E1 분기보고서 (2024.09)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요- 2024년 9월 30일 현재 당사의 이사회는 사내이사 3명(구자용, 구동휘, 천정식)과사외이사 4명(김정관, 박소라, 김인현, 민경덕), 총 7명의 이사로 구성되어 있습니다.- 이사회 의장은 당사 정관 제22조 2항 및 이사회의 결정에 따라 구자용 대표이사가맡고 있습니다.- 제40기 정기주주총회 결의를 통해 김인현, 민경덕 사외이사가 신규 선임되었습니다.

(1) 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

7	4	3	-	1

주1) 선임에는 신규 선임 및 재선임을 모두 포함한 숫자이고, 해임은 임기만료 외 사유로 인한 해임을 의미합니다.주2) 제39기 정기주주총회 결의를 통해 신규 선임되었던 박호정 사외이사는 2024년 2월 11일 당연 퇴임하였습니다.

(2) 이사회의 권한 내용

- 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 이사회 규정에 열거된 업무 집행에 관한 사항에 대한 의결- 이사의 직무 집행 감독 등

(3) 이사 후보의 인적 사항에 관한 주총전 공시 여부 및 주주의 추천 여부

- 주총 2주간전 주주총회 소집 공고 공시에 이사 후보의 인적 사항을 기재하여 공시하였습니다.- 이사회 (사내이사) 및 사외이사 후보 추천 위원회 (사외이사)의 추천을 받아 이사 후보자를 선정합니다. ※ 주주 제안권에 의거 주주가 이사 후보를 추천한 사실은 없습니다.(4) 이사회 운영 규정의 주요 내용

- 이사회 종류 ㆍ정기 이사회 : 연 4회 개최 ㆍ임시 이사회 : 필요에 따라 수시로 개최 - 이사회 소집 절차 : 대표이사가 적어도 이사회 회일의 7일 전에 각 이사에게 소집 통지 단, 긴급을 요하는 경우에는 회의일로부터 12시간 전까지 통지 가능 - 이사회 부의사항 ㆍ상법 상의 이사회 결의 사항 ㆍ주주총회 상정안에 관한 사항 ㆍ중요한 재무에 관한 사항 ㆍ집행 임원 인사 및 보수에 관한 사항 ㆍ기타 대표이사 등이 필요하다고 인정하는 사항 - 권한 위임 : 법령 또는 정관에 정해진 사항을 제외하고 이사회 결의로 일정한 범위를 정하여 대표이사 등에게 그 결정을 위임할 수 있음

(5) 이사회 내의 위원회 구성 현황- 당사의 이사회 내에 구성된 위원회는 ESG위원회가 있으며, 동 위원회 위원장은 김정관 사외이사입니다.

위원회명	구 성	소속 이사명	설치 목적 및 권한 사항	비고

ESG위원회	사외이사 4명,사내이사 1명	천정식 대표이사,김정관 사외이사,박소라 사외이사,김인현 사외이사,민경덕 사외이사	- 목적 : 회사가 환경, 사회, 지배구조 부문을 전략적이고 체계적으로 추진하여 지속가능한 성장을 도모할 수 있도록 함- 권한 : 환경, 사회, 지배구조 관련 부의사항을 사전에 보고받고 심의·승인함	-

주1) 감사위원회와 사외이사후보추천위원회는 기업 공시 서식 작성 기준에 따라 제외하였습니다.주2) 상기 ESG위원회의 구성 현황은 2024년 9월 30일 기준입니다.

(6) 이사회 내의 위원회 활동 내용

위원회명	개최일자	의안내용	가결여부	이사의 성명

사외이사김정관(출석률 : 100%)	사내이사천정식(출석률 : 100%)	사외이사박소라(출석률 : 66.7%)	사외이사김인현(출석률 : 100%)	사외이사민경덕(출석률 : 100%)

찬 반 여 부

ESG위원회	'24.3.14	 보고사항 :1. ESG 평가 대응 과제2. 지속가능경영보고서 발간 추진 현황 및 중대성 평가 결과	보고보고	--	--	--	선임 이전	선임 이전

ESG위원회	'24.6.14	 의결사항 :1. E1 인권경영 체계 수립 보고사항 :1. ESG Risk 평가 프로세스 구축	보류* 보고	--	--	--	--	--

