SK텔레콤 반기보고서 (2020.06)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회의 구성 개요

당사의 이사회는 사내이사 2명, 기타비상무이사 1명, 사외이사 5명 등 총 8명으로 구성되어 있으며, 이사회 내에 사외이사후보추천위원회, 감사위원회, 보상심의위원회, 투자심의위원회, 기업시민위원회 등 5개 위원회가 있습니다. (기준일: 2020.6.30)

인원	사내이사	기타비상무이사	사외이사

총8명	박정호, 유영상	조대식	김용학, 김석동, 안정호, 윤영민, 김준모

2020년 3월 26일에 있었던 제36기 정기주주총회에서 김용학 사외이사 겸 감사위원회위원 및 김준모 사외이사가 신규선임되었습니다.

이사회의장	대표이사 겸직 여부	선임 사유

김용학	겸직아님	SK텔레콤이 사회적 가치를 보다 적극적으로 실현하는데 기여할 수 있는 학식과 덕망이 높은 존경받는 사회학 학자인 김용학 사외이사를 이사회 결의로 의장으로 선임함(이사회 규정 제4조 제2항)

(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

8	5	2	-	-

2020년도 정기주주총회 결과이며, 사외이사 2명의 임기만료 퇴임이 있었음.

나. 중요 의결사항 등(1) 이사회별 안건 및 의결사항

(기준일: 2020.6.30)

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	비고	이사의 성명

이재훈 (출석율 100%)	안재현 (출석율 66.7%)	김용학 (출석율 100%)	김석동 (출석율 100%)	안정호 (출석율 100%)	윤영민 (출석율 100%)	김준모 (출석율 100%)	박정호 (출석율 100%)	조대식 (출석율 100%)	유영상 (출석율 100%)

찬/반	찬/반	찬/반	찬/반	찬/반	찬/반	찬반	찬/반	찬/반	찬/반

제431차 (2020년도 제1차)	2020.1.16	2020년 경영계획(안)	원안가결	찬성	불참	해당 없음 ('20.3.26 선임)	찬성	찬성	찬성	해당 없음 ('20.3.26 선임)	찬성	찬성	찬성

제432차 (2020년도 제2차)	2020.2.6	제36기 재무제표(안) 장기차입금 조달 위임(안) 제36기 영업보고서(안) SK 동남아 투자법인 유상증자 참여(안) 2020년 대한펜싱협회 기부금 출연(안) 사회적가치 창출 사업을 위한 기부금 출연(안) 내부회계관리제도 운영실태 2019년 4/4분기 사후 보고사항	원안가결 원안가결 원안가결 원안가결 원안가결 원안가결 - -	찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 - -	찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 - -	찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 - -	찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 - -	찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 - -	찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 - -	찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 - -	찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 - -

제433차 (2020년도 제3차)	2020.2.20	제36기 정기주주총회 소집(안) 내부회계관리제도 운영실태 평가 결과	원안가결 -	찬성 -	찬성 -	찬성 -	찬성 -	찬성 -	찬성 -	찬성 -	찬성 -

제434차 (2020년도 제4차)	2020.3.26	이사회 의장 선임(안) 대표이사 선임(안) 위원회 위원 선임(안) 2020년 2/4분기 SK(주) 거래(안)	김용학 박정호 원안가결 원안가결	해당없음 ('20.3.26 퇴임)	해당없음 ('20.3.26 퇴임)	찬성 찬성 찬성 찬성	찬성 찬성 찬성 찬성	찬성 찬성 찬성 찬성	찬성 찬성 찬성 찬성	찬성 찬성 찬성 찬성	찬성 찬성 찬성 찬성	찬성 찬성 찬성 찬성	찬성 찬성 찬성 찬성

제435차 (2020년도 제5차)	2020.4.23	2020년 SUPEX추구협의회 운영비용 지급(안) 2020년 1/4분기 사후 보고사항	원안가결 -	찬성 -	찬성 -	찬성 -	찬성 -	찬성 -	찬성 -	찬성 -	찬성 -

