애경산업 분기보고서 (2024.09)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요

(1) 이사회의 구성본 보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 사내이사 4명(채동석, 김상준, 안정태, 정창원), 기타비상무이사 1명(이장환), 사외이사 3명(민준기, 송흠래, 박형명) 총 8명으로 구성되어 있습니다. 제39기 정기주주총회(2024년 03월 21일)에서 사내이사 1명(정창원)이 신규선임 되었습니다. (2) 이사회의 권한 내용법령 또는 정관에서 정한 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사 경영의 기본 방침 및 업무집행에 관한 주요사항을 의결하며 이사 및 경영진의 직무집행을 감독하고 있습니다.(3) 이사회내 위원회 구성이사회 내 위원회로는 감사위원회, 내부거래위원회, 사외이사후보추천위원회, ESG 위원회가 있습니다. 감사위원회는 사외이사 3명(민준기, 송흠래, 박형명), 내부거래위원회는 사외이사 3명(민준기, 송흠래, 박형명), 사외이사후보추천위원회는 사내이사 1명(김상준)과 사외이사 2명(송흠래, 민준기), ESG 위원회는 사외이사 3명(민준기, 송흠래, 박형명)으로 구성되어 있습니다.

(4) 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

8	3	-	-	-

(5) 이사회 의장

이사회 의장	대표이사 겸직여부	임기	선임사유

김상준	대표이사 겸직	2023년 03월 23일~현재	당사 정관에 따라 대표이사를 이사회 의장으로 선임하였습니다.제36조(이사회의 구성과 소집)① 이사회는 이사로 구성하며 이 회사 업무의 중요사항을 결의한다.② 이사회는 대표이사 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회의개최일 7일전에 각 이사, 감사에게 통지하여 소집한다. 그러나 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략 할 수 있다.③ 이사회 의장은 제2항의 규정에 의한 이사회의 소집권자로 한다.

(주1) 2023년 12월 01일 이사회에서 김상준 사내이사가 대표이사 및 이사회 의장으로 선임되었습니다.

나. 중요의결사항 등

회차	개최일자	안건의 주요내용	가결여부	이사의 성명

채동석(출석률:100%)	김상준(출석률:100%)	안정태(출석률:100%)	정창원(주1)(출석률:100%)	이장환(출석률:100%)	민준기(출석률:100%)	송흠래(출석률:100%)	박형명(출석률:100%)

찬반여부

1	2024년 01월 26일	제1호의안 : [보고사항] 내부거래위원회 개최 결과 보고의 건제2호의안 : [의결사항] 2023년 하반기 이사 등과 회사간의 거래한도 추가 부여 승인의 건제3호의안 : [의결사항] 2024년 상반기 이사 등과 회사간의 거래한도 승인의 건제4호의안 : [의결사항] 내부거래위원회 운영규정 개정의 건제5호의안 : [의결사항] 제39기 결산재무제표(안) 및 영업보고서(안) 승인의 건	보고가결가결가결가결	-찬성찬성찬성찬성	-찬성찬성찬성찬성	-찬성찬성찬성찬성	-	-찬성찬성찬성찬성	-찬성찬성찬성찬성	-찬성찬성찬성찬성	-찬성찬성찬성찬성

2	2024년 02월 21일	제1호의안 : [보고사항] 감사위원회 개최 결과 및 감사보고서 보고의 건제2호의안 : [보고사항] 내부회계관리제도 운영실태 및 평가 결과 보고의 건제3호의안 : [의결사항] 안전보건계획 의결의 건제4호의안 : [의결사항] 이익배당 결정의 건제5호의안 : [의결사항] 이사 선임의 건제6호의안 : [의결사항] 정관 개정의 건제7호의안 : [의결사항] 제39기 정기 주주총회 소집 의결의 건	보고보고가결가결가결가결가결	--찬성찬성찬성찬성찬성	--찬성찬성찬성찬성찬성	--찬성찬성찬성찬성찬성	-	--찬성찬성찬성찬성찬성	--찬성찬성찬성찬성찬성	--찬성찬성찬성찬성찬성	--찬성찬성찬성찬성찬성

