SK텔레콤 분기보고서 (2021.09)
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사위원회 위원당사의 감사위원회 위원은 사외이사 중 김석동 이사, 김용학 이사, 안정호 이사 및 윤영민 이사로 구성되어 있으며, 동 위원회 위원 중 재무·회계전문가는 김석동 위원장입니다. 감사위원의 주요 인적사항은 다음과 같습니다.

감사위원 현황

성명	사외이사여부	경력	회계ㆍ재무전문가 관련

해당 여부	전문가 유형	관련 경력

김석동	예	○ 제23회 행정고시 합격 ('80) ○ 금융감독위원회 부위원장 ('06 ~'07) ○ 제8대 재정경제부 제1차관 ('07~'08) ○ 금융위원회 위원장 ('11~'13) ○ (現) 지평인문사회연구소 대표 ('15~현재)	예	금융기관·정부·증권유관기관 등 경력자	관련 경력 25년 이상 - 금융감독위원회 감독정책과장/감독정책1국 국장 ('01~'03) - 재정경제부 금융정책국 국장('04~'05) - 재정경제부 금융정보분석원 원장/재정경제부 차관보/ 금융감독위원회 부위원장 ('05~'07) - 제8대 재정경제부 제1차관 ('07~'08) - 금융위원회 위원장 ('11~'13)

김용학	예	○ 연세대학교 사회학과 교수 ('87~'20) ○ 대통령 자문 정책기획위원회 위원 ('96~'97) ○ 교육부 BK기획위원회 ('04 ~'05) ○ 연세대학교 총장 ('87~'20) ○ (現) 연세대학교 명예교수 ('20~현재)	-	-	-

안정호	예	○ 휴렛팩커드 연구소 연구원 ('07~'09) ○ 서울대학교 융합과학기술대학원 조교수 ('09~'13) ○ 서울대학교 융합과학기술대학원 부교수 ('13~'18) ○ 구글 방문연구원 ('16) ○ (現)서울대학교 융합과학기술대학원 교수 ('18~현재)	-	-	-

윤영민	예	○ 영상물등급위원회 자문위원('13~'14) ○ 국토교통부 정책홍보 자문위원('15~'16) ○ 한국PR학회 부회장('15~'16) ○ 고려대학교 언론대학원장 겸 미디어학부장('17~'18) ○ (現)고려대학교 미디어학부 교수('06~현재)	-	-	-

나. 감사위원회의 독립성

당사는 관련법령 및 정관에 따라 위원회의 구성, 운영 및 권한·책임 등을 감사위원회 규정에 정의하여 감사업무를 수행하고 있습니다. 감사위원회 위원은 전원이 상법상 결격 사유가 없는 사외이사로 구성되어 있으며, 회계ㆍ재무 전문가를 포함하고 있습니다.

선출 기준의 주요내용	선출 기준의 충족 여부	관련 법령 등

3명 이상의 이사로 구성	충족 (4명)	상법 제415조의2 제2항

사외이사가 위원의 3분의 2 이상	충족 (전원 사외이사)

위원 중 1명 이상은 회계 또는 재무전문가	충족 (김석동 사외이사)	상법 제542조의11 제2항

감사위원회의 대표는 사외이사	충족 (김석동 사외이사)