제436차 (2020년도 제6차)	2020.5.28	NANO-X IMAGING Ltd. 투자를 위한 해외계열회사 SK Telecom TMT Investment Corp. 출자(안) 해외계열회사 ID Quantique SA 출자(안)	원안가결 원안가결	찬성 찬성	찬성 찬성	찬성 찬성	찬성 찬성	찬성 찬성	찬성 찬성	찬성 찬성	찬성 찬성

제437차 (2020년도 제7차)	2020.6.25	2020년 3/4분기 SK(주) 거래(안)	원안가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

제438차 (2020년도 제8차)	2020.7.21	중간배당(안) 2020년 상반기 결산 보고 2020년 2/4분기 사후 보고사항	원안가결 - -	찬성 - -	찬성 - -	찬성 - -	찬성 - -	찬성 - -	찬성 - -	찬성 - -	찬성 - -

다. 이사회내 위원회

(1) 위원회 구성현황 사외이사후보 추천 위원회 (기준일: 2020.6.30)

인원	위 원	설치목적 및 권한사항	비고

사내이사	사외이사

3	박정호	김석동, 안정호	사외이사후보 추천	-

당사는 주주총회에 사외이사후보를 추천하기위한 사외이사후보추천위원회를 설치하여 운영하고 있으며, 위원회는 사외이사2명, 사내이사1명으로 관련법규에 의거 총위원의 과반수를 사외이사로 구성하고 있습니다. (상법 제542조의8 제4항의 규정 충족)

보상심의위원회(기준일: 2020.6.30)

인원	위 원	설치목적 및 권한사항	비고

사내이사	사외이사

3명	-	김용학, 김석동, 김준모	대표이사 보상체계 및 보상수준 심의	-

* 보상심의위원회는 이사회 결의에 의하여 설치한 위원회입니다.

투자심의위원회(기준일: 2020.6.30)

인원	위 원	설치목적 및 권한사항	비고

사내이사	사외이사

6명	유영상	김용학, 김석동, 안정호, 윤영민, 김준모	주요 투자계획/변경 심의	-

* 투자심의위원회는 이사회 결의에 의하여 설치한 위원회입니다.

기업시민위원회(기준일: 2020.6.30)

인원	위 원	설치목적 및 권한사항	비고

사내이사	사외이사

3명	-	안정호, 윤영민, 김준모	CSR 추진 관련 기본 방향 설정 등 심의	-

* 기업시민위원회는 이사회 결의에 의하여 설치한 위원회입니다. (2) 이사회 내의 위원회 활동내역사외이사후보 추천위원회 (기준일: 2020. 6. 30)

위원회명	개최일자	의안내용	가결여부	이사의 성명

박정호 (출석율 100 %)	김석동 (출석율 100 %)	안정호 (출석율 100 %)

찬 반 여 부

사외이사후보 추천위원회	2020. 2. 20	제36기 정기주주총회 사외이사 후보 추천(안)김용학 후보 김준모 후보 안정호 후보	원안가결	찬성 찬성 찬성	찬성 찬성 찬성	찬성 찬성- (의결권 없음)

2020. 4. 22	위원장 선임(안)	김석동	찬성	찬성	찬성

투자심의 위원회 (기준일: 2020년 6월 30일)

위원회명	개최일자	의안내용	가결여부	이사의 성명

이재훈 (출석율 100%)	김석동 (출석율 100%)	안재현 (출석율 100%)	안정호 (출석율 100%)	윤영민 (출석율 100%)	유영상 (출석율 100%)	김용학 (출석율 100%)	김준모 (출석율 100%)

찬 반 여 부

투자심의 위원회	2020.1.15	2020년 투자계획(안)	심의	-	-	-	-	-	-	미해당	미해당

2020.4.22	위원장 선임(안)	안정호	미해당	찬성	미해당	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

