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대림제지 분기보고서 (2021.03)
분 기 보 고 서

(제 38 기)

사업연도 2021년 01월 01일 부터
2021년 03월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2021년 05월 17일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 주식회사 대림제지
대 표 이 사 : 류 창 승
본 점 소 재 지 : 경기도 오산시 황새로 169
(전 화) 031-373-7670
(홈페이지) http://www.daelimpaper.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 전무이사 (성 명) 이 광 준
(전 화) 031-373-7670
1. 회사의 개요

(1) 회사의 법적ㆍ상업적 명칭 가) 회사의 목적사업 - 지류제조 및 판매업 - 물품매도 확약서 발행업 - 폐기물수집 및 처리업 - 부동산 임대 및 매매업 - 부동산 개발업 - 골판지, 골판지 상자 제조 및 판매업 - 위 각 항에 부대되는 사업일체 나) 회사의 상업적 명칭 - 당사의 명칭은 주식회사 대림제지라고 표기합니다. 또한 영문으로는 Daelim Paper Co.,Ltd.라 표기합니다.

(2) 설립일자 : 1984.3.21 설립하여 골판지용 원지, 라이나등의 지류 제조, 판매 등을 주 영업 목적으로 설립되었으며, 1994.11.07일에 한국거래소 코스닥시장에 상장한 코 스닥시장 상장법인 입니다. (3) 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소 주 소 : 경기도 오산시 황새로 169 전화번호 : 031-373-7670~5 홈페이지 : http://www.daelimpaper.co.kr

(4) 회사사업 영위의 근거가 되는 법률 : 공장등록법에 의해 설립된 회사로서 공업배치법, 환경보전법, 폐기물 관리법 등을 준수하고 있습니다.(5) 중소기업 해당 여부 중소기업기본법 제2조 및 중소기업기본법 시행령 등에 의거 중소기업에 해당합 니다.(6) 주요사업의 내용 당사는 골판지, 골판지상자 및 골판지 제조에 사용되는 골판지용 라이너 및 골심지를 생산하고 있고, 계열회사는 공산품, 식품, 의약품 및 농ㆍ수산물 등 각종 제품의 외부포장에 사용되는 골판지 및 골판지상자를 제조하고 있습니다. 사업의 내용에 대한 자세한 사항은 동 보고서의 'Ⅱ. 사업의 내용’을 참조하시 기 바랍니다.

(7) 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 등여부	특례상장 등적용법규

코스닥 시장	1994년 11월 07일	부	해당사항없음
2. 회사의 연혁

(1) 연혁

1984. 03. 21	법인설립(자본금 12백만원, 대표이사 류 종 욱)

1984. 05. 03	자본증자 (자본금 200백만원)

1993. 05. 10	자본증자(자본금 720백만원)

1994. 06. 14	유상증자 (자본금 3,000백만원)

1994. 11. 07	한국거래소등록 (등록번호 제309호)

1995. 05. 26	유,무상증자 (자본금 4,500백만원)

1997. 12. 05	KSA/ISO9002 인증 (한국능률협회, 제QSC70738호)

1997. 12. 27	2호기 증설가동 (골심지 일산 400M/T)

2002. 06. 25	주식액면분할( 5,000원→500원)

2002. 08. 25	2호기 증설가동 (골심지 일산 450M/T)

2003. 11. 30	오백만불 수출의 탑 수상(무역협회)

2005. 01. 03	화승제지 주식취득 3,981,798 株 [(주) 고려제지로 상호변경 ]

2005. 02. 14	(주)고려제지 주식취득(120억)40%

2008. 05. 21	소각보일러 증설 가동

2009. 01. 01	대표이사 변경( 대표이사 류 창 승)

2009. 11. 17	2호기 증설가동 (일산 600 M/T)

2015. 06. 21	에너지절감 시설 및 품질향상 시설투자

2016. 03. 16	상공의날 표창 (산업통상자원부 장관)

2016. 06. 17	주식액면분할 (500원→100원)

2017. 01. 19	생산성 향상 및 품질개선을 위한 시설투자

2017. 04. 28	타법인 주식 처분 계약 체결 (고려제지, 2,414,028주)

2017. 04. 28	타법인 주식 취득 계약 체결 (동진판지, 600,000주)

2017. 04. 28	영업양수 계약 체결 (삼보판지 파주공장)

2017. 06. 12	(주)고려제지 주식 처분

2017. 06. 12	(주)동진판지 주식 취득, 영업양수(삼보판지 파주공장)

2017. 12. 21	생산성 향상 및 품질개선을 위한 시설투자 금액 및 기간변경

2018. 05. 03	2호기 증설가동(일산 1,000M/T)

2019. 12. 27	타법인 주식 처분 계약 체결(동진판지, 417,360주)

2019. 12. 30	(주)동진판지 주식 처분

2020. 07. 08	주식액면병합 (100원→500원)

2020. 12. 08	천만불 수출의 탑 수상(무역협회)

(2) 상호의 변경

- 해당사항 없음.(3) 합병, 분할(합병), 포괄적 주식교환ㆍ이전, 중요한 영업의 양수ㆍ도 등

- 해당사항 없음.

