현대엘리베이터 분기보고서 (2018.09)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 당사의 이사회는 3명의 사내이사, 3명의 사외이사, 1명의 기타비상무이사 총 7명으로 구성되어 있으며, 이사회 의장은 정관 및 이사회 결의에 따라 현정은 사내이사가 담당하고 있습니다. 또한 이사회 내에는 감사위원회, 사외이사후보추천위원회, 인사위원회 등 3개의 소위원회가 있습니다.

나. 이사회 운영규정의 주요내용(1) 이사회의 종류

① 정기이사회와 임시이사회로 구분. ② 정기이사회는 매 분기별 두번째 수요일 오전 10시에 개최. 단, 필요한 경우 개최 시기를 변경할 수 있음. ③ 임시이사회는 필요에 따라 수시로 개최함.

(2) 이사회 소집권자 ① 이사회 의장이 소집(단, 이사회의 결의로 소집권자를 달리 정한 경우는 별도). ② 소집권자로 지정되지 않은 다른 이사는 소집권자인 이사에게 이사회 소집을 요구할 수 있음. 소집권자인 이사가 정당한 이유없이 이사회 소집을 거절하는 경우 다른 이사가 이사회 소집 가능.(3) 이사회 소집절차 ① 회의일 3일전까지 각 이사에게 개최시기, 장소 및 안건을 통지. 단, 부득이한 경우에 한하여 회의일 전일까지로 함. ② 이사 전원의 동의가 있을 때에는 제1항의 절차없이 언제든지 개최함.(4) 이사회 결의방법 ① 전체이사 과반수의 출석과 출석이사 과반수의 찬성으로 결의. 법령 또는 정관에 달리 정한 경우는 법령 또는 정관에 따름. ② 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 이사는 의결권행사 불가. ③ 제2항의 규정에 의하여 행사할 수 없는 이사의 수는 출석 이사에서 제외. ④ 컨퍼런스콜을 통한 결의 가능.

(5) 이사회 부의사항 ① 상법상의 의결사항 - 주주총회의 소집 - 영업보고서의 승인 - 대차대조표, 손익계산서, 이익잉여금처분계산서 또는 결손금처리계산서 및 그 부속명세서 승인 - 대표이사의 선임 및 해임 - 공동대표의 결정 - 지배인의 선임 또는 해임과 지점의 설치, 이전 또는 폐지 - 신주의 발행 - 사채의 모집 - 준비금의 자본전입 - 전환사채, 교환사채, 신주인수권부사채의 발행 - 이사의 경업 및 이사와 회사간의 거래의 승인 - 이사회내 위원회의 설치, 운영 및 폐지 - 이사회내 위원회 위원의 선임 및 해임 - 주식매수선택권 부여 및 취소 - 이사회내 위원회의 결의사항에 대한 재결의 - 주주배당이익 범위내의 주식소각 ② 회사경영에 관한 중요사항 - 주주총회에 부의할 의안 - 사업의 계획과 운영에 관한 사항 - 회사의 예산, 결산 - 통상적인 상거래행위 범위를 넘는 차입, 채무의 보증, 주요 재산의 취득 및 처분과 관리에 관한 사항 - 국내ㆍ외 주요 신규투자 계획 - 해외증권의 발행 - 내부회계관리규정의 제정 및 변경 ③ 기타 법령 또는 정관, 주주총회에서 위임된 사항 및 대표이사 또는 이사회 의장이 회사 운영상 중요하다고 판단하여 이사회에 부의하는 사항.

