대림제지 사업보고서 (2021.12)
3. 주주총회 등에 관한 사항

(1) 투표제도 현황

(기준일 : 2021년 12월 31일 )

투표제도 종류	집중투표제	서면투표제	전자투표제

도입여부	배제	미도입	미도입

실시여부	미실시	미실시	미실시

(2) 소수주주권의 행사여부 - 행사된 사실이 없음.(3) 경영권 경쟁 - 경영권 경쟁이 없었음.

(4) 의결권 현황

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	9,000,000	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	-	-

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	9,000,000	-

우선주	-	-

(5) 주식사무

정관상 신주인수권의 내용	정관 제 10 조(신주인수권)① 당 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식 수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다. 그러나 주주가 신주 인수권을 포기 또는 상실하거나 신주배정에서단주가 발생하는 경우에 그 처리 방법을 이사회의 결의로 정한다.② 이사회는 제 1항 본문의 규정에 불구하고 다음 각 호의 경우에는 이사회의 결의로 주주외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.1. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의 6에 의하여 의사회 결의로 일반공모 증자방식으로 신주를 발행하는 경우 (개정 2009.03.20) 2. 발행하는 주식 총수의 100분의 20 범위 내에서 우리 사주 조합원에게 주식을 우선 배정하는 경우 (개정 2002.03.22)3. 상법 제418조 제2항 규정에 의하여 신기술도입, 재무구조개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 (신설 2007.03.16)

결 산 일	12월 31일	정기주주총회	3월중

주주명부폐쇄시기	매년 1월 1일 부터 1월 15일 까지

주권의 종류	1주권, 5주권, 10주권, 50주권, 100주권, 500주권,1,000주권, 10,000주권의 8종

명의개서대리인	하나은행 증권대행부

주주의 특전	없음	공고게재신문	당사홈페이지(www.daelimpaper.co.kr)

(6) 주주총회 의사록 요약

주총일자	안 건	결 의 내 용

제38기주주총회(2022.3.29)	제1호 의안: 제 38기 재무제표[이익잉여금처분계산(안)포함] 승인의 건(현금배당: 1주당 100원)제2-1호 의안: 사내이사 재선임의 건 (류종우)제2-2호 의안: 사내이사 재선임의 건 (권오달)제2-3호 의안: 사내이사 신규선임의 건 (이광준)제3호 의안: 감사위원겸 사외이사 신규선임의 건 (정경환)제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건제5호 의안: 임원퇴직금지급규정 개정의 건	1. 원안대로 승인2-1. 원안대로 승인2-2. 원안대로 승인2-3. 원안대로 승인3. 원안대로 승인4. 원안대로 승인5. 원안대로 승인

제37기주주총회(2021.3.26)	제1호 의안: 제 37기 재무제표[이익잉여금처분계산(안)포함] 승인의 건(현금배당: 1주당 75원)제2호 의안: 정관 일부 변경의 건제3호 의안: 사내이사 재선임의 건 (류창승)제4호 의안: 감사위원겸 사외이사 재선임의 건 (유경수)제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건	1. 원안대로 승인2. 원안대로 승인3. 원안대로 승인4. 원안대로 승인5. 원안대로 승인

임시주주총회(2020.5.28)	제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건제2호 의안 : 주식(액면)병합 결정의 건제3호 의안 : 사외이사 선임의 건(박원표)제4호 의안 : 감사위원 선임의 건(박원표)	1. 원안대로 승인2. 원안대로 승인3. 원안대로 승인4. 원안대로 승인

제36기주주총회(2020.3.27)	제1호 의안: 제 36기 재무제표[이익잉여금처분계산(안)포함] 및 연결재무제표 승인의 건제2호 의안: 이사 보수한도 승인의 건	1. 원안대로 승인2. 원안대로 승인

제35기주주총회(2019.3.29)	제1호 의안: 제 35기 재무제표[이익잉여금처분계산(안)포함] 및 연결재무제표 승인의 건제2호 의안: 임원퇴직금지급규정 건제3호 의안: 정관 일부 변경의 건제4-1호 의안: 사내이사 재선임의 건 (류종우)제4-2호 의안: 사내이사 재선임의 건 (권오달)제4-3호 의안: 사외이사 재선임의 건 (정용준)제4-4호 의안: 사외이사 신규선임의 건 (정양현)제5-1호 의안: 감사위원 재선임 (정용준)제5-2호 의안: 감사위원 신규선임 (정양현)제6호 의안: 이사 보수한도 승인의 건	1. 원안대로 승인2. 원안대로 승인3. 원안대로 승인4-1. 원안대로 승인4-2. 원안대로 승인4-3. 원안대로 승인4-4. 원안대로 승인5-1. 원안대로 승인5-1. 원안대로 승인6. 원안대로 승인

제34기주주총회(2018.3.30)	제1호 의안 :제 34기 재무상태표, 손익계산서, 이익잉여금처분계산(안) 승인의 건제2-1호 의안: 사내이사 선임의 건 (류창승)제2-2호 의안: 사외이사 선임의 건 (오 혁)제2-3호 의안: 사외이사 선임의 건 (유경수)제3-1호 의안: 감사위원 선임(오 혁)제3-2호 의안: 감사위원 선임(유경수)제3호 의안 :이사 보수한도 승인의 건	1. 원안대로 승인2-1. 원안대로 승인2-2. 원안대로 승인2-3. 원안대로 승인3-1. 원안대로 승인3-2. 원안대로 승인4. 원안대로 승인

임시주주총회(2017.6.12)	제1호 의안 : 타법인 주식 처분 승인의 건 (고려제지)제2호 의안 : 타법인 주식 취득 승인의 건 (동진판지)제3호 의안 : 영업양수 승인의 건 (파주공장)	1. 원안대로 승인2. 원안대로 승인3. 원안대로 승인

제33기주주총회(2017.3.24)	제 1호의안33기 재무상태표, 손익계산서, 이익잉여금처분계산(안) 승인의 건제2-1호 의안 : 주주총회의 결의 방법제2-2호 의안 : 이사의 수제2-3호 의안 : 이사의 선임 (류동원)제2-4호 의안 : 이사회 내 위원회제2-5호 의안 : 사외이사후보 추천위 원회제3호 의안 : 사내이사 선임의 건 (류동원)제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건	1. 원안대로 승인2-1. 원안대로 승인2-2. 원안대로 승인2-3. 원안대로 승인2-4. 원안대로 승인2-5. 원안대로 승인3. 원안대로 승인4. 원안대로 승인

주1] 작성지침에 따라 본 보고서 제출 시점(2022.3.21)이 제 38기 정기주주총회 개최 시점(2022.3.29)보다 선행하더라도 상정 예정인 주주총회 안건에 기반하여 주주총회 의사록 등의 내용을 선 반영합니다.[주2] 만약 제 38기 정기주주총회에서 상기와 관련된 안건 내용이 부결되었을 경우 정정공시를 통해 변경된 내용을 반영할 것이지만, 별도의 정정공시가 없는 경우에는 모든 안건이 원안대로 승인되었다는 의미임을 본 보고서 열람자께서는 주지하시기 바랍니다.