E1 사업보고서 (2023.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요- 2023년 12월 31일 현재 당사의 이사회는 사내이사 3명(구자용, 구동휘, 천정식)과사외이사 3명(김정관, 박소라, 박호정), 총 6명의 이사로 구성되어 있습니다.- 이사회 의장은 당사 정관 제22조 2항 및 이사회의 결정에 따라 구자용 대표이사가맡고 있습니다.- 제39기 정기주주총회 결의를 통해 박호정, 조홍종 사외이사가 신규 선임되었습니다.- 조홍종 사외이사는 2023년 9월 22일 중도 퇴임하였으며, 박호정 사외이사는 2024년 2월 11일 당연 퇴임(사망)하였습니다. - 당사는 현재 박호정 사외이사의 당연 퇴임에 따라 상법 제542조의 8 제1항에 규정된 사외이사 수 및 동법 제415조의 2 제2항에 규정된 감사위원회 구성 요건에 미달하게 되어, 동법 제386조에 의거, 결원 보충을 위해 서울 서부지방법원에 일시 사외이사 및 감사위원 선임을 신청한 상태입니다. - 제40기 정기주주총회가 주주총회 상정 안건대로 승인될 경우 구동휘 사내이사, 천정식 사내이사, 박소라 사외이사가 재선임, 김인현 사외이사와 민경덕 사외이사가 신규 선임될 것입니다. 만약 2024년 3월 29일 개최 예정인 제 40기 정기주주총회에서 해당 선임 안건이 부결된 경우에는 정정보고서를 제출할 예정입니다.

(1) 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

7	4	2	-	2

주1) 제40기 정기주주총회에서 주주총회 상정 안건대로 승인될 경우의 이사의 수 및 사외이사 수입니다.주2) 제39기 정기주주총회 결의를 통해 신규 선임되었던 조홍종 사외이사는 2023년 9월 22일 중도 퇴임, 박호정 사외이사는 2024년 2월 11일 당연 퇴임하였습니다.주3) 선임에는 신규 선임 및 재선임을 모두 포함한 숫자이고, 해임은 임기만료 외 사유로 인한 해임을 의미합니다.

(2) 이사회의 권한 내용

- 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 이사회 규정에 열거된 업무 집행에 관한 사항에 대한 의결- 이사의 직무 집행 감독 등

(3) 이사 후보의 인적 사항에 관한 주총전 공시 여부 및 주주의 추천 여부

- 주총 2주간전 주주총회 소집 공고 공시에 이사 후보의 인적 사항을 기재하여 공시하였습니다.- 이사회 (사내이사) 및 사외이사 후보 추천 위원회 (사외이사)의 추천을 받아 이사 후보자를 선정합니다. ※ 주주 제안권에 의거 주주가 이사 후보를 추천한 사실은 없습니다.(4) 이사회 운영 규정의 주요 내용

- 이사회 종류 ㆍ정기 이사회 : 연 4회 개최 ㆍ임시 이사회 : 필요에 따라 수시로 개최 - 이사회 소집 절차 주1) : 대표이사가 적어도 이사회 회일의 7일 전에 각 이사에게 소집 통지 단, 긴급을 요하는 경우에는 회의일로부터 12시간 전까지 통지 가능 - 이사회 부의사항 ㆍ상법 상의 이사회 결의 사항 ㆍ주주총회 상정안에 관한 사항 ㆍ중요한 재무에 관한 사항 ㆍ집행 임원 인사 및 보수에 관한 사항 ㆍ기타 대표이사 등이 필요하다고 인정하는 사항 - 권한 위임 : 법령 또는 정관에 정해진 사항을 제외하고 이사회 결의로 일정한 범위를 정하여 대표이사 등에게 그 결정을 위임할 수 있음 주1) 제40기 정기 주주총회('24.03.29 개최예정)에 상정될 정관 변경 안건을 반영하였으며, 만약 제40기 정기주주총회에서 해당 안건이 부결된 경우 에는 정정보고서를 제출할 예정입니다.