김용학 사외이사와 김준모 사외이사는 2020년 4월 22일 진행된 투자심의위원회부터 참석 하였습니다.보상심의 위원회 (기준일: 2020.6.30)

위원회명	개최일자	의안내용	가결여부	이사의 성명

김용학 (출석율 100%)	김석동 (출석율 100%)	김준모 (출석율 100%)

찬 반 여 부

보상심의 위원회	2020.4.22	위원장 선임(안)	김용학	찬성	찬성	찬성

기업시민 위원회 (기준일: 2020.6.30)

위원회명	개최일자	의안내용	가결여부	이사의 성명

안정호 (출석율 100%)	윤영민 (출석율 100%)	김준모 (출석율 100%)

찬 반 여 부

기업시민 위원회	2020.4.22	위원장 선임(안)	윤영민	찬성	찬성	찬성

2020.6.24	FY2019 연차보고서 (Annual Report)주요내용	심의	-	-	-

라. 이사의 독립성

(1)이사현황 (기준일: 2020.6.30)

직명	성명	추천인	활동분야(담당업무)	회사와의 거래	최대주주등과의 이해관계	최초선임일	임기	연임여부	연임횟수

사내이사	박정호	이사회	대표이사/사장, 사외이사후보추천위원회	없음	최대주주 계열회사의 임원	2017. 3. 24	2023년 주주총회	Y	1회

유영상	이사회	SK텔레콤 MNO사업대표, 투자심의위원회	없음	최대주주 계열회사의 임원	2018. 3. 21	2021년 주주총회	N	-

기타비상무이사	조대식	이사회	SK SUPEX추구협의회 의장	없음	최대주주의 임원	2017. 3. 24	2023년 주주총회	Y	1회

사외이사	김용학	사외이사후보추천위원회	감사위원회, 보상심의위원회, 투자심의위원회,	없음	해당사항 없음	2020. 3. 26	2023년 주주총회	N	-

김석동	사외이사후보추천위원회	감사위원회, 사외이사후보추천위원회, 보상심의위원회, 투자심의위원회	없음	해당사항 없음	2019. 3. 26	2022년 주주총회	N	-

안정호	사외이사후보추천위원회	감사위원회, 사외이사후보추천위원회, 투자심의위원회, 기업시민위원회	없음	해당사항 없음	2017. 3. 24	2023년 주주총회	Y	1회

윤영민	사외이사후보추천위원회	감사위원회, 투자심의위원회, 기업시민위원회	없음	해당사항 없음	2018. 3. 21	2021년 주주총회	N	-

김준모	사외이사후보추천위원회	투자심의위원회, 보상심의위원회, 기업시민위원회	없음	해당사항 없음	2020. 3. 26	2023년 주주총회	N	-

(2) 사외이사의 전문성회사 내 지원조직은 사외이사가 이사회 및 이사회내 위원회에서 전문적인 직무수행이 가능하도록 보조하고 있으며, 이사회 및 위원회 개최 전에 해당 안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고 있습니다.

1) 사외이사 지원조직의 현황

부서(팀)명	직원수	직위(근속연수)	주요 활동내역

이사회사무국	직원 5명	국장(14년), 팀장(21년), 직원(20년), 직원(9년), 직원(6년), 평균 14년	이사회 및 소위원회 총괄 및 실무 지원

사외이사 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	참석 사외이사	불참시 사유	주요 교육내용

2020.01.16	이사회사무국	이재훈, 김석동, 안정호, 윤영민	안재현: 학회 workshop 참석	CES 2020 Trend 'mySUNI’ 운영방안

2020.04.07	이사회사무국	김용학, 김준모	-	신임 사외이사 Orientation - SKT 경영전략 및 경영 현황

2020.04.23	이사회사무국	김용학, 김석동 , 안정호, 윤영민, 김준모	-	NUGU 모바일 에이전트 방향성 및 시연

2020.06.25	이사회사무국	김용학, 김석동 , 안정호, 윤영민, 김준모	-	포스트 코로나의 일하는 방식과 문화 혁신