애경산업 사업보고서 (2018.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요본 보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 총 8명(사내이사 3명, 기타비상무이사 2명, 사외이사 3명)으로 구성되어 있습니다. 이사회 내 위원회로는 감사위원회, 내부거래위원회가 있습니다. 나. 중요의결사항 등

회차	개최일자	안건의 주요내용	가결여부	사외이사의 성명

이창우(출석률:100%)	전현철(출석률:100%)	조상수(출석률:100%)

찬반여부

1	2018년 01월 08일	제1호의안 : [의결사항] 대표이사 선임의 건제2호의안 : [의결사항] 내부거래위원회 위원 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성

2	2018년 01월 25일	제1호의안 : [의결사항] 내부거래위원회 운영규정 개정의 건제2호의안 : [의결사항] 지점(대구) 이전의 건제3호의안 : [의결사항] 제33기 결산 재무제표(안) 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성

3	2018년 02월 07일	제1호의안 : [의결사항] 유가증권시장 주권상장을 위한 신주발행 및 구주매출 승인의 건제2호의안 : [의결사항] 우리은행 어음할인(CP) 재약정에 관한 건	가결	찬성	찬성	찬성

4	2018년 02월 27일	제1호의안 : [보고사항] 내부거래위원회 결과 보고제2호의안 : [보고사항] 내부회계관리제도 운영현황 보고 및 평가보고제3호의안 : [의결사항] 2018년 이사 등과 회사간의 거래 및 한도 승인의 건제4호의안 : [의결사항] 이익배당 결정의 건 (현금배당)제5호의안 : [의결사항] 정기주주총회 소집의 건	가결	찬성	찬성	찬성

5	2018년 05월 18일	제1호의안 : [보고사항] 2018년 1분기 실적보고의 건제2호의안 : [의결사항] 자회사형 장애인 표준사업장 법인 설립 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성

6	2018년 06월 14일	제1호의안 : [보고사항] 내부거래위원회 결과 보고	가결	찬성	찬성	찬성

7	2018년 07월 24일	제1호의안 : [보고사항] 내부거래위원회 결과 보고제2호의안 : [의결사항] 2018년 하반기 이사등과 회사간의 거래한도 승인의 건제3호의안 : [의결사항] 마포애경타운 선급금 지급의 건제4호의안 : [의결사항] 파견근로자 자회사 설립 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성

8	2018년 08월 14일	제1호의안 : [보고사항] 2018년 반기 실적 보고의 건	가결	찬성	찬성	찬성

9	2018년 11월 12일	제1호의안 : [보고사항] 3분기 실적 보고의 건제2호의안 : [의결사항] 한도대 신규약정 의결의 건제3호의안 : [의결사항] 2019년 주식매수선택권 행사 일정(안) 의결의 건	가결	찬성	찬성	찬성

다. 이사회 내 위원회(1) 이사회 내 위원회 구성현황 (감사위원회 제외)

위원회명	구 성	소속 이사명	설치목적 및 권한사항	비고

내부거래위원회	사외이사 3인사내이사 1인	이창우전현철조상수송기복	[설치목적]- 사내 이해관계자와의 거래에 관한 규정을 제정하였으나, 이해관게자들과의 거래 내역을 감시하여 보다 더 체계적이고 투명하고 공정하게 이루어지도록 하기 위함[권한사항]
- 최대주주 등 및 기타 이해관계자와 회사간 거래 심사 및 승인- 각 거래에 대해 회사로부터 보고 받을 권한- 규정 위반 거래 이사회 시정 조치 건의- 위원회 운영성과 및 운영규정 검토, 건의- 이사회 위임 사항 처리	-

(2) 이사회 내 위원회 활동내용

위원회명	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사의 성명

이창우
(출석률 :%)	전현철(출석률 :%)	조상수(출석률 :%)

찬반여부

내부거래위원회	2018년 01월 25일	제1호의안 : [보고사항] 내부거래위원회 운영규정 개정 보고	가결	찬성	찬성	찬성

2018년 02월 27일	제1호의안 : [의결사항] 2018년 상반기 이사 등과 회사간의 거래 심사 제2호의안 : [의결사항] 2018년 상반기 주요주주 등 이해관계자와의 거래 심사 및 승인	가결	찬성	찬성	찬성

2018년 04월 04일	제1호의안 : [승인사항] 주요주주 등 이해관계자와의 거래 심사 및 승인	가결	찬성	찬성	찬성

2018년 06월 14일	제1호의안 : [승인사항] 홍대 디자인센터 토지 및 건물 매입의 건	가결	찬성	찬성	찬성

2018년 07월 24일	제1호의안 : [보고사항] 2018년 상반기 이사 등과 회사간의 거래내역 보고제2호의안 : [보고사항] 2018년 상반기 주요주주 등 이해관계자와의 거래내역 보고제3호의안 : [의결사항] 2018년 하반기 주요주주 등 이해관계자와의 거래한도 승인 및 이사 등과 회사간의 거래한도 심사	가결	찬성	찬성	찬성

라. 이사의 독립성

(1) 이사회 구성원의 독립성당사의 이사회는 '이사회운영 규정'에 따라 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사 경영의 기본 방침 및 업무집행에 관한 중요 사항을 의결합니다. 이사회는 이사 전원으로 구성하고, 이사회 의장은 정관에 의해서 결정되며, 보고서 작성기준일 현재 당사는 대표이사 의장을 맡습니다. 당사는 이사회에서 심도 있는 논의를 통해 회사경영에 적합한 경력과 능력을 갖춘 이사를 선발해오고 있으며, 상법 등 법령상의 절차를 준수하여 선출되고 있습니다. 본 보고서 작성기준일 현재 당사 등기이사에 대한 내역은 다음과 같습니다.

이사	선임배경	추천인	활동분야	회사와의 거래	최대주주와의 관계	비고

채동석	이사회의 추천	이사회	업무총괄 대표이사	-	특수관계자	-

이윤규	이사회의 추천	이사회	업무총괄 대표이사, 이사회 의장	-	-	-

송기복	이사회의 추천	이사회	경영지원부문, 내부거래위원	-	-	-

윤진호	이사회의 추천	이사회	마케팅 총괄	-	-	(주1)

김두연	이사회의 추천	이사회	기타비상무이사	-	-	-

이창우	회계전문가	이사회	사외이사, 감사위원장, 내부거래위원	-	-	-

전현철	회계전문가	이사회	사외이사, 감사위원, 내부거래위원장	-	-	-

조상수	법률전문가	이사회	사외이사, 감사위원, 내부거래위원	-	-	-

(주1) 윤진호 사내이사는 2018년 12월 31일자로 사임하였습니다.(주2) 2019년 03월 22일 제34기 주주총회에서 박찬영 기타비상무이사가 신규선임되었습니다.(2) 사외이사 후보추천위원회 설치 및 구성 현황당사는 보고서 작성기준일 현재 상법 제542조의8제4항(최근 사업연도 말 자산총액 2조원 이상)에 해당하지 아니하여, 사외이사후보추천위원회가 설치되어 있지 않습니다.

사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	회계, 경영, 법률 전문가로서 전문성을 충분히 갖추고 있어 사외이사 대상 교육을 실시하거나, 위탁교육 등 외부기관이 제공하는 교육을 이수한 바 없음