현대엘리베이터 분기보고서 (2023.09)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성

공시서류 작성기준일 현재 당사의 이사회는 사내이사 2명, 사외이사 4명, 기타비상무이사 1명 총 7명으로 구성되어 있습니다. 이사회 의장은 정관 및 이사회 결의에 따라 책임경영 및 전문성을 고려하여 현정은 사내이사가 담당하고 있으며, 이사회의 독립성과 투명성을 높이기 위해 이사회 의장과 대표이사는 분리되어 있습니다. 또한 이사회 내에는 4개(감사위원회, 사외이사후보추천위원회, 보상위원회, ESG위원회)의 소위원회가 있습니다.

나. 이사회 운영규정의 주요내용(1) 이사회의 종류

① 정기이사회와 임시이사회로 구분. ② 정기이사회는 매 분기별 두번째 수요일 오전 10시에 개최. 단, 필요한 경우 개최 시기를 변경할 수 있음. ③ 임시이사회는 필요에 따라 수시로 개최함.

(2) 이사회 소집권자 ① 이사회 의장이 소집(단, 이사회의 결의로 소집권자를 달리 정한 경우는 별도). ② 소집권자로 지정되지 않은 다른 이사는 소집권자인 이사에게 이사회 소집을 요구할 수 있음. 소집권자인 이사가 정당한 이유없이 이사회 소집을 거절하는 경우 다른 이사가 이사회 소집 가능.(3) 이사회 소집절차 ① 회의일 3일전까지 각 이사에게 개최시기, 장소 및 안건을 통지. 단, 부득이한 경우에 한하여 회의일 전일까지로 함. ② 이사 전원의 동의가 있을 때에는 제1항의 절차없이 언제든지 개최함.(4) 이사회 결의방법 ① 전체이사 과반수의 출석과 출석이사 과반수의 찬성으로 결의. 법령 또는 정관에 달리 정한 경우는 법령 또는 정관에 따름. ② 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 이사는 의결권행사 불가. ③ 제2항의 규정에 의하여 행사할 수 없는 이사의 수는 출석 이사에서 제외. ④ 컨퍼런스콜을 통한 결의 가능.

(5) 이사회 부의사항 ① 상법상의 의결사항 - 주주총회의 소집 - 영업보고서의 승인 - 대차대조표, 손익계산서, 이익잉여금처분계산서 또는 결손금처리계산서 및 그 부속명세서 승인 - 대표이사의 선임 및 해임 - 공동대표의 결정 - 지배인의 선임 또는 해임과 지점의 설치, 이전 또는 폐지 - 신주의 발행 - 사채의 모집 - 준비금의 자본전입 - 전환사채, 교환사채, 신주인수권부사채의 발행 - 이사의 경업 및 이사와 회사간의 거래의 승인 - 이사회내 위원회의 설치, 운영 및 폐지 - 이사회내 위원회 위원의 선임 및 해임 - 주식매수선택권 부여 및 취소 - 이사회내 위원회의 결의사항에 대한 재결의 - 주주배당이익 범위내의 주식소각 ② 회사경영에 관한 중요사항 - 주주총회에 부의할 의안 - 사업의 계획과 운영에 관한 사항 - 회사의 예산, 결산 - 통상적인 상거래행위 범위를 넘는 차입, 채무의 보증, 주요 재산의 취득 및 처분과 관리에 관한 사항 - 국내ㆍ외 주요 신규투자 계획 - 해외증권의 발행 - 내부회계관리규정의 제정 및 변경 ③ 기타 법령 또는 정관, 주주총회에서 위임된 사항 및 대표이사 또는 이사회 의장이 회사 운영상 중요하다고 판단하여 이사회에 부의하는 사항.

다. 중요의결사항 등

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	이사의 성명 (출석률)

현정은(54%)	조재천(100%)	김호진(100%)	정영기(94%)	서창진(88%)	박성재(100%)	박민(100%)	김정호(100%)

2월 1차임시이사회	2023.02.10	1. 2022 사업연도(제39기) 재무제표(안)2. 2022 사업연도 영업보고서(안)3. 2023년 사업계획(안)4. 안전·보건에 대한 계획(안)	원안가결원안가결원안가결원안가결	찬 성찬 성찬 성찬 성	찬 성찬 성찬 성찬 성	찬 성찬 성찬 성찬 성	찬 성찬 성찬 성찬 성	찬 성찬 성찬 성찬 성	찬 성찬 성찬 성찬 성	찬 성찬 성찬 성찬 성	해당없음

