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대림제지 분기보고서 (2019.03)
분 기 보 고 서

(제 36 기)

사업연도 2019년 01월 01일 부터
2019년 03월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2019년 05월 15일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : (주)대림제지
대 표 이 사 : 류 창 승
본 점 소 재 지 : 경기도 오산시 황새로 169
(전 화) 031-373-7670~5
(홈페이지) http://www.daelimpaper.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 전무이사 (성 명) 이광준
(전 화) 031-373-7670
1. 회사의 개요

(1) 연결대상 종속회사 개황(단위 : 백만원)

상호	설립일	주소	주요사업	최근사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

(주)동진판지	1987.07.24	경기 광주시 곤지암읍신만로 275-25	골판지,골판지상자 제조	47,748	지분율 100%	해당(직전연도 자산총액이 지배회사 자산총액의 10%이상)

※지배관계 근거: 의결권의 과반수 소유(기업회계기준서 제1110호 "연결재무제표")

(1-1) 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	-	-

-	-

연결제외	-	-

-	-

- 해당사항 없음.(2) 회사의 법적ㆍ상업적 명칭 가) 회사의 목적사업 - 지류제조 및 판매업 - 물품매도 확약서 발행업 - 폐기물수집 및 처리업 - 부동산 임대 및 매매업 - 부동산 개발업 - 골판지, 골판지 상자 제조 및 판매업 - 위 각 항에 부대되는 사업일체 나) 회사의 상업적 명칭 - 당사의 명칭은 주식회사 대림제지라고 표기합니다. 또한 영문으로는 Daelim Paper Co.,Ltd.라 표기합니다.

(3) 설립일자 : 1984.3.21 설립하여 골판지용 원지, 라이나등의 지류 제조, 판매 등을 주 영업 목적으로 설립되었으며, 1994.11.07일에 한국거래소 코스닥시장에 상장한 코 스닥시장 상장법인 입니다. (4) 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소 주 소 : 경기도 오산시 황새로 169 전화번호 : 031-373-7670~5 홈페이지 : http://www.daelimpaper.co.kr

(5) 회사사업 영위의 근거가 되는 법률 : 공장등록법에 의해 설립된 회사로서 공업배치법, 환경보전법, 폐기물 관리법 등을 준수하고 있습니다.(6) 중소기업 해당 여부 중소기업기본법 제2조 및 중소기업기본법 시행령 등에 의거 중소기업에 해당합 니다.(7) 주요사업의 내용 당사는 골판지, 골판지상자 및 골판지 제조에 사용되는 골판지용 라이너 및 골심지를 생산하고 있고, 계열회사는 공산품, 식품, 의약품 및 농ㆍ수산물 등 각종 제품의 외부포장에 사용되는 골판지 및 골판지상자를 제조하고 있습니다. 사업의 내용에 대한 자세한 사항은 동 보고서의 'Ⅱ. 사업의 내용’을 참조하시 기 바랍니다.(8) 계열회사에 관한 사항 [2019년 03월 31일 현재]

구분	회사수	회 사 명

상장사	1	(주)대림제지

비상장사	1	(주)동진판지

계	2	-

(9) 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 등여부	특례상장 등적용법규

코스닥 시장	1994년 11월 07일	부	해당사항없음
2. 회사의 연혁

(1) 연혁

1984. 03. 21	법인설립(자본금 12백만원, 대표이사 류 종 욱)

1984. 05. 03	자본증자 (자본금 200백만원)

1993. 05. 10	자본증자(자본금 720백만원)

1994. 06. 14	유상증자 (자본금 3,000백만원)

1994. 11. 07	한국거래소등록 (등록번호 제309호)

1995. 05. 26	유,무상증자 (자본금 4,500백만원)

1997. 12. 05	KSA/ISO9002 인증 (한국능률협회, 제QSC70738호)

1997. 12. 27	2호기 증설가동 (골심지 일산 400M/T)

2002. 06. 25	주식액면분할( 5,000원→500원)

2002. 08. 25	2호기 증설가동 (골심지 일산 450M/T)

2003. 11. 30	오백만불 수출의 탑 수상(무역협회)

2005. 01. 03	화승제지 주식취득 3,981,798 株 [(주) 고려제지로 상호변경 ]

2005. 02. 14	(주)고려제지 주식취득(120억)40%

2005. 02. 25	사외이사 변경 ( 김학규 - 최중응)

2008. 05. 21	소각보일러 증설 가동

2009. 01. 01	대표이사 변경( 대표이사 류 창 승)

2009. 03. 24	감사 변경 ( 유지형 - 이의용)

2009. 11. 17	2호기 증설가동 (일산 600 M/T)

2012. 03. 23	감사 변경 (이의용 - 맹중길)