(5) 이사회 내의 위원회 구성 현황- 당사의 이사회 내에 구성된 위원회는 ESG위원회가 있으며, 동 위원회 위원장은 김정관 사외이사입니다.

위원회명	구 성	소속 이사명	설치목적 및 권한사항	비고

ESG위원회	사외이사 3명,사내이사 1명	천정식 대표이사,김정관 사외이사,박소라 사외이사,박호정 사외이사	- 목적 : 회사가 환경, 사회, 지배구조 부문을 전략적이고 체계적으로 추진하여 지속가능한 성장을 도모할 수 있도록 함- 권한 : 환경, 사회, 지배구조 관련 부의사항을 사전에 보고받고 심의·승인함	-

주1) 감사위원회와 사외이사후보추천위원회는 기업 공시 서식 작성 기준에 따라 제외하였습니다.주2) ESG위원회 위원인 조홍종 사외이사가 2023년 9월 22일 중도 퇴임함에 따라 ESG위원회 구성 현황에서 제외되었습니다.주3) 상기 ESG위원회의 구성 현황은 2023년 12월 31일 기준입니다.(6) 이사회 내의 위원회 활동 내용

위원회명	개최일자	의안내용	가결여부	이사의 성명

사외이사김정관(출석률 : 100%)	사내이사천정식(출석률 : 100%)	사외이사장기주(출석률 : 100%)	사외이사손양훈(출석률 : 100%)	사외이사박소라(출석률 : 100%)	사외이사박호정(출석률 : 100%)	사외이사조홍종(출석률 : 100%)

찬 반 여 부

ESG위원회	'23.3.7	 보고사항 :1. '22년 ESG 평가 현황2. 컨설팅사 제시 ESG 전략(안)3. 지속가능경영보고서 발간 준비 현황	보고보고보고	---	---	---	---	---	선임 이전	선임 이전

ESG위원회	'23.7.14	 보고사항 :1. 지속가능경영보고서 발간2. 기타(교육: ESG 공시에 대한 이해) 의결사항 :1. ESG 비전/전략 체계 수립	보고-가결	--찬성	--찬성	임기 만료	임기 만료	--찬성	--찬성	--찬성

ESG위원회	'23.11.17	 보고사항 :1. `23년 ESG 평가 결과 (한국ESG기준원)2. 지속가능성 공시 의무화 동향	보고보고	--	--	임기 만료	임기 만료	--	--	중도 퇴임

ESG위원회	'23.12.28	 보고사항 :1. `23년 주요 ESG 활동 내역 및 `24년 추진 계획2. `23년 환경경영 주요 실적	보고보고	--	--	임기 만료	임기 만료	--	--	중도 퇴임

(결산일 이후)

위원회명	개최일자	의안내용	가결여부	이사의 성명

사외이사김정관(출석률 : 100%)	사내이사천정식(출석률 : 100%)	사외이사박소라(출석률 : 100%)

찬 반 여 부

ESG위원회	'24.3.14	 보고사항 :1. ESG 평가 대응 과제2. 지속가능경영보고서 발간 추진 현황 및 중대성 평가 결과	보고보고	--	--	--

나. 이사회의 중요의결사항

회차	개최일자	의안내용	가결여부	이사의 성명

사내이사
구자용(출석률: 100%)	사내이사
구동휘
(출석률 : 100%)	사내이사천정식(출석률 : 100%)	사외이사김정관(출석률: 100%)	사외이사장기주(출석률: 100%)	사외이사손양훈(출석률: 100%)	사외이사박소라(출석률: 100%)	사외이사박호정(출석률 : 100%)	사외이사조홍종(출석률 : 100%)

찬 반 여 부

제1차	'23. 2. 9	 의결사항 :1. 제39기 재무제표(이익잉여금처분계산서포함) 및 연결재무제표, 영업보고서 승인2. 집행임원 인사관리 규정 개정 보고사항 :1. 2022년도 내부회계관리제도 운영 실태 보고	가결가결보고	찬성찬성-	찬성찬성-	찬성찬성-	찬성찬성-	찬성찬성-	찬성찬성-	찬성찬성-	선임 이전	선임 이전

