현대엘리베이터 분기보고서 (2020.03)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 당사의 이사회는 3명의 사내이사, 3명의 사외이사, 1명의 기타비상무이사 총 7명으로 구성되어 있습니다. 이사회 의장은 정관 및 이사회 결의에 따라 책임경영 및 전문성을 고려하여 현정은 사내이사가 담당하고 있으며, 이사회의 독립성과 투명성을 높이기 위해 이사회 의장과 대표이사는 분리되어 있습니다. 또한 이사회 내에는 감사위원회, 사외이사후보추천위원회, 인사위원회 등 3개의 소위원회가 있습니다.

나. 이사회 운영규정의 주요내용(1) 이사회의 종류

① 정기이사회와 임시이사회로 구분. ② 정기이사회는 매 분기별 두번째 수요일 오전 10시에 개최. 단, 필요한 경우 개최 시기를 변경할 수 있음. ③ 임시이사회는 필요에 따라 수시로 개최함.

(2) 이사회 소집권자 ① 이사회 의장이 소집(단, 이사회의 결의로 소집권자를 달리 정한 경우는 별도). ② 소집권자로 지정되지 않은 다른 이사는 소집권자인 이사에게 이사회 소집을 요구할 수 있음. 소집권자인 이사가 정당한 이유없이 이사회 소집을 거절하는 경우 다른 이사가 이사회 소집 가능.(3) 이사회 소집절차 ① 회의일 3일전까지 각 이사에게 개최시기, 장소 및 안건을 통지. 단, 부득이한 경우에 한하여 회의일 전일까지로 함. ② 이사 전원의 동의가 있을 때에는 제1항의 절차없이 언제든지 개최함.(4) 이사회 결의방법 ① 전체이사 과반수의 출석과 출석이사 과반수의 찬성으로 결의. 법령 또는 정관에 달리 정한 경우는 법령 또는 정관에 따름. ② 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 이사는 의결권행사 불가. ③ 제2항의 규정에 의하여 행사할 수 없는 이사의 수는 출석 이사에서 제외. ④ 컨퍼런스콜을 통한 결의 가능.

(5) 이사회 부의사항 ① 상법상의 의결사항 - 주주총회의 소집 - 영업보고서의 승인 - 대차대조표, 손익계산서, 이익잉여금처분계산서 또는 결손금처리계산서 및 그 부속명세서 승인 - 대표이사의 선임 및 해임 - 공동대표의 결정 - 지배인의 선임 또는 해임과 지점의 설치, 이전 또는 폐지 - 신주의 발행 - 사채의 모집 - 준비금의 자본전입 - 전환사채, 교환사채, 신주인수권부사채의 발행 - 이사의 경업 및 이사와 회사간의 거래의 승인 - 이사회내 위원회의 설치, 운영 및 폐지 - 이사회내 위원회 위원의 선임 및 해임 - 주식매수선택권 부여 및 취소 - 이사회내 위원회의 결의사항에 대한 재결의 - 주주배당이익 범위내의 주식소각 ② 회사경영에 관한 중요사항 - 주주총회에 부의할 의안 - 사업의 계획과 운영에 관한 사항 - 회사의 예산, 결산 - 통상적인 상거래행위 범위를 넘는 차입, 채무의 보증, 주요 재산의 취득 및 처분과 관리에 관한 사항 - 국내ㆍ외 주요 신규투자 계획 - 해외증권의 발행 - 내부회계관리규정의 제정 및 변경 ③ 기타 법령 또는 정관, 주주총회에서 위임된 사항 및 대표이사 또는 이사회 의장이 회사 운영상 중요하다고 판단하여 이사회에 부의하는 사항.

다. 중요의결사항 등

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	이사의 성명 (출석률)

현정은 (20%)	송승봉(100%)	최석규 (100%)	김호진 (100%)	김유종 (100%)	정영기(100%)	서창진 (100%)	박성재 (100%)

2월 1차 임시이사회	2020.02.11.	1. 서비스 자회사 설립(안)2. 이사 등과 회사간의 거래 승인(안)	원안가결원안가결	불 참	찬 성찬 성	찬 성찬 성	찬 성찬 성	찬 성찬 성	찬 성찬 성	찬 성찬 성	해당없음

