브이티 사업보고서 (2015.12)
3. 자본금 변동사항

증자(감자)현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2008년 01월 03일	전환권행사	보통주	13,774	500	726	-

2008년 04월 16일	전환권행사	보통주	48,780	500	615	-

2008년 06월 16일	전환권행사	보통주	1,929,823	500	570	-

2008년 09월 24일	전환권행사	보통주	1,340,000	500	500	-

2015년 12월 18일	무상감자	보통주	41,265,028	500	-	-

2015년 12월 29일	유상증자(제3자배정)	보통주	21,012,000	500	500	-

당사는 2015년 반기말 기준 자본잠식률 50%이상으로 관리종목으로 지정되어 이를 해소하기 위하여 2015.11.06자 3차 채권금융기관협의회 안건에 의거하여 감자 및 출자전환 등의 경영정상화 방안을 준비하여 진행하고있으며, 자본금에 반영 완료 내용 및 변동 진행 내용은 아래와 같습니다. 1) 1차 무상감자 및 자기주식 소각당사는 제출일 현재 2015년10월06일 이사회결의 및 2015년11월17일 임시주주총회 결의로 3:1 무상감자 및 자기주식 소각를 완료하였습니다. (1) 자기주식 감자 ① 감자사유 : 결손보존에 따른 재구구조 개선 ② 감자대상의 종류와 수 : 당사 보유 자기주식 기명식보통주 1,000,000주 ③ 감자기준일 : 2015년 12월 18일 ④ 감자 방법 : 주식 소각(임의/무상) (2) 무상감자 ① 감자사유 : 결손보존에 따른 재무구조 개선 ② 감자주식의 종류와 수 : 기명식 보통주식 40,265,028주 액면가(500원) ③ 감자기준일 : 2015년 12월 18일 ④ 감자 방법 : 기명식 보통주 3주를 동일한 액면주식 1주로 병합(3) 자본금 변동 내용 구분 자본감소 전 자본감소 후 자본금 30,698,771,000원 10,066,257,000원 발행주식수 61,397,542주 20,132,514주 2) 제3자배정 방식 유상증자 당사는 제출일 현재 2015년11월06일자 제3차 (주)지엠피 채권금융기관협의회의 제2호 의안(채권재조정 등의 건) 결의에 따라 당사의 자본잠식으로 인해 상장 폐지되는 것을 방지하기 위하여 채권금융기관 무담보채권을 출자전환하고자 2015년12월22일 이사회결의로 제3자배정 방식 유상증자를 하였습니다.(1) 유상증자 ① 증자방식 : 제3자배정증자 ② 신주의 종류와 수 : 기명식 보통주식 21,012,000주 액면가(500원) ③ 신주 발행가액 : 500원 ④ 청약일 : 2015년 12월 28일 ⑤ 납입일 : 2015년 12월 28일 (2) 자본금 변동 내용 구분 자본증자 전 자본증자 후 자본금 10,066,257,000원 20,572,257,000원 발행주식수 20,132,514주 41,144,514주 3) 2차 무상감자 결정당사는 제출일 현재 2015년12월15일 이사회결의로 5:1 무상감자 결정을 하였습니다또한 금번 무상감자는 채권금융기관협의회가 당사의 상장폐지 방지 및 경영정상화를 지원하기 위하여 취득 예정인 출자전환 주식에 대하여 5:1 감자가 주주총회안건으로 상장되면 이에 동의할 것임을 확약서로 확인하였습니다.(1) 무상감자 ① 감자사유 : 결손보존에 따른 재무구조 개선 ② 감자주식의 종류와 수 : 기명식 보통주식 32,915,612주 액면가(500원) ③ 감자기준일 : 2016년 2월 28일 ④ 감자 방법 : 기명식 보통주 5주를 동일한 액면주식 1주로 병합(2) 자본금 변동 내용 구분 자본감소 전 자본감소 후 자본금 20,572,257,000원 4,114,451,000원 발행주식수 41,144,514주 8,228,902주 ◆click◆ 『미상환 전환사채 발행현황』 삽입 11011#*미상환전환사채발행현황.dsl 2_미상환전환사채발행현황 미상환 전환사채 발행현황 (기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 천원, 주) 종류＼구분 발행일 만기일 권면총액 전환대상주식의 종류 전환청구가능기간 전환조건 미상환사채 비고 전환비율(%) 전환가액 권면총액 전환가능주식수 제21회무보증사모전환사채 2012.11.21 2015.12.31 5,000,000 보통주 2013.11.21~2015.12.30 - - - - *1) 합 계 - - 5,000,000 - - - - - - - *1) 당사는 2015년11월06일자 제3차 (주)지엠피 채권금융기관협의회의 제2호 의안(채권재조정 등의 건) 결의에 따라 2015년12월30일 만기시 전환사채의 일반대출로 대환하고 무담보채권과 동일한 대출조건으로 상환 하였습니다 ◆click◆ 『미상환 신주인수권부사채 등 발행현황』 삽입 11011#*미상환신주인수권부사채등발행현황.dsl ◆click◆ 『미상환 전환형 조건부자본증권 등 발행현황』 삽입 11011#*미상환전환형조건부자본증권등발행현황.dsl 4. 주식의 총수 등 ◆click◆ 『주식의 총수 현황』 삽입 11011#*주식의총수현황.dsl 4_주식의총수현황 주식의 총수 현황 (기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주) 구 분 주식의 종류 비고 보통주 우선주 합계 Ⅰ. 발행할 주식의 총수 100,000,000 - 100,000,000 - Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수 82,409,542 - 82,409,542 - Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수 41,265,028 - 41,265,028 - 1. 감자 41,265,028 - 41,265,028 - 2. 이익소각 - - - - 3. 상환주식의 상환 - - - - 4. 