현대엘리베이터 분기보고서 (2019.09)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 당사의 이사회는 3명의 사내이사, 3명의 사외이사, 1명의 기타비상무이사 총 7명으로 구성되어 있습니다. 이사회 의장은 정관 및 이사회 결의에 따라 책임경영 및 전문성을 고려하여 현정은 사내이사가 담당하고 있으며, 이사회의 독립성과 투명성을 높이기 위해 이사회 의장과 대표이사는 분리되어 있습니다. 또한 이사회 내에는 감사위원회, 사외이사후보추천위원회, 인사위원회 등 3개의 소위원회가 있습니다.

나. 이사회 운영규정의 주요내용(1) 이사회의 종류

① 정기이사회와 임시이사회로 구분. ② 정기이사회는 매 분기별 두번째 수요일 오전 10시에 개최. 단, 필요한 경우 개최 시기를 변경할 수 있음. ③ 임시이사회는 필요에 따라 수시로 개최함.

(2) 이사회 소집권자 ① 이사회 의장이 소집(단, 이사회의 결의로 소집권자를 달리 정한 경우는 별도). ② 소집권자로 지정되지 않은 다른 이사는 소집권자인 이사에게 이사회 소집을 요구할 수 있음. 소집권자인 이사가 정당한 이유없이 이사회 소집을 거절하는 경우 다른 이사가 이사회 소집 가능.(3) 이사회 소집절차 ① 회의일 3일전까지 각 이사에게 개최시기, 장소 및 안건을 통지. 단, 부득이한 경우에 한하여 회의일 전일까지로 함. ② 이사 전원의 동의가 있을 때에는 제1항의 절차없이 언제든지 개최함.(4) 이사회 결의방법 ① 전체이사 과반수의 출석과 출석이사 과반수의 찬성으로 결의. 법령 또는 정관에 달리 정한 경우는 법령 또는 정관에 따름. ② 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 이사는 의결권행사 불가. ③ 제2항의 규정에 의하여 행사할 수 없는 이사의 수는 출석 이사에서 제외. ④ 컨퍼런스콜을 통한 결의 가능.

(5) 이사회 부의사항 ① 상법상의 의결사항 - 주주총회의 소집 - 영업보고서의 승인 - 대차대조표, 손익계산서, 이익잉여금처분계산서 또는 결손금처리계산서 및 그 부속명세서 승인 - 대표이사의 선임 및 해임 - 공동대표의 결정 - 지배인의 선임 또는 해임과 지점의 설치, 이전 또는 폐지 - 신주의 발행 - 사채의 모집 - 준비금의 자본전입 - 전환사채, 교환사채, 신주인수권부사채의 발행 - 이사의 경업 및 이사와 회사간의 거래의 승인 - 이사회내 위원회의 설치, 운영 및 폐지 - 이사회내 위원회 위원의 선임 및 해임 - 주식매수선택권 부여 및 취소 - 이사회내 위원회의 결의사항에 대한 재결의 - 주주배당이익 범위내의 주식소각 ② 회사경영에 관한 중요사항 - 주주총회에 부의할 의안 - 사업의 계획과 운영에 관한 사항 - 회사의 예산, 결산 - 통상적인 상거래행위 범위를 넘는 차입, 채무의 보증, 주요 재산의 취득 및 처분과 관리에 관한 사항 - 국내ㆍ외 주요 신규투자 계획 - 해외증권의 발행 - 내부회계관리규정의 제정 및 변경 ③ 기타 법령 또는 정관, 주주총회에서 위임된 사항 및 대표이사 또는 이사회 의장이 회사 운영상 중요하다고 판단하여 이사회에 부의하는 사항.

다. 중요의결사항 등

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	이사의 성명 (출석률)

현정은 (40%)	장병우 (78%)	송승봉(100%)	권기선 (100%)	최석규 (100%)	김호진 (100%)	유종상 (40%)	서동범 (80%)	김유종 (100%)	정영기(100%)	성우석(75%)	서창진 (100%)

2월 1차 임시이사회	2019.02.11.	1. 2018사업연도 재무제표(안)2. 2019년 사업계획(안) 3. 펀드 투자(안) 4. 이사 등과 회사간의 거래 승인(안) (현대글로벌(주)) 5. 감사위원회 규정 개정(안)	원안가결원안가결원안가결원안가결원안가결	불 참	찬 성찬 성찬 성찬 성찬 성	해당없음	찬 성찬 성찬 성찬 성찬 성	해당없음	찬 성찬 성찬 성찬 성찬 성	찬 성찬 성찬 성찬 성찬 성	찬 성찬 성찬 성찬 성찬 성	찬 성찬 성찬 성찬 성찬 성	해당없음	해당없음	해당없음

