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애경산업 사업보고서 (2017.12)
사 업 보 고 서

(제 33 기)

사업연도 2017년 01월 01일 부터
2017년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2018년 03월 30일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 애경산업(주)
대 표 이 사 : 채 동 석, 이 윤 규
본 점 소 재 지 : 서울특별시 구로구 가마산로 242
(전 화) 02-818-1700
(홈페이지) http://www.aekyung.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 상 무 (성 명) 송 기 복
(전 화) 02-818-1700
3. 자본금 변동사항

가. 증자(감자)현황

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2013년 01월 31일	주식분할	보통주	346,124	5,000	-

2013년 07월 01일	-	보통주	2,703,781	5,000	-	분할합병 (주1)

2015년 12월 16일	유상증자(제3자배정)	보통주	156,000	5,000	20,000	(주2)

2017년 01월 04일	주식분할	보통주	17,057,868	1,000	-

(주1) 2013년 7월 1일 애경산업(주) 투자사업 부문을 에이케이홀딩스(주)가 합병함에 따라 당사 주주의 주식병합(1주당 0.6031000)절차에 따라 주식수 및 자본금이 감소하였습니다.(주2) 제3자배정으로 우리사주조합에 신주 156,000주를 배정함에 따라 주식수 및 자본금이 증가하였습니다.(주3) 본 사업보고서 작성기준일 이후 2018년 03월 17일자로 유가증권시장 상장을 위한 신주를 4,800,000주 발행하였으며, 발행주식총수는 26,122,335주 입니다.
4. 주식의 총수 등

가 .주식의 총수 현황

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	100,000,000	100,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	39,059,120	39,059,120	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	17,736,785	17,736,785	-

1. 감자	4,217,880	4,217,880	(주1)

2. 이익소각	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-

4. 기타	13,518,905	13,518,905	(주2)

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	21,322,335	21,322,335	-

Ⅴ. 자기주식수	10	10	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	21,322,325	21,322,325	-

(주1) 유니레버사 PLC의 투자금 회수를 위한 유상감자로 유니레버 PLC는 보유지분의 56.43%를 유상감자 하였으며, 이외 지분을 애경유지공업(주), 애경유화(주), 애경개발(주)에 양도함으로써 1993년 유니레버사 PLC는 당사 보유지분을 전액 유상감자 및 양도하였습니다.(주2) 2013년 7월 1일 애경산업(주) 투자사업 부문을 에이케이홀딩스(주)가 합병함에 따라 당사 주주의 주식병합(1주당 0.6031000)절차에 따라 주식수 및 자본금이 감소하였습니다.(주3) 본 사업보고서 작성기준일 이후 2018년 03월 17일자로 유가증권시장 상장을 위한 신주를 4,800,000주 발행하였으며, 발행주식총수는 26,122,335주 입니다.

나. 자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	2	8	-	-	10	(주1)

우선주	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	2	8	-	-	10	-

우선주	-	-	-	-	-	-

(주1) 기타취득 10주는, ① 2013년 7월 1일 투자사업 부문 인적분할로 인한 단주처리로 취득한 2주와, ② 2017년 1월 4일 당사의 주당 5,000원에서 1,000원으로 액면분할로 증가한 주식수 8주의 수량을 합(①+②)한 수량입니다.
5. 의결권 현황

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	21,322,335	(주1)

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	10	자기주식

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	21,322,325	-

우선주	-	-

(주1) 본 사업보고서 작성기준일 이후 2018년 03월 17일자로 유가증권시장 상장을 위한 신주를 4,800,000주 발행하였으며, 발행주식총수는 26,122,335주 입니다.
6. 배당에 관한 사항 등

가. 배당에 관한 사항당사 정관에서는 배당에 관한 사항에 대하여 다음과 같이 규정하고 있습니다.

