한국알콜 사업보고서 (2025.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요 2025년 12월 31일 본 보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 4인의 상근이사, 3인의 사외이사 등 7인의 이사로 구성되어 있습니다. 각 이사의 주요 이력 및 업무분장은 『Ⅷ. 임원 및 직원등에 관한 사항』을 참조하시기 바랍니다.

나. 이사회 운영규정의 주요 내용

구 분	주 요 내 용

제5조 (회의소집)	(1) 이사회는 대표이사가 소집한다. 다만, 대표이사의 유고시에는 정관에서 정한 순서로 소집권자가 된다.(2) 정기이사회는 매월단위 정해진 날에 개최한다. 다만, 회사의 업무 형편상 그 기간을 변경하거나 의제가 없을 때에는 소집하지 아니할 수 있다.(3) 대표이사가 필요하다고 인정할 때나, 또는 재적이사 과반수 이상의 요구가 있을 때에 임시 이사회를 소집한다.(4) 이사회의 소집은 회의일로부터 1주간 전에 각 이사 및 감사에 대하여 통지를 발송하여야 한다.(5) 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 제4항의 소집절차를 생략할 수 있다.(6) 3항의 재적이사 과반수에 의한 이사회소집청구가 거절되거나 또는 청구한 날로부터 3일이내에 소집통지서가 발송되지 아니할 경우에는 청구자 공동명의로 이를 소집할 수 있다.

제8조 (성원 및 결의)	(1)이사회는 과반수의 출석으로 성원이 성립하고, 결의는 출석이사 과반수의 찬성으로 성립한다. 다만, 의제에 특별한 이해관계가 있는 이사는 그 의제에 대한 표결권을 가지지 아니하며, 그 이사는 출석정족수에 산입하지 아니한다.(2) 이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 음성을 동시에 송수신하는 통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있다. 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다.

제11조 (결의사항)	이사회는 다음사항을 결의한다.1. 주주총회 개최에 관한 사항가. 주주총회의 소집 및 부의할 의안 및 보고2. 경영전반에 관한 사항가. 영업보고서 및 재무제표의 승인나. 지점의 설치. 이전 또는 폐지다. 지배인의 선임 또는 해임3. 자금 및 주식관리 등에 관한 사항가. 신주의 발행나. 신주인수권에 관한 사항다. 사채의 발행라. 자금의 차입 및 대여4. 이사와 회사간 소송 대표자의 선임사항5. 이사와 회사간 거래의 승인사항6. 회사 규정에 관한 사항7. 주요부동산 및 주요동산의 취득과 처분에 관한 사항8. 주요계약의 체결 변경 및 해약에 관한 사항9. 주요소송 및 중재에 관한 사항10. 정부의 인가, 허가를 요하는 주요사항11. 주주권의 행사방법 및 채무보증에 관한 사항12. 기타 법령 정관 및 주주총회에서 위임받은 사항과 이사회에서 필요하다고 인정하는 사항

다. 주요 의결사항

회차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	이사의 성명 (출석률)

김정수(100.0%)	지용석( - )	유정림(100.0%)	배재범(100.0%)	정기석(100.0%)	정준명(100.0%)	김동현(100.0%)	차재목(100.0%)

찬반여부(찬성, 반대, 중립)

1	2025.01.22.	1. 임원 보수액 승인 및 격려금 지급의 건	가결	찬성	-	찬성	해당없음(신규선임)	찬성	찬성	찬성	찬성

2. 관계사간 임대/용역 계약 체결의 건	가결	중립	-	찬성	중립	찬성	찬성	찬성

2	2025.02.11.	1. 내부회계관리제도 평가 보고의 건	가결	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2. 주주 서한 접수 보고의 건	보고	-	-	-	-	-	-	-

3. 현금배당, 재무제표 및 영업보고서 승인의 건	가결	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

4. 전자투표제도 도입의 건	가결	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

3	2025.02.25.	1. 연결 재무제표 승인의 건	가결	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2. 사규 개정의 건	가결	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

3. 사외아사 요청사항 보고	보고	-	-	-	-	-	-	-

4	2025.03.11.	1. 제41기 정기주주총회 소집 및 동 상정안건 승인의 건	가결	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2. 자사주 매입의 건	가결	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

5	2025.03.26.	1. 대표이사 선임의 건	가결	찬성	-	해당없음(임기만료)	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2. 관계사 간 거래 승인의 건	가결	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

6	2025.05.29.	1. 자기주식 소각의 건	가결	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2. 사규 개정의 건	가결	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

