애경산업 분기보고서 (2022.09)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요

(1) 이사회의 구성본 보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 사내이사 4명(채동석, 임재영, 송기복, 김남수), 기타비상무이사 1명(이장환), 사외이사 3명(민준기, 박종민, 송흠래) 총 8명으로 구성되어 있으며, 기타비상무이사(이장환)와 사외이사 3명(민준기, 박종민, 송흠래)은 제37기 정기주주총회(2022년 03월 24일)에서 각각 신규선임, 재선임되었습니다.(2) 이사회의 권한 내용법령 또는 정관에서 정한 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사 경영의 기본 방침 및 업무집행에 관한 주요사항을 의결하며 이사 및 경영진의 직무집행을 감독하고 있습니다.(3) 이사회내 위원회 구성이사회 내 위원회로는 감사위원회, 내부거래위원회, 사외이사후보추천위원회가 있습니다. 감사위원회는 사외이사 3명으로 구성되어 있으며, 내부거래위원회는 사외이사 3명, 사내이사 1명(송기복)으로 구성되어 있습니다. 사외이사후보추천위원회는 사내이사 2명(임재영, 송기복)과 사외이사 2명(민준기, 박종민)으로 구성되어 있습니다.

(4) 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

8	3	-	-	-

(주1) 제37기 정기주주총회(2022년 3월 24일)에서 박종민, 송흠래 사외이사 및 감사위원회 위원이 되는 민준기 사외이사가 재선임되었습니다.

(5) 이사회 의장

이사회 의장	대표이사 겸직여부	임기	선임사유

임재영	대표이사 겸직	2020년 06월 26일~현재	당사 정관에 따라 대표이사를 이사회 의장으로 선임하였습니다.제36조(이사회의 구성과 소집)① 이사회는 이사로 구성하며 이 회사 업무의 중요사항을 결의한다.② 이사회는 대표이사 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회의개최일 1일전에 각 이사, 감사에게 통지하여 소집한다. 그러나 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략 할 수 있다.③ 이사회 의장은 제2항의 규정에 의한 이사회의 소집권자로 한다.

나. 중요의결사항 등

회차	개최일자	안건의 주요내용	가결여부	이사의 성명

채동석(출석률:100%)	임재영(출석률:100%)	송기복(출석률:100%)	김남수(출석률:100%)	고준(주1)(출석률:100%)	이장환(주2)(출석률:100%)	민준기(출석률:100%)	박종민(출석률:100%)	송흠래(출석률:83%)

찬반여부

1	2022년 02월 08일	제1호의안 : [보고사항] 내부거래위원회 결과 보고제2호의안 : [의결사항] 2021년 하반기 이사 등과 회사간의 거래한도 추가 부여 승인의 건제3호의안 : [의결사항] 2022년 상반기 이사 등과 회사간의 거래한도 승인의 건제4호의안 : [의결사항] 제37기 결산재무제표(안) 및 영업보고서(안) 승인의 건제5호의안 : [의결사항] 제37기 정기 주주총회에 전자투표 도입 승인의 건	보고가결가결가결가결	-찬성찬성찬성찬성	-찬성찬성찬성찬성	-찬성찬성찬성찬성	-찬성찬성찬성찬성	-찬성찬성찬성찬성	-----	-찬성찬성찬성찬성	-찬성찬성찬성찬성	-찬성찬성찬성찬성

2	2022년 02월 24일	제1호의안 : [보고사항] 감사위원회 개최 결과 및 감사보고서 보고제2호의안 : [보고사항] 사외이사후보 추천위원회 개최 결과 보고제3호의안 : [보고사항] 내부회계관리제도 운영실태 및 평가 결과 보고제4호의안 : [보고사항] HANA PROJECT 진행사항 보고제5호의안 : [의결사항] 이사회 운영규정 개정의 건제6호의안 : [의결사항] 정관 개정의 건제7호의안 : [의결사항] 안전보건계획 의결의 건제8호의안 : [의결사항] 우리사주 조합원 담보제공 의결의 건제9호의안 : [의결사항] 기타비상무이사 신규 선임의 건제10호의안 : [의결사항] 부산지점 사업장 주소 이전 승인의 건제11호의안 : [의결사항] 이익배당 결정의 건제12호의안 : [의결사항] 임원 퇴직금 지급규정 개정의 건제13호의안 : [의결사항] 주식매수선택권 부여 의결의 건제14호의안 : [의결사항] 제37기 정기 주주총회 소집 의결의 건	보고보고보고보고가결가결가결가결가결가결가결가결가결가결	----찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성	----찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성	----찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성	----찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성	----찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성	--------------	----찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성	----찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성	----찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성