2013. 03. 22	사내이사 신규선임 (류종우),사외이사 신규선임 (정용준)

2015. 06. 21	에너지절감 시설 및 품질향상 시설투자

2016. 03. 16	상공의날 표창 (산업통상자원부 장관)

2016. 03. 18	사외이사 신규선임 (이수민), 사외이사 신규선임 (윤정희)

2016. 03. 18	감사위원회 위원 선임 (정용준, 이수민, 윤정희)

2016. 03. 18	사외이사 사임 (최중응), 감사 사임 (맹중길)

2016. 06. 17	주식액면분할 (500원→100원)

2017. 01. 19	생산성 향상 및 품질개선을 위한 시설투자

2017. 03. 24	사내이사 신규선임 (류동원)

2017. 04. 28	타법인 주식 처분 계약 체결 (고려제지, 2,414,028주)

2017. 04. 28	타법인 주식 취득 계약 체결 (동진판지, 600,000주)

2017. 04. 28	영업양수 계약 체결 (삼보판지 파주공장)

2017. 06. 12	(주)고려제지 주식 처분

2017. 06. 12	(주)동진판지 주식 취득, 영업양수(삼보판지 파주공장)

2017. 12. 21	생산성 향상 및 품질개선을 위한 시설투자 금액 및 기간변경

2018. 03. 30	사외이사 사임 (이수민, 윤정희)

2018. 03. 30	사외이사 신규선임 (오 혁), 사외이사 신규선임 (유경수)

2016. 03. 30	감사위원회 위원 선임 (오 혁, 유경수)

2018. 05. 03	2호기 증설가동(일산 1,000M/T)

2019. 03. 29	사외이사 사임 (오 혁)

2019. 03. 29	사외이사 신규선임 (정양현), 사외이사 재선임 (정용준)

2019. 03. 29	사내이사 재선임 (류종우, 권오달)

2019. 03. 29	감사위원회 위원 재선임(정용준), 감사위원회 위원 신규선임(정양현)

(2) 상호의 변경

- 해당사항 없음.(3) 합병, 분할(합병), 포괄적 주식교환ㆍ이전, 중요한 영업의 양수ㆍ도 등

- 해당사항 없음.

(4) 생산설비의 변동

1987. 02. 15.	1호기 준공가동(라이너지 일산120 M/T)

1989. 11. 10.	1호기 증설가동(일산 170M/T)

1991. 02. 10.	2호기 준공가동(골심지 300M/T)

1993. 07. 13.	1호기 증설가동(일산 200M/T)

1996. 12. 01.	증기대체사용(신호상사)

1997. 06. 01.	소각로 증설가동(일 60M/T)

1997. 12. 27.	2호기 증설가동(일산 400M/T)

2002. 08. 25.	2호기 증설가동(일산 450M/T)

2006. 08. 31.	1호기 생산중단(일산 200M/T)

2008. 05. 21.	소각로 증설가동

2009. 11. 17.	2호기 증설가동 (일산600M/T)

2015. 06. 21.	에너지절감 시설 및 품질향상

2018. 05. 03.	2호기 증설가동(일산 1,000M/T)
3. 자본금 변동사항

증자(감자)현황

(기준일 : 2019년 03월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

1984년 03월 21일	유상증자(주주배정)	보통주	2,400	5,000	5,000	-

1984년 05월 03일	유상증자(주주배정)	보통주	37,600	5,000	5,000	-

1985년 12월 20일	유상증자(주주배정)	보통주	44,000	5,000	5,000	-

1993년 05월 10일	유상증자(주주배정)	보통주	60,000	5,000	5,000	-

1994년 05월 27일	유상증자(주주배정)	보통주	432,000	5,000	5,000	-

1994년 06월 13일	유상증자(주주배정)	보통주	24,000	5,000	5,000	-

1995년 05월 26일	유상증자(주주배정)	보통주	120,000	5,000	5,000	-

1995년 05월 26일	무상증자	보통주	180,000	5,000	5,000	-

2002년 06월 25일	주식분할	보통주	9,000,000	500	500	-

2016년 06월 17일	주식분할	보통주	45,000,000	100	100	-
4. 주식의 총수 등

주식의 총수 현황

(기준일 : 2019년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	600,000,000	-	6,000,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	45,000,000	-	45,000,000	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	45,000,000	-	45,000,000	-

Ⅴ. 자기주식수	-	-	-	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	45,000,000	-	45,000,000	-
5. 의결권 현황

(기준일 : 2019년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	45000000	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	-	-

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	45,000,000	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제36기 1분기	제35기	제34기

