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진로발효 분기보고서 (2021.03)
분 기 보 고 서

(제 38 기)

사업연도 2021년 01월 01일 부터
2021년 03월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2021 년 05 월 17 일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 주식회사 진로발효
대 표 이 사 : 김 종 식
본 점 소 재 지 : 경기도 안산시 단원구 별망로 594
(전 화) 031-491-2675
(홈페이지) http://www.jrdcl.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 팀 장 (성 명) 박 상 현
(전 화) 031-491-2675
목 차

Ⅰ. 회사의 개요
Ⅱ. 사업의 내용
Ⅲ. 재무에 관한 사항
Ⅳ. 이사의 경영진단 및 분석의견
Ⅴ. 감사인의 감사의견 등
Ⅵ. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항
Ⅶ. 주주에 관한 사항
Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항
Ⅸ. 계열회사 등에 관한 사항
Ⅹ. 이해관계자와의 거래내용
ⅩⅠ. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항
【전문가확인】
1. 회사의 개요

1. 연결대상 종속회사 개황(연결재무제표를 작성하는 주권상장법인이 사업보고서, 분기ㆍ반기보고서를 제출하는 경우에 한함)

(단위 : 원)

상호	설립일	주소	주요사업	최근사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

안동소주일품(주)	2001년8월3일	경상북도 안동시 풍산읍 양광길 121-32	소주, 리큐르, 탁주 제조 및 판매	3,149,733,891	회계기준서 1110호(실질적 지배력 보유)(주1)	미해당(주2)

(주1) 안동소주일품(주) (이하 "종속회사")는 해당기업에 대하여 과반수를 초과한 지분을 보유하고 있지 않으나, 해당 기업의 운영 및 경영 전반에 대하여 실질적인 지배력 행사와 의사결정 능력이 있기 때문에 연결대상 종속기업에 포함하였습니다.(주2) 상기 주요종속회사 여부에 대한 판단기준은 아래와 같습니다. 가. 직전사업연도 자산총액이 지배회사 자산총액의 10%이상인 종속회사 나. 직전사업연도 자산총액이 750억원 이상인 종속회사

1-1. 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	-	-

-	-

연결제외	-	-

-	-

회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 등여부	특례상장 등적용법규

코스닥상장	1993.12.26	해당사항없음	해당사항없음

가. 회사의 법적·상업적 명칭 우리 회사의 명칭은 주식회사 진로발효라고 표기합니다. 또한 영문으로는 JINRO DISTILLERS CO., LTD. 라고 표기합니다. 단 약식으로 표기하는 경우에는 (주)진로발효 라고 표기합니다. 나. 설립일자 및 존속기간 당사는 주세법에 근거하여 주류제조 및 판매, 식품제조 및 판매, 소독용 알콜제조 및 판매사업 등을 영위할 목적으로 1985년 2월 1일에 (주)진로의 영등포공장에서 독립법인으로 설립되었습니다. 또한, 회사의 주식은 1993년 12월 26일 현 코스닥시장의 전신인 장외거래시장에 등록되어 매매가 개시되었습니다. 다. 본사의 주소, 전화번호 및 홈페이지주 소 : 경기도 안산시 단원구 별망로 594 (지번주소 : 경기도 안산시 단원구 초지동 650)전화번호 : 031-491-2675홈페이지 : http://www.jrdcl.com 라. 중소기업 해당 여부 당사는 2018년 3월 31일 이후 중소기업기본법 제2조1 및 중소기업기본법 시행령 제3조에 의거 중소기업에 해당되지 않습니다. 마. 주요사업의 내용 당사는 (주)진로의 영등포 주정공장으로 설립되었고 1992년 이후부터 지금까지 주정제조를 주사업으로하고 알콜소독제 제조판매와 특정주류판매 및 신재생에너지 발전사업 등을 부수적 사업으로 영위하고 있습니다. 기타의 자세한 사항은 동 보고서의 'Ⅱ. 사업의 내용’을 참조하시기 바랍니다. 바. 계열회사 등에 관한 사항 당사는 본 보고서 작성 기준일 현재 당사를 제외하고 2개의 계열회사가 있습니다. 1) (주)제이타워 2005년 8월 1일 당사에서 인적분할하여 설립되었고 임대를 주목적으로 하고 있으며 당사가 보유한 지분은 없습니다.2) 안동소주일품(주) 농산물을 원료로한 주류의 제조 및 판매를 하는 회사로 당사에서 2006년 3월 24일 인수하였으며 본 보고서 작성기준일 현재 당사의 보유 지분은 49.64% 입니다. 계열회사에 대한 자세한 내용은 IX.계열회사 등에 관한 사항을 참조하시기 바랍니다.
2. 회사의 연혁

