SK텔레콤 분기보고서 (2017.09)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회의 구성 개요

당사의 이사회는 사내이사 1명, 기타비상무이사 1명, 사외이사 4명 등 총 6명으로 구성되어 있으며, 이사회 내에 사외이사후보추천위원회, 감사위원회, 보상심의위원회, 투자심의위원회, 기업시민위원회 등 5개 위원회가 있습니다.

(기준일: 2017.9.30)

인원	사내이사	기타비상무이사	사외이사

총6명	박정호	조대식	이재훈, 오대식, 안재현, 안정호

2017년 3월 24일에 있었던 제33기 정기주주총회에서 박정호 사내이사가 신규선임되었고 조대식 기타비상무이사가 신규선임되었고 이재훈, 안재현 사외이사 겸 감사위원회위원이 재선임되었으며 안정호 사외이사가 신규선임되었습니다.

나. 중요 의결사항 등(1) 이사회별 안건 및 의결사항

(기준일: 2017.9.30)

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	비고	사외이사성명

이재훈 (출석율 100%)	오대식 (출석율 88.9%)	안재현 (출석율 88.9%)	안정호 (출석율 66.7%)

찬/반	찬/반	찬/반	찬/반

제397차 (2017년도 제1차)	2017.1.4	에스케이커뮤니케이션즈㈜와의주식교환계약 승인(안)	원안가결	찬성	찬성	찬성	-

제398차 (2017년도 제2차)	2017.2.2	제33기 재무제표(안)제33기 영업보고서(안)2017년 장기차입금 조달 위임(안)SK브로드밴드와의 부동산 전대차 거래(안)IT SM 계약 2017년 거래규모 승인(안)내부회계관리제도 운영실태2016년 4/4분기 사후 보고사항	원안가결원안가결원안가결원안가결원안가결 - -	찬성찬성찬성찬성찬성 - -	찬성찬성찬성찬성찬성 - -	찬성찬성찬성찬성찬성 - -	-

제399차 (2017년도 제3차)	2017.2.23	제33기 정기주주총회 소집(안)이사회규정 개정(안) 내부회계관리제도 운영실태 평가 결과	원안가결원안가결 -	찬성찬성 -	찬성찬성 -	찬성찬성 -	-

제400차 (2017년도 제4차)	2017.3.24	대표이사 선임(안)이사회 의장 선임(안)위원회 위원 선임(안)2017년 2/4분기 SK(주) 거래(안)이사회규정 개정(안)계열금융회사(SK증권)와의 회사채 관련 거래(안)계열금융회사(SK증권)와의 자금운용 거래(안)	원안가결원안가결원안가결원안가결원안가결원안가결원안가결	찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성

제401차 (2017년도 제5차)	2017.4.27	2017년 사내근로복지기금 출연(안) 2017년 SUPEX추구협의회 운영비용 지급(안) 2017년 1/4분기 사후 보고사항	원안가결원안가결 -	찬성찬성 -	찬성찬성 -	찬성찬성 -	찬성찬성 -

제402차 (2017년도 제6차)	2017.6.30	2017년 3/4분기 SK(주) 거래(안) 계열금융회사(SK증권)와의 회사채 관련 거래(안) 계열금융회사(SK증권)와의 자금운용 거래(안) 행복나래(주) 지분 매수(안) Public Cloud 사업 양도(안) 2017년 한국고등교육재단 기부금 출연(안) 공동 R 추진 관련 관계사간 비용 정산(안)	원안가결원안가결원안가결원안가결원안가결원안가결원안가결	찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성	불참불참불참불참불참불참불참

제403차 (2017년도 제7차)	2017.7.17	투자회사 출자(안)	원안가결	찬성	찬성	불참	찬성

제404차 (2017년도 제8차)	2017.7.28	SK China 출자(안) SK하이닉스㈜에 대한 SSD 기술 이전(안) 감사위원회규정 개정(안) 중간배당(안) 2017년 상반기 결산 보고 2017년 2/4분기 사후 보고사항	원안가결원안가결원안가결원안가결--	찬성찬성찬성찬성--	찬성찬성찬성찬성--	찬성찬성찬성찬성--	찬성찬성찬성찬성--

제405차 (2017년도 제9차)	2017.9.28	인도 Bharti Airtel사 AI Network Solution 공급을 위한 SK(주)와의 하도급 계약(안) 2017년 4/4분기 SK(주) 거래(안) 에스케이텔링크(주)와의 주식의 포괄적 교환(안) 2017년 유무선 Network 구축공사 변경(안) 계열금융회사(SK증권)와의 회사채 관련 거래(안) 계열금융회사(SK증권)와의 자금운용 거래(안)	원안가결원안가결원안가결원안가결원안가결원안가결	찬성찬성찬성찬성--	불참불참불참불참--	찬성찬성찬성찬성--	찬성찬성찬성찬성--

다. 이사회내 위원회(1) 위원회 구성현황

가. 보상심의위원회(기준일: 2017.9.30)

인원	위 원	설치목적 및 권한사항	비고

사내이사	사외이사

3명	-	이재훈, 오대식, 안정호	대표이사 보상체계 및 보상수준 심의	-

* 보상심의위원회는 이사회 결의에 의하여 설치한 위원회입니다.

