SK텔레콤 사업보고서 (2015.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회의 구성 개요당사의 이사회는 사내이사 2명, 사외이사 4명 등 총 6명으로 구성되어 있으며, 이사회 내에 사외이사후보추천위원회, 감사위원회, 보상심의위원회, 투자심의위원회, 기업시민위원회 등 5개 위원회가 있습니다.

(2015.12.31)

인원	사내이사	사외이사

총 6명	장동현, 조대식	정재영, 오대식, 이재훈, 안재현

2015년 3월 20일에 있었던 제31기 주주총회에서 장동현 사내이사가 신규선임되었습니다.

나. 중요 의결사항 등(1) 이사회별 안건 및 의결사항 (2015.12.31)

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	비 고	사외이사성명

임현진(출석율100%)	정재영(출석율100%)	오대식(출석율100%)	이재훈(출석율100%)	안재현(출석율100%)

찬/반	찬/반	찬/반	찬/반	찬/반

제371차(2015년도 제1차)	2015.02.05	제31기 재무제표(안)제31기 영업보고서(안)사채 발행(안)SK브로드밴드와의 남산사옥 전대차 거래(안)내부회계관리제도 운영실태2014년 4/4분기 사후 보고사항	원안가결원안가결원안가결원안가결--	-	찬성찬성찬성찬성--	찬성찬성찬성찬성--	찬성찬성찬성찬성--	찬성찬성찬성찬성--	찬성찬성찬성찬성--

제372차(2015년도 제2차)	2015.02.24	제31기 정기주주총회 소집(안)내부회계관리제도 운영실태 평가 결과	원안가결-	-	찬성-	찬성-	찬성-	찬성-	찬성-

제373차(2015년도 제3차)	2015.03.20	대표이사 선임(안)이사회 의장 선임(안)위원회 위원 선임(안)계열금융회사(SK증권)와의 자금운용 거래(안)SK브로드밴드㈜와의 주식의 포괄적 교환(안)자기주식 처분(안)	원안가결원안가결원안가결원안가결원안가결원안가결	-	-	찬성찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성찬성

제374차(2015년도 제4차)	2015.04.23	㈜네오에스네트웍스 성장 추진을 위한 출자(안)준법지원인 재선임(안)2015년 SUPEX추구협의회 운영비용 지급(안)2015년 1/4분기 사후 보고사항	원안가결원안가결원안가결-	-	-	찬성찬성찬성-	찬성찬성찬성-	찬성찬성찬성-	찬성찬성찬성-

제375차(2015년도 제5차)	2015.05.06	SK브로드밴드㈜와의 주식교환계약 승인(안)	원안가결	-	-	찬성	찬성	찬성	찬성

제376차(2015년도 제6차)	2015.05.29	SK브로드밴드(주) 주식 매수(안)SK플래닛(주)의 Cloud Streaming 사업 인적분할 관련 보고	원안가결-	-	-	찬성-	찬성-	찬성-	찬성-

제377차(2015년도 제7차)	2015.06.25	2015년 3/4분기 SK C(주) 거래(안)2015년 3/4분기 인포섹(주) 거래(안)사채발행(안)계열금융회사(SK증권)와의 회사채 관련 거래(안)계열금융회사(SK증권)와의 자금운용 거래(안)	원안가결원안가결원안가결원안가결원안가결	-	-	찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성

제378차(2015년도 제8차)	2015.07.23	SK(중국)기업관리유한공사 용역거래(안)엔트릭스(주) 성장 추진을 위한 출자(안)KIF(Korea IT Fund) 만기연장 추진(안)SK텔레콤 CVC 연장 추진(안)중간배당(안)2015년 상반기 결산 보고2015년 2/4분기 사후 보고사항SK텔레콤 미디어 사업 추진현황	원안가결원안가결원안가결원안가결원안가결---	-	-	찬성찬성찬성찬성찬성---	찬성찬성찬성찬성찬성---	찬성찬성찬성찬성찬성---	찬성찬성찬성찬성찬성---

제379차(2015년도 제 9차)	2015.09.24	차세대 IT 추진(안)2015년 4/4분기 인포섹(주) 거래(안)2015년 4/4분기 SK(주) 거래(안)SK플래닛(주)과의 유가증권 거래(안)자기주식 취득(안)계열금융회사(SK증권)와의 회사채 관련 거래(안)계열금융회사(SK증권)와의 자금운용 거래(안)인터넷전문은행 컨소시엄 참여 계획	원안가결원안가결원안가결원안가결원안가결원안가결원안가결-	-	-	찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성-	찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성-	찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성-	찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성-

제380차(2015년도 제10차)	2015.10.19	사채 발행(안)2015년 3/4분기 사후 보고사항	원안가결-	-	-	찬성-	찬성-	찬성-	찬성-

제381차(2015년도 제11차)	2015.11.2	(주)씨제이헬로비전 지분인수(안)	원안가결	-	-	찬성	찬성	찬성	찬성

제382차(2015년도 제12차)	2015.11.26	2016년 SK임업과의 거래(안)2016년 업무용 항공기 공동관리 게약(안)전자단기사채 발행 한도 승인(안)2016년 기지국 유지보수 용역(안)준법점검 및 유효성 평가 결과	원안가결원안가결원안가결원안가결-	-	-	찬성찬성찬성찬성-	찬성찬성찬성찬성-	찬성찬성찬성찬성-	찬성찬성찬성찬성-

제383차(2015년도 제13차)	2015.12.18	2016년 경영계획(안)2016년 1/4분기 SK(주) 거래(안)2016년 인포섹(주) 거래(안)2016년 SK브로드밴드와의 유선상품 재판매(안)계열 금융회사(SK증권)와의 회사채 관련 거래(안)계열 금융회사(SK증권)와의 자금운용 거래(안)2016년 PS 고객단말채권 매입(안)2016년 고객접점채널 운영 용역(안)	원안가결원안가결원안가결원안가결원안가결원안가결원안가결원안가결	-	-	찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성

- 임현진 사외이사는 2015년 3월 20일자로 임기가 만료 되었습니다.