주당액면가액(원)	100	100	100

(연결)당기순이익(백만원)	3,345	12,874	3,254

(별도)당기순이익(백만원)	2,423	8,796	-453

(연결)주당순이익(원)	74	287	73

현금배당금총액(백만원)	-	-	-

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	-	-

현금배당수익률(%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주식배당수익률(%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 주식배당(주)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

※상기 (연결)당기순이익은 연결포괄손익계산서의 지배기업소유주지분 기준입니다.
6. 기타 재무에 관한 사항

1) 최근 3사업연도의 계정과목별 대손충당금 설정내역 (단위: 천원, %)

구 분	계정과목	채권 총액	대손충당금	대손충당금 설정률(%)

제36기 1분기	매출채권	22,694,009	544,688	2.40%

미 수 금	381,468	-	0.00%

합 계	23,075,477	544,688	2.36%

제35기	매출채권	25,354,762	691,109	2.72%

미 수 금	382,759	-	0.00%

합 계	25,509,469	529,764	2.07%

제 34기	매출채권	27,913,647	152,173	0.55%

미 수 금	867,960	-	0.00%

합 계	28,781,607	152,173	0.53%

2) 최근 3사업연도의 대손충당금 변동현황 (단위: 천원)

구 분	제36기 1분기	제35기	제 34기

1. 기초 대손충당금 잔액합계	691,109	152,173	115,908

2. 합병으로 인한 승계액	-	-	-

3. 순대손처리액(①－②±③)	-	-	-

① 대손처리액(상각채권액)	-	-	-

② 상각채권회수액	-	-	-

③ 기타증감액	-	-	-

4. 대손상각비 계상(환입)액	(146,421)	538,936	(60,539)

5. 종속회사 인수	-	-	96,804

6. 기말 대손충당금 잔액합계	544,688	691,109	152,173

3) 매출채권관련 대손충당금 설정방침 - 당사는 매출채권에 대하여 개별분석방법으로 회수가능성이 없거나 회수가 의문시 되는 대손추산액을 대손충당금으로 설정하고 있습니다

4) 경과기간별 매출채권 잔액 현황 (단위 : 천원)

구 분	6월 이하	6월 초과1년 이하	1년 초과3년 이하	3년 초과	계

금액	일반	22,628,822	65,187	-	-	22,694,009

구성비율	99.7%	0.3%	-	-	100%

※ 위의 매출채권 잔액은 주된 영업활동으로 인하여 발생한 매출채권 입니다.

5) 최근 3사업연도의 재고자산의 사업부문별 보유현황

(기준일 : 2019년 03월 31일 ) (단위 : 천원

사업부문	계정과목	제36기 1분기	제35기	제34기	비고

제지 및 골판지	제 품	4,210,973	2,982,195	957,647	-

상 품	1,722	2,935	5,057	-

제공품	56,629	48,667	49,707	-

원재료	2,186,833	2,049,146	4,017,602	-

부재료	86,534	54,901	200,271	-

저장품	798,348	866,975	370,619	-

소 계	7,341,039	6,004,819	5,600,903	-

총자산대비 재고자산 구성비율(%)[재고자산합계÷기말자산총계×100]	2.91%	2.32%	2.35%	-

재고자산회전율(회수) [연환산 매출원가÷{(기초재고＋기말재고)÷2}]	18.75회	20.43회	27.64회	-

가. 재고자산의 실사내역 등

① 실사일자 연결회사는 2019년 사업연도의 분기재무제표를 작성함에 있어서 2019년 3월 31일을 기준으로 계열회사별로 재고실사를 하였으므로 보고기간종료일 현재 재고자산은 실사일 현재의 재고자산과 일치하는 것으로 간주하였습니다. 연결회사의 2019년 3월 31일자 재고실사에는 외부감사인의 입회 없이 자체적으로 실시하였으며, 실사과정에서 장기체화재고ㆍ진부화재고ㆍ손상재고는 없었습니다. ② 장기체화재고 등의 현황 - 해당사항 없음.

6) 채무증권 발행실적 등

## 채무증권 발행실적

(기준일 : 2019년 03월 31일 ) (단위 : 원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합 계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2019년 03월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 전자단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2019년 03월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2019년 03월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2019년 03월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2019년 03월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견

당사는 기업공시서식 작성기준에 따라 분기ㆍ반기 보고서의 본 항목을 기재하지 않습니다.
V. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 감사의견 등가. 회계감사인의 명칭 및 감사의견

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제36기(당1분기)	대성삼경회계법인	-	없음

제35기(전기)	대성삼경회계법인	적정	없음

제34기(전전기)	대성삼경회계법인	적정	없음

나. 감사용역 체결현황

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제36기(당1분기)	대성삼경회계법인	반기검토, 중간, 기말감사, 내부회계 관리제도	32백만원	-