2월 2차 임시이사회	2020.02.20.	1. 2019사업연도 재무제표(안)2. 2020년 사업계획(안) ※ 보고사항1. 2019년 내부회계관리제도 운영실태 평가보고	원안가결원안가결-	불 참	찬 성 찬 성 참 석	찬 성 찬 성 참 석	찬 성 찬 성 참 석	찬 성 찬 성 참 석	찬 성 찬 성 참 석	찬 성 찬 성 참 석	해당없음

2월 3차 임시이사회	2020.02.27.	1. 자기주식 취득(안)2. 공 정거래자율준수프로그램(CP) 자율준수관리자 선임(안)※ 보고사항1. 준법지원인제도 운영상황 보고2. 공정거래자율준수프로그램(CP) 활동 보고	원안가결원안가결--	불 참	찬 성 찬 성 참 석 참 석	찬 성 찬 성 참 석 참 석	찬 성 찬 성 참 석 참 석	찬 성 찬 성 참 석 참 석	찬 성 찬 성 참 석 참 석	찬 성 찬 성 참 석 참 석	해당없음

1차 정기이사회	2020.03.06.	1. 2019사업연도 재무제표(안)2. 2019사 업연도 영업보 고서(안)3. 정관 일부 변경(안)4. 사내이사 후보 추천(안)5. 감사위원회 위원 후보 추천(안)6. 제36기 정기주주총회 소집(안)	원안가결원안가결원안가결원안가결원안가결원안가결	찬 성 찬 성 찬 성 찬 성 찬 성 찬 성	찬 성 찬 성 찬 성 찬 성 찬 성 찬 성	찬 성 찬 성 찬 성 찬 성 찬 성 찬 성	찬 성 찬 성 찬 성 찬 성 찬 성 찬 성	찬 성 찬 성 찬 성 찬 성 찬 성 찬 성	찬 성 찬 성 찬 성 찬 성 찬 성 찬 성	찬 성 찬 성 찬 성 찬 성 찬 성 찬 성	해당없음

3월 1차 임시이사회	2020.03.25.	1. 사외이사후보추천위원회 위원 선임(안)2. 인 사 위원회 위원 선임(안)3. 자기주식 취득(안)	원안가결원안가결 원안가결	불 참	찬 성 찬 성 찬 성	찬 성 찬 성 찬 성	찬 성 찬 성 찬 성	해당없음	찬 성 찬 성 찬 성	찬 성 찬 성 찬 성	찬 성 찬 성 찬 성

라. 이사회내의 위원회 (1) 이사회내의 위원회 구성현황

위원회명	구성	소속 이사명	설치목적 및 권한사항	비 고

인사위원회	사내이사 2명사외이사 2명	송승봉최석규정영기서창진	- 경영진의 선임 및 해임- 경영진의 승진- 경영진에 대한 각종 처우 및 인센티브 제도- 기타 인사관련 주요 제도의 변경 및 신설	-

주) 감사위원회와 사외이사후보 추천위원회는 기업공시서식 작성기준에 따라 제외함 .

(2) 이사회내 위원회의 주요 활동내역※ 감사위원회와 사외이사후보 추천위원회는 기업공시서식 작성기준에 따라 제외하였음.- 인사위원회 : 활동내역 없음.

회차	개최일자	의안내용	가결여부	이사의 성명(출석률)

송승봉(-)	최석규(-)	정영기 (-)	서 창진(-)

찬 반 여 부

-	-	-	-	-	-	-	-

마. 이사의 독립성(1) 이사의 선임

이사는 주주총회를 통하여 선임합니다. 이사 후보자는 이사회(사내이사) 및 사외이사후보추천위원회(사외이사)의 추천을 통해 선정하며, 주주총회 전 후보자의 인적사항 및 추천인, 최대주주등과의 관계여부 등을 외부에 공시하고 있습니다.

