SK텔레콤 사업보고서 (2019.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회의 구성 개요

당사의 이사회는 사내이사 2명, 기타비상무이사 1명, 사외이사 5명 등 총 8명으로 구성되어 있으며, 이사회 내에 사외이사후보추천위원회, 감사위원회, 보상심의위원회, 투자심의위원회, 기업시민위원회 등 5개 위원회가 있습니다. (기준일: 2019.12.31)

인원	사내이사	기타비상무이사	사외이사

총8명	박정호, 유영상	조대식	이재훈, 김석동, 안재현, 안정호, 윤영민

2019년 3월 26일에 있었던 제36기 정기주주총회에서 김석동 사외이사 겸 감사위원회위원이 신규선임되었습니다.

이사회의장	대표이사 겸직 여부	선임 사유

이재훈	겸직아님	정관 제35조 및 이사회 규정 제3조 제1항에 따라, 이사들의 호선에 의하여 선임됨

나. 중요 의결사항 등(1) 이사회별 안건 및 의결사항

(기준일: 2019.12.31)

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	비고	이사의 성명

이재훈 (출석율 100%)	오대식 (출석율 100%)	안재현 (출석율 100%)	안정호 (출석율 100%)	윤영민 (출석율 100%)	김석동 (출석율 87.5%)	박정호 (출석율 100%)	조대식 (출석율 90%)	유영상 (출석율 100%)

찬/반	찬/반	찬/반	찬/반	찬/반	찬/반	찬/반	찬/반	찬/반

제421차 (2019년도 제1차)	2019.1.30	2019년 사내근로복지기금 출연(안) 2019년 대한펜싱협회 기부금 출연(안) 내부회계관리규정 제정(안) 2019년 장기차입금 조달 위임(안) 제35기 재무제표(안) 제35기 영업보고서(안) SK 동남아 투자법인 유상증자 참여(안) 내부회계관리제도 운영실태 2018년 4/4분기 사후 보고사항	원안가결 원안가결 원안가결 원안가결 원안가결 원안가결 원안가결 보고 보고	-	찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 - -	찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 - -	찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 - -	찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 - -	찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 - -	미해당	찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 - -	찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 - -	찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 - -

제422차 (2019년도 제2차)	2019.2.22	주식매수선택권 부여(안) 제35기 정기주주총회 소집(안) SK텔레콤(주) 대표이사의 SK브로드밴드(주) 이사 겸직 승인(안) 2019년 SK브로드밴드(주) 거래(안) 사회적가치 창출을 위한 기부금 출연(안) 내부회계관리제도 운영실태 평가 결과	원안가결 원안가결 원안가결 원안가결 원안가결 보고	-	찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 -	찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 -	찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 -	찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 -	찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 -	미해당	찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 -	찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 -	찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 -

제423차 (2019년도 제3차)	2019.3.26	이사회 의장 선임(안) 위원회 위원 선임(안) 2019년 2/4분기 SK(주) 거래(안) 2019년 행복나눔재단 기부금 출연(안) 2019년 최종현학술원 기부금 출연(안) eSports 자회사 설립(안)	원안가결 원안가결 원안가결 원안가결 원안가결 원안가결	-	찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성	미해당	찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성	찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성	찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성	찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성	찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성	찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성	찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성

제424차 (2019년도 제4차)	2019.4.25	2019년 SUPEX추구협의회 운영비용 지급(안) 에스케이스토아(주) 지분 매수(안) "DTCP(Deutsche Telekom Capital Partners) 펀드 투자를 위한 해외투자회사 Atlas 출자(안)" esports 자회사 설립 관련 후속보고 SK브로드밴드-티브로드 합병 보고 2019년 1/4분기 사후 보고사항	원안가결 원안가결 원안가결 보고보고보고	-	찬성 찬성 찬성 - - -	미해당	찬성 찬성 찬성 - - -	찬성 찬성 찬성 - - -	찬성 찬성 찬성 - - -	찬성 찬성 찬성 - - -	찬성 찬성 찬성 - - -	찬성 찬성 찬성 - - -	찬성 찬성 찬성 - - -

제425차 (2019년도 제5차)	2019.6.27	2019년 3/4분기 SK(주) 거래(안) 공동 R 추진 관련 관계사간 비용 정산(안) 감사위원회규정 일부 개정(안)	원안가결 원안가결 원안가결	-	찬성 찬성 찬성	미해당	찬성 찬성 찬성	찬성 찬성 찬성	찬성 찬성 찬성	찬성 찬성 찬성	찬성 찬성 찬성	불참 불참 불참	찬성 찬성 찬성

