eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
애경산업 사업보고서 (2019.12)
사 업 보 고 서

(제 35 기)

사업연도 2019년 01월 01일 부터
2019년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2020년 03월 30일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 애경산업(주)
대 표 이 사 : 채동석, 이윤규
본 점 소 재 지 : 서울시 마포구 양화로 188
(전 화) 02-768-2000
(홈페이지) http://www.aekyung.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 상 무 (성 명) 박 애 너 스
(전 화) 02-768-2000
2. 회사의 연혁

가. 회사의 본점소재지 및 그 변경

일자	본점 소재지

1985년 4월 25일 (설립일자)	서울특별시 구로구 가마산로 242

2018년 08월 13일	서울특별시 마포구 양화로 188

나. 경영진의 중요한 변동당사의 최근 5사업연도 중 경영진 변동 현황은 다음과 같습니다. (1) 대표이사 변경

일자	기존 대표이사	변경 후 대표이사	비고

2015년 03월 23일	고광현	안용찬, 고광현	각자대표

2017년 08월 01일	안용찬, 고광현	고광현	단독대표

2017년 09월 22일	고광현	채동석, 고광현	각자대표

2018년 01월 08일	채동석, 고광현	채동석, 이윤규	각자대표

(2) 경영진 1/3이상 변동

연도	직책	성명	비고

2016년 12월 02일	사외이사	이창우, 전현철, 조상수 취임	감사위원회 구성

사내이사	채형석 사임	사내이사 6인 → 5인

감사	장영신 사임	감사 → 감사위원회

2018년 01월 08일	사내이사	고광현, 이석주, 장우영, 조인식 사임	-

대표이사	고광현 사임	-

사내이사	이윤규, 윤진호, 송기복 취임	윤진호 사내이사 2018년 12월 31일 사임

기타비상무이사	김두연 취임	-

대표이사	이윤규 취임	-

2019년 12월 02일	사외이사	이창우, 전현철, 조상수 퇴임	-

사외이사	민준기, 송흠래, 박종민 취임	감사위원회 구성

다. 최대주주의 변동당사의 설립 이후 부터 최대주주 및 지분율 변동 내역은 다음과 같습니다.

연도	최대주주	지분율	비고

2014년 04월 30일	에이케이홀딩스(주) (주1)	50.10%	애경유지공업(주)(現 에이케이아이에스(주)) 1,008,453주(24.55%),
애경개발(주) 218,750주(5.32%)로부터 총 1,227,203주(29.87%) 취득

2015년 12월 01일	에이케이홀딩스(주)	48.27%	우리사주 신주발행

2018년 03월 22일	에이케이홀딩스(주)	39.40%	신규상장

2018년 12월 31일	에이케이홀딩스(주)	39.18%	신주발행으로 인한 지분율 변동 (연간 주식매수선택권 행사)

2019년 05월 03일	에이케이홀딩스(주)	40.06%	장내매수에 따른 지분율 변동

2019년 08월 16일	에이케이홀딩스(주)	45.19%	시간외매매에 따른 지분율 변동

2019년 12월 31일	에이케이홀딩스(주)	45.08%	신주발행으로 인한 지분율 변동 (연간 주식매수선택권 행사)

(주1) 에이케이홀딩스(주)는 애경유화(주) (분할기일 2012년 9월 1일)의 분할 존속법인으로 에이케이홀딩스(주)가 투자사업 부문을 수행함에 따라 2013년 7월 당사 분할합병 시 당사 지분을 보유하게 되었으며, 2014년 애경유지공업(주)(현 에이케이아이에스(주)) 및 애경개발(주)의 당사 지분을 추가 취득함에 따라 당사의 최대주주가 되었습니다.
3. 자본금 변동사항

가. 증자(감자)현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2017년 01월 04일	주식분할	보통주	17,057,868	1,000	-	-