가. 회사의 연혁2008년 03월 03일 : 모범납세인 철탑산업훈장 수상2008년 09월 24일 : 이익소각 결정 (444,900주)2008년 11월 20일 : 이익소각등기완료(발행주식 13,200,000주)2010년 04월 30일 : (주)제이타워 유상감자 참여2011년 07월 01일 : ISO9001, 14001 인증2011년 12월 30일 : 유상감자 주총 결의2012년 02월 02일 : 유상감자(43% 감자, 자본금 68.2 억 → 39.8 억)2012년 03월 20일 : 서산 양식장 매도 2017년 09월 12일 : 식품안전관리인증기준(HACCP) 적용업소 인증 획득2019년 07월 22일 : 유상감자 주총 결의2019년 08월 26일 : 유상감자(12% 감자, 자본금 39.8 억 → 35.3 억) 나. 회사의 본점소재지 변경 당사 본점 소재지는 경기도 안산시 단원구 별망로 594로 변동 없습니다. 다. 경영진의 중요한 변동 1992년 6월24일 설성수 대표이사에서 김종식 대표이사로 변동 된 이후 현재까지 유지되고 있습니다.
3. 자본금 변동사항

증자(감자)현황

(기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2008.11.20	-	보통주	444,900	500	-	이익소각

2012.02.20	유상감자	보통주	5,676,000	500	11,500	43%

2019.08.26	유상감자	보통주	902,880	500	29,350	12%

※ 본 보고서 작성기준일 현재 당사의 발행주식 총수는 6,621,120주이며 이익소각으로 인하여 발행주식의 액면총액(3,310,560,000원)은 납입자본금(3,533,010,000원)과 상이합니다.
4. 주식의 총수 등

주식의 총수 현황

(기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	100,000,000	-	100,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	20,144,900	-	20,144,900	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	13,523,780	-	13,523,780	-

1. 감자	13,078,880	-	13,078,880	-

2. 이익소각	444,900	-	444,900	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	6,621,120	-	6,621,120	-

Ⅴ. 자기주식수	3,356	-	3,356	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	6,617,764	-	6,617,764	-

자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	3,356	-	-	-	3,356	-

우선주	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	3,356	-	-	-	3,356	-

우선주	-	-	-	-	-	-

※ 당사는 보고일 현재 3,356주의 자기주식을 보유하고 있습니다.
5. 의결권 현황

(기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	6,621,120	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	3,356	자기주식

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	6,617,764	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

1) 배당에 관한 회사의 정책 당사는 정관에 의거하여 이사회 및 주주총회 결의를 통해 배당을 실시하고 있으며, 배당률은 기업활동 및 성장의 지속성, 이를 위한 투자 및 주주가치 제고, 경영방향성 및 환경 등을 종합적으로 고려하여 결정하고 있습니다.2) 정관에서 규정하는 배당에 관한 사항

제47조(이익배당) ① 이익의 배당은 금전 또는 금전 외의 재산으로 할 수 있다.
② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 수종의 주식으로 할 수 있다.
③ 제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.
④ 이익배당은 주주총회의 결의로 정한다. 다만, 제45조 제5항에 따라 재무제표를 이사회가 승인하는 경우 이사회 결의로 이익배당을 정한다.

2) 주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제38기 1분기	제37기	제36기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	2,674	11,403	14,257

(별도)당기순이익(백만원)	2,594	11,361	14,127

(연결)주당순이익(원)	392	1,717	1,961

현금배당금총액(백만원)	-	8,934	8,934

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	78.3	62.7

현금배당수익률(%)	-	-	4.4	4.3

-	-	-	-

주식배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 현금배당금(원)	-	-	1,350	1,350

-	-	-	-

주당 주식배당(주)	-	-	-	-

-	-	-	-

과거 배당 이력(단위: 회, %)

연속 배당횟수	평균 배당수익률

분기(중간)배당	결산배당	최근 3년간	최근 5년간

-	21	4.2	3.9
7. 정관에 관한 사항

1) 정관 변경 이력

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2016년 03월 25일	제32기 정기주주총회	1) 목적사업 추가 - 전기발전 판매업	신규사업 추진(신재생에너지 발전사업)

2020년 03월 27일	제36기 정기주주총회	1) 주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률(전자증권법) 시행에 따른 내용반영
2) 일부 조문의 자구수정	상법개정사항 반영
1. 요약재무정보

가. 요약연결재무정보 아래 요약연결재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었습니다.