제35기(전기)	대성삼경회계법인	반기검토, 중간, 기말감사, 내부회계 관리제도	32백만원	584시간

제34기(전전기)	대성삼경회계법인	반기검토, 중간, 기말감사, 내부회계 관리제도	28백만원	546시간

다. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제36기(당1분기)	-	-	-	-	-

제35기(전기)	-	-	-	-	-

제34기(전전기)	-	-	-	-	-

- 해당사항 없음

2. 내부회계관리제도 감사인은 제36기 내부회계관리제도 운영실태평가보고서를 검토하였으며, 운영실태보고 내용이 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준의 규정에 따라 작성되지않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였다는 의견을 표명하였습니다.
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회제도에 관한 사항

(1) 이사회의 구성에 관한 사항 보고서 기준일 현재 당사의 이사회는 4명의 사내이사 3명의 사외이사 등 총 7명으로 구성되어 있습니다.

(가) 이사회의 권한 내용

1. 법령 및 정관상의 결의사항 결정권 2. 주주총회의 승인을 요하는 사항의 제안권 3. 기타 경영에 관한 중요사항의 결정권

(나) 이사후보의 인적사항에 관한 주총 전 공시여부 및 주주의 추천여부

1. 이사후보는 주총전 공시함. 2. 주주의 이사후보 추천권 없음. (다) 사외이사 현황

성 명	주 요 경 력	최대주주등과의이해관계	대내외 교육 참여현황	비 고

정용준	- 한국외국어대학교 국제경영학과 겸임교수(현)- TMI Korea 컨설턴트	해당사항 없음	-

정양현	- 법무법인 하우 대표이사(현)- 서울시 상가임대차상담센터 상담위원(현)- 주택 재건축정비사업조합 자문변호사- 캘리포니아주립대 최고위과정 수료- 서울과학기술대학교 최고위과정 수료- 고려대학교 졸업	해당사항 없음	-

유경수	- KPMG 삼정회계법인 TAX 본부 근무: 2006 ~ 2012- 삼영회계법인 근무: 2012 ~ 2015- 진회계법인 근무: 2015 ~ 현재- 중부세무서 납세권익존중위원회 위원: 2013 ~ 2015- 금천세무서 국선대리인: 2016 ~ 2018- 동작세무서 국세심사위원:2017 ~ 2019	해당사항 없음	-

(2) 이사회의 운영에 관한 사항(가) 이사회 운영규정의 주요내용

① 회사업무의 중요사항 결의② 이사회 소집은 대표이사가 회일 7일전에 각 이사 및 감사위원에게 통보 (구성원 전원의 동의가 있을때는 소집절차 생략)③ 결의는 이사 과반수 출석과 출석이사 과반수로 한다.④ 이사회 결의는 특별한 이해관계가 있는자는 의결권 행사금지

(나) 이사회의 주요활동내역

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부

1	2018. 02. 27	- 결산재무제표 승인의 건- 주주총회 소집 결의의 건	가결

2	2018. 03. 12	- 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건- 제34기 연결재무제표, 재무제표 및 영업보고서 승인의 건- 제34기 정기주주총회 개최의 건	가결

3	2018. 03. 13	- 자기주식 처분 결정 주식매수청구권 행사로 취득한 자기주식의 기한 내 처분	가결

4	2018. 03. 19	- 산업은행 시설자금대출 신규 약정의 건	가결

5	2018. 05. 31	- 기업은행 에너지시설자금대출 신규 약정의 건	가결

6	2018. 06. 27	- 기업은행 에너지시설자금대출 신규 약정의 건	가결

7	2018. 07. 31	- 산업은행 운전자금대출 신규 약정의 건	가결

8	2018. 09. 10	- 신한은행 및 우리은행 구매자금 연장 약정의 건	가결

9	2019. 02. 28	- 결산재무제표 승인의 건- 주주총회 소집 결의의 건	가결

10	2019. 03. 06	- 주주총회 소집 결의의 건	가결

(다) 이사회에서의 사외이사의 주요활동내역

회 차	개최일자	사외이사 참석인원	비 고

1	2018. 02. 27	3(2)	-

2	2018. 03. 12	3(2)	-

3	2018. 03. 13	3(2)	-

4	2018. 03. 19	3(2)	-

5	2018. 05. 31	3(3)	-

6	2018. 06. 27	3(3)	-

7	2018. 07. 31	3(3)	-

8	2018. 09. 10	3(3)	-

9	2019. 02. 28	3(2)	-

10	2019. 03. 06	3(2)	-
2. 감사제도에 관한 사항

1) 감사위원회당사는 상법상 상근감사를 의무적으로 두어야 하는 법인이며, 상근감사에 갈음하여 상법에 따라 감사위원회를 설치하여 운영중에 있습니다.(가) 감사위원회 위원의 주요경력 및 사외이사 여부