2월 2차 임시이사회	2019.02.27.	1. 현대아산 유상증자 참여(안)※ 보고사항1. 내부회계관리규정 개정 보고2. 2018년 내부회계관리제도 운영실태 평가보고	원안가결--	불 참	찬 성참 석참 석	해당없음	찬 성참 석참 석	해당없음	찬 성참 석참 석	찬 성참 석참 석	찬 성참 석참 석	찬 성참 석참 석	해당없음	해당없음	해당없음

1차 정기이사회	2019.03.08.	1. 2018사업연도 재무제표(안)2. 2018사업연도 영업보고서(안)3. 사내이사 후보 추천(안)4. 감사위원회 위원 후보 추천 (안)5. 제35기 정기주주총회 소집(안)	원안가결원안가결원안가결원안가결원안가결	찬 성찬 성찬 성찬 성찬 성	찬 성찬 성찬 성찬 성찬 성	해당없음	찬 성찬 성찬 성찬 성찬 성	해당없음	찬 성찬 성찬 성찬 성찬 성	불 참	찬 성찬 성찬 성찬 성찬 성	찬 성찬 성찬 성찬 성찬 성	해당없음	해당없음	해당없음

3월 1차 임시이사회	2019.03.15.	1. 베트남 건설사 HoaBinh 투자(안)2. 중국법인 차입에 대한 연대보증 제공(안) 3. 이사 등과 회사간의 거래 승인(안) (현대글로벌(주))	원안가결원안가결원안가결	불 참	찬 성찬 성찬 성	해당없음	찬 성찬 성찬 성	해당없음	찬 성찬 성찬 성	불 참	찬 성찬 성찬 성	찬 성찬 성찬 성	해당없음	해당없음	해당없음

3월 2차 임시이사회	2019.03.21.	1. 준법통제기준 개정(안)※ 보고사항1. 준법지원인제도 운영상황 보고2. 공정거래자율준수프로그램(CP) 활동 보고	원안가결--	찬 성참 석참 석	찬 성참 석참 석	해당없음	찬 성참 석참 석	해당없음	찬 성참 석참 석	불 참	불 참	찬 성참 석참 석	해당없음	해당없음	해당없음

3월 3차 임시이사회	2019.03.25.	1. 이사회 의장 선임(안)2. 대표이사 선임(안)3. 사외이사후보추천위원회 위원 선임(안)4. 인사위원회 위원 선임(안)5. 강원지사 이전(안)	원안가결원안가결원안가결원안가결원안가결	찬 성찬 성찬 성찬 성찬 성	찬 성찬 성찬 성찬 성찬 성	해당없음	찬 성찬 성찬 성찬 성찬 성	해당없음	찬 성찬 성찬 성찬 성찬 성	해당없음	해당없음	찬 성찬 성찬 성찬 성찬 성	찬 성찬 성찬 성찬 성찬 성	찬 성찬 성찬 성찬 성찬 성	해당없음

5월 1차임시이사회	2019.05.02.	1. 이천 공장 매각(안)2. 신공장 입지 선정(안)	원안가결원안가결	불 참	찬 성찬 성	해당없음	찬 성찬 성	해당없음	찬 성찬 성	해당없음	해당없음	찬 성찬 성	찬 성찬 성	찬 성찬 성	해당없음

2차정기이사회	2019.05.15.	※ 보고사항1. 2019년 1분기 경영실적 보고	-	참 석	불 참	해당없음	참 석	해당없음	참 석	해당없음	해당없음	참 석	참 석	참 석	해당없음

5월 2차임시이사회	2019.05.21.	1. 에이블현대호텔앤리조트 신용공여 제공 연장(안)	원안가결	불 참	불 참	해당없음	찬 성	해당없음	찬 성	해당없음	해당없음	찬 성	찬 성	불 참	해당없음

6월 1차임시이사회	2019.06.05.	1. 대표이사 선임(안)	원안가결	불 참	해당없음	해당없음	찬 성	해당없음	찬 성	해당없음	해당없음	찬 성	찬 성	찬 성	해당없음

7월 1차임시이사회	2019.07.31.	1. 사내이사 후보 추천(안) 2. 2019년 임시주주총회 소집(안) 3. 이사 등과 회사간의 거래 승인(안) ※ 보고사항 1. 준법지원인제도 운영상황 보고 2. 공정거래자율준수프로그램(CP) 활동 보고	원안가결원안가결 원안가결--	불 참	해당없음	해당없음	찬 성 찬 성 찬 성 참 석참 석	해당없음	찬 성 찬 성 찬 성 참 석참 석	해당없음	해당없음	찬 성 찬 성 찬 성 참 석참 석	찬 성 찬 성 찬 성 참 석참 석	찬 성 찬 성 찬 성 참 석참 석	해당없음