(단위 : 백만원 )

구 분	제38기 1분기	제37기	제36기

(2021년 3월말)	(2020년 12월말)	(2019년 12월말)

[유동자산]	60,394	57,918	55,138

ㆍ현금및현금성자산	16,732	9,060	6,299

ㆍ단기금융상품	14,300	22,800	19,300

ㆍ매출채권 및 기타채권	18,518	11,975	17,123

ㆍ재고자산	10,745	13,969	12,257

ㆍ기타유동자산	99	114	159

[비유동자산]	35,035	35,040	35,945

ㆍ기타금융자산	8,409	8,069	8,917

ㆍ유형자산	23,998	24,339	24,433

ㆍ무형자산	2,628	2,632	2,595

자산총계	95,429	92,958	91,083

[유동부채]	19,717	10,314	8,179

[비유동부채]	979	1,651	3,509

부채총계	20,696	11,965	11,688

[지배기업소유지분]	73,577	79,917	78,361

ㆍ자본금	3,533	3,533	3,533

ㆍ자본잉여금	56	(19)	(26,064)

ㆍ기타자본구성요소	(75)

ㆍ이익잉여금	66,366	72,708	96,543

ㆍ기타포괄손익	3,697	3,695	4,349

[비지배지분]	1,156	1,076	1,034

자본총계	74,733	80,993	79,395

자본과 부채 총계	95,429	92,958	91,083

(2021.1.1. ~ 2021.03.31.)	(2020.1.1. ~ 2020.12.31.)	(2019.1.1. ~ 2019.12.31.)

매출액	22,922	101,854	88,418

영업이익	2,872	15,509	16,490

당기순이익	2,674	11,403	14,256

[지배기업소유지분]	2,594	11,361	14,127

[비지배지분]	80	42	129

총포괄이익	2,674	10,532	13,702

[지배기업소유지분]	2,594	10,490	13,572

[비지배지분]	80	42	130

주당이익(단위:원)	392	1,717	1,961

연결에포함된 회사수	1	1	1

나. 요약재무정보 아래 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었습니다.

(단위 : 백만원 )

구 분	제38기 1분기	제37기	제36기

(2021년 3월말)	(2020년 12월말)	(2019년 12월말)

[유동자산]	58,230	55,955	53,424

ㆍ현금및현금성자산	15,718	8,126	5,823

ㆍ단기금융상품	14,000	22,500	19,000

ㆍ매출채권 및 기타채권	18,070	11,639	16,777

ㆍ재고자산	10,360	13,594	11,671

ㆍ기타유동자산	82	96	153

[비유동자산]	35,069	34,993	35,805

ㆍ기타금융자산	8,410	8,069	8,908

ㆍ관계기업투자	1,140	1,061	1,019

ㆍ유형자산	22,891	23,231	23,283

ㆍ무형자산	2,628	2,632	2,595

자산총계	93,299	90,948	89,229

[유동부채]	18,829	9,490	7,481

[비유동부채]	893	1,540	3,387

부채총계	19,722	11,030	10,868

[자본금]	3,533	3,533	3,533

[자본잉여금]	56	56	56

[기타자본구성요소]	(75)	(75)	(26,120)

[이익잉여금]	66,366	72,708	96,543

[기타포괄손익누계액]	3,697	3,696	4,349

자본총계	73,577	79,918	78,361

자본과 부채 총계	93,299	90,948	89,229

종속기업투자주식의 평가방법	지분법 적용	지분법 적용	지분법 적용

(2021.1.1. ~ 2021. 03.31.)	(2020.1.1. ~ 2020. 12.31.)	(2019.1.1. ~ 2019. 12.31.)