제426차 (2019년도 제6차)	2019.7.25	장애인 표준사업장 설립(안) 중간배당(안) SK플래닛(주)과의 부동산 지분 매매 거래(안) 2019년 상반기 결산 보고 2019년 2/4분기 사후 보고사항	원안가결 원안가결 원안가결 보고 보고	-	찬성 찬성 찬성 - -	미해당	찬성 찬성 찬성 - -	찬성 찬성 찬성 - -	찬성 찬성 찬성 - -	불참 불참 불참 - -	찬성 찬성 찬성 - -	찬성 찬성 찬성 - -	찬성 찬성 찬성 - -

제427차 (2019년도 제7차)	2019.9.26	2019년 4/4분기 SK(주) 거래(안) 2019년 투자계획 변경(안) 장기차입금 조달 위임(안) 2019년 유무선 Infra 구축공사 거래 변경(안)	원안가결 원안가결 원안가결 원안가결	-	찬성 찬성 찬성 찬성	미해당	찬성 찬성 찬성 찬성	찬성 찬성 찬성 찬성	찬성 찬성 찬성 찬성	찬성 찬성 찬성 찬성	찬성 찬성 찬성 찬성	찬성 찬성 찬성 찬성	찬성 찬성 찬성 찬성

제428차 (2019년도 제8차)	2019.10.28	(주)카카오 유상증자 참여(안) 자기주식 처분(안) 2019년 3/4분기 사후 보고사항	원안가결 원안가결 보고	-	찬성 찬성 -	미해당	찬성 찬성 -	찬성 찬성 -	찬성 찬성 -	찬성 찬성 -	찬성 찬성 -	찬성 찬성 -	찬성 찬성 -

제429차 (2019년도 제9차)	2019.11.28	2020년 SK㈜ 소유 인등산 SUPEX Center 임차 거래(안) 2020년 SK임업과의 조경 및 시설 관리용역 거래(안) 2020년 업무용 항공기 공동관리 계약(안) 준법 점검 및 유효성 평가 결과	원안가결 원안가결 원안가결 보고	-	찬성 찬성 찬성 -	미해당	찬성 찬성 찬성 -	찬성 찬성 찬성 -	찬성 찬성 찬성 -	찬성 찬성 찬성 -	찬성 찬성 찬성 -	찬성 찬성 찬성 -	찬성 찬성 찬성 -

제430차 (2019년도 제10차)	2019.12.10	2020년 1/4분기 SK(주) 거래(안) 2020년 SK브로드밴드(주)와의 유선상품 재판매(안) 2020년 SK브로드밴드(주)와의 부동산 전대차 거래(안) 전자단기사채 발행 한도 승인(안) 2020년 PS 고객단말채권 매입(안) 내부회계관리 운영지침 제정(안) 2020년 SK아카데미 운영비용 분담(안) 2020년 고객접점채널 운영 용역(안) 2020년 유무선 Infra 구축공사 거래(안) 2020년 기지국 유지보수 용역(안) 2020년 SK플래닛(주) 상품/용역 거래(안)	원안가결 원안가결 원안가결 원안가결 원안가결 원안가결 원안가결 원안가결 원안가결 원안가결 원안가결	-	찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성	미해당	찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성	찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성	찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성	찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성	찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성	찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성	찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성

다. 이사회내 위원회

(1) 위원회 구성현황 사외이사후보 추천 위원회 (기준일: 2019.12.31)

인원	위 원	설치목적 및 권한사항	비고

사내이사	사외이사

3명	박정호	김석동, 안정호	사외이사후보 추천	-

주주총회에 사외이사후보를 추천하기 위한 사외이사후보 추천위원회를 설치하여 운영 중입니다. 위원회는 사외이사 2명(김석동, 안정호) 및 사내이사 1명(박정호)으로, 관련법규에 의거 총위원의 과반수를 사외이사로 구성하고 있습니다. (상법 제542조의 8 제4항의 규정 충족)

보상심의위원회(기준일: 2019.12.31)

인원	위 원	설치목적 및 권한사항	비고

사내이사	사외이사

3명	-	이재훈, 김석동, 안정호	대표이사 보상체계 및 보상수준 심의	-

* 보상심의위원회는 이사회 결의에 의하여 설치한 위원회입니다.

투자심의위원회(기준일: 2019.12.31)

인원	위 원	설치목적 및 권한사항	비고

사내이사	사외이사

6명	유영상	이재훈, 김석동, 안재현, 안정호, 윤영민	주요 투자계획/변경 심의	-

* 투자심의위원회는 이사회 결의에 의하여 설치한 위원회입니다.