2018년 03월 17일	유상증자(일반공모)	보통주	4,800,000	1,000	-	신규상장

2018년 04월 10일	주식매수선택권행사	보통주	96,000	1,000	12,000	-

2018년 10월 17일	주식매수선택권행사	보통주	47,800	1,000	12,000	-

2019년 01월 15일	주식매수선택권행사	보통주	23,000	1,000	12,000	-

2019년 02월 26일	주식매수선택권행사	보통주	10,000	1,000	12,000	-

2019년 04월 23일	주식매수선택권행사	보통주	47,400	1,000	12,000	-

2019년 09월 24일	주식매수선택권행사	보통주	63,400	1,000	12,000
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	100,000,000	100,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	44,146,720	44,146,720	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	17,736,785	17,736,785	-

1. 감자	4,217,880	4,217,880	(주1)

2. 이익소각	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-

4. 기타	13,518,905	13,518,905	(주2)

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	26,409,935	26,409,935	-

Ⅴ. 자기주식수	10	10	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	26,409,925	26,409,925	-

(주1) 유니레버사 PLC의 투자금 회수를 위한 유상감자로 유니레버 PLC는 보유지분의 56.43%를 유상감자 하였으며, 이외 지분을 애경유지공업(주), 애경유화(주), 애경개발(주)에 양도함으로써 1993년 유니레버사 PLC는 당사 보유지분을 전액 유상감자 및 양도하였습니다.(주2) 2013년 7월 1일 애경산업(주) 투자사업 부문을 에이케이홀딩스(주)가 합병함에 따라 당사 주주의 주식병합(1주당 0.6031000)절차에 따라 주식수 및 자본금이 감소하였습니다.

나. 자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	10	-	-	-	10	-

우선주	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	10	-	-	-	10	-

우선주	-	-	-	-	-	-

(주1) 당사는 2019년 12월 24일 삼성증권과 자기주식취득을 위한 신탁계약을 체결하였으며, 계약금액은 60억원입니다.
5. 의결권 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	26,409,935	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	10	자기주식

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	26,409,925	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

가. 배당에 대한 사항 당사 정관에서는 배당에 관한 사항에 대하여 다음과 같이 규정하고 있습니다.

제11조(신주의 배당기산일)
이 회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 신주를 발행하는 경우 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업년도의 직전영업년도말에 발행된 것으로 본다.
제55조(이익의배당)
① 이익의 배당은 금전, 주식 및 기타의 재산으로 할 수 있다.
② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다.
③ 주주에 대한 이익의 배당은 매 결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 한다.
제55조의2(중간배당)
① 이 회사는 6월 30일 0시 현재의 주주에게 상법 제462조의3에 의한 중간배당을 할 수 있다.
② 제1항의 중간배당은 이사회의 결의로 하되, 그 결의는 제1항의 기준일 이후 45일 내에 하여야 한다.
③ 중간배당은 직전결산기의 대차대조표상의 순자산액에서 다음 각호의 금액을 공제한 액을 한도로 한다.
1. 직전결산기의 자본금의 액
2. 직전결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액
3. 상법시행령에서 정하는 미실현이익
4. 직전결산기의 정기주주총회에서 이익배당하기로 정한 금액
5. 직전결산기까지 정관의 규정 또는 주주총회의 결의에 의하여 특정목적을 위해 적립한 임의준비금
6. 중간배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금
④ 사업년도개시일 이후 제1항의 기준일 이전에 신주를 발행한 경우(준비금의 자본전입, 주식배당, 전환사채의 전환청구, 신주인수권부사채의 신주인수권 행사의 경우를 포함한다)에는 중간배당에 관해서는 당해 신주는 직전사업년도말에 발행된 것으로 본다.
제56조(배당금지급청구권의 소멸시효)
① 배당금의 지급청구권은 5년간 이를 행사하지 아니하면 소멸시효가 완성한다.
② 제1항의 시효의 완성으로 인한 배당금은 이 회사에 귀속한다.

