유니슨 사업보고서 (2022.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요 본 보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 사내이사 2명, 사외이사 2명, 기타비상무이사 3명 총 7명으로 구성되어 있으며, 이사회 의장은 대표이사 허화도 입니다. 당사는 정관에 따라 대표이사가 이사회 의장직을 겸직하고 있으며, 이사회 내에 별도의소위원회를 설치하고 있지 않습니다.각 이사의 주요 이력 및 업무는 본 보고서 "Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항 → 1. 임원의 현황"을 참조하시기 바랍니다.

나. 주요 의결사항

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사내이사	사외이사	기타비상무이사	비고

허화도(출석률:100%)	김기수(출석률:100%)	손수철(출석률:100%)	송승호(출석률:82%)	정병철(출석률:100%)	이신기(출석률:100%)	김태우(출석률:100%)	이창석(출석률:91%)	조환익(출석률:100%)

1	2022.01.06	1. 대출약정서 및 기타 관련 계약서 체결 승인의 건2. 부동산담보신탁 계약서 체결 승인의 건	가결가결	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	-	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	-

2	2022.02.15	1. 2021년 내부회계관리제도 운영 실태 및 평가 보고의 건2. 특별감사 결과 보고의 건3. 제38기(2021년) 재무제표 승인의 건4. 유니슨 및 계열사 2022년 사업계획 승인의 건5. 사내이사 KPI 설정 승인의 건6. 수주를 위한 보증증권 발행 계획 승인의 건7. 감사관련 규정 제ㆍ개정 승인의 건8. 조환익이사 회장 추대 승인의 건9. 주식매수선택권 부여취소 승인의 건	보고보고가결가결가결가결가결가결가결	--찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성	--찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성	--찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성	불참	-	--찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성	--찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성	--찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성	--찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성	-

3	2022.02.17	1. 엔지니어링 공제조합 출자 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성	-

4	2022.02.24	1. 대출약정서 및 기타 관련 계약서 체결 승인의 건2. 담보신탁상 우선수익자 지정의 건	가결가결	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	-	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	-

5	2022.03.07	1. 제38기 정기주주총회 개최 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성	-

6	2022.05.09	1. 제39기(2022년) 1분기 재무제표 승인의 건2. 수주를 위한 보증증권 발행 계획 승인의 건3. 퇴직위로금 지급 승인의 건4. 주식매수선택권 부여취소 승인의 건	가결가결가결가결	찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성	불참	찬성찬성찬성찬성	-	찬성찬성찬성찬성	불참	찬성찬성찬성찬성	-

7	2022.08.10	1. 제39기(2022년) 2분기 재무제표 승인의 건2. 수주를 위한 보증증권 발행 계획 승인의 건3. 내부회계관리규정 개정 승인의 건4. 이사회규정 제정 승인의 건5. 윤리강령 및 관련규정 제정 승인의 건6. SMS사 중재판정 취소의 소 제기 승인의 건7. (주)이맥스 소송에 대한 응소 승인의 건8. 주식매수선택권 부여취소 승인의 건	가결가결가결보류보류가결가결가결	찬성찬성찬성찬성찬성찬성가결가결	찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성	-	찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성	-	찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성	제4호, 제5호 의안은 세부사항에 대한검토를 위해 보류함

8	2022.09.05	1. 윈앤피(주) 대출 및 유니슨(주) 연대보증 승인의 건	가결	찬성	찬성	-	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성	-

9	2022.10.07	1. 이사회규정 제정 승인의 건2. 윤리강령 및 관련규정 제정 승인의 건	가결가결	찬성찬성	찬성찬성	-	찬성찬성	찬성찬성	-	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	-

10	2022.11.14	1. 제39기(2022년) 3분기 재무제표 승인의 건2. 수주를 위한 보증증권 발행 계획 승인의 건3. 강릉풍력발전(주) 출자 승인의 건4. 울산풍력발전(주) 해산 및 청산 승인의 건5. 주식매수선택권 부여취소 승인의 건6. 10MW 연구개발 계획 보고7. 오미산풍력 개발진행 중간 보고	가결가결가결가결가결보고보고	찬성찬성찬성찬성찬성--	찬성찬성찬성찬성찬성--	-	찬성찬성찬성찬성찬성--	찬성찬성찬성찬성찬성--	-	찬성찬성찬성찬성찬성--	찬성찬성찬성찬성찬성--	찬성찬성찬성찬성찬성--	-

11	2022.12.16	1. 주주명부폐쇄 기준일 설정 승인의 건	가결	찬성	찬성	-	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성	-

※ 2022년 5월 15일 손수철 사내이사는 일신상의 사유로 사임하였습니다.

다. 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

7	2	1	-	-

※ 2022년 3월 31일 개최한 제38기 정기주주총회에서 이신기 사외이사가 임기만료로 퇴임하였으며, 정병철 사외이사가 신규선임 되었습니다.

라. 이사의 독립성당사 이사의 선임은 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회가 선정하여 주주총회에 제출한 의안으로 확정하고 있습니다. 본 보고서 제출일현재 이사회 구성원의 최대주주 또는 주요주주로부터 독립적인지 여부 등은 아래와 같으며, 사외이사 선출을 위한 별도의 후보추천위원회는 설치되어 있지 않습니다.

직위	성명	활동분야	임기	연임(횟수)	추천인	선임배경	회사와의 거래	최대주주와의 관계

대표이사(사내이사)	허화도	경영전반,풍력사업총괄	2023.03.31	연임(1)(연임(2))	이사회	회사기여도	없음	없음

사내이사	김기수	생산,구매총괄	2023.03.31	연임(3)	이사회	회사기여도	없음	없음

사외이사	송승호	사외이사	2023.03.27	신규선임	이사회	외부전문가	없음	없음

사외이사	정병철	사외이사	2025.03.31	신규선임	이사회	외부전문가	없음	없음

기타비상무이사	조환익	기타비상무이사	2024.10.15	신규선임	이사회	외부전문가	없음	없음

기타비상무이사	김태우	기타비상무이사	2023.10.23	신규선임	이사회	외부전문가	없음	없음

기타비상무이사	이창석	기타비상무이사	2023.10.23	신규선임	이사회	외부전문가	없음	사내이사

※ 2023년 3월 31일 정기주주총회에서 허화도, 김기수 사내이사가 임기만료로 퇴임할 예정입니다.※ 2023년 3월 31일 정기주주총회에서 송승호 사외이사, 김태우, 이창석 기타비상무이사가 재선임 될 예정입니다.※ 2023년 3월 31일 정기주주총회에서 박원서 사내이사가 신규로 선임될 예정이며, 당일 이사회에서 대표이사로 선임될 예정입니다. 마. 사외이사의 전문성 당사는 사외이사가 이사회에서 전문적인 직무수행이 가능하도록 보조하고 있습니다.이사회 전에 해당 안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고 기타 사내 주요 현안에 대해서도 수시로 정보를 제공하고 있습니다.(1) 사외이사 직무수행 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

재무기획팀	1명	과장(9.5년)	이사회 운영 및 사외이사 직무수행 지원

(2) 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	당사의 사외이사는 각각 재무, 신재생 분야 전문가로서 전문성을 충분히 갖추고 있어 사외이사를 대상으로 교육을 실시하거나 위탁교육 등 외부기관이 제공하는 교육을 이수한 바 없습니다. 이사회 개최시에는 안건 내용과 관련하여 충분한 자료와 정보를 제공하고 있으며, 향후 업무수행과 관련하여 필요시 교육을 진행할 예정입니다.