매출액	22,114	99,915	86,574

영업이익	2,675	15,413	16,179

당기순이익	2,594	11,361	14,127

총포괄이익	2,594	10,490	13,572

주당이익(단위:원)	392	1,717	1,961
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견

* 분,반기 보고서의 본 항목은 기재를 생략합니다.
V. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	감사의견	강조사항 등	핵심감사사항

제38기 1분기(당기)	-	-	-	-

제37기(당기)	동현회계법인	적정	해당사항 없음	해당사항 없음

제36기(전기)	영앤진회계법인	적정	해당사항 없음	해당사항 없음

2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	내 용	감사계약내역	실제수행내역

보수	시간	보수	시간

제38기 1분기(당분기)	동현회계법인	반기 재무제표 검토, 별도 및 연결재무제표에 대한 감사	77백만원	754시간	-	-

제37기(전기)	동현회계법인	반기 재무제표 검토, 별도 및 연결재무제표에 대한 감사	77백만원	754시간	77백만원	951시간

제36기(전전기)	영앤진회계법인	반기 재무제표 검토, 별도 및 연결재무제표에 대한 감사	71백만원	742시간	71백만원	742시간

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제38기(당기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제37기(전기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제36기(전전기)	2019. 6. 28	세무조정	2019. 7. 1 -2020.03.31	25백만원	-

-	-	-	-	-
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회의 구성 개요 본 보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 4명의 사내이사와 2명의 비상근 사외이사 등 6인의 이사로 구성되어 있으며 이사회내에 소위원회는 구성되어 있지 않습니다. 각 이사의 주요 이력 및 업무분장은 "VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항"을 참조하시기 바랍니다.(1) 이사회의 권한 내용 당사 이사회의 권한은 경영 전반에 걸쳐 의견을 표명하며 이사의 직무집행을 감독합니다. 이사회의 의장은 당사 정관 제40조 제2항에 따라 이사회의 소집권자로 합니다 (2) 이사후보의 인적사항에 관한 주총전 공시여부 및 주주의 추천여부 ① 공시여부 주총전 공시 : 선임예정 이사의 수와 각 이사의 약력을 공시함. ② 주주 추천여부(주주제안권) 해당사항 없습니다.

(3) 사외이사후보추천위원회 설치 및 구성 현황 당사는 사외이사후보추천위원회가 설치 되어있지 않고 이사회에서 후보를 추천하여 주주총회에 선임하고 있습니다.

(4) 사외이사 현황

성 명	주 요 경 력	최대주주등과의 이해관계	비 고

박재순	한미회계법인하나금융투자 WM본부세무법인 진명	없음	2021년 03월 26일 제37기 정기주주총회에서 신규선임

김기복	서울지방국세청 감사관송파세무서장	없음	2021년 03월 26일 제37기 정기주주총회에서 신규선임

제37기 정기주주총회에서 사외이사 2명이 신규선임 되었습니다. 등기임원 현황은 "VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항"을 참조하시기 바랍니다.

나. 이사회의 운영에 관한 사항

(1) 이사회 운영규정의 주요내용 당사는 이사회 운영과 관련하여 정관에서 다음과 같이 규정하고 있습니다.

① 이사회는 이사로 구성하며 이 회사 업무의 중요사항을 결의한다.② 이사회는 회장 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회일 3일전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다. 그러나 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다.

③ 이사회의 결의는 법령과 정관에 다른 정함이 있는 경우를 제외하고는 이사 과반수의 출석과 출석이사의 과반수로 한다.

④ 이사회의 의장은 제39조의 제2항의 규정에 의한 이사회의 소집권자로 한다.

⑤ 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 자는 의결권을 행사하지 못한다.⑥ 이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 음성을 동시에 송수신하는 원격통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있다. 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다.

다. 주요 의결 사항

회차	개최일자	안건의 주요 내용	의결현황	이사의 성명

김종식(출석률:100%)	서태선(출석률:60%)	장진혁(출석률:100%)	장진이(출석률:60%)	박재순(출석률:100%)	김기복(출석률:100%)

찬반여부

1	2019.06.11	1.자본감소 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-

2	2019.07.04	1. 자본감소 정정의 건2. 단기차입금 신청의 건	가결가결	찬성	불참	찬성	불참

3	2020.02.21	1. 제36기 결산재무제표 승인 및 현금배당의 건2. 내부회계관리제도 운영결과보고 3. 제36기 정기주주총회 소집의 건	가결접수가결	찬성	찬성	찬성	찬성