ESG위원회	'24.7.12	 의결사항 :1. E1 인권경영 체계 수립**
(인권 정책 선언문 개정) 보고사항 :1. 지속가능경영보고서 발간	가결보고	찬성-	찬성-	불참	찬성-	찬성-

*) 관련 자료 보완 후 재심의하기로 함**) 제2차 ESG위원회(`24.6.14)에서 의결이 보류된 'E1 인권경영 체계 수립' 안건은 관련 자료를 보완한 후 결의하였음

나. 이사회의 중요의결사항

회차	개최일자	의안내용	가결여부	이사의 성명

사내이사
구자용(출석률: 100%)	사내이사
구동휘
(출석률 : 100%)	사내이사천정식(출석률 : 100%)	사외이사김정관(출석률: 100%)	사외이사박소라(출석률: 83.3%)	사외이사김인현(출석률: 75%)	사외이사민경덕(출석률: 100%)

찬 반 여 부

제1차	'24. 2. 15	 의결사항 : 1. 제40기 재무제표(이익잉여금처분계산서포함) 및 연결재무제표, 영업보고서 승인2. 계열금융회사와의 거래한도 승인의 건3. 타법인 주식 취득 승인의 건4. 우선협상대상자 선정 입찰 참여 승인의 건5. 타인에 대한 채무보증 승인의 건6. 사외이사후보추천위원회 위원 선임 보고사항 : 1. 2023년도 내부회계관리제도 운영 실태 보고	가결가결부결*가결가결가결보고	찬성찬성찬성찬성찬성찬성-	찬성찬성찬성찬성찬성찬성-	찬성찬성기권**찬성찬성찬성-	찬성찬성반대찬성찬성찬성-	찬성찬성반대찬성찬성찬성-	선임 이전	선임 이전

제2차	'24. 3. 14	 의결사항 : 1. 제40기 정기주주총회 소집2. 계열금융회사와의 거래한도 승인3. 컨소시엄 구성 및 입찰 참여 보고사항 : 1. 2023년도 내부회계관리제도 평가 보고	가결가결가결보고	찬성찬성찬성-	찬성찬성찬성-	찬성찬성찬성-	찬성찬성찬성-	찬성찬성찬성-

제3차	'24. 3. 29	 의결사항 : 1. 대표이사 선임2. 사외이사후보추천위원회 위원 선임3. ESG위원회 위원 선임4. 이사회 규정 일부 개정5. 2024년 안전 및 보건 계획 승인	가결가결가결가결가결	찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성

제4차	'24. 6. 14	 의결사항 : 1. 하나파워패키지 인수 관련 계약 체결2. 계열금융회사와의 거래한도 승인 보고사항 : 1. 여수그린에너지(주) 주식매매계약 체결 보고	가결가결보고	찬성찬성-	찬성찬성-	찬성찬성-	찬성찬성-	찬성찬성-	찬성찬성-	찬성찬성-

제5차	'24. 7. 12	 의결사항 : 1. 2024년 중간 배당(안)2. 장기 차입 결정	가결가결	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	불참	찬성찬성	찬성찬성

제6차	'24. 9. 4	 의결사항 : 1. 하나파워패키지 인수 관련 변경 승인2. 계열금융회사와의 거래한도 승인	가결가결	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	불참	찬성찬성

*) 3호 안건: 인수 가격 및 경제성 등에 대한 반대 의견으로 부결됨**) 당사 정관 제24조 3항 가에 따라 출석하여 기권한 이사는 반대 투표한 것으로 간주함

- 이사회에서의 사외이사의 활동 내역

회 차	개최 일자	사외이사 참석 인원	비 고

2024년 제1차	'24. 2. 15	2인 (2인)	전원 참석 및 1건 전원 반대, 5건 전원 찬성

2024년 제2차	'24. 3. 14	2인 (2인)	전원 참석 및 안건별 전원 찬성

2024년 제3차	'24. 3. 29	4인 (4인)	전원 참석 및 안건별 전원 찬성

2024년 제4차	'24. 6. 14	4인 (4인)	전원 참석 및 안건별 전원 찬성

2024년 제5차	'24. 7. 12	3인 (4인)	4인 중 3인 참석 및 안건별 참석인원 전원 찬성

2024년 제6차	'24. 9. 4	3인 (4인)	4인 중 3인 참석 및 안건별 참석인원 전원 찬성

주) ( ) : 이사회 개최 당시 당사의 사외이사 총수

다. 이사의 독립성(1) 이사의 선임과 독립성 충족 여부- 이사 선임은 상법 등 관련 법령상의 절차를 준수하여 선출되고 있으며, 이사선출 의 독립성에 관한 별도의 기준은 없습니다.- 회사의 이사회는 2024년 9월 30일 현재 총 7인 중 과반수인 4인을 상법상 결격 사유없는 사외이사로 구성하고 있습니다.

