풀무원 분기보고서 (2024.03)
3. 주주총회 등에 관한 사항

가. 투표제도 현황

(기준일 : 2024년 03월 31일 )

투표제도 종류	집중투표제	서면투표제	전자투표제

도입여부	배제	도입	도입

실시여부	-	제40기 정기 주주총회	제40기 정기 주주총회

나. 소수주주권당사는 공시대상기간 중 소수주주권이 행사된 경우가 없습니다. 다. 경영권 경쟁당사는 공시대상기간 중 회사의 경영지배권에 관하여 경쟁이 있었던 경우가 없습니다.

라. 의결권 현황 공시서류 작성기준일 현재 발행주식의 총수는 38,120,542주 입니다. 상법 제369조 제2항에 의거하여 자기주식 1,349,700주(발행주식의 3.54%)를 제외한 36,770,842주(발행주식의 96.46%)에 대하여 1주당 1의결권을 부여하고 있습니다.

(기준일 : 2024년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	38,120,542	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	1,349,700	자기주식

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	36,770,842	-

우선주	-	-

마. 주식사무

구분	내용

정관상신주인수권의내용	제 9 조 (신주인수권)①이 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다.②제1항 본문의 규정에 불구하고 다음 각호의 경우에는 주주 외의 자에게 이사회의 결의로 신주를 배정할 수 있다. 이 경우 상법 제416조 제1호, 제2호, 제2호의2, 제3호 및 제4호에서 정하는 사항을 그 납입기일의 2주전까지 주주에게 통지하거나 공고하여야 한다.1. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 신주를 모집하거나 모집을 위하여 인수인에게 인수하게 하는 경우2. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의6에 따라 이사회의 결의로 일반공모증자방식으로 신주를 발행하는 경우3. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의6의 규정에 의하여 우리사주조합원에게 신주를 우선 배정하는 경우4. 상법 제542조의3의 규정에 의하여 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우5. 발행주식총수의100분의50을 초과하지 않는 범위 내에서 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의16의 규정에 의하여주식예탁증서(DR) 발행에 따라 신주를 발행하는 경우6. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 경영상 필요로 외국인투자촉진법에 의한 외국인투자를 위하여 신주를 발행하는 경우7. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 회사가 자금조달, 기술제휴 기타 경영상 필요로 국내외 금융기관, 투자기관 및 업무협력법인의 투자를 위하여 신주를 발행하는 경우③제2항 1호, 제2호, 제5호 및 제6호의 방식에 의해 신주를 발행할 경우에는 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.④제1항 및 제2항의 규정에도 불구하고 회사가 독점규제 및 공정거래에 관한 법률상지주회사로 전환하기 위하여, 다른 회사를 독점규제 및 공정거래에 관한 법률상의 지주회사의 자회사로 만들기 위하여 또는 자회사의 주식을 추가로 취득하기 위하여 다른 회사의 주식을 현물로 출자 받는 경우에는 당해 주식을 소유한 자에게 이사회 결의에 의해 신주를 배정할 수 있다.⑤주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주배정에서 단주가 발생하는 경우에 그 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.

결산일	12월 31일

정기 주주총회	매 사업연도 종료 후 3월 이내

주주명부 폐쇄시기	매년 1월 1일부터 1월 15일까지

명의개서대리인	국민은행 증권대행부 (T : 02-2073-8105)

주주의 특전	-

공고 방법	이 회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지 (http://www.pulmuone.co.kr)에 게재한다. 다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없을 때에는 서울특별시에서 발행되는 매일경제신문에 게재한다.

주1) 전자증권법 시행으로 주권 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리가 의무적으로 전자등록됨에 따라 '주권의 종류'는 기재하지 않습니다. 바. 주주총회 의사록 요약당사는 최근 3년간 총 3회의 정기주주총회를 개최하였고, 각 주주총회에서 결의한 내용들은 다음과 같습니다.