성 명	주 요 경 력	사외이사 여부	최대주주등과의이해관계	비 고

정용준	- 한국외국어대학교 국제경영학과 겸임교수(현)- TMI Korea 컨설턴트	사외이사인 감사위원	해당사항 없음	-

정양현	- 법무법인 하우 대표이사(현)- 서울시 상가임대차상담센터 상담위원(현)- 주택 재건축정비사업조합 자문변호사- 캘리포니아주립대 최고위과정 수료- 서울과학기술대학교 최고위과정 수료- 고려대학교 졸업	사외이사인 감사위원	해당사항 없음	-

유경수	- KPMG 삼정회계법인 TAX 본부 근무: 2006 ~ 2012- 삼영회계법인 근무: 2012 ~ 2015- 진회계법인 근무: 2015 ~ 현재- 중부세무서 납세권익존중위원회 위원: 2013 ~ 2015- 금천세무서 국선대리인: 2016 ~ 2018- 동작세무서 국세심사위원:2017 ~ 2019	사외이사인 감사위원	해당사항 없음	-

(나) 감사위원회 위원의 독립성당사의 감사위원회 위원 3명은 모두 사외이사로 구성되어 있으며, 상법상의 사외이사 결격요건 및 주주총회 선임시 의결권 제한 규정에 근거하여 감사위원을 선임하고 있습니다.(다) 감사위원회의 활동감사위원회의 주요 업무 및 활동은 아래와 같습니다.- 임원회의등 중요회의 참석- 이사회에 출석하여 의견진술- 문서등의 열람등

(라) 감사위원회 교육 미실시 내역

감사위원회 교육 실시여부	감사위원회 교육 미실시 사유

미실시	외부감사법 개정이전 교육 미실시

(마) 감사위원회 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

-	-	-	-

- 보고서 작성기준일 현재 회사 내에 감사의 직무수행을 보조하기 위한 별도의 지원 조직이 없습니다.

(바) 준법지원인 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

-	-	-	-

- 당사는 본 보고서 작성일 현재 선임된 준법지원인이 없습니다.
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

(1) 집중투표제의 채택여부- 해당사항 없음.

(2) 서면투표제 또는 전자투표제의 채택여부

- 해당사항 없음.(3) 소수주주권의 행사여부

행사자	소수주주권	행사 사유	진행 경과	비 고

-	-	-	-	-

- 해당사항 없음.
VII. 주주에 관한 사항

최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 : 2019년 03월 31일 ) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

류창승	친족	보통주	10,110,125	22.47	10,110,125	22.47	-

류종우	친족	보통주	6,906,500	15.35	6,906,500	15.35	-

권혁준	친족	보통주	5,645,100	12.54	5,645,100	12.54	-

권지영	친족	보통주	5,117,600	11.37	5,117,600	11.37	-

류동원	친족	보통주	317,285	0.71	317,285	0.71	-

권오달	친족	보통주	71,380	0.16	71,380	0.16	-

계	보통주	28,167,990	62.60	28,167,990	62.60	-

우선주	-	-	-	-	-

최대주주의 주요경력 및 개요

최대주주 성명	출생년월	직위	주요경력(최근 5년간)

기간	경력사항	겸임현황

류 창 승	1949.08	대표이사	2005년06월 ~현재	(주)대림제지 대표이사	-

최대주주의 최대주주(법인 또는 단체)의 개요

주식 소유현황

(기준일 : 2019년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구분	주주명	소유주식수	지분율	비고

5% 이상 주주	류창승	10,110,125	22.47	-

류종우	6,906,500	15.35	-

권혁준	5,645,100	12.54	-

권지영	5,117,600	11.37	-

우리사주조합	-	-	-

## 소액주주현황

(기준일 : 2019년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주주	보유주식	비 고

주주수	비율	주식수	비율

소액주주	3,355	99.6%	13,296,891	29.55%	-

주식사무

정관상 신주인수권의 내용	정관 제 10 조(신주인수권) ① 당 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식 수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다. 그러나 주주가 신주 인수권을 포기 또는 상실하거나 신주배정에서 단주가 발생하는 경우에 그 처리 방법을 이사회의 결의로 정한다. ② 이사회는 제 1항 본문의 규정에 불구하고 다음 각 호의 경우에는 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다. 1. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의 6에 의하여 의사회 결의로 일반공모 증자방식으로 신주를 발행하는 경우 (개정 2009.03.20) 2. 발행하는 주식 총수의 100분의 20 범위 내에서 우리 사주 조합원에게 주식을 우선 배정하는 경우 (개정 2002.03.22) 3. 상법 제418조 제2항 규정에 의하여 신기술도입, 재무구조개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 (신설 2007.03.16)