3차정기이사회	2019.08.12.	※ 보고사항 1. 2019년 상반기 경영실적 보고	-	참 석	해당없음	해당없음	참 석	해당없음	참 석	해당없음	해당없음	참 석	참 석	참 석	해당없음

8월 1차임시이사회	2019.08.26.	1. 2019년 임시주주총회 목적사항 변경(안) 2. 책임준공 등 확약서 제공(안)	원안가결 원안가결	불 참	해당없음	해당없음	찬 성찬 성	해당없음	찬 성찬 성	해당없음	해당없음	찬 성찬 성	찬 성찬 성	불 참	해당없음

9월 1차임시이사회	2019.09.11.	1. 대표이사 선임(안) 2. 사외이사후보추천위원회 위원 선임(안) 3. 인사위원회 위원 선임(안)	원안가결 원안가결 원안가결	찬 성찬 성찬 성	해당없음	찬 성찬 성찬 성	해당없음	찬 성찬 성찬 성	찬 성찬 성찬 성	해당없음	해당없음	찬 성찬 성찬 성	찬 성찬 성찬 성	해당없음	찬 성찬 성찬 성

9월 2차임시이사회	2019.09.26.	1. 회사채 발행(안)	원안가결	불 참	해당없음	찬 성	해당없음	찬 성	찬 성	해당없음	해당없음	찬 성	찬 성	해당없음	찬 성

라. 이사회내의 위원회 (1) 이사회내의 위원회 구성현황

위원회명	구성	소속 이사명	설치목적 및 권한사항	비 고

인사위원회	사내이사 2명사외이사 2명	송승봉최석규정영기김유종	- 경영진의 선임 및 해임- 경영진의 승진- 경영진에 대한 각종 처우 및 인센티브 제도- 기타 인사관련 주요 제도의 변경 및 신설	-

주1) 상기 소속 이사명은 제36기 임시주주총회(2019.9.11.) 이후 변경된 내용임. - 사내이사 송승봉, 제36기 임시주주총회 에서 신규선임. - 사내이사 최석규, 제36기 임시주주총회 에서 신규선임. 주2) 감사위원회와 사외이사후보 추천위원회는 기업공시서식 작성기준에 따라 제외함 .

(2) 이사회내 위원회의 주요 활동내역※ 감사위원회와 사외이사후보 추천위원회는 기업공시서식 작성기준에 따라 제외하였음.- 인사위원회

회차	개최일자	의안내용	가결여부	이사의 성명(출석률)

장병우(100%)	권기선(100%)	송승봉(100%)	최석규 (100%)	정영기(100%)	김유종(100%)

찬 반 여 부

제1차인사위원회	2019.03.25.	1. 인사위원회 위원장 선임(안)2. 경영진 선임(안)	원안가결원안가결	찬 성찬 성	찬 성찬 성	해당 없음	해당 없음	찬 성찬 성	찬 성찬 성

제2차인사위원회	2019.09.11.	1. 인사위원회 위원장 선임(안)	원안가결	해당 없음	해당 없음	찬 성찬 성	찬 성찬 성	찬 성찬 성	찬 성찬 성

마. 이사의 독립성(1) 이사의 선임

이사는 주주총회를 통하여 선임합니다. 이사 후보자는 이사회(사내이사) 및 사외이사후보추천위원회(사외이사)의 추천을 통해 선정하며, 주주총회 전 후보자의 인적사항 및 추천인, 최대주주등과의 관계여부 등을 외부에 공시하고 있습니다.

(2) 최대주주등과의 이해관계 및 회사와의 거래 등

구 분	성 명	선임배경	활동분야(담당업무)	최대주주등과의이해관계	추천인	연임횟수	임기	당해법인과의최근3년간 거래내역	선임일

사내이사	현정은	그룹회장으로서 경영총괄 업무 등의안정적인 수행을 위해 선임	이사회의장	본 인	이사회	5회	3년	제35회 무보증전환사채에대한 매도청구권 양도(부여)계약 체결,양도가액 약 39억원	2019.03.25.재선임

송승봉	승강기 업계에서의 오랜 경력을 가진최고경영자로, 기업가치 제고를 위해 선임	대표이사	계열사임원	이사회	-	1.5년	없 음	2019.09.11.신규선임

최석규	CHO, 서비스사업부문장 으로서 오랜 업무 경력을 바탕으로 당사 사업 경영을 안정적으로 수행하기 위해 선임	서비스사업부문장	계열사임원	이사회	-	1.5년	없 음	2019.09.11.신규선임

사외이사	정영기	경영학(회계) 교수이자 공인회계사 자격을 가진 회계 분야 전문가이며, 사외이사로 투명경영에기여할 것으로 판단되어 선임	경영 자문	사외이사	사외이사후보추천위원회	-	3년	없 음	2019.03.25.신규선임

