한국카본 사업보고서 (2018.12)
정 정 신 고 (보고)

2019년 07월 11일1. 정정대상 공시서류 : 사업보고서

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2019년 4월 1일

3. 정정사항

항 목	정정사유	정 정 전	정 정 후

VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항 :1. 이사회에 관한 사항	기재 내용 보완	(주1)	(주2)

VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 :2. 임원의 보수 등 :5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황>	기재 추가	-	(주3)

(주1) 가. 이사회 구성 개요보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 3인의 상근이사로 구성 되어있습니다.(보고서 작성기간 중 사외이사는 일신상의 사유로 자진사임하였습니다.) 각 이사의 주요 이력 및 인적사항은 "VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항"의 "1. 임원 및 직원의 현황"을 참조하시기 바랍니다.나. 중요 의결사항 등 회 차 개최일자 의 안 내 용 가결여부 비고 1 2018.02.13 1.34기 내부회계관리제도 운영실태 평가보고2.제34기 재무상태표,손익계산서,이익잉여금처분계산서 승인 및 이익배당에 관한 건 가결 - 2 2018.02.13 1.베트남 해외투자 집행의 건 가결 - 3 2018.03.12 1. 제34기 정기주주총회 소집에 관한 건 가결 - 4 2018.03.12 1.수협은행 마포지점 외환거래 약정연장의 건2.(주)에이치씨네트웍스 운영자금대출에 대한 담보제공 및 연대보증 연장의 건 가결 - 5 2018.03.30 1. 제34기 연결재무제표, 재무제표 및 이익잉여금처분게산서 승인의 건2. 이사 선임의 건(사내이사 이명화)3. 이사 보수한도 승인의 건4. 감사 보수한도 승인의 건 가결 - 6 2018.06.22 1.마곡산업단지 R 신규시설투자 예산 승인의 건 가결 - 7 2018.08.07 1.사업관련 계약 체결 승인의 건 가결 - 8 2018.11.21 1.베트남 해외투자 추가 집행의 건2.KEB하나은행 무역금융약정 기한연장의 건 가결 - 다. 이사회내 위원회 - 해당사항 없음라. 이사의 독립성 - 이사후보의 인적사항에 관한 주총전 공시여부 : 주주총회 소집통지.공고사항에 기재, 비치(2019.03.06) - 주주의 추천여부 : 해당사항없음. - 사외이사후보추천위원회 설치 및 구성 현황 : 해당사항없음. 마. 사외이사 현황 성 명 주 요 경 력 최대주주등과의 이해관계 비 고 이건리 대검찰청 공판송무부장법무법인 동인 변호사 없음 - ※ 사외이사의 업무지원 조직(부서 또는 팀) : 경영지원부 ※ 보고기간 중 이건리 사외이사가 일신상의 사유로 자진사임하였습니다.※ 보고서 작성 기준일 이후 제35기 정기주주총회에서 박동혁사외이사가 신규선임되었습니다. 바. 이사회의 주요활동내역 회 차 개최일자 의 안 내 용 가결여부 비고 이건리 1 2018.02.13 1.34기 내부회계관리제도 운영실태 평가보고2.제34기 재무상태표,손익계산서,이익잉여금처분계산서 승인 및 이익배당에 관한 건 찬성 - 2 2018.02.13 1.베트남 해외투자 집행의 건 찬성 - 3 2018.03.12 1. 제34기 정기주주총회 소집에 관한 건 찬성 - 4 2018.03.12 1.수협은행 마포지점 외환거래 약정연장의 건2.(주)에이치씨네트웍스 운영자금대출에 대한 담보제공 및 연대보증 연장의 건 찬성 - 5 2018.03.30 1. 제34기 연결재무제표, 재무제표 및 이익잉여금처분게산서 승인의 건2. 이사 선임의 건(사내이사 이명화)3. 이사 보수한도 승인의 건4. 감사 보수한도 승인의 건 찬성 - 6 2018.06.22 1.마곡산업단지 R 신규시설투자 예산 승인의 건 - 사임 7 2018.08.07 1.