나. 주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제35기	제34기	제33기

주당액면가액(원)	1,000	1,000	1,000

(연결)당기순이익(백만원)	41,643	60,789	38,061

(별도)당기순이익(백만원)	40,865	59,460	38,351

(연결)주당순이익(원)	1,581	2,411	1,785

현금배당금총액(백만원)	11,884	11,820	7,463

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	28.5	19.4	19.6

현금배당수익률(%)	보통주	1.6	0.9	-

우선주	-	-	-

주식배당수익률(%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	450	450	350

우선주	-	-	-

주당 주식배당(주)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-
1. 요약재무정보

가. 요약연결재무정보(단위 : 백만원)

구 분	제35기 (2019년 12월말)	제34기 (2018년 12월말)

[유동자산]	293,869	270,605

·당좌자산	206,627	193,874

·재고자산	87,242	76,730

[비유동자산]	157,674	139,568

·투자자산	2,326	2,506

·유형자산	102,494	90,563

·사용권자산	39,684	-

·투자부동산	1,939	1,939

·무형자산	7,005	5,973

·기타비유동자산	4,226	38,586

자산총계	451,543	410,172

[유동부채]	99,029	87,224

[비유동부채]	14,016	13,840

부채총계	113,046	101,064

[자본금]	26,410	26,266

[자본잉여금]	143,348	141,546

[자본조정]	28	217

[이익잉여금]	168,799	141,211

[기타포괄손익누계액]	△88	△132

자본총계	338,498	309,109

2019년 01월~12월	2018년 01월~12월

매출액	701,337	699,584

영업이익(영업손실)	60,601	79,171

당기순이익(당기순손실)	41,643	60,789

주당순이익(주당순손실)	1,581	2,411

[△는 음(-)의 수치임]

※ 제35기(당기)는 새로운 기준서인 K-IFRS 제1116호에 따라 작성되었으며, 이전 재무제표는 새로운 기준서를 소급하여 재작성하지 않았습니다.

나. 요약재무정보(단위 : 백만원)

구 분	제35기 (2019년 12월말)	제34기 (2018년 12월말)

[유동자산]	283,154	264,791

·당좌자산	198,614	190,021

·재고자산	84,540	74,770

[비유동자산]	165,013	141,865

·투자자산	11,097	5,277

·유형자산	102,304	90,310

·사용권자산	39,095	-

·투자부동산	1,939	1,939

·무형자산	6,823	5,786

·기타비유동자산	3,756	38,552

자산총계	448,167	406,656

[유동부채]	97,637	84,416

[비유동부채]	13,761	14,039

부채총계	111,399	98,455

[자본금]	26,410	26,266

[자본잉여금]	143,348	141,546

[이익잉여금]	166,982	140,172

[기타자본항목]	28	217

자본총계	336,768	308,201

2019년 01월~12월	2018년 01월~12월

매출액	698,096	522,910

영업이익(영업손실)	60,119	77,434

당기순이익(당기순손실)	40,865	50,340

주당순이익(주당순손실)	1,551	2,358

[△는 음(-)의 수치임]

※ 제35기(당기)는 새로운 기준서인 K-IFRS 제1116호에 따라 작성되었으며, 이전 재무제표는 새로운 기준서를 소급하여 재작성하지 않았습니다.
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견

가. 예측정보에 대한 주의사항당사가 동 사업보고서에서 미래에 발생할 것으로 예상, 예측한 활동, 사건 또는 현상은, 당해 공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과에 대하여 회사의 견해를 반영한 것입니다. 동 예측정보는 미래 사업환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 동 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다. 또한, 이러한 가정들에는 예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 위험, 불확실성 및 기타 요인을 포함하고 있습니다. 이러한 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사 내부경영과 관련된 요인과 외부환경에 관한 요인이 포함되어 있으며, 이에 한하지 않습니다.