제2차	'23. 2. 14	 의결사항 : 1. LS E-Link 유상증자 참여	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

제3차	'23. 3. 7	 의결사항 :1. 제39기 정기주주총회 소집2. 전자투표제 도입3. 배당정책 수립  보고사항 :1. 2022년도 내부회계관리제도 평가 보고	가결가결가결보고	찬성찬성찬성-	찬성찬성찬성-	찬성찬성찬성-	찬성찬성찬성-	찬성찬성찬성-	찬성찬성찬성-	찬성찬성찬성-

제4차	'23. 3. 24	 의결사항 :1. 대표이사 선임2. 주주총회 및 이사회 의장 선임3. ESG위원회 및 사외이사후보추천위원회 위원 선임4. 2023년 안전보건 계획 승인	가결가결가결가결	찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성	임기 만료	임기 만료	찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성

제5차	'23. 6. 8	 의결사항 :1. 중간배당 지급을 위한 기준일 설정	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

제6차	'23. 7. 14	 의결사항 :1. 2023년 중간 배당(안) 보고사항 :1. 2023년 상반기 경영실적2. 담보 제공의 건 관련 보고3. 자회사의 타법인 주식 취득 관련 보고	가결보고보고보고	찬성---	찬성---	찬성---	찬성---	찬성---	찬성---	찬성---

제7차	'23. 8. 10	 의결사항 :1. 타인에 대한 담보 제공	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

제8차	'23.11.17	 의결사항 :1. 집행임원 인사2. 집행임원 인사관리 규정 개정3. 2024년 예산 편성4. 2024년 회사채 발행  보고사항 :1. 2023년 경영실적 및 2024년 사업계획 보고2. 2023년 준법점검결과 보고	가결가결가결가결 보고보고	찬성찬성찬성찬성 --	찬성찬성찬성찬성 --	찬성찬성찬성찬성 --	찬성찬성찬성찬성 --	찬성찬성찬성찬성 --	찬성찬성찬성찬성 --	중도퇴임

제9차	'23.12.28	 의결사항 :1. 집행임원 성과급 및 사외이사 상여금 지급	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

(결산일 이후)

회차	개최일자	의안내용	가결여부	이사의 성명

사내이사
구자용(출석률: 100%)	사내이사
구동휘
(출석률 : 100%)	사내이사천정식(출석률 : 100%)	사외이사김정관(출석률: 100%)	사외이사박소라(출석률: 100%)

찬 반 여 부

제1차	'24. 2. 15	 의결사항 : 1. 제40기 재무제표(이익잉여금처분계산서포함) 및 연결재무제표, 영업보고서 승인2. 계열금융회사와의 거래한도 승인의 건3. 타법인 주식 취득 승인의 건4. 우선협상대상자 선정 입찰 참여 승인의 건5. 타인에 대한 채무보증 승인의 건6. 사외이사후보추천위원회 위원 선임 보고사항 : 1. 2023년도 내부회계관리제도 운영 실태 보고	가결가결부결*가결가결가결보고	찬성찬성찬성찬성찬성찬성-	찬성찬성찬성찬성찬성찬성-	찬성찬성기권**찬성찬성찬성-	찬성찬성반대찬성찬성찬성-	찬성찬성반대찬성찬성찬성-

제2차	'24. 3. 14	 의결사항 : 1. 제40기 정기주주총회 소집2. 계열금융회사와의 거래한도 승인3. 컨소시엄 구성 및 입찰 참여 보고사항 : 1. 2023년도 내부회계관리제도 평가 보고	가결가결가결보고	찬성찬성찬성-	찬성찬성찬성-	찬성찬성찬성-	찬성찬성찬성-	찬성찬성찬성-

주1) 제39기 정기주주총회 결의를 통해 신규 선임되었던 조홍종 사외이사는 2023년 9월 22일 중도 퇴임, 박호정 사외이사는 2024년 2월 11일 당연 퇴임(사망)하였습니다.*) 3호 안건: 인수 가격 및 경제성 등에 대한 반대 의견으로 부결됨**) 당사 정관 제24조 3항 가에 따라 출석하여 기권한 이사는 반대 투표한 것으로 간주함

