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현대엘리베이터 사업보고서 (2017.12)
사 업 보 고 서

(제 34 기)

사업연도 2017년 01월 01일 부터
2017년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2018년 4월 2일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 현대엘리베이터(주)
대 표 이 사 : 장 병 우
본 점 소 재 지 : 경기도 이천시 부발읍 경충대로 2091
(전 화) 031-644-5114
(홈페이지) http://www.hyundaielevator.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 상 무 (성 명) 권 기 선
(전 화) 02 - 3670 - 0679
목 차

I. 회사의 개요II. 사업의 내용III. 재무에 관한 사항IV. 감사인의 감사의견 등V. 이사의 경영진단 및 분석의견VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항VII. 주주에 관한 사항VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항IX. 계열회사 등에 관한 사항X. 이해관계자와의 거래내용XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항
3. 자본금 변동사항

가. 증자(감자)현황

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2012년 12월 27일	유상증자(주주배정)	보통주	1,300,000	5,000	63,600	12.11%

2013년 06월 11일	유상증자(일반공모)	보통주	1,600,000	5,000	60,600	13.30%

2014년 03월 05일	유상증자(주주배정)	보통주	6,000,000	5,000	30,050	44.01%

2015년 07월 22일	유상증자(주주배정)	보통주	5,000,000	5,000	55,500	25.47%

※ 비고 안의 비율은 증자 비율임. 나. 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, 주)

종류＼구분	발행일	만기일	권면총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면총액	전환가능주식수

제35회무기명식이권부무보증사모전환사채	2015년 11월 06일	2020년 11월 06일	205,000	기명식보통주식	2016.11.06.~2020.11.05.	100	48,698	123,000	2,525,771	-

합 계	-	-	205,000	-	-	-	-	123,000	-	-

주1) 2017.01.17. 콜옵션 대상사채인 820억원(총액의 40%) 전부 취득 (2017.12.31.기준 미상환 전환사채 잔액 총 1,230억원)
4. 주식의 총수 등

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	60,000,000	-	60,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	24,632,513	-	24,632,513	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	24,632,513	-	24,632,513	-

Ⅴ. 자기주식수	-	-	-	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	24,632,513	-	24,632,513	-
5. 의결권 현황

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	24,632,513	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	-	-

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	24,632,513	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

최근 3사업연도 배당에 관한 사항

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제34기	제33기	제32기

주당액면가액(원)	5,000	5,000	5,000

(연결)당기순이익(백만원)	93,617	128,700	-4,051

(별도)당기순이익(백만원)	101,061	68,548	-126,260

(연결)주당순이익(원)	3,801	5,225	-185

현금배당금총액(백만원)	12,316	12,316	-

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	13.2	9.6	-

현금배당수익률(%)	보통주	0.9	0.9	-

우선주	-	-	-

주식배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	500	500	-

우선주	-	-	-

주당 주식배당(주)	-	-	-	-

-	-	-	-

주1) K-IFRS 연결 기준으로 작성.주2) 상기 당기순이익은 지배기업 소유주지분의 당기순이익임.주3) (연결)주당순이익은 지배기업 소유주 지분에 대한 주당손익의 기본주당손익임.주4) 현금배당수익률(%)은 시가배당률 기준임.
IV. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견 가. 연결재무제표에 대한 감사의견

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제34기	삼일회계법인	적정	첨부한 연결감사보고서 중강조사항 참조

제33기	삼일회계법인	적정	제33기 연결감사보고서 중강조사항 참조

제32기	삼일회계법인	적정	제32기 연결감사보고서 중강조사항 참조

주1) 상기 감사의견은 한국채택국제회계기준에 따른 의견임.주2) 감사의무가 존재하는 종속기업 중 일부는 해당 법인의 감사인으로부터 적정의견을 받았으며, 의견을 받은 종속기업을 제외한 나머지 법인은 감사가 진행중임.

나. 별도재무제표에 대한 감사의견

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제34기	삼일회계법인	적정	첨부한 감사보고서 중강조사항 참조

제33기	삼일회계법인	적정	제33기 감사보고서 중강조사항 참조

제32기	삼일회계법인	적정	제32기 감사보고서 중강조사항 참조

주1) 상기 감사의견은 한국채택국제회계기준에 따른 의견임. 2. 감사용역 체결현황 (단위 : 백만원)

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제34기	삼일회계법인	반기ㆍ분기 별도 및 연결재무제표 검토, 중간감사, 기말감사 및별도재무제표, 연결재무제표, 내부회계관리제도검토 등에 대한 감사	310	총 3,509 시간

제33기	삼일회계법인	반기ㆍ분기 별도 및 연결재무제표 검토, 중간감사, 기말감사 및별도재무제표, 연결재무제표, 내부회계관리제도검토 등에 대한 감사	300	총 3,309 시간

제32기	삼일회계법인	반기ㆍ분기 별도 및 연결재무제표 검토, 중간감사, 기말감사 및별도재무제표, 연결재무제표, 내부회계관리제도검토 등에 대한 감사	270	총 2,768 시간

일정>

구분	기 간

1분기 재무제표 검토	2017. 04. 24. ~ 2017. 04. 28.