(2) 이사의 선임배경, 추천인 등 기재 (기준일: 2024년 9월 30일)

직 위	성 명	선임배경	추천인	활동분야(담당업무)	회사와의 거래	최대주주등과의 관계	연임 여부	임기만료일	연임 횟수

사내이사	구자용	'05년 대표이사 취임 이후 지금까지 (주)E1의 대표이사로 재직하면서 흑자 경영을 지속 시현해왔고, LPG 사업 역량 강화를 통해 E1을 우리나라 대표 LPG 기업으로 성장시켜 왔음. 또한, 민간 업계 최장 40년간 무재해 기록 달성, 29년 연속 무교섭 임금협상 타결 등 대외적으로도 E1의 위상을 크게 제고시켰음. 이러한 사실에 비추어 볼 때, 앞으로도 계속 E1의 성장과 발전에 크게 기여할 적임자로 판단됨.	이사회	LPG사업 부문 및사업지원 부문 및신성장사업 부문 대표이사	해당사항 없음	4촌 이내의 혈족	연임	2026년 3월정기주총 시	10회

구동휘	엘에스일렉트릭 및 ㈜LS에서 경영 전략 수립 및 각종 사업 프로젝트 수행 경험 등을 통해 경영 전반에 대한 전문성을 갖추고 있으며, E1 신성장사업 부문 대표이사로 재직하면서 신성장사업 기회 발굴 및 구체화 등에 기여하였음. 이러한 사실에 비추어볼 때 앞으로 E1의 성장과 발전에 크게 기여할 적임자로 판단됨	이사회	경영전반에 대한중요한 의사결정	해당사항 없음	4촌 이내의 혈족	연임	2027년 3월정기주총시	1회

천정식	1988년 E1에 입사한 이래, 기술운영팀장, 대산기지·인천기지장, 기술운영본부장을 역임하였으며 30년 이상 E1에서 기술, 안전 관련 업무를 담당해온 기술, 안전 및 환경 분야의 전문가임. 안전과 환경에 대한 중요성이 높아지고 있는 현재의 경영 환경에서 천정식 사내이사가 갖추고 있는 전문성은 E1의 성장과 발전에 크게 기여할 것으로 판단됨	이사회	기술안전부문 대표이사,ESG위원회사외이사 후보 추천 위원회	해당사항 없음	해당사항 없음	연임	2027년 3월정기주총 시	1회

사외이사	김정관	본 사외이사는 지식경제부 에너지자원실 실장 및 제2차관, 한국무역협회 상근 부회장 등의 수행 경력을 통해 에너지 산업 분야에 대한 전문성을 지니고 있으며, 풍부한 사외이사 경험을 바탕으로 사외이사로서 당사의 경영에 대한 자문과 이사회의 효과적인 의사결정에 기여할 수 있는 적임자로 판단됨.	사외이사 후보추천 위원회	감사위원회사외이사 후보 추천 위원회ESG위원회	'21년 법무법인태평양과 법률자문 1건 주1)	해당사항 없음	-	2025년 3월정기주총 시	-

박소라	본 사외이사는 뉴욕대학교 회계학 박사, 한국회계학회 이사, 한국회계기준원 공시개선위원을 역임하고, 현재는 이화여자대학교 경영학부 교수로 재직 중임. 또한, 회계전문가로서 충분한 경험과 지식을 갖추고 있어, 당사의 사외이사 겸 감사위원회 위원으로서 회사의 경영에 대한감독 기능을 수행할 수 있는 적임자로 판단됨.	사외이사 후보추천 위원회	감사위원회사외이사 후보 추천 위원회ESG위원회	해당사항 없음	해당사항 없음	연임	2027년 3월정기주총 시	1회

