진로발효 사업보고서 (2020.12)
정 정 신 고 (보고)

2021년 03월 26일1. 정정대상 공시서류 : 사업보고서

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2021년 3월 18일

3. 정정사항

항 목	정정사유	정 정 전	정 정 후

III. 재무에 관한 사항
1. 요약재무정보가. 요약연결재무정보	기재오류	영업이익 82,935	영업이익 15,509

VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항1. 이사회에 관한 사항 가. 이사회의 구성 개요 (4) 사외이사 현황마. 사외이사 및 변동현황	제37기 정기주주총회 결과 반영	주1)	주2)

VII. 주주에 관한 사항가. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황	특수관계인 기재누락(비등기임원 신규선임)	주3)	주4)

VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항
1. 임원 및 직원 등의 현황
가. 임원 현황 나. 등기임원 선임 후보자 및 해임 대상자 현황	제37기 정기주주총회 결과 반영	주5)	주6)

주1) 정정 전

VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항

1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회의 구성 개요 (4) 사외이사 현황

성 명	주 요 경 력	최대주주등과의 이해관계	비 고

성희웅	대구지방국세청장	없음	2017년 12월 29일 임시주주총회에서 선임

김윤성	삼일회계법인 공인회계사	없음	2017년 12월 29일 임시주주총회에서 선임

한편, 제37기 정기주주총회에서 사외이사 2명의 신규선임이 예정되어 있습니다. 등기임원 선임 후보자 및 해임 대상자 현황은 "VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항"을 참조하시기 바랍니다.

마. 사외이사의 전 문성 당사 내에 사외이사의 직무수행을 보조하기 위한 별도의 지원조직은 구성되어 있지 않습니다.

사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

6	2	-	-	-

이사 및 사외이사의 수는 2017년 12월 29일, 제34기 임시주주총회 결과로 확정 된 사항이며, 금번 정기주주총회(2021년 3월 26일 개최 예정)에서 사내이사 4명의 재선임과 임기만료에 따른 기존 사외이사 2명의 퇴임 및 신규선임에 대한 의결이 진행 될 예정입니다. 등기임원 선임 후보자 및 해임 대상자 현황은 "VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항"을 참조하시기 바랍니다.

주2) 정정 후

VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항

1. 이사회에 관한 사항 가. 이사회의 구성 개요 (4) 사외이사 현황

성 명	주 요 경 력	최대주주등과의 이해관계	비 고

박재순	한미회계법인하나금융투자 WM본부세무법인 진명	없음	2021년 03월 26일 제37기 정기주주총회에서 신규선임

김기복	서울지방국세청 감사관송파세무서장	없음	2021년 03월 26일 제37기 정기주주총회에서 신규선임

제37기 정기주주총회에서 사외이사 2명이 신규선임 되었습니다. 등기임원 현황은 "VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항"을 참조하시기 바랍니다.

마. 사외이사의 전 문성 당사 내에 사외이사의 직무수행을 보조하기 위한 별도의 지원조직은 구성되어 있지 않습니다.

사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

6	2	2	-	-

위 사항은 2021년 3월 26일 개최한 제37기 정기주주총회 결과로 확정 된 사항이며 등기임원 선임 후보자 및 해임 대상자 현황은 "VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항"을 참조하시기 바랍니다.