제11조 (신주의 배당기산일) 본 회사가 유·무상 증자, 주식배당에 의하여 신주를 발행하는 경우 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업년도의 직전 영업년도 말에 발행된 것으로 본다.
제55조 (이익배당)1. 이익의 배당은 금전과 주식 및 기타의 재산으로 할 수 있다.
2. 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행할 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다. 3. 주주에 대한 이익의 배당은 매 결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 한다. 제55조의2 (중간배당)1. 본 회사는 6월 30일 0시 현재의 주주에게 상법 제462조의 3에 의한 중간배당을 할 수 있다. 2. 제1항의 중간배당은 이사회결의로 하되, 그 결의는 제1항의 기준일 이후 45일내에 하여야 한다. 3. 중간배당은 직전결산기의 대차대조표상의 순자산액에서 다음 각호의 금액을 공제한 액을 한도로 한다. 1) 직전결산기의 자본금의 액 2) 직전결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액 3) 상법시행령에서 정하는 미실현이익 4) 직전결산기의 정기주주총회에서 이익배당하기로 정한 금액 5) 직전결산기까지 정관의 규정 또는 주주총회의 결의에 의하여 특정목적을 위해 적립 한 임의준비금 6) 중간배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금4. 사업년도 개시일 이후 제1항의 기준일 이전에 신주를 발행한 경우 (준비금의 자본전입, 주식배당, 전환사채의 전환청구, 신주인수권부사채의 신주인수권 행사의 경우를 포함한다)에는 중간배당에 관해서는 당해 신주는 직전 사업년도 말에 발행된 것으로 본다.
제56조 (배당금 지급청구권의 소멸시효)1. 배당금 지급청구권은 5년간 이를 행사하지 아니하면 소멸시효가 완성한다.
2. 제1항의 시효의 완성으로 인한 배당금은 본 회사에 귀속한다.

나. 최근 3사업년도 배당 내역

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제33기	제32기	제31기

주당액면가액(원)	1,000	5,000	5,000

(연결)당기순이익(백만원)	38,061	-	-

(별도)당기순이익(백만원)	38,351	21,546	17,193

(연결)주당순이익(원)	1,785	-	-

현금배당금총액(백만원)	7,463	4,264	3,198

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	19.6	19.8	18.6

현금배당수익률(%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주식배당수익률(%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	350	1,000	750

우선주	-	-	-

주당 주식배당(주)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-
1. 요약재무정보

가. 요약 연결재무정보당사는 본 사업보고서 작성기준일 중 에이케이(상해)무역유한공사 설립(100% 자회사)에 따라 2017년 3분기부터 연결재무제표를 작성하였습니다.

(단위: 백만원)

사업연도
구 분	2017연도
(제 33 기)	2016연도
(제 32 기) (주1)

회계처리기준	K-IFRS	K-IFRS

감사인(감사의견)	삼정(적정)	삼정(적정)

유동자산
비유동자산	128,57792,134	140,808
76,327

자산총계	220,711	217,135

유동부채
비유동부채	91,17411,756	121,714
8,601

부채총계	102,930	130,316

자본금
연결자본잉여금
기타자본항목
기타포괄손익누계액
연결이익잉여금	21,322
4,952
434
(85)
91,156	21,322
4,952
352
-
60,192

자본총계	117,780	86,819

매출액
매출원가
매출총이익
판매비와 관리비
영업이익
연결당기순이익
(비지배지분순이익)
기타포괄손익
총포괄이익
(비지배지분포괄이익)기본주당순이익(원) (주2)연결에 포함된 회사수 (주3)	628,921303,219
325,703275,981
49,72238,061
-
(2,467)35,144
-1,7851	506,780
265,620
241,160
201,185
39,974
21,546
-
(1,637)
19,909
-5,053-

(주1) 2016년 재무현황은 별도기준으로 작성하였습니다.(주2) 2017년 1월 주당 5,000원에서 1,000원으로 액면분할을 진행하였습니다.

(주3) 연결재무제표의 연결에 포함된 회사의 내역은 다음과 같습니다.