다. 이사회내 위원회 현황

위원회명	구성	소속 이사명	설치목적 및 권한사항	비 고

감사위원회	사외이사 3명	유종상, 서동범, 김유종	1) 주주총회에 관한 사항 - 임시주주총회의 소집청구 - 주주총회 의안 및 서류에 대한 진술2) 이사 및 이사회에 관한 사항 - 이사회에 대한 보고의무 - 감사보고서의 작성ㆍ제출 - 이사의 위법행위에 대한 유지청구 - 이사에 대한 영업보고 청구 - 이사회에서 위임받은 사항3) 감사에 관한 사항 - 업무ㆍ재산 조사 - 자회사의 조사 - 이사의 보고 수령 - 이사와 회사간의 소대표 - 외부감사인(이하 '감사인'이라 한다) 선정 및 감사인에 대한 변경ㆍ해임 요청 가능 - 중요한 회계처리기준이나 회계 추정 변경의 타당성 검토 - 감사인의 감사활동에 대한 평가 - 내부 감사부서 책임자의 임면에 대한 동의 - 내부회계관리제도의 운용실태 평가 - 감사인으로부터 이사의 직무수행에 관한 부정행위 또는 법령이나 정관에 위반되는 중요한 사실의 보고 수령 - 감사인으로부터 회사가 회계처리 등에 관한 회계처리기준을 위반한 사실의 보고 수령	-

사외이사후보추천위원회	사외이사 3명사내이사 2명	유종상, 서동범, 김유종장병우, 권기선	- 주주총회에서 선임할 사외이사후보의 추천, 심사, 선정	-

인사위원회	사외이사 2명사내이사 2명	유종상, 김유종장병우, 권기선	- 경영진의 선임 및 해임 - 경영진의 급여 및 상여금 등 보상과 관련된 사항 - 경영진의 승진- 경영진에 대한 각종 처우 및 인센티브 제도- 기타 인사관련 주요 제도의 변경 및 신설	-

주1) 상기 소속 이사명은 제34기 정기주주총회(2018. 3. 26.)이후 변경된 내용임. - 사내이사 장병우, 제34기 정기주주총회에서 재선임. - 기타비상무이사 김호진, 제34기 정기주주총회에서 재선임. - 사외이사 유종상, 제34기 정기주주총회에서 재선임. - 사외이사 서동범, 제34기 정기주주총회에서 재선임. - 감사위원회 위원 유종상, 제34기 정기주주총회에서 재선임. - 감사위원회 위원 서동범, 제34기 정기주주총회에서 재선임.

라. 중요의결사항 등(1) 이사회의 주요 활동 내역

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	비 고

2018년2월 1차 임시이사회	2018.02.07.	1. 2017사업연도 재무제표(안)2. 2018년 사업계획(안)3. 이사 등과 회사간의 거래 승인(안)4. 대표이사 위임사항 개정(안) 5. 공정거래자율준수프로그램(CP) 운영규정 개정(안)6. 준법통제기준 개정(안)※ 보고사항1. 공정거래자율준수프로그램(CP) 활동보고2. 준법지원인제도 운영상황 보고3. 2017년 내부회계관리제도 평가보고	원안가결원안가결원안가결원안가결원안가결원안가결	-

2018년2월 2차 임시이사회	2018.02.13.	1. 터키법인 지분인수 및 자금확충(안)	원안가결	-

2018년1차 정기이사회	2018.03.07.	1. 2017사업연도 재무제표(안)2. 2017사업연도 영업보고서(안)3. 정관 일부 변경(안)4. 사내이사 후보 추천(안)5. 감사위원회 위원 후보 추천(안)6. 제34기 정기주주총회 소집(안)	원안가결원안가결원안가결원안가결원안가결원안가결	-

2018년3월 1차 임시이사회	2018.03.13.	1. 터키법인의 공사이행보증한도 취득을 위한 지급보증 제공(안)	원안가결	-

2018년3월 2차 임시이사회	2018.03.26.	1. 대표이사 선임(안)2. 사외이사후보추천위원회 위원 선임(안)3. 인사위원회 위원 선임(안)4. 감사위원회규정 개정(안)5. 인사위원회규정 개정(안)	원안가결원안가결원안가결원안가결원안가결	-