(4) 생산설비의 변동

1987. 02. 15.	1호기 준공가동(라이너지 일산120 M/T)

1989. 11. 10.	1호기 증설가동(일산 170M/T)

1991. 02. 10.	2호기 준공가동(골심지 300M/T)

1993. 07. 13.	1호기 증설가동(일산 200M/T)

1996. 12. 01.	증기대체사용(신호상사)

1997. 06. 01.	소각로 증설가동(일 60M/T)

1997. 12. 27.	2호기 증설가동(일산 400M/T)

2002. 08. 25.	2호기 증설가동(일산 450M/T)

2006. 08. 31.	1호기 생산중단(일산 200M/T)

2008. 05. 21.	소각로 증설가동

2009. 11. 17.	2호기 증설가동 (일산600M/T)

2015. 06. 21.	에너지절감 시설 및 품질향상

2018. 05. 03.	2호기 증설가동(일산 1,000M/T)
3. 자본금 변동사항

증자(감자)현황

(기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

1984년 03월 21일	유상증자(주주배정)	보통주	2,400	5,000	5,000	-

1984년 05월 03일	유상증자(일반공모)	보통주	37,600	5,000	5,000	-

1985년 12월 20일	유상증자(주주배정)	보통주	44,000	5,000	5,000	-

1993년 05월 10일	유상증자(주주배정)	보통주	60,000	5,000	5,000	-

1994년 05월 27일	유상증자(주주배정)	보통주	432,000	5,000	5,000	-

1994년 06월 13일	유상증자(주주배정)	보통주	24,000	5,000	5,000	-

1995년 05월 26일	유상증자(주주배정)	보통주	120,000	5,000	5,000	-

1995년 05월 26일	무상증자	보통주	180,000	5,000	5,000	-

2002년 06월 25일	주식분할	보통주	9,000,000	500	500	-

2016년 06월 17일	주식분할	보통주	45,000,000	100	100	-

2020년 06월 19일	-	보통주	9,000,000	500	500	액면병합(5:1)(액면가 100원->500원)
4. 주식의 총수 등

주식의 총수 현황

(기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	120,000,000	-	120,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	9,000,000	-	9,000,000	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	9,000,000	-	9,000,000	-

Ⅴ. 자기주식수	-	-	-	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	9,000,000	-	9,000,000	-

자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	12,064	-	12,064	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	12,064	-	12,064	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	12,064	-	12,064	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-
5. 의결권 현황

(기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	9,000,000	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	-	-

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	9,000,000	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

가. 배당에 관한 일반 기준당사는 배당을 주주에 대한 이익반환의 기본 형태로 보고 있으며, 배당 규모는 회사 이익규모, 미래 성장을 위한 투자재원 확보, 재무구조 건전성 유지 등의 다양한 요인을 종합적으로 고려하여 결정하고 있습니다.

나. 주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제38기 1분기	제37기	제36기

주당액면가액(원)	500	500	100

(연결)당기순이익(백만원)	-	-	-

(별도)당기순이익(백만원)	7,292	13,080	2,511

(연결)주당순이익(원)	-	-	-

현금배당금총액(백만원)	-	674	-

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	-	-

현금배당수익률(%)	보통주	-	0.79	-

우선주	-	-	-

주식배당수익률(%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	-	75	-

우선주	-	-	-

주당 주식배당(주)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-
7. 정관에 관한 사항

1. 정관의 최근 개정일본 사업보고서에 첨부된 당사 정관의 최근 개정일은 2021년 3월 26일(제 37기 정기주주총회)입니다.

가. 정관 변경 이력

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2021년 03월 26일	제 37기 (정기)주주총회	1.상법상 감사 선임 시 결의요건 완화 규정 반영2.배당기준일 관련 규정 등	상법 및 전자증권법개정 시행에 따른 정관 변경

2020년 05월 28일	제 37기 (임시)주주총회	1. 발행예정 주식의 총수2. 일주의 금액	주식(액면) 병합에 결정에 따른 정관 변경

2019년 03월 29일	제 35기 (정기)주주총회	1. 전자증권등록제도 도입 등2. 임원퇴직금 지급규정 등	전자증권법 시행에 따른 정관 변경임원퇴직금 지급규정으로 인한 조정

*최근 3개사업연도(제35기~제37기)중 정관 변경 이력입니다.
1. 요약재무정보

가. 요약 재무정보(단위 : 천원)