당사는 동 예측정보 작성시점이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다.

결론적으로, 동 사업보고서상에, 회사가 예상한 결과 또는 사항이 실현되거나 회사가당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다. 동 보고서에 기재된 예측정보는 동 보고서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 회사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 업데이트할 예정이 없음을 유의하시기 바랍니다.

나. 개요본 사업보고서의 「II. 사업의 내용」을 참고해주시기 바랍니다. 다. 재무상태 및 영업실적1. 영업실적 (연결기준)

(단위 : 백만원)

과목	제 35 기	제 34 기	증감	증가율

I. 매출액	701,337	699,584	1,752	0.3%

II. 매출원가	361,453	344,614	16,839	4.9%

III. 매출총이익	339,884	354,970	(15,086)	-4.3%

IV. 판매비 및 일반관리비	279,282	275,799	3,483	1.3%

V. 영업이익	60,601	79,171	(18,569)	-23.5%

VI. 영업외 수익	7,224	4,089	3,135	76.7%

VII. 영업외 비용	11,643	3,866	7,777	201.2%

VIII. 법인세비용 차감전 순이익	55,852	79,393	(23,541)	-29.7%

IX. 법인세 비용	14,209	18,604	(4,395)	-23.6%

X. 당기순이익	41,643	60,789	(19,146)	-31.5%

XI. 기타포괄손익	(2,191)	(3,318)	1,127	34.0%

XII. 총포괄손익	39,452	57,471	(18,019)	-31.4%

연결기준 당사의 당기 매출은 전년대비 0.3% 증가한 7,013억원, 영업이익은 전년대비 23.5% 감소한 606억원, 당기순이익은 전년대비 31.5% 감소한 416억원을 기록하였습니다. 당해는 생활용품 사업부의 매출비중 증가 및 국내외 브랜드 광고선전비 증가에 따라 이익 다소 둔화되었습니다.2. 재무상태 (연결기준)

(단위 : 백만원)

과목	제 35기	제 34 기	증감	증가율

I. 유동자산	293,869	270,605	23,264	8.6%

II. 비유동자산	157,674	139,568	18,106	13.0%

자산총계	451,543	410,172	41,371	10.1%

I. 유동부채	99,029	87,224	11,805	13.5%

II. 비유동부채	14,016	13,840	176	1.3%

부채총계	113,046	101,064	11,982	11.9%

I. 자본금	26,410	26,266	144	0.5%

II. 자본 잉여금	143,348	141,546	1,802	1.3%

III. 기타 자본항목	28	217	(189)	-87.1%

IV. 기타포괄손익누계액	(88)	(131)	43	-33.2%

V. 이익 잉여금	168,799	141,211	27,588	19.5%

자본총계	338,498	309,109	29,389	9.5%

부채와 자본총계	451,543	410,172	41,371	10.1%

연결 재무상태표 기준 2019년말 총 자산은 전년대비 10.1% 증가한 4,515억원이고, 총 부채는 전년대비 11.9% 증가한 1,130억원 입니다. 유동비율은 전기 310%에서 당기 297% 다소 하락하고, 당기 부채비율은 전기와 동일한 33%를 유지하고 있습니다. 라. 유동성 및 자금조달과 지출1. 유동성 (연결기준)

(단위 : 백만원)

구 분	제 35 기	제 34 기	증감

영업활동으로 인한 현금흐름	32,417	41,228	(8,811)

투자활동으로 인한 현금흐름	(19,643)	(35,853)	16,210

재무활동으로 인한 현금흐름	(12,138)	115,156	127,293

현금 및 현금성 자산의 증가(감소)	636	120,480	(119,895)

기초 현금 및 현금성 자산	132,520	11,966	120,555

환율변동효과	(111)	75	(186)

기말 현금 및 현금성 자산	133,088	132,520	568

연결기준 2018년 영업 및 투자활동으로 각각 324억이 유입, 196억이 유출되었으며, 재무활동으로 인해 1,214억이 유출되었습니다. 현금은 전년대비 6억이 증가하여 당기말 보유중인 현금 및 현금성 자산은 약 1,331억입니다.2. 자금조달

(1) 단기차입금의 내역연결재무제표 주석 - 19.단기차입금을 참고해주시기 바랍니다.

