SK텔레콤 분기보고서 (2016.09)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회의 구성 개요당사의 이사회는 사내이사 2명, 사외이사 4명 등 총 6명으로 구성되어 있으며, 이사회 내에 사외이사후보추천위원회, 감사위원회, 보상심의위원회, 투자심의위원회, 기업시민위원회 등 5개 위원회가 있습니다.

(2016.9.30)

인원	사내이사	사외이사

총 6명	장동현, 조대식	정재영, 오대식, 이재훈, 안재현

2016년 3월 18일에 있었던 제32기 주주총회에서 조대식 사내이사와 오대식 사외이사가 재선임되었습니다.

나. 중요 의결사항 등(1) 이사회별 안건 및 의결사항 (2016.9.30)

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	비 고	사외이사성명

정재영(출석율100%)	오대식(출석율100%)	이재훈(출석율100%)	안재현(출석율100%)

찬/반	찬/반	찬/반	찬/반

제384차(2016년도 제1차)	2016.1.25	SK플래닛(주)의 LBS사업 등 분할합병 승인(안)소규모 분할합병 반대의사 표시관련 주주명부 폐쇄기간 및 기준일지정(안)2016년 SK플래닛(주)와의 상품/용역/자산 거래(안)	원안가결원안가결원안가결	-	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성

제385차(2016년도 제2차)	2016.2.03	제32기 재무제표(안)제32기 영업보고서(안)2016년 장기차입금 조달 위임(안)SK브로드밴드와의 부동산 전대차 거래(안)내부회계관리제도 운영실태2015년 4/4분기 사후 보고사항	원안가결원안가결원안가결원안가결--	-	찬성찬성찬성찬성--	찬성찬성찬성찬성--	찬성찬성찬성찬성--	찬성찬성찬성찬성--

제386차(2016년도 제3차)	2016.2.18	제32기 정기주주총회 소집(안)내부회계관리제도 운영실태 평가 결과	원안가결-	-	찬성-	찬성-	찬성-	찬성-

제387차(2016년도 제4차)	2016.3.02	SK플래닛(주)와의 분할합병계약 승인(안)(주)원앤드 성장 추진을 위한 출자(안)	원안가결원안가결	-	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성

제388차(2016년도 제5차)	2016.3.18	이사회 의장 선임(안)위원회 위원 선임(안)LTE주파수 추가확보(안)2016년 2/4분기 SK(주) 거래(안)계열금융회사(SK증권)와의 회사채 관련 거래(안)계열금융회사(SK증권)와의 자금운용 거래(안)	원안가결원안가결원안가결원안가결원안가결원안가결	-	찬성찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성찬성

제389차(2016년도 제6차)	2016.4.5	SK플래닛(주)와의 분할합병 보고총회 갈음 공고(안)	원안가결	-	찬성	찬성	찬성	찬성

제390차(2016년도 제7차)	2016.4.28	2016년 SUPEX 추구협의회 운영비용 지급(안)2016년 1/4분기 사후 보고사항	원안가결-	-	찬성-	찬성-	찬성-	찬성-

제391차(2016년도 제8차)	2016.5.20	신규LTE주파수 할당대가 납부(안)2.1GHz 주파수 재할당 신청(안)	원안가결원안가결	-	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성

제392차(2016년도 제9차)	2016.6.23	2016년 3/4분기 SK(주) 거래(안)SK(중국)기업관리유한공사 용역거래(안)2016년 전략기술기획단 운영비용 분담(안)계열금융회사(SK증권)와의 회사채 관련 거래(안)계열금융회사(SK증권)와의 자금운용 거래(안)2016년 LTE네트웍 추가 시설투자 계획	원안가결원안가결원안가결원안가결원안가결-	-	찬성찬성찬성찬성찬성-	찬성찬성찬성찬성찬성-	찬성찬성찬성찬성찬성-	찬성찬성찬성찬성찬성-

제393차(2016년도 제10차)	2016.7.28	중간배당(안)2016년 상반기 결산 보고2016년 2/4분기 사후 보고사항핀테크 관련 합작투자사업 추진계획	원안가결---	-	찬성---	찬성---	찬성---	찬성---

제394차(2016년도 제11차)	2016.9.22	2016년 4/4분기 SK(주) 거래(안)(주)네오에스네트웍스 지분 현물출자(안)계열금융회사(SK증권)와의 회사채 관련 거래(안)계열금융회사(SK증권)와의 자금운용 거래(안)	원안가결원안가결원안가결원안가결	-	찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성

다. 이사회내 위원회(1) 위원회 구성현황 (2016.9.30)

(가) 보상심의위원회

인원	위 원	설치목적 및권한사항	비고

사내이사	사외이사

3명	-	정재영, 오대식, 안재현	대표이사 보상체계 및 보상수준 심의	-

* 보상심의위원회는 이사회 결의에 의하여 설치한 위원회입니다.