구분	제38기	제37기	제36 기

2021년 3월말	2020년 12월말	2019년 12월말

[유동자산]	50,722,800	44,289,803	43,018,257

1. 현금및현금성자산	19,493,247	9,261,739	12,852,405

2. 매출채권 및 기타채권	26,558,118	25,130,657	26,107,132

3. 단기금융상품	133,695	-	-

4. 당기손익-공정가치 측정 금융자산	338,169	-	-

5. 기타유동자산	1,171,526	348,543	206,122

6. 재고자산	3,028,045	3,468,866	3,852,598

7. 매각예정비유동자산	-	6,079,998	-

[비유동자산]	196,084,802	197,947,396	186,337,851

1. 장기매출채권및기타채권	386,368	526,354	236,296

2. 기타금융자산	54,937,170	54,937,170	30,561,450

3. 투자부동산	5,297,248	5,325,822	5,440,117

4. 유형자산	135,243,760	136,940,062	143,664,527

5. 무형자산	220,256	217,988	224,240

6. 관계기업투자	-	-	6,211,221

자산총계	246,807,602	242,237,199	229,356,108

[유동부채]	19,312,349	20,433,204	35,056,045

1. 매입채무 및 기타채무	11,648,617	12,716,618	7,921,442

2. 단기차입금	-	2,600,000	15,000,000

3. 유동성장기부채	2,327,100	1,800,100	10,480,748

4. 리스부채	248,216	320,048	335,130

5. 당기법인세부채	3,944,510	2,408,609	840,176

6. 기타금융부채	53,820	53,967	58,886

7. 기타유동부채	1,090,086	533,862	419,663

[비유동부채]	35,474,604	36,666,928	40,865,018

1. 장기차입금	13,914,000	14,518,900	23,395,154

2. 확정급여채무	1,468,521	1,595,877	2,303,110

3. 리스부채	108,983	80,450	261,116

3. 이연법인세부채	19,477,116	19,953,957	14,414,308

4. 기타장기금융부채	505,984	517,744	491,330

부채총계	54,786,953	57,100,132	75,921,063

[자본금]	4,500,000	4,500,000	4,500,000

[자본잉여금]	308,957	300,727	60,159

[자본조정]	-	(32,788)	-

[기타포괄손익누계액]	56,191,917	56,189,738	37,178,856

[이익잉여금]	131,019,775	124,179,390	111,696,030

자본총계	192,020,649	185,137,067	153,435,045

자본과부채총계	246,807,602	242,237,199	229,356,108

관계및종속기업 투자주식의 평가방법	원가법	원가법	원가법

2021.1.1~3.31	2020.1.1~12.31	2019.1.1~12.31

매출액	40,555,222	128,736,850	105,900,334

영업이익	9,006,549	16,396,531	5,938,945

계속사업이익	7,292,562	13,080,910	938,701

중단사업이익	-	-	1,572,683

당기순이익	7,292,562	13,080,910	2,511,384

계속주당이익(원)	810	1,468	104

중단주당이익(원)	-	-	175

기본주당이익(원)	810	1,468	279

※ 상기 요약재무정보는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 의해 작성되었습니다.
2. 연결재무제표

- 해당사항 없음
3. 연결재무제표 주석

- 해당사항 없음
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견

당사는 기업공시서식 작성기준에 따라 분기ㆍ반기 보고서의 본 항목을 기재하지 않습니다.
V. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견

사업연도	감사인	감사의견	강조사항 등	핵심감사사항

제38기(당1분기)	대성삼경회계법인	-	-	-

제37기(전기)	대성삼경회계법인	적정	-	재무제표 - 관계기업 투자 손상검사

제36기(전전기)	대성삼경회계법인	적정	-	재무제표 - 관계기업 투자 손상검사

2. 감사용역 체결현황.

사업연도	감사인	내 용	감사계약내역	실제수행내역

보수	시간	보수	시간

제38기(당1분기)	대성삼경회계법인	- 반기 검토- 중간 및 기말감사- 내부회계 감사	70백만원	-	70백만원	-

제37기(당기)	대성삼경회계법인	- 반기 검토- 중간 및 기말감사- 내부회계 감사	55백만원	955시간	55백만원	955시간

제36기(전기)	대성삼경회계법인	- 반기 검토- 중간 및 기말감사- 내부회계 감사	32백만원	768시간	32백만원	768시간

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황.

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제38기(당1분기)	-	-	-	-	-

제37기(전기)	-	-	-	-	-

제36기(전전기)	-	-	-	-	-

4. 재무제표 중 이해관계자의 판단에 상당한 영향을 미칠 수 있는 사항 논의

구분	일자	참석자	방식	주요 논의 내용

1	2020년 06월 25일	감사위원회: 위원 3명
감사인: 업무수행이사 외 1명	서면보고	- 감사계획 및 수행안 보고

2	2020년 11월 06일	감사위원회: 위원 3명
감사인: 업무수행이사 외 1명	구두보고	- 재무제표 중간감사 결과보고

4	2021년 02월 26일	감사위원회: 위원 3명
감사인: 업무수행이사 외 1명	서면보고	- 재무제표 기말감사 결과보고

5. 회계감사인의 변경 - "작성지침에 따라 해당사항이 없으므로 기재하지 않습니다."

6. 내부회계관리제도가. 내부통제당사의 감사보고서에서 내부통제에 대한 지적사항 등 처리내용 기재에 특별한 사항이 없으므로 해당사항 없습니다.나. 내부회계관리제도2021년 03월 31일 현재 당사의 내부회계관리제도는 내부회계관리제도 모범규준과 「내부회계관리제도 설계 및 운영 개념체계」에 근거하여 볼 때, 중요성의 관점에서 효과적으로 설계되어 운영되고 있다고 판단됩니다.다. 내부통제구조의 평가당사는 공시대상기간 중 회계감사인으로부터 내부회계관리제도 이외 내부통제구조에 대해서 평가받은 사실이 없으므로 해당사항 없습니다.
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회제도에 관한 사항

(1) 이사회의 구성에 관한 사항 보고서 기준일 현재 당사의 이사회는 3명의 사내이사 3명의 사외이사 등 총6명으로 구성되어 있습니다.

