SK텔레콤 반기보고서 (2018.06)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회의 구성 개요

당사의 이사회는 사내이사 2명, 기타비상무이사 1명, 사외이사 5명 등 총 8명으로 구성되어 있으며, 이사회 내에 사외이사후보추천위원회, 감사위원회, 보상심의위원회, 투자심의위원회, 기업시민위원회 등 5개 위원회가 있습니다.

(기준일: 2018.6.30)

인원	사내이사	기타비상무이사	사외이사

총8명	박정호, 유영상	조대식	이재훈, 오대식, 안재현, 안정호, 윤영민

2018년 3월 21일에 있었던 제34기 정기주주총회에서 유영상 사내이사가 신규선임되었고, 윤영민 사외이사 겸 감사위원회위원이 신규선임되었습니다.

나. 중요 의결사항 등(1) 이사회별 안건 및 의결사항

(기준일: 2018.6.30)

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	비고	사외이사성명

이재훈 (출석율 100%)	오대식 (출석율 100%)	안재현 (출석율 100%)	안정호 (출석율 100%)	윤영민 (출석율 100%)

찬/반	찬/반	찬/반	찬/반	찬/반

제409차 (2018년도 제1차)	2018.2.2	2018년 경영계획 수정(안) 제34기 재무제표(안) 제34기 영업보고서(안) 2018년 장기차입금 조달 위임(안) SK브로드밴드(주)와의 부동산 전대차 거래(안) IT SM 계약 2018년 거래규모(안) 2018년 사내근로복지기금 출연(안) FSK L(주) 지분 매수(안) SK Telecom 일본 법인 설립(안) 내부회계관리제도 운영실태 2017년 연말 이웃돕기 성금 기부 건 2017년 4/4분기 사후 보고사항	원안가결원안가결원안가결원안가결원안가결원안가결원안가결원안가결수정가결 - - -	-	찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성 - --	찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성 - --	찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성 - --	찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성 - --	-

제410차 (2018년도 제2차)	2018.2.20	전자투표제 도입(안) 기업지배구조 헌장 제정(안) 주식매수선택권 부여(안) 제34기 정기주주총회 소집(안) 2018년 대한펜싱협회 기부금 출연(안) 내부회계관리제도 운영실태 평가 결과	원안가결원안가결원안가결원안가결원안가결 -	-	찬성찬성찬성찬성찬성 -	찬성찬성찬성찬성찬성 -	찬성찬성찬성찬성찬성 -	찬성찬성찬성찬성찬성 -	-

제411차 (2018년도 제3차)	2018.3.21	이사회 의장 선임(안) 위원회 위원 선임(안) 준법지원인 재선임(안) 2018년 2/4분기 SK(주) 거래(안) 계열금융회사(SK증권)와의 회사채 관련 거래(안) 계열금융회사(SK증권)와의 자금운용 거래(안) 2018년 한국고등교육재단 기부금 출연(안) 2018년 행복나눔재단 기부금 출연(안)	원안가결원안가결원안가결원안가결원안가결원안가결원안가결 원안가결	-	찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성

제412차 (2018년도 제4차)	2018.4.26	SK아카데미 운영비용 분담(안) 2018년 SUPEX추구협의회 운영비용 지급(안) 2018년 1/4분기 사후 보고사항	원안가결원안가결-	-	찬성찬성-	찬성찬성 -	찬성찬성-	찬성찬성-	찬성찬성-

제413차 (2018년도 제5차)	2018.5.8	사이렌홀딩스코리아(주) 지분인수(안)	원안가결	-	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

제414차 (2018년도 제6차)	2018.5.24	5G 주파수 확보(안) 공동 R 추진 관련 관계사간 비용 정산(안) 괌/사이판 MNO(IT) 지분투자 계획	원안가결원안가결-	-	찬성찬성-	찬성 찬성 -	찬성찬성-	찬성찬성-	찬성찬성-

제415차 (2018년도 제7차)	2018.6.28	2018년 3/4분기 SK(주) 거래(안) 계열금융회사(SK증권)와의 회사채 관련 거래(안) 계열금융회사(SK증권)와의 자금운용 거래(안) 2018년 업무용 항공기 공동관리 계약 변경(안)	원안가결원안가결원안가결원안가결	-	찬성찬성 찬성 찬성	찬성 찬성 찬성 찬성	찬성찬성 찬성 찬성	찬성찬성 찬성 찬성	찬성찬성 찬성 찬성

다. 이사회내 위원회(1) 위원회 구성현황

가. 보상심의위원회(기준일: 2018.6.30)

인원	위 원	설치목적 및 권한사항	비고

사내이사	사외이사

3명	-	이재훈, 오대식, 안정호	대표이사 보상체계 및 보상수준 심의	-

* 보상심의위원회는 이사회 결의에 의하여 설치한 위원회입니다.

나. 투자심의위원회(기준일: 2018.6.30)

인원	위 원	설치목적 및 권한사항	비고

사내이사	사외이사

6명	유영상	이재훈, 오대식, 안재현, 안정호, 윤영민	주요 투자계획/변경 심의	-

* 투자심의위원회는 이사회 결의에 의하여 설치한 위원회입니다.

