DS단석 사업보고서 (2023.12)
5. 정관에 관한 사항

가. 정관의 최근 개정일당사의 최근 정관 개정일은 2023년 8월 11일입니다. 또한 제40기 정기주주총회(2024년 3월 28일 예정) 안건 중 정관 일부 변경 안건이 포함될 예정입니다.

나. 정관 변경 안건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적

제2조 (목적) 당 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.
1.~29. 생략
30. 상기 상거래에 부대되는 사업 일체 제2조 (목적) 당 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. 1.~29. (현행과 동일) 30. 자회사의 주식 또는 지분을 취득· 소유함으로써 자회사의 제반 사업 내용을 지배·경영지도·정리·육성하는 지주사업 31. 브랜드 및 상표권 등 지적재산권 의 관리 및 라이센스업 32. 기업(창업자, 벤처기업 및 중소 기업 포함)에 대한 투자 사업 33. 사모펀드, 투자조합 기타 투자 기구 및 프로젝트에 대한 투자 사업 34. (현행과 동일) 신규사업 추진을 위한목적사업 추가 제53조 (이익배당) ① 이익의 배당은 금전 또는 주식, 금전 외의 재산으로 배당할 수 있다. ② (생략) ③ 제1항의 배당은 매 결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다. 제53조 (이익배당) ① (현행과 동일) ② (현행과 동일) ③ 당 회사는 이사회 결의로 제1항의 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정할 수 있으며, 기준일을 정한 경우 그 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다. 배당절차 개선사항 반영 제54조 (중간배당) ① 당 회사는 이사회의 결의로 일정한 날을 정하여 그 날의 주주에게 상법 제462조의 3에 의한 중간배당을 할 수 있다. ② (생략) ③ (생략) ④ (생략) 제54조 (중간배당) ① (현행과 동일) ② 당 회사는 이사회 결의로 제1항의 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정할 수 있으며, 기준일을 정한 경우 그 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다. ③ (현행과 동일) ④ (현행과 동일) ⑤ (현행과 동일) 중간배당절차 개선사항 반영 부칙 (시행일) 이 정관은 2023년 08월 11일부터 개정·시행한다. 부칙 (시행일) 이 정관은 2024년 03월 28일부터 개정·시행한다. - 다. 정관 변경 이력 정관변경일 해당주총명 주요변경사항 변경이유 2019.04.11 제37기정기주총 (계속회) - 공고방법 변경: 회사의 공고방법을 매일경제신문 게재에서 인터넷 홈페이지 공고로 변경- 주식매수선택권 조항 전문수정 등 정관 표준화- 당 회사의 주식 관련 사무를 명의개서대리인만이 아닌 본사 관리부에서 취급할 수 있는 것으로 변경 - 그외 정관 표준화에 관한 사항 개정 정관 표준화 2021.03.31 제38기정기주총 - 주식의 전자등록에 관한 조항 신설 정관 표준화 2021.11.17 제39기임시주총1회 - 종류주식에 관한 조항, 전환주식, 상환주식 등 신설 및 이익배당에 관한 우선주 내용 개정 - 각자대표이사체제를 위한 조항 개정 PEF 투자 및 각자대표이사체제 운영 2022.09.08 제39기임시주총2회 - 정관상 사업목적 추가: 식용유 제조가공업 / 식용유 보관, 유통 판매업 / 식용유 수출입업 바이오에너지 연계 사업 확대 2023.03.31 제39기정기주총 - 정관 전면 개정: 장.조.항.호.