주3) 정정 전VII. 주주에 관한 사항

가. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

서태선	최대주주	보통주	1,813,629	27.39	1,813,629	27.39	-

장진혁	특수관계인	보통주	1,209,086	18.26	1,209,086	18.26	-

장진이	특수관계인	보통주	1,209,086	18.26	1,209,086	18.26	-

김종식	임원	보통주	110,982	1.68	110,982	1.68	-

계	보통주	4,342,783	65.59	4,342,783	65.59	-

우선주	-	-	-	-	-

주4) 정정 후VII. 주주에 관한 사항

가. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

서태선	최대주주	보통주	1,813,629	27.39	1,813,629	27.39	-

장진혁	특수관계인	보통주	1,209,086	18.26	1,209,086	18.26	-

장진이	특수관계인	보통주	1,209,086	18.26	1,209,086	18.26	-

김종식	임원	보통주	110,982	1.68	110,982	1.68	-

김영철	임원	보통주	503	0.0076	503	0.0076	-

계	보통주	4,343,286	65.60	4,343,286	65.60	-

우선주	-	-	-	-	-

주5) 정정 전

VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항

1. 임원 및 직원 등의 현황가. 임원 현황

임원 현황

(기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

김종식	남	1938.11	대표이사	등기임원	상근	회사전반	중앙대학교(주)진로발효 대표이사	110,982	-	-	52년	2020.12.30

서태선	여	1951.11	이사	등기임원	상근	회사전반	이화여자대학교(주)제이타워 회장	1,813,629	-	최대주주본인	8년	2020.12.30

장진혁	남	1976.09	부회장	등기임원	상근	회사전반	고려대학교 전문경영학석사(주)진로발효	1,209,086	-	최대주주의 직계비속	14년	2020.12.30

장진이	여	1977.08	이사	등기임원	상근	회사전반	이화여자대학교(주)제이타워 부장	1,209,086	-	최대주주의 직계비속	8년	2020.12.30

성희웅	남	1944.11	사외이사	등기임원	비상근	-	서울대학교대구지방국세청장	-	-	-	16년	2020.12.30

김윤성	남	1974.09	사외이사	등기임원	비상근	-	연세대학교삼일회계법인	-	-	-	8년	2020.12.30

김동욱	남	1947.12	감사	등기임원	상근	감사업무	연세대학교중소기업은행	-	-	-	15년	2021.03.20

정익송	남	1967.08	전무	미등기임원	상근	관리,생산 총괄	성균관대학교(주)진로발효	-	-	-	5년	-

김영철	남	1967.07	이사	미등기임원	상근	크린콜사업팀장	(주)제이타워(주)진로발효	-	-	-	2년	-

김동진	남	1977.10	이사	미등기임원	상근	주정사업팀장	경희대학교 공학석사(주)진로발효	-	-	-	14년	-

나. 등기임원 선임 후보자 및 해임 대상자 현황 ※ 상기 임원 중 김종식, 서태선, 장진혁, 장진이 사내이사 후보와 김동욱 감사 후보의 재선임 여부 및 사외이사 후보자에 해당되는 김기복, 박재순 후보의 신규선임 여부는 2021년 3월 26일 개최 예정인 제37기 정기주주총회 결의로 결정 될 예정이며, 부결되거나 수정이 발생한 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다.

주6) 정정 후

VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항1. 임원 및 직원 등의 현황

가. 임원 현황임원 현황

(기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

김종식	남	1938.11	대표이사	등기임원	상근	회사전반	중앙대학교(주)진로발효 대표이사	110,982	-	-	52년	2024.03.25

서태선	여	1951.11	이사	등기임원	상근	회사전반	이화여자대학교(주)제이타워 회장	1,813,629	-	최대주주본인	8년	2024.03.25

장진혁	남	1976.09	부회장	등기임원	상근	회사전반	고려대학교 전문경영학석사(주)진로발효	1,209,086	-	최대주주의 직계비속	14년	2024.03.25

장진이	여	1977.08	이사	등기임원	상근	회사전반	이화여자대학교(주)제이타워 부장	1,209,086	-	최대주주의 직계비속	8년	2024.03.25

김기복	남	1958.08	사외이사	등기임원	비상근	-	서울지방국세청 감사관
중부청 법인세과	-	-	-	-	2024.03.25

박재순	남	1971.09	사외이사	등기임원	비상근	-	삼일회계법인세무법인 진명	-	-	-	-	2024.03.25

김동욱	남	1947.12	감사	등기임원	상근	감사업무	연세대학교중소기업은행	-	-	-	15년	2024.03.25

정익송	남	1967.08	전무	미등기임원	상근	관리,생산 총괄	성균관대학교(주)진로발효	-	-	-	5년	-

김영철	남	1967.07	이사	미등기임원	상근	크린콜사업팀장	(주)제이타워(주)진로발효	503	-	-	2년	-

김동진	남	1977.10	이사	미등기임원	상근	주정사업팀장	경희대학교 공학석사(주)진로발효	-	-	-	14년	-

나. 등기임원 선임 후보자 및 해임 대상자 현황 ※ 2021년 3월 26일 개최한 제37기 정기주주총회에서 임기 만료인 김종식, 서태선, 장진혁, 장진이 사내이사 후보와 김동욱 감사 후보가 재선임 되었으며 사외이사 후보자 김기복, 박재순 후보가 신규선임 되었습니다.