7	2025.12.10.	1. '26 경영계획 승인의 건	가결	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2. 관계사간 거래 승인의 건	가결	중립	-	찬성	중립	찬성	찬성	찬성

3. 임원 승진의 건	가결	중립	-	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

4. 기업가치 제고계획 보고의 건	보고	-	-	-	-	-	-	-

5. 배당정책 승인의 건	가결	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

라. 이사회 내 위원회 본 보고서 제출일 현재 이사회 내 감사위원회가 설치되어 있습니다. 감사위원회에 관한 내용은 아래 2. 감사제도에 관한 사항을 참조하시기 바랍니다. 마. 이사의 독립성 당사의 이사 선임은 상법 등 관련 법령상의 절차를 준수하여 선출되고 있으며, 이사선출의 독립성에 관한 별도의 기준은 없습니다. 회사의 이사회는 총 6인 중 3인을 사외이사로 구성함으로써 독립성을 견지하고 있습니다. 주주총회에서 선임할 이사후보자는 이사회에서 후보를 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있으며, 별도의 사외이사후보추천위원회는 운영하고 있지 않습니다. 이사의 선임과 관련하여 관련법규에 의거한 주주제안이 있는 경우에는 이사회는 적법한 범위 내에서 이를 주주총회에 의안으로 제출하고 있습니다.이러한 절차에 따라 선임된 이사는 다음과 같습니다.

직명	성 명	임기
(연임여부/횟수)	선 임 배 경	추천인	활동분야(담당업무)	회사와의거래	최대주주 또는주요주주와의 관계

회장	지용석	2003.03.13~2027.03.27(연임/7회)	경영전반 업무 등을 안정적으로 수행하기 위하여 선임.	이사회	경영전반	해당없음	최대주주

사장	김정수	2022.03.29~2028.03.26(연임/2회)	전문 경영인 출신으로 풍부한 경험과 경영 전반에 대한 전문 지식으로 관련 업무를 안정적으로 수행하기 위하여 선임	이사회	경영총괄	해당없음	임원

전무	배재범	2025.03.26~2028.03.26(해당없음)	30년간 재직경험을 바탕으로 생산운영과 품질 및 생산성 향상 관련 업무를 안정적으로 수행할 수 있는 적임자로 판단	이사회	생산본부장	해당없음	해당없음

부사장	정기석	2024.03.28~2027.03.27(해당없음)	경영기획실장으로 그룹 전반에 대한 깊은 이해도를 바탕으로 지속가능경영성의 중요성 강화 등 최근 경영환경 변화의 움직임에 적절한 발전 방향 마련에 기여할 수 있을 것으로 판단	이사회	경영기획실장	해당없음	임원

사외이사	정준명	2023.03.28~2026.03.28(연임/1회)	전문 경영인 출신으로 풍부한 경험과 경영 전반에 대한 전문 지식으로 당사의 의사결정 과정에 기여를 할 수 있을 것으로 판단	이사회	감사위원회 위원	해당없음	해당없음

사외이사	김동현	2023.03.28~2026.03.28(연임/1회)	재무, 회계분야의 전문성을 바탕으로 다양한 신규사업의 추진, 투자에 대한 검토를 활발히 하고 있는 당사의 재무구조 안정성을 탄탄하게 구축할 수 있는 적임자로 판단	이사회	감사위원회 위원	해당없음	해당없음

사외이사	차재목	2023.03.28~2026.03.28(해당없음)	공학석사 출신 공정거래법 전문 변호사로서 당사 사업에 대한 높은 이해도와 윤리의식,공정성을 바탕으로 회사의발전에 기여할 수 있는 적임자로 판단	이사회	감사위원회 위원	해당없음	해당없음

- 상기 사외이사 3인은 2026년 3월 28일부로 임기 만료 예정으로 2026년 3월 26일 개최 예정인 정기 주주총회에서 신규 사외이사 3인의 선임 안건이 상정될 예정입니다.

사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

7	3	-	-	-

- 상기 사외이사 3인은 2026년 3월 28일부로 임기 만료 예정으로 2026년 3월 26일 개최 예정인 정기 주주총회에서 신규 사외이사 3인의 선임 안건이 상정될 예정입니다.

사외이사 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	참석 사외이사	불참시 사유	주요 교육내용

2025년 12월 10일	한국알콜산업	정준명,김동현,차재목	해당사항없음	2025 회계연도 적용 내부회계관리제도 주요 변경사항