2월 2차임시이사회	2023.02.20	1. 현대아산 신용공여 제공(안)2. 이사 등과 회사간의 거래 승인(안)	원안가결원안가결	불 참*	찬 성찬 성	찬 성찬 성	찬 성찬 성	찬 성찬 성	찬 성찬 성	찬 성찬 성	해당없음

1차정기이사회	2023.03.08	1. 2022 사업연도 재무제표(안)2. 사내이사 후보 추천(안)3. 감사위원회 위원 후보 추천(안)4. 제39기 정기주주총회 소집(안)※ 보고사항1. 2022년 내부회계관리제도 운영실태 보고2. 2022년 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고	원안가결원안가결원안가결원안가결--	찬 성찬 성찬 성찬 성참 석참 석	찬 성찬 성찬 성찬 성참 석참 석	찬 성찬 성찬 성찬 성참 석참 석	찬 성찬 성찬 성찬 성참 석참 석	불 참	찬 성찬 성찬 성찬 성참 석참 석	찬 성찬 성찬 성찬 성참 석참 석	해당없음

3월 1차임시이사회	2023.03.29	1. 대표이사 선임(안)2. 사외이사후보추천위원회 위원 선임(안)3. 보상위원회 위원 선임(안)	원안가결원안가결원안가결	찬 성찬 성찬 성	찬 성찬 성찬 성	찬 성찬 성찬 성	찬 성찬 성찬 성	불 참	해당없음	찬 성찬 성찬 성	찬 성찬 성찬 성

4월 1차 임시이사회	2023.04.06	1. 이사 등과 회사 간의 거래 승인(안) 1-1. 이사 등과 회사 간의 거래 승인(안) 1-2. 이사 등과 회사 간의 거래 승인(안) 1-3. 타법인 주식 취득(안)	원안가결원안가결원안가결	불참*	찬 성찬 성찬 성	찬 성찬 성찬 성	찬 성찬 성찬 성	찬 성찬 성찬 성	해당없음	찬 성찬 성찬 성	찬 성찬 성찬 성

4월 2차 임시이사회	2023.04.11	1. 회사채 발행(안)2. 충주 테스트타워 공사 주체 변경(안)	원안가결원안가결	불 참	찬 성찬 성	찬 성찬 성	찬 성찬 성	찬 성찬 성	해당없음	찬 성찬 성	찬 성찬 성

4월 3차 임시이사회	2023.04.24	1. 현대아산 유상증자 참여(안)	원안가결	불 참	찬 성	찬 성	찬 성	찬 성	해당없음	찬 성	찬 성

5월 1차 임시이사회	2023.05.04	1. 자기주식 소각(안)2. 자기주식 취득 신탁계약 체결(안)	원안가결원안가결	불 참	찬 성찬 성	찬 성찬 성	찬 성찬 성	찬 성찬 성	해당없음	찬 성찬 성	찬 성찬 성

2차 정기이사회	2023.05.15	※ 보고사항1. 2023년 1분기 경영실적 보고	-	참 석	참 석	참 석	참 석	참 석	해당없음	참 석	참 석

6월 1차 임시이사회	2023.06.02	1. ESG위원회 신설(안)2. ESG위원회규정 제정(안)3. ESG위원회 위원 선임(안)※ 보고사항1. 준법지원인제도 운영상황 보고2. 공정거래자율준수프로그램(CP) 활동보고	원안가결원안가결원안가결--	찬 성찬 성찬 성참 석참 석	찬 성찬 성찬 성참 석참 석	찬 성찬 성찬 성참 석참 석	불 참	찬 성찬 성찬 성참 석참 석	해당없음	찬 성찬 성찬 성참 석참 석	찬 성찬 성찬 성참 석참 석

7월 1차 임시이사회	2023.07.06	1. 자기주식 취득 신탁계약 체결(안)	원안가결	불 참	찬 성	찬 성	찬 성	찬 성	해당없음	찬 성	찬 성

7월 2차 임시이사회	2023.07.24	1. 펀드 투자(안)	원안가결	불 참	찬 성	찬 성	찬 성	찬 성	해당없음	찬 성	찬 성

3차 정기이사회	2023.08.11	※ 보고사항1. 2023년 2분기 경영실적 보고	-	참 석	참 석	참 석	참 석	참 석	해당없음	참 석	참 석

8월 1차 임시이사회	2023.8.21	※ 보고사항1. 23년 안전보건 상반기 이행실적 및 추진 계획 보고	-	참 석	참 석	참 석	참 석	참 석	해당없음	참 석	참 석

9월 1차 임시이사회	2023.9.1	1. 이사 등과 회사간의 거래 승인(안)	원안가결	불 참*	찬 성	찬 성	찬 성	찬 성	해당없음	찬 성	찬 성

9월 2차임시이사회	2023.9.22	1. 자기주식 취득 신탁계약 체결(안)	원안가결	불 참	찬 성	찬 성	찬 성	찬 성	해당없음	찬 성	찬 성

※ 2월 2차 임시이사회, 4월 1차 임시이사회, 9월 1차 임시이사회는 현정은 이사가 안건 당사자로서 이해관계가 있어 참석하지 않음.