반기 재무제표 검토	2017. 07. 24. ~ 2017. 07. 28.

3분기 재무제표 검토	2017. 10. 30. ~ 2017. 11. 03.

중간감사	2017. 12. 11. ~ 2017. 12. 15.

연차 재무제표	2018. 02. 07. ~ 2018. 02. 09. 2018. 02. 12. ~ 2018. 02. 14.

주1) 상기 일정은 별도 · 연결 재무제표 감사에 대한 일정임.

3. 회계감사인의 변경

구분	회계연도	회계법인	변경 사유

HYUNDAI THANH CONG ELEVATOR VIETNAM Co.,Ltd(종속회사)	2017년	베트남 EY	감사기간 만료에 의한 자발적 교체

2016년	Grant Thornton

HYUNDAI ELEVATOR ASANSOR VE SERVIS SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI (종속회사)	2017년	신규 선임 중

4. 회계감사인과의 비감사용역 체결현황 (단위 : 백만원)

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제34기	2017.09.22	연결재무프로세스 개선자문	2017.09.18.~2017.09.29.	35	종속법인 연결프로세스 고도화 용역

2017.06.17	세무자문 용역계약	2017.05.15.~2017.07.10.	10	세무 자문 용역

2017.01.16.	인도법인 투자 사업성 검토	2017.01.16. ~ 2017.05.31.	U$200,000	인도법인 지분인수등 검토

2017.01.01.	세무조정업무 수임계약	2017.01.01.~2017.03.31.	16	제33기 사업연도세무조정

제33기	2016.07.01.	세무자문용역계약	2016.07.01.~2017.08.10.	20	세무 자문 용역

2016.07.01.	BEPS 구축용역계약	2016.07.01.~2017.03.31.	78	BEPS 구축및 문서화

2016.03.21.	이전가격 보고서용역계약	2016.03.21.~2016.12.31.	20	세무 자문 용역

2016.01.01.	세무조정업무수임계약	2016.01.01.~2016.03.31.	15	제32기 사업연도세무조정

제32기	2015.03.25.	이전가격 보고서용역계약	2015.03.27.~ 2015.09.30.	23	세무 자문 용역

2015.01.29.	이전가격 컨설팅수임계약	2015.01.29.~ 2015.04.20.	54	세무 자문 용역

2015.01.01.	세무조정업무수임계약	2015.01.01.~ 2015.03.31.	14	제31기 사업연도세무조정
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성당사의 이사회는 총 7명으로 구성되어 있으며, 이사회 내 위원회는 감사위원회, 사외이사후보추천위원회, 인사위원회가 있습니다.

이사회의 인적구성 현황 > (기준일 : 2017년 12월 31일)

구 분	사내이사	사외이사	기타비상무이사	비 고

인 원	3명	3명	1명	-

나. 이사회 운영규정의 주요내용(1) 이사회의 종류

① 정기이사회와 임시이사회로 구분. ② 정기이사회는 매 분기별 두번째 수요일 오전 10시에 개최. 단, 필요한 경우 개최 시기를 변경할 수 있음. ③ 임시이사회는 필요에 따라 수시로 개최함.

(2) 이사회 소집권자 ① 이사회 의장이 소집(단, 이사회의 결의로 소집권자를 달리 정한 경우는 별도). ② 소집권자로 지정되지 않은 다른 이사는 소집권자인 이사에게 이사회 소집을 요구할 수 있음. 소집권자인 이사가 정당한 이유없이 이사회 소집을 거절하는 경우 다른 이사가 이사회 소집 가능.(3) 이사회 소집절차 ① 회의일 3일전까지 각 이사에게 개최시기, 장소 및 안건을 통지. 단, 부득이한 경우에 한하여 회의일 전일까지로 함. ② 이사 전원의 동의가 있을 때에는 제1항의 절차없이 언제든지 개최함.(4) 이사회 결의방법 ① 전체이사 과반수의 출석과 출석이사 과반수의 찬성으로 결의. 법령 또는 정관에 달리 정한 경우는 법령 또는 정관에 따름. ② 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 이사는 의결권행사 불가. ③ 제2항의 규정에 의하여 행사할 수 없는 이사의 수는 출석 이사에서 제외. ④ 컨퍼런스콜을 통한 결의 가능.(5) 이사회 부의사항 ① 상법상의 의결사항 - 주주총회의 소집 - 영업보고서의 승인 - 대차대조표, 손익계산서, 이익잉여금처분계산서 또는 결손금처리계산서 및 그 부속명세서 승인 - 대표이사의 선임 및 해임 - 공동대표의 결정 - 지배인의 선임 또는 해임과 지점의 설치, 이전 또는 폐지 - 신주의 발행 - 사채의 모집 - 준비금의 자본전입 - 전환사채, 교환사채, 신주인수권부사채의 발행 - 이사의 경업 및 이사와 회사간의 거래의 승인 - 이사회내 위원회의 설치, 운영 및 폐지 - 이사회내 위원회 위원의 선임 및 해임 - 주식매수선택권 부여 및 취소 - 이사회내 위원회의 결의사항에 대한 재결의 - 주주배당이익 범위내의 주식소각 ② 회사경영에 관한 중요사항 - 주주총회에 부의할 의안 - 사업의 계획과 운영에 관한 사항 - 회사의 예산, 결산 - 통상적인 상거래행위 범위를 넘는 차입, 채무의 보증, 주요 재산의 취득 및 처분과 관리에 관한 사항 - 국내 ·외 주요 신규투자 계획 - 해외증권의 발행 - 내부회계관리규정의 제정 및 변경 ③ 기타 법령 또는 정관, 주주총회에서 위임된 사항 및 대표이사 또는 이사회 의장이 회사 운영상 중요하다고 판단하여 이사회에 부의하는 사항.

