DS단석 반기보고서 (2025.06)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회의 구성 개요 보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 사내이사 4명과 사외이사 3명, 총 7명의 이사로 구성되어 있습니다. 이사회 의장은 회사 업무 전반에 대한 높은 이해도를 바탕으로 원활한 이사회 진행이 가능하도록 한승욱 대표이사가 수행하고 있습니다. 당사는 이사회의 의사결정 전문성 제고 및 효율적인 책임 수행을 위하여 이사회 내에 감사위원회, 경영위원회, 내부거래위원회, 보상위원회, 사외이사후보추천위원회를 설치, 운영하고 있으며, 각 이사의 주요 이력 및 담당업무는 『VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항』을 참조하시기 바랍니다.

나. 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

7	3	-	-	-

다. 중요의결사항 등

회차	이사회개최일자	의안 내용	가결여부	사내이사	사외이사

한승욱	김종완	유재동	고상혁	심충진	여환섭	최영호

출석률(16.7%)	출석률(100%)	출석률(100%)	출석률(100%)	출석률(100%)	출석률(100%)	출석률(83.3%)

1	2025.01.13	제1호: 2025년 경영계획 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

제2호: 2025년 안전·보건계획 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

제3호: 전사 성과·격려금 지급 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

제4호: 임원 겸임 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

- 보고사항① 2024년도 각 위원회 개최 및 승인내역 보고	-	-	-	-	-	-	-	-

2	2025.02.14	제1호: 2024년(제41기) 감사 전 재무제표 및 영업보고서 승인의 건	가결	불참	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

제2호: 전자투표제도 채택의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

제3호: 2025년도 이사 등과 회사 간의 거래 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

3	2025.02.28	제1호: 제41기 정기주주총회 소집의 건	가결	불참	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

- 보고사항①2025년 ESG 중대성 평가 결과 보고②내부회계관리제도 운영실태 보고③내부회계관리제도 운영실태 평가 및 재무제표 감사결과 보고	-	-	-	-	-	-	-

4	2025.04.18	제1호: 경영자문계약 체결의 건	가결(제1-1호 보류)	불참	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

- 보고사항①2025년 1분기 각 위원회 개최내역 보고	-	-	-	-	-	-	-

5	2025.06.05	제1호: 경영자문계약 체결의 건	가결	불참	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

제2호: 투자협약 체결의 건	보류	보류	보류	보류	보류	보류	보류

제3호: 시화공장 시설투자 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2025.06.09(계속회)	제2호: 투자협약 체결의 건	가결	불참	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	불참

(주1) 제4차 이사회(2025.04.18), 제1호(경영자문계약 체결의 건) 안건 중 제1-1호 보류 사유- 사외이사 3인을 중심으로 제1-1호 고문 후보자 선임에 대한 추가 검토 의견이 제시되어 의결을 보류하였으며, 제5차 이사회(2025.06.05)에서 재상정 및 가결되었습니다.
(주2) 제5차 이사회(2025.06.05), 제2호(투자협약 체결의 건) 보류 사유- 투자협약에 관한 보완 설명 필요로 의결을 보류하였으며, 계속회(2025.06.09)에서 가결되었습니다.

라. 이사회내 위원회

(1) 위원회별 명칭, 소속 이사 및 위원장의 이름, 설치목적과 권한

위원회명	구성	성명	설치목적 및 권한사항

감사위원회	사외이사 3명	심충진(위원장)
여환섭최영호	제1조(목적)이 규정은 주식회사 디에스단석의 감사위원회가 감사업무를 적정하고 효과적으로 수행할 수 있도록 그 직무 수행의 기준과 운영에 필요한 사항을 정함을 목적으로 한다.

제10조(부의사항)위원회에 부의할 사항은 다음과 같다.1. 주주총회에 관한 사항(1) 임시주주총회의 소집청구(2) 주주총회 의안 및 서류에 대한 진술2. 이사 및 이사회에 관한 사항(1) 이사회에 대한 보고의무(2) 감사보고서의 작성ㆍ제출(3) 이사의 위법행위에 대한 유지청구(4) 이사에 대한 영업보고 요구(5) 이사회에서 위임받은 사항3. 감사에 관한 사항(1) 업무ㆍ재산 조사(2) 자회사의 조사(3) 이사의 보고 수령(4) 이사와 회사간의 소에 관한 대표(5) 소수주주의 이사에 대한 제소 요청 시 소 제기 결정 여부(6) 감사계획 및 결과(7) 중요한 회계처리기준의 적정성 및 회계추정 변경의 타당성 검토(8) 내부통제제도(내부회계관리제도 포함)의 평가(9) 감사결과 시정사항에 대한 조치 확인(10) 감사부설기구의 책임자 임면에 대한 동의(11) 외부감사인 선정 및 해임(12) 외부감사인의 감사보수, 감사시간, 감사에 필요한 인력에 관한 사항의 제·개정(13) 외부감사인의 선정에 필요한 기준 및 절차의 제·개정(14) 선정된 외부감사인에 대한 사후평가(15) 외부감사인으로부터 회사가 회계처리 등에 관한 회계처리기준을 위반한 사실의 보고 수령 및 해당 위반사실 조사 및 대표이사에 대한 시정 조치 요구(16) 회사가 감사인 지정을 증권선물위원회에 요청하고자 하는 경우 그에 대한 승인(17) 회사가 지정감사인을 다시 지정하여 줄 것을 증권선물위원회에 요청하고자 하는 경우 그에 대한 승인