(2) 장기차입금의 내역당기말 현재 당사 장기차입금 내역은 없습니다. 마. 부외거래「XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항」의 「2. 우발채무 등」을 참고해주시기 바랍니다. 바. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항1. 중요한 회계정책 및 추정에 관한 사항첨부된 연결감사보고서의 연결재무제표에 대한 주석「2. 중요한 회계정책」, 「3. 중요한 회계적 판단, 추정 및 가정」을 참고하시기 바랍니다.2. 파생상품 및 위험관리정책에 관한 사항연결재무제표 주석의「5. 재무위험관리 항목」을 참고해주시기 바랍니다.
V. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견

사업연도	감사인	감사의견	강조사항 등	핵심감사사항

제35기(당기)	한영회계법인	적정	-	-

제34기(전기)	한영회계법인	적정	-	-

제33기(전전기)	삼정회계법인	적정	-	-

2. 감사용역 체결현황(단위 : 천원, 시간)

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제35기(당기)	한영회계법인	개별 및 연결 재무제표에 대한 감사,내부회계관리제도 검토	167,000	2,108

제34기(전기)	한영회계법인	개별 및 연결 재무제표에 대한 감사,내부회계관리제도 검토	95,000	2,108

제33기(전전기)	삼정회계법인	개별 및 연결 재무제표에 대한 감사,내부회계관리제도 검토	145,000	1,734

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제35기(당기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제34기(전기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제33기(전전기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

4. 회계감사인의 변경

당사는 유가증권 시장 상장을 위해 주식회사의 외부감사에 관한 법률 제4조의3제1항9호에 의거하여 2016년 10월 31일 금융감독원으로부터 삼정회계법인을 감사인으로지정받았으며, 2016년 10월 31일에 지정감사 계약을 체결하였습니다.주식회사의 외부감사에 관한 법률 제4조 3의4항에 따라 증권선물위원회로부터 지정받은 회계감사인(삼정회계법인)을 이후 최초 도래하는 사업연도의 감사인으로 선임할 수 없음에 따라 감사위원회의 결의로 외부감사인을 한영회계법인으로 변경 계약을 체결 하였습니다.

5. 내부통제에 관한 사항 가. 내부회계관리제도당사는 2007년 내부회계관리제도를 제정하여 운영하고 있습니다. 나. 내부통제구조의 평가(1) 내부회계관리자가 보고한 내용

사업연도	보고일자	보고내용	비고

2019연도
(제35기)	2020.02.27	내부회계관리제도 모범규준에 근거하여 볼 때, 중요성의 관점에서 중요한 취약점이 발견되지 아니하였음

2018연도
(제34기)	2019.02.14	내부회계관리제도 모범규준에 근거하여 볼 때, 중요성의 관점에서 중요한 취약점이 발견되지 아니하였음

2017연도
(제33기)	2018.02.27	내부회계관리제도 모범규준에 근거하여 볼 때, 중요성의 관점에서 중요한 취약점이 발견되지 아니하였음	-

(2) 회사의 감사가 보고한 내용

사업연도	보고일자	보고내용	비고

2019연도
(제35기)	2019.02.27	회계 및 업무에 대한 감사 실시 결과 특이 사항 없음	-

2018연도
(제34기)	2019.02.14	회계 및 업무에 대한 감사 실시 결과 특이 사항 없음	-

2017연도
(제33기)	2018.02.27	회계 및 업무에 대한 감사 실시 결과 특이 사항 없음	-

(3) 회계감사인이 보고한 내용

사업연도	종합의견	의견내용	개선계획 또는 결과	비고

2019연도(제35기)	적정	특이사항 없음	-	-

2018연도(제34기)	적정	특이사항 없음	-	-

2017연도(제33기)	적정	특이사항 없음	-	-
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사위원회 위원의 인적사항 및 사외이사 여부

