SK텔레콤 반기보고서 (2020.06)
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사위원회 위원당사의 감사위원회 위원은 사외이사 중 김석동 이사, 김용학 이사, 윤영민 이사 및 안정호 이사로 구성되어 있으며, 동 위원회 위원 중 재무·회계전문가는 김석동 위원장입니다. 감사위원의 주요 인적사항은 다음과 같습니다.

성명	사외이사여부	경력	회계ㆍ재무전문가 관련

해당 여부	전문가 유형	관련 경력

김석동	예	○ 제23회 행정고시 합격 ('80) ○ 금융감독위원회 부위원장 ('06 ~'07) ○ 제8대 재정경제부 제1차관 ('07~'08) ○ 금융위원회 위원장 ('11~'13) ○ (現) 지평인문사회연구소 대표 ('15~현재)	예	금융기관·정부·증권유관기관 등 경력자	관련 경력 25년 이상 - 금융감독위원회 감독정책과장/감독정책1국 국장 ('01~'03) - 재정경제부 금융정책국 국장('04~'05) - 재정경제부 금융정보분석원 원장/재정경제부 차관보/ 금융감독위원회 부위원장 ('05~'07) - 제8대 재정경제부 제1차관 ('07~'08) - 금융위원회 위원장 ('11~'13)

김용학	예	○ 연세대학교 사회학과 교수 ('87~'20) ○ 대통령 자문 정책기획위원회 위원 ('96~'97) ○ 교육부 BK기획위원회 ('04 ~'05) ○ 연세대학교 총장 ('87~'20) ○ (現) 연세대학교 명예교수 ('20~현재)	-	-	-

윤영민	예	○ 영상물등급위원회 자문위원(13~'14) ○ 국토교통부 정책홍보 자문위원('15~'16) ○ 한국PR학회 부회장('15~'16) ○ 고려대학교 언론대학원장 겸 미디어학부장 ('17~'18) ○ (現)고려대학교 미디어학부 교수('06~현재)	-	-	-

안정호	예	○ 휴렛팩커드 연구소 연구원 (07~'09) ○ 서울대학교 융합과학기술대학원 조교수 ('09~'13) ○ 서울대학교 융합과학기술대학원 부교수 ('13~'18) ○ 구글 방문연구원 ('16) ○ (現)서울대학교 융합과학기술대학원 교수 ('18~현재)	-	-	-

나. 감사위원회의 독립성

당사는 관련법령 및 정관에 따라 위원회의 구성, 운영 및 권한·책임 등을 감사위원회 규정에 정의하여 감사업무를 수행하고 있습니다. 감사위원회 위원은 전원이 상법상 결격 사유가 없는 사외이사로 구성되어 있으며, 회계ㆍ재무 전문가를 포함하고 있습니다.

선출 기준의 주요내용	선출 기준의 충족 여부	관련 법령 등

3명 이상의 이사로 구성	충족 (4명)	상법 제415조의2 제2항

사외이사가 위원의 3분의 2 이상	충족 (전원 사외이사)

위원 중 1명 이상은 회계 또는 재무전문가	충족 (김석동 사외이사)	상법 제542조의11 제2항

감사위원회의 대표는 사외이사	충족 (김석동 사외이사)

그 밖의 결격요건(최대주주의 특수관계자 등)	충족 (해당사항 없음)	상법 제542조의11 제3항

감사위원회의 감사업무 수행은 회계감사를 위해서 재무제표 및 부속 명세서, 독립 회계법인의 감사 절차와 감사 결과의 심의를 수행하며, 필요한 경우에는 회계법인에 대하여 회계에 관한 장부와 관련서류에 대한 추가 검토를 요청하고 그 결과를 검토합니다. 그리고, 감사위원회는 신뢰할 수 있는 회계 정보의 작성 및 공시를 위하여 설치한 내부회계관리제도의 운영실태를 내부회계관리자로부터 보고 받고 이를 검토함으로써, 내부통제 유효성에 대한 감사 및 내부통제구조 평가를 실시합니다. 또한 감사위원회는 업무감사를 위하여 이사회 및 기타 중요한 회의에 출석하여 이사로부터 경영 현안 및 영업에 관한 보고를 받고, 중요한 업무에 관한 회사의 보고에 대해 추가검토 및 자료보완을 요청하며, 필요할 경우에는 경영진 및 관계 직원에게 위원회에 출석하여 진술할 것을 요구하고 필요한 자료를 요청할 수 있습니다. 아울러 외부인사를 위원회에 출석시켜 의견을 청취할 수 있으며, 회사의 비용으로 전문가의 조력을 구하는 등 적절한 방법을 사용하여 검토·심의합니다.