기타 - - - - Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ) 41,144,514 - 41,144,514 - Ⅴ. 자기주식수 2,880 - 2,880 - Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ) 41,141,634 - 41,141,634 - ◆click◆ 『자기주식 취득 및 처분 현황』 삽입 11011#*자기주식취득및처분현황.dsl 5_자기주식취득및처분현황 자기주식 취득 및 처분 현황 (기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주) 취득방법 주식의 종류 기초수량 변동 수량 기말수량 비고 취득(+) 처분(-) 소각(-) 배당가능이익범위이내취득 직접취득 장내 직접 취득 보통주 1,000,000 2,880 - -1,000,000 2,880 - 우선주 - - - - - - 장외직접 취득 보통주 - - - - - - 우선주 - - - - - - 공개매수 보통주 - - - - - - 우선주 - - - - - - 소계(a) 보통주 1,000,000 2,880 - -1,000,000 2,880 - 우선주 - - - - - - 신탁계약에 의한취득 수탁자 보유물량 보통주 - - - - - - 우선주 - - - - - - 현물보유물량 보통주 - - - - - - 우선주 - - - - - - 소계(b) 보통주 - - - - - - 우선주 - - - - - - 기타 취득(c) 보통주 - - - - - - 우선주 - - - - - - 총 계(a+b+c) 보통주 1,000,000 2,880 - -1,000,000 2,880 - 우선주 - - - - - - 당사는 자본시장법 제 165조 2의 규정에 따라 총 1,000,000주를 취득 하였습니다. 제30기 사업보고서 제출일 현재 무상감자(소각)1,000,000주 하였으며, 감자 후 단수주 2,880주를 취득 보유 중 입니다. ◆click◆ 『종류주식(명칭) 발행현황』 삽입 11011#*종류주식발행현황.dsl 5. 의결권 현황 당사가 발행한 주식의 총수는 보통주 41,144,514주이며 정관상 발행할 주식 총수의41.1%에 해당됩니다. 보통주 외에 발행주식은 없으며, 발행주식중 회사가 보유하고있는 자기주식은 2,880주이며 동 주식수를 제외할 경우 의결권 행사가능 주식수는 41,141,634주 입니다. (기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주) 구 분 주식의 종류 주식수 비고 발행주식총수(A) 보통주 41,144,514 - 우선주 - - 의결권없는 주식수(B) 보통주 2,880 - 우선주 - - 정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C) 보통주 - - 우선주 - - 기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D) 보통주 - - 우선주 - - 의결권이 부활된 주식수(E) 보통주 - - 우선주 - - 의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E) 보통주 41,141,634 - 우선주 - - 6. 배당에 관한 사항 등 당사는 정관에 의거 이사회 결의 및 주주총회결의를 통하여 배당을 실시할 수 있습니다. 그러나 최근 3사업년도동안 배당가능 이익을 창출하지 못하여 배당을 실시하지 못했습니다. 향후에 당사는 미래의 성장과 이익의 주주환원을 균형있게 고려하여 배당을 실시할 계획입니다 최근 3사업연도 배당에 관한 사항 구 분 주식의 종류 당기 전기 전전기 제30기 제29기 제28기 주당액면가액 (원) 500 500 500 (연결)당기순이익(백만원) -24,041 -3,628 1,177 주당순이익 (원) -1,184 -60 19 현금배당금총액 (백만원) - - - 주식배당금총액 (백만원) - - - (연결)현금배당성향(%) - - - 현금배당수익률 (%) 보통주 - - - 우선주 - - - 주식배당수익률 (%) 보통주 - - - 우선주 - - - 주당 현금배당금 (원) 보통주 - - - 우선주 - - - 주당 주식배당 (주) 보통주 - - - 우선주 - - - 가. 산정기준기본주당손익은 보통주에 귀속되는 특정 회계기간의 당기순손익을 그 기간의 가중평균유통보통주식수로 나누어 산정하고 있으며, 희석주당손익은 모든 희석효과가 있는잠재적보통주의 영향을 고려하여 기본주당손익의 계산에 사용된 당기순손익, 유통보통주식수를 조정하여 산정하고 있습니다. 한편, 당기 중 일반차입금으로 조건이 변경된 유동성전환사채는 당기 및 전기 중 주당손익의 희석화 효과가 없어서 희석주당손익을 계산하지 않았습니다. 나. 당기 기본주당손익의 계산 근거 (단위:원,주) 구 분 제30기 제29기 제28기 가. 당기순손익 (24,041,329,133) (3,628,280,003) 1,176,834,042 나.기본유통보통주식수(*) 20,305,215 20,132,514 60,397,542 다.기본주당손익(가/나) (1,184) (180) 19 (*) 당기 중 주식병합을 통한 무상감자가 있었던 바, 비교표시되는 전기 기본주당순손실은 이러한 유통보통주식수의 감소효과를 소급반영하여 수정하였습니다. 이를 고려한 당기 및 전기의 가중평균유통보통주식수의 산출 내역은 다음과 같습니다. (당기) (단위:주) 구분 기간 주식수 가중치 유통보통주식수 전기이월 01.01 - 12.31 20,132,524 365/365 20,132,514 출자전환 유상증자 12.29 - 12.31 21,012,000 3/365 172,701 합계 41,144,524 20,305,215 (전기) (단위:주) 구분 기간 주식수 가중치 유통보통주식수 전기이월 01.01 - 12.31 20,132,514 365/365 20,132,514 다. 잠재적 보통주의 내역당기말 현재 반희석효과로 인하여 희석주당손익 계산시 고려하지 아니한 잠재적보통주의 내역은 없습니다.