현대엘리베이터 분기보고서 (2024.03)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성

공시서류 작성기준일 현재 당사의 이사회는 사내이사 1명, 사외이사 4명, 기타비상무이사 2명 총 7명으로 구성되어 있습니다. 2023 년 11월에 발표한 기업지배구조 정책에 따라 사외이사 중에서 이사회 의장을 선임하고 있으며 , 전문역량과 경험을 고려하여 정영기 사외이사가 이사회 의장을 담당하고 있습니다 . 또한 , 이사회의 독립성과 전문성을 강화하기 위하여 , 이사회내 위원회 2개 (내부거래위원회 , 리스크관리위원회 )를 신설하여 총 6개 (감사위원회 , 사외이사후보추천위원회 , 평가보상위원회 , ESG위원회 , 내부거래위원회 , 리스크관리위원회 ) 위원회를 설치 운영하고 있습니다 .

나. 이사회 운영규정의 주요내용(1) 이사회의 종류

① 정기이사회와 임시이사회로 구분② 정기이사회는 매 분기별 두번째 수요일 오전 10시에 개최 단, 필요한 경우 개최 시기를 변경할 수 있음③ 임시이사회는 필요에 따라 수시로 개최함

(2) 이사회 소집권자 ① 이사회 의장이 소집(단,이사회의 결의로 소집권자를 달리 정한 경우는 별도)② 소집권자로 지정되지 않은 다른 이사는 소집권자인 이사에게 이사회 소집을 요구할 수 있음. 소집권자인 이사가 정당한 이유없이 이사회 소집을 거절하는 경우 다른 이사가 이사회 소집 가능(3) 이사회 소집절차① 회의일 3일전까지 각 이사에게 개최시기, 장소 및 안건을 통지 단, 부득이한 경우에 한하여 회의일 전일까지로 함 ② 이사 전원의 동의가 있을 때에는 위 ①의 절차없이 언제든지 개최함.(4) 이사회 결의방법 ① 전체이사 과반수의 출석과 출석이사 과반수의 찬성으로 결의 법령 또는 정관으로 그 비율을 높게 정한 경우는 법령 또는 정관 규정에 따름② 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 이사는 의결권행사 불가 ③ 위 ②의 규정에 의하여 행사할 수 없는 이사의 수는 출석 이사에서 제외④ 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 음성을 동시에 송 수신하는 통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용

(5) 이사회 부의사항① 상법상의 의결사항- 주주총회의 소집- 영업보고서의 승인- 대차대조표, 손익계산서, 이익잉여금처분계산서 또는 결손금처리계산서 및 그 부속명세서 승인- 대표이사의 선임 및 해임- 공동대표의 결정- 지배인의 선임 또는 해임과 지점의 설치, 이전 또는 폐지- 신주의 발행- 사채의 모집- 준비금의 자본전입 - 전환사채, 교환사채, 신주인수권부사채의 발행- 이사의 경업 및 이사와 회사간의 거래의 승인- 이사회내 위원회의 설치, 운영 및 폐지- 이사회내 위원회 위원의 선임 및 해임- 주식매수선택권 부여 및 취소- 이사회내 위원회의 결의사항에 대한 재결의- 주주배당이익 범위내의 주식소각② 회사경영에 관한 중요사항- 주주총회에 부의할 의안- 사업의 계획과 운영에 관한 사항- 회사의 예산, 결산- 통상적인 상거래행위 범위를 넘는 차입, 채무의 보증, 주요 재산의 취득 및 처분과 관리에 관한 사항- 국내ㆍ외 주요 신규투자 계획- 해외증권의 발행- 내부회계관리규정의 제정 및 변경③ 기타 법령 또는 정관, 주주총회에서 위임된 사항 및 대표이사 또는 이사회 의장이 회사 운영상 중요하다고 판단하여 이사회에 부의하는 사항.