다. 이사회내 위원회 현황

위원회명	구성	소속 이사명	설치목적 및 권한사항	비 고

감사위원회	사외이사 3명	유종상, 서동범, 김유종	1) 주주총회에 관한 사항 - 임시주주총회의 소집청구 - 주주총회 의안 및 서류에 대한 진술2) 이사 및 이사회에 관한 사항 - 이사회에 대한 보고의무 - 감사보고서의 작성 ·제출 - 이사의 위법행위에 대한 유지청구 - 이사에 대한 영업보고 청구 - 이사회에서 위임받은 사항3) 감사에 관한 사항 - 업무 ·재산 조사 - 자회사의 조사 - 이사의 보고 수령 - 이사와 회사간의 소대표 - 외부감사인(이하 '감사인'이라 한다) 선임 및 변경 ·해임에 대한 승인 - 중요한 회계처리기준이나 회계 추정 변경의 타당성 검토 - 감사인의 감사활동에 대한 평가 - 내부 감사부서 책임자의 임면에 대한 동의 - 내부회계관리제도의 운용실태 평가 - 감사인으로부터 이사의 직무수행에 관한 부정행위 또는 법령이나 정관에 위반되는 중요한 사실의 보고 수령 - 감사인으로부터 회사가 회계처리 등에 관한 회계처리기준을 위반한 사실의 보고 수령	-

사외이사후보추천위원회	사외이사 3명사내이사 2명	유종상, 서동범, 김유종장병우, 권기선	- 주주총회에서 선임할 사외이사후보의 추천, 심사, 선정	-

인사위원회	사외이사 2명사내이사 2명	유종상, 김유종장병우, 권기선	- 경영진의 선임 및 해임 - 경영진의 급여 및 상여금 등 보상과 관련된 사항 - 경영진의 승진- 경영진에 대한 각종 처우 및 인센티브 제도- 기타 인사관련 주요 제도의 변경 및 신설	-

주1) 상기 소속 이사명은 제34기 정기주주총회(2018. 3. 26.)이후 변경된 내용임. - 사내이사 장병우, 제34기 정기주주총회에서 재선임. - 기타비상무이사 김호진, 제34기 정기주주총회에서 재선임. - 사외이사 유종상, 제34기 정기주주총회에서 재선임. - 사외이사 서동범, 제34기 정기주주총회에서 재선임. - 감사위원회 위원 유종상, 제34기 정기주주총회에서 재선임. - 감사위원회 위원 서동범, 제34기 정기주주총회에서 재선임. 라. 중요의결사항 등(1) 이사회의 주요 활동 내역

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	비 고

2017년2월 1차 임시이사회	2017.02.09.	1. 2016 사업연도 재무제표(안) 2. 2017년 사업계획(안) 3. 이사 등과 회사간의 거래 승인(안) 4. 현대투자네트워크 유상증자 참여(안) 5. 공정거래자율준수프로그램(CP) 자율준수 관리자 변경(안)	원안가결원안가결원안가결원안가결원안가결	-

2017년1차 정기이사회	2017.03.08.	1. 2016 사업연도 재무제표(안) 2. 2016 사업연도 영업보고서(안) 3. 사내이사 후보 추천(안) 4. 감사위원회 위원 후보 추천(안) 5. 주식매수선택권 부여(안) 6. 제33기 정기주주총회 소집(안)	원안가결원안가결원안가결원안가결원안가결원안가결	-

2017년 3월 1차 임시이사회	2017.03.24.	1. 대표이사 선임(안) 2. 사외이사후보추천위원회 위원 선임(안) 3. 인사위원회 위원 선임(안)	원안가결원안가결원안가결	-

2017년 2차 정기이사회	2017.05.10.	- -