경영위원회	사내이사 2명	한승욱(위원장)
유재동	제1조(목적) 이 규정은 주식회사 디에스단석의 경영위원회의 효율적인 운영을 위하여 필요한 사항을 규정함을 목적으로 한다.

제12조(부의사항)① 재무에 관한 사항1. 자기자본의 100분의 10 미만에 상당하는 신규 시설 투자, 시설외투자, 시설 증설, 별도 공장의 신설2. 자기자본의 100분의 10 미만에 해당하는 자금(차입, 사채 등. 단, 매출채권 담보부 차입, 전환사채, 신주인수권 부사채 등 특수사채의 발행은 제외)도입 및 보증행위3. 위원회 또는 이사회가 승인한 금융 거래의 기간의 연장 또는 변경 (금액을 제외한 세부조건의 변경 포함)4. 위원회 또는 이사회가 승인한 자기자본 100분의 5 미만의 타인을 위한 담보 제공 또는 채무보증 기간의 연장 또는 변경 (금액을 제외한 세부조건의 변경 포함)5. 연결재무제표 상 직전년도 말 자산총계 100분 5 미만의 유형자산 취득 또는 처분6. 자기자본의 100분의 5 미만의 다른 회사에 대한 출자 및 출자지분의 처분7. '이해관계자와의 거래에 관한 규정'에 따른 이해관계자와의 거래 중 거래금액이 '내부거래위원회 운영규정'상 내부거래위원회 부의 요건 미만인 거래② 일상적 경영사항 등1. 이사회로부터 위임받은 사항2. 위원회 위원장이 부의가 필요하다고 인정하는 사항3. 회사지배인의 선임 또는 해임4. 지점의 설치, 이전 또는 폐지에 관한 사항5. 매분기 자금운영 계획6. 거래상 또는 행정적 필요에 의하여 위원회의 의결을 요구받은 경우

내부거래위원회	사외이사 2명사내이사 1명	여환섭(위원장)
심충진
유재동	제1조(목적)이 규정은 정관 및 이사회 운영규정에 근거하여 주식회사 디에스단석의 내부거래위원회를 설치하고 그 운영에 관한 제반 사항을 규정함을 목적으로 한다.

제7조(권한 및 의무) ① 위원회는 이해관계자와의 거래에 관한 규정에서 정한 이해관계자와의 거래의 투명성에 대한 검토 및 승인을 목적으로 하며, 이해관계자와의 거래에 관한 규정에 따른 이해관계자와의 거래 중 거래금액이 자본총계 금액의 100분의 1 이상이거나 20억 이상인 경우(이하 “내부거래”)를 대상으로 한다.② 제1항의 내부거래가 이사회 운영규정에 따라 이사회 부의사항에 해당하는 경우 이사회의 결의로 그 거래를 집행한다.③ 위원회는 언제든지 간사에게 내부거래 세부현황 자료 조사를 명령할 수 있다.④ 위원회는 법령 및 회사 규정에 중대하게 위반되는 내부거래에 대해서는 이사회에 시정 조치를 건의할 수 있다.⑤ 위원회는 아래 각호의 의무를 지닌다.1. 위원회의 위원은 선량한 관리자의 주의로써 그 직무를 행하여야 한다.2. 위원회는 제1항에 규정된 내부거래를 보고받고 이를 심의 또는 결의하며, 회사가 법령 또는 규정에 중대하게 위반하는 내부거래를 한 경우 이사회에 이를 보고하여야 한다.

보상위원회	사외이사 2명사내이사 1명	심충진(위원장)
최영호
유재동	제1조(목적) 이 규정은 주식회사 디에스단석의 보상위원회의 효율적인 운영을 위하여 필요한 사항을 정하는 것을 목적으로 한다.