3	2024년 03월 21일	제1호의안 : [의결사항] 자기주식 취득을 위한 신탁계약 체결의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

4	2024년 05월 09일	제1호의안 : [보고사항] 2024년 1분기 경영성과 보고의 건	보고	-	-	-	-	-	-	-	-

5	2024년 07월 31일	제1호의안 : [보고사항] 내부거래위원회 개최 결과 보고의 건제2호의안 : [의결사항] 2024년 상반기 이사 등과 회사간의 거래 한도 추가 부여 승인의 건제3호의안 : [의결사항] 2024년 하반기 이사 등과 회사간의 거래 한도 승인의 건 제4호의안 : [의결사항] 우리종금 CP(기업어음) 한도 재약정 승인의 건제5호의안 : [보고사항] 2024년 상반기 경영성과 보고의 건	보고가결가결가결보고	-찬성찬성찬성-	-찬성찬성찬성-	-찬성찬성찬성-	-찬성찬성찬성-	-찬성찬성찬성-	-찬성찬성찬성-	-찬성찬성찬성-	-찬성찬성찬성-

(주1) 제39기 정기주주총회(2024년 03월 21일)에서 사내이사 1인(정창원)이 신규선임 되었습니다.

다. 이사회 내 위원회(1) 이사회 내 위원회 구성현황 (감사위원회, 사외이사후보추천위원회 제외)

위원회명	구 성	소속 이사명	설치목적 및 권한사항	비고

내부거래위원회	사외이사 3인	송흠래(위원장)민준기박형명	[설치목적]- 사내 이해관계자와의 거래에 관한 규정을 제정하였으나, 이해관계자들과의 거래 내역을 감시하여 보다 더 체계적이고 투명하고 공정하게 이루어지도록 하기 위함[권한사항]
- 최대주주 등 및 기타 이해관계자와 회사간 거래 심사 및 승인- 각 거래에 대해 회사로부터 보고 받을 권한- 규정 위반 거래 이사회 시정 조치 건의- 위원회 운영성과 및 운영규정 검토, 건의- 이사회 위임 사항 처리	-

ESG위원회	사외이사 3인	박형명(위원장)송흠래민준기	[설치목적]-당사의 ESG경영 고도화를 위함[권한사항]- ESG전략과리스크 관리 등 ESG 활동 전반에 대한 방향성 제안 및 승인- 활동 결과의 모니터링 등을 수행하며 ESG 관련 최고의사결정기구역할	-

(주1) 2024년 7월 30일 사내이사 김상준은 내부거래위원회 및 ESG 위원회 위원직을 사임하였습니다. (2) 이사회 내 위원회 활동내용

위원회명	개최일자	의안내용	가결여부	내부거래위원의 성명

송흠래(출석률 : 100%)	민준기(출석률 : 100%)	박형명(출석률:100%)	김상준(주1)(출석률:100%)

찬반여부

내부거래위원회	2024년 01월 26일	제1호의안 : [보고사항] 2023년 하반기 이사 등과 회사간의 거래내역 보고제2호의안 : [심사사항] 2024년 상반기 이사등과 회사간의 거래한도 사전 심사	보고가결	-찬성	-찬성	-찬성	-찬성

2024년 07월 31일	제1호의안 : [보고사항] 2024년 상반기 이사 등과 회사간의 거래내역 보고제2호의안 : [심사사항] 2024년 하반기 이사 등과 회사간의 거래한도 사전 심사	보고가결	-찬성	-찬성	-찬성	-

ESG위원회	2024년 07월 31일	제1호의안 : [보고사항] 2023 지속가능경영보고서 발간의 건	보고	-	-	-	-

(주1) 2024년 7월 30일 사내이사 김상준은 내부거래위원회 및 ESG 위원회 위원직을 사임하였습니다.