3	2022년 03월 24일	제1호의안 : [보고사항] 가습기살균제 피해구제 조정안 보고제2호의안 : [보고사항] HANA PROJECT 경과 보고제3호의안 : [의결사항] 내부거래위원회 위원 재선임의 건제4호의안 : [의결사항] 사외이사후보 추천위원회 위원 재선임의 건제5호의안 : [의결사항] 광주지점 사업장 주소 이전의 건	보고보고가결가결가결	--찬성찬성찬성	--찬성찬성찬성	--찬성찬성찬성	--찬성찬성찬성	-----	--찬성찬성찬성	--찬성찬성찬성	--찬성찬성찬성	--찬성찬성찬성

4	2022년 04월 28일	제1호의안 : [의결사항] One Thing M 의결의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성	불참

5	2022년 05월 10일	제1호의안 : [보고사항] 2022년 1분기 경영성과 보고제2호의안 : [의결사항] 하나은행 대출한도 재약정 승인의 건제3호의안 : [의결사항] 기업 지배구조헌장 제정의 건	보고가결가결	-찬성찬성	-찬성찬성	-찬성찬성	-찬성찬성	---	-찬성찬성	-찬성찬성	-찬성찬성	-찬성찬성

6	2022년 08월 04일	제1호의안 : [보고사항] 내부거래위원회 결과 보고제2호의안 : [의결사항] 2022년 상반기 회사간의 거래 한도 추가 부여 승인의 건제3호의안 : [의결사항] 2022년 하반기 이사 등과 회사간의 거래 한도 승인제4호의안 : [보고사항] 2022년 상반기 경영성과 보고	보고가결가결보고	-찬성찬성-	-찬성찬성-	-찬성찬성-	-찬성찬성-	----	-찬성찬성-	-찬성찬성-	-찬성찬성-	-찬성찬성-

(주1) 고준 기타비상무이사는 2022년 3월 24일 사임하였습니다. (주2) 이장환 기타비상무이사는 제37기 정기주주총회(2022년 3월 24일)에서 신규선임 되었습니다.

다. 이사회 내 위원회(1) 이사회 내 위원회 구성현황 (감사위원회, 사외이사후보추천위원회 제외)

위원회명	구 성	소속 이사명	설치목적 및 권한사항	비고

내부거래위원회	사외이사 3인 사내이사 1인	송흠래(위원장)민준기박종민송기복	[설치목적]- 사내 이해관계자와의 거래에 관한 규정을 제정하였으나, 이해관계자들과의 거래 내역을 감시하여 보다 더 체계적이고 투명하고 공정하게 이루어지도록 하기 위함[권한사항]
- 최대주주 등 및 기타 이해관계자와 회사간 거래 심사 및 승인- 각 거래에 대해 회사로부터 보고 받을 권한- 규정 위반 거래 이사회 시정 조치 건의- 위원회 운영성과 및 운영규정 검토, 건의- 이사회 위임 사항 처리	-

(주1) 2022년 3월 24일 송흠래 사외이사가 내부거래위원회 위원장으로 선임되었습니다. (2) 이사회 내 위원회 활동내용

위원회명	개최일자	의안내용	가결여부	내부거래위원의 성명

송기복(출석률 : 100%)	송흠래(출석률 : 100%)	민준기(출석률 : 100%)	박종민(출석률:100%)

찬반여부

내부거래위원회	2022년 02월 08일	제1호의안 : [보고사항] 2021년 하반기 이사, 주요주주 등 이해관계자와의 거래내역 보고제2호의안 : [의결사항] 2022년 상반기 주요주주 등 이해관계자와의 거래한도 승인제3호의안 : [심사사항] 2022년 상반기 이사등과 회사간의 거래한도 사전 심사	-가결가결	-찬성찬성	-찬성찬성	-찬성찬성	-찬성찬성

2022년 03월 24일	제1호의안 : [의결사항] 내부거래위원회 위원장 선출의 건제2호의안 : [보고사항] 2022년도 1분기 대규모 내부거래 (상품·용역거래) 보고의 건제3호의안 : [의결사항] 2022년도 2분기 대규모 내부거래 (상품·용역거래) 공시 승인의 건	가결-가결	찬성-찬성	찬성-찬성	찬성-찬성	찬성-찬성

2022년 06월 28일	제1호의안 : [보고사항] 2022년도 2분기 대규모 내부거래 (상품·용역거래) 보고제2호의안 : [의결사항] 2022년도 3분기 대규모 내부거래 (상품·용역거래) 승인의 건제3호의안 : [보고사항] 2022년도 애경산업 정보시스템 종합위탁관리 용역계약 보고	-가결-	-찬성-	-찬성-	-찬성-	-찬성-

