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E1 사업보고서 (2019.12)
사 업 보 고 서

(제 36 기)

사업연도 2019년 01월 01일 부터
2019년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2020년 3월 30일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 주식회사 E1
대 표 이 사 : 구 자 용
본 점 소 재 지 : 서울특별시 용산구 한강대로 92 LS용산타워 20, 21층
(전 화) 02-3441-4114
(홈페이지) http://www.e1.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) CFO (성 명) 윤 선 노
(전 화) 02-3441-4238
목 차

I. 회사의 개요 3
1. 회사의 개요 3
2. 회사의 연혁 9
3. 자본금 변동 사항 14
4. 주식의 총수 등 15
5. 의결권 현황 17
6. 배당에 관한 사항 등 17
II. 사업의 내용 20
III. 재무에 관한 사항 58
1. 요약재무정보 58
2. 연결재무제표 61
3. 연결재무제표 주석 69
4. 재무제표 168
5. 재무제표 주석 175
6. 기타 재무에 관한 사항 258
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 275
V. 감사인의 감사의견 등 297
VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항 300
1. 이사회에 관한 사항 300
2. 감사제도에 관한 사항 308
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항 315
VII. 주주에 관한 사항 316
Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항 320
1. 임원 및 직원의 현황 320
2. 임원의 보수 등 323
IX. 계열회사 등에 관한 사항 328
X. 이해관계자와의 거래내용 336
XI . 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 340
[전문가의 확인] 348
1. 전문가의 확인 348
2. 전문가와의 이해관계 348
3. 자본금 변동사항

가. 증자(감자)현황- 최근 5년간 해당사항이 없습니다.

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 천원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

-	-	-	-	-	-	-

나. 미상환 전환사채 발행현황- 최근 5년간 해당 사항이 없습니다.다. 미상환 신주인수권부사채 등 발행현황- 최근 5년간 해당 사항이 없습니다.

라. 미상환 전환형 조건부자본증권 등 발행현황- 최근 5년간 해당 사항이 없습니다.
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	30,000,000	-	30,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	6,860,000	-	6,860,000	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	6,860,000	-	6,860,000	-

Ⅴ. 자기주식수	-	-	-	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	6,860,000	-	6,860,000	-

주) 2017년 7월 26일 제3차 이사회 결의를 통해 보유하던 자기주식을 대상으로 교환사채를 발행하여 해당 자기주식(1,078,249주)을 한국예탁결제원에 예탁하고 있습니다. 자본시장법 시행령 제176조의 2에 따라 동 예탁 주식을 처분으로 간주하여 자기주식수에서 차감하였으 나, 현재 1,078,249주 모두 한국예탁결제원에 예탁되어 있는 바, 실제 유통주식수는 기존 의 5,781,751주와 동일합니다.

나. 자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

주1) 2009년 3월 20일 자기 주식 취득을 위한 신탁 계약을 해지하여 자기 주식 922,280주를 보유하였습니다. 주2) 당사는 2 011년 3월 18일 신한은행과 자기 주식 취득을 위한 특정 금전 신탁 계약 (계약 금액 : 100억원 , 계약 기간 : 2011. 3.21~2012. 3.20)을 체결하여 155,969주를 취득하였고, 이후 이사회 결의에 따라 본 특정 금전 신탁 계약을 6회에 걸쳐 연장 (6차 연장 이사회 결의일 : 2017.3.24) 하 였습니다. 이에 따라 기존 계약의 만기는 2018년 3월 31일이었으나, 2017년 7월 26일 제3차 이사회 결의를 통해 본 특정 금전 신탁 계약을 해지하여 신탁을 통해 보유하던 자기주식 155,969주를 반환 받았습니다. 또한 동 이사회에서 교환사채 발행 및 자기주식 처분을 결정함에 따라 당사가 기존에 현물로 보유하고 있던 자기주식 922,280주와 합하여 총 1,078,249주를 대상으로 교환사채를 발행하여 해당 자기주식을 한국예탁결제원에 예탁하고 있습니다. 이를 자본시장법 시행령 제176조의 2에 따라 처분으로 간주하여 자기주식수에서 차감하였습니다. 기 타 자세한 내용은 2017년 7월 26일 당 사가 기공시한 '주요사항보고서(자기주식취득신탁계약해지 결정)', '주요사항보고서(교환사채권발행결정)', '주요사항보고서(자기주식처분결정)'을 참조하시기 바랍니다. [관련 정보 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20170726000372] [관련 정보 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20170726000395] [관련 정보 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20170726000416]

