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진로발효 사업보고서 (2015.12)
사 업 보 고 서

(제 32 기)

사업연도 2015년 01월 01일 부터
2015년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2016년 3월 30일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 주식회사 진로발효
대 표 이 사 : 김 종 식
본 점 소 재 지 : 경기도 안산시 단원구 별망로 594
(전 화)031-491-2675
(홈페이지) http://www.jrdcl.com
작 성 책 임 자 : (직 책)팀장 (성 명)민 종 삼
(전 화)031-491-2675
목 차

Ⅰ. 회사의 개요
Ⅱ. 사업의 내용
Ⅲ. 재무에 관한 사항
Ⅳ. 감사인의 감사의견 등
Ⅴ. 이사의 경영진단 및 분석의견
Ⅵ. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항
Ⅶ. 주주에 관한 사항
Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항
Ⅸ. 계열회사 등에 관한 사항
Ⅹ. 이해관계자와의 거래내용
xl 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항
【전문가확인】
1. 회사의 개요

가. 회사의 법적·상업적 명칭 당사의 명칭은 주식회사 진로발효라고 표기합니다. 또한 영문으로는 JINRO DISTILLERS CO., LTD 라고 표기합니다. 단 약식으로 표기하는 경우에는 (주)진로발효 라고 표기합니다. 나. 설립일자 및 존속기간 당사는 주세법에 근거하여 주류제조 및 판매, 식품제조 및 판매, 소독용 알콜제조 및 판매사업 등을 영위할 목적으로 1985년 2월 1일에 (주)진로의 영등포공장에서 독립법인으로 설립되었습니다. 또한 회사의 주식은 1993년 12월 26일 현 코스닥시장의 전신인 장외거래시장에 등록되어 매매가 개시되었습니다. 다. 본사의 주소, 전화번호 및 홈페이지주 소 : 경기도 안산시 단원구 별망로 594 (지번주소 : 경기도 안산시 단원구 초지동 650)전화번호 : 031-491-2675홈페이지 : http://www.jrdcl.com 라. 중소기업 해당 여부 당사는 본 보고서 작성 기준일 현재 중소기업기본법에 의거 중소기업에 해당 됩니다. 마 , 주요사업의 내용 당사는 (주)진로의 영등포 주정공장으로 설립되었고 1992년 이후부터 지금까지 주정제조를 주사업으로하고 알콜소독제 제조판매와 특정주류판매 등을 부수적 사업으로 영위하고 있습니다. 기타의 자세한 사항은 동 보고서의 'Ⅱ. 사업의 내용’을 참조하시기 바랍니다. 바. 계열회사 등에 관한 사항 당사는 본보고서 작성 기준일 현재 당사를 제외하고 2개의 계열회사가 있습니다. 1) (주)제이타워 2005년 8월 1일 당사에서 인적분할하여 설립되었고 임대를 주목적으로 하고 있으며 당사가 보유한 지분은 없습니다.2) 안동소주일품(주) 농산물을 원료로한 주류의 제조 판매를 하는 회사로 당사에서 2006년 3월 24일 인수하였으며 본 보고서 작성기준일 현재 당사의 보유 지분은 49.64%입니다.
2. 회사의 연혁

가. 회사의 연혁2008년 03월 03일 : 모범납세인 철탑산업훈장 수상2008년 09월 24일 : 이익소각 결정 (444,900주)2008년 11월 20일 : 이익소각등기완료(발행주식 13,200,000주)2010년 04월 30일 : (주)제이타워 유상감자 참여2011년 12월 30일 : 유상감자 주총 결의2012년 02월 02일 : 유상감자(43% 감자, 자본금 68.2억 -> 39.8억)2012년 03월 20일 : 서산 양식장 매도 나. 회사의 본점소재지 변경당사 본점소재지는 경기도 안산시 단원구 별망로 594로 변동 없습니다. 다. 경영진의 중요한 변동1992년 6월24일 설성수 대표이사에서 김종식 대표이사로 변동된 이후 현재까지 유지되고 있습니다.
3. 자본금 변동사항

증자(감자)현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2008.11.20	-	보통주	444,900	500	-	이익소각