사업연도	연결에
포함된 회사명	전기대비 연결에
추가된 회사명	전기대비 연결에서
제외된 회사명

2017연도(제33기)	에이케이(상해)
무역유한공사	에이케이(상해)
무역유한공사	-

나. 요약 재무정보(단위: 백만원)

사업연도
구분	2017연도(제33기)	2016연도
(제32기)	2015연도
(제31기)

회계처리기준	K-IFRS	K-IFRS	K-IFRS

감사인(감사의견)	삼정(적정)	삼정(적정)	한영(적정) (주1)

자산총계	220,820	217,135	192,619

유동자산	126,793	140,808	122,407

비유동자산	94,027	76,327	70,212

부채총계	102,665	130,316	122,813

유동부채	90,834	121,715	98,698

비유동부채	11,831	8,601	24,114

자본총계	118,155	86,819	69,806

자본금	21,322	21,322	21,322

자본잉여금	4,952	4,952	4,952

자본조정	434	352	50

기타포괄손익누계액	-	-	-

이익잉여금	91,446	60,192	43,482

매출액	629,575	506,780	459,430

매출원가	303,706	265,620	239,405

매출총이익	325,869	241,160	220,025

판매비와 관리비	275,784	201,185	193,892

영업이익	50,085	39,974	26,133

법인세비용차감전계속사업이익	49,289	27,455	22,686

중단사업손익	-	-	-

당기순이익	38,351	21,546	17,193

기타포괄손익	(2,833)	(1,637)	(1,699)

총포괄이익	35,518	19,909	15,794

기본주당이익(원) (주2)	1,799	5,053	4,178

(주1) 2015년 당사는 K-GAAP으로 작성한 재무제표를 한영회계법인으로 부터 감사를 받았으며, 적정의견을 받았습니다. 단, 위 표에 기재된 2015년 재무제표는 K-IFRS로 변환된 수치 입니다. (주2) 2017년 1월 주당 5,000원에서 1,000원으로 액면분할이 진행되었습니다.
IV. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제33기(당기)	삼정회계법인	적정	-

제32기(전기)	삼정회계법인	적정	-

제31기(전전기)	한영회계법인	적정	-

주1) 당사는 주식회사의 외부감사에 관한 법률 제4조의3제1항제9호에 의거하여 2016년 10월 17일 금융감독원으로부터 삼정회계법인을 감사인으로 지정 받았으며, 2016년 10월 31일에 계약을 체결하였습니다.
주2) 2017년 9월 27일 제30기, 제31기 감사보고서를 재발행한 건으로 감사의견 및 해당연도 재무사항에는 영향을 미치지 않는 사항이며, 해당 내용은 감사보고서 내 주석사항 일부 추가기재 건 입니다.

2. 감사용역 체결현황(단위 : 천원, 시간)

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제33기(당기)	삼정회계법인	개별 및 연결 재무제표에 대한 감사,내부회계관리제도 검토	56,000	2,108

제32기(전기)	삼정회계법인	개별 재무제표에 대한 감사,내부회계관리제도 검토	79,000	1,492

제31기(전전기)	한영회계법인	개별 재무제표에 대한 감사,내부회계관리제도 검토	50,000	657

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

4. 회계감사인의 변경당사는 유가증권 시장 상장을 위해 주식회사의 외부감사에 관한 법률 제4조의3제1항9호에 의거하여 2016년 10월 31일 금융감독원으로부터 삼정회계법인을 감사인으로 지정받았으며, 2016년 10월 31일에 지정감사 계약을 체결하였습니다. 5. 내부통제에 관한 사항 가. 내부회계관리제도당사는 2007년 내부회계관리제도를 제정하여 운영하고 있습니다. 나. 내부통제구조의 평가(1) 내부회계관리자가 보고한 내용

사업연도	보고일자	보고내용	비고

2017연도
(제33기)	2018.02.27	내부회계관리제도 모범규준에 근거하여 볼 때, 중요성의 관점에서 중요한 취약점이 발견되지 아니하였음	-

2016연도
(제32기)	2017.01.23	내부회계관리제도 모범규준에 근거하여 볼 때, 중요성의 관점에서 중요한 취약점이 발견되지 아니하였음	-

2015연도
(제31기)	2016.01.20	내부회계관리제도 모범규준에 근거하여 볼 때, 중요성의 관점에서 중요한 취약점이 발견되지 아니하였음	-

(2) 회사의 감사가 보고한 내용

사업연도	보고일자	보고내용	비고

2017연도
(제33기)	2017.03.02	회계 및 업무에 대한 감사 실시 결과 특이 사항 없음	-

2016연도
(제32기)	2017.03.02	회계 및 업무에 대한 감사 실시 결과 특이 사항 없음	-

2015연도
(제31기)	2016.03.04	회계 및 업무에 대한 감사 실시 결과 특이 사항 없음	주)

주) 2017년 9월 27일 감사보고서 재발행 및 공시가 진행된 사항으로 해당일자로 재검토가 되었으며, 특이사항 없습니다.

