E1 분기보고서 (2024.09)
3. 주주총회 등에 관한 사항

가. 투표제도 현황(기준일 : 2024.09.30 )

투표제도 종류	집중투표제	서면투표제	전자투표제

도입여부	배제	미도입	도입

실시여부	X	X	제40기 정기주주총회

주1) 당사는 제40기 정기주주총회에 대해 의결권대리행사권유제도를 진행하였으며, 의결권대리행사권유를 위한 권유 방법으로는 직접교부 방식을 활용하였습니다

나. 의결권 현황

(기준일 : 2024.09.30 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	6,860,000	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	1,078,249	자기주식

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	54,600	공익법인의결권 제한

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	5,727,151	-

우선주	-	-

다. 주식 사무

정관상신주 인수권의내용	제11조 (신주 인수권)1. 본 회사의 주주는 신주 발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의배정을 받을 권리를 가진다. 그러나 주주가 신주 인수권을 포기 또는상실하거나 신주 배정에서 단주가 발생하는 경우에 그 처리 방법은 이사회의결의로 정한다.2. 제1항의 본문의 규정에 불구하고 다음 각 호의 경우에는 이사회의 결의로 주주외의 자에게 신주를 배정할 수 있다. 단, 마호와 바호에 대한 신주 배정은 각호의 배정 비율을 합하여 발행 주식 총수의 30%를 초과하지 못한다.가. 자본시장 및 금융투자업에 관한 법률 등 관련 규정에 의하여 신주를 모집하거나, 인수인에게 인수하게 하는 경우나. 자본시장 및 금융투자업에 관한 법률 등 관련 규정에 의하여 우리 사주 조합원에게 신주를 우선 배정하는 경우다. 자본시장 및 금융투자업에 관한 법률 등 관련 규정에 의하여 이사회의 결의로 일반 공모 증자 방식에 의거 신주를 발행하는 경우라. 자본시장 및 금융투자업에 관한 법률 등 관련 규정에 의하여 주식 예탁 증서 (DR) 발행에 따라 신주를 발행하는 경우마. 회사가 경영상 필요에 의거 외국의 합작 투자의 상대 법인에게 신주를 발행하는 경우바. 긴급한 자금의 조달을 위하여 국내외 금융 기관 등에게 신주를 발행하는 경우3. 제2항 가호, 다호, 라호, 마호, 바호의 방식에 의해 신주를 발행할 경우에는발행할 주식의 종류와 수 및 발행 가격 등은 이사회의 결의로 정한다.

결산일	12월31일	정기 주주총회	매 사업연도 종료후 3월 이내

주주 명부폐쇄 기준일	제12조 (기준일)2. 본 회사는 매년 12월31일 최종의 주주 명부에 기재되어 있는 주주를 그결산기에 관한 정기 주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.3. 본 회사는 임시 주주총회의 소집 또는 기타 필요한 경우 이사회의 결의에 의하여일정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수있으며, 회사는 이사회의 결의로 정한 날의 2주간 전에 이를 공고하여야 한다.

주권의 종류	「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따라 주권 및 신주인수권증서에 표시 되어야 할 권리가 의무적으로 전자등록됨에 따라 '주권의 종류'를 기재하지 않음

명의 개서대리인	㈜KB국민은행 증권 대행부(서울특별시 영등포구 국제금융로 8길 KB 국민은행 3층, 02-2073-8117)

주주의 특전	해당 사항 없음	공고 게재 방법	인터넷 홈페이지 (www.e1.co.kr)한국경제신문 (부득이한 경우)

라. 주주총회 의사록 요약

일 자	안 건	결의 내용	주요 논의 내용	비 고

제 40 기주주총회(2024.3.29)	1. 보고 사항 : 감사 보고, 영업 보고, 2023년도 내부회계관리제도 운영실태 보고, 최대주주 등과의 거래내역 보고2. 의결 사항 - 제1호 의안 : 제40기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결 재무제표 승인 ※1주당 예정 결산 배당금: 4,450원 (기 지급한 중간 배당금 1주당 700원 포함하여 연간 1주당 5,150원 지급) - 제2호 의안 : 정관 일부 개정 제2-1호 의안: 이사회 소집 통지일 관련 조항(제24조 제2항) 제2-2호 의안: 재무제표 승인 등 관련 조항(제29조 제8항 및 9항) 제2-3호 의안: 배당 절차 개선 관련 조항(제11조의3 제5항, 제11조의4 제5항, 제11조의7, 제30조 제2항 및 제5항, 제30조의2 제4항) 제2-4호 의안: 부칙 - 제3호 의안 : 이사 선임 제3-1호 의안 : 사내이사 구동휘 선임 제3-2호 의안 : 사내이사 천정식 선임 제3-3호 의안 : 사외이사 김인현 선임 제3-4호 의안 : 사외이사 민경덕 선임 - 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임 제4-1호 의안 : 감사위원회 위원 김인현 선임 제4-2호 의안 : 감사위원회 위원 민경덕 선임 - 제5호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임(1인, 후보 : 박소라) - 제6호 의안 : 이사 보수 한도 승인	승인승인승인승인승인승인승인승인승인승인승인승인승인	- 안건 설명 및 논의 후 원안대로 가결	-

제 39 기주주총회(2023.3.24)	1. 보고 사항 : 영업 보고, 감사 보고, 2022년도 내부회계관리제도 운영실태 보고2. 의결 사항 - 제1호 의안 : 제39기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결 재무제표 승인 - 제2호 의안 : 정관 일부 변경 - 제3호 의안 : 이사 선임 제3-1호 의안 : 사내이사 구자용 선임 제3-2호 의안 : 사외이사 박호정 선임 제3-3호 의안 : 사외이사 조홍종 선임 - 제4호 의안 : 감사위원 선임 제4-1호 의안 : 감사위원 박호정 선임 제4-2호 의안 : 감사위원 조홍종 선임 - 제5호 의안 : 이사의 보수한도 승인	승인승인승인승인승인승인승인승인	- 안건 설명 및 논의 후 원안대로 가결	-

제 38 기주주총회(2022.3.25)	1. 보고 사항 : 감사 보고, 영업 보고, 2021년도 내부회계관리제도 운영실태 보고2. 의결 사항 - 제1호 의안 : 제38기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결 재무제표 승인 - 제2호 의안 : 정관 일부 변경 - 제3호 의안 : 사외이사 선임 (1명, 후보자 : 김정관) - 제4호 의안 : 감사위원 선임 (1명, 후보자 : 김정관) - 제5호 의안 : 이사의 보수한도 승인 - 제6호 의안 : 임원 퇴직금 규정 개정	승인승인승인승인승인승인	- 안건 설명 및 논의 후 원안대로 가결	-