목 구성 변경, 한국상장회사협의회 표준정관 반영 정관 표준화 2023.06.09 제40기임시주총1회 - 주식 액면분할에 따른 정관 개정: 1주의 액면금액 금1,000원의 주식 1주를 1주의 액면금액 금500원의 주식 2주로 액면분할 (분할 후 주식수 4,955,104주) 유통주식수 증가를 통한 주식거래 활성화 2023.08.11 제40기임시주총2회 - 사명 변경 및 그에 따른 공고방법 변경: 당 회사의 사명을 주식회사 단석산업에서 주식회사 디에스단석으로 변경 및 홈페이지 주소 변경을 반영한 공고방법 변경 사명 변경 라. 사업목적 현황 구 분 사업목적 사업영위 여부 1 안료 및 화공약품 제조 판매 영위 2 피. 브이. 씨 안정제 제조 판매 영위 3 비철금속 제조 판매 영위 4 식품 첨가물 제조, 판매업 미영위 5 계면활성제 제조 및 판매업 미영위 6 각종 유지 제품 및 동 가공품의 제조 판매업 영위 7 바이오디젤 및 식물성 유지 제조업 영위 8 바이오디젤 및 식물성 유지 보관, 유통 판매업 영위 9 바이오디젤 및 식물성 유지 수.출입업 영위 10 팜오일 수입 및 유통 판매업 영위 11 석유 및 석유대체연료 제조. 보관. 판매업 영위 12 글리세린 및 동 가공품의 제조 판매업 영위 13 전자, 전기부품 및 소재의 제조, 가공, 판매 영위 14 해상화물 운송 주선업 영위 15 복합운송 주선업 영위 16 창고업 영위 17 무역대리업 영위 18 화물 자동차 운송 사업 영위 19 보세 운송업 영위 20 부동산 임대업 영위 21 유류판매업 영위 22 주유소 미영위 23 편의점 미영위 24 연 및 아연 제련, 정련 및 합금제조 판매 영위 25 합금철의 제조(제련, 정련, 재생) 및 판매 영위 26 동물용 사료 및 조제식품 제조 및 판매 영위 27 식용유 제조가공업 영위 28 식용유 보관, 유통 판매업 영위 29 식용유 수출입업 영위 30 상기 상거래에 부대되는 사업 일체 영위 (주1) 2024년 3월 28일 제40기 정기주주총회에서 추가 예정되는 사업목적은 [5. 정관에 관한 사항 - 나. 정관변경안건]을 참조하시기 바랍니다. 마. 사업목적 변경 내용 구분 변경일 사업목적 변경 전 변경 후 추가 2022.09.08 - 27. 식용유 제조가공업 28. 식용유 보관, 유통 판매업 29. 식용유 수출입업 추가 2024.03.28 - 30. 자회사의 주식 또는 지분을 취득·소유함으로써 자회사의 제반 사업 내용을 지배·경영지도·정리·육성하는 지주사업31. 브랜드 및 상표권 등 지적재산권 의 관리 및 라이센스업32. 기업(창업자, 벤처기업 및 중소 기업 포함)에 대한 투자 사업33. 사모펀드, 투자조합 기타 투자 기구 및 프로젝트에 대한 투자 사업 (주1) 2022.09.08 신규사업 추진을 위하여 이사회 결의로 사업목적 추가 제안하였습니다. (주2) 2024년 3월 28일 정기주주총회에서 의결될 예정인 사업목적은 신규사업 추진을 위하여 이사회 결의로 사업목적 추 가 제안 되었 습니다. 바. 정관상 사업목적 추가 현황표 구 분 사업목적 추가일자 1 식용유 제조가공업 2022년 09월 08일 2 식용유 보관, 유통 판매업 2022년 09월 08일 3 식용유 수출입업 2022년 09월 08일 4 자회사의 주식 또는 지분을 취득·소유함으로써 자회사의 제반 사업 내용을 지배·경영지도·정리·육성하는 지주사업 2024년 03월 28일 5 브랜드 및 상표권 등 지적재산권 의 관리 및 라이센스업 2024년 03월 28일 6 기업(창업자, 벤처기업 및 중소 기업 포함)에 대한 투자 사업 2024년 03월 28일 7 사모펀드, 투자조합 기타 투자 기구 및 프로젝트에 대한 투자 사업 2024년 03월 28일 사업목적 추가 된 현황들은 향후 영위하고자 하는 목적으로, 현재 사업의 연관성을 통해 판매 경쟁력 강화하고 당사의 관련 사업 경쟁력을 강화하는데 목적이 있습니다.현재 아직 미영위 단계이며, 관련된 별도의 투자금은 없습니다. 추후 사업의 필요성에 의하여 추진될 예정입니다.4~7의 사업목적은 2024년 제40기 정기주주총회에서 의결 될 예정입니다.