(2) 최대주주등과의 이해관계 및 회사와의 거래 등

구 분	성 명	선임배경	활동분야(담당업무)	최대주주등과의이해관계	추천인	연임횟수	임기	당해법인과의최근3년간 거래내역	선임일

사내이사	현정은	그룹회장으로서 경영총괄 업무 등의안정적인 수행을 위해 선임	이사회의장	본 인	이사회	5회	3년	제35회 무보증전환사채에대한 매도청구권 양도(부여)계약 체결,양도가액 약 39억원	2019.03.25.재선임

송승봉	승강기 업계에서의 오랜 경력을 가진최고경영자로, 기업가치 제고를 위해 선임	대표이사	계열사임원	이사회	-	1.5년	없 음	2019.09.11.신규선임

최석규	CHO, 서비스사업부문장 으로서 오랜 업무 경력을 바탕으로 당사 사업 경영을 안정적으로 수행하기 위해 선임	서비스사업부문장	계열사임원	이사회	-	1.5년	없 음	2019.09.11.신규선임

사외이사	정영기	경영학(회계) 교수이자 공인회계사 자격을 가진 회계 분야 전문가이며, 사외이사로 투명경영에기여할 것으로 판단되어 선임	경영 자문	사외이사	사외이사후보추천위원회	-	3년	없 음	2019.03.25.신규선임

서창진	경영학 교수로, 경영 전반에대한 지식을 바탕으로, 사외이사로 투명경영에 기여할 것으로 판단되어 선임	경영 자문	사외이사	-	1.5년	없 음	2019.09.11.신규선임

박성재	공인회계사 자격을 가진 회계 분야전문가이며, 검사 및 변호사 근무 경력으로 법률 분야 지식을 갖춘 사외이사로투명경영에 기여할 것으로 판단되어 선임	경영 자문	사외이사	-	2년	없 음	2020.03.25.신규선임

기타비상무이사	김호진	현대그룹 전략기획본부 전무로서경험과 역량을 바탕으로 이사회의사결정에 기여할 것으로 보아 선임	경영 자문	계열사임원	이사회	6회	2년	없 음	2020.03.25.재선임

주) 상기 연임횟수는 선임횟수에서 신규선임횟수를 제외한 숫자임.

(3) 사외이사 현황

성 명	주 요 경 력	최대주주등과의 이해관계	비 고

정영기	- 前 KT 사외이사/감사위원장 (2011~2014)- 前 한국공인회계사회 윤리위원 (2015~2018)- 前 홍익대학교 경영대학장 (2015~2018)- 前 조세심판원 비상임심판관 (2016~2019)- 前 KT파워텔 사외이사/감사위원장 (2018~2019)- 現 홍익대학교 경영대학 교수 (2006~)- 現 대우조선해양(주) 사외이사 (2017~)- 現 국세청 법령해석심의위원 (2018~)	사외이사	-

서창진	- 前 한양대학교 경영연구소장(2012~2014)- 前 한국보건경제정책학회장(2010~2011)- 現 한양대학교 경영대학 교수(2008~)- 現 한국의료경영학회장 (2014~)	사외이사

박성재	- 前 서울중앙지방검찰청 검사(2009~2011)- 現 (주)토모테크 사외이사(2019~)- 現 법무법인 민 변호사(2011~)	사외이사

(4) 사외이사후보추천위원회 설치 및 구성 현황

성 명	사외이사 여부	비 고

송 승 봉	사내이사	2019.09.11. 신규선임

최 석 규	사내이사	2019.09.11. 신규선임

정 영 기	사외이사	2019.03.25. 신규선임

서 창 진	사외이사	2019.09.11. 신규선임

박 성 재	사외이사	2020.03.25. 신규선임

(5) 사외이사후보추천위원회 활동내역

회차	개최일자	의안내용	가결여부	이사의 성명(출석률)

송승봉(100%)	최석규(100%)	김유종(100%)	정영기(100%)	서창진(100%)	박성재(-)

찬 반 여 부

제1차 사외이사후보추천위원회	2020.03.06.	1. 사외이사 후보 추천(안)	원안가결	찬 성	찬 성	찬 성	찬 성	찬 성	해당없음

바. 사외이사의 전문성 (1) 사외이사 직무수행 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

경영기획팀	7	부장 1명 (13.0년)차장 2명 (평균 0.3년)대리 3명 (평균 2.2년)사원 1명 (1.9년)	이사회 운영사외이사 업무지원 총괄

(2) 사외이사 교육실시 현황 및 계획

교육일자	교육실시주체	참석 사외이사	불참시 사유	주요 교육내용

2020년 02월 07일	현대엘리베이터(주)	정영기 이사김유종 이사서창진 이사	-	이사회 의안 사전설명(~2020.02.10.)

2020년 02월 26일	현대엘리베이터(주)	정영기 이사김유종 이사서창진 이사	-	이사회 의안 사전설명