결 산 일	12월 31일	정기주주총회	3월중

주주명부폐쇄시기	매년 1월 1일 부터 1월 15일 까지

주권의 종류	1주권, 5주권, 10주권, 50주권, 100주권, 500주권,1,000주권, 10,000주권의 8종

명의개서대리인	하나은행 증권대행부

주주의 특전	없음	공고게재신문	당사홈페이지(www.daelimpaper.co.kr)

최근 6개월 간의 주가 및 주식 거래실적

가. 국내증권시장

(단위 : 원)

종 류	18'10월	18'11월	18'12월	19'01월	19'02월	19'03월

대림제지(보통주)	최 고	2,235	2,025	1,640	1,570	1,915	2,050

최 저	1,700	1,545	1,415	1,290	1,530	1,800

월간거래량	6,556,700	9,064,069	4,415,396	7,386,494	21,250,570	16,607,573

주) 자료 : 한국거래소(www.krx.co.kr)
1. 임원 및 직원의 현황

임원 현황

(기준일 : 2019년 03월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

류종우	남	1944년 03월	회장	등기임원	상근	총괄	창원제지대표(주)삼보판지대표이사(주)삼보판지 부회장(주)동진판지 부회장(주)한청판지 부회장(주)삼화판지 부회장	6,906,500	-	부	2년	2019년 03월 22일

류창승	남	1975년 07월	대표이사	등기임원	상근	총괄	서울대 경영학 석사(Executive MBA)AC Nielsen Korea한청판지 대표이사	10,110,125	-	본인	13년	2021년 03월 30일

류동원	남	1972년 07월	(주)동진판지 대표이사골판지사업부 대표이사	등기임원	상근	총괄	미국 University of CaliforniaRiverside 졸업(주)삼보판지 대표이사(주)동진판지 대표이사	317,285	-	형	2년	2020년 03월 24일

권오달	남	1938년 03월	부회장	등기임원	상근	총괄	대졸,삼원제지 전무이사대림제지 대표이사	71,380	-	친족	31년	2019년 03월 25일

이광준	남	1958년 12월	전무이사	미등기임원	상근	총괄	단국대학교 졸업삼원제지지관공업(주)(주)삼보판지(주)한청판지	-	-	직원	3년	-

김동명	남	1950년 06월	전무이사	미등기임원	상근	총괄	한국외국어대학교 졸업대한보증보험(주)서울신용평가정보(주)콜만무역(주)(주)삼보판지	-	-	직원	2년	-

한종호	남	1956년 01월	상무이사	미등기임원	상근	영업총괄	동인천 고등학교 졸업(주)삼보판지	-	-	직원	2년	-

정용준	남	1975년 11월	사외이사	등기임원	비상근	사외이사감사위원	한국외국어대학교국제경영학과 겸임교사TMI Korea 컨설턴트	-	-	-	-	2019년 03월 18일

정양현	남	1973년 01월	사외이사	등기임원	비상근	사외이사감사위원	법무법인 하우 대표이사(현)서울시 상가임대차상담센터 상담위원(현)주택 재건축정비사업조합 자문변호사캘리포니아주립대 최고위과정 수료서울과학기술대학교 최고위과정 수료고려대학교 졸업	-	-	-	-	2022년 03월 28일

유경수	남	1975년 11월	사외이사	등기임원	비상근	사외이사감사위원	KPMG 삼정회계법인 TAX 본부 근무:2006 ~ 2012삼영회계법인 근무: 2012 ~ 2015진회계법인 근무: 2015 ~현재중부세무서 납세권익존중위원회 위원: 2013 ~ 2015금천세무서 국선대리인: 2016-2018동작세무서 국세심사위원:2017-2019	-	-	-	-	2021년 03월 29일

직원 현황

(기준일 : 2019년 03월 31일 ) (단위 : 천원)

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	비고

기간의정함이 없는근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

-	남	132	-	-	-	132	8.92	1,535,198	11,630	-

-	여	5	-	-	-	5	8.67	44,520	8,904	-

합 계	137	-	-	-	137	-	1,579,718	-	-

미등기임원 보수 현황

(기준일 : 2019년 03월 31일 ) (단위 : 천원)

구 분	인원수	연간급여 총액	1인평균 급여액	비고

미등기임원	4	66,875	16,719	-
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 천원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

등기이사(감사)	7(3)	1,000,000	-

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 천원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

4	181,563	45,391	-

※ 급여를 지급하지 않는 비상근이사는 인원수에서 제외되어 있습니다.

2-2. 유형별(단위 : 천원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	4	181,563	45,391	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	-	-	-	-

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	-	-	-	-

※ 급여를 지급하지 않는 비상근이사는 인원수에서 제외되어 있습니다.

