삼성에스디에스 사업보고서 (2021.12)
3. 주주총회 등에 관한 사항

가. 투표제도

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) 투표제도 종류 집중투표제 서면투표제 전자투표제 도입여부 배제 미도입 도입 실시여부 - - 제36기(2021년) 정기주주총회 당사는 주주의 의결권 행사에 대한 편의를 제고하기 위하여 2021년 1월 28일 개최된이사회에서 「상법」 제368조의 4(전자적 방법에 의한 의결권의 행사)에 따라 전자투표제도를 채택하였고, 2021년 3월 17일에 개최한 제36기 정기주주총회부터 시행하였습니다. 당사의 매 결산기 최종일에 의결권 있는 주식을 소유한 주주는 주주총회 10일전부터주주총회일 전날까지 전자투표 관리기관에서 제공하는 시스템을 통하여 주주총회에직접 참석하지 아니하고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있습니다. 그리고 주주총회 소집공고 시 이러한 내용을 공고하고 있습니다. 한편, 당사는 집중투표제 및 서면투표제를 채택하고 있지 않습니다.당사는 원활한 회의진행 및 필요한 정족수 확보를 위해 의결권 대리행사 권유 제도를시행 중이며 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법을 사용하고 있습니다.□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법 피권유자에게 직접 교부 O 우편 또는 모사전송(FAX) O 인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시 X 전자우편으로 위임장 용지 송부 X 주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함) O 나. 소수주주권 당사는 공시대상기간 중 소수주주권이 행사된 경우가 없습니다. 다. 경영권 경쟁 당사는 공시대상기간 중 회사의 경영지배권에 관하여 경쟁이 있었던 경우가 없습니다. 라. 의결권 현황 당 사 보통주 발행주식총수는 77,377,800주이며, 의결권이 없는 자기주식 27,614주를 제외할 경우 의결권 행사 가능주식수는 77,350,186주입니다 . (기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 주) 구 분 주식의 종류 주식수 비고 발행주식총수(A) 보통주 77,377,800 - 우선주 - - 의결권없는 주식수(B) 보통주 27,614 상법 제369조 제2항 자기주식 우선주 - - 정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C) 보통주 - - 우선주 - - 기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D) 보통주 - - 우선주 - - 의결권이 부활된 주식수(E) 보통주 - - 우선주 - - 의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E) 보통주 77,350,186 - 우선주 - - 마. 주식사무 정관상신주인수권의 내용 1. 본 회사가 이사회의 결의로 신주를 발행하는 경우 다음 각 호의 방식에 의한다. 가. 주주에게 그가 가진 주식 수에 따라서 신주를 배정하기 위하여 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식나. 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 가. 호 외의 방법으로 특정한 자(본 회사의 주주를 포함한다)에게 신주를 배정하기 위하여 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식다. 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 가. 호 외의 방법으로 불특정 다수인(본 회사의 주주를 포함한다)에게 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하고 이에따라 청약을 한 자에 대하여 신주를 배정하는 방식2. 제1항 다. 호의 방식으로 신주를 배정하는 경우에는 이사회의 결의로 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 방식으로 신주를 배정하여야 한다.가. 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 자의 유형을 분류하지 아니하고 불특정 다수의 청약자에게 신주를 배정하는 방식 나. 관계 법령에 따라 우리사주조합원에 대하여 신주를 배정하고 청약되지 아니한 주식까지 포함하여 불특정 다수인에게 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식 다. 주주에 대하여 우선적으로 신주인수의 청약을 할 수 있는 기회를 부여하고 청약되지 아니한 주식이 있는 경우 이를 불특정 다수인에게 신주를 배정받을 기회를 부여하는 방식 라. 투자매매업자 또는 투자중개업자가 인수인 또는 주선인으로서 마련한 수요예측 등 관계 법규에서 정하는 합리적인 기준에 따라 특정한 유형의 자에게 신주인수의 청약을 할 수 있는 기회를 부여하는 방식 3. 제1항 나. 호 및 다. 호에 따라 신주를 배정하는 경우 상법 제416조 제1호, 제2호, 제2호의2, 제3호 및 제4호에서 정하는 사항을 그 납입기일의 2주 전까지 주주에게 통지하거나 공고하여야 한다. 다만, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의9에 따라 주요사항 보고서를 금융위원회 및 거래소에 공시함으로써 그 통지 및 공고를 갈음할 수 있다. 4. 제1항 각호의 어느 하나의 방식에 의해 신주를 발행할 경우에는 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다. 5. 본 회사는 신주를 배정하는 경우 그 기일까지 신주인수의 청약을 하지 아니하거나 그 가액을 납입하지 아니한 주식이 발생하는 경우에 그 처리방법은 발행가액의 적정성 등 관련법령에서 정하는 바에 따라 이사회 결의로 정한다.6. 본 회사는 신주를 배정하면서 발생하는 단주에 대한 처리방법은 이사회의결의로 정한다.7. 본 회사는 제1항 가. 호에 따라 신주를 배정하는 경우에는 주주에게 신주인수권증서를 발행하여야 한다. 결산일 12월 31일 정기주주총회 매사업연도 종료후 3월 이내 주주명부 폐쇄시기 1월1일 ~ 1월31일 주권의 종류 주권 및 신주인수권증서를 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리를 전자등록 명의개서대리인 한국예탁결제원(T:3774-3000): 서울시 영등포구 여의나루로4길 23 주주의 특전 해당사항 없음 공고방법 인터넷 홈페이지(http://www.samsungsds.com)다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유발생시 중앙일보에 게재 바 . 주주총회 의사록 요약 주총일자 안 건 결 의 내 용 비 고 제36기주주총회(2021.3.17) 1. 제36기(2020. 1. 1~2020.12.31)대차대조표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 등 재무제표 승인의 건2. 사내이사 선임의 건 2-1호: 사내이사 황성우 선임의 건 2-2호: 사내이사 구형준 선임의 건3. 이사 보수한도액 결정의 건(128.9억) 가결 - 제35기주주총회(2020.3.18) 1. 제35기(2019. 1. 1~2019.12.31)대차대조표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 등 재무제표 승인의 건2. 이사 선임의 건 2-1호: 사내이사 안정태 선임의 건 2-2호: 사외이사 유재만 선임의 건 2-3호: 사외이사 유 혁 선임의 건 2-4호: 사외이사 신현한 선임의 건 2-5호: 사외이사 조승아 선임의 건3. 감사위원 선임의 건 3-1호: 감사위원 유재만 선임의 건 3-2호: 감사위원 신현한 선임의 건 3-3호: 감사위원 조승아 선임의 건4. 이사 보수한도액 결정의 건(128.9억) 가결 - 제34기주주총회(2019.3.20) 1. 제34기(2018. 1. 1~2018.12.31)대차대조표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 등 재무제표 승인의 건2. 이사 선임의 건 - 사내이사 홍원표 선임의 건3. 정관 일부 변경의 건4. 이사 보수한도액 결정의 건(128.9억) 가결 -