(나) 투자심의위원회

인원	위 원	설치목적 및권한사항	비고

사내이사	사외이사

4명	-	정재영, 오대식, 이재훈, 안재현	주요 투자계획/변경 심의	-

* 투자심의위원회는 이사회 결의에 의하여 설치한 위원회입니다.

(다) 기업시민위원회

인원	위 원	설치목적 및권한사항	비고

사내이사	사외이사

3명	-	정재영, 이재훈, 안재현	CSR 추진 관련 기본 방향 설정 등 심의	-

* 기업시민위원회는 이사회 결의에 의하여 설치한 위원회입니다.

(2) 이사회내의 위원회 활동내역(2016.9.30)

위원회	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사의 성명

정재영(출석률: 100%)	오대식(출석률: 100%)	이재훈(출석률: 0%)	안재현(출석률: 100%)

찬 반 여 부

투자심의위원회	2016.4.27	o 위원장 선임(안) - 이재훈 이사	가결	찬성	찬성	불참	찬성

위원회	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사의 성명

정재영(출석률: 100%)	오대식(출석률: 100%)	안재현(출석률: 100%)

찬 반 여 부

보상심의위원회	2016.4.27	o 위원장 선임(안) - 정재영 이사	가결	찬성	찬성	찬성

위원회	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사의 성명

정재영(출석률: 100%)	이재훈(출석률: 0%)	안재현(출석률: 100%)

찬 반 여 부

기업시민위원회	2016.4.27	o 위원장 선임(안) - 안재현 이사	가결	찬성	불참	찬성

2016.7.27	o 2015 Annual Report(통합보고서) 주요내용 보고	-	-	-	-

2016.9.21	o 2016년 동반성장 추진계획 및 주요 성과	-	-	-	-

라. 이사의 독립성당사는 2016년 2월 22일 제32기 정기주주총회 소집공고사항에 조대식 사내이사 및 오대식 사외이사 후보의 인적 사항을 공시하였으며, 별도의 주주제안은 없었습니다.(1) 이사 현황 (2016.9.30)

직위	성 명	추천인	활동분야(담당업무)	회사와의거래	최대주주등과의 관계/ 이해관계

사내이사	장동현	이사회	대표이사/사장	없음	계열회사(SK텔레콤) 임원 / -

조대식	이사회	SK㈜ 대표이사/사장	없음	계열회사(SK텔레콤) 임원 / -

사외이사	정재영	사외이사후보추천위원회	사외이사후보추천위원회, 보상심의위원회, 투자심의위원회, 기업시민위원회	없음	계열회사(SK텔레콤) 임원 / -

오대식	사외이사후보추천위원회	감사위원회, 사외이사후보추천위원회, 보상심의위원회, 투자심의위원회,	없음	계열회사(SK텔레콤) 임원 / -

이재훈	사외이사후보추천위원회	감사위원회, 투자심의위원회, 기업시민위원회	없음	계열회사(SK텔레콤) 임원 / -

안재현	사외이사후보추천위원회	감사위원회, 보상심의위원회,투자심의위원회, 기업시민위원회	없음	계열회사(SK텔레콤) 임원 / -

(2) 사외이사후보 추천 위원회 구성 (2016.9.30)

인원	위 원	설치목적 및권한사항	비고

사내이사	사외이사

3명	장동현	정재영, 오대식	사외이사후보 추천	-

주주총회에 사외이사후보를 추천하기 위한 사외이사후보 추천위원회를 설치하여 운영 중입니다. 위원회는 사외이사 2명(정재영, 오대식) 및 사내이사 1명(장동현)으로, 관련법규에 의거 총위원의 과반수를 사외이사로 구성하고 있습니다. (상법 제542조의 8 제4항의 규정 충족)

(3) 이사회내의 위원회 활동내역

위원회명	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사의 성명

이재훈(출석률 : 100%)	안재현(출석률: 100%)	정재영(출석률: 100%)	오대식(출석률: 100%)

찬 반 여 부

사외이사후보추천위원회	2016.2.18	제32기 정기주주총회 사외이사 후보 추천(안)- 오대식 이사	가결	찬성	찬성	-	-

2016.4.28	위원장 선임(안) - 장동현 이사	가결	-	-	찬성	찬성

(4) 사외이사의 전문성회사 내 지원조직은 사외이사가 이사회 및 이사회내 위원회에서 전문적인 직무수행이 가능하도록 보조하고 있으며, 이사회 및 위원회 개최 전에 해당 안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고 있습니다.