(가) 이사회의 권한 내용

1. 법령 및 정관상의 결의사항 결정권 2. 주주총회의 승인을 요하는 사항의 제안권 3. 기타 경영에 관한 중요사항의 결정권

(나) 이사후보의 인적사항에 관한 주총 전 공시여부 및 주주의 추천여부

1. 이사후보는 주총전 공시함. 2. 주주의 이사후보 추천권 없음. (다) 사외이사 현황

성 명	주 요 경 력	최대주주등과의이해관계	대내외 교육참여현황	비 고

유경수	- KPMG 삼정회계법인 TAX 본부 근무: 2006 ~ 2012- 삼영회계법인 근무: 2012 ~ 2015- 진회계법인 근무: 2015 ~ 현재- 중부세무서 납세권익존중위원회 위원: 2013 ~ 2015- 금천세무서 국선대리인: 2016 ~ 2018- 동작세무서 국세심사위원:2017 ~ 2019	해당사항 없음	-

정양현	- 법무법인 하우 대표이사(현)- 서울시 상가임대차상담센터 상담위원(현)- 주택 재건축정비사업조합 자문변호사- 캘리포니아주립대 최고위과정 수료- 서울과학기술대학교 최고위과정 수료- 고려대학교 졸업	해당사항 없음	-

박원표	- (주)GS칼텍스 부사장- 서울대학교 법학과 졸업	해당사항 없음	-

(2) 이사회의 운영에 관한 사항 (가) 이사회 운영규정의 주요내용

① 회사업무의 중요사항 결의 ② 이사회 소집은 대표이사가 회일 7일전에 각 이사 및 감사위원에게 통보 (구성원 전원의 동의가 있을때는 소집절차 생략) ③ 결의는 이사 과반수 출석과 출석이사 과반수로 한다. ④ 이사회 결의는 특별한 이해관계가 있는자는 의결권 행사금지 (나) 이사회의 주요활동내역

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	이사의 성명

류창승(출석: 100%)	류종우(출석: 100%)	권오달(출석: 100%)	유경수(출석: 100%)	정양현(출석: 50.0%)	박원표(*1)(출석: 83.3%)

찬 반 여 부

1	2020. 02. 13	- 결산 재무제표 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	해당사항없음 (신규선임)

2	2020. 03. 12	- 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건- 외부감사인 선임 보고의 건- 제36기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건- 제36기 정기주주총회 개최의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

3	2020. 05. 11	- 정관 일부 변경의 건- 주식(액면)병합 결정의 건	가결	찬성	찬성	친성	찬성	미참석

4	2020. 05. 28	- 사외이사 및 감사위원 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

5	2020. 06. 02	- 계열사(동진판지) 신한은행 여신관련 연대보증의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	미참석	찬성

6	2020. 07. 21	- 산업은행 운영자금 50억 기한 연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	미참석	찬성

7	2020. 11. 05	- 신한은행 무역금융 대출 증액 재약정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

8	2021. 02. 09	- 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건- 제37기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건- 제37기 배당액 결정의 건 (이익배당 : 보통주 1주당 현금 75원 배당)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

9	2021. 03. 11	- 제37기 정기주주총회 소집결의	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	미참석	찬성

10	2021. 03. 26	- 대표이사 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	미참석	미참석

[주1] 박원표 사외이사는 2020년 5월 28일에 신규 선임되었기에 이전 이사회 의결 출석여부를 기재하지 않습니다. (다) 이사의 독립성

당사는 사외이사를 포함한 모든 이사의 독립성 강화를 위해 이사 선임시 주주총회 전 이사에 대한 모든 정보를 투명하게 공개하여 추천인, 최대주주와의 관계, 회사와의 거래 등에 대한 내역을 외부에 공시하고 있습니다. 또한, 당사는 당1분기 현재 이사의 현황은 다음과 같습니다.

구분	성명	활동분야	추천인	임기	연임횟수	회사와의 거래	최대주주와의 관계

사내이사	류종우	총괄	이사회	3년	2회	없음	특수관계인

사내이사	류창승	총괄	이사회	3년	4회	없음	본인

사내이사	권오달	총괄	이사회	3년	7회	없음	특수관계인

사외이사	유경수	사외이사	사외이사 후보 추천위원회	3년	-	없음	없음

사외이사	정양현	사외이사	사외이사 후보 추천위원회	3년	-	없음	없음

사외이사	박원표	사외이사	사외이사 후보 추천위원회	3년	-	없음	없음

(라). 사외이사의 전문성 보고서 작성기준일 현재 회사 내에 사외이사의 직무수행 보조를 위한 별도의 지원조직은 없으나 관련 업무를 담당하는 임직원이 사외이사가 직무수행을 할 수 있도록 지원 및 보조를 하고 있습니다.① 사외이사 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