다. 종류주식 발행현황- 최근 3년간 해당사항이 없습니다.
5. 의결권 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	6,860,000	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	1,078,249	-

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	5,781,751	-

우선주	-	-

주) 의결권없는 주식수(B)에 기재한 1,078,249주는 기존에 당사가 보유하던 자기주식이며, 2017년 7월 26일 제3차 이사회 결의를 통해 해당 자기주식을 대상으로 교환사채를 발행하여 한국예탁결제원에 예탁하고 있습니다. 자본시장법 시행령 제176조의 2에서는 교환사채발행을 자기주식 처분으로 간주하고 있으나, 한국예탁결제원에 예탁되어 있어 회사 및 채권자 모두에게 의결권이 없습니다.
6. 배당에 관한 사항 등

가. 배당 관련 사항 당사는 정관에 의거 이사회 결의 및 주주총회 결의를 통하여 배당을 실시하도록 규정되어 있으며, 상법상 인정하는 배당가능이익 범위내에서 회사의 성장을 위한 투자와 주주가치 증대 및 경영환경을 충분히 고려하여 적정수준의 배당을 결정하고 있습니다. 또한 당사는 정관 제30조 에 배당에 관 하여 다음과 같이 규정하고 있습니다.

제 30 조 (이익 배당금)
1. 이익의 배당은 금전, 주식 및 기타의 재산으로 할 수 있다.
2. 이익배당금은 매영업년도 말일 현재 주주명부에 기재된 주주 또는 등록질권자에게 지급한다.
3. 이익배당금은 정기주주총회에서 승인한 날로부터 1개월 이내에 지급한다. 그러나 주주총회에서 그 지급시기를 따로 정할 수 있다.
4. 이익배당금의 청구권은 5년간 이를 행사하지 아니하면 소멸시효가 완성되며 시효의 완성으로 인한 이익배당금은 본 회사에 귀속한다.
5. 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 신주를 발행하는 경우, 신주에 대한 이익의 배당에 관하여 는 신주를 발행한 때가 속하는 영업년도의 직전 영업년도말에 발행된 것으로 본다.

나. 주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제36기	제35기	제34기

주당액면가액(원)	5,000	5,000	5,000

(연결)당기순이익(백만원)	-43,167	78,094	84,416

(별도)당기순이익(백만원)	16,232	63,906	63,940

(연결)주당순이익(원)	-7,466	13,507	14,600

현금배당금총액(백만원)	12,720	11,564	11,564

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-29.47	14.81	13.70

현금배당수익률(%)	보통주	4.50	3.48	3.49

-	-	-	-

주식배당수익률(%)	보통주	-	-	-

-	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	2,200	2,000	2,000

-	-	-	-

주당 주식배당(주)	보통주	-	-	-

-	-	-	-

주1) 당기순이익은 연결재무제표 상 지배기업 소유주지분 기준입니다. 주2) 주당 순이익 계산 기준 * 주당 순이익 = 당기 순이익 ÷가중 평균 보통 주식 수 - 제36기 : -43,167 백만원 ÷ 5,781,751주 = -7,466원 / 주 - 제35기 : 78,094백만원 ÷ 5,781,751주 = 13,507원 / 주 - 제34기 : 84,416백만원 ÷ 5,781,751주 = 14,600원 / 주 주3) 현금 배당 수익 률 계산 기준 * 현금 배당 수익률 = 1주당 현금 배당금 ÷연도말 배당부 종가일로부터 과거 1주간 공표된 매일 종가의 산술 평균한 주가 ×100 - 제36기 : 2,200원 ÷ 48,863원 ×100 = 4. 50% - 제35기 : 2,000원 ÷ 57,450원 ×100 = 3.48%