김유종	금융 분야에서 오랜 경력을 쌓은 전문가이며, 사외이사로서 투명경영 제고를 위해 선임	경영 자문	사외이사	1회	1년	없 음	2019.03.25.재선임

서창진	경영학 교수로, 경영 전반에대한 지식을 바탕으로, 사외이사로 투명경영에 기여할 것으로 판단되어 선임	경영 자문	사외이사	-	1.5년	없 음	2019.09.11.신규선임

기타비상무이사	김호진	현대그룹 전략기획본부 전무로서경험과 역량을 바탕으로 이사회의사결정에 기여할 것으로 보아 선임	경영 자문	계열사임원	이사회	5회	1년	없 음	2019.03.25.재선임

주1) 상기 연임횟수는 선임횟수에서 신규선임횟수를 제외한 숫자임.

(3) 사외이사 현황

성 명	주 요 경 력	최대주주등과의 이해관계	비 고

정영기	- 前 KT 사외이사/감사위원장 (2011~2014)- 前 한국공인회계사회 윤리위원 (2015~2018)- 前 홍익대학교 경영대학장 (2015~2018)- 前 조세심판원 비상임심판관 (2016~2019)- 前 KT파워텔 사외이사/감사위원장 (2018~2019)- 現 홍익대학교 경영대학 교수 (2006~)- 現 대우조선해양 사외이사 (2017~)- 現 국세청 법령해석심의위원 (2018~)	사외이사	-

김유종	- 前 우리은행 강남기업영업본부장 (~2006)- 前 우리 에프아이에스 감사 (2007~2010)- 前 얼음골샘물(주) 감사 (2012~2015)- 前 현대증권(주) 사외이사 (2016)	사외이사

서창진	- 前 한양대학교 경영연구소장(2012 ~ 2014)- 前 한국보건경제정책학회장(2010 ~ 2011)- 現 한양대학교 경영대학 교수(2008~ )- 現 한국의료경영학회장 (2014~ )	사외이사

(4) 사외이사후보추천위원회 설치 및 구성 현황

성 명	사외이사 여부	비 고

송 승 봉	사내이사	2019.09.11. 신규선임

최 석 규	사내이사	2019.09.11. 신규선임

정 영 기	사외이사	2019.03.25. 신규선임

김 유 종	사외이사	2019.03.25. 재선임

서 창 진	사외이사	2019.09.11. 신규선임

(5) 사외이사후보추천위원회 활동내역

회차	개최일자	의안내용	가결여부	이사의 성명(출석률)

장병우(100%)	송승봉(100%)	최석규(100%)	권기선(100%)	유종상(0%)	서동범(100%)	김유종(100%)	정영기(100%)	성우석(50%)	서창진(100%)

찬 반 여 부

제1차 사외이사후보추천위원회	2019.03.08.	1. 사외이사 후보 추천(안)	원안가결	찬 성	해당없음	해당없음	찬 성	불 참	찬 성	찬 성	해당없음	해당없음	해당없음

제2차 사외이사후보추천위원회	2019.03.25.	1. 사외이사후보추천위원회 위원장 선임(안)	원안가결	찬 성	해당없음	해당없음	찬 성	해당없음	해당없음	찬 성	찬 성	찬 성	해당없음

제3차 사외이사후보추천위원회	2019.08.26.	1. 사외이사 후보 추천(안)	원안가결	해당없음	해당없음	해당없음	찬 성	해당없음	해당없음	찬 성	찬 성	불 참	해당없음

제4차 사외이사후보추천위원회	2019.09.11.	1. 사외이사후보추천위원회 위원장 선임(안)	원안가결	해당없음	찬 성	찬 성	해당없음	해당없음	해당없음	찬 성	찬 성	해당없음	찬 성

바. 사외이사의 전문성 (1) 사외이사 직무수행 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

경영기획팀	8	부장 1명 (12.5년)과장 1명 (7.4년)대리 2명 (평균 3.1년)사원 4명 (평균 3.8년)	이사회 운영사외이사 업무지원 총괄

(2) 사외이사 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	참석 사외이사	불참시 사유	주요 교육내용

2019년 02월 25일	현대엘리베이터(주)	유종상 이사김유종 이사서동범 이사	-	이사회 의안 사전설명(~2019.02.26.)

2019년 03월 14일	현대엘리베이터(주)	김유종 이사서동범 이사	개인 사정(유종상 이사)	이사회 의안 사전설명

2019년 05월 20일	현대엘리베이터(주)	정영기 이사김유종 이사	개인 사정(성우석 이사)	이사회 의안 사전설명

2019년 08월 23일	현대엘리베이터(주)	정영기 이사김유종 이사	개인 사정(성우석 이사)	이사회 의안 사전설명

2019년 09월 25일	현대엘리베이터(주)	정영기 이사김유종 이사서창진 이사	-	이사회 의안 사전설명