4	2021.02.18	1. 제37기 결산재무제표 승인 및 현금배당의 건2. 내부회계관리제도 운영결과보고3. 제37기 정기주주총회 소집의 건	가결접수가결	찬성-찬성	찬성-찬성	찬성-찬성	찬성-찬성

5	2021.03.26	1. 대표이사 선임의 건	가결	찬성	불참	찬성	불참	찬성	찬성

라. 이사의 독립성

이사 선임은 상법 등 관련 법령상의 절차를 준수하여 선출되고 있으며, 이사선출의 독립성에 관한 별도의 기준은 없습니다. 당사의 이사회는 총 6인 중 2인을 사외이사로 구성함으로써 독립성을 견지하고 있으며 사외이사 선임은 주주총회에서 선임하고 주주총회에서 선임할 이사후보자는 이사회가 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다. 이사의 선임과 관련하여 관련법규에 의거한 주주제안이 있는 경우에는 이사회는 적법한 범위 내에서 이를 주주총회에 의안으로 제출하고 있습니다.

마. 사외이사의 전 문성 당사 내에 사외이사의 직무수행을 보조하기 위한 별도의 지원조직은 구성되어 있지 않습니다.

사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

6	2	2	-	-

이사 및 사외이사의 수는 제37기 정기주주총회(2021년 3월 26일)에서 확정 된 사항으로서 사내이사 4명의 재선임과 임기만료에 따른 기존 사외이사 2명의 퇴임 및 신규선임을 하였습니다. 등기임원 선임 후보자 및 해임 대상자 현황은 "VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항"을 참조하시기 바랍니다.

사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	해당분야의 전문성을 갖추고 있어 별도의 교육을 실시하지 아니함
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사에 관한 사항 당사는 본 보고서 제출일 현재 감사위원회를 별도로 설치하고 있지 아니하며 주주 총회 결의에 의하여 선임된 감사 1명이 감사업무를 수행하고 있습니다. 감사는 이사회에 참석하여 독립적으로 이사의 업무를 감독할 수 있으며, 제반 업무와 관련하여 장부 및 관계서류의 제출을 해당부서에 요구 할 수 있습니다. 또한 필요시 회사로부터 영업에 관한 사항을 보고 받을 수 있으며 적절한 방법으로 경영정보에 접근할 수 있습니다.

나. 감사의 주요 활동 내역

회차	개최일자	안건의 주요 내용	의결현황	감사참석현황(감사총수)	비고

1	2019.06.11	1. 자본감소 승인의 건	가결	불참 (1)	-

2	2019.07.04	1. 자본감소 정정의 건2. 단기차입금 신청의 건	가결가결	불참 (1)	-

3	2020.02.21	1. 제36기 결산재무제표 승인 및 현금배당의 건2. 내부회계관리제도 운영결과보고 3. 제36기 정기주주총회 소집의 건	가결접수가결	불참 (1)	-

4	2021.02.18	1. 제37기 결산재무제표 승인 및 현금배당의 건2. 내부회계관리제도 운영결과보고3. 제37기 정기주주총회 소집의 건	가결접수가결	불참 (1)	-

5	2021.03.26	1. 대표이사 선임의 건	가결	불참(1)	-

감사 교육 미실시 내역

감사 교육 실시여부	감사 교육 미실시 사유

미실시	해당분야의 전문성을 갖추고 있어 별도의 교육을 실시하지 아니함

- 당사 내에 감사위원회(감사)의 직무수행을 보조하기 위한 별도의 지원조직은 구성하고 있지 않습니다.

- 당사 내에 준법지원인 등 지원업무를 담당하는 부서(팀)는 구성하고 있지 않습니다.
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 집중투표제의 채택여부

- 당사 정관 제32조 제3항에의해 배제 하였습니다.나. 서면투표제 또는 전자투표제의 채택여부

- 해당사항 없습니다.다. 소수주주권의 행사여부- 해당사항 없습니다.라. 경영권 경쟁- 해당사항 없습니다.
VII. 주주에 관한 사항

가. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

서태선	최대주주	보통주	1,813,629	27.39	1,813,629	27.39	-

장진혁	특수관계인	보통주	1,209,086	18.26	1,209,086	18.26	-

장진이	특수관계인	보통주	1,209,086	18.26	1,209,086	18.26	-

김종식	임원	보통주	110,982	1.68	110,982	1.68	-

김영철	임원	보통주	503	0.0076	503	0.0076	-

계	보통주	4,343,286	65.60	4,343,286	65.60	-

우선주	-	-	-	-	-

나. 최대주주의 주요경력

성 명	직위	주요경력(최근5년)