(3) 회계감사인이 보고한 내용

사업연도	종합의견	의견내용	개선계획 또는 결과	비고

2017연도(제33기)	적정	특이사항 없음	-	-

2016연도(제32기)	적정	특이사항 없음	-	-

2015연도(제31기)	적정	특이사항 없음	-	-
V. 이사의 경영진단 및 분석의견

가. 예측정보에 대한 주의사항당사가 동 사업보고서에서 미래에 발생할 것으로 예상, 예측한 활동, 사건 또는 현상은, 당해 공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과에 대하여 회사의 견해를 반영한 것입니다. 동 예측정보는 미래 사업환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 동 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다. 또한, 이러한 가정들에는 예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 위험, 불확실성 및 기타 요인을 포함하고 있습니다. 이러한 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사 내부경영과 관련된 요인과 외부환경에 관한 요인이 포함되어 있으며, 이에 한하지 않습니다.

당사는 동 예측정보 작성시점이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다.

결론적으로, 동 사업보고서상에, 회사가 예상한 결과 또는 사항이 실현되거나 회사가당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다. 동 보고서에 기재된 예측정보는 동 보고서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 회사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 업데이트할 예정이 없음을 유의하시기 바랍니다.

나. 개요본 사업보고서의 「II. 사업의 내용」을 참고해주시기 바랍니다. 다. 재무상태 및 영업실적1. 영업실적 (연결기준)

(단위 : 백만원)

과목	제 33 기	제 32 기	증감	증가율

I. 매출액	628,921	506,780	122,141	24.1%

II. 매출원가	303,219	265,620	37,599	14.2%

III. 매출총이익	325,703	241,160	84,543	35.1%

IV. 판매비 및 일반관리비	275,981	201,185	74,796	37.2%

V. 영업이익	49,722	39,975	9,747	24.4%

VI. 영업외 수익	3,992	1,557	2,435	156.4%

VII. 영업외 비용	4,790	14,078	-9,288	-66.0%

VIII. 법인세비용 차감전 순이익	48,924	27,454	21,470	78.2%

IX. 법인세 비용	10,863	5,908	4,955	83.9%

X. 당기순이익	38,061	21,546	16,515	76.6%

XI. 기타포괄손익	-2,917	-1,637	-1,280	78.2%

XII. 총포괄손익	35,144	19,909	15,235	76.5%

연결기준 당사의 당기 매출은 전년대비 24.1% 증가한 6,289억원, 영업이익은 전년대비 24.4% 증가한 497억원, 당기순이익은 전년대비 76.6% 증가한 381억원을 기록하였습니다. 당사 생활용품 및 화장품 사업부문의 매출이 크게 증가하며, 수익성 또한 크게 개선되는 모습을 보여주고 있습니다. 2. 재무상태 (연결기준)

(단위 : 백만원)

과목	제 33 기	제 32 기	증감	증가율

I. 유동자산	128,577	140,808	-12,231	-8.7%

II. 비유동자산	92,134	76,326	15,808	20.7%

자산총계	220,711	217,134	3,577	1.6%

I. 유동부채	91,174	121,715	-30,541	-25.1%

II. 비유동부채	11,756	8,601	3,155	36.7%

부채총계	102,930	130,316	-27,386	-21.0%

I. 자본금	21,322	21,322	0	0.0%

II. 자본 잉여금	4,952	4,952	0	0.0%

III. 기타 자본항목	434	352	82	23.3%

IV. 기타포괄손익누계액	-85	-85

V. 이익 잉여금	91,156	60,192	30,964	51.4%

자본총계	117,780	86,819	30,961	35.7%

부채와 자본총계	220,711	217,135	3,576	1.6%

연결 재무상태표 기준 2017년말 총 자산은 전년대비 1.6% 증가한 2,207억원이고, 총 부채는 전년대비 21% 감소한 1,029억원 입니다. 유동비율은 전기 116%에서 당기 141%로 개선되고, 부채비율은 전기 150%에서 당기 87%로 낮아지며 재무건전성 또한 지속적으로 개선되고 있습니다. 라. 유동성 및 자금조달과 지출1. 유동성 (연결기준)