총무부	2	부장 외 1명(18년)	사외이사직무수행 보조

② 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

3	3	-	-	-

③사외이사 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	참석 사외이사	불참시 사유	주요 교육내용

2020년 03월 12일	(주)대림제지	유경수,정양현,정용준	-	경영성과 현안보고

2020년 11월 05일	(주)대림제지	유경수,정양현,박원표	-	경영성과 현안보고
2. 감사제도에 관한 사항

1) 감사위원회당사는 상법상 상근감사를 의무적으로 두어야 하는 법인이며, 상근감사에 갈음하여상법에 따라 감사위원회를 설치하여 운영중에 있습니다.(가) 감사위원회 위원의 주요경력 및 사외이사 여부

성 명	주 요 경 력	사외이사 여부	최대주주등과의이해관계	비 고

유경수	- KPMG 삼정회계법인 근무- 진회계법인 근무(현)- 중부세무서 납세권익존중위원회 위원- 동작세무서, 금천세무서 국세심사위원- 고려대학교 졸업	사외이사인 감사위원	해당사항 없음	-

정양현	- 법무법인 하우 대표이사(현)- 서울시 상가임대차상담센터 상담위원(현)- 주택 재건축정비사업조합 자문변호사- 캘리포니아주립대 최고위과정 수료- 서울과학기술대학교 최고위과정 수료- 고려대학교 졸업	사외이사인 감사위원	해당사항 없음	-

박원표	- (주)GS칼텍스 부사장- 서울대학교 법학과 졸업	사외이사인 감사위원	해당사항 없음	-

(나) 감사위원회 위원의 독립성당사의 감사위원회 위원 3명은 모두 사외이사로 구성되어 있으며, 상법상의 사외이사 결격요건 및 주주총회 선임시 의결권 제한 규정에 근거하여 감사위원을 선임하고 있습니다.(다) 감사위원회의 활동

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	감사위원의 성명

유경수(출석: 100%)	정양현(출석: 56%)	박원표(출석: 100%)

찬 반 여 부

1	2020. 02. 13	- 결산 재무제표 승인의 건	가결	찬성	찬성	해당사항없음 (신규선임)

2	2020. 03. 12	- 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건- 외부감사인 선임 보고의 건- 제36기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건- 제36기 정기주주총회 개최의 건	가결	찬성	찬성

3	2020. 05. 11	- 정관 일부 변경의 건- 주식(액면)병합 결정의 건	가결	찬성	미참석

4	2020. 05. 28	- 사외이사 및 감사위원 선임의 건	가결	찬성	찬성

5	2020. 06. 02	- 계열사(동진판지) 신한은행 여신관련 연대보증의 건	가결	찬성	미참석	찬성

6	2020. 07. 21	- 산업은행 운영자금 50억 기한 연장의 건	가결	찬성	미참석	찬성

7	2020. 11. 05	- 신한은행 무역금융 대출 증액 재약정의 건	가결	찬성	찬성	찬성

8	2021. 02. 09	- 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건- 제37기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건- 제37기 배당액 결정의 건 (이익배당 : 보통주 1주당 현금 75원 배당)	가결	찬성	찬성	찬성

9	2021. 03. 11	- 제37기 정기주주총회 소집결의	가결	찬성	미참석	찬성

[주1] 박원표 감사위원은 2020년 5월 28일에 신규 선임되었기에 이전 감사위원회 의결 출석여부를 기재하지 않습니다.

(라)감사위원회 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	참석 감사위원	불참시 사유	주요 교육내용

2020년 03월 12일	(주)대림제지	유경수,정양현,정용준	-	경영성과 현안보고

2021년 11월 05일	(주)대림제지	유경수,정양현,박원표	-	경영성과 현안보고

(마)감사위원회 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

총무부	2	부장 외 1명(18년)	감사위원직무수행 보조

(바)준법지원인 등 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

-	-	-	-

- 당사는 자산 5천억원 미만이므로 상법 제542조의 13에 의거 준법지원인을 선임하지 아니하였습니다.
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

(1) 투표제도

- 당사는 집중투표제, 서면투표제 또는 전자투표제를 도입하고 있지 않습니다.(2) 소수주주권의 행사여부

- 행사된 사실이 없음.(3) 경영권 경쟁 - 경영권 경쟁이 없었음.
VII. 주주에 관한 사항

1. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

본 보고서 작성기준일 현재(2021.03.31) 최대주주 류창승 및 그 특수관계인이 소유한 주식은 5,570,141주로 발행주식총수(9,000,000주)의 61.89%를 차지하고 있습니다. 그 중 특수관계인 8인의 지분은 2,796,816주(31.08%)입니다.