다. 중요의결사항 등

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	이사의 성명 (출석률)

조재천(100%)	김호진(100%)	정영기(100%)	임유철(100%)	박민(100%)	김정호(100%)	이기화(100%)	한희원(100%)

2월 제1차임시이사회	2024.02.14	1. 2023 사업연도(제40기) 재무제표(안)2. 2023 사업연도 영업보고서(안) 3. 2024년 사업계획(안)4. 평가보상위원회 위원 선임(안)5. ESG위원회 위원 선임(안)6. 안전·보건에 관한 계획(안)7. 준법통제기준 개정(안)8. 공정거래자율준수프로그램(CP) 운영규정 개정(안)※ 보고사항1. 준법지원인제도 운영상황 보고2. 공정거래자율준수프로그램(CP) 활동 보고3. 2023년 12월 2차 임시이사회 경과보고	원안가결원안가결원안가결원안가결원안가결원안가결원안가결원안가결---	찬 성찬 성찬 성찬 성찬 성찬 성찬 성찬 성참 석참 석참 석	찬 성찬 성찬 성찬 성찬 성찬 성찬 성찬 성참 석참 석참 석	찬 성찬 성찬 성찬 성찬 성찬 성찬 성찬 성참 석참 석참 석	찬 성찬 성찬 성찬 성찬 성찬 성찬 성찬 성참 석참 석참 석	찬 성찬 성찬 성찬 성찬 성찬 성찬 성찬 성참 석참 석참 석	찬 성찬 성찬 성찬 성찬 성찬 성찬 성찬 성참 석참 석참 석	찬 성찬 성찬 성찬 성찬 성찬 성찬 성찬 성참 석참 석참 석	해당없음

제1차정기이사회	2024.03.12	1. 2023 사업연도(제40기) 재무제표 승인2. 이사 후보 추천(안)3. 감사위원회 위원 후보 추천(안)4. 제40기 정기주주총회 소집※ 보고사항1. 2023년 내부회계관리제도 운영실태 보고2. 2023년 내부회계관리제도 운영실태 평가보고3. 2024년 2월 제1차 임시이사회 경과보고	원안가결원안가결원안가결원안가결---	찬 성찬 성찬 성찬 성참 석참 석참 석	찬 성찬 성찬 성찬 성참 석참 석참 석	찬 성찬 성찬 성찬 성참 석참 석참 석	찬 성찬 성찬 성찬 성참 석참 석참 석	찬 성찬 성찬 성찬 성참 석참 석참 석	찬 성찬 성찬 성찬 성참 석참 석참 석	찬 성찬 성찬 성찬 성참 석참 석참 석	해당없음

3월 제1차임시이사회	2024.03.28	1. 이사회 의장 선임(안)2. 대표이사 선임(안)3. 이사회내 위원회 위원 선임(안)※ 보고사항1. 2024년 제1차 정기이사회 경과보고	원안가결원안가결원안가결-	찬 성찬 성찬 성참 석	찬 성찬 성찬 성참 석	찬 성찬 성찬 성참 석	찬 성찬 성찬 성참 석	해당없음	찬 성찬 성찬 성참 석	찬 성찬 성찬 성참 석	찬 성찬 성찬 성참 석

라. 이사회내의 위원회(1) 이사회내의 위원회 구성현황

※ 감사위원회와 사외이사후보추천위원회는 기업공시서식 작성기준에 따라 제외하였습니다. ① 평가보상위원회 (기준일 : 2024년 03월 31일)

구성	소속 이사명	설치목적 및 권한사항	비 고

사외이사 3명	김정호(위원장)정영기한희원	- 이사회의 이사의 급여 및 상여금 등 보상 심의
- 사외이사 평가 · 보상 , 이사회 운영 평가	-

② ESG위원회 (기준일 : 2024년 03월 31일)

구성	소속 이사명	설치목적 및 권한사항	비 고

사내이사 1명사외이사 2명기타비상무이사 1명	이기화(위원장)조재천김정호임유철	- 건전한 지배구조의 확립 및 ESG 경영의 강화를 통한 지속가능한 가치의 창출- 환경 , 사회에 미치는 회사의 영향 분석 및 비재무 성과에 대한 전략적 접근- ESG경영에 대한 기본 정책 및 전략 등 수립- ESG중장기 목표 설정

③ 내부거래위원회

(기준일 : 2024년 03월 31일)

구성	소속 이사명	설치목적 및 권한사항	비 고

사내이사 1명사외이사 2명기타비상무이사 1명	정영기(위원장)조재천김정호김호진	- 내부거래에 대한 회사의 통제 를 강화하여 거래의 공정성과 회사 경영의 투명성 제고- 특수관계인과 거래금액이 자본 총계 또는 자본금 중 큰 금액 의 100 분의 5 이상이거나 5 0 억 원 이상인 자금 , 유가증권 , 자산거래 심의- 동일인 및 그 친족이 100 분의 20 이상 소유한 회사와 거래금 액이 자본총계 또는 자본금 중 큰 금액의 100 분의 5 이상이거 나 50 억원 이상인 상품 · 용역 거래 심의