- 이사회에서의 사외이사의 활동 내역

회 차	개최 일자	사외이사 참석 인원	비 고

2023년 제1차	'23. 2. 9	4인 (4인)	전원 참석 및 안건별 전원 찬성

2023년 제2차	'23. 2. 14	4인 (4인)	전원 참석 및 안건별 전원 찬성

2023년 제3차	'23. 3. 7	4인 (4인)	전원 참석 및 안건별 전원 찬성

2023년 제4차	'23. 3. 24	4인 (4인)	전원 참석 및 안건별 전원 찬성

2023년 제5차	'23. 6. 8	4인 (4인)	전원 참석 및 안건별 전원 찬성

2023년 제6차	'23. 7. 14	4인 (4인)	전원 참석 및 안건별 전원 찬성

2023년 제7차	'23. 8. 10	4인 (4인)	전원 참석 및 안건별 전원 찬성

2023년 제8차	'23. 11. 17	3인 (3인)	전원 참석 및 안건별 전원 찬성

2023년 제9차	'23. 12. 28	3인 (3인)	전원 참석 및 안건별 전원 찬성

주) ( ) : 이사회 개최 당시 당사의 사외이사 총수

(결산일 이후)

회 차	개최 일자	사외이사 참석 인원	비 고

2024년 제1차	'24. 2. 15	2인 (2인)	전원 참석 및 1건 전원 반대, 5건 전원 찬성

2024년 제2차	'24. 3. 14	2인 (2인)	전원 참석 및 안건별 전원 찬성

주) ( ) : 이사회 개최 당시 당사의 사외이사 총수

다. 이사의 독립성(1) 이사의 선임과 독립성 충족 여부- 이사 선임은 상법 등 관련 법령상의 절차를 준수하여 선출되고 있으며, 이사선출 의 독립성에 관한 별도의 기준은 없습니다.- 회사의 이사회는 2023년 9월 22일 조홍종 사외이사의 중도 퇴임에 따라 2023년 12월 31일 현재 총 6인 중 절반인 3인을 상법상 결격사유없는 사외이사로 구성하고 있으며, 조홍종 사외이사의 중도 퇴임 이후 처음으로 소집되는 주주총회에서 신규 사외이사를 선임할 예정입니다.

(2) 이사의 선임배경, 추천인 등 기재 (기준일 : 2023년 12월 31일)

직 위	성 명	선임배경	추천인	활동분야(담당업무)	회사와의 거래	최대주주등과의 관계	연임 여부	임기만료일	연임 횟수

사내이사	구자용	'05년 대표이사 취임 이후 지금까지(주)E1의 대표이사로 재직하면서흑자 경영을 지속 시현해왔고,LPG 사업 역량 강화를 통해E1을 우리나라 대표LPG 기업으로 성장시켜 왔음.또한, 민간 업계 최장 39년간무재해 기록 달성, 28년 연속 무교섭 임금협상 타결 등 대외적으로도 E1의 위상을 크게 제고시켰음.이러한 사실에 비추어 볼 때,앞으로도 계속 E1의 성장과 발전에 크게 기여할 적임자로 판단됨.	이사회	LPG사업 부문 및사업지원 부문 및신성장사업 부문 대표이사	해당사항 없음	4촌 이내의 혈족	연임	2026년 3월정기주총 시	10회

구동휘	엘에스일렉트릭 및 ㈜LS에서 경영 전략 수립 및 각종 사업 프로젝트 수행 등을 통해 경영 전반에 대한 전문성을 갖추고 있고,E1 신성장사업 부문 대표이사로 재직하면서 신성장사업 기회 발굴 및 구체화 등에 기여하였음.이러한 사실에 비추어볼 때 앞으로E1의 성장과 발전에 크게 기여할적임자로 판단됨	이사회	경영전반에 대한중요한 의사결정	해당사항 없음	4촌 이내의 혈족	-	2024년 3월정기주총시	-