2012.02.02	유상감자	보통주	5,676,000	500	11,500	43%

※ 본 보고서 작성기준일 현재 당사의 발행주식 총수는 7,524,000주이며 이익소각으로 인하여 발행주식의 액면총액(3,762,000,000원)은 납입자본금(3,984,450,000원)과 상이합니다.
4. 주식의 총수 등

## 주식의 총수 현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	100,000,000	-	100,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	20,144,900	-	20,144,900	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	12,620,900	-	12,620,900	-

1. 감자	12,176,000	-	12,176,000	-

2. 이익소각	444,900	-	444,900	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	7,524,000	-	7,524,000	-

Ⅴ. 자기주식수	1,649	-	1,649	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	7,522,351	-	7,522,351	-

자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	1,649	-	-	-	1,649	-

우선주	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	1,649	-	-	-	1,649	-

우선주	-	-	-	-	-	-
5. 의결권 현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	7,524,000	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	1,649	자기주식

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	7,522,351	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

최근 3사업연도 배당에 관한 사항

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제32기	제31기	제30기

주당액면가액 (원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	17,576	16,282	14,116

주당순이익 (원)	2,337	2,165	1,876

현금배당금총액 (백만원)	8,274	7,522	7,522

주식배당금총액 (백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	47.1	46.2	53.3

현금배당수익률 (%)	보통주	3.2	4.5	4.4

우선주	-	-	-

주식배당수익률 (%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 현금배당금 (원)	보통주	1,100	1,000	1,000

우선주	-	-	-

주당 주식배당 (주)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-
1. 요약재무정보

※ 아래 요약재무정보는 한국채택국제회계기준에 따라 작성되었습니다.

(단위 :백만원 )

구 분	제32기	제31기	제30기

(2015년 12월말)	(2014년 12월말)	(2013년 12월말)

[유동자산]	68,045	53,830	40,989

ㆍ현금및현금성자산	4,332	3,149	326

ㆍ단기금융상품	36,000	20,500	7,500

ㆍ매출채권및기타채권	19,872	20,454	19,270

ㆍ재고자산	6,133	9,700	13,618

ㆍ기타유동자산	1,708	27	275

[비유동자산]	23,807	24,311	24,894

ㆍ장기금융상품	202	202	204

ㆍ매도가능금융자산	3,265	2,851	3,094

ㆍ관계기업투자	930	1,120	1,113

ㆍ유형자산	16,225	16,913	17,862

ㆍ무형자산	3,120	3,136	2,531

ㆍ기타비유동금융자산	65	89	90

자산총계	91,852	78,141	65,883

[유동부채]	15,210	11,072	7,549

[비유동부채]	2,341	2,906	2,333

부채총계	17,551	13,978	9,882

[자본금]	3,984	3,984	3,984

[기타불입자본]	35	35	35

[이익잉여금]	70,282	60,144	51,982

자본총계	74,301	64,163	56,001

(2015.1.1. ~ 2015.12.31.)	(2014.1.1. ~ 2014.12.31.)	(2013.1.1. ~ 2013.12.31.)

매출액	88,652	85,704	81,633

영업이익	21,657	19,421	18,339

당기순이익	17,576	16,282	14,116

총포괄이익	17,660	15,685	14,092

주당이익(단위:원)	2,337	2,165	1,876
2. 연결재무제표

해당사항 없습니다.
3. 연결재무제표 주석

해당사항 없습니다.
IV. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함)

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제32기(당기)	인덕회계법인	적정	-

제31기(전기)	인덕회계법인	적정	-

제30기(전전기)	인덕회계법인	적정	-

2. 감사용역 체결현황

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제32기(당기)	인덕회계법인	회계감사, 반기재무제표검토	45백만원	321시간

제31기(전기)	인덕회계법인	회계감사, 반기재무제표검토	45백만원	321시간

제30기(전전기)	인덕회계법인	회계감사, 반기재무제표검토	90백만원	350시간

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제32기(당기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제31기(전기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제30기(전전기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