④ 리스크관리위원회 (기준일 : 2024년 03월 31일)

구성	소속 이사명	설치목적 및 권한사항	비 고

사내이사 1명사외이사 2명기타비상무이사 1명	한희원(위원장)조재천이기화임유철	- 경영활동에서 발생할 수 있는 리스크를 효과적으로 관리함 으로써 경영의 건전성과 안전성 유지- 리스크 관리의 기본방침 및 전략수립- 리스크 관리의 기본방침 및 전략 수립
- 리스크 관리 절차 및 운영 체계의 수립 및 변경
- 리스크 관리 실무 지침의 제정 및 개정

(2) 이사회내 위원회의 주요 활동내역 ※ 감사위원회와 사외이사후보추천위원회는 기업공시서식 작성기준에 따라 제외하였습니다. ① 평가보상위원회

회차	개최일자	의안내용	가결여부	이사의 성명(출석률)

박민(100%)	정영기(100%)	김정호(100%)

찬 반 여 부

제1차평가보상위원회	2024.02.14	1. 평가보상위원회 위원장 선임(안)	원안가결	찬성	찬성	찬성

② ESG위원회

회차	개최일자	의안내용	가결여부	이사의 성명(출석률)

조재천(100%)	이기화(100%)	김정호(100%)	임유철 (100%)

찬 반 여 부

제1차ESG위원회	2024.02.14.	1. ESG위원회 위원장 선임(안)	원안가결	찬성	찬성	찬성	찬성

③ 내부거래위원회

회차	개최일자	의안내용	가결여부	이사의 성명(출석률)

조재천(100%)	정영기(100%)	김정호(100%)	김호진(100%)

찬 반 여 부

제1차내부거래위원회	2024.03.28.	1. 내부거래위원회 위원장 선임(안)	원안가결	찬성	찬성	찬성	찬성

④ 리스크관리위원회

회차	개최일자	의안내용	가결여부	이사의 성명(출석률)

조재천(100%)	이기화(100%)	한희원(100%)	임유철(100%)

찬 반 여 부

제1차리스크관리위원회	2024.03.28.	1. 리스크관리위원회 위원장 선임(안)	원안가결	찬성	찬성	찬성	찬성

마. 이사의 독립성(1) 이사의 선임

이사는 주주총회를 통하여 선임합니다. 이사 후보자는 이사회(사내이사) 및 사외이사후보추천위원회(사외이사)의 추천을 통해 선정하며, 주주총회 전 후보자의 인적사항 및 추천인, 최대주주등과의 관계여부 등을 공시하고 있습니다

(2) 최대주주등과의 이해관계 및 회사와의 거래 등 (기준일 : 2024년 03월 31일)

구 분	성 명	선임배경	활동분야(담당업무)	최대주주등과의이해관계	추천인	연임횟수	임기	당해법인과의최근3년간 거래내역	선임일

사내이사	조재천	승강기 업계에서의 오랜 경력을 바탕으로 당사 사업을 안정적으로 수행하며 지속성장 및 주주가치 제고를 위해 선임	대표이사	계열사임원	이사회	2회	3년	없 음	2024.03.28재선임

사외이사	정영기	공인회계사 자격을 갖추고, 홍익대학교 경영대학 외래교수로서 경제 및 경영 분야에 대한풍부한 전문지식 및 재무정보에 대한 충분한 경험을 전문성을 두루 축적해 온 바, 당사의 다양한 경영의사결정 과정에서 전문적인 의견을 제시할 수 있을 것으로 기대됨.	이사회의장	-	사외이사후보추천위원회	3회	1년	없 음	2024.03.28재선임

김정호	공인회계사 자격을 갖추고 회계법인과 금융업에 오랜기간 종사하며 관련 경력을 축적해 온 바, 당사의 다양한 경영의사결정 과정에서 전문적인 의견을 제시할 수 있을 것으로 판단하였음	경영 자문	-	-	2년	없 음	2023.03.29신규선임

이기화	공인회계사 자격을 갖추고 회계법인에서 회계자문과 회계감사 등을 오랜기간 수행하며 관련 경력을 축적해 온 바, 당사의 다양한 경영의사결정 과정에서 전문적인 의견을 제시할 수 있을 것으로 판단하였음	경영 자문	-	-	3년	없 음	2023.12.29신규선임