천정식	1988년 E1에 입사한 이래,기술운영팀장, 대산기지·인천기지장, 기술운영본부장을 역임하였으며약 30년 이상 E1에서 기술, 안전 관련업무를 담당해온 기술, 안전 및 환경 분야의 전문가임.안전과 환경에 대한 중요성이높아지고 있는 현재의 경영 환경에서사내이사가 갖추고 있는 전문성은E1의 성장과 발전에 크게 기여할 것으로 판단됨	이사회	기술안전부문 대표이사,ESG위원회사외이사 후보 추천 위원회	해당사항 없음	해당사항 없음	-	2024년 3월정기주총 시	-

사외이사	김정관	본 사외이사는 지식경제부에너지자원실 실장 및 제2차관,한국무역협회 상근 부회장 등의수행 경력을 통해에너지 산업 분야에 대한 전문성을지니고 있으며, 풍부한 사외이사경험을 바탕으로 사외이사로서당사의 경영에 대한 자문과이사회의 효과적인 의사결정에기여할 수 있는 적임자로 판단됨.	사외이사 후보추천 위원회	감사위원회사외이사 후보 추천 위원회ESG위원회	'21년 법무법인태평양과법률자문 1건 주1)	해당사항 없음	-	2025년 3월정기주총 시	-

박소라	본 사외이사는 뉴욕대학교 회계학 박사, 한국회계학회 이사, 한국회계기준원 공시개선위원을 역임하고,현재는 이화여자대학교 경영학부부교수에 재직 중임.또한, 회계전문가로서 충분한 경험과 지식을 갖추고 있어,당사의 사외이사 겸 감사위원회위원으로서 회사의 경영에 대한감독 기능을 수행할 수 있는 적임자로 판단됨.	사외이사 후보추천 위원회	감사위원회ESG위원회	해당사항 없음	해당사항 없음	-	2024년 3월정기주총 시	-

박호정	본 사외이사는 에너지 및 탄소배출권 전문가로 한국자원경제학회장, 산업부 에너지정책자문위원, 기재부 배출권 할당위원 등의 경력을 바탕으로 당사가 속한 에너지 분야 등에서 전문성을 지니고 있음에 따라, 사외이사로서 각종 사업 현황에 대한 이사회에서의 효과적인 의사결정에 기여할 수 있는 적임자로 판단됨	사외이사 후보추천 위원회	감사위원회사외이사 후보 추천 위원회ESG위원회	해당사항 없음	해당사항 없음	-	2026년 3월정기주총 시	-

주1) 법무법인 태평양과 '21년 1건(약 3백만원) 법률 자문 (정기 주주총회 이후)

직 위	성 명	선임배경	추천인	활동분야(담당업무)	회사와의 거래	최대주주등과의 관계	연임 여부	임기만료일	연임 횟수

사내이사	구자용	'05년 대표이사 취임 이후 지금까지(주)E1의 대표이사로 재직하면서흑자 경영을 지속 시현해왔고,LPG 사업 역량 강화를 통해E1을 우리나라 대표LPG 기업으로 성장시켜 왔음.또한, 민간 업계 최장 39년간무재해 기록 달성, 28년 연속 무교섭 임금협상 타결 등 대외적으로도 E1의 위상을 크게 제고시켰음.이러한 사실에 비추어 볼 때,앞으로도 계속 E1의 성장과 발전에 크게 기여할 적임자로 판단됨.	이사회	LPG사업 부문 및사업지원 부문 및신성장사업 부문 대표이사	해당사항 없음	4촌 이내의 혈족	연임	2026년 3월정기주총 시	10회

구동휘	엘에스일렉트릭 및 ㈜LS에서 경영 전략 수립 및 각종 사업 프로젝트 수행 경험 등을 통해 경영 전반에 대한 전문성을 갖추고 있으며,E1 신성장사업 부문 대표이사로 재직하면서 신성장사업 기회 발굴 및 구체화 등에 기여하였음.이러한 사실에 비추어볼 때 앞으로E1의 성장과 발전에 크게 기여할적임자로 판단됨	이사회	경영전반에 대한중요한 의사결정	해당사항 없음	4촌 이내의 혈족	연임	2027년 3월정기주총시	1회