4. 내부회계관리제도 당사의 감사는 일상감사, 반기감사, 결산감사 등의 정기감사와 특별감사, 시재 감사 등의 수시 감사를 실시하는 등 내부 감시제도를 운영하고 있습니다. 제32기(2015년) 중 내부감시장치의 적정성에 대한 감사 결과 효과적으로 가동되고 있다고 평가하고 2016년 2월 12일 이사회에 감사결과를 보고하였습니다. 그리고 제32기 회계감사인은 당사의 내부회계관리제도 운영실태평가 보고서를 검토하고, 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였다는 의견을 표명하였습니다.
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회의 구성 개요 본 보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 4명의 사내이사와 2명의 사외이사 등 6인의 이사로 구성되어 있으며 이사회내에 소위원회는 구성되어 있지 않습니다. 각 이사의 주요 이력 및 업무분장은 "VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항"을 참조하시기 바랍니다.(1) 이사회의 권한 내용당사 이사회의 권한은 경영 전반에 걸쳐 의견을 표명하며 이사의 직무집행을 감독합니다.(2) 이사후보의 인적사항에 관한 주총전 공시여부 및 주주의 추천여부 ① 공시여부 주총전 공시 : 선임예정 이사의 수와 각 이사의 약력을 공시함. ② 주주 추천여부(주주제안권) 해당사항 없습니다.

(3) 사외이사후보추천위원회 설치 및 구성 현황 당사는 사외이사후보추천위원회 설치가 되어있지 않고 이사회에서 후보를 선임하여 주주총회에 승인을 받고 있습니다.

(4) 사외이사 현황

성 명	주 요 경 력	최대주주등과의 이해관계	비 고

성희웅	대구지방국세청장	없음	2014년 12월 30일 임시주주총회에서 선임

김윤성	삼일회계법인 공인회계사	없음	2014년 12월 30일 임시주주총회에서 선임

나. 이사회의 운영에 관한 사항

(1) 이사회 운영규정의 주요내용 당사는 이사회 운영과 관련하여 정관에서 다음과 같이 규정하고 있습니다.

① 이사회는 이사로 구성하며 이 회사 업무의 중요사항을 결의한다. ② 이사회는 회장 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회일 3일전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다. 그러나 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다.

③ 이사회의 결의는 법령과 정관에 다른 정함이 있는 경우를 제외하고는 이사 과반수의 출석과 출석이사의 과반수로 한다.

④ 이사회의 의장은 제39조의 제2항의 규정에 의한 이사회의 소집권자로 한다.

⑤ 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 자는 의결권을 행사하지 못한다.⑥ 이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 음성을 동시에 송수신하는 원격통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있다. 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다.

다. 주요 의결 사항

회차	개최일자	안건의 주요 내용	의결현황	사외이사	비고

사외이사참석현황(사외이사총수)	찬반여부

1	2015.02.05	1. 제31기 결산재무제표 승인 및 현금배당의 건2. 제31기 정기주주총회 소집의 건	가결가결	2(2)	찬성	-

2	2015.02.05	1. 전자투표제 도입의 건2. 내부회계관리제도 운영결과 보고3. 특별성과 지급의 건	가결접수가결	2(2)	찬성	-

라. 이사의 독립성 이사 선임은 상법 등 관련 법령상의 절차를 준수하여 선출되고 있으며, 이사선출의 독립성에 관한 별도의 기준은 없습니다. 회사의 이사회는 총 6인 중 2인을 사외이사로 구성함으로써 독립성을 견지하고 있으며, 사외이사 선임은 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사후보자는 이사회가 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다. 이사의 선임과 관련하여 관련법규에 의거한 주주제안이 있는 경우에는 이사회는 적법한 범위 내에서 이를 주주총회에 의안으로 제출하고 있습니다.
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사에 관한 사항 당사는 본 보고서 제출일 현재 감사위원회를 별도로 설치하고 있지 아니하며 주주 총회 결의에 의하여 선임된 감사 1명이 감사업무를 수행하고 있습니다.감사는 이사회에 참석하여 독립적으로 이사의 업무를 감독할 수 있으며, 제반 업무와 관련하여 장부 및 관계서류의 제출을 해당부서에 요구 할 수 있습니다. 또한 필요시 회사로부터 영업에 관한 사항을 보고 받을 수 있으며 적절한 방법으로 경영정보에 접근할 수 있습니다.