보수현황>1. 개인별 보수지급금액(단위 : 천원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

※ 당사는 개인별 보수가 5억원 이상인 임직원이 없으므로 기재를 생략하였습니다.

2. 산정기준 및 방법(단위 : 천원)

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

-	근로소득	급여	-	-

상여	-	-

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-

- 해당사항 없음.
IX. 계열회사 등에 관한 사항

가. 계열회사의 현황 (1) 소속회사의 명칭

회사명	법인등록번호	비 고

(주)대림제지	134811-0003020	상장(코스닥)

(주)동진판지	134211-0001620	비상장

(주)삼보판지	124311-0011322	상장(코스닥)

(주)고려제지	134811-0000604	비상장

(주)한청판지	150111-0003610	비상장

(주)삼화판지	115411-0001398	비상장

(주)에스비개발프로젝트	121111-0281237	비상장

(주)삼보테크노타워자산관리	121111-0281229	비상장

(주)현대자원	120111-0120155	비상장

(2) 관계회사 및 자회사의 투자지분 현황

(기준일 : 2019년 03월 31일)	(단위 : 주)

성 명(법인명)	피출자회사

(주)삼보판지	(주)대림제지	(주)고려제지	(주)동진판지	(주)한청판지	(주)삼화판지	(주)에스비개발프로젝트	(주)삼보테크노타워자산관리	(주)현대자원

류창승외특수관계인	10,189,903(63.02%)	28,167,990(62.60%)	-	-	-	-	864,956(86.50%)	1,000(100.00%)	-

(주)대림제지	-	-	1,417,770(14.24%)	600,000(100%)	-	-	-	-	-

(주)삼보판지	-	-	8,536,725(85.76%)	-	2,000,000(100%)	610,000(100%)	-	-	-

(주)고려제지	-	-	-	-	-	-	-	-	10,000(50%)

(3) 계열회사간의 업무조정이나 이해관계를 조정하는 기구 또는 조직은 없습니다.

(4) 계열회사 중 당사의 경영에 직접 또는 간접적으로 영향력을 미치는 회사는 없습니다.

(5) 당해 기업집단은 독점규제및공정거래에관한법률에 의한 상호출자제한, 출자총액제한, 채무보증제한의 대상에 해당되지 않습니다.(6) 계열회사간 임직원 겸직 현황[2018.12.31 현재]

성명	직위	출생년월	담당업무	계열회사 직명

류 종 우	회 장	1944년 3월	총괄	(주)대림제지 회장(주)동진판지 회장

류 창 승	대표이사	1975년 7월	총괄	(주)대림제지 대표이사(주)고려제지 이사

류 동 원	골판지 사업부 대표이사	1972년 7월	골판지 사업부 총괄	(주)동진판지 대표이사(주)대림제지 골판지사업부 대표이사

(7) 타법인출자 현황

(기준일 : 2019년 03월 31일 ) (단위 : 백만원, 주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

(주)고려제지(비상장)	2005년 02월 14일	지분참여를 통한투자수익 도모	12,001	1,417,770	14.24	21,061	-	-	10,916	1,417,770	14.24	31,977	292,476	40,113

(주)동진판지(비상장)	2017년 06월 12일	수직계열화를 통한 영업망 확충	12,633	600,000	100	12,633	-	-	-	600,000	100	12,633	47,748	4,186

합 계	2,017,770	-	33,694	-	-	10,916	2,017,770	-	44,610	340,224	44,299
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 대주주등에 대한 신용공여 등가. 채무보증 내역

(기준일 : 2019년 03월 31일) (단위 : USD, 천원)

채무자(회사와의 관계)	채권자	채무금액	보 증 금 액	보증기간	비 고

기 초	증 감	기 말

(주)동진판지(종속회사)	신한은행	500,000	8,400,000	-	8,400,000	본채무상환	-

10,000,000	14,400,000	-	14,400,000	본채무상환	-

1,385,000	1,662,000	-	1,662,000	본채무상환	-

430,000	516,000	-	516,000	본채무상환	-

500,000	1,629,600	-	1,629,600	본채무상환	-

소 계	12,815,000	26,607,600	-	26,607,600	-	-

신한은행	-	USD 3,600,000	-	USD 3,600,000	본채무상환	-

합계	12,815,000	26,607,600USD 3,600,000	-	26,607,600USD 3,600,000	-	-

2. 대주주와의 자산양수도 등- 해당사항 없음.