나. 투자심의위원회(기준일: 2017.9.30)

인원	위 원	설치목적 및 권한사항	비고

사내이사	사외이사

4명	-	이재훈, 오대식, 안재현, 안정호	주요 투자계획/변경 심의	-

* 투자심의위원회는 이사회 결의에 의하여 설치한 위원회입니다.

다. 기업시민위원회(기준일: 2017.9.30)

인원	위 원	설치목적 및 권한사항	비고

사내이사	사외이사

3명	-	이재훈, 안재현, 안정호	CSR 추진 관련 기본 방향 설정 등 심의	-

* 기업시민위원회는 이사회 결의에 의하여 설치한 위원회입니다.

(2) 이사회내의 위원회 활동내역(기준일: 2017.9.30)

위원회명	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사의 성명

이재훈 (출석율 100%)	오대식 (출석율 100%)	안재현 (출석율 100%)	안정호 (출석율 100%)

찬 반 여 부

투자심의 위원회	2017. 4. 26	o 위원장 선임(안) - 안재현 이사	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

위원회명	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사의 성명

이재훈 (출석율 100%)	오대식 (출석율 100%)	안정호 (출석율 100%)

찬 반 여 부

보상심의 위원회	2017. 4. 26	o 위원장 선임(안) - 이재훈 이사	가결	찬성	찬성	찬성

위원회명	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사의 성명

이재훈 (출석율 100%)	안재현 (출석율 100%)	안정호 (출석율 100%)

찬 반 여 부

기업시민 위원회	2017. 4. 26	o 위원장 선임(안) - 안정호 이사	가결	찬성	찬성	찬성

기업시민 위원회	2017. 7. 27	o 2016 Annual Report(통합보고서) 주요내용 보고	-	-	-	-

라. 이사의 독립성

당사는 2017년 2월 27일 제33기 정기주주총회 소집공고사항에 박정호 사내이사, 조대식 기타비상무이사 및 이재훈, 안재현, 안정호 사외이사 후보의 인적 사항을 공시하였으며, 별도의 주주제안은 없었습니다.(1)이사현황

(기준일: 2017.9.30)

직명	성명	추천인	활동분야 (담당업무)	회사와의 거래	최대주주등과의 이해관계	비 고

사내이사	박정호	이사회	대표이사/사장	없음*	계열회사 임원 / -

기타비상무이사	조대식	이사회	SK SUPEX추구협의회 의장	없음	계열회사 임원 / -

사외이사	이재훈	사외이사후보추천위원회	감사위원회, 보상심의위원회, 투자심의위원회, 기업시민위원회	없음	해당사항 없음

오대식	사외이사후보추천위원회	감사위원회, 사외이사후보추천위원회, 보상심의위원회, 투자심의위원회	없음	해당사항 없음

안재현	사외이사후보추천위원회	감사위원회, 사외이사후보추천위원회, 투자심의위원회, 기업시민위원회	없음	해당사항 없음

안정호	사외이사후보추천위원회	보상심의위원회, 투자심의위원회, 기업시민위원회	없음	해당사항 없음

(*) 제33기 정기주주총회(2017.3.24)를 통해 박정호 사내이사에 대한 주식매수선택권을 부여하였으며, 상세 내역은 'VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항' > '2.임원의 보수 등' > '주식매수선택권의 부여 및 행사현황' 참조(2) 사외이사후보 추천 위원회 구성

(기준일: 2017.9.30)

인원	위 원	설치목적 및 권한사항	비고

사내이사	사외이사

3명	박정호	오대식, 안재현	사외이사후보 추천	-

주주총회에 사외이사후보를 추천하기 위한 사외이사후보 추천위원회를 설치하여 운영 중입니다. 위원회는 사외이사 2명(오대식, 안재현) 및 사내이사 1명(박정호)으로, 관련법규에 의거 총위원의 과반수를 사외이사로 구성하고 있습니다. (상법 제542조의 8 제4항의 규정 충족)

(3) 이사회내의 위원회 활동내역(기준일: 2017.9.30)

위원회명	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사의 성명

오대식 (출석율 100%)	안재현 (출석율 100%)

찬 반 여 부

사외이사후보 추천위원회	2017.2.23	제33기 정기주주총회 사외이사 후보 추천(안) - 이재훈, 안재현, 안정호 이사	가결	찬성	-

2017.4.27	o 위원장 선임(안) - 박정호 이사	가결	찬성	찬성

* 2017.2.23일 개최된 위원회에서는 정재영 사외이사가 참석하여 찬성하였음.

(4) 사외이사의 전문성 회사 내 지원조직은 사외이사가 이사회 및 이사회내 위원회에서 전문적인 직무수행이 가능하도록 보조하고 있으며, 이사회 및 위원회 개최 전에 해당 안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고 있습니다.