유니슨 사업보고서 (2021.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요 본 보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 사내이사 3명, 사외이사 2명, 기타비상무이사 3명 총 8명으로 구성되어 있으며, 이사회 의장은 대표이사 허화도 입니다. 당사는 정관에 따라 대표이사가 이사회 의장직을 겸직하고 있으며, 이사회 내에 별도의소위원회를 설치하고 있지 않습니다.각 이사의 주요 이력 및 업무는 본 보고서 "Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항 → 1. 임원의 현황"을 참조하시기 바랍니다.

나. 주요 의결사항

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사내이사	사외이사	기타비상무이사	비고

허화도(출석률:100%)	김기수(출석률:100%)	손수철(출석률:100%)	이신기(출석률:92%)	송승호(출석률:92%)	김태우(출석률:92%)	이창석(출석률:100%)	조환익(출석률:100%)	김준동(출석률:100%)

1	2021.01.12	1. 유니슨 및 계열사 2021년 사업계획의 건2. 오미산풍력발전(주) 지분율 변경의 건3. 강릉풍력발전(주) 출자 승인의 건4. 정선 구룡풍력 SPC 설립의 건	가결가결가결가결	찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성	-	찬성찬성찬성찬성	-

2	2021.02.04	1. 제37기(2020년) 재무제표 승인의 건2. 2020년 내부회계관리제도 운영실태 및 평가 보고의 건3. 수주를 위한 보증증권발행 승인의 건	가결보고가결	찬성-찬성	찬성-찬성	찬성-찬성	찬성-찬성	찬성-찬성	찬성-찬성	찬성-찬성	-	찬성-찬성	-

3	2021.02.09	1. 윈앤피(주) 대출 및 유니슨(주) 담보제공 승인의 건2. 윈앤피(주)로부터의 자금차입 승인의 건	가결가결	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	-	찬성찬성	-

4	2021.03.09	1. 제37기 정기주주총회 개최 승인의 건2. 엔지니어링 공제조합 출자 승인의 건3. 육백산풍력발전(주) 증자 승인의 건	가결가결가결	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	-	찬성찬성찬성	-

5	2021.03.10	1. 제37기 정기주주총회 의안내용 변경의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성	-

6	2021.03.11	1. 오미산풍력발전(주) 인허가보증 발급에 대한 연대보증 제공 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성	-

7	2021.03.19	1. 오미산풍력발전 사업 수행을 위한 주식담보제공 및 제반 계약체결 승인의 건2. 오미산풍력발전(주) 대출 및 담보제공 승인의 건	가결가결	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	-	찬성찬성	-

8	2021.03.31	1. 조직변경 승인의 건2. 감사 퇴직위로금 지급 승인의 건3. 오미산풍력발전(주) 지분율 변경 승인의 건	가결가결가결	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	불참	찬성찬성찬성	-	-	-

9	2021.04.19	1. 엔지니어링공제조합 출자에 따른 담보제공 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-	-

10	2021.05.12	1. 제38기(2021년 1분기) 재무제표 승인의 건2. 수주를 위한 보증증권발행 계획 승인의 건3. '퇴임임원예우에 관한 세칙'폐지 승인의 건4. 타워 공장 설비 증설 승인의 건5. 정암풍력발전(주) 지분 매각 승인의 건	가결가결가결가결가결	찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성	불참	찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성	-	-	-

11	2021.08.11	1. 제38기(2021년 2분기) 재무제표 승인의 건2. 수주를 위한 보증증권발행 계획 승인의 건3. 임시주주총회 개최 승인의 건4. 유니슨 T/F 검토 결과 보고의 건	가결가결가결보고	찬성찬성찬성-	찬성찬성찬성-	찬성찬성찬성-	찬성찬성찬성-	찬성찬성찬성-	찬성찬성찬성-	찬성찬성찬성-	-	-	-

12	2021.11.11	1. 제39기(2021년 3분기) 재무제표 승인의 건2. 수주를 위한 보증증권발행 계획 승인의 건3. 주식매수선택권 부여취소 승인의 건4. (주)태웅 유체동산인도 소송 대응 승인의 건	가결가결가결가결	찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성	불참	찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성	-	-

13	2021.12.16	1. 주주명부폐쇄 기준일 설정 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-

※ 2021년 3월 22일 김준동 기타비상무이사는 일신상의 사유로 중도사임 하였습니다.※ 2021년 10월 15일 임시주주총회에서 조환익 기타비상무이사가 신규선임 되었습니다.

다. 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

8	2	-	-	-

라. 이사의 독립성 당사 이사의 선임은 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회가 선정하여 주주총회에 제출한 의안으로 확정하고 있습니다. 본 보고서 제출일현재 이사회 구성원의 최대주주 또는 주요주주로부터 독립적인지 여부 등은 아래와 같으며, 사외이사 선출을 위한 별도의 후보추천위원회는 설치되어 있지 않습니다.

직위	성명	활동분야	임기	연임(횟수)	추천인	선임배경	회사와의 거래	최대주주와의 관계

대표이사(사내이사)	허화도	경영전반,풍력사업총괄	2023.03.31	연임(1)(연임(2))	이사회	회사기여도	없음	없음

사내이사	김기수	생산,구매총괄	2023.03.31	연임(3)	이사회	회사기여도	없음	없음

사내이사	손수철	경영지원총괄	2023.03.27	신규선임	이사회	회사기여도	없음	없음

사외이사	이신기	사외이사	2022.03.29	신규선임	이사회	외부전문가	없음	없음

사외이사	송승호	사외이사	2023.03.27	신규선임	이사회	외부전문가	없음	없음

기타비상무이사	김태우	기타비상무이사	2023.10.23	신규선임	이사회	외부전문가	없음	없음

기타비상무이사	이창석	기타비상무이사	2023.10.23	신규선임	이사회	외부전문가	없음	사내이사

기타비상무이사	조환익	기타비상무이사	2024.10.15	신규선임	이사회	외부전문가	없음	없음

마. 사외이사의 전문성 당사는 사외이사가 이사회에서 전문적인 직무수행이 가능하도록 보조하고 있습니다.이사회 전에 해당 안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고 기타 사내 주요 현안에 대해서도 수시로 정보를 제공하고 있습니다.(1) 사외이사 직무수행 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

재무기획팀	1명	과장(8.5년)	이사회 운영 및 사외이사 직무수행 지원

(2) 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	당사의 사외이사는 각각 재무, 신재생 분야 전문가로서 전문성을 충분히 갖추고 있어 사외이사를 대상으로 교육을 실시하거나 위탁교육 등 외부기관이 제공하는 교육을 이수한 바 없습니다. 이사회 개최시에는 안건 내용과 관련하여 충분한 자료와 정보를 제공하고 있으며, 향후 업무수행과 관련하여 필요시 교육을 진행할 예정입니다.