그 밖의 결격요건(최대주주의 특수관계자 등)	충족 (해당사항 없음)	상법 제542조의11 제3항

감사위원회의 감사업무 수행은 회계감사를 위해서 재무제표 및 부속 명세서, 독립 회계법인의 감사 절차와 감사 결과의 심의를 수행하며, 필요한 경우에는 회계법인에 대하여 회계에 관한 장부와 관련서류에 대한 추가 검토를 요청하고 그 결과를 검토합니다. 그리고, 감사위원회는 신뢰할 수 있는 회계 정보의 작성 및 공시를 위하여 설치한 내부회계관리제도의 운영실태를 내부회계관리자로부터 보고 받고 이를 검토함으로써, 내부통제 유효성에 대한 감사 및 내부통제구조 평가를 실시합니다. 또한 감사위원회는 업무감사를 위하여 이사회 및 기타 중요한 회의에 출석하여 이사로부터 경영 현안 및 영업에 관한 보고를 받고, 중요한 업무에 관한 회사의 보고에 대해 추가검토 및 자료보완을 요청하며, 필요할 경우에는 경영진 및 관계 직원에게 위원회에 출석하여 진술할 것을 요구하고 필요한 자료를 요청할 수 있습니다. 아울러 외부인사를 위원회에 출석시켜 의견을 청취할 수 있으며, 회사의 비용으로 전문가의 조력을 구하는 등 적절한 방법을 사용하여 검토·심의합니다.

(1)감사위원회위원 선임배경 등 (기준일: 2021년 9월 30일)

성명	선임배경	추천인	최초선임	임기만료	연임여부	연임횟수	회사와의 관계	최대주주등과의 이해관계

김석동	오랜 기간 금융 관련 분야의 다양한 경험을 통해 재무적 경력과 식견을 보유함은 물론 공정성과 도덕성을 확보하여, 당사 이사회의 독립성을 강화하고 경영 투명성을 제고하여 회사의 발전과 주주들의 권익보호에 높은 기여를 할 것으로 판단하여 감사위원으로 선임함	사외이사후보추천위원회	2019.3	2022.3	N	-	해당사항 없음	해당사항 없음

김용학	제18대 연세대학교 총장 역임시 검증받은 리더십, 학교 재정 등 법인 운영 전반에 대한 풍부한 경험 및 뛰어난 식견과 전문성을 바탕으로 감사위원회의 역할 제고에 기여할 것으로 판단하여 감사위원으로 선임함	사외이사후보추천위원회	2020.3	2023.3	N	-	해당사항 없음	해당사항 없음

안정호	ICT 전문가로서의 지식과 폭넓은 경험 및 수년간 당사 사외이사로 활동하면서 회사 경영 현안에 대한 풍부한 이해와 경험을 바탕으로 감사위원회 역할을 수행할 것으로 판단하여 감사위원으로 선임함	사외이사후보추천위원회	2020.3	2023.3	N	-	해당사항 없음	해당사항 없음

윤영민	SK 텔레콤의 차세대 성장의 한 축인 미디어 분야의 전문가이며, 다양한 정부기관 자문 경험을 통해 공정성을 확보하여, 감사위원회 위원으로서 당사의 경영 투명성을 높이고 감사위원회의 독립성 및 전문성을 강화하여 주주권익 보호에 기여할 것으로 판단하여 감사위원으로 선임함	사외이사후보추천위원회	2018.3	2024.3	Y	1회	해당사항 없음	해당사항 없음

다. 감사위원회의 주요 활동내역 (기준일: 2021년 9월 30일)

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	사외이사의 성명

김석동	김용학	안정호	윤영민

(출석률 88.9%)	(출석률 100% )	(출석률 100%)	(출석률 100%)