제10조(의결사항)위원회가 의결할 사항은 다음과 같다.1. 주주총회에 제출할 등기이사 보수의 한도2. 등기 이사의 개별 보수 승인 (성과급 포함)3. 최대주주의 특수관계인을 비등기 임원으로 선임하거나 고문으로 위촉 시 개별 보수 승인 (성과급 포함)4. 기타 이사회에서 위임한 사항

사외이사후보추천위원회	사외이사 2명사내이사 1명	최영호(위원장)
여환섭
고상혁	제1조(목적)이 규정은 정관 및 이사회 운영규정에 근거하여 주식회사 디에스단석의 사외이사후보추천위원회를 설치하고 위원회가 회사의 사외이사후보를 추천할 수 있도록 위원회의 구성, 운영, 권한 등 에 필요한 사항을 규정함을 목적으로 한다.

제7조(결의사항)
위원회는 사외이사 후보 추천에 관한 사항을 심의·의결한다.

(2) 위원회 활동내역(가) 감사위원회

위원회명	개최일자	의안내용	가결
여부	사외이사

심충진
(출석률:100%)	여환섭
(출석률:100%)	최영호
(출석률:100%)

찬반여부

감사위원회	2025.02.14	제1호: 외부감사인 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성

2025.02.28	외부감사인과의 커뮤니케이션	-	-	-	-

내부회계관리제도 운영실태 보고	-	-	-

제1호: 내부회계관리제도 운영실태 평가 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성

2025.04.18	2025년 1분기 재무제표(안) 보고	-	-	-	-

외부감사인과의 커뮤니케이션	-	-	-

(나) 경영위원회

위원회명	개최일자	의안내용	가결
여부	사내이사

한승욱
(출석률:100%)	유재동
(출석률:100%)

찬반여부

경영위원회	2025.02.17	제1호: 자회사 디에스피씨알 신규 여신에 대한 당사 지급보증 제공 승인의 건	가결	찬성	찬성

2025.03.05	제1호: 금융거래 관련의 건	가결	찬성	찬성

2025.03.17	제1호: 지배인 해임의 건	가결	찬성	찬성

2025.04.15	제1호: 자회사 하이브 여신 만기연장에 대한 당사 지급보증 제공 승인의 건	가결	찬성	찬성

2025.05.14	제1호: 금융거래 관련의 건제2호: 자회사 디에스피씨알 여신 만기연장에 대한 당사 지급보증 제공 승인의 건	가결	찬성	찬성

2025.06.05	제1호: 금융거래 관련의 건	가결	찬성	찬성

2025.06.17	제1호: 금융거래 관련의 건	가결	찬성	찬성

(다) 내부거래위원회

위원회명	개최일자	의안내용	가결
여부	사외이사	사내이사

여환섭
(출석률:100%)	심충진
(출석률:100%)	유재동
(출석률:100%)

찬반여부

내부거래위원회	2025.02.14	제1호: 2025년도 내부거래 승인의 건제2호: 2025년 1분기 자회사 여신 만기연장에 대한 당사 지급보증 제공 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성

(라) 보상위원회

위원회명	개최일자	의안내용	가결
여부	사외이사	사내이사

심충진
(출석률:100%)	최영호
(출석률:100%)	유재동
(출석률:100%)

찬반여부

보상위원회	2025.02.28	제1호: 2025년 등기이사 개별 보수 및 이사보수한도 심의의 건	가결	찬성	찬성	찬성

(마) 사외이사후보추천위원회

작성대상 기간(2025. 01. 01 ~ 2025. 06. 30)에 개최되지 않았습니다. 마. 이사의 독립성

이사는 「상법」 등 관련 법령 상의 절차를 준수하여 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회 및 사외이사후보추천위원회에서 전문성 등을 고려하여 결정합니다. 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 자는 의결권을 행사하지 못합니다.(1) 이사회 구성원의 독립성

구분	성명	임기	연임여부	연임횟수	추천인	선임배경	활동분야	회사와의거래관계	최대주주와의관계

사내이사	한승욱	2024.03.28~2027.03.27(2027년 개최되는 정기주주총회일까지)	연임	2	이사회	당 회사의 PVC안정제 사업을 시장내 선두기업 반열에 올려놓았으며, 정밀화학 중심 사업 영역에서 바이오에너지, 배터리 및 플라스틱 리사이클에 이르는 자원순환 사업 다각화를 성공적으로 이끌어 낸 공로가 있음. 또한 HVO 신사업 등 지속가능한 사업모델 구축과 더불어 ESG경영을 중시하는 기업인으로 약 41년의 근무 기간 동안 당 회사를 이끌어 온 바, 경영전략 총괄 적임자로 판단되어 선임함	경영전략 담당 대표이사
이사회 의장
경영위원회 위원장	-	본인