기간	경력사항	겸임현황

서태선	등기이사	2011년12월 ~ 현재	(주)진로발효 등기이사	(주)제이타워 회장

다. 주식 소 유현황

(기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구분	주주명	소유주식수	지분율	비고

5% 이상 주주	서태선	1,813,629	27.39	최대주주

장진혁	1,209,086	18.26	특수관계인

장진이	1,209,086	18.26	특수관계인

삼화왕관	637,985	9.64	-

FIDELITY PURITAN TRUST FIDELITY SERIES	460,240	6.95	외국인

우리사주조합	-	-	-

공시서류작성기준일 현재 소액주주현황은 다음과 같습니다.

## 소액주주현황

(기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주주	소유주식	비 고

소액주주수	전체주주수	비율(%)	소액주식수	총발행주식수	비율(%)

소액주주	4,420	4,428	99.82	1,075,556	6,617,764	16.25	-

라. 주식사무

정관상 신주인수권의 내용	제11조(신주인수권) ① 이 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다. 그러나 신주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주배정에서 단주가 발생하는 경우 그 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.
② 이사회는 제1항 본문의 규정에도 불구하고 다음 각호의 경우에는 이사회의 결의로 주주외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.
1. 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의6에 따라 일반공모증자방식으로 신주를 발행하는 경우
2. 상법 제542조의3에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우
3. 발행하는 주식총수의 100분의 20범위내에서 우리사주조합원에게 주식을 우선 배정하는 경우
4. 근로복지기본법 제39조의 규정에 의한 우리사주매수선택권의 행사로인하여 신주를 발행하는 경우
5. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내의 금융기관 또는 기관투자자에게 신주를 발행하는 경우
③ 제2항에 따라 주주 외의 자에게 신주를 배정하는 경우 회사는 상법 제416조제1호, 제2호, 제2호의2, 제3호 및 제4호에서 정하는 사항을 그 납입기일의 2주 전까지 주주에게 통지하거나 공고하여야 한다.

결 산 일	12월 31일	정기주주총회	3월 중

주주명부폐쇄시기	1월 1일 부터 1월 7일까지

주권의종류	일주권, 오주권, 십주권, 오십주권, 일백주권오백주권 일천주권, 일만주권

명의개서대리인	한국예탁결제원

주주의 특전	-	공고게재신문	헤럴드경제신문

마. 주가 및 주식거래실적 우리 회사 주식의 최근 6개월간 주가 및 거래량은 다음과 같습니다.

(단위 : 원, 주 )

종 류	10월	11월	12월	1월	2월	3월

보통주	최 고	31,100	31,600	31,700	30,800	31,050	31,900

최 저	30,400	30,850	30,650	30,250	30,400	30,600

월간거래량	24,469	56,126	139,856	128,116	76,083	64,674
1. 임원 및 직원 등의 현황

임원 현황

(기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

김종식	남	1938.11	대표이사	등기임원	상근	회사전반	중앙대학교(주)진로발효 대표이사	110,982	-	-	53년	2024.03.25

서태선	여	1951.11	이사	등기임원	상근	회사전반	이화여자대학교(주)제이타워 회장	1,813,629	-	최대주주본인	9년	2024.03.25

장진혁	남	1976.09	부회장	등기임원	상근	회사전반	고려대학교 전문경영학석사(주)진로발효	1,209,086	-	최대주주의 직계비속	15년	2024.03.25

장진이	여	1977.08	이사	등기임원	상근	회사전반	이화여자대학교(주)제이타워 부장	1,209,086	-	최대주주의 직계비속	9년	2024.03.25

김기복	남	1958.08	사외이사	등기임원	비상근	-	서울지방국세청 감사관
중부청 법인세과	-	-	-	-	2024.03.25

박재순	남	1971.09	사외이사	등기임원	비상근	-	삼일회계법인세무법인 진명	-	-	-	-	2024.03.25

김동욱	남	1947.12	감사	등기임원	비상근	감사업무	연세대학교중소기업은행	-	-	-	16년	2024.03.25

정익송	남	1967.08	전무	미등기임원	상근	관리,생산 총괄	성균관대학교(주)진로발효	-	-	-	6년	-

김영철	남	1967.07	이사	미등기임원	상근	크린콜사업팀장	(주)제이타워(주)진로발효	503	-	-	3년	-

김동진	남	1977.10	이사	미등기임원	상근	주정사업팀장	경희대학교 공학석사(주)진로발효	-	-	-	15년	-

직원 등 현황

(기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 천원)