주주총회 정보	안건	결의내용	주요 논의내용

제40기 정기주주총회(2024.03.28)	제1호 의안 : 제40기 재무제표 승인의 건	가결	질의응답, 찬반토론, 수정 등의 별도 논의 없이 원안대로 가결

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건	가결	질의응답, 찬반토론, 수정 등의 별도 논의 없이 원안대로 가결

제3호 의안 : 이사 선임의 건	-	-

제3-1호 의안 : 기타비상무이사 남승우	가결	질의응답, 찬반토론, 수정 등의 별도 논의 없이 원안대로 가결

제3-2호 의안 : 사내이사 이우봉	가결	질의응답, 찬반토론, 수정 등의 별도 논의 없이 원안대로 가결

제3-3호 의안 : 사외이사 원혜영	가결	질의응답, 찬반토론, 수정 등의 별도 논의 없이 원안대로 가결

제3-4호 의안 : 사외이사 이수연	가결	질의응답, 찬반토론, 수정 등의 별도 논의 없이 원안대로 가결

제4호 의안 : 감사위원회 위원 이수연 선임의 건	가결	질의응답, 찬반토론, 수정 등의 별도 논의 없이 원안대로 가결

제5호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건	가결	질의응답, 찬반토론, 수정 등의 별도 논의 없이 원안대로 가결

제39기 정기주주총회(2023.03.30)	제1호 의안 : 제39기 재무제표 승인의 건	가결	질의응답, 찬반토론, 수정 등의 별도 논의 없이 원안대로 가결

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건	가결	질의응답, 찬반토론, 수정 등의 별도 논의 없이 원안대로 가결

제3호 의안 : 이사 선임의 건	-	-

제3-1호 의안 : 사외이사 김영환	가결	질의응답, 찬반토론, 수정 등의 별도 논의 없이 원안대로 가결

제3-2호 의안 : 사외이사 심수옥	가결	질의응답, 찬반토론, 수정 등의 별도 논의 없이 원안대로 가결

제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 : 사외이사인 감사위원 김영환	가결	질의응답, 찬반토론, 수정 등의 별도 논의 없이 원안대로 가결

제5호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건	가결	질의응답, 찬반토론, 수정 등의 별도 논의 없이 원안대로 가결

제6호 의안 : 임원퇴직금 지급규정 개정의 건	가결	질의응답, 찬반토론, 수정 등의 별도 논의 없이 원안대로 가결

제38기 정기주주총회(2022.03.30)	제1호 의안 : 제38기 재무제표 승인의 건	가결	질의응답, 찬반토론, 수정 등의 별도 논의 없이 원안대로 가결

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건	가결	질의응답, 찬반토론, 수정 등의 별도 논의 없이 원안대로 가결

제3호 의안 : 이사 선임의 건	-	-

제3-1호 의안 : 사내이사 이효율	가결	질의응답, 찬반토론, 수정 등의 별도 논의 없이 원안대로 가결

제3-2호 의안 : 사외이사 이경미	가결	질의응답, 찬반토론, 수정 등의 별도 논의 없이 원안대로 가결

제3-3호 의안 : 사외이사 이지윤	가결	질의응답, 찬반토론, 수정 등의 별도 논의 없이 원안대로 가결

제3-4호 의안 : 사외이사 한찬식	가결	질의응답, 찬반토론, 수정 등의 별도 논의 없이 원안대로 가결

제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 김우진 선임의 건	가결	질의응답, 찬반토론, 수정 등의 별도 논의 없이 원안대로 가결

제5호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건	-	-

제5-1호 의안 : 감사위원회 위원 이경미	가결	질의응답, 찬반토론, 수정 등의 별도 논의 없이 원안대로 가결

제5-2호 의안 : 감사위원회 위원 한찬식	가결	질의응답, 찬반토론, 수정 등의 별도 논의 없이 원안대로 가결

제6호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건	가결	질의응답, 찬반토론, 수정 등의 별도 논의 없이 원안대로 가결

제7호 의안 : 임원퇴직금 지급 규정 개정의 건	가결	질의응답, 찬반토론, 수정 등의 별도 논의 없이 원안대로 가결

주1) 당사는 공시대상기간동안 주주총회를 열린주주총회 형식으로 개최하여 결의사항을 포함한 경영 전반에 관하여 상세보고 및 사업 현황에 대한 질의응답 등을 추가로 진행하였습니다.