천정식	1988년 E1에 입사한 이래,기술운영팀장, 대산기지·인천기지장, 기술운영본부장을 역임하였으며약 30년 이상 E1에서 기술, 안전 관련업무를 담당해온 기술, 안전 및 환경 분야의 전문가임.안전과 환경에 대한 중요성이높아지고 있는 현재의 경영 환경에서사내이사가 갖추고 있는 전문성은E1의 성장과 발전에 크게 기여할 것으로 판단됨	이사회	기술안전부문 대표이사,ESG위원회사외이사 후보 추천 위원회	해당사항 없음	해당사항 없음	연임	2027년 3월정기주총 시	1회

사외이사	김정관	본 사외이사는 지식경제부에너지자원실 실장 및 제2차관,한국무역협회 상근 부회장 등의수행 경력을 통해에너지 산업 분야에 대한 전문성을지니고 있으며, 풍부한 사외이사경험을 바탕으로 사외이사로서당사의 경영에 대한 자문과이사회의 효과적인 의사결정에기여할 수 있는 적임자로 판단됨.	사외이사 후보추천 위원회	감사위원회사외이사 후보 추천 위원회ESG위원회	'21년 법무법인태평양과법률자문 1건 주1)	해당사항 없음	-	2025년 3월정기주총 시	-

박소라	본 사외이사는 뉴욕대학교 회계학 박사, 한국회계학회 이사, 한국회계기준원 공시개선위원을 역임하고,현재는 이화여자대학교 경영학부부교수에 재직 중임.또한, 회계전문가로서 충분한 경험과 지식을 갖추고 있어,당사의 사외이사 겸 감사위원회위원으로서 회사의 경영에 대한감독 기능을 수행할 수 있는 적임자로 판단됨.	사외이사 후보추천 위원회	감사위원회사외이사 후보 추천 위원회ESG위원회	해당사항 없음	해당사항 없음	연임	2027년 3월정기주총 시	1회

김인현	본 사외이사는 고려대학교 법학과 교수로 재직 중이며, 국내 해상법 분야의 전문가로 해양수산부 정책자문위원회 민간 위원 및 위원장을 역임하였음. 이와 같은 전문성과 다양한 경험을 바탕으로 사외이사로서 각종 사업 현황에 대한 이사회에서의 효과적인 의사결정에 기여할 수 있는 적임자로 판단됨	사외이사 후보추천 위원회	감사위원회ESG위원회	해당사항 없음	해당사항 없음	-	2027년 3월정기주총 시	-

민경덕	본 사외이사는 서울대학교 기계공학부 교수로 재직 중이며, 자동차 공학분야의 전문가로 자동차산업 탄소중립협의회 민간 위원이자, 한국자동차공학회 회장을 역임하였음. 당사는 자동차 연료인 LPG전문 기업으로서, 후보자의 이와 같은 전문성과 경험이 사외이사로서 각종 사업 현황에 대한 이사회에서의 효과적인 의사결정에 기여하여 회사 성장과 발전에 큰 밑거름이 될 것이 분명하다고 판단됨	사외이사 후보추천 위원회	감사위원회ESG위원회	해당사항 없음	해당사항 없음	-	2027년 3월정기주총 시	-

주) 제40기 정기주주총회가 주주총회 상정 안건대로 승인될 경우 구동휘 사내이사, 천정식 사내이사, 박소라 사외이사가 재선임, 김인현 사외이사, 민경덕 사외이사가 신규 선임될 것입니다. 만약 2024년 3월 29일 개최 예정인 제40기 정기주주총회에서 해당 선임 안건이 부결된 경우에는 정정보고서를 제출할 예정입니다.

