현대엘리베이터 사업보고서 (2024.12)
3. 주주총회 등에 관한 사항

가. 투표제도 현황

(기준일 : 2024년 12월 31일 )

투표제도 종류	집중투표제	서면투표제	전자투표제

도입여부	배제	미도입	미도입

실시여부	-	-	-

※ 당사는 의결권대리행사권유제도를 도입하여 실시하고 있습니다. 당사는 제40기 정기 주주총회 (2024.03.28)에서 의결권대리행사권유를 실시하여 직접교부 및 전자우편 등의 방법을 통해 위임장을 교부하였습니다.

나. 소수주주권

회 사 명	행 사 자	행사내용

현대엘리베이터	Schindler Holding AG	회사 임원(전직 임원 포함) 등을 상대로 한 손해배상청구의 소(주주대표소송) 제기(2020.07.01.)

다. 경영권 경쟁 해당사항 없습니다.

라. 의결권 현황

(기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	39,092,385	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	2,987,323	자기주식

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	36,105,062	-

우선주	-	-

마. 주식의 사무

정관상 주식의 발행 및 배정 내용	(1) 본 회사가 이사회의 결의로 신주를 발행하는 경우 다음 각 호의 방식에 의한다. 1. 주주에게 그가 가진 주식 수에 따라서 신주를 배정하기 위하여 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식 2. 사업상 중요한 기술의 도입, 연구개발, 생산 또는 판매와 관련된 자본적 제휴, 긴급한 자금조달, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 제1호 외의 방법으로 특정한 자(이 회사의 주주를 포함한다.)에게 신주를 배정하기 위하여 신주 인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식 3. 제1호 외의 방법으로 불특정 다수인(이 회사의 주주를 포함한다.)에게 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하고 이에 따라 청약을 한 자 에 대하여 신주를 배정하는 방식(2) 제1항 제3호의 방식으로 신주를 배정하는 경우에는 이사회의 결의로 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 방식으로 신주를 배정하여야 한다. 1. 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 자의 유형을 분류하지 아니하고 불특정 다수의 청약자에게 신주를 배정하는 방식 2. 관계 법령에 따라 우리사주조합원에 대하여 신주를 배정하고 청약되지 아니한 주식까지 포함하여 불특정 다수인에게 신주인수의 청약 을 할 기회를 부여하는 방식 3. 주주에 대하여 우선적으로 신주인수의 청약을 할 수 있는 기회를 부여하고 청약되지 아니한 주식이 있는 경우 이를 불특정 다수인에게 신주를 배정받을 기회를 부여하는 방식 4. 투자매매업자 또는 투자중개업자가 인수인 또는 주선인으로서 마련한 수요예측 등 관계 법규에서 정하는 합리적인 기준에 따라 특정 한 유형의 자에게 신주인수의 청약을 할 수 있는 기회를 부여하는 방식(3) 제1항 제2호 및 제3호에 따라 신주를 배정하는 경우 상법 제416조 제1호, 제2호, 제2호의2, 제3호 및 제4호에서 정하는 사항을 그 납입 기일의 2주 전까지 주주에게 통지하거나 공고하여야 한다. 다만,자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의 9에 따라 주요사항보고 서를 금융위원회 및 거래소에 공시함으로써 그 통지 및 공고를 갈음할 수 있다. (4) 제1항 각호의 어느 하나의 방식에 의해 신주를 발행할 경우에는 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다. (5) 회사는 신주를 배정하는 경우 그 기일까지 신주인수의 청약을 하지 아니하거나 그 가액을 납입하지 아니한 주식이 발생하는 경우에 그 처리방법은 발행가액의 적정성 등 관련 법령에서 정하는 바에 따라 이사회 결의로 정한다. (6) 회사는 신주를 배정하면서 발생하는 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다. (7) 회사는 제1항 제1호에 따라 신주를 배정하는 경우에는 주주에게 신주인수권증서를 발행하여야 한다. (2015.3.27. 제21기 정기주주총회에서 승인된 정관 변경 내용 반영)

결 산 일	12월 31일	정기주주총회	매 결산기 종료후 3월 이내

주주명부폐쇄시기	매결산기 종료일의 익일부터 그날이 속한 월의 15일까지

주권의 종류	-

명의개서대리인	㈜국민은행 증권대행부 (서울시 영등포구 여의도동 36-3 KB국민은행 3층, 02-2073-8114)

주주의 특전	없음	공고 방법	본 회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지(http://www.hyundaielevator.co.kr)에 게재한다.다만, 전산 장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없을경우에는 서울특별시 내에서 발간하는 일간 한국경제신문에 게재한다.

※ 2019년 9월 16일「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」(약칭: "전자증권법") 시행으로, 주권 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리가 의무적으로 전자등록됨에 따라 '주권의 종류' 구분이 없어졌습니다.

바. 주주총회 의사록 요약

주총일자	안 건	결 의 내 용

제40기정기주주총회(2024.03.28.)	제1호 의안 : 제40기 재무제표(이익잉여금처분 계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건제2호 의안 : 이사 선임의 건제3호 의안 : 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건제4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건	원안 승인조재천 이사 재선임김호진 이사 재선임정영기 이사 재선임한희원 이사 신규선임정영기 위원 재선임한희원 위원 신규선임원안 승인(한도액 50억원)

제40기임시주주총회(2023.12.29.)	제1호 의안 : 이사 선임의 건제2호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건	임유철 이사 신규선임이기화 이사 신규선임

제39기정기주주총회(2023.03.29.)	제1호 의안 : 제39기 재무제표(이익잉여금처분 계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건제2호 의안 : 이사 선임의 건제3호 의안 : 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건제4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건	원안 승인조재천 이사 재선임정영기 이사 재선임김정호 이사 신규선임정영기 위원 재선임김정호 위원 신규선임원안 승인(한도액 60억원)

제38기정기주주총회(2022.03.29.)	제1호 의안 : 제38기 재무제표(이익잉여금처분 계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건제3호 의안 : 이사 선임의 건제4호 의안 : 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건제5호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건	원안 승인원안 승인현정은 이사 재선임조재천 이사 신규선임정영기 이사 재선임박성재 이사 재선임박민 이사 신규선임김호진 이사 재선임정영기 위원 재선임박성재 위원 재선임박민 위원 신규선임원안 승인(한도액 60억원)