직원	소속 외근로자	비고

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	남	여	계

기간의 정함이없는 근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

관리	남	15	-	-	-	15	6	251,770	16,785	-	-	-	-

관리	여	5	-	-	-	5	13	63,351	12,670	-

생산	남	29	-	-	-	29	15	378,363	13,047	-

합 계	49	-	-	-	49	11	693,484	14,153	-

미등기임원 보수 현황

(기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 천원)

구 분	인원수	연간급여 총액	1인평균 급여액	비고

미등기임원	3	81,400	27,133	-
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사	6	1,500	-

감사	1	100	-

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 백만원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

7	154	22	-

2-2. 유형별(단위 : 백만원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	4	143	36	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	2	8	4	-

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	1	3	3	-

5억원 이상인 이사ㆍ감사의 개인별 보수현황>

1. 개인별 보수지급금액(단위 : 원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

2. 산정기준 및 방법- 보수지급금액 5억원 이상인 이사 또는 감사가 없습니다.

5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황>

1. 개인별 보수지급금액(단위 : 원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

2. 산정기준 및 방법- 보수지급금액 5억원 이상인 이사 또는 감사가 없습니다.
IX. 계열회사 등에 관한 사항

1. 계열회사 등에 관한 사항 가. 계열회사 현황 당사는 본 보고서 작성 기준일 현재 당사를 제외하고 2개의 계열회사가 있습니다. 회사의 명칭은 (주)제이타워와 안동소주일품(주)로 두 회사 모두 현재 비상장 회사입니다.1) (주)제이타워는 2005년 8월 1일 우리 회사에서 인적분할하여 설립된 임대사업을 주사업으로 하는 회사입니다. 현재 우리 회사는 (주)제이타워의 지분을 가지고 있지 않습니다. 2) 안동소주일품(주)는 농산 물을 원료로 주류의 제조 판매를 하는 회사로 당사에서 2006년 3월 24일 인수하였으며 본 보고서 작성기준일 현재 당사의 보유 지분은 49.64%입니다. 우리 회사는 안동소주일품(주)에 대하여 과반수를 초과한 지분을 보유하고 있지 않으나, 2016년도에 해당 기업의 운영 및 경영 전반에 대하여 실질적인 지배력 행사와 의사결정 능력이 있는 것으로 판단되어 연결대상 종속기업에 포함하였습니다. 상기 계열회사 등은「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」(이하 '공정거래법')상의 출자총액제한 기업집단 또는 상호출자 제한 기업집단에 해당되지 않습니다.

나. 회사와 계열회사간 임원 겸직현황

겸직임원	겸직회사	비고

직책	성명	회사명	직책

등기이사	서태선	(주)제이타워	회장	-

타법인출자 현황

(기준일 : 2020년 03월 31일 ) (단위 : 백만원, 천주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

대한주정판매(비상장)	1995.08.31	단순	1,385	63	17.48	1,028	-	-	-	63	17.48	1,028	107,534	3,139

서안주정(비상장)	1995.08.31	단순	1,457	72	17.96	6,974	-	-	-	72	17.96	6,974	32,513	2,518

안동소주일품(비상장)	2006.03.24	종속회사	2,304	3,773	49.64	1,061	-	-	78	3,773	49.64	1,139	3,345	159

웅진(상장)	2013.04.30	단순	8	1	0.01	1	-	-	-	1	0.01	1	2,911,024	-228,082

합 계	-	-	9,064	-	-	78	-	-	9,142	-	-
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 대주주등에 대한 신용공여 등 해당사항 없습니다. 2. 대주주와의 자산양수도 등해당사항 없습니다. 3. 대주주와의 영업거래해당사항 없습니다. 4. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래해당사항 없습니다.
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황- 견질 또는 담보용 수표 또는 어음을 제공한 사실이 없습니다.

외국지주회사의 자회사 현황- 해당사항 없습니다.
1. 전문가의 확인

- 해당사항 없습니다.
2. 전문가와의 이해관계

- 해당사항 없습니다.