다. 감사위원회의 주요 활동내역 (기준일: 2020.6.30)

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	성명

김석동	김용학	윤영민	안정호	이재훈	안재현

(출석율 100%)	(출석율 100%)	(출석율 100%)	(출석율 100%)	(출석율 75%)	(출석율 100%)

찬 반 여 부

2020년도 1차	2020.2.5	o 내부회계관리제도 운영실태	-	-	미해당	-	미해당	-	-

o 2019년 경영진단/감사 실적 및 2020년 계획	-	-	-	-	-

o 내부감시장치에 대한 감사의 의견서(안)	원안가결	찬성	찬성	찬성	찬성

2020년도 2차	2020.2.19	o 2019 회계연도 회계감사 결과	-	-	-	-	-

o 2019 회계연도 내부회계관리제도 감사 결과	-	-	-	-	-

o 내부회계관리제도 운영실태 평가(안)	원안가결	찬성	찬성	찬성	찬성

o 2020년 유선고객 사은품 지급 관련 계약(안)	원안가결	찬성	찬성	찬성	찬성

2020년도 3차	2020.2.20	o 제36기 정기주주총회 의안 및 서류 조사 의견 확정(안)	원안가결	찬성	찬성	찬성	찬성

o 제36기 감사보고서(안)	원안가결	찬성	찬성	찬성	찬성

2020년도 4차	2020.3.25	o 2020년 광선로 유지보수 용역(안)	원안가결	찬성	찬성	불참	찬성

o 2020년 전송장비 유지보수 용역(안)	원안가결	찬성	찬성	불참	찬성

2020년도 5차	2020.4.22	o 위원장 선임(안)	김석동	찬성	찬성	찬성	찬성	미해당	미해당

o 2020년 외부감사인 용역제공 일괄 승인(안)	원안가결	찬성	찬성	찬성	찬성

o 2020년 회계감사 계획	-	-	-	-	-

2020년도 6차	2020.5.27	o 외부감사인 선임규정 제정(안)	원안가결	찬성	찬성	찬성	찬성

o 2019 회계연도 외부감사인 용역 평가 결과	-	-	-	-	-

2020년도 7차	2020.7.20	o 2020 회계연도 외부감사인 반기 검토 결과	-	-	-	-	-

* 가결여부에 표시되지 않은 사항은 보고사항입니다* 김용학 사외이사와 안정호 사외이사는 2020년 4월 22일 진행된 감사위원회부터 참석하였습니다. 라. 교육 실시 계획 당사는 감사위원의 전문성 확보를 위해 연중 사내외 전문가를 활용하여 내부회계관리제도 및 재무보고감독 등에 대한 교육을 계획/실행 중입니다.

마. 감사위원회 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	참석 감사위원	불참시 사유	주요 교육내용

2020.04.22	삼정회계법인	김석동김용학윤영민안정호	-	핵심감사제도에 대한 이해 및 사례분석

2020.05.27	사내	김용학안정호	신임 감사위원 입문 교육	감사위원회의 역할

2020.05.27	사내	김용학안정호	신임 감사위원 입문 교육	내부회계관리제도 개요 및 운영현황

바. 감사위원회 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

윤리경영실	24	실장(20년), 담당(9년), 팀장(평균 22년), 직원(평균 14년)	감사위원회 지원 - 내부회계관리제도 운영실태 평가 - 재무보고 감독 - 경영진단 및 감사실적 보고

사. 준법지원인 현황

1.준법지원인	성명	박용주

최종학력	고려대학교 법학과 졸업('88)

현직	SK텔레콤 Corporate1센터 법무1그룹장('18 ~ 현재)

주요경력	SK텔레콤 전략기획부문 법무실장('16) SK텔레콤 사업법무실장('06) 수원지방검찰청 성남지청 부부장검사('04) 서울지방검찰청 검사('02) 제31회 사법시험 합격('89)

2. 이사회 결의일	2018.03.21(재선임)

3. 결격요건	해당사항 없음

4. 기타	해당사항 없음

아. 준법지원인 등 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

Compliance담당	12	담당(상무) 1명(16.5년),
팀장 2명(평균 4.5년),
매니저9명(평균1.5년), 전체 평균 3.3년	유통망, 하도급, 전자상거래, 공정거래 분야 등 준법점검/교육, 부정청탁금지법 가이드 등