나. 감사의 주요 활동 내역

회차	개최일자	안건의 주요 내용	의결현황	감사참석현황(감사총수)	비고

1	2015.02.05	1. 제31기 결산재무제표 승인 및 현금배당의 건2. 제31기 정기주주총회 소집의 건	가결가결	불참(1)	-

2	2015.02.05	1. 전자투표제 도입의 건2. 내부회계관리제도 운영결과 보고3. 특별성과 지급의 건	가결접수가결	불참(1)	-
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

(1) 당사는 상법 제368조의4 에 의거하여 제31기 정기주주총회(2015년 3월 20일)에서 전자투표제도를 채택하여 실시하였습니다. (2) 행사절차 및 요건

1) 이사회 결의로 전자투표이용에 관한 사항을 결의 2) 예탁결제원과 전자투표관리계약 체결 3) 전자투표 이용신청 4) 주주총회 소집통지 및 공고시 전자투표 관련사항 기재 5) 전자투표 관련자료 제출(3) 관련법령 - 상법 제368조의 4, 동법 시행령 제13조
VII. 주주에 관한 사항

1. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황 가 . 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황 보고서 작성기준일 현재 당사의 최대주주는 서태선 이사이며 최대주주 및 특수관계인이 보유한 지분은 65.59%로서 그 세부내역은 다음과 같습니다.

최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

서태선	최대주주	보통주	2,060,943	27.39	2,060,943	27.39	-

장진혁	특수관계인	보통주	1,373,962	18.26	1,373,962	18.26	-

장진이	특수관계인	보통주	1,373,962	18.26	1,373,962	18.26	-

김종식	임원	보통주	126,116	1.68	126,116	1.68	-

정태환	임원	보통주	0	0	1	0.00	-

계	보통주	4,934,983	65.59	4,934,984	65.59	-

우선주	0	0	0	0	-

나. 최대주주의 주요경력

성 명	직위	주요경력(최근5년)

기간	경력사항	겸임현황

서태선	등기이사	2011년12월 ~ 현재	- (주)진로발효 등기이사	해당사항없음

2. 주식소유현황 보고서 작성기준일 현재 최대주주 및 특수관계인외 5% 이상 보유자는 없습니다.

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구분	주주명	소유주식수	지분율	비고

5% 이상 주주	서태선	2,060,943	27.39%	최대주주

장진혁	1,373,962	18.26%	특수관계인

장진이	1,373,962	18.26%	특수관계인

우리사주조합	-	-	-

3. 소액주주현황

## 소액주주현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주주	보유주식	비 고

주주수	비율	주식수	비율

소액주주	4,770	99.86%	1,943,605	25.82%	-

4. 주식사무

정관상 신주인수권의내용	제11조(신주인수권) ① 이 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다. 그러나 신주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주배정에서 단주가 발생하는 경우 그 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.
② 이사회는 제1항 본문의 규정에도 불구하고 다음 각호의 경우에는 이사회의 결의로 주주외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.
1. 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의6에 따라 일반공모증자방식으로 신주를 발행하는 경우
2. 상법 제542조의3에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우
3. 발행하는 주식총수의 100분의 20범위내에서 우리사주조합원에게 주식을 우선 배정하는 경우
4. 근로복지기본법 제39조의 규정에 의한 우리사주매수선택권의 행사로인하여 신주를 발행하는 경우
5. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내의 금융기관 또는 기관투자자에게 신주를 발행하는 경우
③ 제2항에 따라 주주 외의 자에게 신주를 배정하는 경우 회사는 상법 제416조제1호, 제2호, 제2호의2, 제3호 및 제4호에서 정하는 사항을 그 납입기일의 2주 전까지 주주에게 통지하거나 공고하여야 한다.

결 산 일	12월 31일	정기주주총회	3월중

주주명부폐쇄시기	1월 1일 부터 1월 7일까지

주권의종류	일주권, 오주권, 십주권, 오십주권, 일백주권오백주권 일천주권, 일만주권

명의개서대리인	한국예탁결제원

주주의 특전	-	공고게재신문	헤럴드경제신문

5. 주가 및 주식거래실적 당사 주식의 최근 6개월간 주가 및 거래량은 다음과 같습니다.