2018년
4월 1차 임시이사회	2018.04.23.	1. 채무인수 확약 제공(안)2. 준법지원인 선임(안)	원안가결원안가결	-

2018년 2차 정기이사회	2018.05.15.	※ 보고사항1. 2018년 1분기 경영실적 보고	-	-

2018년 5월 1차 임시이사회	2018.05.18.	1. 말레이시아법인 지분인수 및 주주대여(안)2. 에이블현대호텔앤리조트 신용공여 제공 연장(안)	원안가결원안가결	-

2018년
6월 1차 임시이사회	2018.06.15.	1. 현대경제연구원 유상증자 참여(안)	원안가결	-

2018년3차 정기이사회	2018.08.13.	※ 보고사항1. 2018년 상반기 경영실적 보고	-	-

(2) 이사회에서의 사외이사의 주요 활동 내역

회 차	개최일자	의안내용	사외이사의 성명

유종상(출석률:100%)	서동범(출석률:100%)	김 유종(출석률:90%)

찬 반 여 부

2018년2월 1차 임시이사회	2018.02.07.	1. 2017사업연도 재무제표(안)2. 2018년 사업계획(안)3. 이사 등과 회사간의 거래 승인(안)4. 대표이사 위임사항 개정(안) 5. 공정거래자율준수프로그램(CP) 운영규정 개정(안)6. 준법통제기준 개정(안)※ 보고사항1. 공정거래자율준수프로그램(CP) 활동보고2. 준법지원인제도 운영상황 보고3. 2017년 내부회계관리제도 평가보고	찬 성찬 성찬 성찬 성찬 성찬 성참 석참 석참 석	찬 성찬 성찬 성찬 성찬 성찬 성참 석참 석참 석	찬 성찬 성찬 성찬 성찬 성찬 성참 석참 석참 석

2018년2월 2차 임시이사회	2018.02.13.	1. 터키법인 지분인수 및 자금확충(안)	찬 성	찬 성	찬 성

2018년1차 정기이사회	2018.03.07.	1. 2017사업연도 재무제표(안)2. 2017사업연도 영업보고서(안)3. 정관 일부 변경(안)4. 사내이사 후보 추천(안)5. 감사위원회 위원 후보 추천(안)6. 제34기 정기주주총회 소집(안)	찬 성찬 성찬 성찬 성찬 성찬 성	찬 성찬 성찬 성찬 성찬 성찬 성	찬 성찬 성찬 성찬 성찬 성찬 성

2018년3월 1차 임시이사회	2018.03.13.	1. 터키법인의 공사이행보증한도 취득을 위한 지급보증 제공(안)	찬 성	찬 성	찬 성

2018년3월 2차 임시이사회	2018.03.26.	1. 대표이사 선임(안)2. 사외이사후보추천위원회 위원 선임(안)3. 인사위원회 위원 선임(안)4. 감사위원회규정 개정(안)5. 인사위원회규정 개정(안)	찬 성찬 성찬 성찬 성찬 성	찬 성찬 성찬 성찬 성찬 성	찬 성찬 성찬 성찬 성찬 성

2018년
4월 1차 임시이사회	2018.04.23.	1. 채무인수 확약 제공(안)2. 준법지원인 선임(안)	찬 성찬 성	찬 성찬 성	찬 성찬 성

2018년 2차 정기이사회	2018.05.15.	※ 보고사항1. 2018년 1분기 경영실적 보고	참 석	참 석	참 석

2018년 5월 1차 임시이사회	2018.05.18.	1. 말레이시아법인 지분인수 및 주주대여(안)2. 에이블현대호텔앤리조트 신용공여 제공 연장(안)	찬 성찬 성	찬 성찬 성	불 참

2018년
6월 1차 임시이사회	2018.06.15.	1. 현대경제연구원 유상증자 참여(안)	찬 성	찬 성	찬 성

2018년3차 정기이사회	2018.08.13.	※ 보고사항1. 2018년 상반기 경영실적 보고	참 석	참 석	참 석

(3) 이사회내 위원회의 주요 활동내역① 인사위원회

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사의 성명

유종상(출석률:100%)	김유종(출석률:100%)

찬 반 여 부	찬 반 여 부

제1차인사위원회	2018.02.13.	1. 경영진 승진(안)	원안가결	찬 성	찬 성

제2차인사위원회	2018.03.26.	1. 인사위원회 위원장 선임(안)	원안가결	찬 성	찬 성

주1) 감사위원회의 주요활동내역은 '2. 감사제도에 관한 사항'의 가.감사위원회 '(4)감사위원회의 주요활동 내역'을 참조하시기 바랍니다.