다. 이사회내 위원회(1) 위원회 구성현황 (2015.12.31)

(가) 보상심의위원회

인원	위 원	설치목적 및권한사항	비고

사내이사	사외이사

3명	-	정재영, 오대식, 이재훈	대표이사 보상체계 및 보상수준 심의	-

* 보상심의위원회는 이사회 결의에 의하여 설치한 위원회입니다.

(나) 투자심의위원회

인원	위 원	설치목적 및권한사항	비고

사내이사	사외이사

4명	-	정재영, 오대식, 이재훈, 안재현	주요 투자계획/변경 심의	-

* 투자심의위원회는 이사회 결의에 의하여 설치한 위원회입니다.

(다) 기업시민위원회

인원	위 원	설치목적 및권한사항	비고

사내이사	사외이사

3명	-	정재영, 오대식, 안재현	CSR 추진 관련 기본 방향 설정 등 심의	-

* 기업시민위원회는 이사회 결의에 의하여 설치한 위원회입니다.

(2) 이사회내의 위원회 활동내역(2015.12.31)

위원회	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사의 성명

오대식(출석률: 100%)	이재훈(출석률: 100%)	정재영(출석률: 100%)

찬 반 여 부

보상심의위원회	2015.04.22	o 위원장 선임(안) - 정재영 이사	가결	찬성	찬성	찬성

위원회명	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사의 성명

오대식(출석률: 100%)	정재영(출석률: 100%)	안재현(출석률: 100%)	이재훈(출석률 100%)

찬 반 여 부

투자심의위원회	2015.04.22	o 위원장 선임(안)- 이재훈 이사	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

2015.09.23	o 주요 투자회사 현황 보고 - SKP, SKHY	-	-	-	-	-

2015.11.25	o 주요 투자회사 현황 보고 - SKB, SKTL	-	-	-	-	-

2015.12.17	o 2016년 투자계획(안)	-	-	-	-	-

위원회명	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사의 성명

안재현(출석률 100%)	오대식(출석률 100%)	정재영(출석률 100%)

찬 반 여 부

기업시민위원회	2015.4.22	o 위원장 선임(안) - 안재현 이사	가결	찬성	찬성	찬성

o 'BRAVO! Start Up' 추진경과 및 성과강화방안	-	-	-	-

2015.06.24	o 2014 Annual Report(통합보고서) 핵심이슈 보고	-	-	-	-

2015.09.23	o 2015년 윤리경영 실천 추진 현황 및 계획	-	-	-	-

o 2015년 동반성장 추진 전략 및 주요 성과	-	-	-	-

o 고객 공감 CEM 추진 활동	-	-	-	-

2015.11.25	o 배출권 거래제 대응방안	-	-	-	-

* 가결여부가 표시되지 않은 사항은 보고사항입니다.라. 이사의 독립성당사는 2016년 2월 22일 제32기 정기주주총회 소집공고사항에 조대식 사내이사 및 오대식 사외이사 후보의 인적 사항을 공시하였으며, 별도의 주주제안은 없었습니다.(1) 이사 현황 (2015.12.31)

직위	성 명	추천인	활동분야(담당업무)	회사와의거래	최대주주등과의 관계/ 이해관계

사내이사	장동현	이사회	대표이사/사장	없음	계열회사(SK텔레콤) 임원 / -

조대식	이사회	SK㈜ 대표이사/사장	없음	계열회사(SK텔레콤) 임원 / -

사외이사	정재영	사외이사후보추천위원회	보상심의위원회, 투자심의위원회, 기업시민위원회	없음	계열회사(SK텔레콤) 임원 / -

오대식	사외이사후보추천위원회	감사위원회, 보상심의위원회, 투자심의위원회, 기업시민위원회	없음	계열회사(SK텔레콤) 임원 / -

이재훈	사외이사후보추천위원회	감사위원회,사외이사후보추천위원회, 보상심의위원회, 투자심의위원회	없음	계열회사(SK텔레콤) 임원 / -

안재현	사외이사후보추천위원회	감사위원회, 사외이사후보추천위원회, 투자심의위원회, 기업시민위원회	없음	계열회사(SK텔레콤) 임원 / -

(2) 사외이사후보 추천 위원회 구성 (2015.12.31)

인원	위 원	설치목적 및권한사항	비고

사내이사	사외이사

3명	장동현	이재훈, 안재현	사외이사후보 추천	-

주주총회에 사외이사후보를 추천하기 위한 사외이사후보 추천위원회를 설치하여 운영 중입니다. 위원회는 사외이사 2명(이재훈, 안재현) 및 사내이사 1명(장동현)으로, 관련법규에 의거 총위원의 과반수를 사외이사로 구성하고 있습니다. (상법 제542조의 8 제4항의 규정 충족)

(3) 이사회내의 위원회 활동내역

위원회명	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사의 성명

이재훈(출석률 : 100%)	안재현(출석률: 100%)

찬 반 여 부

사외이사후보추천위원회	2015. 4. 23	위원장 선임(안) - 장동현 이사	가결	찬성	찬성

(4) 사외이사의 전문성회사 내 지원조직은 사외이사가 이사회 및 이사회내 위원회에서 전문적인 직무수행이 가능하도록 보조하고 있으며, 이사회 및 위원회 개최 전에 해당 안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고 있습니다.