(단위 : 원, 주 )

종 류	2015년7월	8월	9월	10월	11월	12월

보통주	최 고	50,700	44,050	40,900	41,550	37,000	34,750

최 저	43,400	35,800	38,350	37,200	33,700	32,050

월간거래량	366,507	271,545	134,051	121,350	139,305	147,440
1. 임원 및 직원의 현황

임원 현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

김종식	남	1938.11	대표이사	등기임원	상근	회사전반	(주)진로	126,116	-	47년	2017.12.30

서태선	여	1951.11	이사	등기임원	상근	회사전반	(주)진로발효 감사	2,060,943	-	3년	2017.12.30

장진혁	남	1976.09	부사장	등기임원	상근	회사전반	(주)진로발효	1,373,962	-	9년	2017.12.30

장진이	여	1977.08	이사	등기임원	상근	회사전반	(주)제이타워 부장	1,373,962	-	3년	2017.12.30

성희웅	남	1944.11	사외이사	등기임원	비상근	-	대구지방국세청장	-	-	11년	2017.12.30

김윤성	남	1974.09	사외이사	등기임원	비상근	-	삼일회계법인	-	-	3년	2017.12.30

김동욱	남	1947.12	감사	등기임원	비상근	감사업무	중소기업은행	-	-	10년	2018.03.20

이주흥	남	1958.08	상무	미등기임원	상근	관리,생산총괄	(주)진로발효	-	-	31년	-

정태환	남	1960.12	이사	미등기임원	상근	생산이사	(주)진로발효	1	-	27년	-

장성익	남	1962.02	이사	미등기임원	상근	생산팀장	(주)진로발효	-	-	26년	-

민종삼	남	1963.01	이사	미등기임원	상근	경영관리팀장	(주)진로발효	-	-	26년	-

직원 현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 천원)

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	비고

기간의정함이 없는근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

관리	남	19	-	-	-	19	13	1,033,009	54,369	-

관리	여	6	-	-	-	6	13	306,771	51,129	-

생산	남	29	-	1	-	30	15	1,498,591	49,953	-

합 계	54	-	1	-	55	-	2,838,371	51,607	-
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사	6	1,500	-

감사	1	100	-

2. 보수지급금액(단위 : 백만원)

구 분	인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

등기이사	4	399	100	-

사외이사	2	30	15	-

감사위원회 위원 또는 감사	1	12	12	-

계	7	441	63	-

보수현황>1. 개인별 보수지급금액(단위 : 원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

2. 산정기준 및 방법해당사항 없습니다.
IX. 계열회사 등에 관한 사항

1. 계열회사 등에 관한 사항 당사는 본보고서 작성 기준일 현재 당사를 제외하고 2개의 계열회사가 있습니다. 회사의 명칭은 (주)제이타워와 안동소주일품(주)로 두 회사 모두 현재 비상장 회사입니다. - (주)제이타워는 2005년 8월 1일 당사에서 인적분할하여 설립된 임대사업을 주사업으로 하는 회사입니다. 현재 당사는 (주)제이타워의 지분을 가지고 있지 않습니다. - 안동소주일품(주)는 농산물을 원료로한 주류의 제조 판매를 하는 회사로 당사에서 2006년 3월 24일 인수하였으며 당사가 보유한 지분은 현재 49.64%입니다.상기 계열회사 등은「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」(이하 '공정거래법')상의 출자총액제한 기업집단 또는 상호출자 제한 기업집단에 해당되지 않습니다. 2. 타법인출자 현황

타법인출자 현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, 천주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

대한주정판매(비상장)	1995.08.31	단순	1,385	63	17.48	1,385	-	-	-	63	17.48	1,385	118,026	377

서안주정(비상장)	1995.08.31	단순	1,457	64	16.16	1,457	7	414	-	72	17.96	1,871	26,606	3,162

안동소주일품(비상장)	2006.03.24	단순	2,304	3,773	49.64	1,120	-	-	-190	3,773	49.64	930	2,904	-36