(단위 : 백만원)

구 분	제 33 기	제 32 기	증감

영업활동으로 인한 현금흐름	-6,644	53,493	-60,137

투자활동으로 인한 현금흐름	-10,793	-9,510	-1,284

재무활동으로 인한 현금흐름	9,147	-27,495	36,641

현금 및 현금성 자산의 감소	-8,375	16,489	-24,864

기초 현금 및 현금성 자산	20,522	3,944	16,578

환율변동효과	-181	90	-270

기말 현금 및 현금성 자산	11,966	20,522	-8,556

연결기준 2017년 영업 및 투자활동으로 각각 66억, 108억이 유출되었으며, 재무활동으로 인해 91억이 유입되었습니다. 현금은 전년대비 86억이 감소하여 당기말 보유중인 현금 및 현금성 자산은 약 120억입니다.2. 자금조달

(1) 단기차입금의 내역(단위 : 백만원)

차 입 처	내 역	이자율(당기말)	제33기	제 32기

(주)신한은행	일반자금 등	3.10 ~ 3.13%	7,119	5,000

(주)하나은행	수출환어음매입 등	1M Libor + 1.85%	789	290

무역금융	3.03%	3,000	-

농협은행(주)	무역금융	2.76%	7,793	-

합 계	18,701	5,290

(2) 장기차입금의 내역당기말 현재 당사 장기차입금 내역은 없습니다. 마. 부외거래「XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항」의 「2. 우발채무 등」을 참고해주시기 바랍니다. 바. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항1. 중요한 회계정책 및 추정에 관한 사항 첨부된 연결감사보고서의 연결재무제표에 대한 주석 「2. 중요한 회계정책」, 「3. 중요한 회계적 판단, 추정 및 가정」을 참고하시기 바랍니다.2. 파생상품 및 위험관리정책에 관한 사항Ⅱ. 사업의 내용의 '6. 시장위험과 위험관리', '7. 파생상품 및 풋백옵션 거래 현황'을 참고하시기 바랍니다.
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사위원회(감사) 설치 여부, 구성방법 등당사는 최근 사업연도말 현재 자산총액이 2조원 미만인 비상장법인에 해당하나 2016년 10월 28일자에 감사위원회를 설치 결의를 진행하였고, 2016년 12월 2일 감사위원회 제도 도입 및 감사위원 선임을 진행하였습니다. 본 사업보고서 작성기준일 현재 정상적으로 사외이사 3인으로 구성된 감사위원회를 운영 중에 있습니다. 나. 감사위원회 위원의 인적사항 및 사외이사 여부

성 명	주요 경력	사외이사 여부

이창우	-1978. 서울대 경영학과
-1982. University of Illinois at Urbana
-Champaign (Master of Accounting Science)
-1979. 한국공인회계사
-1983. 미국공인회계사
-1987. University of California, Berkeley (Ph.D. in Business Administration)
-1992.07 ∼ 현재. 서울대학교 경영대학 교수
-2008.07 ∼ 2009.06. 한국회계학회 회장
-2013.03 ∼ 현재 LG전자 사외이사/감사위원	사외이사

전현철	-1983. 연세대 경영학과
-1985.07 연세대 대학원 경영학과 졸업(석사)
-1982.10 ∼ 1987.02 안진회계법인 근무
-1984. 한국공인회계사
-1985. 연세대 대학원 경영학과 졸업(석사)
-1991. 미국공인회계사
-2014.04 ∼ 2017.03. 강원랜드 사외이사(감사위원)
-2014.04 ∼ 현재. 유니세프 한국위원회 감사(비상근)
-2014.04 ∼ 현재. 회계법인 새시대 Partner (대표)	사외이사