김종완	2024.03.28~2027.03.27(2027년 개최되는 정기주주총회일까지)	연임	1	이사회	당 회사의 R, 생산기술본부장, 준법경영 담당 대표이사로서 바이오에너지 등 연구개발 및 플랜트/공정 구축, 리사이클 생산공정 고도화 등에 기여한 성과가 있음. 또한 화학공학 및 엔지니어 전문지식/역량을 바탕으로 각 공장을 총괄하며 안정적인 생산과 운영 고도화를 지속적으로 추진할 수 있는 적임자로 판단되어 선임함	준법경영 담당 대표이사	-	-

유재동	2024.03.28~2027.03.27(2027년 개최되는 정기주주총회일까지)	연임	1	이사회	상장회사 재무회계에 대한 풍부한 근무 경력 및 전문지식을 바탕으로 당 회사의 재무회계 역량 강화, 내부회계관리제도 고도화 등 경영체계 개선 성과가 있으며, 당 회사의 유가증권시장 상장 이후 이사회에서의 재무적 Risk 관리, 공시 및 자금 운영 등에 중심 역할을 할 수 있을 것으로 판단되어 선임함	경영위원회 위원내부거래위원회 위원보상위원회 위원	-	-

고상혁	2023.03.31~2026.03.30(2026년 개최되는 정기주주총회일까지)	-	-	이사회	TSK코퍼레이션(현 에코비트) 미래사업팀장, 홈플러스 경영전략팀장, 신유통사업팀장 등 역임 및 법학 전공 등 다방면의 경험과 지식을 바탕으로 당 회사의 발전에 기여할 수 있을 것으로 기대되어 선임함	사외이사후보추천위원회 위원	-	-

사외이사	심충진	2023.03.31~2026.03.30(2026년 개최되는 정기주주총회일까지)	-	-	이사회	공인회계사 및 건국대학교 경영학과(회계학 전공) 교수로서 회계ㆍ재무 분야 전문가이며, 관련 분야의 풍부한 경험과 지식을 바탕으로 당 회사의 재무회계 분야의 건전성 제고 기대 및 사외이사로서 직무공정성, 윤리책임성 등을 모두 충족한다고 판단되어 선임함	감사위원회 위원장
내부거래위원회 위원
보상위원회 위원장	-	-

여환섭	2023.03.31~2026.03.30(2026년 개최되는 정기주주총회일까지)	-	-	이사회	법무연수원 원장, 대전고등검찰청 검사장 등을 역임한 법률전문가(변호사)로 당 회사의 법률적 쟁점 및 준법, 내부통제 활동 등에 대한 높은 기여를 할 수 있을 것으로 기대되며, 사외이사로서 직무공정성, 윤리책임성 등을 모두 충족한다고 판단되어 선임함	감사위원회 위원내부거래위원회 위원장사외이사후보추천위원회 위원	-	-

최영호	2024.03.28~2027.03.27(2027년 개최되는 정기주주총회일까지)	-	-	사외이사후보추천위원회	글로벌 에너지 및 화학업계에 대한 이해와 통찰력, 전문역량을 보유하고 있는 비즈니스 전문가로서 당 회사의 신사업 추진, 투자 검토 등에 있어 기여할 수 있을 것으로 기대되며, 사외이사로서 직무공정성, 윤리책임성 등을 모두 충족한다고 판단되어 선임함	감사위원회 위원
보상위원회 위원
사외이사후보추천위원회 위원장	-	-

(2) 사외이사후보추천위원회당사는 자산총액 2조원 미만으로 사외이사후보추천위원회를 설치하여야 할 의무는 없으나, 이사회 독립성 강화 등을 위하여 2023년 4월 5일 사외이사후보추천위원회를 설치하였습니다. 본 위원회는 총원의 과반이 사외이사로 구성되어 있으며, 사외이사 후보의 공정성과 객관성 등을 검증하여 이사회에 추천하는 역할을 수행하고 있습니다.

성명	사외이사 여부	비고

최영호	○	사외이사가 총위원의 과반수가 되도록 구성함(상법 제542조의8 제4항)

여환섭	○

고상혁	X

사외이사후보추천위원회의 활동 내역

- 작성대상 기간(2025. 01. 01 ~ 2025. 06. 30)에 개최되지 않았습니다. 바. 사외이사의 전문성(1) 사외이사 직무수행 지원조직 현황

조직명	직원수	현황(근속연수/지원업무 담당기간)	주요 업무수행내역

대외협력실	3명	- 상무: 3년 7개월 / 3년 7개월- 차장: 7년 3개월 / 4년 6개월- 대리: 2년 2개월 / 1년 6개월	- 주주총회, 이사회, 위원회 운영 지원- 각 이사에게 안건 관련 정보 제공- 회의 진행 실무 지원- 이사회 및 위원회 회의내용 기록

(2) 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	관련 분야 전문가로 별도 교육 수요가 없어 교육 미실시.추후 필요 시 교육 실시 예정