라. 이사회내의 위원회(1) 이사회내의 위원회 구성현황※ 감사위원회와 사외이사후보 추천위원회는 기업공시서식 작성기준에 따라 제외하였음.(기준일 : 2023년 09월 30일)

위원회명	구성	소속 이사명	설치목적 및 권한사항	비 고

보상위원회	사내이사 1명사외이사 2명기타비상무이사 1명	조재천정영기서창진김호진	- 경영진의 선임 및 해임- 경영진의 승진- 경영진에 대한 각종 처우 및 인센티브 제도- 기타 인사관련 주요 제도의 변경 및 신설	-

(기준일 : 2023년 09월 30일)

위원회명	구성	소속 이사명	설치목적 및 권한사항	비 고

ESG위원회	사내이사 1명사외이사 2명	조재천박 민김정호	- 건전한 지배구조의 확립 및 ESG 경영의 강화를 통한 지속가능한 가치의 창출- 환경 , 사회에 미치는 회사의 영향 분석 및 비재무 성과에 대한 전략적 접근- ESG경영에 대한 기본 정책 및 전략 등 수립- ESG중장기 목표 설정	-

주) 2023.06.02 이사회 결의를 통해 ESG위원회 신설함.

(2) 이사회내 위원회의 주요 활동내역※ 감사위원회와 사외이사후보 추천위원회는 기업공시서식 작성기준에 따라 제외하였음.- 보상위원회

회차	개최일자	의안내용	가결여부	이사의 성명(출석률)

조재천(100%)	김호진(100%)	정영기(100%)	서창진(-%)

찬 반 여 부

제1차인사위원회	2023.03.29.	1. 보상위원회 위원장 선임(안)	원안가결	찬성	찬성	찬성	불참

- ESG위원회

회차	개최일자	의안내용	가결여부	이사의 성명(출석률)

조재천(100%)	박민(100%)	김정호(100%)

찬 반 여 부

제1차ESG위원회	2023.06.02.	1. ESG위원회 위원장 선임(안)	원안가결	찬성	찬성	찬성

제2차ESG위원회	2023.06.30.	1. ESG 환경경영 중장기 계획(안)	원안가결	찬성	찬성	찬성

마. 이사의 독립성(1) 이사의 선임

이사는 주주총회를 통하여 선임합니다. 이사 후보자는 이사회(사내이사) 및 사외이사후보추천위원회(사외이사)의 추천을 통해 선정하며, 주주총회 전 후보자의 인적사항 및 추천인, 최대주주등과의 관계여부 등을 외부에 공시하고 있습니다.

(2) 최대주주등과의 이해관계 및 회사와의 거래 등 (기준일 : 2023년 09월 30일)

구 분	성 명	선임배경	활동분야(담당업무)	최대주주등과의이해관계	추천인	연임횟수	임기	당해법인과의최근3년간 거래내역	선임일

사내이사	현정은	그룹회장으로서 경영총괄 업무 등의안정적인 수행을 위해 선임	이사회의장	계열사임원	이사회	6회	3년	없 음	2022.03.29.재선임

조재천	승강기 업계에서의 오랜 경력을 바탕으로 당사 사업을 안정적으로 수행하며 지속성장 및 주주가치 제고를 위해 선임	대표이사	계열사임원	이사회	1회	1년	없 음	2023.03.29.재선임

사외이사	정영기	경영학(회계) 교수이자 공인회계사 자격을 가진 회계 분야 전문가이며, 사외이사로 투명경영에기여할 것으로 판단되어 선임	경영 자문	-	사외이사후보추천위원회	2회	1년	없 음	2023.03.29.재선임

서창진	경영학 교수로, 경영 전반에대한 지식을 바탕으로, 사외이사로 투명경영에 기여할 것으로 판단되어 선임	경영 자문	-	1회	3년	없 음	2021.03.29.재선임

박민	법과대학 교수이며 법조 분야에 대한 풍부한 전문지식을 갖춘 사외이사로서 투명경영에 기여할 것으로 판단되어 선임	경영 자문	-	-	2년	없 음	2022.03.29신규선임

김정호	공인회계사 자격을 갖추고 회계법인과 금융업에 오랜기간 종사하며 관련 경력을 축적해 온 바, 당사의 다양한 경영의사결정 과정에서 전문적인 의견을 제시할 수 있을 것으로 판단하였음	경영 자문	-	-	2년	없 음	2023.03.29신규선임

기타비상무이사	김호진	현대그룹 전략기획본부 전무로서경험과 역량을 바탕으로 이사회의사결정에 기여할 것으로 보아 선임	경영 자문	계열사임원	이사회	7회	2년	없 음	2022.03.29.재선임

주) 상기 연임횟수는 선임횟수에서 신규선임횟수를 제외한 숫자임.

