풀무원 사업보고서 (2015.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요 2015년 12월 31일 현재 당 사의 이사회 는 5명의 사내이사, 5명의 사외이사로 총 1 0 명의 이사로 구성되어 있습니다. 또한 이사회 내에는 경영위원회 , 보상 위원회, 사외이사후보추천위원회, 사외이사평가 위원회, 감사위원회의 5개 소위원회 가 있습니 다. 각 이사의 주요 이력은 VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항을 참고 하시기 바랍니다 .

나. 주요 의결사항 등

회차	개최일자	의안내용	사외이사 등의 성명

박종원(출석률:100%)	황이석(출석률:78%)	신현우(출석률:100%)	원철우(출석률:100%)	윤장배(출석률:100%)	성영훈(출석률:88%)

찬 반 여 부

1차	2015.02.26	제1호 의안 : 제31기 재무제표 승인의 건 (연결,개별)	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

제2호 의안 : 제31기 현금배당(안) 결정의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

제3호 의안 : 제31기 정기주주총회 소집 결정의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

제4호 의안 : 영업보고서 승인의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

제5호 의안 : 이사보수한도(안) 결정의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

제6호 의안 : 이사 후보 선임의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

제7호 의안 : (주)풀무원 지점 이전의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

제8호 의안 : (주)풀무원 지점 폐지의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

1차 임시	2015.03.27	제1호 의안 : 이사 등과 회사 간 거래 승인의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

제2호 의안 : 이사 보수 한도 경영위원회 집행 위임 승인의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

제3호 의안 : 이사회내 위원회 위원 선임의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2차	2015.05.06	-	참석	참석	참석	참석	참석	참석

3차	2015.06.26	-	참석	불참	참석	참석	참석	참석

4차	2015.08.04	제1호 의안 : 풀무원 무보증 후순위 사모 신종 CB 증권 발행(안)	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

제2호 의안 : 풀무원 무보증 후순위 사모 신종 BW 증권 발행(안)	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

제3호 의안 : 풀무원식품 자금 대여 및 출자(안)	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2차 임시	2015.10.16	제1호 의안 : (주)푸드머스의 풀무원식품(주) 자회사 편입을 위한주식의 포괄적 교환 승인의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

5차	2015.11.03	-	참석	참석	참석	참석	참석	참석

6차	2015.12.04	-	참석	불참	참석	참석	참석	불참

3차 임시	2015.12.28	제1호 의안 : 풀무원식품(주) 상환전환우선주 발행에 따른 신규인수계약의 체결의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-

제2호 의안 : 풀무원식품(주) 상환전환우선주 발행에 따른 주주간 계약 체결의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-

주1) 2차, 3차, 5차, 6차 이사회는 보고사항만 있었습니다.주2) 성영훈 사외이사는 일신상의 사유로 2015년 12월 22일 사임하였습니다. 다. 이사회 내 위원회① 이사회내의 위원회 구성현황

위원회명	구성	성명	설치목적 및 권한사항

경영위원회	상임이사 5인	남승우,이규석,이효율,권혁희,유창하	이사회에서 위임한경영사항에 관한 집행업무

보상위원회	사외이사 3인	원철우, 윤장배, 유창하	임원의 보수, 퇴직금, 인센티브 지급 및 스톡옵션 부여 등에 관한 사전 심의

사외이사후보 추천위원회	사외이사 3인	박종원, 황이석, 신현우	사외이사 후보의 추천 업무

사외이사 평가위원회	사외이사 3인	원철우, 윤장배, 유창하	사외이사의 활동 및이사회 자체 평가업무

감사위원회	사외이사 3인	박종원,신현우,황이석	회사의 회계와 업무를 감사

주1) 성영훈 사외이사는 일신상의 사유로 2015년 12월 22일 사임하였습니다. ② 위원회 활동내용□ 사외이사후보 추천위원회

위원회명	활 동 내 역	사외이사

개최일자	의안내용	가결여부	박종원(출석률:100%)	황이석(출석률:100%)	신현우(출석률:100%)