기업시민위원회(기준일: 2019.12.31)

인원	위 원	설치목적 및 권한사항	비고

사내이사	사외이사

3명	-	안재현, 안정호, 윤영민	CSR 추진 관련 기본 방향 설정 등 심의	-

* 기업시민위원회는 이사회 결의에 의하여 설치한 위원회입니다.(2) 이사회 내의 위원회 활동내역사외이사후보 추천위원회 (기준일: 2019.12.31)

위원회명	개최일자	의안내용	가결여부	이사의 성명

박정호 (출석율 100 %)	이재훈 (출석율 100 %)	안재현 (출석율 100 %)	김석동 (출석율 100 %)	안정호 (출석율 100 %)

찬 반 여 부

사외이사후보 추천위원회	2019. 2. 22	제35기 정기주주총회 사외이사 후보 추천(안)	가결	찬성	찬성	찬성	-	-

2019. 4. 24	위원장 선임(안)	가결	찬성	-	-	찬성	찬성

투자심의 위원회

위원회명	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사의 성명

이재훈 (출석율 50%)	김석동 (출석율 100%)	안재현 (출석율 100%)	안정호 (출석율 100%)	윤영민 (출석율 100%)	유영상 (출석율 100%)

찬 반 여 부

투자심의 위원회	2019. 4. 24	위원장 선임(안)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

투자심의 위원회	2019. 9. 25	2019년 투자계획 변경(안)	보고	불참	참석	참석	참석	참석	참석

보상심의 위원회

위원회명	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사의 성명

이재훈 (출석율 100%)	김석동 (출석율 100%)	안정호 (출석율 100%)

찬 반 여 부

보상심의 위원회	2019. 4. 24	위원장 선임(안)	가결	찬성	찬성	찬성

기업시민 위원회

위원회명	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사의 성명

안재현 (출석율 67%)	안정호 (출석율 100%)	윤영민 (출석율 100%)

찬 반 여 부

기업시민 위원회	2019. 4. 24	위원장 선임(안)	가결	찬성	찬성	찬성

기업시민 위원회	2019. 5. 22	통합보고서 'FY2018 Annual Report' 주요내용	보고	불참	참석	참석

기업시민 위원회	2019. 10. 23	2019년 SV 추진 활동2019년 동반성장 주요 성과 및 2020년 추진 방향2019년 고객가치혁신 추진 현황	보고보고보고	참석참석참석	참석참석참석	참석참석참석

라. 이사의 독립성

(1)이사현황 (기준일: 2019.12.31)

직명	성명	추천인	활동분야(담당업무)	회사와의 거래	최대주주등과의 이해관계	최초선임일	임기	연임여부	연임횟수

사내이사	박정호	이사회	대표이사/사장, 사외이사후보추천위원회,	없음	최대주주 계열회사의 임원	2017.3	2020.3	N	-

유영상	이사회	SK텔레콤 MNO사업부장, 투자심의위원회	없음	최대주주 계열회사의 임원	2018.3	2021.3	N	-

기타비상무이사	조대식	이사회	SK SUPEX추구협의회 의장	없음	최대주주의 임원	2017.3	2020.3	N	-

사외이사	이재훈	사외이사후보추천위원회	감사위원회, 보상심의위원회, 투자심의위원회,	없음	해당사항 없음	2014.3	2020.3	Y	1회

김석동	사외이사후보추천위원회	감사위원회, 사외이사후보추천위원회, 보상심의위원회, 투자심의위원회	없음	해당사항 없음	2019.3	2022.3	N	-

안재현	사외이사후보추천위원회	감사위원회, 투자심의위원회, 기업시민위원회	없음	해당사항 없음	2014.3	2020.3	Y	1회

안정호	사외이사후보추천위원회	사외이사후보추천위원회, 보상심의위원회, 투자심의위원회, 기업시민위원회	없음	해당사항 없음	2017.3	2020.3	N	-

윤영민	사외이사후보추천위원회	감사위원회, 투자심의위원회, 기업시민위원회	없음	해당사항 없음	2018.3	2021.3	N	-

(2) 사외이사의 전문성회사 내 지원조직은 사외이사가 이사회 및 이사회내 위원회에서 전문적인 직무수행이 가능하도록 보조하고 있으며, 이사회 및 위원회 개최 전에 해당 안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고 있습니다.

1) 사외이사 지원조직의 현황

부서(팀)명	직원수	직위(근속연수)	주요 활동내역

이사회사무국	직원 5명	국장(13년), 팀장(20년), 직원(19년), 직원(8년), 직원(5년), 평균 13년	이사회 및 소위원회 총괄 및 실무 지원

2) 사외이사 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	참석 사외이사	불참시 사유	주요 교육내용

2019.04.16	이사회사무국	김석동	-	신임 사외이사(김석동 이사) OT - SKT 경영현황/이슈 등 보고를 통한 회사 사업에 대한 이해도 제고 및 Soft-Landing 지원

2019.05.08	SK그룹 SUPEX추구협의회	김석동	-	SK 신임 사외이사의 그룹 경영철학/사업에 대한 이해도 제고 - SK 역사/그룹 경영현황, SK경영철학, 그룹 경영진 현안 논의, 사업장 방문 등