삼성에스디에스 사업보고서 (2023.12)
3. 주주총회 등에 관한 사항

가. 투표제도 (기준일 : 2023년 12월 31일 ) 투표제도 종류 집중투표제 서면투표제 전자투표제 도입여부 배제 미도입 도입 실시여부 - - 제38기(2023년) 정기주주총회 당사의 매 결산기 최종일에 의결권 있는 주식을 소유한 주주는 주주총회 10일전부터주주총회일 전날까지 전자투표 관리기관에서 제공하는 시스템을 통하여 주주총회에직접 참석하지 아니하고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있습니다. 그리고 주주총회 소집공고 시 이러한 내용을 공고하고 있습니다. 한편, 당사는 집중투표제 및 서면투표제를 채택하고 있지 않습니다.당사는 원활한 회의진행 및 필요한 정족수 확보를 위해 의결권 대리행사 권유 제도를시행 중이며 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법을 사용하고 있습니다. (권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법) 피권유자에게 직접 교부 O 우편 또는 모사전송(FAX) O 인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시 O 전자우편으로 위임장 용지 송부 O 주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함) X 나. 소수주주권당사는 공시대상기간 중 소수주주권이 행사된 경우가 없습니다. 다. 경영권 경쟁 당사는 공시대상기간 중 회사의 경영지배권에 관하여 경쟁이 있었던 경우가 없습니다. 라. 의결권 현황 당사 보통주 발행주식총수는 77,377,800주이며, 의결권이 없는 자기주식 27,614주를 제외할 경우 의결권 행사 가능주식수는 77,350,186주입니다. (기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 주) 구 분 주식의 종류 주식수 비고 발행주식총수(A) 보통주 77,377,800 - 우선주 - - 의결권없는 주식수(B) 보통주 27,614 상법 제369조 제2항 자기주식 우선주 - - 정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C) 보통주 - - 우선주 - - 기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D) 보통주 - - 우선주 - - 의결권이 부활된 주식수(E) 보통주 - - 우선주 - - 의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E) 보통주 77,350,186 - 우선주 - - 마. 주식사무 정관상신주인수권의 내용 1. 본 회사가 이사회의 결의로 신주를 발행하는 경우 다음 각 호의 방식에 의한다. 가. 주주에게 그가 가진 주식 수에 따라서 신주를 배정하기 위하여 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식나. 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 가. 호 외의 방법으로 특정한 자(본 회사의 주주를 포함한다)에게 신주를 배정하기 위하여 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식다. 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 가. 호 외의 방법으로 불특정 다수인(본 회사의 주주를 포함한다)에게 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하고 이에따라 청약을 한 자에 대하여 신주를 배정하는 방식2. 제1항 다. 호의 방식으로 신주를 배정하는 경우에는 이사회의 결의로 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 방식으로 신주를 배정하여야 한다.가. 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 자의 유형을 분류하지 아니하고 불특정 다수의 청약자에게 신주를 배정하는 방식 나. 관계 법령에 따라 우리사주조합원에 대하여 신주를 배정하고 청약되지 아니한 주식까지 포함하여 불특정 다수인에게 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식 다. 주주에 대하여 우선적으로 신주인수의 청약을 할 수 있는 기회를 부여하고 청약되지 아니한 주식이 있는 경우 이를 불특정 다수인에게 신주를 배정받을 기회를 부여하는 방식 라. 투자매매업자 또는 투자중개업자가 인수인 또는 주선인으로서 마련한 수요예측 등 관계 법규에서 정하는 합리적인 기준에 따라 특정한 유형의 자에게 신주인수의 청약을 할 수 있는 기회를 부여하는 방식 3. 제1항 나. 호 및 다. 호에 따라 신주를 배정하는 경우 상법 제416조 제1호, 제2호, 제2호의2, 제3호 및 제4호에서 정하는 사항을 그 납입기일의 2주 전까지 주주에게 통지하거나 공고하여야 한다. 다만, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의9에 따라 주요사항 보고서를 금융위원회 및 거래소에 공시함으로써 그 통지 및 공고를 갈음할 수 있다. 4. 제1항 각호의 어느 하나의 방식에 의해 신주를 발행할 경우에는 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다. 5. 본 회사는 신주를 배정하는 경우 그 기일까지 신주인수의 청약을 하지 아니하거나 그 가액을 납입하지 아니한 주식이 발생하는 경우에 그 처리방법은 발행가액의 적정성 등 관련법령에서 정하는 바에 따라 이사회 결의로 정한다.6. 본 회사는 신주를 배정하면서 발생하는 단주에 대한 처리방법은 이사회의결의로 정한다.7. 본 회사는 제1항 가. 호에 따라 신주를 배정하는 경우에는 주주에게 신주인수권증서를 발행하여야 한다. 결산일 12월 31일 정기주주총회 매사업연도 종료후 3월 이내 주권의 종류 주권 및 신주인수권증서를 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리를 전자등록 명의개서대리인 한국예탁결제원(051-519-1500): 부산광역시 남구 문현금융로 40(문현동) 주주의 특전 해당사항 없음 공고방법 인터넷 홈페이지(http://www.samsungsds.com)다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유발생시 중앙일보에 게재 바. 주주총회 의사록 요약 주총일자 안 건 결 의 내 용 비 고 제38기주주총회(2023.3.15) 1. 제38기(2022. 1. 1~2022.12.31)대차대조표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 등 재무제표 승인의 건2. 이사 선임의 건 2-1호: 사외이사 조승아 선임의 건 2-2호: 사외이사 문무일 선임의 건 2-3호: 사외이사 이재진 선임의 건 2-4호: 사내이사 안정태 선임의 건3. 감사위원회 위원이 되는 사외이사 신현한 선임의 건4. 감사위원회 위원 선임의 건 4-1호: 감사위원회 위원 조승아 선임의 건 4-2호: 감사위원회 위원 문무일 선임의 건5. 이사 보수한도액 승인의 건(106.0억) 가결 - 제37기주주총회(2022.3.16) 1. 제37기(2021. 1. 1~2021.12.31)대차대조표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 등 재무제표 승인의 건2. 이사 보수한도액 결정의 건(128.9억) 가결 - 제36기주주총회(2021.3.17) 1. 제36기(2020. 1. 1~2020.12.31)대차대조표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 등 재무제표 승인의 건2. 사내이사 선임의 건 2-1호: 사내이사 황성우 선임의 건 2-2호: 사내이사 구형준 선임의 건3. 이사 보수한도액 결정의 건(128.9억) 가결 -