조상수	-1985. 고려대 법학과
-1986. 제28회 사법시험 합격
-1989. 사법연수원 18기 수료
-2002. 수원지검 평택지청 부장 검사
-2003.03 ∼ 2005.03 헌법재판소 헌법연구관
-2005. 인천지방검찰청 공안부장 검사
-2007.02 ∼ 2008.03 서울중앙지방검찰청 형사5부 부장검사
-2010. 서울고등검찰청 검사
-2012. 숭실대 대학원 IT 정책경영학과 박사
-2011.09 ∼ 현재 : 법무법인오늘 변호사	사외이사

다. 감사위원회 위원의 독립성상법 제415조의2, 제542조의11, 제542조의 12 등의 관련규정에 의거하여 감사위원회를 설치하였으며 주주총회에서 이사를 선임한 후 선임된 이사 중에서 감사위원을 선임하였습니다. 감사위원 전원은 회사와 거래관계 및 이해관계가 없는 독립성을 갖춘 자로서 회사 감사 업무를 충실히 수행할 수 있는 전문성도 함께 갖춘 자로 선임 하였습니다. 감사위원회의 원활한 감사 업무를 위하여 위원회는 언제든지 이사에 대하여 영업에 관한 보고를 요구하거나 회사의 재산상태를 조사할 수 있고 업무수행을 위하여 필요한 경우 관계임직원 및 외부감사인을 회의에 참석하도록 요구할 수 있으며 필요하다고 인정할 경우에는 회사의 비용으로 전문가 등에게 자문을 요구할 수 있도록 하고 있습니다.

선출기준의 주요내용	선출기준의 충족여부	관련 법령 등

- 3명 이상의 이사로 구성	충족 (3명)	상법 제415조의2 제2항

- 사외이사가 위원의 3분의2 이상	충족 (전원 사외이사)

- 위원 중 1명 이상은 회계 또는 재무전문가	충족 (이창우, 전현철 2인)	상법 제542조의11 제2항

- 감사위원회의 대표는 사외이사	충족

- 그밖의 결격요건(최대주주의 특수관계자 등)	충족 (해당사항 없음)	상법 제542조의11 제3항

라. 감사위원회의 주요 활동

감사위원회 설치 이후 부터 본 사업보고서 작성기준일까지 감사위원회 활동 내역은 아래와 같습니다.

회차	개최일자	의안내용	가결여부	감사위원회 위원의 성명

이창우(출석률:100%)	전현철(출석률:100%)	조상수(출석률:100%)

찬 반 여 부

1	2017-01-18	안건	감사위원장 선출의 건	가결	찬성	찬성	찬성

2	2017-02-27	보고	보고안건 : 내부회계관리제도 운영현황 보고 및 평가 제32기 감사보고서 보고 및 감사위원회 감사보고서 제출 주주총회 제출의안 및 서류에 대한 검토 보고	-	-	-	-

3	2017-08-08	보고	보고안건 : 2017년 반기 결산 보고 및 감사위원회 검토보고서 제출 임원 퇴직에 따른 주식매수선택권 취소 보고/ 임원 퇴직에 따른 특별공로금 지급 보고 임시주주총회 제출의안 및 서류에 대한 검토 보고	-	-	-	-

4	2017-09-22	보고	보고안건 : 2014년 2015년 감사보고서 기재 정정사항 보고 내부거래위원회 설치에 대한 사항 보고	-	-	-	-

5	2017-09-29	보고	보고안건 : 주식매수선택권 변경계약 체결 보고 임시주주총회 제출의안 및 서류에 대한 검토	-	-	-	-

6	2017-11-13	보고	보고안건 : 내부회계관리제도 개선 계획 보고 2017년 3분기 결산보고 및 감사위원회 검토보고서 제출 내부거래위원회 운영규정 개정에 대한 보고	-	-	-	-

7	2017-12-14	보고	내부회계관리제도 자문 중간보고 임시주주총회 제출의안 및 서류에 대한 검토 보고	-	-	-	-
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 투표제도(1) 집중투표제의 채택여부

당사는 본 사업보고서 작성기준일 현재 집중투표제를 채택하지 않았습니다.

(2) 서면투표제 또는 전자투표제의 채택여부

당사는 본 사업보고서 작성기준일 현재 서면투표제 또는 전자투표제를 채택하지 않았습니다.