사업관련 계약 체결 승인의 건 - 사임 8 2018.11.21 1.베트남 해외투자 추가 집행의 건2.KEB하나은행 무역금융약정 기한연장의 건 - 사임 사. 사외이사 교육 미실시 내역 사외이사 교육 실시여부 사외이사 교육 미실시 사유 미실시 자진사임으로 인한 사외이사 공석 (주2) 가. 이사회 구성 개요 작성기준일(2018년 12월 31일) 현재 당사의 이사회는 사내이사 3인(조문수, 이명화, 박장우)으로 구성되어 있으며, 2019년 03월 27일 정기주주총회에서 박동혁 사외이사를 신규선임하여 보고서 제출일(2019년 04월 01일) 현재 당사의 이사회는 사내이사 3인(조문수, 이명화, 박장우)과 사외이사 1인(박동혁), 총 4인의 이사로 구성되어 있습니다. 이사회 의장은 정관에 따라 조문수 대표이사가 맡고 있습니다. 이사회 내에 별도의 위원회는 설치되어 있지 않습니다. 구 분 구 성 소속 이사명 의장 주요 역할 이사회 사내이사 3명사외이사 1명 조문수, 이명화, 박장우, 박동혁 조문수 (대표이사) ㆍ법령 또는 정관이 규정하고 있는 사항, 주주총회를 통해 위임 받은 사항, 회사 경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항 의결 ㆍ경영진의 업무집행 감독 ※ 보고서 제출일(2019년 04월 01일) 기준입니다.※ 당기 중 이사회 구성원 변동 내역- 2018-03-30 : 조정미 사내이사 사임, 이명화 사내이사 선임- 2018-04-24 : 이건리 사외이사 사임- 2019-03-27 : 박동혁 사외이사 선임 나. 중요 의결사항 등 개최일자 의 안 내 용 가결여부 사내이사 사외이사 조문수 이명화 박장우 조정미 이건리 '18.02.13(1차) ① 제34기 연결재무제표, 재무제표, 이익잉여금처분계산서 승인 및 이익배당에 관한 건 가결 찬성 선임전 찬성 찬성 찬성 ② 베트남 해외투자 집행의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 ※ 보고사항① 34기 내부회계관리제도 운영실태 평가보고 - - - - - '18.03.12(2차) ① 제34기 정기주주총회 소집에 관한 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 ② 수협은행 마포지점 외환거래 약정연장의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 ③ (주)에이치씨네트웍스 운영자금대출에 대한 담보제공 및 연대보증 연장의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 '18.06.22(3차) ① 마곡산업단지 R 신규시설투자 예산 승인의 건 가결 찬성 찬성 찬성 사임 사임 '18.08.07(4차) ① 사업관련 계약 체결 승인의 건 가결 찬성 찬성 찬성 '18.11.21(5차) ① 베트남 해외투자 추가 집행의 건 가결 찬성 찬성 찬성 ② KEB하나은행 무역금융약정 기한연장의 건 가결 찬성 찬성 찬성 ※ 당기 중 이사회 구성원 변동 내역- 2018-03-30 : 조정미 사내이사 사임, 이명화 사내이사 선임- 2018-04-24 : 이건리 사외이사 사임- 2019-03-27 : 박동혁 사외이사 선임 다. 이사회내의 위원회- 이사회 내에 별도의 위원회는 설치되어 있지 않습니다. 라. 이사의 독립성 (1) 이사의 선임 이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회가 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다. 이사 선출에 있어서 관련 법령과 정관에서 요구하는 자격요건의 충족 여부를 확인하고 있습니다. 사내이사는 전문성과 리더십 면에서 가장 적합한 인물을 후보로 선정하고, 사외이사는 당사의 산업에 대한 이해와 회계, 재무, 법무, 경제, 금융 등 전문 분야에 대한 경력이 풍부하고, 회사 및 최대주주와 이해관계가 없어 독립적인 지위에서 이사와 회사의 경영을 감독할 수 있는 인물을 후보로 선정합니다. 이와 같은 법령ㆍ정관 상 요건 준수 외에 이사 선출에 대한 독립성 기준을 별도로 운영하고 있지는 않습니다. 