한희원	서울지방검찰청 검사, 서울고등검찰청 검사를 거쳐 현재 동국대 법학과 교수를 역임 중인 법조계 전문가인 바, 전문성과 독립성을 바탕으로 대주주 및 다른 이사로부터 독자적인 견제와 감시/감독의 역할을 수행할것으로 판단하였음.	경영 자문	-	-	3년	없 음	2024.03.28신규선임

기타비상무이사	김호진	현대그룹 내 계열사 감사/사내이사를 거쳐 이사회 역할 수행에 대한 다양한 경험 및 역량을 갖추었으며, 회사의 대내외 상황에 대한이해도가 높음. 재무/회계/투자분야에 전문성과 경험을 바탕으로 이사회 중심의 경영구조를 확립하고, 이사회 의사결정 과정에 전문적인 의견을 제시할 수 있을 것으로 판단하였음	경영 자문	계열사임원	이사회	8회	3년	없 음	2024.03.28재선임

임유철	H Korea Partners 재직 중 직접 투자대상기업의 장기적 기업가치 제고에 기여해온 바, 경제 및 경영분야에 대한 전문지식을 바탕으로 다양한 경영의사결정 과정에서 전문적인 의견을 제시할 수 있을 것으로 판단하였음.	경영 자문	-	이사회	-	3년	없 음	2023.12.29신규선임

※ 상기 연임횟수는 선임횟수에서 신규 선임횟수를 제외한 숫자입니다.

(3) 사외이사 현황(기준일 : 2024년 03월 31일)

성 명	주 요 경 력	최대주주등과의 이해관계	비 고

정영기	- 前 KT 사외이사/감사위원장 (2011~2014)- 前 한국공인회계사회 윤리위원 (2015~2018)- 前 홍익대학교 경영대학장 (2015~2018)- 前 조세심판원 비상임심판관 (2016~2019)- 前 KT파워텔 사외이사/감사위원장 (2018~2019)- 前 대우조선해양㈜ 사외이사 (2017~2021)- 前 홍익대학교 경영대학 교수(정년퇴임) (2006~2023) - 現 홍익대학교 경영대학 외래교수 (2024~)	해당사항 없음	-

김정호	- 前 우리프라이빗에퀴티㈜ 상무 (2006~2010)- 現 오퍼스프라이빗에퀴티㈜ 대표이사 (2011~)	해당사항 없음

이기화	- 前 학교법인 이화학당 감사(2017~2023)- 前 한국회계기준원 회계기준위원회 비상임위원 (2018~2021)- 前 한국공인회계사회 부회장(2019~2021)- 現 다산회계법인 파트너 (2002~)- 現 한세예스24홀딩스 사외이사 (2020~)	해당사항 없음

한희원	- 前 검사(대구지방검찰성,서울고등검찰청) (1992~2000)- 現 동국대학교 법과대학 명예교수 (2007~)- 現 케이비아이동국실업 사외이사 (2021~)- 現 경상북도독립운동기념관장 (2023~)	해당사항 없음

(4) 사외이사후보추천위원회 설치 및 구성 현황(기준일 : 2024년 03월 31일)

성 명	사외이사 여부	비 고

김 정 호	사외이사	2023.03.29. 신규선임

정 영 기	사외이사	2024.03.28. 재선임

이 기 화	사외이사	2023.12.29. 신규선임

한 희 원	사외이사	2024.03.28. 신규선임

김 호 진	기타비상무이사	2024.03.28. 재선임

임 유 철	기타비상무이사	2023.12.29. 신규선임

(5) 사외이사후보추천위원회 활동내역

회차	개최일자	의안내용	가결여부	이사의 성명(출석률)

정영기(100%)	박민(100%)	김정호(100%)	이기화(100%)	김호진(100%)	임유철(100%)

찬 반 여 부

제1차 사외이사후보추천위원회	2024.03.12.	1. 사외이사후보 추천(안)	원안가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

바. 사외이사의 전문성(1) 사외이사 직무수행 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

경영기획팀	7	팀장 1명 (0.3년)매니저 6명 (평균 1.3년)	이사회 운영,사외이사 업무지원 총괄

※ 상기 근속연수는 해당팀에서의 근속기준입니다.

(2) 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

7	4	2	-	-

※ 2024년 3월 28일 제40기 정기주주총회에서 정영기 사외이사가 재선임 되었으며, 한희원 사외이사가 신규선임 되었습니다.

(3) 사외이사 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	참석 사외이사	불참시 사유	주요 교육내용

2024.03.11	현대엘리베이터㈜	정영기 이사박 민 이사김정호 이사이기화 이사	-	이사회 의안 사전설명