위

12	산업단지 조성 및 시행업	영위

13	산업단지 분양 및 임대업	영위

14	비계구조물 설치·해체 공사업	영위

15	금속구조물·창호 공사업	영위

16	알루미늄 압출가공 및 판매	영위

17	특수폼 제작 및 판매	영위

18	비철금속 도소매업	영위

19	물품매도 확약서 발행업	영위

20	위 각호에 관련된 부대사업일체	영위

다. 정관상 사업목적 변경 내용 1. 사업목적 변경 내용

구분	변경일	사업목적

변경 전	변경 후

추가	2021년 05월 25일	-	알루미늄 압출가공 및 판매

추가	2021년 05월 25일	-	특수폼 제작 및 판매

추가	2021년 05월 25일	-	비철금속 도소매업

추가	2021년 05월 25일	-	물품매도 확약서 발행업

2. 변경 사유

에스폼 주식회사 사업부문 분할합병으로 사업 영위를 위한 사업 목적 추가

라. 정관상 사업목적 추가 현황표

구 분	사업목적	추가일자

1	알루미늄 압출가공 및 판매	2021년 05월 25일

2	특수폼 제작 및 판매	2021년 05월 25일

3	비철금속 도소매업	2021년 05월 25일

4	물품매도 확약서 발행업	2021년 05월 25일

1. 그 사업 분야(업종, 제품 및 서비스의 내용 등) 및 진출 목적당사는 국내 알루미늄폼(알루미늄 거푸집) 시장점유율 1위 기업으로 장기적인 성장 전략의 일환으로 경영합리화를 추진함과 동시에 기업가치 상승을 위함.

2.시장의 주요 특성ㆍ규모 및 성장성

사업목적	주요 특성ㆍ규모 및 성장성

알루미늄 압출가공 및 판매	당사는 알루미늄폼 시장점유율 1위 기업으로 원소재 부터 제품까지 일괄생산이 가능한 순환형 사업구조를 구축하여 향후 원가경쟁력 제고 및 제품 수요 증가 시 거푸집 시장을 선도할 것으로 예상됩니다.

특수폼 제작 및 판매

비철금속 도소매업

물품매도 확약서 발행업

※ 세부 사항은 II. 사업의 내용을 참조하여 주시기 바랍니다.

3.신규사업과 관련된 투자 및 예상 자금소요액(총 소요액, 연도별 소요액), 투자자금 조달원천, 예상투자회수기간 등당사는 추가된 사업목적의 사업 영위를 위해 2021년 7월 에스폼 주식회사의 사업부문을 분할 흡수합병하였으며, 분할회사인 에스폼 주식회사에 분할합병교부금으로 금 75,211,392,783원을 지급하였습니다.

4.사업 추진현황(조직 및 인력구성 현황, 연구개발활동 내역, 제품 및 서비스 개발 진척도 및 상용화 여부, 매출 발생여부 등)

ㄱ. 사업 추진 현황추가된 사업 부문을 통해 일괄생산시스템을 갖추어 현재, 원소재 부터 용해 → 압출 → 가공 → 완제품 까지 일체화된 일괄생산시스템을 갖추고 있습니다.ㄴ. 연구개발활동 내역 등당사는 2017년 4월 한국산업기술진흥협회로부터 공인받은 기업부설연구소를 운영하고 있으며, 38년 업력의 축적된 기술력을 바탕으로 특허권 등 다수의 지식재산권을 보유하고 있습니다.(세부 연구개발활동 사항은 II. 사업의 내용을 참조하여 주시기 바랍니다.)ㄷ. 매출액 발생 현황

(단위 : 원)

제41기(2025년 12월 말)	제40기(2024년 12월 말)	제39기(2023년 12월 말)

매출액	316,985,747,797	401,900,935,563	439,386,985,136

영업이익(손실)	6,444,687,038	75,317,069,744	124,131,729,083

자산총액	766,661,920,407	781,273,653,039	740,156,523,219

5. 기존 사업과의 연관성기존 사업부문과 밀접한 연관관계가 있고, 주요 제품인 알루미늄 거푸집의 일괄생산시스템과 연관되어 있습니다.

6. 주요 위험사업 위험도는 크지 않아 기재를 생략함

7. 향후 추진계획원소재부터 제품까지 일괄생산이 가능한 순환형 사업구조를 구축 완료하였으며,향후 순환형 사업구조를 통한 원가 절감 및 사업 시너지 효과의 지속적인 창출을 구현하기 위해 노력하고 있습니다.

8. 미추진 사유(해당사항 없음)