각 이사의 주요경력은 'Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항'을 참고하시기 바랍니다. 이사의 선임에 대하여 관련법규에 따른 주주제안은 현재까지 없었으나, 주주제안이 있는 경우 이사회는 적법한 범위 내에서 이를 주주총회에 의안으로 제출할 수 있습니다. 이러한 절차에 따라 선임된 이사는 다음과 같습니다. 직명 성 명 임기 (연임횟수) 선 임 배 경 추천인 활동분야 (담당업무) 회사와의 거래 최대주주 또는 주요주주와의 관계 사내이사(대표이사) 조문수 '84.09~'20.03(11회) 최고 경영자를 역임한 경영분야의 전문가로서 경영전반에 대한 풍부한 경험과 경륜으로 사외이사와 사내이사 간 의견을 조율하여 이사회를 안정적으로 이끌 적임자로 판단 이사회 이사회 의장 해당없음 최대주주 본인 사내이사 이명화 '18.03~'21.03(해당없음) 최고 재무책임자를 역임한 재무 및 경영지원분야의 전문가로서 경영전반에 대한 풍부한 경험과 경륜으로 경영지원에 중요한 역할을 기여할 것으로 판단 이사회 경영전반 총괄 해당없음 최대주주의 특수관계인 사내이사 박장우 '11.12~20.03(2회) 경영전반에 대한 풍부한 경험과 경륜으로 경영지원에 중요한 역할을 기여할 것으로 판단 이사회 경영전반에대한 업무 해당없음 최대주주의 특수관계인 사외이사 박동혁 '19.03~22.03(해당없음) 사업기획. 국책사업등 경영전반에 대한 풍부한 경험과 경륜으로 합리적인 시각으로 회사경영을 감독하고 이사회의 전략적 의사결정에 기여할 것으로 판단 이사회 전사 경영전반에대한 업무 해당없음 해당없음 ※ 보고서 제출일(2019년 04월 01일) 기준입니다.※ 당기 중 이사회 구성원 변동 내역- 2018-03-30 : 조정미 사내이사 사임, 이명화 사내이사 선임- 2018-04-24 : 이건리 사외이사 사임- 2019-03-27 : 박동혁 사외이사 선임※ 최대주주 또는 주요주주와의 관계는 상법 제542조의8에 기재되어 있는 관계를 참고하여 작성하였습니다.(2) 사외이사후보 추천위원회- 당사는 별도의 위원회를 설치하고 있지 않습니다. (3) 사외이사의 전문성1) 사외이사 직무수행 지원조직 현황① 조직명 : 경영지원부 총무파트 ② 소속직원의 현황 : 4명 직위 근속연수 지원업무 담당기간 전무 3년 3년 직원3명 평균 11년 평균 11년 ③ 지원업무와 관련된 주요 업무수행내역 ㆍ주주총회, 이사회, 위원회 운영 지원 ㆍ사외이사 교육 및 직무수행 지원 ㆍ이사후보에 대한 데이터베이스 구축 ㆍ각 이사에게 의결을 위한 정보 제공 ㆍ회의 진행을 위한 실무 지원 ㆍ이사회 및 위원회의 회의내용 기록 2) 경영이해도 제고를 위한 사외이사 내부교육 실적사외이사 교육 미실시 내역 사외이사 교육 실시여부 사외이사 교육 미실시 사유 미실시 자진사임으로 인한 사외이사 공석 (주3) 5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황> 1. 개인별 보수지급금액 (단위 : 백만원) 이름 직위 보수총액 보수총액에 포함되지 않는 보수 조문수 대표이사 560 - 2. 산정기준 및 방법 (단위 : 백만원) 이름 보수의 종류 총액 산정기준 및 방법 대표이사조문수 근로소득 급여 458 ㆍ이사회에서 승인된 임원보수규정에 따라 연간기본급 45,825만원을 산출하여 매월 균등지급 고정상여 42 ㆍ설날, 하계휴가, 추석 상여로 구성되어 있으며, 기본급의 110%를 분할지급 임원활동비 60 ㆍ임원활동비 지급규정에 따라 연간 6,000만원을 매월 500만원 기준으로 균등지급 성과급 - ㆍ이사회에서 승인된 임원보수규정에 따라 단기인센티브 지급ㆍ단기인센티브는 임원보수규정에 따라 매출액과 영업이익 달성률 등 주요회사 경영지표의 달성 수준을 근거로 지급률에 상응하여 지급할 수 있음 기타 근로소득 - ㆍ해당사항 없음 퇴직소득 - ㆍ해당사항 없음 기타소득 - ㆍ해당사항 없음 【 대표이사 등의 확인 】 ◆click◆ 대표이사 등이 서명한 『확인서』 그림파일 삽입 (190711)정정확인서.jpg (190711)정정확인서