웅진(상장)	2013.04.30	단순	8	1	0.01	8	-	-	-	1	0.01	8	1,203,684	20,423

합 계	-	-	3,970	-	-	20	-	-	3,990	-	-

1) 최근사업연도 재무현황은 2015년 12월 31일 기준입니다.(대한주정판매(주)는 재무정보를 입수하지 못하여 2014년 12월 31일 현재 기준으로 표시하였습니다.)
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 대주주등에 대한 신용공여 등 해당사항 없습니다. 2. 대주주와의 자산양수도 등해당사항 없습니다. 3. 대주주와의 영업거래해당사항 없습니다. 4. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래해당사항 없습니다.
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 주주총회 현황

주총일자	안 건	결 의 내 용	비 고

제32기정기주주총회(2016.03.25.)	가. 제31기 재무제표 승인의 건 나. 정관 일부 변경이 건 다. 이사보수한도 승인의 건 라. 감사보수한도 승인의 건	원안가결원안가결원안가결원안가결	-

제31기정기주주총회(2015.03.20.)	가. 제31기 재무제표 승인의 건 나. 감사 선임의 건 다. 이사보수한도 승인의 건 라. 감사보수한도 승인의 건	원안가결원안가결원안가결원안가결	-

제31기임시주주총회(2014.12.30.)	가. 이사 선임의 건	원안가결	-

제30기정기주주총회(2014.03.24.)	가. 제30기 재무제표 승인의건 나. 정관 일부 변경의 건 다. 이사보수한도 승인의 건 라. 감사보수한도 승인의 건	원안가결원안가결원안가결원안가결	-

2. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황 견질 또는 담보용수표 또는 어음을 제공한 사실이 없습니다. 3. 우발채무 등

가. 채무보증 현황(단위 : 천원)

구 분	제공받은자	차입처	차 입 금 종 류	보증한도

지급보증	안동소주일품(주)	국민은행	담보대출	240,000

나. 그 밖의 우발채무 등 우 발채무에 관한 자세한 사항은 "Ⅲ. 재무에 관한 사항에서 5. 재무제표 주석의 32. 우발채무 및 약정사항"을 참조하시기 바랍니다.

4. 중소기업기준 검토표5. 녹 색 경영

가. 목표관리업체 지정 당사는 「저탄소 녹색성장 기본법 시행령」 제29조 및 「온실가스 ·에너지 목표관리 운영 등에 관한 지침」(환경부고시 제2010-109호, 2010.08.30.) 제18조의 규정에 따라 농업·축산·식품분야 온실가스·에너지 목표관리업로 지정되었습니다. 나. 보고절차 온실가스·에너지 목표관리업체로서 정부보고 절차는 다음과 같습니다.

전년도 온실가스 배출량 및 에너지 사용량 산정 명세서 보고(3자검증)

↓전년도 감축목표량 이행실적 결과 보고

↓차기년도 감축목표량 정부 협상/설정↓

차기년도 감축목표량 이행계획서 보고

다. 온실가스배출량 및 에너지사용량 당사는 온실가스 배출량을 산정하여, 제 3자 온실가스 검증기관(안진회계법인)에 검증을 완료 받고, 온실가스 ·에너지 목표관리제 관장기관인 농림축산식품부에 명세서를 제출하였습니다.온실가스배출량 및 에너지사용량은 다음과 같습니다.

구 분	2012년	2013년	2014년

배출량(tCO2)	42,963	45,303	24,219

에너지사용량(TJ)	658	688	753

※ 2015년 에너지 사용량은 본 보고서 제출일 현재 검증이 완료되지 못하여 표시하지 아니하였습니다.
1. 전문가의 확인

해당사항 없습니다.
2. 전문가와의 이해관계

해당사항 없습니다.
정 정 신 고 (보고)

2016년 05월 12일1. 정정대상 공시서류 : 사업보고서

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2016년 3월 30일

3. 정정사항

항 목	정정사유	정 정 전	정 정 후

VI.이사회 등 회사의 기관에 관한 사항 1.이사회에 관한 사항다. 주요 의결 사항	사외이사 참석현황 기재내용 보완	주1) 정정전	주2) 정정 후