(기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

류창승	친족	보통주	2,773,325	30.81	2,773,325	30.81	-

류종우	친족	보통주	90,000	1.00	90,000	1.00	-

권혁준	친족	보통주	1,129,020	12.55	1,129,020	12.55	-

권지영	친족	보통주	1,023,520	11.37	1,023,520	11.37	-

권오달	친족	보통주	14,276	0.16	14,276	0.16	-

류태영	친족	보통주	180,000	2.00	180,000	2.00	-

조리사영은	친족	보통주	180,000	2.00	180,000	2.00	-

류하람	친족	보통주	90,000	1.00	90,000	1.00	-

류수민	친족	보통주	90,000	1.00	90,000	1.00	-

계	보통주	5,570,141	61.89	5,570,141	61.89	-

우선주	-	-	-	-	-

가. 최대주주의 주요경력 및 개요

최대주주성명	출생년월	직위	주요경력(최근 5년간)

기간	경력사항	겸임현황

류 창 승	1975.07	대표이사	2005년06월 ~현재	(주)대림제지 대표이사	-

나. 최대주주의 최대주주(법인 또는 단체)의 개요

- 해당사항 없음. 다. 사업현황 등 회사 경영안정성에 영향을 미칠 수 있는 주요 내용 - 해당사항 없음.

2. 주식의 분포

가. 5%이상 주주의 주식 소유현황(1)본 보고서 작성기준일 현재(2021.03.31) 기준 '최대주주 및 특수관계인'을 포함한 5% 이상 주주의 주식보유현황은 다음과 같습니다.

(기준일 :	2021년 03월 31일	)	(단위 : 주)

구분	주주명	소유주식수	지분율	비고

5% 이상 주주	류창승	2,773,325	30.81	-

권혁준	1,129,020	12.55	-

권지영	1,023,520	11.37	-

우리사주조합	-	-	-

나. 소액주주현황 등의 내역(1)본 보고서 작성기준일 현재(2021.03.31) 기준 1% 미만 지분을 보유한 소액주주 현황은 다음과 같습니다.

소액주주현황

(기준일 :	2021년 03월 31일	)	(단위 : 주)

구 분	주주	소유주식	비 고

소액주주수	전체주주수	비율(%)	소액주식수	총발행주식수	비율(%)

소액주주	4,528	4,541	99.7	2,954,053	9,000,000	32.8	-

※ 소액주주현황은 최근 주주명부폐쇄일인 2020년 12월 31일자 기준입니다.

3. 주식사무

정관상 신주인수권의 내용	정관 제 10 조(신주인수권)① 당 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식 수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다. 그러나 주주가 신주 인수권을 포기 또는 상실하거나 신주배정에서단주가 발생하는 경우에 그 처리 방법을 이사회의 결의로 정한다.② 이사회는 제 1항 본문의 규정에 불구하고 다음 각 호의 경우에는 이사회의 결의로 주주외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.1. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의 6에 의하여 의사회 결의로 일반공모 증자방식으로 신주를 발행하는 경우 (개정 2009.03.20) 2. 발행하는 주식 총수의 100분의 20 범위 내에서 우리 사주 조합원에게 주식을 우선 배정하는 경우 (개정 2002.03.22)3. 상법 제418조 제2항 규정에 의하여 신기술도입, 재무구조개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 (신설 2007.03.16)

결 산 일	12월 31일	정기주주총회	3월중

주주명부폐쇄시기	매년 1월 1일 부터 1월 15일 까지

주권의 종류	1주권, 5주권, 10주권, 50주권, 100주권, 500주권,1,000주권, 10,000주권의 8종

명의개서대리인	하나은행 증권대행부

주주의 특전	없음	공고게재신문	당사홈페이지(www.daelimpaper.co.kr)

4. 주가 및 주식거래실적 등가. 국내증권시장

(단위 : 원)

종 류	20'10월	20'11월	20'12월	21'01월	21'02월	21'03월

보통주	최 고	7,870	10,050	9,750	11,150	14,300	13,600

최 저	6,890	7,830	9,150	9,600	10,950	11,850

월간거래량	7,263,957	7,073,773	4,447,905	5,355,426	9,190,520	2,218,211

주) 자료 : 한국거래소(www.krx.co.kr)
1. 임원 및 직원 등의 현황

임원 현황

(기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

류종우	남	1944년 03월	회장	등기임원	상근	총괄	창원제지 대표이사(주)삼보판지 대표이사(주)삼보판지 부회장(주)동진판지 부회장(주)한청판지 부회장(주)삼화판지 부회장	90,000	-	부	5년	2022년 03월 29일

류창승	남	1975년 07월	대표이사	등기임원	상근	총괄	서울대 경영학 석사(Executive MBA)AC Nielsen Korea(주)한청판지 대표이사	2,773,325	-	본인	16년	2024년 03월 26일

권오달	남	1938년 03월	부회장	등기임원	상근	총괄	대졸,삼원제지 전무이사(주)대림제지 대표이사	14,276	-	친족	34년	2022년 03월 29일

이광준	남	1958년 12월	전무이사	미등기임원	상근	총괄	단국대학교 졸업삼원제지지관공업(주)(주)삼보판지(주)한청판지	-	-	직원	6년	-

맹중길	남	1943년 11월	전무이사	미등기임원	상근	재무	대졸, 창원제지 총무부장(주)한청판지(주)삼보테크노타워자산관리	-	-	직원	1년	-

송환걸	남	1962년 11월	이사	미등기임원	상근	생산	명지대학교 졸업홍원제지(주)필란드 TAMFELT(현 VALMET)미국 AstenJohnson독일 Voith Paper Korea	-	-	직원	2년	-