(3) 사외이사 후보 추천 위원회

- 주주총회에 사외이사 후보를 추천하기 위한 사외이사 후보 추천 위원회를 설치하여 운영하고 있습니다.- 위원회는 2023년 12월 31일 현재 사외이사 2명 (김정관, 박호정) 및 사내이사 1명 (천정식)으로 관련 법규에 의거 총 위원의 과반수를 사외이사로 구성하고 있습니다. (상법 제542조의8 제4항)(기준일 : 2023년 12월 31일)

성 명	사외이사 여부	비 고

천 정 식	X	-

김 정 관	O	-

박 호 정	O	-

(4) 사외이사 현황(기준일 : 2023년 12월 31일)

성 명	주요 경력	최대 주주 등과의이해 관계	대내외 교육참여 현황(주1)	비 고

박소라(1983. 2. 8)	이화여자대학교 경영학과 졸업
아이오와대학교 통계학 석사
뉴욕대학교 회계학 박사前 이화여자대학교 경영학부 조교수現 이화여자대학교 경영학부 부교수現 KB저축은행 사외이사	없음	-	2021. 3. 26신규 선임

김정관(1959. 8. 13)	서울대학교 경영학과 졸업
일리노이대학교 대학원 경제학 석사
前 지식경제부 제2차관前 한국무역협회 상근 부회장現 법무법인 태평양 고문	없음	-	2022. 3. 25신규 선임

박호정(1968. 6. 20)	서울대학교 농업자원경제학과 졸업서울대학교 농업자원경제학 석사메릴랜드대학교 자원경제학 박사現 산업부 에너지정책 자문위원現 기재부 배출권 할당위원現 고려대학교 식품자원경제학과 교수	없음	-	2023. 3. 24신규 선임

주1) 상기 표에 기재된 교육참여현황 외 사외이사의 사내교육 실시현황에 대하여는 하기 "라. 사외이사의 전문성 - (2) 사외이사 교육실시 현황"을 참조하시기 바랍니다.주2) 조홍종 사외이사는 2023년 9월 22일 중도 퇴임하였습니다.(정기 주주총회 이후)

성 명	주요 경력	최대 주주 등과의이해 관계	대내외 교육참여 현황(주1)	비 고

박소라(1983. 2. 8)	이화여자대학교 경영학과 졸업
아이오와대학교 통계학 석사
뉴욕대학교 회계학 박사前 이화여자대학교 경영학부 조교수現 이화여자대학교 경영학부 부교수	없음	-	2024. 3. 29재선임 예정

김정관(1959. 8. 13)	서울대학교 경영학과 졸업
일리노이대학교 대학원 경제학 석사
前 지식경제부 제2차관前 한국무역협회 상근 부회장現 법무법인 태평양 고문	없음	-	2022. 3. 25신규 선임

김인현(1959. 8. 5)	고려대학교 법학과 졸업고려대학교 법학과 석사고려대학교 법학과 박사前 한국해법학회 회장前 해양수산부 정책자문위원회 위원장現 고려대학교 법학과 교수	없음	-	2024. 3. 29신규 선임 예정

민경덕(1963.12.20)	서울대학교 기계공학과 졸업서울대학교 기계공학과 석사MIT 기계공학과 박사前 한국자동차공학회 회장現 한국공학한림원 정회원現 서울대학교 기계공학부 교수	없음	-	2024. 3. 29신규 선임 예정

주1) 박호정 사외이사는 2024년 2월 11일 당연 퇴임(사망)하였습니다.

라. 사외이사의 전문성(1) 사외이사의 업무 지원 조직현황

부서(팀) 명	직원수	직위(근속연수)	주요활동

기획팀	8명	팀장 1명, 매니저 7명(평균 10.5년)	- 경영정보 안내 및 제공- 이사회 개최 안내- 사외이사 교육 지원- 사외이사 대외활동 지원

※ 사외이사의 업무 지원 조직 - 기획팀 [담당자 : 김낙은 매니저, (02) 3441-4234]

(2) 사외이사 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	참석 사외이사	불참시 사유	주요 교육내용

2023년 07월 14일	marcspon(ESG 컨설팅사)	김정관, 박소라, 박호정, 조홍종	-	ESG 공시에 대한 이해

2023년 11월 17일	한영회계법인(내부회계괸리제도 운영 및 자문)	김정관, 박소라, 박호정	-	내부회계관리제도 중점 고려사항