(3) 사외이사 현황(기준일 : 2023년 09월 30일)

성 명	주 요 경 력	최대주주등과의 이해관계	비 고

정영기	- 前 KT 사외이사/감사위원장 (2011~2014)- 前 한국공인회계사회 윤리위원 (2015~2018)- 前 홍익대학교 경영대학장 (2015~2018)- 前 조세심판원 비상임심판관 (2016~2019)- 前 KT파워텔 사외이사/감사위원장 (2018~2019)- 前 대우조선해양(주) 사외이사 (2017~2021)- 前 홍익대학교 경영대학 교수(정년퇴임) (2006~2023)	해당사항 없음	-

서창진	- 前 한양대학교 경영연구소장(2012~2014)- 前 한국보건경제정책학회장(2010~2011)- 現 한양대학교 경영대학 교수(2008~)- 現 한국의료경영학회장 (2014~)	해당사항 없음

박민	- 前 광운대학교 법과대학 부교수 (1999~2007)- 現 국민대학교 법과대학 교수 (2007~)	해당사항 없음

김정호	- 前 우리프라이빗에퀴티㈜ 상무 (2006~2010)- 現 오퍼스프라이빗에퀴티㈜ 대표이사 (2011~)	해당사항 없음

(4) 사외이사후보추천위원회 설치 및 구성 현황(기준일 : 2023년 09월 30일)

성 명	사외이사 여부	비 고

조 재 천	사내이사	2023.03.29. 재선임

정 영 기	사외이사	2023.03.29. 재선임

서 창 진	사외이사	2021.03.29. 재선임

박 민	사외이사	2022.03.29. 신규선임

김 정 호	사외이사	2023.03.29. 신규선임

김 호 진	기타비상무이사	2022.03.29. 재선임

(5) 사외이사후보추천위원회 활동내역

회차	개최일자	의안내용	가결여부	이사의 성명(출석률)

송승봉(100%)	조재천(100%)	정영기(100%)	서창진(-)	박성재(100%)	박민(100%)	김정호(100%)	김호진(100%)

찬 반 여 부

제1차 사외이사후보추천위원회	2023.03.08.	1. 사외이사후보 추천(안)	원안가결	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	찬성	해당없음	찬성

제2차 사외이사후보추천위원회	2023.03.29.	1. 사외이사후보추천위원회 위원장 선임(안)	원안가결	해당없음	찬성	찬성	불참	해당없음	찬성	찬성	찬성

바. 사외이사의 전문성(1) 사외이사 직무수행 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

경영기획팀	7	팀장 1명 (3.7년)매니저 6명 (평균 1.5년)	이사회 운영사외이사 업무지원 총괄

(2) 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

7	4	2	-	-

※ 2023년 3월 29일 제39기 정기주주총회에서 정영기 사외이사가 재선임 되었으며, 김정호 사외이사 신규선임 되었습니다.

(3) 사외이사 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	참석 사외이사	불참시 사유	주요 교육내용

2023.02.16	현대엘리베이터(주)	정영기 이사서창진 이사박성재 이사박 민 이사	-	이사회 의안 사전설명

2023.04.05	현대엘리베이터(주)	정영기 이사서창진 이사박 민 이사김정호 이사	-	이사회 의안 사전설명

2023.04.27	현대엘리베이터(주)	정영기 이사서창진 이사박 민 이사김정호 이사	-	이사회 의안 사전설명

2023.05.03	현대엘리베이터(주)	정영기 이사서창진 이사박 민 이사김정호 이사	-	이사회 의안 사전설명

2023.07.04	현대엘리베이터(주)	정영기 이사서창진 이사박 민 이사김정호 이사	-	이사회 의안 사전설명

2023.07.20	현대엘리베이터(주)	정영기 이사서창진 이사박 민 이사김정호 이사	-	이사회 의안 사전설명

2023.08.30	현대엘리베이터(주)	정영기 이사서창진 이사박 민 이사김정호 이사	-	이사회 의안 사전설명

2023.09.20	현대엘리베이터(주)	정영기 이사서창진 이사박 민 이사김정호 이사	-	이사회 의안 사전설명