이재구	남	1966년 12월	이사	미등기임원	상근	구매	경희대학교 졸업(주)대림제지	-	-	직원	31년	-

김동명	남	1950년 06월	전무이사	미등기임원	상근	총괄	한국외국어대학교 졸업대한보증보험(주)서울신용평가정보(주)콜만무역(주)(주)삼보판지	-	-	직원	5년	-

손 권	남	1959년 09월	전무이사	미등기임원	상근	생산	영남대 공과대학 졸업(주)삼보판지(주)한청판지	-	-	직원	1년	-

한종호	남	1956년 01월	상무이사	미등기임원	상근	영업총괄	동인천 고등학교 졸업(주)삼보판지	-	-	직원	5년	-

임문호	남	1967년 12월	이사	미등기임원	상근	영업	광천제일고등학교 졸업(주)삼보판지	-	-	직원	22년	-

유경수	남	1975년 11월	사외이사	등기임원	비상근	사외이사겸감사위원	고려대학교 졸업KPMG 삼정회계법인 근무진회계법인 근무(현)중부세무서 납세권익존중위원회 위원동작세무서, 금천세무서 국세심사위원	-	-	-	-	2024년 03월 26일

정양현	남	1973년 01월	사외이사	등기임원	비상근	사외이사겸감사위원	고려대학교 졸업법무법인 하우 대표이사(현)서울시 상가임대차상담센터 상담위원(현)주택 재건축정비사업조합 자문변호사캘리포니아주립대 최고위과정 수료서울과학기술대학교 최고위과정 수료	-	-	-	-	2022년 03월 29일

박원표	남	1950년 10월	사외이사	등기임원	비상근	사외이사겸감사위원	서울대학교 법학과 졸업(주)GS칼텍스 부사장	-	-	-	-	2023년 05월 27일

1-2. 임원이 다른 회사에 임직원으로 겸직하는 경우(2021.03.31 기준)

겸 임 임 원	겸 직 회 사	비고

성 명	직위/직책	회 사 명	직위/직책	상근여부

류 종 우	회 장	(주)동진판지	사내이사	상근	-

류 창 승	대표이사	(주)고려제지	사내이사	비상근	-

1-3. 직원 등 현황

(기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 천원)

직원	소속 외근로자	비고

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	남	여	계

기간의 정함이없는 근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

-	남	146	-	-	-	146	8.58	1,800,403	12,331	-	-	-	-

-	여	7	-	-	-	7	6.00	56,118	8,016	-

합 계	153	-	-	-	153	-	1,712,855	11,195	-

[주1] 직원수는 작성기준일 현재(2021.03.31) 재직 인원(사원 ~ 미등기임원)입니다. [주2] 연간 급여총액은 소득세법 제20조에 따라 관할 세무서에 제출하는 근로소득지급명세서의 근로소득 기준(성과급 포함)으로 당1분기 까지의 급여총액입니다

1-4. 미등기임원 보수 현황

(기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 천원)

구 분	인원수	연간급여 총액	1인평균 급여액	비고

미등기임원	8	143,666	17,958	-
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 천원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

등기이사(감사)	6(3)	2,000,000	-

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 천원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

6	256,544	42,757	-

2-2. 유형별(단위 : 천원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	3	239,452	79,817	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	3	17,092	5,697	-

감사위원회 위원	3	-	-	-

감사	-	-	-	-

2-3. 보수지급기준"등기이사, 사외이사, 감사위원 보수지급액은 주주총회에서 승인한 금액 한도 내에서 이사회 결의를 거쳤으며 해당 직위, 담당 직무에 따라 설정한 지급근거, 보수체계, 보수결정 평가 항목 등을 고려한 금액입니다.

5억원 이상인 이사ㆍ감사의 개인별 보수현황>

3. 개인별 보수지급금액(단위 : 천원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

※ 당사는 개인별 보수가 5억원 이상인 임직원이 없으므로 기재를 생략하였습니다.

3-1. 산정기준 및 방법(단위 : 천원 )

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

-	근로소득	급여	-	-

상여	-	-

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-

- 해당사항 없음.

5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황>

4. 개인별 보수지급금액(단위 : 천원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

※ 당사는 개인별 보수가 5억원 이상인 임직원이 없으므로 기재를 생략하였습니다.

4-1. 산정기준 및 방법(단위 : 천원)

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

-	근로소득	급여	-	-

상여	-	-

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-

-해당사항 없음.