주1) 정정 전다. 주요 의결 사항

회차	개최일자	안건의 주요 내용	의결현황	사외이사	비고

사외이사참석현황(사외이사총수)	찬반여부

1	2015.02.05	1. 제31기 결산재무제표 승인 및 현금배당의 건2. 제31기 정기주주총회 소집의 건	가결가결	2(2)	찬성	-

2	2015.02.05	1. 전자투표제 도입의 건2. 내부회계관리제도 운영결과 보고3. 특별성과 지급의 건	가결접수가결	2(2)	찬성	-

주2) 정정 후다. 주요 의결 사항

회차	개최일자	안건의 주요 내용	의결현황	사외이사의 성명

성희웅(출석률 : 100%)	김윤성(출석률 : 100%)

찬반여부

1	2015.02.05	1. 제31기 결산재무제표 승인 및 현금배당의 건2. 제31기 정기주주총회 소집의 건	가결가결	찬성찬성	찬성찬성

2	2015.02.05	1. 전자투표제 도입의 건2. 내부회계관리제도 운영결과 보고3. 특별성과 지급의 건	가결접수가결	찬성-찬성	찬성-찬성
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회의 구성 개요 본 보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 4명의 사내이사와 2명의 사외이사 등 6인의 이사로 구성되어 있으며 이사회내에 소위원회는 구성되어 있지 않습니다. 각 이사의 주요 이력 및 업무분장은 "VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항"을 참조하시기 바랍니다.(1) 이사회의 권한 내용당사 이사회의 권한은 경영 전반에 걸쳐 의견을 표명하며 이사의 직무집행을 감독합니다.(2) 이사후보의 인적사항에 관한 주총전 공시여부 및 주주의 추천여부 ① 공시여부 주총전 공시 : 선임예정 이사의 수와 각 이사의 약력을 공시함. ② 주주 추천여부(주주제안권) 해당사항 없습니다.

(3) 사외이사후보추천위원회 설치 및 구성 현황 당사는 사외이사후보추천위원회 설치가 되어있지 않고 이사회에서 후보를 선임하여 주주총회에 승인을 받고 있습니다.

(4) 사외이사 현황

성 명	주 요 경 력	최대주주등과의 이해관계	비 고

성희웅	대구지방국세청장	없음	2014년 12월 30일 임시주주총회에서 선임

김윤성	삼일회계법인 공인회계사	없음	2014년 12월 30일 임시주주총회에서 선임

나. 이사회의 운영에 관한 사항

(1) 이사회 운영규정의 주요내용 당사는 이사회 운영과 관련하여 정관에서 다음과 같이 규정하고 있습니다.

① 이사회는 이사로 구성하며 이 회사 업무의 중요사항을 결의한다. ② 이사회는 회장 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회일 3일전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다. 그러나 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다.

③ 이사회의 결의는 법령과 정관에 다른 정함이 있는 경우를 제외하고는 이사 과반수의 출석과 출석이사의 과반수로 한다.

④ 이사회의 의장은 제39조의 제2항의 규정에 의한 이사회의 소집권자로 한다.

⑤ 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 자는 의결권을 행사하지 못한다.⑥ 이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 음성을 동시에 송수신하는 원격통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있다. 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다.

다. 주요 의결 사항

회차	개최일자	안건의 주요 내용	의결현황	사외이사의 성명

성희웅(출석률 : 100%)	김윤성(출석률 : 100%)

찬반여부

1	2015.02.05	1. 제31기 결산재무제표 승인 및 현금배당의 건2. 제31기 정기주주총회 소집의 건	가결가결	찬성찬성	찬성찬성

2	2015.02.05	1. 전자투표제 도입의 건2. 내부회계관리제도 운영결과 보고3. 특별성과 지급의 건	가결접수가결	찬성-찬성	찬성-찬성

라. 이사의 독립성 이사 선임은 상법 등 관련 법령상의 절차를 준수하여 선출되고 있으며, 이사선출의 독립성에 관한 별도의 기준은 없습니다. 회사의 이사회는 총 6인 중 2인을 사외이사로 구성함으로써 독립성을 견지하고 있으며, 사외이사 선임은 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사후보자는 이사회가 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다. 이사의 선임과 관련하여 관련법규에 의거한 주주제안이 있는 경우에는 이사회는 적법한 범위 내에서 이를 주주총회에 의안으로 제출하고 있습니다.