3. 대주주와의 영업거래(단위: 백만원)

법인명	회사와의 관계	거래종류	거래기간	거래내용	거래금액

(주)삼보판지	관계회사	매출,매입	2019.1.1~2019.03.31	파지 매입, 원지 매출	3,471

4. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래

- 해당 사 항 없음
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 공시사항의 진행ㆍ변경상황 및 주주총회 현황가. 공시사항의 진행, 변경사항보고서 제출일 현재 주요사항보고서 및 한국거래소 공시를 통해 공시한 사항이 이행이 완료되지 않았거나 주요내용이 변경된 사실이 없습니다.나. 주주총회 의사록 요약

주총일자	안 건	결 의 내 용

제35기주주총회(2019.3.29)	제1호 의안: 제 35기 재무제표[이익잉여금처분계산(안)포함] 및 연결재무제표 승인의 건제2호 의안: 임원퇴직금지급규정 건제3호 의안: 정관 일부 변경의 건 제4-1호 의안: 사내이사 재선임의 건 (류종우)제4-2호 의안: 사내이사 재선임의 건 (권오달) 제4-3호 의안: 사외이사 재선임의 건 (정용준)제4-4호 의안: 사외이사 신규선임의 건 (정양현) 제5-1호 의안: 감사위원 재선임 (정용준)제5-2호 의안: 감사위원 신규선임 (정양현) 제6호 의안: 이사 보수한도 승인의 건	1. 원안대로 승인2. 원안대로 승인 3. 원안대로 승인 4-1. 원안대로 승인 4-2. 원안대로 승인 4-3. 원안대로 승인 4-4. 원안대로 승인 5-1. 원안대로 승인 5-1. 원안대로 승인 6. 원안대로 승인

제34기주주총회(2018.3.30)	제1호 의안 :제 34기 재무상태표, 손익계산서, 이익잉여금처분계산(안) 승인의 건제2-1호 의안: 사내이사 선임의 건 (류창승) 제2-2호 의안: 사외이사 선임의 건 (오 혁)제2-3호 의안: 사외이사 선임의 건 (유경수)제3-1호 의안: 감사위원 선임(오 혁)제3-2호 의안: 감사위원 선임(유경수)제3호 의안 :이사 보수한도 승인의 건	1. 원안대로 승인2-1. 원안대로 승인 2-2. 원안대로 승인 2-3. 원안대로 승인 3-1. 원안대로 승인 3-2. 원안대로 승인 4. 원안대로 승인

임시주주총회(2017.6.12)	제1호 의안 : 타법인 주식 처분 승인의 건 (고려제지)제2호 의안 : 타법인 주식 취득 승인의 건 (동진판지)제3호 의안 : 영업양수 승인의 건 (파주공장)	1. 원안대로 승인2. 원안대로 승인 3. 원안대로 승인

제33기주주총회(2017.3.24)	제 1호의안33기 재무상태표, 손익계산서, 이익잉여금처분계산(안) 승인의 건제2-1호 의안 : 주주총회의 결의 방법 제2-2호 의안 : 이사의 수제2-3호 의안 : 이사의 선임 (류동원)제2-4호 의안 : 이사회 내 위원회 제2-5호 의안 : 사외이사후보 추천위 원회 제3호 의안 : 사내이사 선임의 건 (류동원)제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건	1. 원안대로 승인2-1. 원안대로 승인 2-2. 원안대로 승인 2-3. 원안대로 승인 2-4. 원안대로 승인 2-5. 원안대로 승인 3. 원안대로 승인 4. 원안대로 승인

2. 우발채무 등가. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황

(기준일 : 2019년 03월 31일)	(단위 : 원)

제 출 처	매 수	금 액	비 고

은 행	-	-	-

금융기관(은행제외)	-	-	-

법 인	-	-	-

기타(개인)	-	-	-

- 해당사항 없음.나. 채무보증 현황 - 채무보증에 대한 사항은 동 보고서의 'X.1.가' 채무보증내역 항목을 참조하시기 바랍니다.다. 그밖의 우발채무 등 - 해당사항 없음.

3. 제재현황 등 그 밖의 사항가. 제재현황

일자	조치기관	조치대상자	조치내용	사유 및 근거법령	조치에 대한 회사의 이행현황	재발방지를 위한 회사의 대책

2016.06	공정거래위원회	(주)대림제지	과징금 부과(49.5억)	원지 제조판매 사업자의 부당한 공동행위 (독점규제 및 공정거래에 관한 법률 제19조)	과징금 납부	준법교육 강화

외국지주회사의 자회사 현황(기준일 : ) (단위 : )

구 분	A지주회사	B법인	C법인	D법인	...	연결조정	연결 후금액

매출액	( )

내부 매출액	( )	( )	( )	( )	( )	-

순 매출액	-

영업손익	( )

계속사업손익	( )

당기순손익	( )

자산총액	( )

부채총액	( )

자기자본	( )

자본금	( )

감사인	-

감사ㆍ검토의견	-

비 고
1. 전문가의 확인

- 해당사항 없음
2. 전문가와의 이해관계

- 해당사항 없음