5. 주식매수선택권의 부여 및 행사현황

(단위 : 원) 구 분 인원수 주식매수선택권의 공정가치 총액 비고 등기이사 3 - - 사외이사 3 - - 감사위원회 위원 또는 감사 3 - - 계 9 - - - 해당사항 없음. (기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 원, 주) 부여받은자 관 계 부여일 부여방법 주식의종류 최초부여수량 당기변동수량 총변동수량 기말미행사수량 행사기간 행사가격 행사 취소 행사 취소 - - - - - - - - - - - - - - 해당사항 없음.
IX. 계열회사 등에 관한 사항

(1) 소속회사의 명칭

회사명	법인등록번호	비 고

(주)대림제지	134811-0003020	상장(코스닥)

(주)동진판지	134211-0001620	비상장

(주)삼보판지	124311-0011322	상장(코스닥)

(주)고려제지	134811-0000604	비상장

(주)한청판지	150111-0003610	비상장

(주)삼화판지	115411-0001398	비상장

(주)에스비개발프로젝트	121111-0281237	비상장

(주)현대자원	120111-0120155	비상장

(2) 관계회사 및 자회사의 투자지분 현황

(기준일 : 2021년 03월 31일)	(단위 : 주)

성 명(법인명)	피출자회사

(주)삼보판지	(주)대림제지	(주)고려제지	(주)동진판지	(주)한청판지	(주)삼화판지	(주)에스비개발프로젝트	(주)현대자원

류창승외특수관계인	10,263,267(63.47%)	5,570,141(61.89%)	-	417,360(69.56%)	-	-	864,956(86.50%)	-

(주)대림제지	-	-	1,417,770(14.24%)	-	-	-	-	-

(주)삼보판지	202,211(1.25%)	-	8,536,725(85.76%)	-	-	-	-	-

(주)고려제지	-	-	-	-	4,000,000(100%)	1,820,000(100%)	-	10,000(50.00%)

(주)동진판지	-	-	-	182,640
(30.44%)	-	-	-	-

(3) 계열회사간의 업무조정이나 이해관계를 조정하는 기구 또는 조직은 없습니다.

(4) 계열회사 중 당사의 경영에 직접 또는 간접적으로 영향력을 미치는 회사는 없습니다.

(5) 당해 기업집단은 독점규제및공정거래에관한법률에 의한 상호출자제한, 출자총액제한, 채무보증제한의 대상에 해당되지 않습니다.(6) 계열회사간 임직원 겸직 현황(2021.03.31 기준)

겸 임 임 원	겸 직 회 사	비고

성 명	직위/직책	회 사 명	직위/직책	상근여부

류 종 우	회 장	(주)동진판지	사내이사	상근	-

류 창 승	대표이사	(주)고려제지	사내이사	비상근	-

[주1] 작성지침에 따라 본 보고서 제출 시점(2021.3.18)이 제 37기 정기주주총회 개최 시점(2021.3.26)보다 선행하더라도 상정 예정인 주주총회 안건에 기반한 내용을 선 반영합니다.[주2] 만약 제 37기 정기주주총회에서 상기와 관련된 안건 내용이 부결되었을 경우 정정공시를 통해 변경된 내용을 반영할 것이지만, 별도의 정정공시가 없는 경우에는 모든 안건이 원안대로 승인되었다는 의미임을 본 보고서 열람자께서는 주지하시기 바랍니다.

(7)타법인출자 현황

(기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 백만원, 주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

(주)고려제지(비상장)	2005년 02월 14일	지분참여를 통한투자수익 도모	12,001	1,417,770	14.24	54,937	-	-	-	1,417,770	14.24	54,937	335,237	33,304

(주)동진판지(비상장)	2017년 06월 12일	수직계열화를 통한영업망 확충	12,633	182,640	30.44	6,080	182,640	6,080	-	-	-	-	52,066	831

합 계	1,600,410	-	61,017	182,640	6,080	-	1,417,770	-	54,937	387,303	34,135
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 대주주등에 대한 신용공여 등가. 채무보증 내역

(기준일 : 2021년 03월 31일)	(단위 : USD, 천원)

채무자(회사와의 관계)	채권자	채무금액	보 증 금 액	보증기간	비 고

기 초	증 감	기 말

(주)동진판지(관계회사)	신한은행	10,000,000	4,680,000	-	4,680,000	본채무상환	-

소 계	10,000,000	4,680,000	-	4,680,000	-	-

신한은행	-	USD 1,800,000	-	USD 1,800,000	본채무상환	-

합계	10,000,000	4,680,000USD 1,800,000	--	4,680,000USD 1,800,000	-	-

나. 출자 및 출자지분 처분내역(단위 :백만원)

성명(법인명)	관 계	출자 및 출자지분 처분내역	비 고

출자지분의종류	거 래 내 역

기 초	증 가	감 소	기 말

(주)고려제지	관계회사	주식(보통주)	54,937	-	-	54,937	-

(주)동진판지	관계회사	주식(보통주)	6,080	-	6,080	-	-

합 계	61,017	-	6,080	54,937	-

2. 대주주와의 자산양수도 등- 해당사항 없음.

3. 대주주와의 영업거래(단위 :백만원)

법인명	회사와의 관계	거래종류	거래기간	거래내용	거래금액

(주)삼보판지	관계회사	매출,매입	2021.1.1~2021.03.31	파지 매입, 원지 매출	7,405

(주)고려제지	관계회사	매출,매입	2021.1.1~2021.03.31	원지 매입, 원지 매출	4,472

4. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래

- 해당사항 없음
1. 전문가의 확인

- 해당사항 없음
2. 전문가와의 이해관계

- 해당사항 없음