나. 소수주주권당사는 본 사업보고서 작성기준일 현재 소수주주권이 행사된 사실이 없습니다. 다. 경영권 경쟁당사는 본 사업보고서 작성기준일 현재 경영지배권에 관하여 경쟁이 발생한 사실이 없습니다.
VII. 주주에 관한 사항

1. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

에이케이홀딩스(주)	최대주주	보통주	10,292,325	48.27	10,292,325	48.27	-

애경유지공업(주)	계열회사	보통주	10,250,000	48.07	8,117,766	38.07	-

송기복 (주3)	미등기임원	보통주	2,675	0.01	2,675	0.01	-

계	보통주	20,545,000	96.35	18,412,766	86.35	-

우선주	-	-	-	-	-

(주1) 기초는 2017년 1월 1일이며, 기말은 사업보고서 작성기준일 현재입니다. 주당 액면가 1,000원으로 가정한 주식수 입니다.
(주2) 2017년 11월 중 애경유지공업(주)는 보유하고 있는 지분에서 인디애나(유)에 2,132,234주를 매각하여 신고서 제출일 현재 8,117,766주로 감소하였습니다.
(주3) 본 사업보고서 작성기준일 이후 2018년 01월 08일자로 등기임원으로 선임되었습니다.

(1) 법인 또는 단체의 기본정보

명 칭	출자자수(명)	대표이사(대표조합원)	업무집행자(업무집행조합원)	최대주주(최대출자자)

성명	지분(%)	성명	지분(%)	성명	지분(%)

에이케이홀딩스(주)	6,495	안재석	0.00	채동석	9.34	채형석	16.1

채형석	16.14	김재천	0.03	-	-

(2) 최대주주(법인 또는 단체)의 최근 결산기 재무현황

(단위 : 백만원)

구 분

자산총계	536,075

부채총계	51,001

자본총계	485,074

매출액	28,130

영업이익	18,153

당기순이익	17,113

(주1) 별도재무제표 기준 금액입니다.

2. 최대주주 변동현황

당사는 본 사업보고서 작성기준일 현재 해당사항 없습니다. 3. 주식의 분포

가. 5% 이상 주주의 주식소유현황

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구분	주주명	소유주식수	지분율	비고

5% 이상 주주	에이케이홀딩스(주)	10,292,325	48.27	-

애경유지공업(주)	8,117,766	38.07	-

인디애나유한회사	2,132,234	10.00	-

우리사주조합	498,145	2.34	-

나. 소액주주현황

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주주	보유주식	비 고

주주수	비율	주식수	비율

소액주주	192	98.0%	281,865	1.32%	-
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

등기이사	5	6,000	사내이사 5명

사외이사	3	-	감사위원회 위원 3명

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 백만원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

8	6,375	797	-

(주1) 상기 보수총액은 퇴직임원에 대한 퇴직소득이 포함되어 있습니다.

2-2. 유형별(단위 : 백만원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	5	6,213	1,036	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	-	-	-	-

감사위원회 위원	3	162	54	-

감사	-	-	-	-

보수현황>1. 개인별 보수지급금액(단위 : 백만원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

안용찬	대표이사	4,532	-

고광현	대표이사	516	-

2. 산정기준 및 방법(단위 : 백만원 )

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

안용찬	근로소득	급여	338	그룹인사위원회에서 결정된 보수지급 기준에 따라매월 48,042,000원을 지급함 (8월의 경우 8월 1일 하루치 지급)