찬 반 여 부

2021년도 1차	2021.2.1	o 내부회계관리제도 운영실태	보고	-	-	-	-

o 2020년 경영진단/감사 실적 및 2021년 계획	보고	-	-	-	-

o 내부감시장치에 대한 감사의 의견서(안)	원안가결	찬성	찬성	찬성	찬성

o 2021년 외부감사인 용역제공 일괄승인(안)	원안가결	찬성	찬성	찬성	찬성

2021년도 2차	2021.2.24	o 2020 회계연도 회계감사 결과	보고	-	-	-	-

o 2020 회계연도 내부회계관리제도 감사 결과	보고	-	-	-	-

o 내부회계관리제도 운영실태 평가(안)	원안가결	찬성	찬성	찬성	찬성

o 제37기 정기주주총회 의안 및 서류 조사 의견 확정(안)	원안가결	찬성	찬성	찬성	찬성

o 제37기 감사보고서(안)	원안가결	찬성	찬성	찬성	찬성

o SK브로드밴드(주)와의 부동산 전대차 거래(안)	원안가결	찬성	찬성	찬성	찬성

o 2021년 유선고객 사은품 지급 관련 계약(안)	원안가결	찬성	찬성	찬성	찬성

o 2021년 11번가(주)와의 상품/용역 거래(안)	원안가결	찬성	찬성	찬성	찬성

2021년도 3차	2021.3.24	o 2021년 사내근로복지기금 출연(안)	원안가결	찬성	찬성	찬성	찬성

o 2021년 광선로 유지보수 용역(안)	원안가결	찬성	찬성	찬성	찬성

o 2021년 전송장비 유지보수 용역(안)	원안가결	찬성	찬성	찬성	찬성

2021년도 4차	2021.4.28	o 2021년 회계감사 계획	보고	-	-	-	-

2021년도 5차	2021.6.23	o 2021년 회계감사 계획	보고	(불참)	-	-	-

o 2020 회계연도 외부감사인 용역 평가 결과	보고	(불참)	-	-	-

2021년도 6차	2021.7.21	o 위원장 선임(안)	김석동	찬성	찬성	찬성	찬성

o 2021 회계연도 외부감사인 반기 검토 결과	보고	-	-	-	-

2021년도 7차	2021.8.17	o 분할재무상태표 외부감사인 검토 결과	보고	-	-	-	-

o 2021년도 제1차 임시주주총회 의안 및 서류 조사 의견(안)	원안가결	찬성	찬성	찬성	찬성

o 2021년도 제1차 임시주주총회 감사보고서(안)	원안가결	찬성	찬성	찬성	찬성

2021년도 8차	2021.8.27	o 2021년도 제1차 임시주주총회 의안·서류 조사 의견 및 감사보고 변경(안)	원안가결	찬성	찬성	찬성	찬성

2021년도 9차	2021.9.28	o 경영진단 결과	보고	-	-	-	-

라. 교육 실시 계획 당사는 감사위원의 전문성 확보를 위해 연중 사내외 전문가를 활용하여 내부회계관리제도 및 재무보고감독 등에 대한 교육을 계획/실행 중입니다.

감사위원회 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	참석 감사위원	불참시 사유	주요 교육내용

2021.06.23	삼정회계법인	김용학안정호윤영민	김석동 이사 별도 일정 수행	국내 상장법인 내부회계관리제도 비적정 사유 분석

감사 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

윤리경영실	21	실장(3년), 담당(3년), 팀장(평균 5년), 직원(평균 4년)	감사위원회 지원 - 내부회계관리제도 운영실태 평가 - 재무보고 감독 - 외부감사인 선정 - 경영진단 및 감사실적 보고

* 근속연수는 지원업무를 담당한 기간입니다.

사. 준법지원인 현황

1.준법지원인	성명	박용주

최종학력	고려대학교 법학과 졸업('88)

현직	SK텔레콤 Corporate1센터 준법경영법무그룹장

주요경력	SK텔레콤 전략기획부문 법무실장('16) SK텔레콤 사업법무실장('06) 수원지방검찰청 성남지청 부부장검사('04) 서울지방검찰청 검사('02) 제31회 사법시험 합격('89)

2. 이사회 결의일	2021. 3. 25(재선임)

3. 결격요건	해당사항 없음

4. 기타	해당사항 없음

아. 준법지원인 등 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

Compliance담당	14	담당(상무) 1명(17.8년),
팀장 2명(평균 6.6년),
매니저11명(평균 3년),
전체 평균 4.6년	- 유통망, 하도급, 전자상거래, 공정거래 분야 등 준법점검/교육, 부정청탁금지법 가이드/교육 등
- 준법지원인 활동결과 이사회 보고

* 근속연수는 지원업무를 담당한 기간입니다.