라. 이사의 독립성(1) 이사회 구성원의 독립성당사의 이사회는 '이사회운영 규정'에 따라 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사 경영의 기본 방침 및 업무집행에 관한 중요 사항을 의결합니다. 이사회는 이사 전원으로 구성하고, 이사회 의장은 정관에 의해서 결정되며, 보고서 작성기준일 현재 당사는 대표이사가 의장을 맡습니다.당사는 이사회에서 심도 있는 논의를 통해 회사경영에 적합한 경력과 능력을 갖춘 이사를 선발하고 있으며, 상법 등 법령상의 절차를 준수하여 선출되고 있습니다. 본 보고서 작성기준일 현재 당사 등기이사에 대한 내역은 다음과 같습니다.

이사	선임배경	추천인	활동분야	회사와의 거래	최대주주와의 관계	임기	연임여부	연임횟수

채동석	이사회의 추천	이사회	업무총괄 대표이사	해당 없음	계열회사 임원	2023.03.23 ~ 2026.03.25	연임	2회

김상준	이사회의 추천	이사회	업무총괄 대표이사, 이사회 의장, 사외이사후보추천위원	해당 없음	계열회사 임원	2023.03.23 ~ 2026.03.22	-	-

안정태	이사회의 추천	이사회	생활용품사업부문장, 사내이사	해당 없음	계열회사 임원	2023.03.23 ~ 2026.03.22	-	-

정창원	이사회의 추천	이사회	생산부문장, 사내이사	해당 없음	계열회사 임원	2024.03.21 ~ 2027.03.20	-	-

이장환	이사회의 추천	이사회	기타비상무이사	해당 없음	계열회사 임원	2022.03.24 ~ 2025.03.23	-	-

민준기	회계전문가	사외이사후보추천위원회	사외이사, 감사위원장, 내부거래위원, 사외이사후보추천위원, ESG위원	해당 없음	-	2022.03.24 ~ 2025.03.23	연임	1회

송흠래	재무전문가	사외이사후보추천위원회	사외이사, 감사위원, 내부거래위원장, 사외이사후보추천위원, ESG위원	해당 없음	-	2022.03.24 ~ 2025.03.23	연임	1회

박형명	법률전문가	사외이사후보추천위원회	사외이사, 감사위원, 내부거래위원, ESG위원장	해당 없음	-	2023.03.23 ~ 2026.03.22	-	-

(2) 사외이사후보추천위원회 설치 및 구성 현황당사는 2021년 12월 23일 이사회를 통해 사외이사후보를 추천하기 위한 사외이사후보추천위원회를 설치하였습니다.

(2-1) 사외이사후보추천위원회 구성현황

위원회명	구 성	소속 이사명	설치목적 및 권한사항	비고

사외이사후보추천위원회	대표이사 1인사외이사 2인	김상준송흠래민준기	[설치목적]- 사외이사 후보에 대해 회사에 대한 독립성 여부, 글로벌 기업에 걸맞는 역량 등을 검증하여 주주총회에 추천하는 역할 수행[권한사항]- 사외이사 후보 역량 검증- 사외이사 후보 주주총회에 추천	-

(2-2) 사외이사후보추천위원회 활동내용

사외이사후보추천위원회는 공시서류작성기준일이 속하는 사업연도의 개시일부터 공시서류작성기준일까지 개최되지 않았습니다.

마. 사외이사의 전문성(1) 사외이사 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	참석 사외이사	불참시 사유	주요 교육내용

2024년 05월 17일	에이케이홀딩스(주)	민준기, 송흠래, 박형명	-	그룹 상장회사 이사회 구성원간 전문성 교류

2024년 09월 27일	에이케이홀딩스(주)	민준기, 송흠래, 박형명	-	그룹 상장회사 이사회 구성원간 전문성 교류

(2) 사외이사 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

이사회사무국	6	부문장 1명, 팀장 1명, 팀원 4명(평균근속연수 10.8년)	이사회 및 하부위원회 운영지원