성명	사외이사여부	경력	회계ㆍ재무전문가 관련

해당 여부	전문가 유형	관련 경력

민준기	예	한국공인회계사회 교육위원회 위원
삼일회계법인 Partner (전무)한국공인회계사, 미국공인회계사
서울대학교 서양사학과 졸업	예	회계사(1호유형)	- 2019.09~ 선명회계법인 고문/공인회계사- 2015.07~2019.08 성문회계법인 회계사- 2013.09~2014.06 한국공인회계사회 교육위원회 위원- 1999.04~2015.06 삼일회계법인 파트너(전무)

박종민	예	대법원 재판연구관
서울고등법원 판사
사법연수원 제20기 수료
서울대학교 공법학과 졸업	-	-	-

송흠래	예	한국산업은행 업무지원부장
한국산업은행 청주지점장한국산업은행 성장기업지원실 팀장
홍익대학교 경영학과 졸업	예	금융기관·정부·증권유관기관 등 경력자(4호 유형)	- 2014.01~2016.07 한국산업은행 업무지원부장- 2012.01~2014.01 한국산업은행 청주지점장- 2011.01~2012.01 한국산업은행 성장기업지원실 팀장

나. 감사위원회 위원의 독립성

상법 제415조의2, 제542조의11, 제542조의 12 등의 관련규정에 의거하여 감사위원회를 설치하였으며 주주총회에서 이사를 선임한 후 선임된 이사 중에서 감사위원을 선임하였습니다. 감사위원 전원은 회사와 거래관계 및 이해관계가 없는 독립성을 갖춘 자로서 회사 감사 업무를 충실히 수행할 수 있는 전문성도 함께 갖춘 자로 선임 하였습니다. 감사위원회의 원활한 감사 업무를 위하여 위원회는 언제든지 이사에 대하여 영업에 관한 보고를 요구하거나 회사의 재산상태를 조사할 수 있고 업무수행을 위하여 필요한 경우 관계임직원 및 외부감사인을 회의에 참석하도록 요구할 수 있으며 필요하다고 인정할 경우에는 회사의 비용으로 전문가 등에게 자문을 요구할 수 있도록 하고 있습니다.

선출기준의 주요내용	선출기준의 충족여부	관련 법령 등

- 3명 이상의 이사로 구성	충족 (3명)	상법 제415조의2 제2항

- 사외이사가 위원의 3분의2 이상	충족 (전원 사외이사)

- 위원 중 1명 이상은 회계 또는 재무전문가	충족 (민준기, 송흠래 2인)	상법 제542조의11 제2항

- 감사위원회의 대표는 사외이사	충족

- 그밖의 결격요건(최대주주의 특수관계자 등)	충족 (해당사항 없음)	상법 제542조의11 제3항

다. 감사위원회의 활동

감사위원회 설치 이후 부터 본 보고서 작성기준일까지 감사위원회 활동 내역은 아래와 같습니다.

회차	개최일자	의안내용	가결여부	감사위원의 성명

이창우(출석률:100%)	전현철(출석률:100%)	조상수(출석률:100%)	민준기(주1)(출석률:100%)	송흠래(주1)(출석률:100%)	박종민(주1)(출석률:100%)

찬 반 여 부

1	2019년 01월 25일	제1호의안 : [보고사항] 제34기 결산재무제표(안) 보고의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	-	-

2	2019년 02월 22일	제1호의안 : [보고사항] 제34기 감사결과 보고의 건제2호의안 : [보고사항] 내부회계관리제도 운영실태 평가 및 보고의 건제3호의안 : [보고사항] 제34기 정기주주총회 의안 및 제출서류 검토	가결	찬성	찬성	찬성	-	-	-