김인현	본 사외이사는 고려대학교 법학전문대학원 교수로 15년간(`09 ~ `24.08) 근무한 바 있으며, 국내 해상법 분야의 전문가로 해양수산부 정책자문위원회 민간 위원 및 위원장을 역임하였음. 이와 같은 전문성과 다양한 경험을 바탕으로 사외이사로서 각종 사업 현황에 대한 이사회에서의 효과적인 의사결정에 기여할 수 있는 적임자로 판단됨	사외이사 후보추천 위원회	감사위원회ESG위원회	해당사항 없음	해당사항 없음	-	2027년 3월정기주총 시	-

민경덕	본 사외이사는 서울대학교 기계공학부 교수로 재직 중이며, 자동차 공학분야의 전문가로 자동차산업 탄소중립협의회 민간 위원이자, 한국자동차공학회 회장을 역임하였음. 당사는 자동차 연료인 LPG전문 기업으로서, 민경덕 사외이사의 전문성과 경험이, 각종 사업 현황에 대한 이사회에서의 효과적인 의사결정에 기여하여 회사 성장과 발전에 큰 밑거름이 될 것이 분명하다고 판단됨	사외이사 후보추천 위원회	감사위원회ESG위원회	해당사항 없음	해당사항 없음	-	2027년 3월정기주총 시	-

주1) 법무법인 태평양과 '21년 1건(약 3백만원) 법률 자문

(3) 사외이사 후보 추천 위원회

- 주주총회에 사외이사 후보를 추천하기 위한 사외이사 후보 추천 위원회를 설치하여 운영하고 있습니다.- 위원회는 2024년 9월 30일 현재 사외이사 2명 (김정관, 박소라) 및 사내이사 1명 (천정식)으로 관련 법규에 의거 총 위원의 과반수를 사외이사로 구성하고 있습니다. (상법 제542조의8 제4항)(기준일 : 2024년 9월 30일)

성 명	사외이사 여부	비 고

천 정 식	X	-

김 정 관	O	-

박 소 라	O	-

(4) 사외이사 현황(기준일 : 2024년 9월 30일)

성 명	주요 경력	최대 주주 등과의이해 관계	대내외 교육참여 현황(주1)	비 고

박소라(1983. 2. 8)	이화여자대학교 경영학과 졸업
아이오와대학교 통계학 석사
뉴욕대학교 회계학 박사前 이화여자대학교 경영학부 부교수現 이화여자대학교 경영학부 정교수	없음	-	2024. 3. 29재선임

김정관(1959. 8. 13)	서울대학교 경영학과 졸업
일리노이대학교 대학원 경제학 석사
前 지식경제부 제2차관前 한국무역협회 상근 부회장現 법무법인 태평양 고문	없음	-	2022. 3. 25신규 선임

김인현(1959. 8. 5)	고려대학교 법학과 졸업고려대학교 법학 석사고려대학교 법학 박사前 한국해법학회 회장前 해양수산부 정책자문위원회 위원장前 고려대학교 법학전문대학원 교수	없음	-	2024. 3. 29신규 선임

민경덕(1963.12.20)	서울대학교 기계공학과 졸업서울대학교 기계공학 석사MIT 기계공학 박사前 한국자동차공학회 회장現 한국공학한림원 정회원現 서울대학교 기계공학부 교수	없음	-	2024. 3. 29신규 선임

주1) 상기 표에 기재된 교육참여현황 외 사외이사의 사내교육 실시현황에 대하여는 하기 "라. 사외이사의 전문성 - (2) 사외이사 교육실시 현황"을 참조하시기 바랍니다.

라. 사외이사의 전문성(1) 사외이사의 업무 지원 조직현황

부서(팀) 명	직원수	직위(근속연수)	주요활동

기획팀	8명	팀장 1명, 매니저 7명(평균 9.7년)	- 경영정보 안내 및 제공- 이사회 개최 안내- 사외이사 교육 지원- 사외이사 대외활동 지원

※ 사외이사의 업무 지원 조직 - 기획팀 [담당자 : 김낙은 매니저, (02) 3441-4234]

(2) 사외이사 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	참석 사외이사	불참시 사유	주요 교육내용

2024.06.14	한국생산성본부	김정관, 박소라, 김인현, 민경덕	-	지속가능성 정보공시 의무화 및 국내 지속가능성 공시기준