한국알콜 반기보고서 (2021.06)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요 2021년 6월 30일 본 보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 3인의 상근이사, 3인의 사외이사 등 6인의 이사로 구성되어 있습니다. 각 이사의 주요 이력 및 업무분장은 『Ⅷ. 임원 및 직원등에 관한 사항』을 참조하시기 바랍니다. 나. 이사회 운영규정의 주요 내용

구 분	주 요 내 용

제5조 (회의소집)	(1) 이사회는 회장이 소집한다. 다만, 회장의 유고시에는 정관 제34조에 의거 소집한다.(2) 정기이사회는 매월 하순경에 소집한다. 다만, 회사의 업무 형편상 그 기간을 변경하거나 의제가 없을 때에는 소집하지 아니할 수 있다.(3) 회장이 필요하다고 인정할 때나, 이사 전원의 과반수 이상의 요구가 있을 때에 임시 이사회를 소집한다.(4) 이사회의 소집은 회의일로부터 1주간 전에 각 이사에 대하여 통지를 발송하여야 한다.(5) 이사 전원의 동의가 있을 때에는 제4항의 절차없이 언제든지 소집할 수 있다.

제8조 (성원 및 결의)	이사회는 과반수의 출석으로 성원이 성립하고, 결의는 출석이사 과반수의 찬성으로 성립한다. 다만, 의제에 특별한 이해관계가 있는 이사는 그 의제에 대한 표결권을 가지지 아니하며, 그 이사는 출석정족수에 산입하지 아니한다.

제11조 (결의사항)	이사회는 다음사항을 결의한다.1. 주주총회 개최에 관한 사항가. 주주총회의 소집 및 부의할 의안 및 보고2. 경영전반에 관한 사항가. 회사경영의 기본지침의 결정 및 변경나. 신규사업등의 사업계획다. 영업보고서 및 재무제표의 승인라. 지점의 설치. 이전 또는 폐지마. 지배인의 선임 또는 해임3. 자금 및 주식관리 등에 관한 사항가. 신주의 발행나. 신주인수권에 관한 사항다. 사채의 발행라. 자금의 차입 및 대여4. 이사와 회사간 소송 대표자의 선임사항5. 이사와 회사간 거래의 승인사항6. 타회사 임원의 겸임 승인 사항7. 회사 규정에 관한 사항가. 제규정의 제정 재폐8. 주요부동산 및 주요동산의 취득과 처분에 관한 사항9. 주요계약의 체결 변경 및 해약에 관한 사항10. 주요소송 및 중재에 관한 사항11. 정부의 인가, 허가를 요하는 주요사항12. 주주권의 행사방법 및 채무보증에 관한 사항13. 기타 회장이 필요하다고 인정하는 사항

다. 주요 의결사항

회차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	이사의 성명 (출석률)

지용석(100.0%)	강성우(100.0%)	김정수(100.0%)	주성호(62.5%)	윤종훈(87.5%)	김동현(37.5%)	정준명(50.0%)

1	2021-01-13	타법인 주식 취득의 건	가결	참석	참석	참석	-	참석	-	-

2	2021-02-10	임원보수액 승인의 건 / 임원 성과급 지급의 건	가결	참석	참석	참석	참석	참석	참석	참석

3	2021-02-16	현금배당승인의 건 /제37기 별도재무제표승인의 건 /내부회계운영평가보고의 건	가결	참석	참석	참석	-	참석	-	-

4	2021-03-02	제37기 연결재무제표 승인의 건 /전자투표, 전자위임장제도 도입의 건	가결	참석	참석	참석	-	참석	-	-

5	2021-03-15	제37기 정기주주총회소집 및 동 상정안건 승인의 건	가결	참석	참석	참석	참석	참석	참석	참석

6	2021-03-19	시설 투자 공사 계약 체결의 건	가결	참석	참석	참석	참석	참석	참석	참석

7	2021-03-31	대표이사 선임의 건	가결	참석	해당없음	참석	참석	-	-	참석

8	2021-04-14	사규 제정의 건	가결	참석	참석	참석	참석	-	-

라. 이사회 내 위원회 당사는 제31기 정기주주총회(2015년 3월 27일 개최)에서 정관 변경을 통해 감사위원회 제도를 도입하였으며, 같은 날 개최된 이사회에서 감사위원회 설치를 의결하였습니다. 본 보고서 제출일 현재 이사회 내 감사위원회가 설치되어 있습니다. 감사위원회에 관한 내용은 아래 2. 감사제도에 관한 사항을 참조하시기 바랍니다. 마. 이사의 독립성 당사의 이사 선임은 상법 등 관련 법령상의 절차를 준수하여 선출되고 있으며, 이사선출의 독립성에 관한 별도의 기준은 없습니다. 회사의 이사회는 총 6인 중 3인을 사외이사로 구성함으로써 독립성을 견지하고 있습니다. 주주총회에서 선임할 이사후보자는 이사회에서 후보를 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있으며, 별도의 사외이사후보추천위원회는 운영하고 있지 않습니다. 이사의 선임과 관련하여 관련법규에 의거한 주주제안이 있는 경우에는 이사회는 적법한 범위 내에서 이를 주주총회에 의안으로 제출하고 있습니다.이러한 절차에 따라 선임된 이사는 다음과 같습니다.

직명	성 명	임기
(연임여부/횟수)	선 임 배 경	추천인	활동분야(담당업무)	회사와의거래	최대주주 또는주요주주와의 관계

회장	지용석	2003.03.13~2024.03.31(연임/6회)	경영전반 업무 등을 안정적으로 수행하기 위하여 선임.	이사회	경영전반	해당없음	최대주주

사장	김정수	2019.03.26~2022.03.26(해당없음)	전문 경영인 출신으로 풍부한 경험과 경영 전반에 대한 전문 지식으로 관련 업무를 안정적으로 수행하기 위하여 선임	이사회	경영총괄	해당없음	임원

부사장	주성호	2013.03.23~2022.03.26(연임/2회)	34년간 재직경험을 바탕으로 생산운영과 품질 및 생산성 향상 관련 업무를 안정적으로 수행할 수 있는 적임자로 판단	이사회	생산본부장	해당없음	해당없음

사외이사	윤종훈	2020.03.31~2023.03.31(해당없음)	경제 전반에 대한 거시적 안목을 보유한 경제분야의 전문성을 바탕으로 당사의 사업 운영의 의사결정 과정에 기여를 할 수 있는 적임자로 판단	이사회	감사위원회위원장	해당없음	해당없음

사외이사	김동현	2020.03.31~2023.03.31(해당없음)	재무, 회계분야의 전문성을 바탕으로 다양한 신규사업의 추진, 투자에 대한 검토를 활발히 하고 있는 당사의 재무구조 안정성을 탄탄하게 구축할 수 있는 적임자로 판단	이사회	감사위원회 위원	해당없음	해당없음

사외이사	정준명	2020.03.31~2023.03.31(해당없음)	전문 경영인 출신으로 풍부한 경험과 경영 전반에 대한 전문 지식으로 당사의 의사결정 과정에 기여를 할 수 있을 것으로 판단	이사회	감사위원회 위원	해당없음	해당없음

사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

6	3	-	-	-

사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	당사 사외이사는 업무 수행에 필요한 능력을 갖추어 별도의 교육을 실시하지 않았습니다.

사외이사 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

전략기획1팀	4	차장1, 과장2, 대리1 (8년)	경영 전반