2022년 08월 04일	제1호의안 : [보고사항] 2022년 상반기 이사, 주요주주 등 이해관계자와의 거래내역 보고제2호의안 : [의결사항] 2022년 하반기 주요주주 등 이해관계자와의 거래한도 승인의 건제3호의안 : [심사사항] 2022년 하반기 이사등과 회사간의 거래한도 사전 심사	-가결가결	-찬성찬성	-찬성찬성	-찬성찬성	-찬성찬성

2022년 09월 29일	제1호의안 : [의결사항] 2022년도 3분기 대규모 내부거래 (상품·용역거래) 승인의 건제2호의안 : [의결사항] 2022년도 4분기 대규모 내부거래 (상품·용역거래) 승인의 건	가결가결	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성

라. 이사의 독립성

(1) 이사회 구성원의 독립성당사의 이사회는 '이사회운영 규정'에 따라 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사 경영의 기본 방침 및 업무집행에 관한 중요 사항을 의결합니다. 이사회는 이사 전원으로 구성하고, 이사회 의장은 정관에 의해서 결정되며, 보고서 작성기준일 현재 당사는 대표이사가 의장을 맡습니다.당사는 이사회에서 심도 있는 논의를 통해 회사경영에 적합한 경력과 능력을 갖춘 이사를 선발하고 있으며, 상법 등 법령상의 절차를 준수하여 선출되고 있습니다. 본 보고서 작성기준일 현재 당사 등기이사에 대한 내역은 다음과 같습니다.

이사	선임배경	추천인	활동분야	회사와의 거래	최대주주와의 관계	임기	연임여부	연임횟수

채동석	이사회의 추천	이사회	업무총괄 대표이사	해당 없음	계열회사 임원	2017.09.22 ~ 2023.03.27	연임	1회

임재영	이사회의 추천	이사회	업무총괄 대표이사, 이사회 의장, 사외이사후보추천위원장	해당 없음	계열회사 임원	2020.06.26 ~ 2023.06.26	-	-

송기복	이사회의 추천	이사회	경영지원부문장, 사내이사, 내부거래위원, 사외이사후보추천위원	해당 없음	계열회사 임원	2018.01.08 ~ 2024.03.24	연임	1회

김남수	이사회의 추천	이사회	생활용품사업부문장, 사내이사	해당 없음	계열회사 임원	2020.03.27 ~ 2023.03.27	-	-

이장환	이사회의 추천	이사회	기타비상무이사	해당 없음	계열회사 임원	2022.03.24 ~ 2025.03.23	-	-

민준기	회계전문가	사외이사후보추천위원회	사외이사, 감사위원장, 내부거래위원, 사외이사후보추천위원	해당 없음	-	2022.03.24 ~ 2025.03.23	연임	1회

박종민	법률전문가	사외이사후보추천위원회	사외이사, 감사위원, 내부거래위원, 사외이사후보추천위원	해당 없음	-	2022.03.24 ~ 2025.03.23	연임	1회

송흠래	재무전문가	사외이사후보추천위원회	사외이사, 감사위원, 내부거래위원장	해당 없음	-	2022.03.24 ~ 2025.03.23	연임	1회

(2) 사외이사후보추천위원회 설치 및 구성 현황당사는 2021년 12월 23일 이사회를 통해 사외이사후보를 추천하기 위한 사외이사후보추천위원회를 설치하였습니다.

(2-1) 사외이사후보추천위원회 구성현황

위원회명	구 성	소속 이사명	설치목적 및 권한사항	비고

사외이사후보추천위원회	대표이사 1인사내이사 1인사외이사 2인	임재영(위원장) 송기복 민준기 박종민	[설치목적]- 사외이사 후보에 대해 회사에 대한 독립성 여부, 글로벌 기업에 걸맞는 역량 등을 검증하여 주주총회에 추천하는 역할 수행[권한사항]- 사외이사 후보 역량 검증- 사외이사 후보 주주총회에 추천	-

(주1) 2022년 2월 24일 임재영 대표이사가 사외이사후보추천위원회 위원장으로 선임되었습니다. (2-2) 사외이사후보추천위원회 활동내용

위원회명	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사후보추천위원회 위원의 성명

임재영(출석률 : 100%)	송기복(출석률 : 100%)	민준기(출석률 : 100%)	박종민(출석률:100%)

찬반여부

사외이사후보추천위원회	2022년 02월 24일	제1호의안 : [의결사항] 사외이사후보 추천위원회 위원장 선임의 건제2호의안 : [의결사항] 제37기 주주총회 사외이사후보 추천의 건	가결가결	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성

마. 사외이사의 전문성(1) 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	회계, 경영, 법률 전문가로서 전문성을 충분히 갖추고 있어사외이사 대상 교육을 실시하거나, 위탁교육 등 외부기관이제공하는 교육을 이수한 바 없음

(2) 사외이사 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

이사회사무국	6	부문장 1명, 팀장 1명, 팀원 4명(평균근속연수 10.35년)	사외이사 및 이사회 운영지원