상여	267	기업성과에 따라 1월 7월 2회에 걸쳐 지급

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	540	임원퇴직소득금액 한도 초과액

퇴직소득	3,387	-

기타소득	-	-

고광현	근로소득	급여	355	그룹인사위원회에서 결정된 보수지급 기준에 따라 매월 29,584,000원을 지급함

상여	161	-기업성과에 따라 1월, 7월 2회 지급하며 17년도의 경우 12월말 1회 특별성과급 추가 지급-인정상여 금액 237,540원 포함

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	-

기타소득	-	-

및 행사현황>

(단위 : 백만원) 구 분 인원수 주식매수선택권의 공정가치 총액 비고 등기이사 4 223 (주1), (주2) 사외이사 - - - 감사위원회 위원 또는 감사 - - - 계 4 223 - (주1) 상기 공정가치 총액의 세부적인 산출방법은 재무제표 주석 「20. 주식기준보상」부분을 참고하시기 바랍니다.(주2) 상기 등기이사 인원수에는 당기중 사임한 안용찬 대표이사가 제외되어있습니다. (기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주) 부여받은자 관 계 부여일 부여방법 주식의종류 변동수량 미행사수량 행사기간 행사가격 부여 행사 취소 안용찬 미등기임원 2015년 11월 16일 신주교부 보통주 112,000 - 112,000 - - - 고광현 등기임원 2015년 11월 16일 신주교부 보통주 62,000 - - 62,000 2017.11.16~2020.11.15. 12,000 조인식 등기임원 2015년 11월 16일 신주교부 보통주 46,000 - - 46,000 2017.11.16~2020.11.15. 12,000 이석주 등기임원 2015년 11월 16일 신주교부 보통주 44,800 - - 44,800 2017.11.16~2020.11.15. 12,000 장우영 등기임원 2015년 11월 16일 신주교부 보통주 32,000 - - 32,000 2017.11.16~2020.11.15. 12,000 강인철 미등기임원 2015년 11월 16일 신주교부 보통주 38,000 - - 38,000 2017.11.16~2020.11.15. 12,000 양성진 미등기임원 2015년 11월 16일 신주교부 보통주 14,000 - - 14,000 2017.11.16~2020.11.15. 12,000 이윤규 미등기임원 2015년 11월 16일 신주교부 보통주 28,800 - - 28,800 2017.11.16~2020.11.15. 12,000 백차현 미등기임원 2015년 11월 16일 신주교부 보통주 22,000 - - 22,000 2017.11.16~2020.11.15. 12,000
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 대주주등에 대한 신용공여 등

가. 가지급금 및 대여금(증권 대여 포함) 내역

당사는 본 사업보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다. 나. 담보제공 내역당사는 본 사업보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다. 다. 채무보증 내역 당사는 본 사업보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다. 라. 배서 내역당사는 본 사업보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다. 마. 그 밖의 보증의 성격을 가지는 이행약속 등 거래상의 신용위험을 수반하는 직ㆍ간접적 거래 내역당사는 본 사업보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다. 2. 대주주와의 자산양수도 등 당사는 본 사업보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다. 3. 대주주와의 영업거래당사는 본 사업보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다. 4. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래 가. 신용공여등당사는 본 사업보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다. 나. 자산양수도등당사는 본 사업보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다. 다. 영업거래당사는 생활용품 및 화장품 제조, 유통업을 영위하고 있으며, 계열회사들로 부터 원재료, 부재료 등 매입 거래가 발생하고 있습니다. 이중 최근 사업연도 매출액의 5/100이상에 해당되는 거래는 아래와 같습니다.

구분	상세 내용

이해관계자 명	(주)에이텍	에이케이켐텍(주)

당사와의 관계	계열회사	계열회사

거래종류	매입 거래 등	매입 거래 등

거래일자	1년 중 수시 발생	1년 중 수시 발생

거래내용	병, 캡, 칫솔, 치약튜브, 임가공 상품 매입, 금형제작비 등	계면활성제 등 원재료 매입

거래금액	주)	주)

주) 최근 3개년 거래내역은 아래와 같습니다.

(단위 : 백만원)

구분	성명
(법인명)	관계	2017년도	2016년도	2015년도

금액	내용	금액	내용	금액	내용

매출거래등	(주)에이텍	계열회사	399	기타	450	기타	21	제품판매

에이케이켐텍(주)	4,590	원료판매	6,039	원료판매	8,077	원료판매

매입거래등	(주)에이텍	계열회사	28,291	원료매입	31,824	원료매입	25,639	원료매입

에이케이켐텍(주)	25,253	원료매입	31,835	원료매입	32,301	원료매입
1. 전문가의 확인

사업보고서 작성기준일 현재 해당사항 없습니다.
2. 전문가와의 이해관계

사업보고서 작성기준일 현재 해당사항 없습니다.