다. 기업시민위원회(기준일: 2018.6.30)

인원	위 원	설치목적 및 권한사항	비고

사내이사	사외이사

3명	-	이재훈, 안재현, 안정호	CSR 추진 관련 기본 방향 설정 등 심의	-

* 기업시민위원회는 이사회 결의에 의하여 설치한 위원회입니다.

(2) 이사회내의 위원회 활동내역(기준일: 2018.6.30)가. 투자심의 위원회

위원회명	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사의 성명

이재훈 (출석율 100%)	오대식 (출석율 0%)	안재현 (출석율 100%)	안정호 (출석율 100%)	윤영민 (출석율 100%)

찬 반 여 부

투자심의 위원회	2018. 4. 25	o 위원장 선임(안) - 안재현 이사	가결	찬성	불참	찬성	찬성	찬성

나. 보상심의 위원회

위원회명	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사의 성명

이재훈 (출석율 100%)	오대식 (출석율 0%)	안정호 (출석율 100%)

찬 반 여 부

보상심의 위원회	2018. 4. 25	o 위원장 선임(안) - 이재훈 이사	가결	찬성	불참	찬성

다. 기업시민 위원회

위원회명	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사의 성명

안재현 (출석율 100%)	안정호 (출석율 100%)	윤영민 (출석율 100%)

찬 반 여 부

기업시민 위원회	2018. 4. 25	o 위원장 선임(안) - 안정호 이사	가결	찬성	찬성	찬성

2018. 6. 27	o 통합보고서 'FY2017 Annual Report' 주요내용	-	-	-	-

라. 이사의 독립성

당사는 2018년 2월 21일 제34기 정기주주총회 소집공고사항에 유영상 사내이사, 윤영민 사외이사 및 감사위원 후보의 인적 사항을 공시하였으며, 별도의 주주제안은 없었습니다.(1)이사현황

(기준일: 2018.6.30)

직명	성명	추천인	활동분야 (담당업무)	회사와의 거래	최대주주등과의 이해관계	비 고

사내이사	박정호	이사회	대표이사/사장, 사외이사후보추천위원회,	없음*	계열회사 임원 / -	-

유영상	이사회	SK텔레콤 Corporate 센터장, 투자심의위원회	없음*	계열회사 임원 / -	-

기타비상무이사	조대식	이사회	SK SUPEX추구협의회 의장	없음	계열회사 임원 / -	-

사외이사	이재훈	사외이사후보추천위원회	감사위원회, 사외이사후보추천위원회, 보상심의위원회, 투자심의위원회,	없음	해당사항 없음	-

오대식	사외이사후보추천위원회	감사위원회, 보상심의위원회, 투자심의위원회	없음	해당사항 없음	-

안재현	사외이사후보추천위원회	감사위원회, 사외이사후보추천위원회, 투자심의위원회, 기업시민위원회	없음	해당사항 없음	-

안정호	사외이사후보추천위원회	보상심의위원회, 투자심의위원회, 기업시민위원회	없음	해당사항 없음	-

윤영민	사외이사후보추천위원회	감사위원회, 투자심의위원회, 기업시민위원회	없음	해당사항 없음	-

(*) 박정호, 유영상 사내이사에 대해 주식매수선택권이 부여되었고, 상세 내역은 'VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항' > '2.임원의 보수 등' > '주식매수선택권의 부여 및 행사현황' 참조 (2) 사외이사후보 추천 위원회 구성

(기준일: 2018.6.30)

인원	위 원	설치목적 및 권한사항	비고

사내이사	사외이사

3명	박정호	이재훈, 안재현	사외이사후보 추천	-

주주총회에 사외이사후보를 추천하기 위한 사외이사후보 추천위원회를 설치하여 운영 중입니다. 위원회는 사외이사 2명(이재훈, 안재현) 및 사내이사 1명(박정호)으로, 관련법규에 의거 총위원의 과반수를 사외이사로 구성하고 있습니다. (상법 제542조의 8 제4항의 규정 충족)

(3) 이사회내의 위원회 활동내역(기준일: 2018.6.30)

위원회명	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사의 성명

오대식 (출석율 100%)	안재현 (출석율 100%)	이재훈 (출석율 100%)

찬 반 여 부

사외이사후보 추천위원회	2018. 2. 20	제34기 정기주주총회 사외이사 후보 추천(안) - 윤영민 이사	가결	찬성	찬성	-

2018. 4. 25	o 위원장 선임(안) - 박정호 이사	가결	-	찬성	찬성

2018년 3월 31일 이후 진행된 사외이사후보추천위원회에서는 이재훈 사외이사가 참석하고 있습니다.

(4) 사외이사의 전문성 회사 내 지원조직은 사외이사가 이사회 및 이사회내 위원회에서 전문적인 직무수행이 가능하도록 보조하고 있으며, 이사회 및 위원회 개최 전에 해당 안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고 있습니다.