3	2019년 04월 29일	제1호의안 : [보고사항] 2019년 1분기 재무제표(안) 보고의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	-	-

4	2019년 05월 15일	제1호의안 : [보고사항] 2019년 1분기 검토결과 보고의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	-	-

5	2019년 07월 29일	제1호의안 : [보고사항] 2019년 반기 재무제표(안) 보고의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	-	-

6	2019년 08월 09일	제1호의안 : [보고사항] 2019년 반기 검토결과 보고의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	-	-

7	2019년 10월 28일	제1호의안 : [보고사항] 2019년 3분기 재무제표(안) 보고의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	-	-

8	2019년 12월 23일	제1호의안 : [의결사항} 감사위원회 위원장 선임의 건	가결	-	-	-	찬성	찬성	찬성

(주1) 2019년 12월 02일부로 기존 감사위원(이창우, 전현철, 조상수)이 임기만료로 퇴임하고, 민준기, 송흠래, 박종민 감사위원(사외이사)가 신규 선임되었습니다.

라. 감사위원회 교육 미실시 내역

감사위원회 교육 실시여부	감사위원회 교육 미실시 사유

미실시	회계, 경영, 법률 전문가로서 전문성을 충분히 갖추고 있어 사외이사 대상 교육을 실시하거나, 위탁교육 등 외부기관이 제공하는 교육을 이수한 바 없음

마. 감사위원회 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

전략부문 IR파트	4	팀장1명, 파트장1명, 대리1명, 사원1명 (평균근속연수 4.1년)	감사위원회 운영지원

바. 준법지원인 지원조직 현황- 해당사항 없음
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 투표제도당사는 집중투표제, 서면투표제 또는 전자투표제를 채택하지 않았습니다. 나. 소수주주권당사는 공시대상기간 중 소수주주권이 행사되지 않았습니다. 다. 경영권 경쟁

당사는 공시대상기간 중 회사의 경영지배권에 관하여 경쟁이 발생하지 않았습니다.
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 대주주등에 대한 신용 공여 등

본 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다.

2. 대주주와의 자산양수도 등

본 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다.

3. 대주주와의 영업거래 본 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다.4. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래 가. 신용거래 본 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다. 나. 자산양수도 본 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다. 다. 영업거래

당사는 생활용품 및 화장품 제조, 유통업을 영위하고 있으며, 계열회사들로 부터 원재료, 부재료 등 매입 거래가 발생하고 있습니다. 이중 최근 사업연도 매출액의 5/100이상에 해당되는 거래는 아래와 같습니다.

구분	상세 내용

이해관계자 명	(주)에이텍	에이케이켐텍(주)

당사와의 관계	계열회사	계열회사

거래종류	매입 거래 등	매입 거래 등

거래일자	1년 중 수시 발생	1년 중 수시 발생

거래내용	병, 캡, 칫솔, 치약튜브,임가공 상품 매입, 금형제작비 등	계면활성제 등원재료 매입

거래금액	(주1)	(주1)

(주1) 최근 3개년 거래내역은 아래와 같습니다.

(단위 : 백만원)

구분	성명
(법인명)	관계	2019년도	2018년도	2017년도

금액	내용	금액	내용	금액	내용

매출거래등	(주)에이텍	계열회사	214	기타	321	기타	399	기타

에이케이켐텍(주)	4,998	원료판매	3,573	원료판매	4,590	원료판매

매입거래등	(주)에이텍	계열회사	26,676	원료매입	31,571	원료매입	38,643	원료매입

에이케이켐텍(주)	33,108	원료매입	29,094	원료매입	32,583	원료매입
1. 전문가의 확인

- 해당사항 없음
2. 전문가와의 이해관계

- 해당사항 없음