진로발효 분기보고서 (2026.03)
3. 주주총회 등에 관한 사항

1. 투표제도 현황(기준일 : 2026.03.31 )

투표제도 종류	집중투표제	서면투표제	전자투표제

도입여부	배제	미도입	도입

실시여부	-	-	제42기(2025년) 정기주총 실시

- 당사는 의결권대리행사권유제도를 도입하였으며, 피권유자에게 직접교부, 우편 또는 모사전송(FAX)을 통해 위임장 용지를 송부하는 방법으로 의결권대리행사권유제도를 실시하고 있습니다. 2. 소수주주권 - 공시대상기간 중 소수주주권이 행사 된 사실이 없습니다. 3. 경영권 경쟁 - 공시대상기간 중 경영권 경쟁이 발생한 사실이 없습니다.

4. 의결권 현황

(기준일 : 2026.03.31 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	6,621,120	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	14,088	자기주식 및 상호주

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	6,607,032	-

우선주	-	-

5. 주식사무

정관상 신주인수권의 내용	제11조(신주인수권) ① 이 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다. 그러나 신주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주 배정에서 단주가 발생하는 경우 그 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.
② 이사회는 제1항 본문의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 경우에는 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.
1. 발행 주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 자본시장과 금융투자업에 관 한 법률 제165조의6에 따라 일반공모증자방식으로 신주를 발행하는 경우
2. 상법 제542조의3에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우
3. 발행하는 주식총수의 100분의 20 범위 내에서 우리사주조합원에게 주식을 우선 배정하는 경우
4. 근로복지기본법 제39조의 규정에 의한 우리사주매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행 하는 경우
5. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국 내의 금융기관 또는 기관투자자에게 신주를 발행하는 경우
③ 제2항에 따라 주주 외의 자에게 신주를 배정하는 경우 회사는 상법 제416조 제1호, 제2 호, 제2호의2, 제3호 및 제4호에서 정하는 사항을 그 납입기일의 2주 전까지 주주에게 통지 하거나 공고하여야 한다.

결 산 일	12월 31일	정기주주총회	3월 중

주주명부폐쇄시기	1월 1일 부터 1월 7일까지

주권의종류	일주권, 오주권, 십주권, 오십주권, 일백주권오백주권 일천주권, 일만주권

명의개서대리인	한국예탁결제원

주주의 특전	-	공고게재신문	헤럴드경제신문

6. 주주총회 의사록 요약

주총일자	안건	결의내용	주요 논의내용

제42기 정기주총(2026.03.27)	제1호 의안 : 제42기(2025년 1월 1일 ~ 2025년 12월 31일) 별도재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건	원안대로 승인	-

제2호 의안: 비상근 감사의 상근 전환에 관한 건	부결	-

제3호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건	원안대로 승인	-

제4호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건	원안대로 승인

제41기 정기주총(2025.03.27)	제1호 의안 : 제41기(2024년 1월 1일 ~ 2024년 12월 31일) 별도재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건	원안대로 승인	-

제2호 의안 : 이사의 보수한도 승인의 건	원안대로 승인	-

제3호 의안 : 감사의 보수한도 승인의 건	원안대로 승인	-

제40기 정기주총(2024.03.28)	제1호 의안 : 제40기(2023년 1월 1일 ~ 2023년 12월 31일) 별도재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건	원안대로 승인	-

제2호 의안 : 내부회계관리 운영실태 보고의 건	원안대로 승인	-

제3호 의안 : 정관변경의 건	원안대로 승인	-

제4호 의안 : 이사 선임의 건(사외이사 포함) - 4-1호 의안 사내이사 김종식 재선임의 건 - 4-2호 의안 사내이사 서태선 재선임의 건 - 4-3호 의안 사내이사 장진혁 재선임의 건 - 4-4호 의안 사내이사 장진이 재선임의 건 - 4-5호 의안 사외이사 김기복 재선임의 건 - 4-6호 의안 사외이사 박재순 재선임의 건	원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인	-

제5호 의안 : 감사(비상근) 선임의 건 - 5-1호 의안 감사(비상근) 김동욱 재선임의 건	원안대로 승인원안대로 승인	-

제6호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건	원안대로 승인	-

제7호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건	원안대로 승인	-

(단위 : 주, %)

주총정보	안건	결의구분	가결여부	의결권있는발행주식총수(A)	(A)중의결권행사 주식수	찬성주식수	찬성주식비율(%)	반대 기권 등주식수	반대 기권 등 주식 비율(%)

제42기 정기주총(2026.03.27)	제42기 재무제표 승인의 건	보통	가결	6,607,032	5,309,087	5,303,124	99.9	5,963	0.1

비상근 감사의 상근 전환에 관한 건	보통	부결	1,817,892	519,947	23,244	4.5	496,703	95.5

이사 보수 한도 승인의 건	보통	가결	5,286,964	3,989,019	3,947,353	99.0	41,666	1.0

감사 보수 한도 승인의 건	보통	가결	6,607,032	5,309,087	5,271,567	99.3	37,520	0.7

제41기 정기주총(2025.03.27)	제 41기 재무제표 승인의 건	보통	가결	6,607,032	3,978,171	3,978,171	100	0	0

이사 보수 한도 승인의 건	보통	가결	5,286,964	2,658,103	2,658,103	100	0	0

감사 보수 한도 승인의 건	보통	가결	6,607,032	3,978,171	3,978,171	100	0	0

제40기 정기주총(2024.03.28)	제 40기 재무제표 승인의 건	보통	가결	6,607,032	5,197,163	5,189,525	99.9.	7,638	0.1

내부회계관리 운영실태 보고의 건	보통	가결	6,607,032	5,197,163	5,170,028	99.5	27,135	0.5

정관변경의 건	특별	가결	6,607,032	5,197,163	5,170,158	99.5	27,055	0.5

사내이사 김종식 재선임의 건	보통	가결	6,607,032	5,197,163	5,126,926	98.6	70,237	1.4

사내이사 서태선 재선임의 건	보통	가결	6,607,032	5,197,163	5,107,918	98.3	89,245	1.7

사내이사 장진혁 재선임의 건	보통	가결	6,607,032	5,197,163	5,107,918	98.3	89,245	1.7

사내이사 장진이 재선임의 건	보통	가결	6,607,032	5,197,163	5,107,813	98.3	89,350	1.7

사외이사 김기복 재선임의 건	보통	가결	6,607,032	5,197,163	5,166,559	99.4	30,604	0.6

사외이사 박재순 재선임의 건	보통	가결	6,607,032	5,197,163	5,166,559	99.4	30,604	0.6

감사 김동욱 재선임의 건	보통	가결	1,912,742	502,873	472,206	93.9	30,667	6.1

이사 보수 한도 승인의 건	보통	가결	5,286,964	3,877,095	3,844,888	99.2	32,207	0.8

감사 보수 한도 승인의 건	보통	가결	6,607,032	5,197,163	5,164,956	99.4	32,207	0.6

- 이사 보수 한도 승인 시 상법 제368조제3항에 따라 특별이해관계자가 보유한 주식 수를 제외하고 '의결권이 있는 발행주식 총 수'를 산정하였습니다.- 감사 선임 시 상법 제409조제2항에 따라 발행주식 총 수의 3%를 초과하는 주식 수를 제외하고 '의결권이 있는 발행주식 총 수'를 산정하였으며, 전자투표제 도입으로 상법 제409조제3항에 따라 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 결의되었습니다.