사외이사후보 추천위원회	2015.02.12	사외이사 후보 추천의 건	가결	찬성	찬성	찬성

□ 사외이사 평가위원회

위원회명	활 동 내 역	사외이사

개최일자	의안내용	가결여부	원철우(출석률:100%)	윤장배(출석률:100%)	성영훈(출석률:100%)

사외이사 평가위원회	2015.02.26	1) 사외이사 활동 평가	-	-	-	-

2) 이사회 자체평가	-	-	-	-

주1) 성영훈 사외이사는 일신상의 사유로 2015년 12월 22일 사임하였습니다. □ 경영위원회

위원회명	활 동 내 역	구성

개최일자	의안내용	가결여부

경영위원회	2015.03.03	Pulmuone Foods USA 차입에 대한 지급보증	가결	사내이사 5인으로 구성

2015.03.26	만기 도래여신 기한 연장의 건	가결

2015.08.17	풀무원식품(주) 관계사 금전대여의 건	가결

2015.08.19	풀무원식품(주) 유상증자 참여의 건	가결

2015.09.02	산업은행 운영자금대출 약정의 건	가결

2015.09.08	Pulmuone Foods USA 차입에 대한 지급보증	가결

2015.12.10	Pulmuone Foods USA 차입에 대한 지급보증	가결

□ 감사위원회

위원회명	활 동 내 역	사외이사

개최일자	의안내용	가결여부	박종원(출석률:100%)	신현우(출석률: 100%)	황이석(출석률:100%)

감사위원회	2015.02.12	1) 2014년 연간손익 보고	-	참석	참석	참석

2) 2014년 내부회계관리제도 평가결과 보고	-	참석	참석	참석

3) 2014년 4분기 내부감사활동 보고	-	참석	참석	참석

2015.04.30	1) 2015년 1분기 실적 보고	-	참석	참석	참석

2) 2015년 1분기 내부감사활동 보고	-	참석	참석	참석

2015.07.30	1) 2015년 상반기 실적보고	-	참석	참석	참석

2) 2015년 상반기 내부감사활동 보고	-	참석	참석	참석

2015.10.30	1) 2015년 3분기 실적보고	-	참석	참석	참석

2) 2015년 3분기기 내부감사활동 보고	-	참석	참석	참석

3) 2015년 3분기 회계감사 검토 권고사항 보고	-	참석	참석	참석

□ 보상위원회

위원회명	활 동 내 역	사외이사

개최일자	의안내용	가결여부	원철우(출석률:100%)	윤장배(출석률:100%)	성영훈(출석률:100%)

보상위원회	2015.02.26	1) 이사보수한도	가결	찬성	찬성	찬성

2) 2014 최고경영자 단기성과급 지급	가결	찬성	찬성	찬성

주1) 성영훈 사외이사는 일신상의 사유로 2015년 12월 22일 사임하였습니다. 라. 이사의 독립성① 이사의 선임

이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회(사내이사) 및 사외이사후보추천위원회(사외이사) 에서 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다. 이사의 선임 관련하여 관련법규에 의거한 주주제안이 있는 경우, 이사회는 적법한 범위 내에서 이를 주주총회에 의안으로 제출하고 있습니다.이러한 절차에 따라 선임된 이사는 다음과 같습니다.

직명	성명	추천인	활동분야 (담당업무)	회사와의 거래	최대주주 또는 주요주주와의 관계

사내이사(대표이사)	남승우	이사회	총괄CEO	해당없음	최대주주 본인

사내이사	이규석	이사회	푸메이뚜어건생BU CEO	계열사 임원

사내이사	이효율	이사회	NFB Region CEO

사내이사	권혁희	이사회	이씨엠디BU 대표

사내이사	유창하	이사회	전략경영원장	지주사 임원

주1) BU는 Business Unit, NFB는 Natural Food Beverage의 약어임.② 사외이사후보 추천위원회주주총회에 사외이사후보를 추천하기 위한 사외이사후보 추천위원회를 설치하여 운영 중입니다. 위원회는 전원 사외이사로 구성하고 있습니다.