마. 이사의 독립성(1) 이사의 선임

이사는 주주총회를 통하여 선임합니다. 이사 후보자는 이사회(사내이사) 및 사외이사후보추천위원회(사외이사)의 추천을 통해 선정하며, 주주총회 전 후보자의 인적사항 및 추천인, 최대주주등과의 관계여부 등을 외부에 공시하고 있습니다.

(2) 최대주주등과의 이해관계 및 회사와의 거래

구 분	성 명	선임배경	활동분야 (담당업무)	최대주주등과의이해관계	당해법인과의최근3년간 거래내역	비고

사내이사	현정은	- 現 현대그룹 회장- 現 서울상공회의소 부회장	이사회 의장	본 인	없 음	2016.03.18. 재선임

장병우	- 前 OTIS엘리베이터 대표이사
- 現 현대엘리베이터(주) 대표이사	대표이사	계열사임원	없 음	2018.03.26. 재선임

권기선	- 前 현대그룹 전략기획본부 상무보- 現 현대엘리베이터(주) 재경구매본부장	재경구매본부장	계열사임원	없 음	2017.03.24. 재선임

사외이사	유종상	- 前 국무조정실 기획차장(차관급)
- 前 명지대학교 행정학과 초빙교수	경영 자문	-	없 음	2018.03.26. 재선임

서동범	- 前 (주)카무르인베스트먼트 PE본부 상무
- 現 이음프라이빗에쿼티(주) 대표	경영 자문	-	없 음	2018.03.26. 재선임

김유종	- 前 우리은행 강남기업영업본부장- 前 우리 에프아이에스 감사	경영 자문	-	없 음	2017.03.24. 신규선임

기타비상무이사	김호진	- 前 대우증권 IB사업부문 전무
- 現 현대그룹 전략기획본부 전무	경영 자문	계열사임원	없 음	2018.03.26. 재선임

주1) 상기 내용은 보고서 제출일 기준임.

(3) 사외이사 현황

성 명	주 요 경 력	최대주주등과의 이해관계	대내외 교육 참여현황	비 고

유종상	- 前 국무조정실 기획차장(차관급) (2005~2007)- 前 청주대 행정학과 객원교수 (2007~2011)- 前 KED(한국기업데이터) 사외이사 (2012~2014)- 前 명지대 행정학과 초빙교수 (2012~2015)	없 음	-	-

서동범	- 前 (주)카무르인베스트먼트 PE본부 상무 (2012~2013)
- 現 이음프라이빗에쿼티(주) 대표 (2013~현재)	없 음	-	-

김유종	- 前 우리은행 강남기업영업본부장 (~2006)- 前 우리 에프아이에스 감사 (2007~2010)- 前 얼음골샘물(주) 감사 (2012~2015)- 前 현대증권(주) 사외이사 (2016)	없 음	-	-

주1) 상기 내용은 보고서 제출일 기준임.

(4) 사외이사후보추천위원회 설치 및 구성 현황

성 명	사외이사 여부	비 고

장 병 우	사내이사	2018.03.26. 재선임

권 기 선	사내이사	2017.03.24. 재선임

유 종 상	사외이사	2018.03.26. 재선임

서 동 범	사외이사	2018.03.26. 재선임

김 유 종	사외이사	2017.03.24. 신규선임

주1) 상기 내용은 보고서 제출일 기준임.

바. 사외이사의 전문성 (1) 사외이사 직무수행 지원조직 현황

지원조직	구성	주요 업무

경영기획팀	직원 5명(팀장 1명 포함)	이사회 운영사외이사 업무지원 총괄