애경산업 분기보고서 (2025.03)
3. 주주총회 등에 관한 사항

가. 투표제도 현황

(기준일 : 2025년 03월 31일 )

투표제도 종류	집중투표제	서면투표제	전자투표제

도입여부	배제	미도입	도입

실시여부	X	X	제40기(2024년) 정기주주총회

(주1) 당사는 이사회 결의를 통하여 전자투표제를 채택하고 있습니다. 당사는 제40기( 2024년) 정기주주총회에서 전자투표제를 시행하였 으며 전자위임장, 직접교부, 우편 또는 모사전송, 인터넷 홈페이지, 전자우편 등의 방법으로 의결권대리행사권유제도를 실시하였습니다. 한편, 당사는 집중투표제 및 서면투표제를 채택하고 있지 않습니다.

나. 소수주주권 대상기간 중 소수주주권이 행사된 경우가 없습니다. 다. 경영권 경쟁 대상기간 중 회사의 경영지배권에 관한 경쟁이 발생한 사실이 없습니다.

라. 의결권 현황

(기준일 : 2025년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	26,409,935	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	1,217,367	자기주식

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	25,192,568	-

우선주	-	-

마. 주식사무

정관상 신주인수권의 내용	제10조(주식의 발행 및 배정)
① 이 회사가 이사회의 결의로 신주를 발행하는 경우 다음 각 호의 방식에 의한다.
1. 주주에게 그가 가진 주식 수에 따라서 신주를 배정하기 위하여 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식
2. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 제1호 외의 방법으로 특정한 자(이 회사의 주주를 포함한다)에게 신주를 배정하기 위하여 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식
3. 직원의 동기부여 및 복지를 위하여 필요한 경우 우리사주조합에게 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하고 이에 따라 청약을 한 자에 대하여 신주를 부여하는 방식
4. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 제1호 외의 방법으로 불특정 다수인(이 회사의 주주를 포함한다)에게 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하고 이에 따라 청약을 한 자에 대하여 신주를 배정하는 방식
5. 주권을 유가증권시장 또는 코스닥시장에 상장하기 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우
② 제1항 제4호의 방식으로 신주를 배정하는 경우에는 이사회의 결의로 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 방식으로 신주를 배정하여야 한다.
1. 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 자의 유형을 분류하지 아니하고 불특정 다수의 청약자에게 신주를 배정하는 방식
2. 관계 법령에 따라 우리사주조합원에 대하여 신주를 배정하고 청약되지 아니한 주식까지 포함하여 불특정 다수인에게 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식
3. 주주에 대하여 우선적으로 신주인수의 청약을 할 수 있는 기회를 부여하고 청약되지 아니한 주식이 있는 경우 이를 불특정 다수인에게 신주를 배정받을 기회를 부여하는 방식
4. 투자매매업자 또는 투자중개업자가 인수인 또는 주선인으로서 마련한 수요예측 등 관계 법규에서 정하는 합리적인 기준에 따라 특정한 유형의 자에게 신주인수의 청약을 할 수 있는 기회를 부여하는 방식
③ 제1항 제2호 및 제4호에 따라 신주를 배정하는 경우 상법 제416조제1호, 제2호, 제2호의2, 제3호 및 제4호에서 정하는 사항을 그 납입기일의 2주 전까지 주주에게 통지하거나 공고하여야 한다. 다만, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의9에 따라 주요사항보고서를 금융위원회 및 거래소에 공시함으로써 그 통지 및 공고를 갈음할 수 있다.
④ 제1항 각호의 어느 하나의 방식에 의해 신주를 발행할 경우에는 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.
⑤ 회사는 신주를 배정하는 경우 그 기일까지 신주인수의 청약을 하지 아니하거나 그 가액을 납입하지 아니한 주식이 발생하는 경우에 그 처리방법은 발행가액의 적정성등 관련 법령에서 정하는 바에 따라 이사회 결의로 정한다.
⑥ 회사는 신주를 배정하면서 발생하는 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.
⑦ 회사는 제1항 제1호에 따라 신주를 배정하는 경우에는 주주에게 신주인수권증서를 발행하여야 한다.

결 산 일	12월 31일	정기주주총회	사업연도 종료 후 3개월이내

주주명부폐쇄시기	제14조(기준일)
① 이 회사는 매년 12월 31일 최종의 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.
② 이 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 회사는 이사회의 결의로 정한 날의 2주간 전에 이를 공고하여야 한다. (개정 2021.03.25.)

주권의 종류	제9조(주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리의 전자등록)
이 회사는 주권 및 신주인수권증서를 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다. (개정 2019.03.22.)

명의개서대리인	주식회사 하나은행

주주의 특전	없음	공고 게재	홈페이지(http://www.aekyung.co.kr)또는 서울시내에서 발행되는 한국경제신문

바. 주주총회 의사록 요약

주총일자	안 건	결 의 내 용	주요 논의내용

제37기정기주주총회('22.03.24.)	제1호 의안: 제37기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건제2호 의안 : 정관 변경 승인의 건
제3호 의안 : 이사 선임의 건
제3-1호 의안 : 사외이사 박종민 선임의 건
제3-2호 의안 : 사외이사 송흠래 선임의 건
제3-3호 의안 : 기타비상무이사 이장환 선임의 건
제4호 의안 : 감사위원 선임의 건
제4-1호 의안 : 감사위원 박종민 선임의 건
제4-2호 의안 : 감사위원 송흠래 선임의 건
제5호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 민준기 선임의 건
제6호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건
제7호 의안 : 임원퇴직금 지급규정 변경의 건
제8호 의안 : 이사(임원) 보수한도 승인의 건	원안대로 승인원안대로 승인-원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인-원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인	------------65억 원 한도

제38기정기주주총회('23.03.23.)	제1호 의안 : 제38기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
제2호 의안 : 이사 선임의 건
제2-1호 의안 : 사내이사 채동석 선임의 건
제2-2호 의안 : 사내이사 임재영 선임의 건
제2-3호 의안 : 사내이사 김상준 선임의 건
제2-4호 의안 : 사내이사 안정태 선임의 건
제2-5호 의안 : 사외이사 박형명 선임의 건
제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 박형명 선임의 건
제4호 의안 : 정관 변경 승인의 건
제5호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건
제6호 의안 : 이사(임원) 보수한도 승인의 건	원안대로 승인-원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인	----------65억 원 한도

제39기정기주주총회('24.03.21.)	제1호 의안 : 제39기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
제2호 의안 : 이사 선임의 건(후보: 정창원)
제3호 의안 : 정관 일부 변경의 건
제4호 의안 : 이사(임원) 보수한도 승인의 건	원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인	---65억 원 한도

제40기정기주주총회('25.03.26.)	제1호 의안: 제40기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
제2호 의안: 이사 선임의 건
제2-1호: 사외이사 박상은
제2-2호: 사내이사 박진우
제2-3호: 기타비상무이사 류민우
제3호 의안: 감사위원 선임의 건 (후보: 박상은)
제4호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 (후보: 진인식)
제5호 의안: 정관 개정의 건
제6호 의안: 이사 (임원) 보수한도 승인의 건	원안대로 승인-원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인	--------65억 원 한도